≈≈江航装备688586≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.25)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月15日
2)02月25日(688586)江航装备:江航装备2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本40374万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:202
1-05-21;除权除息日:2021-05-24;红利发放日:2021-05-24;
机构调研:1)2021年01月08日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:23116.43万 同比增:19.23% 营业收入:9.53亿 同比增:14.72%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.5700│ 0.4900│ 0.3200│ 0.1100│ 0.5600
每股净资产 │ 5.1600│ 5.1269│ 4.9530│ 4.8914│ 4.7800
每股资本公积金 │ --│ 3.0350│ 3.0350│ 3.0350│ 3.0350
每股未分配利润 │ --│ 0.9714│ 0.7981│ 0.7397│ 0.6307
加权净资产收益率│ 11.5700│ 9.9200│ 6.4900│ 2.2600│ 15.0400
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.4907│ 0.3175│ 0.1091│ 0.4802
每股净资产 │ --│ 5.1269│ 4.9530│ 4.8914│ 4.7805
每股资本公积金 │ --│ 3.0350│ 3.0350│ 3.0350│ 3.0350
每股未分配利润 │ --│ 0.9714│ 0.7981│ 0.7397│ 0.6307
摊薄净资产收益率│ --│ 9.5711│ 6.4093│ 2.2298│ 10.0450
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A 股简称:江航装备 代码:688586 │总股本(万):40374.45 │法人:宋祖铭
上市日期:2020-07-31 发行价:10.27│A 股 (万):17286.12 │总经理:邓长权
主承销商:中信证券股份有限公司,中航证券有限公司│限售流通A股(万):23088.32│行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
电话:0551-63499001 董秘:王永骞│主营范围:聚焦于航空装备及特种制冷领域，
│主要产品涵盖航空氧气系统、机载油箱惰性
│化防护系统、飞机副油箱等航空产品以及军
│民用特种制冷设备。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.5700│ 0.4900│ 0.3200│ 0.1100
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2020年 │ 0.5600│ 0.4900│ 0.3500│ 0.0800
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2019年 │ 0.3700│ 0.3100│ 0.2400│ --
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2018年 │ --│ --│ --│ --
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2017年 │ --│ --│ --│ --
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[2022-02-25](688586)江航装备:江航装备2021年度业绩快报公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2022-004
合肥江航飞机装备股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司 2021 年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：(万元)
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 95,328.73 83,097.35 14.72
营业利润 25,499.01 20,951.18 21.71
利润总额 25,835.36 21,516.90 20.07
归属于母公司所有者的净利润 23,116.43 19,388.00 19.23
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
20,051.16 15,698.76 27.72
净利润
基本每股收益（元） 0.57 0.56 1.79
加权平均净资产收益率 11.57% 15.04% 下降3.47个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 348,505.94 298,705.58 16.67
归属于母公司的所有者权益 208,432.40 193,011.62 7.99
股 本 40,374.45 40,374.45 -
归属于母公司所有者的每股净资产（元） 5.16 4.78 7.95
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况简要说明
报告期内，公司实现营业收入 95,328.73 万元，同比增长 14.72%；实现归
属于母公司所有者的净利润 23,116.43 万元，同比增长 19.23%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 20,051.16 万元，同比增长 27.72%。报告期末，公司总资产 348,505.94 万元，同比增长 16.67%；归属于母公司的所有者权益 208,432.40 万元，同比增长 7.99%。
（二）公司业绩增长的主要原因如下：
1.报告期内，公司着力抓市场机遇，树立市场意识、客户意识，各板块业务坚持稳中求进的工作基调，收入规模较上期增加；
2.由于本年销售产品的结构变化，随着收入规模的上涨，净利润增加；
3.对募集资金进行现金管理，本年利息收入增加，财务费用下降。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司 2021 年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-01-25](688586)江航装备:江航装备关于公司监事会补选完成并选举监事会主席的公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2022-003
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于公司监事会补选完成并选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日
召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事调整并提名股东代表监事候选人的议案》，同意选举王伟先生为公司第一届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。王伟先生与在任的股东代表监事胡忠俊先生、职工代表监事顾平先生共同组成第一届监事会。
为保证公司监事会顺利运行，公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》，选举王伟先生为公司第一届监事会主席（简历附后），任期为第一届监事会第十二次会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
附件：
王伟先生简历
王伟，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年2月出生，北京航空航天大学人机与环境工程专业，研究生学历。1988年7月至2009年9月，历任沈阳飞机设计研究所设计员、研究室副主任、研究室主任、机电系统三部副部长、机电系统部部长、主任设计师兼党支部副书记、机电专业副总设计师；2009年9月至2010年8月，担任中航系统科技有限责任公司总经理助理；2010年8月至2014年5月，历任机电系统总经理助理、副总经理、总经理、分党组成员；2014年5月至2018年6月，担任机电股份副总经理；2018年6月至2021年7月，历任中航机载系统有限公司筹备组成员、分党组成员、副总经理、党委委员；2021年7月至今，担任中航机载系统有限公司党委委员、高级专务、军机业务助理。
王伟先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。
[2022-01-25](688586)江航装备:江航装备第一届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2022-002
合肥江航飞机装备股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开，
本次会议通知已于 2022 年 1 月 17 日以邮件方式送达公司全体监事。
经公司半数以上监事共同推举，本次会议由职工代表监事顾平先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
审议通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》
监事会认为：鉴于合肥江航飞机装备股份有限公司调整的第一届监事会股东代表监事已经公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》及其他相关规定，推选王伟先生为公司第一届监事会主席，任期自公司第一届监事会第十二次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于公司监事会补选完成并选举监事会主席的公告》（公告编号：2022-003）。
三、备查文件
1、第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-15](688586)江航装备:江航装备2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2022-001
合肥江航飞机装备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市延安路 35 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 300,302,488
普通股股东所持有表决权数量 300,302,488
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
74.38
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.38
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场
记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席李开省先生因退休未出席本
次股东大会；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 300,302,488 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于制定《股东大会向董事会授权管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 300,302,488 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于制定《董事会向股东报告的工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 300,302,488 100 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情
4、 关于监事调整并提名股东代表监事候选人的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
4.01 王伟 300,302,488 100 是
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议、对中小投资者单独计票、涉及关联股东回避表决以及涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：傅扬远、李聿奇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
（一）合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所上海分所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-30](688586)江航装备:江航装备关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-033
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 1 月 14 日14 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市延安路 35 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 14 日
至 2022 年 1 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
关于制定《股东大会向董事会授权管理办法》
2 √
的议案
关于制定《董事会向股东报告的工作制度》
3 √
的议案
累积投票议案
4.00 关于监事调整并提名股东代表监事候选人的 应选监事（1）人
议案
4.01 王伟 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通
过，相关公告已于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》予以披露，公司将在 2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载
《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688586 江航装备 2022/1/7
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 1 月 10 日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记
的，须在 2022 年 1 月 10 日 17:00 前送达。
（二）登记地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达
日应不迟于 2022 年 1 月 10 日 17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电
话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
通信地址：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号
邮编：230051
电话：0551-63499001
传真：0551-63499351
联系人：王永骞 袁乃国
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
合肥江航飞机装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 14 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《董事会议事规则》的议案
关于制定《股东大会向董事会授权管理
2
办法》的议案
关于制定《董事会向股东报告的工作制
3
度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于监事调整并提名股东代表监事候选
4.00
人的议案
4.01 王伟
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ - √
4.02 例：赵×× √ - √
4.03 例：蒋×× √ - √
…… …… √ - √
4.06 例：宋×× √ - √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
5.01 例：张×× √ - √
5.02 例：王×× √ - √
5.03 例：杨×× √ - √
6.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
6.01 例：李×× √ - √
6.02 例：陈×× √ - √
6.03 例：黄×× √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 5
[2021-12-30](688586)江航装备:江航装备关于监事调整并提名股东代表监事候选人的公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-034
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于监事调整并提名股东代表监事候选人的公告
本公司保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东中航机载系统有限公司（以下简称“中航机载”）发来的《关于调整股东代表监事的提案函》，因公司股东代表监事李开省先生达到法定退休年龄并在中航机载办理完成了退休手续，中航机载拟对公司股东代表监事作出相应调整，现推荐王伟先生担任公司股东代表监事（王伟简历详见附件），不再推荐李开省先生为公司股东代表监事。
截至本公告披露日，李开省先生未持有公司股份。李开省先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对监事会主席李开省先生在担任公司监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据公司控股股东中航机载发来的《关于调整股东代表监事的提案函》，公司 2022 年第一次临时股东大会将审议《关于监事调整并提名股东代表监事候选人的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任监事候选人将在公司股东大会审议通过《关于监事调整并提名股东代表监事候选人的议案》之日起履行监事职责，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。上述议案提交股东大会审议。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
附件：
王伟先生简历
王伟，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967 年 2 月出生，北京航空航
天大学人机与环境工程专业，研究生学历。1988 年 7 月至 2009 年 9 月，历任沈
阳飞机设计研究所设计员、研究室副主任、研究室主任、机电系统三部副部长、机电系统部部长、主任设计师兼党支部副书记、机电专业副总设计师；2009 年 9
月至 2010 年 8 月，担任中航系统科技有限责任公司总经理助理；2010 年 8 月至
2014 年 5 月，历任机电系统总经理助理、副总经理、总经理、分党组成员；2014
年 5 月至 2018 年 6 月，担任机电股份副总经理；2018 年 6 月至 2021 年 7 月，
历任中航机载系统有限公司筹备组成员、分党组成员、副总经理、党委委员；2021年 7 月至今，担任中航机载系统有限公司党委委员、高级专务、军机业务助理。
王伟先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。
[2021-10-28](688586)江航装备:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.49元
每股净资产: 5.1269元
加权平均净资产收益率: 9.92%
营业总收入: 7.24亿元
归属于母公司的净利润: 1.98亿元
[2021-09-18](688586)江航装备:江航装备2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-032
合肥江航飞机装备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市延安路 35 号江航装备 701 办公楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 302,946,334
普通股股东所持有表决权数量 302,946,334
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.0342
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.0342
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人；董事蒋耘生因工作安排原因未能出席本次会
议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事刘贞因疫情防控原因未能出席本次会议。
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司回避表决。
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,137,984 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,946,334 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于选举胡忠俊先生为公司第一届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,946,334 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,946,334 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于使用部
分暂时闲置
1 募集资金进 55,252,084 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行现金管理
暨关联交易
的议案
关于变更会
2 计师事务所 55,252,084 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案 4 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1、议案 2 对中小
投资者的表决情况进行了单独计票，关联股东中航机载系统有限公司、中航航空
产业投资有限公司对议案 1 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：李聿奇、陈蕴
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
（一）合肥江航飞机装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所上海分所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-04](688586)江航装备:江航装备关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-031
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）上午 9:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目
会议召开方式：网络文字互动方式
投资者可于 2021 年 9 月 10 日（星期五）17:00 前将需要了解的情况和有关
问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（hkgy@jianghang.com），说明会上公
司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 31
日发布《江航装备 2021 年半年度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入
地了解公司 2021 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 13 日
（星期一）上午 9:00-10:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问
题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2021 年上半年的经营成果及
财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）上午 9:00-10:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目
（三）会议召开方式：网络文字互动方式
三、参会人员：
公司出席本次说明会的人员：总经理邓长权先生、董事会秘书王永骞先生、总会计师孙军先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
欢迎公司股东及广大投资者参加。
四、投资者参会方式
（一）投资者可于 2021 年 9 月 13 日（星期一）9：00-10：00 登录上海证
券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。
（二）为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题。投资者可于
2021 年 9 月 10 日（星期五）17:00 前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮
件的形式发送至公司邮箱（hkgy@jianghang.com），说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0551-63499001
联系邮箱：hkgy@jianghang.com
六、其他事项
本公司业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”
网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 4 日
[2021-08-31](688586)江航装备:江航装备第一届监事会第十次会议决议公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-022
合肥江航飞机装备股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
一、监事会会议召开情况
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开，本
次会议通知已于 2021 年 8 月 20 日以邮件方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席李开省先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参
加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体监事保证 2021 年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥江航飞机装备股份有限公司 2021 年半年度报告》及《合肥江航飞机装备股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-023）。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司拟使用不超过人民币 6.5 亿元（含本数）暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。综上，我们同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2021-024）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》
监事会认为：在保证资金的安全性及流动性的前提下，使用不超过 5.5 亿元
（含本数）募集资金购买中航证券理财产品，有利于提高本公司闲置募集资金利用效率和收益，进一步提高本公司整体利益。本公司相较于其他金融机构对于中航证券的业务及风险更为了解，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意本
次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。
（五）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。综上，我们同意公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-027）。
（六）审议通过《关于公司监事辞职及提名监事候选人的议案》
监事会认为：合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事刘贞女士由于工作安排变动，申请辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，经股东推荐，现提名胡忠俊先生为监事候选人，胡忠俊先生具备担任公司监事的任职资格和条件，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2021-028）。
三、备查文件
1、第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
★★机构调研
调研时间:2021年01月08日
调研公司:兴业银行,安信证券,万家基金,恒旭资本
接待人:总会计师:孙军,规划部部长:赵玉涛,董事会秘书:王永骞,证券事务代表:袁乃国
调研内容:一、参观及基本情况介绍
来访投资机构参观公司车间、展厅，观看公司宣传片并听取公司基本情况介绍。
基本情况介绍：
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“合肥江航”或“公司”）成立于2007年12月，隶属于中国航空工业集团公司，为航空工业机载板块的国有大型高新技术企业，注册资本4.04亿元，员工近1500余人，主营业务包括航空供氧分系统、燃油惰性化防护分系统，飞机副油箱，氧气系统测试设备、敏感元件，军用雷达、方舱、坦克、导弹、船舶系列军用空调等军品业务，以及民营特种制冷产业和制氧机、空气净化器、水净化器等医疗健康产业类的民品业务。公司自2016年启动混合所有制改革试点，通过聚焦主业，退出非主业；引入外部投资者，实施核心员工持股计划；完善公司治理，强化激励，提高企业效益水平。2017年实现净利润5,911万元，到2019年净利润达1.13亿元，2020年7月31日，合肥江航在上海证券交易所成功登陆科创板。成为科创板“国家混改试点企业第一股”与“军工央企第一股”。2020年第三季度实现收入5.68亿元同比增长实现净利润1.58亿元，同比增长70。二、问答环节
1、问：简单介绍公司业务，并谈谈对2021年的业绩展望？
答：公司的主要业务包括氧气系统、机载油箱惰性化防护系统、飞机副油箱和特种制冷设备，其中氧气系统包括供氧和制氧两个系统公司航空产品配套供应国内有装备需求的所有在研、在役军机以及部分民机；军用特种制冷设备已实现空军、陆军、海军、火箭军等全军种覆盖，并通过军用技术成果转化发展民用特种制冷设备，重点开拓工业用特种耐高温空调、专用车空调等细分市场，公司拥有的天鹅品牌是国内最早的家用窗式空调和军用方舱空调品牌，在特种制冷领域享有较高的行业知名度。公司是国内唯一的航空氧气系统及机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地，也是国内最大的飞机副油箱及国内领先的特种制冷设备研发制造商。公司坚持“强军、立产、增效、共享”的发展规划，在2021年继续落实募投项目建设，围绕募投项目，聚焦核心技术的研发和生产能力的提升。主要加大对主业的投入，抓住关键核心技术能力，推进普通加工能力社会化，为未来效益的发展提供支撑，进一步强化科研、生产和试验验证能力，根据三季度报告显示，收入及利润都较上年同期有了较大增长，基于此，2021年公司未来的业绩有较为稳定的增长预期。
2、问：公司机加厂是不是能保持良好的产能弹性？
答：目前主机厂的生产已经是2323的节奏，我们作为主机厂的配套厂商生产节奏要更加提前，目前按照3232的生产交付节奏。从2020年四季度开始，已经启动下一年生产任务，按照“两头在内、中间在外、关键在手”的原则，两班倒生产关键零部件，解决关键零部件的需求，大幅度提升产能，通过外协加工生产一般零部件，产能具备一定的弹性机制。
3、问：从已披露的三季报来看，收入增速较快的原因是什么？
答：根据均衡生产的要求，生产和交付节奏都有所提前，在三季度确认收入，导致收入增长速度较快。
4、问：特种制冷行业竞争对手主要有哪些？
答：在军用特种制冷方面，主要分部在合肥、江苏、青岛、广州几家公司；在民用特种制冷设备市场竞争格局方面，目前，民用特种制冷设备生产厂商众多，属于充分竞争的市场，在该领域竞争激烈。此外，其他家用空调厂商逐步意识到民用特种制冷设备市场，纷纷投入技术力量参与其中，像一些老牌家用空调生产企业都已开始进入民用特种制冷设备领域。公司在巩固原有特种制冷行业地位同时也在加大技术研发投入开拓和竞争新的市场份额。
5、问：健康医疗产业目前情况？
答：健康医疗产业的发展主要是参股了安徽江航爱唯科环境科技有限公司，主要经营医用和保健制氧机以及生命健康系列产品：空气净化设备、水净化设备、建筑物新风系统设备、厨卫电器、智能化园艺装置、运动康复器材研发、生产、销售。目前处于产业战略培育期。
6、问：混改时做的核心员工持股计划是如何做到强化激励？
答：基于公司规划、目标、产业管控模式的再认识，合肥江航通过对主营业务价值流程的梳理，结合三定工作，制定岗位编制和岗位职责，建立新的薪酬分配体系以岗定股为原则，实施核心员工持股并与社会资本同股同价持股人员由“长”“家”“匠”三类人员组成，即公司的经营管理人员、研发技术人员、技能业务核心骨干人员，共计146人，强化激励约束机制，实施贴身经营，风险共担，利益共享，激发和调动员工积极性和责任心，员工与公司共发展，取得了较为明显的效果，公司在今年三季度实现营业收入5.68亿元同比增长17%，实现净利润1.58亿元，同比增长70。
7、问：引入战略投资者，是否有除业绩和资本以外的其他产业协同效应？
答：公司在选择引入战略投资者时，着重考虑在市场、引入机制方面有优势的投资者，利用新投资者资源优势协助构建集成一体化的产品营销模式，拓展现有产品市场领域，创造优质增量。比如与新股东开展合作，拓展业务，进入舰船市场，目前已获得舰船市场订单；借助新股东挖掘陆军、机关、坦克、装甲总体配套业务，进一步拓展坦克、装甲类军用空调业务市场。
8、问：未来的发展前景和规划是什么？
答：公司秉持“强军、立产、增效、共享”发展规划未来会充分利用资本市场募集资金主要用于技术研究与科研能力建设项目、产品研制与生产能力建设项目、环境控制集成系统研制及产业化项目。可以预见的是，随着募集资金投资项目的建成达产，合肥江航业务规模将不断扩大，行业整体竞争优势将进一步提升。同时基于“技术同源、产业同根、价值同向”原则拓展全军兵种产业市场。以体制创新为根本、以科技创新为源泉、以管理创新为动力，创造出更先进的技术、更优的产品、更丰厚的利润，推动合肥江航更高质量的发展，实现国家和集团战略目标，让股东、客户、员工及公司的利益相关者共享改革发展的成果。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-08-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%
换手率:32.27 成交量:2974.84万股 成交金额:130829.82万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业｜2704.86 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司河北分公司 ｜2223.31 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部｜1399.68 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜982.53 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营｜939.25 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信建投证券股份有限公司哈尔滨新阳路证｜-- ｜2181.86 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1389.47 ｜
｜海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业｜-- ｜1257.69 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1237.69 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜1067.15 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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