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[2022-02-26] (688669)聚石化学:广东聚石化学股份有限公司2021年年度业绩快报公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-010
广东聚石化学股份有限公司
2021 年年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
增减变动幅度
项目 本报告期 上年同期
（％）
营业总收入 2,764,370,649.51 1,924,446,040.90 43.65
营业利润 105,201,611.63 242,950,972.86 -56.70
利润总额 107,736,806.11 237,622,847.25 -54.66
归属于母公司所有
者的净利润 84,503,591.64 158,755,369.76 -46.77
归属于母公司所有
者的扣除非经常性 12,183,773.38 159,122,954.68 -92.34
损益的净利润
基本每股收益（元） 0.92 2.27 -59.47
加权平均净资产收 下降 21.29 个百
益率 6.05% 27.34% 分点
增减变动幅度
本报告期末 本报告期初
（％）
总 资 产 3,693,353,289.03 1,679,027,793.46 119.97
归属于母公司的所
有者权益 1,503,555,631.93 653,122,455.04 130.21
股 本 93,333,334 70,000,000 33.33
归属于母公司所有
者的每股净资产 16.45 9.32 76.50
（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以未经审计的合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
2021 年公司实现营业总收入 27.64 亿元，较上年增长 43.65%；利润总额 1.08
亿元，较上年减少 54.66%；归属于上市公司股东的净利润 8,450.36 万元，较上年减少 46.77%；基本每股收益 0.92 元，较上年减少 59.47%；加权平均净资产收益率 6.05%,较上年下降 21.29 个百分点。
报告期末公司总资产为 36.93 亿元，较年初增长 119.97%；归属于母公司的
所有者权益为 15.04 亿元，较年初增长 130.21%；股本为 9,333.3334 万股，较上
年增加33.33%；归属于上市公司股东每股净资产为16.45元，较上年增长76.50%。
公司持续围绕“改性塑料助剂-改性塑料粒子-改性塑料制品”业务主线，产品销售及贸易增加，公司营业收入在报告期内稳步增长，但受上游原材料价格上涨，生产建设及研发投入导致的期间费用增加等诸多因素，致使公司经营业绩下降。
（二）项目增减变动幅度达 30%以上指标变动原因分析
公司营业总收入同比增长 43.65%的原因主要系：1、公司上游原材料价格上涨，公司提高了产品的相应售价，同时公司产品销量增加，致使公司营业收入增长；2、公司贸易收入增长；3、公司通过并购方式带来外延式增长。
公司营业利润减少 56.70%、利润总额减少 54.66%、归属于母公司所有者的净利润减少 46.77%的主要原因系：1、报告期内上游原材料价格及主要辅材价格上涨，导致销售毛利率较去年同期较大幅度下降；2、公司积极拓展上下游产业
链，建设多个产业基地，并持续加大研发投入，报告期内，公司管理费用、研发费用较上年同期增加较多。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润减少 92.34%的主要原因系：报告期内，公司以 1.32 亿元收购广东冠臻科技有限公司 55%股权，形成商誉 1.08 亿元。受到疫情减退防护服产能过剩的影响，报告期内广东冠臻科技有限公司的经营业绩出现较大下滑，并影响其未来盈利能力，根据广东冠臻科技有限公司未来经营业绩分析，商誉出现减值迹象，报告期拟计提较大商誉减值。同时结合广东冠臻科技有限公司在整个承诺期内业绩实现的可能性、业绩补偿支付方的信用风险及偿付能力等因素，公司将与业绩承诺相关的或有对价确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，本期拟对其确认业绩补偿款，该补偿金额计入非经常性损益。
公司总资产增长 119.97%，归属于母公司的所有者权益增长 130.21%，股本增长 33.33%，归属于母公司所有者的每股净资产增长 76.50%，主要原因系：首先，报告期内公司完成 IPO 首发上市，公开发行新股 2,333.3334 万股，获得募集资金净额 77,572.97 万元；其次，公司生产经营规模扩大，在保持相对稳定负债率的前提下，增加了相应的经营负债及银行借款；最后，通过并购方式带来外延式增长，纳入公司合并报表范围内的资产增加。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-09] (688669)聚石化学:关于对外投资设立子公司暨开展新业务的进展公告
证券代码：688669 证券简称:聚石化学 公告编号：2022-009
广东聚石化学股份有限公司
关于对外投资设立子公司暨开展新业务的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、对外投资概述
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）为推动落实公司发展战略规划，完善公司绿色循环包装产业布局，健全聚石大循环产业体系。经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，公司子公司广东聚石租赁有限公司拟设立全资子公司聚链运营有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准后的名称为准），搭建绿色环保包装产品研发、租赁、回收的运营体系和回收网络，并研发运营管理信息系统和物联网溯源监控平台，为客户提供环保智能周转箱等产品的租赁及回收运营服务。具体内容详见公司
2022 年 1 月 11 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投
资设立子公司暨开展新业务的公告》（公告编号：2022-003）
二、对外投资进展情况
2022 年 2 月 7 日，由公司子公司广东聚石租赁有限公司设立的全资子公司
领取了广州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，其登记的基本信息如下：
公司名称：广东聚石运营管理有限公司
注册资本：伍仟万元（人民币）
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：伍洋
成立时间：2022 年 01 月 28 日
营业期限：2022 年 01 月 28 日至长期
住所：广州市花都区绿港三街 1 号广州空港中心 D 栋 909 房（空港花都）
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查
询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-08] (688669)聚石化学:关于自愿性披露全资子公司对龙华化工增资暨签订增资协议的进展公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-008
广东聚石化学股份有限公司
关于自愿性披露全资子公司对龙华化工增资暨签订
增资协议的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日于上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《关于自愿性披露全资子公司收购安徽龙华化工股份有限公司 59.06%股权的公告》。公司用自有资金 7,522.20 万元收购安徽龙华化工股份有限公司（以下简称“龙华化工”）59.06%的股权，并于 2022
年 1 月 5 日完成对龙华化工 59.06%股权的收购事项。
公司于 2022 年 1 月 7 日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司向安徽龙华化工股份有限公司增资的议案》，同意全资子公司普塞呋对龙华化工进行增资人民币 3,000 万元，主要用于五氧化二磷和多聚磷酸的产能扩建。
2022 年 1 月 7 日，公司全资子公司普塞呋与龙华化工签订了《清远市普塞
呋磷化学有限公司与金秀民、金飞关于安徽龙华化工股份有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），普塞呋以 3.98 元/股认购龙华化工定向增发的7,537,688 股股份，对应认购资金总额为人民币 3,000 万元。本次增资完成后，普塞呋将持有龙华化工股权比例由 59.06%变更为 66.87%。相关内容详见公司于
2022 年 1 月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于自愿
性披露全资子公司向安徽龙华化工股份有限公司增资暨签订增资协议的公告》（公告编号：2022-002）。
二、对外投资进展情况
截至 2022 年 1 月 21 日，公司全资子公司普塞呋已向龙华化工全额支付增资
款 3,000 万元。2022 年 1 月 28 日，龙华化工已办理完成本轮增资的工商变更登
记，并取得池州市市场监督管理局颁发的营业执照，其登记的工商信息如下:
统一社会信用代码：91341721798126672N(1-1)
名称：安徽龙华化工股份有限公司
注册资本：39,537,688.00 元人民币
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期：2007 年 2 月 2 日
法定代表人：金飞
营业期限：长期
经营范围：多聚磷酸、五氧化二磷、洗必泰葡萄糖酸盐，生产、销售。（依法须经披露的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：安徽省池州市东至县经济开发区
三、备查文件
安徽龙华化工股份有限公司营业执照
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-29] (688669)聚石化学:2021年年度业绩预告公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-007
广东聚石化学股份有限公司
2021 年年度业绩预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计 2021 年度归属上市公司股东的净利润为 7,300.00 万元至
10,300.00 万元，与上年同期相比减少 5,575.54 万元至 8,575.54 万元，同比
减少 35.12%至 54.02%。
2. 公司预计 2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润
为 800.00 万元至 2,800.00 万元，与上年同期相比减少 13,112.30 万元至
15,112.30 万元，同比减少 82.40%至 94.97%。
3. 本次业绩预告未经注册会计师审计。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度归属上市公司股东的净利润为
7,300.00 万元至 10,300.00 万元，与上年同期相比减少 5,575.54 万元至
8,575.54 万元，同比减少 35.12%至 54.02%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 800.00 万元至
2,800.00 万元，与上年同期相比减少 13,112.30 万元至 15,112.30 万元，同比
减少 82.40%至 94.97%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：15,875.54 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：15,912.30 万元
（二）每股收益：2.27 元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响
1. 报告期内公司利润水平下滑的主要原因是上游原材料及辅料（添加剂）价格上涨，导致销售毛利率较去年同期有所下降。
2. 公司自上市后积极拓展上下游产业，投资建设了多个生产基地，目前新项目正处于投入建设阶段，尚未形成收入，人员薪酬、设备折旧等导致报告期内管理费用较高。
3. 受 2020 年疫情爆发的影响，公司生产的防疫物资（熔喷料及透气膜）
2020 年度毛利润为 3,850.02 万元，然而 2021 年以来国内疫情有效控制，防疫
物资产能过剩，毛利润相比 2020 年度出现较大下滑。
（二）其他影响
1.公司于 2021 年以 1.32 亿元收购广东冠臻科技有限公司（以下简称“冠
臻科技”）55%股权，形成商誉 1.08 亿元。受到疫情减退防护服产能过剩的影响，报告期内冠臻科技的经营业绩出现较大下滑，并影响其未来盈利能力，根据冠臻科技未来经营业绩分析，商誉出现减值迹象。经谨慎判断，本期拟计提商誉减值准备的金额为 6,000.00 万元至 7,000.00 万元。
2.公司就冠臻科技收购事宜，根据双方在业绩承诺未实现的情况下对业绩补偿款的金额做出会计估计。结合冠臻科技在整个承诺期内业绩实现的可能
性、业绩补偿支付方的信用风险及偿付能力等因素，公司将与业绩承诺相关的或有对价确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本期拟确认的业绩补偿款金额为 6,500.00 万元至 7,500.00 万元，该补偿金额计入非经常性损益。
四、风险提示
（一）本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，目前已与评估机构、审计机构进行了初步沟通，但未经审计机构最终确认。
（二）本次业绩预告的商誉减值准备计提金额、业绩补偿款金额为公司财务部初步测算结果，截至本公告披露日，公司 2021 年度商誉减值测试等工作尚未完成，最终金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定，目前仅为初步测算结果。
（三）公司已就上述可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素与审计机构进行了沟通。由于 2021 年度财务报表的年末审计工作正在进行中，审计机构对上述不确定因素未予评论。
五、其他说明事项
本次业绩预告未经注册会计师审计，以上数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-20] (688669)聚石化学:首次公开发行部分限售股上市流通公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-006
广东聚石化学股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的战略配售股份数量为 2,333,333 股，占发行后总股本的
2.50%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。
除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 22,993,750 股，占公
司股本总数 24.64%，限售期为 12 个月。
本次上市流通日期为 2022 年 1 月 25 日(星期二)。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 23,333,334 股，并于 2021 年 1 月 25 日在上海证
券交易所科创版挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为 70,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 93,333,334 股，其中有限售条件流通股74,308,133 股，占公司发行后总股本的 79.62%，无限售条件流通股 19,025,201
股，占公司发行后总股本的 20.38%。公司首次公开发行网下配售的 883,395 股
限售股已于 2021 年 7 月 26 日起上市流通。
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股和战略配售限售股，限售期为自公司首次发行的股票在上海交易所科创板上市之日起 12 个月，具体情况如下：
1. 涉及公司首次公开发行限售股股东 21 名，对应股份数量为 22,993,750
股，占公司股本总数 24.64%。
2. 涉及公司首次公开发行战略配售限售股股东 1 名，为光证资管聚石化学
员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“聚石资管计划”），对应股份数量为 2,333,333 股，占公司股本总数的 2.50%。
上述限售股股东数量合计为 22 名，对应的股份数量为 25,327,083 股，占公
司总股本的 27.14%，限售期均为自公司股票上市之日起 12 个月。本次解除限售
的股份将于 2022 年 1 月 25 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股和战略配售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：
（一）持股比例 5%以上股东国民凯得承诺：
A. 关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：
1、自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
2、如中国证监会及/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有进一步规定，本单位同意按照监管部门的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。
B. 关于股东持股及减持意向承诺如下：
1、本单位计划在所持公司股份锁定期满后减持的，将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
2、减持价格：减持价格将根据减持当时的市场价格或大宗交易确定；
3、减持方式：本单位减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
4、本单位实施减持时，如通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告，如采取其他方式减持的将提前三个交易日予以公告；
5、本承诺出具后，如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。
（二）间接持有发行人股份的股东杨志高、邓三红、喻飞跃承诺：
1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人通过清远市聚富投资管理企业（有限合伙）间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；
2、如本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本人将严格按照证券监督管理机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。
（三）持股比例 5%以下其他股东承诺：
1、自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
2、如中国证监会及/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有进一步规定，本单位同意按照监管部门的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。
（四）直接或间接持有发行人股份的董事、高级管理人员伍洋、周侃承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内不以任何方式转让本人直接和间接持有的首次发行上市公司股份；在任职期间，每年转让股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职半年内将不以任何方式转让本人直接和间接持有的股份。
2、自所持首次发行上市前的股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的公司首次发行上市前股份不得超过上市时所持公司首次发行上市前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。
3、本人直接和间接持有的股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。
4、本人同时将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及上海证券交易所其他有关规定。
以上承诺为不可撤销之承诺，本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
（五）直接或间接持有发行人股份的监事李世梅、蔡智勇、廖华利承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内不以任何方式转让本人持有的首次发行上市公司股份；在任职期间，每年转让股份不超过本人持有公司股份总数的25%；离职半年内将不以任何方式转让本人持有的股份。
2、本人同时将遵守证券监督管理机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的其他有关规定。
以上承诺为不可撤销之承诺，本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
（六）发行人核心技术人员陈志钊、龚文幸、谢思正、朱红芳，李玲玉承诺：
1、自公司本次发行上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委
托他人管理本人直接和间接持有的首次发行上市公司股份；自所持首次发行上市前的股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的公司首次发行上市前股份不得超过上市时所持公司首次发行上市前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。
2、本人同时将遵守证券监督管理机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的其他有关规定。
（七）战略配售相关承诺
光证资管聚石化学员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起开始计算。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
聚石化学本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。综上所述，保荐机构对聚石化学本次部分限售股份上市流通无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 25,327,083 股，占公司总股本的27.14%，限售期为 12 个月。
（二）本次上市流通日期为 2022 年 1 月 25 日。
（三）限售股上市流通明细清单
持有限售
序 股东名称 持有限售股数 股占公司 本次上市流通 剩余限售股
号 量（股） 总股本比 数量（股） 数量（股）
例
广东国民凯得科技创
1 业投资企业（有限合 4,900,000 5.25% 4,900,000 -
伙）
2 清远聚创科技投资有 2,500,000 2.68% 2,500,000 -
限公司
光证资管聚石化学员
3 工参与科创板战略配 2,333,333 2.50% 2,333,333 -
售集合资产管理计划
深圳宝创共赢产业投
4 资基金合伙企业(有限 2,050,000 2.20% 2,050,000 -
合伙)
5 中泰创业投资(深圳) 2,037,500 2.18% 2,037,500 -
有限公司
6 清远市聚富投资管理 1,511,250 1.62% 1,282,500 228,750
企业(有限合伙)
7 湛江中广创业投资有 1,500,000 1.61% 1,500,000 -
限公司
8 安宁 1,400,000 1.50% 1,400,000 -
9 佛市顺德区锦福物业 1,350,000 1.45% 1,350,000 -
有限公司
广东宝创共赢科创股
10 权投资合伙企业(有限 1,200,000 1.29% 1,200,000 -
合伙)
广州中广源商创业投
11 资合伙企业(有限合 1,150,000 1.23% 1,150,000 -
[2022-01-11] (688669)聚石化学:关于对外投资设立子公司暨开展新业务的公告
证券代码：688669 证券简称:聚石化学 公告编号：2022-003
广东聚石化学股份有限公司
关于对外投资设立子公司暨开展新业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
新设立公司名称：聚链运营有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管
理部门核准后的名称为准）（以下简称“聚链运营”或“新公司”）
投资金额：拟定人民币 5,000 万元；
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》中的重大资产重组。
相关风险提示：
1. 本次对外投资设立子公司，尚需当地工商行政管理部门等有关审批
机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确
定性的风险。
2. 聚链运营主要采用以租代售的商业模式，针对租赁资产可能存在地
域分布较广现场管理难度大、客户管理或使用不当导致的资产丢失、损
毁等情况，其采用租赁的方式运营智能周转箱产品尚处于初期市场推
广阶段，若公司产品布局过程未达预期或产品综合性能不符合市场需
求，可能影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。
3. 公司原主营业务多集中于改性塑料助剂、粒子及制品行业，本项目
拟开发智能周转箱及运营管理信息系统和物联网溯源监控平台，公司
在该领域尚未储备相关专业人才，关于系统搭建需要时间进行研究开
发且与实际运营适配，项目初期可能会考虑委托第三方研究开发，可能
会出现项目实施进度不如预期的情况。
4. 公司将密切关注子公司的设立及新业务后续进展，积极防范和应对
项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规
范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）为推动落实公司发展战略规划，完善公司绿色循环包装产业布局，健全聚石大循环产业体系。公司子公司广东聚石租赁有限公司（以下简称“聚石租赁”）拟设立全资子公司聚链运营有限公司，搭建绿色环保包装产品研发、租赁、回收的运营体系和回收网络，并研发运营管理信息系统和物联网溯源监控平台，为客户提供环保智能周转箱等产品的租赁及回收运营服务。聚链运营将为蔬菜、水产、生鲜、医药等行业及相关领域提供智能周转箱的租赁、回收、清洗、维修、更换等闭环管理以及产品溯源、运营监控、安全预警等专业一体化服务。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司于 2022 年 1 月 7 日召开了第五届董事会三十五次会议、第五届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》中重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：聚链运营有限公司
注册资本：5,000 万元人民币
出资方式：公司自有资金
出资比例：聚石租赁持股 100%
公司类型：有限责任公司
经营范围：环保智能包装产品研发、租赁和销售；包装设计、研发与咨询服务；包装专用设备研发、销售；物联网技术开发与技术咨询服务；物联网设备研发、销售与维护；供应链管理，物流方案设计，物流信息咨询，货物冷藏技术开
发；货物及技术进出口，国内贸易；物流包装服务；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：报关业务；货物进出口；进出口代理。
上述对外投资涉及的公司名称、注册资本、经营范围等信息以在当地登记机关最终核准登记的内容为准。
三、开展新业务事项
（一）新业务的基本情况
1. 新业务介绍
聚链运营利用聚石化学在改性塑料领域的研发生产优势，拟开展循环包装产品的开发、租赁和销售，通过其运营回收网络和运营监控平台以及溯源监控平台，为蔬果、水产、生鲜、医药、快递等行业客户提供包装循环和运营服务，降低企业包装成本、解决社会环境污染问题，聚石租赁拟以自有资金人民币 5,000 万元投资设立全资子公司，新公司具体信息如下：
a、运营的产品
项目初期运营的主要产品为可替代白色泡沫箱的 EPP 循环保温箱和可替代纸箱的 PP 循环中空板包装箱。
b、运营模式
在包装产品投放地设基地仓，在客户处装载货物流通至主要消费地，消费地回收站回收集中至集运中心，经过必要的整理、清洗后，返回货物包装源头（基地仓）。其中：在农产品领域，提供从种养殖基地到末端批发市场的多级回收服务；在工业领域提供从原材料工厂到装配工厂的点对点的回收服务；在商业领域提供从采购端到消费端的闭环回收服务。
c、网络搭建
计划在全国主要农产品种养殖基地建立仓储中心，在全国主要消费城市建立集运中心和回收站。
d、增值服务
新公司除提供包装产品、租赁和回收运营服务之外，还提供包装箱清洗、维修、更换和报废回收以及食品数据溯源、运营监控、安全预警、异常调动等多项增值服务。
e、大数据平台
新公司拟研发物联网数据平台、食品安全溯源平台和运营监控调度管理信息系统。
2. 新业务行业情况
新公司运营的主要产品有两种：EPP 循环保温箱和 PP 循环中空板包装箱。
EPP 循环保温箱是属于物流周转箱产品。标准化物流周转箱是指具有可折叠、可循环反复使用、技术性能好、质量高且符合国家标准的小型箱式集装器，可广泛应用在农副产品运输、工业中间品周转、中小学午餐配送等多个领域。近年来，随着物流业的持续快速发展，物流包装材料使用量不断增加，造成大量的资源消耗和环境污染。标准化物流周转箱循环共用可以有效替代一次性白色泡沫箱，大幅减少白色污染，实现物流包装可循环、减量化，有利于改善市场环境、推进生态文明建设。2021 年国家发展改革委、商务部、国家邮政局印发《关于组织开展可循环快递包装规模化应用试点的通知》和国家八部委联合发文《关于做好标准化物流周转箱推广运用有关工作的通知》等一系列政策要求，将对可循环包装和物流包装标准化的运用产生积极的影响。
公司的 EPP 循环保温箱主要应用在生鲜、水产、食品、医药等冷链运输方面。其中在生鲜、水产运输领域，据中国产业研究院统计，2020 年我国蔬菜、水产年产量分别为 7.49 亿吨、6,549 万吨，此种产品均有长距离运输和保温保鲜的需求，EPP 产品较传统发泡材料 EPS、EPU 相比具有更好的耐冲击性、隔热性、耐环境影响性，且具备可回收、可循环使用的特性,EPP 保温箱在满足上述运输需求的同时，可替代传统的一次性白色泡沫箱循环使用，符合国家节能减排的政策方向，在政府的不断推动下，该市场将进入快速发展阶段，市场潜力巨大。
公司的 PP 循环中空板包装箱主要的目标市场是替代现有邮政快递领域的纸箱、泡沫箱等包装材料。根据国家邮政局网站发布的《2021 年 12 月中国快递发展指数报告》显示，2021 年我国快递业务量突破 1,000 亿件，2020 年全国快递业务量完成 833.6 亿件，快递业务市场稳步提升。然而快递业务量的增加也使得快递包装所产生的固体垃圾同步增加，包括塑料袋、纸箱、泡沫箱等包装材料以
及匹配的快递运单、编织袋、胶带等。2020 年 11 月 30 日，国家发改委等八个
部门联合发布的《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》，从快递包装法律法规和标准体系、快递包装绿色治理、电商和快递规范管理、可循环快递包装应用、快递包装废弃物回收和处置等方面提出具体的发展建议，并提出到 2025 年国内快递包装基本实现绿色转型的发展目标。
3. 新业务的管理情况
子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司实际控制人不会发生变化；
（1）管理经营方面：公司将利用现有完善的企业管理体系，充分发挥公司各生产基地及业务之间的协同效应，通过各业务间的优势互补，实现新公司在各地区回收网络的搭建与运营工作。
（2）财务管理方面：子公司财务管控部分由公司采用 NCC 数据系统实行全面管理。
（3）组织架构方面：公司将聘请及委派具有运营租赁相关工作经验及专业管理能力的人员构成。
（二）开展新业务的合理性及必要性分析
1.开展新业务的原因、背景及合理性
（1） 响应政策要求开展可循环周转箱运营，市场潜力巨大
国家为加快推进物流包装绿色转型，陆续出台了多项引导政策和相关法
规，为标准化物流周转箱的推广创造有利的政策和市场环境。
公司的智能周转箱产品第一阶段规划主要应用在蔬菜和水产的冷链物流方面，从目前白色泡沫箱使用量上看，若公司 EPP 循环保温箱替代传统一次性白色泡沫箱用于蔬果、水产区域运输，循环周转箱的整体需求量将数以亿计，市场潜力巨大。未来，公司智能周转箱产品将逐步拓展应用范围，向医药产品、食品运输方面布局。
（2） 依托公司改性塑料研发生产经验，完善公司循环产业布局
公司深耕于改性塑料行业多年，聚链运营可借助公司在改性塑料领域多年的研究开发经验，为公司智能周转箱的材料选择、结构设计、回收改性提供坚实的研发生产基础。其中循环保温箱可使用江陵新材料产业园的 EPP 产品为原
材料制造，产品在使用过程中发生破损或循环结束后再由聚石进行回收再造粒生产其它产品，实现产品的残值最大化利用。同时，也为江陵新材料循环产业园项目拓展了应用市场，完善“原材料生产制造—循环使用—回收利用—造粒再生”的闭环聚石循环体系。为达到产品循环使用的目的，公司采用以租代售的模式，结合目标市场建设仓储基地、集运中心、回收基地，对接目标市场所在主要城市的回收站、回收点，实现回收运营服务网络的搭建，公司回收运营方向主要是面对企业平台，暂不面向终端消费者。
2. 公司的准备情况
公司内部就新业务的可行性进行了论证，在新业务的人才储备、市场拓
展、资金安排等方面有所布局和筹划，新业务可以充分利用公司现有的资源优势，快速形成销售。
人才储备：公司人员储备主要集中于塑料助剂、改性塑料粒子及制品，为使该业务顺利开展，公司将组建具有运营管理工作经验及专业管理能力的团
队，并加快运营管理、信息系统技术人才的引进和培养，扩大团队规模，积极拓展相关业务。
市场拓展：新公司借助聚石化学的市场拓展经验，成立专门的运营团队与现有资源沟通、接触，积极开拓市场。
资金安排：新公司的投资金额为 5,000 万元，均为公司自有资金，项目初期不会对公司其他业务开展造成资金压力。
（三）独立董事、监事会意见
1.独立董事意见
独立董事认为：本次对外投资设立子公司暨开展新业务的事项是为了完善公司在循环包装产业上的布局，实现公司从生产制造、成型组装到运营回收的一体化构想，为公司未来完善聚石循环生态体系奠定基础，增强公司的核心竞争力。本次对外投资设立子公司暨开展新业务事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定。本次对外投资使用的是公司自有资金，不会对公司财务和经营
[2022-01-11] (688669)聚石化学:关于自愿性披露全资子公司对安徽龙华化工股份有限公司增资暨签订增资协议的公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-002
广东聚石化学股份有限公司
关于自愿性披露全资子公司向安徽龙华化工股份有
限公司增资暨签订增资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：安徽龙华化工股份有限公司（以下简称“龙华化工”）
投资金额：公司子公司清远市普塞呋磷化学有限公司（以下简称“普塞呋”）拟向龙华化工增资人民币 3,000 万元。
相关风险提示：
1. 本次拟向控股子公司增资符合公司的发展规划，但仍受上游原材料价格、
行业发展情况、市场竞争状况及经营管理等因素的影响，能否取得预期的效
果存在一定的不确定性。
2. 本次向控股子公司增资主要用于其主营产品的扩产建设，需同步配合下
游大客户的产能扩增，若下游关键客户的扩产计划受阻，可能存在无法达到
预期收益的风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司于 2021 年 9 月 17 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《关
于自愿性披露全资子公司收购安徽龙华化工股份有限公司 59.06%股权的公告》。
公司用自有资金 7,522.20 万元收购龙华化工 59.06%的股权，并于 2022 年 1 月
5 日完成对龙华化工 59.06%股权的收购事项。
公司于 2022 年 1 月 7 日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司向安徽龙华化工股份有限公司增资的议案》，同意全资子公司普塞呋对龙华化工进行增资人民币 3,000 万元，主要用于新增年产 5,000 吨五氧化二磷和新增年产 20,000 吨多聚磷酸的产能建设。
2022 年 1 月 7 日，公司全资子公司普塞呋与龙华化工签订了《清远市普塞
呋磷化学有限公司与金秀民、金飞关于安徽龙华化工股份有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议” ），经双方商议，普塞呋认购龙华化工定向增发的7,537,688 股股份，每股价格按前期普塞呋收购龙华化工股权的定价 3.98 元认购，对应认购资金总额为人民币 3,000 万元。本次增资完成后，普塞呋将持有龙华化工股权比例由 59.06%变更为 66.87%。
（二）对外投资的决策与审批程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理
制度》等有关规定，公司于 2022 年 1 月 7 日召开第五届董事会第三十五次会议、
第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司向安徽龙华化工股份有限公司增资的议案》，本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次增资资金来源于公司自有或自筹资金，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资金重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
标的公司的基本信息如下：
1. 公司名称：安徽龙华化工股份有限公司
2. 注册资本：人民币 3,200.00 万
3. 设立日期：2007 年 02 月 02 日
4. 注册地址：安徽省池州市东至县经济开发区
5. 法定代表人：金秀民
6. 经营范围：多聚磷酸、五氧化二磷、洗必泰葡萄糖酸盐，生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7. 标的公司主要财务数据
单位：万元，人民币
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 15,734.27 11,602.23
负债总额 8,491.28 4,121.48
净资产 7,242.99 7,480.75
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-12 月
营业收入 16,716.99 18,125.66
利润总额 1,280.49 840.97
净利润 1,273.80 774.37
审计情况 未经审计 经审计
注：上述 2020 年度财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
8. 标的公司股权结构
增资前股权结构：
序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%） 出资方式
1 金秀民 8,200,000 25.63 货币
2 金飞 4,900,000 15.31 货币
3 普塞呋 18,900,000 59.06 货币
合计 32,000,000 100.00 /
增资后股权结构：
序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%） 出资方式
1 普塞呋 26,437,688 66.87 货币
2 金秀民 8,200,000 20.74 货币
3 金飞 4,900,000 12.39 货币
合计 39,537,688 100.00 /
三、增资协议的主要内容
2022 年 1 月 7 日，公司全资子公司普塞呋与安徽龙华化工签订了《清远市
普塞呋磷化学有限公司与金秀民、金飞关于安徽龙华化工股份有限公司之增资协议》，主要内容如下：
（一）协议各方
甲方（增资方）：清远市普塞呋磷化学有限公司
乙方：金秀民
丙方：金飞
丁方：安徽龙华化工股份有限公司
（二）本次增资方案
1. 各方一致同意，龙华化工以定向发行 7,537,688 股股份的方式进行增资，
新增注册资本 7,537,688 元，每股价格为 3.98 元。本次定向发行的 7,537,688
股股份全部由甲方以现金方式认购，认购资金总额为 3,000 万元（大写：叁仟万元整）。本次增资完成后，龙华化工的股权结构如下：
序号 股东名称或姓名 持股数量（股） 占股份总数的比例
1 普塞呋 26,437,688 66.87%
2 金秀民 8,200,000 20.74%
3 金飞 4,900,000 12.39%
合计 39,537,688 100.00%
2. 乙方、丙方同意放弃对本次定向发行股份的认购权。
3. 龙华化工应在本协议生效后 5 个工作日内就本次增资修订公司章程、变
更股东名册，并向甲方交付变更后的公司章程、股东名册；同时，龙华化工应尽快办理完毕本次增资所涉及的工商变更登记及备案手续（包括但不限于本次增资所涉及的注册资本变更以及章程备案）。对于上述事宜，全体股东应予以积极配合及协助。
4. 因本次增资产生的相关费用，包括但不限于可能产生的税费、登记费、行政机关或其他第三方机构收取的费用等，按照国家有关规定由各方各自承担。 （三）认购增资
1. 支付方式
甲方同意在本协议生效后 15 个工作日内将认购资金 3,000 万元一次性足额
汇入龙华化工指定银行账户中。
2. 滚存未分配利润安排
各方一致同意促成龙华化工在 2021 年度财务审计完成后进行 2021 年度权
益分派，龙华化工各股东将按照截至 2021 年 12 月 31 日各自对龙华化工的持股
比例（即甲方 54.0625%，乙方 30.625%，丙方 15.3125%）取得 2021 年度权益分
派；2021 年度权益分派实施后龙华化工的滚存未分配利润由龙华化工全体股东按照本次增资后的持股比例享有。
3. 认购资金用途
本次增资中甲方支付的认购资金，应用于与经营龙华化工主营业务相关的用途，不得用于委托贷款、股票交易或其他与龙华化工业务不相关的用途。若甲方事后核查发现龙华化工有违背上述约定使用资金的行为，甲方有权要求龙华化工立即纠正违约使用资金行为，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
（四）违约责任
1. 本协议任何一方存在虚假、不实陈述的情形及/或违反其声明、承诺、保证，不履行或不及时、不适当履行其在本协议项下的任何责任与义务，或进行内幕交易，即构成违约。违约方应当根据另一方的要求继续履行义务、采取补救措施或赔偿另一方遭受的全部损失。
2. 如违约方在收到其他当事方发出的书面改正请求后 30 日内仍未改正的，
其他当事方有权以书面形式通知解除本协议。同时，违约方应就其违约行为或由此引起合同解除而使其他未违约方遭受的全部直接或间接经济损失承担赔偿责任以及恢复原状的责任，赔偿范围包括但不限于因解决任何索赔或执行该等索赔的判决、裁定或仲裁裁决而发生的或与此相关的一切付款、费用或开支。
（五）协议效力及其他
1. 协议生效条件：各方同意，本协议在满足下列条件时生效：（1）龙华化工董事会及股东大会审议并批准本次增资；（2）甲方母公司广东聚石化学股份有限公司董事会审议通过本次增资。
2. 本协议及其附件，构成各方就本次增资及本协议项下安排所达成的全部共识，将取代并排除协议各方在签订本协议之前在就本协议项下增资事宜进行的任何磋商和约定。
3. 本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（签约方为法人的）、自然人签字（签约方为自然人的）后成立，在本协议约定的生效条件全部满足后生效。
四、本次增资对上市公司的影响
本次增资是基于龙华化工的潜在下游订单量增加，为满足其生产经营规模扩
大化的资金需求，龙华化工五氧化二磷扩产计划已通过环评批复,多聚磷酸扩产计划正进行环评二次公示，本次增资款主要用于五氧化二磷和多聚磷酸的生产设备购置、环保设备购置及其配套建筑的建设。本次增资有助于提高龙华化工的收入及利润，提升其市场占有率，增强与下游大客户的长期战略合作。
本次增资完成后，公司持有龙华化工股权比例由 59.06%变更为 66.87%，仍为公司控股子公司，合并报表范围不会发生变更，本次增资不会对公司本年度的业绩以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、本次增资存在的风险
1. 本次拟向控股子公司增资符合公司的发展规划，但仍受上游原材料价格、行业发展情况、市场竞争状
[2022-01-11] (688669)聚石化学:聚石化学第五届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-005
广东聚石化学股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一
次会议于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室内现场召开。此次会议事项紧急，会议
通知于 2022 年 1 月 6 日通过电子邮件、通讯方式送达各位监事。本次会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席廖华利女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向安徽龙华化工股份有限公司增资的议案》
公司全资子公司清远市普塞呋磷化学有限公司（以下简称“普塞呋”）以3.98 元/股认购龙华化工定向增发的 7,537,688 股股份，对应认购资金总额为3,000 万元。本次增资完成后，普塞呋将持有龙华化工股权比例由 59.06%变更为66.87%。
监事会认为：本次向控股子公司增资是为满足其生产经营所需的资金需求，有助于提高控股子公司的经营能力，增强与下游大客户的长期战略合作。此次向子公司增资审议程序符合相关法律法规，不存在损害公司及公司股东特别是小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权;
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决;
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于自愿性披露全资子公司对安徽龙华化工股份有限公司增资暨签订增资协议的公
告》。
（二）审议通过《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的议案》
广东聚石租赁有限公司（以下简称“聚石租赁”）拟使用自有资金 5,000万元设立全资子公司聚链运营有限公司，搭建绿色环保包装产品研发、生产、租赁、回收、运营体系和回收网络，并研发运营管理信息系统和物联网溯源监控平台、为客户提供环保智能周转箱等产品的租赁及回收运营服务。
监事会认为：本次对外投资设立子公司暨开展新业务是为了搭建循环包装产品回收网络，为公司实现循环包装产品的回收运营提供发展基础。审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定。投资事项不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权;
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决;
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的公告》。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司监事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-11] (688669)聚石化学:聚石化学第五届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-004
广东聚石化学股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次
会议于 2022 年 1 月 7 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2022
年 1 月 6 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事，由于事项较为紧急，召集人在会议上对本次临时会议紧急召开作出说明。本次会议由董事长陈钢先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一） 审议通过《关于全资子公司向安徽龙华化工股份有限公司增资的议
案》
公司全资子公司清远市普塞呋磷化学有限公司（以下简称“普塞呋”）以3.98 元/股认购龙华化工定向增发的 7,537,688 股股份，对应认购资金总额为3,000 万元。本次增资完成后，普塞呋将持有龙华化工股权比例由 59.06%变更为66.87%。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避表决情况：无；
本议案无需提交股东大会审议；
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《《关于自愿性披露全资子公司对安徽龙华化工股份有限公司增资暨签订增资协议的公
告》。
（二） 审议通过《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的议案》
广东聚石租赁有限公司（以下简称“聚石租赁”）拟使用自有资金 5,000万元设立全资子公司聚链运营有限公司，搭建绿色环保包装产品研发、生产、租赁、回收的运营体系和回收网络，并研发运营管理信息系统和物联网溯源监控平台、为客户提供环保智能周转箱等产品的租赁回收运营服务。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避表决情况：无；
本议案无需提交股东大会审议；
公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的公告》。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-06] (688669)聚石化学:关于自愿性披露全资子公司收购安徽龙华化工股份有限公司59.06%股权的进展公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-001
广东聚石化学股份有限公司
关于自愿性披露全资子公司收购安徽龙华化工股份
有限公司 59.06%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日召开
第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司收购安徽龙华化工股份有限公司 59.06%股权的议案》，公司全资子公司清远市普塞呋磷化学有限公司（以下简称“普塞呋”）以自有资金 7,522.02 万元收购安徽龙华化工股份有限公司（以下简称“龙华化工”）59.06%的股权。
2021 年 9 月 16 日，普塞呋与金秀民等 9 名自然人、龙华化工签订了《金秀
民、金飞、金秀品、金建明、金建宝、金秀汉、吾超逸、楼立民、楼经纬与清远市普塞呋磷化学有限公司关于安徽龙华化工股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）,本次收购分为两部分，第一部分收购龙华化工1,729.60 万非限售股，对应转让价款 6,883.81 万元，该交易完成后普塞呋将持有标的公司 54.05%股权；第二部分收购金秀民所持有的 160.40 万股限售股份，
公司拟于限售期届满（即 2021 年 12 月 31 日）后支付转让价款 638.39 万元获得
该解禁股份。本次收购完成后，公司将持有龙华化工 59.06%的股权。相关内容
详见公司于 2021 年 9 月 17 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）
的《关于自愿性披露全资子公司收购安徽龙华化工股份有限公司 59.06%股权的公告》。
2021 年 10 月 13 日，清远市普塞呋磷化学有限公司支付完成本次股权转让
第一部分1,729.60 万非限售股的转让价款，普塞呋持有龙华化工 54.05%的股权。
二、交易进展情况
2022 年 1 月 5 日，清远市普塞呋磷化学有限公司向金秀民支付完成本次股
权转让第二部分 638.39 万元限售股的转让价款，获得金秀民持有的已解禁股份160.40 万股，本次收购龙华化工股权的事项已全部完成，普塞呋直接持有龙华化工 59.06%的股权。同日，公司已收到龙华化工出具的最新股东名册。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-22] (688669)聚石化学:关于控股子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-093
广东聚石化学股份有限公司
关于控股子公司开立募集资金专项账户并签订募集
资金四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万
元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元，募集资金净额为人民币 77,572.97 万元。
本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2020 年 1 月 19 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信
会师报字[2021]第 ZE10005 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。具体情况详见 2021 年 2 月 4 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
2021 年 10 月 27 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议、第五届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意将募投项
目“池州聚苯乙烯生产建设项目”的实施主体由池州聚石化学有限公司（以下简称“池州聚石”）变更为公司控股子公司安庆聚信新材料科技有限公司（以下简称“安庆聚信”），实施地点由安徽池州变更为安徽安庆，并且拟使用募集资金8,000.00 万元用于实缴安庆聚信的注册资本。独立董事发表了明确同意的独立意
见，公司监事会发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28
日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》。
（一）《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金管理，确保募集资金使用安全，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，近日公司及控股子公司安庆聚信与花旗银行（中国）有限公司广州分行、保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体存放金额等事项以签署的《募集资金专户存储四方监管协议》内容为准。
（二）募集资金专户的开立情况
本次募集资金专户存储四方监管协议中的募集资金专户开立情况如下：
开户主体 募投项目名称 开户银行 专项账户账号 存储金额（万元）
安庆聚信新材料 安庆聚苯乙烯 花旗银行（中国）
科技有限公司 生产建设项目 有限公司广州分行 1811057238 8,000.00
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
甲方一：广东聚石化学股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：安庆聚信新材料科技有限公司（以下简称“甲方二”）
（“甲方一”和“甲方二”合称为“甲方”）
乙方：花旗银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“乙方”）
丙方：光大证券股份有限公司（保荐机构，以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，甲、乙、丙各方经协商，达成如下协议：
一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号
1811057238 ，截止 / 年/ 月/ 日，专户余额为 / 万元。该专户仅用于
甲方二为实施主体实施的安庆聚苯乙烯建设项目募集资金的存储和使用，不得 用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所募集资金管理办法》的规定，以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人蒋伟驰、张嘉伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十、本协议一式八份，甲方一、甲方二、乙、丙四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会、广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-17] (688669)聚石化学:关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-092
广东聚石化学股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称：控股子公司河源市普立隆新材料科技有限公司（以下简称“普立隆”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为普立隆提供担保的金额为人民币 850 万元，截止本公告日止，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元（不含本次担保）。
本次担保是否有反担保：本次公司为普立隆的银行借款提供最高额连带责任担保事项，普立隆少数股东黄昌政先生拟向公司提供相应的反担保。
本次担保无需经股东大会审议。
一、担保情况概述
公司分别于 2021 年 7 月 1 日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届
监事会第十四次会议及 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议
通过《关于公司 2021 年度新增对外担保预计额度的议案》，公司预计为合并报表范围内的控股子公司新增担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10.00 亿元，其中为全资子公司提供担保额度不超过 4.40 亿元，为非全资控股子公司提供担
保额度不超过 5.60 亿元。内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日披露在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度新增对外担保预计额度的公告》（编号：2021-054）。
为满足子公司业务发展的需要，公司为控股子公司河源市普立隆新材料科技有限公司的相关业务提供担保，具体情况如下：
1、公司为普立隆与明日控股（广州）有限公司 2021 年 11 月至 2024 年 12
月往来业务所签订的买卖合同中普立隆未完成支付的货款、未交付的货物等提供持有其股权比例 70%的连带责任担保，上述担保总金额不超过人民币 200 万元；
2、普立隆向中国银行股份有限公司河源分行申请人民币 650 万元（陆佰伍
拾万元整）流动资金借款，用于普立隆公司采购原材料、支付租金等业务，借款期限为 12 个月。公司及普立隆少数股东黄昌政先生为上述银行借款提供最高额连带责任担保。
上述担保额度已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，并在 2021 年第三次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。
二、被担保人的基本情况
1、河源市普立隆新材料科技有限公司
公司名称 河源市普立隆新材料科技有限公司
法定代表人 黄昌政
设立日期 2013 年 12 月 18 日
收购日期 2021 年 06 月 08 日
注册资本 300.00 万元
注册地址 河源市高新技术开发区源城区工业园河埔大道东边临埔大道地
段宝豪科技园厂房 6#1 楼
公司持股情况 聚石化学持股 70.00%，黄昌政持股 30.00%
研发、制造加工：塑胶制品（农膜除外）；塑胶原材料；粘接树
经营范围 脂；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)
指标名称 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
/2020 年度 /2021 年 1-6 月
总资产 2,399.83 3,298.58
主要财务数据 负债合计 1,483.29 2,252.42
（单位：万元） 净资产 916.54 1,046.16
营业收入 4,646.75 365.08
净利润 408.42 -6.83
审计情况 经审计 未经审计
注：普立隆 2020 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2020年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2021]第 ZE50087 号）
（二）影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无
（三）失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，普立隆不属于失信被执行人。
三、反担保情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关担保规定，结合公司《关于公司 2021 年度新增对外担保预计额度的公告》中对控股子公司担保的要求内容，本次公司为普立隆的中国银行股份有限公司河源分行 650 万元流动资金借款提供最高额度连带责任担保，为超股份比例提供担保，因此，普立隆少数股东黄昌政先生拟向公司提供相应的反担保。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元（不包含对子公司的担保）,上市公司对合并报表范围内子公司累计提供的担保总额为47,840 万元（包含本次新增担保），占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 64.15%、28.49%。本公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-11-27] (688669)聚石化学:第五届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-090
广东聚石化学股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2021年11月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于2021年 11 月 24 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事，由于事项较为紧急，召集人在会议上对本次临时会议紧急召开作出说明。本次会议由董事长陈钢先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一） 审议通过《关于控股子公司股份制改造的议案》
公司控股子公司常州奥智高分子新材料有限公司拟股份制改造，即整体变更设立股份有限公司。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避表决情况：无；
本议案无需提交股东大会审议；
公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司股份制改造的公告》。
（二） 审议通过《关于对外投资建设新材料循环产业园项目的议案》
公司计划在湖北省江陵县通过招标拍卖挂牌手续获取 237.6 亩建设用地。项目分两期建设：第一期投资总额 3.0 亿元人民币，用地约 181 亩，主要建设内容为改性塑料粒子、EPP（发泡聚丙烯）、智能保温箱及汽车零部件，建设周期为36 个月；剩余约 56 亩作为第二期储备用地。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避表决情况：无；
本议案无需提交股东大会审议；
公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资建设新材料循环产业园项目的公告》。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-27] (688669)聚石化学:关于控股子公司股份制改造的公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-088
广东聚石化学股份有限公司
关于控股子公司股份制改造的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召
开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于控股子公司股份制改造的议案》，公司控股子公司常州奥智高分子新材料有限公司（以下简称“常州奥智”）拟股份制改造，即整体变更设立股份有限公司，现将具体情况公告如下：
一、控股子公司基本情况
1. 公司基本情况
公司名称 常州奥智高分子新材料有限公司
统一社会信用 91320402MA1NCW563N
代码
法定代表人 吴恺
设立日期 2017 年 02 月 09 日
注册资本 5,250.00 万元
经营期限 长期
注册地址 常州市武进国家高新技术产业开发区新雅路 10 号
纳米材料、光电子产品的研发；扩散板、反射片、棱镜片的
生产、销售，建筑材料（除危化品）、电子产品、塑料制品
的研发、销售，电器零部件、塑料制品的制造，五金加工，
经营范围 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经
营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路货运经营（限《道
路运输经营许可证》核定范围）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
2. 公司股权结构
序号 股东名称/姓名 认缴出资额（元） 持股比例（%）
1 广东聚石化学股份有限公司 26,775,000 51.00%
2 吴恺 13,125,000 25.00%
3 陈新艳 9,975,000 19.00%
4 河南娇罗企业管理咨询中心 2,625,000 5.00%
合 计 52,500,000 100.00%
3. 主要财务数据
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 40,171.96 32,369.37
负债总额 21,624.54 15,590.19
净资产 18,547.42 16,779.18
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月
营业收入 20,889.49 13,209.85
利润总额 1,840.04 2,046.12
净利润 1,768.24 1,052.07
注：上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2021]第 ZE10592 号《审计报告》。
二、股份制改造方案
1. 股改基准日
审计、评估基准日为 2021 年 6 月 30 日
2. 股改后常州奥智名称
江苏奥智高分子集团股份有限公司（以下简称“股份公司”），最终以工商行政管理部门核准确定的名称为准。
3. 股改方式
本次改造采用整体变更发起设立为股份有限公司的方式，常州奥智全部股东共 4 名作为股份公司的发起人股东，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的信会师报字[2021]第 ZE10592 号《审计报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，常
州奥智经审计的账面净资产为 185,474,207.27 元；以常州奥智经审计的账面净资产按 1：0.2831 的比例折股，折合股份公司的股本总额为 5,250 万股，每股面
值 1 元，余额 132,974,207.27 元计入股份公司资本公积金,注册资本保持 5,250
万元不变，全体股东出资比例不变。整体变更设立的股份公司股本 5,250 万元不 高于《评估报告》确定的评估值，符合法律规定。全体发起人股东按照各自在常 州奥智的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立为股份公司。
4. 审计、评估结果
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第
ZE10592 号《审计报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，常州奥智经审计的账面净资
产为 185,474,207.27 元；
根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字 [2021]第 A0840 号《常州奥智高分子新材料有限公司拟整体变更设立股份有限公 司所涉及其经审计后资产及负债资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”），
截至 2021 年 6 月 30 日，经评估常州奥智净资产为 19,339.50 万元。
5. 股份制改造股份认购比例
常州奥智以全体股东作为发起人，按整体变更前其在常州奥智的出资比例持 有股份公司 52,500,000 股股份，股改后的股权结构如下：
序号 股东名称/姓名 股份数（股） 持股比例 出资方式
1 广东聚石化学股份有限公司 26,775,000 51.00% 净资产折股
2 吴恺 13,125,000 25.00% 净资产折股
3 陈新艳 9,975,000 19.00% 净资产折股
4 河南娇罗企业管理咨询中心 2,625,000 5.00% 净资产折股
合 计 52,500,000 100.00% -
三、股改的目的及对上市公司的影响
（一）股份制改造的目的
常州奥智进行股份制改造后，可进一步建立、健全常州奥智的企业管理制度、 完善常州奥智治理结构，提升常州奥智的规范运作水平、为公司的健康稳步发展 打下基础；同时，常州奥智通过股份制改造后，可在符合相关法律、法规等相关 规定的条件下进行资本运作拓展融资渠道，为常州奥智拓展光学显示材料应用场 景和市场奠定基础。
（二）对公司的影响
公司与常州奥智在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，常州奥智进行股份制改造，不会影响公司独立上市地位。
常州奥智为公司合并财务报表范围内的控股子公司，未来常州奥智持续健康发展将对公司的经营发展带来积极有利的影响，有利于增强公司光学材料的长远发展，符合公司整体的产品布局及长期发展战略。
四、独立董事意见
常州奥智与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，其进行股份制改造有利于完善常州奥智公司治理，提升规范运作水平，符合公司整体的产品布局及长期发展战略，不会影响公司的独立上市地位，不会对公司的持续经营产生重大影响，不存在损害股东和公司利益的情形，独立董事一致同意常州奥智进行股份制改造事项。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议事项的独立意见。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-27] (688669)聚石化学:第五届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-091
广东聚石化学股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次
会议于 2021 年 11 月 25 日在公司会议室内现场召开。此次会议事项紧急，会议
通知于 2021 年 11 月 24 日通过电子邮件、通讯方式送达各位监事。本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席廖华利女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资建设新材料循环产业园项目的议案》
公司为布局绿色新材料循环产业，拓展改性塑料的下游应用。拟在湖北省江陵县通过招标拍卖挂牌手续获取 237.6 亩建设用地。项目分两期建设：第一期投资总额 3.0 亿元人民币，用地约 181 亩，主要建设内容为改性塑料粒子、EPP（发泡聚丙烯）、智能保温箱及汽车零部件，建设周期为 36 个月；剩余约 56 亩作为第二期储备用地。
监事会认为：本次对外投资是基于公司未来绿色循环产业发展战略的需要，优化了公司产品结构，培养了新的盈利增长点，有利于提升公司的核心竞争力和盈利能力。本次投资事项的决策程序合法有效，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权;
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决;
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
对外投资建设新材料循环产业园项目的公告》。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司监事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-27] (688669)聚石化学:关于对外投资建设新材料循环产业园项目的公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-089
广东聚石化学股份有限公司
关于对外投资建设新材料循环产业园项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：新材料循环产业园项目（以下简称“项目”）
投资金额及期限：项目第一期总投资 3.0 亿元,建设期为 36 个月；
相关风险提示：
1.项目建设尚未取得环境影响评价批复以及履行相关备案程序，尚存
在无法取得或无法按时取得相关许可的风险。
2.项目建设尚需取得相关政府部门颁发的《不动产权证》、《建设工程规
划许可证》及《建筑工程施工许可证》等，尚存在无法取得或无法按时
取得相关许可证的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）为布局绿色新材料循环产业，拓展改性塑料的下游应用。公司计划在湖北省江陵县通过招标拍卖挂牌手续获取 237.6 亩建设用地。项目分两期建设：第一期投资总额 3.0 亿元人民币，用地约 181 亩，主要建设内容为改性塑料粒子、EPP（发泡聚丙烯）、智能保温箱及汽车零部件，建设周期为 36 个月；剩余约 56 亩作为第二期储备用地。
（二）对外投资的决策与审批程序
本项投资事项已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项无需提交股东大
会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
（一）项目名称：新材料循环产业园项目
（二）项目实施主体：公司在江陵县设立了全资子公司，具体情况如下：
公司名称 湖北聚石新材料科技有限公司
法定代表人 杨正高
设立日期 2021 年 10 月 21 日
注册资本 10,000.00 万元
注册地址 江陵县郝穴镇招商大道 11 号（自主申报）
公司持股情况 聚石化学持股 100.00%
许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；
经营范围 塑料制品销售；包装材料及制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工
程塑料及合成树脂销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；
模具制造；模具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
食品用塑料包装容器工具制品销售（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
（三）项目用地：
本项目建设用地位于湖北江陵县郝穴镇招商大道以北，朝阳路以东，面积约237.6 亩（项目最终占地面积以自然资源和规划部门出具的规划许可为准）。
（四）项目建设内容及建设周期：
项目建设期周期为 36 个月，建设内容为改性塑料粒子、EPP（发泡聚丙烯）、智能保温箱及汽车零部件。
（五）总投资估算：总投资 3.0 亿元，其中固定资产投资 2.8 亿元。主要包
括土地购置款、建筑工程及装修费、设备购置费、设备安装费、工程建设其他费用、预备费及铺底流动资金。
（六）项目资金来源：公司自有或自筹资金。
三、项目实施的必要性
公司主营业务为阻燃剂、改性塑料粒子及塑料制品，本项目采用自主改性的PP(聚丙烯)原料，通过发泡工艺制备出 EPP(发泡聚丙烯)珠粒，而后将 EPP 珠粒通过模具烘干成型，后将成型产品组装为 EPP 保温箱。本项目乃公司实现塑料全生命周期循环经济这一长远战略目标的重要环节，EPP 可替代传统“白色污染”的聚苯乙烯发泡塑料，具有十分优异的抗震吸能性能、形变后回复率高、很好的耐热性、耐化学品性、耐油性和隔热性。此外 EPP 是一种绿色环保材料，可自然降解、可多次使用且可回收循环再生。公司利用 EPP 的性能开发出冷热链保温箱、汽车零部件、家电包装材料等产品，进一步拓展公司改性塑料产品的下游应用，实现公司产品结构的优化，培养新的盈利增长点，提高公司的综合实力。
四、项目实施的可行性
（一）满足环保和市场快速增长的需要
党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业五位一体总体布局，
明确提出大力推进生态文明建设，国家出台了多项政策文件。2021 年 4 月 25 日，
交通运输部、国家发展改革委、工业和信息化部、农业农村部、商务部办公厅、市场监管总局、国家邮政局、中华全国供销合作总社八部门联合发布《关于做好标准化物流周转箱推广应用有关工作的通知》，决定在全国推广应用标准化物流周转箱，以加快推进物流包装绿色转型，着力构建现代物流体系。根据《通知》，标准化物流周转箱是指具有可折叠、可循环反复使用、技术性能好、质量高且符合国家标准的小型箱式集装器，可广泛应用于农副产品、商超配送、邮政快递等多个领域。本项目的 EPP 新材料能有效替代一次性纸箱、“白色污染”包装箱，具备可折叠、可多次使用、可循环回收的特点。在发达国家，EPP 已经渗透到工业、生活中的多个领域，包括玩具、建筑材料、体育休闲、家居用品等，而目前国内在这些方面的应用较少或空白。随着我国经济发展，终端消费者环保意识的提高，EPP 等新型塑料预计将有很大的市场潜力。
（二）公司自主研发成果的落地
公司自 2016 年启动发泡聚丙烯的研发及产业化，通过自主研发和与高校联
合研发相结合的方式，从产品技术攻关、产业化生产工艺、设备改进等全方面布局 EPP 产业落地，目前公司 EPP 相关发明专利已被授权，能够为本项目在湖北的顺利开展提供强有力的技术支持。
三、对外投资对上市公司的影响
公司为响应国家环保政策，落地自主研发储备知识产权技术，通过发泡 EPP材料的应用场景，替代传统包装材料，达到循环回收、绿色环保的目的。通过该项目的实施，增加公司改性塑料的产业品类、拓宽产品应用场景和业务范围，提高公司的市场竞争力。同时完善公司改性塑料产品的可循环回收产业布局，为公司长远发展奠定基础。
四、对外投资的风险分析
1.资金紧张导致负债率提升的风险
截至 2021 年 9 月 30 日，公司拥有现金及现金等价物 57,094.74 万元，其中
除募集资金外的自有资金为 34,161.53 万元，公司资产负债率为 50.44%。公司2022 年度投资项目拟使用自有或自筹资金金额 3.53 亿元（含本项目）。后续公司可能通过银行借款等债务融资方式筹集资金，可能导致公司负债率进一步提高，较高的资产负债率水平使公司面临一定的偿债风险，虽然公司未来考虑通过股权融资方式补充营运资金，但若公司经营资金出现较大缺口，将会对公司生产经营稳定性造成不利影响。
2.财务风险
本投资项目建成后，公司将新增大量固定资产，每年相应的固定资产折旧费用将大幅增加。若因项目管理不善或产品市场开拓不力而导致不能如期产生效益或实际收益低于预期，则新增的固定资产折旧将提高固定成本占总成本的比例，加大公司经营风险，从而对公司的盈利能力产生不利影响。
3.产品价格波动风险
由于市场竞争加剧、原材料价格变动等因素的影响，公司主要产品的价格随之变动。公司产品价格的变动，将会直接影响公司产品的毛利进而影响公司的盈利能力。
4.项目终止风险
该项目未履行完毕项目备案、环境批复等程序。由于国家对化工企业的环保运营要求越来越高，不排除后续实施过程中，因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，导致项目存在延期、变更、中止甚至终止的风险。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-24] (688669)聚石化学:关于上海证券交易所《关于广东聚石化学股份有限公司收购冠臻科技55%股权事项的问询函》的回复公告
广东聚石化学股份有限公司
关于上海证券交易所《关于广东聚石化学股份有限公司收购冠
臻科技55%股权事项的问询函》的回复公告
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于广东聚石化学股份有限公司收购冠臻科技55%股权事项的问询函》（上证科创公函【2021】0105号）（以下简称“《问询函》”）。经公司认真核查，现将公司对上海证券交易所《问询函》的回复公告如下：
重大风险提示
一、商誉减值风险
本次交易完成后，公司在合并资产负债表中将会形成1.08亿元的商誉。标的公司在2021年1-9月的净利润为-1,640.52万元，与收益法评估预测的2021全年净利润1,675.38万元存在一定差异，若上市公司未对业务进行良好整合，未来业务经营状况未达预期，则上市公司需计提商誉减值损失，商誉减值损失将减少上市公司的当期利润，对上市公司的经营业绩产生不利影响。
二、业绩承诺补偿无法全面履约的风险
根据《股权转让协议》、《补充协议》及《股权质押协议》，在极端情况下，2021年-2023年最大业绩补偿金额分别为2,933.33万元、4,400万元、5,866.67万元，合计13,200万元。虽然上市公司保留了剩余股权转让款7,200万元以及质押了标的公司45%股权（按本次评估报告估值为10,800万元），但不排除如果未来标的公司业绩实现情况大幅低于承诺业绩，而可能出现的业绩承诺补偿无法全面履约的风险。
三、资金紧张导致负债率提升的风险
截至2021年9月30日，公司拥有现金及现金等价物57,094.74万元，其中除募集资金外的自有资金为34,161.53万元，公司资产负债率为50.44%，其中短期借款金额占总资产比例为18.06%。公司2022年度投资项目拟使用自有或自筹资金
金额2.99亿元。后续公司可能通过银行借款等债务融资方式筹集资金，可能导致公司负债率进一步提高，较高的资产负债率水平使公司面临一定的偿债风险，虽然公司未来考虑通过股权融资方式补充营运资金，但若公司经营资金出现较大缺口，将会对公司生产经营稳定性造成不利影响。
问题1
公告显示，标的公司成立于2018年5月，主要从事透气复合膜等卫生材料、
水性油墨以及防护用品等产品研发、生产和销售。 请你公司补充披露：（1）近三年的主要经营数据、境内外收入占比及产能利用率情况；（2）业务模式、主要客户及供应商情况；（3）员工人数、平均薪酬及结构，核心团队成员情况；（4）关于标的公司技术先进性、市场竞争力的说明及依据；（5）成立时间较短情况下，相关核心技术、专利的来源，是否存在权属纠纷。
【回复】
一、近三年的主要经营数据、境内外收入占比及产能利用率情况
（一）标的公司近三年一期主要经营数据
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
/2021 年 1-9 月 /2020 年度 /2019 年度 /2018 年度
资产总额 24,735.85 15,135.85 260.92 8.18
负债总额 23,372.72 13,083.93 215.94 6.68
净资产 1,363.12 2,051.92 44.97 1.50
营业收入 18,869.58 6,338.94 0 0
利润总额 -1,620.00 143.00 -126.43 -40.50
净利润 -1,640.52 148.79 -126.43 -40.50
注：标的公司 2020 年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度、
2019 年度、2021 年 1-9 月财务数据未经审计。
（二）标的公司按区域列示营业收入成本
单位：万元
2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
区域 营业 营业 营业 营业
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 收入 成本 收入 成本
境内 18,860.22 17,687.79 6,338.94 5,546.88 - - - -
境内 99.95% 99.96% 100% 100% - - - -
占比
境外 9.36 7.56 - - - - - -
境外 0.05% 0.04% - - - - - -
占比
注：境内销售中，有 50%左右的销售是直接客户自行出口到非洲、东南亚等地区。
（三）标的公司产能利用率情况
年度 产品名称 2021 年 1-9 月 2020 年
设计产能（吨） 透气膜 16,065.00 3,570.00
产量（吨） 透气膜 8,138.68 2,765.81
产能利用率（%） 透气膜 50.66 77.47
注：（1） 冠臻科技于 2020 年 10 月开始投入固定资产，故 2020 年产能仅为 11 月、12
月设备设计产能，2020 年产量仅为 11 月、12 月设备实际产量；（2）前次披露中，透气膜
年产能 3.6 万吨的统计方式为年产能 2.1 万吨白膜加上用于复合的无纺布约 1.5 万吨/年。
公司主营产品的主要工艺流程图如下：
由上述工艺流程图可知，公司通过制膜工艺制成PE透气膜（白膜）后，公司将根据终端客户要求及下游应用场景的不同，对PE透气膜进行印刷或复合工艺；其中，部分PE透气膜或PE印刷膜与无纺布通过复合机复合在一起，形成复合膜或印刷复合膜。
二、业务模式、主要客户及供应商情况
（一）标的公司业务模式
标的公司主要从事透气膜、印刷膜、复合膜以及水性油墨等产品研发、生产和销售，其主要业务模式如下：
1、生产与采购
标的公司主要原材料为碳酸钙、PE（聚乙烯）、无纺布等，根据产品 BOM表采用按需采购与询价比价采购相结合的的方式进行采购；在以销定产的基础上，同时结合设置安全库存，以保证快速反应，采取规模化、连续式的生产方式进行生产；标的公司围绕主营产品品质及应用场景、生产设备及制造工艺等方面进行自主研发，同时开展产业链上下游的新产品研发，以降低生产成本，增强产品的市场竞争力。
2、销售模式
标的公司目前的销售模式为直销和经销商相结合的方式。其中直销通过直接客户拜访获取订单；参加展销会，通过展销会展销产品获取客户关系从而获得订单；通过供应商关系介绍推荐客户获取订单；地毯式访谈开发客源；城市定点开发拓展客源等方式进行拓展市场; 通过广告投放，提供电话热线销售获取订单。2020年及2021年1-9月直销与经销的占比如下：
单位：万元
2021年1-9月 2020年度
金额 占比 金额 占比
直销 16,904.97 89.59% 6,082.90 95.96%
经销 1,964.61 10.41% 256.04 4.04%
小计 18,869.58 100.00% 6,338.94 100.00%
（二）标的公司前五大客户情况
单位：万元
期间 序号 客户名称 主要销售内容 收入金额 占比
1 佛山市天雅进出口有限公司 透气膜 1,964.61 10.41%
2021 年 2 广州市森大贸易有限公司 透气膜 1,897.83 10.06%
1-9 月 佛山市天骅科技有限公司、
3 佛山市旗正科技有限公司 透气膜 1,143.89 6.06%
4 广州万实发贸易有限公司 透气膜 944.35 5.00%
5 广东博达科技有限公司 透气膜 847.56 4.49%
1 佛山市天骅科技有限公司、 透气膜 1,495.03 23.58%
佛山市旗正科技有限公司
2 仙桃市誉诚无纺布制品有限 透气膜 502.10 7.92%
2020 年 公司
度 3 湖北万里防护用品有限公司 透气膜 445.45 7.03%
4 广州市森大贸易有限公司 透气膜 290.79 4.59%
5 晋江市安婷妇幼用品有限公 透气膜 247.94 3.91%
司
注：佛山市天骅科技有限公司、佛山市旗正科技有限公司受相同的一方或多方控制。
（三）标的公司前五大供应商情况
[2021-11-13] (688669)聚石化学:关于收购广东冠臻科技有限公司55%股权事宜签订补充协议的公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-086
广东聚石化学股份有限公司
关于收购广东冠臻科技有限公司 55%股权事宜签订补
充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“聚石化学”或“公司”）关于收购广东冠臻科技有限公司（以下简称“冠臻科技”或“标的公司”）55%股权的事项与河南臻绣企业服务合伙企业（有限合伙）、徐建军、徐姜娜签订了《<股权转让协议>之补充协议》（以下简称“补充协议”)，并与徐建军、徐姜娜签订了《股权质押协议》（以下简称“质押协议”）。
本次签署补充协议未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次签署补充协议事宜已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、基本情况概述
（一）基本情况
2021 年 7 月 1 日，公司与河南臻绣企业服务合伙企业（有限合伙）（以下简
称 “臻绣”）签订了《关于广东冠臻科技有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”、“交易协议”）。公司以自有或自筹资金 13,200 万元受让臻绣所持有的冠臻科技 55%股权，本次交易完成后公司将成为冠臻科技控股股
东，持股比例 55%。截至 2021 年 11 月 3 日，公司已支付股权转让款 6,000 万
元，并于 2021 年 9 月 14 日完成了冠臻科技的工商变更登记，冠臻科技于 2021
年 9 月起纳入公司合并报表范围。基于谨慎性原则，公司于 2021 年 11 月 3 日召
开第五届董事会第三十二次会议补充审议通过了《关于收购广东冠臻科技有限公司 55%股权的议案》。本次交易无需提交公司股东大会审议。
依据《股权转让协议》内容，臻绣、徐建军、徐姜娜承诺标的公司 2021 年
度、2022 年度、2023 年度的净利润数分别不低于 2,000 万元、3,000 万元、4,000
万元。根据标的公司 2021 年 1-9 月经营状况，为维护上市公司及股东利益，保障上述履行相关业绩承诺补偿的履约能力，经与上述交易各方沟通、协商， 2021年 11 月 11 日，公司与臻绣、徐建军、徐姜娜签订了《<股权转让协议>之补充协议》，约定公司除已支付的 6,000 万元股权转让款外，剩余股权转让款 7,200万元按照标的公司 2021 年、2022 年、2023 年实现净利润的情况分三期支付。并于同日与徐建军、徐姜娜签订了《股权质押协议》，约定将徐建军、徐姜娜合计持有的标的公司 1,350 万元出资额（45%股权）质押给公司，质押至补偿义务人履行完毕《股权转让协议》、《<股权转让协议>之补充协议》约定的义务之日止。
（二）本次签署补充协议审议情况
公司于 2021 年 11 月 11 日召开了第五届董事会第三十三次会议，会议审议
通过了《关于收购广东冠臻科技有限公司 55%股权事宜签订补充协议的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
本次签署补充协议未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、《<股权转让协议>之补充协议》的主要内容
（一） 协议签署方
甲方（受让方）：广东聚石化学股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方（转让方）：河南臻绣企业服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”）
丙方：徐建军
丁方：徐姜娜
戊方（标的公司）：广东冠臻科技有限公司（以下简称“标的公司”）
（二）协议主要条款
1. 各方一致同意废止《股权转让协议》第 3.6 条的规定；对于甲方尚未支
付的剩余股权转让款 7,200 万元，按照以下方式进行支付：
（1）如标的公司 2021 年度实现净利润数不低于截至当期承诺净利润数的90%（含 90%），则自甲方聘请的审计机构出具关于标的公司当期业绩承诺实现情况的专项审核报告（以下简称“专项审核报告”）之日起 30 个工作日内，甲方向乙方支付 1,600 万元（大写：壹仟陆佰万元整）。
（2）如标的公司 2021 年度、2022 年度累计实现净利润数不低于截至当期
期末累计承诺净利润数的 90%（含 90%），则自甲方聘请的审计机构出具专项审核报告之日起 30 个工作日内，甲方向乙方支付 2,400 万元（大写：贰仟肆佰万元整）。
（3）如标的公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度累计实现净利润数不低
于截至当期期末累计承诺净利润数，则自甲方聘请的审计机构出具专项审核报告之日起 30 个工作日内，甲方向乙方支付 3,200 万元（大写：叁仟贰佰万元整）.
（4）在业绩承诺期的任何一年，如触发《股权转让协议》约定的业绩补偿条款，则业绩补偿款应从当年甲方按照上述约定应向乙方支付的剩余股权转让款中抵扣；如剩余股权转让款不足以抵扣的，不足部分继续按照《股权转让协议》约定的业绩补偿方式执行。
2. 对于原股东在《股权转让协议》及本协议项下的义务,徐建军、徐姜娜同意以其合计持有的标的公司 1,350 万元出资额（45%股权）向甲方提供股权质押担保，担保相关具体事宜详见相关方另行签订的股权质押协议。
3. 工商版股权转让合同是根据《股权转让协议》约定和工商登记机关要求，为完成标的公司股权变更登记而另行签订的，是对《股权转让协议》主要内容的概括，主要用于办理相关工商登记手续，各方在本次交易中的权利义务关系应当主要根据《股权转让协议》及本协议确定。工商版股权转让合同未约定的事项，应按照《股权转让协议》及本协议的约定执行；工商版股权转让合同的内容与《股权转让协议》及本协议不一致的，以《股权转让协议》及本协议为准。
（三） 其它内容
1. 本协议为各方对本次交易的补充约定，本协议与《股权转让协议》不一
致之处，以本协议约定为准；本协议未约定的事项，仍应按照《股权转让协议》的约定执行。
2. 本协议经各方有权签字人签字并加盖公章（签约方为企业的）、自然人签字（签约方为自然人的）后成立，经甲方审议通过本协议后生效。
三、《股权质押协议》的主要内容
（一） 协议签署方
甲方（质权人）：广东聚石化学股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方（出质人）：
1.徐建军
2.徐姜娜（乙方共二方，以下合称“乙方”）
（二）协议主要条款
1. 乙方同意将其合计持有的标的公司（广东冠臻科技有限公司）1,350 万
元出资额（45%股权）质押给甲方，为补偿义务人在《股权转让协议》、《<股权转让协议>之补充协议》项下的义务提供质押担保。乙方配合于本协议生效后的 15个工作日内办理完毕股权质押的工商登记手续。
2. 乙方各方需质押的标的公司股权（以下简称“质押股权”）情况如下：
序号 出质人姓名 质押股权（标的公司出资额） 对应标的公司持股比例
1 徐建军 675 万元 22.5%
2 徐姜娜 675 万元 22.5%
合计 1,350 万元 45%
3. 质押担保的范围为：（1）补偿义务人在《股权转让协议》、《<股权转让协议>之补充协议》项下的义务，包括但不限于在触发业绩补偿条款时支付补偿款的义务等。 （2）补偿义务人因未履行《股权转让协议》、《<股权转让协议>之补充协议》约定的义务而对甲方造成的损失，以及因补偿义务人未履行上述相关义务而产生的违约金、赔偿金、甲方主张权力发生的费用和其他所有应付费用。
4. 质押期间为质押股权办理完毕质押登记之日起至补偿义务人履行完毕《股权转让协议》、《<股权转让协议>之补充协议》约定的义务之日止。
5. 质权实现
（1）乙方未能按照《股权转让协议》、《<股权转让协议>之补充协议》的约定履行相关义务，则甲方有权按照《股权转让协议》、《<股权转让协议>之补充协议》的约定以及相关法律法规约定处置质押股权。
（2）质押股权处置完毕后，仍不足以清偿补偿义务人须履行的义务的，甲方有权另行追索。
6. 保证与承诺
（1）甲乙双方各自向对方保证，本协议签字人均已获得必要的全部授权，并且本协议签字时已经获得己方必要的批准或者授权。本协议的签订和履行不违反其作为当事人的其他合同、协议和法律文本。
（2）乙方为质押股权的合法所有人，不存在任何已经或可能发生的有关质押股权的所有权争议。除本协议及《股权转让协议》《<股权转让协议>之补充协议》之外，乙方未在质押股权上设置任何其他质押权利或第三者权益。
（3）在本协议存续期间，未经甲方事先书面同意，乙方不得转让质押股权，不得授予任何其他人行使与质押股权有关的任何权益或与之相关的其他权利，亦不得就质押股权设立或允许存在任何第三方担保权益或以任何其他可能影响甲方质权的方式处置质押股权。
（4）当有任何纠纷、争议、诉讼、仲裁或其他请求发生，而可能会对质押股权或甲方在本协议项下的利益产生不利影响时，乙方保证将尽快并及时地书面通知甲方，并根据甲方的合理要求，采取一切必要措施以确保甲方对质押股权的质押权益。
四、对公司的影响
本次签署的补充协议和质押协议事项不影响公司收购广东冠臻科技有限公司 55%股权的实质交易和《股权转让协议》的有效性，是公司结合标的公司实际经营情况，为维护上市公司及股东利益所要求交易对手方提供的履行本次收购相关业绩承诺补偿的履约保障，符合公司的整体利益和股东的长远利益。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-11] (688669)聚石化学:关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-085
广东聚石化学股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 3 日收到
上海证券交易所下发的《关于广东聚石化学股份有限公司收购冠臻科技 55%股权事项的问询函》（上证科创公函【2021】0105 号）（以下简称“《问询函》”），
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日披露的《关于收到上海证券交易所问询函
的公告》（公告编号：2021-084）。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方人员对所涉问题进行核查及回复，鉴于《问询函》涉及的部分问题仍需要补充、完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司拟延期披露对《问询函》的回复，敬请广大投资者谅解。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-04] (688669)聚石化学:广东聚石化学股份有限公司关于收购冠臻科技55%股权的公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-083
广东聚石化学股份有限公司
关于收购冠臻科技 55%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）以自有或自筹资金 1.32
亿元收购广东冠臻科技有限公司（以下简称“冠臻科技”或“标的公司”）
55%的股权（以下简称“本次交易”或“本次收购”）；
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资金重组管理办法》
所规定的重大资产重组；
本次交易已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公
司股东大会审议；
特别风险提示：本次交易存在资产评估风险、标的公司业绩承诺未达标
风险、公司与标的公司管理整合未达预期的风险、商誉减值风险，敬请
广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易基本情况
2021 年 7 月 1 日，公司与河南臻绣企业服务合伙企业（有限合伙）（以下简称
“臻绣”）签订了《关于广东冠臻科技有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”、“交易协议”）。公司以自有或自筹资金 13,200.00 万元受让臻绣所持有的冠臻科技 55%股权，本次交易完成后公司将成为冠臻科技控股股东，持股比
例 55%。截至 2021 年 11 月 3 日，公司已支付股权转让款 6000.00 万元，并于 2021
年 9 月 14 日完成了冠臻科技的工商变更登记，冠臻科技于 2021 年 9 月起纳入公司
合并报表范围。
（二）交易审议情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，于
2021 年 11 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议补充审议通过了《关于收购广
东冠臻科技有限公司 55%股权的议案》。本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资金重组管理办法》所规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍亦无需有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
交易对方基本信息如下：
1、河南臻绣企业服务合伙企业（有限合伙）的基本情况
公司名称 河南臻绣企业服务合伙企业（有限合伙）（现工商变更名
称：安吉臻绣企业服务合伙企业（有限合伙））
统一社会信用代码 91410200MA9GYFU05E
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 徐建军
成立日期 2021 年 6 月 4 日
注册资本 1,500 万元
注册地址 浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 2 号(第一国际
城)23 层 2367 室(自主申报)
股权结构 徐建军持股 50%，徐姜娜持股 50%；
一般项目：企业管理咨询；普通机械设备安装服务；企
业管理；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；建
筑工程机械与设备租赁；信息技术咨询服务；咨询策划
经营范围 服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
2、徐建军（身份证号：440204197908******）
3、徐姜娜（身份证号：440204197605******）
交易对方与公司无关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系；交易对手方不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的的名称和类别
本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的“购买或者出售资产” 的类型。
（二）交易标的基本情况
企业名称 广东冠臻科技有限公司
统一社会信用代码 91440605MA51RJQH08
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 徐建军
注册资本 3,000 万元
住所 佛山市南海区狮山镇官窑大榄工业园广东大众高新科技有限
公司厂房自编 44 号（住所申报）
成立日期 2018 年 5 月 31 日
营业期限 长期
一般项目：工程和技术研究和试验发展；产业用纺织制成品
制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经
经营范围 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项
目：包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（三）标的公司主要财务数据
单位：元，人民币
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 190,202,345.93 151,358,491.54
负债总额 168,194,491.64 130,839,309.17
净资产 22,007,854.29 20,519,182.37
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-12 月
营业收入 94,568,432.27 63,389,403.90
利润总额 1,295,362.95 1,430,015.22
净利润 1,488,671.92 1,487,881.49
注：上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 并出具了标准无保留意
见的审计报告（信会师报字[2021]第 ZE50146 号）
（四）标的公司股权结构
本次收购前：
序号 股东姓名 认缴出资（万元） 实收资本（万元） 持股比例（%） 出资方式
河南臻绣企业
1 服务合伙企业 1,650.00 1,650.00 55.00 货币
（有限合伙）
2 徐建军 675.00 675.00 22.50 货币
3 金秀品 675.00 675.00 22.50 货币
合计 3000.00 3000.00 100.00 /
本次收购完成后：
序号 股东姓名 认缴出资（万元） 实收资本（万元） 持股比例（%） 出资方式
广东聚石化学 货币
1 股份有限公司 1650.00 1650.00 55.00
2 徐建军 675.00 675.00 22.50 货币
3 金秀品 675.00 675.00 22.50 货币
合计 3000.00 3000.00 100.00 /
四、交易标的定价情况
（一）标的公司的评估情况
为确定标的股权的价格，公司聘请具有证券、期货相关资产评估业务资质的银信资产评估有限公司对冠臻科技股东全部权益的市场价值进行评估，并出具了《广东聚石化学股份有限公司拟收购股权所涉及的广东冠臻科技有限公司股东全部权
益价值资产评估报告》（银信评报字﹝2021﹞沪第 1744 号）。报告以 2021 年 3 月
31 日为基准日，采用资产基础法和收益法两种方式对冠臻科技股东全部权益价值进行评估如下：
1.经资产基础法评估，标的公司经审计后的母公司口径账面净资产为2,250.93 万元，标的公司母公司口径股东全部权益评估值为 5,428.34 万元，评估增值 3,177.41 万元，增值率 141.16%；
2.经采用收益法评估，标的公司股东全部权益价值为 24,400.00 万元，与母公
司口径账面股东全部权益 2,250.93 万元相比增值额为 22,149.07 万元，增值率为984.00%。与合并口径归属母公司的股东全部权益 2,200.79 万元相比增值
22,199.21 万元，增值率 1008.70%。
（二）本次交易的定价
标的公司在研发技术、人员水平、成本管理、客户资源等方面拥有一定的优势。资产基础法仅反映了被评估企业资产的重置价值，却未能体现被评估企业在市场、成本方面的价值。在收益法评估中，结合被评估单位市场因素等对未来获利能力的影响，更为合理地反映了被评估企业各项资产对企业价值的影响。
综上所述，从客观价值来看，收益法的评估结构更能反映标的公司的真实价值，因此标的公司全部股份的评估值为 24,400.00 万元。
（三）交易价格的确定
参照上述评估公允价值，截至基准日，冠臻科技全部股东权益价值为24,400.00 万元。经双方友好协商，冠臻科技全部股份的交易作价为 24,000.00 万元，本次转让 55.00%股权作价为 13,200.00 万元。
五、交易合同或协议的主要内容
（一）、协议主体
甲方（受让方）：广东聚石化学股份有限公司
乙方（转让方）：河南臻绣企业服务合伙企业（有限合伙）
丙方：徐建军
丁方：徐姜娜
戊方
[2021-11-04] (688669)聚石化学:关于收到上海证券交易所问询函的公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-084
广东聚石化学股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于广东聚石化学股份有限公司收购冠臻科技 55%股权事项的问询函》（上证科创公函【2021】0105 号）（以下简称“问询函”），问询函的具体内容如下：
“你公司于 2021 年 11 月 3 日提交的《关于收购冠臻科技 55%股权的公告》
称，公司以自有或自筹资金 13,200.00 万元受让河南臻秀企业服务合伙企业（以下简称臻绣）所持有的广东冠臻科技有限公司（以下简称标的公司）55%股权，本次交易完成后公司将成为标的公司控股股东，持股比例 55%。经事后审核，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条，请你公司就如下信息予以补充披露。
一、标的公司情况
1、公告显示，标的公司成立于 2018 年 5 月，主要从事透气复合膜等卫生材
料、水性油墨以及防护用品等产品研发、生产和销售。请你公司补充披露：（1）近三年的主要经营数据、境内外收入占比及产能利用率情况；（2）业务模式、主要客户及供应商情况；（3）员工人数、平均薪酬及结构，核心团队成员情况；（4）关于标的公司技术先进性、市场竞争力的说明及依据；（5）成立时间较短情况下，相关核心技术、专利的来源，是否存在权属纠纷。
2、公告显示，本次交易采用收益法评估定价，标的公司股东全部权益价值
为 24,400 万元，较标的公司净资产 2,200.79 万元相比增值 22,199.21 万元，
增值率达 1008.70%。请你公司补充披露：（1）评估过程、主要假设、评估参数和依据；（2）结合标的公司的历史业绩情况，说明相关评估估值、盈利预测的合
理性；（3）标的资产成立以来的股权转让时间、比例及估值情况，是否与本次交易估值存在重大差异，并说明合理性；（4）今年前三季度标的公司的主要财务数据，是否符合相关评估预测、是否存在商誉减值问题。
二、关于相关交易安排
3、公告显示，交易对方臻绣成立于 2021 年 6 月 4 日。请公司补充说明：（1）
交易对方是否为本次交易专门设立。如为本次交易专门设立，请说明设立原因及合理性；（2）交易标的及其股东、董监高，与公司及公司董监高是否存在关联关系，是否存在未披露的利益安排。
4、公告显示，交易对方承诺，标的公司 2021 年、2022 年和 2023 年的净
利润分别不低于 2000 万元、3000 万元、4000 万元。同时，本次交易交割条件为工商变更完成后三个月内即完成全部转让款支付。请公司补充说明：（1）交易对方是否具备履行相关业绩承诺补偿的履约能力；（2）是否存在实现业绩承诺或保障补偿可行性的保障措施；（3）工商变更后全额付款是否符合上市公司及股东利益。
5、公告显示，通过本次交易，公司将全资子公司聚石化学（长沙）有限公司与标的公司进行产能合并、资源整合。请公司补充说明：（1）评估作价是否考虑相关整合因素；（2）后续整合安排是否影响承诺的履行及其评估。
三、其他
6、相关公告显示，公司上市以来披露多笔股权投资、项目投资，金额近 20
亿元。而截至今年三季度公司货币资金（含募集资金）50,476.47 万元、短期及长期借款约 70,892.68 万元。请公司补充披露：（1）除募集资金外，自有资金情况；（2）在资金需求较大情况下，进行大额股权投资是否符合公司利益；（3）公司是否存在资金压力，是否可能对公司的资金周转、项目研发、日常经营产生不利影响。
7、公告显示，2021 年 7 月 1 日，公司与臻绣签订了相关股份转让协议，并
于 11 月 3 日召开董事会补充审议通过相关事项并披露。请公司补充说明：（1）是否触及《科创板上市规则》第 7.12 条规定的披露标准，是否存在信息披露不及时的情形；（2）是否存在公司决策程序瑕疵，是否影响相关协议的有效性。
请保荐机构就上述事项采取必要核查手段并发表明确意见。
请公司收到本问询函之后立即披露，并在五个交易日内回复我部并披露回函内容。”
公司将根据上海证券交易所科创板公司监管部的要求，积极就《问询函》所涉及的问题予以回复并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021 年 11 月 03 日
[2021-10-30] (688669)聚石化学:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.75元
每股净资产: 15.8365元
加权平均净资产收益率: 4.95%
营业总收入: 18.64亿元
归属于母公司的净利润: 6774.79万元
[2021-10-29] (688669)聚石化学:第五届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-079
广东聚石化学股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议于 2021 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次涉及到募投项目实施地
点及实施主体变更的事项紧急，会议通知及相关材料于 2021 年 10 月 25 日以邮
件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈钢先生主持，本次会议应到董事9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一） 审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
公司拟将募投项目《无卤阻燃剂扩产建设项目》的实施主体由公司全资子公司“清远市普塞呋磷化学有限公司”变更为公司全资子公司“池州聚石化学有限公司”，实施地点由广东清远变更为安徽池州。
公司拟将募投项目《池州聚苯乙烯生产建设项目》的实施主体由池州聚石变更为公司控股子公司“安庆聚信新材料科技有限公司”，实施地点由安徽池州变更为安徽安庆。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目
的公告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》
池州聚石为“池州无卤阻燃剂扩产建设项目”的实施主体，增资前池州聚石注册资本 5,000.00 万元，资本公积为 4,234.22 万元。公司拟将变更实施主体后的募集资金 4,021.71 万元用于增加池州聚石注册资本，同时资本公积转增股本978.29 万元。本次增资完成后，池州聚石注册资本由 5,000.00 万元增加至10,000.00 万元，资本公积为 3,255.93 万元，公司仍持有池州聚石 100%的股权。
安庆聚信为“安庆聚苯乙烯生产建设项目”的实施主体，为保证项目的顺利开展，公司拟以募集资金向安庆聚信实缴出资 8,000.00 万元用于实施变更后的募投项目。本次使用的募集资金 8,000.00 万元用于实缴聚石化学已认缴出资的安庆聚信 90%的注册资本，本次实缴不影响最终公司持有安庆聚信的股权结构。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于对外投资安庆石化生产基地的议案》
公司为布局产业战略规划，公司拟在安庆高新技术产业开发区通过招标拍卖
挂牌手续获取约 300 亩建设用地，一期工程用地为 130 亩：100 亩土地用于建设
年产 20 万吨聚苯乙烯项目，另外 30 亩土地用于建设中试实验中心；项目一期预计总投资为 2.57 亿元，其中年产 20 万吨聚苯乙烯项目为变更实施主体及实施地点项目，投资总额为 1.74 亿元，拟使用超募资金 8,000.00 万元，其余为公司自筹资金。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资安庆石化生产基地的公告》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于向建设银行申请融资及综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司向中国建设银行股份有限公司清远经济开发区支行申请不超过等值人民币 39,200 万元的融资及综合授信额度，授信业务范围包括但不限于固定资产贷款、并购贷款、流动资金贷款额度、贸易融资、低风险融资等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信期限为 24 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。
表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避情况：关联董事陈钢、杨正高、刘鹏辉回避表决。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (688669)聚石化学:第五届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-080
广东聚石化学股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次
会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室内现场召开。此次会议事项紧急，会议
通知于 2021 年 10 月 25 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席廖华利女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
公司拟将募投项目《无卤阻燃剂扩产建设项目》的实施主体由公司全资子公司“清远市普塞呋磷化学有限公司”变更为公司全资子公司“池州聚石化学有限公司”，实施地点由广东清远变更为安徽池州。
公司拟将募投项目《池州聚苯乙烯生产建设项目》的实施主体由池州聚石变更为公司控股子公司“安庆聚信新材料科技有限公司”，实施地点由安徽池州变更为安徽安庆。
监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项，实质上未改变募集资金的投资方向和项目内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司战略规划，不会对公司财务情况造成不利影响。同时，公司向子公司增资是为了顺利实施募集资金项目，符合募投项目建设的需要。审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及
规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和股东利益特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》
池州聚石为“池州无卤阻燃剂扩产建设项目”的实施主体，增资前池州聚石注册资本 5,000.00 万元，资本公积为 4,234.22 万元。公司拟将变更实施主体后的募集资金 4,021.71 万元用于增加池州聚石注册资本，同时资本公积转增股本978.29 万元。本次增资完成后，池州聚石注册资本由 5,000.00 万元增加至10,000.00 万元，资本公积为 3,255.93 万元，公司仍持有池州聚石 100%的股权。
安庆聚信为“安庆聚苯乙烯生产建设项目”的实施主体，为保证项目的顺利开展，公司拟以募集资金向安庆聚信实缴出资 8,000.00 万元用于实施变更后的募投项目。本次使用的募集资金 8,000.00 万元用于实缴聚石化学已认缴出资的安庆聚信 90%的注册资本，本次实缴不影响最终公司持有安庆聚信的股权结构。
监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项，实质上未改变募集资金的投资方向和项目内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司战略规划，不会对公司财务情况造成不利影响。同时，公司向子公司增资是为了顺利实施募集资金项目，符合募投项目建设的需要。审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和股东利益特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
回避表决情况：无。
（三）审议通过《关于对外投资安庆石化生产基地的议案》
公司为布局产业战略规划，公司拟在安庆高新技术产业开发区通过招标拍卖
挂牌手续获取约 300 亩建设用地，一期工程用地为 130 亩：100 亩土地用于建设
年产 20 万吨聚苯乙烯项目，另外 30 亩土地用于建设中试实验中心；项目一期预计总投资为 2.57 亿元，其中年产 20 万吨聚苯乙烯项目为变更实施主体及实施地点项目，投资总额为 1.74 亿元，拟使用超募资金 8,000.00 万元，其余为公司自筹资金。
监事会认为：本次对外投资是基于公司未来整体发展战略的需要，有利于提升公司的核心竞争力和盈利能力，项目使用超募资金的表决程序合法有效，聚苯乙烯项目符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相关规定。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资安庆石化生产基地的公告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (688669)聚石化学:关于变更部分募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-077
广东聚石化学股份有限公司
关于变更部分募投项目实施主体及实施地点
暨使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募投项目“无卤阻
燃剂扩产建设项目”的实施主体由公司全资子公司清远市普塞呋磷化学
有限公司（以下简称“普塞呋”）变更为公司全资子公司池州聚石化学
有限公司（以下简称“池州聚石”），实施地点由广东清远变更为安徽池
州，并且拟使用募集资金 4,021.71 万元向池州聚石增资以实施变更后
的募投项目。
公司拟将募投项目“池州聚苯乙烯生产建设项目”的实施主体由池州聚
石变更为公司控股子公司安庆聚信新材料科技有限公司（以下简称“安
庆聚信”），实施地点由安徽池州变更为安徽安庆，并且拟使用募集资金
8,000.00 万元用于实缴安庆聚信的注册资本。
上述募投项目实施主体及实施地点变更不会改变或变相改变募集资金的
用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影
响。无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民
民币 77,572.97 万元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 19 日对资金到位情况进行了审验
，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10005 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金的使用情况
(一)根据《广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票并在科创版上市招股说明书》，本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 年产 40000 吨改性塑料扩建项目 34,758.96 34,758.96
2 无卤阻燃剂扩产建设项目 4,021.71 4,021.71
3 研发中心建设项目 5,265.50 5,265.50
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 49,046.17 49,046.17
（二）2021 年 2 月 19 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用 8,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.04%。
（三）2021 年 3 月 5 日，公司分别召开了第五届董事会第十五次会议、第
五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为8,806.74 万元的预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
（四）2021 年 4 月 29 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于对外投资池州化工新材料生产基地的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 8,000.00 万元投资“池州聚苯乙烯生产建设项目”，以及使用部分超募资金 8,000.00 万元投资“池州无卤阻燃剂扩产建设项目”。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司本次募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资 累计使用募集
金 资金金额
1 年产 40,000 吨改性塑料扩建项目 34,758.96 34,758.96 19,994.79
2 无卤阻燃剂扩产建设项目 4,021.71 4,021.71 0.00
3 研发中心建设项目 5,265.50 5,265.50 379.72
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00
超募资金 60,147.84 24,000.00 8,212.80
其中：池州无卤阻燃剂扩产建设项目 34,775.74 8,000.00 212.80
5
池州聚苯乙烯生产建设项目 17,372.10 8,000.00 0.00
补充流动资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00
合计 109,194.01 73,046.17 33,587.31
三、本次变更部分募投项目实施主体和实施地点
（一）无卤阻燃剂扩产建设项目
“无卤阻燃剂扩产建设项目”原计划利用清远生产基地的现有场地，扩建年产无卤阻燃剂 6,000 吨，但由于清远城市规划对化工项目逐步收紧，未来新增产能难以在清远落地，公司将无卤阻燃剂产品的建设的重点投向外省化工园区，可保障阻燃剂产品的持续和稳定性发展。公司拟将上述清远项目搬迁至池州化工新材料生产基地实施，实施主体由公司全资子公司清远市普塞呋磷化学有限公司变更为公司全资子公司池州聚石化学有限公司。
原于清远实施的“无卤阻燃剂扩产建设项目”搬迁至池州并入募投项目“池州无卤阻燃剂扩产建设项目”，“池州无卤阻燃剂扩产建设项目”增加年产能6,000 吨，合计为年产能 5 万吨无卤阻燃剂。公司预计未来三年内阻燃改性粒子及阻燃类塑料制品的年产能将增加约8万吨，对应内部年消耗阻燃剂约1.5万吨，内部强大的产能消化能力以及外部因取代有卤阻燃剂而形成的市场增量，确保项目达产后的稳定营收。另一方面，公司近期所收购的龙华化工乃无卤阻燃剂的重要原材料供应商之一，打通上游产业链可形成生产成本优势；龙华化工邻近池州生产基地，方便日后阻燃剂产业链的统一管理，可形成管理成本优势。
本次变更仅调整实施主体及实施地点，该项目的投资总额和募集资金投入金
额保持不变，具体调整情况如下：
单位：万元
项目名称 实施主体 实施地点 项目投资总额 拟使用募集资金
变更 变更 变更 变更 变更前 变更 变更前 变更后 变更前 变更后
前 后 前 后 后
无卤 广东省
阻燃 清远市
剂扩 普塞 高新技 4,021.71 4,021.71
产建 池州 呋 术产业 安徽
设项 无卤 开发区 省池
目 阻燃 池州 州市
池州 剂扩 聚石 东至 38,797.45 12,021.71
无卤 产建 安徽省 经济
阻燃 设项 池州 池州市 开发
剂扩 目 聚石 东至经 区 34,775.74 8,000.00
产建 济开发
设项 区
目
除上述内容变更外，项目其他内容均不发生变更。变更后，“池州无卤阻燃
剂扩产建设项目”总投资将由 34,775.74 万元调整为 38,797.45 万元，其中募集
资金使用金额将由 8,000.00 万元调整为 12,021.71 万元。
本次变更后，“无卤阻燃剂扩产建设项目”将与“池州无卤阻燃剂扩产建设
项目”产能合并为 5 万吨，项目总投资金额及拟投入募集资金金额调增。具体调
整情况如下：
项目 事项 调整前 调整后
名称
广东省清远市高新技术产业
实施地点 开发区雄兴工业园康园路 19 -
号
无 卤 实施主体 清远市普塞呋磷化学有限公 -
阻 燃 司
剂 扩 项目投资总额 4,021.71 万元 -
产 建
设 项 拟投入募集资金金 4,021.71 万元 -
目 额
建设内容 年产无卤阻燃剂 6,000 吨 -
建设周期 18 个月 -
池 州 实施地点 安徽省池州东至经济开发区 安徽省池州东至经济开发区
无 卤 实施主体 池州聚石化学有限公司 池州聚石化学有限公司
阻 燃 项目投资总额 34,775.74 万元 3
[2021-10-29] (688669)聚石化学:关于对外投资安庆石化生产基地的公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-078
广东聚石化学股份有限公司
关于对外投资安庆石化生产基地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：安庆石化生产基地（一期工程）。
投资金额：基地一期工程总投资 2.57 亿元。
特别风险提示:本次投资项目尚未取得环评批复，所涉及土地尚未获得，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为提高供应链的掌控能力，更好地布局产业战略规划，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟在安庆高新技术产业开发区通过招标拍卖挂牌手
续获取约 300 亩建设用地，其中一期工程用地 130 亩：100 亩用于建设年产 20
万吨聚苯乙烯项目，另外 30 亩用于建设中试实验中心；剩余 170 亩作为二期工程储备用地。一期工程预计总投资 2.57 亿元，其中年产 20 万吨聚苯乙烯项目投资额为 1.74 亿元，拟使用超募资金 8,000.00 万元，其余资金自筹。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第三十次会议、第五届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资安庆石化生产基地的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
（一）项目名称：安庆石化生产基地（一期工程）
（二）项目实施主体：安庆聚信新材料科技有限公司，为公司控股子公司，具体情况如下：
公司名称 安庆聚信新材料科技有限公司
法定代表人 贺信
设立日期 2021 年 09 月 08 日
注册资本 10,000.00 万元
注册地址 安徽省安庆市高新区皇冠路 8 号
公司持股情况 聚石化学持股 90%，贺信持股 10%
一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销
售；工程塑料及合成树脂制造；化工产品生产（不含许可
类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专
经营范围 用化学产品制造（不含危险化学品）；工程和技术研究和试
验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）
（三）项目用地
本次投资建设用地约 300 亩，为三类工业用地，位于安庆市高新区山口片区，四至边界：石门湖路以东、鹰山路以北、外环西路以西、华伦化工以南地块。
（四）项目建设内容及建设周期
一期工程占地 130 亩，建设内容为年产 20 万吨聚苯乙烯及中试实验中心，
建设期为三年。剩余 170 亩用地主要为石化生产项目储备用地，具体建设内容及建设周期未定。
（五）总投资估算
一期工程总投资 2.57 亿元，具体估算如下：
单位：人民币，万元
年产 20 万吨聚苯乙烯 中试实验中心 储备用地 170 亩
建设投资 14,417.06 2,875.19 3,366.00
其中：土地购置费 1,980.00 594.00 3,366.00
建筑工程费 5,213.60 720.00 -
设备购置费 5,957.40 1,319.75 -
设备安装费 297.87 65.99 -
工程建设其他费用 46.92 6.48 -
预备费 921.26 168.98 -
铺地流动资金 2,955.05 2,057.49 -
合计 17,372.10 4,932.69 3,366.00
（六）项目资金来源
一期工程总投资 2.57 亿元，其中年产 20 万吨聚苯乙烯项目实际为募投项目
《池州聚苯乙烯生产建设项目》从池州基地搬迁至安庆基地实施，总投资仍为1.74 亿元不变，其中 8,000.00 万元拟使用超募资金，其余公司自筹。具体内容
详见公司 2021 年 10 月 29 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更部分募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-077）。
三、项目实施的必要性与可行性
（一）项目必要性
1.完善公司产业链，提高市场竞争力的需要
公司主营业务之一光学板材的原料就是通用聚苯乙烯（GPPS）和苯乙烯-甲基丙烯甲酯共聚物（MS），投资建设聚苯乙烯项目是完善和延申公司产品产业链的重要体现，也是提高公司供应链掌控能力的重要举措，且现有的客户中对于发泡聚苯乙烯（EPS）也有需求。公司通过一套生产设备实现 GPPS、MS、EPS 三种产品的生产，提升了生产效率和光学原材料的性能品质。
2. 提升中试实验水平，增强新产品研发力度
中试车间是在新产品研发向产业化生产转化的关键环节，公司未来将在新型工程塑料、新能源材料、磁性材料、改性添加剂等多个方面开展产业化落地的研发工作，有必要建立配套的中试平台，在生产过程中出现的各种问题可以及时利用中试实验室研究解决，更高效地保证产品生产工艺稳定性和可靠性。
（二）项目可行性
1.安庆基地具有良好的地理位置优势和产业集成优势
安庆高新技术产业开发区是国家级高新区，园区聚焦化工新材料、生物医药两大产业，是全国重要的石油化工产业基地，千亿级化工新材料园区。项目用地
周边已形成石油化工产业链集群，主要有工程塑料、合成纤维、合成橡胶等，项目邻近中国石化安庆分公司，提供生产聚苯乙烯所需的大部分原料，并通过建设中的化工管廊运输，大大提升危化品运输的安全性以及降低成本。此外园区自有百万吨级危化品码头和储运设施，毗邻的安庆石化有千万吨级的危化品码头，这都将确保原材料供应的物流条件并有效降低公司运输费用。
2. 公司拥有强大的产能消化能力
本项目主要产品通用聚苯乙烯(GPPS)和苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物（MS）分别是公司目前主营业务扩散板和导光板的生产原料，公司已经进入韩国三星电子、韩国 LGE 全球扩散板供应链体系，随着国际化合作的不断深入，对聚苯乙烯原料的质量和供应稳定性的要求不断提高。项目建成后，生产的聚苯乙烯将应用于扩散板、导光板的生产，进一步优化产业链布局，加强聚石化学不同子公司间上下游的协同，维护上游原材料的供给安全，防止原材料价格骤涨对成品造成的不利影响，提升光学板材业务的核心竞争力。
3. 公司拥有研发创新和产业落地的优势
公司自 2011 年起连续被认定为国家高新技术企业，多年来，公司不断加大
研发投入，积累了丰厚的技术底蕴。通过与高校联合研发以及公司自主研发的两种模式，在新材料方面已有多个完成实验室小试阶段的研发储备项目，目前有关尼龙粉末、聚酰亚胺等相关技术正在专利申请中，本次中试实验中心的建成将加速公司研发项目的产业化落地，进一步提高公司核心竞争力。
四、项目进展情况
目前年产 20 万吨聚苯乙烯项目已完成项目备案，但尚未完成土地招牌挂程序、环境影响评价报告、安全评价报告等前期工作。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资符合公司中长期战略发展规划，提高公司对上游化工原材料的掌控能力，为公司研发创新赋能，加速从研发到产业化的转化，有利于公司可持续发展，提升公司在新材料行业的核心竞争力。本次投资资金来源为公司自筹及超募资金，不影响现有主营业务的政策开展，不会对公司财务状况及经营成果产
生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
1. 项目资金筹措风险
安庆化工生产基地总投资金额较大，一期工程除计划使用 8,000.00 万元超募资金外，其余所需资金将通过自有或自筹资金予以补足。如公司整体经营性现金流情况或市场融资条件达不到预期，将可能导致公司无法按时足额融入项目建设所需资金，面临项目资金筹措风险。
2. 项目终止风险
年产 20 万吨聚苯乙烯项目及中试实验中心项目均未履行完毕环评、安评等程序，实施主体尚未取得相关政府部门颁发的《不动产权证》、《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》等。不排除后续实施过程中，因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，无法取得或无法按时取得相关许可证，导致项目存在延期、变更、中止甚至终止的风险。
3.原材料价格波动风险
聚苯乙烯原材料成本占生产成本的比重较大，一旦原材料价格骤然上涨，将导致产品成本上升无法完全、及时传导给下游客户，导致产品毛利率下降，进而对产品利润产生不利影响。
七、募集资金管理计划
为了加强募集资金管理，公司专门开设募集资金账户，公司、项目实施子公司将尽快与保荐机构、开户银行签署相关《募集资金四方监管协议》。本次使用部分超募资金建设年产 20 万吨聚苯乙烯项目款项将存放于募集资金专用账户中，公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
八、专项意见
（一）独立董事意见
公司本次对外投资建设安庆石化生产基地是为了延伸公司产业链，符合公司整体发展战略，更好的优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力。项目使用超
募资金履行了相关审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上，我们同意本次审议的对外投资事项。
（二）监事会意见
监事会认为：本次对外投资是基于公司未来整体发展战略的需要，有利于提升公司的核心竞争力和盈利能力，项目使用超募资金的表决程序合法有效，聚苯乙烯项目符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相关规定。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
[2021-10-29] (688669)聚石化学:关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-081
广东聚石化学股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称：控股子公司常州奥智高分子新材料有限公司（以下简称“常州奥智”）、控股子公司常州奥智光电科技有限公司（以下简称“奥智光电”）；全资子公司广东聚石投资发展有限公司（以下简称“聚石投资”）、全资子公司广东聚石供应链有限公司（以下简称“聚石供应链”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为常州奥智提供担保的金额为人民币 4,000 万元，截止本公告日止，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 29,480 万元（不含本次担保）。
本次公司为奥智光电提供担保的金额为人民币 500 万元，截止本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 1,000 万元（不含本次担保）；
本次公司为聚石投资提供担保的金额为人民币 500 万元，截止本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元（不含本次担保）；
本次公司为聚石供应链提供担保的金额为人民币 500 万元，截止本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元（不含本次担保）；
本次担保是否有反担保：本次公司为常州奥智、奥智光电的综合授信提供最高额度连带责任担保事项，常州奥智少数股东吴恺先生、陈新艳女士拟向公司提供相应的反担保。
本次担保无需经股东大会审议。
一、担保情况概述
公司分别于 2021 年 7 月 1 日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届
监事会第十四次会议及 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议
通过《关于公司 2021 年度新增对外担保预计额度的议案》，公司预计为合并报表范围内的控股子公司新增担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10.00 亿元，其中为全资子公司提供担保额度不超过 4.40 亿元，为非全资控股子公司提供担
保额度不超过 5.60 亿元。内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日披露在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度新增对外担保预计额度的公告》（编号：2021-054）。
为满足子公司业务发展的需要，本次公司拟为子公司提供担保的具体情形如下：
1、公司为全资子公司广东聚石投资发展有限公司与明日控股（广州）有限
公司 2021 年 9 月至 2023 年 9 月往来业务所签订的《化工产品购销合同》的货款
提供连带责任担保，担保内容主要为合同货款本金、利息、费用、违约金、律师费及实际债权的金额，担保总金额不超过人民币 500 万元；
2、公司为全资子公司广东聚石供应链有限公司与明日控股（广州）有限公
司 2021 年 10 月至 2023 年 10 月往来业务所签订的《化工产品购销合同》的货款
提供连带责任担保，担保内容主要为合同货款本金、利息、费用、违约金、律师费及实际债权的金额，担保总金额不超过人民币 500 万元；
3、公司控股公司常州奥智光电有限公司拟向中信银行股份有限公司常州分行申请额度为人民币 500 万元的综合授信，授信期限为 12 个月。公司对上述综合授信业务提供最高额度连带责任担保；
4、公司控股子公司常州奥智高分子新材料有限公司拟申请综合授信情况如下：
单位：万元，人民币
序号 债权人名称 综合授信额度 授信期限
1 苏州银行股份有限公司常州分行 1,000.00 12 个月
2 中信银行股份有限公司常州分行 3,000.00 12 个月
公司及常州奥智其它股东吴恺先生、陈新艳女士为上述综合授信提供最高额度连带责任保证。
上述担保额度已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十四次会议审批通过，并在 2021 年第三次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。
二、被担保人的基本情况
1、聚石投资
公司名称 广东聚石投资发展有限公司
法定代表人 陈钢
设立日期 2021 年 3 月 5 日
注册资本 10,000.00 万元
注册地址 广州市花都区绿港三街 1 号广州空港中心 D 栋 904 房
公司持股情况 聚石化学持股 100.00%
经营范围 商务服务业
指标名称 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
/2020 年度 /2021 年 1-6 月
总资产 / 12,931.15
主要财务数据 负债合计 / 5,309.52
（单位：万元） 净资产 / 7,621.63
营业收入 / 2,703.74
净利润 / -78.37
审计情况 经立信会计师审计 未经审计
2、聚石供应链
公司名称 广东聚石供应链有限公司
法定代表人 何晓丹
设立日期 2021 年 3 月 29 日
注册资本 3,000.00 万元
注册地址 广州市花都区绿港三街 1 号广州空港中心 D 栋 902 房
公司持股情况 聚石投资持股 100.00%,公司通过聚石投资间接持股。
经营范围 商务服务业
指标名称 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
主要财务数据 /2020 年度 /2021 年 1-6 月
（单位：万元） 总资产 / 2,313.46
负债合计 / 1,250.12
净资产 / 1,063.34
营业收入 / 2,148.08
净利润 / -71.66
审计情况 经立信会计师审计 未经审计
3、常州奥智光电
公司名称 常州奥智光电科技有限公司
法定代表人 吴恺
设立日期 2019 年 5 月 29 日
注册资本 3,000.00 万元
注册地址 武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 558 室
公司持股情况 常州奥智持股 100%，公司通过常州奥智间接持股。
光电产品的研发；导光板、扩散板、反射片、棱镜片、符合塑料膜的制
经营范围 造、销售；塑料高分子制品的制造、销售；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
指标名称 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
/2020 年度 /2021 年 1-6 月
总资产 4,333.29 8,026.22
主要财务数据 负债合计 1,924.62 6,380.11
（单位：万元） 净资产 2,408.67 1,646.11
营业收入 209.54 546.32
净利润 -483.26 -762.57
审计情况 经立信会计师审计 未经审计
3、常州奥智
公司名称 常州奥智高分子新材料有限公司
法定代表人 吴恺
设立日期 2017 年 02 月 09 日
注册资本 5,250.00 万元
注册地址 常州市武进国家高新技术产业开发区新雅路 10 号
公司持股情况 聚石化学持股 51.00%，吴恺持股 25.00%，陈新艳持股 19.00%,
河南娇罗企业管理咨询中心 5.00%。
纳米材料、光电子产品的研发；扩散板、反射片、棱镜片的生产、销售，
建筑材料（除危化品）、电子产品、塑料制品的研发、销售，电器零部件、
经营范围 塑料制品的制造，五金加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务
（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路货运经营
（限《道路运输经营许可证》核定范围）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
指标名称 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
/2020 年度 /2021 年 1-6 月
总资产 35,235.40 51,793.96
主要财务数据 负债合计 17,875.47
[2021-10-15] (688669)聚石化学:关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-076
广东聚石化学股份有限公司
关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集
资金四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万
元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元，募集资金净额为人民币 77,572.97 万元。
本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2020 年 1 月 19 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信
会师报字[2021]第 ZE10005 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。具体情况详见 2021 年 2 月 4 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
2021 年 6 月 28 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 8,000.00 万元向池州聚石化学有限公司（以
下简称“池州聚石”）进行增资，用于实施公司募投项目“池州无卤阻燃剂扩建项目”。独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了明确同意的意
见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
（一）《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金管理，确保募集资金使用安全，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，近日公司及全资子公司池州聚石与中国光大银行股份有限公司肇庆分行、保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体存放金额等事项以签署的《募集资金专户存储四方监管协议》内容为准。
（二）募集资金专户的开立情况
本次募集资金专户存储四方监管协议中的募集资金专户开立情况如下：
开户主体 募投项目名称 开户银行 专项账户账号 存储金额（万元）
池州聚石化学 池州无卤阻燃 中国光大银行股份有 575601880000
有限公司 剂扩建项目 限公司肇庆分行 8,000.00
22082
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
甲方一：广东聚石化学股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：池州聚石化学有限公司（以下简称“甲方二”）
（“甲方一”和“甲方二”合称为“甲方”）
乙方：中国光大银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“乙方”）
丙方：光大证券股份有限公司（保荐机构，以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，甲、乙、丙各方经协商，达成如下协议：
一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号
57560188000022082 ，截止 2021 年 9 月 8 日，专户余额为 8,000.00 万元。
该专户仅用于甲方二为实施主体实施的池州无卤阻燃剂扩建项目募集资金的存 储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所募集资金管理办法》的规定，以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人蒋伟驰、张嘉伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十、本协议一式八份，甲、乙、丙四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会、广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-15] (688669)聚石化学:关于自愿性披露全资子公司收购安徽龙华化工股份有限公司59.06%股权的进展公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-075
广东聚石化学股份有限公司
关于自愿性披露全资子公司收购安徽龙华化工股份
有限公司 59.06%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日召开
第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司收购安徽龙华化工股份有限公司 59.06%股权的议案》，公司全资子公司清远市普塞呋磷化学有限公司（以下简称“普塞呋”）以自有资金 7,522.02 万元收购安徽龙华化工股份有限公司（以下简称“龙华化工”）59.06%的股权。
2021 年 9 月 16 日，普塞呋与金秀民等 9 名自然人、龙华化工签订了《金
秀民、金飞、金秀品、金建明、金建宝、金秀汉、吾超逸、楼立民、楼经纬与清远市普塞呋磷化学有限公司关于安徽龙华化工股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）,本次收购分为两部分，第一部分收购龙华化工1,729.60 万非限售股，对应转让价款 6,883.81 万元，该交易完成后普塞呋将持有标的公司 54.05%股权；第二部分收购金秀民所持有的 160.40 万股限售股份，
公司拟于限售期届满（即 2021 年 12 月 31 日）后支付转让价款 638.39 万元获得
该解禁股份。本次收购完成后，公司将持有龙华化工 59.06%的股权。相关内容
详见公司于 2021 年 9 月 17 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）
的《关于自愿性披露全资子公司收购安徽龙华化工股份有限公司 59.06%股权的公告》。
二、交易进展情况
2021 年 10 月 13 日，清远市普塞呋磷化学有限公司支付完成本次股权转让
第一部分1,729.60 万非限售股的转让价款，普塞呋持有龙华化工 54.05%的股权。
安徽龙华化工股份有限公司近期完成了董事会、监事会及高级管理人员的改组，修订了公司章程，向普塞呋交付了最新的股东名册，并收到了池州市市场监督管理局下发的《变更登记公告》、《营业执照》。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-17] (688669)聚石化学:聚石化学第五届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-074
广东聚石化学股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议于 2021 年 9 月 16 日在公司会议室内现场召开。会议通知已于 2021 年 9 月 11
通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席廖华利女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司收购安徽龙华化工股份有限公司 59.06%
股权的议案》
清远市普塞呋磷化学有限公司以自有资金 7,522.20 万元收购安徽龙华化工股份有限公司 59.06%的股权。
公司监事会认为：公司全资子公司清远市普塞呋磷化学有限公司（以下简称“普塞呋”）收购安徽龙华化工股份有限公司（以下简称“龙华化工”）59.06%的股权，龙华化工是普塞呋的原材料供应商之一，通过本次收购，可以进一步完善普塞呋阻燃剂业务的上下游产业链，推动产业链的纵向延伸，同时实现普塞呋与龙华化工在无卤阻燃剂产业链上下游的协同，增强公司无卤阻燃剂业务的核心竞争力。
本次交易公司聘请的第三方评估机构具有证券、期货从业资格，本次交易以第三方评估报告、审计报告结果作为参考，经各方协商确定，交易定价审慎公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。交易的审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》的相关规定。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于自愿性披露全资子公司收购安徽龙华化工股份有限公司 59.06%股权的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司监事会
2021 年 9 月 16 日
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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