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[2022-02-26] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2022-004
兰剑智能科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度主要 财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度 报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 604,150,116.33 451,802,458.71 33.72
营业利润 88,763,281.94 93,957,008.30 -5.53
利润总额 89,278,068.25 95,456,604.26 -6.47
归属于母公司所有者的净利润 82,261,681.02 83,747,341.49 -1.77
归属于母公司所有者的扣除非 56,321,106.36 73,518,700.54 -23.39
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 1.13 1.50 -24.67
加权平均净资产收益率（%） 9.08 20.26 下降 11.18 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 1,435,140,355.82 1,080,376,368.46 32.84
归属于母公司的所有者权益 930,017,012.20 873,189,831.18 6.51
股 本 72,670,000.00 72,670,000.00
归属于母公司所有者的每股净 12.80 12.02 6.49
资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。
3. 数据若有尾差，为四舍五入所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入 60,415.01 万元，较上年同期增长 33.72%；营
业利润 8,876.33 万元，较上年同期下降 5.53%；利润总额 8,927.81 万元，较上年
同期下降 6.47%；归属于母公司所有者的净利润 8,226.17 万元，较上年同期下降1.77%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,632.11 万元，较上年同期下降 23.39%；基本每股收益 1.13 元，较去年同期下降 24.67%；加权平均净资产收益率 9.08%，较上期下降 11.18 个百分点。
报告期末，公司总资产 143,514.04 万元，较期初增长 32.84%；归属于母公
司的所有者权益 93,001.7 万元，较期初增长 6.51%，归属于母公司所有者的每股净资产 12.80 元，较期初增长 6.49%。
影响业绩的主要因素：
2021 年度公司坚持做好主营业务，努力克服新冠疫情反复及国家节能减排“限电”等不利因素，公司不断开拓新能源、农牧业、半导体等新行业、新客户，实现了营业收入的持续增长；与同期相比，净利润略有下降系原材料价格上涨，以及研发费用和销售费用增加所致。
（二）变动幅度达 30%以上指标的说明
报告期内，公司营业总收入同比增长 33.72%，主要系本年度实施完工验收项目增加所致。
本报告期末，总资产相比期初增幅达 32.84%，主要系公司应收账款和存货增加，以及使用募集资金投资建设“智能物流装备生产实验基地建设项目”的在建工程所致。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2022-003
兰剑智能科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动后，信息披露义务人济南科技创业投资集团有限公司（以下简称“济南创投”）持有兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兰剑智能”）股份数量从 8,018,254 股减少至 7,260,362 股，持有股份占公司总股本比例从 11.0338%减少至 9.9909%。
本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化。
公司于 2022 年 2 月 24 日收到公司股东济南创投出具的《关于股份减持进展
的告知函》，现将其有关权益变动情况公告如下：
一、 本次权益变动基本情况
名称 济南科技创业投资集团有限公司
企业类型 有限责任公司(国有控股)
法定代表人 孟新
信 息 披 地址 济南市高新区新宇路 747 号
露 义 务 济南产发资本控股集团有限公司
人 主要股东 济南高新财金投资有限公司
济南科技创新促进中心
济南市能源投资有限责任公司
权益变动时间 2022 年 2 月 10 日至 2022 年 2 月 24 日
变动方式 变动日期 股份种类 减 持 数 量 减持比例
权 益 变 （股） （%）
动明细 集中竞价 2022 年 2 人民币普 757,892 1.0429
月 10 日至 通股
2022 年 2
月 24 日
合计 — — — 757,892 1.0429
备注：
1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。
2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司股份情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
无限售流 股数（股） 占公司总股 股数（股） 占公司总股
济南创投 通股 本比例（%） 本比例（%）
8,018,254 11.0338 7,260,362 9.9909
合计 8,018,254 11.0338 7,260,362 9.9909
备注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
三、所涉及的后续事项
1、本次权益变动属于减持，不触及要约收购、不涉及资金来源。
2、本次权益变动为履行减持股份计划，具体内容详见公司 2021 年 12 月 14
日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《兰剑智能科技股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-035），截至本公告披露日，该减持计划尚未实施完毕。
3、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-12] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司关于自愿披露全资子公司通过高新技术企业认定的公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2022-002
兰剑智能科技股份有限公司
关于自愿披露全资子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东洛杰斯特物流科技有限公司（以下简称“洛杰斯特”）于近日收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，
证书编号：GR202137001971，发证时间：2021 年 12 月 7 日，有效期三年。
洛杰斯特是首次被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及国家相关税收政策规定，洛杰斯特自通过高新技术企业认定后三年内（即 2021 年、2022 年、2023 年）享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-10] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2022-001
兰剑智能科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动后，信息披露义务人济南科技创业投资集团有限公司（以下简称“济南创投”）持有兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兰剑智能”）股份数量从 8,931,120 股减少至 8,018,254 股，持有股份占公司总股本比例从 12.2900%减少至 11.0338%。
本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化。
公司于 2022 年 2 月 9 日收到公司股东济南创投出具的《关于股份减持进展
的告知函》，现将其有关权益变动情况公告如下：
一、 本次权益变动基本情况
名称 济南科技创业投资集团有限公司
企业类型 有限责任公司(国有控股)
法定代表人 孟新
信 息 披 地址 济南市高新区新宇路 747 号
露 义 务 济南产发资本控股集团有限公司
人 主要股东 济南高新财金投资有限公司
济南科技创新促进中心
济南市能源投资有限责任公司
权益变动时间 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 2 月 9 日
变动方式 变动日期 股份种类 减 持 数 量 减持比例
权 益 变 （股） （%）
动明细 大宗交易、集 2021 年 12 人民币普 912,866 1.2562
中竞价 月 20 日至 通股
2022 年 2
月 9 日
合计 — — — 912,866 1.2562
备注：
1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。
2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司股份情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
无限售流 股数（股） 占公司总股 股数（股） 占公司总股
济南创投 通股 本比例（%） 本比例（%）
8,931,120 12.2900 8,018,254 11.0338
合计 8,931,120 12.2900 8,018,254 11.0338
备注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
三、所涉及的后续事项
1、本次权益变动属于减持，不触及要约收购、不涉及资金来源。
2、本次权益变动为履行减持股份计划，具体内容详见公司 2021 年 12 月 14
日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《兰剑智能科技股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-035），截至本公告披露日，该减持计划尚未实施完毕。
3、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2021-12-25] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-038
兰剑智能科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2021 年 12 月 24 日，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“兰剑智能”
或“公司”)召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 16,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，自公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）核准，公司首次向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 1,817 万股，每股发行价格为人民币 27.70 元，
新股发行募集资金总额为人民币 50,330.90 万元，扣除发行费用人民币 4,731.71万元后，募集资金净额为人民币 45,599.19 万元。本次募集资金已全部到位，致
同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 27 日对本次发行的资金到位
情况进行了审验，并出具了“致同验字(2020)第 371ZC00459 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账
户，对募集资金实施专户存储，具体情况详见 2020 年 12 月 1 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据《兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》及 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《兰剑智能科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及增加实施地点的公告》（公告编号：2021-031），公司首次公开发行股票募集资金净额将按照轻重缓急的情况投资下列项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟募集资金投资额
1 智能物流装备生产实验基地建设项目 12,360.00 12,360.00
2 研发中心及企业信息化建设项目 6,286.00 6,286.00
3 公司营销服务总部项目 4,540.00 4,540.00
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 38,186.00 38,186.00
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金使用计划和投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了进一步提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效益，为公司及股东获取更多回报。
（二）额度及期限
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 16,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用暂时闲置募集资金。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、
通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行的，履行了必要的法定程序，不会影响公司募集资金投资项目的开展及公司主营业务的正常发展。同时，通过对部分暂时闲置募集资金合理的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，尽管投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但该类投资产品仍会受国家宏观经济、货币政策等的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《兰剑智能科技股份有限公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、严谨选择合作对象及产品。公司将选择具有合法经营资格、规模大、信誉好、风控能力强、经营效益高的银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型投资产品。
3、规范建账管理并实时跟踪。公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司财务部门及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司内审部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、相关审议决策程序
公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 16,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过之日起 12 个月有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
七、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司的独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下进行，有利于增加资金收益、保持资金流动性，符合公司和全体股
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的要求，决策程序合法合规，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司的监事会认为：在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集 资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
兰剑智能本次计划使用不超过人民币 16,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意本次兰剑智能使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
八、 上网公告附件
（一）《兰剑智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
（二）《中泰证券股份有限公司关于兰剑智能科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
兰剑智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-037
兰剑智能科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
通知于 2021 年 12 月 19 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2021 年 12
月 24 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《兰剑智能科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就以下议案进行了审议，并表决通过：
1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-24] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-036
兰剑智能科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 获得补助的基本情况
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兰剑智能”）及全资子公司山东洛杰斯特物流科技有限公司（以下简称“洛杰斯特”）自 2021 年 9 月
19 日至 2021 年 12 月 22 日，累计获得政府补助款项共计人民币 8,878,554.79
元，均为与收益相关的政府补助。具体情况如下（单笔 10 万元以下政府补助，合并计入其他补助）：
单位：元 币种：人民币
序 获得补助 与资产/
项目 金额 依据文件
号 主体 收益相关
1 兰剑智能 软件产品增值税退税 6,938,193.11 与收益相 财税[2011]100
关 号
2 兰剑智能 2020 年度济南市高价 500,000.00 与收益相 -
值专利培育项目补助 关
3 兰剑智能 山东省企业研究开发财 417,300.00 与收益相 鲁科字〔2021〕
政补助 关 2 号
4 兰剑智能 山东省重大科技创新工 400,000.00 与收益相 济财教指
程补助 关 [2018]36 号
5 兰剑智能 2020 年度认定高新技 100,000.00 与收益相 -
术企业财政补助 关
6 兰剑智能 其他补助 50,126.04 与收益相 -
关
泰山产业领军人才工程 与收益相 鲁组发〔2015〕
7 洛杰斯特 科技创业类贴息补助资 434,500.00 关 24 号
金
8 洛杰斯特 其他补助 38,435.64 与收益相 -
关
合计 - 8,878,554.79 - -
二、补助的类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事项并划分补助类型，上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2021年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-14] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-035
兰剑智能科技股份有限公司持股 5%以上股东减持
股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东济南科技创业投资集团有限公司（以下简称“济南创投”）持有公司股份8,931,120 股，占公司总股本的 12.2900%。济南创投无一致行动人，持有股份为
公司首次公开发行前取得股份，且于 2021 年 12 月 2 日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
因经营发展需要，济南创投拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 3,630,000 股，即不超过公司总股本的 4.9952%。根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的有关规定，济南创投已通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请，可适用上述减持规定。截至公司首次公开发行上市日，济南创投投资期限在 60 个月以上，减持股份总数不受比例限制。
本次减持期间，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划披露之日起 15个交易日之后的 6 个月内进行，通过大宗交易方式进行减持的，自本公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内进行。若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将进行相应调整。
公司于近日收到济南创投出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将减持计划具体情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
5% 以 上 非 第
济南创投 8,931,120 12.2900% IPO前取得：8,931,120股
一大股东
上述减持主体无一致行动人。
大股东上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
股东 计划减持数 计划减 竞价交易 减持合理 拟减持股 拟减持
减持方式
名称 量（股） 持比例 减持期间 价格区间 份来源 原因
济南 不超过： 不超 竞价交易减 2022/1/6 按市场价 IPO 前取 经营发
创投 3,630,000 过： 持，不超过： ～ 格 得 展需要
股 4.9952 3,630,000 股 2022/7/5
% 大宗交易减
持，不超过：
3,630,000 股
（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否
（二）大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减
持价格等是否作出承诺 √是 □否
1、大股东关于股份锁定的承诺
如果公司在证券交易所上市成功，自公司股票上市之日起十二个月内，本
人/本企业不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份。
2、大股东关于持股及减持意向的承诺
（1）本企业看好兰剑智能及其所处行业的发展前景，计划长期持有公司股票。股份锁定期（包括延长的锁定期）届满后，在满足以下条件的前提下，可进行减持：
1）锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；
2）如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形，本企业已经全额承担赔偿责任。
（2）本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求。
1）减持方式：减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
2）减持意向：在锁定期满后两年内，本企业累计减持所持公司股份可达到100%。因公司进行送股、资本公积转增股本、股份拆细、缩股等导致本企业所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应调整。
3）减持价格：本企业减持所持有公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求。
4）减持期限：本企业将根据相关法律法规及证券交易所规则的要求，结合证券市场情况、公司股价走势及公开信息等情况，审慎制定减持计划。
5）本企业减持公司股票前，应提依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规则及时、准确地履行信息披露义务。
6）本企业减持公司股票前，应按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所规则的规定及时、准确地履行信息披露义务。
7）应符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所规则的其他规定。
（3）本企业将忠实履行承诺，如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有，同时本企业持有的剩余公司股票的锁定期在原锁定期届满后自动延长 6 个月。如本企业未将违规减持所得上交公司，则
公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否
（四）本所要求的其他事项
无
三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份
是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否
四、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及
相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划是公司股东根据自身资金需要进行的减持，不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。在减持期间，拟减持股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险提示
本次减持股份计划相关股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创
业投资基金股东减持股份实施细则》等相关法律、 法规及规范性文件的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-11] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司持股5%以上股东及其一致行动人减持计划公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-034
兰剑智能科技股份有限公司持股 5%以上股东及其
一致行动人减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
大股东及其一致行动人持股的基本情况
截至本公告披露日，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)（以下简称“达晨创通”）持有公司股份 4,166,190 股，占公司总股本的 5.73%；股东深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)（以下简称“达晨创泰”）持有公司股份 1,001,130 股，占公司总股本的 1.38%；股东深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)（以下简称“达晨创恒”）持有公司股份 973,590 股，占公司总股本的 1.34%；股东深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)（以下简称“达晨创瑞”）持有公司股份 806,820 股，占公司总股本的 1.11%，上述股东为一致行动人，合计持有公司股份 6,947,730股，占公司总股本的 9.56%。上述股份均为公司首次公开发行前取得股份，且于
2021 年 12 月 2 日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
因经营发展需要，达晨创通、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞拟通过集中竞价或大宗交易的方式分别减持其所持有的公司股份 2,614,785 股、628,209 股、
610,927 股及 506,279 股，合计减持数量不超过 4,360,200 股，即不超过公司总
股本的 6.00%。其中，达晨创通在任意连续 90 日内，通过集中竞价交易方式减持公司股份的总数不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的有关
规定，达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞已通过中国证券投资基金业协会的政策备
案申请，可适用上述减持规定。截至公司首次公开发行上市日，达晨创恒、达晨
创泰、达晨创瑞投资期限均在 60 个月以上，减持股份总数不受比例限制。
本次减持期间，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划披露之日起 15
个交易日之后的 6 个月内进行，通过大宗交易方式进行减持的，自本公告披露之
日起 3 个交易日之后的 6 个月内进行。若减持计划实施期间公司有派息、送股、
资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将进行相应调整。
公司于近日收到达晨创通及其一致行动人达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞出
具的《关于股份减持计划的告知函》，现将减持计划具体情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
5% 以 上 非 第
达晨创通 4,166,190 5.73% IPO前取得：4,166,190股
一大股东
达晨创泰 5%以下股东 1,001,130 1.38% IPO前取得：1,001,130股
达晨创恒 5%以下股东 973,590 1.34% IPO 前取得：973,590 股
达晨创瑞 5%以下股东 806,820 1.11% IPO 前取得：806,820 股
上述减持主体存在一致行动人：
持股数量
股东名称 持股比例 一致行动关系形成原因
（股）
第一组 达晨创通 4,166,190 5.73% 达晨创通、达晨创泰、达晨创恒、达晨
达晨创泰 1,001,130 1.38% 创瑞的执行事务合伙人均为深圳市达晨
达晨创恒 973,590 1.34% 财智创业投资管理有限公司。
达晨创瑞 806,820 1.11%
合计 6,947,730 9.56% —
大股东及其一致行动人上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
拟减持 拟减
股东 计划减持数 计划减持 竞价交易减 减持合理价
减持方式 股份来 持原
名称 量（股） 比例 持期间 格区间
源 因
达晨 不超过： 不超过： 竞价交易减持，不超 2022/1/4～ 按市场价格 IPO 前 企业
创通 2,614,785 3.60% 过：2,614,785 股 2022/7/3 取得 经营
股 大宗交易减持，不超 发展
过：2,614,785 股 需要
达晨 不超过： 不超过： 竞价交易减持，不超 2022/1/4～ 按市场价格 IPO 前 企业
创泰 628,209 股 0.86% 过：628,209 股 2022/7/3 取得 经营
大宗交易减持，不超 发展
过：628,209 股 需要
达晨 不超过： 不超过： 竞价交易减持，不超 2022/1/4～ 按市场价格 IPO 前 企业
创恒 610,927 股 0.84% 过：610,927 股 2022/7/3 取得 经营
大宗交易减持，不超 发展
过：610,927 股 需要
达晨 不超过： 不超过： 竞价交易减持，不超 2022/1/4～ 按市场价格 IPO 前 企业
创瑞 506,279 股 0.70% 过：506,279 股 2022/7/3 取得 经营
大宗交易减持，不超 发展
过：506,279 股 需要
（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否
（二）大股东及其一致行动人此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、
减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1、大股东及其一致行动人关于股份锁定的承诺
如果公司在证券交易所上市成功，自公司股票上市之日起十二个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、大股东及其一致行动人关于持股及减持意向的承诺
（1）本企业看好兰剑智能及其所处行业的发展前景，计划长期持有公司股票。股份锁定期（包括延长的锁定期）届满后，在满足以下条件的前提下，可进行减持：
1）锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；
2）如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形，本企业已经全额承担赔偿责任。
（2）本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求。
1）减持方式：减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
2）减持意向：在锁定期满后两年内，本企业累计减持所持公司股份可达到100%。因公司进行送股、资本公积转增股本、股份拆细、缩股等导致本企业所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应调整。
3）减持价格：本企业减持所持有公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求。
4）减持期限：本企业将根据相关法律法规及证券交易所规则的要求，结合证券市场情况、公司股价走势及公开信息等情况，审慎制定减持计划。
5）本企业减持公司股票前，应提依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规则及时、准确地履行信息披露义务。
6）本企业减持公司股票前，应按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所规则的规定及时、准确地履行信息披露义务。
7）应符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所规则的其他规定。
（3）本企业将忠实履行承诺，如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有，同时本企业持有的剩余公司股票的锁定期在原锁定期届满后自动延长 6 个月。如本企业未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否
（四）本所要求的其他事项
无
三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份
是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否
四、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及
相关条件成就或消除的具体情形等
本次
[2021-11-24] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-033
兰剑智能科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的限售股份数量为 25,991,830 股，限售期为自公司股票上
市之日起 12 个月。
本次上市流通日期为 2021 年 12 月 2 日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 9 月
29 日出具的《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,170,000 股，并于
2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为
72,670,000 股，其中有限售条件流通股 56,132,446 股，无限售条件流通股16,537,554 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，限售股股东数量为 19 名，该部分限售股股东对应的股份数量为 25,991,830 股，占公司股本总数的 35.77%。本次解除限售并申请上市流通股
份数量 25,991,830 股，现锁定期即将届满，将于 2021 年 12 月 2 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至本公告日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件，本次申请上市流通的限售股股东所作相关承诺如下：
1、持有公司股份的董事、高级管理人员张小艺、蒋霞承诺
（1）若公司在证券交易所上市成功，自公司股票在上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内不转让本人持有的公司股份。
（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公
司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。
（3）本人在公司首次公开发行股票前所持的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。
（4）上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。
（5）本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
2、持有公司股份的监事刘鹏、闫萍承诺
（1）若公司在证券交易所上市成功，自股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部
分股份。
（2）在本人担任公司任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内不转让本人持有的公司股份。
（3）本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
3、持有公司股份的核心技术人员张小艺、蒋霞、张贻弓、沈长鹏、刘鹏承诺
（1）如果公司在证券交易所上市成功，自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）本人作为公司核心技术人员，自限售期满之日起 48 个月内，每年转让的首次公开发行前的股份不得超过公司上市时所持公司首次公开发行前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；离职后 6 个月内不转让本人持有的公司股份。
4、公司股东张健、林茂、邹赐春、济南科技创业投资集团有限公司、深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区兰盈投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海中以英飞新兴产业投资基金（有限合伙）、佛山顺德英飞正奇创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区英飞善实创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州和基投资有限公司承诺
如果公司在证券交易所上市成功，自公司股票上市之日起十二个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，中泰证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，兰剑智能限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
截至本核查意见出具之日，兰剑智能与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意兰剑智能本次限售股份上市流通。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 25,991,830 股，占公司股本总数的
35.77%
（二）本次上市流通日期为 2021 年 12 月 2 日
（三）限售股上市流通明细清单
持有限
持有限售股数量 售股占 本次上市流 剩余限
序号 股东名称 （股） 公司总 通数量（股） 售股数
股本比 量（股）
例
1 济南科技创业投资集团有限公司 8,931,120 12.29% 8,931,120 0
2 深圳市达晨创通股权投资企业 4,166,190 5.73% 4,166,190 0
（有限合伙）
3 珠海中以英飞新兴产业投资基金 1,738,200 2.39% 1,738,200 0
（有限合伙）
4 苏州和基投资有限公司 1,524,120 2.10% 1,524,120 0
5 蒋霞 1,309,680 1.80% 1,309,680 0
6 宁波梅山保税港区兰盈投资管理 1,276,290 1.76% 1,276,290 0
合伙企业（有限合伙）
7 深圳市达晨创泰股权投资企业 1,001,130 1.38% 1,001,130 0
（有限合伙）
8 深圳市达晨创恒股权投资企业 973,590 1.34% 973,590 0
（有限合伙）
9 佛山顺德英飞正奇创业投资合伙 927,300 1.28% 927,300 0
企业（有限合伙）
10 张小艺 873,120 1.20% 873,120 0
11 宁波梅山保税港区英飞善实创业 834,500 1.15% 834,500 0
投资合伙企业（有限合伙）
12 深圳市达晨创瑞股权投资企业 806,820 1.11% 806,820 0
（有限合伙）
13 刘鹏 350,000 0.48% 350,000 0
14 沈长鹏 300,000 0.41% 300,000 0
15 邹赐春 262,140 0.36% 262,140 0
16 林茂 250,000 0.34% 250,000 0
17 张贻弓 200,000 0.28% 200,000 0
18 张健 136,560 0.19% 136,560 0
19 闫萍 131,070 0.18% 131,070 0
合计 25,991,830 35.77% 25,991,830 0
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
（四）限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 首发限售股 25,991,830 12
合计 25,991,830 -
六、上网公告附件
《中泰证券股份有限公司关于兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
[2021-11-13] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-032
兰剑智能科技股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司
2021 年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强与投资者的互动交流，切实提高上市公司透明度、规范运作和治理水平，公司将参加由中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，采用网络远程的方式举行。投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）参与公司本次投资者网上集体接待日活动；活动时间为 2021年 11 月 16 日（星期二）14:00-16:00。
届时公司董事会秘书兼财务总监董新军先生和证券事务代表韩梅女士将通过网络文字形式与投资者进行交流与沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-30] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-030
兰剑智能科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通
知于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2021 年 10 月
29 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
1、审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为《兰剑智能科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及增加实施地点的议案》
监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构及增加实施地点系公司根据实际业务发展需要做出的调整，符合公司战略发展方向，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构及增加实施地点符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，有利于提高募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及增加实施地点的公告》（公告编号：2021-031）。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (688557)兰剑智能:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 11.7491元
加权平均净资产收益率: 0.7%
营业总收入: 2.55亿元
归属于母公司的净利润: 605.08万元
[2021-09-23] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-029
兰剑智能科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 获得补助的基本情况
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兰剑智能”）及全资子公司山东洛杰斯特物流科技有限公司（以下简称“洛杰斯特”）自 2021 年 3 月
6 日至 2021 年 9 月 18 日，累计获得政府补助款项共计人民币 9,310,260.83 元，
均为与收益相关的政府补助。具体情况如下（单笔 10 万元以下政府补助，合并计入其他补助）：
单位：元 币种：人民币
与资产/
序 获得补助
项目 金额 收益相 依据文件
号 主体
关
1 兰剑智能 软件产品增值税退税 4,408,060.83 与收益 财税[2011]100
相关 号
省重点研发计划项目 与收益 济科计[2020]38
2 兰剑智能 “智能物流机器人关键 2,720,000.00 相关 号
技术研究与应用”
3 兰剑智能 金融创新发展引导资金 660,000.00 与收益 济财金指
相关 [2021]10 号
3 兰剑智能 研究开发财政补助 563,200.00 与收益 鲁科字[2019]91
相关 号
4 兰剑智能 进出口企业奖励资金 400,000.00 与收益 -
相关
5 兰剑智能 创新创业发展助力新旧 110,000.00 与收益 济高管综字
动能转换政策资金 相关 [2021]16 号
6 兰剑智能 其他补助 176,500.00 与收益 -
相关
7 洛杰斯特 德州首席专家人才发展 250,000.00 与收益 德财指教
专项资金 相关 [2020]71 号
8 洛杰斯特 其他补助 22,500.00 与收益 -
相关
合计 - 9,310,260.83 - -
注：省重点研发计划项目“智能物流机器人关键技术研究与应用”为公司与山东大学、山东科技大学联合申报项目，2021年3月6日至2021年9月18日，共收到经费补助3,400,000.00元；按申报协议约定，兰剑智能分摊经费补助金额的 80%，共计 2,720,000.00 元。
二、补助的类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事项并划分补助类型，上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2021年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-14] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-028
兰剑智能科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,041,777
普通股股东所持有表决权数量 38,041,777
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.3486
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
52.3486
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴耀华先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《兰剑智能科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书董新军先生出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,037,599 99.9890 4,178 0.0110 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨依见、王阳光
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-08] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-027
兰剑智能科技股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 14 日 15:00-16:00
会议召开地点：“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访
谈”栏目
会议召开方式: 网络文字互动
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 27 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计
划于 2021 年 9 月 14 日 15:00-16:00 通过“上证 e 互动”平台举行 2021 年半年度
业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会定于 2021 年 9 月 14 日（星期二）15:00-16:00 以网络形式
召开。请投资者登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。
三、 参会人员
董事长吴耀华先生，财务总监、董事会秘书董新军先生。（如有特殊情况，
参会人员将可能进行调整。）
四、投资者参会方式
1、投资者可在 2021 年 9 月 14 日（星期二）15:00-16:00，通过上海证券交
易所“上证 e 互动”网络平台（网址 http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏
目，在线参与本次业绩说明会。
2、投资者可于 2021 年 9 月 13 日 17:00 前将有关问题发送至公司邮箱
zhengquanbu@blueswords.com，说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：证券部
联系电话：0531-88876633-1981
电子邮箱：zhengquanbu@blueswords.com
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-27] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-026
兰剑智能科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 9 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号 19 层公
司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
至 2021 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的
1 √
议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第四届董事会第二次会议审议通过，详见 2021 年 8 月 27
日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688557 兰剑智能 2021/9/8
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 9 月 9 日 8:30-17:30
（二）现场登记地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼19 层
（三）登记方法：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件
到达日应不迟于 2021 年 9 月 9 日 17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联
系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期预计 1 小时，食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式：
联系地址：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层
证券部
联系电话：0531-88876633-1981
联系人：董新军
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
1、《兰剑智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
兰剑智能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 13 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于变更公司经营范围并修订<公司章
1
程>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-27] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-023
兰剑智能科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通
知于 2021 年 8 月 19 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2021 年 8 月 25
日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《关于审议<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；
监事会认为：
1、公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2021 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司 2021 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要》。
2、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的相关规定、要求拟定了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告真实披露了公司 2021 年半年度募集资金的管理情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-024）。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (688557)兰剑智能:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.23元
每股净资产: 11.8951元
加权平均净资产收益率: 1.89%
营业总收入: 1.86亿元
归属于母公司的净利润: 1665.80万元
[2021-08-19] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司关于自愿披露签订日常经营重大合同的公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-022
兰剑智能科技股份有限公司
关于自愿披露签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
合同类型：销售合同；
合同金额：人民币约 1.48 亿元（含税）；
合同生效条件：经双方盖章及授权代表签字之日起生效；
合同履行期限：按照合同规定期限内交货；
对公司当期业绩的影响：本次交易属于兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“兰剑智能”或“公司”）日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利履行，预计将会对公司 2021-2022 年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合同对方形成依赖。
特别风险提示：
1、 市场风险：虽然新能源汽车市场处于快速发展阶段，为本合同的实施提供了良好的市场机遇，但由于市场本身存在不确定因素，有可能使本次合同实施后无法继续取得新能源汽车的市场订单风险；
2、 履约风险：因合同金额较大，存在因外部宏观环境发生重变化、国家有关政策变化、客户需求变化、主要原材料市场价格变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行情况和毛利率变化情况；
3、 违约风险：合同中已就违约、纠纷等做出明确的规定，如本合同执行中存在因公司原因，未能按时、按要求供货、完工或提供服务，可能导致公司承担违约的风险。
一、审议程序情况
从 2021 年 3 月 25 日起至本公告披露日，公司累计收到宁德时代新能源科技
股份有限公司（以下简称“宁德时代”）及其子公司各类合同及定点通知单金额合计约为人民币 1.48 亿元（含税）。本合同为公司日常经营性合同，公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《兰剑智能科技股份有限公司章程》等规定，无需公司董事会、股东大会审议通过。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
从 2021 年 3 月 25 日起至本公告披露日，公司与宁德时代及其子公司签订
的各类合同及定点通知单共计 8 份，金额合计约为人民币 1.48 亿元 （含税）。
（二）合同对方当事人情况
1、合同对方当事人宁德时代情况
公司名称：宁德时代新能源科技股份有限公司
企业性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：周佳
注册资本：232900.78 万人民币
成立日期：2011 年 12 月 16 日
住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
主营业务：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司
截至 2020 年 12 月 31 日，宁德时代新能源科技股份限公司总资产 1,566.18
亿元，归属于上市公司股东的净资产 642.07 亿元，营业收入 503.19 亿元，归属于上市公司股东的净利润 55.83 亿元。
2、合同对方当事人时代一汽动力电池有限公司
公司名称：时代一汽动力电池有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：200,000.00 万元人民币
成立日期：2019 年 01 月 31 日
注册地址：霞浦县经济开发区长富路 6 号
主营业务：锂离子电池、动力电池、超大容量储能电池及电池系统的开发、生产、销售以及提供相关售后和技术咨询服务。
主要股东：宁德时代新能源科技股份有限公司
因合同对方信息保密，无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。
3、合同对方当事人福鼎时代新能源科技有限公司
公司名称：福鼎时代新能源科技有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘恒华
注册资本：100,000.00 万元人民币
成立日期：2021 年 1 月 14 日
注册地址：福建省宁德市福鼎市前岐镇福东大道与双岳路两侧
主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：宁德时代新能源科技股份有限公司
因合同对方信息保密，无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。
4、合同对方当事人四川时代新能源科技有限公司
公司名称：四川时代新能源科技有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：朱云峰
注册资本：100,000.00 万元人民币
成立日期：2019 年 10 月 15 日
注册地址：四川省宜宾市临港经开区产业大道 1 号
主营业务：锂离子电池制造；电池制造；新能源技术推广服务；新兴能源技术研发；新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造；货物进出口；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
因合同对方信息保密，无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。
5、合同对方当事人宁德蕉城时代新能源科技有限公司
公司名称：宁德蕉城时代新能源科技有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：魏德福
注册资本：100,000.00 万元人民币
成立日期：2021 年 1 月 13 日
注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；能量回收系统研发；风电场相关系统研发；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；通用设备制造（不含特种设备制造）；网络与信息安全软件开发；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；新能源原动设备制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；通用设备修理；信息系统运行维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：宁德时代新能源科技股份有限公司
因合同对方信息保密，无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。
6、合同对方当事人时代上汽动力电池有限公司
公司名称：时代上汽动力电池有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：朱云峰
注册资本：200,000.00 万元人民币
成立时间：2017 年 6 月 8 日
注册地址：溧阳市昆仑街道环园西路 328 号
能电池的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：宁德时代新能源科技股份有限公司；
因合同对方信息保密，无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。
（三）关联关系说明
公司及公司控股子公司与宁德时代及其控股子公司不存在关联关系。
（四）公司与合同对方当事人最近三个会计年度的交易往来情况
公司及公司控股子公司与宁德时代及其控股子公司最近三个会计年度未发生业务往来。
三、合同主要条款
1、合同金额：人民币约 1.48 亿元（含税）；
2、结算方式：合同结算方式主要是预付 30%，货到付 20%，验收合格付 30%，
验收合格 360 天付 20%；
3、履行地点：供方负责将货物送达需方指定地点；
4、履行期限：按照合同规定期限内交货；
5、合同生效条件：经双方盖章及授权代表签字之日起生效；
6、违约责任：合同执行中存在因公司原因，未能按时、按要求供货或提供服务，导致公司承担违约责任的风险；
7、争议解决方式：本交易条款适用中国法律，因协议发生的纠纷，由双方协商解决。协商不成的，应将争议提交买方所在地有管辖权的人民法院申请裁决。
四、合同履行对上市公司的影响
1、由于新能源汽车市场正处于快速发展阶段，为本订单的实施提供了良好的市场机遇，并且公司在物流装备本身的柔性化、智能化程度、运行稳定性等技术质量指标及后续维护服务能力具有一定的优势，因此，双方具备良好的合作基础。
2、本销售合同属于公司日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利履行，
预计将会对公司 2021-2022 年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力。
3、本次交易合同对公司业务独立性不会产生影响，公司不会因履行合同对宁德时代形成业务依赖。
五、合同履行的风险分析
1、市场风险：虽然新能源汽车市场处于快速发展阶段，为本合同的实施提供了良好的市场机遇，但由于市场本身存在不确定因素，有可能使本次合同实施后无法继续取得新能源汽车的市场订单风险；
2、履约风险：因合同金额较大，存在因外部宏观环境发生重变化、国家有关政策变化、客户需求变化、主要原材料市场价格变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行情况和毛利率变化情况；
3、违约风险：合同中已就违约、纠纷等做出明确的规定，如本合同执行中存在因公司原因，未能按时、按要求供货、完工或提供服务，可能导致公司承担违约的风险。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-11] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-021
兰剑智能科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否涉及差异化分红送转：否
每股分配比例
每股现金红利 0.35 元
相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/8/16 2021/8/17 2021/8/17
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 21 日的 2020 年年度股东大会审议通
过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 72,670,000 股为基数，每股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 25,434,500 元。
三、 相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/8/16 2021/8/17 2021/8/17
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
有限售条件流通股股东的现金红利由本公司自行派发。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人
所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.35 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）
的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.35元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，解禁后取得的股息红利，按照上述第（1）项规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为 10%，税后每股实际派发现金红利人民币 0.315 元。
（3）对于持有公司有限售条件流通股的非居民企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，减按 10%的税率征收企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.315 元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他税收优惠政策的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的企业所得税，税后实际发放现金红利为每股人民币 0.315 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。
（5）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.315 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其所得税自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.35 元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询:
联系部门：证券部
联系电话：0531-88876633-1981
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-06-22] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-019
兰剑智能科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 21 日在公司会议室召开。本次会议经
全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应参加监事3 名，实际参加监事 3 名，全体监事共同推举孙东云女士主持本次会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《兰剑智能科技股份有限公司公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司第四届监事会选举孙东云女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。孙东云女士简历详见公司于
2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《兰剑智
能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-005）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司监事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-22] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-018
兰剑智能科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《兰剑智能科技股份有限公司章程》的规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2021 年 6 月 21 日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意
选举赵伟先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。赵伟先生将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司监事会
2021 年 6 月 22 日
附件：职工代表监事简历
赵伟：男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2017 年 5 月至今在公司综合管理部任职，主要负责公司行政管理相关事务。
[2021-06-22] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-017
兰剑智能科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,729,463
普通股股东所持有表决权数量 37,729,463
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 51.9188
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.9188
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴耀华先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《兰剑智能科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书董新军先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
2、 议案名称：关于《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
4、 议案名称：关于《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
10.01 选举吴耀华为第 37,725,463 99.9893 是
四届董事会非独
立董事
10.02 选举孟新为第四 37,725,463 99.9893 是
届董事会非独立
董事
10.03 选举徐慧为第四 37,725,463 99.9893 是
届董事会非独立
董事
10.04 选举黄钦为第四 37,729,463 100.0000 是
届董事会非独立
董事
10.05 选举张小艺为第 37,725,463 99.9893 是
四届董事会非独
立董事
10.06 选举蒋霞为第四 37,725,463 99.9893 是
届董事会非独立
董事
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
11.01 选举朱玲为第四 37,725,463 99.9893 是
届董事会独立董
事
11.02 选举马建春为第 37,725,463 99.9893 是
四届董事会独立
董事
11.03 选举王玉燕为第 37,725,463 99.9893 是
四届董事会独立
董事
3、 关于增补监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
[2021-06-22] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-020
兰剑智能科技股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日召开
2020 年年度股东大会和 2021 年第一次职工代表大会，分别选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事和第四届监事会职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。
同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司董事会选举吴耀华为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会委员名单及召集人如下：
1、战略委员会：吴耀华先生、朱玲女士、马建春女士，其中吴耀华先生为战略委员会召集人。
2、提名委员会：张小艺女士、王玉燕女士、朱玲女士，其中王玉燕女士为
提名委员会召集人。
3、薪酬与考核委员会：马建春女士、王玉燕女士、张小艺女士，其中马建春女士为薪酬与考核委员会召集人。
4、审计委员会：吴耀华先生、朱玲女士、王玉燕女士，其中朱玲女士为审计委员会召集人。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人朱玲女士为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、选举公司第四届监事会主席
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会选举孙东云女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
四、聘任公司高级管理人员
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：
1、总经理：张小艺女士
2、副总经理：蒋霞先生
3、财务负责人：董新军先生
4、董事会秘书：董新军先生
上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董新军先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《兰剑智能科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
五、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任韩梅女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。韩梅女士已取得上海证券交易所科
创板董事会秘书任职资格证书。
董事会秘书及证券务代表联系方式如下：
联系地址：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层
办公室电话： 0531-88876633-1981
邮箱： zhengquanbu @blueswords.com
以上人员简历详见附件
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
附件：
吴耀华：男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，教授、博士生导师。1988 年 9 月至 1991 年 6 月就读于山东大学并取
得硕士学位；1991 年 7 月至 1993 年 8 月于山东大学任教；1993 年 9 月至 1996
年 6 月就读于清华大学金属塑性加工专业并取得工学博士学位；1996 年 7 月至
1999 年 9 月于山东大学任教；1999 年 9 月至今就职于山东大学控制科学与工程
学院，任教授、博士生导师；2001 年 3 月至 2011 年 7 月担任公司董事兼总经
理，2011 年 7 月至今担任公司董事长。发表期刊、论文 80 余篇，其中 20 余篇
被 SCI、EI 收录；2006 年当选第四届中国物流学会副会长；2007 年获得国家人事部和物流采购联合会颁发的“物流劳动模范”。
张小艺：女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 9
月至 2005 年 12 月就读山东大学管理科学与工程专业获硕士学位，高级工程师。
1999 年 9 月至 2000 年 7 月担任公司系统集成部部长；2000 年 7 月至 2011 年 6
月担任公司副总经理；2011 年 7 月至今担任公司董事兼总经理。
蒋霞：男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月
毕业于山东大学工业自动化专业，本科学历，工程技术应用研究员。1983 年 7 月
至 1989 年 5 月担任潍坊玻璃纸厂主管；1989 年 6 月至 2000 年 1 月历任中国轻
骑集团发动机厂设备科长、厂长助理、副厂长；2000 年 2 月至 2001 年 6 月担任
山东明天信息产业集团有限公司总经理；2001 年 7 月至 2009 年 4 月担任公司副
总经理；2009 年 4 月至今担任公司董事兼副总经理。
董新军：男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专
业，大专学历，注册会计师。1994 年 9 月至 2009 年 12 月，担任山东阿斯德化
工有限公司财务部会计；2010 年 1 月至 2012 年 1 月，担任中审亚太会计师事务
所审计部项目经理；2012 年 2 月至 2012 年 11 月，担任北京兴华会计师事务所
审计四部高级项目经理；2012 年 12 月至 2014 年 2 月，担任中审亚太会计师事
务所高级项目经理；2014 年 2 月至 2015 年 6 月，担任山东信合节能科技股份有
限公司财务总监兼董事会秘书；2015 年 7 月至今，担任公司财务总监兼董事会秘书。
朱玲：女，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 7 月
毕业于华东政法学院经济法专业，本科学历，中国注册税务师、高级会计师、律
师。1989 年 7 月至 1994 年 9 月就职于山东省税务局；1994 年 9 月至 2000 年 1
月，担任山东省国税局法规处主任科员；2000 年 1 月至 2010 年 12 月，任山东
振鲁税务师事务所所长；2010 年 12 月至 2020 年 3 月，历任立信税务师事务所
有限公司副总经理、董事；2016 年 11 月至今，担任山东立信德豪税务师事务所有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2019 年 12 月至今，担任山东名瑞会计师事务所有限公司、山东名瑞绿色生态发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2017 年 6 月至今担任公司独立董事。
马建春：女，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 6
月毕业于中央财经大学金融学专业，博士研究生学历，教授。1996 年 7 月至 2001
年 7 月之间就职于山东大学经济学院；2001 年 9 月至 2004 年 6 月在中央财经大
学金融学院就读博士；2004 年 7 月至 2011 年 11 月，历任山东经济学院财政金
融学院副教授、教授、副院长；2011 年 12 月至 2016 年 4 月历任山东财经大学
金融学院教授、副院长；2016 年 4 月至今任山东财经大学金融学院教授；2017年 12 月至今担任公司独立董事。
王玉燕：女，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 3
月毕业于南京航空航天大学管理学科与工程专业，博士研究生学历，教授。2008
年 6 月至 2012 年 7 月历任山东财政学院讲师、副教授；2010 年 5 月至 2013 年
11 月就职于山东大学应用经济学博士后；2012 年 7 月至今历任山东财经大学副教授、教授；2019 年 12 月至今担任公司独立董事。
孙东云：女，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7
月至 2008 年 6 月就读天津财经大学会计硕士专业获硕士学位。1997 年 7 月至
2001 年 4 月，任济南三友气动工具制造有限公司财务主管；2001 年 5 月至今，
历任济南科技创业投资集团有限公司财务部会计、创业投资部高级经理、投资管理部主任等职；2012 年 3 月至今担任公司监事。
韩 梅：女，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，具有证券从业资格。曾任职于深圳市海川股份有限公司、深圳市深赛尔股
份有限公司，2013 年 3 月至今任职于兰剑智能科技股份有限公司企业发展部、证券部，现任公司证券部部长、证券事务代表。
[2021-05-26] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-016
兰剑智能科技股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 6 月 7 日下午 14:00-15:30
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式: 视频录播+网络互动方式
一、 说明会类型
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 20 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2020 年年度报告。为加强与投资者的深入交流，便于广大投资者全面了解公司 2020 年度经营成果，公司拟
于 2021 年 6 月 7 日下午 14:00-15:30 召开“兰剑智能 2020 年度业绩说明会”，
欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2020 年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于 2021 年 6 月 7 日（星期一）下午 14:00-15:30 在上证路
演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频录播和网络互动结合的方式召开。三、 参会人员
公司出席本次说明会的人员：董事长吴耀华先生，总经理张小艺女士，财务总监、董事会秘书董新军先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。）四、投资者参会方式
1、投资者可于 2021 年 6 月 7 日（星期一）下午 14:00-15:30 登录上证路演
中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会。
2、投资者可于 2021 年 5 月 30 日下午 18:00 前将需要了解的情况和有关问
题发送至公司邮箱 zhengquanbu@blueswords.com，说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：证券部
联系电话：0531-88876633-1981
电子邮箱：zhengquanbu@blueswords.com
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 26 日
[2021-05-26] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-015
兰剑智能科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的网下配售限售股份数量为 723,946 股，限售期为自公司
股票上市之日起 6 个月。
本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份。
本次上市流通日期为 2021 年 6 月 2 日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 9 月
29 日出具的《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,170,000 股，并于
2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为
72,670,000 股，其中有限售条件流通股 56,132,446 股，无限售条件流通股16,537,554 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 406 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）并中签的配售对象，限售期为自公司股票上市之日
起六个月，具体详见公司于 2020 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 723,946
股，占公司股本总数的 0.9962%，该部分限售股将于 2021 年 6 月 2 日起上市流
通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股均为首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，中泰证券认为：截至本核查意见出具之日，兰剑智能限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
截至本核查意见出具之日，兰剑智能与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意兰剑智能本次限售股份上市流通。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为723,946股，占公司股本总数的0.9962%
（二）本次上市流通日期为 2021 年 6 月 2 日
（三）限售股上市流通明细清单
持有限 本次上 剩余
持有限售 售股占 市流通 限售
序号 股东名称 股数量 公司总 数量 股数
（股） 股本比 （股） 量
例 （ 股）
1 中国中信集团公司企业年金计划－中信银行股 1,812 0.0025% 1,812 0
份有限公司
2 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 1,812 0.0025% 1,812 0
－中国建设银行股份有限公司
3 中国印钞造币总公司企业年金计划－中国光大 1,812 0.0025% 1,812 0
银行股份有限公司
4 中国银行股份有限公司企业年金计划－农行 1,812 0.0025% 1,812 0
5 中国银行股份有限公司企业年金计划－农行 1,812 0.0025% 1,812 0
6 中国银行股份有限公司－中信保诚中证 800 医药 1,812 0.0025% 1,812 0
指数型证券投资基金（LOF）
7 中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开 1,812 0.0025% 1,812 0
放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
8 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混 1,812 0.0025% 1,812 0
合型证券投资基金
9 中国银行股份有限公司－国泰国证房地产行业 1,812 0.0025% 1,812 0
指数分级证券投资基金
10 中国银行股份有限公司－大成内需增长混合型 1,812 0.0025% 1,812 0
证券投资基金
11 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 1,812 0.0025% 1,812 0
12 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 1,812 0.0025% 1,812 0
13 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 1,812 0.0025% 1,812 0
14 中国银联股份有限公司企业年金计划－招商银 1,812 0.0025% 1,812 0
行股份有限公司
15 中国银河证券股份有限公司企业年金计划－中 1,812 0.0025% 1,812 0
信银行股份有限公司
16 中国烟草总公司四川省公司企业年金计划－中 1,812 0.0025% 1,812 0
国工商银行股份有限公司
17 中国烟草总公司广西壮族自治区公司企业年金 1,812 0.0025% 1,812 0
计划－中国工商银行股份有限公司
18 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国 1,812 0.0025% 1,812 0
工商银行股份有限公司
19 中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工 1,812 0.0025% 1,812 0
商银行股份有限公司
20 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险 1,812 0.0025% 1,812 0
投连
21 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进 1,812 0.0025% 1,812 0
制造混合型证券投资基金
22 中国农业银行股份有限公司－广发消费品精选 1,812 0.0025% 1,812 0
混合型证券投资基金
23 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信中小盘 1,812 0.0025% 1,812 0
成长混合型证券投资基金
24 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混 1,812 0.0025% 1,812 0
合型证券投资基金
25 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选 1,812 0.0025% 1,812 0
混合型证券投资基金
26 中国农业银行股份有限公司－大成积极成长混 1,812 0.0025% 1,812 0
合型证券投资基金
27 中国农业银行股份有限公司－长信双利优选混 1,812 0.0025% 1,812 0
合型证券投资基金
28 中国农业银行－长盛中证 100 指数证券投资基金 1,812 0.0025% 1,812 0
29 中国南方航空集团有限公司企业年金计划－中 1,812 0.0025% 1,812 0
国银行股份有限公司
30 中国交通建设集团有限公司企业年金计划－交 1,812 0.0025% 1,812 0
通银行股份有限公司
31 中国建筑股份有限公司企业年金计划－农行 1,812 0.0025% 1,812 0
32 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中 1,812 0.0025% 1,812 0
国工商银行股份有限公司
33 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股 1,812 0.0025% 1,812 0
票型证券投资基金
34 中国建设银行股份有限公司－上投摩根民生需 1,812 0.0025% 1,812 0
求股票型证券投资基金
35 中国建设银行股份有限公司－浦银安盛精致生 1,812 0.0025% 1,812 0
活灵活配置混合型证券投资基金
36 中国建设银行股份有限公司－鹏华盛世创新混 1,812 0.0025% 1,812 0
合型证券投资基金（LOF）
37 中国建设银行股份有限公司－诺德成长优势混 1,812 0.0025% 1,812 0
合型证券投资基金
38 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业 1,812 0.0025% 1,812 0
混合型证券投资基金
39 中国建设银行股份有限公司－华夏兴华混合型 1,812 0.0025% 1,812 0
证券投资基金
40 中国建设银行股份有限公司－华宝中证 100 指数
[2021-05-25] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021 -14
兰剑智能科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 6 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼公司
会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 21 日
至 2021 年 6 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年
度董事会工作报告》的议案
√
2 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年
度监事会工作报告》的议案
√
3 关于审议<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议
案
√
4 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年
度财务决算报告》的议案
√
5 关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
6 关于审议 2021 年度公司董事薪酬的议案 √
7 关于审议 2021 年度公司监事薪酬的议案 √
8 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担 √
任公司 2021 年度审计机构的议案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案
√
累积投票议案
10.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董
事候选人的议案
应选董事（6）人
10.01 选举吴耀华为第四届董事会非独立董事 √
10.02 选举孟新为第四届董事会非独立董事 √
10.03 选举徐慧为第四届董事会非独立董事 √
10.04 选举黄钦为第四届董事会非独立董事 √
10.05 选举张小艺为第四届董事会非独立董事 √
10.06 选举蒋霞为第四届董事会非独立董事 √
11.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事
候选人的议案
应选独立董事（3）
人
11.01 选举朱玲为第四届董事会独立董事 √
11.02 选举马建春为第四届董事会独立董事 √
11.03 选举王玉燕为第四届董事会独立董事 √
12.00 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代
表监事成员的议案
应选监事（2）人
12.01 选举孙东云为第四届监事会非职工代表监事 √
12.02 选举刘延红为第四届监事会非职工代表监事 √
注：本次会议还将听取公司 2020 年度独立董事述职报告
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第九次会议审议
通过，详见 2021 年 4 月 20 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10.00、11.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688557 兰剑智能 2021/6/15
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 6 月 16 日 8:30-17:30
（二）现场登记地点： 山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼
19 层
（三）登记方法：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；
委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委
托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法
定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原
件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人
营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件
到达日应不迟于 2021 年 6 月 16 日 17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联
系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场
会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式：
联系地址：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层
证券部
联系电话：0531-88876633-1981
联系人：董新军
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1 ：授权委托书
授权委托书
兰剑智能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 21 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司
2020 年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议<公司 2020 年年度报告>及其摘
要的议案
4 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司
2020 年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司 2020 年度利润分配预案的
议案
6 关于审议 2021 年度公司董事薪酬的议案
7 关于审议 2021 年度公司监事薪酬的议案
8 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议
案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非
独立董事候选人的议案
10.01 选举吴耀华为第四届董事会非独立董事
10.02 选举孟新为第四届董事会非独立董事
10.03 选举徐慧为第四届董事会非独立董事
10.04 选举黄钦为第四届董事会非独立董事
10.05 选举张小艺为第四届董事会非独立董事
10.06 选举蒋霞为第四届董事会非独立董事
11.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独
立董事候选人的议案
11.01 选举朱玲为第四届董事会独立董事
11.02 选举马建春为第四届董事会独立董事
11.03 选举王玉燕为第四届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届暨选举第四届监事会非
职工代表监事成员的议案
12.01 选举孙东云为第四届监事会非职工代表
监事
12.02 选举刘延红为第四届监事会非职工代表
监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2 ：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ - √
4.02 例：赵×× √ - √
4.03 例：蒋×× √ - √
…… …… √ - √
4.06 例：宋×× √ - √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
5.01 例：张×× √ - √
5.02 例：王×× √ - √
5.03 例：杨×× √
[2021-05-07] (688557)兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司关于公司诉讼进展的公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-013
兰剑智能科技股份有限公司
关于公司诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
案件所处的阶段：原告撤诉；
上市公司所处的当事人地位：被告；
是否会对上市公司损益产生影响：根据江苏省南京市中级人民法院的裁
定，本次诉讼事项不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对
公司当期及未来的损益产生负面影响。
近日，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兰剑智能”）收到了江苏省南京市中级人民法院出具的《民事裁定书》（案号为：（2020）苏 01 民初 3387 号之二）。根据该裁定书，就原告江苏华章物流科技股份有限公司（以下简称“华章物流”）与被告兰剑智能侵害发明专利权（专利号：ZL200710026155.2）纠纷一案，法院裁定准许原告江苏华章物流科技股份有限公司撤诉。现就有关情况公告如下：
一、 本次诉讼的基本情况
2020 年 11 月，华章物流以公司侵犯了其拥有专利号为 ZL200710026155.2 的
发明专利为由，向江苏省南京市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令公司停止一切侵犯其专利权的行为，并赔偿其损失人民币 1,000 万元整，案件具体内
容详见公司 2020 年 11 月 27 日、2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》。
二、诉讼裁定情况
江苏省南京市中级人民法院《民事裁定书》（案号为：（2020）苏 01 民初3387 号之二）主要内容如下：
原告江苏华章物流科技股份有限公司与被告兰剑智能科技股份有限公司侵
害发明专利权纠纷一案，本院于 2020 年 11 月 16 日立案。原告江苏华章物流科
技股份有限公司于 2021 年 4 月 22 日向本院提出撤诉申请。
本院认为，原告江苏华章物流科技股份有限公司有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。现原告江苏华章物流科技股份有限公司申请撤诉，符合法律规定，可予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第一百四十五条第一款规定，裁定如下：
准许原告江苏华章物流科技股份有限公司撤诉。
案件受理费 50 元，减半收取计 25 元，由原告江苏华章物流科技股份有限公
司负担。
三、 本此诉讼事项对公司的影响
根据江苏省南京市中级人民法院的裁定，本次诉讼事项不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
[2021-04-29] (688557)兰剑智能:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.13元
每股净资产: 12.1463元
加权平均净资产收益率: 1.08%
营业总收入: 5278.83万元
归属于母公司的净利润: 948.04万元
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