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[2022-02-25] (688577)浙海德曼:浙海德曼2021年度业绩快报公告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2022-002
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 534,117,265.07 410,550,923.38 30.10
营业利润 79,747,158.87 60,432,232.02 31.96
利润总额 79,828,001.40 60,224,989.42 32.55
归属于母公司所有者的 71,347,071.54 53,234,682.88 34.02
净利润
归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净 60,161,155.18 46,577,887.93 29.16
利润
基本每股收益（元） 1.32 1.21 9.10
加权平均净资产收益率 9.06% 11.76% 下降2.70个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 1,285,117,571.36 1,048,060,187.74 22.62
归属于母公司的所有者 811,242,281.68 765,735,427.89 5.94
权益
股 本 53,971,720.00 53,971,720.00 0.00
归属于母公司所有者的 15.03 14.19 5.92
每股净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：
报告期内，公司实现营业收入 53,411.73 万元，较上年同期增长 30.10%；营
业利润 7,974.72 万元，较上年同期增长 31.96%；利润总额 7,982.80 万元，较
上年同期增长 32.55%；归属于上市公司股东的净利 7,134.71 万元，较上年同期增长 34.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 6,016.12 万元，较上年同期增长 29.16%。
报告期内，高端机床下游市场需求旺盛，公司充分发挥品质、品牌及服务优势，市场开拓取得了重大突破，新增了一批有影响力的战略客户，销售渠道进一步完善，高端机床销售收入显著增长；同时，公司继续加大研发投入，产品结构持续优化，核心竞争力不断提升，替代进口能力进一步增强；公司实行精细化管理，生产效率进一步提升，高端数控车床产能持续增加；此外闲置资金管理等方面也为公司效益增长产生了积极影响，公司盈利能力进一步增强。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明如下：
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动 原因说明
幅度（％）
营业总收入 534,117,265.07 410,550,923.38 30.10 机床下游市场需
营业利润 79,747,158.87 60,432,232.02 31.96 求旺盛，高端机床
利润总额 79,828,001.40 60,224,989.42 32.55 销售收入显著增
长；产品核心竞争
归属于母公司所有 71,347,071.54 53,234,682.88 34.02 力、生产效率提升
者的净利润
三、风险提示
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-01-27] (688577)浙海德曼:浙海德曼关于自愿披露通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2022-001
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于自愿披露通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《关于对
浙江省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“浙海德曼”）通过了浙江省2021年第一批高新技术企业认定，证书编号为：GR202133007963，有效期三年。
本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家相关税收政策规定，公司自通过高新技术企业认定当年起连续三年享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2022年1月27日
[2021-12-14] (688577)浙海德曼:浙海德曼关于拟签订项目投资框架协议的公告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-045
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于拟签订项目投资框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次项目投资拟在玉环市大麦屿街道GCY065-0109地块，与现有普青厂区毗邻。本项目投资、实施是以竞买目标土地为前提，该事项具有不确定性，土地使用权的最终成交价格及取得时间具有不确定性。
本次签订的投资协议项目投资金额、建设周期等仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预期存在差距，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
项目实施进度及资金安排将根据项目实施过程的具体情况进行，具体的实施内容、实施进度与实施效果存在一定的不确定性。
本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。后续具体项目投资进展情况，公司将按照有关法律法规，及时履行相应的决策程序及信息披露义务。
该投资协议的签订，在短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。
一、对外投资概述
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”、“公司”）于2021年 12月 13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟签订项目投资框架协议的议案》，董事会同意公司于现有普青厂区毗邻地块进行投资建设，预计新建四层标准厂房两栋、宿舍楼1栋。并授权公司管理层全权办理项目相关事宜并签署相关协议。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，该事项未达到提交股东大会审议的标准。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况
名称：玉环市人民政府大麦屿街道办事处 地址：玉环市大麦屿街道兴中路
公司与玉环市人民政府大麦屿街道办事处不存在关联关系。
三、协议主要内容
（一）协议主体
甲方：玉环市人民政府大麦屿街道办事处 乙方：浙江海德曼智能装备股
份有限公司
（二）项目名称
大麦屿街道GCY065-0109地块建设项目（暂定，以正式立项为准）
（三）项目内容：
该项目拟出让地块总用地面积约28.8224 亩，土地性质为工业用地，土地出让年限为50年（最终以招拍挂公告和国有建设用地使用权出让合同为准）。预计新建四层标准厂房两栋、宿舍楼1栋（最终以经审批的规划建筑方案为准）。
（四）项目总投资
总投资约人民币2亿元，具体以实际投资额为准。
（五）项目选址
项目建设地点位于大麦屿街道GCY065-0109地块，与现有普青厂区毗邻。目标地块精确位置及土地面积以公司和政府土地管理部门签署的《国有建设用地使用权出让合同》为准。
（六）项目建设期
本项目计划于公司取得土地使用权后6个月内开工建设，本次项目建设周期在36个月之内。
（七）各方的主要权利与义务
甲方的权利和义务：
1.甲方协助乙方尽快竞得该工业用地，乙方需在12月16日前缴纳项目保证金850万元，该保证金于乙方竞得土地后90天内退还给乙方。如果乙方参与竞拍而未拍得土地，该保证金于土地招拍挂结束后30天日内退还给乙方；
2.甲方要协助乙方办理项目建设等审批手续，确保项目建设用地；
3.甲方将供水、供电、排污管网、道路等市政设施配套到该宗土地的红线范围外侧；
乙方的权利和义务：
1.乙方在获得土地使用权后将在规定时间内签订土地出让合同；
2.乙方自行承担宗地红线范围内的道路、管线及相关配套设施建设，相关建设要求须符合国土部门控制性详细规划；
3.乙方负责向有关部门缴纳项目用水、用电等安装费用；
4.乙方应完成协议中的投资规模、开工时间、竣工时间。
（八）违约责任
1.乙方在取得土地使用权后未能按照约定时间开工和竣工，按照国有土地使用权出让合同相关内容规定进行处罚。
2.因不可抗力不能履行约定，受不可抗力影响一方应及时提供不可抗力的详细说明和不能履约的有效证明材料，根据不可抗力的影响程度，可部分或者全部免除责任。
四、本次投资对公司的影响
公司在现有普青厂区毗邻地块进行投资建设，能够将新地块一并纳入普青厂区，两者形成一个整体，将有利于完善公司的生产制造和物流布局，从而提升公司的生产效率和综合竞争实力。
五、本次投资的风险分析
考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影响。
本次投资涉及的项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。
本次投资涉及的项目投资金额、建设周期以及实施进度尚存不确定性。后续具体项目投资进展情况，公司将按照有关法律法规，及时履行相应的决策程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021年12月14日
[2021-11-17] (688577)浙海德曼:浙海德曼2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-042
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,595,283
普通股股东所持有表决权数量 34,595,283
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.0989
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.0989
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司
章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事沈梦晖、宋齐婴、罗鄂湘以通
讯方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书林素君出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,595,283 100 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 关于选举高长泉 34,595,283 100 是
先生为第三届董
事会非独立董事
的议案
2.02 关于选举郭秀华 34,595,283 100 是
女士为第三届董
事会非独立董事
的议案
2.03 关于选举高兆春 34,595,283 100 是
先生为第三届董
事会非独立董事
的议案
2.04 关于选举白生文 34,595,283 100 是
先生为第三届董
事会非独立董事
的议案
3、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 关于选举沈梦晖 34,595,283 100 是
先生为第三届董
事会独立董事的
议案
3.02 关于选举罗鄂湘 34,595,283 100 是
女士为第三届董
事会独立董事的
议案
3.03 关于选举宋齐婴 34,595,283 100 是
先生为第三届董
事会独立董事的
议案
4、 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 关于选举何志光 34,595,283 100 是
先生为第三届监
事会非职工监事
的议案
4.02 关于选举黄理法 34,595,283 100 是
先生为第三届监
事会非职工监事
的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于使用部分 2,178 100 0 0 0 0
超额募集资金 ,375
永久补充流动
资金的议案
2.01 关于选举高长 2,178 100 0 0 0 0
泉先生为第三 ,375
届董事会非独
立董事的议案
2.02 关于选举郭秀 2,178 100 0 0 0 0
华女士为第三 ,375
届董事会非独
立董事的议案
2.03 关于选举高兆 2,178 100 0 0 0 0
春先生为第三 ,375
届董事会非独
立董事的议案
2.04 关于选举白生 2,178 100 0 0 0 0
文先生为第三 ,375
届董事会非独
立董事的议案
3.01 关于选举沈梦 2,178 100 0 0 0 0
晖先生为第三 ,375
届董事会独立
董事的议案
3.02 关于选举罗鄂 2,178 100 0 0 0 0
湘女士为第三 ,375
届董事会独立
董事的议案
3.03 关于选举宋齐 2,178 100 0 0 0 0
婴先生为第三 ,375
届董事会独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会的议案 1、2、3 对中小投资者进行单独计票。
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：孔瑾、汤明亮
2、 律师见证结论意见：
律师认为：浙海德曼本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-17] (688577)浙海德曼:浙海德曼关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-044
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
16 日、2021年 10 月 26日分别召开 2021 年第二次临时股东大会和职工代表大会，
分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事和职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。
2021 年 11 月 16 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会
第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第三届公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举监事会主席的议案》等议案。现将具体情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长、副董事长
公司第三届董事会成员已经公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生。根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2021 年 11月 16 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举高长泉先生为公司第三届董事会董事长、高兆春先生为副董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。高长泉、高兆春先生简历详见公司 2021 年 10 月27
日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。
二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员
为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其职能，公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员选举如下：
1、战略决策委员会：高长泉先生、高兆春先生、白生文先生、宋齐婴先生，其中主任委员为高长泉先生；
2、审计委员会：沈梦晖先生、高长泉先生、罗鄂湘女士，其中主任委员为沈梦晖先生；
3、提名委员会：罗鄂湘女士、高兆春先生、宋齐婴先生，其中主任委员为罗鄂湘女士；
4、薪酬与考核委员会：罗鄂湘女士、高兆春先生、沈梦晖先生，其中主任委员为罗鄂湘女士。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任委员沈梦晖先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述人员简历详见公司 2021 年 10 月27 日披露于上海证券交易
所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。
三、选举公司第三届监事会主席
公司第三届监事会成员已经公司 2021 年第二次临时股东大会及公司职工代
表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，2021 年 11 月 16 日，
公司召开了第三届监事会第一次会议，选举何志光先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。何
志光先生简历详见公司 2021 年 10 月27 日披露于上海证券交易所网
站 （www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。
四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
公司于 2021 年 11 月 16 日召开的第三届董事会第一次会议同意聘任白生文
先生为公司总经理；同意聘任雍树玮先生、葛建伟先生、张建林先生、林素君女士为公司副总经理；同意聘任何丽云女士为公司财务负责人；同意聘任林素君女士为公司董事会秘书，同意聘任陈建勇先生为公司证券事务代表。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书林素君女士及证券事务代表陈建勇先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，林素君女士的任职资格已获上海证券交易所无异议通过。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：浙江省玉环市大麦屿街道浙江海德曼智能装备股份有限公司证券部
联系电话：0576-87371818 邮箱：hdm@headman.cn
上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年 11月 17 日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
白生文先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造工艺设备及自动化专业，本科毕业，高级工程师，2013年4月荣获台州市“500精英”称号。1986年7月至1999年12月，历任宁夏大河机床厂设计员、总工程师；2000年1月至2012年4月，任宁夏小巨人机床有限公司副总经理；2012年6月至2015年10月，任浙江海德曼机床制造有限公司总经理； 2015年11月起至今，任公司董事、总经理。
雍树玮先生，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学机械专业本科学历，机械工程师。1999年2月至2009年10月，宁夏小巨人机床有限公司工作；2009年11月至2015年3月，浙江海德曼机床制造有限公司任副总经理；2015年4月至2018年1月，宁夏诚翔电力工程有限公司任经理； 2018年2月起至今，历任公司生产总监、副总经理。
葛建伟先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，机械工程及自动化专业本科学历，工程师。1999年9月至2011年5月，历任宁夏小巨人机床有限公司班长、科长、机加工厂副厂长；2011年6月至2015年10月，任海德曼有限副总经理； 2015年11月起至今，任公司副总经理。
张建林先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外居留权，机械工程及自动化专业本科学历，工程师。1995年12月至2001年10月，任宁夏大河机床厂员工；2001年11月至2011年5月，任宁夏小巨人机床有限公司机加工厂科长；2011年6月至2015年10月，任海德曼有限副总经理； 2015年11月起至今，任公司副总经理。
林素君女士， 1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通
大学法学专业本科学历。1992年9月至1994年6月，任玉环县沙门中学教师；1994年7月至1996年6月，于浙江广播电视学校后备干部班脱产学习；1996年7月至1999年6月，任玉环沙门镇人民政府科员；1999年7月至2011年5月，任浙江玉升医疗器械股份有限公司总经办主任；2011年6月至2015年10月，任海德曼有限副总经理；2015年11月起至今，历任公司董事、董事会秘书、副总经理。
何丽云女士，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历，高级会计师。为台州市会计领军（后备）人才。1997年1月至2000年1月，任浙江利中实业有限公司总帐会计；2000年2月至2002年5月，任玉环龙
生水产制品有限公司成本会计；2002年6月至2005年4月，任玉环县普星汽车零部件有限公司主办会计；2005年5月至2014年1月，任台州佳先工业有限公司财务总监；2009年1月至2014年1月，兼任芜湖佳先传动轴有限公司财务总监；2014年2月至2015年10月，任海德曼有限财务部长； 2015年11月起至今，任公司财务负责人。
陈建勇先生， 1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计
专业专科学历。1996年7月至2003年3月，浙江苏泊尔炊具股份有限公司财务部工作；2003年4月至2009年12月，三木控股集团有限公司工作，历任财务部经理、财务总监、总裁助理； 2018年1月起至今，任公司证券事务代表。
[2021-11-17] (688577)浙海德曼:浙海德曼第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-043
浙江海德曼智能装备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月16日以现场方式召开。本次会议由何志光先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案：
（一）、《关于选举监事会主席的议案》
公司第三届监事会选举何志光先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-27] (688577)浙海德曼:浙海德曼关于公司董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-039
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”或“公司”）第
二届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《浙江海
德曼智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，
公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公
告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2021年10月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会
换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事
会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名高长泉先生、郭秀华女士、高
兆春先生、白生文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名沈梦晖先
生、罗鄂湘女士、宋齐婴先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述独立董事
候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课
程学习证明，其中沈梦晖先生为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。
公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上
述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的
要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董
事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在
人教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2021年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2021年10月26日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事的议案》，同意提名何志光先生、黄理法先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。
三、其他情况说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2021年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
附件：非独立董事候选人简历
高长泉先生，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，专科毕业。1983年3月至1985年5月，任玉环普青中学教师；1985年6月至1987年12月，任玉环陈屿中学教师；1988年1月至1995年2月，任玉环县琉泰贸易公司科长；1995年3月至2015年10月，历任浙江海德曼机床制造有限公司（玉环县华丰机床厂）经理、执行董事；自2015年11月起至今，任浙江海德曼智能装备股份有限公司董事长。2020年获评浙江省“万人计划”科技创业领军人才。现兼任子公司玉环通快执行董事兼经理、凹凸人监事、虎贲投资执行事务合伙人、高兴投资执行董事和经理的职务。
高长泉先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 1,297.6733 万股，通过玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）、玉环高兴投资管理有限公司间接持有公司股份180.25万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭秀华女士，1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自公司设立以来一直参与公司经营管理，为公司创始人和主要的经营管理人员。未取得正规学历文凭。1993年3月至2015年10月，历任浙江海德曼机床制造有限公司（玉环县华丰机床厂）执行董事、监事；自2015年11月起至今，任浙江海德曼智能装备股份有限公司董事。现兼任子公司上海海德曼监事，高兴投资监事。
郭秀华女士为公司实际控制人，直接持有公司股份 660.428 万股，通过玉环高兴投资管理有限公司间接持有公司股份21.78万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
高兆春先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士研究生毕业。2008年3月至2015年10月，任浙江海德曼机床制造有限公司副总经理；自2015年11月起至今，任浙江海德曼智能装备股份有限公司董事、副董事长。2019年9月开始兼任高端机床与智能制造工程中心主任。现兼任子公
司上海海德曼执行董事，凹凸人执行董事、经理。
高兆春先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 933.5895 万股，不存在
《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行 政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
白生文先生，1964 年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造工艺
设备及自动化专业，本科毕业，高级工程师，2013年4月荣获台州市“500精英”称号。
1986 年7 月至1999 年12 月，历任宁夏大河机床厂设计员、总工程师；2000年1 月
至2012 年4 月，任宁夏小巨人机床有限公司副总经理；2012 年6 月至2015 年10 月，
任浙江海德曼机床制造有限公司总经理；自2015 年11 月起至今，任浙江海德曼智能装备股份有限公司董事、总经理。
白生文先生通过玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）、玉环高兴投资管理有限 公司间接持有公司股份70.00万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情 形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件：独立董事候选人简历
沈梦晖先生，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业，高级会计师，注册会计师。荣获浙江上市公司协会授予的“2015年度浙江上市公司优秀董事会秘书”称号，入选杭州市会计人才库（资本市场领域）专家。2001年至2009年，历任天健会计师事务所审计员、项目经理、高级经理；2010 年 3月起就职于南方中金环境股份有限公司，2010年4月至2016年7月任南方中金环境股份有限公司财务总监，2010年4月至今，历任南方中金环境股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书和财务总监等职；2018年11月起至今，兼任浙江海德曼智能装备股份有限公司、杭州微光电子股份有限公司等公司独立董事。
沈梦晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关 法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
罗鄂湘女士，1970年12月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，管理 科学与工程专业，博士研究生毕业，副教授。1998年9月至今，历任上海理工大 学管理学院讲师、副教授；2018年11月起至今，任浙江海德曼智能装备股份有 限公司独立董事。
罗鄂湘女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关 法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
宋齐婴先生，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械专业，专科毕业，高级工程师，全国铸造机械标准化技术委员会委员，全国锻压机械标准化技术委员会委员，科技部国家科技专家，中国机械工业质量管理协会专家委员会专家，曾荣获“全国优秀设备工作者”称号。1986年至1995年，历任青海重型机床厂设备动力科副科长、科长兼书记，设备动力处处长兼设备大修理分厂厂长、书记，厂长助理、副厂长；1995年至2006年，任唐山重型机床厂厂长；2000年至2004年，兼任青海华鼎实业股份有限公司董事；2006年至今，任中国机床工
具工业协会行业发展部项目主管；2018年11月起至今，任浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董事。
宋齐婴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关 法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
附件：非职工代表监事候选人简历
何志光先生，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业专科学历，工程师，公司监事会主席。1987年9月至2007年2月，历任浙江凯达机床制造有限公司工厂厂长、车间党支部书记；2007年3月至2015年10月，历任海德曼有限生产部经理、副总经理、装配工厂厂长；自2015年11月起至今，任公司生管部装配工厂厂长、监事会主席。
何志光先生通过玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）、玉环高兴投资管理有限公司间接持有公司股份17.50万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄理法先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公司监事。1993年2月至2015年10月，任海德曼有限副总经理；自2015年11月起至今，任公司监事、研发中心技术员。
黄理法先生通过玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）、玉环高兴投资管理有限公司间接持有公司股份17.50万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-10-27] (688577)浙海德曼:浙海德曼关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-038
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
26 日以现场结合通讯的方式召开公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 1,800 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644 号）和上海证券交易所自律监管决定书（〔2020〕308 号）核准同意，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,350 万股，每股发行价格 33.13 元，新股发行募集资金总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 38,194.63 万元。
上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 9 月 10 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2020〕360 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，具体情况详见
公司于 2020 年 9 月 15 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资 项目备案文号 环评批复
额（万元） 金额（万元） 文号
高端数控机床 浙江省企业投资项目备案（赋码） 玉环建
1 扩能建设项目 25,866.00 25,866.00 信息表（项目代码： 〔2019〕
2018-331021-34-03-084209-000） 25 号
高端数控机床 浙江省企业投资项目备案（赋码） 玉环建
2 研发中心建设 3,247.00 3,247.00 信息表（项目代码： 〔2019〕
项目 2018-331021-34-03-097410-000） 24 号
补充流动资金
3 及偿还银行 3,000.00 3,000.00 - -
贷款
合计 32,113.00 32,113.00 - -
三、前次使用超募资金永久补充流动资金的具体情况
2020 年 9 月 22 日，浙海德曼召开第二届董事会第十五次会议和第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资
项目正常进行的前提下，拟使用超募资金 1,800.00 万元用于永久补充流动资金。
公司独立董事发表了明确的独立意见，并取得公司股东大会审议通过。保荐机构
对公司上述使用超募资金永久补充流动资金的事项发表了无异议意见。2020 年
9 月 23 日，对于此次超募资金永久补充流动资金事宜，公司作了《浙江海德曼
智能装备股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的具体情况
（一）本次使用超募资金永久补充流动资金的使用计划
在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，
提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，同时本着股东利益最大
化的原则，公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募
资金 1,800.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.60%。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每 12 个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的 30%”的规定。本次超募资金永久补充流动资金的方案未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本次超募资金永久补充流动资金将用于公司主营业务相关的生产经营，满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
（二）本次使用超募资金永久补充流动资金履行的审批程序
2021 年 10 月 26 日,浙海德曼召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金 1,800.00 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确的独立意见，事项尚需取得公司股东大会审议通过。
公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。
因此，独立董事同意公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，公司监事会同意公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项。
（三）保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为：浙海德曼本次使用超募资金永久补充流动资金事项经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议批准，独立董事已发表明确的同意意见，尚需公司股东大会审议通过。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用超募资金永久补充流动资金符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司上述使用超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
六、上网公告文件
（一）独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
（二）民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (688577)浙海德曼:浙海德曼第二届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-037
浙江海德曼智能装备股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月26日以现场方式召开。本次会议的通知已于2021年10月16日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案：
（一）、《2021年第三季度报告》
监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本
次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
因此，公司监事会同意公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）、《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2021-039)。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (688577)浙海德曼:浙海德曼关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-040
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规
定，公司于 2021 年 10 月 26 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职
工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了 《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举阳春莲女士（简历详见附件） 为公司第三届监事会职工代表监事。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由 公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生 。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年10 月27 日
附件：
阳春莲女士简历
阳春莲，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉语言文学专业专科学历，公司职工代表监事。2002年7月至2015年10月，任海德曼有限销售部区域经理；自2015年11月起至今，任公司销售部区域经理、职工代表监事。
阳春莲女士通过玉环高兴投资管理有限公司间接持有公司股份7.00万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-10-27] (688577)浙海德曼:浙海德曼第二届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-036
浙江海德曼智能装备股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月26日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年10月16日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并表决,通过了如下议案：
(一)《2021 年第三季度报告》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
(二)《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-038)。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2021-039)。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2021-039)。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，本
次股东大会采用现场加网络投票方式召开。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (688577)浙海德曼:浙海德曼关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-041
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资 √
金的议案
累积投票议案
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
2.01 关于选举高长泉先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
2.02 关于选举郭秀华女士为第三届董事会非独立 √
董事的议案
2.03 关于选举高兆春先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
2.04 关于选举白生文先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 关于选举沈梦晖先生为第三届董事会独立董 √
事的议案
3.02 关于选举罗鄂湘女士为第三届董事会独立董 √
事的议案
3.03 关于选举宋齐婴先生为第三届董事会独立董 √
事的议案
4.00 关于选举第三届监事会非职工监事的议案 应选监事（2）人
4.01 关于选举何志光先生为第三届监事会非职工 √
监事的议案
4.02 关于选举黄理法先生为第三届监事会非职工 √
监事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司第二届董事会第二十二次、第二届监事会第十六次会
议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 10 月 27 日刊登在《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.2.3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688577 浙海德曼 2021/11/10
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的、应出示委托
人和受托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡及书面授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资
格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者
将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真
方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。
（二）登记时间：2021 年 11 月 15 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-5：00
登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道公司会议室
六、 其他事项
联系人：林素君
联系电话：0576-87371818
传真号码：0576-87371010
电子邮箱：cjy@headman.cn
与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江海德曼智能装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 16
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于使用部分超额募集资金永久
补充流动资金的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举第三届董事会非独立董 应选董事（4）人
事的议案
2.01 关于选举高长泉先生为第三届董
事会非独立董事的议案
2.02 关于选举郭秀华女士为第三届董
事会非独立董事的议案
2.03 关于选举高兆春先生为第三届董
事会非独立董事的议案
2.04 关于选举白生文先生为第三届董
事会非独立董事的议案
3.00 关于选举第三届董事会独立董事 应选独立董事（3）人
的议案
3.01 关于选举沈梦晖先生为第三届董
事会独立董事的议案
3.02 关于选举罗鄂湘女士为第三届董
事会独立董事的议案
3.03 关于选举宋齐婴先生为第三届董
事会独立董事的议案
4.00 关于选举第三届监事会非职工监 应选监事（2）人
事的议案
4.01 关于选举何志光先生为第三届监
事会非职工监事的议案
4.02 关于选举黄理法先生为第三届监
事会非职工监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ - √
4.02 例：赵×× √ - √
[2021-10-27] (688577)浙海德曼:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.06元
每股净资产: 14.7479元
加权平均净资产收益率: 7.2%
营业总收入: 4.05亿元
归属于母公司的净利润: 5721.79万元
[2021-10-27] (688577)浙海德曼:浙海德曼关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-041
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资 √
金的议案
累积投票议案
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
2.01 关于选举高长泉先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
2.02 关于选举郭秀华女士为第三届董事会非独立 √
董事的议案
2.03 关于选举高兆春先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
2.04 关于选举白生文先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 关于选举沈梦晖先生为第三届董事会独立董 √
事的议案
3.02 关于选举罗鄂湘女士为第三届董事会独立董 √
事的议案
3.03 关于选举宋齐婴先生为第三届董事会独立董 √
事的议案
4.00 关于选举第三届监事会非职工监事的议案 应选监事（2）人
4.01 关于选举何志光先生为第三届监事会非职工 √
监事的议案
4.02 关于选举黄理法先生为第三届监事会非职工 √
监事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司第二届董事会第二十二次、第二届监事会第十六次会
议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 10 月 27 日刊登在《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.2.3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688577 浙海德曼 2021/11/10
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的、应出示委托
人和受托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡及书面授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资
格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者
将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真
方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。
（二）登记时间：2021 年 11 月 15 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-5：00
登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道公司会议室
六、 其他事项
联系人：林素君
联系电话：0576-87371818
传真号码：0576-87371010
电子邮箱：cjy@headman.cn
与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江海德曼智能装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 16
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于使用部分超额募集资金永久
补充流动资金的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举第三届董事会非独立董 应选董事（4）人
事的议案
2.01 关于选举高长泉先生为第三届董
事会非独立董事的议案
2.02 关于选举郭秀华女士为第三届董
事会非独立董事的议案
2.03 关于选举高兆春先生为第三届董
事会非独立董事的议案
2.04 关于选举白生文先生为第三届董
事会非独立董事的议案
3.00 关于选举第三届董事会独立董事 应选独立董事（3）人
的议案
3.01 关于选举沈梦晖先生为第三届董
事会独立董事的议案
3.02 关于选举罗鄂湘女士为第三届董
事会独立董事的议案
3.03 关于选举宋齐婴先生为第三届董
事会独立董事的议案
4.00 关于选举第三届监事会非职工监 应选监事（2）人
事的议案
4.01 关于选举何志光先生为第三届监
事会非职工监事的议案
4.02 关于选举黄理法先生为第三届监
事会非职工监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ - √
4.02 例：赵×× √ - √
[2021-10-27] (688577)浙海德曼:浙海德曼第二届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-036
浙江海德曼智能装备股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月26日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年10月16日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并表决,通过了如下议案：
(一)《2021 年第三季度报告》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
(二)《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-038)。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2021-039)。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2021-039)。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，本
次股东大会采用现场加网络投票方式召开。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-09-25] (688577)浙海德曼:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-035
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
限制性股票首次授予日：2021 年 9 月 24 日
限制性股票首次授予数量：42.21 万股，占目前公司股本总额 5,397.17 万
股的 0.78%
股权激励方式：第二类限制性股票
浙江海德曼智能装备股份有限公司（下称“公司”）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司2021 年限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大
会的授权，公司于 2021 年 9 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
确定 2021 年 9 月 24 日为首次授予日，以 36.66 元/股的授予价格向 110 名激励对
象授予 42.21 万股。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通
过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司< 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021 年 8 月 28 日至 2021 年 9 月 6 日，公司内部对本次拟激励对象的姓
名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象
提出的异议。2021 年 9 月 8 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-029）。
3、2021 年 9 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021 年 9月 17 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-031）。
4、2021 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
本次实施的股权激励计划内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。
（三）董事会关于符合授予条件的说明，独立董事及监事会发表的明确意见
1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就。
2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
本次激励计划首次授予的激励对象为公司公示的首次授予的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意以 2021 年 9 月 24 日为首次授予日，向符合条件的 110 名
激励对象授予 42.21 万股限制性股票。
3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明
（1）根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激
励计划的首次授予日为 2021 年 9 月 24 日，该授予日符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
（2）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）公司确定首次授予限制性股票的激励对象，为公司公示的首次授予的激励对象名单中的人员，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益。
（5）公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决，本事项的审议、决策程序合法、合规。
综上所述，我们一致同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励
对象的授予日为 2021 年 9 月 24 日，并同意以 36.66 元/股的授予价格向符合条件
的 110 名激励对象授予 42.21 万股限制性股票。
（四）首次授予的具体情况
1、授予日：2021 年 9 月 24 日
2、授予数量：42.21 万股，占目前公司股本总额 5,397.17 万股的 0.78%
3、授予人数：110 人
4、授予价格：36.66 元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
（1）本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。
（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
①公司定期报告公告前 30 日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
本激励计划首次授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
归属安排 归属时间 归属权益数量占首次
授予权益总量的比例
首次授予的限制性 自首次授予之日起 12 个月后的首个交易
股票第一个归属期 日至首次授予之日起 24 个月内的最后一 30%
个交易日止
首次授予的限制性 自首次授予之日起 24 个月后的首个交易
股票第二个归属期 日至首次授予之日起 36 个月内的最后一 30%
个交易日止
首次授予的限制性 自首次授予之日起 36 个月后的首个交易
股票第三个归属期 日至首次授予之日起 48 个月内的最后一 40%
个交易日止
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。
7、激励对象名单及首次授予情况
获授的限制 占首次授予 占本激励计划
序号 姓名 国籍 职务 性股票数量 限制性股票 公告时股本总
（万股） 总数的比例 额的比例
一、董事、高级管理人员
1 白生文 中国 董事、总经理 4.11 9.74% 0.08%
2 雍树玮 中国 副总经理 1.27 3.01% 0.02%
3 葛建伟 中国 副总经理 1.10
[2021-09-25] (688577)浙海德曼:浙海德曼第二届董事会第二十一次会议决议公告
股票代码：688577 股票简称：浙海德曼 公告编号：2021-033
浙江海德曼智能装备股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月24日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年9月18日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并表决,通过了如下议案：
(一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年9月24日为首次授予日，向110名激励对象授予42.21万股限制性股票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2021-035)。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事白生文回避表决。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-25] (688577)浙海德曼:浙海德曼第二届监事会第十五次会议决议公告
股票代码：688577 股票简称：浙海德曼 公告编号：2021-034
浙江海德曼智能装备股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月24日以现场方式召开。本次会议的通知已于2021年9月18日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
1、对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
本激励计划首次授予的激励对象为公司公示的首次授予激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
2、对本激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为：
公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关
规定。
因此，监事会同意以2021年9月24日为首次授予日，向符合条件的110名激励对象授予42.21万股限制性股票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-035）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-17] (688577)浙海德曼:浙海德曼2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-032
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,214,150
普通股股东所持有表决权数量 36,214,150
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.0983
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.0983
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事郭秀华、独立董事沈梦晖、宋齐婴、
罗鄂湘以通讯方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书林素君出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,214,150 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,214,150 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,214,150 100.00 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司<2021 年限制 3,797,
1 性股票激励计划（草案）> 242 100.00 0 0 0 0
及其摘要的议案》
《关于公司<2021 年限制 3,797,
2 性股票激励计划实 施考核 242 100.00 0 0 0 0
管理办法>的议案》
《关于提请公司股 东大会
3 授权董事会办 理 2021 年 3,797, 100.00 0 0 0 0
限制性股票激励计 划相关 242
事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过；议案 1、2、3 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：孔瑾、汤明亮
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-08] (688577)浙海德曼:浙海德曼首次公开发行部分限售股上市流通公告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-030
浙江海德曼智能装备股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、本次上市流通的限售股股份数量为 5,471,720股，限售期为12个月。
2、本次上市流通日期为2021年9月16日。
一、本次上市流通的限售股类型
浙海德曼经中国证券监督管理委员会于2020年8月3日出具的《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644号）同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票13,500,000股，并于2020年9月16日在上海证券交易所科创板挂牌上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为53,971,720股，其中有限售条件流通股41,689,673股，占公司总股本的77.24%；无限售条件流通股12,282,047股，占公司总股本的22.76%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起12 个月，涉及限售股股东数量 4 名，对应限售股数量为 5,471,720股，占公司总股本的
10.14%，将于 2021 年 9 月 16 日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件，本次申请上市流通的限售股股东所作承诺如下：
（一）股东台州创投、天津永如和徐宝春的持股限售锁定承诺
发行人股东台州创投、天津永如、徐宝春就直接或间接所持有发行人股份的锁定期限承诺如下：
（1）自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的首发前股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）本企业/本人转让所持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规则的规定。
（二）股东叶茂杨的持股限售锁定承诺
发行人股东叶茂杨就直接或间接所持有发行人股份的锁定期限承诺如下：
（1）本人合计持有发行人1,618,867股股份。自发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人申报前自发行人实际控制人处受让的404,717股股份，也不由发行人回购该部分股份。自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的其余1,214,150股股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）本人转让所持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规则的规定。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通安排
（一）本次上市流通的限售股总数为5,471,720股，占公司总股本的10.14%；
（二）本次上市流通日期为2021年9月16日；
（三）限售股上市流通明细清单
单位：股
序号 股东名称 持有限售股数 持有限售股占公司 本次上市流通 剩余限售股数量
量（股） 总股本比例 数量（股） （股）
1 台州市创业投资有限 2,234,000 4.14% 2,234,000 0
公司
2 叶茂杨 1,618,867 3.00% 1,214,150 404,717
3 徐宝春 1,214,150 2.25% 1,214,150 0
天津永如有成商务信
4 息咨询合伙企业（有 809,420 1.50% 809,420 0
限合伙）
合计 5,876,437 10.89 % 5,471,720 404,717
注：上述数据来源于中国证券登记结算有限责任公司
（四）限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 首发限售股 5,471,720 12
合计 5,471,720 -
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，浙海德曼本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次首次公开发行部分限售股股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构同意浙海德曼本次首次公开发行部分限售股上市流通。
六、上网公告附件
《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021年9月 8日
[2021-09-07] (688577)浙海德曼:浙海德曼关于全资子公司拟签署房屋定制合同并增资的公告
股票代码：688577 股票简称：浙海德曼 公告编号：2021-028
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于全资子公司拟签署房屋定制合同并增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、根据公司的战略规划和业务需要，全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司（以下简称“上海海德曼”）拟与上海临锋经济发展有限公司（以下简称“上海临锋”）签署房屋定制合同，上海海德曼向上海临锋定制厂房和办公研发楼，规划建筑面积为11,079.75平方米，其中厂房面积为4,822.40平方米、办公研发楼为6,257.35平方米，定制完成且全部购买后的预计交易金额不超过人民币1.3亿元，实际最终面积及金额以双方最终签署的买卖合同及产权证明文件为准。
2、浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”或“公司”）拟以自有资金人民币2,500万元对全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司进行增资，主要用于定制房屋保证金，本次增资完成后上海海德曼的注册资本为3,000万元。
3、本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
4、本次交易已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，同时授权公司管理层办理相关合同签订及上海海德曼增资等手续，无需提交股东大会审议。
5、本次交易为上海海德曼向无关联第三方定制厂房及办公楼，且尚未与上海临锋签署正式的购买或租赁合同，后续因国家或上海市相关法律法规、政策发生变更或因政府主管部门原因导致目标房屋无法出售（包括中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会未书面批复同意房屋定制合同项下目标房屋买卖）的风险；或房屋建设施工安排未及预期等因素导致不能如期交付的风险；如果市场竞争加剧，公司的业务发展不及预期，将可能导致所购置房产存在闲置风
险；根据协议约定，买受人办理厂房产权分割的条件之一为自2021年1月1日起至2023年12月31日期间内，乙方在临港奉贤园区内的实缴税额达到人民币1,385万元或以上的经济贡献承诺。如上海海德曼届时无法完成该项承诺，则存在无法办理产权分割的风险；本次购买资金为公司的自筹及自有资金，交易支付对公司的现金流有一定的影响，但整体影响非常有限和可控。
一、交易概述
根据公司的战略规划和业务需要，全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司（以下简称“上海海德曼”、定制合同中为“乙方”）拟与上海临锋经济发展有限公司（以下简称“上海临锋”、定制合同中为“甲方”）签署《房屋定制合同》，上海海德曼向上海临锋定制厂房和办公研发楼，规划建筑面积为11,079.75平方米，其中厂房面积为4,822.40平方米、办公研发楼为6,257.35平方米，定制完成且全部购买后的预计交易金额不超过人民币1.3亿元，实际最终面积及金额以双方最终签署的买卖合同及产权证明文件为准。
为实施本次交易，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”或“公司”）拟以自有资金人民币2,500万元对全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司进行增资，主要用于定制房屋保证金，本次增资完成后上海海德曼的注册资本为3,000万元。
二、全资子公司的基本情况
企业名称：海德曼（上海）自动化技术有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：500万人民币
法定代表人：高兆春
住所：上海市奉贤区新杨公路1566号10幢
股权结构：浙江海德曼智能装备股份有限公司持股100%
经营范围：从事自动化技术、机床科技、机器人科技、电气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事高端精密数控床及车铣复合中心、少人化制造单元、无人化柔性制造单元及自动化相关产品的制造及销售，机床设备、自动化设备、电气设备、电子元器件的批发、零售，从事货物及技术进出口业务。2020年主要财务数据（经审计）：资产总额2,833.21万元、净资产525.21万元、
营业收入6,535.78万元、净利润410.49万元。
三、交易对方的基本情况
交易对方名称： 上海临锋经济发展有限公司（“上海临锋”）
统一社会信用代码：91310120579124335H
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：40,000万人民币
法定代表人：吕峻
成立日期：2011-07-14
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区五四公路751号1号楼108室
股权结构：上海临港奉贤经济发展有限公司持股比例100%
经营范围：房地产开发经营，房地产经纪，房地产营销策划，物业管理，自有房屋租赁（不得从事金融租赁），仓储服务（除危险化学品），货物运输代理，建筑装修装饰建设工程专业施工，园林绿化工程施工，商务信息咨询，企业营销策划，从事建筑科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，建材的批发、零售。
上海临锋不属于失信被执行人，与浙海德曼之间不属于关联方。2020年财务数据未公开。
四、交易标的基本情况
（一）交易标的情况
本次交易属于购买资产。
定制房屋地址：上海市临港奉贤园区【A0703】地块；
定制面积：规划建筑面积为11,079.75平方米，其中厂房面积为4,822.40平方米、办公研发楼为6,257.35平方米（具体面积以双方最终签署的买卖合同及产权证明文件为准）
交易金额：定制完成且全部购买后预计不超过人民币1.3亿元（具体金额以双方最终签署的买卖合同为准）
上海临锋已获取临港奉贤园区【A0703】地块（以下简称“目标地块”）的土地使用权。上海海德曼的产业领域符合上海临港的产业发展规划和所在园区的产业发展定位。
五、交易标的定价情况
本次交易的定价以上海临锋委托的经上海市国有资产监督管理部门认可的第三方专业房地产评估机构对目标房屋作出的评估结果为准，符合有关法律法规的规定。
六、交易合同或合同的主要内容
（1）建设期及双方职责：
上海临锋在取得施工许可证之日起540天内完成竣工验收备案手续。
上海临锋主要负责向政府相关部门取得房屋设计、施工等相关的必要标准及/或备案；选择设计、施工的总包与分包及完成设计、施工工作；上海海德曼负责在目标房屋内合法经营所需取得的所有批准及/或备案、给予上海临锋办理相关手续所必要的配合。
（2）定制保证金：
上海海德曼在合同签署之日起 30 天内以银行转账的方式支付定制保证金
人民币 2,000 万元（不计息）。该定制保证金不是预付的押金，而是作为定制房屋的担保。定制保证金应优先用于抵扣房屋定制合同第 1.2 条及第 1.4 条项下违约金（如有），若抵扣后仍有剩余的，则可继续抵扣乙方应向甲方支付的其他任何款项（包括但不限于厂房购房款、厂房购房保证金等款项）。若房屋定制合同提前终止的，则甲方应在房屋定制合同提前终止后三十（30）个工作日内将定制保证金全额或按房屋定制合同规定扣付后的余额（如有）退还给乙方。
（3）建造规格及交付标准：
合同签署时，双方已共同书面确认目标房屋的设计方案及施工图纸作为目标房屋建造规格及交付标准，并作为房屋定制合同附件二（以下简称“建造规格及交付标准”），且合同签署后，任何一方不得擅自调整建造规格及交付标准，但因环评结果、安全生产设施设计要求、消防设施设计要求以及相关法律法规或行业规范规定、政府主管部门要求而需要作调整的除外，具体事宜由双方另行签署补充协议规定。
在乙方履行其在房屋定制合同项下义务、承诺及责任的前提下，甲方将按建造规格及交付标准建造目标房屋。建造规格及交付标准中未列明的有关目标房屋的标准、参数等数据及信息由甲方自行决定。
（4）交易及价格：
在同时满足相关条件的情况下，双方将于2023年12月31日及2024年1月31日前另行签署《办公研发楼销售合同》《厂房销售合同》，售价以经上海市国有资产监督管理部门认可的第三方专业房地产评估机构对目标房屋做出的评估结果为准（预计不超过人民币1.15万元/平方米）。
如不能同时满足相关条件，双方将于2024年1月31日前另行签署《办公研发楼租赁合同》《厂房租赁合同》，租赁期为9年，起始租金标准为每日每平方米建筑面积人民币1.35元且每两（2）年在上一期基础上上涨百分之十（10%）。
（5）违约责任和合同终止：
5.1 双方同意最晚应在2023年12月31日前共同签署《办公研发楼销售合同》。若因甲方原因导致《办公研发楼销售合同》未按时签署的，则乙方有权终止房屋定制合同，且甲方应向乙方支付违约金人民币 1,000 万元；若因乙方原因导致《办公研发楼销售合同》未按时签署的，则甲方有权终止房屋定制合同，且乙方应向甲方支付违约金人民币 1,000 万元。若因国家或上海市相关法律法规、政策发生变更或因政府主管部门原因导致办公研发楼无法出售（包括中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会未书面批复同意办公楼研发买卖）的，双方应在
2024 年 1 月 31 日前共同签署相应租赁合同（以下简称“《办公研发楼租赁合同》”）。
若因甲方原因导致《办公研发楼租赁合同》未按时签署的，则乙方有权终止房屋定制合同，且甲方应向乙方支付违约金人民币 500 万元；若因乙方原因导致《办公研发楼租赁合同》未按时签署的，则甲方有权终止房屋定制合同，且乙方应向甲方支付违约金人民币 500 万元。
5.2 若乙方在 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间内，乙方在临港奉
贤园区的实缴税额累计达到人民币 1,385 万元或以上的且未发生房屋定制合同
项下的违约行为，双方同意最晚应在 2024 年 1 月 31 日前共同签署《厂房销售合
同》。若未达到以上条件，双方应在 2024 年 1 月 31 日前共同签署相应租赁合同
（以下简称“《厂房租赁合同》”）。若因甲方原因导致《厂房租赁合同》未按时签署的，则乙方有权终止房屋定制合同，且甲方应向乙方支付违约金人民币 100万元；若因乙方原因导致《厂房租赁合同》未按时签署的，则甲方有权终止房屋定制合同，且乙方应向甲方支付违约金人民币 100 万元。
5.3 若任何一方未履行其在房屋定制合同项下义务、承诺或责任的，则该方（以下简称“违约方”）即构成违约，违约方应赔偿另一方（以下简称“相对方”）由此遭受的所有损失。
除房屋定制合同另有规定外，若违约方在收到相对方要求其作出补救的书面通知之日起满三十（30）日后仍未补救完毕的，则相对方有权据此终止房屋定制合同。
5.4 除房屋定制合同明确规定或经双方书面协商一致外，任何一方不得擅自终止房屋定制合同，否则即构成违约。
5.5 若一方申请解散、破产、被接管或清算，或停止其业务经营或其营业执照、有关其业务经营所需的批准、同意或许可被中止或取消，或任何可能影响其法律主体的存在或主要业务经营能力的其他情形（以下合称“不利情形”），或者经任何第三方申请或启动，导致不利情形发生且在其申请或启动之日起六十（60）日内不利情形未被撤销的，则该方应被视为构成违约，另一方有权据此终止房屋定制合同。
5.6 若甲方未在房屋定制合同规定期限内完成目标房屋竣工验收备案手续或移交目标房屋的，则乙方将给予甲方九十（90）日的宽限期，若宽限期届满后仍未完成的，则自宽限期届满之次日起，甲方每日应按人民币 14,406 元的标准向乙方支付违约金，直至甲方完成前述手续，若自宽限期届满之日起满第一百八十（180）日仍未完成的，则乙方有权据此终止房屋定制合同。
5.7 若乙方未按时足额支付房屋定制合同项下应付款项（包括
[2021-08-28] (688577)浙海德曼:浙海德曼关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-027
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）上午 10:00-11:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2021 年 9 月 5 日（周日）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形
式发送至公司投资者关系邮箱 cjy@headman.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月
25 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月8日上午10:00-11:00举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 9 月 8 日上午 10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事、总经理白生文先生、董事会秘书林素君女士、财务负责人何丽云女士（如有特殊情况，人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 9 月 8 日上午 10:00-11:00，通过互联网登陆上
证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 9 月 5 日（周日）17:00 前将有关问题通过电子
邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 cjy@headman.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0576-87371818
传真：0576-87371010
邮箱：cjy@headman.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-25] (688577)浙海德曼:浙海德曼第二届监事会第十四次会议决议公告
股票代码：688577 股票简称：浙海德曼 公告编号：2021-019
浙江海德曼智能装备股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月23日以现场方式召开。本次会议的通知已于2021年8月13日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案：
(一)《2021 年半年度报告及摘要》
监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(二)《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(三)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(四)《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置自有资金的存放收益，公司使用闲置自有资金进行现金管理没有与投资项目的实施计划相抵触，不会影响投资项目建设和资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(五)《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为，公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定。
本次激励计划的实施将有利于并促进公司的持续稳健发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施2021年限制性股票激励计划。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
(六)《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为，公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况，能确保公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，同意本议案。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
(七)《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
(八) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-25] (688577)浙海德曼:浙海德曼关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-025
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 9 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：浙海德曼公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 16 日
至 2021 年 9 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（2021-024)。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> √
及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核 √
管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司第二届董事会第十九次、第二届监事会第十四次会议
审议通过，具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 日刊登在《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688577 浙海德曼 2021/9/10
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的、应出示委托
人和受托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡及书面授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资
格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者
将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真
方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。
（二）登记时间：2021 年 9 月 15 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-5：00
登记地点：浙海德曼公司会议室
六、 其他事项
联系人：林素君
联系电话：0576-87371818
传真号码：0576-87371010
电子邮箱：cjy@headman.cn
与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江海德曼智能装备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 16 日召开的贵
公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司<2021 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办
3 理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-25] (688577)浙海德曼:浙海德曼第二届董事会第十九次会议决议公告
股票代码：688577 股票简称：浙海德曼 公告编号：2021-018
浙江海德曼智能装备股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月23日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年8月13日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决，通过了如下议案：
(一) 审议通过《2021年半年度报告及摘要》
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
(二) 审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
(三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
(四) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
(五)审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀骨干人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号--股权激励信息披露指引》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2021年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事白生文回避表决。(六) 审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司远期发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，特制定《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事白生文回避表决。(七)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为更好地推进和具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划的有关事项（包括但不限于）：
1．提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（7）授权董事会根据公司2021年限制性股票激励计划的规定办理激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激
励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理等；
（8）授权董事会对公司2021年限制性股票激励计划进行管理及调整，在与本次激励计划条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（9）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外。
2．提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3．提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
5.上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事白生文回避表决。(八) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
(九) 审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2021年9月16日召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-04] (688577)浙海德曼:浙海德曼关于获得政府补助的公告
股票代码：688577 股票简称：浙海德曼 公告编号：2021-016
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 获得政府补助的基本情况
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司自 2020
年 12 月 9 日至本公告披露日，累计收到政府补助人民币 21,738,390.66 元，其中与收
益相关的政府补助合计人民币 8,398,390.66 元，与资产相关的政府补助合计人民币13,340,000.00 元，根据《企业会计准则》的相关规定,按照相应年限计入递延收益。上述政府补助明细如下（单笔 20 万元及以下,合并计入“其他”）：
单位：元
序号 发放单位 补助内容 补助金额 补助依据 类型
玉环市就 2020年玉环 玉人社发〔2020〕103 与收益
1 业服务中 市企业以工 241,650.00 号 相关
心 代训补贴
玉环市经 2019年底工 与收益
2 济和信息 业企业两化 200,000.00 玉经信〔2019〕14号 相关
化局 融合
国家税务 《财政部、国家税务总
3 总局浙江 嵌入式软件 2,068,910.66 局关于软件产品增值税 与收益
省台州市 即征即退 政策的通知》（财税 相关
玉环市局 [2011]100 号）
2020年浙江 浙江省财政厅关于公布
玉环市经 省装备制造 2020年度浙江省装备制 与收益
4 济和信息 业重点领域 500,000.00 造业重点领域首台（套） 相关
化局 首台（套）产 产品名单的通知 浙经
品奖励资金 信装备〔2020〕194号
玉环市经 浙江省第一 浙经信产数〔2020〕111 与收益
5 济和信息 批省级互联 500,000.00 号 相关
化局 网平台
6 玉环市经 第二批专精 1,000,000.00 工信部企业函〔2020〕 与收益
济和信息 特新“小巨 335号 相关
化局 人”企业
玉环金融 上市企业分 玉金融工作中心〔2021〕 与收益
7 工作中心 级补助及分 3,300,000.00 27号 相关
组段奖励
8 玉环市科 万人科技创 200,000.00 浙财科教【2020】4号 与收益
技局 业领军人才 相关
9 其他 - 387,830.00 - 与收益
相关
2020年增强
玉环市发 制造业核心 与资产
10 展与改革 竞争力专项 11,380,000.00 - 相关
局 中央基建投
资资金
玉环市科 2020年省级 浙江省科技计划项目合 与资产
11 技局 重点研发项 1,960,000.00 同书 相关
目
合计 21,738,390.66
二、补助的类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的相关规定，上述获得的政府补助为与收益、资产相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对公司 2021年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-04] (688577)浙海德曼:浙海德曼关于会计政策变更的公告
股票代码：688577 股票简称：浙海德曼 公告编号：2021-017
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）而进行的相应变更。不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部于2018年12月7日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
二、会计政策变更的主要内容
本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。
（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间
内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求而进行的变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-06-02] (688577)浙海德曼:浙海德曼2020年年度权益分派实施公告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-015
浙江海德曼智能装备股份有限公司 2020 年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否涉及差异化分红送转：否
每股分配比例
每股现金红利 0.5 元
相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/6/7 2021/6/8 2021/6/8
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2021年5月20日的2020年年度股东大会审议通过。二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 53,971,720 股为基数，每股派发现
金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 26,985,860 元（含税）。
三、 相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/6/7 2021/6/8 2021/6/8
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
高长泉、郭秀华、高兆春、玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）、玉环高兴投资管理有限公司。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）的规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人
所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.50 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）
的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.50元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.45元。
（3）对于持有公司有限售条件流通股的非居民企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，按10%的税率征收企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.45元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他税收优惠政策的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.45元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（5）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）执行，该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.45元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定向主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
（6）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币 0.50元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0576-87371818
电子邮箱：cjy@headman.cn
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-05-22] (688577)浙海德曼:浙海德曼关于召开2020年度业绩说明会的公告
股票代码：688577 股票简称：浙海德曼 公告编号：2021-014
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、召开时间：2021年6月9日（星期三）上午10:00-11:00
2、召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
3、召开方式：网络互动
一、说明会类型
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露了《浙江海德曼智能装备股份有限公司2020年年度报告》及摘要等公告，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动方式召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
二、召开的时间及地点
本次业绩说明会将于2021年6月9日（星期三）上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。三、参加人员
公司董事长高长泉先生、总经理白生文先生、董事会秘书林素君女士、财务负责人何丽云女士及相关工作人员（如有特殊情况，人员将可能进行调整）。四、参加方式
1、投资者可于2021年6月9日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。
2、公司欢迎广大投资者在2021年6月1日下午16:00之前，将需要了解的情况和关心的问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱(cjy@headman.cn)，公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0576-87371818
传真：0576-87371010
邮箱：cjy@headman.cn
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
[2021-05-21] (688577)浙海德曼:浙江海德曼智能装备股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-013
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,438,700
普通股股东所持有表决权数量 37,438,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.3672
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.3672
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事沈梦晖以通讯方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事阳春莲因出差未出席；
3、 董事会秘书林素君出席本次会议；副总经理葛建伟因出差未列席、其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,438,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,438,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,438,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,438,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,438,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,438,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,438,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
《公司 2020 年 2,843, 100.0 0 0.0000 0 0.0000
5 度利润分配方 417 000
案的议案》
《关于公司董 2,843, 100.0 0 0.0000 0 0.0000
事、监事年度薪 417 000
7 酬执行情况及
2021 年度薪酬
方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表
决权的 1/2 以上审议通过；议案 5、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：汤明亮、侯讷敏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：浙海德曼本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
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