≈≈仕佳光子688313≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.14)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
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│公司名称│河南仕佳光子科技股份有限公司 │
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│英文全称│HENAN SHIJIA PHOTONS TECHNOLOGY CO., LTD. │
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│证券简称│仕佳光子 │证券代码│688313.SH │
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│曾 用 名│-- │
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│证券类型│上海证券交易所A股 │上市日期│2020-08-12 │
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│当前行业│计算机、通信和其他电子设备制造业 │
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│地 域│鹤壁 │
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│董 事 长│葛海泉 │法人代表│葛海泉 │
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│总 经 理│葛海泉 │ │ │
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│独立董事│刘德明 张大明 申华萍 │
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│董 秘│赵艳涛 │证券事务代表│路亮 │
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│注册资本(万) │45880.23 │上市初总股本(万) │45880.23 │
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│最新流通股本(万)│30062.06 │上市初流通股本(万)│4152.43 │
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│最新流通A股(万) │30062.06 │ │ │
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│会计事务所(境内)│致同会计师事务所(特殊普通合伙) │
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│会计事务所(境外)│-- │
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│注册地址│河南省鹤壁市淇滨区延河路201号 │
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│办公地址│河南省鹤壁市淇滨区延河路201号 │
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│办公邮编│458030 │传 真│0392-2276819 │
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│联系电话│0392-2298668 │
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│公司网址│http：//www.sjphotons.com/ │
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│电子信箱│ir@sjphotons.com │
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│经营范围│光集成芯片及光电芯片、器件、模块、子系统的研制、生产、销售和│
│ │相关技术服务；传感应用的器件、模块、子系统的研制、生产、销售│
│ │和相关技术服务；从事货物及技术进出口业务 │
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│主营业务│覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块，主要产品包括 P│
│ │LC 分路器芯片系列产品、AWG 芯片系列产品、DFB 激光器芯片系列 │
│ │产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等。 │
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│公司背景│2010年9月19日，仕佳有限召开了有限公司第一次股东会，审议通过 │
│ │了公司章程、股东出资方式及缴纳期限等决议。2010年9月19日，河 │
│ │南省工商行政管理局出具《企业名称预核准通知书》，同意使用“河│
│ │南仕佳光子科技有限公司”的公司名称。2010年10月22日，河南信鑫│
│ │会计师事务所出具了“豫信验字[2010]第029号《验资报告》”。经 │
│ │审验，截止2010年10月22日，仕佳有限已收到全部注册资本4,950万 │
│ │元，均为货币出资。2010年10月26日，鹤壁市工商行政管理局就仕佳│
│ │有限的设立核发了注册号为410600000001242的《企业法人营业执照 │
│ │》。2015年11月28日，大华会计师事务所出具“大华审字[2015]0067│
│ │29号”《审计报告》。经审计，截止2015年10月31日，仕佳有限净资│
│ │产为29,232.90万元。2015年11月29日，北京北方亚事资产评估有限 │
│ │责任公司出具“北方亚事评报字[2015]第01-713号”《评估报告》。│
│ │经评估，截止2015年10月31日，仕佳有限的净资产评估值为31,095.5│
│ │6万元，评估增值1,862.66万元，增值率为6.37%。2015年12月3日， │
│ │仕佳有限召开股东会，全体股东一致同意将公司整体变更为股份有限│
│ │公司的议案。同日，仕佳有限全体股东签署了股份公司《发起人协议│
│ │》，各方一致同意根据大华会计师事务所出具的“大华审字[2015]00│
│ │6729号”《审计报告》，以截止2015年10月31日的净资产29,232.90 │
│ │万元折合股本15,772.14万股，超过股份总额部分的净资产13,460.76│
│ │万元全部作为股本溢价计入资本公积。2015年12月19日，大华会计师│
│ │事务所出具“大华验字[2015]001295号《河南仕佳光子科技股份有限│
│ │公司（筹）验资报告》”。经审验，截止2015年12月19日，已收到各│
│ │发起人缴纳的注册资本合计人民币15,772.14万元，均系以河南仕佳 │
│ │光子科技有限公司截至2015年10月31日止净资产折股投入，共计15,7│
│ │72.14万股，每股面值1元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。│
│ │2015年12月19日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股│
│ │东审议通过了《关于设立河南仕佳光子科技股份有限公司的议案》、│
│ │《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》等议案，选举了公司第一届│
│ │董事会成员和第一届监事会股东代表监事，并于当日召开了第一届董│
│ │事会第一次会议、第一届监事会第一次会议。2015年12月28日，鹤壁│
│ │市工商行政管理局核发了股份公司《营业执照》（统一社会信用代码│
│ │：914106005637287753）。 │
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【发行与上市概况】
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│网上发行日期 │2020-07-31 │上市日期 │2020-08-12 │
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│发行方式 │战略配售,上网定价发行 网下询价发行 │
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│发行总额(万) │4600 │发行价格 │10.82 │
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│发行费用(万) │5282.25 │发行总值(万) │49772 │
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│面 值 │1 │募集资金净额(万) │44489.75 │
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│上市首日开盘价 │42 │上市首日收盘价 │39.93 │
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│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
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│发行前每股净资产 │1.61 │发行后每股净资产 │2.42 │
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│网上定价中签率(%) │0.035 │网下配售中签率(%) │0.0387 │
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│每股摊薄市盈率 │-- │每股加权市盈率(%) │-- │
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│上市公布日 │2020-08-11 │招股公布日 │2020-07-23 │
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│上市首日换手率(%) │76.3500 │
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│主承销商 │华泰联合证券有限责任公司 │
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│上市推荐 │华泰联合证券有限责任公司 │
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