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[2022-01-06] (688565)力源科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688565        证券简称：力源科技        公告编号：2022-003
      浙江海盐力源环保科技股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月21日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2022 年 1 月 21 日  10 点 00 分
  召开地点：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 21 日
                      至 2022 年 1 月 21 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
  本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详细情况请查阅 2022 年 1 月 6 日
刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
      《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司
  1    2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘          √
      要的议案》
      《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考
  2                                                      √
      核管理办法>的议案》
      《关于提请股东大会授权董事会办理公司
  3    2022 年限制性股票激励计划有关事项的议          √
      案》
      《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司          √
  4    章程修正案>的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1、2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
  应回避表决的关联股东名称：沈万中、沈家雯、沈家琪、罗文婷、沈学恩、林虹辰、王校明、徐丽娟、陈敏燕、王联欢、沈健健、裴志国、张时剑、金史羿、朱振佳、陆益平、富伟峰、曹洋、陆斌、吴德君、朱伟军
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688565        力源科技          2022/1/17
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 1 月 20 日（上午 10：00-12：00，下午 13：00-17：
00）
（二）登记地点：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号
（三）登记方式：
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。2、本次股东大会拟出席现场会议股东自行安排交通、住宿等费用。
3、联系方式：
地址：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号
电话：021-59549065
传真：021-54047812
电子邮箱：psrzqb@psr.cn
联系人：证券事务代表顾女士
  特此公告。
                              浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
浙江海盐力源环保科技股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 21 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
  序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
            《关于<浙江海盐力源环保科技股
    1      份有限公司 2022 年限制性股票激
            励计划（草案）>及其摘要的议案》
            《关于<2022 年限制性股票激励计
    2
            划实施考核管理办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会
    3      办理公司 2022 年限制性股票激励
            计划有关事项的议案》
            《关于<浙江海盐力源环保科技股
    4
            份有限公司章程修正案>的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-06] (688565)力源科技:2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
证券代码：688565        证券简称：力源科技        公告编号：2022-005
      浙江海盐力源环保科技股份有限公司
  2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     股权激励方式：第一类限制性股票。
     股份来源：公司向激励对象定向发行人民币普通股股票（A 股）。
     股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 6,815,000 股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额106,950,000 股的 6.37%。其中首次授予限制性股票 5,815,000 股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 106,950,000 股的 5.44%；预留授予限制性股票1,000,000 股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 106,950,000 股的0.94%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 14.67%。
    一、股权激励计划目的
  为进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，持续创造用户最佳体验，助力公司战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《管理办法》《指南第 4 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。
  截至本激励计划公告日，本公司不存在其他生效执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等员工实行的股权激励制度安排。
    二、股权激励方式及标的股票来源
  （一）股权激励方式
  激励对象按照股权激励计划规定的条件，获得的转让等部分权利受到限制的本公司股票，即第一类限制性股票。
  （二）标的股票来源
  公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票
    三、拟授出的权益数量
  本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 6,815,000 股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 106,950,000 股的 6.37%。其中首次授予限制性股票 5,815,000 股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 106,950,000 股的5.44%；预留授予限制性股票 1,000,000 股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额106,950,000股的0.94%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的14.67%。
  公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的 1%。
    四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量
  （一）激励对象的确定依据
  1、激励对象确定的法律依据
  本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《指南第 4 号》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
  2、激励对象确定的职务依据
  本激励计划涉及的激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的部分非独立董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。
  （二）激励对象的人数
  本激励计划涉及的激励对象共计 51 人，占公司员工总人数（截至 2021 年
12 月 31 日公司员工总人数为 147 人）的 34.69%。
  以上激励对象包含实际控制人沈万中，公司将其纳入本激励计划的合理性和必要性在于：沈万中先生作为公司实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，是公司的核心管理者，对公司的发展战略、技术研发、经营管理、生产销售起到积极影响作用，本激励计划将沈万中作为激励对象符合公司的实际情况和发展需求，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。
  （三）本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
                                        获授的限制  获授限制性  获授限制性
序号    姓名            职务          性股票数量  股票占授予  股票占当前
                                          （股)    总量的比例  总股本比例
 1    沈万中      董事长、总经理      1,000,000      14.67%        0.94%
 2    沈学恩  副总经理、财务总监、    1,000,000      14.67%        0.94%
                      董事会秘书
 3    林虹辰          董事              500,000        7.34%        0.47%
 4    裴志国        副总经理            50,000        0.73%        0.05%
 5    金史羿          董事              40,000        0.59%        0.04%
 6      曹洋    董事、副总经理、核心      10,000        0.15%        0.01%
                      技术人员
    董事会认为需要激励的其他人员        3,215,000      47.18%        3.01%
            （共 45 人）
              预留部分                  1,000,000      14.67%        0.94%
                合计                    6,815,000      100.00%        6.37%
（注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。）
  上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。
  （四）激励对象的核实
  1、公司董事会审议通过本激励计划后，公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期为 10 天。
  2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
  （五）在股权激励计划实施过程中，激励对象如发生不符合《上市公司股权
激励管理办法》及股权激励计划规定的情况时，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
    五、股权激励计划的相关时间安排
  （一）股权激励计划的有效期
  本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。
  （二）股权激励计划的相关日期及期限
  1、本激励计划授予日
  本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在 60 日内（有获授权益条件的，从条件成就后起算）按相关规定召开董事会向激励对象首次授予权益，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。根据《管理办法》《业务办理指南》规定不得授出权益的期间不计算在 60 日内。
  预留部分限制性股票授予日由公司董事会在股东大会审议通过后 12 个月内确认。
  授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定，授予日必须为交易日，且在下列期间内不得向激励对象授予限制性股票：
  （1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
  （2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
  （3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
  （4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
  如公司董事、高级管理人员作为激励对象在限制性股票获授前发生减持股票行为，则按照《证券法》中对短线交易的规定自减持之日起推迟 6 个月授予其限制性股票。
  2、限售期
  激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自激励对象获授的限制性股票上市日起计算。首次授予部分限制性股票的限售期分别为 12 个月、24
个月和 36 个月；预留部分限制性股票的限售期分别为 12 个月和 24 个月。
  3、解除限售安排
    首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
  解除限售安排                    解除限售期间                  解除限售比例
 第一个解除限售期  自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次      40%
                  授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
 第二个解除限售期  自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次      30%
                  授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
 第三个解除限售期  自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次      30%
                  授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
  预留部分的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
  解除限售安排                    解除限售期间                  解除限售比例
                  自预留授予部分限制性股票上市日起 12 个月后的
 第一个解除限售期  首个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日      50%
                  起 24 个月内的最后一个交易日当日止
                  自预留授予部分限制性股票上市日起 24 个月后的
 第二个解除限售期  首个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日      50%
                  起 36 个月内的最后一个交易日当日止
    六、授予价格、行权价格及确定方法
  （一）首次授予限制性股票的授予价格
  首次授予限制性股票的授予价格为每股 8.47 元。
  （二）首次授予限制性股票的授予价格的确定方法
  首次激励计划首次授予的限制性股票授予价格为 8.47 元，且不低于下列价格中的较高者：
  （1）本计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价 16.49 元/股的 50%，
即 8.24 元/股；
  （2）本计划草案公布前20个交易日的公司股票交易均价15.89元/股的50%，即 7.94 元/股。
  （3）本计划草案公布前 60 个交易日的公司股票交易均价的 15.67 元/股的
50%，即 7.83 元/股。
  （4）本计划草案公布前 120 个交易日的公司股票交易均价的 16.94 元/股的
50%，即 8.47 元/股。
  （三）预留部分限制性股票的授予价

[2022-01-06] (688565)力源科技:关于独立董事公开征集投票权的公告
证券代码：688565          证券简称：力源科技          公告编号：2022-004
        浙江海盐力源环保科技股份有限公司
        关于独立董事公开征集投票权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
  ● 征集投票权时间：2022 年 1 月 18 日至 2022 年 1 月 20 日
  ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
  ● 征集人未持有公司股票
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事李彬受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟
于 2022 年 1 月 21 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的限制性股票激励
计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
  本人李彬作为征集人，现任公司独立董事，未持有公司股票，已出席公司
2022 年 1 月 5 日召开的公司第三届董事会第十五次会议，并对公司《关于<浙江
海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了赞成票，表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
  （一）会议召开时间：
  现场会议召开的日期时间：2022 年 1 月 21 日 10 点 00 分
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：
2022 年 1 月 21 日至 2022 年 1 月 21 日
  （二）现场会议召开地点：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号公司会议室
  （三）本次股东大会审议议案：
  1、审议《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
  2、审议《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
  3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
  4、审议《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程修正案>的议案》。
  关于本次股东大会召开的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、征集方案
  （一）征集对象：截至股权登记日 2022 年 1 月 17 日下午交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
  （二）征集时间：2022 年 1 月 18 日至 2022 年 1 月 20 日。
  （三）征集程序
  1、请按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称：授权委托书）。
  2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不限于：
  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件。法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件；
  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。
  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人信息如下：
  地址：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号 证券部
  收件人：顾冯洁
  电话：021-59549065
  传真：021-54047812
  邮政编码：201801
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
  （四）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
  1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
  （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
  （六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
  （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
  4、同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间，且其他投票方式与独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致，以独立董事征集投票权授权委托书的表决内容为准。
  （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书进行审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
  特此公告。
                              浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 6 日
  附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
            浙江海盐力源环保科技股份有限公司
          独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》全文、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江海盐力源环保科技股份有限公司独立董事李彬作为本人/本公司的代理人，出席浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
                      议案名称                        赞成    反对    弃权
 《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股
 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
 《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
 案》
 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票
 激励计划有关事项的议案》
 《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程修正案>的
 议案》
 （说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）
  委托股东姓名或名称(签名或盖章)：
  委托股东身份证号码或营业执照号码：
  委托股东持股数：
  委托股东证券账户号：
  签署日期：
  本项授权的有效期限：自签署日至 2022 年第一次临时股东大会结束。

[2022-01-06] (688565)力源科技:第三届监事会第九次会议决议公告
证券代码：688565          证券简称：力源科技        公告编号：2022-002
        浙江海盐力源环保科技股份有限公司
          第三届监事会第九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、 监事会会议召开情况
  浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
九次会议于 2022 年 1 月 5 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相
关材料已于 2021 年 12 月 30 日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事
会主席危波先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  公司第三届监事会第九次会议对《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》进行审议并发表如下意见：
  监事会认为：《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  具体内容详见公司 2022 年 1 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-005）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （二）审议通过《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  监事会认为：《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
  具体内容详见公司 2022 年 1 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （三）审议通过《关于核查激励对象名单的议案》
  经对公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在下列《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。
  具体内容详见公司 2022 年 1 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
  特此公告。
                              浙江海盐力源环保科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (688565)力源科技:第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：688565          证券简称：力源科技          公告编号：2022-001
        浙江海盐力源环保科技股份有限公司
        第三届董事会第十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
  浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十五次会议于 2022 年 1 月 5 日（星期三）在公司会议室召开。会议通知已于 2021
年 12 月 30 日通过书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。
  会议由董事长沈万中先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，薪酬与考核委员会拟定了《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。现提请各位董事对《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行审议。
董事回避本议案表决。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司 2022 年 1 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
    （二）审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
  为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利有效实施，确保公司中长期发展战略和经营目标的实现，根据《管理办法》、《上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，公司薪酬与考核委员会制订了《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，现提请各位董事对该办法进行审议。
  董事沈万中、林虹辰、金史羿、曹洋系本次激励计划的激励对象，前述关联董事回避本议案表决。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司 2022 年 1 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》
  为更好地推进和具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划的有关事项：
  1、提请股东大会授权公司董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
  （1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；
  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票数量及授予价格进行相应的调整；
  （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》并办理工商备案登记、办理公司注册资本的工商变更登记等；
  （4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
  （5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
  （6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程并办理工商备案登记、办理公司注册资本的变更登记等；
  （7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
  （8）授权董事会根据本次限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划；
  （9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  （10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励计划有关的协议；
  （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  2、授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》并办理工商备案登记、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜。
  3、为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
  4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
  5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。
  董事沈万中、林虹辰、金史羿、曹洋系本次激励计划的激励对象，前述关联董事回避本议案表决。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程修正案>的议案》
  为不断加强资本市场中小投资者合法权益的保护，在公司选举董事、监事的过程中充分反映中小股东的意见，公司拟对公司章程第八十三条第二款进行修改。公司章程第八十三条第二款原条文为：“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。”现拟修改为：“股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。”
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  提请于2022年1月21日在浙江海盐力源环保科技股份有限公司会议室召开
2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 1 月 17 日，会议主要审议
《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程修正案>的议案》，并于本次董事会会议结束后 2 个工作日内发出召开股东大会的会议通知。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
  《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                      2022 年 1 月 6 日

[2021-11-11] (688565)力源科技:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：688565        证券简称：力源科技        公告编号：2021-029
        浙江海盐力源环保科技股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“力源科技”或“公司”）于2021年11月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币7,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算，现将有关事项公告如下：
  一、募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会于2021年4月6日出具的《关于同意浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1125号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,750,000股，每股发行价格为人民币9.39元，募集资金总额为251,182,500.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币52,777,265.99元后，本次募集资金净额为人民币198,405,234.01元。资金已于2021年5月10日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年5月10日出具了“中汇会验[2021]4152号”《验资报告》。
  募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2021年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
  根据《浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
                                                              单位：人民币万元
序号        项目名称            项目投资总额      募集资金投资额
 1  水处理系统集成中心及          15,743.56            5,000.00
      PTFE 膜生产项目
 2  研发中心建设项目                10,170.39            4,840.52
 3  补充流动资金项目                10,000.00          10,000.00
            总计                      35,913.94          19,840.52
    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
  为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币7,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
  公司于2021年11月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币7,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
  公司独立董事认为：公司使用额度不超过总金额人民币7,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营活动使用，不直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常开展。使用期限不超过12个月，自公司董事会、监事会审议通过之日起计算。因此，独立董事一致同意该事项。
    （二）监事会意见
  监事会认为：公司本次拟使用额度不超过总金额人民币7,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司该事项。
    （三）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。
  综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
  六、上网公告附件
  1、《浙江海盐力源环保科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议审议相关事宜的独立意见》。
  2、《中信证券股份有限公司关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
  特此公告。
                              浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 11 日

[2021-11-11] (688565)力源科技:第三届监事会第八次会议决议公告
证券代码：688565          证券简称：力源科技        公告编号：2021-030
        浙江海盐力源环保科技股份有限公司
          第三届监事会第八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、 监事会会议召开情况
  浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
八次会议于 2021 年 11 月 10 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及
相关材料已于 2021 年 11 月 5 日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事
会主席危波先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  公司第三届监事会第八次会议对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行审议并发表如下意见：
  监事会认为：公司本次拟使用额度不超过总金额人民币 7,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12 个月，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司该事项。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司 2021 年 11 月 11 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-029）。
  特此公告。
                              浙江海盐力源环保科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 11 日

[2021-11-08] (688565)力源科技:首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
证券代码：688565        证券简称：力源科技        公告编号：2021-028
        浙江海盐力源环保科技股份有限公司
      首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
       本次上市流通的限售股份数量为1,074,264股，限售期为自浙江海盐力
源环保科技股份有限公司（以下简称“力源科技”或“公司”）股票上市之日起6个月。
       本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份，无战略
配售股份。
       本次网下配售限售股份上市流通日期为2021年11月15日。
    一、本次上市流通的限售股类型
    经中国证券监督管理委员会于2021年4月6日出具的《关于同意浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1125号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,750,000股，并于2021年5月13日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行A股前总股本为80,200,000股，首次公开发行A股后总股本为106,950,000股，其中有限售条件流通股82,611,764股，占本公司发行后总股本的77.2434%，无限售条件流通股24,338,236股，占本公司发行后总股本的22.7566%。具体情况详见公司于2021年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为436名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股股
东对应的股份数量为1,074,264股，占公司股本总数的1.0045%。本次解除限售并申请上市流通股份数量1,074,264股，将于2021年11月15日起上市流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
    三、本次上市流通的限售股的有关承诺
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起6个月。
    除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
    截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    四、中介机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，力源科技本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意力源科技本次网下配售限售股份上市流通。
    五、本次上市流通的限售股情况
    （一）本次上市流通的限售股总数为1,074,264股，本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份，无战略配售股份。
    （二）本次上市流通日期为2021年11月15日。
    （三）限售股上市流通明细清单
序号              股东名称              持有限售股  持有限售  本次上市流  剩余限
                                        数量（股）  股占公司  通 数量（股） 售股数
                                                    总股本比                量（ 股）
                                                        例
 1    交通银行股份有限公司－同泰慧利        2,487    0.0023%        2,487      0
    混合型证券投资基金
 2    众诚汽车保险股份有限公司－传统        2,464    0.0023%        2,464      0
    保险产品
 3    中英人寿保险有限公司－分红－个        2,464    0.0023%        2,464      0
    险分红
 4    中信证券信养天丰股票型养老金产        2,464    0.0023%        2,464      0
    品－招商银行股份有限公司
 5    中信银行股份有限公司－银河主题        2,464    0.0023%        2,464      0
    策略混合型证券投资基金
 6    中国远洋运输（集团）总公司企业        2,464    0.0023%        2,464      0
    年金计划－中国银行股份有限公司
    中国邮政储蓄银行有限责任公司－
 7    东方增长中小盘混合型开放式证券        2,464    0.0023%        2,464      0
    投资基金
 8    中国银行股份有限公司－招商央视        2,464    0.0023%        2,464      0
    财经 50 指数证券投资基金
 9    中国银行股份有限公司－上投摩根        2,464    0.0023%        2,464      0
    核心成长股票型证券投资基金
10  中国银行股份有限公司－海富通内        2,464    0.0023%        2,464      0
    需热点混合型证券投资基金
    中国银行股份有限公司－国投瑞银
11  策略精选灵活配置混合型证券投资        2,464    0.0023%        2,464      0
    基金
12  中国银行股份有限公司－富兰克林        2,464    0.0023%        2,464      0
    国海中小盘股票型证券投资基金
13  中国银行股份有限公司－长盛中小        2,464    0.0023%        2,464      0
    盘精选混合型证券投资基金
    中国烟草总公司山东省公司企业年
14  金计划－中国光大银行股份有限公        2,464    0.0023%        2,464      0
    司
15  中国烟草总公司黑龙江省公司企业        2,464    0.0023%        2,464      0
    年金计划－交通银行股份有限公司
    中国烟草总公司河南省公司企业年
16  金计划－中国建设银行股份有限公        2,464    0.0023%        2,464      0
    司
    中国铁路通信信号集团公司企业年
17  金计划－中国建设银行股份有限公        2,464    0.0023%        2,464      0
    司
18  中国太平洋人寿保险股份有限公司        2,464    0.0023%        2,464      0
    －分红－个人分红
19  中国石油天然气集团公司企业年金        2,464    0.0023%        2,464      0
    计划－中国工商银行股份有限公司
20  中国平安人寿保险股份有限公司－        2,464    0.0023%        2,464      0
    传统－普通保险产品
    中国平安保险（集团）股份有限公
21  司企业年金计划－招商银行股份有        2,464    0.0023%        2,464      0
    限公司
22  中国农业银行股份有限公司－南方        2,464    0.0023%        2,464      0
    平衡配置混合型证券投资基金
    中国农业银行股份有限公司－景顺
23  长城沪深 300 指数增强型证券投资        2,464    0.0023%        2,464      0
    基金
24  中国农业银行股份有限公司－汇添        2,464    0.0023%        2,464      0
    富社会责任混合型证券投资基金
    中国农业银行股份有限公司－华润
25  元大医疗保健量化混合型证券投资        2,464    0.0023%        2,464      0
    基金
26  中国农业银行股份有限公司－工银        2,464    0.0023%        2,464      0
    瑞信信息产业混合型证券投资基金
    中国农业银行股份有限公司－富国
27  中证 500 指数增强型证券投资基金        2,464    0.0023%        2,464      0
    （LOF）
28  中国农业银行股份有限公司－大成        2,464    0.0023%        2,464      0
    新锐产业混合型证券投资基金
29  中国农业银行福利负债基金－农行        2,464    0.0023%        2,464      0
30  中国农业银行－泰达宏利首选企业        2,464    0.0023%        2,464      0
    股票型证券投资基金
31  中国农业银行－大成创新成长混合        2,464    0.0023%        2,464      0
    型证券投资基金
32  中国农业银行股份有限公司－长盛        2,464    0.0023%        2,464      0
    同德主题增长混合型证券投资基金
33  中国农业发展集团有限公司企业年        2,464    0.0023%        2,464      0
    金计划－中国银行股份有限公司
34  中国南方电网公司企业年金计划－        2,464    0.0023%        2,464      0
    中国工商银行
    中国民生银行股份有限公司企业年
35  金计划－中国民生银行股份有限公        2,464    0.0023%        2,464      0
    司
    中国建设银行股份有限公司企业年
36  金计划－中国工商银行股份有限公        2,464    0.0023%        2,464      0
    司
37  中国建设银行股份有限公司企业年        2,464    0.0023%        2,464      0
    金计划－中国工商银行股份有限公

[2021-10-28] (688565)力源科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2元
    每股净资产: 5.9289元
    加权平均净资产收益率: 3.66%
    营业总收入: 1.60亿元
    归属于母公司的净利润: 1884.98万元

[2021-08-25] (688565)力源科技:第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：688565          证券简称：力源科技          公告编号：2021-023
        浙江海盐力源环保科技股份有限公司
        第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
    浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十一次会议于 2021 年 8 月 23 日（星期一）在公司会议室召开。会议通知已于
2021 年 8 月 13 日通过书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。
    会议由董事长沈万中先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司《2021 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以
及 2021 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大
方面符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2021 年半年度存放与实际使用情况。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-025）。
    三、上网公告附件
    独立董事意见。
    特此公告。
                              浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 25 日

[2021-08-25] (688565)力源科技:第三届监事会第六次会议决议公告
证券代码：688565          证券简称：力源科技        公告编号：2021-024
        浙江海盐力源环保科技股份有限公司
          第三届监事会第六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、 监事会会议召开情况
  浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
六次会议于 2021 年 8 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相
关材料已于 2021 年 8 月 13 日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会
主席危波先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
  根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，公司监事会对公司《2021 年半年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
  （1）公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。
  （2）公司《2021 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  （3）在监事会提出本意见前，全体监事未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及其摘要。
  （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
  监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。监事会全体成员保证关于公司募集资金 2021 年半年度存放与实际使用情况披露的信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情况。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-025）。
  特此公告。
                              浙江海盐力源环保科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 25 日

[2021-08-05] (688565)力源科技:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：688565          证券简称：力源科技          公告编号：2021-022
      浙江海盐力源环保科技股份有限公司
  关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 2
日和 2021 年 6 月 23 日分别召开了公司第三届董事会第九次会议和 2020 年年度
股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
于 2021 年 6 月 3 日披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-003）以及 2021 年 6 月 24 日披
露的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-015）。根据 2020 年 4月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《关于提请授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会完善《公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记等手续。
  在实际办理工商变更登记过程中，浙江省市场监督管理局对《公司章程》中
的部分内容提出了修改建议。公司于 2021 年 7 月 13 日和 2021 年 7 月 29 日分别
召开了公司第三届董事会第十次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）于 2021 年 7 月 14 日披露的《关于修改<公司章程>的公告》
（公告编号：2021-018）以及 2021 年 7 月 30 日披露的《2021 年第二次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2021-021）。
  近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
  名称：浙江海盐力源环保科技股份有限公司
  统一社会信用代码：91330400715401924C
  注册资本：壹亿零陆佰玖拾伍万元整
  类型：其他股份有限公司（上市）
  法定代表人：沈万中
  成立日期：1999 年 05 月 18 日
  营业期限：1999 年 05 月 18 日至长期
  住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号
  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；仪器仪表制造；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；仪器仪表销售；环保咨询服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分包；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
  特此公告。
                              浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 5 日

[2021-07-30] (688565)力源科技:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688565        证券简称：力源科技        公告编号：2021-021
      浙江海盐力源环保科技股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    31
 普通股股东人数                                                  31
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      41,099,924
 普通股股东所持有表决权数量                              41,099,924
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                            38.4291
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                            38.4291
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            41,095,424 99.9890 4,500 0.0110    0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会的议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
  律师：包智渊律师、张文律师
2、 律师见证结论意见：
  浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
  特此公告。
                              浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 30 日
     报备文件
  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

[2021-07-29] (688565)力源科技:关于获得发明专利的自愿性披露公告
  证券代码：688565        证券简称：力源科技        公告编号 2021-020
          浙江海盐力源环保科技股份有限公司
          关于获得发明专利的自愿性披露公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
      浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到 2 项
  中华人民共和国国家知识产权局颁发的授权发明专利证书，具体如下：
                          专利申请  授权公告
 发明专利名称    专利号                            专利权人    专利期限
                              日        日
                                                  浙江海盐力源
一种旋风式喷淋  ZL 2018 1  2018 年 11  2021 年 07                20 年（自申
                                                  环保科技股份
的海水淡化装置  1328367.0  月 09 日    月 09 日                  请日起算)
                                                    有限公司
                                                  浙江海盐力源
一种旋风式喷淋  ZL 2018 1  2018 年 11  2021 年 07                20 年（自申
                                                  环保科技股份
的海水淡化系统  1343073.5  月 09 日    月 09 日                  请日起算)
                                                    有限公司
      上述发明专利的取得是公司核心技术的体现和延伸，本次发明专利的获得不
  会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，
  发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。
      特此公告。
浙江海盐力源环保科股份有限公司董事会
                    2021 年 7 月 29 日

[2021-07-14] (688565)力源科技:关于修改《公司章程》的公告
证券代码：688565        证券简称：力源科技        公告编号：2021-018
        浙江海盐力源环保科技股份有限公司
            关于修改《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司）于 2021 年 7 月 13
日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
  公司于 2021 年 6 月 23 日召开股东大会审议并通过了《关于变更注册资本、
公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体详见公司 2021
年 6 月 24 日公告的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-015）
以及 2021 年 6 月 3 日公告的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-003）。
  公司在实际办理工商变更登记过程中，浙江省市场监督管理局对《公司章程》中的部分内容提出了修改建议。公司拟根据实际情况及浙江省市场监督管理局的建议修改《公司章程》。具体修改情况如下：
 序号                修改前                            修改后
  1    第二条 浙江海盐力源环保科技股份 第二条 浙江海盐力源环保科技股份有
      有限公司（以下简称“公司”）系依照 限公司（以下简称“公司”）系依照《公
      《公司法》和其他有关规定成立的股份 司法》和其他有关规定成立的股份有限
      有限公司。                        公司。
      公司的前身为海盐力源电力设备有限 公司的前身为海盐力源电力设备有限
      公司，海盐力源电力设备有限公司于 公司，海盐力源电力设备有限公司于
      2014 年6 月 25 日整体变更为浙江海盐 2014 年 6月 25日整体变更为浙江海盐
      力源环保科技股份有限公司，公司在嘉 力源环保科技股份有限公司，并取得营
      兴市工商行政管理局注册登记，并于 业执照。公司在浙江省市场监督管理局
      2014 年 6 月 25 日取得营业执照，统一 注册登记，统一社会信用代码为
      社  会  信  用  代  码  为 91330400715401924C。
      91330400715401924C。
  2    第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为
      规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、
      股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有
序号                修改前                            修改后
      法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董
      事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、监事、高级管理人员具有法律约束
      力的文件。股东可以依章程起诉公司； 力的文件。股东可以依章程起诉公司；
      公司可以依章程起诉股东、董事、监事、 公司可以依章程起诉股东、董事、监事、
      总经理和其他高级管理人员；股东可以 总经理和其他高级管理人员；股东可以
      依章程起诉股东；依据本章程，股东可 依章程起诉股东；依据本章程，股东可
      以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
      监事、经理和其他高级管理人员，股东 监事、总经理和其他高级管理人员，股
      可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
      事、监事、经理和其他高级管理人员。 董事、监事、总经理和其他高级管理人
                                        员。
 3    第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可
      以通过公开的集中交易方式，或者法律 以通过公开的集中交易方式，或者法律
      法规和中国证监会认可的其他方式进 法规和中国证监会认可的其他方式进
      行。                              行。
      公司因本章程第二十三条第（三）项、 公司因本章程第二十四条第（三）项、
      第（五）项、第（六）项规定的情形收 第（五）项、第（六）项规定的情形收
      购本公司股份的，应当通过公开的集中 购本公司股份的，应当通过公开的集中
      交易方式进行。                    交易方式进行。
 4    第八十二条 除公司处于危机等特殊情 第八十二条 除公司处于危机等特殊情
      况外，非经股东大会以特别决议批准， 况外，非经股东大会以特别决议批准，
      公司不得与董事、经理和其它高级管理 公司不得与董事、总经理和其它高级管
      人员以外的人订立将公司全部或者重 理人员以外的人订立将公司全部或者
      要业务的管理交予该人负责的合同。  重要业务的管理交予该人负责的合同。
 5    第一百三十一条 总经理工作细则包括 第一百三十一条 总经理工作细则包括
      下列内容：                        下列内容：
      （一）经理会议召开的条件、程序和参 （一）总经理会议召开的条件、程序和
      加的人员；                        参加的人员；
      （二）经理及其他高级管理人员各自具 （二）总经理及其他高级管理人员各自
      体的职责及其分工；                具体的职责及其分工；
      （三）公司资金、资产运用，签订重大 （三）公司资金、资产运用，签订重大
      合同的权限，以及向董事会、监事会的 合同的权限，以及向董事会、监事会的
      报告制度；                        报告制度；
      （四）董事会认为必要的其他事项。  （四）董事会认为必要的其他事项。
 6    第一百〇六条 董事会由 9 名董事组 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组
      成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 成，其中独立董事 3 人，设董事长 1
      人。                              人。
      董事会下设战略、审计、提名、薪酬与 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与
      考核等四个专门委员会。专门委员会成 考核等四个专门委员会。专门委员会成
序号                修改前                            修改后
      员全部由董事组成，其中审计委员会、 员全部由董事组成，其中审计委员会、
      提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
      董事应占多数并担任召集人，审计委员 董事应占多数并担任召集人，审计委员
      会的召集人为会计专业人士。董事会负 会的召集人为会计专业人士。董事会负
      责制定专门委员会工作规程，规范专门 责制定专门委员会工作规程，规范专门
      委员会的运作。                    委员会的运作。
      各专门委员会的职责是：            各专门委员会的职责是：
      （一）战略委员会                  （一）战略委员会
      对公司长期发展战略和重大投资决策 对公司长期发展战略和重大投资决策
      进行研究并提出建议。              进行研究并提出建议。
      （二）审计委员会                  （二）审计委员会
      1、提议聘请或更换外部审计机构；  1、提议聘请或更换外部审计机构；
      2、监督公司的内部审计制度及其实施； 2、监督公司的内部审计制度及其实施；
      3、负责内部审计与外部审计之间的沟 3、负责内部审计与外部审计之间的沟
      通；                              通；
      4、审核公司的财务信息及其披露；  4、审核公司的财务信息及其披露；
      5、审查公司的内控制度。          5、审查公司的内控制度。
      （三）提名委员会                  （三）提名委员会
      1、研究董事、经理人员的选择标准和 1、研究董事、高级管理人员的选择标
      程序并提出建议；                  准和程序并提出建议；
      2、广泛搜寻合格的董事和经理人员的 2、广泛搜寻合格的董事和高级管理人
      人选；                            员的人选；
      3、对董事候选人和经理人选进行审查 3、对董事候选人和高级管理人员人选
      并提出建议。                      进行审查并提出建议。
      （四）薪酬与考核委员会            （四）薪酬与考核委员会
      1、研究董事与经理人员考核的标准， 1、研究董事与高级管理人员考核的标
      进行考核并提出建议；              准，进行考核并提出建议；
      2、研究和审查董事、高级管理人员的 2、研究和审查董事、高级管理人员的
      薪酬政策与方案。                  薪酬政策与方案。
 7    第一百四十四条 监事会行使下列职 第一百四十四条 监事会行使下列职
      权：                              权：
      （一）应当对董事会编制的公司定期报 （一）应当对董事会编制的公司定期报
      告进行审核并提出书面审核意见；    告进行审核并提出书面审核意见；
      （二）检查公司的财务；            （二）检查公司的财务；
      （三）对董事、总经理和其他高级管理 （三）对董事、总经理和其他高级管理
      人员执行公司职务的行为进行监督，对 人员执行公司职务的行为进行监督，对
      违反法律、行政法规、本章程或股东大 违反法律、行政法规、本章程或股东大
序号                修改前                            修改后
      会决议的董事、高级管理人员提出罢免 会决议的董事、高级管理人员提出罢免
      的建议；                          的建议；
      （四）当董事、总经理和其他高级管理 （四）当董事、总经理和其他高级管理
      人员的行为损害公司的利益时，要求其 人员的行为损害公司的利益时，要求其
      予以纠正；                        予以纠正；
      （

[2021-07-14] (688565)力源科技:第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：688565          证券简称：力源科技          公告编号：2021-017
        浙江海盐力源环保科技股份有限公司
          第三届董事会第十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
  浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议于 2021 年 7 月 13 日（星期二）在公司会议室召开。会议通知已于 2021
年 7 月 9 日通过书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。
  会议由董事长沈万中先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
  浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
23 日召开股东大会审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》，具体详见公司 2021 年 6 月 24 日公告的《2020
年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-015）以及 2021 年 6 月 3 日公告的
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-003）。
  公司在实际办理工商变更登记过程中，浙江省市场监督管理局对《公司章程》中的部分内容提出了修改建议。公司拟根据实际情况及浙江省市场监督管理局的建议修改《公司章程》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2021 年 7 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，并发出召开
临时股东大会的会议通知，本次临时股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-019）
  特此公告。
                              浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 14 日

[2021-07-14] (688565)力源科技:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688565        证券简称：力源科技        公告编号：2021-019
      浙江海盐力源环保科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年7月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 7 月 29 日10 点 00 分
  召开地点：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 29 日
                      至 2021 年 7 月 29 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于修改<公司章程>的议案》                      √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。公司将在 2021 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688565        力源科技          2021/7/23
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 7 月 28 日（上午 10：00-12：00，下午 13：00-17：
00）
（二）登记地点：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号
（三）登记方式：
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。2、本次股东大会拟出席现场会议股东自行安排交通、住宿等费用。
3、联系方式：
地址：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号
电话：021-59549065
传真：021-54047812
电子邮箱：psrzqb@psr.cn
联系人：证券事务代表顾女士
  特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                      2021 年 7 月 14 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
浙江海盐力源环保科技股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 29 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
  序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            《关于修改<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-07-13] (688565)力源科技:关于自愿披露签订日常经营重大合同的公告
证券代码：688565        证券简称：力源科技        公告编号：2021-016
        浙江海盐力源环保科技股份有限公司
      关于自愿披露签订日常经营重大合同的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示:
    合同类型：供货合同
    合同金额：
  1、海南昌江核电厂 3、4 号机组凝结水精处理系统设备合同金额为人民币5098.80 万元（含税）；
  2、海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程凝结水精处理系统设备合同金额为人民币 1088.80 万元（含税）。
    合同有效期限：自合同生效起至双方各自完成合同规定的全部义务为止
    对公司业绩的影响：本次交易属于浙江海盐力源环保科技股份有限公司(以下简称“力源科技”或“公司”）日常经营活动相关合同，将进一步巩固公司在核电市场的领先地位，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力，对公司业务发展及经营业绩将产生积极的影响。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合同对方形成依赖。
    合同履行中的重大风险及重大不确定性：
  1、因合同金额较大，存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有关政策变
化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行情况。
  2、合同中已就违约、纠纷等做出明确的规定，但合同履行周期较长，存在因所供设备原材料上涨及人力成本上升等因素造成毛利率下降的风险。
    一、审议程序情况
  公司于近日与中国核电工程有限公司（以下简称“中核工程”或“买方”）签署了海南昌江核电厂 3、4 号机组凝结水精处理系统设备供货合同和海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程凝结水精处理系统设备合同，合同金额分为人民币 5098.80 万元和人民币 1088.80 万元（均为含税价）。本合同为公司日常经营性合同，公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定无需公司董事会、股东大会审议通过。
    二、合同标的和对方当事人情况
  （一）合同标的情况
      买方名称：中国核电工程有限公司
      合同签订地点：北京
  1、项目名称：海南昌江核电厂 3、4 号机：
      设备名称：两台百万千瓦级核电机组的凝结水精处理系统设备
      合同金额：人民币 5098.80 万元（含税）
  2、项目名称：海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程：
      设备名称：一台 125MW 核电机组的凝结水精处理系统设备
      合同金额：人民币 1088.80 万元（含税）
  （二）合同对方当事人情况
  1、买方名称：中国核电工程有限公司
  2、企业性质：国有控股
  3、法定代表人：徐鹏飞
  4、注册资本：200,000 万人民币
  5、成立日期：1985 年 1 月 17 日
  6、注册地址：北京市海淀区西三环北路 117 号
  7、主营业务：工程总承包；核电和其他核工程项目管理；工程咨询服务；与工程相关的设备采购、材料订货、施工管理、试车调试；核电工程以及其它核工程的前期项目策划、项目咨询服务；工程设计、勘察、环境评价、工程监理；工程招标代理；与上述业务相关的产品开发和技术转让；货物进出口、技术进出口；会议服务；软件开发；信息系统集成服务；以下项目限外埠分支机构经营：技术培训、生产仪器仪表。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  8、主要股东：中国核工业集团有限公司
    三、合同主要条款
  （一）海南昌江核电厂 3、4 号机组工程
  1、合同范围：两台百万千瓦级核电机组的凝结水精处理系统设备的设计、设备、文件、技术服务。
  2、合同价格（含税金额）：人民币 50,988,000.00 元（大写：人民币伍仟零玖拾捌万捌仟元整）。
  3、合同交货期：3 号机组预计 2023 年 8 月 30 日，4 号机组预计 2024 年 6
  4、合同价款支付：根据合同约定的支付条件和进度，买方支付相应款项。
  5、合同保证期：临时验收证书 PAC 签发后 24 个月。
  6、合同有效期：自合同生效起至双方各自完成合同规定的全部义务为止。
  （二）海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程
  1、合同范围：一台 125MW 核电机组的凝结水精处理系统设备的设计、设备、文件、运输和技术服务。
  2、合同价格（含税金额）：人民币 10,888,000.00 元（大写：人民币壹仟零捌拾捌万捌仟元整）。
  3、合同交货期：预计 2023 年 9 月 30 日。
  4、合同价款支付：根据合同约定的支付条件和进度，买方支付相应款项。
  5、合同保证期：临时验收证书 PAC 签发后 24 个月。
  6、合同有效期：自合同生效起至双方各自完成合同规定的全部义务为止。
    四、对公司的影响
  （一）海南昌江核电厂 3、4 号机组两台百万千瓦级核电机组和海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程 125MW 核电机组的凝结水精处理系统设备合同的签署，将进一步巩固公司在核电市场的领先地位，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力，对公司业务发展及经营业绩将产生积极的影响。
  （二）中核工程与本公司不存在关联关系。本次合同签订对公司业务独立性不构成影响。
    五、风险分析
  1、中核工程为中国核工业集团全资子公司，为国防科工局确定的重点保军单位之一。中核集团是中国核工业发展的主体单位，是中央直接管理的国有重要骨干企业。公司经营和财务状况良好，具备较强的履约能力。
  2、存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行情况。
  3、上述合同中已就违约、纠纷等做出明确的规定，但合同履行周期较长，存在因所供设备原材料上涨及人力成本上升等因素造成毛利率下降的风险。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                              浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 13 日

[2021-06-24] (688565)力源科技:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688565        证券简称：力源科技        公告编号：2021-015
      浙江海盐力源环保科技股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021-06-23
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      32
普通股股东人数                                                    32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        40,021,752
普通股股东所持有表决权数量                                40,021,752
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              37.4209
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        37.4209
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场和通讯方式出席 8 人，请假 1 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度审计报告》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
普通股              40,020,252 99.9962  1,500 0.0038      0      0
2、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
普通股              40,021,252 99.9987    500 0.0013      0      0
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
普通股              40,021,252 99.9987    500 0.0013      0      0
4、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
普通股              40,020,252 99.9962  1,500 0.0038      0      0
5、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
普通股              40,021,252 99.9987    500 0.0013      0      0
6、 议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
普通股              40,021,252 99.9987    500 0.0013      0      0
7、 议案名称：《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的
议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
普通股              5,690,252 99.9736  1,500 0.0264      0      0
8、 议案名称：《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021年度薪酬方案的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
普通股              40,020,252 99.9962  1,500 0.0038      0      0
9、 议案名称：《关于调整公司首次公开发行股票募集资金规模及投资项目使用募集资金投入金额的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
普通股              40,021,252 99.9987    500 0.0013      0      0
10、  议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
普通股              40,020,252 99.9962  1,500 0.0038      0      0
11、  议案名称：《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
普通股              40,021,252 99.9987    500 0.0013      0      0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案  议案名称        同意            反对            弃权
 序号                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
      《 2020 年  550,252 99.7281  1,500  0.2719      0        0
4      度 利 润 分
      配预案》
      《 关 于 确  550,252 99.7281  1,500  0.2719      0        0
8      认 公 司 董
      事、监事及
      高 级 管 理
      人 员 2020
      年 度 薪 酬
      及 2021 年
      度 薪 酬 方
      案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
  有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获得
  出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会议案 4、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
  律师：包智渊律师、张文律师
2、 律师见证结论意见：
  浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
                          浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 24 日

[2021-06-03] (688565)力源科技:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688565        证券简称：力源科技        公告编号：2021-005
        浙江海盐力源环保科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2
日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。详细情况如下：
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员作出《关于同意浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1125 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,675万股，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币9.39元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币25,118.25万元，扣除发行费用人民币5,277.73万元后，募集资金净额为人民币19,840.52万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（中汇会验 [2021]4152号）。
  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于2021年5月12日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《力源科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。二、募集资金投资项目情况
  根据《浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司拟将实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司的主营业务相关项目。具体投入项目情况如下：
                                                                    单位：万元
序号        项目名称            项目投资总额      募集资金投资额
 1  水处理系统集成中心及      15,743.56          5,000.00
      PTFE 膜生产项目
 2  研发中心建设项目            10,170.39          4,840.52
 3  补充流动资金项目            10,000.00          10,000.00
            总计                  35,913.94          19,840.52
    三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  （一）投资目的
  为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
  （二）额度及期限
  公司拟使用最高不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
  （三）投资产品品种
  公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。上述产品不得影响募集资金投资计划正常进行，不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
  （四）决议有效期
  上述事项经公司董事会审议通过，且独立董事、监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见之日起 12 个月内有效。
  （五）实施方式
  公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。
  （六）信息披露
  公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
  （七）现金管理收益的分配
  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
    四、对公司日常经营的影响
  公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
  同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
    五、风险控制措施
  （一）为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的、有保本约定的理财产品；
  （二）公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为；
  （三）公司内审部门负责监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
  （四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  （五）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
    六、公司履行的审议程序
  公司于2021年6月2日分别召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事发表了明确的同意意见。上述议案无需提交股东大会审议。
    七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
  （一）独立董事发表独立意见
  独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响。对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以保证募集资金的利用效率，为公司及股东获取更多投资回报。该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
  综上，独立董事同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
  （二）监事会发表意见
  监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
  （三）保荐机构中信证券股份有限公司关于此事项的专项意见
  保荐机构认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
  中信证券同意公司本次使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
    八、上网公告附件
  1、《浙江海盐力源环保科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议审议相关事宜的独立意见》；
  2、《中信证券股份有限公司关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
  特此公告。
                              浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 3 日

[2021-06-03] (688565)力源科技:关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：688565        证券简称：力源科技        公告编号：2021-003
        浙江海盐力源环保科技股份有限公司
        关于变更公司注册资本、公司类型、
    修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 6 月 2 日
召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于变更公司注册资本及公司类型的情况
    浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于 2021 年1 月 4 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已取得中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1125 号）。
    本次发行，初始战略配售数量为 133.75 万股，占本次发行总规模的 5.00%。
网下最终发行数量为 1,524.75 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%。网上最终发行数量为 1,016.50 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。据此，本次发行总股份数量为 2,675 万股（133.75 万股+1,524.75万股+1,016.50 万股）。
    本次发行后，公司注册资本由人民币8,020万元变更为人民币10,695万元，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）完成验资（《验资报告》（中汇会验
[2021]4152 号）），股本由人民币 8,020 万元变更为人民币 10,695 万元。同时，
公司股票已于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所科创板正式上市，公司类型由
“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记
    公司于 2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于制
定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》（以下简称“《公司章程（草案）》”），上述《公司章程（草案）》自公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用。
    公司于 2020 年 6 月 12 日召开的第二届董事会第二十一次会议、2020 年 7
月2日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司章程修正案>》，对经营范围进行了调整。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台于 2020 年 6 月 16 日披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告
编号：2020-033）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-037），以及
于 2020 年 7 月 31 日披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》
（公告编号：2020-047）。
    公司于 2020 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议、2020 年 12 月
28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>》的议案，对公司注册地址进行了变更。详见公司在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台于 2020 年 12 月 11 日披露的《第三届董事
会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-058）、《关于拟修订<公司章程>公告》
（公告编号：2020-060），以及于 2020 年 12 月 29 日披露的《2020 年第二次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2020-062）。
    公司已于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司治理
结构更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，将《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行了修改，具体情况如下：
 序号              修改前                          修改后
 1  第三条 公司于【】年【】月【】日 第三条 公司于 2021 年 4月 6 日经
      经中国证券监督管理委员会（以下 中国证券监督管理委员会（以下简
      简称“中国证监会”）同意注册，首 称“中国证监会”）《关于同意浙江
      次向社会公众发行人民币普通股【】 海盐力源环保科技股份有限公司
      股，于【】年【】月【】日在上海 首次公开发行股票注册的批复》
      证券交易所科创板上市，股票简称： （证监许可〔2021〕1125 号）同意
      【】，股票代码：【】。            注册，首次向社会公众发行人民币
                                      普通股（A 股），于 2021 年 5 月 13
                                    日在上海证券交易所科创板上市。
                                    股票简称：力源科技；股票代码：
                                    688565
2  第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海 公司住所：浙江省嘉兴市海盐县武
    盐县武原街道绮园路 68 号        原街道长安北路 585 号
                                    【说明：2020 年 12 月 11 日召开的
                                    第三届董事会第五次会议、2020
                                    年 12 月 28 日召开的 2020 年第二
                                    次临时股东大会审议通过相关议
                                    案】
3  第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条 公司注册资本为人民币
    万元。                          10,695 万元。
4  第十三条 经依法登记，公司经营范 第十三条 经依法登记，公司经营
    围是：环保技术研发；环保工程设 范围是：一般项目：技术服务、技
    计、施工；电站环保设备、电站水 术开发、技术咨询、技术交流、技
    处理设备及其他水处理设备、继电 术转让、技术推广；环境保护专用
    保护设备、仪器仪表、高低压成套 设备制造；水资源专用机械设备制
    设备、输变电设备研发、制造、加 造；输配电及控制设备制造；配电
    工、销售及技术咨询、技术服务； 开关控制设备制造；仪器仪表制
    货物进出口和技术进出口。（依法须 造；环境保护专用设备销售；配电
    经批准的项目，经相关部门批准后 开关控制设备销售；仪器仪表销
    方可开展经营活动）              售；环保咨询服务；信息技术咨询
                                    服务(除依法须经批准的项目外，
                                    凭营业执照依法自主开展经营活
                                    动)。许可项目：各类工程建设活
                                    动；建设工程设计；建筑劳务分包；
                                    货物进出口；技术进出口(依法须
                                    经批准的项目，经相关部门批准后
                                    方可开展经营活动，具体经营项目
                                    以审批结果为准)。
                                    【说明：2020 年 6 月 12 日召开的
                                    第二届董事会第二十一次会议、
                                    2020 年 7 月 2 日召开的 2020 年第
                                    一次临时股东大会审议通过相关
                                    议案】
5  第二十条 公司股份总数为【】万股， 第二十条 公司股份总数为 10,695
    均为普通股。                    万股，均为普通股。
6  第四十一条  股东大会是公司的权 第四十一条  股东大会是公司的
    力机构，依法行使下列职权：      权力机构，依法行使下列职权：
    ……                            ……
    （十二）审议批准第四十一条规定 （十二）审议批准第四十二条规定
      的担保事项；                    的担保事项；
      ……                            ……
                                      【说明：笔误更正】
    根据公司于 2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关
于提请授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会完善《公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内
容为准。修订后 的《公司 章程》全文 将同日在上 海证券交 易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
    特此公告。
                              浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 3 日

[2021-06-03] (688565)力源科技:关于取得不动产权证书的公告
证券代码：688565        证券简称：力源科技        公告编号：2021-014
          浙江海盐力源环保科技股份有限公司
            关于取得不动产权证书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年购置上
海嘉定区胜辛南路 1968 号 2 栋 101 室作为办公研发场所，房屋建筑面积为 517.28
平方米，此前处于尚未取得不动产权证书状态。公司上述房产未取得不动产权证书的具体情况及相关风险提示详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。
  近日，公司取得了由上海市自然资源确权登记局颁发的上述房产的《不动产权证书》，具体信息如下：
  产权证编号              沪（2021）嘉字不动产权第 025262 号
  权 利 人                浙江海盐力源环保科技股份有限公司
  共有情况                            单独所有
  坐    落                    嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号
  权利性质                      土地权利性质：出让
  用    途              土地用途：商业、办公/房屋用途：办公
  面    积                    宗地面积：10290.90 平方米/
                                建筑面积：517.28 平方米
  使用期限      国有建设用地使用权使用期限：2006 年 12 月 31 日起 2056 年
                                      12 月 30 日止
  公司此次取得上述房产的不动产权证书，确认了公司取得上述房产产权的合法合规性，消除了权属争议及行政处罚等可能对公司造成经济损失的风险，为公
司生产经营提供了切实的保障。
  特此公告。
                                浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 3 日

[2021-06-03] (688565)力源科技:关于向银行申请新增综合授信额度的公告
证券代码：688565        证券简称：力源科技        公告编号：2021-007
          浙江海盐力源环保科技股份有限公司
        关于向银行申请新增综合授信额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、  拟向银行申请新增综合授信的情况：
    为满足公司日常经营与战略发展所需资金，根据公司经营计划和发展需要以及国家金融政策，结合公司投融资计划，公司拟向合作银行申请新增总额不超过5,000 万元的综合授信额度，用于贷款、开立信用证、承兑汇票、保函等，担保方式为信用，最终授信金额、期限、利率等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
    二、  审议和表决情况：
    公司于 2021 年 6 月 2 日，召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于向银行申请新增综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案尚需递交股东大会审议。
    三、  申请综合授信的必要性以及对公司的影响
    本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。
    四、  协议签署情况
    董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际经营需求具体执行并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
    特此公告。
                                浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 3 日

[2021-06-03] (688565)力源科技:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：688565          证券简称：力源科技          公告编号：2021-010
          浙江海盐力源环保科技股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
  拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
  企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
  成立日期：2013 年 12 月 19 日
  组织形式：特殊普通合伙
  注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
  首席合伙人：余强
  截至 2020 年 12 月 31 日，合伙人数量 69 人，注册会计师人数 665 人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数 169 人。
  中汇最近一年（2019 年度）业务收入为 68,665 万元，其中，审计业务收入为
52,004 万元，证券业务收入为 19,263 万元。
  上年度（2019 年年报），中汇上市公司年报审计项目 78 家，收费总额 7,581 万
元，涉及的主要行业包括：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；（2）制造业-电气机械及器材制造业；（3）制造业-专用设备制造业；（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；（5）制造业-化学原料及化学制品制造业。公司同行业上市公司审计客户家数为 3 家。
    2、投资者保护能力
  中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
  中汇近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 2 次、未受到过刑事
处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1次、3 名从业人员受到监督管理措施 2 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
    （二）项目成员信息
    1、基本信息
  签字项目合伙人：黄继佳，2006 年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011 年 2 月开始在中汇执业，2019 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过 4 家上市公司审计报告。
  项目质量控制复核人：余亚进，2003 年成为注册会计师、1999 年开始从事上市
公司和挂牌公司审计、2016 年 6 月开始在本所执业，近三年复核 7 家上市公司审计
报告。
  签字注册会计师：1、于薇薇，2007 年成为注册会计师、2005 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011 年 8 月开始在中汇执业，2019 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过 4 家上市公司审计报告。2、刘炼，2016 年成为注册会计师，2018 年开始在中汇执业，2019 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过 1 家上市公司审计报告。
    2、诚信记录
  项目合伙人黄继佳、质量控制复核人余亚进、签字注册会计师于薇薇及刘炼近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
    3、独立性
  中汇及项目合伙人黄继佳、质量控制复核人余亚进、签字注册会计师于薇薇及刘炼等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    （三）审计收费
  2021 年具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况
  公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    （二）独立董事的独立意见
  公司独立董事就续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）发表如下独立意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守并遵守客观、公证的执业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。我们同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，并同意将《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交公司董事会及 2020 年年度股东大会审议。
    （三）董事会的审议和表决情况
  公司 2021 年 4 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，该次董事会会议以“9 票
同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）的议案》，同意公司继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    公司上市日为 2021 年 5 月 13 日，由于公司第三届董事会第八次会议召开时间
为上市前，故本《关于续聘会计师事务所的公告》与公司 2020 年年度股东大会通知公告同日公告挂网。
    （四）尚需股东大会审议
  本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
                                  浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 6 月 3 日

[2021-06-03] (688565)力源科技:关于确认2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的公告
证券代码：688565          证券简称：力源科技          公告编号：2021-011
          浙江海盐力源环保科技股份有限公司
              关于确认 2020 年度关联交易
          并预计 2021 年度日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
       是否需要提交股东大会审议：是
       日常关联对上市公司的影响：关联方为公司的融资行为提供关联担保，有利
于公司的融资，有利与公司的日常经营和发展，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司与关联方之间采购设备交易，系公司生产经营活动中的正常业务行为，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会审议情况和关联董事回避情况
    公司于 2021 年 4 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，以“8 票同意，0 票反
对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021年度日常关联交易的议案》。关联董事沈万中回避表决，8 位非关联董事全部投票同意。
    公司上市日为 2021 年 5 月 13 日，由于公司第三届董事会第八次会议召开时间
为上市前，故本《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》与公司 2020 年年度股东大会通知公告同日公告挂网。
    独立董事发表如下事前认可意见：
    公司与关联方沈万中、许海珍、嘉兴嘉诚动能设备有限公司、浙江嘉顺金属结构有限公司之间的关联担保，系实际控制人及其配偶、实际控制人所控制的企业，为公司的融资行为提供担保，有利于公司的融资，有利与公司的日常经营和发展，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。
    公司与关联方嘉兴嘉诚动能设备有限公司之间的采购设备交易，系公司生产经营活动中的正常业务行为，双方交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
    同意《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议案》提
交董事会审议。
    独立董事发表如下独立意见：
    公司与关联方沈万中、许海珍、嘉兴嘉诚动能设备有限公司、浙江嘉顺金属结构有限公司之间的关联担保，系实际控制人及其配偶、实际控制人所控制的企业，为公司的融资行为提供担保，有利于公司的融资，有利与公司的日常经营和发展，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。
    公司与关联方嘉兴嘉诚动能设备有限公司之间的采购设备交易，系公司生产经营活动中的正常业务行为，双方交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
    董事会审议《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议
案》时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效。
    同意将《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议案》
提交 2020 年年度股东大会审议。
    3、监事会审议情况
    公司于 2021 年 4 月 29 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于确
认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议案》。3 位监事全部投票同
意。
    （二）2021 年日常关联交易预计金额和类别
    1、关联方担保（本公司作为被担保方）
      关联担保方          债权人      担保形式  预计担保金额
    沈万中、许海珍、  公司申请授信额
    嘉兴嘉诚动能设备  度、贷款、开立保 保证、抵押  16,000 万元
    有限公司、浙江嘉顺    函的银行      或质押
    金属结构有限公司
    注：关联担保方将在预计担保金额的额度内，就公司向银行申请授信额度、贷款、开立保函等事项，为公司提供保证、资产抵押或质押等形式的担保。
    2、关联方采购（本公司作为采购方）
        采购方          供货方        交易内容      预计金额
    浙江海盐力源环保  嘉兴嘉诚动能    采购设备      1000 万元
    科技股份有限公司  设备有限公司
    （三）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
    关联交易                              实际发生    预计金额与实
      类别      关联方      预计金额      金额      际发生金额差
                                                        异较大的原因
    向关联方  嘉兴嘉诚动能  1,000 万元  731.24 万元        /
    采购设备  设备有限公司
              沈万中、许海
    接受关联  珍、嘉兴嘉诚
    方提供的  动能设备有限  15,200 万元  18,700 万元        /
      担保    公司、浙江嘉
              顺金属结构有
                  限公司
    注：对于超出预计的关联交易，公司第三届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 31
日审议通过了《关于确认控股股东、实际控制人为公司提供担保》的议案，并于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《浙江海盐力源环保科技股份
有限公司关联交易公告》。公司第三届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 29 日审议通
过了《关于确认2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》，对于2020年度关联交易再次进行了确认。
    二、关联人基本情况和关联关系
    （一）基本信息
    1、嘉兴嘉诚动能设备有限公司
    注册地址：浙江省嘉善县惠民街道惠诚路 159 号
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：沈万中
    注册资本：6000 万元
    主营业务：一般经营项目：生产销售加工：发电机及其辅助装置；生产销售：不锈钢制品，轧丝锚具，钢结构件；压力容器制造（凭有效证书经营）；金属结构件的安装、调试服务及其技术咨询；进出口业务；货运：普通货运。
    2、浙江嘉顺金属结构有限公司
    注册地址：嘉善县惠民街道世纪大道 3 号
    企业类型：一人有限责任公司
    法定代表人：胡寒阳
    注册资本：6000 万元
    主营业务：生产销售:金属制品、电子元件;金属结构的安装服务;进出口贸易(国家限制、禁止的除外)。
    3、关联自然人
    上述关联交易事项所涉关联自然人为沈万中、许海珍。沈万中为公司控股股东、实际控制人。许海珍为沈万中的配偶。
    （二）与公司的关联关系
    序号      关联方                    主要关联关系
          嘉兴嘉诚动能设  实际控制人沈万中持有该公司 88.33%股权，并担
      1      备有限公司    任董事长；沈万中之配偶的兄长的配偶卓海珍持
                            有该公司 11.67%的股权，并担任董事兼经理
      2    浙江嘉顺金属结  实际控制人沈万中持有该公司 100%股权
            构有限公司
      3        沈万中      公司控股股东、实际控制人
      4        许海珍      公司控股股东、实际控制人沈万中的配偶
    （三）履约能力分析
    上述关联方均财务状况较好，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
    三、日常关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容
    公司与嘉兴嘉诚动能设备有限公司2021年度的预计日常关联交易主要为向其采购混床罐体、过滤器罐体、再生设备罐体等常规水处理容器罐体，价格根据市场情况协商确定。
    公司出于融资需要，接受沈万中、许海珍、嘉兴嘉诚动能设备有限公司、浙江嘉顺金属结构有限公司的担保，向银行申请授信额度、贷款、开立保函等。
    （二）关联交易协议签署情况
    2021 年度日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司将根据业务
开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
    四、日常关联交易合理性、定价公允性和对上市公司的影响
    （一）关联交易的合理性
    上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，具有合理性。上述关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司无不利影响。
    （二）关联交易定价的公允性
    上述关联担保为公司受益行为，公司无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述向嘉兴嘉诚动能设备有限公司购买设备的交易，交易
价显失公允的情形。
    （三）关联交易的影响
    上述关联交易在价格公允的基础上与关联方发生交易，严格遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力和独立性构成重大不利影响。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
    公司确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的事项，已经公司
第三届董事会第八次会议、三届监事会第四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司正常发展经营的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。
    中信证券同意公司确认2020 年度关联交易及预计2021年度日常关联交易事项，
该事项尚需提交股东大会审议。
    六、上网公告附件
    1、浙江海盐力源环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
    2、浙江海盐力源环保科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议审议相关事宜的事前认可意见；
    3、浙江海盐力源环保科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议审议相关事宜的独立意见；
    4、中信证券股份有限公司关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司确认 2020
年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的核查意见。
                                  浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

[2021-06-03] (688565)力源科技:关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
证券代码：688565          证券简称：力源科技          公告编号：2021-012
          浙江海盐力源环保科技股份有限公司
      关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了公司 2021 年度董事、监事和管理
管理人员的薪酬方案。2021 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监
事会第四次会议审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》，该议案还需要提交股东大会审议通过。现将议案中有关 2021 年度董事、监事和管理管理人员的薪酬方案的具体内容公告如下。
    说明：公司上市日为 2021 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第八次会议召开时
间为上市前，故本《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》与公司 2020年年度股东大会通知公告同日公告挂网。
    一、方案适用对象
    公司董事、监事、高级管理人员。
    二、方案适用期限
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    三、薪酬方案
    （一）董事薪酬方案
    公司董事长、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行发放津贴等其他薪酬。
    公司独立董事的津贴为人民币 6 万元/人/年（税前），按月发放。
    （二）监事薪酬方案
    公司监事均根据其各自在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
    （三）高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员根据其各自在公司的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
    公司总经理的年度薪酬为 42 万；公司副总经理（包括董事会秘书、财务总监）
的年度薪酬为 20 万至 30 万之间。
    以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额可能会有所浮动。
    四、其他说明
    公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用。
    董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
    五、独立董事意见
    独立董事认为：公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案是依据公司
所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定过程、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
                                  浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 6 月 3 日

[2021-06-03] (688565)力源科技:第三届监事会第五次会议决议公告
证券代码：688565          证券简称：力源科技        公告编号：2021-002
        浙江海盐力源环保科技股份有限公司
          第三届监事会第五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、 监事会会议召开情况
  浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议于 2021 年 6 月 2 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相
关材料已于 2021 年 5 月 23 日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会
主席危波先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
  公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，可以提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,935.61 万元，使用募集资金置换已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金290.97 万元。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
  监事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金利益效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                              浙江海盐力源环保科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 6 月 3 日

[2021-06-03] (688565)力源科技:关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
证券代码：688565        证券简称：力源科技        公告编号：2021-013
        浙江海盐力源环保科技股份有限公司
 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“力源科技”或“公司”）于2021年4月29日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金规模及投资项目使用募集资金投入金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况如下：
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会于2021年4月6日发布的《关于同意浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,675万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币9.39元，募集资金总额为人民币25,118.25万元，扣除发行费用5,277.73万元，募集资金净额为19,840.52万元。
  上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中汇会验 [2021]4152号），公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
  根据公司 2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会，公司首次公开发
行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                                                                  单位：万元
 序号              项目名称                项目投资总额  拟投入募集资金金额
  1    水处理系统集成中心及 PTFE 膜生产项        15,743.56            15,743.56
      目
  2    研发中心建设项目                          10,170.39            10,170.39
  3    补充流动资金项目                          10,000.00            10,000.00
                  合计                          35,913.94            35,913.94
    三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
  受资本市场融资环境等因素影响，公司本次公开发行股票实际募集资金净额为 19,840.52 万元，低于预计募集资金使用规模 35,913.94 万元。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：
                                                                  单位：万元
序号          项目名称          项目投资总  调整前拟投入募  调整后拟投入募
                                      额        集资金金额      集资金金额
 1  水处理系统集成中心及PTFE膜    15,743.56        15,743.56        5,000.00
      生产项目
 2  研发中心建设项目              10,170.39        10,170.39        4,840.52
 3  补充流动资金项目              10,000.00        10,000.00        10,000.00
              合计                  35,913.94        35,913.94        19,840.52
    四、对公司日常经营的影响
  公司对募投项目募集资金投资金额分配调整后，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、审议程序及相关意见
    （一）审议程序
  公司于 2021 年 4 月 29 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事
会第四次会议，审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金规模及投资项目使用募集资金投入金额的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。上述议案尚需提交股东大会审议。
    （二）相关意见
    1、独立董事意见
  公司独立董事发表如下独立意见：公司第三届董事会第八次会议审议的《关于调整公司首次公开发行股票募集资金规模及投资项目使用募集资金投入金额的议案》对公司首次公开发行股票的募集资金规模及投资项目使用募集资金投入金额进行了调整。我们认为，本次调整符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。并且，本次调整已经公司董事会审议通过。我们同意《关于调整公司首次公开发行股票募集资金规模及投资项目使用募集资金投入金额的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    2、监事会意见
  监事会认为：《关于调整公司首次公开发行股票募集资金规模及投资项目使用募集资金投入金额的议案》对公司首次公开发行股票的募集资金规模及投资项目使用募集资金投入金额进行的调整，符合本次发行股票募集资金的实际情况，没有违反《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。监事会同意该议案的内容。
    六、保荐机构核查意见
  保荐机构中信证券对力源科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额发表核查意见如下：
  公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等有关规定。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
  中信证券同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，该事项尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                              浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 3 日

[2021-06-03] (688565)力源科技:第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：688565          证券简称：力源科技          公告编号：2021-001
        浙江海盐力源环保科技股份有限公司
          第三届董事会第九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
  浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议于 2021 年 6 月 2 日（星期三）在公司会议室召开。会议通知已于 2021
年 5 月 23 日通过书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。
  会议由董事长沈万中先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市发行后，公司注册资本由人民币 8,020 万元变更为人民币 10,695 万元，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）完成验资（中汇会验[2021]4152 号《验资报告》），股本由人民币
8,020 万元变更为人民币 10,695 万元。同时，公司股票已于 2021 年 5 月 13 日
在上海证券交易所科创板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用
的自筹资金的议案》
  经审议，公司董事会同意使用募集资金 2,226.58 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司董事会同意合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金使用效益。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）
（四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
  为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司董事会同意使用闲置的自有资金进行现金管理。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）
（五）审议通过《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》
  为满足公司日常经营与战略发展所需资金，根据公司经营计划和发展需要以及国家金融政策，结合公司投融资计划，公司拟向合作银行申请新增总额不超过
5,000 万元的综合授信额度，用于贷款、开立信用证、承兑汇票、保函等，担保方式为信用，最终授信金额、期限、利率等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
  公司拟于 2021 年 6 月 23 日召开 2020 年年度股东大会，并发出召开年度股
东大会的会议通知，本次年度股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-008）
    三、上网公告附件
  独立董事意见。
  特此公告。
                              浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 3 日

[2021-06-03] (688565)力源科技:2020年年度股东大会的通知
证券代码：688565      证券简称：力源科技      公告编号：2021-008
      浙江海盐力源环保科技股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年6月23日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
    2020 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2021 年 6 月 23 日  上午 10 点 00 分
    召开地点：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 23 日
                      至 2021 年 6 月 23 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1      《2020 年度审计报告》                            √
2      《2020 年度董事会工作报告》                      √
3      《2020 年度财务决算报告》                        √
4      《2020 年度利润分配预案》                        √
5      《2021 年度财务预算报告》                        √
6      《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合          √
      伙）的议案》
7      《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021          √
      年度日常关联交易的议案》
8      《关于确认公司董事、监事及高级管理人员          √
      2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》
9      《关于调整公司首次公开发行股票募集资金          √
      规模及投资项目使用募集资金投入金额的议
      案》
10    《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司          √
      章程>并办理工商变更登记的议案》
11    《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》          √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会第九次会议及第三届监事会第四次会议审议通过。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：沈万中
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688565        力源科技          2021/6/16
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 6 月 22 日（上午 10：00-12：00，下午 13：00-17：
00）
（二）登记地点：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号
（三）登记方式：
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示代理人的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。2、本次股东大会拟出席现场会议股东自行安排交通、住宿等费用。
3、联系方式：
地址：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号
电话：021-59549065
传真：021-54047812
电子邮箱：psrzqb@psr.cn
联系人：证券事务代表顾女士
  特此公告。
                              浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 3 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
浙江海盐力源环保科技股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 23 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
1    《2020 年度审计报告》
2    《2020 年度董事会工作报告》
3    《2020 年度财务决算报告》
4    《2020 年度利润分配预案》
5    《2021 年度财务预算报告》
6    《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
      的议案》
7    《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年
      度日常关联交易的议案》
8    《关于确认公司董事、监事及高级管理人员
      2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》
9    《关于调整公司首次公开发行股票募集资金规
      模及投资项目使用募集资金投入金额的议案》
10    《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章
      程>并办理工商变更登记的议案》
11    《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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