≈≈灿勤科技688182≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月07日
2)预计2021年年度净利润8550.00万元至8850.00万元,下降幅度为67.9%至
66.77% (公告日期：2022-01-22)
3)02月26日(688182)灿勤科技:江苏灿勤科技股份有限公司2021年度业绩
快报公告(详见后)
分红扩股:1)2019年末期以总股本30000万股为基数,每10股派218.635元 ;股东大会
审议日:2019-11-21;
2)2018年末期以总股本1830万股为基数,每10股派27.3元 ;股东大会审议日
:2018-11-15;
●21-12-31 净利润:8747.77万 同比增:-67.15% 营业收入:3.34亿 同比增:-67.99%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.2800│ 0.2300│ 0.1900│ --│ 0.8900
每股净资产 │ 5.1200│ 3.5000│ 3.4500│ 3.3676│ 3.2400
每股资本公积金 │ --│ 0.7234│ 0.7132│ --│ 0.6929
每股未分配利润 │ --│ 1.4731│ 1.4349│ --│ 1.2465
加权净资产收益率│ 8.6000│ 6.9400│ 5.6500│ --│ 40.2200
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.1757│ 0.1414│ 0.0996│ 0.6658
每股净资产 │ --│ 2.6253│ 2.5890│ 2.5257│ 2.4324
每股资本公积金 │ --│ 0.5425│ 0.5349│ --│ 0.5197
每股未分配利润 │ --│ 1.1048│ 1.0762│ --│ 0.9348
摊薄净资产收益率│ --│ 6.6942│ 5.4597│ 3.9452│ 27.3732
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A 股简称:灿勤科技 代码:688182 │总股本(万):40000 │法人:朱田中
上市日期:2021-11-16 发行价:10.5│A 股 (万):6699.56 │总经理:朱琦
主承销商:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):33300.44│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0512-56368355 董秘:陈晨 │主营范围:公司主要从事微波介质陶瓷元器件
│的研发、生产和销售，产品包括介质波导滤
│波器、TEM 介质滤波器、介质谐振器、介质
│天线等多种元器件，并以低互调无源组件为
│业务和产品体系的重要补充，产品主要用于
│射频信号的接收、发送和处理，在移动通信
│、雷达和射频电路、卫星通讯导航与定位、
│航空航天与国防科工等领域具有广泛应用。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.2800│ 0.2300│ 0.1900│ --
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2020年 │ 0.8900│ --│ 0.5000│ --
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2019年 │ 40.7400│ --│ --│ --
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2018年 │ --│ --│ --│ --
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[2022-02-26](688182)灿勤科技:江苏灿勤科技股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2022-003
江苏灿勤科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 33,358.30 104,210.81 -67.99
营业利润 9,587.35 34,087.66 -71.87
利润总额 10,097.12 33,945.27 -70.25
归属于母公司所有者的 8,747.77 26,633.40 -67.15
净利润
归属于母公司所有者的扣除 3,211.16 40,262.31 -92.02
非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.28 0.89 -68.54
加权平均净资产收益率 8.60% 40.22% 下降 31.62 个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 219,954.36 113,989.81 92.96
归属于母公司的 204,695.56 97,297.43 110.38
所有者权益
股本 40,000.00 30,000.00 33.33
归属于母公司所有者的 5.12 3.24 58.02
每股净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终数据以公司 2021 年年度
报告中披露数据为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
本报告期，公司实现营业收入 33,358.30 万元，同比下降 67.99%；实现归属
于母公司所有者的净利润 8,747.77 万元，同比下降 67.15%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,211.16 万元，同比下降 92.02%。主要原因是客户订单量大幅下降，导致产品生产的规模效应降低；同时，陶瓷介质滤波器的平均销售单价下降；此外，募投项目前期投入形成的在建工程在本年度内转固定资产增加本期制造费用，单位生产成本因而上升明显。
报告期末，公司总资产 219,954.36 万元，较报告期初增长 92.96%；归属于母
公司的所有者权益 204,695.56 万元，较报告期初增长 110.38%；股本 40,000 万元，
较报告期初增长 33.33%。公司本期财务状况良好。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
1、国内市场方面，2021 年前三季度，国内 5G 基站建设进度较 2020 年同期明
显放缓，减少对基站滤波器的需求。进入第四季度，国内 5G 基站的建成和开通数
量快速增加，但 2.6GHz 频段和 3.5GHz 频段 5G 基站的数量占比在下降。国际市场
方面，贸易摩擦加剧进一步影响公司主要客户华为在国际市场的开拓。上述主要原因导致 2021 年公司主要产品陶瓷介质滤波器的销量大幅下降。在销售价格方面，2021 年，公司陶瓷介质滤波器的平均销售单价的下降幅度较以前年度趋缓，但整体仍较 2020 年下降 12%。上述销量和销售价格的变动导致公司 2021年的营业总收入较上年同期大幅下降。
2、公司陶瓷介质滤波器产销量的下降，导致产品生产的规模效应降低，同时，募投项目前期投入形成的在建工程在本年度内转固增加本期制造费用，单位生产成本因而上升明显。此外，（1）公司持续保持较强的研发投入，2021 年度研发支出
占营业收入的比重预计达到 9.46%，较 2020 年增加 5.44 个百分点；（2）应收票据
期末余额增加明显，增加坏账准备计提金额；进一步导致本期营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益和加权平均净资产收益率的下降。
3、公司总资产较报告期初增长 92.96%，归属于母公司的所有者权益较报告期初增长 110.38%，股本较报告期初增长 33.33%，归属于母公司所有者的每股净资
产较报告期初增长 58.02%，以上指标变动原因主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金增加。
三、风险提示
本公告所载主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2022年 2 月 26日
[2022-02-18](688182)灿勤科技:江苏灿勤科技股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2022-002
江苏灿勤科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、获得补助的基本情况
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司自 2021 年
7 月 1 日至 2022 年 2 月 17 日，累计获得政府补助款项人民币 36,330,300.00 元，均
为与收益相关的政府补助。
二、补助的类型及对公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，上述 36,330,300.00 元政
府补助均为与收益相关的政府补助，预计将对公司利润产生一定影响。
上述政府补助未经审计，具体会计处理及对公司年度损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-22](688182)灿勤科技:江苏灿勤科技股份有限公司2021年年度业绩预告
证券代码： 688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2022-001
江苏灿勤科技股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 8,550.00 万元到 8,850.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少
17,783.40 万元到 18,083.40 万元，同比减少 66.77%到 67.90%。
2、预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 3,550.00 万元到 3,750.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少
36,512.31 万元到 36,712.31 万元，同比减少 90.69%到 91.18%。
（三）本次业绩预告为公司初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2020 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 26,633.40 万元，实现
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 40,262.31 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）主营业务影响
1、国内市场方面，2021 年前三季度，国内 5G 基站建设进度较 2020 年同期
有所放缓，对于基站滤波器的市场需求减少。进入第四季度，国内 5G 基站的建
成和开通数量快速增加，但 2.6GHz 频段和 3.5GHz 频段 5G 基站的数量占比在下
降；国际市场方面，贸易摩擦加剧进一步影响公司主要客户华为在国际市场的开拓。上述因素导致 2021 年公司主要产品陶瓷介质滤波器的销量大幅下降。
2、在销售价格方面，2021 年，公司陶瓷介质滤波器的平均销售单价的下降幅度较以前年度趋缓，但整体仍较 2020 年下降 12%。上述销量和销售价格的变动导致公司 2021 年的营业收入较上年同期大幅下降。
3、公司陶瓷介质滤波器产销量的下降，导致产品生产的规模效应降低，同时，募投项目前期投入形成的在建工程在本年度内转固增加本期制造费用，单位生产成本因而上升明显，并进一步导致本期主营业务毛利率水平的降低。
4、此外，公司持续保持较强的研发投入，2021 年度研发支出占营业收入的
比重预计达到 9.46%，较 2020 年增加 5.44 个百分点。
以上各项原因综合导致公司 2021 年净利润水平较上年同期大幅下降。
（二）非经营性损益的影响
2021 年，公司非经常性损益的金额约为 5,077 万元，主要为收到政府补助及
理财收益等。
四、风险提示
公司目前不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2021-12-23](688182)灿勤科技:江苏灿勤科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2021-007
江苏灿勤科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市金港镇金港路 266 号灿勤科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 300,002,000
普通股股东所持有表决权数量 300,002,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.0005
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.0005
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场和通讯结合的方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人；
3、 董事会秘书陈晨出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所、修订公司章程并
办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 300,000,800 99.9996 1,200 0.0004 0 0.00
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：于炜、韩坤
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-07](688182)灿勤科技:江苏灿勤科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2021-003
江苏灿勤科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“灿勤科技”）于 2021 年 12
月 6 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付部分发行费用的自筹资金，置换资金总额为 27,595.05 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3231 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股 10,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.50
元，本次发行募集资金总额为人民币 105,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民
币 7,573.40 万元，募集资金净额为人民币 97,426.60 万元。
上述募集资金到位情况经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（立信中联验字[2021]D-0052 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
按照《江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及经公司董事会、监事会审议通过，公司根据实际募集资金情况、募投项目具体情况而对募投项目拟投入募集资金金额所进行的调整，公司调整后的募投项目拟投入募集资金金额如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募
号 集资金金额 集资金金额
1 新建灿勤科技园项目 188,300.29 188,300.29 81,859.91
2 扩建 5G 通信用陶瓷介质波导滤波器项目 75,333.02 75,333.02 15,566.69
3 补充流动资金 120,000.00 120,000.00 -
合计 383,633.31 383,633.31 97,426.60
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
为了保障募投项目的顺利推进，公司根据募投项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目并已支付了部分发行费用。立信中联会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司截至 2021 年 11 月 24 日以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费
用的事项进行了审核，并出具了《关于江苏灿勤科技股份有限公司募集资金置换专
项鉴证报告》（立信中联专审字[2021]D-0588 号）。公司本次拟以募集资金置换截至
2021 年 11 月 24 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 27,143.92 万元
和已支付发行费用的自筹资金人民币 451.13 万元（不含税），合计为人民币27,595.05 万元。
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
截至 2021 年 11 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项为
人民币 27,143.92 万元，具体运用及置换安排情况如下：
单位：万元
序 项目名称 调整后募集资金 自筹资金已投入 本次置换募集资
号 拟投入金额 金额 金金额
1 新建灿勤科技园项目 81,859.91 11,577.23 11,577.23
2 扩建 5G 通信用陶瓷介质波导滤波器项目 15,566.69 15,566.69 15,566.69
合计 97,426.60 27,143.92 27,143.92
（二）自有资金支付发行费用情况及置换安排
本次发行公司各项发行费用（不含增值税）为人民币 7,573.40 万元。截止 2021
年 11 月 24 日，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 451.13 万元，其中支
付承销及保荐费人民币 90.00 万元，支付审计及验资费人民币 259.43 万元，支付律师费人民币 75.47 万元，支付发行手续费及其他费用人民币 26.23 万元。本次拟用募集资金一并置换在募集资金到位前公司已用自筹资金支付的其他发行费用人民币 451.13 万元（不含税），具体情况如下：
单位：万元
序号 费用类别 自有资金 本次置换
已支付金额 募集资金金额
1 承销及保荐费用 90.00 90.00
2 审计及验资费用 259.43 259.43
3 律师费用 75.47 75.47
序号 费用类别 自有资金 本次置换
已支付金额 募集资金金额
4 发行手续费及其他费用 26.23 26.23
合计 451.13 451.13
本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。
四、审议程序及专项意见
1、审议程序
2021 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 27,595.05 万元。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。
2、独立董事意见
独立董事认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项，审批程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月。本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》的相关规定。同意公司使用募集资金人民币27,143.92 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，同意使用募集资金人民币 451.13 万元置换以自筹资金预先支付的部分发行费用。
3、监事会意见
监事会认为，本次拟置换的预先投入募投项目和已支付发行费用资金均为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金使用管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
4、会计师事务所鉴证意见
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于江苏灿勤科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联专审字[2021]D-0588 号））。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）认为：灿勤科技管理层编制的《江苏灿勤科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
5、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：灿勤科
[2021-12-07](688182)灿勤科技:江苏灿勤科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2021-004
江苏灿勤科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“灿勤科技”）于 2021 年 12
月 6 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用最高不超过人民币 5.50 亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3231 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股 10,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.50
元，本次发行募集资金总额为人民币 105,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 7,573.40 万元，募集资金净额为人民币 97,426.60 万元。
上述募集资金到位情况经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（立信中联验字[2021]D-0052 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和确保募集资金安全的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 5.50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单、保本型理财产品及国债逆回购品种等。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（四）实施方式
在上述投资额度范围内，公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关要求，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在直接或间接变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、审议程序及专项意见
1、审议程序
2021 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5.50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用
部分闲置募集资金进行现金管理事宜符合相关法律法规的要求。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
2、独立董事意见
独立董事认为，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以有效提高募集资金使用效率，保障股东利益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关法律、法规及规章制度的要求，决策程序合法有效，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
3、监事会意见
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加股东回报，不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，同意自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，使用最高不超过人民币 5.50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：灿勤科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募投项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构同意上述灿勤科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
六、上网公告附件
1、《江苏灿勤科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
2、《中信建投证券股份有限公司关于江苏灿勤科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07](688182)灿勤科技:江苏灿勤科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2021-005
江苏灿勤科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所、修订公司章程
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开第
一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3231 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 10,000.00 万股。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2021]D-0052 号）。经审验，公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由人民
币 30,000.00 万元变更为人民币 40,000.00 万元，公司股份总数由 30,000.00 万股变
更为 40,000.00 万股。
二、公司类型变更情况
经上海证券交易所《关于江苏灿勤科技股份有限公司人民币普通股股票在科创
板上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2021]439 号）同意，公司股
票已于 2021 年 11 月 16 日在上海证券交易所科创板正式上市。公司类型由“股份
有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。上述内容的变更以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
三、公司住所变更情况
根据江苏省公安厅《门（楼）牌地址号码编制工作规范（试行）》的通知，公司原地址由“张家港保税区金港路 19 号”变更为“张家港市金港镇金港路 266 号”。公司办公地址与注册地址同时变更。
四、《公司章程》修订情况
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司拟将《江苏灿勤科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《江苏灿勤科技股份有限公司章程》，并对部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中华人 第三条 公司于 2021 年 10 月 12 日经中华人民共
民共和国证券监督管理委员会（以下简称为 和国证券监督管理委员会（以下简称为“中国证“中国证监会”）注册，首次公开发行人民 监会”）注册，首次公开发行人民币普通股 10,0
币普通股【】股，股票于【】年【】月【】 00.00 万股，股票于 2021 年 11 月 16 日在上海证
日在上海证券交易所科创板上市交易。 券交易所科创板上市交易。
第五条 公司住所：张家港保税区金港路 19 第五条 公司住所：张家港市金港镇金港路 266
号 号。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司注册资本为人民币 40,000.00 万元。
第十九条 公司股份总数为【】，均为普通股。第十九条 公司股份总数为 40,000.00 万股，均为
普通股。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）
（一）项至第（二）项的原因收购本公司股 项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当份的，应当经股东大会决议；公司因本章程 经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） （三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购项的原因收购本公司股份的，可以依照本章 本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的程的规定或者股东大会的授权，经三分之二 董事会会议决议。
以上董事出席的董事会会议决议。
第四十条 公司不得无偿向股东或实际控制 删除，后续各章节、条款序号以及引用其他条款人提供资金、商品、服务或者其他资产；不 的序号也相应调整。
得以不公平的条件向股东或者实际控制人提
供资金、商品、服务或者其他资产；不得为
不具有清偿能力的股东或实际控制人提供担
保，或无正当理由为股东或实际控制人提供
担保；不得无正当理由放弃对股东或实际控
制人的债权或承担股东或实际控制人的债
务。公司与股东 或实际控制人之间提供资
金、商品、服务或者其他资产的交易，应严
格按照有关关联交易的决策制度履行董事
会、股东大会审议程序，关联董事、关联股
东应当回避表决。
公司董事会建立对控股股东及其关联方所持
股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股
东及其关联方占用或者转移公司资金、资产
及其他资源（以下统称“资产”）应立即申
请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变
现股权偿还侵占资产。
公司董事长负责清理控股股东及其关联方占
用的公司资产，财务负责人、董事会秘书协
助做好“占用即冻结”工作。对于发现公司
董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及
其关联方侵占公司资产的，公司董事会应当
视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处
分，对于负有严重责任的董事应予以罢免，
移送司法机关追究刑事责任。
具体按照以下程序执行：
（一）财务负责人在发现控股股东或其关联
方侵占公司资产当天，应以书面形式报告公
司董事会。报告内容包括但不限于股东名称、
占用资产名称、占用时间、涉及金额、拟要
求清偿期限等。
（二）若发现存在公司董事、高级管理人员
协助、纵容控股股东及其关联方侵占公司资
产情况的，财务负责人在书面报告中还应当
写明涉及的董事或高级管理人员姓名、协助
或纵容控股股东或其关联方侵占公司资产的
情节等。
（三）董事长接到财务负责人提交的报告后，
应立即召集董事会会议，审议要求控股股东
清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处
分决定、向相关司法部门申请办理控股股东
或其关联方所持有的公司股份冻结等相关事
宜。在董事会对相关事宜进行审议时，关联
董事需对表决事项进行回避。
（四）根据董事会决议，董事会秘书向控股
股东或其关联方发送限期清偿通知，执行对
相关董事或高级管理人员的处分决定，向相
关司法部门申请办理对控股股东或其关联方
所持公司股份的冻结等相关事宜，并按规定
做好信息披露工作。
（五）若控股股东或其关联方无法在规定期
限内清偿，公司应在规定期限到期后 30 日内
向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还
侵占资产，并按规定履行信息披露义务。
（六）若董事长不能履行上述职务或不履行
上述职务时，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。若董事会怠于行使上述职权，
监事会、单独或合并持有公司有表决权股份
总数 10%以上的股东，有权提请召开临时股
东大会就相关事项进行审议，公司控股股东
或其关联方应依法回避表决，其持有的表决
权股份总数不计入该次股东大会有效表决权
股份总数之内。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事及非由职工代表担任 （二）选举和更换董事及非由职工代表担任的监的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
决算方案； 方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
亏损方案； 方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 公司形式作出决议；
变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 议；
出决议； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十二）审议批准第四十三条规定的担保事 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
项； 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十四）审议批准本章程第一百一十七条规定的资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 重大交易事项；
事项； （十五）审议批准本章程第一百一十八条规定的
（十四）审议批准本章程第一百一十八条规 关联交易事项；
定的重大交易事项； （十六）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议批准本章程第一百一十九条规 （十七）审议股权激励计划；
定的关联交易事项； （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章
（十六）审议股权激励计划； 程规定应当由股东大会决定的其他事项。
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董本章程规定应当由股东大会决定的其他事 事会或其他机构和个人代为行使。
项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东
东大会审议通过。 大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后
50%以后提供的任何担保； 提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 担保；
担保； （三）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 产 10%的担保；
供的担保； （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，
（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计 超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；
净资产 10%的担保； （五）为关联方提供的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 （六）法律、法规或者本章程规定的其他担保情
近一期经审计总资产的 30%； 形。
[2021-12-07](688182)灿勤科技:江苏灿勤科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2021-002
江苏灿勤科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“灿勤科技”）于 2021 年 12
月 6 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的情况，对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3231 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股 10,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.50
元，本次发行募集资金总额为人民币 105,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 7,573.40 万元，募集资金净额为人民币 97,426.60 万元。
上述募集资金到位情况经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（立信中联验字[2021]D-0052 号）。公司对募集资金采取专户存
储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况
由于公司本次发行募集资金总额为人民币 105,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 7,573.40 万元，募集资金净额为人民币 97,426.60 万元，低于《江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募集资金投资项目进行投资的金额 383,633.31 万元，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 调整前拟使用募 调整后拟使用募
额 集资金金额 集资金金额
1 新建灿勤科技园项目 188,300.29 188,300.29 81,859.91
2 扩建 5G 通信用陶瓷介质波导滤 75,333.02 75,333.02 15,566.69
波器项目
3 补充流动资金 120,000.00 120,000.00 -
合计 383,633.31 383,633.31 97,426.60
公司董事会授权公司经营管理层按照调整后的募集资金投入情况，根据募集资金投资项目的实施情况，对募投项目内部投资金额和顺序进行调整。
三、募集资金投资项目金额调整对公司的影响
本次对募投项目投资金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
四、审议程序及专项意见
1、审议程序
2021 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际经营情况及实际募集资金净额，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为，根据公司本次公开发行股票的实际募集净额，结合公司募投项目的情况，公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行调整。
3、监事会意见
监事会认为：根据公司募投项目实际情况，公司决定调整部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
4、保荐机构核查意见
保荐机构认为，灿勤科技本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构同意上述灿勤科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
五、上网公告附件
1、《江苏灿勤科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
2、《中信建投证券股份有限公司关于江苏灿勤科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07](688182)灿勤科技:江苏灿勤科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2021-001
江苏灿勤科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于
2021 年 12 月 6 日以现场与通讯结合的方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 1 日以
邮件及电话方式送达各位监事。会议由监事会主席顾立中先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
监事会认为：根据公司募投项目实际情况，公司决定调整部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况。因此，同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-002）。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为，本次拟置换的预先投入募投项目和已支付发行费用资金均为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金使用管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金
使用效率，增加股东回报，不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用最高不超过人民币 5.50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07](688182)灿勤科技:江苏灿勤科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2021-006
江苏灿勤科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 22 日14 点 00 分
召开地点：江苏省张家港市金港镇金港路 266 号灿勤科技会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所、 √
修订公司章程并办理工商变更登记的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。相关
内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688182 灿勤科技 2021/12/16
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间、地点
登记时间：2021 年 12 月 21 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）
登记地点：江苏省张家港市金港镇金港路 266 号灿勤科技证券部。
（二）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函
上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2021 年 12 月 21 日下午 17:00 前送
达登记地点，以抵达公司的时间为准。
（三）注意事项股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
通信地址：江苏省张家港市金港镇金港路 266 号灿勤科技证券部
联系电话：0512-56368355
联系人：钱志红
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏灿勤科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更公司注册资本、公司类
型、公司住所、修订公司章程并办
理工商变更登记的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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【交易日期】2021-11-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
换手率:32.18 成交量:2394.08万股 成交金额:70820.71万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜1979.78 ｜-- ｜
｜中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券｜1821.02 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证｜1715.25 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中天证券股份有限公司沈阳汪河路证券营业｜1092.66 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营｜1092.26 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券｜-- ｜1817.47 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中天证券股份有限公司沈阳汪河路证券营业｜-- ｜1760.43 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证｜-- ｜1752.43 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券｜-- ｜1080.68 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华创证券有限责任公司漳州胜利东路证券营｜-- ｜1023.59 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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