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[2022-02-25] (688579)山大地纬:山大地纬2021年度业绩快报公告
 证券代码：688579          证券简称：山大地纬          公告编号：2022-005
              山大地纬软件股份有限公司
                2021 年度业绩快报公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报 告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                      单位：人民币万元
            项目              本报告期  上年同期  增减变动幅度（%）
        营业总收入            63,544.68    49,544.24              28.26
        营业利润            10,367.81      9,738.92              6.46
        利润总额            10,942.93      9,639.05              13.53
 归属于母公司所有者的净利润    10,436.57      9,120.81              14.43
归属于母公司所有者的扣除非经
    常性损益的净利润          8,634.91      7,685.39              12.35
    基本每股收益（元）          0.2609        0.2421              7.77
 加权平均净资产收益率（%）        8.37          9.13  减少 0.76 个百分点
                            本报告期末  本报告期初  增减变动幅度（%）
        总 资 产            172,338.76    165,108.14              4.38
归属于母公司的所有者权益    127,441.92    120,781.17              5.51
          股 本              40,001.00    40,001.00                  -
归属于母公司所有者的每股净资
        产（元）                  3.19          3.02              5.63
 注：1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。
    2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公
 司 2021 年年度报告为准。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    1.经营情况
    公司 2021 年度实现营业收入 63,544.68 万元，同比增长 28.26%；实现归属
 于母公司所有者的净利润 10,436.57 万元，同比增长 14.43%；实现归属于母公司 所有者的扣除非经常性损益的净利润 8,634.91 万元，同比增长 12.35%。
    2.财务状况
    2021 年末，公司总资产 172,338.76 万元，同比增长 4.38%；归属于母公司的
 所有者权益 127,441.92 万元，同比增长 5.51%；归属于母公司所有者的每股净资 产 3.19 元，同比增长 5.63%。
    3.影响经营业绩的主要因素
    报告期内，公司坚持“AI+区块链”引领技术创新工作，保持较高强度的研 发投入，持续推动现有产品优化升级，并重点布局“区块链+数据服务”产品和 解决方案；积极参与国家新一代医保信息化平台建设，软件开发类业务收入持续 增加；加大市场开拓力度，新签订单合同金额再创历史新高，收入规模持续扩大， 盈利能力不断增强。
    4.股份支付
  受公司股权激励的影响，报告期内公司股份支付的费用为 224.28 万元，该费用全部计入经常性损益，对归属于母公司所有者的净利润影响为 201.85 万元（已考虑相关所得税费用的影响）。因此，在剔除股份支付费用影响后，2021年归属于母公司所有者的净利润为 10,638.42 万元，较上年增长 16.64%。
    三、风险提示
  公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
  本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-02-19] (688579)山大地纬:山大地纬关于参与设立投资基金完成私募投资基金备案暨相关信息变更的公告
证券代码：688579              证券简称：山大地纬            公告编号：2022-004
            山大地纬软件股份有限公司
    关于参与设立投资基金完成私募投资基金备案
                暨相关信息变更的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方山东百廿学堂投资有限公司（以下简称“百廿学堂”）以及其他无关联关系的济南行稳股权投资管理合伙企业（有限合伙）、山东省财金资本管理有限公司等共同发起设立财金百廿学府（济南）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“财金百廿学府基金”或“基金”）。财金百廿学府基金募集规模为 4.5 亿元，其中公司拟作为有限合伙人认缴出资 1,000 万元，占基金出资总额的 2.22%，以公司自有资金投入。
  具体详见公司于 2021 年 5 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《山大地纬软件股份有限公司参与发起设立投资基金暨关联交易公告》（公告编号：2021-016）。
  近日，公司收到基金管理人山东省财金资本管理有限公司通知，财金百廿学府基金已完成工商注册手续，并已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下。
    一、基金备案情况
  1、备案编码：SLF552
  2、基金名称：财金百廿学府（济南）创业投资合伙企业（有限合伙）
  3、管理人名称：山东省财金资本管理有限公司
  4、托管人名称：招商银行股份有限公司
  5、备案日期：2022 年 02 月 07 日
    二、信息变更情况
  根据各方最终签署的正式协议及工商注册登记情况，该基金相关信息发生如下变更：
    1、基金名称
    变更前：山东财金百廿学堂科技成果转化股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    变更后：财金百廿学府（济南）创业投资合伙企业（有限合伙）
    2、合伙人调整情况
    变更前：
                    合伙人名称                  认缴出资额（万元） 投资比例%
普通合伙人                                              450            1.00
山东百廿学堂投资有限公司                                250            0.56
济南行稳股权投资管理合伙企业（有限合伙）                200            0.44
有限合伙人                                            44,550          99.00
济南财投新动能投资管理有限公司                        13,500          30.00
山东省财金资本管理有限公司                            10,800          24.00
山东省新动能基金管理有限公司                          9,000          20.00
济南高新财金投资有限公司                              3,000          6.67
山东产研未来技术研究院有限公司                        3,000          6.67
山东工研院股权投资基金合伙企业（有限合伙）            2,250          5.00
山东人才投资有限公司                                  1,000          2.22
山东华特控股集团有限公司                              1,000          2.22
山大地纬软件股份有限公司                              1,000          2.22
                    合计                            45,000          100.00
    变更后：
                    合伙人名称                  认缴出资额（万元） 投资比例%
普通合伙人                                              450            1.00
山东百廿学堂投资有限公司                                250            0.56
山东省财金资本管理有限公司                              200            0.44
有限合伙人                                            44,550          99.00
济南财投新动能投资管理有限公司                        13,500          30.00
济南行稳股权投资管理合伙企业（有限合伙）              10,800          24.00
山东省新动能基金管理有限公司                          9,000          20.00
济南高新财金投资有限公司                              3,000          6.67
山东产研未来技术研究院有限公司                        3,000          6.67
山东工研院股权投资基金合伙企业（有限合伙）            2,250          5.00
山东人才投资有限公司                                  1,000          2.22
山东华特控股集团有限公司                              1,000          2.22
山大地纬软件股份有限公司                              1,000          2.22
                    合计                            45,000          100.00
  公司将根据基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                            山大地纬软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 19 日

[2022-02-09] (688579)山大地纬:山大地纬董监高集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告
证券代码：688579          证券简称：山大地纬          公告编号：2022-003
 山大地纬软件股份有限公司董监高集中竞价减持
          股份时间过半暨减持进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       董监高持股的基本情况
  本次减持计划实施前，山大地纬软件股份有限公司（以下简称“山大地纬”或“公司”）董事李庆忠先生、郑永清先生、赵永光先生、洪晓光先生、张世栋先生，监事王新军先生、董国庆先生，高级管理人员孙明先生、肖宗水先生分别持有公司股份：14,053,440 股、14,042,688 股、1,257,900 股（其中通过持股平台间
接持股 457,900 股）、14,064,192 股、14,053,440 股、14,053,440 股、1,963,456 股、
6,594,048 股、2,585,600 股，分别占公司股份总数的 3.51%、3.51%、0.31%、3.52%、3.51%、3.51%、0.49%、1.65%、0.65%；以上股份均为公司首次公开发行前的股
份，已于 2021 年 7 月 19 日起上市流通。
       集中竞价减持计划的进展情况
  2021 年 10 月 19 日，公司披露了《山大地纬软件股份有限公司董监高集中
竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-035），公司董事李庆忠先生、郑永清先生、赵永光先生、洪晓光先生、张世栋先生，监事王新军先生、董国庆先生，
高级管理人员孙明先生、肖宗水先生计划自 2021 年 11 月 10 日至 2022 年 5 月 9
日期间以集中竞价交易的方式减持所持有公司股份，减持数量分别不超过：100
万股、100 万股、20 万股、100 万股、100 万股、100 万股、20 万股、50 万股、
50 万股，均不超过董监高持有股份的 25%。减持价格按减持实施时的市场价格确定，其中董事、高管减持其持有的股份价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如自公司上市之日起发生除权除息事项，按照上海证券交易所的有关规定
  作除权除息处理）。
      2021 年 12 月 2 日，赵永光先生已通过集中竞价的方式累计减持公司股份
  137,297 股，占公司总股本的 0.0343%，减持数量过半，具体内容详见公司于 2021
  年 12 月 3 日披露的《山大地纬软件股份有限公司部分董监高集中竞价减持股份
  进展公告》（公告编号：2021-043）。
      截至本公告披露日，董事李庆忠先生通过集中竞价方式累计减持公司股份
  443,096 股，占公司总股本的 0.1108%；董事赵永光先生通过集中竞价方式累计
  减持公司股份 198,309 股，占公司总股本的 0.0496%；董事张世栋先生通过集中
  竞价方式累计减持公司股份 35,000 股，占公司总股本的 0.0087%；监事王新军先
  生通过集中竞价方式累计减持公司股份 103,440 股，占公司总股本的 0.0258%；
  高级管理人员肖宗水先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 98,729 股，占公
  司总股本的 0.0247%；董事郑永清先生、洪晓光先生、监事董国庆先生、高级管
  理人员孙明先生尚未减持公司股份。本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实
  施完毕。
  一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                                        持股数量  持股比
股东名称            股东身份                                      当前持股股份来源
                                          （股）      例
 李庆忠    董事、监事、高级管理人员    14,053,440  3.51%  IPO 前取得：14,053,440 股
 郑永清    董事、监事、高级管理人员    14,042,688  3.51%  IPO 前取得：14,042,688 股
 赵永光    董事、监事、高级管理人员      1,257,900  0.31%    IPO 前取得：1,257,900 股
 洪晓光    董事、监事、高级管理人员    14,064,192  3.52%  IPO 前取得：14,064,192 股
 张世栋    董事、监事、高级管理人员    14,053,440  3.51%  IPO 前取得：14,053,440 股
 王新军    董事、监事、高级管理人员    14,053,440  3.51%  IPO 前取得：14,053,440 股
 董国庆    董事、监事、高级管理人员      1,963,456  0.49%    IPO 前取得：1,963,456 股
  孙明      董事、监事、高级管理人员      6,594,048  1.65%    IPO 前取得：6,594,048 股
 肖宗水    董事、监事、高级管理人员      2,585,600  0.65%    IPO 前取得：2,585,600 股
    注 1：赵永光持股数量包括直接持股 800,000 股，及通过持股平台间接持股 457,900 股
      上述减持主体无一致行动人。
        二、集中竞价减持计划的实施进展
        （一）董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
        减持时间过半
股东名  减持数量                        减持方  减持价格区间  减持总金额  当前持股数  当前持
 称    （股）  减持比例  减持期间    式      （元/股）      （元）        量      股比例
                                                                              （股）
                            2021/11/10  集中竞
李庆忠    443,096  0.1108%                      12.22-12.76    5,529,397.83  13,610,344  3.4025%
                            ～2022/2/7  价交易
                            2021/11/10  集中竞
郑永清        0  0.0000%                        0.00-0.00            0.00  14,042,688  3.5106%
                            ～2022/2/7  价交易
                            2021/11/10  集中竞
赵永光    198,309  0.0496%                      11.36-12.61    2,348,412.97    1,059,591  0.2649%
                            ～2022/2/7  价交易
                            2021/11/10  集中竞
洪晓光        0  0.0000%                        0.00-0.00            0.00  14,064,192  3.5160%
                            ～2022/2/7  价交易
                            2021/11/10  集中竞
张世栋    35,000  0.0087%                      12.70-12.86    445,499.00  14,018,440  3.5045%
                            ～2022/2/7  价交易
                            2021/11/10  集中竞
王新军    103,400  0.0258%                      13.27-13.39    1,380,818.00  13,950,040  3.4874%
                            ～2022/2/7  价交易
                            2021/11/10  集中竞
董国庆        0  0.0000%                        0.00-0.00            0.00    1,963,456  0.4909%
                            ～2022/2/7  价交易
                            2021/11/10  集中竞
 孙明          0  0.0000%                        0.00-0.00            0.00    6,594,048  1.6485%
                            ～2022/2/7  价交易
                            2021/11/10  集中竞
肖宗水    98,729  0.0247%                      11.85-14.10    1,244,178.90    2,486,871  0.6217%
                            ～2022/2/7  价交易
          注 2：赵永光当前持股数量包括直接持股 601,691 股，及通过持股平台间接持股 457,900 股
        （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
        √是 □否
        （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
        □是 √否
（四）本次减持对公司的影响
  本次减持计划系上述董监高根据自身资金需求进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
  无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
  本次减持计划系公司董监高根据其自身资金需求进行的减持，在减持期间内，减持主体将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的时间、数量和价格存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
  1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
  2、截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注相关事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                      山大地纬软件股份有限公司董事会

[2022-02-08] (688579)山大地纬:山大地纬关于完成工商变更并取得营业执照的公告
证券代码：688579            证券简称：山大地纬            公告编号：2022-002
            山大地纬软件股份有限公司
      关于完成工商变更并取得营业执照的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日召开
了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山大地纬软件股份有限公司关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-025）。
  近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得了由济南市章丘区行政审批服务局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
  公司名称：山大地纬软件股份有限公司
  统一社会信用代码：91370000614070564Q
  类型：股份有限公司（上市、国有控股）
  法定代表人：李庆忠
  注册资本：肆亿零壹万元整
  成立日期：1992 年 11 月 19 日
  营业期限：1992 年 11 月 19 日至长期
  住所：山东省济南市章丘区文博路 1579 号
  经营范围：计算机软、硬件产品开发、生产、销售及相关技术服务、技术转让；资质证书批准范围内的进出口业务；计算机设备租赁；房屋租赁；电力设备安装、维护；电力设施承装（承修、承试）；电力工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                                      山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 8 日

[2022-01-28] (688579)山大地纬:山大地纬关于董事辞职的公告
证券代码：688579              证券简称：山大地纬            公告编号：2022-001
            山大地纬软件股份有限公司
                关于董事辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 27
日收到董事刘阳先生提交的书面辞职报告。刘阳先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
  截至本公告披露日，刘阳先生未持有公司股份。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，刘阳先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。
  刘阳先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用，董事会谨向刘阳先生对公司所做的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                      山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2021-12-29] (688579)山大地纬:山大地纬2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688579            证券简称：山大地纬            公告编号：2021-049
          山大地纬软件股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      13
普通股股东人数                                                    13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        287,980,432
普通股股东所持有表决权数量                                287,980,432
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）                                                        71.9933
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        71.9933
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长李庆忠先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，刘阳先生、赵永光先生、王腾蛟先生、朱敬
  生先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张建军先生出席本次会议；财务总监王堃女士列席本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司独立董事的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                反对            弃权
 股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
普通股      287,980,432    100.0000      0  0.0000      0  0.0000
2、 议案名称：《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                反对            弃权
 股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
普通股      101,295,472    100.0000      0  0.0000      0  0.0000
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                反对            弃权
 股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
普通股      287,980,432    100.0000      0  0.0000      0  0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                        同意            反对        弃权
 序号    议案名称      票数    比例（%） 票  比例  票  比例
                                            数  （%）  数  （%）
      《关于选举公
 1  司独立董事的  20,506,664  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      议案》
      《关于预计
 2  2022 年度公司  20,506,664  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      日常关联交易
      的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
  议案 1、议案 2 对中小投资者分别进行了单独计票，其中 5%以下股东不包
括持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
  议案 2 关联股东山东山大资本运营有限公司、国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）回避表决。
  议案 3 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
  律师：石志远、李夏楠
2、 律师见证结论意见：
  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《实施细则》《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
                                  山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 29 日

[2021-12-18] (688579)山大地纬:山大地纬关于参与设立投资基金完成私募投资基金备案的公告
证券代码：688579              证券简称：山大地纬            公告编号：2021-048
            山大地纬软件股份有限公司
  关于参与设立投资基金完成私募投资基金备案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）与山东省新动能基金管理有限公司、济南高新财金投资有限公司、三庆实业集团投资有限公司及山东华宸股权投资管理有限公司共同投资设立山东济高地纬华宸动能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。基金募集规模为 4 亿元，其中公司拟作为有限合伙人认缴出资 1 亿元，占基金出资总额的 25%，以公司自有资金投入。具
体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《山大地纬软件股份有限公司关于参与设立投资基金的公告》（公告编号：2021-041）。
  近日，公司收到基金管理人山东华宸股权投资管理有限公司通知，基金已完成工商注册手续，并已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
  备案编码：STE607
  基金名称：山东济高地纬华宸动能创业投资合伙企业（有限合伙）
  管理人名称：山东华宸股权投资管理有限公司
  托管人名称：招商银行股份有限公司
  备案日期：2021 年 12 月 15 日
  特此公告。
                                            山大地纬软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 18 日

[2021-12-11] (688579)山大地纬:山大地纬关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：688579              证券简称：山大地纬            公告编号：2021-047
          山大地纬软件股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 12 月 28 日  14 点 30 分
  召开地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日
                      至 2021 年 12 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    《关于选举公司独立董事的议案》                      √
  2    《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》          √
  3    《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》      √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司
2021 年 12 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
  应回避表决的关联股东名称：山东山大资本运营有限公司、国寿成达（上海）
健康产业股权投资中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688579        山大地纬          2021/12/22
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
  股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。参会所需登记文件要求如下：
  1、自然人股东亲自出席的：应出示其本人有效身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
  委托代理人出席的：应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件、受托人有效身份证件原件。
  2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
  法人股东授权代理人出席的：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
  3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
  4、股东或股东代理人可通过信函、传真方式办理登记（需提供有关证件复
印件）。信函、传真到达时间不迟于 2021 年 12 月 27 日下午 17:00，以抵达公司
的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话并注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
  5、登记时间：2021 年 12 月 27 日上午 9:00—11:30，下午 14:00-17:00
  6、登记地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座董事会办公室
  7、注意事项
  为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
六、  其他事项
  1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
  2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带好相关证件。
  3、会务联系方式：
  联系人：张林歌
  联系电话：0531-58213327
  传真：0531-58215555
  邮政编码：250200
  联系地址：山东省济南市章丘区文博路 1579 号
  特此公告。
                                      山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
山大地纬软件股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 28 日召
开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
 1  《关于选举公司独立董事的议案》
 2  《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》
 3  《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的
      议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-11] (688579)山大地纬:山大地纬关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
 证券代码：688579            证券简称：山大地纬            公告编号：2021-046
              山大地纬软件股份有限公司
      关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召
 开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《国有企业公司章程制定管理办法》《教 育部关于加强直属高校所属企业国有资产管理的意见》等相关规定，结合公司实 际情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订：
              修订前                                  修订后
第一条 为维护山大地纬软件股份有限公司  第一条 为维护山大地纬软件股份有限公司（以下（以下简称“公司”）、股东和债权人的合  简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范法权益，规范公司的组织和行为，根据《中  公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司华人民共和国公司法》（以下简称《公司  法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 证券法》《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《证券法》）和其他有关规定，参照《上市  《中华人民共和国企业国有资产法》和其他有关公司章程指引（2016 年修订）》（以下简称  规定，参照《上市公司章程指引》、《上海证券交“《章程指引》”）、《上海证券交易所科创  易所科创板股票上市规则》制订本章程。
板股票上市规则》制订本章程。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东  第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认以其认购的股份为限对公司承担责任，公司  购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资以其全部资产对公司的债务承担责任。    产对公司的债务承担责任。公司自主经营、自负
                                      盈亏、独立核算、依法纳税，依法独立享有民事
                                      权利、承担民事义务。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为  第十条 公司根据《党章》，设立党的组织，建立规范公司的组织与行为、公司与股东、股东  党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，与股东之间权利义务关系的，且对公司、股 保障党组织的工作经费。
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约
束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股
东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公
司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他
高级管理人员。公司、股东、董事、监事、
高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应
当先行通过协商解决，协商不成，应提交公
司住所地有管辖权的人民法院解决。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指总  第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范裁、高级副总裁、创新研究院院长、先进技  公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之术研究院院长、董事会秘书、财务负责人。 间权利义务关系的，且对公司、股东、董事、监
                                      事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据
                                      本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
                                      董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可
                                      以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
                                      总裁和其他高级管理人员。公司、股东、董事、
                                      监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，
                                      应当先行通过协商解决，协商不成，应提交公司
                                      住所地有管辖权的人民法院解决。
                                          本章程所称高级管理人员是指总裁、高级副
                                      总裁、创新研究院院长、先进技术研究院院长、
                                      董事会秘书、财务负责人。
第八章 党的建设                        第四章 党的组织
第一七二条 根据《中国共产党章程》规定， 第三十条 根据《党章》《中国共产党国有企业基公司设立党总支委员会，履行党组织的职  层组织工作条例（试行）》等有关规定，经中国共责，开展党的工作。公司党总支委员会由上 产党山东山大资本运营有限公司委员会批准，设级党组织批准成立，向上级党组织报告工  立中国共产党山大地纬软件股份有限公司总支部
作，按规定进行选举和换届。            委员会（以下简称“山大地纬党总支”），山大地
第一七三条 公司党总支的主要职责：      纬党总支在中国共产党山东山大资本运营有限公
（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线 司委员会的领导下开展工作。山大地纬党总支设
方针政策，宣传和执行党中央、          书记 1 人，副书记 1 人，党总支委员的职数按上
上级党组织和本组织的决议，团结带领职工  级党组织批复设置，根据《中国共产党基层组织
群众完成本单位各项任务。              选举工作条例》有关规定，履行选举和任命程序。
（二）支持本单位负责人开展工作。      第三十一条 山大地纬党总支坚持和完善双向进
（三）做好党员教育、管理、监督、服务和  入、交叉任职的领导体制，山大地纬党总支领导
发展党员工作，严格党的组织生          班子成员与公司董事会、监事会、经理层成员适
活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋 度交叉任职，公司董事长、党总支书记由一人担
模范作用。                            任。
（四）密切联系职工群众，推动解决职工群      山大地纬党总支书记切实履行党建工作第一
众合理诉求，认真做好思想政治          责任人职责，党总支班子其他成员要切实履行
工作。领导本单位工会、共青团、妇女组织  “一岗双责”，结合业务分工抓好党建工作。
等群团组织，支持它们依照各自章程独立负  第三十二条 山大地纬党总支履行全面从严治党
责地开展工作。                        职责，围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作
（五）监督党员、干部和企业其他工作人员  用，依照规定讨论和决定公司重大事项，具体职
严格遵守国家法律法规、企业财          权包括：
经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。 （一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国
（六）实事求是对党的建设、党的工作提出  特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，
意见建议，及时向上级党组织报          教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、
告重要情况。按照规定向党员、群众通报党  政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致；
的工作情况。                          （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社
第一七四条 公司党总支是公司的领导核心  会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的和政治核心。董事会、监事会和经理层要自  路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署觉维护党总支的核心地位，公司党总支支持  和上级党组织决议在本企业贯彻落实；
公司董事会、监事会依法行使职权。      （三）参与研究讨论企业重大经营管理事项，支
第一七五条 公司党总支定期召开党总支会  持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使议，党总支对公司重大事项发挥把关定向作  职权；
用，对《公司法》规定的凡是需要提交董事  （四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好会审议决定、执行委员会决定的重大决策、 中层管理队伍、人才队伍建设；
重大问题、重要人事安排、重大项目安排、 （五）履行企业党风廉政建设主体责任，严明政大额资金运作以及涉及员工切身利益的重  治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延大问题进行监督。公司党总支坚持党务公开  伸；完善反腐倡廉制度体系，加强对企业中层管
制度。                                理人员和其他关键岗位人员监管，建立健全权利
第一七六条 党总支设书记 1 人，委员 5 人。 运行监督机制；
公司党总支保证党和国家方针政策在公司  （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团贯彻执行加强党的领导和完善公司治理相  结带领职工群众积极投身企业改革发展；
统一，坚持和完善“双向进入、交叉任职”  （七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、的领导体制。党总支书记、董事长由一人担  统一战线工作、意识形态、安全等工作，领导企任。符合条件的党总支委员通过法定程序分  业工会、共青团等群团组织；
别进入董事会、监事会和经理层，董事会、 （八）研究决定其它事项。
监事会和经理层中符合条件的中共党员依  第三十三条 公司重大事项必须经山大地纬党总照有关规定和程序进入党总支领导班子。  支集体研究把关，根据有关规定履行决策程序。第一七七条 公司设置、调整管理机构、经  山大地纬党总支研究讨论的事项主要包括：
营机构时，根据工作需要和党员人数，同步  （一）贯彻党中央、上级党组织决策部署和落实建立、调整党的基层组织，理顺党组织隶属  国家发展战略的重大举措；
关系，同步选配好党组织负责人和党务工作 （二）公司发展战略、中长期发展规划，重要改
人员，有效开展党的工作。              革方案；
第一七八条 公司党总支承担《中国共产党  （三）公司资产重组、产权转让、资本运作和大章程》规定的任务，执行上级党组织的决定； 额投资中的原则性方向性问题；
公司党总支书记履行党建工作第一责任人  （四）公司组织架构设置和调整，重要规章制度职责，公司党总支其他委员履行“一岗双  的制定和修改；
责”，结合业务分工抓好党建工作。加强公  （五）涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、司党组织建设和党员队伍建设，充分发挥公 社会责任等方面的重大事项；
司党组织战斗堡垒作用、共产党员先锋模范 （六）其他应当由公司党总支研究讨论的重要事作用，凝聚职工群众力量，落实各项工作任  项。
务，强化公司党建工作的基础保障。          山大地纬党总支应当结合公司实际制定研究
第一七九条 公司为党组织开展工作提供必  讨论的事项清单，厘清公司党总支和董事会、监要条件，按照有关规定设立党务工作机构， 事会、经理层等其他治理主体的权责。
配备党务工作人员；公司党组织机构设置及 第三十四条 山大地纬党总支设专职工作部门，配其人员编制纳入公司管理机构和编制。党建  备专职党务工作人员，依法设立工会、共青团等工作经费纳入公司管理费用预算，从公司管  群团组织，依法开展工会工作，维护职工的合法
理费中列支。              

[2021-12-11] (688579)山大地纬:山大地纬关于预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：688579          证券简称：山大地纬      公告编号：2021-045
            山大地纬软件股份有限公司
        关于预计2022年日常关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   是否需要提交股东大会审议：是
   日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公
  司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在
  损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召
开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 3,000 万元人民币。关联董事李庆忠、郑永清、赵永光、刘阳回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
  公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独
立董事认为：公司预计的 2022 年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。审议此项关联交易时，关联董事予以回避表决，会议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
  公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计 2022 年公司日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。
  本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东山东山大资本运营有限公司和国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）需回避表决。
  （二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                            单位：元
关                              占同  2021 年 1 月 1  占同  本次预计
联                              类业  日至 2021 年  类业  金额与上
交    关联人    本次预计金额  务比  11 月 30 日与  务比  年实际发
易                                例  关联人累计已  例  生金额差
类                              （%） 发生的交易金  （%  异较大的
别                                          额        ）    原因
向  山东大学及其
关  担任实际控制                                          根据实际
联  人的单位      2,000,000.00  1.74      0.00      0.00  需求确定
人  或实施重大影
销  响的企业
售  中国人寿保险
产  （集团）公司  1,500,000.00  1.31      0.00      0.00  根据实际
品  及其担任实际                                          需求确定
、  控制人的公司
商      小计      3,500,000.00  3.05      0.00      0.00      -
品
向  山东大学及其
关  担任实际控制  5,000,000.00  1.44      0.00      0.00  根据实际
联  人的单位                                              需求确定
人  或实施重大影
提  响的企业
供  中国人寿保险
劳  （集团）公司  15,000,000.00  4.32  4,769,000.00  1.37  根据实际
务  及其担任实际                                          需求确定
    控制人的公司
        小计      20,000,000.00  5.76  4,769,000.00  1.37      -
    山东大学及其
    担任实际控制                                          根据实际
    人的单位或实  5,000,000.00  14.27  1,716,000.00  4.90  需求确定
    施重大影响的
其  企业
他  中国人寿保险
    （集团）公司  1,500,000.00  4.28      0.00      0.00  根据实际
    及其担任实际                                          需求确定
    控制人的公司
        小计      6,500,000.00  18.55  1,716,000.00  4.90      -
合                30,000,000.00    -    6,485,000.00    -      -
计
    注：1.占同类业务比例计算公式的分母为公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日
销售总额；2.以上数据未经审计。
  （三）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                            单位：元
 关联                                2021 年 1 月 1 日至  本次预计金额
 交易      关联人      2021年度预计  2021 年 11 月 30 日  与上年实际发
 类别                      金额      与关联人累计已发  生金额差异较
                                        生的交易金额      大的原因
      山东大学及其担                                  市场具有不确
      任实际控制人的  5,000,000.00          0.00      定性，根据实
向 关 单位或实施重大                                  际需求确定
联 人 影响的企业
销 售 中国人寿保险                                    市场具有不确
产品、 （集团）公司及  1,000,000.00          0.00      定性，根据实
商品  其担任实际控制                                  际需求确定
      人的公司
            小计        6,000,000.00        0.00              -
向 关 山东大学及其担                                  市场具有不确
联 人 任实际控制人的  10,000,000.00        0.00        定性，根据实
提 供 单位或实施重大                                  际需求确定
劳务  影响的企业
      中国人寿保险    15,000,000.00    4,769,000.00    根据实际中标
      （集团）公司及                                  情况，预计全
      其担任实际控制                                  年符合预期
      人的公司
            小计      25,000,000.00    4,769,000.00          -
      山东大学及其担                                  根据实际情
      任实际控制人的  5,000,000.00      1,716,000.00    况，预计全年
      单位或实施重大                                  符合预期
      影响的企业
其他  中国人寿保险                                    市场具有不确
      （集团）公司及  4,000,000.00        0.00        定性，根据实
      其担任实际控制                                  际需求确定
      人的公司
            小计        9,000,000.00      1,716,000.00          -
合计                  40,000,000.00    6,485,000.00          -
  注：1.以上数据未经审计。
    二、关联人基本情况和关联关系
  （一）关联人的基本情况。
  1、山东大学
  法定代表人：樊丽明
  住所：济南市山大南路 27 号
  类型：事业法人
  业务范围：培养高等学历人才,促进科技文化发展。哲学类、理学类、管理学类、经济学类、文学类、历史学类、法学类、工学类、医学类、教育学类学科高等专科、本科和研究生班学历教育；哲学类、理学类、管理学类、经济学类、文学类、历史学类、法学类、工学类、医学类学科硕士研究生和博士研究生学历教育；博士后培养；相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。
  山东大学为教育部直属重点综合性大学，为事业法人，无法提供最近一个会计年度的财务数据。
  2、中国人寿保险（集团）公司
  法定代表人：王滨
  注册资本：460,000 万元
  类型： 有限责任公司（国有独资）
  住所：北京市西城区金融大街 17 号
  成立日期：1996 年 8 月 22 日
  经营范围：已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收费和给付保险金等保险服务以及再保险业务；控股或参股境内外保险公司或其他金融保险机构；国家法律法规允许或国务院批准的资金运用业务；保险监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  根据中国人寿保险（集团）公司 2020 年度报告，2020 年度该公司总资产为
50,654 亿元，营业收入为 9,977 亿元，净利润为 508 亿元。
  （二）与公司的关联关系
  山东大学为本公司实际控制人。
  中国人寿保险（集团）公司为本公司持股 5%以上股东国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）的实际控制人。
  （三）履约能力分析
  上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
    三、日常关联交易

[2021-12-11] (688579)山大地纬:山大地纬关于独立董事辞职及提名独立董事候选人、变更董事会秘书的公告
证券代码：688579              证券简称：山大地纬            公告编号：2021-044
            山大地纬软件股份有限公司
关于独立董事辞职及提名独立董事候选人、变更董事会秘书
                      的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、关于独立董事辞职的情况
  山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈益强先生提交的书面辞职报告。陈益强先生因工作变动原因，申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相应职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
  截至本公告披露日，陈益强先生未持有公司股份。根据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，陈益强先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司的正常经营，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照法律、法规及《公司章程》的相关规定尽快完成独立董事及董事会各专门委员会的补选工作。
  陈益强先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会谨向陈益强先生对公司所做的贡献表示衷心感谢！
  二、关于提名独立董事候选人的情况
  为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，提名白明先生（简历后附）为公司为第三届董事会独立董事候选人。
  公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于选举公司独立董事的议案》，同意提名白明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止，本议案尚需提交股东大会审议。
  独立董事候选人白明先生未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其具备履行独立董事职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
  独立董事候选人白明先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训以及科创板独立董事视频学习课程并取得独立董事资格证书和科创板独立董事视频学习课程证明。其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
  三、关于变更董事会秘书的情况
  公司董事会秘书赵永光先生因工作岗位调整原因，申请辞去董事会秘书职务，其辞职后将继续担任公司董事、高级副总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵永光先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。赵永光先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会谨向赵永光先生对公司所做的贡献表示衷心感谢！
  为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司董事长李庆忠先生提名并经董事会提名委员会审核，提名张建军先生（简历后附）为公司董事会秘书。
  公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任张建军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  张建军先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
  公司在第三届董事会第十八次会议召开之前，已按相关规定将张建军先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所未提出异议。
  四、独立董事发表的独立意见
  1、独立董事对独立董事候选人白明先生的任职资格进行详细审核，认为：白明先生具备担任上市公司独立董事的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次提名独立董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。
  综上，我们同意提名白明先生为公司第三届董事会独立董事候选人并将该议案提交股东大会审议。
  2、独立董事对拟聘任董事会秘书张建军先生的任职资格进行详细审核，认为：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，张建军先生的任职资格符合担任上市公司高管、董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管、董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
  综上，我们同意聘任张建军先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。
  张建军先生联系方式如下：
  通讯地址：山东省济南市章丘区文博路 1579 号
  电话：0531-58213039
  传真：0531-58215555
  特此公告。
                                      山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日
                            白明先生简历
  白明：男，汉族，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，应用研究员。1986 年 7 月至 2015 年 5 月历任山东省科学院能源研究所助
理研究员、副研究员、应用研究员；2015 年 6 月至今任山东省科学院生态研究所应用研究员。
附件 2：
                          张建军先生简历
  张建军：男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济
师，山东大学管理学硕士。曾于山东地矿股份有限公司、泰华智慧产业集团股份有限公司从事资本市场相关工作。2018 年 1 月进入公司，任董事会办公室主任。

[2021-12-11] (688579)山大地纬:山大地纬关于预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：688579          证券简称：山大地纬      公告编号：2021-045
            山大地纬软件股份有限公司
        关于预计2022年日常关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   是否需要提交股东大会审议：是
   日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公
  司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在
  损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召
开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 3,000 万元人民币。关联董事李庆忠、郑永清、赵永光、刘阳回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
  公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独
立董事认为：公司预计的 2022 年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。审议此项关联交易时，关联董事予以回避表决，会议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
  公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计 2022 年公司日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。
  本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东山东山大资本运营有限公司和国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）需回避表决。
  （二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                            单位：元
关                              占同  2021 年 1 月 1  占同  本次预计
联                              类业  日至 2021 年  类业  金额与上
交    关联人    本次预计金额  务比  11 月 30 日与  务比  年实际发
易                                例  关联人累计已  例  生金额差
类                              （%） 发生的交易金  （%  异较大的
别                                          额        ）    原因
向  山东大学及其
关  担任实际控制                                          根据实际
联  人的单位      2,000,000.00  1.74      0.00      0.00  需求确定
人  或实施重大影
销  响的企业
售  中国人寿保险
产  （集团）公司  1,500,000.00  1.31      0.00      0.00  根据实际
品  及其担任实际                                          需求确定
、  控制人的公司
商      小计      3,500,000.00  3.05      0.00      0.00      -
品
向  山东大学及其
关  担任实际控制  5,000,000.00  1.44      0.00      0.00  根据实际
联  人的单位                                              需求确定
人  或实施重大影
提  响的企业
供  中国人寿保险
劳  （集团）公司  15,000,000.00  4.32  4,769,000.00  1.37  根据实际
务  及其担任实际                                          需求确定
    控制人的公司
        小计      20,000,000.00  5.76  4,769,000.00  1.37      -
    山东大学及其
    担任实际控制                                          根据实际
    人的单位或实  5,000,000.00  14.27  1,716,000.00  4.90  需求确定
    施重大影响的
其  企业
他  中国人寿保险
    （集团）公司  1,500,000.00  4.28      0.00      0.00  根据实际
    及其担任实际                                          需求确定
    控制人的公司
        小计      6,500,000.00  18.55  1,716,000.00  4.90      -
合                30,000,000.00    -    6,485,000.00    -      -
计
    注：1.占同类业务比例计算公式的分母为公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日
销售总额；2.以上数据未经审计。
  （三）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                            单位：元
 关联                                2021 年 1 月 1 日至  本次预计金额
 交易      关联人      2021年度预计  2021 年 11 月 30 日  与上年实际发
 类别                      金额      与关联人累计已发  生金额差异较
                                        生的交易金额      大的原因
      山东大学及其担                                  市场具有不确
      任实际控制人的  5,000,000.00          0.00      定性，根据实
向 关 单位或实施重大                                  际需求确定
联 人 影响的企业
销 售 中国人寿保险                                    市场具有不确
产品、 （集团）公司及  1,000,000.00          0.00      定性，根据实
商品  其担任实际控制                                  际需求确定
      人的公司
            小计        6,000,000.00        0.00              -
向 关 山东大学及其担                                  市场具有不确
联 人 任实际控制人的  10,000,000.00        0.00        定性，根据实
提 供 单位或实施重大                                  际需求确定
劳务  影响的企业
      中国人寿保险    15,000,000.00    4,769,000.00    根据实际中标
      （集团）公司及                                  情况，预计全
      其担任实际控制                                  年符合预期
      人的公司
            小计      25,000,000.00    4,769,000.00          -
      山东大学及其担                                  根据实际情
      任实际控制人的  5,000,000.00      1,716,000.00    况，预计全年
      单位或实施重大                                  符合预期
      影响的企业
其他  中国人寿保险                                    市场具有不确
      （集团）公司及  4,000,000.00        0.00        定性，根据实
      其担任实际控制                                  际需求确定
      人的公司
            小计        9,000,000.00      1,716,000.00          -
合计                  40,000,000.00    6,485,000.00          -
  注：1.以上数据未经审计。
    二、关联人基本情况和关联关系
  （一）关联人的基本情况。
  1、山东大学
  法定代表人：樊丽明
  住所：济南市山大南路 27 号
  类型：事业法人
  业务范围：培养高等学历人才,促进科技文化发展。哲学类、理学类、管理学类、经济学类、文学类、历史学类、法学类、工学类、医学类、教育学类学科高等专科、本科和研究生班学历教育；哲学类、理学类、管理学类、经济学类、文学类、历史学类、法学类、工学类、医学类学科硕士研究生和博士研究生学历教育；博士后培养；相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。
  山东大学为教育部直属重点综合性大学，为事业法人，无法提供最近一个会计年度的财务数据。
  2、中国人寿保险（集团）公司
  法定代表人：王滨
  注册资本：460,000 万元
  类型： 有限责任公司（国有独资）
  住所：北京市西城区金融大街 17 号
  成立日期：1996 年 8 月 22 日
  经营范围：已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收费和给付保险金等保险服务以及再保险业务；控股或参股境内外保险公司或其他金融保险机构；国家法律法规允许或国务院批准的资金运用业务；保险监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  根据中国人寿保险（集团）公司 2020 年度报告，2020 年度该公司总资产为
50,654 亿元，营业收入为 9,977 亿元，净利润为 508 亿元。
  （二）与公司的关联关系
  山东大学为本公司实际控制人。
  中国人寿保险（集团）公司为本公司持股 5%以上股东国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）的实际控制人。
  （三）履约能力分析
  上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
    三、日常关联交易

[2021-12-03] (688579)山大地纬:山大地纬部分董监高集中竞价减持股份进展公告
    1
    证券代码：
    688579 证券简称： 山大地纬 公告编号： 2021 043
    山大地纬软件股份有限公司
    部分董监高
    集中竞价 减持股份进展公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
    责任。
    重要内容提示：
    ? 董 事 持股的基本情况
    本次减持计划实施前，
    山大地纬软件股份有限公司 （以下简称“公司 董
    事 、高级副总裁、董事会秘书 赵永光 先生持有公司股份 1,257,900股 （含间接持
    股） ），占公司总股本的 0.31 。上述股份系公司首次公开发行前取得的股份，已
    于 2021年 7月 19日 上市流通。
    ? 集中竞价 减持计划的进展情况
    2021年 10月 19日，公司披露了《 山大地纬软件 股份有限公司 董监高集中
    竞价减持股份计划公告 》（公告编号： 2021 035 赵永光先生计划以集中竞价交
    易的方式减持所持有公司股份 合计 不超过 20万股， 拟减持股份占公司股本比例
    不超过 0.31%，减持价格 不低于公司首次公开发行股票的发行价（如自公司上市
    之日起发生除权除息事项，按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理） 。
    截至
    2021年 12月 2日， 赵永光 先生已通过集中竞价的方式累计减持公司股
    份 137,297股，占公司总股本的 0.03%，减持数量已过半 减持计划尚未实施完
    毕。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量（股）
    持股比例
    当前持股股份来源
    赵永光
    董事、监事、高级管理人员
    1,257,900
    0.31%
    IPO前取得：1,257,900股
    注
    1：赵永光持股数量包括直接持 股 800,000股，通过持股平台间接持股 457,900股。
    2
    上述减持主体无一致行动人。
    二、集中竞价减持计划的实施进展
    （一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
    集中竞价交易减持数量过半
    股东名称
    减持数量（股）
    减持比例
    减持期间
    减持方式
    减持价格区间（元/股）
    减持总金额（元）
    当前持股数量（股）
    当前持股比例
    赵永光
    137,297
    0.03%
    2021/11/19～2021/12/2
    集中竞价交易
    11.36 -12.30
    1,593,236.21
    1,120,603
    0.28%
    （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
    □是 √否
    （四）本次减持对公司的影响
    本次减持是公司股东根据自身资金需求安排的正常减持，本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
    （五）上海证券交易所要求的其他事项
    本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
    三、集中竞价减持计划相关风险提示
    （一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
    本次减持计划
    本次减持计划尚未实施完毕，公司尚未实施完毕，公司股东股东将将市场情况、公司股价情况等因素决市场情况、公司股价情况等因素决定是否继续实施相关股份减持计划定是否继续实施相关股份减持计划。。本次减持计划在减持时间、减持数量、减持本次减持计划在减持时间、减持数量、减持价格等方面尚存在不确定性。价格等方面尚存在不确定性。
    3
    （二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
    □
    □是是 √√否否
    （三）其他风险
    减持计划实施期间，公司将督促股东严格遵守《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
    山大地纬软件股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-11-13] (688579)山大地纬:山大地纬关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日的公告
证券代码：688579              证券简称：山大地纬            公告编号：2021-042
            山大地纬软件股份有限公司
      关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
                网上集体接待日的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通交流，山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会山东证监局、山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资
者网上集体接待日活动，活动时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00 至 16:00。
  届时公司董事、高级副总裁、董事会秘书赵永光先生，证券事务代表王建萍女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等问题进行沟通交流。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                            山大地纬软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 13 日

[2021-10-29] (688579)山大地纬:山大地纬第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：688579              证券简称：山大地纬            公告编号：2021-038
            山大地纬软件股份有限公司
        第三届董事会第十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件和专人送达方式发送公司全体董事。会
议于 2021 年 10 月 28 日以现场及通讯表决的方式召开。
  本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长李庆忠召集
并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
  议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定和公司 2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规
定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 10 月 28 日为授予日，授予价格为
8.68 元/股，向 371 名激励对象授予 1,050 万股限制性股票。
  独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-040）。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  （三）审议通过《关于参与设立投资基金的议案》
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于参与设立投资基金的公告》（公告编号：2021-041）。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  特此公告。
                                            山大地纬软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (688579)山大地纬:山大地纬第三届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：688579              证券简称：山大地纬            公告编号：2021-039
            山大地纬软件股份有限公司
        第三届监事会第十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、 监事会会议召开情况
  山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议通知于 2021 年 10 月 25 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2021
年 10 月 28 日以现场表决的方式召开。
  本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召
集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
  经审核，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
  1、公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：
  公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案修订稿）》中有关授予日的相关规定。
  因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 10 月 28 日，
并同意以 8.68 元/股的授予价格向符合条件的 371 名激励对象授予 1,050 万股限
制性股票。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-040）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                            山大地纬软件股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (688579)山大地纬:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0585元
    每股净资产: 2.9779元
    加权平均净资产收益率: 1.92%
    营业总收入: 2.58亿元
    归属于母公司的净利润: 2338.84万元

[2021-10-23] (688579)山大地纬:山大地纬2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688579            证券简称：山大地纬            公告编号：2021-036
          山大地纬软件股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    16
普通股股东人数                                                    16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      292,410,140
普通股股东所持有表决权数量                                292,410,140
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）                                                        73.1007
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        73.1007
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长李庆忠先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 6 人，刘阳先生、李文峰先生、陈益强先生、朱敬
  生先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书赵永光先生出席本次会议；财务总监王堃女士列席本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
  （草案修订稿）>及其摘要的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对            弃权
  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
普通股          292,410,140 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
2、 议案名称：《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
  管理办法（修订稿）>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对            弃权
  股东类型        票数    比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
普通股          292,410,140  100.0000      0  0.0000      0  0.0000
3、 议案名称：《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
  实施考核管理办法>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
普通股          292,410,140  100.00      0  0.0000      0  0.0000
4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
  有关事项的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对            弃权
  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
普通股          292,410,140 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议                            同意            反对        弃权
案      议案名称                    比例    票  比例  票  比例
序                        票数    （%）  数  （%）  数  （%）
号
    《关于<山大地纬软
    件 股 份 有 限 公 司
 1  2021 年限制性股票  23,514,876 100.0000  0  0.0000  00.0000
    激励计划（草案修订
    稿）>及其摘要的议
    案》
    《关于<山大地纬软
    件股份有限公司2021
 2  年限制性股票激励计  23,514,876 100.0000  0  0.0000  00.0000
    划管理办法（修订
    稿）>的议案》
    《关于<山大地纬软
    件股份有限公司2021
 3  年限制性股票激励计  23,514,876 100.0000  0  0.0000  00.0000
    划实施考核管理办
    法>的议案》
 4  《关于提请股东大会  23,514,876 100.0000  0  0.0000  00.0000
    授权董事会办理2021
    年限制性股票激励计
    划有关事项的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
  议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议事项，已经出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
  议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者分别进行了单独计票，其中
5%以下股东不包括持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
  律师：石志远、李夏楠
2、 律师见证结论意见：
  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《实施细则》《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
  特此公告。
                                      山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 23 日

[2021-10-19] (688579)山大地纬:山大地纬董监高集中竞价减持股份计划公告
证券代码：688579        证券简称：山大地纬        公告编号：2021-035
          山大地纬软件股份有限公司
        董监高集中竞价减持股份计划公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       董监高持股的基本情况
  截至本公告披露日，山大地纬软件股份有限公司（以下简称“山大地纬”或“公司”）董事李庆忠先生、郑永清先生、赵永光先生、洪晓光先生、张世栋先生，监事王新军先生、董国庆先生，高级管理人员孙明先生、肖宗水先生分别持有公司股份：14,053,440 股、14,042,688 股、1,257,900 股（其中通过持股平台间
接持股 457,900 股）、14,064,192 股、14,053,440 股、14,053,440 股、1,963,456 股、
6,594,048 股、2,585,600 股，分别占公司股份总数的 3.51%、3.51%、0.31%、3.52%、3.51%、3.51%、0.49%、1.65%、0.65%；以上股份均为公司首次公开发行前的股
份，已于 2021 年 7 月 19 日起上市流通。
       集中竞价减持计划的主要内容
  公司董事李庆忠先生、郑永清先生、赵永光先生、洪晓光先生、张世栋先生，监事王新军先生、董国庆先生，高级管理人员孙明先生、肖宗水先生计划以集中竞价交易的方式减持所持有公司股份，减持数量分别不超过：100 万股、100 万
股、20 万股、100 万股、100 万股、100 万股、20 万股、50 万股、50 万股，均
不超过董监高持有股份的 25%。
  减持期间自本公告披露之日起 15 个交易日后的未来六个月内（根据中国证监会及上海证券交易所规定禁止减持的期间除外），若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，将根据股本变动对减持数量进行相应调整。上述股份减持价格按减持实施时的市场价格确定，其中董事、高管减持其
    持有的股份价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如自公司上市之日起发
    生除权除息事项，按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理）。
    一、集中竞价减持主体的基本情况
 股东名称    股东身份    持股数量（股）  持股比例      当前持股股份来源
          董事、监事、高
李庆忠                          14,053,440    3.51% IPO 前取得：14,053,440 股
          级管理人员
          董事、监事、高
郑永清                          14,042,688    3.51% IPO 前取得：14,042,688 股
          级管理人员
          董事、监事、高
赵永光                          1,257,900    0.31% IPO 前取得：1,257,900 股
          级管理人员
          董事、监事、高
洪晓光                          14,064,192    3.52% IPO 前取得：14,064,192 股
          级管理人员
          董事、监事、高
张世栋                          14,053,440    3.51% IPO 前取得：14,053,440 股
          级管理人员
          董事、监事、高
王新军                          14,053,440    3.51% IPO 前取得：14,053,440 股
          级管理人员
          董事、监事、高
董国庆                          1,963,456    0.49% IPO 前取得：1,963,456 股
          级管理人员
          董事、监事、高
孙明                            6,594,048    1.65% IPO 前取得：6,594,048 股
          级管理人员
          董事、监事、高
肖宗水                          2,585,600    0.65% IPO 前取得：2,585,600 股
          级管理人员
      注 1：赵永光持股数量包括直接持股 800,000 股，及通过持股平台间接持股 457,900 股
        上述减持主体无一致行动人。
        董监高上市以来未减持股份。
    集中竞价减持计划的主要内容
 股东名称  计划减持数  计划减    减持方式    竞价交易减  减持合理  拟减持股  拟减持原
            量（股）    持比例                    持期间    价格区间    份来源      因
          不超过：  不超过： 竞价交易减持， 2021/11/10～  按市场价  IPO 前取  个人资金
李庆忠  1,000,000 股  0.25%    不超过：      2022/5/9      格        得      需求
                                1,000,000 股
          不超过：  不超过： 竞价交易减持， 2021/11/10～  按市场价  IPO 前取  个人资金
郑永清  1,000,000 股  0.25%    不超过：      2022/5/9      格        得      需求
                                1,000,000 股
          不超过：  不超过： 竞价交易减持， 2021/11/10～  按市场价  IPO 前取  个人资金
赵永光    200,000 股  0.05%  不超过：200,000    2022/5/9      格        得      需求
                                    股
          不超过：  不超过： 竞价交易减持， 2021/11/10～  按市场价  IPO 前取  个人资金
洪晓光  1,000,000 股  0.25%    不超过：      2022/5/9      格        得      需求
                                1,000,000 股
          不超过：  不超过： 竞价交易减持， 2021/11/10～  按市场价  IPO 前取  个人资金
张世栋  1,000,000 股  0.25%    不超过：      2022/5/9      格        得      需求
                                1,000,000 股
          不超过：  不超过： 竞价交易减持， 2021/11/10～  按市场价  IPO 前取  个人资金
王新军  1,000,000 股  0.25%    不超过：      2022/5/9      格        得      需求
                                1,000,000 股
          不超过：  不超过： 竞价交易减持， 2021/11/10～  按市场价  IPO 前取  个人资金
董国庆    200,000 股  0.05%  不超过：200,000    2022/5/9      格        得      需求
                                    股
          不超过：  不超过： 竞价交易减持， 2021/11/10～  按市场价  IPO 前取  个人资金
 孙明    500,000 股  0.12%  不超过：500,000    2022/5/9      格        得      需求
                                    股
          不超过：  不超过： 竞价交易减持， 2021/11/10～  按市场价  IPO 前取  个人资金
肖宗水    500,000 股  0.12%  不超过：500,000    2022/5/9      格        得      需求
                                    股
  （一）相关股东是否有其他安排    □是 √否
  （二）董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减
      持价格等是否作出承诺  √是 □否
      董事、高管股东李庆忠、郑永清、洪晓光、张世栋、赵永光、肖宗水、孙明
  承诺：
      1、自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者
  委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份。除上述锁定期限外，本人在担任
  公司董事或高级管理人员期间，每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股
  份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
  2、在上述锁定期满后 2 年内减持的，本人减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。
  3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
  监事股东王新军、董国庆承诺：
  自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份。除上述锁定期限外，本人在担任公司监事期间，每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
  上述董监高中作为核心技术人员的李庆忠、郑永清、洪晓光、张世栋、王新军、肖宗水、孙明承诺：
  1、自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 个月
内不转让本人直接或间接所持公司首次公开发行前已发行的股份；
  2、自本人直接或间接所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不得超过公司股票在上海证券交易所上市本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；
  3、本人将遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。
  本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、
  高级管理人员拟减持首发前股份的情况    □是 √否
（四）上海证券交易所要求的其他事项
无
二、控股股东或者实际控制人减持首发前股份
    是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况    □是 √否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及
  相关条件成就或消除的具体情形等
  本

[2021-09-30] (688579)山大地纬:山大地纬关于2021年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告
证券代码：688579              证券简称：山大地纬            公告编号：2021-030
              山大地纬软件股份有限公司
        关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）
              及相关文件的修订说明公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”或“山大地纬”）于 2021 年 1
月4日召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》等相关议案，详见公司于
2021 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
  公司实际控制人山东大学于 2021 年 8 月收到教育部出具的《关于批转<财政部
关于批复山东大学所属山大地纬软件股份有限公司股权激励方案的函>的通知》（教财司函〔2021〕263 号），同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划，并经公司股
东大会审议通过后实施。详见公司于 2021 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划获得批复的公告》（公告编号：2021-021）。
  为了更好地实施本次股权激励计划，根据上级主管部门的批复意见，并结合公司的实际情况，公司对《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《山大地纬软件股份有限公司 2021年限制性股票激励计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）中涉及的限制性股票首次授予数量、预留数量、激励对象人数、授予价格、会计处理等相关内容进行修订。修订后的《激励计划（草案修订稿）》《管理办法（修订稿）》已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。本次修订的主要内容如下：
    一、限制性股票授权数量
  修订前：
  “本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 1,200.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,001.00 万股的 3.00%，其中首次授予限制性股票数量 1,080.00 万股，占本激励计划拟授予权益总额的 90.00%，约占本激励计划草案
公告时公司股本总额 40,001.00 万股的 2.70%，预留限制性股票数量 120.00 万股，
占本激励计划拟授予权益总额的 10.00%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,001.00 万股的 0.30%。”
  修订后：
  “本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 1,200.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,001.00 万股的 3.00%，其中首次授予限制性股票数量 1,050.00 万股，占本激励计划拟授予权益总额的 87.50%，约占本激励计划草案公
告时公司股本总额 40,001.00 万股的 2.62%，预留限制性股票数量 150.00 万股，占本
激励计划拟授予权益总额的 12.50%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,001.00 万股的 0.37%。”
  二、激励对象的范围
    修订前：
  “本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计不超过 600 人，约占公司员工
总数 1,374 人（截至 2019 年 12 月 31 日）的 43.67%。包括：
  （一）公司董事、高级管理人员；
  （二）核心技术人员；
  （三）董事会认为需要激励的其他人员。”
    修订后：
  “本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计 371 人，约占公司员工总数
1,533 人（截至 2020 年 12 月 31 日）的 24.20%。包括：
  （一）公司高级管理人员；
  （二）核心技术人员；
  （三）董事会认为需要激励的其他人员。”
    三、授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况
  修订前：
                                        获授的限制性  占授予限制  占本激励计划
  姓名        国籍          职务        股票数量    性股票总数  公告时总股本
                                          （万股）      的比例        的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员
  赵永光      中国    董事/高级副总        25          2.08%        0.06%
                        裁/董事会秘书
  王堃        中国        财务总监          10          0.83%        0.02%
  史玉良      中国      核心技术人员        18          1.50%        0.04%
  郭斌        中国      核心技术人员        10          0.83%        0.02%
            小计（4 人）                    63          5.25%        0.16%
二、其他激励对象
 董事会认为需要激励的其他人员（596 人）      1,017        84.75%        2.54%
首次授予限制性股票数量合计                  1,080        90.00%        2.70%
三、预留部分                                120        10.00%        0.30%
                合计                      1,200      100.00%        3.00%
    修订后：
                                        获授的限制性  占授予限制  占本激励计划
  姓名      国籍          职务        股票数量    性股票总数  公告时总股本
                                          （万股）      的比例        的比例
一、高级管理人员、核心技术人员
  王堃      中国        财务总监          10          0.83%        0.02%
 史玉良      中国      核心技术人员        18          1.50%        0.04%
            小计（2 人）                    28          2.33%        0.07%
二、其他激励对象
 董事会认为需要激励的其他人员（369 人）      1,022        85.17%        2.55%
首次授予限制性股票数量合计                  1,050        87.50%        2.62%
三、预留部分                                150        12.50%        0.37%
                合计                      1200        100.00%        3.00%
    四、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
    修订前：
    “一、限制性股票的授予价格
    本激励计划限制性股票的授予价格为每股 8.78 元，即满足授予条件和归属条件
后，激励对象可以每股 8.78 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。
  二、限制性股票授予价格的确定方法
  限制性股票的授予价格的定价基准日为本激励计划草案公布日。授予价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高者：
  1、本激励计划草案公布前 1 个交易日公司股票交易均价每股 14.80 元的 50%，
为每股 7.40 元；
  2、本激励计划草案公布前20个交易日公司股票交易均价每股15.67元的50%，为每股 7.84 元；
  3、本激励计划草案公布前60个交易日公司股票交易均价每股17.55元的50%，为每股 8.78 元。
  截至本激励计划草案公布，公司上市尚未满 120 个交易日。
  根据以上定价原则，公司本激励计划限制性股票的授予价格为 8.78 元/股。”
    修订后：
  “一、限制性股票的授予价格
    鉴于公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，本激励计划限制性股票的授予价
格由每股 8.78 元调整为每股 8.68 元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 8.68 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。
  二、限制性股票授予价格的确定方法
  限制性股票的授予价格的定价基准日为本激励计划草案公布日。授予价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高者：
  1、本激励计划草案公布前 1 个交易日公司股票交易均价每股 14.80 元的 50%，
为每股 7.40 元；
  2、本激励计划草案公布前20个交易日公司股票交易均价每股15.67元的50%，为每股 7.84 元；
  3、本激励计划草案公布前60个交易日公司股票交易均价每股17.55元的50%，为每股 8.78 元。
  截至本激励计划草案公布，公司上市尚未满 120 个交易日。
  根据以上定价原则，公司本激励计划限制性股票的授予价格为 8.78 元/股。
    公司于 2021 年 6 月 10 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年
度利润分配预案的议案》，以本次利润分配方案实施前的公司总股本 400,010,000 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 40,001,000.00 元。
 本次权益分派已于 2021 年 8 月 5 日实施完毕。因此，本激励计划限制性股票的授
 予价格由 8.78 元/股调整为 8.68 元/股。”
    五、限制性股票的会计处理说明
    修订前：
    “按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金
 融工具确认和计量》的规定，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根 据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限 制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关 成本或费用和资本公积。
    一、限制性股票的公允价值及确定方法
    根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融

[2021-09-30] (688579)山大地纬:山大地纬2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告
证券代码：688579          证券简称：山大地纬            公告编号：2021-031
              山大地纬软件股份有限公司
  2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）
    股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票
    股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《山大地纬软件股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）拟向激励对象授予的限制性股票数量为 1,200.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,001.00 万股的 3.00%，其中首次授予限制性股票 1,050.00 万股，占本激励计划拟授予权益总额的 87.50%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,001.00 万股的2.62%，预留限制性股票 150.00 万股，占本激励计划拟授予权益总额的 12.50%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,001.00 万股的 0.37%。
    一、股权激励计划目的
  为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东、公司和核心员工个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《业务指南》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号文）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项通知》（国资发考分规[2019]102 号文）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分[2020]178 号）等有关法律、行政法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定本激励计划。
    二、股权激励方式及标的股票来源
    （一）股权激励方式
  本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），即本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后，在归属期内以授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，且不得转让、用于担保或偿还债务等。
    （二）标的股票来源
  股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
    三、股权激励计划拟授予的权益数量
  本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 1,200.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,001.00 万股的 3.00%，其中首次授予限制性股票数量1,050.00 万股，占本激励计划拟授予权益总额的 87.50%，约占本激励计划草案公告时
公司股本总额 40,001.00 万股的 2.62%，预留限制性股票数量 150.00 万股，占本激励
计划拟授予权益总额的 12.50%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,001.00万股的 0.37%。
  本激励计划预留部分权益未超过本次拟授予权益总量的 20.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交公司股东大会审议时公司股本总额的 20.00%；本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的本公司股票数量累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。
  本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整。
    四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量
    （一）激励对象的确定依据
  1、激励对象确定的法律依据
  本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《试行办法》、《管理办法》、《上市规则》、《业务指南》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
  2、激励对象确定的职务依据
  本激励计划首次授予部分涉及的激励对象为公司高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括外部董事（含独立董事）、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    （二）激励对象的总人数及占比
  本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计 371 人，约占公司员工总数 1,533
人（截至 2020 年 12 月 31 日）的 24.20%。包括：
  1、公司高级管理人员；
  2、核心技术人员；
  3、董事会认为需要激励的其他人员。
  所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司（含分/子公司，下同）存在聘用或劳动关系。本激励计划涉及的激励对象不得存在有关法律、行政法规和规范性文件规定的不能参与上市公司股权激励计划的情形。
  预留授予部分的激励对象将于本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定，可以包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。
    （三）激励对象获授限制性股票的分配情况
  本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
                                      获授的限制性  占授予限制性股  占本激励计划
  姓名      国籍        职务        股票数量    票总数的比例  公告时总股本
                                        （万股）                        的比例
一、高级管理人员、核心技术人员
  王堃      中国      财务总监          10          0.83%          0.02%
 史玉良      中国    核心技术人员        18          1.50%          0.04%
            小计（2 人）                    28          2.33%          0.07%
二、其他激励对象
董事会认为需要激励的其他人员（369 人）      1,022        85.17%          2.55%
首次授予限制性股票数量合计                1,050        87.50%          2.62%
三、预留部分                                150          12.50%          0.37%
                合计                      1,200        100.00%        3.00%
  注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票未超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。
  2、本激励计划激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  3、预留授予部分的激励对象将于本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露本次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
  4、董事、高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的 40%确定，其他激励对象的权益授予价值由上市公司董事会合理确定。本激励计划有效期内相关政策发生调整的，董事会可以根据相关机构规定的调整而修订本条款。
  5、上述合计占比与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，是由四舍五入造成。
    （四）激励对象的核实
  1、本激励计划经公司董事会审议通过后，公司将通过公司网站或其他途径在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。
  2、由公司对内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖公司股票的，不得成为激励对象，法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的，不得成为激励对象。
  3、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
    （五）在股权激励计划实施过程中，激励对象如发生《管理办法》及本激励计划规定的不得成为激励对象情形的，该激励对象不得被授予限制性股票，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
    五、本次激励计划的相关时间安排
    （一）本激励计划的有效期
  本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 72 个月。
    （二）本激励计划的相关日期及期限
  1、授予日
  本激励计划授予日由公司董事会在本激励计划经上级审批部门批准通过、公司股东大会审议通过后确定，授予日必须为交易日。自公司股东大会审议通过本激励计划后，公司将在 60 日内按相关规定召开董事会向激励对象授予权益，并完成公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。根据《管理办法》规定不得授出权益的期间不计算在 60 日内。预留限制性股票授予日由公司董事会在股东大会审议通过本激励计划后的 12 个月内另行确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
  2、归属日
  本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，激励对象为公司董事、高级管理人员及核心技术人员的，其获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
  （1）公司定期报告公告前 30 日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
  （2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日；
  （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
  （4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
  上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
  3、归属安排
  本激励计划首次及预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

[2021-09-30] (688579)山大地纬:山大地纬第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：688579              证券简称：山大地纬            公告编号：2021-028
            山大地纬软件股份有限公司
        第三届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议通知于 2021 年 9 月 25 日以电子邮件和专人送达方式发送公司全体董事。会议
于 2021 年 9 月 29 日以现场及通讯表决的方式召开。
  本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长李庆忠召集
并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
  议案内容：为了更好地实施本次股权激励计划，根据上级主管部门的批复意见，并结合公司的实际情况，公司对原《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中涉及的限制性股票首次授予数量、预留数量、激励对象人数、授予价格、会计处理等相关内容进行修订。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2021-030）、《山大地纬软件股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（公告编号：2021-031）。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  本议案不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划管理办法（修订稿）>的议案》
  议案内容：根据上级主管部门的批复意见及对原《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的修订情况，对原《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》中会计处理相关内容进行修订。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2021-030）及《山大地纬软件股份有限公司2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  本议案不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
  （三）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  特此公告。
                                            山大地纬软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 30 日

[2021-09-30] (688579)山大地纬:山大地纬第三届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：688579              证券简称：山大地纬            公告编号：2021-029
            山大地纬软件股份有限公司
        第三届监事会第十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、 监事会会议召开情况
  山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议通知于 2021 年 9 月 25 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2021 年
9 月 29 日以现场表决的方式召开。
  本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召
集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
  经审核，监事会认为：本次修订为根据上级主管部门的批复意见，并结合公司的实际情况，为了更好地实施本次股权激励计划，对原激励计划及其摘要中涉及的限制性股票首次授予数量、预留数量、激励对象人数、授予价格、会计处理等相关内容进行修订，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4 号——股权激励信息披露》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在因非分红原因降低授予价格的情形，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关
文件的修订说明公告》（公告编号：2021-030）、《山大地纬软件股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（公告编号：2021-031）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划管理办法（修订稿）>的议案》
  监事会认为：《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》根据上级主管部门的批复意见及对原《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的修订情况进行修订，符合国家相关政策的有关规定和《公司章程》的规定，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2021-030）及《山大地纬软件股份有限公司2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
  监事会认为：《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》中的人员具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4 号——股权激励信息披露》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号文）等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形，不存
在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于十日。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
  特此公告。
                                            山大地纬软件股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 9 月 30 日

[2021-09-30] (688579)山大地纬:山大地纬关于独立董事公开征集委托投票权的公告
证券代码：688579              证券简称：山大地纬            公告编号：2021-032
            山大地纬软件股份有限公司
      关于独立董事公开征集委托投票权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
? 征集投票权的时间：2021 年 10 月 19 日至 2021 年 10 月 20 日
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意。
? 征集人未持有公司股票。
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事朱
敬生先生作为征集人，就公司拟于 2021 年 10 月 22 日召开的 2021 年第二次临时
股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
  一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
  （一）征集人的基本情况
  1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事朱敬生先生，其基本情况如下：
  男，汉族，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2001 年 9 月至今任山东财经大学教师；2004 年 5 月至 2015 年 9 月任山东舜翔律
师事务所兼职律师；2015 年 10 月至 2020 年 9 月任山东隆谋律师事务所兼职律
师；2020 年 9 月至今任北京金诚同达（济南）律师事务所高级合伙人、兼职律
师；2020 年 12 至今任公司独立董事。经董事会提名并经公司 2020 年第三次临
时股东大会审议通过，2020 年 12 月起担任公司第三届董事会独立董事。
  2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《山大地纬软件股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
  （二）征集人对表决事项的表决意见及理由
  征集人作为公司独立董事，于 2021 年 1 月 4 日出席了公司召开的第三届董
事会第十二次会议，对《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》、《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了赞成票；
于 2021 年 9 月 29 日出席了公司召开的第三届董事会第十六次会议，对《关于<
山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
  征集人认为，公司本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东、公司和核心员工个人三方利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、行政法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件，同意公司实施本次限制性股票激励计划并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
二、本次股东大会的基本情况
  （一）会议召开时间：
  现场会议召开的日期时间：2021 年 10 月 22 日 14 点 30 分
  网络投票时间：2021 年 10 月 22 日
  公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
  （二）会议召开地点：
  山大地纬软件股份有限公司山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
  （三）需征集委托投票权的议案
 序号                            议案名称
      《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案
  1  修订稿）>及其摘要的议案》
      《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办
  2  法（修订稿）>的议案》
      《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考
  3  核管理办法>的议案》
      《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关
  4  事项的议案》
  三、征集方案
  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
  （一）征集对象：截至 2021 年 10 月 18 日交易结束时，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
  （二）征集时间：2021 年 10 月 19 日至 2021 年 10 月 20 日（每日上午 9：
30—11：30，下午 14：00—17：00）。
  （三）征集方式：
  采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动。
  （四）征集程序和步骤
  1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《山大地纬软件股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
  2、向征集人委托的公司董事会秘书提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会秘书签收授权委托书及其他相关文件。
  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、证券账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章。
  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、证券账户卡复印件。
  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书收到时间为准。
  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  联系地址：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座董事会办公室
  邮政编码：250200
  联系电话：0531-58213327
  联系人：张林歌
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
  （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
  1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点。
  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件。
  3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效。
  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
  5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。对同一事项不能多次进
行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
  6、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
  （六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可按照以下办法处理：
  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。
  2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托。
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
  （七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
  附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  特此公告。
                                                      征集人：朱敬生
                                                    2021 年 9 月 30 日
 附件：
                  山大地纬软件股份有限公司
            独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《山 大地纬软件股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》及其他 相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托山大地纬软件股份有限公司独立 董事朱敬生先生作为本人/本公司的代理人出席山大地纬软件股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票 权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号                    议案名称                    同意 反对  弃权
      《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性
 1  股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
      《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性

[2021-09-30] (688579)山大地纬:山大地纬关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688579            证券简称：山大地纬            公告编号：2021-033
          山大地纬软件股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月22日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 10 月 22 日14 点 30 分
  召开地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 22 日
                      至 2021 年 10 月 22 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
  本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详细情况请查阅 2021 年 9 月 30
日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                    投票股东类型
 号                    议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
    《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性
 1  股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》          √
    《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性
 2  股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》              √
    《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性
 3  股票激励计划实施考核管理办法>的议案》                √
    《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性
 4  股票激励计划有关事项的议案》                          √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述第 1、2 项议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，第 3 项议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，第 4 项议案已经公司第三届董事会第十二次会议审
议通过，具体内容详见公司 2021 年 1 月 5 日、2021 年 9 月 30 日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告
2、 特别决议议案：1、2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
  应回避表决的关联股东名称：本次限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688579        山大地纬          2021/10/18
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
  股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。参会所需登记文件要求如下：
  1、自然人股东亲自出席的：应出示其本人有效身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
  委托代理人出席的：应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件、受托人有效身份证件原件。
  2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
  法人股东授权代理人出席的：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
  3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
  4、股东或股东代理人可通过信函、传真方式办理登记（需提供有关证件复
印件）。信函、传真到达时间不迟于 2021 年 10 月 21 日下午 17:00，以抵达公司
的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话并注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
  5、登记时间：2021 年 10 月 21 日的上午 9:00—11:30、下午 14:30—17:00。
  6、登记地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座董事会办公室
  7、注意事项
  为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
六、  其他事项
  1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
  2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带好相关证件。
  3、会务联系方式：
  联系人：张林歌
  联系电话：0531-58213327
  传真：0531-58215555
  邮政编码：250200
  联系地址：山东省济南市章丘区文博路 1579 号
  特此公告。
                                      山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
山大地纬软件股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 22 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
      《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制
 1  性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
      《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制
 2  性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》
      《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制
 3  性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
      《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制
 4  性股票激励计划有关事项的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-09-30] (688579)山大地纬:山大地纬关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688579            证券简称：山大地纬            公告编号：2021-033
          山大地纬软件股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月22日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 10 月 22 日14 点 30 分
  召开地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 22 日
                      至 2021 年 10 月 22 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
  本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详细情况请查阅 2021 年 9 月 30
日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                    投票股东类型
 号                    议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
    《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性
 1  股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》          √
    《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性
 2  股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》              √
    《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性
 3  股票激励计划实施考核管理办法>的议案》                √
    《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性
 4  股票激励计划有关事项的议案》                          √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述第 1、2 项议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，第 3 项议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，第 4 项议案已经公司第三届董事会第十二次会议审
议通过，具体内容详见公司 2021 年 1 月 5 日、2021 年 9 月 30 日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告
2、 特别决议议案：1、2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
  应回避表决的关联股东名称：本次限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688579        山大地纬          2021/10/18
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
  股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。参会所需登记文件要求如下：
  1、自然人股东亲自出席的：应出示其本人有效身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
  委托代理人出席的：应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件、受托人有效身份证件原件。
  2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
  法人股东授权代理人出席的：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
  3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
  4、股东或股东代理人可通过信函、传真方式办理登记（需提供有关证件复
印件）。信函、传真到达时间不迟于 2021 年 10 月 21 日下午 17:00，以抵达公司
的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话并注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
  5、登记时间：2021 年 10 月 21 日的上午 9:00—11:30、下午 14:30—17:00。
  6、登记地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座董事会办公室
  7、注意事项
  为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
六、  其他事项
  1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
  2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带好相关证件。
  3、会务联系方式：
  联系人：张林歌
  联系电话：0531-58213327
  传真：0531-58215555
  邮政编码：250200
  联系地址：山东省济南市章丘区文博路 1579 号
  特此公告。
                                      山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
山大地纬软件股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 22 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
      《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制
 1  性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
      《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制
 2  性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》
      《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制
 3  性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
      《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制
 4  性股票激励计划有关事项的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-09-30] (688579)山大地纬:山大地纬关于独立董事公开征集委托投票权的公告
证券代码：688579              证券简称：山大地纬            公告编号：2021-032
            山大地纬软件股份有限公司
      关于独立董事公开征集委托投票权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
? 征集投票权的时间：2021 年 10 月 19 日至 2021 年 10 月 20 日
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意。
? 征集人未持有公司股票。
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事朱
敬生先生作为征集人，就公司拟于 2021 年 10 月 22 日召开的 2021 年第二次临时
股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
  一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
  （一）征集人的基本情况
  1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事朱敬生先生，其基本情况如下：
  男，汉族，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2001 年 9 月至今任山东财经大学教师；2004 年 5 月至 2015 年 9 月任山东舜翔律
师事务所兼职律师；2015 年 10 月至 2020 年 9 月任山东隆谋律师事务所兼职律
师；2020 年 9 月至今任北京金诚同达（济南）律师事务所高级合伙人、兼职律
师；2020 年 12 至今任公司独立董事。经董事会提名并经公司 2020 年第三次临
时股东大会审议通过，2020 年 12 月起担任公司第三届董事会独立董事。
  2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《山大地纬软件股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
  （二）征集人对表决事项的表决意见及理由
  征集人作为公司独立董事，于 2021 年 1 月 4 日出席了公司召开的第三届董
事会第十二次会议，对《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》、《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了赞成票；
于 2021 年 9 月 29 日出席了公司召开的第三届董事会第十六次会议，对《关于<
山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
  征集人认为，公司本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东、公司和核心员工个人三方利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、行政法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件，同意公司实施本次限制性股票激励计划并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
二、本次股东大会的基本情况
  （一）会议召开时间：
  现场会议召开的日期时间：2021 年 10 月 22 日 14 点 30 分
  网络投票时间：2021 年 10 月 22 日
  公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
  （二）会议召开地点：
  山大地纬软件股份有限公司山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
  （三）需征集委托投票权的议案
 序号                            议案名称
      《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案
  1  修订稿）>及其摘要的议案》
      《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办
  2  法（修订稿）>的议案》
      《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考
  3  核管理办法>的议案》
      《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关
  4  事项的议案》
  三、征集方案
  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
  （一）征集对象：截至 2021 年 10 月 18 日交易结束时，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
  （二）征集时间：2021 年 10 月 19 日至 2021 年 10 月 20 日（每日上午 9：
30—11：30，下午 14：00—17：00）。
  （三）征集方式：
  采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动。
  （四）征集程序和步骤
  1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《山大地纬软件股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
  2、向征集人委托的公司董事会秘书提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会秘书签收授权委托书及其他相关文件。
  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、证券账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章。
  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、证券账户卡复印件。
  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书收到时间为准。
  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  联系地址：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座董事会办公室
  邮政编码：250200
  联系电话：0531-58213327
  联系人：张林歌
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
  （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
  1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点。
  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件。
  3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效。
  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
  5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。对同一事项不能多次进
行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
  6、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
  （六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可按照以下办法处理：
  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。
  2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托。
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
  （七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
  附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  特此公告。
                                                      征集人：朱敬生
                                                    2021 年 9 月 30 日
 附件：
                  山大地纬软件股份有限公司
            独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《山 大地纬软件股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》及其他 相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托山大地纬软件股份有限公司独立 董事朱敬生先生作为本人/本公司的代理人出席山大地纬软件股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票 权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号                    议案名称                    同意 反对  弃权
      《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性
 1  股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
      《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性

[2021-09-30] (688579)山大地纬:山大地纬第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：688579              证券简称：山大地纬            公告编号：2021-028
            山大地纬软件股份有限公司
        第三届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议通知于 2021 年 9 月 25 日以电子邮件和专人送达方式发送公司全体董事。会议
于 2021 年 9 月 29 日以现场及通讯表决的方式召开。
  本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长李庆忠召集
并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
  议案内容：为了更好地实施本次股权激励计划，根据上级主管部门的批复意见，并结合公司的实际情况，公司对原《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中涉及的限制性股票首次授予数量、预留数量、激励对象人数、授予价格、会计处理等相关内容进行修订。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2021-030）、《山大地纬软件股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（公告编号：2021-031）。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  本议案不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划管理办法（修订稿）>的议案》
  议案内容：根据上级主管部门的批复意见及对原《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的修订情况，对原《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》中会计处理相关内容进行修订。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2021-030）及《山大地纬软件股份有限公司2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  本议案不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
  （三）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  特此公告。
                                            山大地纬软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 30 日

[2021-09-30] (688579)山大地纬:山大地纬2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告
证券代码：688579          证券简称：山大地纬            公告编号：2021-031
              山大地纬软件股份有限公司
  2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）
    股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票
    股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《山大地纬软件股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）拟向激励对象授予的限制性股票数量为 1,200.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,001.00 万股的 3.00%，其中首次授予限制性股票 1,050.00 万股，占本激励计划拟授予权益总额的 87.50%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,001.00 万股的2.62%，预留限制性股票 150.00 万股，占本激励计划拟授予权益总额的 12.50%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,001.00 万股的 0.37%。
    一、股权激励计划目的
  为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东、公司和核心员工个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《业务指南》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号文）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项通知》（国资发考分规[2019]102 号文）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分[2020]178 号）等有关法律、行政法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定本激励计划。
    二、股权激励方式及标的股票来源
    （一）股权激励方式
  本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），即本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后，在归属期内以授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，且不得转让、用于担保或偿还债务等。
    （二）标的股票来源
  股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
    三、股权激励计划拟授予的权益数量
  本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 1,200.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,001.00 万股的 3.00%，其中首次授予限制性股票数量1,050.00 万股，占本激励计划拟授予权益总额的 87.50%，约占本激励计划草案公告时
公司股本总额 40,001.00 万股的 2.62%，预留限制性股票数量 150.00 万股，占本激励
计划拟授予权益总额的 12.50%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,001.00万股的 0.37%。
  本激励计划预留部分权益未超过本次拟授予权益总量的 20.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交公司股东大会审议时公司股本总额的 20.00%；本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的本公司股票数量累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。
  本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整。
    四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量
    （一）激励对象的确定依据
  1、激励对象确定的法律依据
  本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《试行办法》、《管理办法》、《上市规则》、《业务指南》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
  2、激励对象确定的职务依据
  本激励计划首次授予部分涉及的激励对象为公司高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括外部董事（含独立董事）、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    （二）激励对象的总人数及占比
  本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计 371 人，约占公司员工总数 1,533
人（截至 2020 年 12 月 31 日）的 24.20%。包括：
  1、公司高级管理人员；
  2、核心技术人员；
  3、董事会认为需要激励的其他人员。
  所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司（含分/子公司，下同）存在聘用或劳动关系。本激励计划涉及的激励对象不得存在有关法律、行政法规和规范性文件规定的不能参与上市公司股权激励计划的情形。
  预留授予部分的激励对象将于本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定，可以包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。
    （三）激励对象获授限制性股票的分配情况
  本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
                                      获授的限制性  占授予限制性股  占本激励计划
  姓名      国籍        职务        股票数量    票总数的比例  公告时总股本
                                        （万股）                        的比例
一、高级管理人员、核心技术人员
  王堃      中国      财务总监          10          0.83%          0.02%
 史玉良      中国    核心技术人员        18          1.50%          0.04%
            小计（2 人）                    28          2.33%          0.07%
二、其他激励对象
董事会认为需要激励的其他人员（369 人）      1,022        85.17%          2.55%
首次授予限制性股票数量合计                1,050        87.50%          2.62%
三、预留部分                                150          12.50%          0.37%
                合计                      1,200        100.00%        3.00%
  注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票未超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。
  2、本激励计划激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  3、预留授予部分的激励对象将于本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露本次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
  4、董事、高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的 40%确定，其他激励对象的权益授予价值由上市公司董事会合理确定。本激励计划有效期内相关政策发生调整的，董事会可以根据相关机构规定的调整而修订本条款。
  5、上述合计占比与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，是由四舍五入造成。
    （四）激励对象的核实
  1、本激励计划经公司董事会审议通过后，公司将通过公司网站或其他途径在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。
  2、由公司对内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖公司股票的，不得成为激励对象，法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的，不得成为激励对象。
  3、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
    （五）在股权激励计划实施过程中，激励对象如发生《管理办法》及本激励计划规定的不得成为激励对象情形的，该激励对象不得被授予限制性股票，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
    五、本次激励计划的相关时间安排
    （一）本激励计划的有效期
  本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 72 个月。
    （二）本激励计划的相关日期及期限
  1、授予日
  本激励计划授予日由公司董事会在本激励计划经上级审批部门批准通过、公司股东大会审议通过后确定，授予日必须为交易日。自公司股东大会审议通过本激励计划后，公司将在 60 日内按相关规定召开董事会向激励对象授予权益，并完成公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。根据《管理办法》规定不得授出权益的期间不计算在 60 日内。预留限制性股票授予日由公司董事会在股东大会审议通过本激励计划后的 12 个月内另行确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
  2、归属日
  本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，激励对象为公司董事、高级管理人员及核心技术人员的，其获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
  （1）公司定期报告公告前 30 日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
  （2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日；
  （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
  （4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
  上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
  3、归属安排
  本激励计划首次及预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

[2021-09-14] (688579)山大地纬:山大地纬2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688579            证券简称：山大地纬            公告编号：2021-027
          山大地纬软件股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      13
普通股股东人数                                                    13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        287,438,472
普通股股东所持有表决权数量                                287,438,472
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）    71.8578
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        71.8578
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长李庆忠先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事刘阳先生、王腾蛟先生、陈益强先生因
  工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事董国庆先生因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书赵永光先生出席本次会议；财务总监王堃女士列席本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记
  的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
普通股    287,438,472    100.0000      0    0.0000      0    0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
  该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
  律师：李夏楠、李恩华
2、 律师见证结论意见：
  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《实施细则》、《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人
员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
  特此公告。
                                      山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 14 日

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