≈≈石头科技688169≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.25)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)02月25日(688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2021年度
业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本6667万股为基数,每10股派20.55元 ;股权登记日:20
21-07-12;除权除息日:2021-07-13;红利发放日:2021-07-13;
●21-12-31 净利润:140226.94万 同比增:2.40% 营业收入:58.37亿 同比增:28.84%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 21.0200│ 15.2100│ 9.7800│ 4.7300│ 21.4300
每股净资产 │127.1300│120.9042│115.2527│111.8317│106.7100
每股资本公积金 │ --│ 75.2080│ 74.9526│ 74.4875│ 74.1121
每股未分配利润 │ --│ 44.3158│ 38.9332│ 35.9405│ 31.2121
加权净资产收益率│ 18.0000│ 13.3700│ 8.7500│ 4.3200│ 23.8900
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 15.2090│ 9.7556│ 4.7185│ 20.4983
每股净资产 │ --│120.8755│115.0118│111.5980│106.4882
每股资本公积金 │ --│ 75.1901│ 74.7960│ 74.3318│ 73.9572
每股未分配利润 │ --│ 44.3052│ 38.8518│ 35.8654│ 31.1469
摊薄净资产收益率│ --│ 12.5824│ 8.4823│ 4.2281│ 19.2494
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A 股简称:石头科技 代码:688169 │总股本(万):6680.63 │法人:昌敬
上市日期:2020-02-21 发行价:271.12│A 股 (万):4538.5 │总经理:昌敬
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):2142.13│行业:电气机械及器材制造业
电话:010-53241660;010-50972025 董秘:孙佳│主营范围:智能清洁机器人等智能硬件的设计
│、研发、生产（以委托加工生产方式实现）
│和销售，主要产品为小米定制品牌"米家智能
│扫地机器人"、"米家手持无线吸尘器"，以及
│自有品牌"石头智能扫地机器人"和"小瓦智能
│扫地机器人"。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 21.0200│ 15.2100│ 9.7800│ 4.7300
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2020年 │ 21.4300│ 14.2800│ 7.5300│ 2.2600
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2019年 │ 15.6600│ 11.6400│ 7.7100│ 2.7300
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2018年 │ 6.1500│ 3.4600│ --│ --
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2017年 │ --│ --│ --│ --
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[2022-02-25](688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-005
北京石头世纪科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 583,705.13 453,043.87 28.84
营业利润 159,809.94 155,650.95 2.67
利润总额 159,802.45 155,640.25 2.67
归属于母公司所有者的净利润 140,226.94 136,941.49 2.40
归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润 118,953.44 120,795.28 -1.52
基本每股收益（元） 21.02 21.43 -1.91
加权平均净资产收益率 18.00% 23.89% 减少 5.89 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 980,904.09 788,141.21 24.46
归属于母公司的所有者权益 849,289.00 711,408.18 19.38
股本 6,680.63 6,666.67 0.21
归属于母公司所有者的每股净资
产（元） 127.13 106.71 19.14
注：
1.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报
告为准。
2.财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁
准则”），公司依规定自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并调整首次执行当年年初财务报表，
公司上年年末总资产为 784,793.44 万元，归属于母公司的所有者权益为 711,408.18 万元。以上表
格内本报告期初数为公司 2021 年首次执行新租赁准则调整后的合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况：2021年度公司实现营业收入583,705.13万元，同比增长28.84%；实现利润总额 159,802.45 万元，同比增长 2.67%；实现归属于母公司所有者的净利润 140,226.94 万元，同比增长 2.40%；
2、财务状况：2021 年末公司总资产 980,904.09 万元，较期初增长 24.46%；
归属于母公司的所有者权益 849,289.00 万元，较期初增长 19.38%。
3、影响经营业绩的主要因素：报告期内，归属于母公司所有者的净利润同比增长 2.40%，营业收入同比增长 28.84%。主要原因为，由于疫情等因素导致全球运力紧张，出现较多的集装箱滞港、船舶跳港、运输周期不畅等情况，对公司收入增速造成了一定负面影响。与此同时，公司下半年加大了研发费用、销售费用的投入，在国内市场推出高端口碑产品，并结合积极的市场营销与宣传工作，取得了良好的市场反馈，促使公司营业总收入持续增长。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因分析
不适用。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-25](688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-004
北京石头世纪科技股份有限公司股东及董监高
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东及董监高持股的基本情况
截至本公告披露日，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东及董监高持股情况如下：
1、天津金米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金米”）持有公司股份4,592,167 股，占公司总股本的 6.87% ；
2、丁迪持有公司股份 3,712,585 股，占公司总股本的 5.56%；
3、天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“石头时代”）持有公司股份 3,400,648 股，占公司总股本的 5.09%。石头时代为公司员工持股平台，公司监事兼核心技术人员谢濠键，核心技术人员曹晶瑛、薛英男、张予青、沈睿、刘小禹均通过石头时代间接持有公司股份；
4、Banyan Consulting Limited（以下简称“高榕”）持有公司股份 2,701,884
股，占公司总股本的 4.04%；
5、QM27 Limited（以下简称“启明”）持有公司股份 2,018,072 股，占公司总
股本的 3.02%；
6、公司董事、副总经理万云鹏先生持有公司股份 542,822 股，占公司总股本的 0.81%；
7、公司财务总监王璇女士持有公司股份 839 股，占公司总股本的 0.001%；
8、公司董事、董事会秘书孙佳女士持有公司股份 726 股，占公司总股本的0.001%。
减持计划的主要内容
本次减持计划涉及 8 名股东，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持。具体减持计划如下：
1、石头时代计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 1,704,000 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 2.55%。其中以集中竞价方式减持期间为本公告披露 15 个交易日后
的 6 个月内；以大宗交易方式减持期间为本公告披露 3 个交易日后的 6 个月内。
2、金米计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 1,336,126 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计
不超过 2%。其中以集中竞价方式减持期间为本公告披露 15 个交易日后的 6 个月
内；以大宗交易方式减持期间为本公告披露 3 个交易日后的 6 个月内。
3、丁迪计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持。通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 1,002,095 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 1.5%。其中以集中竞价方式减持期间为本公告披露 15 个交易日后的 6 个月内；以大宗交易方式减持期间为本公告披露 3 个交易日后的 6 个月内。
4、高榕计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持。通过集中竞价或大宗交易的方式减持所持有的公司股份合计不超过 1,670,157 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 2.5%。其中以集中竞价方式减持期间为本公告披露 15 个交易日后的 6 个月内；以大宗交易方式减持期间为本公告披露 3 个交易日后的 6 个月内。
5、启明计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持。通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 1,336,126 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 2%。其中以集中竞价方式减持期间为本公告披露 15 个交易日后的 6 个月内；以大宗交易方式减持期间为本公告披露 3 个交易日后的 6 个月内。
6、公司董事、副总经理万云鹏先生计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持。通过集中竞价或大宗交易的方式减持所持有的公司股份合计不超过 135,706 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 0.2%。其中
以集中竞价方式减持期间为本公告披露 15 个交易日后的 6 个月内；以大宗交易方式减持期间为本公告披露 3 个交易日后的 6 个月内；
7、公司财务总监王璇女士计划根据市场情况拟通过集中竞价方式减持。通过集中竞价方式减持所持有的公司股份合计不超过 839 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 0.001%，减持期间为本公告披露 15 个交易日后的 6个月内；
8、公司董事、董事会秘书孙佳计划根据市场情况拟通过集中竞价方式减持。通过集中竞价方式减持所持有的公司股份合计不超过 726 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 0.001%，减持期间为本公告披露 15 个交易日后的6 个月内。
一、减持主体的基本情况
持股数量 持股比
股东名称 股东身份 当前持股股份来源
（股） 例
天津金米投资合伙 5%以上非第一 IPO 前 取 得 ：
4,592,167 6.87%
企业（有限合伙） 大股东 4,592,167 股
5%以上非第一 IPO 前 取 得 ：
丁迪 3,712,585 5.56%
大股东 3,712,585 股
天津石头时代企业
5%以上第一大 IPO 前 取 得 ：
管理咨询合伙企业 3,400,648 5.09%
股东 3,400,648 股
（有限合伙）
Banyan Consulting IPO 前 取 得 ：
5%以下股东 2,701,884 4.04%
Limited 2,701,884 股
IPO 前 取 得 ：
QM27 Limited 5%以下股东 2,018,072 3.02%
2,018,072 股
IPO 前取得：539,813
董事、监事、高
万云鹏 542,822 0.81% 股
级管理人员
其 他 方 式 取 得 ：
董事、监事、高 其他方式取得：839
王璇 839 0.001%
级管理人员 股
董事、监事、高 其他方式取得：726
孙佳 726 0.001%
级管理人员 股
注：上表中其他方式为股权激励归属所得。
上述减持主体无一致行动人。
股东及董监高过去 12 个月内减持股份情况
减持价格
减持数量 减持 前期减持计
股东名称 减持期间 区间
（股） 比例 划披露日期
（元/股）
天津金米投资合伙 1,333,333 2.00% 2021/3/16～ 1,000.28- 2021 年 2 月
企业（有限合伙） 2021/6/10 1,344.01 23 日
天津石头时代企业 1,599,352 2.39% 2021/3/1～ 918-1,472 2021 年 6 月
管理咨询合伙企业 2021/7/23 .88 18 日
（有限合伙）
丁迪 237,500 0.36% 2021/3/22～ 943.95-1, 2021年10月
2021/8/19 185.87 26 日
Banyan Consulting 666,666 1.00% 2021/3/17～ 995-1,470 2021年10月
Limited 2021/6/15 26 日
QM27 Limited 906,953 1.36% 2021/3/16～ 943.95-1, 2021年10月
2021/8/27 363.43 26 日
万云鹏 179,937 0.27% 2021/3/19～ 935-1,111 2021 年 6 月
2021/5/28 2 日
注：
1、 上表为股东过去 12 个月中累计实施减持的相关情况；
2、2021 年 10 月 26 日，丁迪、
[2022-02-17](688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司减持股份结果公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-003
北京石头世纪科技股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“石头科技”）股东持股情况如下：
1、丁迪持有公司股份 3,751,585 股，占公司减持前总股本的 5.56%；
2、BanyanConsultingLimited（以下简称“高榕”）持有公司股份 2,701,884 股，占公司减持前总股本的 4.05%；
3、QM27Limited（以下简称“启明”）持有公司股份 2,018,072 股，占公司减持前总股本的 3.02%。
上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2021 年 2 月 22 日
起上市流通。
减持计划的实施结果情况
2021 年 10 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《北京石头世纪科技股份有限公司股东减持股份计划公告》，公司股东丁迪、高榕、启明分别计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过 667,904 股，即不超过公司总股本的 1%。
截至目前，本次减持计划期限已届满，上述 3 位股东均未实施减持。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
丁迪 5% 以 上 非 第 3,712,585 5.56% IPO 前取得：3,712,585 股
一大股东
Banyan 5%以下股东 2,701,884 4.05% IPO 前取得：2,701,884 股
Consulting
Limited
QM27 Limited 5%以下股东 2,018,072 3.02% IPO 前取得：2,018,072 股
注：减持计划实施前，公司总股本为 66,790,425 股，上表中持股比例为依据该股本计算所得
数据。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持数量 减持价格区间 减持总金 当前持股 当前持股
股东名称 （股） 减持比例 减持期间 减持方式 （元/股） 额（元） 减持完成情况 数量 比例
（股）
丁迪 0 0% 2021/11/16～ 集中竞价 0－0 0 未完成： 3,712,585 5.56%
2022/2/15 交易、大 667,904 股
宗交易
Banyan 0 0% 2021/11/16～ 集中竞价 0－0 0 未完成： 2,701,884 4.04%
Consulting 2022/2/15 交易、大 667,904 股
Limited 宗交易
QM27 0 0% 2021/11/16～ 集中竞价 0－0 0 未完成： 2,018,072 3.02%
Limited 2022/2/15 交易、大 667,904 股
宗交易
注：
2021 年 12 月 13 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次归属的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具了《证券变更登记证明》，公司总股本已变更为 66,806,310 股，上表中当前持股比例为根据新股本计算所得数据。
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持√未实施 □已实施
股东丁迪、高榕、启明基于对公司价值以及当前市场环境的综合考虑，结合自身资金需求情况，未实施减持。
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到（五）是否提前终止减持计划□是 √否
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-12](688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于首次公开发行战略配售股份上市流通的公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-002
北京石头世纪科技股份有限公司
关于首次公开发行战略配售股份上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的战略配售股股份数量为 368,840股，限售期为自公司股票
上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略
配售股份数量。
本次上市流通日期为 2022年 2月 21 日。
一、本次上市流通的限售股类型
中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 14 日出具了《关于同意北京石头世
纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]99 号），同意北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“石头科技”）首次公开发行股票的注册申请。公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股16,666,667
股，并于 2020 年 2 月 21 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为
66,666,667股，其中有限售条件流通股51,132,807股，无限售条件流通股15,533,860股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售期为自公司股票上市之日起的二十四个月。本次上市流通的限售股数量共计 368,840股，占公司目前总股本的 0.55%，共涉及限售股股东 1 名，为中信证券投资有限公司。该部分战略配售股份将于 2022 年 2月 21日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司自首次公开发行战略配售股份形成至今，未发生因利润分配、公积金转
增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通限售股的有关承诺
根据《北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，中信证券投资有限公司获配股票的限售期为 24 个月，自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起开始计算。除上述限售期承诺外，本次申请上市流通的战略配售股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的战略配售股东严格履行了相应的承诺事项，不存在因相关承诺未履行影响本次战略配售股份上市流通的情况。
四、本次上市流通的限售股情况
（一）本次限售股上市流通数量为 368,840股，占公司目前总股本的 0.55%；
（二）本次限售股上市流通日期为 2022年 2 月 21日；
（三）首发限售股上市流通明细清单：
持有限售 持有限售股 本次上市 剩余限售
序号 股东名称 股数量 占公司总股 流通数量 股数量
（股） 本的比例 （股） （股）
1 中信证券投资有限公司 368,840 0.55% 368,840 0
合计 368,840 0.55% 368,840 0
（四）限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 战略配售股份 368,840 24
合计 / 368,840 24
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次战略配售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；石头科技本次
限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；石头科技本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具之日，石头科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构同意石头科技本次首次公开发行战略配售股份上市流通的事项。
六、上网公告附件
（一）《中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2022 年 2月 12 日
[2022-01-01](688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司股东减持股份进展公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-001
北京石头世纪科技股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 66,790,425 股，股东持股情况如下：
1、丁迪持有公司股份 3,712,585 股，占公司总股本的 5.56%；
2、Banyan Consulting Limited（以下简称“高榕”）持有公司股份 2,701,884
股，占公司总股本的 4.05%；
3、QM27 Limited（以下简称“启明”）持有公司股份 2,018,072 股，占公司
总股本的 3.02%；
上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2021 年 2 月 22
日起上市流通。
减持计划的进展情况
2021 年 10 月 26 日，公司披露了《北京石头世纪科技股份有限公司股东减
持股份计划公告》。公司股东丁迪、高榕、启明计划根据市场情况通过集中竞价或大宗交易的方式减持。其中，任一股东通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计均不超过 667,904 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计均不超过 1%，以集中竞价方式或大宗交易方式减持的数量均不超过667,904 股，比例均不超过公司总股本的 1%；集中竞价方式的减持期间为减持计划披露 15 个交易日后的 3 个月内，大宗交易方式的减持期间为减持计划披
露 3 个交易日后的 3 个月内。
截至本公告披露日，丁迪、高榕、启明均未减持。本次减持计划时间已过半，
减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
丁迪 5%以上非第 3,712,585 5.56% IPO 前取得：3,712,585 股
一大股东
Banyan 5%以下股东 2,701,884 4.05% IPO 前取得：2,701,884 股
Consulting
Limited
QM27 5%以下股东 2,018,072 3.02% IPO 前取得：2,018,072 股
Limited
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
减持 减持价 减持总
股东名 数量 减持 减持期间 减持方式 格区间 金额 当前持股数 当前持
称 （股） 比例 （元/ （元） 量（股） 股比例
股）
丁迪 0 0% 2021/11/16 集中竞价 0 -0 0 3,712,585 5.56%
～ 交易、大
2021/12/31 宗交易
Banyan 0 0% 2021/11/16 集中竞价 0 -0 0 2,701,884 4.04%
Consult ～ 交易、大
ing 2021/12/31 宗交易
Limited
QM27 0 0% 2021/11/16 集中竞价 0 -0 0 2,018,072 3.02%
Limited ～ 交易、大
2021/12/31 宗交易
注：1、上述股东自本次减持计划披露至今未实施减持。
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施系股东自身资金需求，不会导致公司控股股东发生变化，
不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件
以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持，不会对公司治理结构及
持续经营情况产生重大影响。减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因
素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性，请广大
投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等相关法律、法规的规定，不存在不得减持股份的情形。公司股东
将严格遵守上述法规要求，及时履行信息告知义务。减持计划实施后，本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-16](688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并完成工商变更的公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-080
北京石头世纪科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订公司章程并完成工商变更的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日
召开第一届董事会第三十二次会议、2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第四次临时
股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：
一、 变更公司注册资本
公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本归
属期第一批次 193 名激励对象的股票归属登记手续已于 2021 年 9 月 2 日完成，
其归属股份已于 2021 年 9 月 15 日上市流通。本次归属完成后，公司总股本由
6666.6667 万股增加至 6679.0425 万股，公司注册资本由 6666.6667 万元增加至人
民币 6679.0425 万元。
二、 修订《公司章程》
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
三、 营业执照信息
名称：北京石头世纪科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110108306467260B
注册资本：人民币 6679.0425 万元
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：昌敬
成立日期：2014 年 7 月 4 日
营业期限：2016 年 3 月 7 日至长期
住所：北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C 座六层 6016、6017、
6018 号
经营范围：软件及智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能清洁设备的委托加工；电子产品、机械设备、文化用品的批发、零售；销售日用品；仪器仪表维修；租赁机械设备、文化用品、日用品；销售自行开发的软件产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-15](688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-079
北京石头世纪科技股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划
第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次归属股票数量 15,885 股，占归属前公司股本总额的 0.02%。
本次归属股票上市流通时间为 2021 年 12 月 20 日。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日完成了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期第二批次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
2020 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2020 年 7 月 31 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2020 年 8 月 1 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《北京石头世纪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事黄益建先生作为征集人就 2020 年第三次临时股东大会审议的公司 2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
2020 年 8 月 1 日至 2020 年 8 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对象名单
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
2020 年 8 月 13 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《北京石头世纪科技股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
2020 年 8 月 17 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司关联股东已回避表决。
2020 年 8 月 17 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
2021 年 7 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对此进行了核实并出具了核查意见。
2021 年 7 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了
《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司关联股东已回避表决。
2021 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。
2021 年 9 月 11 日，公司披露了《北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年
限制性股票激励计划第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》。2020 年限制性股票激励计划第一个归属期共计 196 人符合归属条件，涉及股数共
139,643 股，其中 193 人申请归属 123,758 股股票并向公司缴付认购款。2021 年
8 月 19 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字（2021）000584号《北京石头世纪科技股份有限公司验资报告》，对申请归属的 193 名激励对象
出资情况进行了审验。2021 年 9 月 2 日，中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司出具了《证券变更登记证明》，上述 193 名激励对象申请归属的 123,758
股股票登记完成。2021 年 9 月 15 日，上述归属股份上市流通。
二、本次限制性股票归属的基本情况
本次为符合归属条件的另外 3 名激励对象办理归属，涉及股数 15,885 股。
（一） 本激励计划第一个归属期第二批次归属具体情况如下：
本次申请
获授的限 符合归属 本次实际 归属数量
姓名 国籍 职务 制性股票 条件的应 申请归属 占获授限
数量 归属数量 数量 制性股票
(万股) （万股） （万股） 数量的比
例
毛国华 中国 董事、副总经 3.9466 0.9867 0.9867 25%
理
吴震 中国 董事、副总经 1.2037 0.3009 0.3009 25%
理
万云鹏 中国 董事、副总经 1.2037 0.3009 0.3009 25%
理
合计 6.3540 1.5885 1.5885 25%
注：1、上表职务为股份授予时点激励对象担任职务情况，公司于 2021 年 11 月 26 日完成了董事会换
届选举及相关高级管理人员聘任工作，毛国华先生、吴震先生换届后不再担任董事、副总经理；
2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%；
3、本计划激励对象不包括独立董事、监事，除毛国华先生外，不包括其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东，不包括上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
（二）第一个归属期第二批次归属股票来源
公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。
（三）第一个归属期第二批次归属人数
本批次实际归属的激励对象人数为 3 人。
三、本次限制性股票激励计划归属股票的上市流通安排及股本变动情况
（一）本次归属股票的上市流通日：2021 年 12 月 20 日
（二）本次归属股票的上市流通数量：1.5885 万股
（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定执行，具体内容如下：
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
（四）本次股本变动情况：
单位：股
变动前 本次变动 变动后
股本总数 66,790,425 15,885 66,806,310
本次股本变动后，实际控制人并未发生变化。
四、验资及股份登记情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 26 日出具了大华验字
（2021）000791 号《北京石头世纪科技股份有限公司验资报告》，对公司 2020年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次的 3 名激励对象出资情况进行了
审验。经审验，截至 2021 年 11 月 25 日，公司实际已收到 3 名激励对象以货币
资金缴纳的限制性股票认购款人民币 828,799.89 元。
2021 年 12 月 13 日，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期第二批
次的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。至此，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作已全部完成。
五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据公司 2021 年第三季度报告，公司 2021 年 1-9 月实现归属于上市公司股
东的净利润为 1,016
[2021-11-27](688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-077
北京石头世纪科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任相关人员的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日
召开 2021 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。
公司于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第
二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会下属委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。现将本次换届选举及聘任相关高级管理人员的具体情况公告如下：
一、 公司第二届董事会组成情况
（一） 董事长：昌敬先生
（二） 董事会成员：昌敬先生、万云鹏先生、孙佳女士、蒋文先生、黄益建先生（独立董事）、蒋宇捷先生（独立董事）、胡天龙先生（独立董事）
（三） 董事会专门委员会组成情况
1、战略委员会：昌敬先生、黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生，由昌敬先生担任召集人。
2、审计委员会：黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生、万云鹏先生，由黄益建先生担任召集人。
3、提名委员会：万云鹏先生、黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生，由万云鹏先生担任召集人。
4、薪酬与考核委员会：蒋宇捷先生、黄益建先生、胡天龙先生、万云鹏先生，由蒋宇捷先生担任召集人。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人黄益建先生为会计专业人士，委员会组成符合相关法规及《公司章程》的要求。
上述董事会成员及专门委员会成员任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
二、 公司第二届监事会组成情况
（一） 监事会主席：谢濠键先生
（二） 监事会成员：谢濠键先生（职工代表监事）、李琼女士、齐来女士
上述监事会成员任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
三、 公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一） 总经理：昌敬先生
（二） 副总经理：万云鹏先生、全刚先生、钱启杰先生、沈睿先生
（三） 财务总监：王璇女士
（四） 董事会秘书：孙佳女士
（五） 证券事务代表：张雨女士
本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书孙佳女士已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。独立董事已对聘任上述人员的相关议案发表了明确同意的独立意见。
上述董事、监事简历请见公司于 2021 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。上述高级管理人员简历请见公告附件。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
附件：
一、 总经理简历
昌敬，男，1982 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
2006 年 7 月至 2007 年 11 月就职于北京傲游天下科技有限公司并担任技术经理，
2007 年 11 月至 2010 年 2 月就职于微软（中国）有限公司并担任程序经理，2010
年 2 月至 2011 年 2 月担任腾讯科技（深圳）有限公司高级产品经理，2011 年 2
月至 2011 年 12 月创立北京魔图精灵科技有限公司并担任 CEO，2011 年 12 月至
2014 年 7 月担任百度在线网络技术（北京）有限公司高级经理。2014 年 7 月加
入公司，现任公司董事长、总经理。
二、 副总经理简历
万云鹏，男，1980 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留
权。2005 年 6 月至 2014 年 10 月任职于华为终端有限公司并担任产品经理。2014
年 10 月加入公司，现任公司董事、副总经理。
全刚，男，1974 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
2000 年 3 月至 2003 年 8 月就职于北京首信股份有限公司并担任项目经理，2003
年 9 月至 2005 年 5 月就职于华立通信股份有限公司并担任 BD 部门经理，2005
年 5 月至 2013 年 8 月就职于诺基亚（中国）投资有限公司并担任 Product Program
Manager，2013 年 9 月至 2016 年 2 月就职于微软（中国）有限公司并担任 Engine
Verification Manager。2016 年 3 月加入公司，现任公司副总经理，负责用户产品整体研发工作。
沈睿，男，1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
2003 年 3 月至 2004 年 4 月就职于中国科学院电子学研究所并担任硬件工程师，
2004 年 4 月至 2005 年 10 月就职于西门子（中国）有限公司并担任硬件测试工
程师，2005 年 10 月至 2008 年 4 月就职于伟创力（中国）电子设备有限公司并
担任测试经理，2008 年 4 月至 2013 年 9 月就职于诺基亚（中国）投资有限公司
并担任测试经理，2013 年 9 月至 2014 年 12 月就职于微软（中国）有限公司并
担任部门经理。2014 年 12 月加入公司，现任公司副总经理，负责商用产品事业部管理工作。沈睿先生同时为公司核心技术人员。
钱启杰，男，1979 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2003
年 7 月至 2008 年 7 月就职于富士康科技集团并担任工程师职位，2008 年 7 月至
2015 年 6 月就职于华为终端有限公司担任制造代表。2015 年 6 月加入公司，现
任公司副总经理，负责供应链管理及制造交付工作。
三、 董事会秘书简历
孙佳，女，1988 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
2014 年 3 月至 2017 年 12 月就职于中铁十九局国际公司并担任中级工程师。2018
年 1 月加入公司并担任运营经理，现任公司董事会秘书。
四、 财务总监简历
王璇，女，1980 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2001年7月至2004年10月就职于中建进出口总公司并担任会计，2004年11月至2008年 3 月就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）并担任审计经理，2008 年 4
月至 2012 年 4 月就职于恒泰艾普集团股份有限公司并担任财务经理，2012 年 4
月至 2018 年 4 月就职于北京博达瑞恒科技有限公司并担任财务总监。2018 年 4
月加入公司，现任公司财务总监。
五、证券事务代表简历
张雨，女，1987 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于吉林科龙建筑节能科技股份有限公司、东方网力科技股份有限公司。2020年 3 月加入公司，现任公司证券事务代表。
[2021-11-27](688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-076
北京石头世纪科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2021 年 11 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年
11 月 26 日通过邮件方式送达全体监事。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限，召集人已在监事会会议上就本次紧急会议的相关情况进行了说明，全体监事无异议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-27](688169)石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-078
北京石头世纪科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C
座 4 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 109
普通股股东人数 109
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,075,885
普通股股东所持有表决权数量 25,075,885
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 37.5441
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.5441
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事蒋文先生因工作原因未出席会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙佳女士出席本次会议；财务总监王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,075,885 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,075,885 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 《关于选举昌敬 24,933,046 99.4303 是
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案》
3.02 《关于选举万云 24,933,046 99.4303 是
鹏为公司第二届
董事会非独立董
事的议案》
3.03 《关于选举孙佳 24,933,046 99.4303 是
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案》
3.04 《关于选举蒋文 24,933,046 99.4303 是
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案》
4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 《关于选举黄益 24,957,943 99.5296 是
建为公司第二届
董事会独立董事
的议案》
4.02 《关于选举蒋宇 24,958,743 99.5328 是
捷为公司第二届
董事会独立董事
的议案》
4.03 《关于选举胡天 24,958,743 99.5328 是
龙为公司第二届
董事会独立董事
的议案》
5、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 《关于选举李琼 24,845,563 99.0815 是
为公司第二届监
事会非职工代表
监事的议案》
5.02 《关于选举齐来 24,959,743 99.5368 是
为公司第二届监
事会非职工代表
监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例（%）
（%） （%） 数
1 《关于授权公 3,037,161 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司管理层开展
外汇套期保值
业务的议案》
3.01 《关于选举昌 2,894,322 95.2969
敬为公司第二
届董事会非独
立董事的议案》
3.02 《关于选举万 2,894,322 95.2969
云鹏为公司第
二届董事会非
独立董事的议
案》
3.03 《关于选举孙 2,894,322 95.2969
佳为公司第二
届董事会非独
立董事的议案》
3.04 《关于选举蒋 2,894,322 95.2969
文为公司第二
届董事会非独
立董事的议案》
4.01 《关于选举黄 2,919,219 96.1167
益建为公司第
二届董事会独
立董事的议案》
4.02 《关于选举蒋 2,920,019 96.1430
宇捷为公司第
二届董事会独
立董事的议案》
4.03 《关于选举胡 2,920,019 96.1430
天龙为公司第
二届董事会独
立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的
三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的第 1、3、4 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚启明、王源
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
报备文件
（一）北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
跌幅:-18.75 成交量:212.87万股 成交金额:200470.69万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜沪股通专用 ｜41016.35 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜8282.72 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜7740.83 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜3168.13 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜3151.48 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜28401.36 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜21262.06 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜17563.48 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜11262.81 ｜
｜中信证券股份有限公司客户资产管理部 ｜-- ｜10844.13 ｜
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