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[2022-02-25] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-005
北京石头世纪科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 583,705.13 453,043.87 28.84
营业利润 159,809.94 155,650.95 2.67
利润总额 159,802.45 155,640.25 2.67
归属于母公司所有者的净利润 140,226.94 136,941.49 2.40
归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润 118,953.44 120,795.28 -1.52
基本每股收益（元） 21.02 21.43 -1.91
加权平均净资产收益率 18.00% 23.89% 减少 5.89 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 980,904.09 788,141.21 24.46
归属于母公司的所有者权益 849,289.00 711,408.18 19.38
股本 6,680.63 6,666.67 0.21
归属于母公司所有者的每股净资
产（元） 127.13 106.71 19.14
注：
1.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报
告为准。
2.财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁
准则”），公司依规定自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并调整首次执行当年年初财务报表，
公司上年年末总资产为 784,793.44 万元，归属于母公司的所有者权益为 711,408.18 万元。以上表
格内本报告期初数为公司 2021 年首次执行新租赁准则调整后的合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况：2021年度公司实现营业收入583,705.13万元，同比增长28.84%；实现利润总额 159,802.45 万元，同比增长 2.67%；实现归属于母公司所有者的净利润 140,226.94 万元，同比增长 2.40%；
2、财务状况：2021 年末公司总资产 980,904.09 万元，较期初增长 24.46%；
归属于母公司的所有者权益 849,289.00 万元，较期初增长 19.38%。
3、影响经营业绩的主要因素：报告期内，归属于母公司所有者的净利润同比增长 2.40%，营业收入同比增长 28.84%。主要原因为，由于疫情等因素导致全球运力紧张，出现较多的集装箱滞港、船舶跳港、运输周期不畅等情况，对公司收入增速造成了一定负面影响。与此同时，公司下半年加大了研发费用、销售费用的投入，在国内市场推出高端口碑产品，并结合积极的市场营销与宣传工作，取得了良好的市场反馈，促使公司营业总收入持续增长。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因分析
不适用。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-25] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-004
北京石头世纪科技股份有限公司股东及董监高
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东及董监高持股的基本情况
截至本公告披露日，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东及董监高持股情况如下：
1、天津金米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金米”）持有公司股份4,592,167 股，占公司总股本的 6.87% ；
2、丁迪持有公司股份 3,712,585 股，占公司总股本的 5.56%；
3、天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“石头时代”）持有公司股份 3,400,648 股，占公司总股本的 5.09%。石头时代为公司员工持股平台，公司监事兼核心技术人员谢濠键，核心技术人员曹晶瑛、薛英男、张予青、沈睿、刘小禹均通过石头时代间接持有公司股份；
4、Banyan Consulting Limited（以下简称“高榕”）持有公司股份 2,701,884
股，占公司总股本的 4.04%；
5、QM27 Limited（以下简称“启明”）持有公司股份 2,018,072 股，占公司总
股本的 3.02%；
6、公司董事、副总经理万云鹏先生持有公司股份 542,822 股，占公司总股本的 0.81%；
7、公司财务总监王璇女士持有公司股份 839 股，占公司总股本的 0.001%；
8、公司董事、董事会秘书孙佳女士持有公司股份 726 股，占公司总股本的0.001%。
减持计划的主要内容
本次减持计划涉及 8 名股东，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持。具体减持计划如下：
1、石头时代计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 1,704,000 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 2.55%。其中以集中竞价方式减持期间为本公告披露 15 个交易日后
的 6 个月内；以大宗交易方式减持期间为本公告披露 3 个交易日后的 6 个月内。
2、金米计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 1,336,126 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计
不超过 2%。其中以集中竞价方式减持期间为本公告披露 15 个交易日后的 6 个月
内；以大宗交易方式减持期间为本公告披露 3 个交易日后的 6 个月内。
3、丁迪计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持。通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 1,002,095 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 1.5%。其中以集中竞价方式减持期间为本公告披露 15 个交易日后的 6 个月内；以大宗交易方式减持期间为本公告披露 3 个交易日后的 6 个月内。
4、高榕计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持。通过集中竞价或大宗交易的方式减持所持有的公司股份合计不超过 1,670,157 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 2.5%。其中以集中竞价方式减持期间为本公告披露 15 个交易日后的 6 个月内；以大宗交易方式减持期间为本公告披露 3 个交易日后的 6 个月内。
5、启明计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持。通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 1,336,126 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 2%。其中以集中竞价方式减持期间为本公告披露 15 个交易日后的 6 个月内；以大宗交易方式减持期间为本公告披露 3 个交易日后的 6 个月内。
6、公司董事、副总经理万云鹏先生计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持。通过集中竞价或大宗交易的方式减持所持有的公司股份合计不超过 135,706 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 0.2%。其中
以集中竞价方式减持期间为本公告披露 15 个交易日后的 6 个月内；以大宗交易方式减持期间为本公告披露 3 个交易日后的 6 个月内；
7、公司财务总监王璇女士计划根据市场情况拟通过集中竞价方式减持。通过集中竞价方式减持所持有的公司股份合计不超过 839 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 0.001%，减持期间为本公告披露 15 个交易日后的 6个月内；
8、公司董事、董事会秘书孙佳计划根据市场情况拟通过集中竞价方式减持。通过集中竞价方式减持所持有的公司股份合计不超过 726 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 0.001%，减持期间为本公告披露 15 个交易日后的6 个月内。
一、减持主体的基本情况
持股数量 持股比
股东名称 股东身份 当前持股股份来源
（股） 例
天津金米投资合伙 5%以上非第一 IPO 前 取 得 ：
4,592,167 6.87%
企业（有限合伙） 大股东 4,592,167 股
5%以上非第一 IPO 前 取 得 ：
丁迪 3,712,585 5.56%
大股东 3,712,585 股
天津石头时代企业
5%以上第一大 IPO 前 取 得 ：
管理咨询合伙企业 3,400,648 5.09%
股东 3,400,648 股
（有限合伙）
Banyan Consulting IPO 前 取 得 ：
5%以下股东 2,701,884 4.04%
Limited 2,701,884 股
IPO 前 取 得 ：
QM27 Limited 5%以下股东 2,018,072 3.02%
2,018,072 股
IPO 前取得：539,813
董事、监事、高
万云鹏 542,822 0.81% 股
级管理人员
其 他 方 式 取 得 ：
董事、监事、高 其他方式取得：839
王璇 839 0.001%
级管理人员 股
董事、监事、高 其他方式取得：726
孙佳 726 0.001%
级管理人员 股
注：上表中其他方式为股权激励归属所得。
上述减持主体无一致行动人。
股东及董监高过去 12 个月内减持股份情况
减持价格
减持数量 减持 前期减持计
股东名称 减持期间 区间
（股） 比例 划披露日期
（元/股）
天津金米投资合伙 1,333,333 2.00% 2021/3/16～ 1,000.28- 2021 年 2 月
企业（有限合伙） 2021/6/10 1,344.01 23 日
天津石头时代企业 1,599,352 2.39% 2021/3/1～ 918-1,472 2021 年 6 月
管理咨询合伙企业 2021/7/23 .88 18 日
（有限合伙）
丁迪 237,500 0.36% 2021/3/22～ 943.95-1, 2021年10月
2021/8/19 185.87 26 日
Banyan Consulting 666,666 1.00% 2021/3/17～ 995-1,470 2021年10月
Limited 2021/6/15 26 日
QM27 Limited 906,953 1.36% 2021/3/16～ 943.95-1, 2021年10月
2021/8/27 363.43 26 日
万云鹏 179,937 0.27% 2021/3/19～ 935-1,111 2021 年 6 月
2021/5/28 2 日
注：
1、 上表为股东过去 12 个月中累计实施减持的相关情况；
2、2021 年 10 月 26 日，丁迪、
[2022-02-17] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司减持股份结果公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-003
北京石头世纪科技股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“石头科技”）股东持股情况如下：
1、丁迪持有公司股份 3,751,585 股，占公司减持前总股本的 5.56%；
2、BanyanConsultingLimited（以下简称“高榕”）持有公司股份 2,701,884 股，占公司减持前总股本的 4.05%；
3、QM27Limited（以下简称“启明”）持有公司股份 2,018,072 股，占公司减持前总股本的 3.02%。
上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2021 年 2 月 22 日
起上市流通。
减持计划的实施结果情况
2021 年 10 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《北京石头世纪科技股份有限公司股东减持股份计划公告》，公司股东丁迪、高榕、启明分别计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过 667,904 股，即不超过公司总股本的 1%。
截至目前，本次减持计划期限已届满，上述 3 位股东均未实施减持。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
丁迪 5% 以 上 非 第 3,712,585 5.56% IPO 前取得：3,712,585 股
一大股东
Banyan 5%以下股东 2,701,884 4.05% IPO 前取得：2,701,884 股
Consulting
Limited
QM27 Limited 5%以下股东 2,018,072 3.02% IPO 前取得：2,018,072 股
注：减持计划实施前，公司总股本为 66,790,425 股，上表中持股比例为依据该股本计算所得
数据。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持数量 减持价格区间 减持总金 当前持股 当前持股
股东名称 （股） 减持比例 减持期间 减持方式 （元/股） 额（元） 减持完成情况 数量 比例
（股）
丁迪 0 0% 2021/11/16～ 集中竞价 0－0 0 未完成： 3,712,585 5.56%
2022/2/15 交易、大 667,904 股
宗交易
Banyan 0 0% 2021/11/16～ 集中竞价 0－0 0 未完成： 2,701,884 4.04%
Consulting 2022/2/15 交易、大 667,904 股
Limited 宗交易
QM27 0 0% 2021/11/16～ 集中竞价 0－0 0 未完成： 2,018,072 3.02%
Limited 2022/2/15 交易、大 667,904 股
宗交易
注：
2021 年 12 月 13 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次归属的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具了《证券变更登记证明》，公司总股本已变更为 66,806,310 股，上表中当前持股比例为根据新股本计算所得数据。
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持√未实施 □已实施
股东丁迪、高榕、启明基于对公司价值以及当前市场环境的综合考虑，结合自身资金需求情况，未实施减持。
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到（五）是否提前终止减持计划□是 √否
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-12] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于首次公开发行战略配售股份上市流通的公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-002
北京石头世纪科技股份有限公司
关于首次公开发行战略配售股份上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的战略配售股股份数量为 368,840股，限售期为自公司股票
上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略
配售股份数量。
本次上市流通日期为 2022年 2月 21 日。
一、本次上市流通的限售股类型
中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 14 日出具了《关于同意北京石头世
纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]99 号），同意北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“石头科技”）首次公开发行股票的注册申请。公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股16,666,667
股，并于 2020 年 2 月 21 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为
66,666,667股，其中有限售条件流通股51,132,807股，无限售条件流通股15,533,860股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售期为自公司股票上市之日起的二十四个月。本次上市流通的限售股数量共计 368,840股，占公司目前总股本的 0.55%，共涉及限售股股东 1 名，为中信证券投资有限公司。该部分战略配售股份将于 2022 年 2月 21日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司自首次公开发行战略配售股份形成至今，未发生因利润分配、公积金转
增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通限售股的有关承诺
根据《北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，中信证券投资有限公司获配股票的限售期为 24 个月，自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起开始计算。除上述限售期承诺外，本次申请上市流通的战略配售股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的战略配售股东严格履行了相应的承诺事项，不存在因相关承诺未履行影响本次战略配售股份上市流通的情况。
四、本次上市流通的限售股情况
（一）本次限售股上市流通数量为 368,840股，占公司目前总股本的 0.55%；
（二）本次限售股上市流通日期为 2022年 2 月 21日；
（三）首发限售股上市流通明细清单：
持有限售 持有限售股 本次上市 剩余限售
序号 股东名称 股数量 占公司总股 流通数量 股数量
（股） 本的比例 （股） （股）
1 中信证券投资有限公司 368,840 0.55% 368,840 0
合计 368,840 0.55% 368,840 0
（四）限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 战略配售股份 368,840 24
合计 / 368,840 24
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次战略配售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；石头科技本次
限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；石头科技本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具之日，石头科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构同意石头科技本次首次公开发行战略配售股份上市流通的事项。
六、上网公告附件
（一）《中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2022 年 2月 12 日
[2022-01-01] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司股东减持股份进展公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-001
北京石头世纪科技股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 66,790,425 股，股东持股情况如下：
1、丁迪持有公司股份 3,712,585 股，占公司总股本的 5.56%；
2、Banyan Consulting Limited（以下简称“高榕”）持有公司股份 2,701,884
股，占公司总股本的 4.05%；
3、QM27 Limited（以下简称“启明”）持有公司股份 2,018,072 股，占公司
总股本的 3.02%；
上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2021 年 2 月 22
日起上市流通。
减持计划的进展情况
2021 年 10 月 26 日，公司披露了《北京石头世纪科技股份有限公司股东减
持股份计划公告》。公司股东丁迪、高榕、启明计划根据市场情况通过集中竞价或大宗交易的方式减持。其中，任一股东通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计均不超过 667,904 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计均不超过 1%，以集中竞价方式或大宗交易方式减持的数量均不超过667,904 股，比例均不超过公司总股本的 1%；集中竞价方式的减持期间为减持计划披露 15 个交易日后的 3 个月内，大宗交易方式的减持期间为减持计划披
露 3 个交易日后的 3 个月内。
截至本公告披露日，丁迪、高榕、启明均未减持。本次减持计划时间已过半，
减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
丁迪 5%以上非第 3,712,585 5.56% IPO 前取得：3,712,585 股
一大股东
Banyan 5%以下股东 2,701,884 4.05% IPO 前取得：2,701,884 股
Consulting
Limited
QM27 5%以下股东 2,018,072 3.02% IPO 前取得：2,018,072 股
Limited
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
减持 减持价 减持总
股东名 数量 减持 减持期间 减持方式 格区间 金额 当前持股数 当前持
称 （股） 比例 （元/ （元） 量（股） 股比例
股）
丁迪 0 0% 2021/11/16 集中竞价 0 -0 0 3,712,585 5.56%
～ 交易、大
2021/12/31 宗交易
Banyan 0 0% 2021/11/16 集中竞价 0 -0 0 2,701,884 4.04%
Consult ～ 交易、大
ing 2021/12/31 宗交易
Limited
QM27 0 0% 2021/11/16 集中竞价 0 -0 0 2,018,072 3.02%
Limited ～ 交易、大
2021/12/31 宗交易
注：1、上述股东自本次减持计划披露至今未实施减持。
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施系股东自身资金需求，不会导致公司控股股东发生变化，
不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件
以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持，不会对公司治理结构及
持续经营情况产生重大影响。减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因
素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性，请广大
投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等相关法律、法规的规定，不存在不得减持股份的情形。公司股东
将严格遵守上述法规要求，及时履行信息告知义务。减持计划实施后，本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-16] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并完成工商变更的公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-080
北京石头世纪科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订公司章程并完成工商变更的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日
召开第一届董事会第三十二次会议、2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第四次临时
股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：
一、 变更公司注册资本
公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本归
属期第一批次 193 名激励对象的股票归属登记手续已于 2021 年 9 月 2 日完成，
其归属股份已于 2021 年 9 月 15 日上市流通。本次归属完成后，公司总股本由
6666.6667 万股增加至 6679.0425 万股，公司注册资本由 6666.6667 万元增加至人
民币 6679.0425 万元。
二、 修订《公司章程》
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
三、 营业执照信息
名称：北京石头世纪科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110108306467260B
注册资本：人民币 6679.0425 万元
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：昌敬
成立日期：2014 年 7 月 4 日
营业期限：2016 年 3 月 7 日至长期
住所：北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C 座六层 6016、6017、
6018 号
经营范围：软件及智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能清洁设备的委托加工；电子产品、机械设备、文化用品的批发、零售；销售日用品；仪器仪表维修；租赁机械设备、文化用品、日用品；销售自行开发的软件产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-15] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-079
北京石头世纪科技股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划
第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次归属股票数量 15,885 股，占归属前公司股本总额的 0.02%。
本次归属股票上市流通时间为 2021 年 12 月 20 日。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日完成了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期第二批次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
2020 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2020 年 7 月 31 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2020 年 8 月 1 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《北京石头世纪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事黄益建先生作为征集人就 2020 年第三次临时股东大会审议的公司 2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
2020 年 8 月 1 日至 2020 年 8 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对象名单
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
2020 年 8 月 13 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《北京石头世纪科技股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
2020 年 8 月 17 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司关联股东已回避表决。
2020 年 8 月 17 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
2021 年 7 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对此进行了核实并出具了核查意见。
2021 年 7 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了
《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司关联股东已回避表决。
2021 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。
2021 年 9 月 11 日，公司披露了《北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年
限制性股票激励计划第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》。2020 年限制性股票激励计划第一个归属期共计 196 人符合归属条件，涉及股数共
139,643 股，其中 193 人申请归属 123,758 股股票并向公司缴付认购款。2021 年
8 月 19 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字（2021）000584号《北京石头世纪科技股份有限公司验资报告》，对申请归属的 193 名激励对象
出资情况进行了审验。2021 年 9 月 2 日，中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司出具了《证券变更登记证明》，上述 193 名激励对象申请归属的 123,758
股股票登记完成。2021 年 9 月 15 日，上述归属股份上市流通。
二、本次限制性股票归属的基本情况
本次为符合归属条件的另外 3 名激励对象办理归属，涉及股数 15,885 股。
（一） 本激励计划第一个归属期第二批次归属具体情况如下：
本次申请
获授的限 符合归属 本次实际 归属数量
姓名 国籍 职务 制性股票 条件的应 申请归属 占获授限
数量 归属数量 数量 制性股票
(万股) （万股） （万股） 数量的比
例
毛国华 中国 董事、副总经 3.9466 0.9867 0.9867 25%
理
吴震 中国 董事、副总经 1.2037 0.3009 0.3009 25%
理
万云鹏 中国 董事、副总经 1.2037 0.3009 0.3009 25%
理
合计 6.3540 1.5885 1.5885 25%
注：1、上表职务为股份授予时点激励对象担任职务情况，公司于 2021 年 11 月 26 日完成了董事会换
届选举及相关高级管理人员聘任工作，毛国华先生、吴震先生换届后不再担任董事、副总经理；
2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%；
3、本计划激励对象不包括独立董事、监事，除毛国华先生外，不包括其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东，不包括上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
（二）第一个归属期第二批次归属股票来源
公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。
（三）第一个归属期第二批次归属人数
本批次实际归属的激励对象人数为 3 人。
三、本次限制性股票激励计划归属股票的上市流通安排及股本变动情况
（一）本次归属股票的上市流通日：2021 年 12 月 20 日
（二）本次归属股票的上市流通数量：1.5885 万股
（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定执行，具体内容如下：
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
（四）本次股本变动情况：
单位：股
变动前 本次变动 变动后
股本总数 66,790,425 15,885 66,806,310
本次股本变动后，实际控制人并未发生变化。
四、验资及股份登记情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 26 日出具了大华验字
（2021）000791 号《北京石头世纪科技股份有限公司验资报告》，对公司 2020年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次的 3 名激励对象出资情况进行了
审验。经审验，截至 2021 年 11 月 25 日，公司实际已收到 3 名激励对象以货币
资金缴纳的限制性股票认购款人民币 828,799.89 元。
2021 年 12 月 13 日，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期第二批
次的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。至此，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作已全部完成。
五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据公司 2021 年第三季度报告，公司 2021 年 1-9 月实现归属于上市公司股
东的净利润为 1,016
[2021-11-27] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-077
北京石头世纪科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任相关人员的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日
召开 2021 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。
公司于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第
二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会下属委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。现将本次换届选举及聘任相关高级管理人员的具体情况公告如下：
一、 公司第二届董事会组成情况
（一） 董事长：昌敬先生
（二） 董事会成员：昌敬先生、万云鹏先生、孙佳女士、蒋文先生、黄益建先生（独立董事）、蒋宇捷先生（独立董事）、胡天龙先生（独立董事）
（三） 董事会专门委员会组成情况
1、战略委员会：昌敬先生、黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生，由昌敬先生担任召集人。
2、审计委员会：黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生、万云鹏先生，由黄益建先生担任召集人。
3、提名委员会：万云鹏先生、黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生，由万云鹏先生担任召集人。
4、薪酬与考核委员会：蒋宇捷先生、黄益建先生、胡天龙先生、万云鹏先生，由蒋宇捷先生担任召集人。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人黄益建先生为会计专业人士，委员会组成符合相关法规及《公司章程》的要求。
上述董事会成员及专门委员会成员任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
二、 公司第二届监事会组成情况
（一） 监事会主席：谢濠键先生
（二） 监事会成员：谢濠键先生（职工代表监事）、李琼女士、齐来女士
上述监事会成员任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
三、 公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一） 总经理：昌敬先生
（二） 副总经理：万云鹏先生、全刚先生、钱启杰先生、沈睿先生
（三） 财务总监：王璇女士
（四） 董事会秘书：孙佳女士
（五） 证券事务代表：张雨女士
本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书孙佳女士已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。独立董事已对聘任上述人员的相关议案发表了明确同意的独立意见。
上述董事、监事简历请见公司于 2021 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。上述高级管理人员简历请见公告附件。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
附件：
一、 总经理简历
昌敬，男，1982 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
2006 年 7 月至 2007 年 11 月就职于北京傲游天下科技有限公司并担任技术经理，
2007 年 11 月至 2010 年 2 月就职于微软（中国）有限公司并担任程序经理，2010
年 2 月至 2011 年 2 月担任腾讯科技（深圳）有限公司高级产品经理，2011 年 2
月至 2011 年 12 月创立北京魔图精灵科技有限公司并担任 CEO，2011 年 12 月至
2014 年 7 月担任百度在线网络技术（北京）有限公司高级经理。2014 年 7 月加
入公司，现任公司董事长、总经理。
二、 副总经理简历
万云鹏，男，1980 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留
权。2005 年 6 月至 2014 年 10 月任职于华为终端有限公司并担任产品经理。2014
年 10 月加入公司，现任公司董事、副总经理。
全刚，男，1974 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
2000 年 3 月至 2003 年 8 月就职于北京首信股份有限公司并担任项目经理，2003
年 9 月至 2005 年 5 月就职于华立通信股份有限公司并担任 BD 部门经理，2005
年 5 月至 2013 年 8 月就职于诺基亚（中国）投资有限公司并担任 Product Program
Manager，2013 年 9 月至 2016 年 2 月就职于微软（中国）有限公司并担任 Engine
Verification Manager。2016 年 3 月加入公司，现任公司副总经理，负责用户产品整体研发工作。
沈睿，男，1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
2003 年 3 月至 2004 年 4 月就职于中国科学院电子学研究所并担任硬件工程师，
2004 年 4 月至 2005 年 10 月就职于西门子（中国）有限公司并担任硬件测试工
程师，2005 年 10 月至 2008 年 4 月就职于伟创力（中国）电子设备有限公司并
担任测试经理，2008 年 4 月至 2013 年 9 月就职于诺基亚（中国）投资有限公司
并担任测试经理，2013 年 9 月至 2014 年 12 月就职于微软（中国）有限公司并
担任部门经理。2014 年 12 月加入公司，现任公司副总经理，负责商用产品事业部管理工作。沈睿先生同时为公司核心技术人员。
钱启杰，男，1979 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2003
年 7 月至 2008 年 7 月就职于富士康科技集团并担任工程师职位，2008 年 7 月至
2015 年 6 月就职于华为终端有限公司担任制造代表。2015 年 6 月加入公司，现
任公司副总经理，负责供应链管理及制造交付工作。
三、 董事会秘书简历
孙佳，女，1988 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
2014 年 3 月至 2017 年 12 月就职于中铁十九局国际公司并担任中级工程师。2018
年 1 月加入公司并担任运营经理，现任公司董事会秘书。
四、 财务总监简历
王璇，女，1980 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2001年7月至2004年10月就职于中建进出口总公司并担任会计，2004年11月至2008年 3 月就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）并担任审计经理，2008 年 4
月至 2012 年 4 月就职于恒泰艾普集团股份有限公司并担任财务经理，2012 年 4
月至 2018 年 4 月就职于北京博达瑞恒科技有限公司并担任财务总监。2018 年 4
月加入公司，现任公司财务总监。
五、证券事务代表简历
张雨，女，1987 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于吉林科龙建筑节能科技股份有限公司、东方网力科技股份有限公司。2020年 3 月加入公司，现任公司证券事务代表。
[2021-11-27] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-076
北京石头世纪科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2021 年 11 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年
11 月 26 日通过邮件方式送达全体监事。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限，召集人已在监事会会议上就本次紧急会议的相关情况进行了说明，全体监事无异议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-27] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-078
北京石头世纪科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C
座 4 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 109
普通股股东人数 109
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,075,885
普通股股东所持有表决权数量 25,075,885
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 37.5441
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.5441
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事蒋文先生因工作原因未出席会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙佳女士出席本次会议；财务总监王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,075,885 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,075,885 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 《关于选举昌敬 24,933,046 99.4303 是
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案》
3.02 《关于选举万云 24,933,046 99.4303 是
鹏为公司第二届
董事会非独立董
事的议案》
3.03 《关于选举孙佳 24,933,046 99.4303 是
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案》
3.04 《关于选举蒋文 24,933,046 99.4303 是
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案》
4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 《关于选举黄益 24,957,943 99.5296 是
建为公司第二届
董事会独立董事
的议案》
4.02 《关于选举蒋宇 24,958,743 99.5328 是
捷为公司第二届
董事会独立董事
的议案》
4.03 《关于选举胡天 24,958,743 99.5328 是
龙为公司第二届
董事会独立董事
的议案》
5、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 《关于选举李琼 24,845,563 99.0815 是
为公司第二届监
事会非职工代表
监事的议案》
5.02 《关于选举齐来 24,959,743 99.5368 是
为公司第二届监
事会非职工代表
监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例（%）
（%） （%） 数
1 《关于授权公 3,037,161 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司管理层开展
外汇套期保值
业务的议案》
3.01 《关于选举昌 2,894,322 95.2969
敬为公司第二
届董事会非独
立董事的议案》
3.02 《关于选举万 2,894,322 95.2969
云鹏为公司第
二届董事会非
独立董事的议
案》
3.03 《关于选举孙 2,894,322 95.2969
佳为公司第二
届董事会非独
立董事的议案》
3.04 《关于选举蒋 2,894,322 95.2969
文为公司第二
届董事会非独
立董事的议案》
4.01 《关于选举黄 2,919,219 96.1167
益建为公司第
二届董事会独
立董事的议案》
4.02 《关于选举蒋 2,920,019 96.1430
宇捷为公司第
二届董事会独
立董事的议案》
4.03 《关于选举胡 2,920,019 96.1430
天龙为公司第
二届董事会独
立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的
三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的第 1、3、4 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚启明、王源
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
报备文件
（一）北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。
[2021-11-10] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于修订公司章程的公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-072
北京石头世纪科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日召
开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。结合公司 2020 年限制性股票激励第一批次归属登记的完成情况、公司业务发展需要，对《公司章程》中部分条款修订如下：
修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人民币 6679.0425 万元。
民币 6666.6667 万元。
第十九条 公司的股份总数 第十九条 公司的股份总数为 66,790,425 股，均为普通
为 66,666,667 股，均为普通 股。
股。
第四十二条 股东大会是 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 公司的权力机构，依法行使 职权：
下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（一） 决定公司的经营 …
方针和投资计划； （十七）审议公司向银行等金融机构申请的单笔金额或
… 一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例不低
（十七）审议法律、行政法 于 50%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、银行保函以 规、部门规章或本章程规定 及国际贸易融资（如开立信用证、押汇等）或其他融资事 应当由股东大会决定的其 项；
他事项。 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应
当由股东大会决定的其他事项。
第一百〇八条 董 事 会 第一百〇八条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事
由 8 名董事组成，其中独立 3 名。
董事 3 名。
第一百〇九条 董 事 会 第一百〇九条 董事会行使下列职权：
行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
) 召集股东大会，并向股东大 …
会报告工作； （十六）审议公司向银行等金融机构申请的单笔金额或
… 一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例不低
于 10%但未达到 50%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、
(十六) 法律、行政法规、 银行保函以及国际贸易融资（如开立信用证、押汇等）或 部门规章或本章程授予的 其他融资事项；
其他职权。 （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他
超过股东大会授权范围的 职权。
事项，应当提交股东大会审 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 议。
第一百三十四条 总 经 理 第一百三十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
对董事会负责，行使下列职 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，
权： 并向董事会报告工作；
主持公司的生产经营管理 …
工作，组织实施董事会决 （八）决定公司向银行等金融机构申请的单笔金额或一 议，并向董事会报告工作； 年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例未达到
… 10%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、银行保函以及国
（八）本章程或董事会授予 际贸易融资（如开立信用证、押汇等）或其他融资事项；
的其他职权。 （九）决定公司未达到董事会审批权限的关联交易事项；
总经理列席董事会会议。 （十）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。该议案尚需经过公司 2021年第四次临时股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-10] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-075
北京石头世纪科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场 C 座 4 层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日
至 2021 年 11 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业 √
务的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票议案
3.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 应选董事（4）人
案》
3.01 《关于选举昌敬为公司第二届董事会非独立 √
董事的议案》
3.02 《关于选举万云鹏为公司第二届董事会非独 √
立董事的议案》
3.03 《关于选举孙佳为公司第二届董事会非独立 √
董事的议案》
3.04 《关于选举蒋文为公司第二届董事会非独立 √
董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选独立董事（3）人
4.01 《关于选举黄益建为公司第二届董事会独立 √
董事的议案》
4.02 《关于选举蒋宇捷为公司第二届董事会独立 √
董事的议案》
4.03 《关于选举胡天龙为公司第二届董事会独立 √
董事的议案》
5.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事 应选监事（2）人
的议案》
5.01 《关于选举李琼为公司第二届监事会非职工 √
代表监事的议案》
5.02 《关于选举齐来为公司第二届监事会非职工 √
代表监事的议案》
（一） 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于2021年11月9日召开的第一届董事会第三十二次会议及
第一届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
（二） 特别决议议案：2
（三） 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688169 石头科技 2021/11/23
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出
席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间、地点
登记时间：2021 年 11 月 24 日（上午 10:00-11:30，下午 14:30-16:30）
登记地点：北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C 座四层
邮政编码：100089
联系人：孙女士
联系电话/传真：010-50972025
邮箱：IR@roborock.com
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京石头世纪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26 日召
开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于授权公司管理层开展外汇
套期保值业务的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 《关于公司董事会换届选举非独
立董事的议案》
3.01 《关于选举昌敬为公司第二届董
事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举万云鹏为公司第二届
董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举孙佳为公司第二届董
事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举蒋文为公司第二届董
事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举独立
董事的议案》
4.01 《关于选举黄益建为公司第二届
董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举蒋宇捷为公司第二届
董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举胡天龙为公司第二届
董事会独立董事的议案》
5.00 《关于公司监事会换届选举非职
工代表监事的议案》
5.01 《关于选举李琼为公司第二届监
事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举齐来为公司第二届监
事会非职工代表监事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会
[2021-11-10] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：688169 股票简称：石头科技 公告编号：2021-071
北京石头世纪科技股份有限公司
关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“石头科技”）于2021年11月9日召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》。董事会同意公司及控股子公司以自有资金开展总额度不超过4.5亿美元（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
一、开展外汇套期保值业务的背景及目的
（一）业务背景
公司经营涉及的外汇结算业务量较大，以美元等外币结算为主，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。
（二）必要性
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、开展外汇套期保值业务的情况
（一）业务品种
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、远期外汇买卖、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合。涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。
（二）业务规模及期限
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过4.5亿美元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
（三）决策授权
2021年11月9日，公司召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十七次会议，审议通过《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，由公司管理层在不超过上述额度范围内行使外汇套期保值业务的审批权限并签署相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。预计额度范围内发生的单笔外汇套期保值业务，无需再提交董事会审议。超出额度范围的，将依据相关法律法规及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定履行必要的审议程序。
三、开展外汇套期保值业务对公司的风险分析
公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险：
（一）价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇产品价格变动，进而造成亏损的市场风险；
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
（三）流动性风险：可能因市场流动性不足而无法完成交易的风险；
（四）履约风险：开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约而造成违约风险；
（五）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险；
（六）其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息，将可能导致外汇套期保值业务损失或丧失交易机会的风险。
四、公司采取的风险控制措施
（一）公司及控股子公司开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的外汇套期保值业务。
（二）严格控制外汇套期保值业务的交易规模，公司及控股子公司只能在授权额度范围内进行外汇套期保值交易。
（三）公司及控股子公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
（四）公司财务部门负责对外汇套期保值业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理层以积极应对。
（五）制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇套期保值业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
（六）公司制定了相关业务管理制度及风险防范措施，对外汇远期合约产品的购买及决策权限等进行规定，未经授权或审批，其他部门和个人无权做出外汇套期保值业务的决定。
五、会计政策及核算原则
公司及控股子公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、独立董事意见
独立董事认为：
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将有利于实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》，并将该议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：
公司开展外汇套期保值业务主要是为了减少外汇大幅波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并将严格按照制度要求执行。该事项的内容、决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》，并将该议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
八、保荐机构意见
保荐机构认为：
石头科技授权公司管理层开展外汇套期保值业务已经公司董事会、监事会审议通过，在会议召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见，本次事项尚需股东大会审议。
公司及控股子公司以自有资金开展外汇套期保值业务符合实际经营需要，可以规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司制定了相关业务管理制度及风险防范措施，形成了较为完善的内控制度，相关风险能够有效控制。
综上，保荐机构对此次石头科技授权公司管理层开展外汇套期保值业务事项无异议。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021年11月10日
[2021-11-10] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-073
北京石头世纪科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事
会任期将于 2021 年 12 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将于近期召开股东大会审议董事会、监事会换届事宜，股东将通过累积投票制进行投票表决。现将换届相关情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
公司于2021年11月9日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据公司第一届董事会提名，经董事会提名委员会审议候选人资格，公司董事会同意提名昌敬先生、万云鹏先生、孙佳女士、蒋文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中黄益建先生为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第二届董事会成员将自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日
起就任，任期三年。
二、 监事会换届选举情况
详情请见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北
京石头世纪科技股份有限公司第一届监事会第二十七次会议决议公告》《北京石头世纪科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。
三、 其他情况说明
（一）本次换届选举事项将提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。在
完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。
（二）在完成换届选举之前，公司第一届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。
（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
附件：
一、 第二届董事会非独立董事候选人简历
昌敬，男，1982 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
2006 年 7 月至 2007 年 11 月任职于北京傲游天下科技有限公司担任技术经理，
2007 年 11 月至 2010 年 2 月在微软任程序经理，2010 年 2 月至 2011 年 2 月任腾
讯高级产品经理，2011 年 2 月至 2011 年 12 月创立北京魔图精灵科技有限公司
并任 CEO，2011 年 12 月至 2014 年 7 月任百度高级经理。2014 年 7 月加入公司，
现任公司董事长、总经理。
截至目前，昌敬先生持有本公司股份 15,495,785 股；与公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
万云鹏，男，1980 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留
权。2005 年 6 月至 2014 年 10 月任职于华为担任产品经理。2014 年 10 月加入公
司，现任公司董事、副总经理。
截至目前，万云鹏先生持有本公司股份 539,813 股；与公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
孙佳，女，1988 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
2014 年 3 月至 2017 年 12 月任职于中铁十九局国际公司并担任中级工程师。2018
年 1 月加入公司并担任运营经理，现任公司董事会秘书。
截至目前，孙佳女士持有本公司股份 726 股；与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
蒋文，男，1985 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
曾任联想集团战略投资部投资总监，现任小米集团战略投资部董事总经理、杭州小沐电子科技有限公司董事、深圳市知知品牌孵化有限公司董事、NUWARobotics Corp.董事、北京流体网络科技有限公司董事、石家庄市深度动画科技有限公司董事、上海熟圣网络科技有限公司董事、北京米和花影业有限公司董事、深圳闪回科技有限公司董事等职位，现任公司董事。
截至目前，蒋文先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
二、 第二届董事会独立董事候选人简历
黄益建，男，1979 年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留
权。2008 年 6 月至今在中央财经大学任教，现任中央财经大学副教授，并担任公司独立董事。
截至目前，黄益建先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
蒋宇捷，男，1982 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留
权。2011 年至 2014 年任职于百度担任技术经理。2014 年 6 月至 2014 年 8 月就
职于杭州徐娜拉电子商务有限公司担任 CTO。2014 年至今，担任深圳极光信天创业投资有限公司总经理，现任公司独立董事。
截至目前，蒋宇捷先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
胡天龙，男，1977 年出生，中国国籍，博士研究生学历，拥有美国永久居
留权。美国纽约州执业律师，中国致公党党员。曾任美国德勤会计师事务所北京分所税务咨询顾问、美国福特汽车公司总部税务咨询顾问、英国安理国际律师事务所香港办公室律师、美国普洛思国际律师事务所律师。现任中国人民大学法学院、财政金融学院副教授，兼任北京京都信苑饭店有限公司监事。
截至目前，胡天龙先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历
李琼，女，1982 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016
年至 2017 年担任北京无限时空网络技术有限公司商务总监，2017 年加入公司，现任公司工会主席、党支部书记、行政主管。
截至目前，李琼女士持有本公司股份 459 股；与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及
其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
齐来，女，1989 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2015
年至2018年在北京善义善美科技有限公司负责绩效管理工作，2018年加入公司，现任公司人力资源经理。
截至目前，齐来女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
四、第二届监事会职工代表监事候选人简历
谢濠键，男，1988 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011
年 7 月至 2014 年 9 月就职于微软（中国）有限公司任软件开发工程师。2014 年
10 月加入公司并担任软件开发总监，现任扫地机事业部总经理。谢濠键先生同时为公司核心技术人员。
截至目前，谢濠键先生未直接持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券
[2021-11-10] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司第一届监事会第二十七次会议决议公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-070
北京石头世纪科技股份有限公司
第一届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十七
次会议于 2021 年 11 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议的通知于 2021 年 10 月 27 日通过邮件方式送达全体监事。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席张志淳先生主持会议，董事会秘书孙佳女士列席会议。经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》
经核查，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了减少外汇大幅波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并将严格按照制度要求执行。该事项的内容、决策程序符合相关法律、法规和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的相关规定。同意《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》，并将该议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的公告》。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
2.01《关于选举李琼为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.02《关于选举齐来为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
非职工代表监事候选人简历详见附件。该议案尚需经过公司股东大会审议，股东将通过累积投票制对该议案逐项进行表决。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 10 日
一、 非职工代表监事候选人简历
李琼，女，1982 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016 年至 2017 年担任北京无限时空网络技术有限公司商务总监，2017 年加入公司，现任公司工会主席、党支部书记、行政主管。
截至目前，李琼女士持有本公司股份 459 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
齐来，女，1989 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2015 年至 2018 年在北京善义善美科技有限公司负责绩效管理工作，2018 年加入公司，现任公司人力资源经理。
截至目前，齐来女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
[2021-11-10] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-074
北京石头世纪科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》《北京石头世纪科技股份有限公司监事会议事规则》等法律法规的相关规定，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，新一届监事会将由三名监事组成，其中一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2021 年 11 月 9 日召开 2021 年第一次职工代表大会，经与会职工表
决通过，会议选举谢濠键先生担任公司第二届职工代表监事。谢濠键先生将与公司 2021 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。谢濠键先生简历见附件。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 10 日
附件：职工代表监事简历
谢濠键，男，1988 年出生，中国国籍，本科学历。2011 年 7 月至 2014 年 9
月就职于微软（中国）有限公司任软件开发工程师。2014 年 10 月加入公司并担任软件开发总监，现任扫地机器人事业部总经理。谢濠键先生同时为公司核心技术人员。
截至目前，谢濠键先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
[2021-11-10] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司第一届监事会第二十七次会议决议公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-070
北京石头世纪科技股份有限公司
第一届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十七
次会议于 2021 年 11 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议的通知于 2021 年 10 月 27 日通过邮件方式送达全体监事。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席张志淳先生主持会议，董事会秘书孙佳女士列席会议。经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》
经核查，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了减少外汇大幅波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并将严格按照制度要求执行。该事项的内容、决策程序符合相关法律、法规和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的相关规定。同意《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》，并将该议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的公告》。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
2.01《关于选举李琼为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.02《关于选举齐来为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
非职工代表监事候选人简历详见附件。该议案尚需经过公司股东大会审议，股东将通过累积投票制对该议案逐项进行表决。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 10 日
一、 非职工代表监事候选人简历
李琼，女，1982 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016 年至 2017 年担任北京无限时空网络技术有限公司商务总监，2017 年加入公司，现任公司工会主席、党支部书记、行政主管。
截至目前，李琼女士持有本公司股份 459 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
齐来，女，1989 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2015 年至 2018 年在北京善义善美科技有限公司负责绩效管理工作，2018 年加入公司，现任公司人力资源经理。
截至目前，齐来女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
[2021-11-10] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-074
北京石头世纪科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》《北京石头世纪科技股份有限公司监事会议事规则》等法律法规的相关规定，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，新一届监事会将由三名监事组成，其中一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2021 年 11 月 9 日召开 2021 年第一次职工代表大会，经与会职工表
决通过，会议选举谢濠键先生担任公司第二届职工代表监事。谢濠键先生将与公司 2021 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。谢濠键先生简历见附件。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 10 日
附件：职工代表监事简历
谢濠键，男，1988 年出生，中国国籍，本科学历。2011 年 7 月至 2014 年 9
月就职于微软（中国）有限公司任软件开发工程师。2014 年 10 月加入公司并担任软件开发总监，现任扫地机器人事业部总经理。谢濠键先生同时为公司核心技术人员。
截至目前，谢濠键先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
[2021-10-30] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司第一届监事会第二十六次会议决议公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-069
北京石头世纪科技股份有限公司
第一届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十六
次会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议的通知于 2021 年 10 月 15 日通过邮件方式送达全体监事。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席张志淳先生主持会议，董事会秘书孙佳女士列席会议。经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；2021 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，能够真实、准确、完整、公允地反映公司报告期内的实际情况；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2020 年度及 2021 年前三季度社会责任报告>的
议案》
本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年度及2021 年前三季度社会责任报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (688169)石头科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 15.21元
每股净资产: 120.9042元
加权平均净资产收益率: 13.37%
营业总收入: 38.27亿元
归属于母公司的净利润: 10.16亿元
[2021-10-26] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司股东减持股份计划公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-068
北京石头世纪科技股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东持股情况如下：
1、丁迪持有公司股份 3,712,585 股，占公司总股本的 5.56%；
2、Banyan Consulting Limited（以下简称“高榕”）持有公司股份 2,701,884
股，占公司总股本的 4.05%；
3、QM27 Limited（以下简称“启明”）持有公司股份 2,018,072 股，占公司总
股本的 3.02%；
上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2021 年 2 月 22
日起上市流通。
减持计划的主要内容
本次减持计划涉及 3 名股东，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持。通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 2,003,713 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 3%。其中丁迪、高榕、启明本次减持期间为 3 个月，各自拟通过集中竞价或大宗交易方式减持股份数量合计不超过 667,904 股，各自拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 1%。具体如下：
1、丁迪计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持。通过集
中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 667,904 股，拟减
持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 1%，其中以集中竞价方式减持的数
量不超过 667,904 股，比例不超过公司总股本的 1%，减持期间为本公告披露 15
个交易日后的 3 个月内；以大宗交易方式减持的数量不超过 667,904 股，比例不
超过公司总股本的 1%，减持期间为本公告披露 3 个交易日后的 3 个月内。
2、高榕计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持。通过集
中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 667,904 股，拟减
持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 1%，其中以集中竞价方式减持的数
量不超过 667,904 股，比例不超过公司总股本的 1%，减持期间为本公告披露 15
个交易日后的 3 个月内；以大宗交易方式减持的数量不超过 667,904 股，比例不
超过公司总股本的 1%，减持期间为本公告披露 3 个交易日后的 3 个月内。
3、启明计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持。通过集
中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 667,904 股，拟减
持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 1%，其中以集中竞价方式减持的数
量不超过 667,904 股，比例不超过公司总股本的 1%，减持期间为本公告披露 15
个交易日后的 3 个月内；以大宗交易方式减持的数量不超过 667,904 股，比例不
超过公司总股本的 1%，减持期间为本公告披露 3 个交易日后的 3 个月内。
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
丁迪 5%以上非第 IPO 前取得：3,712,585 股
一大股东 3,712,585 5.56%
Banyan
Consulting 5%以下股东 2,701,884 4.05% IPO 前取得：2,701,884 股
Limited
QM27 5%以下股东 IPO 前取得：2,018,072 股
2,018,072 3.02%
Limited
上述减持主体无一致行动人。
大股东过去 12 个月内减持股份情况
减持数量 减持价格区间 前期减持计
股东名称 减持比例 减持期间
（股） （元/股） 划披露日期
丁迪 237,500 0.36% 2021/3/22～ 943.95-1,185.87 2021 年 2 月
2021/8/19 23 日
Banyan Consulting 666,666 1.00% 2021/3/17～ 995-1,470 2021 年 2 月
Limited 2021/6/15 23 日
QM27 Limited 906,953 1.36% 2021/3/16～ 943.95-1,363.43 2021 年 2 月
2021/8/27 23 日
注：本次减持主体过去 12 个月曾披露两期减持计划，第一期披露日均为 2021 年 2 月 23 日，第二期披露日均为 2021 年
6 月 18 日。上表中前期减持计划披露日期为首期减持计划披露日期，表内减持数据均为两期减持的累计数据。
二、减持计划的主要内容
计划减持 计划减 竞价交易 减持合理 拟减持股 拟减持
股东名称 减持方式
数量（股） 持比例 减持期间 价格区间 份来源 原因
丁迪 不超过： 不超 竞价交易减持 2021/11/16 按市场价 IPO 前取 自身资
667,904 过：1% 不超过： ～ 格 得 金需求
股 667,904 股 2022/2/15
大宗交易减持
不超过：
667,904 股
Banyan 不超过： 不超 竞价交易减持 2021/11/16 按市场价 IPO 前取 自身资
Consultin 667,904 过：1% 不超过： ～ 格 得 金需求
g Limited 股 667,904 股 2022/2/15
大宗交易减持
不超过：
667,904 股
QM27 不超过： 不超 竞价交易减持 2021/11/16 按市场价 IPO 前取 自身资
Limited 667,904 过：1% 不超过： ～ 格 得 金需求
股 667,904 股 2022/2/15
大宗交易减持
不超过：
667,904 股
注：
1、丁迪、高榕、启明通过大宗交易方式减持的，将于本公告披露之日起的 3 个交易日后的 3 个月内进行；
2、 上述股东的计划减持股数符合相关法律、法规及承诺的要求。
（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否
（二）大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、
减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1、关于股份锁定的承诺
本次减持的股东承诺：
自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有
的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；如中国证监会及/或上海证券交
易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有进一步规定，上述股东同意按照监
管部门的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。
2、关于减持意向的承诺
（1）Banyan Consulting Limited、QM27 Limited 承诺：
①本公司/合伙企业计划在所持公司股份锁定期满后减持，将认真遵守《公
司法》、《证券法》、中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公
司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定
期满后逐步减持；
②减持价格：减持价格将根据减持当时的市场价格或大宗交易确定；
③减持方式：本公司/合伙企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章
的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议
转让方式等；
④本公司/合伙企业实施减持时，如通过证券交易所集中竞价交易方式减持
股份的，在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公
告，如采取其他方式减持的将提前三个交易日予以公告；
⑤本承诺出具后，如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。
（2）丁迪承诺：
①本人计划在所持公司股份锁定期满后减持，将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
②减持价格：减持价格将根据减持当时的市场价格或大宗交易确定；
③减持方式：本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
④本人实施减持时，如通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告，如采取其他方式减持的将提前三
[2021-10-09] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司股东减持股份结果公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-067
北京石头世纪科技股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 66,666,667 股，股东持股情况如下：
1、丁迪持有公司股份3,751,585股，占减持计划实施前公司总股本的5.63%；
2、Banyan Consulting Limited（以下简称“高榕”）持有公司股份 2,701,884
股，占减持计划实施前公司总股本的 4.05%；
3、QM27 Limited（以下简称“启明”）持有公司股份 2,258,358 股，占减持计
划实施前公司总股本的 3.39%。
上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2021 年 2 月 22
日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
2021 年 6 月 18 日，公司披露了《北京石头世纪科技股份有限公司股东减持
股份计划公告》，公司股东丁迪、高榕、启明计划根据市场情况通过集中竞价或大宗交易的方式减持，上述股东各自通过集中竞价或大宗交易的方式减持股份合计不超过 666,667 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 1%，其中，以集中竞价方式、大宗交易方式减持的数量均不超过 666,667 股，比例均不超过公司总股本的 1%。集中竞价的减持期间为减持计划披露 15 个交易日后的 3
个月内，大宗交易方式的减持期间为减持计划披露3个交易日后的3个月内。2021
年 8 月 24 日，公司披露了《北京石头世纪科技股份有限公司股东减持股份进展
公告》，截止减持股份进展公告披露日，以总股本 66,666,667 股为基数，丁迪累
计减持公司股份 39,000 股，占公司总股本的 0.06%；启明累计减持公司股份
189,592 股，占公司总股本的 0.28%；高榕未实施减持。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
丁迪 5%以上非第一 3,751,585 5.63% IPO 前取得：3,751,585
大股东 股
Banyan 5%以下股东 2,701,884 4.05% IPO 前取得：2,701,884
Consulting 股
Limited
QM27 5%以下股东 2,258,358 3.39% IPO 前取得：2,258,358
Limited 股
注：减持计划实施前，公司总股本为 66,666,667 股，上表中持股比例为依据该股本计算所得
数据。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持数量 减持价格区 减持总金额 减持完成情 当前持股 当前持股
股东名称 （股） 减持比例 减持期间 减持方式 间 （元） 况 数量（股） 比例
（元/股）
丁迪 39,000 0.06% 2021/8/17～ 大宗交易 1,182.03－ 46,147,170 未完成： 3,712,585 5.56%
2021/8/19 1,185.87 627,667 股
Banyan 0 0% 2021/7/9～ 集中竞价 0－0 0 未完成： 2,701,884 4.05%
Consulting 2021/10/7 交易、大 666,667 股
Limited 宗交易
QM27 240,286 0.36% 2021/8/10～ 集中竞价 1,204.22－ 301,552,173.02 未完成： 2,018,072 3.02%
Limited 2021/8/27 交易 1,320.65 426,381 股
注：1、股东高榕本次未实施减持，上表中减持方式为减持计划公告中披露的拟减持方式；
2、2021 年 9 月 2 日，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证
券变更登记证明》，公司总股本已变更为 66,790,425 股，上表中当前持股比例为根据新股本计算所得数据。
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施
股东丁迪、启明已实施减持；股东高榕基于对公司价值以及当前市场环境的综合考虑，结合自身资金需求情况，未实施减持。
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到
股东丁迪、启明已达到减持计划最低减持数量（比例）；股东高榕基于对公司价值以及当前市场环境的综合考虑，结合自身资金需求情况，实际减持未达到减持计划最低减持数量（比例）。
（五）是否提前终止减持计划□是 √否
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-28] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-066
北京石头世纪科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝
盛广场 C 座 4 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
普通股股东人数 39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 23,495,670
普通股股东所持有表决权数量 23,495,670
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 35.1782
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.1782
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司
章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事蒋文先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙佳女士出席本次会议；财务总监王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用自有资金购买自用房产暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,493,570 99.9911 2,100 0.0089 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于使用自有 1,455,572 99.8559 2,100 0.1441 0 0.0000
资金购买自用房
产暨关联交易的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的情况：关联股东 Shunwei Ventures III (Hong
Kong)Limited、天津金米投资合伙企业（有限合伙）未出席表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚启明、赵海洋
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
报备文件
（一）2021 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于 2021 年第三次临时股东大会的法律
意见书。
[2021-09-11] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-061
北京石头世纪科技股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划
第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次归属股票数量 123,758 股,占归属前公司股本总额的 0.19%。
本次归属股票上市流通时间为 2021 年 9 月 15 日。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日完成了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期第一批次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
2020 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2020 年 7 月 31 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
《北京石头世纪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事黄益建先生作为征集人就 2020 年第三次临时股东大会审议的公司 2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
2020 年 8 月 1 日至 2020 年 8 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对象名单
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
2020 年 8 月 13 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《北京石头世纪科技股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
2020 年 8 月 17 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司关联股东已回避表决。
2020 年 8 月 17 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
2021 年 7 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对此进行了核实并出具了核查意见。
2021 年 7 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了
《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案》《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司关联股东已回避表决。
2021 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。
二、本期限制性股票归属的基本情况
（一） 本激励计划第一个归属期第一批次归属具体情况如下：
获授的限制 符合归属 本次实际 本次归属数
姓名 国籍 职务 性股票数量 条件的应 归属数量 量占获授限
(万股) 归属数量 （万股） 制性股票数
（万股） 量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员
毛国华 中国 董事、副总经理 3.9466 0.9867 0 —
吴震 中国 董事、副总经理 1.2037 0.3009 0 —
万云鹏 中国 董事、副总经理 1.2037 0.3009 0 —
孙佳 中国 董事会秘书 0.2904 0.0726 0.0726 25.00%
王璇 中国 财务总监 0.3356 0.0839 0.0839 25.00%
薛英男 中国 核心技术人员 0.3343 0.0585 0.0585 17.50%
刘小禹 中国 核心技术人员 0.4779 0.1195 0.1195 25.00%
沈睿 中国 核心技术人员 0.9259 0.2315 0.2315 25.00%
张予青 中国 核心技术人员 0.5125 0.1281 0.1281 25.00%
小计 9.2306 2.2826 0.6941 7.52%
二、其他激励对象
董事会认为需要激励的其他人员 47.0794 11.6817 11.6817 24.81%
（187 人）
合计 56.3100 13.9643 12.3758 21.98%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%；
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事，除毛国华先生外，不包括其他单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东，不包括上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女；
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
4、由于激励对象毛国华先生、吴震先生、万云鹏先生为公司董事、副总经理，在办理本次归属前 6
个月有减持行为，为避免短线交易，上述三位激励对象符合归属条件的 1.5885 万股限制性股票需要暂缓
办理归属，待相关条件满足之后再为其办理所获授限制性股票的登记事宜，因此本次实际办理归属的激励对象共 193 人，本次实际归属的限制性股票数量为 12.3758 万股。
（二）第一个归属期第一次批次归属股票来源
公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。
（三）第一个归属期第一批次归属人数
本次实际归属的激励对象人数为 193 人。
公司本激励计划第一个归属期共计 196 人符合归属条件。截止 2021 年 8 月
18 日，上述 196 人中共计 193 人确认申请归属，并已向公司缴付认购款。因此，
本次完成归属登记的激励对象为 193 人，其他符合归属条件的 3 名激励对象预计于本激励计划规定的第一个归属期到期之前另行归属，公司后续将另行披露。
三、本次限制性股票激励计划归属股票的上市流通安排及股本变动情况
（一）本次归属股票的上市流通日：2021 年 9 月 15 日
（二）本次归属股票的上市流通数量：12.3758 万股
（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定执行，具体内容如下：
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
（四）本次股本变动情况：
单位：股
变动前 本次变动 变动后
股本总数 66,666,667 123,758 66,790,425
本次股本变动后，实际控制人并未发生变化。
四、验资及股份登记情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 19 日出具了大华验字
（2021）000584 号《北京石头世纪科技股份有限公司验资报告》，对公司 2020年限制性股票激励计划第一个归属期的 193 名激励对象出资情况进行了审验。经
审验，截至 2021 年 8 月 18 日，公司实际已收到 193 名激励对象以货币资金缴纳
的限制性股票认购款人民币 6,457,074.15 元。
2021 年 9 月 2 日，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期的
[2021-09-11] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-065
北京石头世纪科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，
参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
届时公司董事长昌敬先生、董事会秘书孙佳女士、财务总监王璇女士（如遇特殊情况，参会人员会有调整）将通过网络在线交流形式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-11] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司第一届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-062
北京石头世纪科技股份有限公司
第一届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十五
次会议于 2021 年 9 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议的通知于 2021 年 8 月 30 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
监事张志淳先生主持会议，董事会秘书孙佳女士列席会议。经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用自有资金购买自用房产暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次购买房产符合公司生产经营及业务发展的需要。关联交易决策程序符合法律法规及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次使用自有资金购买房产暨关联交易的事项。
本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用自有资金购买自用房产暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-11] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于使用自有资金购买自用房产暨关联交易的公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-063
北京石头世纪科技股份有限公司
关于使用自有资金购买自用房产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“石头科技”）拟
向北京紫麟置业有限公司（以下简称“紫麟置业”）购买位于北京市昌平区沙河 镇七里渠南北村开发项目7#部分办公楼、车位及其他配套设施，该办公楼所在土 地已取得京（2019）昌不动产权第0017418号《中华人民共和国不动产权证》，证 载建设用地使用权面积为16,367.08平方米，公司购买的办公楼及其他配套设施建 筑面积约6,522.84平方米，车位277个。本次购买房产评估值共计25,822.60万元人 民币,交易价格依据评估价格协商确定为25,828.8060万元人民币。
本次购买房产所用资金为自有资金，后续用途为公司自用，具体规划方向包括但不限于员工工位、研发与测试场地、品牌建设场地、仓库等。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易事项已提交公司第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京石头世纪科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易涉及的《北京市商品房预售合同》目前尚未签署，需在股东大会审议批准后，交易双方根据相关不动产权交易规定，签署合同文本、交割款项并办理产权证书等相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。
公司将根据事项的后续进展，严格按照法律、法规履行相关的审批程序及信息披露义务。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为满足公司经营发展需要，公司拟向紫麟置业购买位于北京市昌平区沙河镇七里渠南北村开发项目 7#办公楼 1201、1301、277个车位及其他配套设施，该办公楼所在建设用地使用权面积为 16,367.08 平方米地块，本次购买房产评估值共计25,822.60 万元人民币,交易价格依据评估价格协商确定为 25,828.8060 万元人民币。公司拟与紫麟置业签订《北京市商品房预售合同》，出资人民币 25,828.8060 万元购买房产，由公司自有资金支出。本次关联交易不构成重大资产重组。
（二）审批程序
2021 年 9 月 10 日，公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十五
次会议审议通过了《关于使用自有资金购买房产暨关联交易的议案》，关联董事蒋文先生已回避表决。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定本次关联交易尚需提交股东大会审批，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（三）与关联人累计已发生的各类关联交易
截至本公告披露日，过去 12 个月公司未与紫麟置业发生关联交易1，且公司未与其他关联方发生交易类别相关的关联交易。本次交易完成后，公司最近 12 个月与紫麟置业发生的关联交易金额为 25,828.8060 万元，占公司最近一期末经审计总
资产（2020 年 12 月 31 日）的 3.29%，交易金额占公司最近一期末经审计总资产或
市值 1%以上，且超过 3,000 万元。
过去 12 个月公司与除紫麟置业之外的其他小米相关方发生的与日常经营相关
的关联交易约 2.45 亿元2，均已履行股东大会决策程序。2020 年 5 月 18日，公司召
1 公司于 2020 年 8 月 15 日披露了《关于购买房产暨关联交易的公告》，拟向紫麟置业购买北京市昌平区沙河
镇七里渠南北村开发项目 7#办公楼 1-11 层，交易价格为 94,171.1940 万元人民币。该事项经过公司于 2020 年 8
月 14 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议及 2020 年 8 月 31 日召开的 2020 年第
四次临时股东大会审议通过。公司于 2020 年 8 月支付款项 56,502.72 万元，于 2020 年 12 月支付款项 37,668.48
万元，该笔交易已完成所有款项支付。因前次交易已履行股东大会决策程序且决议时间距本次超过 12 个月，因此无需合并计算
2 此数据为截至 2021年 6 月 30日数据
开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，预计全年公司对小米及其关联方的关联销售金额为 15.05 亿元，公司向小米及其关联方的关联采购金额为 0.48 亿元。2020 年公司实际对小米及其关联方的关联销售金额为 4.23亿元，公司向小米及其关联方的关联采购金额约为 0.21亿元。2021年 5月 27日，公司召开 2020年年度股东大会，审议通过了《关于 2021年年度日常关联交易预计的议案》，预计全年公司对小米及其关联方的关联销售金额为 1.81亿元，公司向小米及其关联方的关联采购金额为 0.22亿元。
二、关联方基本情况
（一）关联关系介绍
紫麟置业受 Xiaomi corporation 控制，是公司 5%以上股东天津金米投资合伙企
业（有限合伙）和 Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited 的相关方，因此紫麟置
业为公司关联方，根据法律法规、《公司章程》的有关规定本次交易构成关联交易。除此之外，公司与紫麟置业在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。
（二）关联方基本情况介绍
1、名称：北京紫麟置业有限公司
2、统一社会信用代码：91110114MA01FWBC5B
3、成立时间：2018-11-29
4、住所：北京市昌平区未来科学城英才北三街 16号院 15号楼 2 单元 401室
5、法定代表人：祁燕
6、公司类型：其他有限责任公司
7、注册资本：162,000 万元人民币
8、经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、主要股东或实际控制人：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 广州小米通讯技术有限公司 153,900.00 95.00
2 北京润置商业运营管理有限公司 8,100.00 5.00
合计 162,000.00 100.00
10、最近一个会计年度的主要财务数据：
主要财务数据（元） 2020年12月31日
总资产 5,278,246,823.95
净资产 1,622,225,865.47
主要财务数据（元） 2020年1-12月
营业收入 165,137.60
净利润 3,714,414.99
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的：紫麟置业位于北京市昌平区沙河镇七里渠南北村开发项目 7#办公楼 1201、1301、277 个车位及其他配套设施
2、交易类型：购买资产
（二）交易标的权属状况
本次购买房产标的产权清晰，不存在抵押、质押、其他第三人权利或其他任何限制转让的情况，不存在涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的的评估情况
1、评估机构：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
2、评估基准日：2021 年 9 月 1 日，一切取价标准均为评估基准日有效的价格
标准。
3、评估对象：石头科技拟收购紫麟置业位于北京市昌平区沙河镇七里渠南北村开发项目 7#办公楼 1201、1301、277 个车位及其他配套设施的市场价值。
4、评估方法：市场法
5、评估结论：
经实施评估程序后，于评估基准日，委估房地产建成后按设计用途在规定的经济耐用年中持续使用等假设前提下的评估结论如下：
资产评估市场价值为25,822.60万元人民币，明细见下表：
资产评估结果汇总表
产权持有人：北京紫麟置业有限公司 金额单位：人民币万元
项目 权证编号 建筑面积/个数 评估价值 备注
7#办公楼1201 京（2019）昌不动产权 2,685.40㎡ 9,049.80
7#办公楼1301 2,685.40㎡ 8,868.80
车位 第0017418号 277.00个 5,540.00
其他配套设施 1,152.04㎡ 2,364.00
合计 25,822.60
四、关联交易的定价情况
（一）关联交易价格确定方法
公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》要求的中铭国际资产评估（北京） 有限责任公司作为资产评估机构，出具了《北京石头世纪科技股份有限公司拟收购 资产事宜涉及的北京紫麟置业有限公司部分房地产资产评估报告》（中铭评报字 [2021]第 16188 号），评估报告中的评估方法为市场法。本次交易的定价是以该评 估报告为基础，并经交易双方协商确定。评估报告具体内容参见本公告第三部分。
（二）定价的公平合理性分析
本次关联交易定价以评估值为基础，并经交易双方协商确定。本次交易定价遵 循公平、公正、公允的原则，交易价格公平合理。
五、关联交易的主要内容和协议履约安排
（一）甲方（出卖人）：北京紫麟置业有限公司
（二）乙方（买受人）：北京石头世纪科技股
[2021-09-11] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-064
北京石头世纪科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次：2021 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 9 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场 C 座 4 层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 27 日
至 2021 年 9 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于使用自有资金购买自用房产暨关联交 √
易的议案》
（一）说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于2021年9月10日召开的第一届董事会第三十次会议及第
一届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 11 日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
（二）特别决议议案：1
（三）对中小投资者单独计票的议案：1
（四）涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited、天
津金米投资合伙企业（有限合伙）
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688169 石头科技 2021/9/22
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间、地点
登记时间：2021 年 9 月 23 日（上午 10:00-11:30，下午 14:30-16:30）
登记地点：北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C 座四层
邮政编码：100089
联系人：孙女士
联系电话/传真：010-50972025
邮箱：IR@roborock.com
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京石头世纪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 27 日召
开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于使用自有资金购买自用房产暨关
联交易的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-31] (688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司第一届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-058
北京石头世纪科技股份有限公司
第一届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四
次会议于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议的通知于 2021 年 8 月 13 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
监事张志淳先生主持会议，董事会秘书孙佳女士列席会议。经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2021 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程
序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；2021 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，能够真实、准确、完整、公允地反映公司报告期内的实际情况；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股
东 利 益 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (688169)石头科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 9.78元
每股净资产: 115.2527元
加权平均净资产收益率: 8.75%
营业总收入: 23.48亿元
归属于母公司的净利润: 6.52亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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