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[2022-02-25] (688586)江航装备:江航装备2021年度业绩快报公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2022-004
合肥江航飞机装备股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司 2021 年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：(万元)
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 95,328.73 83,097.35 14.72
营业利润 25,499.01 20,951.18 21.71
利润总额 25,835.36 21,516.90 20.07
归属于母公司所有者的净利润 23,116.43 19,388.00 19.23
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
20,051.16 15,698.76 27.72
净利润
基本每股收益（元） 0.57 0.56 1.79
加权平均净资产收益率 11.57% 15.04% 下降3.47个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 348,505.94 298,705.58 16.67
归属于母公司的所有者权益 208,432.40 193,011.62 7.99
股 本 40,374.45 40,374.45 -
归属于母公司所有者的每股净资产（元） 5.16 4.78 7.95
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况简要说明
报告期内，公司实现营业收入 95,328.73 万元，同比增长 14.72%；实现归
属于母公司所有者的净利润 23,116.43 万元，同比增长 19.23%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 20,051.16 万元，同比增长 27.72%。报告期末，公司总资产 348,505.94 万元，同比增长 16.67%；归属于母公司的所有者权益 208,432.40 万元，同比增长 7.99%。
（二）公司业绩增长的主要原因如下：
1.报告期内，公司着力抓市场机遇，树立市场意识、客户意识，各板块业务坚持稳中求进的工作基调，收入规模较上期增加；
2.由于本年销售产品的结构变化，随着收入规模的上涨，净利润增加；
3.对募集资金进行现金管理，本年利息收入增加，财务费用下降。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司 2021 年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-01-25] (688586)江航装备:江航装备关于公司监事会补选完成并选举监事会主席的公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2022-003
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于公司监事会补选完成并选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日
召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事调整并提名股东代表监事候选人的议案》，同意选举王伟先生为公司第一届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。王伟先生与在任的股东代表监事胡忠俊先生、职工代表监事顾平先生共同组成第一届监事会。
为保证公司监事会顺利运行，公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》，选举王伟先生为公司第一届监事会主席（简历附后），任期为第一届监事会第十二次会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
附件：
王伟先生简历
王伟，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年2月出生，北京航空航天大学人机与环境工程专业，研究生学历。1988年7月至2009年9月，历任沈阳飞机设计研究所设计员、研究室副主任、研究室主任、机电系统三部副部长、机电系统部部长、主任设计师兼党支部副书记、机电专业副总设计师；2009年9月至2010年8月，担任中航系统科技有限责任公司总经理助理；2010年8月至2014年5月，历任机电系统总经理助理、副总经理、总经理、分党组成员；2014年5月至2018年6月，担任机电股份副总经理；2018年6月至2021年7月，历任中航机载系统有限公司筹备组成员、分党组成员、副总经理、党委委员；2021年7月至今，担任中航机载系统有限公司党委委员、高级专务、军机业务助理。
王伟先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。
[2022-01-25] (688586)江航装备:江航装备第一届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2022-002
合肥江航飞机装备股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开，
本次会议通知已于 2022 年 1 月 17 日以邮件方式送达公司全体监事。
经公司半数以上监事共同推举，本次会议由职工代表监事顾平先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
审议通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》
监事会认为：鉴于合肥江航飞机装备股份有限公司调整的第一届监事会股东代表监事已经公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》及其他相关规定，推选王伟先生为公司第一届监事会主席，任期自公司第一届监事会第十二次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于公司监事会补选完成并选举监事会主席的公告》（公告编号：2022-003）。
三、备查文件
1、第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-15] (688586)江航装备:江航装备2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2022-001
合肥江航飞机装备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市延安路 35 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 300,302,488
普通股股东所持有表决权数量 300,302,488
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
74.38
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.38
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场
记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席李开省先生因退休未出席本
次股东大会；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 300,302,488 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于制定《股东大会向董事会授权管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 300,302,488 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于制定《董事会向股东报告的工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 300,302,488 100 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情
4、 关于监事调整并提名股东代表监事候选人的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
4.01 王伟 300,302,488 100 是
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议、对中小投资者单独计票、涉及关联股东回避表决以及涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：傅扬远、李聿奇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
（一）合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所上海分所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-30] (688586)江航装备:江航装备关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-033
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 1 月 14 日14 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市延安路 35 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 14 日
至 2022 年 1 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
关于制定《股东大会向董事会授权管理办法》
2 √
的议案
关于制定《董事会向股东报告的工作制度》
3 √
的议案
累积投票议案
4.00 关于监事调整并提名股东代表监事候选人的 应选监事（1）人
议案
4.01 王伟 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通
过，相关公告已于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》予以披露，公司将在 2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载
《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688586 江航装备 2022/1/7
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 1 月 10 日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记
的，须在 2022 年 1 月 10 日 17:00 前送达。
（二）登记地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达
日应不迟于 2022 年 1 月 10 日 17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电
话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
通信地址：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号
邮编：230051
电话：0551-63499001
传真：0551-63499351
联系人：王永骞 袁乃国
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
合肥江航飞机装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 14 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《董事会议事规则》的议案
关于制定《股东大会向董事会授权管理
2
办法》的议案
关于制定《董事会向股东报告的工作制
3
度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于监事调整并提名股东代表监事候选
4.00
人的议案
4.01 王伟
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ - √
4.02 例：赵×× √ - √
4.03 例：蒋×× √ - √
…… …… √ - √
4.06 例：宋×× √ - √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
5.01 例：张×× √ - √
5.02 例：王×× √ - √
5.03 例：杨×× √ - √
6.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
6.01 例：李×× √ - √
6.02 例：陈×× √ - √
6.03 例：黄×× √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 5
[2021-12-30] (688586)江航装备:江航装备关于监事调整并提名股东代表监事候选人的公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-034
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于监事调整并提名股东代表监事候选人的公告
本公司保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东中航机载系统有限公司（以下简称“中航机载”）发来的《关于调整股东代表监事的提案函》，因公司股东代表监事李开省先生达到法定退休年龄并在中航机载办理完成了退休手续，中航机载拟对公司股东代表监事作出相应调整，现推荐王伟先生担任公司股东代表监事（王伟简历详见附件），不再推荐李开省先生为公司股东代表监事。
截至本公告披露日，李开省先生未持有公司股份。李开省先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对监事会主席李开省先生在担任公司监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据公司控股股东中航机载发来的《关于调整股东代表监事的提案函》，公司 2022 年第一次临时股东大会将审议《关于监事调整并提名股东代表监事候选人的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任监事候选人将在公司股东大会审议通过《关于监事调整并提名股东代表监事候选人的议案》之日起履行监事职责，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。上述议案提交股东大会审议。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
附件：
王伟先生简历
王伟，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967 年 2 月出生，北京航空航
天大学人机与环境工程专业，研究生学历。1988 年 7 月至 2009 年 9 月，历任沈
阳飞机设计研究所设计员、研究室副主任、研究室主任、机电系统三部副部长、机电系统部部长、主任设计师兼党支部副书记、机电专业副总设计师；2009 年 9
月至 2010 年 8 月，担任中航系统科技有限责任公司总经理助理；2010 年 8 月至
2014 年 5 月，历任机电系统总经理助理、副总经理、总经理、分党组成员；2014
年 5 月至 2018 年 6 月，担任机电股份副总经理；2018 年 6 月至 2021 年 7 月，
历任中航机载系统有限公司筹备组成员、分党组成员、副总经理、党委委员；2021年 7 月至今，担任中航机载系统有限公司党委委员、高级专务、军机业务助理。
王伟先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。
[2021-10-28] (688586)江航装备:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.49元
每股净资产: 5.1269元
加权平均净资产收益率: 9.92%
营业总收入: 7.24亿元
归属于母公司的净利润: 1.98亿元
[2021-09-18] (688586)江航装备:江航装备2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-032
合肥江航飞机装备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市延安路 35 号江航装备 701 办公楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 302,946,334
普通股股东所持有表决权数量 302,946,334
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.0342
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.0342
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人；董事蒋耘生因工作安排原因未能出席本次会
议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事刘贞因疫情防控原因未能出席本次会议。
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司回避表决。
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,137,984 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,946,334 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于选举胡忠俊先生为公司第一届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,946,334 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,946,334 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于使用部
分暂时闲置
1 募集资金进 55,252,084 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行现金管理
暨关联交易
的议案
关于变更会
2 计师事务所 55,252,084 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案 4 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1、议案 2 对中小
投资者的表决情况进行了单独计票，关联股东中航机载系统有限公司、中航航空
产业投资有限公司对议案 1 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：李聿奇、陈蕴
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
（一）合肥江航飞机装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所上海分所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-04] (688586)江航装备:江航装备关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-031
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）上午 9:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目
会议召开方式：网络文字互动方式
投资者可于 2021 年 9 月 10 日（星期五）17:00 前将需要了解的情况和有关
问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（hkgy@jianghang.com），说明会上公
司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 31
日发布《江航装备 2021 年半年度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入
地了解公司 2021 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 13 日
（星期一）上午 9:00-10:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问
题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2021 年上半年的经营成果及
财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）上午 9:00-10:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目
（三）会议召开方式：网络文字互动方式
三、参会人员：
公司出席本次说明会的人员：总经理邓长权先生、董事会秘书王永骞先生、总会计师孙军先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
欢迎公司股东及广大投资者参加。
四、投资者参会方式
（一）投资者可于 2021 年 9 月 13 日（星期一）9：00-10：00 登录上海证
券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。
（二）为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题。投资者可于
2021 年 9 月 10 日（星期五）17:00 前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮
件的形式发送至公司邮箱（hkgy@jianghang.com），说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0551-63499001
联系邮箱：hkgy@jianghang.com
六、其他事项
本公司业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”
网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 4 日
[2021-08-31] (688586)江航装备:江航装备第一届监事会第十次会议决议公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-022
合肥江航飞机装备股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
一、监事会会议召开情况
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开，本
次会议通知已于 2021 年 8 月 20 日以邮件方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席李开省先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参
加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体监事保证 2021 年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥江航飞机装备股份有限公司 2021 年半年度报告》及《合肥江航飞机装备股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-023）。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司拟使用不超过人民币 6.5 亿元（含本数）暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。综上，我们同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2021-024）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》
监事会认为：在保证资金的安全性及流动性的前提下，使用不超过 5.5 亿元
（含本数）募集资金购买中航证券理财产品，有利于提高本公司闲置募集资金利用效率和收益，进一步提高本公司整体利益。本公司相较于其他金融机构对于中航证券的业务及风险更为了解，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意本
次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。
（五）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。综上，我们同意公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-027）。
（六）审议通过《关于公司监事辞职及提名监事候选人的议案》
监事会认为：合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事刘贞女士由于工作安排变动，申请辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，经股东推荐，现提名胡忠俊先生为监事候选人，胡忠俊先生具备担任公司监事的任职资格和条件，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2021-028）。
三、备查文件
1、第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (688586)江航装备:江航装备关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-030
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 9 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市延安路 35 号江航装备 701 办公楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 17 日
至 2021 年 9 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联
1 交易的议案 √
2 关于变更会计师事务所的议案 √
3 关于选举胡忠俊先生为公司第一届监事会监事的议案 √
4 关于修订<合肥江航飞机装备股份有限公司章程>的议 √
案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十八次会议及第一
届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》《证券日 报》予以披露，公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688586 江航装备 2021/9/10
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 9 月 13 日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记
的，须在 2021 年 9 月 13 日 17:00 前送达。
（二）登记地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司董事会办公室。（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于 2021 年 9 月 13 日 17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联
系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
通信地址：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号
邮编：230051
电话：0551-63499001
传真：0551-63499351
联系人：王永骞 袁乃国
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
合肥江航飞机装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 17 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理暨关联交易的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
3 关于选举胡忠俊先生为公司第一届监事会
监事的议案
4 关于修订<合肥江航飞机装备股份有限公司
章程>的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-31] (688586)江航装备:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.32元
每股净资产: 4.953元
加权平均净资产收益率: 6.49%
营业总收入: 4.82亿元
归属于母公司的净利润: 1.28亿元
[2021-07-24] (688586)江航装备:江航装备首次公开发行部分限售股上市流通公告
证券代码 688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-021
合肥江航飞机装备股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的限售股数量为 80,000,000 股，限售期为 12 个月。
本次上市流通日期为 2021 年 8 月 2 日。
一、本次上市流通的限售股类型
中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具《关于同意合肥江航飞机
装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344 号）,同意合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行
人民币普通股（A 股）100,936,117 股，并于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易
所科创板上市，发行完成后总股本为 403,744,467 股，其中有限售条件流通股315,591,003 股，占本公司发行后总股本的 78.17%，无限售条件流通股88,153,464 股，占本公司发行后总股本的 21.83%。具体情况详见公司于 2020年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。公司首次公开发行的网下配售的 4,707,765 股限售股
已于 2021 年 2 月 1 日上市流通。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东
数量为 7 名，股份数量为 80,000,000 股，占公司总股本的 19.81%，限售期为公
司股票上市之日起十二个月，该部分限售股将于 2021 年 8 月 2 日起上市流通。
（因 2021 年 7 月 31 日、2021 年 8 月 1 日为非交易日，上市流通日顺延至 2021
年 8 月 2 日）。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次限售股上市流通的有关股东承诺具体如下：
（一）公司股东国新资本有限公司、北京浩蓝行远投资管理有限公司－宁波梅山保税港区浩蓝鹰击投资管理中心（有限合伙）、江西省军工控股集团有限公司、中兵股权投资基金管理（北京）有限公司－中兵宏慕（宁波）股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：
1.自公司股票上市交易之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。
2.法律、行政法规、中国证监会行政规章、证券交易所业务规则、其他规范
性文件及本企业于 2018 年 6 月 12 日签署的《增资协议》中承诺同意自增资认购
完成工商变更之日（2018 年 6 月 29 日）起 60 个月内不进行转让公司股份等其
他限制。
3.如本公司/企业违反本承诺函或相关法律、法规的规定减持公司股份的，本公司/企业承诺违规减持公司股份所得归公司所有。
（二）公司股东共青城航向投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城航创投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城航仕投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：
1.自公司股票上市交易之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。
2.法律、行政法规、中国证监会行政规章、证券交易所业务规则和其他规范性文件对本企业转让公司股份存在其他限制的，本企业承诺同意一并遵守。
3.如本企业违反本承诺函或相关法律、法规的规定减持公司股份的，本企业承诺违规减持公司股份所得归公司所有。
（三）公司股东国新资本有限公司承诺：
1.本公司持续看好公司业务前景，拟长期持有公司股票。
2.在锁定期满后两年内，每年内转让所持公司股份总数不超过届时相关有效的法律、行政法规、中国证监会行政规章、证券交易所业务规则及其他规范性文件规定的限制。
3.本公司减持所持公司股份的价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，若公司自股票上市至本公司减持前有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。若本公司所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由公司在现金分红时从本公司应获得分配的当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归公司所有。
4.本公司减持所持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。
5.本公司通过集中竞价交易方式减持的，应在首次卖出股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。但届时本公司持有公司股份比例低于 5%时除外。本公司通过其他方式减持公司股票，将提前 3 个交易日，并按照证券监管机构、证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。
6.除上述限制外，本公司所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规及规范性文件的相关规定。
7.本公司如未履行上述减持意向的承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；本公司因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司认为：截至本核查意见出具之日，江航装备本次申请上市流通的限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。
保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司同意江航装备本次限售股份上市流通。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 80,000,000 股，占公司目前总股本的19.81%。
（二）本次上市流通日期为 2021 年 8 月 2 日。
（三）限售股上市流通明细清单
单位：股
持有限售 持有限售 剩余限
序 股东名称 股数量 股占公司 本次上市流通 售股数
号 （股） 总股本比 数量（股） 量（股）
例
1 国新资本有限公司 24,885,900 6.16% 24,885,900 0
北京浩蓝行远投资管理
有限公司－宁波梅山保
2 税港区浩蓝鹰击投资管 14,588,900 3.61% 14,588,900 0
理中心（有限合伙）
江西省军工控股集团有
3 限公司 13,262,600 3.28% 13,262,600 0
中兵股权投资基金管理
（北京）有限公司－中兵
4 宏慕（宁波）股权投资合 13,262,600 3.28% 13,262,600 0
伙企业（有限合伙）
共青城航向投资管理合
5 伙企业（有限合伙） 4,800,000 1.19% 4,800,000 0
共青城航创投资管理合
6 伙企业（有限合伙） 4,600,000 1.14% 4,600,000 0
共青城航仕投资管理合
7 伙企业（有限合伙） 4,600,000 1.14% 4,600,000 0
合计 80,000,000 19.81% 80,000,000 0
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。
限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 首发限售股 80,000,000 -
合计 80,000,000 -
六、上网公告附件
1.《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021 年 7 月 24 日
[2021-05-17] (688586)江航装备:江航装备2020年年度权益分派实施公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-020
合肥江航飞机装备股份有限公司 2020 年年度权益分派实施
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否涉及差异化分红送转：否
每股分配比例
每股现金红利 0.15 元（含税）
相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/5/21 2021/5/24 2021/5/24
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 20 日的 2020 年年度股东大会审议通
过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 403,744,467 股为基数，每股派发现
金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 60,561,670.05 元。
三、 相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/5/21 2021/5/24 2021/5/24
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除自行发放对象外，公司全部类型的股份（含无限售条件流通股及限售条件流通股）的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、国新资本有限公司、北京浩蓝行远投资管理有限公司-宁波梅山保税港区浩蓝鹰击投资管理中心（有限合伙）、江西省军工控股集团有限公司的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民
币 0.15 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股
实际派发现金红利人民币 0.15 元，待个人（含证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个
人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，
股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）规定，解禁后取得的股息红利，按照规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为 10%，即税后每股实际派发现金红利人民币 0.135 元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）有关规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.135
元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）有关规定，该现金红利将由本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.135元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。
（5）对于持有本公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由纳税人按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.15 元。
五、 有关咨询办法
对于本次权益分派如有疑问，可联系公司进行咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0551-63499001
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 17 日
[2021-05-12] (688586)江航装备:江航装备关于参加安徽辖区上市公司2021年投资者集体接待日的公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-019
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于参加安徽辖区上市公司 2021 年投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资
计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 5 月 18
日下午 14:00-17:00 参加由安徽上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的安徽辖区上市公司 2021 年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录“全景路演天下”网上平台http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事会秘书王永骞、总会计师孙军、规划发展部部长赵玉涛、证券事务代表袁乃国、财务部部长助理江娟。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
[2021-04-28] (688586)江航装备:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.11元
每股净资产: 4.8914元
加权平均净资产收益率: 2.26%
营业总收入: 1.89亿元
归属于母公司的净利润: 4403.58万元
[2021-04-21] (688586)江航装备:江航装备2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-018
合肥江航飞机装备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 302,918,541
普通股股东所持有表决权数量 302,918,541
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.0272
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.0272
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人；董事蒋耘生因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事刘贞因工作原因未能出席本次会议。
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,898,541 99.9933 0 0.0000 20,000 0.0067
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,898,541 99.9933 0 0.0000 20,000 0.0067
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,898,541 99.9933 0 0.0000 20,000 0.0067
4、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,898,541 99.9933 0 0.0000 20,000 0.0067
5、 议案名称：2020 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,898,541 99.9933 0 0.0000 20,000 0.0067
6、 议案名称：关于公司 2021 年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,898,541 99.9933 0 0.0000 20,000 0.0067
7、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司回避表决。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,090,191 99.9750 0 0.0000 20,000 0.0250
8、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 302,828,541 99.9702 90,000 0.0298 0 0.0000
9、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,828,541 99.9702 70,000 0.0231 20,000 0.0067
10、 议案名称：关于向全资子公司提供银行授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,898,541 99.9933 0 0.0000 20,000 0.0067
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
7 关于预计2021年 55,204,291 99.9637 0 0.0000 20,000 0.0363
度日常关联交易
的议案
8 关于公司2020年 55,134,291 99.8370 90,000 0.1630 0 0.0000
度利润分配方案
的议案
9 关于购买董监高 55,134,291 99.8370 70,000 0.1267 20,000 0.0363
责任险的议案
10 关于向全资子公 55,204,291 99.9637 0 0.0000 20,000 0.0363
司提供银行授信
担保的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案，议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者
的表决情况进行了单独计票，关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投
资有限公司对议案 7 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：黄国宝、李聿奇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）合肥江航飞机装备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所上海分所关于合肥江航飞机装备股份有限公司
20
[2021-04-08] (688586)江航装备:江航装备关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-017
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示：
会议召开时间：2021 年 4 月 12 日（星期一）14:00-15:30
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动方式
投资者可于 2021 年 4 月 9 日（星期五）17:00 前将需要了解的情况和有关问
题发送至公司邮箱 hkgy@jianghang.com，说明会上公司将在信息披露允许的范
围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江航装备 2020 年年度报
告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年度经营成果、财务状况，
公司计划于 2021 年 4 月 12 日（星期一）14:00-15:30 举行 2020 年度业绩说明
会，就投资者关心的问题进行交流。
本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2020 年的经营成果及财务
指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资
者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 4 月 12 日（星期一）14:00-15:30
2、召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
3、召开方式：网络互动方式
三、参会人员：
公司出席本次说明会的人员：董事长宋祖铭先生、董事会秘书王永骞先生、副总经理、总会计师孙军先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
欢迎公司股东及广大投资者参加。
四、投资者参会方式
1.投资者可于 2021 年 4 月 9 日（星期五）17:00 前将需要了解的情况和有
关问题发送至公司邮箱 hkgy@jianghang.com，说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
2. 投资者也可在 2021 年 4 月 12 日（星期一）14:00-15:30 登录上海证券
交易所“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)，在线参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0551-63499001
联系邮箱：hkgy@jianghang.com
六、其他事项
公司说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
[2021-03-15] (688586)江航装备:江航装备关于2020年度利润分配方案的公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-010
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
母公司 2020 年度可供投资者分配的利润 243,929,687.97 元。经董事会决议，公
司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具
体方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2020 年 12 月
31 日，公司总股本 403,744,467 股，以此计算合计拟派发现金红利 60,561,670.05
元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于母公司股东净利润比例为 31.24%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 3 月 12 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议
案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项
方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司
及中小股东利益的情形；同意 2020 年年度利润分配方案，并同意将提交公司 2020
年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2021 年 3 月 12 日公司召开第一届监事会第八次会议，审
议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，公司 2020 年度利润分配
方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2020 年度经
营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的
利益。
综上，我们同意《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，并同意将该
方案提交公司 2020 年度股东大会审议批准。
四、相关风险提示
1、 本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会
造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正
常经营和长期发展。
2、 公司 2020 年度利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议
2、第一届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项及对外担保情况
的独立意见
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021 年 3 月 15 日
[2021-03-15] (688586)江航装备:江航装备关于会计政策变更的公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-012
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
重要内容提示：
? 本次会计政策变更是合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）
根据财政部修订的相关《企业会计准则》而进行的相应变更，不涉及对以前年度
进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营
成果和现金流量不会产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
于 2018 年修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准
则”），对公司现行的部分会计政策进行的变更。
2021 年 3 月 12 日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次
会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意根据新租赁准则对公司会计
政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更情况对公司的影响
新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；承租
人会计处理由双重模型修改为单一模型；改进出租人的租赁分类原则及相关会计
处理；调整售后租回交易会计处理并与收入准则衔接；改进承租人后续计量，增
加选择权重估计和租赁变更情形下的会计处理；完善与租赁有关的列示和信息披
露要求；其他租赁模式下的会计处理无重大变化。
公司将于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，自 2021 年起按新租赁准则要
求进行会计报表披露，不追溯调整 2020 年末可比数据。上述新租赁准则实施预
计对公司财务报告不会产生重大影响。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三、独立董事和监事会的结论性意见
（一）监事会意见
公司监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司
及全 体股东利益的情形。
综上，我们一致同意本次会计政策变更的事项。
（二）独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合
理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，执
行变更后会计政策。能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会
计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）第一届董事会第十五次会议决议；
（二）第一届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项及对外担保情
况的独立意见。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021 年 3 月 15 日
[2021-03-15] (688586)江航装备:江航装备关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-016
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年4月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 4 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 20 日
至 2021 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度财务决算报告 √
2 2020 年度董事会工作报告 √
3 2020 年度监事会工作报告 √
4 2020 年度独立董事述职报告 √
5 2020 年年度报告全文及其摘要 √
6 关于公司 2021 年投资计划的议案 √
7 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 √
8 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 √
9 关于购买董监高责任险的议案 √
10 关于向全资子公司提供银行授信担保的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一
届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 3 月 15 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》予以披露。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有
限公司、航证科创投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688586 江航装备 2021/4/14
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 4 月 16 日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记
的，须在 2021 年 4 月 16 日 17:00 前送达。
（二）登记地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托
代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书
原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代
表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业
执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达
日应不迟于 2021 年 4 月 16 日 17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电
话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议
时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
通信地址：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号
邮编：230051
电话：0551-63499001
传真：0551-63499351
联系人：王永骞 袁乃国
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021 年 3 月 15 日
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
合肥江航飞机装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 20 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度财务决算报告
2 2020 年度董事会工作报告
3 2020 年度监事会工作报告
4 2020 年度独立董事述职报告
5 2020 年年度报告全文及其摘要
6 关于公司 2021 年投资计划的议案
7 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
8 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
9 关于购买董监高责任险的议案
10 关于向全资子公司提供银行授信担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
[2021-03-15] (688586)江航装备:江航装备关于向全资子公司提供委托贷款的公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-013
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于向全资子公司提供委托贷款的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 委托贷款对象：合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）
? 委托贷款金额：4,000 万元
? 委托贷款期限：1 年
? 贷款利率：不高于银行同期贷款利率
一、委托贷款概述
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 12 日
召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款
的议案》。为促进公司全资子公司天鹅制冷的发展，保证其生产经营资金的正常
运营，2021 年度公司拟使用自有资金对全资子公司天鹅制冷提供委托贷款总额
为 4,000 万元，用于流动资金周转等，委托贷款期限为 1 年，贷款利率均不高于
银行同期贷款利率。
上述委托贷款不构成关联交易。
二、委托贷款对象的基本情况
1.名称：合肥天鹅制冷科技有限公司
2.成立日期：2004年6月1日
3.注册地点：安徽省合肥市包河工业区天津路88号
4.法定代表人：刘义友
5.注册资本：人民币贰亿贰仟万圆整
6.经营范围：军用空调及制冷设备、工业特种制冷设备及车载空调、舰船
空调及海水淡化设备和流体设备、中央空调及末端设备，冷冻冷藏及低温设
备，户式类空调及热泵热水设备，冷液设备，调温设备，汽车用空调器，风
机、换向阀、换热器、压缩机等制冷配件，空调电子及嵌入式计算机控制系统
研发、生产、销售、安装、技术服务和系统集成；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；房屋、车辆租赁。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.与上市公司的关系：公司持有天鹅制冷100%股权
8.主要财务数据（经审计）：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，截止2020年12月31日，资产总额：33,372.19万元，负债总额：
23,450.55万元，净资产：9,921.64万元。2020年实现营业收入21,128.16万
元，实现净利润2,611.31万元。
三、委托贷款对公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为天鹅制冷提
供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持天鹅制冷
发展，保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股
东利益。
四、独立董事意见
独立董事认为，通过向全资子公司提供委托贷款，有利于贷款方进行日常生
产经营，为其长期发展奠定良好基础，符合公司经营实际和整体发展战略，有利
于支持业务发展，提高资金使用效率。本次提供委托贷款，会议表决程序符合法
律法规的相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。
独立董事一致同意本次向全资子公司提供委托贷款事项。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
天鹅制冷为公司的全资子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的
使用情况，风险可控。公司将会对天鹅制冷的还款情况进行监控，如发现或判断
出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
六、公司累计对外提供贷款金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币 0 元，逾
期委托贷款金额为 0 元。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021 年 3 月 15 日
[2021-03-15] (688586)江航装备:江航装备关于向全资子公司提供银行授信担保的公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-014
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于向全资子公司提供银行授信担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人：合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全
资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）；
? 本次担保金额：不超过人民币 3,000 万元，截至本公告披露日，公司对外
担保余额为 4,462.37 万元（不含本次担保）；
? 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；
? 本次担保尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
于 2021 年 3 月 12 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为
全资子公司提供银行授信担保的议案》。为满足天鹅制冷生产经营的资金需求，
公司全资子公司天鹅制冷拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民
币 3,000 万元的综合授信，由公司提供相关担保，并授权公司及天鹅制冷管理层
负责实施，具体授信银行及对应的担保方式由天鹅制冷业务需要综合考虑后决定。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1.名称：合肥天鹅制冷科技有限公司
2.成立日期：2004年6月1日
3.注册地点：安徽省合肥市包河工业区天津路88号
4.法定代表人：刘义友
5.注册资本：人民币贰亿贰仟万圆整
6.经营范围：军用空调及制冷设备、工业特种制冷设备及车载空调、舰船
空调及海水淡化设备和流体设备、中央空调及末端设备，冷冻冷藏及低温设
备，户式类空调及热泵热水设备，冷液设备，调温设备，汽车用空调器，风
机、换向阀、换热器、压缩机等制冷配件，空调电子及嵌入式计算机控制系统
研发、生产、销售、安装、技术服务和系统集成；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；房屋、车辆租赁。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.与上市公司的关系：公司持有天鹅制冷100%股权
8.主要财务数据（经审计）：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，截止2020年12月31日，资产总额：33,372.19万元，负债总额：
23,450.55万元，净资产：9,921.64万元。2020年实现营业收入21,128.16万
元，实现净利润2,611.31万元。
三、担保的主要内容
担保授信金额：不超过人民币 3,000 万元。
担保方式：信用
担保有效期：自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月
是否有反担保：无
担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，具体担保内容和形式以届时
签订的相关合同内容为准。
四、担保的原因及必要性
公司为全资子公司提供担保是为了满足其融资需求，天鹅制冷资产信用状况
良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
五、相关意见
董事会审核后认为：本次公司为全资子公司提供授信担保事项是在综合考虑
子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人
为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。
独立董事认为：本次公司为全资子公司提供银行授信担保事项是为了满足公
司全资子公司经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被
担保人为公司的全资子公司，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因
此，我们同意本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项。
六、保荐机构意见
保荐机构认为：本次为全资子公司提供银行授信担保事项是在综合考虑子公
司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公
司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。因此，我们同意本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保事
项。
七、公司累计对外担保金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司对外担保余额为 4,462.37 万元（不含本次担保），
占本公司 2020 年度经审计净资产的 2.31%。公司对子公司提供的担保总额为
9,000 万元（含本次拟新增 3,000 万元担保），占公司 2020 年度经审计净资产
和总资产的比例分别为 4.66%和 3.01%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼
的担保。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021 年 3 月 15 日
[2021-03-15] (688586)江航装备:江航装备关于购买董监高责任险的公告
证券代码:688586 证券简称:江航装备 编号：2021-015
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 12 日
召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高
级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》
的有关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的
具体方案如下：
一、责任保险的具体方案
投保人：合肥江航飞机装备股份有限公司
被保险人：公司、在公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监事、高级
管理人员及雇员
赔偿限额：5,000 万元人民币
保险费：每年不超过 20 万元人民币，具体以保险合同为准
保险期限：12 个月
为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事会，同意其授权公司管理层在
上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任
主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险
条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与
续保或者重新投保等相关事宜。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司 2020 年年度股东
大会审议批准后方可执行。
二、监事会意见
监事会认为：此项举措可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事
及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意
公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责
任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职，
降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完
善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损
害股东利益特别是中小股东利益的情况。全体独立董事同意公司为董事、监事及
高级管理人员购买责任险，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021 年 3 月 15 日
[2021-03-15] (688586)江航装备:江航装备关于预计2021年度日常关联交易的公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-011
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于预计 2021 年度日常关联交易的公告
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。
? 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交
易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司
及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可
降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。本次关联交易金额在同
类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的
独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 3 月 12 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计
2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事蒋耘生、胡海回避表决，表决程序
符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：
7 票同意，0 票反对，0 弃权。
本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表
决。
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如
下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交
易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对
公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审
议。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联
交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，
交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序
符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，
特别是中小股东权益的情形。我们同意公司董事会将该项议案提交股东大会审
议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公
平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。
（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第一届董事会第八次会议、2019 年年度股东大会审议通过《关于公司
2020 年度日常关联交易计划的议案》，对公司 2020 年度与关联方的交易情况进
行了预计。2020 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元
关联交易类别 关联方 2020年度预计
金额
2020年实际发
生金额 差异较大原因
采购商品、接受
劳务
航空工业集团及
其下属企业 14,000.00 13,568.51
增加非关联方采
购
出售商品、提供
劳务
航空工业集团及
其下属企业 50,000.00 36,663.95
受疫情影响，关
联方销售减少
在关联方的财
务公司的存款
中航工业集团财
务有限责任公司 82,500.00 67,125.00
进行现金管理，
在财务公司存款
减少
在关联方的财
务公司的贷款
中航工业集团财
务有限责任公司 4,500.00 4,000.00
资金较预期充
足，贷款额下降
合计 151,000.00 121,357.46
（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易
类别 关联人 2021 年预
计金额
占同类
业务比
例（%）
2020 年实际
发生金额
占同类业
务比例
（％）
本次预计金额
与上年实际发
生金额差异较
大的原因
向关联人
采购商品、
航空工业
集团及其 20,000.00 35.00 13,568.51 28.73
业务增长采
购量增加
接受劳务 下属企业
向关联人
出售商品、
提供劳务
航空工业
集团及其
下属企业
55,000.00 57.90 36,663.95 59.31
业务规模扩
大销售量增加
在关联人
财务公司
的存款
中航工业
集团财务
有限责任
公司
100,000.00 55.00 67,125.00 53.19
银行存款数
增加
合计 175,000.00 / 117,357.46 /
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国航空工业集团有限公司
1.基本情况：
公司名称 中国航空工业集团有限公司
成立时间 2008 年 11 月 6 日
统一社会信用代码 91110000710935732K
注册资本 6400000 万元人民币
法定代表人 谭瑞松
住所 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
股权结构 国务院国有资产监督管理委员会持股 100%
经营范围
经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导
武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、
研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租
赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包
与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、
机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、
制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开
发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；
工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转
让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备
技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
2.关联关系：该公司是公司实际控制人，符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3.履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具
备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）中航工业集团财务有限责任公司
1.基本情况：
公司名称 中航工业集团财务有限责任公司
成立时间 2007 年 5 月 14 日
统一社会信用代码 91110000710934756T
注册资本 250000 万元人民币
法定代表人 董元
住所 北京市朝阳区东三环中路乙 10 号
股权结构
中国航空工业集团有限公司持股 47.12%；中航投资控股有限公司
持股 44.50%；中航西安飞机工业集团股份有限公司持股 5.76%；
贵州贵航汽车零部件股份有限公司持股 2.62%
经营范围
保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至 2020 年 12
月 07 日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单
位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员
单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及
相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位
办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；
承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二
级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买
方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
2.关联关系：该公司与公司同受中国航空工业集团有限公司控制，符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3.履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具
备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进
行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价
格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，
对关联交易价格予以明确。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要
的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极
的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的
一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。
上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影
响。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：上述 2021 年度预计日常关联交易事项已经公司第一届董事
会第十五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了
同意的事前认可意见及独立意见。该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会
审议。截至目前，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定
价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独
立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。
综上所述，保荐机构对公司 2021 年度预计日常关联交易的事项无异议。
六、备查文件
（一）第一届董事会第十五次会议决议；
（二）第一届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可及独立
意见；
（四）第一届审计委员会 2021 年第二次会议关于预计 2021 年度日常关联交
易的书面审核意见；
（五）中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股
份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021 年 3 月 15 日
[2021-03-15] (688586)江航装备:江航装备第一届监事会第八次会议决议公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-009
合肥江航飞机装备股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开，本次
会议通知已于 2021 年 3 月 2 日以邮件方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席李开省先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参
加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议：
（一） 审议通过《2020 年度财务决算报告》
监事会认为： 2020 年度公司实现营业收入 83,097.35 万元，比上年同期增
长 23.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,388.00 万元，比上年同期增长
71.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,698.76 万元，
比上年同期增长 78.61%。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担责任。
易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，有利于公司
相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公
司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。不存在损害公司和股
东利益，特别是中小股东利益的情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
航装备关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。
（三） 审议通过《2020 年年度报告全文及其摘要》
监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司
2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参
与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2020
年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥江航飞机装备股份有限公司 2020 年年度报告》及《合肥江航飞机装备股
份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
（四） 审议通过《董事会关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专
项报告》
监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要
求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披
露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了
信息披露义务。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
航装备董事会关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》。
（五） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2021 年 3 月 12 日公司召开第一届监事会第八次会议，审
议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，公司 2020 年度利润分配
方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2020 年度经
营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的
利益。
综上，我们同意《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，并同意将该
方案提交公司 2020 年度股东大会审议批准。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
航装备关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-010）。
（七） 审议通过《关于变更会计政策的议案》
监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
综上，我们一致同意本次会计政策变更的事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
航装备关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。
（八）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权
利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董事、监事及高级管
理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
本议案全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2020 年年度股东大会审
议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
航装备关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-015）。
三、备查文件
1、 第一届监事会第八次会议决议。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司监事会
2021 年 3 月 15 日
[2021-03-15] (688586)江航装备:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.56元
每股净资产: 4.78元
加权平均净资产收益率: 15.04%
营业总收入: 8.31亿元
归属于母公司的净利润: 1.94亿元
[2021-02-25] (688586)江航装备:江航装备2020年度业绩快报公告
1
证券代码：
688586 证券简称： 江航 装备 公告编号： 2021 0 08
合肥江航
飞机装备 股份有限公司
2020
年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2020年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：万元人民币 项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 83,097.35
67,449.76
23.20 营业利润 20,951.18
13,150.40
59.32 利润总额 21,516.90
12,754.97
68.69 归属于母公司所有者的净利润 19,388.00
11,317.49
71.31 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润
15,698.76
8,789.62
78.61 基本每股收益（元 /股 0.56
0.37
51.35 加权平均净资产收益率 15.04
15.77
下降
0.73个百分点
项 目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 298,705.58
179,676.31
66.25 归属于母公司的所有者权益 193,011.62
80,434.52
139.96 股本 （万股 40,374.45
30,280.84
33.33 归属于母公司所有者的每股净资产（元） 4.78
2.66
79.70
注：本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况简要说明
报告期内，公司实现营业收入8383,,097.35097.35万元万元，，同比同比增长增长23.2023.20%%；；实现归实现归属于母公司属于母公司所有者的所有者的净利润净利润1919,,388.00388.00万元万元，，同比同比增长增长71.3171.31%%；；实现实现归属于母归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1515,,698.76698.76万元万元，同比增长，同比增长78.6178.61%%。。
报告期末，
报告期末，公司公司总资产总资产298298,,705.58705.58万元万元，，同比同比增长增长66.2566.25%%；；归属于母公司归属于母公司的所有者权益的所有者权益193193,,011.62011.62万元万元，同比增长，同比增长139.96139.96%%。。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
1、报告期内营业利润同比增长59.32%，归属于母公司所有者的净利润同比增长71.31%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长78.61%，主要系：
（1）公司通过维护良好的客户关系、挖掘潜在客户，收入规模扩大使得利润增加；
（2）对募集资金进行现金管理，增加了本年利息收入；
（3）公司投资的联营企业安徽江航爱唯科环境科技有限公司净利润较上年大幅增加，公司投资收益增加；
（4）报告期内公司首次公开发行上市，获得政府补助增加；
（5）公司客户回款情况趋好，信用减值损失较上年大幅下降。
2、报告期内基本每股收益同比增长51.35%，主要系报告期内归属于母公司所有者净利润增加。
3、报告期末总资产同比增长66.25%，主要系公司首次公开发行新股，募集资金增加。
4、报告期末股本股本同比增长同比增长33.3333.33%%，，归属于母公司的所有者权益同比增长139.96%，主要是报告期内公司首次公开发行新股，以及净利润持续增长使未分配利润增加所致，相应归属于母公司所有者的每股净资产亦所有者的每股净资产亦同同比比增长。增长。
三、风险提示
本公告所载
本公告所载20202020年度年度主要财务主要财务数据为数据为初步初步核算核算数据，数据，未未经会计师事务所审经会计师事务所审计，计，具体具体数据数据以以公司公司20202020年年度年年度报报告为准告为准，敬请，敬请投资者注意投资者注意投资风险。投资风险。
四、上网公告附件
3
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 2021年2月25日
[2021-02-23] (688586)江航装备:江航装备关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：
6 88586 证券简称： 江航装备 公告编号： 202 1 007
合肥江航飞机装备
股份有限公司
关于
聘任公司高级管理人员 的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法 承担 法律 责任。
合肥江航飞机装备股份有限公司
（以下简称 公司 ””）于 202 1 年 2 月 22 日
召开 第一届董事会第十 四 次 会议，审议通过了《 关于聘任公司高级管理人员的议
案 》。现将有关情况公告如下：董事会同意 聘任 沈宏 先生（简历附后）为 公司副
总经理 ，任期自 董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事认为： 沈宏 先生具备担任公司 高级管理人员 的任职资格和条
件，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有
关规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中
国证监会及交易所的任何处罚和惩戒 沈宏 先生的提名和聘任程序符合《公司法》
及《公司章程》 等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。我
们同意 聘任沈宏 先生为公司 副总经理 。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
202
1 年 2 月 23 日
附件：沈宏先生简历
附件：沈宏先生简历
沈宏先生
沈宏先生 中国国籍，无境外居留权，中国国籍，无境外居留权，19751975年年1111月出生，月出生，19961996年年1111月加入中国月加入中国共产党，中共江苏省委党校经济管理专业，本科学历。共产党，中共江苏省委党校经济管理专业，本科学历。
1994
1994年年88月至月至19961996年年1111月月 南京宏光空降装备厂南京宏光空降装备厂303分厂工艺员、工艺室主任分厂工艺员、工艺室主任
1996
1996年年1111月至月至20092009年年22月月 南京宏光空降装备厂南京宏光空降装备厂303分厂副厂长、厂长分厂副厂长、厂长
2009
2009年年33月至月至20092009年年88月月 南京宏光空降装备厂基建房产办南京宏光空降装备厂基建房产办主任主任
2009
2009年年88月至月至20102010年年55月月 南京宏光空降装备厂副总工程师南京宏光空降装备厂副总工程师
2010
2010年年55月至月至20112011年年1111月月 南京宏光空降装备厂副厂长南京宏光空降装备厂副厂长
2011
2011年年1111月至月至20122012年年99月月 宏光空降装备有限公司宏光空降装备有限公司副总经理副总经理
2012
2012年年99月至今月至今 宏光空降装备有限公司副总经理、工会主席宏光空降装备有限公司副总经理、工会主席
[2021-02-09] (688586)江航装备:江航装备关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：
6 88586 证券简称： 江航装备 公告编号： 202 1 0 06
合肥江航飞机装备
股份有限公司
关于公司
副总经理 辞职的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法 承担 法律 责任。
合肥江航飞机装备
股份有限公司（以下简称 公司 ””）董事会于 近日 收到公
司 副总经理 吴胜华 先生递交的辞职 报告 。 吴胜华 先生 因 个人 工作 安排 原因向公司
董事会申请辞去公司 副总经理职务 。根据《中华人民共和国公司法》、《合肥江航
飞机装备股份有限公司章程》等相关规定， 吴胜华先生 的 辞职报告 自 送达董事会
之日起生效。 吴胜华先生 辞职不会影响公司相关工作的开展和公司的生产经营 。
截止本公告披露日，
吴胜华先生 通过 共青城 航向 投资管理合伙企业（有限合
伙） 持股平台间接 持有公司股票 23.86 万股， 占持股平台股份比例 4.97% 占总
股本股份 比例 0.0 591 。 吴胜华先生 承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 、《公司核心员工
持股计划》 等规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 吴胜华先生 在担
任公司 副总经理 期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对 吴胜华先生 为公司发展做出
的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
202
1 年 0 2 年 0 9 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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