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[2022-02-28] (688162)巨一科技:巨一科技2021年度业绩快报公告
证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-014
安徽巨一科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2021 年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 211,810.08 149,428.95 41.75%
营业利润 14,754.96 14,488.28 1.84%
利润总额 15,462.57 14,456.90 6.96%
归属于母公司所有者的净利润 13,899.64 12,826.04 8.37%
归属于母公司所有者的扣除非 11,544.04 8,892.25 29.82%
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 1.32 1.28 2.83%
加权平均净资产收益率 12.64% 15.90% 减少 3.26 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 560,138.85 256,919.94 118.02%
归属于母公司的所有者权益 252,274.50 90,664.34 178.25%
股 本 13,700.00 10,275.00 33.33%
归属于母公司所有者的每股净 18.41 8.82 108.69%
资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021
年年度报告为准。数据若有尾差，为四舍五入所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入 211,810.08 万元，同比增长 41.75%；实现营
业利润 14,754.96 万元，同比增长 1.84%；实现利润总额 15,462.57 万元，同比
增长 6.96%；归属于母公司所有者的净利润 13,899.64 万元，同比增长 8.37%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 11,544.04 万元，同比增长29.82%；基本每股收益 1.32 元，同比增长 2.83%。
报告期末，公司总资产 560,138.85 万元，较期初增长 118.02%；归属于母
公司的所有者权益 252,274.50 万元，较期初增长 178.25%；归属于母公司所有者的每股净资产 18.41 元，较期初增长 108.69%。
报告期内，公司的业务发展基本情况如下：
1、智能装备业务：智能装备行业行情持续向好，新能源汽车整车、动力电池、电机和电控等快速提升的产能需求，给公司带来 29.89 亿元的新增装备订单，公司在手订单充足；随着公司产品和客户双优化战略的推进，公司客户结构不断优化，新能源汽车及造车新势力相关业务快速增长；国际化战略成效初现，国际化业务营业收入同比增长 73.21%；随着公司运营管理和项目管理能力的不断提升，公司承担的项目实施顺利，盈利水平提升。
2、新能源汽车电机和电控零部件业务：新能源汽车产业持续快速发展，公司下游客户需求旺盛，公司零部件业务恢复并快速增长，全年实现 8.19 万套产品交付（不含合资公司合肥道一动力科技有限公司交付的 3.57 万套），同比增加202.27%；公司通过持续的研发投入，实现产品的不断升级以满足客户需求，同时实现新的客户定点；受上游芯片和大宗原材料涨价的影响，公司新能源汽车电机和电控零部件业务未能实现盈利。
3、为提升产品竞争力，公司持续加大研发投入，2021 年研发费用 1.67 亿
元，较上年增加 0.32 亿元，同比增长 23.76%。
（二）主要数据及指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
1.报告期末，总资产、归属于母公司的所有者权益、股本、归属于母公司所有者的每股净资产变动幅度较大，主要原因系报告期内公司在科创板上市，收到募集资金；该原因同时导致加权平均净资产收益率有所下降。
2.报告期内，公司营业收入同比增长 41.75%，主要原因系公司智能装备业务期初在手订单充足，本期实现交付增加；公司新能源汽车电机、电控零部件业务发展迅速，交付量大幅增加。
三、风险提示
（一）本公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
（二）本公告所载公司 2021 年度主要财务数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计事务所审计，具体数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-25] (688162)巨一科技:巨一科技关于为全资子公司增加担保额度的公告
证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-013
安徽巨一科技股份有限公司
关于为全资子公司增加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1.被担保人名称：公司全资子公司合肥巨一动力系统有限公司（以下简称“巨一动力”）。
2.本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币25,600 万元，截至本公告披露日，公司实际为巨一动力提供的担保余额为人民币 30,000 万元（含本次新增）。
3.本次担保是否有反担保：无
4.本次担保是否经股东大会审议：本次担保事项无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
安徽巨一科技股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“巨一科技”）于
2022 年 2 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，
分别审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。为进一步满足公司全资子公司巨一动力的业务发展的需要，同意对巨一动力增加人民币 25,600 万元担保额度，用于巨一动力获取银行授信，担保期限为 1 年。本次增加担保额度后，公司为巨一动力提供的担保额度增加至人民币 30,000 万元。
独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。公司董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。
鉴于巨一动力为本公司全资子公司，根据《公司章程》对外担保的相关规定，本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称 合肥巨一动力系统有限公司
成立时间 2015 年 11 月 12 日
法定代表人 刘蕾
注册资本 5,000.00 万元
实收资本 5,000.00 万元
注册地址 合肥市包河工业区上海路东大连路北
主要生产经营地 合肥市包河工业区上海路东大连路北
工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、电子产品、物联网产
品、机电产品、软件的研发、设计、系统集成、生产、销售及技术
经营范围 服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋及设备租赁。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东构成及控制情况 公司持有 100%股权
主营业务及其与发行 从事新能源汽车电驱动系统的研发、设计、生产和销售。
人主营业务的关系
基本财务情况：
单位：人民币万元
项目 2021 年 9 月 30 日/2021 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
年 1-9 月（未经审计） （经审计）
资产总额 51,706.06 30,695.97
负债总额 44,486.10 23,281.44
净资产 7,219.96 7,414.53
资产负债率 86% 76%
营业收入 28,389.56 17,946.13
净利润 -193.87 -2,005.68
巨一动力为本公司全资子公司，本次担保不构成关联担保。巨一动力不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体。
三、担保协议的主要内容
本次新增担保额度为公司为全资子公司巨一动力拟新增提供的担保额度，本次新增担保额度所涉相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由公司及巨一动力与金融机构各方共同协商确定，实际情况以最终签署的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过本次新增担保额度后的总额度。
四、担保的原因及必要性
（一）提供担保的原因
鉴于公司全资子公司巨一动力融资能力较弱，公司作为其股东，为支持其经营发展，提高融资效率、降低融资成本，认为有必要为其新增获取银行授信提供担保。
（二）担保风险
公司持有巨一动力 100%股权，对巨一动力有充分的控制权，担保风险可控。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次为全资子公司巨一动力增加人民币 25,600 万元担保
额度，用于巨一动力获取银行授信，能够进一步满足巨一动力业务发展的需要，提高融资效率、降低融资成本。公司对巨一动力有充分的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保不存在反担保。
董事会同意公司法定代表人或其指定的授权人在上述额度范围内签署相关合同以及其他文件（包括但不限于合规证明书、协议、确认书、通知书等），在担保额度有效期内所签署的相关担保文件的担保期限以实际签订的相关合同为准；授权公司董事长在上述担保总额度范围内根据巨一动力经营情况调剂担保额度，授权有效期与上述担保额度有效期一致。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次为全资子公司巨一动力增加人民币 25,600 万
元担保额度，用于巨一动力获取银行授信，能够进一步满足巨一动力业务发展的需要，提高融资效率、降低融资成本。公司对巨一动力有充分的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
综上，全体独立董事同意公司《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为，为进一步支持公司全资子公司巨一动力的经营发展，提高融资效率、降低融资成本，公司有必要为其新增获取银行授信提供担保。巨一动力作为公司全资子公司，公司对其具有控制权，担保风险可控。本次增加担保内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。公司董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
综上，监事会同意公司《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：巨一科技为本次为全资子公司巨一动力增加 25,600
万元担保额度，用于巨一动力获取银行授信，能够进一步满足巨一动力业务发展的需要，提高融资效率、降低融资成本。公司对巨一动力有充分的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。上述担保事项已经巨一科技第一届董事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。巨一科技为全资子公司提供担保的行为符合相关法律法规规定。综上，国元证券对巨一科技为全资子公司巨一动力提供担保事项无异议。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对全资子公司提供的担保金额合计为人民币 6,994万元，占上市公司最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为 2.33%和 7.00%。公司及下属控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情形，公司及下属控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、上网公告附件
（一）安徽巨一科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
（二）国元证券股份有限公司关于安徽巨一科技股份有限公司为全资子公司增加担保额度的核查意见。
特此公告
安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-25] (688162)巨一科技:巨一科技关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-012
安徽巨一科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽巨一科技股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“巨一科技”）于
2022 年 2 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金不超过 61,051.32 万元向全资子公司合肥巨一动力系统有限公司（以下简称“巨一动力”）增资用于实施公司首次公开发行股票的募投项目中“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”，其中 10,000.00 万元计入注册资本，其余 51,051.32 万元计入资本公积。本次增资完成后，巨一动力的注册资本由 5,000.00 万元增加至 15,000.00 万元，巨一动力仍为公司的全资子公司。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格 46.00 元，募集资金
总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 98,436,816.04元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96 元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 11月 5 日出具了容诚验字[2021]230Z0271 号验资报告。
公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签
订了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 11 月 9 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
明书》披露，经公司 2020 年第三次临时股东大会审议确定，本次发行实际募集
资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额
1 新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目 673,600,000.00
2 汽车智能装备产业化升级建设项目 260,250,000.00
3 通用工业智能装备产业化建设项目 154,300,000.00
4 技术中心建设项目 281,000,000.00
5 信息化系统建设与升级项目 133,700,000.00
6 补充营运资金 500,000,000.00
合计 2,002,850,000.00
因公司本次发行实际募集资金净额低于《安徽巨一科股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金金
额。为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，公司已于 2021 年 11 月 15 日召
开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同时独立董事发表了明确同
意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，同意公司对各募集资金投资
项目拟使用募集资金金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。
公司对各募集资金投资项目拟使用募集资金金额分配调整如下：
单位：元
序 项目名称 实施主体 投资总额 原计划使用募集 调整后拟使用募
号 资金金额 集资金金额
全 资 子 公
新能源汽车新一代 司 合 肥 巨
1 电驱动系统产业化 一 动 力 系 673,600,000.00 673,600,000.00 610,513,183.96
项目 统 有 限 公
司
2 汽车智能装备产业 公司 260,250,000.00 260,250,000.00 151,150,000.00
化升级建设项目
3 通用工业智能装备 公司 154,300,000.00 154,300,000.00 102,580,000.00
产业化建设项目
4 技术中心建设项目 公司 281,000,000.00 281,000,000.00 152,600,000.00
5 信息化系统建设与 公司 133,700,000.00 133,700,000.00 70,220,000.00
升级项目
6 补充营运资金 公司 500,000,000.00 500,000,000.00 390,000,000.00
合计 2,002,850,000.00 2,002,850,000.00 1,477,063,183.96
入募集资金金额的公告》。
三、公司使用部分募集资金向全资子公司增资基本情况
（一）本次增资事项的基本情况
公司首次公开发行股票的募投项目中“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”的实施主体是公司全资子公司合肥巨一动力系统有限公司（以下简称“巨一动力”）。为保障该募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金不超过61,051.32 万元向全资子公司巨一动力增资用于实施上述募投项目，其中10,000.00 万元计入注册资本，其余 51,051.32 万元计入资本公积。增资完成后，巨一动力将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募投资金，以提高募集资金的使用效率，并定期按照募投项目实施进度，报告募集资金使用情况。
（二）本次增资对象的基本情况
公司名称 合肥巨一动力系统有限公司
成立时间 2015 年 11 月 12 日
法定代表人 刘蕾
注册资本 5,000.00 万元
实收资本 5,000.00 万元
注册地址 合肥市包河工业区上海路东大连路北
主要生产经营地 合肥市包河工业区上海路东大连路北
工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、电子产品、物联网产
品、机电产品、软件的研发、设计、系统集成、生产、销售及技术
经营范围 服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋及设备租赁。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东构成及控制情况 公司持有 100%股权
主营业务及其与发行 从事新能源汽车电驱动系统的研发、设计、生产和销售。
人主营业务的关系
（三）本次增资对公司的影响
公司本次使用部分募集资金向全资子公司巨一动力进行增资，是基于募投项目实施主体推进项目建设的需要，有助于“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”的顺利实施，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司对全资子公司巨一动力具有经营管理的控制权，财务风险可控。
为确保募集资金规范管理和使用，公司及巨一动力将严格按照相关法律法规的规定管理和使用募集资金。
四、本次增资后募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，巨一动力已开立募集资金专户，并与保荐机构国元证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议。各方将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，规范管理和使用募集资金，并对募集资金使用实施有效监管。
公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、本事项履行的决策程序
2022 年 2 月 24 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次公司使用部分募集资金对全资子公司增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用部分募集资金向全资子公司巨一动力进行增资，是基于巨一动力作为募投项目“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”实施主体推进项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次使用部分募集资金向全资子公司进行增资事项的内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管
[2022-02-25] (688162)巨一科技:巨一科技第一届监事会第十次会议决议公告
证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-011
安徽巨一科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监
事会第十次会议通知于 2022 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。
2.会议于 2022 年 2 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。
3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4.会议由监事会主席朱学敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
公司监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司合肥巨一动力系统有限公司（以下简称“巨一动力”）进行增资，是基于巨一动力作为募投项目“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”实施主体推进项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。本次向全资子公司进行增资事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。
综上，监事会同意公司《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-012）。
2.审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为，为进一步支持公司全资子公司巨一动力的经营发展，提高融资效率、降低融资成本，公司有必要为其新增获取银行授信提供担保。巨一动力作为公司全资子公司，公司对其具有控制权，担保风险可控。本次增加担保内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。公司董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
综上，监事会同意公司《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于为全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2022-013）。
特此公告
安徽巨一科技股份有限公司 监事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-01-22] (688162)巨一科技:巨一科技2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-010
安徽巨一科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 101,308,453
普通股股东所持有表决权数量 101,308,453
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.9477
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.9477
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方
式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公司董事长林巨广先生主持本次股东大会。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事李勉先生、尤建新先生、王桂
香女士以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事、董事会秘书王淑旺先生出席本次会议；财务负责人常培沛先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理
工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,308,453 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,978,453 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,308,453 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 《 关 于 预 计 18,088,453 100 0 0 0 0
2022 年度公司
日常关联交易
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
2.经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过 2/3 通过，本次会议以特别决议方式通过了议案 1。
3.议案 2 属于关联交易，关联股东林巨广先生、刘蕾女士、合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）审议本议案时回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：张晓健、洪嘉玉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
安徽巨一科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-05] (688162)巨一科技:巨一科技关于为境外子公司增加担保额度的公告
证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-007
安徽巨一科技股份有限公司
关于为境外子公司增加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1. 被担保人名称：公司境外全资子公司巨一系统有限责任公司（“JEESYSTEMS GMBH”，以下简称“德国巨一”）。
2.本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1,500 万元，截至本公告披露日，公司实际为德国巨一提供的担保余额为人民币4,000 万元（含本次新增）。
3.本次担保是否有反担保：无
4.本次担保是否经股东大会审议：本次担保事项无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
安徽巨一科技股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“巨一科技”）于
2022 年 1 月 4 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，
分别审议通过了《关于为境外子公司增加担保额度的议案》。为支持公司境外全资子公司德国巨一的发展，解决其业务开展过程中的资金需求，同意对德国巨一增加人民币 1,500 万元担保额度，用于德国巨一开具保函，担保期限 1 年。本次新增担保额度后，公司为德国巨一的担保额度将增加至人民币 4,000 万元。
独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。公司董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。
鉴于德国巨一为本公司全资子公司，根据《公司章程》对外担保的相关规定，本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
中文名称：巨一系统有限责任公司
英文名称：JEE Systems GmbH
注册资本：60,000.00 欧元
股权结构：为本公司全资子公司。
经营范围：生产与销售机械自动化装备、工业机器人成套生产线装备、汽车零部件和装备；进出口业务（主要是自动传输装备、数控专机和检测设备）；技术转让、技术咨询与服务。
基本财务情况：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（已审计） （已审计）
资产总额 308,804.64 41,055,527.71
负债总额 241,320.58 42,112,345.92
净资产 67,484.06 -1,056,818.21
资产负债率 76% 102%
项目 2020 年度 2020 年 1-6 月
（已审计） （已审计）
营业收入 589,333.68 0.00
净利润 -237,748.32 -1,146,169.51
德国巨一为本公司全资子公司，本次担保不构成关联担保。德国巨一不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体。
三、担保协议的主要内容
本次新增担保额度为公司为全资子公司德国巨一拟新增提供的担保额度，本次新增担保额度所涉相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由公司及德国巨一与金融机构各方共同协商确定，实际情况以最终签署的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过本次新增担保额度后的总额度。
四、担保的原因及必要性
（一）提供担保的原因
鉴于公司境外全资子公司德国巨一融资能力较弱，公司作为其股东，为支持其经营发展，解决其发展中存在的资金问题，降低融资成本，认为有必要为其维持正常的生产经营活动提供担保。
（二）担保风险
公司持有德国巨一 100%股权，对德国巨一有充分的控制权，担保风险可控。
五、董事会意见
董事会认为：本次为境外全资子公司德国巨一增加担保额度，是为了满足其业务发展的需要。德国巨一作为本公司的全资子公司，公司对其业务经营具有控制权，故向其提供担保的风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保不存在反担保。
董事会同意公司法定代表人或其指定的授权人在上述额度范围内签署相关合同以及其他文件（包括但不限于合规证明书、协议、确认书、通知书等），在担保额度有效期内所签署的相关担保文件的担保期限以实际签订的相关合同为准；授权公司董事长在上述担保总额度范围内根据德国巨一经营情况调剂担保额度，授权有效期与上述担保额度有效期一致。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次为境外全资子公司德国巨一增加人民币 1,500
万元担保额度能够进一步满足德国巨一业务发展的需要。公司对德国巨一有充分的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
综上，全体独立董事同意公司《关于为境外子公司增加担保额度的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为，为进一步支持公司境外全资子公司德国巨一的经营发展，解决其发展中存在的资金问题，降低融资成本，公司有必要为其维持正常的生产经营活动增加提供担保额度。德国巨一是公司全资子公司，公司对其具有控制权，担保风险可控。本次增加担保内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。公司董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
综上，监事会同意公司《关于为境外子公司增加担保额度的议案》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，巨一科技增加公司对境外全资子公司德国巨一担保额度，能够进一步满足德国巨一业务发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。
公司董事会己审议通过《关于为境外子公司增加担保额度的议案》，独立董事发表了明确同意意见，表决程序合法合规，此事项无需提交股东大会审议通过。
综上所述，保荐机构同意本次巨一科技为境外子公司增加担保额度事项。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至 2021 年 12 月 29 日，公司对全资子公司提供的担保金额合计为人民币
6,994 万元，占上市公司最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为 2.33%和7.00%。公司及下属控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情形，公司及下属控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、上网公告附件
（一）安徽巨一科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
（二）国元证券股份有限公司关于安徽巨一科技股份有限公司为境外子公司增加担保额度的核查意见。
特此公告
安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (688162)巨一科技:巨一科技关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-003
安徽巨一科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
经安徽巨一科技股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“巨一科技”）第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 50,508,527.10 元及已支付发行费用的自筹资金 2,780,660.37 元，共计 53,289,187.47 元。本次募集资金置换时间符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格 46.00 元，募集资金
总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 98,436,816.04元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96 元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 11月 5 日出具了容诚验字[2021]230Z0271 号验资报告。
公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签
订了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 11 月 9 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司在《安徽巨一科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，经公司 2020 年第三次临时股东大会审议确定，本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额
1 新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目 673,600,000.00
2 汽车智能装备产业化升级建设项目 260,250,000.00
3 通用工业智能装备产业化建设项目 154,300,000.00
4 技术中心建设项目 281,000,000.00
5 信息化系统建设与升级项目 133,700,000.00
6 补充营运资金 500,000,000.00
合计 2,002,850,000.00
因公司本次发行实际募集资金净额低于《安徽巨一科股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金金
额。为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，公司已于 2021 年 11 月 15 日召
开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同时独立董事发表了明确同
意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，同意公司对各募集资金投资
项目拟使用募集资金金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。
公司对各募集资金投资项目拟使用募集资金金额分配调整如下：
单位：元
序 项目名称 实施主体 投资总额 原计划使用募集 调整后拟使用募
号 资金金额 集资金金额
全 资 子 公
新能源汽车新一代 司 合 肥 巨
1 电驱动系统产业化 一 动 力 系 673,600,000.00 673,600,000.00 610,513,183.96
项目 统 有 限 公
司
2 汽车智能装备产业 公司 260,250,000.00 260,250,000.00 151,150,000.00
化升级建设项目
3 通用工业智能装备 公司 154,300,000.00 154,300,000.00 102,580,000.00
产业化建设项目
4 技术中心建设项目 公司 281,000,000.00 281,000,000.00 152,600,000.00
5 信息化系统建设与 公司 133,700,000.00 133,700,000.00 70,220,000.00
升级项目
6 补充营运资金 公司 500,000,000.00 500,000,000.00 390,000,000.00
合计 2,002,850,000.00 2,002,850,000.00 1,477,063,183.96
上述调整的具体情况参见公司于 2021 年 11 月 16 日披露于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《巨一科技关于调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的公告》。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据《安徽巨一科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明 书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项 目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
截至 2021 年 11 月 5 日，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金 50,508,527.10 元及已支付发行费用的自筹资金 2,780,660.37 元，共计
53,289,187.47 元。具体情况如下：
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
在募集资金到位前，公司根据募投项目的实际情况以自筹资金先行投入了部
分募集资金投资项目。截至 2021 年 11 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资金额为人民币 50,508,527.10 元，本次拟使用募集资金置 换前述自筹资金的金额为人民币 50,508,527.10 元，具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 投资总额 调整后拟使用募集 自筹资金预先投入
资金金额 金额
1 新能源汽车新一代电驱 673,600,000.00 610,513,183.96 4,037,445.06
动系统产业化项目
2 汽车智能装备产业化升 260,250,000.00 151,150,000.00 39,178,023.04
级建设项目
3 通用工业智能装备产业 154,300,000.00 102,580,000.00 —
化建设项目
4 技术中心建设项目 281,000,000.00 152,600,000.00 2,198,450.00
5 信息化系统建设与升级 133,700,000.00 70,220,000.00 5,094,609.00
项目
6 补充营运资金 500,000,000.00 390,000,000.00 —
合 计 2,002,850,000.00 1,477,063,183.96 50,508,527.10
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 98,436,816.04 元（不含增值税），
其中保荐及承销费用人民币 76,958,750.00 元（不含增值税）已从募集资金总额 中扣除，本次募集的其他发行费用为人民币 21,478,066.04 元（不含增值税）。
截至 2021 年 11 月 5 日，本次拟使用募集资金置换公司使用自有资金支付的发行
费用人民币 2,780,660.37 元（不含增值税），具体情况如下：
单位：元
序号 费用项目 不含税金额
1 审计费及验资费 1,792,452.83
2 律师费 849,056.60
3 其他发行费用 139,150.94
合 计 2,780,660.37
（三）会计师事务所出具的鉴证报告
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 11 月 5 日以自筹资
金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费
[2022-01-05] (688162)巨一科技:巨一科技关于使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-005
安徽巨一科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽巨一科技股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“巨一科技”）于
2022 年 1 月 4 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，
分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过 45,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格 46.00 元，募集资金
总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 98,436,816.04元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96 元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 11月 5 日出具了容诚验字[2021]230Z0271 号验资报告。
公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签
订了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 11 月 9 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况和使用及闲置原因
公司在《安徽巨一科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》披露，经公司 2020 年第三次临时股东大会审议确定，本次发行实际募集
资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额
1 新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目 673,600,000.00
2 汽车智能装备产业化升级建设项目 260,250,000.00
3 通用工业智能装备产业化建设项目 154,300,000.00
4 技术中心建设项目 281,000,000.00
5 信息化系统建设与升级项目 133,700,000.00
6 补充营运资金 500,000,000.00
合计 2,002,850,000.00
因公司本次发行实际募集资金净额低于《安徽巨一科技股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金金
额。为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，公司已于 2021 年 11 月 15 日召
开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同时独立董事发表了明确同
意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，同意公司对各募集资金投资
项目拟使用募集资金金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。
公司对各募集资金投资项目拟使用募集资金金额分配调整如下：
单位：元
序 项目名称 实施主体 投资总额 原计划使用募集 调整后拟使用募
号 资金金额 集资金金额
全 资 子 公
新能源汽车新一代 司 合 肥 巨
1 电驱动系统产业化 一 动 力 系 673,600,000.00 673,600,000.00 610,513,183.96
项目 统 有 限 公
司
2 汽车智能装备产业 公司 260,250,000.00 260,250,000.00 151,150,000.00
化升级建设项目
3 通用工业智能装备 公司 154,300,000.00 154,300,000.00 102,580,000.00
产业化建设项目
4 技术中心建设项目 公司 281,000,000.00 281,000,000.00 152,600,000.00
5 信息化系统建设与 公司 133,700,000.00 133,700,000.00 70,220,000.00
升级项目
6 补充营运资金 公司 500,000,000.00 500,000,000.00 390,000,000.00
合计 2,002,850,000.00 2,002,850,000.00 1,477,063,183.96
上述调整的具体情况参见公司于 2021 年 11 月 16 日披露于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《巨一科技关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性，根据募投项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司募集资金和自有资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，公司拟利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，旨在提高募集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益，实现股东利益最大化。
（二）投资额度及期限
1.闲置募集资金
公司拟使用最高不超过人民币 45,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
2.闲置自有资金
公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金用于现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
（三）投资品种
1.闲置募集资金
公司将按照相关规定严格控制风险，在保证不影响募投项目实施、募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2.闲置自有资金
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等）。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司经营管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益的分配
1.闲置募集资金
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
2.闲置自有资金
公司利用暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益将用于补充公司流动资金。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，投资品种不得用于股票及其衍生产品，投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。
鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证
司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
3.公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。
4.公司财务管理部安排专人及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
5.公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
[2022-01-05] (688162)巨一科技:巨一科技关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-004
安徽巨一科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽巨一科技股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“巨一科技”）于
2022 年 1 月 4 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格 46.00 元，募集资金
总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 98,436,816.04元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96 元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 11月 5 日出具了容诚验字[2021]230Z0271 号验资报告。
公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签
订了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 11 月 9 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1.根据公司募集资金投资项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度，由公司项目建设主管部门或采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票支付的款项，
在履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2.公司项目建设主管部门或采购部门根据募集资金投资项目的建设进度和采购计划，明确资金支付的具体项目及金额，提请付款并履行相应的审批程序。
3.公司财务管理部对募集资金投资项目合同付款金额审核无误后，根据相关部门提供的注明付款方式的付款申请单办理银行承兑汇票支付，并建立使用银行承兑汇票支付募投项目款项的台账。
4.公司财务管理部按月编制当月使用银行承兑汇票支付募投项目款项的汇总表并抄送保荐代表人，于次月初对未置换的以银行承兑汇票支付募投项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，按以下方式操作：对于自开的银行承兑汇票，在银行承兑汇票到期后从募集资金专户中等额转入公司一般账户；对于背书转让的银行承兑汇票，在背书转让后从募集资金专户中等额转入公司一般账户，并按月汇总通知保荐机构。
5.公司和全资子公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入公司一般账户交易的时间、金额、账户等，并将与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募投项目。
6.保荐机构和保荐代表人有权通过现场核查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构和保荐代表人的调查与查询。
三、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、本事项履行的审批程序
公司于 2022 年 1 月 4 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意的独立意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于加
快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，全体独立董事同意公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。
综上，监事会同意公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。上述事项实施不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）安徽巨一科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
（二）安徽巨一科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
（三）国元证券股份有限公司关于安徽巨一科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告
安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (688162)巨一科技:巨一科技关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告
证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-008
安徽巨一科技股份有限公司
关于公司及子公司 2022 年度向金融机构
申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1.安徽巨一科技股份公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币400,000 万元的综合授信额度。
2.本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
安徽巨一科技股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“巨一科技”）于
2022 年 1 月 4 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公
司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。根据公司及子公司 2022 年度生产经营需要，公司及子公司于 2022 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 400,000 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、保函、国际信用证等。本次授信不涉及担保事项，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。
为保障公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的工作顺利进行，提请董事会、股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内，办理公司向金融机构申请授信相关的具体事项，同时授权公司董事长代表公司签署相关协议和文件。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。
本事项尚需提交股东大会进行审议。
特此公告
安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (688162)巨一科技:巨一科技关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-002
安徽巨一科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽巨一科技股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“巨一科技”）于
2022 年 1 月 4 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司
注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：
一、关于变更公司注册资本、公司类型的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格 46.00 元，募集资金
总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 98,436,816.04元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96 元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年11 月 5 日出具了容诚验字[2021]230Z0271 号验资报告。
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“首次公开发行上市”）完成后，公司注册资本由 102,750,000 元
变更为 137,000,000 元，公司股份总数由 102,750,000 股变更为 137,000,000
股，公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市)”。
二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定，结合公司首次公开发行上市的实际情况，现拟将经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《安徽巨一科技股份有限公司章程（上市适用稿）》名称变更为《安徽巨一科技股份有限公司章程》，并对其中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【 】年【 】月 第三条 公司于 2021 年 9 月 14 日经中
【 】日经中国证券监督管理委员会（以 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公 监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民
众发行人民币普通股【 】股，于【 】 币普通股 34,250,000 股，于 2021 年 11 月
年【 】月【 】日在【 】上市。 10 日在上海证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【 】 第六条 公司注册资本为人民币 13,700
万元。 万元。
第 十 七 条 公 司 发 行 的 股 份 ， 在 第十七条 公司发行的股份，在中国证
【 】集中存管。 券登记结算有限责任公司集中存管。
第十八条 公司全部资产等额划分为 第十八条 公司全部资产等额划分为
【 】万股，每股面值为 1 元。…… 13,700 万股，每股面值为 1 元。……
第十九条 公司股份总数为【】万股， 第十九条 公司股份总数为 13,700 万
公司的股份均为普通股，同股同权，无其他 股，公司的股份均为普通股，同股同权，无
种类股。 其他种类股。
第一百九十七条 本章程经股东大会通 第一百九十七条 本章程自股东大会通
过，自公司首次公开发行股票并上市之日起 过之日起生效并施行。
生效并施行。
除上述条款修改外，《安徽巨一科技股份有限公司章程》其他条款不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司相关人员向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《安徽巨一科技股份有限公司章程》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (688162)巨一科技:巨一科技关于预计2022年度公司日常关联交易的公告
证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-006
安徽巨一科技股份有限公司
关于预计 2022 年度公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1.是否需要提交股东大会审议：是
2.日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，系公司日常经营所需，关联交易的定价合理，不存在显失公允情形。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
安徽巨一科技股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“巨一科技”）于
2022 年 1 月 4 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，
分别审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。2022 年，公司因日常生产经营的需要，预计与合肥道一动力科技有限公司（以下简称“道一动力”）累计发生总额不超过 7,300 万元的日常关联交易，其中向道一动力采购商品、接受劳务等金额预计为 1,000 万元；向道一动力销售产品、商品、材料等金额预计为 6,000 万元，向道一动力租赁金额预计为 300 万元。
关联董事林巨广先生、刘蕾女士、马文明先生审议本议案时回避表决。
本议案提交董事会审议前，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交公司第一届董事会第十三次会议审议。
独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，认为：公司本次预计 2022年度日常关联交易系基于公司实际需求并结合已产生的相关业务做出的合理预计，符合公司经营发展需要，交易双方遵循了自愿、平等、公开、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。审议此项关联交易时，关联董事予以回避表
决，会议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
本次年度日常关联交易预计事项涉及金额达到 7,300 万元，尚需提交公司股
东大会审议，关联股东须回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2022 年，公司因日常生产经营的需要，预计与合肥道一动力科技有限公司
（以下简称“道一动力”）累计发生总额不超过 7,300 万元的日常关联交易，其
中向道一动力采购商品、接受劳务等金额预计为 1,000 万元；向道一动力销售产
品、商品、材料等金额预计为 6,000 万元，向道一动力租赁金额预计为 300 万元。
单位：万元
占同类业 2021 年 1 月 1 日 占同类业 本次预计金额与
关联交易类 关联人 本次预 务比例 至 11 月 30 日与 务 比 例 上年实际发生金
别 计金额 （%） 关联人累计已发 （％） 额差异较大的原
生的交易金额 因
向 关 联 人 采
购商品、接受 道一动力 1,000 0.96% 102.16 0.09 根据实际需求确定
关 联 人 提 供
的劳务等
向 关 联 人 出
售 产 品 、 商 道一动力 6,000 3.91% 1,609.72 1.08 根据实际需求确定
品、材料等
关联租赁 道一动力 300 0.21% 62.99 100 根据实际需求确定
合计 7,300 - 1,774.87 - -
注：占同类业务比例计算公式的采购分母为公司 2020 年度营业成本，销售分母为公司 2020
年度营业收入。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2021 年预计金 2021年1月1日至11 预计金额与实际发生金
关联交易类别 关联人 额 月 30 日实际发生金 额差异较大的原因
额
向关联人采购商
品、接受关联人提 道一动力 500 102.16 根据实际需求确定
供的劳务
向关联人出售产 道一动力 2,000 1,609.72 根据实际需求确定
品、商品、材料
关联租赁 道一动力 0 62.99 根据实际需求确定
合计 2,500 1,774.87 -
注：根据《公司章程》等有关规定，公司与关联法人达成的交易金额在人民币 300 万元
以下或者虽超过人民币 300 万元，但低于公司最近一期经审计总资产及公司市值 0.1%的关
联交易，由董事长批准。因此，公司与道一动力的关联交易虽超过年度预计金额，但超出的
额度在董事长授权范围以内，并已经公司董事长批准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
合肥道一动力科技有限公司
道一动力系公司直接持股 50%的关联公司，基本情况如下：
公司名称 合肥道一动力科技有限公司
法定代表人 李明
住所 合肥市包河工业区上海路东大连路北
注册资本 10,000万元
成立日期 2017年2月22日
企业类型 其他有限责任公司
汽车零部件开发、生产、销售；新技术开发，新产品研制，本
企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪
经营范围 器、机械设备、零部件及技术的进出口业务（国家限定公司经
营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；技术服务，技术转
让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
根据道一动力 2020 年经审计的财务报告，截至 2020 年 12 月 31 日，道一动
力资产总额 78,781,649.72 元，负债总额 57,444,800.78 元，所有者权益合计为
21,336,848.94 元。2020 年度，道一动力实现营业收入 49,712,531.85 元，净利
润-4,152,904.66 元。
根据道一动力 2021 年 1-9 月份未经审计的财务报表，截至 2021 年 9 月 30
日，道一动力资产总额 112,462,140.54 元，负债总额 93,105,539.13 元，所有
者权益合计为 19,356,601.41 元。2021 年 1-9 月，道一动力实现营业收入
103,664,798.64 元，净利润-1,980,247.53 元。
（二）与上市公司的关联关系
道一动力系公司直接持股 50%的关联公司。同时，本公司实际控制人、董事
长、总经理林巨广先生，实际控制人、副董事长、副总经理刘蕾女士，董事马文
明先生兼任道一动力董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条
第三款规定，道一动力为本公司的关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，财务状况良好，具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好，双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
上述关联交易事项为 2022 年度预计关联交易事项。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行，关联交易定价不存在显失公允情形。
关联交易内容涉及向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务；向关联人出售产品、商品、材料等；关联租赁等内容。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方的交易均以合同或协议方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司日常经营所需，关联交易的定价合理，不存在显失公允情形。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2022 年度日常关联交易系基于公司实际需求并结合已产生的相关业务做出的合理预计，符合公司经营发展需要，交易双方遵循了自愿、平等、公开、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
上述 2022 年度预计日常关联交易事项已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。本次事项尚需股东大会审议。上述 2022 年度预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对公司上述预计 2022 年度预计日常关联交易事项无异议。
（一）独立董事关于预计 2022 年度日常关联交易的事前认可意见；
（二）安徽巨一科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
[2022-01-05] (688162)巨一科技:巨一科技第一届监事会第九次会议决议公告
证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-001
安徽巨一科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监
事会第九次会议通知于 2021 年 12 月 30 日以电子邮件方式送达全体监事。
2.会议于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室以现场会议的方式召开。
3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4.会议由监事会主席朱学敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。
综上，监事会同意公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。
2.审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。
综上，监事会同意公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-004）。
3.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。
综上，监事会同意公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
4.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司在保证不影响公司自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，为公司和股东谋取更多投资回报。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制
度的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
5.审议通过《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》
公司监事会认为：公司本次预计 2022 年度日常关联交易事项遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此交易转移利益的情况。本次预计关联交易事项是公司因正常经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不会损害公司及中小股东利益，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
综上，监事会同意公司《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于预计 2022 年度公司日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
6.审议通过《关于为境外子公司增加担保额度的议案》
公司监事会认为：为进一步支持公司境外全资子公司巨一系统有限责任公司（“JEE SYSTEMS GMBH”，以下简称“德国巨一”）的经营发展，解决其发展中存在的资金问题，降低融资成本，公司有必要为其维持正常的生产经营活动增加提供担保额度。德国巨一是公司全资子公司，公司对其具有控制权，担保风险可控。本次增加担保内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。公司董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
综上，监事会同意公司《关于为境外子公司增加担保额度的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于为境外子公司增加担保额度的公告》（公告编号：
2022-007）。
特此公告
安徽巨一科技股份有限公司 监事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (688162)巨一科技:巨一科技关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-009
安徽巨一科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 1 月 21 日14 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 21 日
至 2022 年 1 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公 √
司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2 《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》 √
3 《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请 √
综合授信额度的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，内容详见公司于 2022年 1 月 5 日刊载于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：林巨广先生、刘蕾女士、合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688162 巨一科技 2022/1/14
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 1 月 19 日上午 09:00-11:30，下午 14:00-17:00
（二）登记地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号安徽巨一科技股份有限公司研发楼 3 楼董事会办公室
（三）登记方式：
拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间内通过现场方式办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现
场登记的，参会手续文件须在 2022 年 1 月 19 日下午 17:00 点前送达，以抵达公
司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：
1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明。
2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。
3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。
4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。
5.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件等。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
通信地址：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号安徽巨一科技股份有限公司研发楼
邮编：230051
电话：0551-62249007
邮箱：ir@jee-cn.com
联系人：王淑旺、朱文杰
特此公告。
安徽巨一科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽巨一科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 21 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更公司注册资本、公司类
型及修订〈公司章程〉并办理工商
变更登记的议案》
2 《关于预计 2022 年度公司日常关
联交易的议案》
3 《关于公司及子公司 2022 年度向
金融机构申请综合授信额度的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-30] (688162)巨一科技:巨一科技关于获得政府补助的公告
证券代码：
688162 证券简称： 巨一科技 公告编号： 202 1 0 03
安徽巨一科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司
董事 会及全体 董 事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、
获得补助的基本情况
安徽巨一科技股份有限公司
（以下简称 公司 或 本公司 及 下属控股
子公司 自 20 2 1 年 7 月 1 日 至 2021 年 11 月 2 6 日 ，累计 获得 政府补助金额为人民
币 19,053,214.70 元 。 前述 政府 补助资金均已到账 。
二、
补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第
16 号 政府补助》的 相关 规定 公司上述获得的
政府补助 均为 与收益相关的 政府补助 。 上述政府补助 预计 对公司 2021 年度 的利
润将产生一定的积极影响。 上述 政府补助 数据未经审计，具体的会计处理以及对
公司 当期 损益的影响 ，须 以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告
安徽巨一科技股份有限公司
董事 会
2021
年 11 月 30 日
[2021-11-16] (688162)巨一科技:巨一科技第一届监事会第八次会议决议公告
证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2021-001
安徽巨一科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监
事会第八次会议通知于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。
2.会议于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开。
3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4.会议由监事会主席朱学敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
由于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次公开发行”）募集资金净额 1,477,063,183.96 元，低于《安徽巨一科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金金额 2,002,850,000.00 元。为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对各募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
公司监事会认为：根据公司本次公开发行股票的实际募集净额，结合公司募投项目的情况，公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第 1 号规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
综上，监事会同意公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-002）。
特此公告
安徽巨一科技股份有限公司 监事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (688162)巨一科技:巨一科技关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2021-002
安徽巨一科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽巨一科技股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“巨一科技”）于
2021 年 11 月 15 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，
审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《安徽巨一科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，结合实际募集资金情况，调整募投项目使用募集资金金额。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格 46.00 元，募集资金
总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 98,436,816.04元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96 元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年11 月 5 日出具了容诚验字[2021]230Z0271 号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况
由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次公开发行”）实际募集资金净额1,477,063,183.96 元，低于《安徽巨一科股份有限公司首次公开发行股票并在
科 创 板 上 市 招 股 说 明 书 》 中募集资金投资项目拟使用募集资金金额
2,002,850,000.00 元，为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对各募集资金投资项目拟使用募集资金
金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。公司对各募集资金投
资项目拟使用募集资金金额分配调整如下：
单位：元
序 项目名称 实施主体 投资总额 原计划使用募 调整后拟使用
号 集资金金额 募集资金金额
新能源汽车新一代电 全资子公司合
1 驱动系统产业化项目 肥巨一动力系 673,600,000.00 673,600,000.00 610,513,183.96
统有限公司
2 汽车智能装备产业化 公司 260,250,000.00 260,250,000.00 151,150,000.00
升级建设项目
3 通用工业智能装备产 公司 154,300,000.00 154,300,000.00 102,580,000.00
业化建设项目
4 技术中心建设项目 公司 281,000,000.00 281,000,000.00 152,600,000.00
5 信息化系统建设与升 公司 133,700,000.00 133,700,000.00 70,220,000.00
级项目
6 补充营运资金 公司 500,000,000.00 500,000,000.00 390,000,000.00
合计 2,002,850,000.00 2,002,850,000.00 1,477,063,183.96
三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次对募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整系公司基于实际经
营需要，针对实际募集资金净额小于原预计使用募集资金金额的情况而做出。本
次调整有利于保障募集资金投资项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募集
资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公
司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。
四、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的审批程序
公司于 2021 年 11 月 15 日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事
会第八次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，均同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董
事亦就该事项发表了明确的同意意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：根据公司本次公开发行股票的实际募集净额，结合公司
募投项目的情况，公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整事项履行
了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指
引第 1 号规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
综上，全体独立董事同意公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
（二）监事会意见
公司监事会认为：根据公司本次公开发行股票的实际募集净额，结合公司募投项目的情况，公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第 1 号规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
综上，监事会同意公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：巨一科技本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第 1 号规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）安徽巨一科股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
（二）安徽巨一科股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
（三）国元证券股份有限公司关于安徽巨一科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。
特此公告
安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-09] (688162)巨一科技:巨一科技首次公开发行股票科创板上市公告书
1、上市地点:上海证券交易所科创板
2、上市时间:2021年11月10日
3、股票简称:巨一科技
4、股票代码:688162
5、首次公开发行后总股本:137,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份:34,250,000股
7、上市保荐机构:国元证券股份有限公司
[2021-11-05] (688162)巨一科技:巨一科技首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：10,722,356股；
2、网上投资者缴款认购的金额：493,228,376.00元；
3、网上投资者放弃认购数量：237,644股；
4、网上投资者放弃认购金额：10,931,624.00元。
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：16,440,000股；
2、网下投资者缴款认购的金额：756,240,000.00元；
3、网下投资者放弃认购数量：0股；
4、网下投资者放弃认购金额：0元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：3,781,200.00元。
网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，总计包销股份的数量为237,644股，包销金额为10,931,624.00元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.8673%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.6939%。
2021年11月5日（T+4日），联席主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。
[2021-11-03] (688162)巨一科技:巨一科技首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数：6843,1843
末“5”位数：47352,59852,72352,84852,97352,34852,22352,09852,49267
末“6”位数：382822,582822,782822,982822,182822,091119
末“8”位数：68245376,69569718,16922859
凡参与网上发行申购巨一科技股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
[2021-11-02] (688162)巨一科技:巨一科技首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告
安徽巨一科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上发行申购情况及中签率公告
保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“巨一科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕3018号）。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）（国元证券、中金公司合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为3,425万股。初始战略配售发行数量为685万股，占本次发行总数量的20%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为685万股，占本次发行总数量的20%，初始战略配售与最终战略配售股数相同。网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,918万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上发行数量为822万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上初始发行合计数量2,740万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
本次发行价格为人民币46.00元/股。发行人于2021年11月1日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“巨一科技”股票822万股。
本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2021年11月3日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，于2021年11月3日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2021年11月3日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述限售的配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售的配售对象账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为5,096,700户，有效申购股数为37,023,453,500股，网上发行初步中签率为0.02220214%。配号总数为74,046,907个，号码范围为100,000,000,000-100,074,046,906。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，本次发行最终战略配售股数685万股，占发行总数量的20%，与初始战略配售数量相同。
同时由于网上初步有效申购倍数为4,504.07倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即274万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,644万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%，占本次发行总量的48.00%；网上最终发行数量为1,096万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%，占本次发行总量的32.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02960286%。
三、网上摇号抽签
发行人与联席主承销商定于2021年11月2日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2021年11月3日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。
发行人：安徽巨一科技股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
2021年11月2日
（此页无正文，为《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：安徽巨一科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
[2021-11-02] (688162)巨一科技:巨一科技首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告
1、回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,644万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%，占本次发行总量的48.00%；网上最终发行数量为1,096万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%，占本次发行总量的32.00%。
2、回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02960286%。
[2021-10-29] (688162)巨一科技:巨一科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
1、申购代码:787162
2、申购简称:巨一申购
3、发行价格:46.00元/股
4、发行数量:本次发行股份数量为3,425万股，占发行后公司总股本的比例为25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
5、本次发行的网下、网上申购日:2021年11月01日
[2021-10-28] (688162)巨一科技:巨一科技首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
一、网上路演时间：2021年10月29日（T-1日）14:00－17:00；
二、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com；中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
[2021-10-22] (688162)巨一科技:巨一科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
1、股票种类:人民币普通股（A股）
2、发行股数:3,425万股（占发行后总股本的25.00%），股东不公开发售股份
3、发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
4、申购日期:2021年11月01日
5、缴款日期:2021年11月03日
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