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[2022-02-26] (688569)铁科轨道:铁科轨道第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2022-005
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年2月25日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2022年2月16日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席王雁主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于确认公司 2021 年度已发生日常关联交易和 2022
年度日常关联交易情况预计的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关联交易管理制度》等规定，结合公司实际经营情况，公司对 2021 年度已发生日常关联交易进行了确认，并对 2022 年度日常关联交易情况进行了预计。公司 2021 年度实际发生日常关联交易金额为 94,683.45 万元，2022 年度预计日常关联交易金额为121,307.00 万元。
经审议，监事会认为，公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程
中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
关联监事王雁、王东坡回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（二）审议并通过《关于公司 2022 年度申请银行综合授信的议案》。
为满足公司日常生产经营需要，提高资金营运能力，保证公司各项业务正常开展，2022 年度公司及各控股、全资子公司拟向银行申请总额度不超过 22.06亿元人民币的综合授信。授信业务用于流动资金贷款、投标保函、履约保函、银行承兑汇票等业务。授信方式为信用授信，授信期限一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (688569)铁科轨道:铁科轨道关于确认公司2021年度已发生日常关联交易和2022年度日常关联交易情况预计的公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2022-003
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于确认公司 2021 年度已发生日常关联交易和 2022 年度
日常关联交易情况预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次2021年度已发生日常关联交易的确认和2022年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东大会审议。
公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年2月25日，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认公司2021年度已发生日常关联交易和2022年度日常关联交易情况预计的议案》。关联董事韩自力、李春东、蔡德钩、张松琦、尚忠民回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：公司关于2021年度已发生日常关联交易的确认及2022年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，交易的定价政策和定价依据遵循了公开、公平、公
正的原则，交易价格公允、合理，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关 制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司关于2021年度已发生 日常关联交易的确认及2022年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要， 交易的定价政策和定价依据遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合 理，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立 性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于确 认公司2021年度已发生日常关联交易和2022年度日常关联交易情况预计的议案》， 并同意提交公司股东大会审议。
公司审计委员会就该议案发表书面意见。关联委员李春东回避表决，非关联 委员一致认为：公司2021年已发生日常关联交易和2022年度预计发生的日常关联 交易，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易 金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小 股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。
本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2022年1 本次预计
关联 占同类 月与关联 占同类 金额与上
交易 关联人 2022年度预 业务比 人累计已 2021年度实 业务比 年实际发
类别 计金额 例（%） 发生的交 际发生金额 例（%） 生金额差
易金额 异较大的
原因
实际控制人中
国国家铁路集 230.00 0.18 1.61 265.83 0.23
团有限公司控
购买 制的公司
商品、 控股股东中国
接受 铁道科学研究 采购需求
劳务 院集团有限公 880.00 0.68 48.58 1,221.24 1.07 的变化
司及其控制的
公司
北京铁科建筑 1,770.00 1.37 797.35 0.70 采购需求
科技有限公司 的变化
2022年1 本次预计
关联 占同类 月与关联 占同类 金额与上
交易 关联人 2022年度预 业务比 人累计已 2021年度实 业务比 年实际发
类别 计金额 例（%） 发生的交 际发生金额 例（%） 生金额差
易金额 异较大的
原因
河北富跃铁路 1,475.00 1.14 129.09 1,043.87 0.92 采购需求
装备有限公司 的变化
河北腾跃铁路 采购需求
装备股份有限 1,190.00 0.92 66.39 653.69 0.57 的变化
公司
河北翼辰实业 采购需求
集团股份有限 7,061.00 5.47 248.58 5,200.44 4.57 的变化
公司
其他关联方 500.00 0.39 96.95 0.08
小计 13,106.00 10.15 494.25 9,279.37 8.14
实际控制人中
国国家铁路集 870.00 29.00 611.77 21.08
取得 团有限公司控
技术 制的公司
授权 中国铁道科学
研究院集团有 710.00 23.67 7.75 796.78 27.46
限公司
小计 1,580.00 52.67 7.75 1,408.55 48.55
租赁 河北腾跃铁路
土地 装备股份有限 560.00 57.14 35.75 391.03 48.48
及房 公司
屋 小计 560.00 57.14 35.75 391.03 48.48
控股股东中国
出租 铁道科学研究
土地 院集团有限公 1.00 100 0.58 100
及房 司及其控制的
屋 公司
小计 1.00 100 0.00 0.58 100
实际控制人中
国国家铁路集 81,920.00 56.55 7,234.85 63,711.82 47.04 供货需求
销售 团有限公司控 的变化
商品， 制的公司
提供 控股股东中国
劳务 铁道科学研究 供货需求
院集团有限公 10,430.00 7.20 21.24 4,590.20 3.39 的变化
司及其控制的
公司
2022年1 本次预计
关联 占同类 月与关联 占同类 金额与上
交易 关联人 2022年度预 业务比 人累计已 2021年度实 业务比 年实际发
类别 计金额 例（%） 发生的交 际发生金额 例（%） 生金额差
易金额 异较大的
原因
河北富跃铁路 50.00 0.03 17.74 0.01
装备有限公司
河北腾跃铁路
装备股份有限 320.00 0.22 452.23 0.33
公司
河北翼辰实业 供货需求
集团股份有限 12,340.00 8.52 14,803.63 10.93 的变化
公司
其他关联方 1,000.00 0.69 0.00 0.00
小计 106,060.00 73.21 7,256.09 83,575.62 61.70
合计
[2022-02-26] (688569)铁科轨道:铁科轨道关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2022-004
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 15 日
至 2022 年 3 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于确认公司 2021 年度已发生日常关联交易 √
和 2022 年度日常关联交易情况预计的议案
2 关于公司 2022 年度申请银行综合授信的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议
通过，部分议案详见 2022 年 2 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国铁道科学研究院集团有限公司、北京首钢股权投资管理有限公司、北京铁科建筑科技有限公司、北京首钢股份有限公司。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688569 铁科轨道 2022/3/7
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记资料
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照（加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书（加盖公章，附件 1）及股票账户卡（如有）；
2、自然人股东：本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件 1）及委托人股票账户卡（如有）。
（二）登记方式
公司股东可以通过现场、信函方式登记，公司不接受电话方式的登记。
（1）现场登记：时间为 2022 年 3 月 14 日（上午 8：30-11：30，下午 13：
30-16：30），地点为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司一楼大厅。
（2）信函方式登记：须在 2022 年 3 月 14 日 16：30 点前将上述登记资料
复印件通过信函方式送达本公司证券部，并在信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，出席会议时需携带资料原件（地址见“六、其他事项”）。
六、 其他事项
1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：北京市昌平区沙河镇沙阳路南 24 号北京铁科首钢轨道技术股份有限公司证券部
3、邮编：102206
4、联系人：张远庆、许熙梦
5、电话：010-51529198
邮箱：tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.com
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 15 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于确认公司 2021 年度已发生日常关联
交易和 2022 年度日常关联交易情况预计
的议案
2 关于公司 2022 年度申请银行综合授信的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-18] (688569)铁科轨道:铁科轨道关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2022-002
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的首发限售股数量为79,000,000股，占公司总股本的37.50%，限售期为18个月。
本次上市流通日期为2022年3月1日。
一、本次上市流通的限售股类型
2020年7月27日，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581号）同意，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股（A股）52,666,700股，并于2020年8月31日起在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行前总股本为158,000,000股，首次公开发行后总股本为210,666,700股，其中有限售条件流通股162,268,470股，无限售条件流通股48,398,230股。公司首次公开发行网下配售的2,161,802股限售股已于2021年3月1日上市流通，具体内容详见公司于2021年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》(公告编号：2021-003)。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及限售股股东3名，对应的限售股数量为79,000,000股，占公司总股本的37.50%，具体内容详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。上述限售股原锁定期为自公司股票上市之日起12个月；2021年1月，因触发延长
锁定期承诺，其锁定期延长至2022年2月28日，具体内容详见公司于2021年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于延长实际控制人、控股股东及其一致行动人及其他持股5%以上股东股份锁定期的公告》（公告编号：2021-001）。现锁定期即将届满，将于2022年3月1日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自本次限售股形成后至今，公司尚未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
根据《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：
“1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后第6个月期末收盘价低于发行价，所持公司股份的锁定期限自动延长6个月。
2、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本公司采取集中竞价方式减持公司股份时，应在首次卖出前15个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划，且本公司及其一致行动人在任意连续90日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。
如本公司采取大宗交易方式减持的，应配合公司在本公司减持前提前至少3个交易日公告减持计划，且本公司及其一致行动人在任意连续90日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
如本公司采取协议转让方式减持的，应配合公司在本公司减持前提前至少3
个交易日公告减持计划，且转让给单个受让方的比例不低于公司股份总数的5%；减持后不再具有公司大股东身份的，出让方、受让方在减持后6个月内如采取集中竞价方式减持的，出让方或受让方及其一致行动人在任意连续90日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。
3、本公司在持有公司5%以上股份期间，如具有以下情形之一的，本公司不减持公司股份：
（1）公司或者本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的；
（2）本公司因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满3个月的；
（3）中国证监会规定的其他情形。
4、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。
5、本公司如违反上述承诺规定擅自减持公司股份的，则违规减持公司股票所得（如有）归公司所有并承担相应的法律责任。
6、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，以及其他规范性文件关于股份转让的规定。
7、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本公司盖章之日生效。”
截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
完整；综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为79,000,000股，限售期为18个月，占公司总股本的37.50%。
（二）本次上市流通日期为2022年3月1日。
（三）限售股上市流通明细清单
持有限
持有限售 售股占 本次上市流 剩余限
序号 股东名称 股数量 公司总 通数量（股） 售股数
（股） 股本比 量（股）
例（%）
1 北京首钢股权投资管理有限公司 42,470,400 20.16 42,470,400 0
2 北京中冶天誉投资管理有限公司 25,280,000 12.00 25,280,000 0
3 北京首钢股份有限公司 11,249,600 5.34 11,249,600 0
合计 79,000,000 37.50 79,000,000 0
（四）限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 首发限售股 79,000,000 18
合计 - 79,000,000 18
六、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-27] (688569)铁科轨道:铁科轨道2021年度业绩快报公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2022-001
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 上年同期 增 减 变 动 幅
（调整后） （调整前） 度（％）
营业总收入 135,438.64 122,944.65 122,944.65 10.16
营业利润 23,348.24 23,200.75 23,200.75 0.64
利润总额 23,359.31 23,267.44 23,267.44 0.39
归属于母公司所有者的 16,968.81 14,931.54 14,931.54 13.64
净利润
归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净 15,971.98 13,828.81 13,828.81 15.50
利润
基本每股收益（元） 0.81 0.85 0.85 -4.71
加权平均净资产收益率 7.54% 10.72% 10.72% 减少 3.18 个
百分点
本报告期末 本报告期初 本报告期初 增 减 变 动 幅
（调整后） （调整前） 度（％）
总 资 产 330,635.15 296,251.38 295,993.17 11.61
归属于母公司的所有者 232,354.58 217,913.77 217,916.21 6.63
权益
股 本 21,066.67 21,066.67 21,066.67 0.00
归属于母公司所有者的 11.03 10.34 10.34 6.67
每股净资产（元）
注：1.本报告期初数（调整前）同法定披露的上年年末数。
2.财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），公司
自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行核算及编制报表，并调整首次执行当年年初财
务报表。
3.以上数据以未经审计的合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
本报告期，公司业绩保持增长态势。2021 年度，公司实现营业收入135,438.64 万元，较上年同期增加 10.16%；营业利润 23,348.24 万元，较上年同期增加 0.64%；利润总额 23,359.31 万元，较上年同期增加 0.39%；归属于母公司所有者的净利润 16,968.81 万元，较上年同期增加 13.64%。
报告期末，总资产额为 330,635.15 万元，较报告期初增加 11.61%；归属于
母公司的所有者权益为 232,354.58 万元，较报告期初增加 6.63%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
无。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的 2021 年年度报告中经审计的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2021-12-31] (688569)铁科轨道:铁科轨道关于自愿披露重要项目中标进展暨签署中标合同的公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-035
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于自愿披露重要项目中标进展暨签署中标合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 合同类型及金额：销售合同，“铁路建设项目国铁集团管理的甲供物资招标”项目（项目编号：T0WZ202101000），合同金额为44,872.70万元人民币（含税），其中《新建川南城际铁路自贡至宜宾线国铁集团管理甲供物资高速扣配件采购合同》金额为13,189.37万元人民币（含税），《新建成都至自贡高速铁路（不含天府站房及客运设施、站台450米桥建合一车场范围线下工程）国铁集团管理甲供物资高速扣配件采购合同》金额为31,683.33万元人民币（含税）。
? 合同生效条件：公司和成兰铁路有限责任公司的法定代表人或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。
? 对公司当期业绩的影响：根据合同条款规定，公司按照成兰铁路有限责任公司供应需求计划进行生产与供应，成兰铁路有限责任公司按照预付款、进度款、结清款等流程进行支付，因此本合同预计对公司2021年度经营业绩无影响，如项目顺利履约，预计将在未来合同执行期间对公司经营业绩产生积极影响。
? 风险提示：本合同已对合同金额、支付进度安排、双方权利及义务、违约责任等做出明确约定，合同双方亦均具有履约能力，但合同在履行过程中可能存在行业政策调整、市场环境变化、新冠疫情、项目建设进度和原材料价格波动等不可预测或不可抗力等因素的影响，导致合同无法全部履行或终止的风险；合同执行中可能发生因公司原因，未能按时、按要求交货或提供服务等情况，导致公司承担违约的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、审议程序情况
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）于10月26日中标成兰铁路有限责任公司的“铁路建设项目国铁集团管理的甲供物资招标”项目（招标编号：T0WZ202101000、物资名称：高速扣配件、包件号：F01），具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于自愿披露重要项目中标的公告》（公告编号：2021-032）。
近日，公司与成兰铁路有限责任公司签署了本次项目合同。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，由于本次项目为通过公开招投标形成进行，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
公司与成兰铁路有限责任公司签署项目合同，供应高铁扣配件。合同合计金额为 44,872.70 万元人民币（含税），其中《新建川南城际铁路自贡至宜宾线国铁集团管理甲供物资高速扣配件采购合同》金额为 13,189.37 万元人民币（含税），《新建成都至自贡高速铁路（不含天府站房及客运设施、站台 450 米桥建合一车场范围线下工程）国铁集团管理甲供物资高速扣配件采购合同》金额为31,683.33 万元人民币（含税）。
（二）交易对方情况及关联关系说明
1、交易对方情况
企业名称：成兰铁路有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：付国成
注册资本：1151.600000 万人民币
成立日期：2010 年 11 月 19 日
住所：四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路 46 号一栋二单元 4-14 层
经营范围：许可项目：建设工程施工；公共铁路运输；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地整治服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：中国铁路发展基金股份有限公司、中国铁路兰州局集团有限公司、中国铁路青藏集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、甘肃省铁路投资建设集团有限公司、青海省公共设施建设投资有限责任公司、四川成兰铁路投资有限责任公司。
实际控制人：中国国家铁路集团有限公司
2、关联关系说明
成兰铁路有限责任公司为公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的企业，为公司关联方，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面互相独立。
3、成兰铁路有限责任公司最近三个会计年度未与公司及控股子公司发生业务往来。
三、合同主要条款
买方：成兰铁路有限责任公司
卖方：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
合同金额：44,872.70 万元人民币（含税）；
合同生效条件：买方和卖方的法定代表人或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。
计划和报告：在合同签署后 7 日内或发货前 30 日，买方向卖方提出月供应
需求计划（订单）。卖方收到月供应需求计划（订单）后 2 日内，卖方应向买方提交可行的生产、运输、供应方案。如买方认为需要调整，卖方应根据要求修改以上方案。卖方应根据供应需求计划，按合同约定的时间向买方提交进度报告。进度报告应包括：（1）生产供应安排计划；（2）实际完成进度与计划完成进度的比较；（3）如果实际进度比计划进度滞后，应给出原因及改进措施。
支付进度安排：买方按照预付款、进度款、结清款等流程进行支付。卖方按照合同约定在交货点验合格后，凭发票、付款申请书及买方出具或认可的验收单据按月向买方结算货款。买方收到单据后，按合同条款约定对单据的真实性、准
确性进行审核，作为支付的依据。在扣除该批物资价值 5%的质量保证金后，在到货检查合格后 30 日内向卖方支付该批物资 95%的价款。
质量保证金：卖方已全部履行完合同义务的，买方在质量保证期满后 30 天内，确认无任何质量问题时由买方不计息支付给卖方。如在质量保证期内发生质量纠纷，且质量纠纷的解决日期超出质量保证期，则质量保证金待纠纷最终解决后 30 日内不计息付清；支付前，买方有权扣除因质量纠纷而遭受损失及支付的费用；如果质量保证金不足以弥补买方前述损失和费用的，卖方还应另向买方补足前述损失和费用。但质量保证金的支付并不免除卖方对交付合同材料质量的保证责任。
质量保证期：建设项目经主管部门初验运行 1 年。
违约责任：合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。如果卖方没有按照合同约定的时间交货和提供服务，在不影响买方行使合同项下的其他补救措施的情况下，买方有权从应付货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。买方应按合同约定支付合同价款的，未能及时支付合同价款的，应与卖方协商并达成一致意见。
争议解决方式：凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，由买卖双方以友好协商的方式解决。双方不能协商一致的，任何一方可选择“由成都仲裁委员会根据其现行有效的仲裁程序和规则进行仲裁”或“向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼”解决争议。
四、合同履行对公司的影响
项目合同金额为44,872.70万元人民币（含税），不含税金额为39,710.35万元人民币，占公司2020年度经审计营业收入的32.30%。
根据合同条款规定，公司按照成兰铁路有限责任公司供应需求计划进行生产与供应，成兰铁路有限责任公司按照预付款、进度款、结清款等流程进行支付。本合同预计对公司2021年度经营业绩无影响，如项目顺利履约，预计将在未来合同执行期间对公司经营业绩产生积极影响。
本次交易为公司向关联方销售商品的日常经营行为，符合公司正常经营发展
不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。本次交易通过公开招标确定，按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，程序合法，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。
五、风险提示
本合同已对合同金额、支付进度安排、双方权利及义务、违约责任等做出明确约定，合同双方亦均具有履约能力，但合同在履行过程中可能存在行业政策调整、市场环境变化、新冠疫情、项目建设进度和原材料价格波动等不可预测或不可抗力等因素的影响，导致合同无法全部履行或终止的风险；合同执行中可能发生因公司原因，未能按时、按要求交货或提供服务等情况，导致公司承担违约的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-11-16] (688569)铁科轨道:铁科轨道2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-033
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六层会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 146,877,920
普通股股东所持有表决权数量 146,877,920
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.7205
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.7205
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
3、董事会秘书张远庆先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 146,761,020 99.9204 116,900 0.0796 0 0.0000
2、 议案名称：关于补选公司第四届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 146,761,020 99.9204 116,900 0.0796 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
关于使用部
1 分超募资金 10,620 8.3281 116,900 91.6719 0 0.0000
永久补充流
动资金的议
案
关于补选公
2 司第四届董 10,620 8.3281 116,900 91.6719 0 0.0000
事会董事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会中议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：李伟、刘恋恋
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (688569)铁科轨道:铁科轨道关于补选董事会提名委员会委员的公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-034
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于补选董事会提名委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年11月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会推举董事蔡德钩先生担任董事会提名委员会委员，与王英杰先生、冯进新先生组成第四届董事会提名委员会。
蔡德钩先生任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-28] (688569)铁科轨道:铁科轨道关于自愿披露重要项目中标的公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-032
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于自愿披露重要项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 中标项目及金额：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年10月26日收到成兰铁路有限责任公司发送的《中标通知书》，公司中标铁路建设项目国铁集团管理的甲供物资招标（招标编号：T0WZ202101000、物资名称：高速扣配件、包件号：F01），中标金额44,872.70万元人民币（含税）。
? 风险提示：公司已取得项目中标通知书，但尚未与招标人签订正式合同，合同签署时间及履约安排尚存在不确定性，该项目总金额、具体实施、履约条款等相关内容均以正式签署的合同为准。合同在履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、中标项目相关情况
（一）项目基本情况
项目名称：铁路建设项目国铁集团管理的甲供物资招标（招标编号：T0WZ202101000、物资名称：高速扣配件、包件号：F01）
招标人：成兰铁路有限责任公司
中标金额：44,872.70 万元人民币（含税）
中标单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
项目概况：铁路建设项目国铁集团管理的甲供物资招标（招标编号：T0WZ202101000、物资名称：高速扣配件、包件号：F01）包括“新建成都至自贡
高速铁路（不含 DK24+055～DK39+406）”及“新建成都至自贡高速铁路 DK24+055～DK39+406 段”项目，新建成都至自贡高速铁路北起成都东站,经天府站,天府机场站、资阳西站、球溪站、威远站,终点接川南城际铁路自贡东站。
（二）交易对方情况及关联关系说明
1、交易对方情况
企业名称：成兰铁路有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：付国成
注册资本：1151.600000 万人民币
成立日期：2010 年 11 月 19 日
住所：四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路 46 号一栋二单元 4-14 层
经营范围：许可项目：建设工程施工；公共铁路运输；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地整治服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：中国铁路发展基金股份有限公司、中国铁路兰州局集团有限公司、中国铁路青藏集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、甘肃省铁路投资建设集团有限公司、青海省公共设施建设投资有限责任公司、四川成兰铁路投资有限责任公司。
实际控制人：中国国家铁路集团有限公司
2、关联关系说明
成兰铁路有限责任公司为公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的企业，为公司关联方，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面互相独立。
二、本次中标对公司的影响
公司本次中标金额为44,872.70万元人民币（含税），不含税金额为39,710.35万元人民币，占公司2020年度经审计营业收入的32.30%。由于本项目尚未签订正式合同，对公司2021年度经营业绩不构成重大影响，如项目签署正式合同并顺利
履约，预计将在未来合同执行期间对公司经营业绩产生积极影响。
本次关联交易为公司向关联方销售商品的日常经营行为，符合公司正常经营发展的需要。该等交易通过公开招标确定，按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，程序合法，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
三、审议程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，由于本次中标为通过公开招投标形成的关联交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。
四、风险提示
公司已取得项目中标通知书，但尚未与招标人签订正式合同，合同签署时间及履约安排尚存在不确定性，该项目总金额、具体实施、履约条款等相关内容均以正式签署的合同为准。
合同在履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-26] (688569)铁科轨道:铁科轨道关于补选公司董事的公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-029
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）原董事刘晓光先生因退休，申请辞去公司第四届董事会董事及提名委员会委员职务。内容详见公司于2021年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2021-025）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于2021年10月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事候选人的议案》，同意补选蔡德钩先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司第四届董事会独立董事对本次补选董事事项发表了一致同意的独立意见，认为公司本次董事候选人推荐、提名程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事候选人蔡德钩先生符合上市公司董事任职资格的规定，候选人的教育经历、工作经历能够胜任公司董事的职责要求，未发现存在有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。因此，同意补选蔡德钩先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意将《关于补选公司第四届董事会董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
附件：第四届董事会董事候选人蔡德钩先生简历
蔡德钩先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年 12 月出生，中国铁道科学
研究院研究生部博士研究生学历。2004 年 7 月至 2015 年 3 月历任铁科院铁建所
助理研究员、副研究员、研究员；2015 年 3 月至今任铁科院铁建所副所长；2021年 7 月至今任铁科院铁建所党委书记。
[2021-10-26] (688569)铁科轨道:铁科轨道关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-027
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“铁科轨道”、“公司”）于2021年10月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金及额度不超过6亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金（对前次董事会、监事会审议通过的5亿元自有资金进行现金管理的额度调整至6亿元）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过本次董事会、监事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度范围及决议有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，公司财务部工作人员负责具体操作实施。
独立董事已就上述事项发表明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581号），同意公司首次向
社会公众发行人民币普通股（A股）52,666,700股，每股发行价格22.46元，募集资金总额为人民币1,182,894,082.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币58,172,670.35元，实际募集资金净额为人民币1,124,721,411.65元。上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月26日出具了中兴财光华审验字（2020）第220018号验资报告。公司对上述募集资金进行了专户储存，并已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，具体情况详见公
司 分 别 于 2020 年 8 月 28 日 及 2020 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及《铁科轨道关于在全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-017）。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
1、募集资金
公司拟使用额度不超过5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过本次董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
2、自有资金
公司于2021年4月26日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过董事会、监事会审议通过之日起12个月。
为提高暂时闲置的自有资金的使用效率，公司根据目前实际情况，拟对前次
董事会、监事会审议通过的自有资金进行现金管理的额度进行调整，增加自有资金1亿元（包含本数）进行现金管理，合计拟使用额度不超过6亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过本次董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
此次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项由公司董事会、监事会审议通过，董事会授权公司经营管理层在上述额度范围及决议有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署协议等，具体事宜由公司财务部门负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。
（七）现金管理收益的分配
1、闲置募集资金
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
2、闲置自有资金
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，
所得收益归公司所有。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行、主营业务的正常开展及日常资金周转需要，亦不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）现金管理风险
尽管公司拟选择安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等），但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。
4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。
五、 专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金及额度不超过6亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，本次利用部分暂时闲置募集资金及自有资金合理进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。
本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规则运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制定的规定，履行了必要的程度，不存在改变募集资金用途和损害股东权益的情形。
综上，独立董事同意公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用额度不超过5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金及额度不超过6亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：铁科轨道本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序。本次事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的要求。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、 上网公告文件
（一）《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
（二）《中信建投证券股份有限公司关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (688569)铁科轨道:铁科轨道关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-028
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“铁科轨道”、“公司”）于2021年10月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币110,000,000元永久补充流动资金，用于公司生产经营，此金额占超募资金总额（378,415,711.65元）比例为29.07%。
公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581号），同意公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）52,666,700股，每股发行价格22.46元，募集资金总额为人民币1,182,894,082.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币58,172,670.35元，实际募集资金净额为人民币1,124,721,411.65元。上述募集
资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月26日出具了中兴财光华审验字（2020）第220018号验资报告。公司对上述募集资金进行了专户储存，并已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，具体情况详见公
司 分 别 于 2020 年 8 月 28 日 及 2020 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及《铁科轨道关于在全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-017）。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（详见《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》）及截至2021年9月30日募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资金 截至到2021年9月30
日投入金额
年产1,800万件高铁设备及 90,000.00 45,002.45 17,195.16
配件项目
北京研发中心建设项目 14,628.12 14,628.12 3,290.27
补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00
合计 119,628.12 74,630.57 35,485.43
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金情况
在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步提升公司经营能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营。
公司超募资金总额为378,415,711.65元，在保证不影响募集资金投资项目正
募资金总额比例为29.07%，用于与主营业务相关的生产经营活动。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关承诺及说明
公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序
2021年10月25日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币110,000,000元永久补充流动资金，用于公司生产经营，此金额占超募资金总额（378,415,711.65元）比例为29.07%。本事项尚需提交公司股东大会审议。
六、 专项意见说明
（一）独立董事意见
公司拟使用部分超募资金人民币110,000,000元永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，占超募资金总额比例为29.07%，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营能力，符合上市公司和股东的利益。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规则运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，同意提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，同意提交股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
中信建投证券股份有限公司已就本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具《中信建投证券股份有限公司关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的要求。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
六、 上网公告文件
（一）《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
（二）《中信建投证券股份有限公司关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (688569)铁科轨道:铁科轨道第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-031
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年10月25日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2021年10月15日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际到会5人，会议由监事会主席王雁主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
经审议，监事会认为，公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司 2021 年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2021 年第三季度报告的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。
监事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（二）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《铁科轨道关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-026）。
经审议，监事会认为，本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（三）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《铁科轨道关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-027）。
经审议，监事会认为，公司本次使用额度不超过 5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金及额度不超过 6 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（四）审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《铁科轨道关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-028）
监事会认为，公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (688569)铁科轨道:铁科轨道关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-030
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
1 √
议案
2 关于补选公司第四届董事会董事的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，
详见 2021 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688569 铁科轨道 2021/11/5
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记资料
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、 法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供
代理人身份证、营业执照（加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托
书（加盖公章，附件 1）及股票账户卡（如有）；
2、自然人股东：本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应
提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件 1）
及委托人股票账户卡（如有）。
（二）登记方式
公司股东可以通过现场、信函方式登记，公司不接受电话方式的登记。
（1） 现场登记：时间为 2021 年 11 月 12 日（上午 8：30-11：30，下午 13：
30-16：30），地点为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司一楼大厅。
（2） 信函方式登记：须在 2021 年 11 月 12 日 16：30 点前将上述登记资料
复印件通过信函方式送达本公司证券部，并在信函上注明股东姓名、股
东账户、联系地址、邮编、联系电话，出席会议时需携带资料原件（地
址见“六、其他事项”）。
六、 其他事项
1、 出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。
2、 联系方式：北京市昌平区沙河镇沙阳路南 24 号北京铁科首钢轨道技术股份有限公司证券部
3、 邮编：102206
4、 联系人：张远庆、许熙梦
5、 电话：010-51529198
6、 邮箱：tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.com
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于使用部分超募资金永久补充流动资
1
金的议案
2 关于补选公司第四届董事会董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-26] (688569)铁科轨道:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5元
每股净资产: 10.7208元
加权平均净资产收益率: 4.71%
营业总收入: 8.15亿元
归属于母公司的净利润: 1.05亿元
[2021-10-16] (688569)铁科轨道:铁科轨道关于公司董事辞职的公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-025
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事刘晓光先生递交的书面辞职报告。刘晓光先生因退休，申请辞去公司第四届董事会董事、提名委员会委员职务。刘晓光先生辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，刘晓光先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成董事、提名委员会委员的补选工作。
刘晓光先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘晓光先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-09-16] (688569)铁科轨道:铁科轨道2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-024
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 146,757,900
普通股股东所持有表决权数量 146,757,900
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.6635
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.6635
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，季丰先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张远庆先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,755,900 99.9970 1,000 0.0014 1,000 0.0016
2、 议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信
息披露的相关工作人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 146,756,900 99.9993 1,000 0.0007 0 0.0000
3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 146,756,900 99.9993 1,000 0.0007 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于增加 2021
1 年度日常关联 5,500 73.3333 1,000 13.33331,000 13.3334
交易预计额度
的议案
关于为公司董
事、监事、高级
管理人员及从
2 事证券事务管 6,500 86.6666 1,000 13.3334 0 0.0000
理、信息披露的
相关工作人员
购买责任险的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会中议案 1 涉及关联交易，关联股东中国铁道科学研究院集团有限公司、北京铁锋建筑工程技术有限公司回避表决；
2、本次股东大会中议案 3 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过；
3、本次股东大会中议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：刘恋恋、王静
2、 律师见证结论意见：
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-08] (688569)铁科轨道:铁科轨道关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-023
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
届时公司董事、总经理张松琦先生，副总经理、董事会秘书张远庆先生，副总经理、总工程师肖俊恒先生，财务总监王红云女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-09-08] (688569)铁科轨道:铁科轨道关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-022
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年9月17日（周五）上午10：00-11：00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2021年9月15日（周三）17：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱tkgdir@bjtkgd.com或bjtkgd@163.com。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2021年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，加强与投资者的交流，公司计划于2021年9月17日上午10：00-11：00通过网络互动方式召开2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于 2021 年 9 月 17 日（周五）上午 10:00-11:00 在上证路
演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。
三、参加人员
公司董事长韩自力先生，董事、总经理张松琦先生，副总经理、董事会秘书张远庆先生，副总经理、总工程师肖俊恒先生，财务总监王红云女士。
四、投资者参加方式
1、欢迎投资者于2021年9月17日上午10:00–11:00（周五）登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年9月15日（周三）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱tkgdir@bjtkgd.com或bjtkgd@163.com，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
联系电话：010-51529198
电子邮箱：tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-27] (688569)铁科轨道:铁科轨道第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-021
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年8月26日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2021年8月20日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际到会5人，会议由监事会主席王雁主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》。
经审议，监事会认为，公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司2021 年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2021 年半年度报告的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。
监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（二）审议并通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
经审议，监事会认为，公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用情况，切实履行了信息披露义务。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（三）审议并通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《铁科轨道关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-017）
经审议，监事会认为，公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
关联监事王雁回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（四）审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露的相关工作人员购买责任险的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《铁科轨道关于为公司董监高及相关工作人员购买责任险的公告》（公告编号：2021-018）
监事会认为，此项举措可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露的相关工作人员充分行使权利、履
行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意为公司董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露的相关工作人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会审议。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (688569)铁科轨道:铁科轨道关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-020
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 9 月 15 日14 点 00 分
召开地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路南 24 号北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 15 日
至 2021 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的 √
议案
2 关于为公司董事、监事、高级管理人员及从事 √
证券事务管理、信息披露的相关工作人员购买
责任险的议案
3 关于修改《公司章程》的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，
部分议案详见 2021 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：中国铁道科学研究院集团有限公司、北京铁锋建筑工程技术有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688569 铁科轨道 2021/9/8
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记资料
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：1、 法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照（加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书（加盖公章，附件 1）及股票账户卡（如有）；
2、自然人股东：本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件 1）及委托人股票账户卡（如有）。
（二）登记方式
公司股东可以通过现场、信函方式登记，公司不接受电话方式的登记。
（1） 现场登记：时间为 2021 年 9 月 13 日（上午 8：30-11：30，下午 13：
30-16：30），地点为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司一楼大厅。
（2） 信函方式登记：须在 2021 年 9 月 13 日 16：30 点前将上述登记资料复
印件通过信函方式送达本公司证券部，并在信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，出席会议时需携带资料原件（地址见“六、其他事项”）。六、 其他事项
1、 出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。
2、 联系方式：北京市昌平区沙河镇沙阳路南 24 号北京铁科首钢轨道技术股份有限公司证券部
3、 邮编：102206
4、 联系人：张远庆、许熙梦
5、 电话：010-51529198
邮箱：tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.com
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 15 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加 2021 年度日常关联交易
预计额度的议案
2 关于为公司董事、监事、高级管理
人员及从事证券事务管理、信息披
露的相关工作人员购买责任险的
议案
3 关于修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-27] (688569)铁科轨道:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.17元
每股净资产: 10.3977元
加权平均净资产收益率: 1.67%
营业总收入: 4.02亿元
归属于母公司的净利润: 3658.14万元
[2021-05-14] (688569)铁科轨道:铁科轨道2020年年度权益分派实施公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-015
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否涉及差异化分红送转：否
每股分配比例
每股现金红利 0.12 元（含税）
相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/5/20 2021/5/21 2021/5/21
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2021年4月29日的2020年年度股东大会审议通过。二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 210,666,700 股为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），共计派发现金红利 25,280,004 元（含税）。
三、 相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/5/20 2021/5/21 2021/5/21
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司股东中国铁道科学研究院集团有限公司、北京首钢股权投资管理有限公司、北京中冶天誉投资管理有限公司、北京铁锋建筑工程技术有限公司、北京首钢股份有限公司的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）及《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现
金红利人民币 0.12 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息公司暂
不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.12 元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结
算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所
得税，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利
所得暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，解禁后取得的股息红利，按照上述第（1）项规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为 10%，税后每股实际派发现金红利人民币 0.108 元。
（3）对于持有公司有限售条件流通股的非居民企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，减按 10%的税率征收企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.108 元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他税收优惠政策的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，QFII 取得公司派发的股息、红利，由公司代扣代缴 10%的企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.108 元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他税收优惠政策的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.12 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：证券部
联系电话：010-51529198
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-04-30] (688569)铁科轨道:铁科轨道2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-014
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六层会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 158,012,000
普通股股东所持有表决权数量 158,012,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0056
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0056
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，刘晓光先生和季丰先生因工作原因未能出席
本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张远庆先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 158,011,500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 158,011,500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 158,011,500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 158,011,500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 158,011,500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：关于确认公司 2020 年已发生日常关联交易和 2021 年度日常关联
交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,291,500 99.9980 500 0.0020 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 158,011,500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 158,011,500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 158,011,500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
关于公司 2020
4 年度利润分配 11,500 95.8333 500 4.1667 0 0.00
预案的议案
关于续聘公司
5 2021 年度财务 11,500 95.8333 500 4.1667 0 0.00
及内控审计机
构的议案
关于确认公司
2020 年已发生
6 日常关联交易 11,500 95.8333 500 4.1667 0 0.00
和 2021 年度日
常关联交易情
况预计的议案
8 关于确认公司 11,500 95.8333 500 4.1667 0 0.00
董事、监事 2020
年度薪酬及
2021 年度薪酬
方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：中国铁道科学研究院集团有限公司、北京首钢股权投资管理有限公司、北京铁锋建筑工程技术有限公司、北京首钢股份有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：刘瑜杰、刘恋恋
2、 律师见证结论意见：
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-27] (688569)铁科轨道:铁科轨道第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-013
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年4月26日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2021年4月19日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际到会5人，会议由监事会主席王雁主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
经审议，监事会认为，公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司 2021 年第一季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2021 年第一季度报告的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。
监事会全体成员保证公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（二）审议并通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司本次计划使用额度不超过 5 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展及日常资金周转需要，亦不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。
因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (688569)铁科轨道:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0258元
每股净资产: 10.3698元
加权平均净资产收益率: 0.25%
营业总收入: 1.32亿元
归属于母公司的净利润: 542.82万元
[2021-04-27] (688569)铁科轨道:铁科轨道关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-012
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过5亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会、监事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度范围及决议有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，公司财务部工作人员负责具体操作实施。独立董事已就上述事项发表明确同意的独立意见。
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在确保不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用额度最高不超过人民币5亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等）。
（四）决议有效期
自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
此次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项由公司董事会、监事会审议通过，董事会授权公司经营管理层在上述额度范围及决议有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署协议等，具体事宜由公司财务部门负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展及日常资金周转需要，亦不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。
三、风险分析及风险控制措施
（一）现金管理风险
尽管公司拟选择安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等），但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。
4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。
四、 审议程序
公司于2021年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过5亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
公司独立董事就该事项发表如下独立意见：公司在确保不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过5亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，整体风险可控，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。因此，公司独立董事同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-08] (688569)铁科轨道:铁科轨道关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-011
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年4月21日（周三）10：00-11：00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告。为加强与投资者的深入交流，公司计划于2021年4月21日通过网络互动方式召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于 2021 年 4 月 21 日（周三）10:00-11:00 在上证路演中
心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。
三、参加人员
公司董事长韩自力先生，董事、总经理张松琦先生，副总经理、董事会秘书
张远庆先生，财务总监王红云女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、欢迎投资者于2021年4月21日10:00–11:00（周三）登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年4月19日（周一）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱bjtkgd@163.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
联系电话：010-51529198
电子邮箱：bjtkgd@163.com
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
[2021-03-30] (688569)铁科轨道:铁科轨道关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-010
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 4 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 29 日
至 2021 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 √
2 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
5 关于续聘公司 2021 年度财务及内控审计机构 √
的议案
6 关于确认公司 2020 年已发生日常关联交易和 √
2021 年度日常关联交易情况预计的议案
7 关于公司 2021 年度申请银行综合授信的议案 √
8 关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬及 √
2021 年度薪酬方案的议案
9 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 √
注：股东大会将听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，
部分议案详见 2021 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：中国铁道科学研究院集团有限公司、北京首钢股权投资管理有限公司、北京铁锋建筑工程技术有限公司、北京首钢股份有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
[2021-03-30] (688569)铁科轨道:铁科轨道第四届监事会第二次会议决议公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-009
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“铁科轨道”或“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年3月29日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2021年3月17日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际到会5人，会议由监事会主席王雁主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。
经审议，监事会认为，公司 2020 年度财务决算报告根据相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定编制，真实、公允地反映了公司 2020 年度经营成果和财务状况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（二）审议并通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
2020 年，监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益。监事会对公司经营情况、募集资金使用情况、关联交易、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的履职等情况进行监督，促
进了公司规范运作和健康发展。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（三）审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总股本 210,666,700 股，以此计算合计拟派发现金红利
25,280,004 元（含税）。本年度公司合计现金分红 46,346,674 元（包括 2020 年
三季度已分配的 21,066,670.00 元现金红利），占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.04%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
经审议，监事会认为，公司本次利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（四）审议并通过《关于续聘公司 2021 年度财务及内控审计机构的议案》。
经审议，监事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）是符合证监会规定的专业服务机构，在为公司提供审计服务的过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意公司续聘中兴财光华为公司 2021 年度财务及内控审计机构，为公司提供财务报表审计及内控报告审计服务，聘任日期自股东大会通过之日起，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（五）审议并通过《关于确认公司 2020 年已发生日常关联交易和 2021 年
度日常关联交易情况预计的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等规定，结合公司实际经营情况，公司对 2020 年已发生日常关联交易进行了确认，并对 2021年日常关联交易情况进行了预计。
经审议，监事会认为，公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
关联监事王雁、王东坡回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（六）审议并通过《关于公司 2021 年度申请银行综合授信的议案》。
为满足公司生产经营需要，提高资金营运能力，保证公司各项业务正常开展，公司拟向银行申请总额度不超过 9.5 亿元人民币的综合授信，授信业务包括但不限于流动资金贷款、投标保函、履约保函、承兑汇票等业务。授信期限以实际签署的协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。实际授信金额、业务品种、以及额度分配和担保方式（保证金）以银行最终审批意见为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（七）审议并通过《关于确认公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方
案的议案》。
一、公司监事 2020 年度薪酬情况
根据其在公司所担任的具体职务，按相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。公司监事 2020 年度薪酬具体情况详见公司 2020 年年度报告。
二、监事 2021 年度薪酬方案
（一）适用对象：公司第四届监事会监事
（二）适用期限：2021 年月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（三）薪酬标准：
监事薪酬：在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，公司不向其另行发放津贴；不在公司担任具体职务的董事，不在公司领取薪酬。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（八）审议并通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为，公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司2020 年年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2020 年年度报告的编制过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。
监事会全体成员保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（九）审议并通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规则运作》的规定，编制了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》。
经审议，监事会认为，公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用情况，切实履行了信息披露义务。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（十）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准
则”）要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政
策进行相应变更，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
监事会认为，公司本次会计政策变更事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更事项。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会
2021 年 3 月 30 日
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