≈≈艾力斯688578≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.30)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
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│公司名称│上海艾力斯医药科技股份有限公司 │
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│英文全称│SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS CO., LTD. │
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│证券简称│艾力斯 │证券代码│688578.SH │
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│曾 用 名│-- │
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│证券类型│上海证券交易所A股 │上市日期│2020-12-02 │
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│当前行业│医药制造业 │
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│地 域│上海市 │
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│董 事 长│杜锦豪 │法人代表│杜锦豪 │
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│总 经 理│牟艳萍 │ │ │
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│独立董事│严骏 吕超 朱圣韬 阳佳余 │
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│董 秘│李硕 │证券事务代表│-- │
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│注册资本(万) │45000 │上市初总股本(万) │45000 │
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│最新流通股本(万)│19177.5 │上市初流通股本(万)│6845.21 │
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│最新流通A股(万) │19177.5 │ │ │
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│会计事务所(境内)│普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) │
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│会计事务所(境外)│-- │
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│注册地址│中国（上海）自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号1幢5楼 │
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│办公地址│中国（上海）自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号1幢5楼 │
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│办公邮编│201203 │传 真│021-51320233 │
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│联系电话│021-51371858 │
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│公司网址│www.allist.com.cn │
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│电子信箱│ir@allist.com.cn │
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│经营范围│化学合成原料药及制剂、中药有效成分的提取物及制剂、生物工程药│
│ │物的研究开发;自有技术转让，并提供相关技术咨询和服务，药品委 │
│ │托生产。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 │
│ │动] │
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│主营业务│肿瘤小分子靶向创新药的研发 │
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│公司背景│2004年2月13日，上海扬子江与GUOJIANHUI签署了《中美合资上海艾 │
│ │力斯医药科技有限公司合同书》和《专有技术作价入股协议书》，共│
│ │同出资设立了艾力斯有限。艾力斯有限设立时公司投资总额为1,380 │
│ │万元，注册资本为1,000万元，上海扬子江以货币出资800万元，持有│
│ │80%的股权，GUOJIANHUI以“基因特异性抑制剂高通量快速筛选技术 │
│ │”、“抗十二指肠溃疡药新剂型（三、四类新药）”、“改良剂型口│
│ │服胰岛素（三、四类新药）”、“低毒、高效抗艾滋病的核苷酸衍生│
│ │物（一类新药）”及“抗实体性恶性肿瘤（一类新药）”作为无形资│
│ │产出资200万元，持有20%的股权。2003年12月3日，上海市工商行政 │
│ │管理局签发《企业名称预先核准通知书》（沪名称预核号0220031202│
│ │0033），同意预先核准公司名称“上海艾力斯医药科技有限公司”。│
│ │2004年3月8日，上海市张江高科技园区领导小组办公室出具沪张江园│
│ │区办项字（2004）103号《关于上海艾力斯医药科技有限公司设立的 │
│ │批复》，同意上海扬子江、GUOJIANHUI共同投资设立艾力斯有限。20│
│ │04年3月14日，上海市人民政府颁发《中华人民共和国外商投资企业 │
│ │批准证书》（批准号：商外资沪张合资字[2004]0750号）。2004年3 │
│ │月22日，上海市工商行政管理局浦东分局核发《企业法人营业执照》│
│ │（注册号：企合沪浦总字第318455号（浦东））。2004年5月18日， │
│ │上海常宁会计师事务所出具《验资报告》（常会验字（2004）第2003│
│ │号），确认截至2004年5月17日，公司已收到全体股东缴纳的注册资 │
│ │本1,000万元。鉴于上述专有技术后续商业化开发未达到相应预期， │
│ │艾力斯有限董事会于2019年10月10日作出决议，同意发行人现股东JE│
│ │FFREYYANGGUO（系GUOJIANHUI之子）以货币资金200万元补充支付予 │
│ │艾力斯有限。2020年4月7日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通│
│ │合伙）出具资金到位情况的审验报告（普华永道中天特审字（2020）│
│ │第2007号），确认截至2019年10月25日，艾力斯有限已收到JEFFREYY│
│ │ANGGUO缴付的货币合计人民币200万元整。上海艾力斯医药科技股份 │
│ │有限公司系由上海艾力斯医药科技有限公司以整体变更方式设立。20│
│ │19年11月27日，艾力斯有限作出董事会决议，同意艾力斯有限整体变│
│ │更设立为股份有限公司，决定以艾力斯有限截至2019年10月31日经审│
│ │计净资产按1:0.2567的比例折合为发行人注册资本36,000万元。各发│
│ │起人按照其所持有的艾力斯有限的股权比例相应持有发行人的股份。│
│ │2019年11月27日，普华永道中天出具了《审计报告》（普华永道中天│
│ │特审字（2019）第3138号），艾力斯有限截至2019年10月31日的净资│
│ │产为1,402,600,388.11元。2019年11月27日，上海乔可、JEFFREYYAN│
│ │GGUO、JENNIFERGUO、杜锦豪、上海艾祥、上海艾耘、唐玉投资、苏 │
│ │州礼康、苏州礼瑞、LAVAllist、泽瑶投资、檀英投资、肆坊合、共 │
│ │青城汉仁、新建元二期、高科新浚、高科新创、誉瀚投资、德诺投资│
│ │、瑞凯嘉德、杭州创合签订《关于设立上海艾力斯医药科技股份有限│
│ │公司之发起人协议》，对发行人的名称、住所、经营范围、组织形式│
│ │、设立方式、注册资本、每股面值、发起人认购股份的方式、数额和│
│ │股权比例等事项作出了详细约定。2019年11月28日，发行人召开发行│
│ │人创立大会暨2019年第一次临时股东大会，审议通过了发行人筹备情│
│ │况、整体变更设立股份有限公司等事宜。2019年12月6日，公司就本 │
│ │次整体变更事项取得了中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具│
│ │的《外商投资企业变更备案回执》（编号：ZJ201901280号）。2019 │
│ │年12月23日，上海市市场监督管理局向发行人核发《营业执照》（统│
│ │一社会信用代码为91310115759595927U）。《营业执照》核准的经营│
│ │范围为：化学合成原料药及制剂、中药有效成分的提取物及制剂、生│
│ │物工程药物的研究开发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应│
│ │用除外），自有技术转让，并提供相关技术咨询和服务。（依法须经│
│ │批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019年12月30│
│ │日，普华永道中天出具《上海艾力斯医药科技股份有限公司注册资本│
│ │实收情况的验资报告》（普华永道中天验字（2019）第0737号），对│
│ │发行人截至2019年11月28日注册资本变更及实收情况进行了审验，截│
│ │至2019年11月28日，发行人已收到发行人整体变更投入的净资产合计│
│ │36,000万元 │
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【发行与上市概况】
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│网上发行日期 │2020-11-19 │上市日期 │2020-12-02 │
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│发行方式 │战略配售,上网定价发行 网下询价发行 │
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│发行总额(万) │9000 │发行价格 │22.73 │
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│发行费用(万) │11315.04 │发行总值(万) │204570 │
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│面 值 │1 │募集资金净额(万) │193254.96 │
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│上市首日开盘价 │42 │上市首日收盘价 │38.55 │
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│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
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│发行前每股净资产 │-- │发行后每股净资产 │6.93 │
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│网上定价中签率(%) │.0362 │网下配售中签率(%) │.0353 │
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│每股摊薄市盈率 │63.14 │每股加权市盈率(%) │-- │
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│上市公布日 │2020-12-01 │招股公布日 │2020-11-11 │
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│上市首日换手率(%) │76.6000 │
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│主承销商 │中信证券股份有限公司 │
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│上市推荐 │中信证券股份有限公司 │
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