≈≈海泰新光688677≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.25)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)02月25日(688677)海泰新光:海泰新光2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本8698万股为基数,每10股派4元 ;股权登记日:2021-0
5-12;除权除息日:2021-05-13;红利发放日:2021-05-13;
机构调研:1)2022年01月20日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:11776.93万 同比增:22.23% 营业收入:3.10亿 同比增:12.53%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.4100│ 1.1200│ 0.7400│ 0.3600│ 1.4800
每股净资产 │ 12.5400│ 12.2330│ 11.8710│ 11.9229│ 4.8400
每股资本公积金 │ --│ 7.8325│ 7.8345│ 7.8548│ 0.1463
每股未分配利润 │ --│ 3.1991│ 2.8208│ 2.8451│ 3.3947
加权净资产收益率│ 12.6700│ 10.3700│ 7.2300│ 4.6400│ 35.9800
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 1.0545│ 0.6762│ 0.3004│ 1.1077
每股净资产 │ --│ 12.2330│ 11.8710│ 11.9229│ 3.6259
每股资本公积金 │ --│ 7.8325│ 7.8345│ 7.8548│ 0.1097
每股未分配利润 │ --│ 3.1991│ 2.8208│ 2.8451│ 2.5447
摊薄净资产收益率│ --│ 8.6199│ 5.6960│ 2.5196│ 30.5511
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A 股简称:海泰新光 代码:688677 │总股本(万):8698 │法人:郑安民
上市日期:2021-02-26 发行价:35.76│A 股 (万):5272.1 │总经理:郑耀
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):3425.9│行业:专用设备制造业
电话:0532-88705269 董秘:汪方华│主营范围:医用内窥镜器械和光学产品的研发
│,生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.4100│ 1.1200│ 0.7400│ 0.3600
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2020年 │ 1.4800│ 1.1600│ 0.7700│ 0.4700
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2019年 │ 1.0800│ 0.8700│ --│ --
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2018年 │ 0.7900│ --│ 0.4800│ 0.3000
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2017年 │ 0.7500│ --│ 0.8000│ 0.3400
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[2022-02-25](688677)海泰新光:海泰新光2021年度业绩快报公告
证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2022-003
青岛海泰新光科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
增减变动幅
项目 本报告期 上年同期
度（％）
营业总收入 309,674,984.51 275,197,324.95 12.53
营业利润 133,942,434.33 110,979,887.78 20.69
利润总额 133,238,602.01 110,945,170.36 20.09
归属于母公司所有
117,769,286.47 96,351,767.88 22.23
者的净利润
归属于母公司所有
者的扣除非经常性 94,044,375.92 83,915,100.07 12.07
损益的净利润
基本每股收益（元） 1.41 1.48 -4.73
加权平均净资产收 减少 23.31 个
12.67 35.98
益率 百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅
度（％）
总 资 产 1,181,739,590.59 417,311,065.60 183.18
归属于母公司的所
1,091,038,788.20 315,379,210.47 245.95
有者权益
股 本 86,980,000.00 65,200,000.00 33.40
归属于母公司所有
者的每股净资产 12.54 4.84 159.16
（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2. 以上财务数据及指标以合并报表填列，但未经审计，最终结果以公司2021年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期，公司克服疫情以及汇率波动的不利影响，在保证盈利能力的前提下持续增长，实现高质量发展。公司主营业务继续保持医用内窥镜器械和光学产品两类业务，主营业务突出，实现营业收入、营业利润、扣非净利润的增长，盈利能力显著。另外，公司不断加大对新产品、新技术的研发投入，相关医疗设备陆续在国内获得注册批准并进入市场销售。
影响因素：（1）报告期公司持续研发投入推进技术进步，提高产品性能
和质量，产品得到了客户认可，主营业务突出，实现高质量增长； （2）报告期非经常性损益较上年同期增加，主要是收到政府补助以及募集资金理财收益同比增加；（3）受美国疫情和美元兑人民币汇率下降的影响，其中汇率波动对销售收入影响较大，导致全年营业收入和营业利润减少 1500 余万元。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的说明：
1、公司总资产、归属于母公司的所有者权益、股本、归属于母公司所有者的每股净资产分别同比增长 183.18%，245.95%，33.40%，159.16%，主要原因是公司上市获得投资增加以及公司主营业务保持快速增长，获得营业利润增加。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司正式披露的 2021 年年度报告中经审计的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-19](688677)海泰新光:海泰新光首次公开发行部分限售股上市流通公告
证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2022-002
青岛海泰新光科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的战略配售股份数量为 2,178,000 股，限售期为 12 月。本
公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 32,030,000 股。
本次上市流通日期为 2022 年 2 月 28 日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕90 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 21,780,000 股，并于 2021 年 2 月 26 日在上
海证券交易所科创板挂牌上市。发行完成后公司总股本为 86,980,000 股，其中有限售条件流通股 69,247,008 股，占公司发行后总股本的 79.6126%，无限售条件流通股 17,732,992 股，占公司发行后总股本的 20.3874%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股（含战略配售股份），共涉及限售股股东 50 名，对应的限售股股份数量为 34,208,000 股，占公司总股本的 39.3286%，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上
市之日起 12 个月。其中，战略配售股份 2,178,000 股，股东数量为 1 名；除战
略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 32,030,000 股，股东数量为 49名。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股份（含战略配售股份），自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股份（含战略配售股份），根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下：
（一）持股 5%以上股份的股东上海德丰杰龙升创业投资合伙企业（有限合伙）、上海欧奈尔创业投资中心（有限合伙）、深圳德慧九方投资管理中心（有限合伙）－广州德慧股权投资合伙企业（有限合伙）、上海邦明投资管理股份有限公司－上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）、广州德鼎创新投资有限公司就发行人公开发行股票前本单位所持股份的限售安排、减持意向等事宜出具《关于锁定期及减持的承诺函》，主要内容如下：
“1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。
2、本单位拟减持发行人股票的，将根据法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定合法进行，若在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）将不低于公司首次公开发行股票时的发行价。
3、本单位如通过证券交易所集中竞价交易减持股票的，应当在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，以其他方式减持的，应提前三个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，本单位及一致行动人持有发行人股票低于 5%时除外。
4、本单位将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》等相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本单位持有的发行人股票的转让、减持另有要求的，则本单位将按相关要求执行。
5、如本单位违反以上股份锁定期及减持承诺，本单位转让发行人股票所获得的收益全部归属于发行人。”
（二）其他持股不足 5%股份的股东青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛科创金奕投资管理有限公司－青岛清控金奕创业投资中心（有限合伙）、上海张江创业投资有限公司、青岛巨峰创盈股权投资有限公司－青岛恒汇泰产业发展基金有限公司、青岛青松创业投资集团有限公司－青岛松诺股权投资合伙企业（有限合伙）、王秀香、上海芮昱创业投资中心（有限合伙）、青岛海创汇能投资中心（有限合伙）、游嘉德、白斌、徐凤玲、凌希淮、蒋琰、孔连增、李林峰、马明显、段瑞柱、张晓辉、陈晓云、李进、付本海、丛爽、田宝龙、秦义宏、李明治、张艳伟、姜一真、刘冰、张蒙蒙、樊爱玉、李福涛、徐华斌、杨永春、赵庆涛、刘东彦、江坤、张海燕、王树民、王萌、张迎春、姚仲凌就发行人公开发行股票前本单位/本人所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、减持意向等事宜出具《关于锁定期及减持的承诺函》，主要内容如下：
“1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。
2、本单位/本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》的相关规定。
3、如本单位/本人违反以上股份锁定期及减持承诺，本单位/本人转让发行人股票所获得的收益全部归属于发行人。”
（三）公司高级管理人员汪方华就发行人公开发行股票前本人所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、减持意向等事宜出具《关于锁定期及减持的承诺函》，主要内容如下：
“1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。
2、除上述锁定期外，在本人担任发行人高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人所直接或间接持有的发行人股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。
3、本人直接或间接持有的发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。发行人股票上市后六个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月，该项承诺不因本人职务变更、离职等原因而改变或放弃。
4、在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。接持有的公司股份及其变动情况。
5、本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》的相关规定。
6、如本人违反以上股份锁定期及减持承诺，本人转让发行人股票所获得的、如本人违反以上股份锁定期及减持承诺，本人转让发行人股票所获得的收益全部归属于发行人。”
自愿锁定股份、延长锁定期限、减持意向等事宜出具《关于锁定期及减持的承诺函》，主要内容如下：
“1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。
2、除上述锁定期外，在本人担任发行人监事期间，本人将向发行人申报本人所直接或间接持有的发行人股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。
3、在本人所持发行人股票锁定期满后，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本人有约束力的规范性文件规定和上述承诺的情形下，将根据自身资金需求、实现投资收益、发行人股票价格波动等情况减持本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的发行人股票。
4、在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。
5、本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》的相关规定。
6、如本人违反以上股份锁定期及减持承诺，本人转让发行人股票所获得的、如本人违反以上股份锁定期及减持承诺，本人转让发行人股票所获得的收益全部归属于发行人。收益全部归属于发行人。”
（五）公司核心技术人员毛荣壮就发行人公开发行股票前本人所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、减持意向等事宜出具《关于锁定期及减
持的承诺函》，主要内容 如下：
“1、自发行人股票上市之日起十二个月内和离职后六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。
2、在上述股份限售期届满之日起四年内，每年转让的发行人公开发行股票前股份不超过上市时本人所持发行人股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。
3、本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》的相关规定。
4、如本人违反以上股份锁定期及减持承诺，本人转让发行人股票所获得的收益全部归属于发行人。”
（六）国泰君安君享科创板海泰新光 1 号战略配售集合资产管理计划承诺
国泰君安君享科创板海泰新光 1 号战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司对本次部分限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次部分限售股上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总
[2022-01-24]海泰新光(688677):海泰新光做高端医疗器械一抹新光
▇上海证券报
“技术和资本都是生产力要素中非常重要的组成部分。”郑安民感受到，登陆科创板后，企业发展的步伐更快了，公司肩上的担子也更重了。他也意识到，资本的助力是阶段性的，更重要的还是有充分的技术，与市场接轨，有盈利能力。
怀着“以科技创新引领人类的健康”的愿景，海泰新光正在努力成为我国高端医疗器械领域中的一抹新光。
医用内窥镜被喻为“医生的眼睛”。在普外科、耳鼻喉科、泌尿外科、骨科、妇产科等科室中，都不乏其身影：不管是腹腔、胃肠，还是关节、耳鼻咽，它们“无孔不入”，帮助医生在临床检查、诊断、治疗中提供人体内部解剖结构图像，让医生在微创环境下就能直接看到病灶，做出诊断，或是取病灶活检进行病理诊断，甚至可以同时对疾病进行及时治疗。
因技术门槛高，医用内窥镜国内临床领域常年被国外品牌占据。但在海泰新光的展示厅内，记者看到了由海泰新光自主开发、设计的内窥镜系统。公司是怎么“啃”下这个高技术壁垒的“硬骨头”的?面对高手林立的海外巨头，公司有何破局计划?近日，在《科创中国》调研活动中，海泰新光董事长郑安民分享了公司的成长历程及未来的布局策略。
从光学镀膜到医疗内窥镜
海泰新光并不是做高端医疗器械起家的企业，从公司名字的变化就能看出这一点。
“从我们招股书上可以看到，公司原本叫海泰镀膜。后来接触到LED光源，我们觉得这里面有巨大的商机，于是决定围绕LED来发展公司的应用。‘新光’正是取意这个新型的光。”郑安民介绍，围绕着LED应用，海泰新光开始了在光学镀膜领域的摸索。
而进入医疗行业，更是“机缘巧合”。
郑安民回忆说，2006年，公司正在研发LED背投电视，但是仅2年时间背投技术就被LCD显示技术所取代。但此时公司已经对LED应用技术有了丰厚的储备。与此同时，因氙气光源光衰减、发热等缺点，全球内窥镜龙头企业史塞克想要用LED光源替代原有的氙气光源。一个偶然的机会，海泰新光参与了项目的竞争，脱颖而出，成了史塞克光源模组的制造商。
彼时，美国胆总管手术失败率较高，美国保险业协会要为每一次手术失败支付约50万美元，为了减少手术的失败率，美国保险业协会委托史塞克公司研发一款荧光内窥镜产品。
2015年，海泰新光成功开发出应用于肝胆手术的高清荧光腹腔镜、荧光光源模组和荧光摄像适配镜头，应用于史塞克在全球推出的首款高清荧光腹腔镜(“荧光+白光”两用)整机系统。再次完美完成了史塞克要求的海泰新光，成为其设备中核心部件的唯一设计及生产供应商。
任何“巧合”的背后，都需要有实力来支撑。自2003年成立以来，海泰新光一直坚持自主研发与创新，随着发展目标的调整与锁定，公司进一步聚焦光学和微创医疗器械技术，经过多年的技术研发和经验积累，现在已在多个细分领域实现技术引领。
从“看得清”到“看得深”
在采访中记者了解到，医用内窥镜行业面对极高的技术壁垒。对于国内企业而言，人才、技术、专利、生产工艺、品牌等因素均是痛点;海外巨头不在国内设立研发中心，使国内缺乏相关人才;提前布局专利壁垒，使国内企业突破专利的困难加大。
在传统内窥镜赛道上，国内企业需要花费大量精力追赶技术。但是，随着新技术的出现及传统技术的静默，国内企业与跨国巨头在创新型内窥镜方面站在了同一起跑线，而这也是我国内窥镜企业弯道超车的罕见机遇。
医生对内窥镜图像的要求由“看得见”转变为“看得清”“看得更清”，希望在手术过程中获得更多的图像细节，从而避免误判。目前，内窥镜图像已经经过了标清、高清(1080P)的发展期，正在向超高清(4K)分辨率发展。
这也正是海泰新光努力的方向。郑安民介绍，公司推出的第一款腹腔镜实现了高清(1080P)分辨率，在市场上取得了良好的业绩。经过多年积累，公司又成功开发了4K超高清腹腔镜和4K超高清摄像系统，并已进入注册程序。
“随着技术进步，医生不再只满足于‘看得清’了，他们提出了‘看得深’的要求，不仅要清晰地看到人体组织的表层，还要看到表层以下的组织，为手术过程提供更为准确的图像。”郑安民分享道，随着精准外科手术时代的到来，荧光腹腔镜技术具有图像清晰、定位精准的优势，海泰新光将荧光技术和内窥镜技术有机地结合起来，研发出的行业领先的荧光内窥镜，为医疗界打开了复合内窥镜应用的大门。目前，公司推出的荧光腹腔镜、内窥镜光源模组以及摄像适配镜头也成为公司营业收入的主要来源。
此外，公司积极与研究所、医院等机构合作，开展针对早期肺癌的高分辨共聚焦荧光内窥镜的研究和开发，将共聚焦显微技术与内窥镜技术结合，以实现术中对早期肿瘤细胞的识别。
随着医用影像技术的发展，外科手术过程中获得的影像和信息越来越丰富、准确。医用影像系统不仅仅是医生的“一只眼”，还要做好“一只手”。据了解，海泰新光在新一代内窥镜整机系统和手术外视系统的开发中，引入了基于深度学习的智能图像识别技术和自动化控制技术，以实现对术中图像进行快速识别、自动对焦等功能，为公司开发下一代智能手术内窥镜系统夯实着基础。
从核心零部件到整机系统
内窥镜整机系统主要由内窥镜、光源、摄像系统以及配套的显示器、台车等构成，其中内窥镜、光源和摄像系统为整机系统的核心零部件。在掌握核心零部件的技术后，将核心部件组成整机并无技术难度。
为减少对大客户史赛克的依赖，抓住国内医疗器械大发展的机遇，海泰新光近年来一直在积极推进自主品牌整机系统的布局。
2021年12月7日晚间，海泰新光发布公告，公司与中国医疗器械有限公司日前签订《合资合作备忘录》，海泰新光及国药器械拟以现金出资方式按49:51的比例设立合资公司。公告表示，合资公司将以医用内窥镜整机系统为切入点，瞄准中国医用内窥镜市场，建立自主品牌，迅速实现取证和销售，逐步在中国市场占有一定的市场份额，并同步启动下一代技术和产品的研发和迭代，包括3D、人工智能以及其他微创外科技术和产品，打造国产医用内窥镜整机和微创外科领域领先企业。
“国药器械作为中国最大的医疗器械公司，它的影响力以及它对中国医院的了解、对医生需求的认识都远远超过我们。”郑安民说，本次和国药器械成立合资公司是海泰新光在进军国内内窥镜市场的重要一步。在此之前，公司整机系统山东区域的营销网络已开始建设，公司已经与山东省多家医院建立临床合作中心;全国市场的渠道建设也已经展开，公司和国内多个省份的专业外科销售团队建立了战略合作关系。
“技术和资本都是生产力要素中非常重要的组成部分。”郑安民感受到，登陆科创板后，企业发展的步伐更快了，公司肩上的担子也更重了。他也意识到，资本的助力是阶段性的，更重要的还是有充分的技术，与市场接轨，有盈利能力。
国产内窥镜仍在跟随期，产品同质化较为严重。在海外与国产品牌同台竞技、国内鼓励创新的当下，海泰新光的选择除了积极寻找下游的合作伙伴，公司更希望能利用差异化的产品优势拓展国内市场。据介绍，通过积极与三甲医院医生沟通，共同解决临床痛点，公司正在针对不同科室的需求更新产品，例如自动除雾内窥镜系统、超长腹腔内窥镜系统等产品，都是针对临床痛点设计的。
“我们的下游领域还很宽广，包括癌症早筛、全基因检测、疫苗研究等，这些都会用到核心的光学技术。”谈及对公司未来的期许，郑安民已有不少规划。怀着“以科技创新引领人类的健康”的愿景，海泰新光正在努力成为我国高端医疗器械领域中的一抹新光。
[2022-01-11](688677)海泰新光:海泰新光对外投资设立合资公司的公告
证券代码：688677 证券简称：海泰新光 告编号：2022-001
青岛海泰新光科技股份有限公司
对外投资设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：国药集团医光科技有限公司（最终名称以公司登记部门核准的名
称为准，以下简称“合资公司”）。
投资金额：青岛海泰新光科技股份有限公司拟与中国医疗器械有限公司（以下简
称“国药器械”）设立合资公司。合资公司注册资本为人民币 16,000 万元，其中
海泰新光以货币出资 7840 万元，占注册资本总额的 49%，国药器械以货币出资
8160 万元，占注册资本总额的 51%。
相关风险提示：截止本公告披露之日，合资公司尚未设立，合资公司的名称、注
册地、经营范围等最终以公司登记部门核准为准，合资公司成立后业务开展存在
一定的管理风险、市场风险和技术风险等。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
合资公司将以医用内窥镜整机系统为切入点，瞄准中国医用内窥镜市场，建
立自主品牌，迅速实现取证和销售，逐步在中国市场占有一定的市场份额，并同
步启动下一代技术和产品的研发和迭代，包括 3D、人工智能以及其他微创外科
技术和产品，打造国产医用内窥镜整机和微创外科领域领先企业。本次投资完成
后，合资公司将成为公司的参股子公司。
（二）对外投资的决策与审批程序
于对外投资设立合资公司的议案》。
根据《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项不需要提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。
二、投资协议主体的基本情况
（一）中国医疗器械有限公司基本情况
企业名称：中国医疗器械有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李杨
注册资本：280,000 万元人民币
成立日期：1987 年 04 月 27 日
住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号 CRO 办公区 B 栋
经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医疗器械的销售及网上销售（以医疗器械经营企
业许可证为准）（有效期至 2023 年 3 月 5 日）道路货物运输；物业管理；卫生用
品、纺织品、机械电子产品、五金交电、日用品、防护用品、劳保用品、消毒用品、化工原料及产品（危险品除外）、计算机、软件及辅助设备、汽车销售及网上销售；进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；医疗设备维修；商务咨询服务、信息咨询服务；国内贸易代理；非居住房屋租赁；会议服务；酒店管理；仓储服务（限分支经营）；道路运输；货物打包服务；货物运输中转站的管理；医疗器械租赁；承办展览展示；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；医疗器械、防护用品、卫生用品、消毒用品、新材料、
机械电子产品的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；网络平台运营管理；互联网药品和医疗器械信息服务（凭许可证经营）。
（二）国药器械与公司、公司持股 5%以上股东，以及公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）合资公司名称：国药集团医光科技有限公司
（二）注册资本：16,000 万元人民币
（三）出资方式：货币出资
（四）经营范围：合资公司的经营范围为医疗器械的研发、生产、销售及售后等相关技术服务，医疗器械经营，货物及技术进出口。
有关合资公司注册登记信息最终以市场主体登记注册机关和政府有权审批部门核准为准。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：中国医疗器械有限公司
乙方：青岛海泰新光科技股份有限公司
甲、乙双方协商决定在中国北京市共同出资设立一家有限责任公司，依托甲、乙双方资源，专注于医用内窥镜系统及相关微创外科产品的研发、生产与销售。甲、乙双方经友好协商，就上述投资合作事宜达成本协议，以资共同信守。
（一）注册资本及缴付方式
合资公司的注册资本为 160,000,000（壹亿陆仟万）元人民币。甲方以货币出资 8,160 万（捌仟壹佰陆拾万）元人民币，认缴注册资本 8,160 万（捌仟壹佰陆拾万）元人民币，占注册资本总额的 51%。乙方以货币出资 7,840 万（柒仟捌佰肆拾万）元人民币，认缴注册资本 7,840 万（柒仟捌佰肆拾万）元，占注册资本总额的 49%。
甲、乙双方应根据合资公司的业务发展计划，在合资公司设立后两年内按其
各自持股比例分三期同步缴付各自认缴的出资额。具体缴付方式如下：
出资额
出资方 出资时间
（万元人民币）
甲方 3,060 自合资公司设立之日起三十日
第一期出资 内
乙方 2,940
甲方 2,550
第二期出资 自合资公司设立之日起一年内
乙方 2,450
甲方 2,550
第三期出资 乙方 2,450 自合资公司设立之日起两年内
（二）经营期限
合资公司的经营期限为 30 年。
（三）合资公司治理
合资公司设董事会，成员为五名，其中甲方推荐三名，乙方推荐两名，由股东会选举产生。董事会设董事长一人，由甲方推荐，董事会选举产生。董事长为合资公司的法定代表人。
合资公司不设监事会，设两名监事。一名由甲方推荐，一名由乙方推荐，经股东会选举产生。
合资公司设总经理一名，合资公司首任总经理由乙方推荐，董事会聘任，任期五年。合资公司首任总经理任期届满后，总经理经市场化选聘，由董事会聘任。
合资公司可以根据实际情况设副总经理或其他高级管理人员若干名，其中应当包括：财务总监一名，负责合资公司的日常财务事项，由甲方委派，由董事会聘任。
（四）利润分配
利润分配的前提：偿还到期贷款和利息（包括股东贷款）、全额弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金且为合资公司的经营预留足够的资金后，合资公司所余税后利润（以下简称“可分配税后利润”）按照公司章程的规定进行分配。
甲、乙双方同意，合资公司利润分配应以合资公司股东会批准的利润分配方案为准。
五、对外投资设立子公司对上市公司的影响
本次对外投资设立子公司是从公司发展战略出发，充分发挥合资公司及合作方的优势，有利于实现资源共享、共同发展，有利于提升公司经营绩效，符合公司未来发展战略。此次投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
公司是内窥镜细分领域领先的技术型公司，有着深厚的技术沉淀和产品创新能力、完善的生产制造和质量控制能力；国药器械是国药集团医疗器械板块的战略承载者，承载着中国医疗器械专业化发展的使命，具有广泛的医疗机构资源和临床结合基础、雄厚的市场能力和销售渠道。公司与国药的合作，是技术与临床、产品与市场的强强合作，具有很强的聚集效应。双方的深度合作有利于发挥各自的强项，一方面可以充分把技术和临床结合起来，通过不停的技术迭代发展真正具有临床意义的医疗器械产品；另一方面还可以把高质量的产品和市场销售有机结合，迅速放大产品的市场适用面和占有率。另外，公司与国药器械的合作，不止步于内窥镜产品，更是打造一个微创外科领域的平台，为外科医疗提供全面的产品和服务。
投资完成后，合资公司会采购公司的核心部件，双方的业务往来将构成关联交易。
六、对外投资的风险分析
（一）本次投资设立子公司，尚需公司登记部门的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。
（二）合资公司需要进行医疗器械相关体系建设工作，能否快速建立完善的生产和质量控制体系具有不确定性。
（三）实际注册受到注册检验、体系考核、发补、内部协调等因素的影响，导致产品如期上市可能存在不确定性。
（四）目前市场中已上市销售的品牌产品具有一定的先发优势和品牌优势，未来合资公司品牌可能存在推广拓展效果不理想或无法快速、显著地扩大国内市场份额的情况。
（五）若合资公司营销团队搭建不及时，经销商体系建立速度慢，可能存在不能如期实现市场目标的情况。
（六）新产品、新技术的迭代速度较快，合资公司产品可能存在竞争力不足、市场认可度不高、市场推广不利的风险。
公司将密切关注合资公司设立的后续进展，积极防范和应对过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-10]海泰新光(688677):海泰新光拟出资7840万元与国药器械设立合资公司
▇证券时报
海泰新光(688677)1月10日晚间公告，公司拟与中国医疗器械有限公司设立合资公司国药集团医光科技有限公司，合资公司注册资本为1.6亿元，其中公司以货币出资7840万元，占注册资本总额的49%。合资公司将以医用内窥镜整机系统为切入点，瞄准中国医用内窥镜市场，建立自主品牌，迅速实现取证和销售，逐步在中国市场占有一定的市场份额。
[2021-12-08](688677)海泰新光:海泰新光与中国医疗器械有限公司签订合资合作备忘录的自愿性披露公告
证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2021-030
青岛海泰新光科技股份有限公司
关于与中国医疗器械有限公司
签订合资合作备忘录的自愿性披露公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本备忘录仅为合作双方就设立合资公司事宜签署的意向性、框架性文件，具体实施细节尚待进一步落实和明确，具体实施内容及进度尚存在不确定性。公司将严格按照相关规定就本备忘录后续涉及的重大进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
对上市公司当年业绩的影响：本次签订的备忘录为框架性协议，预计不会对公司 2021年年度经营业绩构成重大影响。
青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“海泰新光”或“公司”）近日与中国医疗器械有限公司（以下简称“国药器械”）友好协商，签订了《合资合作备忘录》（以下简称“备忘录”），确定了合作的基本共识，作为双方推进下一步工作的基础。
一、备忘录签订的基本情况
（一）合作方的基本情况
中国医疗器械有限公司(CMDC,简称“国药器械”)是中国国药集团有限公司医疗器械业务板块的承载者，主要负责医疗器械研发、制造、流通、服务等领域,分子公司超过300家。
公司与中国医疗器械有限公司不存在关联关系。
（二）备忘录签订的时间、地点、方式：
1、时间：2021年12月06日19：00点
2、地点：北京市朝阳区国药器械办公室
3、方式：现场签约
（三）签订备忘录履行的审议决策程序
公司本次与国药器械签订的备忘录，根据《公司章程》等规定，无需提交董事会及股东大会审议。公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据合作事项的后续进展履行相应的决策程序和信息披露义务。
（四）签订备忘录已履行的审批或备案程序
本备忘录之签订无需履行相关审批或备案程序。
二、备忘录的主要内容
海泰新光及国药器械拟以现金出资方式按49:51的比例设立合资公司，出资总额为人民币16,000万元。
合资公司将以医用内窥镜整机系统为切入点，瞄准中国医用内窥镜市场，建立自主品牌，迅速实现取证和销售，逐步在中国市场占有一定的市场份额，并同步启动下一代技术和产品的研发和迭代，包括3D、人工智能以及其他微创外科技术和产品，打造国产医用内窥镜整机和微创外科领域领先企业。
三、对上市公司的影响
本次备忘录的签订预计不会对公司2021年度的经营业绩产生重大影响，对公司长期经营的影响需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。本次合资合作备忘录的签订，有利于公司与国药器械建立长期战略合作关系，充分挖掘和发挥各自优势，实现互补联合，符合公司整体发展方向。
四、重大风险提示
公司本次与国药器械签订的备忘录，仅代表双方合作意愿的框架性约定，具体实施内容和进度尚存在不确定性，涉及到合资公司设立等具体细节，将通过签订正式协议以进一步明确，双方权利义务以具体协议约定为准。
公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，对备忘录履行情况及后续合作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2021年 12月8日
[2021-10-28](688677)海泰新光:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.12元
每股净资产: 12.233元
加权平均净资产收益率: 10.37%
营业总收入: 2.18亿元
归属于母公司的净利润: 9171.80万元
[2021-10-16](688677)海泰新光:海泰新光第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2021-028
青岛海泰新光科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于2021 年10 月 15 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开，会议通知于 2021 年 9 月 30 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会董
事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）《关于选举郑安民先生继续为第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举郑安民先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于续聘郑耀先生为公司总经理的议案》
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，继续促进公司生产经营的有序、快速发展，续聘董事郑耀先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于续聘汪方华先生为公司财务总监的议案》;
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，聘任汪方华为公司财务总监，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于续聘汪方华先生为公司董事会秘书的议案》；
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘汪方华先生为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《关于续聘汪方华先生为公司副总经理的议案》；
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘汪方华先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）《关于续聘辜长明先生为公司副总经理的议案》；
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘辜长明先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）《关于续聘王昌东先生为公司副总经理的议案》；
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘王昌东先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）《关于选举公司董事会战略委员会成员的议案》；
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司董事会决定由郑安民担任公司董事会战略委员会主任委员（召集人），成员为张自力、郑耀。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》；
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司董事会决定由黄杰刚担任公司董事会审计委员会主任委员（召集人），成员为崔军、李忠强。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）《关于选举公司董事会提名委员会成员的议案》；
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司董事会决定由崔军担任公司董事会提名委员会主任委员（召集人），成员为张自力、蒋永祥。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司董事会决定由张自力担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），成员为黄杰刚、郑耀。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-16](688677)海泰新光:海泰新光第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2021-029
青岛海泰新光科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2021 年 10 月 15 日 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开，会议通知于 2021 年 9 月 30 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会
监事 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）《关于选举郑今兰女士为第三届监事会主席的议案》
鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会选举郑今兰女士担任公司第三届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-09-25](688677)海泰新光:海泰新光2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2021-027
青岛海泰新光科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,697,563
普通股股东所持有表决权数量 59,697,563
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.6336
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.6336
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事总经理郑耀先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书汪方华出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 关于选举郑安民为公司第三届 52,607,564 88.1234 是
董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举郑耀为公司第三届董 52,607,564 88.1234 是
事会非独立董事的议案
1.03 关于选举李忠强为公司第三届 52,587,564 88.0899 是
董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举蒋永祥为公司第三届 52,587,563 88.0899 是
董事会非独立董事的议案
2、 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 关于选举崔军为公司第三届董 52,597,564 88.1067 是
事会独立董事的议案
2.02 关于选举黄杰刚为公司第三届 52,597,564 88.1067 是
董事会独立董事的议案
2.03 关于选举张自力为公司第三届 52,597,564 88.1067 是
董事会独立董事的议案
3、 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 关于选举郑今兰为公司第三届 52,597,564 88.1067 是
监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举王洵轶为公司第三届 52,597,564 88.1067 是
监事会非职工代表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1.01 关于选举郑安民为公司 15,467,563 93.4169
第三届董事会非独立董
事的议案
1.02 关于选举郑耀为公司第 15,467,563 93.4169
三届董事会非独立董事
的议案
1.03 关于选举李忠强为公司 15,447,563 93.2961
第三届董事会非独立董
事的议案
1.04 关于选举蒋永祥为公司 15,447,563 93.2961
第三届董事会非独立董
事的议案
2.01 关于选举崔军为公司第 15,457,563 93.3565
三届董事会独立董事的
议案
2.02 关于选举黄杰刚为公司 15,457,563 93.3565
第三届董事会独立董事
的议案
2.03 关于选举张自力为公司 15,457,563 93.3565
第三届董事会独立董事
的议案
3.01 关于选举郑今兰为公司 15,457,563 93.3565
第三届监事会非职工代
表监事的议案
3.02 关于选举王洵轶为公司 15,457,563 93.3565
第三届监事会非职工代
表监事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所
律师：甘为民、代冰倩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
★★机构调研
调研时间:2022年01月20日
调研公司:中国国际金融股份有限公司
接待人:董事、总经理:郑耀,公司副总经理、董事会秘书、财务总监:汪方华,证券事务代表:薛欢
调研内容:1.整机的毛利水平?答:公司之前是以ODM模式为主,销售费用相对较低。整机销售需要建立销售渠道,需投入较多的销售费用。但公司在进行整机推广业务过程中不会盲目的对销售渠道、推广投入大量的无效费用,而是循序渐进的、根据销售的进度逐步的提高销售投入。预计利润率不会低于部件销售的利润率。2.为什么给史塞克提供的光源是RGB三色合成光源?答:我们公司为史塞克提供的光源产品相较于市面上单片白光LED配单片CMOS的设计,采用的是RGB3原色LED光源与3片式CMOS的设计。这样的设计拥有较高的光通量和最好的显色指数,这个是光源顶级配置。与此同时,公司的内窥镜产品技术也是世界领先的。只有光源、摄像及内窥镜相互配合才能达到最好的效果。我们不断增加在基础科学的投入,在镀膜、设计、工艺等方面不断探索,不断思考其应用方向,时刻保证我们的技术达到世界领先的水平。3.史塞克与公司的合作?答:根据手术术式的不同,可以将内窥镜分成很多不同的种类,如腹腔镜、胸腔镜、关节镜、宫腔镜、耳鼻喉镜等。公司目前与美国史赛克合作的产品主要是技术要求最高的荧光腹腔镜。随着荧光术式的推广和4K荧光腹腔镜的即将推出,在普外科手术中,相对白光腹腔镜,荧光腹腔镜的占比会越来越大。同时,公司与美国史赛克在进行下一代产品的开发和合作,在产品迭代的过程中,公司有机会和能力扩大与史赛克之间的合作产品类别,包括其他类别的内窥镜产品。4.公司和国药合作建立公司的目的?答:公司是内窥镜细分领域技术领先的高科技型公司,有着深厚的技术沉淀和产品创新能力、完善的生产制造和质量控制能力;国药器械是国药集团医疗器械板块的战略承载者,承载着中国医疗器械专业化发展的使命,具有广泛的医疗机构资源和临床结合基础、雄厚的市场能力和销售渠道。公司与国药的合作,是技术与临床、产品与市场的强强合作,具有很强的聚集效应。双方的深度合作有利于发挥各自的强项,一方面可以充分把技术和临床结合起来,通过不停的技术迭代发展真正具有临床意义的医疗器械产品;另一方面还可以把高质量的产品和市场销售有机结合,迅速放大产品的市场适用面和占有率。另外,公司与国药的合作,不止步于内窥镜产品,更是打造一个微创外科领域的平台,为外科医疗提供全面的产品和服务。5.谱曼迪和公司合作有哪些。答:欧谱曼迪的光源和摄像系统注册早于公司,目前已经在国内开始以整机的形式商业化。目前,公司与欧谱曼迪在内窥镜系统上是合作关系,公司为其提供内窥镜镜体及维修业务。6.除雾内窥镜设计的原因是什么?答:在手术过程中,因受室温与体温的温差影响,加之体内较为湿润,内窥镜进入人体后会在物镜上产生雾气。这是一个一直困扰微创医疗手术的难题。目前有很多企业在力争解决这一问题,公司产品问世前主要有喷涂化学物和电加热两种方法。其中,喷涂化学物的方法临床效果不好;电加热的方法有漏电流隐患,尤其是在做胸腔手术的时候由于手术靠近心脏部位,对于产品的漏电流要求极高。以上两类方法在实际临床中应用不多,绝大部分医生还是采用术前温水加热的方式或者反复取出内窥镜多次擦拭的方法。公司独特的专利方法是采用光学方案,利用光的能量实现热平衡,成功规避了加电引起的漏电隐患,目前公司的专利已经覆盖中国、美国和欧洲主要国家及区域。相关产品已经进入检验阶段,若注册流程顺利的话2022年中期能够完成产品注册。7.白光相比荧光内窥镜的占比和市场空间怎么样?答:荧光内窥镜除了具备荧光功能外,同时也具备白光内窥镜的所有功能,凡是使用白光内窥镜的地方,都可以使用荧光内窥镜进行替代。所以,从产品角度来讲,荧光内窥镜是针对白光内窥镜的迭代产品。目前,受限于较高的市场定价,荧光内窥镜的推广需要一个过程。不过,随着市场放量以及带量采购的实施,荧光内窥镜会很快会进入到一个合理的价格区间,这会有助于荧光内窥镜对白光内窥镜的替代增速。从临床应用来讲,目前的初代荧光内窥镜是针对ICG的荧光显影,还主要集中在肝、胆、妇科等科室应用,很多临床术式还没有开展相关的研究,随着靶向性更强的第二代甚至第三代荧光内窥镜的出现,会促进更多的手术术式采用荧光技术,如心脏外科、泌尿外科、神经外科等。8.硬镜领域的集采或医保政策对公司有影响吗?答:对于内窥镜来讲,由于其技术门槛较高,目前还没开展大规模集采,但我们相信集采会是国内医疗采购市场的发展趋势。对于公司这样具备核心底层技术和零部件生产能力的企业来讲,集采反而是一个有利的支点。相对于做集成生产的企业来讲,由于核心部件是公司自己生产的,无论从产品性能、质量控制、成本控制来讲,公司都具备更大的优势。因此我认为集采对于公司来说是利好。9.公司推出内窥镜系统是否会对公司与史赛克的合作产生影响么?答:首先,从市场方面来看:因史塞克内窥镜系统光源在国内的注册许可证始终没有审核通过,他们在售的产品型号只有1488,这款系统是我公司于2012年和史塞克推出的1080p白光内窥镜系统。它的下一代产品是1588,这是一款荧光内窥镜系统,于15年12月通过FDA,16年上市。按常规来说,史赛克新推出的内窥镜一般在推出3年以后可以进入中国。由于内窥镜系统光源的许可证迟迟未获得通过,使得1588系统和19年推出的4k荧光内窥镜系统都未能在中国销售。目前,正在开发的内窥镜系统型号是1788,计划于2022年推出。国内在售的内窥镜系统现在起步为4k分辨率的内窥镜系统,而中国史塞克在售的荧光4K内窥镜产品是收购的Novadaq的产品。所以史塞克在国内销售的产品是断代的。其次,从技术专利方面来看:第一,产品所涉及的知识产权全部归海泰新光所有。从法律的角度上来说海泰新光对外销售自有产品没有违反和史赛克签订的任何协议;第二,在国内政策的影响下,史赛克品牌销售受到国内政策的影响比较大,我们正与北京史塞克一起讨论产品进入中国市场后怎么发力以及经营策略等问题。产品差异化来看:现阶段硬管内窥镜市场并非一家独大的。每个内窥镜系统厂商根据自己的技术、临床等优势占据了一个或者多个科室的市场。公司与史塞克的合作主要集中在腹腔手术产品,腹腔手术也是史塞克内窥镜的主要应用。公司的手术外视系统、内窥镜系统、自动除雾内窥镜系统以及共聚焦显微内镜都是针对国内科室应用的专科设备,如脊柱外科、心胸外科、乳腺外科、颅脑外科等科室的应用,在产品和应用科室上有明显的差异,不会与史塞克同类产品产生直接竞争。相反,公司在内窥镜系统的发展在很大程度上会有助于史赛克针对中国市场的产品布局。10.我们会不会进入其他领域?公司的底层技术是光学技术,光学技术可以与很多行业应用结合起来形成特定的光学设备。内窥镜产品是公司光学技术与微创手术应用结合的产品。除了医用内窥镜以外,公司在医疗领域,还将光学技术应用到了口腔、细胞扫描、美容、体外诊断等行业。同时,公司还积极开展医疗领域以外的市场应用,如生物识别、工业激光等。11.公司以后会不会做一次性内窥镜和相关耗材?一次性内窥镜在泌尿、支气管等科室的临床上有较好的应用前景。不过,基于国内医疗行业针对高值耗材的限制性政策,公司未来几年会将一次性内窥镜的主要目标市场定位在国外市场而不是国内市场。公司在美国的孙公司美国奥美克医疗目前已经在布局开展一次性内窥镜的相关产品开发工作,包括泌尿镜、支气管镜以及肾盂镜等。12.公司核心产品进度?(1)4K摄像系统于1月底获得注册批准,预计3月初可获得生产许可。(2)4K除雾摄像系统已经进入检验的最后环节,预计2022年中期能够获得注册批准。(3)共聚焦内镜于1月底获得注册批准,预计3月初可获得生产许可。(4)针对美国市场的4K腹腔镜和超长4K腹腔镜共12款已经开始量产准备,预计2022年三季度产品正式上市。(5)荧光胸腔镜正在进行注册检验,预计2022年获得注册批准。(6)4K关节镜、荧光宫腔镜和3D荧光腹腔镜已经完成样机,上半年会提交注册检验。(6)外视系统已经在省内公卫系统铺点试用,2022年上半年完成试用磨合,正式推出产品。(7)掌纹静脉识别产品已经上市,二十多家企业已经采用公司产品进行系统集成,应用行业覆盖医院、轨道交通、金融支付、智慧社区等;(8)骨髓细胞图像采集仪已经完成原理样机,预计2022年完成注册样机提交注册检验。13.公司产品与同类产品的区别与很多医用光学成像器械厂家相比,公司最大的特点是具备从整机集成到核心部件、从集成技术到底层核心技术的垂直整合能力。针对临床提出的持续不断的创新需求,公司能够利用坚实的技术基础,迅速、准确的针对其痛点推出新的产品。所以公司具备很强的产品创新和迭代能力,推出的产品具备最新的临床适应能力,如3D荧光、自动除雾等功能。并且能够针对具体的科室应用推出专用产品。另外,公司的内窥镜产品在北美主流市场经过十几年的市场考验,在质量稳定性和安全性上已经获得了医疗市场的长期锤炼,具备很强的国际竞争力。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨幅:20.00 成交量:95.79万股 成交金额:8869.99万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜525.35 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜498.31 ｜-- ｜
｜申万宏源证券有限公司上海金山区蒙山路证｜453.45 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华创证券有限责任公司上海第二分公司 ｜427.71 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜419.76 ｜-- ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜-- ｜470.41 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业｜-- ｜455.05 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜371.23 ｜
｜光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业｜-- ｜251.17 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司北京朝阳门营业｜-- ｜208.19 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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