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[2022-02-24] (688550)瑞联新材:2021年度业绩快报公告
证券代码：688550          证券简称：瑞联新材        公告编号：2022-004
          西安瑞联新材料股份有限公司
            2021 年度业绩快报公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                        单位：元
        项目          本报告期        上年同期      增减变动幅度
                                                          （％）
    营业总收入    1,539,462,599.33  1,049,609,791.38      46.67
    营业利润      271,150,894.58    208,246,252.49        30.21
    利润总额      270,304,980.97    204,116,027.99        32.43
 归属于母公司所有
    者的净利润      238,401,461.97    175,409,496.69        35.91
 归属于母公司所有
 者的扣除非经常性  212,728,958.53    160,947,289.88        32.17
  损益的净利润
 基本每股收益（元）      3.40              3.00            13.33
 加权平均净资产收                                    减少 4.14 个百
      益率            8.62            12.76            分点
                      本报告期末      本报告期初    增减变动幅度
                                                          （％）
    总 资 产      3,671,530,877.82  2,924,772,421.71      25.53
 归属于母公司的所
    有者权益      2,853,225,745.01  2,691,795,490.81        6.00
      股 本        70,181,579.00      70,181,579.00          -
 归属于母公司所有
  者的每股净资产        40.65            38.35            6.00
      （元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
  2.以上本报告期及本报告期末的财务数据及指标以未经审计的合并报表数
  据填列。
  3.以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成的。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
  （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
  1、经营情况
  报告期内，公司实现营业收入 153,946.26 万元，同比增长 46.67%；实现归
属于母公司所有者的净利润 23,840.15 万元，同比增长 35.91%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 21,272.90 万元，同比增长 32.17%。
  2、财务状况
  报告期末，公司总资产 367,153.09 万元，同比增长 25.53%；归属于母公司
的所有者权益 285,322.57 万元，同比增长 6.00%；归属于母公司所有者的每股净资产 40.65 元，同比增长 6.00%。
  3、影响经营业绩的主要因素
  （1）2021 年公司各业务板块营收均有一定增长，尤其是以 OLED 为代表的
显示材料板块，行业下游的高景气度带动上游材料需求旺盛，主要客户和主力产品的销售增长显著。
  （2）2021 年，公司外销产品仍占有较大份额，受人民币对美元升值、原材料大幅涨价等不利因素的影响，公司净利润增幅不及营业收入增幅。
  （二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
    1、报告期内，公司营业收入、利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升，主要系公司业务订单大幅增加，加上新增产能，产销量双增共同推动公司业绩稳步上升。
    2、报告期末，公司总资产较上年同期增长，主要系报告期内公司业务规模快速增加及募投项目等固定资产投资增加所致。
    三、风险提示
  （一）公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素。
  （二）本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 24 日

[2022-02-22] (688550)瑞联新材:首次公开发行部分限售股上市流通公告
证券代码：688550          证券简称：瑞联新材        公告编号：2022-003
          西安瑞联新材料股份有限公司
      首次公开发行部分限售股上市流通公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    本次上市流通的限售股数量为 4,091,241 股，占公司总股本的 5.83%。
    本次上市流通日期为 2022 年 3 月 2 日。
    一、本次上市流通的限售股类型
  根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意西安瑞
联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号），西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公开
发行人民币普通股股票 17,550,000 股，并于 2020 年 9 月 2 日起在上海证券交易
所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 52,631,579 股，首次公开发行后总股本为 70,181,579 股，其中有限售条件流通股 53,903,551 股，无限售条件流通股 16,278,028 股。
  本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的限售股，共涉及 9名股东，该部分限售股股东对应的股份数量为 4,091,241 股，占公司总股本的
5.83%，上述股份原锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，因截至 2020 年 10
月 12 日收市，公司股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日收盘价低于本次发行价
格 113.72 元/股，触发承诺延长锁定期的履行条件，上述股份锁定期延长至 2022
年 3 月 1 日，具体内容请见公司于 2020 年 10 月 13 日披露在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《关于延长公司第一大股东、实际控制人、董事及高级管理人员股份锁定期的公告》（公告编号：2020-004）。现锁定期即将届
满，将于 2022 年 3 月 2 日起上市流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  本次上市流通的限售股形成后，截至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
    三、本次上市流通的限售股的有关承诺
  根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件，本次申请上市流通的限售股股东所作承诺如下：
  持股的董事高仁孝、王子中（已离任）和高级管理人员刘骞峰、王小伟、王银彬、袁江波、张波、钱晓波、陈谦（已离任）承诺：
  1、本人所持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市之日起一年内不进行转让。
  2、在本人任职期间，以及如本人在任期届满前离职的，则在本人就任时确定的任期内及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人持有的公司股份。
  3、本人减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本人应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。
  4、自锁定期届满之日起两年内，若本人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发行价格作相应调整。
  5、本人将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本人违反上述承诺的，本人转让直接及/或间接持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。
  6、本人将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。
  在股份锁定及减持的承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本人继续履行股份锁定及减持的承诺。
  除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
  截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    四、中介机构核查意见
  海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为公司首次公开发行的保荐机构，对公司首次公开发行的部分限售股上市流通事项进行了审慎核查。
  海通证券认为：
  （1）瑞联新材本次申请上市流通的首次公开发行限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；
  （2）瑞联新材本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；
  （3）截至本核查意见出具日，瑞联新材对本次首次公开发行限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
  综上，海通证券对公司本次首次公开发行部分限售股份上市流通事项无异议。
    五、本次上市流通的限售股情况
  （一）本次上市流通的限售股总数为 4,091,241 股
  （二）本次上市流通日期为 2022 年 3 月 2 日
  （三）限售股上市流通明细清单
 序  股东名  持有限售股  持有限售股占公司  本次上市流通数  剩余限售股数
 号    称    数量（股）      总股本比例        量（股）        量（股）
 1  高仁孝      489,967            0.6981%          489,967        0
 2  刘骞峰        537,782            0.7663%          537,782
 3  王小伟        327,821            0.4671%          327,821        0
 4  王银彬        172,204            0.2454%          172,204        0
 5  袁江波        59,881            0.0853%            59,881        0
 6  钱晓波        35,831            0.0511%            35,831        0
 7  张波          10,000            0.0142%            10,000        0
 8  王子中      1,250,312            1.7815%        1,250,312        0
 9  陈谦        1,207,443            1.7205%        1,207,443        0
  限售股上市流通情况表：
 序号    限售股类型      本次上市流通数量（股）      限售期（月）
 1      首发限售股              4,091,241                  18
 合计        -                  4,091,241                  18
    六、上网公告附件
  《海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》
  特此公告。
                                    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-08] (688550)瑞联新材:关于变更投资者联系电话的公告
证券代码：688550          证券简称：瑞联新材        公告编号：2022-002
          西安瑞联新材料股份有限公司
          关于变更投资者联系电话的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地与投资者及时、畅通地交流，对投资者联系电话进行了变更，自本公告披露之日起启用新的投资者联系专线电话，公司原投资者联系电话停止使用，现将变更后的投资者联系电话公告如下：
                              变更前                变更后
      联系电话          029-68669089-8709        029-68669091
  除上述变更外，公司其他联系方式均保持不变，投资者可通过电话、传真、电子邮箱等方式与公司进行交流。
  公司联系方式如下：
  联系电话：029-68669091
  传真号码：029-68669076
  电子邮箱：securities@xarlm.com
  办公地址：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号
  敬请广大投资者注意变更事项，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
  特此公告。
                                    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 8 日

[2022-01-28] (688550)瑞联新材:关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：688550          证券简称：瑞联新材        公告编号：2022-001
          西安瑞联新材料股份有限公司
          关于公司副总经理辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理乔木先生递交的书面辞职报告，乔木先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。乔木先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，乔木先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
  截至本公告披露日，乔木先生未直接或间接持有公司股份。
  乔木先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向乔木先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2021-12-16] (688550)瑞联新材:持股5%以下股东减持股份结果公告
证券代码：688550        证券简称：瑞联新材        公告编号：2021-081
          西安瑞联新材料股份有限公司
      持股 5%以下股东减持股份结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       大股东持股的基本情况
  西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）（以下简称“皖江物流”）持有公司股份 1,669,140 股，占公司总股本 2.3783%；杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）（以下简称“杨凌东方富海”）持有公司股份 834,557 股，占公司总股本 1.1891%；东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海一号”）持有公司股份 836,333 股，占公司总股本的 1.1917%；深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海投资”）持有公司股份 59,136 股，占公司总股本的 0.0843%。
  东方富海投资为皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号的最终层级执行事务合伙人的控股股东，皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号和东方富海投资（合称“东方富海基金”）之间存在一致行动关系，东方富海基金合计持有公司股份 3,399,166 股，占公司总股本的 4.8434%，并非公司第一大股东。
  皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号均系已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金，并向中国证券投资基金业协会成功申请了适用创业投资基金股东的减持政策，投资期限在 60 个月以上，根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020 年修订)》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020 年修订)》有关规定，皖江物流、杨凌东方富海、东方富海二号减持股份总数均不受比例限制。
  上述股份均来源于东方富海基金于公司首次公开发行前持有的股份，并已于
2021 年 9 月 2 日起上市流通。
         减持计划的实施结果情况
      公司于 2021 年 11 月 11 日披露了《持股 5%以下股东减持股份计划公告》（公
  告编号：2021-069），皖江物流、杨凌东方富海和东方富海一号计划以集中竞价
  及大宗交易的方式进行减持，预计减持股份合计不超过 1,700,000 股，占公司总
  股本的 2.4223%。
      公司于 2021 年 12 月 8 日披露了《持股 5%以下股东减持数量过半的进展公
  告》（公告编号：2021-079），皖江物流、杨凌东方富海和东方富海一号自 2021
  年 11 月 16 日至 2021 年 12 月 7 日期间，通过大宗交易和集中竞价的方式合计减
  持股份数量 1,013,765 股，占计划减持数量的比例为 59.6332%，约占公司总股本
  的 1.4445%。
      2021 年 12 月 15 日，公司收到皖江物流、杨凌东方富海和东方富海一号发
  来的《西安瑞联新材料股份有限公司持股 5%以下股东股份减持情况的告知函》，
  截至 2021 年 12 月 14 日，皖江物流、杨凌东方富海和东方富海一号通过大宗交
  易和集中竞价的方式已合计减持公司股份 1,700,000 股，占计划减持数量的比例
  为 100.0000%，占公司总股份数的比例为 2.4223%。本次减持股份计划已实施完
  毕。
  一、减持主体减持前基本情况
股东名称    股东身份    持股数量（股）  持股比例      当前持股股份来源
皖江物流  5%以上非第一                            IPO 前取得：1,669,140 股
              大股东        1,669,140    2.3783%
杨凌东方  5%以上非第一
  富海        大股东          834,557    1.1891%  IPO 前取得：834,557 股
东方富海  5%以上非第一
  一号        大股东          836,333    1.1917%  IPO 前取得：836,333 股
      上述减持主体存在一致行动人：
          股东名称    持股数量（股）  持股比例    一致行动关系形成原因
        皖江物流          1,669,140      2.3783% 最终层级执行事务合伙人
第一组  杨凌东方富海        834,557      1.1891% 的控股股东均为东方富海
        东方富海一号        836,333      1.1917% 投资
东方富海投资          59,136      0.0843%
    合计          3,399,166      4.8434% —
二、减持计划的实施结果
（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
股东名称  减持数量  减持比例    减持期间    减持方式  减持价格区间  减持总金额  减持完成情况  当前持股  当前持股
          （股）                                      （元/股）      （元）                  数量（股）  比例
                                              大宗交
皖江物流                      2021/11/16～  易、集中  95－104.99                  已完成
            850,000  1.2111%                                      83,543,574.91                  819,140  1.1672%
                                2021/12/14  竞价交易
杨凌东方                                      大宗交
富海                          2021/11/16～  易、集中  95－104.99                  已完成
            425,000  0.6056%                                      41,771,669.16                  409,557  0.5836%
                                2021/12/14  竞价交易
东方富海                                      大宗交
一号                          2021/11/16～  易、集中  95－104.99                  已完成
            425,000  0.6056%                                      41,748,613.52                  411,333  0.5861%
                                2021/12/14  竞价交易
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
（五）是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-10] (688550)瑞联新材:关于拟设立子公司并购买土地使用权的公告
证券代码：688550          证券简称：瑞联新材      公告编号：2021-080
          西安瑞联新材料股份有限公司
  关于拟设立子公司并购买土地使用权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金购买
      位于陕西省渭南市大荔经济技术开发区目标地块的土地使用权，总占地
      面积约为 380 亩（具体以实际取得的土地面积为准）。公司拟在大荔投
      资设立全资子公司负责该地块的具体开发建设和后期的经营管理。
     本次拟购买资产的行为不构成关联交易、亦不构成重大资产重组。
     本次拟购买资产及拟设立全资子公司的行为已经公司总经理办公会审
      议通过，无需提交董事会、股东大会审议。
     特别风险提示：本次拟购买的土地使用权需通过招拍挂方式或其他合法
      方式进行，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时
      间存在不确定性。
    一、本次拟购买资产的概况
  为保障公司中长期战略规划和产业布局的实施，有效扩充产能，经过公司与大荔经济技术开发区管委会初步沟通，并经公司总经理办公会审议通过，公司拟使用自有资金通过招拍挂方式或其他合法方式购买位于大荔经济技术开发区目标地块的土地使用权，总占地面积约为 380 亩（具体以实际取得的土地面积为准）。
  公司将于近期内成立全资子公司，以全资子公司的名义参与目标地块土地使用权的竞买，后续目标地块的开发建设事项亦由全资子公司根据公司的经营计划和资金安排逐步实施。
  经内部测算，预计目标地块土地使用权的出让价格和全资子公司的设立在总
经理办公会的审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次拟购买资产的行为不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组。
    二、本次拟购买资产的行为对公司的影响
  为提高管理效率，进一步优化公司业务管理结构，降低管理成本，公司拟在大荔投资设立全资子公司负责该地块的具体开发建设和后期的经营管理。本次购买土地使用权的行为将加快推进公司生产规模扩张，有利于满足下一步产能扩充的需求，加快公司规模化发展速度，提升公司的市场竞争力，满足公司未来发展需要，符合公司战略发展规划和长远发展目标。对于公司未来业务和健康可持续的发展具有积极作用。本次购买土地使用权的行为不会影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    三、风险提示
  本次拟购买的土地使用权需通过招拍挂或其他合法方式进行，土地使用权能否取得、最终成交价格及取得时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-12-08] (688550)瑞联新材:持股5%以下股东减持数量过半的进展公告
证券代码：688550        证券简称：瑞联新材        公告编号：2021-079
          西安瑞联新材料股份有限公司
    持股 5%以下股东减持数量过半的进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
    大股东持股的基本情况
  本次减持计划实施前，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）（以下简称“皖江物流”）持有公司股份 1,669,140 股，占公司总股本 2.3783%；杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）（以下简称“杨凌东方富海”）持有公司股份834,557 股，占公司总股本 1.1891%；东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海一号”）持有公司股份 836,333 股，占公司总股本的1.1917%；深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海投资”）现持有公司股份 59,136 股，占公司总股本的 0.0843%。
  东方富海投资为皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号的最终层级执行事务合伙人的控股股东，皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号和东方富海投资（合称“东方富海基金”）之间存在一致行动关系，东方富海基金合计持有公司股份 3,399,166 股，占公司总股本的 4.8434%，并非公司第一大股东。
  皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号均系已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金，并向中国证券投资基金业协会成功申请了适用创业投资基金股东的减持政策，投资期限在 60 个月以上，根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020 年修订)》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020 年修订)》有关规定，皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号减持股份总数均不受比例限制。
  上述股份均来源于东方富海基金于公司首次公开发行前持有的股份，并已于
2021 年 9 月 2 日起上市流通。
      减持计划的进展情况
      公司于 2021 年 11 月 11 日披露了《持股 5%以下股东减持股份计划公告》
  （公告编号：2021-069），皖江物流、杨凌东方富海和东方富海一号计划以集
  中竞价及大宗交易的方式进行减持，预计减持股份合计不超过 1,700,000 股，占
  公司总股本的 2.4223%。
      2021 年 12 月 7 日，公司收到皖江物流、杨凌东方富海和东方富海一号出具
  的《西安瑞联新材料股份有限公司持股 5%以下股东减持数量过半暨减持进展的
  告知函》，截至 2021 年 12 月 7 日，皖江物流、杨凌东方富海和东方富海一号通
  过集中竞价交易方式合计已减持股份数量 713,765 股，约占公司总股本的
  1.0170%，通过大宗交易方式合计已减持股份数量 300,000 股，约占公司总股本
  的 0.4275%，2021 年 11 月 16 日至 2021 年 12 月 7 日期间通过大宗交易和集中
  竞价方式累计减持股份数量 1,013,765 股，占计划减持数量的比例为 59.6332%，
  约占公司总股本的 1.4445%。本次减持股份数量已过半，减持计划尚未实施完毕。
  一、减持主体减持前基本情况
                          持股数量
股东名称    股东身份                  持股比例      当前持股股份来源
                            （股）
皖江物流  5%以上非第一                          IPO 前取得：1,669,140 股
          大股东            1,669,140    2.3783%
杨凌东方  5%以上非第一
富海    大股东              834,557    1.1891%  IPO 前取得：834,557 股
东方富海  5%以上非第一
一号    大股东              836,333    1.1917%  IPO 前取得：836,333 股
      上述减持主体存在一致行动人：
                        持股数量
          股东名称                    持股比例    一致行动关系形成原因
                          （股）
          皖江物流        1,669,140      2.3783%
                                                  最终层级执行事务合伙人
        杨凌东方富海      834,557      1.1891%
第一组                                            的控股股东均为东方富海
        东方富海一号      836,333      1.1917%
                                                  投资
        东方富海投资        59,136      0.0843%
                合计          3,399,166      4.8434%            —
    二、减持计划的实施进展
    （一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
    其他原因：大宗交易和集中竞价合计减持数量过半
                                                减持
股东名  减持数  减持比                        价格  减持总  当前持  当前持
  称      量      例    减持期间  减持方式  区间  金额  股数量  股比例
        （股）                                （元/  （元）  （股）
                                                股）
                                      集中竞    95 -
皖江物          0.7085  2021/11/16                    49,431,5  1,171,8  1.6698
        497,244                      价、 大  104.9
  流                %  ～2021/12/7                      98.48      96      %
                                      宗交易    9
                                      集中竞  95-
杨凌东          0.3744  2021/11/16                    26,122,3  571,76  0.8147
        262,793                      价、大宗  104.9
方富海              %  ～2021/12/7                      53.48      4      %
                                        交易      9
                                      集中竞    95 -
东方富          0.3615  2021/11/16                    25,213,9  582,60  0.8301
        253,728                      价、 大  104.9
海一号              %  ～2021/12/7                      17.91      5      %
                                      宗交易    9
    （二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事
        项
    □是 √否
    （四）本次减持对公司的影响
        本次减持是股东根据其自身资金需要而进行的，不会导致公司的控制权发
    生变化，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
  无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
  及相关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划是股东根据自身资金需求安排实施，目前减持计划尚未实施完毕，其将根据市场情况、股价等因素决定是否继续实施减持计划以及实施进度，减持数量、减持时间及减持价格存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
  截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日

[2021-12-04] (688550)瑞联新材:关于新开立募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
    证券代码：
    688550 证券简称：瑞联新材 公告编号： 2021-078
    西安瑞联新材料股份有限公司
    关于新开立
    募集资金专户并签署
    募集资金专户存储三方监管协议
    的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于
    2021年 12月 1日召
    开 2021年第 五 次临时股东大会 审议通过了 《 关于使用部分超募资金投资建设
    蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案 》 同意公司 使用超募资金 合计人民
    币 10,000万元投资建设 蒲 城海泰新能源材料自动化生产项目 。 公司 、 陕西蒲城
    海泰新材料产业有限责任公司 （以下简称“蒲城海泰 已就该项目 开立 了 募集
    资金专项账户 ，并 于 2021年 12月 2日 与保荐机构和 募集资金专户监管银行 签署
    募集资金专户存储 三 方监管协议。近日，公司 和 蒲城海泰 完成了三方监管协议的
    签署，现将有关情况公告如下：
    一
    、 募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安瑞联
    新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1582号）
    同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（ A股）股票 1,755.00万股，每股
    发行价为人民币 113.72元，募集资金总额为人民币 1,995,786,000元，各项发行
    费用金额（不含税）人民币 151,750,132.76元，扣除发行费用后的募集资金净额
    为人民币 1,844,035,867.24元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特
    殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字 [2020]第 ZA15366号）。公
    司及子公司依照有关规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资
    金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和新增
    募集资金专户的
    开立情况
    （一）《
    募集资金专户存储三方监管协议 》的签订情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交
    易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票
    上市规则》、《上市公司监管指引第
    上市规则》、《上市公司监管指引第2号号————上市公司募集资金管理和使用的监管上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，公司及实施募投项目的要求》的要求，公司及实施募投项目的蒲城海泰蒲城海泰于于2021年年12月月2日日与与中信银行中信银行股份有限公司西安分行股份有限公司西安分行及保荐机构及保荐机构海通海通证券股份有限公司签订了《证券股份有限公司签订了《西安瑞联新材西安瑞联新材料股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议料股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》》。。
    （二）新增募集资金专户的开立情况（二）新增募集资金专户的开立情况
    在上述三方监管协议下，相关募集资金专户的开立情况如下：
    在上述三方监管协议下，相关募集资金专户的开立情况如下：
    账户名称
    账户名称
    开户银行
    开户银行
    专户用途
    专户用途
    银行账号
    银行账号
    西安瑞联新材料
    西安瑞联新材料股份有限公司股份有限公司
    中信银行陕西自
    中信银行陕西自贸试验区西安沣贸试验区西安沣惠路支行惠路支行
    蒲
    蒲城海泰新能源城海泰新能源材料自动化生产材料自动化生产项目项目
    8111701012700663079
    陕西蒲城海泰新
    陕西蒲城海泰新材料产业有限责材料产业有限责任公司任公司
    中信银行陕西自
    中信银行陕西自贸试验区西安沣贸试验区西安沣惠路支行惠路支行
    蒲
    蒲城海泰新能源城海泰新能源材料自动化生产材料自动化生产项目项目
    8111701013800663064
    三、《
    三、《募集资金专户存储三方监管协议募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容》的主要内容
    公司、
    公司、蒲城海泰蒲城海泰与募集资金的存放银行及保荐机构签署的《与募集资金的存放银行及保荐机构签署的《西安瑞联新材料西安瑞联新材料股份有限公司股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》的主要条款如下募集资金专户存储三方监管协议》的主要条款如下：：
    甲方
    甲方：：西安瑞联新材料股份有限公司西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“以下简称“甲方一甲方一””)
    陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司
    陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司(以下简称“以下简称“甲方二甲方二””)
    乙方
    乙方：：中信银行股份有限公司西安分行中信银行股份有限公司西安分行(以下简称“乙方”以下简称“乙方”)
    丙方
    丙方：：海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司(保荐人保荐人) (以下简称以下简称 “丙方”“丙方”)
    为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证
    为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：下协议：
    一、甲方一已在乙方开设募集资金专项账户（以下简甲方一已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称称““专户一专户一””）），账号，账号为为 8111701012700663079 ，截至，截至 2021 年年 12 月月 1日日，专户余额为，专户余额为 0 元；甲方元；甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称““专户二专户二””），账号为），账号为 8111701013800663064 ，截至，截至 2021 年年 12 月月 1 日日，，专户余额为专户余额为 0 元。上述专元。上述专户仅用于甲方户仅用于甲方““蒲城海泰新能源材料自动化生产项目蒲城海泰新能源材料自动化生产项目””募集资金投向项目的募募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。集资金的存储和使用，不得用作其他用途。乙方仅对上述专户内的资金进行监管。乙方仅对上述专户内的资金进行监管。
    鉴于
    鉴于““蒲城海泰新能源材料自动化生产项目蒲城海泰新能源材料自动化生产项目””募集资金投向项目的实施方系募集资金投向项目的实施方系甲方二，专户一资金到位后，甲方一将按计划逐步将募集资金转入专户二，以保甲方二，专户一资金到位后，甲方一将按计划逐步将募集资金转入专户二，以保证证““蒲城海泰新能源材料自动化生产项目蒲城海泰新能源材料自动化生产项目””募集资金投向项目的顺利实施。募集资金投向项目的顺利实施。
    甲方以存单方式存放的募集资金
    甲方以存单方式存放的募集资金 // 万元（若有），开户日期为万元（若有），开户日期为 / 年年 / 月月 / 日，期限日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
    二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
    二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
    三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公
    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。况。
    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人
    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人石迪、黄洁卉石迪、黄洁卉可以随时到乙方查询、复可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。身份证明和单位介绍信。
    五、乙方按月（每月
    五、乙方按月（每月 8 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。并抄送给丙方。
    六、甲方
    六、甲方1次或者次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称““募集资金净额募集资金净额””）的）的20%的，甲方应当及时以书面方式（包括传真的，甲方应当及时以书面方式（包括传真/邮件等方式）通知丙方，同时提供专户邮件等方式）通知丙方，同时提供专户的支出清单。的支出清单。
    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换
    后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户
    八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。户。
    九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
    九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。时向上海证券交易所书面报告。
    十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
    十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    十一、
    十一、对于协议当事人之间在履行本协议中发生的争议，首先由协商解决；对于协议当事人之间在履行本协议中发生的争议，首先由协商解决；协商不能达成一致意见的，则将相关争议提交至有管辖权的人民法院。协商不能达成一致意见的，则将相关争议提交至有管辖权的人民法院。
    四、备查文件
    四、备查文件
    《
    《西安瑞联新材料股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议西安瑞联新材料股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》》
    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
    2021年年12月月4日日

[2021-12-02] (688550)瑞联新材:2021年第五次临时股东大会决议公告
    证券代码：
    688550 证券简称： 瑞联新材 公告编号： 2021 076
    西安瑞联新材料股份有限公司
    2021
    年第 五 次临时股东大会 决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有被否决议案： 无
    一、 会议召开和出席情况
    （一） 股东大会召开的时间： 2021 年 12 月 1 日
    （二） 股东大会召开的地点： 陕西省西安市高新区锦业二路 副 71 号五楼会议室
    （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
    其持有表决权数量的情况：
    1
    、出席会议的股东和代理人人数 14
    普通股股东人数
    14
    2
    、出席会议的股东所持有的表决权数量 19,470,102
    普通股股东所持有表决权数量
    19,470,102
    3
    、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
    例（
    27.7425
    普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（
    27.742
    5
    （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
    会议由董事长刘晓春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
    《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事公司在任董事99人，出席人，出席77人，人，吕浩平吕浩平先生先生、、高仁孝先生高仁孝先生因工作原因未能出因工作原因未能出席本次会议；席本次会议；
    2、 公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席33人；人；
    3、 董事会秘书董事会秘书王银彬王银彬出席了本次会议出席了本次会议；；全体全体高管列席了本次会议。高管列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    （一） 非累积投票议案非累积投票议案
    1、 议案名称：议案名称：《关于《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的产项目的议案》议案》
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    普通股
    普通股
    19,440,102
    19,440,102
    99.
    99.84598459
    30
    30,,000000
    0.
    0.15411541
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2、 议案名称：议案名称：《关于《关于调整调整OLEDOLED及其他功能材料生产项目建设规模及其他功能材料生产项目建设规模的议案》的议案》
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    普通股
    普通股
    19,440,102
    19,440,102
    99.8459
    99.8459
    30,000
    30,000
    0.
    0.15411541
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    （二） 涉及重大事项，应说明涉及重大事项，应说明5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
    议
    议案案
    序
    序号号
    议案名称
    议案名称
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    1
    1
    《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海
    17,630
    17,630
    37.0145
    37.0145
    30,000
    30,000
    62.985
    62.98555
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    泰新能源材料自动化生产项目的议案》
    2
    2
    《关于调整OLED及其他功能材料生产项目建设规模的议案》
    17,630
    17,630
    37.014
    37.01455
    30,000
    30,000
    62.9855
    62.9855
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所上海市瑛明律师事务所
    律师：
    律师：林达、佀荣天林达、佀荣天
    2、 律律师见证结论意见：师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    特此公告。
    特此公告。
    西安瑞联新材料股份有限公司
    西安瑞联新材料股份有限公司董事会董事会
    2021
    2021年年1212月月22日日
    ? 报备文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    （三）
    （三）上海证券交易所上海证券交易所要求的其他文件。要求的其他文件。

[2021-12-02] (688550)瑞联新材:持股5%以上股东减持股份计划公告
    1
    证券代码：
    688550 证券简称： 瑞联新材 公告编号： 2021 077
    西安瑞联新材料股份有限公司
    持股
    5% 以上股东 减持股份计划公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
    责任。
    重要内容提示：
    ? 大股东持股的基本情况
    截至本公
    告 披露日， 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 股
    东 宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙） ）（以下简称“国富永钰 现持有 公司
    股 份 8,747,102 股，占公司总股本 的 12.46 35 并非公司第一大股东。
    上述股份
    均 来源于 国富永钰 于公司首次公开发行前持有的股份，并 已于
    2021 年 9 月 2 日起上市流通。
    ? 减持计划的主要内容
    根据
    自身 资金需要， 国富永钰 计划以集中竞价 及 大宗交易 的 方式进行减持，
    预计减持股份不超过 800 00 0 股，占公司总股本的 1.1399 其中 通过集中竞价
    交易方式减持不超过 800 00 0 股，通过大宗交易方式减持不超过 800 00 0 股。
    股东
    通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自本公告披露之日起 15 个
    交易日后的六个月内；通过大宗交易方式减持的，减持期间为自本公告披露之日
    起 3 个交易日后的六个月内。
    国富永钰
    系已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金，并向中国证
    券投资基金业协会成功申请了适用创业投资基金股东的减持政策，投资期限在
    60 个月以上，根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定 (2020 年修
    订 》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则 (2020 年修
    订 》有关规 定， 国富永钰 减持股份总数不受比例限制。
    上述股份
    的 减持价格 根据减持时的市场价格及交易方式确定 ，且不低于公司
    2
    上市前上一年度经审计每股净资产的价格。
    上市前上一年度经审计每股净资产的价格。
    若公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或
    若公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，配股等股本除权、除息事项的，国富永钰可国富永钰可以根据股本变动对减持计划进行相应以根据股本变动对减持计划进行相应调整，并在相关公告中予以说明。调整，并在相关公告中予以说明。
    一、减持主体的基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量（股）
    持股比例
    当前持股股份来源
    国富永钰
    5%以上非第一大股东
    8,747,102
    12.4635%
    IPO前取得：8,747,102股
    上述
    上述减持主体无一致行动减持主体无一致行动人人。。
    大股东上市以来未减持股份。
    二、减持计划的主要内容
    股东名称
    计划减持划减持数量（股）数量（股）
    计划减持比例
    减持方式
    竞价交易减持期间
    减持合理价格区间
    拟减持股份来源
    拟减持原因
    国富永钰
    不超过：800,000股
    不超过：1.1399%
    竞价交易减持，不超过：800,000股
    大宗交易减持，不超过：800,000股
    2021/12/23～2022/6/22
    按市场价格
    IPO前取得
    自身资金需要
    注：股东通过大宗交易方式减持的
    注：股东通过大宗交易方式减持的，，减持期间为减持期间为20212021年年1212月月77日至日至20222022年年66月月66日。日。
    （一）相关股东是否有其他安排相关股东是否有其他安排 □□是是 √√否否
    （二）大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺持价格等是否作出承诺 √√是是 □□否否
    国富永钰
    国富永钰关于股份锁定及减持意向的承诺如下：关于股份锁定及减持意向的承诺如下：
    1
    1、、本企业所持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份（以下简称“首本企业所持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），自公司股票上市之日起一年内不进行转让。发前股份”），自公司股票上市之日起一年内不进行转让。
    3
    2
    2、、本企业减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式本企业减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续采取集中竞价交易方式的，在任意连续9090日内，减持股份的总数不得超过公日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的司股份总数的1%1%。采取大宗交易方式的，在任意连续。采取大宗交易方式的，在任意连续9090日内，减持股份的日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的总数不得超过公司股份总数的2%2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的比例不得低于公司股份总数的5%5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本企业应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规原则上本企业应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。。
    3
    3、、自锁定期届满之日起两年内，若本企业通过任何途径或手段减持首发自锁定期届满之日起两年内，若本企业通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于公司上市前上一年度经审计每股净资产的价格。前股份，则减持价格应不低于公司上市前上一年度经审计每股净资产的价格。若在本企业减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等若在本企业减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则每股净资产的价格相应调整为除权除息后的价格。除权除息事项，则每股净资产的价格相应调整为除权除息后的价格。
    4
    4、、本企业将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本企业违反上述承诺本企业将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本企业违反上述承诺的，本企业转让直接及的，本企业转让直接及//或间接持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所或间接持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。有。
    本企业将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
    本企业将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中国证票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本企业持有的公规定；如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行。司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行。
    本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
    （三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否
    （四）本所要求的其他事项本所要求的其他事项
    无
    无
    三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份
    是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况
    是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □□是是 √√否否
    4
    四、相关风险提示
    （一）减持计划实施的不确定性风险减持计划实施的不确定性风险
    上述计划减持股东将根据监管要求、市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量、价格和时间存在不确定性。本次减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构、持续经营等产生重大影响。
    （二）减持计划实施是减持计划实施是否否可能导致上市公司控制权发生变更的风险可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □□是是 √√否否
    （三）其他风险提示其他风险提示
    1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020(2020年修年修订订))》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020(2020年修年修订订))》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
    2、本次减持计划实施期间，上述股东将严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及相关监管要求实施减持，本公司及相关减持股东将持续关注本次减持计划的进展情况并及时履行信息披露义务。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
    2021
    2021年年1212月月22日日

[2021-11-15] (688550)瑞联新材:第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：688550        证券简称：瑞联新材        公告编号：2021-070
          西安瑞联新材料股份有限公司
      第三届董事会第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议通知和相关材料于 2021 年 11 月 2 日以电子邮件方式送达给全体董事、监
事及高级管理人员，会议于 2021 年 11 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议
室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9名。
  本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案》
  为紧跟市场步伐，加速实施公司发展战略，根据公司实际情况，公司拟投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目，对碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）进行产能布局，以增强公司竞争力并提高募集资金使用效率。项目由下属子公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司实施，预计总投资金额不超过 10,000 万元，该项目将全额使用超募资金投资建设，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票，表决通过。
  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse. com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的公
告》（公告编号：2021-071）、《关于开展新业务的公告》（公告编号：2021-074）。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的
议案》
  为更好地提升资产使用效率，以实现更大的效益，为股东创造更多的价值，公司拟将 OLED 及其他功能材料生产项目中的 313 车间东半部分（以下简称“313 东车间”）用于开展蒲城海泰新能源材料自动化生产项目，其中，OLED及其他功能材料生产项目在 313 东车间已经投入的建设费用 658 万元，将由蒲城海泰新能源材料自动化生产项目募集资金到账后归还至 OLED 及其他功能材料生产项目的募集资金专户，并仍将用于 OLED 及其他功能材料生产项目。上述 313 东车间的建设调整，不会对 OLED 及其他功能材料生产项目的投资总额、建设产能等内容产生影响。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票，表决通过。
  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目建设规模及实施期限的公告》（公告编号：2021-072）。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于调整高端液晶显示材料生产项目实施期限的议案》
  受全球新冠肺炎疫情影响，国内各地执行严格的疫情防控政策，该项目涉及的建设施工进度、设备采购等受复工进度及物流等多方面因素影响，导致项目建设的施工进度较原计划有所滞后；为了适应市场需求，公司募投项目高端液晶显示材料生产项目产品标准提高，同时为提高生产效率，进一步加强生产车间的自动化程度，对应项目设计和建设周期延长，导致此项目建设完成时间较原计划有所延后。根据募投项目当前实际建设情况和投资进度，经审慎考量，在募集资金投资用途、投资规模及项目内容、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将高端液晶显示材料生产项目达到预定可使用状态时间延长至 2023 年第三季度。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票，表决通过。
  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目建设规模及实施期限的公告》（公告编号：2021-072）。
    （四）审议通过了《关于提请召开公司 2021年第五次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2021 年 12 月 1 日下午 15:00 时起在公司会议室召开 2021 年第五
次临时股东大会，审议以下议案：
  1、《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案》
  2、《关于调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票，表决通过。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-075）。
    三、上网公告附件
  《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。
                                    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                    2021年 11月 15日

[2021-11-15] (688550)瑞联新材:第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：688550      证券简称：瑞联新材          公告编号：2021-073
          西安瑞联新材料股份有限公司
      第三届监事会第四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议通知和相关材料于 2021 年 11 月 2 日以电子邮件方式送达给全体监事，会议于
2021 年 11 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由赫雪华女士
主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
  本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案》
  公司监事会认为：
  公司使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目，是符合公司战略规划和未来业务发展方向的，有利于进一步发挥公司技术、产品和管理的资源优势，提高公司的知名度和盈利能力，有助于提升募集资金的使用效率，具有必要性和合理性，审议程序符合《募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的公告》（公告编号：2021-071）、《关于开展新业务的公告》（公告编号：2021-074）。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的
议案》
  公司监事会认为：
  本次调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模，是公司根据业务发展规划的需要及为了更好地提升资产使用效率做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划。募投项目的投资总额、建设产能等内容均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，审议程序符合《募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。公司监事会同意本次调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的事项。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目建设规模及实施期限的公告》（公告编号：2021-072）。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于调整高端液晶显示材料生产项目实施期限的议案》
  公司监事会认为：
  本次调整高端液晶显示材料生产项目实施期限，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，审议程序符合《募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。公司监事会同意本次调整高端液晶显示材料生产项目实施期限的事项。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目建设规模及实施期限的公告》（公告编号：2021-072）。
特此公告。
                                西安瑞联新材料股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 15 日

[2021-11-15] (688550)瑞联新材:关于开展新业务的公告
证券代码：688550      证券简称：瑞联新材          公告编号：2021-074
          西安瑞联新材料股份有限公司
            关于开展新业务的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
       新业务名称：蒲城海泰新能源材料自动化生产项目
       投资金额及资金来源：项目总投资为 10,000 万元，资金来源全部为公司
      超募资金。
       本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
       相关风险提示：
    新业务实施过程中可能存在市场、技术等风险，以致项目效益不达预期，因
    此新业务对公司未来业绩的影响具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    1、市场风险
        建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的可行性分析是公司基于当
    前市场形势、行业前景等综合因素做出判断。但目前新能源行业热度较高，
    许多企业都在加快对锂电池及锂电池电解液相关材料的布局，可能会加剧
    行业竞争，市场销售价格下降，加上项目建设需要 9 个月的时间，项目建
    成后还需进行客户认证，能否顺利导入市场实现销售存在一定不确定性，
    因此可能存在公司在竞争压力下难以达成预期销售目标，以致项目效益不
    达预期的风险。
    2、技术风险
        随着行业的发展以及技术的迭代，锂电池的技术发展路线也可能发生
    变化，从而导致对锂电池电解液添加剂的市场需求发生改变。若公司未能
    把握行业发展趋势，或未能研发或储备符合客户未来需求的相关技术，公
    司将面临行业或客户技术升级迭代的风险，导致公司在市场竞争中处于劣
    势。
    一、新业务基本情况
    （一）新业务的类型
  公司拟在电子化学品板块开展新业务，对锂电池电解液的成膜添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）进行产能布局，投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目，该项目由全资子公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司（以下简称“蒲城海泰”）实施，预计总投资金额不超过 10,000 万元，该项目将全额使用超募资金投资建设，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
    （二）新业务的行业情况
  根据市场调查数据显示，全球新能源汽车近年来销量增长迅速，国务院办公
厅 2020 年 11 月 2 日发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》显示，
预计到 2025 年，国内新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的 20%左右，下游需求的高景气带动上游动力电池、电解液及电解液添加剂等整个产业链的发展，围绕新能源进行积极布局是公司结合行业发展趋势及自身实际情况作出的决策，符合国家战略需求和公司战略方向。
    （三）新业务的管理情况
  新业务由公司全资子公司蒲城海泰独立实施，在蒲城海泰厂区内开展，利用蒲城海泰现有的管理体系、基础设施等，且蒲城海泰已被纳入公司合并报表范围内，因此开展新业务不会导致公司实际控制人的变更。
    （四）审议程序
  该事项已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司 2021年第五次临时股东大会审议。
    二、开展新业务的合理性及必要性分析
    （一）公司开展新业务的背景及合理性
  居民环保意识的提高、国内新能源技术的快速发展以及国家政策的大力支持等因素促使新能源汽车销量增长迅速，同时带动锂电池等上游产业链的发展，国内企业争先在此布局，为紧跟市场动向，把握市场先机，公司加紧在市场需求较大的锂电池添加剂领域进行布局。
  目前公司业务主要包括显示材料、医药 CDMO、电子化学品三大板块，各个板块均基于公司优势的小分子有机合成技术为基础开展，新业务的开展同样以小
分子有机合成技术为基础，且关于该新业务公司前期已有一定的技术储备，加上公司中试放大和质量控制的技术优势能够促使小试技术快速实现量产。此外，项目位于子公司蒲城海泰厂区内，可利用蒲城海泰完善的道路、水电、环保等配套设施，在生产管理上更具便利性。因此新能源项目已经有了实施的基础，项目建成后能够快速导入产品，实现收入。
    （二）公司的准备情况
  公司内部已就新业务的可行性进行论证，在新业务的人才储备、技术研发、市场拓展、资金安排等方面有所布局和筹划，新业务可以充分利用公司现有的技术、产品和管理的资源优势，快速实现量产，形成销售。
  人才储备：公司组建了以特定研发部门为核心、多部门联动的 13 人的研发设计团队，人员构成主要包括有机合成研发、分析检测方法研究和工艺设计及设备选型三个方向，团队人员均长期在公司从事相关工作，经验丰富。
  技术研发：公司于数年前已涉足电解液添加剂相关技术的研发，但因市场需求、投资规模等原因项目搁置，2020 年下半年，基于对新能源行业发展的预判，公司再次开始电解液添加剂技术的研发，目前小试研发已完成，经公司内部将小试样品与市场同类产品检测比对后，相关核心技术指标均符合要求。
  市场拓展：为保证新业务量产后能尽快实现销售，公司针对新业务组建了专门的销售团队积极开拓市场，与部分下游厂商开始进行沟通、接触。
  资金安排：新业务的投资金额为 10,000 万元，投资总额占公司最近一期经审计的总资产的比重为 3.42%，资金全部来源于公司的超募资金，不会对公司其他业务的开展造成资金压力。资金投向上，项目资金主要用于车间厂房建设和生产工艺设备安装，项目可利用蒲城海泰厂区现有的库房、质检中心、环保工程、室外工程、水电蒸汽等配套设施。
    三、对上市公司的影响
    （一）对生产经营的影响
  本次开展新业务是对公司长期发展战略规划的践行，有助于增强公司竞争力。新业务的开展将建设新的生产车间、购置新的生产设备并配备相应的研发、生产、销售人员，新业务的开展不会对公司现有业务产生不利影响。同时，新业务的开展将进一步提升公司电子化学品板块的业务体量，促进公司产品结构多元化，完善产业布局，提高盈利能力。
    （二）对公司财务状况和经营成果的影响
  公司目前资产负债率较低，现金流充裕，且本次开展新业务的资金来源为公司的超募资金，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。
    （三）本次对外投资暨开展新业务不存在关联交易和同业竞争的事项。
    四、开展新业务的风险分析
    （一）市场风险
  建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的可行性分析是公司基于当前市场形势、行业前景等综合因素做出判断。但目前新能源行业热度较高，许多企业都在加快对锂电池及锂电池电解液相关材料的布局，可能会加剧行业竞争，市场销售价格下降，加上项目建设需要 9 个月的时间，项目建成后还需进行客户认证，能否顺利导入市场实现销售存在一定不确定性，因此可能存在公司在竞争压力下难以达成预期销售目标，以致项目效益不达预期的风险。
    （二）技术风险
  随着行业的发展以及技术的迭代，锂电池的技术发展路线也可能发生变化，从而导致对锂电池电解液添加剂的市场需求发生改变。若公司未能把握行业发展趋势，或未能研发或储备符合客户未来需求的相关技术，公司将面临行业或客户技术升级迭代的风险，导致公司在市场竞争中处于劣势。
    （三）项目进程及收益不达预期风险
  项目实施过程中尚需办理项目备案、环评、规划、施工许可等资质及审批手续，如因宏观政策等其他条件发生变化，公司存在无法取得上述资质及审批手续的可能性，从而导致该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
  此外，本项目建设进度、达产情况、未来销售情况等因素存在不确定性，因此本项目预期收益存在一定波动，从而导致项目收益不达预期的风险。
    （四）成本上涨风险
  由于碳酸亚乙烯酯（VC）及氟代碳酸乙烯酯（FEC）供应紧缺，供需失衡可能导致上游原材料价格大幅上涨，从而导致项目生产成本大幅提高，存在项目效益不达预期的风险。
    （五）环保安全风险
  公司属于精细化工行业，生产过程中对环保、安全要求较高，虽然公司一直重视并加大环保投入，未来仍存在由于国家对精细化工企业实施更加严格的环保安全政策以致项目生产不符合标准或环保安全成本加大，以致影响项目收益水平的情况。
    五、上网公告附件
  《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
  特此公告。
                                    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 15 日

[2021-11-15] (688550)瑞联新材:关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的公告
证券代码：688550      证券简称：瑞联新材          公告编号：2021-071
          西安瑞联新材料股份有限公司
    关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰
      新能源材料自动化生产项目的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
       投资项目名称：蒲城海泰新能源材料自动化生产项目
       投资金额及资金来源：项目总投资为 10,000 万元，资金来源全部为公司
      超募资金。
       本次使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目
      的事项已经西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞联
      新材”）第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，
      该事项尚需提交公司股东大会审议。
       本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
       相关风险提示：
          项目实施过程中可能存在市场、技术等风险，以致项目效益不达预
      期，因此项目对公司未来业绩的影响具有不确定性，敬请投资者注意投
      资风险。
      1、市场风险
          建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的可行性分析是公司基
      于当前市场形势、行业前景等综合因素做出判断。但目前新能源行业热
      度较高，许多企业都在加快对锂电池及锂电池电解液相关材料的布局，
      可能会加剧行业竞争，市场销售价格下降，加上项目建设需要 9 个月的
      时间，项目建成后还需进行客户认证，能否顺利导入市场实现销售存在
      一定不确定性，因此可能存在公司在竞争压力下难以达成预期销售目标，
      以致项目效益不达预期的风险。
        2、技术风险
            随着行业的发展以及技术的迭代，锂电池的技术发展路线也可能发
        生变化，从而导致对锂电池电解液添加剂的市场需求发生改变。若公司
        未能把握行业发展趋势，或未能研发或储备符合客户未来需求的相关技
        术，公司将面临行业或客户技术升级迭代的风险，导致公司在市场竞争
        中处于劣势。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号）同意注册，公司向社会公开
 发行人民币普通股（A 股）股票 1,755.00 万股，每股发行价为人民币 113.72 元，
 募集资金总额为人民币 1,995,786,000 元，各项发行费用金额（不含税）人民币 151,750,132.76 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,844,035,867.24 元。
    截至 2020 年 8 月 26 日，公司本次发行的募集资金已全部到位，且已经立信
 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2020] 第 ZA15366 号）。公司及子公司依照有关规定对募集资金进行专户存储管理， 并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
    二、募集资金使用情况
    （一）募集资金投资项目的情况
  1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司募 集资金投资项目的基本情况如下：
                                                      单位：人民币万元
        项目名称              总投资额    募集资金拟投入  实施主体
                                                  金额
OLED 及其他功能材料生产项目      30,000.28        28,697.00 蒲城海泰
高端液晶显示材料生产项目          31,000.12        30,377.00 蒲城海泰
资源无害化处理项目                  3,721.40        3,115.00 蒲城海泰
科研检测中心项目                  17,000.00        16,963.00 瑞联新材
补充流动资金                      26,000.00        26,000.00 瑞联新材
          合计                  107,721.80      105,152.00    \
  2、根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超额募集资金 23,700 万元用于永久补充流动资金。
  3、根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目的议案》，超募资金投资项目情况如下：
                                                    单位：人民币万元
        项目名称            总投资额  超募资金拟投入金额 实施主体
渭南瑞联制药有限责任公司原                                瑞联制药
料药项目                      42,300.00            36,900.00
          合计              42,300.00            36,900.00
  截至 2021 年 6 月 30 日，上述募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于
2021 年 8 月 16 日披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2021-044）。
    （二）募投项目先期投入及置换情况
  公司于 2020 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入募投项目和先行支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 20,099,926.16 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，以募集资金 3,115,208.29 元置换已用自筹资金支付
的发行费用。具体内容详见公司 2020 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《西安瑞联新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2020-007）。
    （三）闲置募集资金进行现金管理情况
  公司于 2021 年 7 月 16 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会
第九次会议及 2021 年 8 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 120,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构的投资产品，使用期限自股东大会审议
通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2021 年 7 月 19 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安瑞联新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。
    （四）超募资金使用情况
  1、公司于 2021 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会
第七次会议及 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金合计人民币 23,700 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.91%。具体内容详见公司2021年4月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安瑞联新材料股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-011）。
  2、公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第八次会议及 2021 年 5 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目的议案》，超募资金投资项目情况如下：
                                                    单位：人民币万元
        项目名称          总投资额  超募资金拟投入金额  实施主体
渭南瑞联制药有限责任公司                                    瑞联制药
原料药项目                    42,300.00            36,900.00
          合计              42,300.00            36,900.00      \
  具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目的公告》（公告编号：2021-018）。
    三、本次使用部分超募资金建设新项目的具体情况
    （一）项目概述
  根据市场调查数据显示，全球新能源汽车近年来销量增长迅速，国务院办公
厅 2020 年 11 月 2 日发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》显示，
预计到 2025 年，国内新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的 20%左右，下游需求的高景气带动上游动力电池、电解液及电解液添加剂等整个产业链的发展。其中，碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）作为锂电池电解液的成膜添加剂，对提高电池的循环性能和可逆容量有重要作用，为紧跟市场步伐，加速实施公司发展战略，公司拟对碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯
酯（FEC）进行产能布局，增强公司竞争力并提高募集资金使用效率。
  根据公司实际情况，公司拟投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目。项目由下属子公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司（以下简称“蒲城海泰”）实施，预计总投资金额不超过 10,000 万元，该项目将全额使用超募资金投资建设，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
    （二）项目基本情况
  1、项目名称：蒲城海泰新能源材料自动化生产项目
  2、项目实施主体：陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司
  3、 项目建设地点：拟建于陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区纬二路8 号
  4、项目建设内容及周期：
  本项目建设内容为 315 车间和 313 车间东半部分的技术改造，主要包括：厂
房建设、生产工艺设备以及独立冷冻机组安装等必要的辅助工程。其中 313 车间
东半部分（简称“313 东车间”）原为 OLED 及其他功能材料生产项目 313 车间
的一部分，面积为 313 车间的 1/2，313 车间目前土建施工已完成。
  本项目建设周期为 9 个月，从 2021 年 11 月至 2022 年 7 月。项目建成后，
预计可生产 VC 产品 1,500 吨/年、FEC 产品 500 吨/年。
  5、项目投资资金及来源：
  项目总投资为 1

[2021-11-15] (688550)瑞联新材:关于调整部分募投项目建设规模及实施期限的公告
证券代码：688550      证券简称：瑞联新材          公告编号：2021-072
        西安瑞联新材料股份有限公司
 关于调整部分募投项目建设规模及实施期限的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召
开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的议案》《关于调整高端液晶显示材料生产项目实施期限的议案》，同意公司将OLED及其他功能材料生产项目中的313车间东半部分（以下简称“313 东车间”）用于开展新能源材料自动化生产项目；同意公司在募集资金投资用途、投资规模及项目内容、实施主体等不发生变更的情况下，将高端液晶显示材料生产项目达到预定可使用状态时间延长至 2023 年第三季度。公司独立董事和监事会对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司发表了专项核查意见。其中，《关于调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的议案》尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 1,755.00 万股，每股发行价为人民币 113.72 元，
募集资金总额为人民币 1,995,786,000 元，各项发行费用金额（不含税）人民币151,750,132.76 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,844,035,867.24元。
    截至 2020 年 8 月 26 日，公司本次发行的募集资金已全部到位，且已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15366 号）。公司及子公司依照有关规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
    二、募集资金投资项目的情况
    （一）根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公 司募集资金投资项目的基本情况如下：
                                                      单位：人民币万元
        项目名称              总投资额    募集资金拟投入 实施主体
                                                  金额
OLED 及其他功能材料生产项目        30,000.28        28,697.00 蒲城海泰
高端液晶显示材料生产项目          31,000.12        30,377.00 蒲城海泰
资源无害化处理项目                  3,721.40        3,115.00 蒲城海泰
科研检测中心项目                  17,000.00        16,963.00 瑞联新材
补充流动资金                      26,000.00        26,000.00 瑞联新材
          合计                  107,721.80      105,152.00    \
  （二）根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超额募集资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超额募集资金 23,700 万元用于永 久补充流动资金。
  （三）根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募 资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目的议案》，超募资金投资项 目情况如下：
                                                      单位：人民币万元
          项目名称            总投资额  超募资金拟投入金额 实施主体
 渭南瑞联制药有限责任公司原                                瑞联制药
 料药项目                      42,300.00            36,900.00
            合计              42,300.00            36,900.00    \
    截至 2021 年 6 月 30 日，上述募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于
 2021 年 8 月 16 日披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
 （公告编号：2021-044）。
    三、本次拟调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的情况
    （一）OLED 及其他功能材料生产项目的基本情况
    OLED及其他功能材料生产项目的实施主体为公司的全资子公司陕西蒲城 海泰新材料产业有限责任公司（以下简称“蒲城海泰”），项目位于蒲城县工业 园区内，计划新建四个生产车间及其配套的辅助工程和服务设施，用于OLED材
料、医药中间体及其他功能性材料的生产。项目的计划总投资金额为30,000.28万元，拟使用募集资金28,697.00万元。
    （二）拟调整OLED及其他功能材料生产项目建设规模的具体情况
    在做大做强公司显示材料及医药中间体业务的同时，公司结合在小分子有机合成领域积累的经验及资源，计划以超募资金投入开展蒲城海泰新能源材料自动化生产项目，以进一步延伸公司的业务领域，有利于进一步强化公司在小分子有机合成领域的竞争优势，提高抗风险能力，巩固公司的行业地位并提升公司的综合竞争力。
    为更好地提升资产使用效率，以实现更大的效益，为股东创造更多的价值，公司拟将OLED及其他功能材料生产项目中的313东车间用于开展蒲城海泰新能源材料自动化生产项目，其中，OLED及其他功能材料生产项目在313东车间已经投入的建设费用658万元，将由蒲城海泰新能源材料自动化生产项目募集资金到账后归还至OLED及其他功能材料生产项目的募集资金专户，并将仍用于OLED及其他功能材料生产项目。上述313东车间的建设调整，不会对OLED及其他功能材料生产项目的投资总额、建设产能等内容产生影响。
    四、本次拟调整高端液晶显示材料生产项目实施期限的情况
    （一）高端液晶显示材料生产项目的基本情况
    高端液晶显示材料生产项目的实施主体为公司的全资子公司蒲城海泰，项目位于蒲城县工业园区内，计划新建两个生产车间及其配套的辅助工程和服务设施，用于高端单体液晶等产品的生产。项目的计划总投资金额为31,000.12万元，拟使用募集资金30,377.00万元。
    （二）拟调整高端液晶显示材料生产项目实施期限的具体情况
    2020 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第十三次会议通过了《关于公司首次
公开发行股票募集资金使用计划的议案》，公司高端液晶显示材料生产项目原计
划建设周期 36 个月，于 2022 年第三季度前达到预定可使用状态，公司于 2020
年 2 月 17 日取得渭南市生态环境局出具的“渭环批复[2020]12 号”《环境影响
报告书的批复》。截至目前，该项目中的主要辅助工程和服务设施已建设完成，两个生产车间正在建设中。
    受全球新冠肺炎疫情影响，国内各地执行严格的疫情防控政策，该项目涉及的建设施工进度、设备采购等受复工进度及物流等多方面因素影响，导致项目建设的施工进度较原计划有所滞后；为了适应市场需求，公司募投项目高端液晶显
示材料生产项目产品标准提高，同时为提高生产效率，进一步加强生产车间的自动化程度，对应项目设计和建设周期延长，导致此项目建设完成时间较原计划有所延后。根据募投项目当前实际建设情况和投资进度，经审慎考量，在募集资金投资用途、投资规模及项目内容、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将高端液晶显示材料生产项目达到预定可使用状态时间延长至 2023 年第三季度。具体如下：
        项目名称          变更前预计达到  变更后预计达到可使用状态
                          可使用状态日期            日期
 高端液晶显示材料生产项目  2022 年第三季度      2023 年第三季度
    五、本次拟调整募投项目建设规模及实施期限对公司的影响
    （一）本次拟调整 OLED 及其他功能材料生产项目的建设规模是公司根据
业务发展规划的需要，在不影响募投项目建设目标的情况下所做出的调整，不影响募集资金的正常投入使用，符合公司发展规划和实际需要，以更好地提升资产使用效率，实现更大的效益。
    （二）本次拟调整高端液晶显示材料生产项目的实施期限是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长期发展规划。
    六、专项核查意见说明
    （一）独立董事意见
    独立董事认为：本次调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模，是公
司根据业务发展规划的需要及为了更好地提升资产使用效率做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划。募投项目的投资总额、建设产能等内容均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意本次调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的议案。
    本次调整高端液晶显示材料生产项目实施期限，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意本次调整高端液晶显示材料生产项目实施期限的议案。
    （二）监事会意见
    监事会认为：本次调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模，是公司
根据业务发展规划的需要及为了更好地提升资产使用效率做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划。募投项目的投资总额、建设产能等内容均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，审议程序符合《募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。公司监事会同意本次调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的事项。
    本次调整高端液晶显示材料生产项目实施期限，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主

[2021-11-15] (688550)瑞联新材:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：688550        证券简称：瑞联新材        公告编号：2021-075
          西安瑞联新材料股份有限公司
  关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月1日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
    2021 年第五次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 12 月 1 日15 点 00 分
  召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 1 日
                      至 2021 年 12 月 1 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
  不涉及。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1    《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰          √
      新能源材料自动化生产项目的议案》
  2    《关于调整 OLED 及其他功能材料生产项目          √
      建设规模的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司于 2021 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议、
第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688550        瑞联新材          2021/11/25
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 11 月 30 日 9:00-11:30,13:00-16:00 以信函或者传真方
式办理登记的，须在 2021 年 11 月 30 日 16:00 前送达。
（二）登记地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号证券法务部
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票账户卡至公司办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人的股票账户卡和身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证。
2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人股东营业执照副本复印件并加盖公章、法人股东股票账户卡至公司办理登记；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东营业执照副本复印件并加盖公章、法人股东股票账户卡、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）（加盖公章）至公司办理登记。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函
上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2021 年 11 月 30 日 16:00 前送达登记
地点。公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号
联系电话：029-68669089-8709
联系人：丁玉凤
  特此公告。
                                    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 15 日
附件 1：授权委托书
     报备文件
  《第三届董事会第四次会议决议》
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
西安瑞联新材料股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 1 日召
开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意 反对  弃权
      《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源
 1  材料自动化生产项目的议案》
      《关于调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规
 2  模的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：  年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-11] (688550)瑞联新材:持股5%以下股东减持股份计划公告
证券代码：688550      证券简称：瑞联新材        公告编号：2021-069
          西安瑞联新材料股份有限公司
      持股 5%以下股东减持股份计划公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
       股东持股及误操作减持的基本情况
  公司于 2021 年 11 月 3 日披露了《持股 5%以上股东减持股份结果公告》，股
东皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）（以下简称“皖江物流”）、杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）（以下简称“杨凌东方富海”）和东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海
二号”）减持计划已于 2021 年 11 月 1 日完成，减持计划完成后皖江物流持有公
司股份 1,724,463 股，占公司总股本的 2.4571%；杨凌东方富海持有公司股份862,432 股，占公司总股本的 1.2289%；东方富海二号不再持有公司股份。
  股东东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海一号”）持有公司股份 862,941 股，占公司总股本的 1.2296%；深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海投资”）持有公司股份 59,136 股，占公司总股本的 0.0843%。东方富海投资为皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号的最终层级执行事务合伙人的控股股东，皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号和东方富海投资（合称“东方富海基金”）之间存在一致行动关系，东方富海基金合计持有公司股份 3,508,972 股，占公司总股本的 4.9998%，不属于公司控股股东和实际控制人。
  公司于 2021 年 11 月 9 日收到公司股东皖江物流、杨凌东方富海和东方富海
一号发来的《关于减持公司股票的说明及致歉函》，获知公司股东皖江物流、杨凌东方富海和东方富海一号因下属员工未充分理解《<上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则>问题解答（一）》之第 5项相关规定（即大股东在持有公司股份比例低于 5%之后 90 日内，通过集中竞价交易、大宗交易继续减持股份的，仍应遵守《细则》有关大股东减持的规定），
在持有公司股份比例低于 5%之后的 90 日内误操作减持了公司股份 109,806 股，
占公司总股本的 0.1565%，但未按规定预先披露减持计划。
  截至本公告披露日，东方富海基金合计持有公司股份 3,399,166 股，占公司总股本的 4.8434%。
  上述股份均来源于东方富海基金于公司首次公开发行前持有的股份，并已于
2021 年 9 月 2 日起上市流通。
       本次减持计划的主要内容
  根据自身资金需要，皖江物流、杨凌东方富海和东方富海一号拟以集中竞价及大宗交易的方式进行减持，预计减持股份合计不超过 1,700,000 股，占公司总股本的 2.4223%。其中：（1）皖江物流拟减持不超过 850,000 股，通过集中竞价交易方式减持不超过 850,000 股，通过大宗交易方式减持不超过 850,000 股；（2）杨凌东方富海拟减持不超过 425,000 股，通过集中竞价交易方式减持不超过425,000 股，通过大宗交易方式减持不超过 425,000 股；（3）东方富海一号拟减持不超过 425,000 股，通过集中竞价交易方式减持不超过 425,000 股，通过大宗交易方式减持不超过 425,000 股。
  股东通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内；通过大宗交易方式减持的，减持期间为自本公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内。
  皖江物流、杨凌东方富海和东方富海一号均系已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金，并向中国证券投资基金业协会成功申请了适用创业投资基金股东的减持政策，投资期限在 60 个月以上，根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020 年修订)》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020 年修订)》有关规定，皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号减持股份总数均不受比例限制。
  上述股份的减持价格根据减持时的市场价格及交易方式确定，且不低于公司上市前上一年度经审计每股净资产的价格。
  若公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号可以根据股本变动对减持计划进行相应调整，并在相关公告中予以说明。
 一、皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号误操作减持情况
 （一）皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号误操作减持的基本情况
    公司于 2021 年 11 月 9 日收到公司股东皖江物流、杨凌东方富海和东方富海
 一号发来的《关于减持公司股票的说明及致歉函》，获知由于未充分理解《<上海 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则>问题
 解答（一）》之第 5 项相关规定，2021 年 11 月 8 日，东方富海基金的下属员工
 误操作合计减持皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号持有的公司股份 109,806 股，占公司总股本的 0.1565%，具体减持情况如下：
  股东名称      减持数量（股）    减持比例    成交均价（元/  成交总额（元）
                                                      股）
皖江物流                  55,323      0.0788%        102.79    5,686,462.14
杨凌东方富海              27,875      0.0397%        102.96    2,870,118.29
东方富海一号              26,608      0.0379%        103.11    2,743,449.89
    总计                109,806      0.1565%              -  11,300,030.32
    上述行为不符合《<上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则>问题解答（一）》第 5 项规定：“大股东依据《细则》通 过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持股份至低于 5%，自持股比例 减持至低于 5%之日起 90 日内，通过集中竞价交易、大宗交易继续减持的，仍应
 遵守《细则》有关大股东减持的规定”。东方富海基金自 2021 年 11 月 2 日起在
 90 日内通过集中竞价交易方式减持公司股票，应当于 15 个交易日前向上海证券 交易所备案及公告减持计划，皖江物流、杨凌东方富海和东方富海一号未遵守上 述相关减持规定。
 （二）本次减持股份的致歉及其他事项
    1、股东皖江物流、杨凌东方富海和东方富海一号向公司说明，此次减持发 生未遵守《<上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则>问题解答（一）》之第 5 项相关规定的情形，并非主观故意行为，主 要系下属员工对减持相关规定解读理解不充分误操作所致，股东皖江物流、杨凌 东方富海和东方富海一号在发现相关问题后，立即向公司告知相关情况，并对本 次误操作进行了深刻反省，就本次行为给公司和市场造成的不良影响表示诚挚的 歉意。
    2、东方富海基金将加强对员工相关法律法规、规范性文件的学习，加强对 证券账户的管理，加强事先与公司的沟通，信守承诺，坚决杜绝此类事情的再次 发生。
        3、截至本公告披露日，东方富海基金合计持有公司股份 3,399,166 股，占公
    司总股本的 4.8434%，东方富海基金后续将严格遵守相关法律法规的规定履行法
    定信息披露义务。
        4、公司将以此为鉴，进一步向全体董事、监事、高级管理人员及持有公司
    股份 5%以上的股东再次重申相关法律法规，督促各相关人员本人及其配偶、亲
    属严格遵守有关规定， 规范买卖公司股票的行为，加强对证券账户的操作管理，
    避免此类情况的再次发生。
    二、皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号减持股份计划
    （一）皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号的基本情况
      股东名称    股东身份    持股数量（股）  持股比例      当前持股股份来源
    皖江物流    5%以上非第      1,669,140      2.3783%  IPO 前取得：1,669,140 股
                  一大股东
    杨凌东方富  5%以上非第        834,557      1.1891%  IPO 前取得：834,557 股
    海          一大股东
    东方富海一  5%以上非第        836,333      1.1917%  IPO 前取得：836,333 股
    号          一大股东
        上述减持主体存在一致行动人：
                  股东名称      持股数量（股）  持股比例    一致行动关系形成原因
            皖江物流                1,669,140      2.3783%  最终层级执行事务合伙
            杨凌东方富海              834,557      1.1891%  人的控股股东均为东方
    第一组  东方富海一号              836,333      1.1917%  富海投资
            东方富海投资                59,136      0.0843%
                    合计            3,399,166      4.8434%  —
        大股东及其一致行动人过去 12 个月内减持股份情况
  股东名称    减持数量    减持比例      减持期间      减持价格区间    前期减持计划披
                （股）                                    （元/股）        露日期
  皖江物流        813,600    1.1593%  2021/10/18～            85-94.77
                                        2021/11/1
杨凌东方富海      406,599    0.5794%  2021/10/18～            85-94.69  2021 年 9 月 16 日
                                        2021/11/1
东方富海二号      406,090    0.5786%  2021/10/18～          85.03-94.68
                                        2021/11/1
  皖江物流        55,323    0.0788%  2021/11/8～        101.39-105.66
                                        2021/11/8
杨凌东方富海      27,875    0.0397%  20

[2021-11-03] (688550)瑞联新材:持股5%以上股东减持公司股份至5%以下的提示性公告
证券代码：688550          证券简称：瑞联新材        公告编号：2021-068
          西安瑞联新材料股份有限公司
    持股 5%以上股东减持公司股份至 5%以下的
                  提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
   本次权益变动为履行此前披露的减持计划，不触及要约收购。
   本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致西安瑞联新材料
  股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人发生变化。
   自 2021 年 10 月 18 日至 2021 年 11 月 1 日，皖江（芜湖）物流产业投资基
  金（有限合伙）（以下简称“皖江物流”）、杨凌东方富海现代农业生物产业
  股权投资企业（有限合伙）（以下简称“杨凌东方富海”）和东方富海（芜湖）
  二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海二号”）通过集中竞价
  的方式合计减持公司股份 1,626,289 股，占公司总股本比例为 2.3173%。本次
  权益变动后，皖江物流、杨凌东方富海、东方富海二号及其一致行动人东方
  富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海一号”）、深
  圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海投资”）合计持
  有公司股份数量为 3,508,972 股，持有公司股份比例为 4.9998%，不再是持有
  公司 5%以上股份的股东。
    2021 年 11 月 1 日，公司收到皖江物流、杨凌东方富海和东方富海二号发来
的《西安瑞联新材料股份有限公司持股 5%以上股东股份减持情况的告知函》及《简式权益变动报告书》，现将有关权益变动情况公告如下：
    一、本次权益变动情况
    （一）信息披露义务人基本情况
    1、信息披露义务人一
      企业名称        皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）
      企业类型        有限合伙企业
      注册地址        安徽省芜湖市渡春路 33 号房屋-3
执行事务合伙人（委派代  皖江（芜湖）物流产业投资基金管理企业（有限合伙）（陈玮）
        表）
      主要股东        芜湖市建设投资有限公司、南翔万商投资有限公司等
    2、信息披露义务人二
      企业名称        杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）
      企业类型        有限合伙企业
      注册地址        陕西省杨凌示范区新桥北路 6 号政务大厦后五楼 529 室
执行事务合伙人（委派代  天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙）（陈玮）
        表）
      主要股东        东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、东方富海（芜湖）
                        二号股权投资基金（有限合伙）等
    3、信息披露义务人三
      企业名称        东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）
      企业类型        有限合伙企业
      注册地址        安徽省芜湖市渡春路 33 号房屋-4
执行事务合伙人（委派代  东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）（陈玮）
        表）
      主要股东        上海榕愉投资中心（有限合伙）、深圳市海富恒盈股权投资基金
                        企业（有限合伙）、南京泉峰国际贸易有限公司等
 （二）权益变动情况
  名称    变动方式      变动日期        股份种类  减持股数  减持比例
 皖江物流  集中竞价                        人民币普通
                      2021/10/18-2021/11/1      股        813,600    1.1593%
 杨凌东方  集中竞价                        人民币普通
  富海                2021/10/18-2021/11/1      股        406,599    0.5794%
 东方富海  集中竞价                        人民币普通
  二号                2021/10/18-2021/11/1      股        406,090    0.5786%
  合计        -              -                -        1,626,289    2.3173%
 （三）本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况
                        本次权 益变动前持有股份      本次权 益变动后持有股份
股东名称  股份性质
                      股数（ 股）  占总股本比例  股数（ 股）  占总股 本比例
皖江物流  无限售条件      2,538,063      3.6164%    1,724,463      2.4571%
            股份
杨凌东方  无限售条件                                  862,432      1.2289%
  富海      股份        1,269,031      1.8082%
东方富海  无限售条件
  二号      股份          406,090      0.5786%            0        0.0000%
东方富海  无限售条件
  一号      股份          862,941      1.2296%      862,941        1.2296%
东方富海  无限售条件
  投资      股份            59,136      0.0843%      59,136        0.0843%
  合计    无限售条件                                3,508,972      4.9998%
            股份        5,135,261      7.3171%
    备注：
    1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。
    2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
    3、总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所致。
    二、其他情况说明
    1、本次权益变动为减持，不触及要约收购、不涉及资金来源。
    2、本次权益变动为履行减持股份计划，具体详见公司于 2021 年 9 月 16 日
披露的《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-050）。截至本公告披露日，本次减持股份计划实施完毕。
    3、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司实际控制
人发生变化。
    4、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
    特此公告。
                                    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 3 日

[2021-11-03] (688550)瑞联新材:持股5%以上股东减持股份结果公告
证券代码：688550        证券简称：瑞联新材        公告编号：2021-067
        西安瑞联新材料股份有限公司
      持股 5%以上股东减持股份结果公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       大股东持股的基本情况
    本次减持计划实施前，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）（以下简称“皖江物流”）现持有公司 2,538,063 股，占公司总股本 3.6164%；杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）（以下简称“杨凌东方富海”）现持有公司 1,269,031股，占公司总股本 1.8082%；东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海一号”）现持有公司 862,941 股，占公司总股本 1.2296%；东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海二号”）现持有公司 406,090 股，占公司总股本 0.5786%；深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海投资”）现持有公司 59,136 股，占公司总股本 0.0843%。
    东方富海投资为皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号、东方富海二号的最终层级执行事务合伙人的控股股东，皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号、东方富海二号和东方富海投资（合称“东方富海基金”）之间存在一致行动关系，东方富海基金合计持有公司 5,135,261 股，占公司总股本比例为 7.3171%，并非公司第一大股东。
    皖江物流、杨凌东方富海、东方富海二号均系已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金，并向中国证券投资基金业协会成功申请了适用创业投资基金股东的减持政策，投资期限在 60 个月以上，根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020 年修订)》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020 年修订)》有关规定，皖江物流、杨凌东方富海、东方富海二号减持股份总数均不受比例限制。
      上述股份均来源于东方富海基金于公司首次公开发行前持有的股份，并已于
  2021 年 9 月 2 日起上市流通。
         减持计划的实施结果情况
      公司于 2021 年 9 月 16 日披露了《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公
  告编号：2021-050），皖江物流、杨凌东方富海和东方富海二号计划以集中竞价
  及大宗交易的方式进行减持，预计减持股份合计不超过 1,626,290 股，占公司总
  股本的 2.3173%。
      公司于 2021 年 10 月 22 日披露了《持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性
  公告》（公告编号：2021-059），皖江物流、杨凌东方富海和东方富海二号自 2021
  年 10 月 18 日至 2021 年 10 月 21 日期间，通过集中竞价的方式合计减持公司股
  份 733,376 股，占公司总股本比例为 1.0450%。
      公司于 2021 年 10 月 26 日披露了《持股 5%以上股东减持数量过半的进展公
  告》（公告编号：2021-065），皖江物流、杨凌东方富海和东方富海二号自 2021
  年 10 月 18 日至 2021 年 10 月 25 日期间，通过集中竞价的方式合计减持公司股
  份 1,133,376 股，占计划减持数量的比例为 69.6909%，占公司总股本比例为
  1.6149%。
      公司于 2021 年 10 月 28 日披露了《持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性
  公告》（公告编号：2021-066），皖江物流、杨凌东方富海和东方富海二号自 2021
  年 10 月 18 日至 2021 年 10 月 27 日期间，通过集中竞价的方式合计减持公司股
  份 741,394 股，占公司总股本比例为 1.0564%。
      2021 年 11 月 1 日，公司收到皖江物流、杨凌东方富海和东方富海二号发来
  的《西安瑞联新材料股份有限公司持股 5%以上股东股份减持情况的告知函》及
  《简式权益变动报告书》，截至 2021 年 11 月 1 日，皖江物流、杨凌东方富海和
  东方富海二号通过集中竞价的方式已合计减持公司股份 1,626,289 股，占计划减
  持数量的比例为 100.0000%，占公司总股份数的比例为 2.3173%。本次减持股份
  计划已实施完毕。
  一、减持主体减持前基本情况
股东名称    股东身份    持股数量（股）  持股比例      当前持股股份来源
皖江物流  5%以上非第一                            IPO 前取得：2,538,063 股
              大股东          2,538,063    3.6164%
杨凌东方  5%以上非第一      1,269,031    1.8082% IPO 前取得：1,269,031 股
  富海        大股东
东方富海  5%以上非第一                            IPO 前取得：406,090 股
  二号        大股东          406,090    0.5786%
      上述减持主体存在一致行动人：
          股东名称    持股数量（股）  持股比例    一致行动关系形成原因
        皖江物流          2,538,063      3.6164%
        杨凌东方富海      1,269,031      1.8082% 最终层级执行事务合伙人
        东方富海二号        406,090      0.5786% 的控股股东均为东方富海
第一组                                              投资
        东方富海一号        862,941      1.2296%
        东方富海投资          59,136      0.0843%
            合计          5,135,261      7.3171% —
二、减持计划的实施结果
（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
股东名称  减持数量  减持比例    减持期间    减持方式  减持价格区间  减持总金额  减持完成情况  当前持股  当前持股
          （股）                                      （元/股）      （元）                  数量（股）  比例
                              2021/10/18～  集中竞价
皖江物流    813,600  1.1593%                交易    85－94.77  72,519,801.10    已完成      1,724,463  2.4571%
                                2021/11/1
杨凌东方                      2021/10/18～  集中竞价
富海        406,599  0.5794%                交易    85－94.69    36,316,601.1    已完成        862,432  1.2289%
                                2021/11/1
东方富海                      2021/10/18～  集中竞价
二号        406,090  0.5786%                交易    85.03－94.68  36,265,578.96    已完成            0  0.0000%
                                2021/11/1
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致  √是 □否（三）减持时间区间届满，是否未实施减持  □未实施 √已实施
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到（五）是否提前终止减持计划  □是 √否
    特此公告。
                                    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 3 日

[2021-11-03] (688550)瑞联新材:简式权益变动报告书
        西安瑞联新材料股份有限公司
            简式权益变动报告书
上市公司名称：西安瑞联新材料股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：瑞联新材
股票代码：688550
信息披露义务人一：皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）
执行事务合伙人（委派代表）：皖江（芜湖）物流产业投资基金管理企业（有限合伙）（陈玮）
注册地址：安徽省芜湖市渡春路 33 号房屋-3
信息披露义务人二：杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）：天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙）（陈玮）
注册地址：陕西省杨凌示范区新桥北路 6 号政务大厦后五楼 529 室
信息披露义务人三：东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）
执行事务合伙人（委派代表）：东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）（陈玮）
注册地址：安徽省芜湖市渡春路 33 号房屋-4
信息披露义务人四：东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）
执行事务合伙人（委派代表）：东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）（陈玮）
注册地址：安徽省芜湖市渡春路 33 号房屋-1
信息披露义务人五：深圳市东方富海投资管理股份有限公司
法定代表人：陈玮
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 509
权益变动性质：减持股份（信息披露义务人一、信息披露义务人二、信息披露义务人三、信息披露义务人四和信息披露义务人五为一致行动人）
签署日期：2021 年 11 月 1 日
                  信息披露义务人声明
    一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    三、依据《中华人民共和国证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在西安瑞联新材料股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在西安瑞联新材料股份有限公司中拥有权益的股份。
    四、本次权益变动不存在其他附加生效条件。本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。本信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
                        目  录
第一节 释义......5
第二节 信息披露义务人介绍......6
 一、 信息披露义务人的基本信息 ......6 二、 信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超
 过该公司已发行股份 5%的情况...... 10
 三、 各信息披露义务人之间的关系 ...... 10
第三节 权益变动的目的及持股计划......11
 一、 本次权益变动的目的...... 11
 二、 信息披露义务人未来 12个月股份增减计划...... 11
第四节 权益变动的方式......12
 一、 信息披露义务人拥有上市公司权益情况...... 12
 二、 本次权益变动情况 ...... 12
 三、 信息披露义务人在公司中拥有的权益股份是否存在任何权利限...... 13
第五节 前 6个月内买卖上市公司股票的情况......14
第六节 其他重大事项......15
第七节 信息披露义务人声明......16
第八节 备查文件......18
 一、 备查文件目录...... 18
 二、 备查文件置备地点 ...... 18
                      第一节 释义
除非上下文另有说明，以下简称在本报告书中具有以下含义：
中国证监会/证监会  指  中国证券监督管理委员会
证券交易所/上交所  指  上海证券交易所
瑞联新材/上市公司/  指  西安瑞联新材料股份有限公司
公司
本报告/本报告书    指  本《简式权益变动报告书》
本次权益变动        指  信息披露义务人减持瑞联新材股份之行为
                        信息披露义务人一、信息披露义务人二、信息披
信息披露义务人      指  露义务人三、信息披露义务人四和信息披露义务
                        人五的总称
信息披露义务人一/  指  皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）
皖江物流
信息披露义务人二/  指  杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业
杨凌东方富海            （有限合伙）
信息披露义务人三/  指  东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）东方富海二号
信息披露义务人四/  指  东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）
东方富海一号
信息披露义务人五/  指  深圳市东方富海投资管理股份有限公司
东方富海投资
《准则 15 号》      指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
                        第 15 号—权益变动报告书》
《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》
元/万元            指  人民币元/万元
    本简式权益变动报告书中，如果部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
              第二节 信息披露义务人介绍
一、  信息披露义务人的基本信息
（一） 基本情况
  1.  信息披露义务人一的基本情况
企业名称                皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）
注册地址                安徽省芜湖市渡春路 33 号房屋-3
执行事务合伙人          皖江（芜湖）物流产业投资基金管理企业（有限合
                        伙）（委派代表：陈玮）
统一社会信用代码        913402025675060889
企业类型                有限合伙企业
成立时间                2010-12-23
经营期限                2010-12-23 至 2022-12-22
                        物流产业投资、股权投资、投融资管理及相关咨询
                        服务。（未经金融等监管部门的批准，不得从事向
经营范围                公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
                        （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                        展经营活动）
                        皖江（芜湖）物流产业投资基金管理企业（有限合
主要股东名称及持股情况  伙）出资占比 1.00%；芜湖市建设投资有限公司出
                        资占比 49.00%；南翔万商投资有限公司出资占比
                        25.00%；
通讯地址                深圳市福田区天安数码时代大厦 A 座
  2.  信息披露义务人二的基本情况
企业名称                杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业
                        （有限合伙）
注册地址                陕西省杨凌示范区新桥北路 6 号政务大厦后五楼
                        529 室
执行事务合伙人          天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙）（委
                        派代表：陈玮）
统一社会信用代码        916104035756446835
企业类型                有限合伙企业
成立时间                2011-06-17
经营期限                2011-06-17 至 2025-06-16
                        一般项目：股权投资；创业投资(除依法须经批准
经营范围                的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
                        （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                        开展经营活动）
                        天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙）出
主要股东名称及持股情况  资占比 3.51%；东方富海（芜湖）股权投资基金
                        （有限合伙）出资占比 39.77%；东方富海（芜湖）
                        二号股权投资基金（有限合伙）出资占比 18.71%；
通讯地址                深圳市福田区天安数码时代大厦 A 座
  3.  信息披露义务人三的基本情况
企业名称                东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）
注册地址                安徽省芜湖市渡春路 33 号房屋-4
执行事务合伙人          东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限
                        合伙）（委派代表：陈玮）
统一社会信用代码        913402025675175457
企业类型                有限合伙企业
成立时间                2010-12-30
经营期限                2010-12-30 至 2024-12-29
                        股权投资、创业投资及股权投资、创业投资咨询
                        服务（涉及前置许可的除外）（未经金融等监管
经营范围                部门的批准，不得从事向公众融资存款、融资担
                        保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项
                        目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                        东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限
主要股东名称及持股情况  合伙）出资占比 1.29%；上海榕愉投资中心（有
                        限合伙）出资占比 6.18%；深圳市海富恒盈股权
                        投资基金企业（有限合伙）出资占比 5.15%；
通讯地址                深圳市福田区天安数码时代大厦 A 座
  4.  信息披露义务人四的基本情况
企业名称                东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）
注册地址                安徽省芜湖市渡春路 33 号房屋-1
执行事务合伙人          东方富海（芜湖）股权投资基金

[2021-10-26] (688550)瑞联新材:持股5%以上股东减持数量过半的进展公告
证券代码：688550        证券简称：瑞联新材        公告编号：2021-065
          西安瑞联新材料股份有限公司
    持股 5%以上股东减持数量过半的进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
    大股东持股的基本情况
  本次减持计划实施前，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）（以下简称“皖江物流”）现持有公司 2,538,063 股，占公司总股本 3.6164%；杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）（以下简称“杨凌东方富海”）现持有公司 1,269,031股，占公司总股本 1.8082%；东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海一号”）现持有公司 862,941 股，占公司总股本 1.2296%；东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海二号”）现持有公司 406,090 股，占公司总股本 0.5786%；深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海投资”）现持有公司 59,136 股，占公司总股本0.0843%。
  东方富海投资为皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号、东方富海二号的最终层级执行事务合伙人的控股股东，皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号、东方富海二号和东方富海投资（合称“东方富海基金”）之间存在一致行动关系，东方富海基金现合计持有公司 5,135,261 股，占公司总股本比例为 7.3171%，并非公司第一大股东。
  皖江物流、杨凌东方富海、东方富海二号均系已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金，并向中国证券投资基金业协会成功申请了适用创业投资基金股东的减持政策，投资期限在 60 个月以上，根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020 年修订)》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020 年修订)》有关规定，皖江物流、杨凌东方富海、东
  方富海二号减持股份总数均不受比例限制。
      上述股份均来源于东方富海基金于公司首次公开发行前持有的股份，并已于
  2021 年 9 月 2 日起上市流通。
      减持计划的进展情况
      公司于 2021 年 9 月 16 日披露了《持股 5%以上股东减持股份计划公告》
  （公告编号：2021-050），皖江物流、杨凌东方富海和东方富海二号计划以集
  中竞价及大宗交易的方式进行减持，预计减持股份合计不超过 1,626,290 股，占
  公司总股本的 2.3173%。
      公司于 2021 年 10 月 22 日披露了《持股 5%以上股东减持超过 1%的提示
  性公告》（公告编号：2021-059），皖江物流、杨凌东方富海和东方富海二号
  自 2021 年 10 月 18 日至 2021 年 10 月 21 日期间，通过集中竞价的方式合计减
  持公司股份 733,376 股，占公司总股本比例为 1.0450%。
      2021 年 10 月 25 日，公司收到皖江物流、杨凌东方富海和东方富海二号出
  具的《西安瑞联新材料股份有限公司持股 5%以上股东减持数量过半暨减持进展
  的告知函》，截至 2021 年 10 月 25 日，皖江物流、杨凌东方富海和东方富海二
  号通过集中竞价的方式已合计减持 1,133,376 股，占计划减持数量的比例为
  69.6909%，占公司总股份数的比例为 1.6149%。本次减持股份数量已过半，减持
  计划尚未实施完毕。
  一、减持主体减持前基本情况
                          持股数量
股东名称    股东身份                    持股比例      当前持股股份来源
                            （股）
皖江物流  5%以上非第一                            IPO 前取得：2,538,063
          大股东            2,538,063      3.6164%          股
杨凌东方  5%以上非第一                            IPO 前取得：1,269,031
富海    大股东            1,269,031      1.8082%          股
东方富海  5%以上非第一
二号    大股东              406,090      0.5786% IPO 前取得：406,090 股
      上述减持主体存在一致行动人：
                            持股数量
              股东名称                    持股比例    一致行动关系形成原因
                            （股）
              皖江物流        2,538,063      3.6164%
            杨凌东方富海      1,269,031      1.8082% 最终层级执行事务合伙人
            东方富海二号      406,090      0.5786% 的控股股东均为东方富海
  第一组
            东方富海一号      862,941      1.2296% 投资
            东方富海投资        59,136      0.0843%
                合计          5,135,261      7.3171%            —
    二、减持计划的实施进展
    （一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
    集中竞价交易减持数量过半
        减持数                              减持价  减持总  当前持
股东名    量    减持比  减持期间  减持方  格区间    金额  股数量  当前持
  称    （股）    例                  式    （元/  （元）  （股）  股比例
                                              股）
皖江物                  2021/10/18  集中竞
                0.8054 ～                    85 -    50,329,1  1,972,8  2.8111
  流    565,218                      价交易
                    %                      94.77      18.22      45      %
                        2021/10/25
杨凌东                  2021/10/18  集中竞
                0.4047 ～                            25,287,7  985,01  1.4035
方富海  284,019                      价交易  85-94.69
                    %                                  22.84      2      %
                        2021/10/25
东方富                  2021/10/18  集中竞
                0.4049 ～                  85.03 -  25,295,7  121,95  0.1738
海二号  284,139                      价交易
                    %                      94.68      05.34      1      %
                        2021/10/25
    （二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事
        项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
  本次减持是股东根据其自身资金需要而进行的，不会导致公司的控制权发生变化，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
  无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
  及相关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划是股东根据自身资金需求安排实施，目前减持计划尚未实施完毕，其将根据市场情况、股价等因素决定是否继续实施减持计划以及实施进度，减持数量、减持时间及减持价格存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
  截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-25] (688550)瑞联新材:第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：688550      证券简称：瑞联新材          公告编号：2021-060
          西安瑞联新材料股份有限公司
      第三届董事会第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议通知和相关材料于 2021 年 10 月 12 日、会议补充通知和相关材料于 2021 年
10 月 19 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2021年 10 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由董事、总经理刘骞峰先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
  本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 3 号——日常信息披露》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2021 年 10 月 25
日披露《2021 年第三季度报告》，特拟定《2021 年第三季度报告》。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-061）。
    （二）审议通过了《关于聘任王银彬先生担任公司董事会秘书的议案》
  鉴于公司董事会秘书一职处于代理状态，为增强公司治理能力、提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的相关规定，经过公司董事会提名委员会的审查，现提议聘任财务总监王银彬先生担任公司董事会
秘书，任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。王银彬先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任王银彬先生担任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-062）。
  （三）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、《西安瑞联新材料股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，公司向激励对象首次授予限制性股票符合公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件的规定，本次激励计划首次授予的条件已经成就。公司拟将本次激励计
划的授予日定为 2021 年 10 月 22 日，以 53.30 元/股的授予价格向 187 名激励对
象授予 93.20 万股限制性股票。
  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事刘晓春、吕浩平、刘
骞峰回避表决，表决通过。
  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-063）。
  本次授予事项在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
    三、上网公告附件
  《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。
                                    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日

[2021-10-25] (688550)瑞联新材:第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：688550      证券简称：瑞联新材          公告编号：2021-064
          西安瑞联新材料股份有限公司
      第三届监事会第三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议通知和相关材料于 2021 年 10 月 12 日、会议补充通知和相关材料于 2021 年
10 月 19 日以电子邮件方式送达给全体监事，会议于 2021 年 10 月 22 日以现场
结合通讯方式在公司会议室召开，会议由赫雪华女士主持，本次会议应到监事 3名，实到监事 3 名。
  本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  公司监事会认为：
  公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部制度的相关规定。监事会已对《2021 年第三季度报告》签署了书面确认意见，保证公司《2021 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-061）。
    （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
  公司监事会认为：
  1、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予限制性股票的激励对象人员名单与公司第三届董事会 2021 年第一次临时会议、
2021 年第四次临时股东大会批准的《西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中规定的首次授予激励对象名单相符。
  2、本次激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他员工，不包括独立董事、监事。本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的主体资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  3、公司和本次激励计划首次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司《激励计划》规定的授予条件已经成就。
  （1）公司未发生任一以下情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  ④法律法规规定不得实行股权激励的；
  ⑤中国证监会认定的其他情形。
  （2）激励对象未发生以下任一情形：
  ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  4、公司监事会对本次激励计划的授予日进行了核查，认为本次激励计划的
授予日确定为 2021 年 10 月 22 日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激
励计划》中有关授予日的相关规定。
  经核查，公司本次激励计划首次授予的条件已经成就，监事会同意公司将本
次激励计划的授予日定为 2021 年 10 月 22 日，并同意以 53.30 元/股的授予价格
向 187 名激励对象授予 93.20 万股限制性股票。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-063）。
  本次授予事项在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                    西安瑞联新材料股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 25 日

[2021-10-25] (688550)瑞联新材:关于聘任王银彬先生担任公司董事会秘书的公告
证券代码：688550        证券简称：瑞联新材          公告编号：2021-062
          西安瑞联新材料股份有限公司
 关于聘任王银彬先生担任公司董事会秘书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召
开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任王银彬先生担任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：
  公司董事会同意聘任王银彬先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效（王银彬先生简历见附件）。
  王银彬先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识和工作经验，能够胜任董事会秘书的工作，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。王银彬先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见：经审查王银彬先生的经历及相关背景，我们认为董事会聘任王银彬先生担任董事会秘书，系出于进一步加强公司经营管理，促进公司规范运作、持续稳健发展的需要。王银彬先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识和工作经验，能够胜任董事会秘书的工作，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，我们同意公司董事会聘任王银彬先生担任公司董事会秘书。
  公司董事会秘书王银彬先生的联系方式：
  联系地址：陕西省西安市高新区锦业二路副71号
  联系电话：029-68669089-8709
传真号码：029-68669076
电子邮箱：securities@xarlm.com
特此公告。
                                西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 25 日
附件：王银彬先生简历
  王银彬，男，1975 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，会计学专业，
本科，会计师。1995 年至 1996 年，任农行陕西扶风支行东关分理处储蓄员；1996
年至 2000 年，任惠州四海科技股份有限公司财务科长；2000 年至 2004 年，任
深圳新丰制衣有限责任公司财务经理；2004 年至 2015 年 8 月，历任西安瑞联近
代电子材料有限责任公司财务经理、财务负责人，2015 年 8 月至今，任瑞联新材财务负责人、财务总监。
  截至目前，王银彬先生直接持有公司 172,204 股股份，占公司总股本的0.2454%，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王银彬先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验与相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

[2021-10-25] (688550)瑞联新材:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 2.4元
    每股净资产: 39.6138元
    加权平均净资产收益率: 6.14%
    营业总收入: 11.33亿元
    归属于母公司的净利润: 1.68亿元

[2021-10-22] (688550)瑞联新材:持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告
证券代码：688550          证券简称：瑞联新材        公告编号：2021-059
          西安瑞联新材料股份有限公司
    持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
   本次权益变动为履行此前披露的减持计划，不触及要约收购。
   本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致西安瑞联新材料
  股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人发生变化。
   本次权益变动前，公司股东皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）（以
  下简称“皖江物流”）持有公司股份 2,538,063 股，占公司总股本 3.6164%；
  杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙）（以下简称“杨
  凌东方富海”）持有公司股份 1,269,031 股，占公司总股本 1.8082%；东方富
  海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海一号”）持有公
  司股份 862,941 股，占公司总股本 1.2296%；东方富海（芜湖）二号股权投
  资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海二号”）持有公司股份 406,090 股，
  占公司总股本 0.5786%；深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称
  “东方富海投资”）持有公司股份 59,136 股，占公司总股本 0.0843%。东方
  富海投资为皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号、东方富海二号的最终
  层级执行事务合伙人的控股股东，皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号、
  东方富海二号和东方富海投资（合称“东方富海基金”）之间存在一致行动
  关系，东方富海基金现合计持有公司 5,135,261 股，占公司总股本比例为
  7.3171%。
   截至 2021 年 10 月 21 日，皖江物流、杨凌东方富海和东方富海二号通过集
  中竞价的方式已合计减持公司股份 733,376 股，占计划减持数量的比例为
  45.0950%，占公司总股本比例为 1.0450%。本次权益变动后，皖江物流、杨
  凌东方富海、东方富海二号及其一致行动人东方富海一号、东方富海投资持
  有公司股份数量为 4,401,885 股，持有公司股份比例为 6.2721%。
  2021 年 10 月 21 日，公司收到皖江物流、杨凌东方富海和东方富海二号发
来的《西安瑞联新材料股份有限公司持股 5%以上股东减持超过 1%的告知函》，现将有关权益变动情况公告如下：
    一、本次权益变动情况
                    名称    皖江物流、杨凌东方富海、东方富海二号
                            皖江物流：安徽省芜湖市渡春路 33 号房屋-3
                            杨凌东方富海：陕西省杨凌示范区新桥北路 6 号政务大厦
 信息披露义务人  注册地址  后五楼 529 室
                            东方富海二号：安徽省芜湖市渡春路 33 号房屋-4
                  权益变动          2021 年 10 月 18 日-2021 年 10 月 21 日
                    时间
        股东名称 变动方式      变动日期        股份种类  减持股数 减持比例
                                                            （股）
        皖江物流  集中竞价  2021/10/18-2021/10/21  人民币普  365,218  0.5204%
                                                    通股
 权益变 杨凌东方                                人民币普
 动明细  富海  集中竞价  2021/10/18-2021/10/21    通股    184,019  0.2622%
        东方富海  集中竞价  2021/10/18-2021/10/21  人民币普  184,139  0.2624%
          二号                                    通股
            \      合计            \              \      733,376  1.0450%
  备注：
  1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。
  2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
  3、总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所致。
    二、本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况
                        本次权益变动前持有股份      本次权益变动后持有股份
 股东名    股份性质
  称                    股数（股）    占总股本比  股数（股）  占总股本比
                                            例                        例
          持有股份          2,538,063    3.6164%      2,172,845    3.0960%
 皖江物
  流    其中：无限售        2,538,063    3.6164%      2,172,845    3.0960%
          条件股份
          持有股份          1,269,031    1.8082%      1,085,012    1.5460%
 杨凌东
 方富海  其中：无限售        1,269,031    1.8082%      1,085,012    1.5460%
          条件股份
          持有股份            406,090    0.5786%        221,951    0.3163%
东方富海
 二号  其中：无限售          406,090    0.5786%        221,951    0.3163%
          条件股份
          持有股份            862,941    1.2296%        862,941    1.2296%
东方富海
 一号  其中：无限售          862,941    1.2296%        862,941    1.2296%
          条件股份
          持有股份            59,136    0.0843%        59,136    0.0843%
东方富海
 投资  其中：无限售          59,136    0.0843%        59,136    0.0843%
          条件股份
          持有股份          5,135,261    7.3171%      4,401,885    6.2721%
 合计  其中：无限售
          条件股份          5,135,261    7.3171%      4,401,885    6.2721%
    三、其他情况说明
    1、本次权益变动为减持，不触及要约收购、不涉及资金来源。
    2、本次权益变动为履行减持股份计划，具体详见公司于 2021 年 9 月 16 日
披露的《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-050）。截至本公告披露日，本次减持股份计划尚未实施完毕。
    3、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司实际控制
人发生变化。
4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告。
                                西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 22 日

[2021-10-19] (688550)瑞联新材:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：688550        证券简称：瑞联新材        公告编号：2021-057
          西安瑞联新材料股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      21
普通股股东人数                                                    21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        22,784,733
普通股股东所持有表决权数量                                  22,784,733
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）                                                      32.4654
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        32.4654
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由董事长刘晓春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，高仁孝先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书（暂代）刘晓春出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）
      普通股        22,738,596 99.7975  46,137  0.2025    0    0.0000
2、 议案名称：《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）
      普通股        22,738,596 99.7975  46,137  0.2025    0    0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
    股东类型            同意            反对          弃权
                      票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）
      普通股        22,738,596 99.7975  46,137  0.2025    0    0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议                        同意              反对          弃权
 案    议案名称                比例            比例        比例
 序                  票数    （%）    票数  （%）  票数 （%）
 号
    《关于<西安
    瑞联新材料股
    份 有 限 公 司
 1  2021年限制性  8,840,003  99.4808  46,137  0.5192  0  0.0000
    股票激励计划
    （草案）>及其
    摘要的议案》
    《关于<西安
    瑞联新材料股
    份 有 限 公 司
 2  2021年限制性  8,840,003  99.4808  46,137  0.5192  0  0.0000
    股票激励计划
    实施考核管理
    办法>的议案》
    《关于提请股
    东大会授权董
 3  事会办理2021  8,840,003  99.4808  46,137  0.5192  0  0.0000
    年限制性股票
    激励计划相关
    事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3 为特别表决议案，已经出席股东大会的股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
  律师：林达、佀荣天
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
  特此公告。
                                    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 19 日
     报备文件
  （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
  （三）本所要求的其他文件。

[2021-09-30] (688550)瑞联新材:第三届监事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：688550      证券简称：瑞联新材          公告编号：2021-053
          西安瑞联新材料股份有限公司
  第三届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2021 年第一次临时会议通知和相关材料于2021年9月24日以电子邮件方式送达给全体
监事，会议于 2021 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由
赫雪华女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
  本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  公司监事会认为：
  1、《西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。
  2、公司 2021 年限制性股票激励计划的实施将有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有利于公司的持续发展，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-052）。
  本议案尚须提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
    （二）审议通过了《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  公司监事会认为：
  《西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  本议案尚须提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
    （三）审议通过了《关于核实<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划激励对象名单>的议案》
  公司监事会认为：
  列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员为公司公告激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及派出机
构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    三、上网公告附件
  《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。
  特此公告。
                                    西安瑞联新材料股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 30 日

[2021-09-30] (688550)瑞联新材:关于独立董事公开征集委托投票权的公告
证券代码：688550        证券简称：瑞联新材          公告编号：2021-055
          西安瑞联新材料股份有限公司
    关于独立董事公开征集委托投票权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     征集投票权的起止时间：2021 年 10 月 14 日-2021 年 10 月 15 日
     征集人对所有表决事项的表决意见：同意
     征集人未持有公司股票
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事
肖宝强先生作为征集人，就公司拟于 2021 年 10 月 18 日召开的 2021 年第四次临
时股东大会审议的 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。
  一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
  （一） 征集人基本情况
  1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖宝强先生，其基本情况如下：
  肖宝强，男，1970年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专，中国注册会计师，注册税务师，英国特许公认会计师。历任中喜会计师事务所高级项目经理；利安达会计师事务所项目经理、部门经理；华普天健会计师事务所高级经理；瑞华会计师事务所高级经理、合伙人；北京联飞翔科技股份有限公司独立董事等，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021年8月至今，任
公司独立董事。
  2、征集人未持有公司股票，未因证券违法行为收到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
  （二） 征集人对表决事项的意见及理由
  征集人肖宝强先生作为公司独立董事，出席了公司于2021年9月29日召开的第三届董事会2021年第一次临时会议，对《关于<西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票，并发表了明确同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
  征集人认为，公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司员工的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合相关法律、行政法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。同意公司实施本次激励计划，并同意将上述议案提交公司2021年第四次临时股东大会。
    二、本次股东大会的基本情况
    （一）会议召开时间
  1、现场会议时间：2021年10月18日14时00分
  2、网络投票时间：2021年10月18日
  公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
    （二）会议召开地点
  陕西省西安市高新区锦业二路副71号
  （三） 需征集委托投票权的议案
 序号                              议案
                          非累积投票议案
  1    《关于<西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划
        （草案）>及其摘要的议案》
  2    《关于<西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实
        施考核管理办法>的议案》
  3    《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关
        事宜的议案》
  本次股东大会召开的具体情况详见公司于2021年9月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（2021-054）。
    三、征集方案
  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案。其具体内容如下：
    （一）征集对象
  截至2021年10月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    （二）征集时间
  2021年10月14日至2021年10月15日（每日10:00-12:00，13:00-15:00）
    （三）征集方式
  采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
  1、股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
  2、向征集人委托的公司证券法务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券法务部签收授权委托书及其他相关文件：
  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人
提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。
  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件（如有）；上述文件需经个人股东签字。
  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券法务部接收或信函寄达的时间为准。逾期送达的，视为无效。
  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
  地址：陕西省西安市高新区锦业二路副71号西安瑞联新材料股份有限公司
  邮编：710077
  电话：029-68669089-8709
  收件人：证券法务部
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
  （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效；
  1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送指定地点；
  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确提交相关文件完整、有效；
  4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
  5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过
该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
  6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
  （六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：
  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
  （七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
  特此公告。
                                                      征集人：肖宝强
                                                    2021 年 9 月 30 日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
            西安瑞联新材料股份有限公司
      独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  本人/本企业作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《西安瑞联新材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《西安瑞联新材料股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
  本人/本企业作为授权委托人，兹授权委托西安瑞联新材料股份有限公司独立董事肖宝强先生作为本人/本企业的代理人出席西安瑞联新材料股份有限公司2021 年第四次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本企业对本次征集投票权事项的投票意见：
 序                                                    同  反  弃
                        议案名称
 号                                                    意  对  权
 1  关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股
    票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
 2  《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性
    股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
 3  《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股
    票激励计划相关事宜的议案》
  注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
  单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。
  委托人姓名或名称（签名或盖章）

[2021-09-30] (688550)瑞联新材:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：688550        证券简称：瑞联新材        公告编号：2021-054
          西安瑞联新材料股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
    2021 年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2021 年 10 月 18 日  14 时 00 分
    召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 18 日
                      至 2021 年 10 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事肖宝强作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详情请查阅 2021 年9 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-055）。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称                      A 股股东
                          非累积投票议案
  1    《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性      √
      股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  2    《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性      √
      股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  3    《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股      √
      票激励计划相关事宜的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第三届董事会 2021 年第一次
临时会议、第三届监事会 2021 年第一次临时会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3
    应回避表决的关联股东名称：公司 2021 年限制性股票激励对象若在本次股
东大会股权登记日同时是公司股东或与激励对象存在关联关系的股东，则需要对议案 1、议案 2、议案 3 进行回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688550        瑞联新材          2021/10/12
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一） 登记时间：2021 年 10 月 15 日 9:00-11:30,13:00-16:00 以信函或者传真方
式办理登记的，须在 2021 年 10 月 15 日 16:00 前送达。
（二）登记地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号 证券法务部
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票账户卡至公司办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人的股票账户卡和身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证。
2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人股东营业执照副本复印件并加盖公章、法人股东股票账户卡至公司办理登记；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东营业执照副本复印件并加盖公章、法人股东股票账户卡、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）（加盖公章）至公司办理登记。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函
上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2021 年 10 月 15 日 16:00 前送达登
记地点。公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号
联系电话：029-68669089-8709
联系人：丁玉凤
  特此公告。
                                    西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
     报备文件
  《第三届董事会 2021 年第一次临时会议决议》
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
西安瑞联新材料股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 18 日召
开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意 反对  弃权
 1  《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制
      性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
 2  《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制
      性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
 3  《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制
      性股票激励计划相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                          委托日期：  年    月    日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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