≈≈南新制药688189≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.08)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
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│公司名称│湖南南新制药股份有限公司 │
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│英文全称│HUNAN NUCIEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. │
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│证券简称│南新制药 │证券代码│688189.SH │
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│曾 用 名│-- │
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│证券类型│上海证券交易所A股 │上市日期│2020-03-26 │
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│当前行业│医药制造业 │
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│地 域│浏阳 │
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│董 事 长│杨文逊 │法人代表│杨文逊 │
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│总 经 理│张世喜 │ │ │
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│独立董事│康彩练 张达 杨艳 韩育明 │
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│董 秘│黄俊迪 │证券事务代表│李国维 │
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│注册资本(万) │14000 │上市初总股本(万) │14000 │
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│最新流通股本(万)│9876.34 │上市初流通股本(万)│3204.97 │
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│最新流通A股(万) │9876.34 │ │ │
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│会计事务所(境内)│天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) │
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│会计事务所(境外)│-- │
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│注册地址│湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康里路1号 │
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│办公地址│广东省广州市黄埔区开源大道196号自编1-2栋 │
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│办公邮编│510000 │传 真│020-38952013 │
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│联系电话│020-38952013 │
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│公司网址│www.nucien.com │
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│电子信箱│nanxin@nucien.com │
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│经营范围│化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品、化学试剂和助剂的制造│
│ │及销售（不含危险化学品及监控品）；化工产品、药品、生物制品研│
│ │发（不含危险化学品及监控品）；自营和代理各类商品及技术的进出│
│ │口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）│
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│主营业务│医药产品的研发、生产和销售 │
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│公司背景│一、有限公司设立情况 公司前身为湖南凯铂生物药业有限公司，湖 │
│ │南凯铂生物药业有限公司成立于2006年12月27日，股东均以货币出资│
│ │，湖南大信有限责任会计师事务所于2006年12月22日对湖南凯铂（筹│
│ │）的注册资本进行了审验并出具了（湘信会所验字[2006]068号）《 │
│ │验资报告》，验证截至2006年12月22日止，公司收到第一期实收资本│
│ │1,202.00万元。2007年3月7日，湖南大信有限责任会计师事务所出具│
│ │（湘信会所验字[2007]013号）《验资报告》，验证截至2007年3月7 │
│ │日止，公司收到湖南有色金属投资有限公司第二期实收资本1,000.00│
│ │万元。2007年9月18日，湖南中和有限责任会计师事务所出具（湘中 │
│ │和验字（2007）第129号）《验资报告》，验证截至2007年9月18日止│
│ │，公司收到湖南有色金属投资有限公司第三期实收资本998.00万元。│
│ │2008年2月28日，湖南中和有限责任会计师事务所出具（湘中和验字 │
│ │（2008）第018号）《验资报告》验证，截至2008年2月27日，收到由│
│ │深圳市杰夫实业发展有限公司增加实收资本300.00万元，公司累计注│
│ │册资本实收金额为3,500.00万元，全部为货币出资。 2006年12月27 │
│ │日，浏阳市工商行政管理局核发了注册号为4301811017191的《企业 │
│ │法人营业执照》，湖南凯铂成立，住所为浏阳生物医药园健康大道5 │
│ │号，法定代表人为杨文逊，注册资本为人民币3,500.00万元，经营范│
│ │围为合成生物医药中间体和国家政策允许的精细化工产品（不含危险│
│ │化学品）的研发、生产、销售；原料药及制剂的研发；国家政策允许│
│ │的产业投资。（以上项目涉及行政许可的，需许可后方可经营）。 │
│ │二、股份有限公司设立情况 2017年7月7日，湖南省国资委出具了湘 │
│ │国资产权函[2017]185号《关于湖南南新制药有限公司股份制改造有 │
│ │关事项的批复》，同意公司实施股份制改造。 2018年1月30日，湖南│
│ │南新制药有限公司召开股东会，同意由南新有限全体股东作为发起人│
│ │，以发起设立方式将南新有限整体变更为股份有限公司，公司名称为│
│ │“湖南南新制药股份有限公司”；同意以南新有限截至2017年10月31│
│ │日经审计的账面净资产值为依据进行折股，折股后股份公司的股份总│
│ │数为105,000,000股，每股面值1.00元，全体股东按照目前各自在有 │
│ │限公司的出资比例认购相应数额的股份。 2017年12月15日，天职国 │
│ │际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字（2017）19639号《 │
│ │审计报告》，确认有限公司于基准日的账面净资产值为人民币21,868│
│ │.37万元。 2017年12月25日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司│
│ │沃克森评报字（2017）第1637号《评估报告》，确认有限公司于基准│
│ │日的净资产评估值为人民币27,650.56万元。 2018年1月31日，南新 │
│ │有限全体股东签署《湖南南新制药股份有限公司发起人协议》，对上│
│ │述整体变更事项进行了约定。 2018年1月31日，湖南南新制药股份有│
│ │限公司召开发起人会议，审议通过了南新有限整体变更为股份有限公│
│ │司的议案。以南新有限截至2017年10月31日止经天职国际会计师事务│
│ │所（特殊普通合伙）出具的天职业字（2017）19639号《审计报告》 │
│ │所确认的净资产额218,683,671.23元为基数，按比例折合为股份有限│
│ │公司的股本105,000,000股，各股东在湖南南新制药股份有限公司中 │
│ │的持股比例不变。 2019年6月10日，天职国际会计师事务所（特殊普│
│ │通合伙）出具天职业字[2019]29140号《股改出资专项复核报告》， │
│ │经复核，截至2018年12月31日，南新制药已收到全体股东以其拥有的│
│ │南新有限净资产折合的股本人民币10,500万元。 2018年2月8日，南 │
│ │新制药完成本次整体变更的工商登记手续。并领取了注册号为914301│
│ │81796859207Y的《营业执照》。 三、报告期内的股本和股东变化情 │
│ │况 （一）2016年9月，增加注册资本 2015年8月20日，沃克森（北京│
│ │）国际资产评估有限公司出具沃克森评报字[2015]第0566号《评估报│
│ │告》，评估基准日为2015年5月31日，湖南南新制药有限公司的股东 │
│ │全部权益价值评估值为45,165.47万元。以上评估结果已于湖南省人 │
│ │民政府国有资产监督管理委员会备案，并取得了《国有资产评估项目│
│ │备案表》。 2016年2月26日，湖南省国资委出具《关于湖南南新制药│
│ │有限公司增资扩股有关问题的意见函》（湘国资产权函[2016]16号）│
│ │，同意湘投控股子公司湖南南新制药有限公司新增注册资本7,000.00│
│ │万元，新增注册资本通过湖南省联合产权交易所公开挂牌征集投资者│
│ │，挂牌认购的底价不低于经国资委备案的评估值。 为实施增资扩股 │
│ │，公司通过湖南联合产权交易所公开征集投资者，委托湖南联合产权│
│ │交易所在《三湘都市报》于2016年5月30日公布了《湖南南新制药增 │
│ │资扩股引进投资者公告》。经公开征集后，确定了杭州鼎晖新趋势股│
│ │权投资合伙企业（有限合伙）、湖南湘江大健康创业投资合伙企业（│
│ │有限合伙）、杭州信为玺泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳尚邦投│
│ │资管理有限公司和深圳市南方汇鹏投资企业（有限合伙）参与本次增│
│ │资。公司原股东在湖南联交所的鉴证下与以上投资者签署了《增资扩│
│ │股协议》。 2016年8月3日，南新有限召开股东会，同意有限公司注 │
│ │册资本由14,000.00万元增加至人民币21,000.00万元，其中广州乾元│
│ │投资管理企业（有限合伙）出资增加至4,400.00万元；杭州鼎晖新趋│
│ │势股权投资合伙企业（有限合伙）出资3,000.00万元；湖南湘江大健│
│ │康创业投资合伙企业（有限合伙）出资1,000.00万元；杭州信为玺泰│
│ │投资合伙企业（有限合伙）出资900.00万元；深圳市南方汇鹏投资企│
│ │业（有限合伙）出资400.00万元；深圳尚邦投资管理有限公司出资60│
│ │0.00万元。 2017年10月20日，天职国际出具天职业字[2017]17980号│
│ │《验资复核报告》，经复核，截至2017年10月20日，南新有限已收到│
│ │股东的增资额合计23,490.90万元，其中新增注册资本7,000万元，新│
│ │增资本公积16,493.90万元。 2016年9月1日，南新有限办理了本次增│
│ │资扩股的工商变更手续。 （二）2017年10月，国有股权划转，减少 │
│ │注册资本 1.股权划转 2017年6月7日，根据湘江产业的控股股东湘投│
│ │控股出具的第二届董事会2017年第三次临时会议决议（湘投董决[201│
│ │7]31号），同意采用股权划拨方式，将湘江产业持有的南新制药38.1│
│ │0%的股权划转至湘投控股，划转基准日为2016年12月31日。 2017年6│
│ │月22日，南新有限股东会决议如下： （1）同意吸收湘投控股、广州│
│ │霆霖为新股东； （2）同意按照湘投董决[2017]31号文，以划拨方式│
│ │将湘江产业持有的公司8,000.00万股股权划转至湘投控股，其他股东│
│ │放弃优先购买权； （3）因张世喜将其持有的公司400.00万股股权按│
│ │照长沙公立资产评估有限公司出具的长公立评字（2017）第02-001号│
│ │《评估报告》确定的评估价格作价1,344.00万元出资设立一人有限公│
│ │司广州霆霖，同意张世喜将其持有的南新有限400.00万股股权过户至│
│ │广州霆霖，其他股东放弃优先购买权。 2017年6月22日，湘江产业与│
│ │湘投控股签订《国有股权无偿划转协议》，约定以2016年12月31日为│
│ │划转基准日，将湘江产业持有的南新有限8,000.00万股股权划转至湘│
│ │投控股。 2.减少注册资本 2017年7月7日，湖南省国资委出具了《湖│
│ │南省国资委关于湖南南新制药有限公司股份制改造有关事项的批复》│
│ │，其中同意湖南南新制药有限公司注册资本由2.10亿元减至1.05亿元│
│ │。 2017年7月8日，南新有限召开股东会，同意将公司注册资本由21,│
│ │000.00万元减少为10,500.00万元，各股东同比例减资。 南新有限分│
│ │别于2017年7月19日、2017年8月3日在《浏阳日报》上发布了减资公 │
│ │告。 2017年10月23日，天职国际会计师事务所出具了天职业字[2017│
│ │]17981号《验资报告》，截至2017年10月22日，公司变更后的注册资│
│ │本人民币10,500.00万元，实收资本人民币10,500.00万元。 2017年1│
│ │0月31日，南新有限办理了本次减少注册资本的工商变更手续。 （三│
│ │）2019年4月，股权转让 2019年4月10日，深圳尚邦投资管理有限公 │
│ │司与深圳市汇尚致鑫实业管理中心（有限合伙）签署《股份转让协议│
│ │》，深圳尚邦投资管理有限公司将其持有南新制药出资额中的300.00│
│ │万元出资额转让给深圳市汇尚致鑫实业管理中心（有限合伙），转让│
│ │价格为8.45元/1股。 2019年4月19日，南新制药股东大会作出决议，│
│ │同意南新制药股东深圳尚邦投资管理有限公司将300.00万元出资额转│
│ │让给深圳市汇尚致鑫实业管理中心（有限合伙）。" │
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【发行与上市概况】
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│网上发行日期 │2020-03-16 │上市日期 │2020-03-26 │
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│发行方式 │战略配售,上网定价发行 网下询价发行 │
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│发行总额(万) │3500 │发行价格 │34.94 │
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│发行费用(万) │8761.77 │发行总值(万) │122290 │
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│面 值 │1 │募集资金净额(万) │113528.23 │
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│上市首日开盘价 │69 │上市首日收盘价 │65.09 │
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│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
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│发行前每股净资产 │3.17 │发行后每股净资产 │10.48 │
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│网上定价中签率(%) │.0424 │网下配售中签率(%) │.0575 │
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│每股摊薄市盈率 │55.48 │每股加权市盈率(%) │-- │
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│上市公布日 │2020-03-25 │招股公布日 │2020-03-06 │
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│上市首日换手率(%) │64.2900 │
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│主承销商 │西部证券股份有限公司 │
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│上市推荐 │西部证券股份有限公司 │
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