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[2022-02-22] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司2021年度业绩快报公告
 证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2022-005
                  中科星图股份有限公司
                  2021 年度业绩快报公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告为 准，提请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                      单位：人民币万元
        项目            本报告期      上年同期    增减变动幅度（％）
    营业总收入        104,380.01      70,254.15          48.57
    营业利润          20,529.33      15,084.42          36.10
    利润总额          26,379.37      16,497.52          59.90
归属于母公司所有者的
                        21,979.06      14,745.44          49.06
      净利润
归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净    15,018.49      12,317.05          21.93
      利润
 基本每股收益（元）      1.00            0.78            28.21
加权平均净资产收益率    16.51%          21.18%      减少 4.67 个百分点
                      本报告期末      本报告期初    增减变动幅度（％）
    总 资 产          236,683.52      168,941.71          40.10
归属于母公司的所有者
                        143,377.72      123,777.89          15.83
      权益
  股 本（万股）      22,000.00      22,000.00            --
归属于母公司所有者的
                          6.52            5.63            15.81
每股净资产（元）
 注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
    2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
    1、经营情况
    公司 2021 年度实现营业收入 104,380.01 万元，同比增长 48.57%；实现归
 属于母公司所有者的净利润 21,979.06 万元，同比增长 49.06%；实现归属于母 公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15,018.49 万元，同比增长 21.93%。
    2、财务状况
    2021 年末，公司总资产 236,683.52 万元，同比增长 40.10%；归属于母公司
 的所有者权益 143,377.72 万元，同比增长 15.83%；归属于母公司所有者的每股 净资产 6.52 元，同比增长 15.81%。
    3、影响经营业绩的主要因素
    报告期内，本公司销售市场向好，市场需求旺盛，公司市场订单充足，经营 规模快速扩大，营业收入持续增长；与此同时，公司不断丰富和拓展数字地球产 品的应用领域，不断提升产品核心竞争力，推动了公司主业的快速发展。
    （二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
    1、报告期内，公司营业收入、利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升，主要系公司积极开拓市场，强化日常经营管理，销售规模持续扩大，使得公司的销售收入增长，推动公司业绩稳步上升。
    2、报告期末，公司总资产较上年同期增长，主要系报告期内公司业务规模快速增加所致。
    三、风险提示
    公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
    本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司 2021 年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-10] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司关于回复《关于中科星图股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2022-004
              中科星图股份有限公司
关于回复《关于中科星图股份有限公司向特定对象发行股票
          申请文件的审核问询函》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中科星图股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）【2022】6号）（以下简称“审核问询函”），具体详见公司于2022年1月13日披露的《中科星图股份有限公司关于2021年度向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2022-001）。
  公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中科星图股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复》，公司将按照要求及时将书面回复材料报送上交所。
  公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 10 日

[2022-01-28] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司关于对全资子公司增资的公告
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2022-002
                中科星图股份有限公司
              关于对全资子公司增资的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    增资标的名称：航天开源（北京）科技有限公司（以下简称“航天开源”）
    增资金额：18,888.90 万元
    本次增资已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议
    本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、本次增资概述
  （一）本次增资的基本情况
  航天开源为中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。按照公司集团化战略部署，公司拟使用自有资金向航天开源增资 18,888.90 万元，增资完成后，航天开源注册资本由 1,111.10 万元增至 20,000.00 万元；同时，拟将航天开源更名为“中科星图防务技术有限公司”（最终以工商核准为准），法定代表人由公司副董事长、总经理邵宗有担任。
  （二）本次增资的决策与审批程序
  公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。
  （三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次向全资子公司增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组事项。
    二、增资标的基本情况
  公司名称：航天开源（北京）科技有限公司
  统一社会信用代码：911101086812206146
  法定代表人：唐德可
  注册资本：1,111.10 万元人民币
  成立日期：2008 年 10 月 14 日
  住所：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号(产业园 1A-4 号 608 室)
  经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备
  股权结构：本次增资前后，公司均持有航天开源 100%股权
  最近一期主要财务数据（2020 年度经审计）：总资产：4,303,976.83 元，营业收入：2,446,547.17 元，净利润：55,935.67 元
  增资方式：自有资金
    三、本次增资对上市公司的影响
  根据公司集团化战略发展规划，航天开源未来将主要承担公司特种领域业务,本次增资有利于增强其资本实力，助力其业务转型，有助于提升公司综合竞争优势和盈利能力。
    四、本次增资的风险分析
  本次增资是对全资子公司的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
  特此公告。
                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2022-003
              中科星图股份有限公司
            关于高级管理人员辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理胡煜先生递交的《申请辞去副总经理的报告》。根据公司集团化战略部署，胡煜先生工作安排作出调整，不再担任公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，胡煜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
  胡煜先生辞去上述职务后，将入职公司控股子公司中科星图（西安）测控技术有限公司（以下简称“星图测控”）并担任董事长职务，且仍为公司核心技术人员，仍担任公司全资子公司中科星图空间技术有限公司董事长、法定代表人。胡煜先生辞任公司副总经理职务并入职星图测控是公司集团化发展战略部署的需要，不影响公司正常的生产经营。
  截至本公告披露日，胡煜先生未直接持有公司股份，通过共青城星图群英投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。胡煜先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，亦将继续遵守其作为高级管理人员在公司上市时作出的关于股票减持限制的全部承诺。
  胡煜先生在担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司发展做出了重要贡献。公司及董事会对胡煜先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-13] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司关于2021年度向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2022-001
                  中科星图股份有限公司
      关于2021年度向特定对象发行A股股票申请收到
            上海证券交易所审核问询函的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日收到上海
证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中科星图股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）【2022】6 号），上交所审核机构对公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。
  公司将与相关中介机构按照上述审核问询函的要求，对审核问询函中的相关问题进行逐项落实，并及时提交对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
  公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日

[2021-12-31] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司关于控股子公司获得政府补助的公告
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-056
                  中科星图股份有限公司
          关于控股子公司获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、获取补助的基本情况
  自 2021 年 12 月 25 日至本公告披露日，中科星图股份有限公司（以下简称
“公司”）多家控股子公司共收到补助资金 4,000 万元，其中与收益相关的政府补助 3,890 万元，与资产相关的政府补助 110 万元。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事项并划分补助类型，预计上述政府补助对公司利润将产生积极影响。
  上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2021 年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-24] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-055
                  中科星图股份有限公司
              关于获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、获取补助的基本情况
  近日，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”或“中科星图”）全资子公司收到补助资金 10,000 万元。
  自 2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，中科星图及子公司累计获得政府补助
款项人民币 11,795.50 万元，其中与收益相关的政府补助 11,755.50 万元，与资产相关的政府补助 40.00 万元。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事项并划分补助类型，部分政府补助项目存在验收条件及需按照资产进行分摊，需在满足相关条件后才能计入当期损益，预计上述政府补助对公司 2021 年度及之后年度的利润将产生积极影响。
  上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2021 年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 24 日

[2021-12-23] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司关于签订重大销售合同的公告
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-054
                中科星图股份有限公司
              关于签订重大销售合同的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示:
      合同类型：销售合同
      合同金额：50,684.70 万元
      合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效
      合同履行期限：自合同签订之日起至 2023 年 12 月 31 日
      对上市公司当期业绩的影响：本次交易属于公司日常经营活动相关的销
售合同，有利于提升公司承接重大项目的能力、巩固公司在特种领域市场地位，预计会对公司未来业绩产生积极促进作用
    一、审议程序情况
  近日，公司与某单位签署了与特种领域业务相关的销售合同，合同金额为人民币 50,684.70 万元，本合同为公司日常经营性合同，公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定无需公司董事会、股东大会审议通过。
    二、合同标的和对方当事人情况
  1、合同对方当事人名称：某单位
  2、合同金额：50,684.70 万元
  3、合同履行期限：自合同签订之日起至 2023 年 12 月 31 日
  4、关联关系说明：公司与某单位不存在关联关系
  5、 因本合同涉及国家秘密，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司保密管理制度的相关规定，对销售对象和项目内容的有关信息进行豁免披露。
    三、合同履行对上市公司的影响
  1、本合同金额 50,684.70 万元，内容涉及软件开发、硬件采购及系统集成等内容。本合同的履行有利于提升公司承接重大项目的能力、巩固公司在特种领域市场地位；合同签订后某单位将向公司支付预付款，同时，双方将根据约定的内容履行合同，预计会对公司未来业绩产生积极促进作用。
  2、公司与招标人不存在关联关系。本项目中标对公司业务独立性不构成影响。
    四、合同履行的风险分析
  （一）履约风险：该合同存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行情况。
  （二）财务风险：该合同金额较大，执行周期较长，可能存在回款周期较长的情况，对公司未来应收账款造成一定影响。
  公司将在后续公告中履行信息披露义务，披露合同履行情况，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 23 日

[2021-12-22] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-053
            中科星图股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      11
普通股股东人数                                                    11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      163,890,476
普通股股东所持有表决权数量                                163,890,476
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              74.4956
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        74.4956
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长邵宗有先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事付琨、许光銮、任京暘、白俊霞、陈
宝国、李奎、陈晋蓉因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事翁启南、秦刚因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
    普通股      163,887,100 99.9979  3,376 0.0021      0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议                    同意              反对            弃权
案  议案名称
序                票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
号
1  关于使用    12,087,100 99.9721  3,376  0.0279      0  0.0000
    部分超募
    资金用于
    永久补充
    流动资金
    的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
  律师：卜祯、刘婧
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
  特此公告。
                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 22 日

[2021-12-21] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-052
                中科星图股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票申请获得上海证券交易所受理
                      的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  中科星图有股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日收到上
海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理中科星图股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）[2021]117 号），上交所对公司报送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
  公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            中科星图股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 21 日

[2021-12-06] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的公告
    证券代码：
    6 88568 证券简称： 中科星图 公告编号： 2 02 1 0 49
    中科星图
    股份有限公司
    关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的公
    告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用3,000万元超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。
    ? 公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”），对本事项出具了同意的核查意见。
    ? 本事项尚需提交股东大会审议。
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年6月11日出具的《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1131号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2020年6月公开发行人民币普通股5,500万股，每股发行价格为人民币16.21元，募集资金总额为89,155.00万元，扣除发行费用9,086.60万元（不含增值税）后，募集资金净额为80,068.40万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
    二、募集资金投资项目情况
    根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，
    实际募集
    资金扣除发行费用后的净额将 投资于以下项目，具体情况如下：
    单位：万元
    序号
    项目名称
    投资总额
    拟投入募集资金
    1
    GEOVIS
    GEOVIS 66数字地球项目数字地球项目
    25,000
    25,000
    25,000
    25,000
    2
    空天遥感数据
    空天遥感数据AIAI实时处理与分析系实时处理与分析系统项目统项目
    15,000
    15,000
    15,000
    15,000
    3
    基于
    基于GEOVISGEOVIS数字地球的数字地球的PIMPIM应用项目应用项目
    10,000
    10,000
    10,000
    10,000
    4
    营销服务网络建设项目
    营销服务网络建设项目
    5,000
    5,000
    5,000
    5,000
    5
    补充流动资金项目
    补充流动资金项目
    15,000
    15,000
    15,000
    15,000
    合计
    70,000
    70,000
    70,000
    70,000
    截至2021年9月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年11月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中科星图股份有限公司截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》。
    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
    公司在向社会公开发行股票募集资金后产生的超募资金在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。
    公司超募资金总额为10,068.40万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为3,000万元，占超募资金总额的比例为29.80%，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
    四、 相关承诺
    公司承诺每12个月内累计用于永久补充流动资金金额将不超过超募资金总额的30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为除公司控股子公司外的对象提供财务资助。
    五、审批程序
    2021年12月5日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券
    交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
    六、 专项意见说明
    （一）独立董事意见
    本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于公司的生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    综上，公司独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
    本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于公司的生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
    综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：中科星图本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
    综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项无异议。
    特此公告。
    中科星图
    中科星图股份有限公司股份有限公司董事会董事会
    2
    2020211年年1212月月66日日

[2021-12-06] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    证券代码：
    688568 证券简称： 中科星图 公告编号： 2021 051
    中科星图股份有限公司
    关于召开
    2021 年第 四 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月21日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    （一） 股东大会类型和届次
    2021
    年第 四 次临时股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会
    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：
    2021 年 12 月 21 日 1 4 点 0 0 分
    召开地点：
    北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产
    业园 1A 4 星图大厦 9 层多功能会议室
    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：
    上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月21日
    至2021年12月21日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    （七） 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    不涉及
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    关于使用部分超募资金用于永久补充流动资
    关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案金的议案
    √
    √
    1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司于
    上述议案已经公司于20212021年年1212月月55日召开的第二届董事会第四次会议、第二届日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于20212021年年1212月月66日在上海证券日在上海证券交易所网站（交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。《证券日报》披露的相关公告。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案议案11
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：
    应回避表决的关联股东名称：无无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    三、 股东大会投票注意事项
    （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    688568
    中科星图
    2021/12/15
    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
    （三） 公司聘请的律师。
    （四） 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）登记时间
    （一）登记时间
    2021
    2021年年1122月月2200日上午日上午09:0009:00--11:3011:30、下午、下午14:0014:00--17:0017:00
    （二）登记地点
    （二）登记地点
    北京市顺义区临空经济核心区机场东路
    北京市顺义区临空经济核心区机场东路22号国家地理信息科技产业园号国家地理信息科技产业园1A1A--4 4 星图星图大厦大厦88层证券法务部层证券法务部
    （三）登记方式
    （三）登记方式
    股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
    股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件11。。
    拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮
    拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在20212021年年1122月月2200日下午日下午17:0017:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：
    （
    （11）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有股票账户卡原件（如有）等持股证明；）等持股证明；
    （
    （22）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    （
    （33）法人股东法定代表人）法人股东法定代表人//执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    （
    （44）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人//执行事务合伙人签字并加盖公章）、执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    （
    （55）融资融券投资者出席现场会议的，应持融）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
    注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人
    注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人
    及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
    及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
    六、 其他事项
    1
    1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
    2
    2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
    3
    3、会议联系方式：、会议联系方式：
    会议联系人：郭一凡、张迪扉
    会议联系人：郭一凡、张迪扉
    电话：
    电话：010010--5098680050986800
    传真：
    传真：010010--5098690150986901
    邮箱：
    邮箱：investor@geovis.com.cninvestor@geovis.com.cn
    4
    4、联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路、联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路22号国家地理信息科技产号国家地理信息科技产业园业园1A1A--44星图大厦星图大厦88层证券法务部。层证券法务部。
    特此公告。
    特此公告。
    中科星图股份有限公司
    中科星图股份有限公司董事会董事会
    2021
    2021年年1212月月66日日
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    中科星图股份有限公司
    中科星图股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月21日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-06] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
    证券代码：
    6 88568 证券简称： 中科星图 公告编号： 2 02 1 0 50
    中科星图
    股份有限公司
    第二届监事会
    第四次会议 决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2021年12月5日以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
    会议由朱晓勇先生主持，并以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《
    关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案 》
    监事会认为：本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于公司的生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
    综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    中科星图
    中科星图股份有限公司股份有限公司监事会监事会
    2
    2020211年年1122月月66日日

[2021-11-30] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
    证券代码：
    688568 证券简称： 中科星图 公告编号： 2021 048
    中科星图股份有限公司
    2021
    年第 三 次临时股东大会 决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有被否决议案： 无
    一、 会议召开和出席情况
    （一） 股东大会召开的时间： 2021 年 11 月 29 日
    （二） 股东大会召开的地点： 北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家
    地理信息科技产业园 1A 4 星图大厦 9 层多功能会议室
    （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
    其持有表决权数量的情况：
    1
    、出席会议的股东和代理人人数 10
    普通股股东人数
    10
    2
    、出席会议的股东所持有的表决权数量 162,813,163
    普通股股东所持有表决权数量
    162,813,163
    3
    、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
    例（
    74.0059
    普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（
    74.0059
    （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，副董事长邵宗有先生主持，采用现场投票与网
    络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
    络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。定。
    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事公司在任董事1111人，出席人，出席44人，人，董事付琨、许光銮、任京暘、张国华、陈董事付琨、许光銮、任京暘、张国华、陈宝国、李奎、陈晋蓉因工作原因未出席会议宝国、李奎、陈晋蓉因工作原因未出席会议；；
    2、 公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席11人，人，监事翁启南、秦刚因工作原因未出席会议监事翁启南、秦刚因工作原因未出席会议；；
    3、 董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。。
    二、 议案审议情况
    （一） 非累积投票议案非累积投票议案
    1、 议案议案名称：名称：关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行AA股股票条件的股股票条件的议案议案
    审议结
    审议结果：果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    普通股
    普通股
    162,812,663
    162,812,663
    99.9996
    99.9996
    500
    500
    0.0004
    0.0004
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2
    2、、议案名称：议案名称：关于中科星图股份有限公司关于中科星图股份有限公司20212021年度向特定对象发行年度向特定对象发行AA股股票股股票方案的议案方案的议案
    2.01
    2.01议案议案名称：名称：发行股票的种类和面值发行股票的种类和面值
    审议结
    审议结果：果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    普通股
    普通股
    162,812,663
    162,812,663
    99.9996
    99.9996
    500
    500
    0.0004
    0.0004
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2.02
    2.02议议案案名称：名称：发行方式和发行时间发行方式和发行时间
    审议结
    审议结果：果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    普通股
    普通股
    162,812,663
    162,812,663
    99.9996
    99.9996
    500
    500
    0.0004
    0.0004
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2.03
    2.03议议案案名称：名称：发行对象和认购方式发行对象和认购方式
    审议结
    审议结果：果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    普通股
    普通股
    162,812,663
    162,812,663
    99.9996
    99.9996
    500
    500
    0.0004
    0.0004
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2.04
    2.04议议案案名称：名称：定价基准日、发行价格及定价原则定价基准日、发行价格及定价原则
    审议结
    审议结果：果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    普通股
    普通股
    162,812,663
    162,812,663
    99.9996
    99.9996
    500
    500
    0.0004
    0.0004
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2.05
    2.05议议案案名称：名称：发行数量发行数量
    审议结
    审议结果：果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    普通股
    普通股
    162,812,663
    162,812,663
    99.9996
    99.9996
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    500
    0.0004
    0.0004
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2.06
    2.06议议案案名称：名称：募集资金金额及用途募集资金金额及用途
    审议结
    审议结果：果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    普通股
    普通股
    162,812,663
    162,812,663
    99.9996
    99.9996
    500
    500
    0.0004
    0.0004
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2.07
    2.07议议案案名称：名称：限售期限售期
    审议结
    审议结果：果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    普通股
    普通股
    162,812,663
    162,812,663
    99.9996
    99.9996
    500
    500
    0.0004
    0.0004
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2.08
    2.08议案议案名称：名称：上市地点上市地点
    审议结
    审议结果：果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    普通股
    普通股
    162,812,663
    162,812,663
    99.9996
    99.9996
    500
    500
    0.0004
    0.0004
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2.09
    2.09议案议案名称：名称：本次发行前公司滚存利润的安排本次发行前公司滚存利润的安排
    审议结
    审议结果：果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    普通股
    普通股
    162,812,663
    162,812,663
    99.9996
    99.9996
    500
    500
    0.0004
    0.0004
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2.10
    2.10议案议案名称：名称：本次发行决议有效期
    审议结
    审议结果：果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    普通股
    普通股
    162,812,663
    162,812,663
    99.9996
    99.9996
    500
    500
    0.0004
    0.0004
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    3
    3、、议议案案名称：名称：关于审议《中科星图股份有限公司关于审议《中科星图股份有限公司20212021年度向特定对象发行年度向特定对象发行AA股股票预案》的议案股股票预案》的议案
    审议结
    审议结果：果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    普通股
    普通股
    162,812,663
    162,812,663
    99.9996
    99.9996
    500
    500
    0.0004
    0.0004
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    4、议案议案名称：名称：关于审议《中科星图股份有限公司关于审议《中科星图股份有限公司20212021年度向特定对象发行年度向特定对象发行AA股股票方案的论证分析报告》的议案股股票方案的论证分析报告》的议案
    审议结
    审议结果：果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    普通股
    普通股
    162,812,663
    162,812,663
    99.9996
    99.9996
    500
    500
    0.0004
    0.0004
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    5、 议案议案名称：名称：关于审议《中科星图股份有限公司关于审议《中科星图股份有限公司20212021年度向特定对象发行年度向特定对象发行AA股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
    审议结
    审议结果：果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例
    票数
    票数
    比例
    比例
    （
    （%%））
    （
    （%%））
    普通股
    普通股
    162,812,663
    162,812,663
    99.9996
    99.9996
    500
    500
    0.0004
    0.0004
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    6、议案议案名称：名称：关于审议《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》关于审议《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案的议案
    审议结
    审议结果：果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    普通股
    普通股
    162,812,663
    162,812,663
    99.9996
    99.9996
    500
    500
    0.0004
    0.0004
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    7、 议案议案名称：名称：关于中科星图股份有限公司关于中科星图股份有限公司20212021年度向特定对象发行年度向特定对象发行AA股股票股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
    审议结
    审议结果：果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    普通股
    普通股
    162,812,663
    162,812,663
    99.9996
    99.9996
    500
    500
    0.0004
    0.0004
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    8、 议案议案名称：名称：关于中科星图股份有限公司未来三年（关于中科星图股份有限公司未来三年（20212021年年--20232023年）股东回年）股东回报规划的议案报规划的议案
    审议结
    审议结果：果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    普通股
    普通股
    162,812,663
    162,812,663
    99.9996
    99.9996
    500
    500
    0.0004
    0.0004
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    9、 议案议案名称：名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于提请股东大会授权董事会全权办理本次20212021年度向特定对年度向特定对
    象发行
    象发行AA股股票具体事宜的议案股股票具体事宜的议案
    审议结
    审议结果：果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    普通股
    普通股
    162,812,663
    162,812,663
    99.9996
    99.9996
    500
    500
    0.0004
    0.0004
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    10
    10、、议案议案名称：名称：关于公司拟签署投资合作协议的议案
    审议结
    审议结果：果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    普通股
    普通股
    162,812,663
    162,812,663
    99.9996
    99.9996
    500
    500
    0.0004
    0.0004
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    （二） 涉及重大事项，应说明涉及重大事项，应说明5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
    议案
    议案
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    1
    1
    关于中科星图
    关于中科星图股份有限公司股份有限公司符合向特定对符合向特定对象发行象发行AA股股股股票条件的议案票条件的议案
    11,012,663
    11,012,663
    99.9955
    99.9955
    500
    500
    0.0045
    0.0045
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2.00
    2.00
    关于中科星图
    关于中科星图股份有限公司股份有限公司20212021年度向特年度向特定对象发行定对象发行AA股股票方案的股股票方案的议案议案
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2.01
    2.01
    发行股票的种
    发行股票的种类和面值类和面值
    11,012,663
    11,012,663
    99.9955
    99.9955
    500
    500
    0.0045
    0.0045
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2.02
    2.02
    发行方式和发
    发行方式和发行时间行时间
    11,012,663
    11,012,663
    99.9955
    99.9955
    500
    500
    0.0045
    0.0045
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2.03
    2.03
    发行对象和认
    发行对象和认
    11,012,663
    11,012,663
    99.9955
    99.9955
    500
    500
    0.0045
    0.0045
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    购方式
    购方式
    2.04
    2.04
    定价基准日、
    定价基准日、发行价格及定发行价格及定价原则价原则
    11,012,663
    11,012,663
    99.9955
    99.9955
    500
    500
    0.0045
    0.0045
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2.05
    2.05
    发行数量
    发行数量
    11,012,663
    11,012,663
    99.9955
    99.9955
    500
    500
    0.0045
    0.0045
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2.06
    2.06
    募集资金金额
    募集资金金额及用途及用途
    11,012,663
    11,012,663
    99.9955
    99.9955
    500
    500
    0.0045
    0.0045
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2.07
    2.07
    限售期
    限售期
    11,012,663
    11,012,663
    99.9955
    99.9955
    500
    500
    0.0045
    0.0045
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2.08
    2.08
    上市地点
    上市地点
    11,012,663
    11,012,663
    99.9955
    99.9955
    500
    500
    0.0045
    0.0045
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2.09
    2.09
    本次发行前公
    本次发行前公司滚存利润的司滚存利润的安排安排
    11,012,663
    11,012,663
    99.9955
    99.9955
    500
    500
    0.0045
    0.0045
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2.10
    2.10
    本次发行决议
    本次发行决议有效期有效期
    11,012,663
    11,012,663
    99.9955
    99.9955
    500
    500
    0.0045
    0.0045
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    3
    3
    关于审议《中
    关于审议《中科星图股份有科星图股份有限公司限公司20212021年度向特定对年度向特定对象发行象发行AA股股股股票预案》的议票预案》的议案案
    11,012,663
    11,012,663
    99.9955
    99.9955
    500
    500
    0.0045
    0.0045
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    4
    4
    关于审议《中
    关于审议《中科星图股份有科星图股份有限公司限公司20212021年度向特定对年度向特定对象发行象发行AA股股股股票方案的论证票方案的论证分析报告》的分析报告》的议案议案
    11,012,663
    11,012,663
    99.9955
    99.9955
    500
    500
    0.0045
    0.0045
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    5
    5
    关于审议《中
    关于审议《中科星图股份有科星图股份有限公司限公司20212021年度向特定对年度向特定对象发行象发行AA股股股股票募集资金使票募集资金使用可行性分析用可行性分析报告》的议案报告》的议案
    11,012,663
    11,012,663
    99.9955
    99.9955
    500
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    0
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    6
    6
    关于审议《中
    关于审议《中科星图股份有科星图股份有限公司前次募限公司前次募集资金使用情集资金使用情况报告》的议况报告》的议案案
    11,012,663
    11,012,663
    99.9955
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    7
    7
    关于中科星图
    关于中科星图
    11,012,663
    11,012,663
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    0.0000
    股份有限公司
    股份有限公司20212021年度向特年度向特定对象发行定对象发行AA股股票摊薄即股股票摊薄即期回报、采取期回报、采取填补措施及相填补措施及相关主体承诺的关主体承诺的议案议案
    8
    8
    关于中科星图
    关于中科星图股份有限公司股份有限公司未来三年未来三年（（20212021年年--20232023年）股年）股东回报规划的东回报规划的议案议案
    11,012,663
    11,012,663
    99.9955
    99.9955
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    9
    9
    关于提请股东
    关于提请股东大会授权董事大会授权董事会全权办理本会全权办理本次次20212021年度年度向特定对象发向特定对象发行行AA股股票具股股票具体事宜的议案体事宜的议案
    11,012,663
    11,012,663
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    99.9955
    500
    500
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    0
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    0.0000
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    （三） 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
    1、本次会议审议的特别决议议案为议案本次会议审议的特别决议议案为议案 11、、22、、33、、44、、55、、66、、77、、88、、99，以上议，以上议案已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通案已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过；过；
    2、本次会议审议的议案本次会议审议的议案 11、、22、、33、、44、、55、、66、、77、、88、、99对中小投资者进行了单独对中小投资者进行了单独计票。计票。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所北京市君合律师事务所
    律师：
    律师：卜祯、刘婧卜祯、刘婧
    2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及
    公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。大会决议合法有效。
    特此公告。
    特此公告。
    中科星图股份有限公司
    中科星图股份有限公司董事会董事会
    2021
    2021年年1111月月3030日日

[2021-11-22] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-045
            中科星图股份有限公司
  关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案
                    的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
  2021 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 29 日
3. 股东大会股权登记日：
    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日
      A 股          688568      中科星图          2021/11/23
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：共青城星图群英投资管理合伙企业（有限合伙）
2. 提案程序说明
  公司已于 2021 年 11 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.10%股份的股东共青城星图群英投资管理合伙企业（有限合伙），在 2021 年11 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照
《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于公司拟签署投资合作协议的议案》
为提升卫星数据智能获取和处理能力，打造卫星应用场景，为全球用户提供优质的数字地球在线服务和体验，公司拟在合肥高新技术产业开发区（以下简称“合肥高新区”）投资建设“中科星图 GEOVIS 数字地球全球总部项目”，合肥高新区管理委员会同意公司投资兴建前述项目并给予相应政策支持；基于上述合作基础，公司拟与合肥高新区管理委员会签署《中科星图 GEOVIS 数字地球全球总部项目投资合作协议书》。
三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 11 月 13 日公告的原股东大会通知
    事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期、时间：2021 年 11 月 29 日 13 点 30 分
  召开地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票开始时间：2021 年 11 月 29 日
  网络投票结束时间：2021 年 11 月 29 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发          √
      行 A 股股票条件的议案
2.00  关于中科星图股份有限公司 2021 年度向特定          √
      对象发行 A 股股票方案的议案
2.01  发行股票的种类和面值                              √
2.02  发行方式和发行时间                                √
2.03  发行对象和认购方式                                √
2.04  定价基准日、发行价格及定价原则                    √
2.05  发行数量                                          √
2.06  募集资金金额及用途                                √
2.07  限售期                                            √
2.08  上市地点                                          √
2.09  本次发行前公司滚存利润的安排                      √
2.10  本次发行决议有效期                                √
3      关于审议《中科星图股份有限公司 2021 年度          √
      向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
4      关于审议《中科星图股份有限公司 2021 年度          √
      向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
      告》的议案
5      关于审议《中科星图股份有限公司 2021 年度          √
      向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
      分析报告》的议案
6      关于审议《中科星图股份有限公司前次募集资          √
      金使用情况报告》的议案
7      关于中科星图股份有限公司 2021 年度向特定          √
      对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措
      施及相关主体承诺的议案
8      关于中科星图股份有限公司未来三年（2021          √
      年-2023 年）股东回报规划的议案
9      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次          √
      2021 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜
      的议案
10    关于公司拟签署投资合作协议的议案                  √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 已
经公司于 2021 年 11 月 12 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 13 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告；
议案 10 由公司直接持有 20.10%股份的股东共青城星图群英投资管理合伙企业（有限合伙）于 11 月 19 日提交的临时提案函中提出，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
  特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
        2021 年 11 月 22 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
中科星图股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 29 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
1    关于中科星图股份有限公司符合向特定对
      象发行 A 股股票条件的议案
2.00  关于中科星图股份有限公司 2021 年度向
      特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01  发行股票的种类和面值
2.02  发行方式和发行时间
2.03  发行对象和认购方式
2.04  定价基准日、发行价格及定价原则
2.05  发行数量
2.06  募集资金金额及用途
2.07  限售期
2.08  上市地点
2.09  本次发行前公司滚存利润的安排
2.10  本次发行决议有效期
3    关于审议《中科星图股份有限公司 2021
      年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议
      案
4    关于审议《中科星图股份有限公司 2021
      年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
      分析报告》的议案
5    关于审议《中科星图股份有限公司 2021
      年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
      用可行性分析报告》的议案
6    关于审议《中科星图股份有限公司前次募
      集资金使用情况报告》的议案
7    关于中科星图股份有限公司 2021 年度向
      特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
      取填补措施及相关主体承诺的议案
8    关于中科星图股份有限公司未来三年
      （2021 年-2023 年）股东回报规划的议案
9    关于提请股东大会授权董事会全权办理本
      次 2021 年度向特定对象发行 A 股股票具
      体事宜的议案
10    关于公司拟签署投资合作协议的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-22] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
 证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-044
            中科星图股份有限公司
  关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    限制性股票预留授予日：2021 年 11 月 19 日
    限制性股票预留授予数量：55.00 万股，占目前公司股本总额 22,000.00
万股的 0.25%
    股权激励方式：第二类限制性股票
  中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，根据公司 2020 年第三
次临时股东大会授权，公司于 2021 年 11 月 19 日召开的第二届董事会第三次会
议、第二监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票
的议案》，确定 2021 年 11 月 19 日为预留授予日，以 37.53 元/股的授予价格向
82 名激励对象授予 55.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
    一、限制性股票授予情况
    （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2020 年 11 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
  同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2、2020 年 11 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《中科星图股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-019），对 2020 年限制性股票激励计划相关议案进行审议。同日，披露了《中科星图股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李奎先生作为征集人就2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
  3、2020 年 11 月 21 日，公司发布《关于 2020 年限制性股票激励计划获得
中国科学院空天信息创新研究院批复的公告》（公告编号：2020-021），公司2020 年限制性股票激励计划已获得公司实际控制人中国科学院空天信息创新研究院出具的《关于中科星图股份有限公司实施第二类限制性股票激励计划的回复》，原则同意公司实施第二类限制性股票激励计划，并按照国家有关法律、法规办理相关手续。
  4、2020 年 11 月 20 日至 2020 年 11 月 30 日，公司对本激励计划首次授予
的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激
励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 2 日，公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《中科星图股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-022）。
  5、2020 年 12 月 7 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2020 年 12 月 8
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中科星图股份有限公司关
于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-023）。
  6、2020 年 12 月 7 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议与第一届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
  7、2021 年 11 月 19 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会
第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
  本次授予的内容与公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
    （三）董事会关于符合授予条件的说明，独立董事及监事会发表的明确意见
  1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
  根据激励计划中的规定，同时满足下列授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。
  （1）公司未发生如下任一情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  ④法律法规规定不得实行股权激励的；
  ⑤中国证监会认定的其他情形。
  （2）激励对象未发生如下任一情形：
  ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  ④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的预留授予条件已经成就。
  2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
  （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
  （2）公司确定本激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
  因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的预留授予日为 2021 年 11
月 19 日，并同意以 37.53 元/股的授予价格向 82 名激励对象授予 55.00 万股限制
性股票。
  3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明
  （1）根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励
计划的预留授予日为 2021 年 11 月 19 日，该授予日符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
  （2）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  （3）公司确定授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律法规和《中科星图股份有限公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  （4）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
  综上，同意公司本激励计划的预留授予日为 2021 年11 月19日，同意以 37.53
元/股的授予价格向 82 名激励对象授予 55.00 万股限制性股票。
    （四）预留授予的具体情况
  1、预留授予日：2021 年 11 月 19 日。
  2、预留授予数量：55.00 万股，占目前公司股本总额 22,000.00 万股的 0.25%。
  3、预留授予人数：82 人。
  4、预留授予价格：37.53 元/股。
  根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，预留授予的限制性股票在授予前，须召开董事会审议通过相关议案，授予价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高者:
  （1）预留限制性股票授予董事会决议公布前 1 个交易日公司标的股票交易
均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）的 50%，为每
股 37.53 元；
  （2）预留限制性股票授予董事会决议公布前 20 个交易日的公司标的股票交
易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50%，
为每股 35.71 元；
  （3）预留限制性股票授予董事会决议公布前 60 个交易日的公司标的股票交
易均价（前 60 个交易日股票交易总额/前 60 个交易日股票交易总量）的 50%，
为每股 35.03 元；
  （4）预留限制性股票授予董事会决议公布前 120 个交易日的公司标的股票交易均价（前 120 个交易日股票交易总额/前 120个交易日股票交易总量）的50%，为每股 33.64 元。
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
  6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
  （1）本激励计划有效期自限制性股票预留授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 72 个月。
  （2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，激励对象为公司董事、高级管理人员的，董事及高级管理人员获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
  ①公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
  ②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
  ③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
  ④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
  上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则）》的规定应当披露的交易或其

[2021-11-22] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司关于拟签署投资合作协议的公告
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-046
                中科星图股份有限公司
              拟签署投资合作协议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    履约的不确定性：本次签订的合作协议为双方基于合作意向而达成的约定，目前协议的签订尚存在不确定性。中科星图股份有限公司（以下简称“公司”或“中科星图”）将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科星图股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规及规范性文件及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    对公司当年业绩的影响：本次拟签订的合作协议对公司 2021 年度业绩预
计会产生一定积极影响。
    一、合作协议的基本情况
  （一）协议对方的基本情况
  名称：合肥高新技术产业开发区管理委员会（简称“高新区管委会”）
  与公司的关联关系：无关联关系
  概况：合肥国家高新技术产业开发区 (简称“高新区”）是 1991 年经国务院
批准的首批国家级高新区，是合肥综合性国家科学中心的核心区、合肥滨湖科学城创新引领核、国家自主创新示范区、首批国家双创示范基地和中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区核心区，是创新型国家建设的战略支点和合肥建设“大湖名城 创新高地”的主要载体，在全国 169 家国家级高新区综合排名中一直稳居前列。高新区管委会是高新区的主管机关。
  （二）签订协议的审议决策程序
  本次公司拟与高新区管委会签订的合作协议，根据《公司章程》等相关规定，已提交董事会审批通过并提请股东大会审议。本次协议的签署不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据合作事项的后续进展情况履行相应的审议决策程序。
    二、合作协议的主要内容
  甲方：合肥高新技术产业开发区管理委员会
  乙方：中科星图股份有限公司
  甲方和乙方双方经过充分协商，就支持乙方在高新区投资建设中科星图
GEOVIS数字地球全球总部项目（以下简称“项目”）之事宜，达成协议的主要内容如下：
  （一）、项目概况
  1.项目名称：中科星图 GEOVIS 数字地球全球总部项目。（中科星图 2021 年度
向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“GEOVIS Online 在线数字地球建设项目”为该项目的重要组成部分，中科星图拟在安徽省设立全资子公司作为该项目的实施主体，中科星图“GEOVIS Online 在线数字地球建设项目”及全资子公
司设立情况详见中科星图 2021 年 11 月 13 日于上海证券交易所网站披露的《中科
星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及《中科星图股份有限公司拟投资设立全资子公司的公告》等相关公告。）
  2.项目内容：中国科学院空天信息创新研究院支持乙方拟在高新区建设中科星
图 GEOVIS 在线版数字地球全球总部项目，主要研发对标 Google Earth 的 GEOVIS
数字地球在线版产品并建设全球运营总部。
  3.项目公司：乙方在本协议签订之日起一个月内，在高新区成立乙方的项目公司（以下简称“项目公司”），项目公司的实缴注册资本应达到以下要求：2021 年
注册成立后，实缴注册资本不低于 2 亿元；2022 年增加实缴注册资本 6 亿元；2023
年增加实缴注册资本 7 亿元（即累计达到 15 亿元）。其中，首次实缴的 2 亿元资
金来源于公司自有资金，剩余实缴的 13 亿元资金拟来源于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集的资金（如本次发行成功）。
  4.项目公司在高新区实际经营年限不低于 15 年，自项目公司完成设立登记之日起算。
  （二）、项目用地约定
  甲方提供用于乙方项目发展的土地，面积不少于 40 亩。最终土地位置及面积以《国有建设用地使用权出让合同》为准，土地供应时满足高新区“十通一净”标准，并依据法定程序进行。
  （三）、项目支持政策
  经甲方认定，在本项目符合相关政策条件和本协议约定时，甲方对项目提供以下支持政策：
  1.甲方积极协助乙方项目公司开展高新技术企业认定工作，项目获批后享受高新技术企业支持政策。
  2.甲方积极协助乙方项目公司申报安徽省、合肥市、高新区等重点项目支持政策。
  3.积极帮助协调乙方项目公司高级管理人员和骨干技术人员办理合肥市常住户口调动手续；高级管理人员子女义务教育阶段入学，享受高新区户籍人口待遇，甲方协调区教育部门推荐到区内公办学校就读。
  4.除本协议约定的支持政策外，项目若符合国家、省、市新出台的相关支持政策，均可享受。如遇国家和地方政策调整，则应按新政策执行。
  5.上述相关支持政策若遇重复，乙方项目公司以利益最大化原则选择适用，不重复享受。
  三、对上市公司的影响：
  公司拟与高新区管委会签订的合作协议，有利于公司业务的开拓，符合公司战略发展需要，对公司 2021 年度业绩预计会产生一定积极影响。
  四、重大风险提示：
  公司拟与高新区管委会签订的合作协议进度尚存在不确定性。本次签署的合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将密切关注协议相关事项的进展，并按照有关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            中科星图股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 22 日

[2021-11-22] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-047
              中科星图股份有限公司
          第二届监事会第三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2021年11月19日以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》的规定。
  会议由朱晓勇先生主持，并以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
  监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：
  1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格；本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  2、公司确定本激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
  因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的预留授予日为 2021 年
11 月 19 日，并同意以 37.53 元/股的授予价格向 82 名激励对象授予 55.00 万股
限制性股票。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                                      中科星图股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 22 日

[2021-11-13] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司关于2021年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-037
                中科星图股份有限公司
  关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的
                    提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”或“公司”）于 2021 年 11
月 12 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二会议，审议通过了公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《中科星图股份有限公司 2021 年
度向特定对象发行 A 股股票预案》《中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
  本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待有权国资监管部门批准、公司股东大会审议、上海证券交易所审核并经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                                                  中科星图股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-040
                  中科星图股份有限公司
    关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补
              措施及相关主体承诺的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
    一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    （一）主要假设和前提条件
  以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
  1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
  2、假设本次向特定对象发行股票数量为公司发行前总股本的 30% ，即6,600.00 万股（最终发行的股份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股份数量为准）。若公司在本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行 A 股的发行数量将进行相应
调整。
  3、假设公司于 2022 年 6 月底完成本次发行。
  4、2019 年及 2020 年，公司实现的归属于上市公司股东的净利润分别较上
一年增长 15.54%、43.31%，即最近两年归属于上市公司股东的净利润增长率简单算术平均为 29.43%。出于谨慎性原则，假设 2021 年度归属于上市公司股东的净利润较 2020 年增长 20.00%。
  5、2019 年及 2020 年，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的的净利
润占当年扣除非经常性损益前归属于上市公司股东的净利润的比例分别为91.51%、83.53%，即最近两年该比例的简单算术平均为 87.52%。假设 2021 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的的净利润占 2021 年度扣除非经常性损益前归属于上市公司股东的净利润的比例为 87.52%。
  6、假设 2022 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在 2021
年度基础上按照增长 10%、增长 20%、增长 30%分别测算。
  7、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
  8、在计算发行在外的普通股股数时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形。
  9、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
    （二）对公司主要财务指标的影响测算
  基于上述假设，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：
                                                          单位：万元
                                        2021 年 12  2022 年 12 月 31 日
                项目                    月 31 日  /2022 年度
                                        /2021 年度  发行前  发行后
总股本（万股）                          22,000.00  22,000.  28,600.
                                                        00      00
                                        2021 年 12  2022 年 12 月 31 日
                项目                    月 31 日  /2022 年度
                                        /2021 年度  发行前  发行后
假设 1：2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2021 年增长10%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净  15,485.69  17,034.  17,034.
利润                                                    26      26
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）      0.70    0.77    0.67
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）      0.70    0.77    0.67
假设 2：2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2021 年增长20%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净  15,485.69  18,582.  18,582.
利润                                                    83      83
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）      0.70    0.84    0.73
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）      0.70    0.84    0.73
假设 3：2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2021 年增长30%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净  15,485.69  20,131.  20,131.
利润                                                    40      40
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）      0.70    0.92    0.80
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）      0.70    0.92    0.80
注：相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
    二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
  本次向特定对象发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，在该情况下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。
  特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的风险。
    三、董事会选择本次融资的必要性和合理性
  本次募集资金投资项目有利于公司优化业务结构，提高行业地位，增强公司
核心竞争力及盈利能力。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司所处行业发展趋势和未来发展战略，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及公司全体股东的利益。
    （一）本次向特定对象发行股票的必要性
  1、满足本次募集资金投资项目的资金需求
  为进一步拓展公司主营业务，巩固、提升公司数字地球产品研发与产业化业务的核心竞争优势，公司拟通过本次发行募集资金用于 GEOVIS Online 在线数字地球建设项目及补充流动资金。
  公司通过“GEOVIS Online 在线数字地球建设项目”的实施，实现业务从特种领域、政府、企业向大众客户市场的拓展延伸。根据中科星图十四五规划，公司要迈向集团化、国际化和生态化可持续发展道路，因此需要拓展新的业务模式和产品矩阵。目前，中科星图主要以线下交付形式，为客户提供技术开发与服务，软件、数据与一体机销售，以及系统集成服务。随着时空信息产业迅速发展，市场竞争日趋激烈，传统应用业务在利润空间和运营效率方面面临较大挑战。GEOVIS Online 在线数字地球建设项目，旨在打造面向大众市场为主的在线数字地球平台。通过本项目的实施，将助力中科星图构建全新的在线数字地球产品形态，大大扩展中科星图的市场空间和品牌影响力，降低获客成本和边际交付成本，使得公司为国内大众用户提供及时、高效的在线数字地球服务体验成为可能，促进中科星图业务模式的转型升级，为公司构建一条新的业务增长曲线，进一步增强自身竞争力。
  由于上述募集资金投资项目所需资金规模较大，全部使用自有资金或通过债务融资将为公司带来较大的资金压力，因此公司选择本次向特定对象发行股票募集资金以解决上述募集资金投资项目的资金需求。
  2、符合公司经营发展规划
  本次向特定对象发行股票募集资金的运用符合公司发展规划及实际生产经营需求，是落实中科星图十四五规划，公司迈向集团化、国际化和生态化可持续发展道路，拓展新的业务模式和产品矩阵的重要举措。募集资金投资项目建设完
成后，将有利于公司进一步加大对大众客户市场的渗透、开发，实现数字地球的全面线上运营。本次向特定对象发行股票符合公司未来经营发展规划，有利于公司业务的持续发展，也符合公司及全体股东的利益。
  3、向特定对象发行股票募集资金是公司当前融资的最佳方式
  相比于股权融资，通过贷款融资或通过发行债券筹资的财务成本通常较高。如公司通过上述两种方式进行融资，一方面会产生较高的利息费用，压缩公司利润空间；另一方面将导致公司资产负债率上升，提高公司的财务风险，降低公司偿债能力和抗风险能力，不利于公司的稳健发展。公司通过股权融资可以有效降低偿债压力，保持公司资本结构的合理稳定，有利于保障本次募投项目的顺利实施。
    （二）本次向特定对象发行股票的合理性
  谷歌地球是由谷歌公司开发的在线数字地球软件产品，是目前全球领先的在线数字地球产品，全球用户超 10 亿。由于数字地球系统平台涉及到大量国家重要设施的高精度位置信息，世界上许多国家对谷歌地球的使用进行了不同程度的限制。俄罗斯、欧盟等航空航天大国都在积极研制本国的替代性产品，我国在线数字地球服务领域出现的空白亟需填补。
  数字地球是数字经济的底座，国计民生对其需求旺盛。近年来，我国数字地球产业蓬勃发展，产业规模持续扩大，技术、产品创新能力不断增强，在特种领域、自然资源、交通、气象、海洋、环保、应急等多个领域均实现推广应用，而大众服务领域尚未进行充分拓展，市场空间广阔。GEOVIS Online 在线数字地球建设项目是在数字地球产品技术积累基础上，通过全面线上运营，旨在向大众用户提供更及时、更高效的在线数字地球产品和服务，进一步拓展数字地球应用市场，助推数字地球产业发展。
  整体来看，GEOVIS Online 在线数字地球建设项目服务的国内市场拥有巨大挖掘价值。
  此外，本次发行募集资金投资项目属于《产业结构指导目录（2019 年本）》中“鼓励类”范畴，项目建设符合《国家信息化发展战略纲要》、《国家民用空
间基础设施中长期发展规划（2015-2025 年）》等相关政策。同时，中科星图是国内最早从事数字地球产品研发与产业化的企业。目前，公司已经形成了覆盖空天大数据获取、处理、承载、可视化和应用等产业链环节，具有自主知识产权的数字地球相关产品和核心技术。此外，公司拥有强大

[2021-11-13] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-038
              中科星图股份有限公司
      关于最近五年未被证券监管部门和交易所
            处罚或采取监管措施的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”或“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及《中科星图股份有限公司公司章程》的要求，持续完善公司法人治理机制，建立健全内部控制制度，不断提高公司治理水平，实现公司规范稳定运营。
  根据相关法律法规的要求，现将截至本公告披露日公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应整改情况披露如下：
  一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
  最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
  二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
  最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
  特此公告。
                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司拟投资设立全资子公司的公告
 证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-043
                中科星图股份有限公司
              拟投资设立全资子公司的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
    投资标的名称：中科星图数字地球科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）（以下简称“全资子公司”）。
    注册资本：人民币 20,000 万元
    本次交易未构成重大资产重组。
    本次对外投资事项已经中科星图股份有限公司（以下简称“公司”或“中科星图”）第二届董事会第二次会议审议通过。
    相关风险提示：1、由于该全资子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性。2、投资标的实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。
    一、对外投资概述
  为提升卫星数据智能获取和处理能力，打造卫星应用场景，为全球用户提供优质的数字地球在线服务和体验，中科星图拟在安徽省设立全资子公司，作为
2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“GEOVIS Online 在线数字
地球建设项目”的实施主体。
  公司于 2021 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第二会议审议通过了《关于
设立全资子公司作为募投项目实施主体的议案》。本次投资设立全资子公司不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
  拟投资设立的子公司基本信息如下（暂定，以最终市场监督管理部门核准登记的信息为准）：
  企业名称：中科星图数字地球科技有限公司。
  企业类型：有限责任公司。
  注册资本：人民币 20,000 万元。
  法定代表人：邵宗有。
  经营范围：一般项目：卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星导航多模增强应用服务系统集成；集成电路芯片设计及服务；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网应用服务；信息系统集成服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件销售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；科普宣传服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；品牌管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：通用航空服务；测绘服务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    三、设立全资子公司对上市公司的影响
  全资子公司将作为公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项
目“GEOVIS Online 在线数字地球建设项目”的实施主体，开展面向全球的在线数字地球研发和推广应用，是根据公司业务正常开展的需要筹备设立，符合公司长期发展战略规划，从长远发展看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。
  本次对外投资设立全资子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
  本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。
    四、设立全资子公司的风险分析
  由于该全资子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性；本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。
  公司将密切关注全资子公司的设立及后续进展，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-039
              中科星图股份有限公司
          第二届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2021年11月12日以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
  会议由朱晓勇先生主持，并以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于豁免中科星图股份有限公司第二届监事会第二次会议通知期限的议案》
  同意豁免本次会议应提前3日向全体监事发送通知的要求，并于2021年11月12日召开第二届监事会第二次会议。表决结果如下：
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股
票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）及《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称《实施细则》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，经逐项对照科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”）的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，公司具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）逐项审议通过《关于中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》
  根据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定了本次发行方案：
    （1）发行股票的种类和面值
  本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
    （2）发行方式和发行时间
  本次发行采取向特定对象发行股票方式，公司将在通过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象发行股票。
    （3）发行对象和认购方式
  本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  最终发行对象由公司股东大会授权董事会在本次发行通过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，根据上海证券交易所、中国证监会相关规定及本次发行方案所规定的条件，依据竞价情况与保荐机构（主承销商）协商。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象等有最新规定，公司将按最新规定进行调整。
  本次发行的所有发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。
    （4）定价基准日、发行价格及定价原则
  本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
  若国家法律、法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定，公司将按最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。具体调整方法如下：
  送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
  派发现金股利同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
  其中：P0为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
  最终发行价格将在本次发行通过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据竞价情况以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
    （5）发行数量
  本次向特定对象发行A股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足 1 股的，尾数应向下取整，对于不足 1 股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且不超过 66,000,000 股（含本数），未超过本次发行前总股本的 30%，并以中国证监会关于同意本次发行注册的批复文件为准；单一认购对象及其一致行动人的认购股数不超过本次发行股票数量的 40%，超过部分的认购为无效认购。最终发行数量将在本次发行通过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若公司股票在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。
    （6）募集资金金额及用途
  本次发行预计募集资金总额（含发行费用）为不超过人民币 155,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
                                                                    单位：万元
 序号              项目名称              项目总投资金额  募集资金拟投入金额
 1.  GEOVIS Online 在线数字地球建设项目        158,315.40          130,000.00
 2.              补充流动资金                    25,000.00            25,000.00
                  合计                          183,315.40          155,000.00
  募集资金到位后，在本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序以及各项目的具体投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资
金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。
    （7）限售期
  本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因所增加的股份，亦应遵守上述限售安排。
  限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。
    （8）上市地点
  本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
    （9）本次发行前公司滚存利润的安排
  公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照其发行后的持股比例共同享有。
    （10）本次发行决议有效期
  本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
  表决结果：以上各项均 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于审议<中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象
发行 A 股股票预案>的议案》
  根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，编制了《中科星图股份有限公司2021
年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的相关公告。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于审议<中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
  根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com）披露的相关公告。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于审议<中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
  根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的相关公告。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于审议<中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
  根据《管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及公司募集资金管理办法的要求，公司编制了《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的相关公告。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障投资者特别是中小投资者利益，公司就本次发行对
摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。同时，公司控股股东、实际控制人、全体董事（不含独立董事）及高级管理人员依据上述规定对公司填补回报措施能够得到切实履行亦作出了相应承诺，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的相关公告。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公

[2021-11-13] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-041
              中科星图股份有限公司
          第二届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于
2021 年 11 月 12 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
    会议由董事长付琨主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于豁免中科星图股份有限公司第二届董事会第二次会议通知期限的议案》
  同意豁免第二届董事会第二次会议的通知期限，并于 2021 年 11 月 12 日召
开第二届董事会第二次会议。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股
票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）及《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称《实施细则》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，经逐项对照科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”）的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，公司具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）逐项审议通过《关于中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》
  根据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定了本次发行方案：
    （1）发行股票的种类和面值
  本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
    （2）发行方式和发行时间
  本次发行采取向特定对象发行股票方式，公司将在通过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象发行股票。
    （3）发行对象和认购方式
  本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  最终发行对象由公司股东大会授权董事会在本次发行通过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，根据上海证券交易所、中国证监会相关规定及本次发行方案所规定的条件，依据竞价情况与保荐机构（主承销商）协商。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象等有最新规定，公司将按最新规定进行调整。
  本次发行的所有发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。
    （4）定价基准日、发行价格及定价原则
  本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
  若国家法律、法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定，公司将按最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。具体调整方法如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
  派发现金股利同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
  其中：P0为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
  最终发行价格将在本次发行通过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据竞价情况以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
    （5）发行数量
  本次向特定对象发行A股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足 1 股的，尾数应向下取整，对于不足 1 股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且不超过 66,000,000 股（含本数），未超过本次发行前总股本的 30%，并以中国证监会关于同意本次发行注册的批复文件为准；单一认购对象及其一致行动人的认购股数不超过本次发行股票数量的 40%，超过部分的认购为无效认购。最终发行数量将在本次发行通过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若公司股票在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。
    （6）募集资金金额及用途
  本次发行预计募集资金总额（含发行费用）为不超过人民币 155,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
                                                                    单位：万元
 序号              项目名称              项目总投资金额  募集资金拟投入金额
 1.  GEOVIS Online 在线数字地球建设项目        158,315.40          130,000.00
 2.              补充流动资金                    25,000.00            25,000.00
                  合计                          183,315.40          155,000.00
  募集资金到位后，在本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序以及各项目的具体投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。
    （7）限售期
  本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因所增加的股份，亦应遵守上述限售安排。
  限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。
    （8）上市地点
  本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
    （9）本次发行前公司滚存利润的安排
  公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照其发行后的持股比例共同享有。
    （10）本次发行决议有效期
  本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
  表决结果：以上各项均 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于审议<中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象
发行 A 股股票预案>的议案》
  根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，编制了《中科星图股份有限公司2021
年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的相关公告。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于审议<中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
  根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的相关公告。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于审议<中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
  根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的相关公告。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于审议<中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
  根据《管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及公司募集资金管理办法的要求，公司编制了《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的相关公告。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障投资者特别是中小投资者利益，公司就本次发行对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即

[2021-11-13] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-042
            中科星图股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
      票系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 11 月 29 日  13 点 30 分
  召开地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 29 日
                      至 2021 年 11 月 29 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于中科星图股份有限公司符合向特定对象          √
      发行 A 股股票条件的议案
2.00  关于中科星图股份有限公司 2021 年度向特定          √
      对象发行 A 股股票方案的议案
2.01  发行股票的种类和面值                              √
2.02  发行方式和发行时间                                √
2.03  发行对象和认购方式                                √
2.04  定价基准日、发行价格及定价原则                    √
2.05  发行数量                                          √
2.06  募集资金金额及用途                                √
2.07  限售期                                            √
2.08  上市地点                                          √
2.09  本次发行前公司滚存利润的安排                      √
2.10  本次发行决议有效期                                √
3      关于审议《中科星图股份有限公司 2021 年度          √
      向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
4      关于审议《中科星图股份有限公司 2021 年度          √
      向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
      告》的议案
5      关于审议《中科星图股份有限公司 2021 年度          √
      向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
      性分析报告》的议案
6      关于审议《中科星图股份有限公司前次募集          √
      资金使用情况报告》的议案
7      关于中科星图股份有限公司 2021 年度向特定          √
      对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补
      措施及相关主体承诺的议案
8      关于中科星图股份有限公司未来三年（2021          √
      年-2023 年）股东回报规划的议案
9      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次          √
      2021 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜
      的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 11 月 12 日召开的第二届董事会第二次会议、第二
届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 13 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688568        中科星图          2021/11/23
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间
2021 年 11 月 25 日上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00
（二）登记地点
北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 8 层证券法务部
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件 1。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、
邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在 2021 年 11 月 25 日下午
17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、  其他事项
1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式：
会议联系人：郭一凡、张迪扉
电话：010-50986800
传真：010-50986901
邮箱：investor@geovis.com.cn
4、联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 8 层证券法务部。
  特此公告。
                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 13 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
中科星图股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 29 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
  序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
            关于中科星图股份有限公司符合
    1      向特定对象发行 A 股股票条件的
            议案
            关于中科星图股份有限公司 2021
  2.00    年度向特定对象发行 A 股股票方
            案的议案
  2.01    发行股票的种类和面值
  2.02    发行方式和发行时间
  2.03    发行对象和认购方式
            定价基准日、发行价格及定价原
  2.04
            则
  2.05    发行数量
  2.06    募集资金金额及用途
  2.07    限售期
  2.08    上市地点
  2.09    本次发行前公司滚存利润的安排
  2.10    本次发行决议有效期
            关于审议《中科星图股份有限公
    3      司 2021 年度向特定对象发行 A 股
            股票预案》的议案
            关于审议《中科星图股份有限公
            司 2021 年度向特定对象发行 A 股
    4
            股票方案的论证分析报告》的议
            案
            关于审议《中科星图股份有限公
            司 2021 年度向特定对象发行 A 股
    5
            股

[2021-11-03] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-034
            中科星图股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      5
普通股股东人数                                                      5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      162,738,057
普通股股东所持有表决权数量                                162,738,057
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              73.9718
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        73.9718
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长付琨先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事雷斌、聂华、白俊霞、张国华、陈宝
国、陈晋蓉因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事翁启南、秦刚因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
 议案                                        得票数占出席
 序号          议案名称            得票数    会议有效表决  是否当选
                                              权的比例（%）
      关于选举付琨先生为第二
1.01  届董事会非独立董事的议 162,737,557      99.9996    是
      案
      关于选举许光銮先生为第
1.02  二届董事会非独立董事的 162,737,557      99.9996    是
      议案
      关于选举邵宗有先生为第
1.03  二届董事会非独立董事的 162,737,557      99.9996    是
      议案
      关于选举王东辉先生为第
1.04  二届董事会非独立董事的 162,737,557      99.9996    是
      议案
      关于选举陈伟先生为第二
1.05  届董事会非独立董事的议 162,737,557      99.9996    是
      案
      关于选举任京暘先生为第
1.06  二届董事会非独立董事的 162,737,557      99.9996    是
      议案
      关于选举白俊霞女士为第
1.07  二届董事会非独立董事的 162,737,557      99.9996    是
      议案
2、 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
 议案                                          得票数占出席
 序号          议案名称            得票数    会议有效表决  是否当选
                                              权的比例（%）
2.01  关于选举张国华先生为第二 162,737,557      99.9996    是
      届董事会独立董事的议案
2.02  关于选举陈宝国先生为第二 162,737,557      99.9996    是
      届董事会独立董事的议案
2.03  关于选举李奎先生为第二届 162,737,557      99.9996    是
      董事会独立董事的议案
2.04  关于选举陈晋蓉女士为第二 162,737,557      99.9996    是
      届董事会独立董事的议案
3、 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
议案                                          得票数占出席
序号          议案名称            得票数    会议有效表决  是否当选
                                              权的比例（%）
3.01  关于选举翁启南女士为第二届 162,737,557      99.9996    是
      监事会非职工代表监事的议案
3.02  关于选举秦刚先生为第二届监 162,737,558      99.9996    是
      事会非职工代表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                          同意              反对      弃权
 序号    议案名称        票数      比例（%）  票  比例  票  比例
                                                数  （%）  数  （%）
1.01  关于选举付琨    10,937,557  99.9954
      先生为第二届
      董事会非独立
      董事的议案
1.02  关于选举许光    10,937,557  99.9954
      銮先生为第二
      届董事会非独
      立董事的议案
1.03  关于选举邵宗    10,937,557  99.9954
      有先生为第二
      届董事会非独
      立董事的议案
1.04  关于选举王东    10,937,557  99.9954
      辉先生为第二
      届董事会非独
      立董事的议案
1.05  关于选举陈伟    10,937,557  99.9954
      先生为第二届
      董事会非独立
      董事的议案
1.06  关于选举任京    10,937,557  99.9954
      暘先生为第二
      届董事会非独
      立董事的议案
1.07  关于选举白俊    10,937,557  99.9954
      霞女士为第二
      届董事会非独
      立董事的议案
2.01  关于选举张国    10,937,557  99.9954
      华先生为第二
      届董事会独立
      董事的议案
2.02  关于选举陈宝    10,937,557  99.9954
      国先生为第二
      届董事会独立
      董事的议案
2.03  关于选举李奎    10,937,557  99.9954
      先生为第二届
      董事会独立董
      事的议案
2.04  关于选举陈晋    10,937,557  99.9954
      蓉女士为第二
      届董事会独立
      董事的议案
3.01  关于选举翁启    10,937,557  99.9954
      南女士为第二
      届监事会非职
      工代表监事的
      议案
3.02  关于选举秦刚    10,937,558  99.9954
      先生为第二届
      监事会非职工
      代表监事的议
      案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
  律师：卜祯、刘婧
2、 律师见证结论意见：
  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
  特此公告。
                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 3 日

[2021-11-03] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-033
                中科星图股份有限公司
            关于选举职工代表监事的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于
2021 年 11 月 2 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会
决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举朱晓勇为公司职工代表监事的议案》，同意选举朱晓勇先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。
  根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。
  特此公告
                                                  中科星图股份有限公司
                                                      2021 年 11 月 3 日
附件：
  朱晓勇先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，毕业于国防科技大学。2015 年加入本公司，历任总经理助理兼综合管理部总经理、保密办公室主任，2018年 10 月至今任公司监事。

[2021-11-03] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-035
                中科星图股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事
    会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 2 日召开职工代
表大会和 2021 年第二次临时股东大会，分别选举产生了第二届监事会职工代表监事和第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    同日，经全体董事、监事同意，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》、关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的相关议案及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、 选举公司第二届董事会董事长、副董事长
    公司第二届董事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中科星图股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司第二届董事会选举付琨先生为公司第二届董事会董事长，选举邵宗有先生为公司第二届董事会副董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    付琨先生、邵宗有先生的简历详见公司于 2021 年 10 月 18 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2021-030）。
    二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举产生的第二届董事会
各专门委员会委员及召集人如下：
    1、战略委员会：付琨先生（召集人）、邵宗有先生、陈晋蓉女士；
    2、审计委员会：张国华先生（召集人）、李奎先生、王东辉先生；
    3、提名委员会：陈晋蓉女士（召集人）、李奎先生、陈伟先生；
    4、薪酬与考核委员会：陈宝国先生（召集人）、张国华先生、王东辉先生。
    上述委员的简历详见公司于 2021 年 10 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2021-030）。
    三、选举公司第二届监事会主席
    公司第二届监事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会及公司职工代表大
会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会选举朱晓勇先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    朱晓勇先生的简历详见公司于 2021 年 11 月 2 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中科星图股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（2021-033）。
    四、聘任公司高级管理人员
    根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任邵宗有先生为公司总经理，同意聘任胡煜先生、陈伟先生、郑云先生、唐德可先生、时信华先生为公司的副总经理；同意聘任陈伟先生为公司的董事会秘书，郑云先生为公司的财务总监。以上高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，陈伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。
    邵宗有先生、陈伟先生的简历详见公司于 2021 年 10 月 18 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2021-030）；胡煜先生、郑云先生、唐德可先生、时信华先生的简历详见附件。
    五、聘任公司证券事务代表
    公司董事会同意聘任郭一凡先生为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。郭一凡先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历详见附件。
    六、部分董事换届离任情况
    鉴于公司第一届董事会、监事会任期届满，公司本次换届选举后，自 2021
年 11 月 2 日起，雷斌先生、聂华先生不再担任公司董事职务。公司对雷斌先生、聂华先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
    七、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式
    联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产
业园 1A-4 星图大厦
    电话：010-50986800
    传真：010-50986901
    电子邮箱：investor@geovis.com.cn
    特此公告。
                                            中科星图股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 3 日
附件：
一、部分高级管理人员简历
    胡煜先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，北京航空航天大学硕士，
正高级工程师。多年来在测绘遥感领域从事技术研发、市场营销及管理工作，参与了我国第一代北斗用户机的开发，主持了北斗指挥型用户机正样及星载北斗用户机研制任务，参与了一体化接收处理系统、机动式卫星遥感影像综合应用系统等 10 多个重大工程项目的研制建设工作，获得了多个先进技术奖项及航天领域先
进个人荣誉称号。1998 年至 2006 年，任航天科技集团五院 503 所双星定位导航
研究室工程师、主任助理。2006 年至 2011 年，任航天恒星科技有限公司市场营销处处长。2012 年至 2016 年，任航天恒星科技有限公司业务副总经理、兼西安航天天绘数据技术有限公司总经理。2016 年 12 月至今，任公司副总经理。
    郑云先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，长江商学院 EMBA，会计
师职称。2001-2017 任瑞斯康达科技发展股份有限公司副总经理、财务总监。2011
年至 2017 年，任瑞斯康达国际有限公司董事。2012 年至 2017 年，任康迈国际贸
易有限公司董事。2015 年至 2017 年，任西安抱朴通信科技有限公司财务负责人；
2016 年至 2017 年，任北京瑞达云迅科技有限责任公司监事会主席。2017 年 11
月至今，任公司副总经理、财务总监。
    唐德可先生，中国国籍，无境外居留权，1980 年出生，中国科学院电子学研
究所博士，高级工程师。长期从事空天信息处理与应用相关技术研究及工程项目管理工作，参与我国第一颗 SAR 卫星地面系统、第一套多星一体化地面应用系统、高分辨率对地观测重大专项等国家重大工程建设项目任务，主持多个大型工程及863 等科研项目，获得部级科技进步二等奖。2005 年至 2013 年，历任中国科学院电子学研究所工程师、高级工程师；2013 年至 2016 年，任中科九度平台产品事
业部总经理；2017 年至 2018 年 10 月，任公司总经理助理；2018 年 10 月至今，
任公司副总经理。
    时信华先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，国防科技大学博士，
研究员。先后承担导航定位、对地观测等领域航天系统总体工作，主持相关领域重大课题研究，承担国家高分辨率对地观测系统科技重大专项及相关预研背景项目技术总体及管理等工作。2003 年至 2017 年，历任北京跟踪与通信技术研究所
工程师、高级工程师。获部级科技进步一等奖 1 项、二等奖 3 项、三等奖 4 项，
北京市科技进步一等奖 1 项。2017 年至 2020 年 7 月，历任公司总经理助理、解
决方案中心总经理；2020 年 7 月至今，任公司副总经理。
二、证券事务代表简历
    郭一凡先生，中国国籍，1990 年出生，金融学硕士，具备法律职业资格。2016
年至 2018 年 1 月，任北京市科学技术委员会人才交流中心项目主管；2018 年 1
月至今，历任公司证券法务部副总经理、证券事务代表。郭一凡先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

[2021-11-03] (688568)中科星图:中科星图股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
    证券代码：688568    证券简称：中科星图    公告编号：2021-036
              中科星图股份有限公司
          第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年11月2日以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
    会议由朱晓勇先生主持，并以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于豁免中科星图股份有限公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》
    同意豁免本次会议应提前3日向全体监事发送通知的要求，并于2021年11月2日召开第二届监事会第一次会议。表决结果如下：
    同意3票，弃权0票，反对0票。
    二、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    监事会同意选举朱晓勇先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。表决结果如下：
    同意3票，弃权0票，反对0票。
    特此公告。
                                          中科星图股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 3 日

[2021-10-28] (688568)中科星图:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.25元
    每股净资产: 5.7296元
    加权平均净资产收益率: 4.37%
    营业总收入: 5.84亿元
    归属于母公司的净利润: 5465.64万元

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