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[2022-02-21] (688323)瑞华泰:瑞华泰2021年度业绩快报公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2022-013
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
增减变动幅度
项目 本报告期 上年同期
（％）
营业总收入 31,881.58 35,016.16 -8.95
营业利润 6,164.89 6,584.98 -6.38
利润总额 6,204.42 6,598.48 -5.97
归属于母公司所有
5,609.26 5,853.67 -4.18
者的净利润
归属于母公司所有
者的扣除非经常性 5,097.17 4,407.94 15.64
损益的净利润
基本每股收益（元） 0.34 0.43 -21.60
加权平均净资产收 减少 2.92 个百分
7.18% 10.10% 点
益率
增减变动幅度
本报告期末 本报告期初
（％）
总 资 产 174,652.31 116,079.05 50.46
归属于母公司的所
88,200.75 60,759.59 45.16
有者权益
股 本 18,000.00 13,500.00 33.33
归属于母公司所有
者的每股净资产 4.90 4.50 8.87
（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2021 年，公司坚持做好主营业务，专注高性能聚酰亚胺薄膜（以下简称“PI薄膜”）的研发、生产和销售，持续保持有质量发展，在已销的产品稳步增长的前提下，加强在柔性显示、新能源、半导体、航天应用领域的聚酰亚胺材料研发投入，降低原材料价格波动、新冠疫情等因素的影响，PI 薄膜业务保持稳定增
长。2021 年，公司实现营业总收入 31,881.58 万元，同比下降 8.95%；剔除 2020
年同期销售生产线偶发性业务收入 7,692.31 万元的影响，同比增长 16.68%。
2021 年，公司实现归属于母公司所有者的净利润 5,609.26 万元，同比下降
4.18%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润 5,097.17 万元，同比增长 15.64%。
报告期内，公司财务状况良好，期末总资产 174,652.31 万元，较期初增加50.46%；期末归属于母公司的所有者权益 88,200.75 万元，较期初增加 45.16%；期末归属于母公司所有者的每股净资产 4.90 元，较期初增加 8.87%。
（二）主要指标变动原因分析
1、总资产同比增长 50.46%，主要系公司首发募集资金到位以及募投项目建设投入高于去年同期所致。
2、归属于母公司的所有者权益同比增长 45.16%，股本同比增长 33.33%，主要系公司首发募集资金到位导致本期净资产、股本增加，以及 2021 年公司净利润增加所致。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-12] (688323)瑞华泰:瑞华泰2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2022-010
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 138,922,847
普通股股东所持有表决权数量 138,922,847
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 77.1793
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.1793
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长兰桂红主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄泽华出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格的确定依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股
[2022-02-12] (688323)瑞华泰:瑞华泰关于选举职工代表监事的公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2022-009
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》
的规定，公司于 2022 年 2 月 10 日召开职工代表会议，会议经出席本次会议的全
体职工代表投票表决，选举周婷婷女士担任公司第二届监事会职工代表监事，周婷婷女士简历详见附件。
公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事由股东大会选
举产生。本次职工代表会议选举产生的职工代表监事，与 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 12 日
附件：周婷婷女士简历
周婷婷，女，中国国籍，1990 年 5 月出生，本科学历。2007 年 1 月至 2008
年 7 月，任嘉隆科技（深圳）有限公司行政助理；2008 年 7 月-2018 年 12 月历
任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司行政部职员、主管、经理；2019 年 1 月至今任行政总监兼行政部经理。
周婷婷女士通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）及国信证券鼎信 12 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司 83.26 万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。
[2022-02-12] (688323)瑞华泰:瑞华泰关于选举董事长、副董事长、各委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2022-012
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 10
日召开职工代表会议，选举产生了职工代表监事。2022 年 2 月 11 日召开 2022
年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2022 年 2 月 11 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于成立深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会战略委员会的议案》、《关于成立深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会审计委员会的议案》、《关于成立深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会提名委员会的议案》、《关于成立深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会的议案》、《关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司聘任总经理的议案》、《关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司聘任副总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司聘任证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
一、选举公司第二届董事会董事长、副董事长
公司第二届董事会成员已经 2022 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，2022 年 2 月 11日，公司召开了第二届董事会第一次会议，选举兰桂红女士为公司第二届董事会董事长，选举汤昌丹先生为公司第二届董事会副董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
兰桂红女士、汤昌丹先生简历详见公司于 2022 年 1 月 15 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。
二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员
为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其职能，董事会选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员，具体情况如下：
1、战略委员会：兰桂红女士、汤昌丹先生、袁桐女士，其中兰桂红女士为该委员会召集人；
2、审计委员会：沈卫华女士、俞峰先生、谢兰军先生，其中沈卫华女士为该委员会召集人；
3、提名委员会：袁桐女士、汤昌丹先生、沈卫华女士，其中袁桐女士为该委员会召集人；
4、薪酬与考核委员会：谢兰军先生、翟军先生、沈卫华女士，其中谢兰军先生为该委员会召集人。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人沈卫华女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
上述各专门委员会委员简历详见公司于2022年1月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。
三、选举公司第二届监事会主席
公司第二届监事会成员已经 2022 年第一次临时股东大会及公司职工代表会
议选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，2022 年 2 月 11 日，公
司召开了第二届监事会第一次会议，选举齐展先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
齐展先生简历详见公司于 2022 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。
四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表
公司于 2022 年 2 月 11 日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任汤昌丹先
生为公司总经理；同意聘任袁舜齐先生（兼任技术总监）、陈伟先生、陈建红先生、高海军先生为公司副总经理；同意聘任冯玉良先生为公司财务总监；同意聘任黄泽华先生为公司董事会秘书；同意聘任柳南舟先生为公司证券事务代表。其中，董事会秘书黄泽华先生、证券事务代表柳南舟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，黄泽华先生的任职资格已经上海证券交易所无异议通过。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。汤昌丹先生简历详见公司于 2022 年 1 月 15 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。其他高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0755-29712290
电子邮箱：ir@rayitek.cn
联系地址：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
附件：
部分高级管理人员及证券事务代表简历
1、袁舜齐
男，中国国籍，1968 年 7 月出生，硕士毕业，深圳市地方级领军人才。1995
年 3 月至 1997 年 8 月任兵器工业 212 研究所能源研究室课题负责人；1997 年 8
月至 2005 年 8 月历任深圳三星视界技术部工程师及 COATING 科科长；2006 年
2 月至今历任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司资深技术经理、技术副总监、技术总监、工程技术中心主任，现任技术总监、副总经理。
袁舜齐先生通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）及国信证券鼎信 12 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司 69.69 万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、冯玉良
男，中国国籍，1962 年 9 月出生，本科毕业，注册会计师。1979 年 9 月至
1996 年 11 月任武汉市建材机械厂财务处会计、处长；1996 年 12 月至 1999 年 7
月任武汉会计师事务所审计部主任；1999 年 8 月至 2000 年 11 月任大信会计师
事务所审计五部高级经理；2000 年 12 月至 2002 年 6 月任航天长征火箭技术有
限公司副总会计师；2000 年 12 月至 2002 年 6 月任北京长征宇通测控通信技术
有限公司财务总监；2002 年 7 月至 2006 年 12 月任长征火箭技术股份有限公司
副总会计师；2007 年 1 月至 2009 年 12 月任上海航天科技产业投资管理有限公
司财务部总经理；2010 年 1 月至 2011 年 2 月任中国航天国际控股有限公司审计
部经理；2011 年 3 月至 2016 年 1 月任海南航天投资管理有限公司财务总监；2016
年 2 月至今任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司财务总监；2019 年 3 月至今任
嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司董事。
冯玉良先生通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）及国信证券鼎信 12 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司 52.24 万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理
委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
3、陈伟
男，中国国籍，1975 年 4 月出生，大专毕业。1995 年 4 月至 1996 年 5 月任
广东省肇庆一机修公司工程助理；1996 年 6 月至 1997 年 7 月任湘潭华润包装有
限公司车间生产领班；1997 年 7 月至 2009 年 5 月历任杭州泰达实业有限公司员
工、PI 项目技术员、副经理、经理；2010 年 6 月至 2014 年 2 月历任深圳瑞华泰
薄膜科技股份有限公司生产部经理、生产总监；2014 年 3 月至今任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司副总经理、生产总监。
陈伟先生通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）及国信证券鼎信12 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司 55.33 万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
4、陈建红
男，中国国籍，1979 年 2 月出生，大专毕业。1997 年 12 月至 1999 年 12
月在南昌陆军学院服役；2000 年 1 月至 2003 年 4 月任江西省弋阳县旭光乡洪山
茶厂技术员、负责人；2003 年 5 月至 2011 年 10 月任杭州泰达实业有限公司销
售经理；2011 年 10 月至今深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司历任销售经理，现任副总经理、销售总监；2019 年 3 月至今任嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司监事。
陈建红先生通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）及国信证券鼎信 12 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司 96.99 万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
5、高海军
男，中国国籍，1981 年 4 月出生，大专毕业。1999 年 12 月至 2001 年 12
月任广东省边防总队第六支队士兵；2001 年 12 月至 2005 年 6 月任深圳市南山
派出所协警；2005 年 6 月至 2014 年 9 月历任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
勤务主管、华南区域经理、行政与人事经理；2014 年 9 月至今任深圳瑞华泰薄
膜科技股份有限公司市场总经理；2018 年 12 月至 2022 年 2 月任深圳瑞华泰薄
膜科技股份有限公司监事。
高海军先生通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）及国信证券鼎信 12 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司 64.28 万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
6、黄泽华
男，中国国籍，1978 年 1 月出生，本科毕业，注册会计师。1999 年 7 月至
2001 年 2 月任佛山市禅科发展有限公
[2022-02-12] (688323)瑞华泰:瑞华泰第二届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2022-011
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2022 年 2 月 11 日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开 2022 年第一次临时股东大会，选举齐展先生、傅东升先生为公司第二届监事会非职工代表监事，上述 2 名非职工代表监事与职工代表监事周婷婷女士共同
组成公司第二届监事会。第二届监事会第一次会议于 2022 年 2 月 11 日以通讯方
式发出了本次会议的召开通知，经全体监事一致同意豁免会议提前通知后，于同日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，会议由齐展先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》
监事会选举齐展先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之
日起至第二届监事会任期届满之日止。齐展先生简历详见公司于 2022 年 1 月 15
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科
技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-15] (688323)瑞华泰:瑞华泰第一届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2022-001
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2022年1月4日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于2022
年 1 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的
董事 9 名，会议由公司董事会董事长兰桂红主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议及充分讨论，并表决通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，董事会同意提名兰桂红女士、汤昌丹先生、翟军先生、俞峰先生、赵金龙先生、张宇辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
1.1 提名兰桂红女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.2 提名汤昌丹先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.3 提名翟军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.4 提名俞峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.5 提名赵金龙先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.6 提名张宇辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，董事会同意提名袁桐女士、沈卫华女士、谢兰军先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.1 提名袁桐女士为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 提名沈卫华女士为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.3 提名谢兰军先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。
（三）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案如下：
4.1 本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.2 发行规模
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 43,000 万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.3 票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.4 债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.5 债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.6 付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。
（2）付息方式
①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为自本次发行的可转换公司债券首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由本次可转换公司债券持有人承担。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.7 担保事项
本次发行可转换公司债券不提供担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.8 转股期限
本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.9 转股价格的确定依据
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大
会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；募集说明书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方法及计算方式
在本次可转换公司债券发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.10 转股价格向下修正条款
（1）修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（http://ww
[2022-01-15] (688323)瑞华泰:瑞华泰第一届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2022-002
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2022年1月4日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于2022
年 1 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的
监事 3 名，会议由公司监事会主席齐展先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法”》）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事成员的议案》
鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，监事会同意提名齐展先生、傅东升先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会选举通过后，上述 2 名非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事将共同组成公司第二届监事会，任期自股东大
会审议通过之日起三年。
1.1 提名齐展先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.2 提名傅东升先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。
（二）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
公司监事会认为：公司符合上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
公司监事会认为：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案各项内容设置合理，切实可行，符合相关法律法规和规范性文件规定，符合公司及全体股东利益。
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案如下：
3.1 本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.2 发行规模
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 43,000 万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.3 票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.4 债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.5 债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.6 付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本
次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。
（2）付息方式
①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为自本次发行的可转换公司债券首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由本次可转换公司债券持有人承担。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.7 担保事项
本次发行可转换公司债券不提供担保。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.8 转股期限
本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日起满六个
月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.9 转股价格的确定依据
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；募集说明书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方法及计算方式
在本次可转换公司债券发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.10 转股价格向下修正条款
（1）修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转换公司债券持有人持有的该不足转换为一股股票的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至支付该不足转换为一股股票的本次可转换公司债券余额对应的当期应计利息日止的实际日历天数（算头不算尾）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.12 赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
[2022-01-15] (688323)瑞华泰:瑞华泰关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2022-005
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14
日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况如下：
2021 年 3 月 5 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对深圳瑞华泰薄
膜科技股份有限公司予以监管警示的决定》（上证科审（自律监管）[2021]7 号），主要内容如下：
“招股说明书（申报稿）未完整披露募投项目情况及重大合同；未按照规定提交信息豁免披露申请；招股说明书（申报稿）未按《科创板招股说明书格式准则》第五十一条等相关规定，将发行人对 N 公司与另一存在控制关系的客户的销售收入进行合并计算并披露。”
公司对上述问题高度重视，在内部通报该等事项并进行相关案例学习，组织
相关人员加强对法律法规的理解和适用，强化风险责任意识，严格遵守信息披露要求，重点针对信息披露完整性存在的问题制定了整改方案，主要整改事项包括完善信息披露事务管理制度、建立重大合同分类管理机制、加强对科创板相关业务规则学习。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15] (688323)瑞华泰:瑞华泰关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2022-006
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关要求，为维护广大投资者的利益，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的相关措施，相关主体对填补回报措施作出了承诺，具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报的影响分析
（一）影响分析的假设条件
1、假设宏观经济环境及公司所处行业情况等没有发生重大不利变化；
2、假设本次发行于 2022 年 6 月底完成发行，分别假设所有可转债持有人于
2022 年 12 月 31 日全部未转股、全部完成转股（该完成时间仅用于计算本次发
行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以经上海证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准）两种情况；
3、假设本次发行募集资金总额 43,000.00 万元，暂不考虑发行费用等影响。
本次向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部
门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
4、公司 2020 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于
母公司所有者的净利润分别为 5,853.67 万元和 4,407.94 万元。假设 2021 年、
2022 年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润对应的年度增长率存在三种情况：（1）0%；（2）10%；（3）20%。（上
述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报
对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造
成损失的，公司不承担赔偿责任）；
5、假设本次发行可转债的转股价格为 2022 年 1 月 14 日的前二十个交易日
公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价之中的最高者，即
36.24 元/股。（该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的
影响，并不构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格由公司董事会
根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定）；
6、不考虑本次发行募集资金到账对公司生产经营、财务状况（如营业收入、
财务费用、投资收益）等的影响；
7、假设除本次发行外，暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响
的行为；上述假设仅为测算本次发行可转换公司债券对公司即期回报主要财务指
标的摊薄影响，不代表公司对 2021 年、2022 年经营情况及财务状况的判断，亦
不构成公司对 2021 年、2022 年的盈利预测。2021 年、2022 年公司收益的实现
取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等
诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行
投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次发行对公司主要财务指标的影响，具体如下：
项目 2020 年度/2020 2021 年度/2021 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 全部未转股 全部转股
总股本（股） 135,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 191,866,781.00
假设一：公司 2021 年、2022 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 0%
归属于母公司普通
股 股 东 的 净 利 润 5,853.67 5,853.67 5,853.67 5,853.67
（万元）
归属于母公司普通
股股东的扣除非经 4,407.94 4,407.94 4,407.94 4,407.94
常性损益的净利润
（万元）
基本每股收益（元/ 0.43 0.35 0.33 0.33
股）
稀释每股收益（元/ 0.43 0.35 0.31 0.31
股）
扣除非经常性损益
后 基 本 每 股 收 益 0.33 0.27 0.24 0.24
（元/股）
扣除非经常性损益
后 稀 释 每 股 收 益 0.33 0.27 0.24 0.24
（元/股）
假设二：公司 2021 年、2022 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 10%
归属于母公司普通
股 股 东 的 净 利 润 5,853.67 6,439.03 7,082.94 7,082.94
（万元）
归属于母公司普通
股股东的扣除非经
常性损益的净利润 4,407.94 4,848.74 5,333.61 5,333.61
（万元）
基本每股收益（元/
股） 0.43 0.39 0.39 0.39
稀释每股收益（元/
股） 0.43 0.39 0.38 0.38
扣除非经常性损益
后 基 本 每 股 收 益 0.33 0.29 0.30 0.30
（元/股）
扣除非经常性损益
后 稀 释 每 股 收 益 0.33 0.29 0.29 0.29
（元/股）
假设三：公司 2021 年、2022 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 20%
归属于母公司普通
股 股 东 的 净 利 润 5,853.67 7,024.40 8,429.28 8,429.28
（万元）
归属于母公司普通
股股东的扣除非经 4,407.94 5,289.53 6,347.44 6,347.44
常性损益的净利润
（万元）
基本每股收益（元/ 0.43 0.43 0.47 0.47
股）
稀释每股收益（元/ 0.43 0.43 0.45 0.45
股）
扣除非经常性损益
后 基 本 每 股 收 益 0.33 0.32 0.35 0.35
（元/股）
扣除非经常性损益
后 稀 释 每 股 收 益 0.33 0.32 0.34 0.34
（元/股）
注：基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定
计算。
本次可转换公司债券发行完成后，公司所有发行在外的稀释性潜在普通股股
数相应增加，而公司募集资金投资项目的效益实现需要一定的过程和时间，因此，
每股收益在本次可转换公司债发行完成后可能出现下降。未来，随着公司募集资
金的充分运用和主营业务的进一步发展，将有助于公司每股收益的提升。
二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
可转换公司债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未
转股的可转换公司债券支付利息，由于可转换公司债券票面利率一般较低，正常
情况下公司对可转换公司债券募集资金运用所带来的盈利增长会超过可转换公
司债券需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。如果公司对可转换公司债券
募集资金运用所带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券需支付的债券利息，则
将使公司税后利润面临下降风险，将摊薄公司普通股股东即期回报。
投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会
有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例、公司每股收益等指标可能产生一
定的摊薄作用。另外，本次向不特定对象发行的可转换公司债券设有转股价格向
下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次
可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次向不特定对象发行的
可转换公司债券转股对公司原普通股股东潜在摊薄作用。
公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请
广大投资者关注，并注意投资风险。
三、本次发行的必要性和合理性
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金围绕科技创新领域及公司主营业务开展，符合国家产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景，有利于增强公司的盈利能力及核心竞争实力，优化公司的资本结构，符合公司及全体股东的利益，具体分析详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可
[2022-01-15] (688323)瑞华泰:瑞华泰关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2022-007
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14
日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2022 年 1月 15 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15] (688323)瑞华泰:瑞华泰关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2022-008
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公 √
司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 √
券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 付息的期限和方式 √
2.07 担保事项 √
2.08 转股期限 √
2.09 转股价格的确定依据 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 √
的处理方法
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 债券持有人及债券持有人会议 √
2.18 募集资金用途 √
2.19 募集资金管理及专项账户 √
2.20 本次决议的有效期 √
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 √
券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 √
券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 √
券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 √
案》
7 《关于<深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司可 √
转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 √
券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺
的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 √
次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10 《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东 √
分红回报规划的议案》
累积投票议案
11.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的 应选董事（6）人
议案》
11.01 关于选举兰桂红女士为公司第二届董事会非 √
独立董事的议案
11.02 关于选举汤昌丹先生为公司第二届董事会非 √
独立董事的议案
11.03 关于选举翟军先生为公司第二届董事会非独 √
立董事的议案
11.04 关于选举俞峰先生为公司第二届董事会非独 √
立董事的议案
11.05 关于选举赵金龙先生为公司第二届董事会非 √
独立董事的议案
11.06 关于选举张宇辉先生为公司第二届董事会非 √
独立董事的议案
12.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议 应选独立董事（3）人
案》
12.01 关于选举袁桐女士为公司第二届董事会独立 √
董事的议案
12.02 关于选举沈卫华女士为公司第二届董事会独 √
立董事的议案
12.03 关于选举谢兰军先生为公司第二届董事会独 √
立董事的议案
13.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监 应选监事（2）人
事成员的议案》
13.01 关于选举齐展先生为公司第二届监事会非职 √
工代表监事的议案
13.02 关于选举傅东升先生为公司第二届监事会非 √
职工代表监事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议审
议通过，详细内容见公司于 2022 年 1 月 15 日刊登在指定信息披露媒体及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、 特别决议议案：1-10
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688323 瑞华泰 2022/1/27
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
受疫情影响，公司呼吁广大投资者通过网络投票的方式行使股东权利。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求出示绿色健康码及行程码进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、异地股东可以信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间、地点
登记时间：2022 年 2 月 9 日 9：00-11：30，13:30-16:30
登记地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰公司会议室
邮政编码：518000
联系人：柳南舟
联系电话：0755-29712290
邮箱: ir@rayitek.cn
六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
[2022-01-15] (688323)瑞华泰:瑞华泰关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2022-003
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2022 年 1 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名兰桂红女士、汤昌丹先生、翟军先生、俞峰先生、赵金龙先生、张宇辉先生为公司非独立董事候选人；同意提名袁桐女士、沈卫华女士、谢兰军先生为独立董事候选人，其中沈卫华女士为会计专业人士，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人的简历详见附件。公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，非
独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第二届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
二、监事会换届选举情况
2022 年 1 月 14 日，公司召开第一届监事会第十五次会议，会议审议通过《关
于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事成员的议案》，同意提名齐展先生、傅东升先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
附件：
董事会非独立董事候选人简历
1、兰桂红
女，中国国籍，1966 年 7 月出生，硕士毕业，正高级会计师。1987 年 7 月
至 1995 年 2 月，任中国火箭技术研究院 811 厂财务处干部；1995 年 2 月至 1999
年 7 月，任中国火箭技术研究院综合财务处干部；1999 年 7 月至 2019 年 12 月，
历任中国航天科技集团财务部处长、财务金融部副部长、审计与风险管理部副部
长，其间于 2011 年 11 月至 2016 年 6 月兼任中国长城工业集团有限公司董事；
2020 年 1 月至今，任中国航天国际控股有限公司总会计师；2020 年 4 月至今，
任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事；2020 年 5 月至今，任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事长。
兰桂红女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
2、汤昌丹
男，中国国籍，1964 年 4 月出生，硕士毕业，高级工程师。1986 年 9 月至
1989 年 10 月，历任机械工业部西安电力机械制造公司（集团）助理工程师、工
程师；1989 年 11 月至 1995 年 12 月，历任机械工业部深圳中机实业开发中心总
经理助理、深圳中机贸易发展有限公司常务副总经理、高级工程师；1996 年 1月至今，任杭州泰达实业有限公司董事长；2011 年 9 月，获聘为中科院化学所
高技术材料实验室名誉研究员；2003 年 5 月至 2010 年 8 月，国家发改委高技术
产业化示范工程“1000mm幅宽双向拉伸聚酰亚胺薄膜生产线”项目负责人；2009
年 1 月至 2012 年 12 月，国家科技部“02 重大专项：关键封测设备、材料应用
工程项目 2009ZX02010-011”课题负责人；2005 年 4 月至今，任中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术专委会委员；2013 年 12 月至今，任泰巨科技执行事务合
伙人；2018 年 6 月至今，任泰巨创业执行事务合伙人；2005 年 03 月至今，任深
圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司副董事长、总经理。
汤昌丹先生通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州泰达实业有限公司及国信证券鼎信 12 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司 730.47 万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
3、翟军
男，中国国籍，1968 年 12 月出生，本科毕业。1991 年 7 月至 1996 年 10 月
任北京京远食品发展有限公司（中外合资）财务部会计；1996 年 11 月至 2003
年 7 月任高新开创投资公司财务部会计；2003 年 7 月至 2016 年 12 月任山东高
新置业有限公司财务经理；2016 年 12 月至今历任中国国投高新产业投资有限公司高级投资经理、资深经理。
翟军先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
4、俞峰
男，中国国籍，1973 年 8 月出生，硕士毕业。1996 年 7 月至 2010 年 1 月，
任上海联和投资有限公司副经理；2010 年 1 月至今，任上海联升创业投资有限公司总经理；2010 年 4 月至今，任上海联升投资管理有限公司总经理；2014 年11 月至今，任上海瑞砾投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2014 年 1月至今，任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事。
俞峰先生通过上海联升创业投资有限公司间接持有公司 2.05 万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
5、赵金龙
男，中国国籍，1965 年 12 月出生，本科毕业。1988 年 8 月至 1991 年 6 月，
任北京友谊宾馆职员；1991 年 7 月至 1995 年 12 月，任北京中信集团国安广告
公司职员；1996 年 1 月至 1998 年 1 月，任深圳赛诚投资公司职员；1998 年 1 月
至 2005 年 4 月，任中信证券深圳分公司营业部经理；2005 年 4 月至 2014 年 12
月，任航科新世纪科技发展（深圳）有限公司副总经理、总经理；2015 年 1 月
至 2016 年 4 月，任中国航天国际控股有限公司国际业务发展部总经理；2016 年
4 月至今，任中国航天国际控股有限公司综合管理部副总经理（主持工作），兼任航科新世纪科技发展（深圳）有限公司董事兼总经理；2020 年 5 月至今，任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事。
赵金龙先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
6、张宇辉
男，中国国籍，1977 年 7 月出生，硕士毕业。2003 年 7 月至 2010 年 4 月，
任中化国际（控股）股份有限公司职员；2010 年 4 月至 2019 年 2 月，任上海联
升投资管理有限公司投资总监；2019 年 3 月至今，任上海联升承业投资管理中心（有限合伙）董事总经理；2020 年 5 月至今，任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事。
张宇辉先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
董事会独立董事候选人简历
1、袁桐
女，中国国籍，1941 年 8 月出生，本科毕业。1962 年 10 月至 1988 年 7 月，
任中电科技集团第 12 研究所工程师；1988 年 8 月至 2000 年 12 月，任原电子工
业部微电子司、信息产业部电子信息管理司高级工程师、处长；2001 年 1 月至今，历任中国电子材料行业协会秘书长、副理事长、高级顾问；2015 年 2 月至今，任宁波康强电子科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司独立董事。
袁桐女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
2、沈卫华
女，中国国籍，1970 年 7 月出生，硕士毕业，具有注册会计师资格。1997
年 7 月至 2000 年 9 月，任深圳市会计师事务所及深圳鹏城会计师事务所审计员；
2000 年 10 月至 2017 年 4 月，任招商证券股份有限公司部门总经理；2017 年 5
月至 2019 年 4 月，任中天国富证券副总裁；2020 年 3 月至今，任招商证券股份
有限公司稽核部总经理；2020 年 10 月至今，任招商证券股份有限公司监事；2020年 7 月至今，兼任深圳市新产业生物医学工程股份有限公司独立董事；2020 年 5月至今，任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司独立董事。
沈卫华女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
3、谢兰军
男，中国国籍，196
[2021-12-22] (688323)瑞华泰:瑞华泰关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2021-015
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监
事会任期于 2021 年 12 月 21 日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会、监事会
的董事、监事候选人的提名工作，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第一届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》等的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-11-23] (688323)瑞华泰:瑞华泰关于获得政府补助的公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2021-013
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、获得政府补助的基本情况
近期深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市科技创新委员会签订了深圳市科技计划项目合同，公司“重 2021N025 新一代折叠屏盖板用超高模量透明聚酰亚胺薄膜的工程化关键技术研发”项目已被批准立项，补助金额
800.00 万元，其中与资产相关的政府补助 500 万元，与收益相关的政府补助 300 万
元。公司收到相关的补助资金后，将根据《企业会计准则》的规定，在实际发生时根据支付对象，按照会计准则进行相应的账务处理，对于与资产相关的政府补助计入递延收益，与收益相关的政府补助计入当期损益。
二、补助的类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对公司 2021 年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-10-28] (688323)瑞华泰:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.28元
每股净资产: 4.8346元
加权平均净资产收益率: 5.9%
营业总收入: 2.41亿元
归属于母公司的净利润: 4431.50万元
[2021-10-21] (688323)瑞华泰:瑞华泰首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2021-012
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的网下配售限售股数量为 1,612,233 股，限售期为深圳瑞
华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）上市之日起 6 个月。
本次上市流通日期为 2021 年 10 月 28 日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕841 号），公司首次
向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，并于 2021 年 4 月 28 日
在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 13,500 万股，首次公开发行后总股本为 18,000 万股，其中有限售条件流通股合计 14,336.22万股，占公司股份总数的 79.65%；无限售条件流通股合计 3,663.78 万股，占公司股份总数的 20.35%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 359 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 1,612,233 股，占公司总股本的 0.8957%，具体详见公司于
2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳瑞
华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
本次解除限售并申请上市流通股份数量为 1,612,233 股，将于 2021 年 10 月 28
日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票网下配售限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺获配股票限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。
除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，国信证券股份有限公司认为：
1、瑞华泰本次首次公开发行股票网下配售限售股解禁并上市流通事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章等的要求；
2、瑞华泰本次首次公开发行股票网下配售限售股解禁的数量、上市流通时间等符合相关法律、行政法规、部门规章等的要求；
3、截至本核查意见出具之日，瑞华泰本次申请解除网下配售股份限售的相关股东均严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；
4、截至本核查意见出具之日，瑞华泰与本次网下配售限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 1,612,233 股，占公司目前股份总数的比例为 0.8957%
（二）本次上市流通日期为 2021 年 10 月 28 日
（三）限售股上市流通明细清单
持有限售 持有限售 本次上市 剩余限
序 股东名称 股数量 股占公司 流通数量 售股数
号 （股） 总股本比 （股） 量（股）
例
1 广东省捌号职业年金计划 4,513 0.0025% 4,513 0
人保组合
2 中国人寿保险股份有限公 4,513 0.0025% 4,513 0
司委托分红成长组合
富国中证细分化工产业主
3 题交易型开放式指数证券 4,513 0.0025% 4,513 0
投资基金
4 上海铁路局企业年金计划 4,513 0.0025% 4,513 0
5 鹏华价值成长混合型证券 4,513 0.0025% 4,513 0
投资基金
6 中国宝武钢铁集团有限公 4,513 0.0025% 4,513 0
司多元产业企业年金计划
7 银河稳健证券投资基金 4,513 0.0025% 4,513 0
8 中银蓝筹精选灵活配置混 4,513 0.0025% 4,513 0
合型证券投资基金
9 博时价值增长 4,513 0.0025% 4,513 0
10 博时博裕沪深300指数增强 4,513 0.0025% 4,513 0
股票型养老金产品
11 基本养老保险基金三零二 4,513 0.0025% 4,513 0
组合
12 安信价值成长混合型证券 4,513 0.0025% 4,513 0
投资基金
13 富兰克林国海港股通远见 4,513 0.0025% 4,513 0
价值混合型证券投资基金
14 汇添富内需增长股票型证 4,513 0.0025% 4,513 0
券投资基金
15 国泰智能装备股票型证券 4,513 0.0025% 4,513 0
投资基金
16 国泰中证全指软件交易型 4,513 0.0025% 4,513 0
开放式指数证券投资基金
17 汇添富盈润混合型证券投 4,513 0.0025% 4,513 0
资基金
18 华安文体健康主题灵活配 4,513 0.0025% 4,513 0
置混合型证券投资基金
19 银河美丽优萃混合型证券 4,513 0.0025% 4,513 0
投资基金
20 银华和谐主题灵活配置混 4,513 0.0025% 4,513 0
合型证券投资基金
21 长盛盛世灵活配置混合型 4,513 0.0025% 4,513 0
证券投资基金
22 基本养老保险基金九零二 4,513 0.0025% 4,513 0
组合
23 河南省陆号职业年金计划 4,513 0.0025% 4,513 0
长江组合
24 西藏东财消费精选混合型 4,513 0.0025% 4,513 0
发起式证券投资基金
25 天弘周期策略混合型证券 4,513 0.0025% 4,513 0
投资基金
26 中欧盛世成长分级股票型 4,513 0.0025% 4,513 0
证券投资基金
27 融通新能源灵活配置混合 4,513 0.0025% 4,513 0
型证券投资基金
28 浙江省拾号职业年金计划 4,513 0.0025% 4,513 0
南方组合
29 万家潜力价值灵活配置混 4,513 0.0025% 4,513 0
合型证券投资基金
30 景顺长城安鑫回报一年持 4,513 0.0025% 4,513 0
有期混合型证券投资基金
31 华安财产保险股份有限公 4,513 0.0025% 4,513 0
司-自有资金
32 鞍山钢铁集团公司企业年 4,513 0.0025% 4,513 0
金计划
33 天津市柒号职业年金计划 4,513 0.0025% 4,513 0
长江养老组合
34 广发优质生活混合型证券 4,513 0.0025% 4,513 0
投资基金
35 九泰久睿量化股票型证券 4,513 0.0025% 4,513 0
投资基金
36 博道嘉泰回报混合型证券 4,513 0.0025% 4,513 0
投资基金
37 河北省伍号职业年金计划 4,513 0.0025% 4,513 0
中证500信息技术指数交易
38 型开放式指数证券投资基 4,513 0.0025% 4,513 0
金
39 中国铁路上海局集团有限 4,513 0.0025% 4,513 0
公司企业年金计划
40 创金合信中证500指数增强 4,513 0.0025% 4,513 0
型发起式证券投资基金
41 财通多策略福享混合型证 4,513 0.0025% 4,513 0
券投资基金
42 中国铁路济南局集团有限 4,513 0.0025% 4,513 0
公司企业年金计划
43 中国华能集团公司企业年 4,513 0.0025% 4,513 0
金计划
44 德盛稳健证券投资基金 4,513 0.0025% 4,513 0
45 广发聚富开放式证券投资 4,513 0.0025% 4,513 0
基金
46 前海开源中证大农业指数 4,513 0.0025% 4,513 0
[2021-08-21] (688323)瑞华泰:瑞华泰关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2021-011
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（周一）上午 11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目。
会议召开方式： 网络文字互动
投资者可于 2021 年 8 月 26 日（周四）17:00 前将有关问题通过电子邮
件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ir@rayitek.cn。公司将在说明会上对
投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 20
日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2021
年 8 月 30 日上午 11:00-12:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的
问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021 年 8 月 30 日上午 11:00-12:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目。
（三） 会议召开方式：网络文字互动
三、 参加人员
副董事长、总经理：汤昌丹；副总经理、技术总监：袁舜齐；财务总监： 冯玉良；副总经理：陈建红；董事会秘书：黄泽华（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 8 月 30 日上午 11:00-12:00 登录上海证券交易所
“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次说明会。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 26 日（周四）17:00 前将有关问题通过电子
邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ir@rayitek.cn。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：柳南舟
电话：0755-29712290
邮箱：ir@rayitek.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后， 投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”
网络平台“上证 e 访谈”栏目查阅本次说明会在线交流内容。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-20] (688323)瑞华泰:瑞华泰第一届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2021-008
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2021年8月6日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于2021
年 8 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，
实际出席的监事 3 名，会议由公司监事会主席齐展先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-009）。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
（三）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
公司监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-010）。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (688323)瑞华泰:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 4.7651元
加权平均净资产收益率: 4.57%
营业总收入: 1.59亿元
归属于母公司的净利润: 3179.94万元
[2021-05-20] (688323)瑞华泰:瑞华泰关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2021-006
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞华泰”）于 2021年 5 月 18 日召开了公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、大额可转让存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕841 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500.00 万股，发行价格为每股人民币 5.97 元，募集资金总额为人民币 26,865.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）5,033.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 21,831.91 万元。上述资金
到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2021]第 5-00015 号”《验资报告》。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票并上市募集资金调整前为 40,000.00 万元，根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为 21,831.91 万元。根据公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票调整后的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元
募集资金投资项目 总投资规模 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金 集资金
嘉兴高性能聚酰亚胺薄 130,037.09 40,000.00 21,831.91
膜项目
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）决议有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）投资额度
公司计划使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（五）实施方式
在额度范围内授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司使用不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对瑞华泰实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、上网公告附件
（一）《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》；
（二）《国信证券股份有限公司关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-20] (688323)瑞华泰:瑞华泰关于使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项目的公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2021-005
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项
目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18
日召开了公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项目的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项目。公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕841 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500.00 万股，发行价格为每股人民币 5.97 元，募集资金总额为人民币 26,865.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）5,033.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 21,831.91 万元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2021]第 5-00015 号”《验资报告》。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
根据《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票并上市募集资金调整前为 40,000.00 万元，根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为 21,831.91 万元。根据公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票调整后的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元
募集资金投资项目 总投资规模 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金 集资金
嘉兴高性能聚酰亚胺薄 130,037.09 40,000.00 21,831.91
膜项目
三、公司使用募集资金向全资子公司出资的情况
上述“嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目”的实施主体为嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司（以下简称“嘉兴瑞华泰”），公司拟使用募集资金 15,996.92 万元向嘉兴瑞华泰实缴注册资本，用于嘉兴募投项目建设，且新增投资额将视募投项目建设进展情况，分期投入和实缴注册资本。本次出资完成后，公司对嘉兴瑞华泰的持股比例仍为 100%。
为确保募集资金使用安全，本次向嘉兴瑞华泰的出资款项到位后，将存放于嘉兴瑞华泰募集资金专用账户中，公司将按照上海证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度规定对嘉兴瑞华泰募集资金的使用实施监管。
四、审议程序
公司于 2021 年 5 月 18 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项目的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司募集资金投资项目的实施主体为全资子公司嘉兴瑞
华泰，董事会决定拟使用募集资金 15,996.92 万元向嘉兴瑞华泰实缴注册资本，用于嘉兴募投项目建设，且新增投资额将视募投项目建设进展情况，分期投入和实缴注册资本。此事项已履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。全体独立董事同意《关于使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项目的议案》。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司嘉兴瑞华泰出资系募投项目的实际需求，促进募投项目的实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定。综上，全体监事同意《关于使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项目的议案》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司出资以实施募投项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定。该事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用部分募集资金向全资子公司出资以实施募投项目的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》；
（二）《国信证券股份有限公司关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项目的核查意见》。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-20] (688323)瑞华泰:瑞华泰关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2021-003
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞华泰”）于 2021年 5 月 18 日召开了公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕841 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500.00 万股，发行价格为每股人民币 5.97 元，募集资金总额为人民币 26,865.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）5,033.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 21,831.91 万元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2021]第 5-00015 号”《验资报告》。
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，根据《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及其子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司已与保荐机构国信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
由于本次公开发行实际募集资金净额 21,831.91 万元少于《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额 40,000.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司拟对募投项目投入募集资金金额进行相应调整，具体如下：
单位：万元
募集资金投资项目 总投资规模 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金 集资金
嘉兴高性能聚酰亚胺薄 130,037.09 40,000.00 21,831.91
膜项目
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、审议程序
公司于 2021 年 5 月 18 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，全体独立董事同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次募集资金投资项目金额调整履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目金额调整事项已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次募投项目金额调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对瑞华泰调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》；
（二）《国信证券股份有限公司关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-20] (688323)瑞华泰:瑞华泰关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2021-007
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18
日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任柳南舟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
柳南舟先生获聘后，尚需取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。
柳南舟先生联系方式如下：
电话：0755-29712221-8216
传真：0755-29712229
邮箱：nz.liu@rayitek.cn
办公地址：广东省深圳市宝安区松岗街道办华美工业园瑞华泰公司
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
附件：柳南舟先生简历
柳南舟，男，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于青岛科技大学高分子材料与工程专业。自 2006 年 9 月入职公司，曾就职于公司技术部、质量与标准部、市场发展部等部门；2019 年 1 月至今任职于公司董事会办公室。
截至本公告披露日，柳南舟先生与本公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
[2021-05-20] (688323)瑞华泰:瑞华泰关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2021-002
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 5 月 18 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型的情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于同意深圳瑞
华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕841 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 4,500 万股，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“大信验字[2021]第 5-00015 号”《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币 13,500 万元变更为人民币 18,000 万元。公司的股份总数由 13,500 万股变更为 18,000 万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（已上市）”（最终以工商登记机关核准的内容为准）。
二、修订公司章程的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的规定，以及公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市后适用的公司章程（草案）》，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，现拟将《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《深圳瑞华
泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并拟对《公司章程（草案）》进行修改，具体修订内容与《公司章程（草案）》原条款对比情况如下：
修改前《公司章程（草案）》条款 修改后《公司章程》条款
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于 2021 年 3 月 16 日经中
上海证券交易所核准，并经中国证券监 国证券监督管理委员会（以下简称“中督管理委员会（以下简称“中国证监 国证监会”）证监许可[2021]841 号文同会”）同意注册，首次向社会公众公开 意注册，首次向社会公众公开发行人民发行人民币普通股【】万股，于【】年 币普通股 4500 万股，并经上海证券交【】月【】日在上海证券交易所上市。 易所“自律监管决定书[2021]173 号文”
批准，公司股票于 2021 年 4 月 28 日在
上海证券交易所科创板上市。
第六条 首次公开发行股票后，公司注 第六条 首次公开发行股票后，公司注
册资本为人民币【】万元。 册资本为人民币 18,000 万元。
第十九条 公司目前的股份总数为 第十九条 公司目前的股份总数为
13500 万股，均为普通股。 18,000 万股，均为普通股。
第一百七十七条 公司指定《证券时 第一百七十七条 公司指定上海证券
报 》 和 巨 潮 资 讯 网 交易所及监管机构指定的其他网站和
（http://www.cninfo.com.cn），或其 报纸为刊登公司公告和其他需要披露他经中国证监会与交易所认可的媒体 信息的媒体。
为刊登公司公告和其他需要披露信息
的媒体。
第一百七十九条 公司合并，应当由 第一百七十九条 公司合并，应当由
合并各方签订合并协议，并编制资产负 合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并 债表及财产清单。公司应当自作出合并
决议之日起 10 日内通知债权人，并于 决议之日起 10 日内通知债权人，并于
30 日内在《证券时报》上公告。 30 日内在至少任一法定媒体上公告。
第一百八十一条 公司分立，其财产 第一百八十一条 公司分立，其财产
作相应的分割。 作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产 公司分立，应当编制资产负债表及财产
清单。公司应当自作出分立决议之日起 清单。公司应当自作出分立决议之日起
10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证 10 日内通知债权人，并于 30 日内在至
券时报》上公告。 少任一法定媒体上公告。
第一百八十三条 公司需要减少注册 第一百八十三条 公司需要减少注册
资本时，必须编制资产负债表及财产清 资本时，必须编制资产负债表及财产清
单。 单。
公司应当自作出减少注册资本决议之 公司应当自作出减少注册资本决议之
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内 日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
在《证券时报》上公告。债权人自接到 在至少任一法定媒体上公告。债权人自
通知书之日起 30 日内，未接到通知书 接到通知书之日起 30 日内，未接到通
的自公告之日起 45 日内，有权要求公 知书的自公告之日起 45 日内，有权要
司清偿债务或者提供相应的担保。 求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百八十八条 清算组应当自成立 第一百八十八条 清算组应当自成立
之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日 之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日
内在《证券时报》上公告。债权人应当 内在至少任一法定媒体上公告。债权人
自接到通知书之日起 30 日内，未接到 应当自接到通知书之日起 30 日内，未
通知书的自公告之日起 45 日内，向清 接到通知书的自公告之日起 45 日内，
算组申报其债权。 向清算组申报其债权。
第二百〇四条 本章程经公司股东大 第二百〇四条 本章程自公司股东大
会审议后通过，并自公司首次公开发行 会审议通过之日起生效并施行。
人民币普通股（A 股）股票并于上海证
券交易所科创板上市之日起施行。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。根据公司于 2020 年 6 月
11 日召开的 2020 年第三次临时股东大会的授权，股东大会已同意授权公司董事会完善《公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记等手续，因此本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-20] (688323)瑞华泰:瑞华泰关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2021-004
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞华泰”）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 6,081.87 万元（其中：募集资金置换预先投入募投项目的金额 5,834.99 万元，以自筹资金支付的发行费用 246.88 万元）。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕841 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500.00 万股，发行价格为每股人民币 5.97 元，募集资金总额为人民币 26,865.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）5,033.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 21,831.91 万元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2021]第 5-00015 号”《验资报告》。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票并上市募集资金调整前为 40,000.00 万元，根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为 21,831.91 万元。根据公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票调整后的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元
募集资金投资项目 总投资规模 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金 集资金
嘉兴高性能聚酰亚胺薄 130,037.09 40,000.00 21,831.91
膜项目
为加快项目建设以满足公司发展需求，在本次发行上市的募集资金到位前公司将根据项目进展和资金需求，先行以自筹资金投入实施上述项目，待本次资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况
上述“嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目”的实施主体为嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司，募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施“嘉兴高性能聚酰亚胺薄
膜项目”。截至 2021 年 4 月 30 日，公司拟以募集资金置换以自筹资金预先投入
募集资金投资项目嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目的款项计人民币 5,834.99 万元；以自筹资金支付的发行费用 246.88 万元（其中：审计费 100.94 万元，律师费 50.20 万元，材料制作和发行手续费 95.74 万元）。公司拟以募集资金置换上述预先投入 6,081.87 万元。上述事项经大信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具“大信专审字[2021]第 5-00040 号”《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。
四、审议程序
公司于 2021 年 5 月 18 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事对上述事项发表同意意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先已投入的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。综上，全体独立董事同意《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先已投入的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。综上，全体监事同意《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：瑞华泰本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了“大信专审字[2021]第 5-00040 号”《以募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，内容及审议程序合法合规。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》；
（二）《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》；
（三）《国信证券股份有限公司关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-20] (688323)瑞华泰:瑞华泰第一届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2021-001
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2021年5月8日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于2021
年 5 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际
出席的监事 3 名，会议由公司监事会主席齐展先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
公司监事会认为：鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定的本次公开发行股票募集资金使用方案，该事项履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）
（二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司监事会认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先已投入的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。综上，全体监事同意《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项目的议案》
公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金对全资子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司出资系募投项目的实际需求，促进募投项目的实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定。综上，全体监事同意《关于使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项目的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-005）
（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、 法规和规范性文件的规定和要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司使用不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-04-28] (688323)瑞华泰:盘中临时停牌的公告
今日下午N瑞华泰 （688323）交易出现异常波动。根据《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，上海证券交易所（以下简称本所）决定自2021年04月28日13时09分开始暂停N瑞华泰 （688323）交易，自2021年04月28日13时19分起恢复交易。
[2021-04-27] (688323)瑞华泰:瑞华泰首次公开发行股票科创板上市公告书
1、上市地点:上海证券交易所
2、上市时间:2021年4月28日
3、股票简称:瑞华泰,扩位简称：瑞华泰薄膜科技
4、股票代码:688323
5、首次公开发行后总股本:18,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份:4,500万股，均为新股，无老股转让
7、上市保荐机构:国信证券股份有限公司
[2021-04-23] (688323)瑞华泰:瑞华泰首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
联席主承销商
根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：15,281,223
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：91,228,901.31
3、网上投资者放弃认购数量（股）：18,777
4、网上投资者放弃认购金额（元）：112,098.69
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：22,948,337
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：137,001,571.89
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,663
4、网下投资者放弃认购金额（元）：9,928.11
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金元684,995.02
网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（联席主承销商）包销，本次保荐机构（联席主承销商）包销股份的数量为20,440股，包销金额为122,026.80元，包销比例为0.05%。
2021年4月23日（T+4日），保荐机构（联席主承销商）将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（联席主承销商）指定证券账户。
[2021-04-21] (688323)瑞华泰:瑞华泰首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数：3781，8781
末“5”位数：40469，52969，65469，77969，90469，27969，15469，02969
末“6”位数：792663，917663，667663，542663，417663，292663，167663，042663，168533
末“7”位数：9260322，6760322，4260322，1760322
末“8”位数：46643038，71643038，96643038，21643038
末“9”位数：073890199
凡在网上申购瑞华泰首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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