≈≈柏楚电子688188≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.22)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)预计2021年年度净利润56000.00万元左右,增长幅度为51.11%左右 (公
告日期：2022-01-26)
3)02月22日(688188)柏楚电子:2021年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本10000万股为基数,每10股派12.9元 ;股权登记日:20
21-04-29;除权除息日:2021-04-30;红利发放日:2021-04-30;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:3000.00万股;预计募集资金：97750.00
万元; 方案进度:2021年03月31日股东大会通过 发行对象:不超过35名（
含35名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、
证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合
格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者
机构调研:1)2020年08月17日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:56816.22万 同比增:53.31% 营业收入:9.13亿 同比增:60.02%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 5.6700│ 4.6100│ 2.9700│ 1.1800│ 3.7100
每股净资产 │ 29.8200│ 28.5721│ 26.8374│ 24.9223│ 24.9300
每股资本公积金 │ --│ 18.0331│ 17.9323│ 17.7873│ 17.6866
每股未分配利润 │ --│ 9.0405│ 7.4066│ 5.6351│ 5.7412
加权净资产收益率│ 21.0300│ 17.4000│ 11.5200│ 4.6400│ 15.9100
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 4.6009│ 2.9676│ 1.1800│ 3.6935
每股净资产 │ --│ 28.5614│ 26.8274│ 24.8391│ 24.8445
每股资本公积金 │ --│ 18.0263│ 17.9256│ 17.7278│ 17.6275
每股未分配利润 │ --│ 9.0372│ 7.4039│ 5.6163│ 5.7220
摊薄净资产收益率│ --│ 16.1087│ 11.0617│ 4.7505│ 14.8667
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A 股简称:柏楚电子 代码:688188 │总股本(万):10033.53 │法人:唐晔
上市日期:2019-08-08 发行价:68.58│A 股 (万):2691.03 │总经理:唐晔
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7342.5│行业:软件和信息技术服务业
电话:021-64306968 董秘:周荇 │主营范围:各类激光切割设备制造商提供以激
│光切割控制系统为核心的各类自动化产品。
│目前公司的主要产品包括随动控制系统、板
│卡控制系统、总线控制系统及其他相关配套
│产品。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 5.6700│ 4.6100│ 2.9700│ 1.1800
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2020年 │ 3.7100│ 2.7600│ 1.4000│ 0.5200
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2019年 │ 2.9600│ 2.4600│ 1.5800│ 0.7494
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2018年 │ 1.8600│ 1.5700│ 1.0200│ --
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2017年 │ --│ --│ --│ --
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[2022-02-22](688188)柏楚电子:2021年度业绩快报
证券代码： 688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2022-009
上海柏楚电子科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
增减变动
项目 本报告期 上年同期 幅度
（％）
营业总收入 913,439,700.70 570,829,250.31 60.02
营业利润 629,316,544.82 395,423,176.55 59.15
利润总额 638,347,045.31 408,720,092.67 56.18
归属于母公司所
有者的净利润 568,162,213.00 370,592,915.28 53.31
归属于母公司所
有者的扣除非经常 532,049,643.69 304,107,005.31 74.95
性损益的净利润
基本每股收益
（元） 5.67 3.71 52.83
加权平均净资产 21.03% 15.91% 增加5.12个
收益率 百分点
增减变动
本报告期末 本报告期初
幅度（％）
总资产 3,148,009,991.38 2,611,434,608.83 20.55
归属于母公司的 2,988,346,720.98 2,492,777,535.25 19.88
所有者权益
股本 100,335,345.00 100,000,000.00 0.34
归属于母公司所
有者的每股净资产 29.82 24.93 19.61
（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2021 年度，公司实现营业收入 91,343.97 万元，较上年同期增加 60.02%；实
现营业利润 62,931.65 万元，较上年同期增加 59.15%；实现利润总额 63,834.70万元，较上年同期增加 56.18%；实现归属于母公司所有者的净利润 56,816.22 万元，较上年同期增加 53.31%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 53,204.96 万元，较上年同期增加 74.95%。
主要系报告期内，公司主营中功率激光加工控制系统业务订单量持续增长以及总线系统订单量增长幅度较大，智能切割头业务有所突破，营业收入同比显著提高。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
1、营业收入增长，主要是公司积极开拓市场，强化内部管理，进一步提升了主营业务收入和利润；
2、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润增长，主要是营业收入增长所致；
3、实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加
74.95%，一方面主要因为公司归属于母公司所有者的净利润增长；另一方面公司为了优化资金管理，提高资金使用效率，购买银行理财产品减少，投资收益减少，从而导致本年非经常性损益金额较上年减少 45.68%所致。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-26](688188)柏楚电子:2021年年度业绩预增公告
证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2022-007
上海柏楚电子科技股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 56,000.00 万元左右，与上年同期相比，将增加 18,940.71 万元左右，同比增加 51.11%左右。
2、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 52,400.00 万元左右，与上年同期相比，将增加 21,989.30 万元左右，同比增加 72.31%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2020 年度，归属于母公司所有者的净利润：37,059.29 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：30,410.70 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润同比增加，主要为公司主营中功率激光加工控制系统业务订单量持续增长以及总线系统订单量增长幅度较大，智能切割头业务有所突破，营业收入增长导致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](688188)柏楚电子:关于向特定对象发行股票申请文件募集说明书等相关文件更新财务数据的提示性公告
证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2022-008
上海柏楚电子科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请文件募集说明书等相关文件
更新财务数据的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海柏楚电子科技股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日收到
上海证券交易所（以下简称“上交所”）的《发行注册环节反馈意见落实函》（以
下简称《意见落实函》）。并于 2021 年 9 月 18 日在上交所网站（www.sse.com.cn）
披露了《关于上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的发行注册环节反馈意见落实函的回复报告》。
现公司会同相关中介机构结合 2021 年第三季度财务报告，对募集说明书、发行保荐书、上市保荐书等申请文件的内容进行更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书（注册稿）》、《中信证券股份有限公司关于柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书》、《中信证券股份有限公司关于柏楚电子科技股份有限公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书》、《北京市天元律师事务所关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（六）》、《发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期
的财务报告》和《上海柏楚电子科技股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止前
次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-25]柏楚电子(688188):柏楚电子2021年净利同比预增51.11%左右
▇证券时报
柏楚电子(688188)1月25日晚间公告，预计公司2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润5.6亿元左右，同比增加51.11%左右。报告期内，公司主营中功率激光加工控制系统业务订单量持续增长以及总线系统订单量增长幅度较大，智能切割头业务有所突破。
[2022-01-06](688188)柏楚电子:关于2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告
证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2022 - 001
上海柏楚电子科技股份有限公司
关于2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日召开
了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于
调整 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2021 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》及相关文件于 2022年 1月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。
2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露事项不代表审核、注
册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）所述本次发行相关事项的生效和完成尚待中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2022 年 1月 6 日
[2022-01-06](688188)柏楚电子:关于2021年度向特定对象发行A股股票预案相关文件修订情况说明的公告
证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2022 - 002
上海柏楚电子科技股份有限公司
关于2021年度向特定对象发行A股股票预案相关文件
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议和 2020 年年度股东大会审议通过公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”、“本次发行”）相关事项；公司于第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过本次向特定对象发行股票的相关修订事项。
为推进公司本次向特定对象发行 A股股票工作的开展，公司于 2022年 1月 5日
召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，现对关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的修订情况说明如下：
一、《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）》修订情况
序号 预案章节 章节内容 主要修订情况
1 公司声明 审议程序 根据本次向特定对象发行A股股票的
最新审议程序进行了更新
2 特别提示 审议程序 根据本次向特定对象发行A股股票的
最新审议程序进行了更新
募集资金规模及用途 更新了本次发行的募集资金规模
发行方案概要 本次发行取得批准的情况修订了本次发行取得批准的情况以及
3 以及尚需呈报批准的程序尚需呈报批准的程序
本次发行是否导致公司控更新了发行前后公司实际控制人的股
制权发生变化 权比例和发行后公司的股份总数
董事会关于本次发
4 行募集资金使用的 本次募集资金的使用计划更新了本次发行的募集资金规模
可行性分析
本次向特定对象发 本次向特定对象发行对公更新了测算假设及前提，以及对公司
5 行A股股票摊薄即 司每股收益的影响测算 主要财务指标的影响
期回报分析
《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次向特定对象发行尚待中国证券监督管理委员会注册后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2022年 1 月 6日
[2022-01-06](688188)柏楚电子:关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告
证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2022 - 004
上海柏楚电子科技股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关要求，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行”、“本次发行”）事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，具体措施说明如下：
一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算
（一）测算假设及前提
1、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；
2、不考虑本次募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
3、假设本次发行于2022年3月末完成，该预测时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会作出予以注册决定后的实际完成时间为准；
4、本次向特定对象发行股票数量不超过本次发，募集资金总额不超过97,750.00万元（含本数）。因此，假设本次发行数量为30,000,000股，募集资金总额为97,750.00万元，未考虑发行费用及股票回购注销等因素的影响。本假设不对本次发行的数量、募集资金金额做出承诺，仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本次发行的实际发行股份数量、到账的募集资金规模将根据监管部门审核情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
5、2021年1-9月公司未经审计的归属于母公司股东的净利润为46,163.07万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为42,633.89万元。假设2021年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为2021年1-9月净利润的年化数据（2021年1-9月数据的4/3倍）（该假设不代表公司对2021年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）。假设2022年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润、现金分红分别较2021年度增长10%、增长20%和增长30%三种情况测算。该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对2022年经营情况及趋势的判断，亦不构成对本公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
6、在预测本次发行后净资产时，不考虑除现金分红、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；
7、在预测期末发行在外的普通股股数时，以预案公告日的总股本100,335,345股为基数，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形；
8、不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设前提，公司测算了本次发行对每股收益的影响，测算结果如下表所示：
项目 2021年度 2022年度/2022年12月31日
/2021年12月 发行前 发行后
31日
假设1：假设公司2022年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年度增长10%
普通股股数（万股） 10,033.5345 10,033.5345 13,033.5345
期初归属于母公司的所有者权益（万 249,277.75 299,048.75 299,048.75
元）
归属于普通股股东的净利润（万元） 61,550.77 67,705.84 67,705.84
扣除非经常性损益后归属于普通股股东 56,845.18 62,529.70 62,529.70
的净利润（万元）
本期现金分红（万元） 12,900.00 14,190.00 14,190.00
向特定对象发行增加净资产（万元） / / 97,750.00
期末归属于母公司的所有者权益（万 299,048.75 353,515.30 451,265.30
元）
基本每股收益（元/股） 6.14 6.74 5.50
扣除非经常性损益后基本每股收益（元 5.67 6.22 5.08
/股）
稀释基本每股收益（元/股） 6.13 6.72 5.49
扣除非经常性损益后稀释基本每股收益 5.66 6.21 5.07
（元/股）
加权平均净资产收益率 22.63% 20.91% 17.05%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收 21.09% 19.46% 15.85%
益率
项目 2021年度/2021 2022年度/2022年12月31日
年12月31日 发行前 发行后
假设2：假设公司2022年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年度增长20%
普通股股数（万股） 10,033.5345 10,033.5345 13,033.5345
期初归属于母公司的所有者权益（万 249,277.75 299048.75 299,048.75
元）
归属于普通股股东的净利润（万元） 61,550.77 73,860.92 73,860.92
扣除非经常性损益后归属于普通股股东 56,845.18 68,214.22 68,214.22
的净利润（万元）
本期现金分红（万元） 12,900.00 15,480.00 15,480.00
向特定对象发行增加净资产（万元） / / 97,750.00
期末归属于母公司的所有者权益（万 299,048.75 358,380.37 456,130.37
元）
基本每股收益（元/股） 6.14 7.35 6.01
扣除非经常性损益后基本每股收益（元 5.67 6.79 5.55
/股）
稀释基本每股收益（元/股） 6.13 7.33 5.99
扣除非经常性损益后稀释基本每股收益 5.66 6.77 5.54
（元/股）
加权平均净资产收益率 22.63% 22.65% 18.49%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收 21.09% 21.10% 17.20%
益率
项目 2021年度/2021 2022年度/2022年12月31日
年12月31日 发行前 发行后
假设3：假设公司2022年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年度增长30%
普通股股数（万股） 10,033.5345 10,033.5345 13,033.5345
期初归属于母公司的所有者权益（万 249,277.75 299,048.75 299,048.75
元）
归属于普通股股东的净利润（万元） 61,550.77 80,016.00 80,016.00
扣除非经常性损益后归属于普通股股东 56,845.18 73,898.74 73,898.74
的净利润（万元）
本期现金分红（万元） 12,900.00 16,770.00 16,770.00
向特定对象发行增加净资产（万元） / / 97,750.00
期末归属于母公司的所有者权益（万 299,048.75 362,294.75 460,995.45
元）
基本每股收益（元/股） 6.14 7.96 6.51
扣除非经常性损益后基本每股收益（元 5.67 7.35 6.01
/股）
稀释基本每股收益（元/股） 6.13 7.94 6.49
扣除非经常性损益后稀释基本每股收益 5.66 7.34 6.00
（元/股）
加权平均净资产收益率 22.63% 24.37% 19.92%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收 21.09% 22.72%
[2022-01-06](688188)柏楚电子:关于调整2021年度向特定对象发行A股股票方案的公告
证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2022 - 003
上海柏楚电子科技股份有限公司
关于调整2021年度向特定对象发行A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议和 2020 年年度股东大会审议通过公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”、“本次发行”）相关事项；公司于第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过本次发行的相关修订事项。
为推进公司本次向特定对象发行 A 股股票工作的开展，公司于 2022 年 1 月
5 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于
调整 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2021 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模进行调整，具体内容如下：
调整前：
本次发行募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 智能切割头扩产项目 61,839.67 40,000.00
2 智能焊接机器人及控制系统产业化 40,682.86 30,000.00
项目
3 超高精密驱控一体研发项目 40,419.94 30,000.00
合计 142,942.47 100,000.00
本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过 97,750.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 智能切割头扩产项目 61,839.67 37,750.00
2 智能焊接机器人及控制系统产业化 40,682.86 30,000.00
项目
3 超高精密驱控一体研发项目 40,419.94 30,000.00
合计 142,942.47 97,750.00
本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。
本次发行方案尚待中国证券监督管理委员会注册后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-06](688188)柏楚电子:第二届监事会第五次会议决议公告
证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2022 - 006
上海柏楚电子科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 5 日以现场结合通讯方式召开，会
议通知已于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件形式发出，全体监事一致同意豁免本次
监事会会议的提前通知期限要求。会议由监事会主席万章主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定以及 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模进行调整，具体内容如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 智能切割头扩产项目 61,839.67 40,000.00
2 智能焊接机器人及控制系统产业化 40,682.86 30,000.00
项目
3 超高精密驱控一体研发项目 40,419.94 30,000.00
合计 142,942.47 100,000.00
本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 97,750.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 智能切割头扩产项目 61,839.67 37,750.00
2 智能焊接机器人及控制系统产业化 40,682.86 30,000.00
项目
3 超高精密驱控一体研发项目 40,419.94 30,000.00
合计 142,942.47 97,750.00
本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于调整 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定以及 2020 年年度股东大会的授权，结合本次发行方案修改的实际情况，公司编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司关于2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关文件修订情况说明的公告》和《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案
论证分析报告（修订稿）〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定以及 2020 年年度股东大会的授权，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定以及 2020 年年度股东大会的授权，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规及
规范性文件的规定以及 2020 年年度股东大会的授权，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-06](688188)柏楚电子:第二届董事会第五次董事会决议公告
证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2022 - 005
上海柏楚电子科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件形式发出，全体董
事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求。本次会议由董事长唐晔主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2021年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定以及 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模进行调整，具体内容如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 智能切割头扩产项目 61,839.67 40,000.00
2 智能焊接机器人及控制系统产业化 40,682.86 30,000.00
项目
3 超高精密驱控一体研发项目 40,419.94 30,000.00
合计 142,942.47 100,000.00
本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 97,750.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 智能切割头扩产项目 61,839.67 37,750.00
2 智能焊接机器人及控制系统产业化 40,682.86 30,000.00
项目
3 超高精密驱控一体研发项目 40,419.94 30,000.00
合计 142,942.47 97,750.00
本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于调整 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定以及 2020 年年度股东大会的授权，结合本次发行方案修改的具体情况，公司对本次发行的预案进行了修订，并编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关文件修订情况说明的公告》和《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案
论证分析报告（修订稿）〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定以及 2020 年年度股东大会的授权，结合本次发行方案修改的具体情况，公司对本次发行方案论证分析报告进行了修订，并编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定以及 2020 年年度股东大会的授权，结合本次发行方案修改的具体情况，公司对本次发行募集资金使用可行性分析报告进行了修订，并编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规及规范性文件的规定以及 2020 年年度股东大会的授权，结合本次发行方案修改的具体情况，公司对《上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺》进行了修订，并编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
★★机构调研
调研时间:2020年08月17日
调研公司:东北证券,东北证券,国元证券,国元证券,西部证券,海通证券,海通证券,华泰证券,华泰证券,华泰证券,光大证券,国盛证券,华创证券,国泰君安,上海证券,高华证券,高华证券,银河证券,天风证券,天风证券,申万菱信,华泰柏瑞,南方基金,南方基金,国泰基金,国泰基金,国泰基金,光大保德信,华富基金,天弘基金,施罗德基金,浦银安盛,农银汇理,德邦基金,海螺创投,建信信托,景林资产,悟空投资,睿扬投资,混沌投资,太保资产,中融基金,鑫元基金,国信证券,东证资管,东证资管,东证资管,东证资管,上银基金,圆信永丰,川财证券,华安证券,华西证券,富兰克林华美,百年人寿,百年人寿,中信证券,信达证券,信达证券,金鹰资产,泓德基金,宏道投资,承周资产,中泰证券,大朴资产,循远资产,银叶投资,开源电子,开源电子,友邦中国,华泰保兴,华泰保兴,华泰保兴,太平基金,华金证券,鹏扬基金,鹏扬基金,鹏扬基金,禾其投资,南华基金,兴全基金,丰岭资本,盈沣投资,枫池投资,景领投资,幻方量化,Indus Capital,汇丰前海,汇丰前海,中信保诚,睿远基金,睿远基金,朱雀基金,同犇资产,惠升基金,准锦资产,沣京投资,钦沐资产,诺鼎投资
接待人:董事会秘书:周荇
调研内容:第一部分 董事会秘书报告公司经营情况
2020年上半年公司实现营收2.21亿元，同比增长26.25%；其中第二季度营业收入1.44亿元，同比增长41.43%；实现归母净利润1.39亿元，同比增长18.33%，如去掉股权激励计提管理费用的影响，归母净利润同比增长21%；总体符合公司今年在疫情下的业绩预期，收入增长的主要贡献来自公司中功率系统订单量的增长以及总线系统订单量的大幅增长。
第二部分 投资者提问环节
1、问：上半年公司中低功率、高功率系统业务的增长速度是多少？
答：中低功率系统订单量同比增加约20%，高功率系统订单量同比增加超过50%。整个上半年第二季度行业需求相较第一季度有所复苏，公司第二季度收入同比增长41.43%。
2、问：总线控制系统订单量大幅增长，产品的技术优势是什么？
答：相较板卡系统，总线系统基于EtherCAT总线技术，集成了板卡系统、随动系统、工业电脑、显示器、操作面板等其他部件，在实时性、稳定性、集成度、扩展性等方面具有明显技术优势。
3、问：激光设备的更新周期是什么？
答：因机械传动部件长期运转磨损加剧、激光器和切割头等光学器件使用较久而逐渐老化、激光器性能提升需要更新迭代，激光设备更新周期一般为3年，设备更新系统也会一起更换。
4、问：上半年设备健康云业务的进展如何？
答：疫情期间，设备健康云业务稳步发展，设备商无法上门服务终端用户，通过柏楚设备健康云，可以远程诊断设备，快速定位、解决问题，帮助终端用户以最快速度恢复生产。
5、问：上半年MES系统业务的进展如何？
答：MES系统面向终端用户群体，提供专业的工厂、车间生产信息化管理方案，帮助用户提高生产效率，目前在门行业拓展并已实现样本企业应用，短期目标以寻找更多的样本行业和样本企业，实现多行业多领域覆盖为主。
6、问：上半年智能切割头业务的进展如何？
答：两款智能切割头已正式推出，公司在深入分析竞品的基础上确定了产品型号及定价，目前以客户试用及小批量出货为主，且已在部分终端用户处实现不间断稳定切割。本年度业务目标以严控一致性、提升良品率为主，后续进行批量销售及大规模推广。
7、问：上半年毛利率的变化情况是什么？
答：公司不同系列产品的成本、定价都有差异，难以按单系统拆分，整体毛利率目前维持稳定水平。
8、问：上半年套料软件的情况如何？
答：公司套料软件在单零件排样、自动组合排样等方面优势明显，借助该软件的排样功能可提升待切板材利用率，进一步节约原材料成本，该产品主要针对终端用户群体，销售情况良好，销量数据同比持续大幅增长。
9、问：目前公司技术预研情况如何？
答：公司采用矩阵式研发管理模式，在技术储备阶段实行能力小组管理，在产品开发阶段实行项目制管理。目前公司已进行PWM直驱控制技术及无限幅面振镜控制技术的预研，目标为持续优化并掌握更高级的运动控制算法，为进一步深入驱控一体化技术的研究，及拓展高端工控领域如半导体、工业机器人等相关领域的应用培育基础研发实力。
10、问：公司对研发人员规模的计划是什么？
答：截至2020年6月30日，公司员工257人，研发人员122人，计划2020年年底达到300人规模，拟增加人员中大部分为基础研发人员。
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