≈≈优刻得688158≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)预计2021年年度净利润-63000万元至-59000万元,下降幅度为84%至72%
(公告日期：2022-01-29)
3)02月26日(688158)优刻得:优刻得科技股份有限公司2021年度业绩快报
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:3028.99万股,发行价:23.1100元/股(实施,
增发股份于2022-02-14上市),发行日:2022-01-19,发行对象:万家基金管
理有限公司、华夏基金管理有限公司、刘世强、财通基金管理有限公司
、诺德基金管理有限公司、巴克莱银行、华泰资产管理有限公司-华泰优
逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司、杨岳智
最新指标:1)1-2月增发后每股净资产:7.51元
●21-12-31 净利润:-60002.18万 同比增:-75.06% 营业收入:29.08亿 同比增:18.46%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ -1.4200│ -1.1800│ -0.7400│ -0.3100│ -0.8200
每股净资产 │ 6.4100│ 6.7198│ 7.1001│ 7.4433│ 7.7100
每股资本公积金 │ --│ 7.6980│ 7.6422│ 7.5819│ 7.5429
每股未分配利润 │ --│ -2.0375│ -1.5935│ -1.1644│ -0.8553
加权净资产收益率│-20.2500│-16.2500│ -9.8900│ -4.1000│-10.5000
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ -1.1037│ -0.6885│ -0.2903│ -0.7565
每股净资产 │ --│ 6.2706│ 6.6212│ 6.9412│ 7.1932
每股资本公积金 │ --│ 7.1834│ 7.1267│ 7.0705│ 7.0341
每股未分配利润 │ --│ -1.9013│ -1.4860│ -1.0858│ -0.7976
摊薄净资产收益率│ --│-17.6014│-10.3980│ -4.1818│-10.5167
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A 股简称:优刻得 代码:688158 │总股本(万):45309.51 │法人:季昕华
上市日期:2020-01-20 发行价:33.23│A 股 (万):32511.69 │总经理:季昕华
主承销商:中国国际金融股份有限公司│限售流通A股(万):12797.82│行业:互联网和相关服务
电话:021-55509888-8188 董秘:桂水发│主营范围:自主研发并提供计算、网络、存储
│等IaaS和基础PaaS产品，以及大数据、人工
│智能等产品，通过公有云、私有云、混合云
│三种模式为用户提供服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ -1.4200│ -1.1800│ -0.7400│ -0.3100
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2020年 │ -0.8200│ -0.4300│ -0.1900│ -0.0600
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2019年 │ 0.0600│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100
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2018年 │ 0.2100│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.2300│ --│ --│ --
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[2022-02-26](688158)优刻得:优刻得科技股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2022-011
优刻得科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币 万元
增减变动幅度
项目 本报告期 上年同期
（％）
营业总收入 290,837.21 245,513.43 18.46
营业利润 -60,343.25 -33,221.96 -81.64
利润总额 -60,604.29 -33,856.45 -79.00
归属于母公司所有
-60,002.18 -34,275.88 -75.06
者的净利润
归属于母公司所有
者的扣除非经常性 -61,801.27 -36,945.44 -67.28
损益的净利润
基本每股收益
-1.42 -0.82 -73.14
（元）
加权平均净资产收
-20.25% -10.50% 减少 9.75 个百分点
益率
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 471,322.78 430,466.41 9.49
归属于母公司的所
270,998.51 325,918.86 -16.85
有者权益
股本 42,280.52 42,253.22 0.06
归属于母公司所有
者的每股净资产 6.41 7.71 -16.87
（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2021 年度，公司实现营业收入 290,837.21 万元，同比增长 18.46%；实现利
润总额-60,604.29 万元，同比下降 79.00%；实现归属于母公司所有者的净利润-60,002.18 万元，同比下降 75.06%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-61,801.27 万元，同比下降 67.28%。
报告期末，公司总资产 471,322.78 万元，较上年同期增长 9.49%；归属于
母公司的所有者权益 270,998.51 万元，较上年同期下降 16.85%。
2021 年度，影响经营业绩的主要因素：公司收入平稳增长，但主营业务毛利率有所下滑，同时人力成本较同期增加、外部行业环境的变化等因素导致营业利润的下滑。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
1. 营业收入较上年同期增长 18.46%，公司各大业务板块中：公有云业务,收入平稳增长；边缘云业务（以云分发为主），由于引入了互联网细分行业头部客户，收入实现了快速增长；混合云业务较上年同期实现了较快的增速，为客户后续接入公有云起到了桥梁的作用；私有云业务受项目周期影响，本期验收的项目较上年同期略有减少。
2. 营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期有所下降，主要原因是：
首先，报告期内，教育、游戏、直播等行业的环境发生变化，年初为此准备的资源未充分利用；电商等互联网行业的发展放缓，一定程度上影响了公司的经营业绩。
其次，公司主营业务毛利率较上年同期下滑约 4.79 个百分点，原因包括：①低毛利的云分发业务收入占比提升导致的整体毛利率下降，主要系引入了一些互联网细分行业头部客户，此类客户的议价空间不大且对于稳定性等要求高，同时缺少同等规模可匹配的其他客户来提升资源复用率，故目前盈利水平较低；②公司一直秉承着为客户创造价值的理念，致力于不断提升产品性能（尤其是在计算能力方面），以短期内基础资源和研发的投入，来换取长期的盈利能力；③设备等资源的采购价格较上年同期有所上升，压缩了毛利空间。
再次，公司销售费用、管理费用和研发费用较上年同期增长约 35%，主要系公司为创造产品价值、开拓市场实现行业突破，加大了研发和销售人力的投入，导致人力成本较上年同期增长约 1.4 亿元，其他费用较上年同期增长约4,800 万元。
3. 基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期有所下降，主要是因为归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降所致。
三、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25](688158)优刻得:优刻得持股5%以上股东减持股份计划公告
证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2022-010
优刻得科技股份有限公司
持股 5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，股东天津君联博珩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联博珩 ”） 持有优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份30,690,660 股，占公司总股本的 6.77%。
截至本公告披露日，股东苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业（有限合伙）（以下简称“重元优云”）持有公司股份 32,818,783 股，占公司总股本的 7.24%。
减持计划的主要内容
君联博珩拟通过集中竞价、大宗交易及其他上海证券交易所认可的合法方式合计减持其所持有的公司股份不超过 22,650,000 股，即不超过公司总股本的 5%。采用集中竞价方式减持，自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内进行。采用大宗交易方式减持，自本公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内进行。减持价格按市场价格确定。
重元优云拟通过集中竞价、大宗交易及其他上海证券交易所认可的合法方式合计减持其所持有的公司股份不超过 13,592,850 股，即不超过公司总股本的 3%。采用集中竞价方式减持的，自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行。采用大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行。减持价格按市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
5%以上非第一 IPO 前取得：30,690,660
君联博珩 30,690,660 6.77%
大股东 股
5%以上非第一 IPO 前取得：32,818,783
重元优云 32,818,783 7.24%
大股东 股
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况
减持数量 减持价格区间 前期减持计划
股东名称 减持比例 减持期间
（股） （元/股） 披露日期
君联博珩 6,750,000 1.49% 2021/6/4～ 27.96-43.25 2021 年 9 月 7
2021/11/11 日
重元优云 4,228,051 0.93% 2021/11/10～ 25.65-29.72 2021 年 9 月 28
2021/12/24 日
公司 2020 年度向特定对象发行股票已完成股份登记手续，总股本由 422,805,164 股增
加至 453,095,081 股，减持比例按最新总股本计算所得。
二、减持计划的主要内容
计划减持 计划减 竞价交易 减持合理 拟减持股 拟减持
股东名称 减持方式
数量（股） 持比例 减持期间 价格区间 份来源 原因
君联博珩 不超过： 不超 竞价交易减 2022/3/21 按市场价 IPO 前取 自身资
22,650,0 过：5% 持，不超过： ～ 格 得 金需求
00 股 9,060,000 股 2022/6/18
大宗交易减
持，不超过：
13,590,000 股
重元优云 不超过： 不超 竞价交易减 2022/3/21 按市场价 IPO 前取 自身资
13,592,8 过：3% 持，不超过： ～ 格 得 金需求
50 股 9,061,900 股 2022/9/16
大宗交易减
持，不超过：
4,530,950 股
君联博珩、重元优云采用大宗交易方式减持的，分别自本公告披露之日起 3
个交易日后的三个月内、六个月内进行。
（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否
（二）大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减
持价格等是否作出承诺 √是 □否
1、君联博珩就所持股份的持股意向及减持意向承诺如下：
①持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。
②在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本企业在锁定期满后两年内减持
现已持有的发行人股份的，减持价格及每年减持数量应遵循法律法规及证券交易
所的规定。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让、托管给保荐机构
及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。
③若拟减持发行人股票，将在减持前 3 个交易日通过发行人公告减持计划，
未履行公告程序前不进行减持。本企业减持发行人股份将按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规
定办理。
如未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未
履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，
直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；因其未履行上述承诺而获得的收入将全
部归公司所有，在获得该收入的五日内将该收入支付给公司指定账户；如因未履
行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关损失。
2、重元优云就所持股份的持股意向及减持意向承诺如下：
①持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。
②在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本企业在锁定期满后两年内减持现已持有的发行人股份的，减持价格及每年减持数量应遵循法律法规及证券交易所的规定。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让、托管给保荐机构及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。
③若拟减持发行人股票，将在减持前 3 个交易日通过发行人公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持。本企业减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。
如未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；因其未履行上述承诺而获得的收入将全部归公司所有，在获得该收入的五日内将该收入支付给公司指定账户；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关损失。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否
（四）本所要求的其他事项
三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份
是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否
四、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
上述股东将根据市场情况、公司股价等综合因素决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的减持时间、减持数量、减持价格等均存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营等产生重大影响。
（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是
√否
（三）其他风险提示
本次减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）》等相关法律法规以及规范性文件的规定。本次减持计划实施期间，上述股东将严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及相关监管要求实施减持，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-24]优刻得(688158):优刻得股东拟合计减持不超8%股份
▇上海证券报
优刻得公告，君联博珩拟减持公司股份不超过22,650,000股，即不超过公司总股本的5%。重元优云拟减持公司股份不超过13,592,850股，即不超过公司总股本的3%。
[2022-02-23](688158)优刻得:优刻得科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2022-009
优刻得科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次权益变动为优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票及部分股东减持导致持股 5%以上股东持股比例发生变动，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
本次权益变动后，股东天津君联博珩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联博珩”）持有公司股票 30,690,660 股，较本次权益变动前（截至 2021 年
6 月 19 日）减持 2,300,000 股，同时受本次向特定对象发行股票被动稀释的影响，
占公司总股本的比例从 7.81%减少至 6.77%，持股比例合计减少 1.04%；
一、本次权益变动基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕819 号）同意，公司向特定对象发行 A股股票 30,289,917 股，本次发行的新股登记完成后，公司增加 30,289,917 股有限售条件流通股。
本次权益变动前，公司股东君联博珩持有公司股票 32,990,660 股，持股比例为 7.81%，本次权益变动后君联博珩持有股数 30,690,660 股，持股比例为 6.77%，持股比例合计减少 1.04%。
二、本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份情况
本次权益变动前持有 本次权益变动后持有
股东名称 股份性质 股份 股份
股数（股） 占总股 股数（股） 占总股
本比例 本比例
君联博珩 有限售条件流 32,990,660 7.81% 30,690,660 6.77%
通股
合计 - 32,990,660 7.81% 30,690,660 6.77%
三、所涉及后续事项
1、本次权益变动为公司向特定对象发行股票被动稀释，不触及要约收购、不涉及资金来源。
2、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-18](688158)优刻得:优刻得关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的公告
证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2022-006
优刻得科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日召开
第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]819 号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票共计向 8 名特定对象发行人民币普通股 30,289,917 股，每股发行价格为人民币 23.11 元，本次发行募集资金总额为人民币为 699,999,981.87 元，扣除不含税的发行费用人民币 8,713,704.16 元，募集资金净额为人民币 691,286,277.71元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了验资报告（信会师报字[2022]第 ZA10046 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况
鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 691,286,277.71 元，少于原计划拟投入的募集资金金额 1,965,000,000 元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会同意公司根据实际募集资金净额及募集资金投资项目的
实际情况，对部分募集资金投资项目的募集资金投入金额进行调整，具体调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 调整前募集资金拟投入 调整后募集资金拟投入
金额 金额
1 优刻得青浦数据中 190,000.00 160,000.00 59,128.627771
心项目（一期）
2 补充流动资金 36,500.00 36,500.00 10,000.000000
合计 226,500.00 196,500.00 69,128.627771
公司董事会授权公司经营管理层按照调整后的募集资金投入情况，根据募集资金投资项目的实施情况，对募投项目内部投资金额和顺序进行调整。
三、募集资金投资项目金额调整对公司的影响
本次调整部分募集资金投资项目的募集资金投入金额是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司的资金使用效率，优化资源配置，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
四、本次调整事项履行的审议程序和相关意见
（一）审议程序
2022 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《公司关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，同意公司根据实际经营情况及实际募集资金净额，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为，根据公司本次向特定对象发行股票的实际募集净额，结合公司募投项目的情况，公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整事项履
行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行调整。
（三）监事会意见
监事会认为：根据公司募投项目实际情况，公司决定调整部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司根据本次向特定对象发行股票的实际情况，调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的事项已经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
五、上网公告附件
1、《优刻得科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》
2、《中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的核查意见》
特此公告。
优刻得科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-18](688158)优刻得:优刻得第二届监事会第三次会议决议公告
证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2022-008
优刻得科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知
于 2022 年 2 月 11 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2022 年 2 月 17 日以
通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》
监事会认为：根据公司募投项目实际情况，公司决定调整部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《优刻得科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》（公告编号：2022-006）。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-18](688158)优刻得:优刻得科技股份有限公司关于变更保荐代表人的公告
证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2022-007
优刻得科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”或“公司”）于 2022 年 2 月 17
日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）《关于变更优刻得科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。中金公司作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称“首发上市”）的保荐机构，原委派曹宇先生、孙远先生担任首发上市持续督导期的保荐代表人，现因中金公司再次受聘担任优刻得 2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，中金公司委派曹宇先生、马强先生为该项目保荐代表人，为方便日后持续督导工作的开展，中金公司决定委派马强先生接替孙远先生继续履行持续督导工作，持续督导期至中国证监会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。马强先生的简历详见附件。
公司董事会对孙远先生在公司首发上市项目及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
优刻得科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
附件：
保荐代表人马强先生简历
马强先生于 2020 年取得保荐代表人资格，曾经参与/执行了上海瀚讯创业板IPO 项目、优刻得科创板 IPO 项目、优刻得向特定对象发行股票项目、格科微科创板 IPO 项目、厦门港公开发行公司债项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
[2022-02-16](688158)优刻得:优刻得2020年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2022-005
优刻得科技股份有限公司
2020 年度向特定对象发行股票发行结果
暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票类型：人民币普通股股票（A 股），每股面值为 1 元。
发行股票数量：30,289,917 股。
发行股票价格：23.11 元/股。
预计上市时间
优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”或“公司”或“发行人”）本次发行新增30,289,917 股股份已于 2022年 2月14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日（指本次发行完成股份登记之日）起，六个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响
本次发行前，公司总股本为 422,805,164 股。季昕华直接持有公司 12.02%的
股份，均为特别表决权股份，季昕华持有公司表决权比例为 31.24%；莫显峰直
接持有公司 5.54%的股份，均为特别表决权股份，莫显峰持有公司表决权比例为14.40%；华琨直接持有公司 5.54%的股份，均为特别表决权股份，华琨持有公司
表决权比例为 14.40%。季昕华、莫显峰、华琨于 2018 年 5 月 11 日共同签署了
《一致行动协议》，合计直接持有公司 23.10%的股份，持有公司表决权比例为60.04%，季昕华、莫显峰、华琨为公司共同控股股东及实际控制人。
本次发行完成后，公司总股本为 453,095,081 股，季昕华、莫显峰、华琨仍
为本公司的共同控股股东及实际控制人，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程
1、本次发行履行的内部决策程序
（1）董事会审议通过
2020 年 9 月 11 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 12 月 8 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于调整公司本次向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》相关议案。根据公司
2020 年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次发行方案调整事项无需提交公司股东大会审议。
（2）股东大会审议通过
2020 年 9 月 28 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。
2、本次发行履行的监管部门审核注册批复过程
2021 年 2 月 19 日，公司收到上海证券交易所科创板上市审核中心出具的《关
于优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 3 月 17 日，中国证监会印发《关于同意优刻得科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕819 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1 元。
2、发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为 30,289,917 股，均为现金认购。
3、发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行 A 股股票的发行
期首日，即 2022 年 1 月 17 日，发行价格不低于 21.39 元/股，不低于定价基准日
前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的 80%。
公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 23.11 元/股，与发行底价的比率为108.04%。
4、募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 699,999,981.87 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 8,713,704.16 元，募集资金净额为人民币 691,286,277.71 元。
5、保荐机构及联席主承销商
（1）保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司。
（2）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司。
（三）募集资金验资及股份登记情况
1、募集资金验资情况
2022 年 1 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信
会师报字[2022]第 ZA10045 号）。经审验，截至 2022 年 1 月 24 日，本次发行的
募集资金总额为人民币 699,999,981.87 元，实缴人民币 699,999,981.87 元，已划
转至联席主承销商指定的认购资金账户。2022 年 1 月 25 日，联席主承销商在扣
除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。
2022 年 1 月 25 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信
会师报字[2022]第 ZA10046 号），公司募集资金总额人民币 699,999,981.87 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 8,713,704.16 元后，募集资金净额人民
币 691,286,277.71 元，其中增加股本人民币 30,289,917.00 元，增加资本公积人民币 660,996,360.71 元。
2、股份登记情况
公司于2022年2月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构及联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行的保荐机构及联席主承销商认为：
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；
发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
2、律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：
“综上所述，本所认为，本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程符合相关法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公正；发行价格、发行数量、认购对象的确定符合《管理办法》《实施细则》等法律、法规的规定，符合发行人关于本次发行相关会议决议以及向上海证券交易所报送的发行方案文件的相关要求；《认购邀请书》《申购报价单》及发行人与认购对象签署的股份认购协议等法律文件的形式和内容合法、有效。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 23.11 元/股，发行股数 30,289,917 股，募集资金总额699,999,981.87 元。
本次发行对象最终确定为 8 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了《认购协议》。本次发行配售结果如下：
序号 获配发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
1 万家基金管理有限公司 10,817,827 249,999,981.97 6
2 华夏基金管理有限公司 5,884,898 135,999,992.78 6
3 刘世强
[2022-02-16](688158)优刻得:优刻得科技股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书
1、发行数量:30,289,917股
2、发行价格:23.11元/股
3、募集资金总额:699,999,981.87元
4、募集资金净额:691,286,277.71元
5、上市时间:本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
[2022-01-29](688158)优刻得:优刻得科技股份有限公司2021年年度业绩预告
证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2022-004
优刻得科技股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司预计 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-63,000 万
元 到 -59,000 万元，与上年同期相比，将减少 24,724.12 万元到
28,724.12 万元，同比减少 72%到 84%。
公司预计 2021 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润为-65,000 万元到-61,000 万元，与上年同期相比，将减少
24,054.56 万元到 28,054.56 万元，同比减少 65%到 76%。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事
务所审计，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司
2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021 年年
度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，公司预计 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-63,000 万元到-59,000 万元，与上年同期相比，将减少 24,724.12万元到 28,724.12 万元，同比减少 72%到 84%。
（2）公司预计 2021 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-65,000 万元到-61,000 万元，与上年同期相比，将减少 24,054.56 万
元到 28,054.56 万元，同比减少 65%到 76%。
（三）本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司所有者的净利润：-34,275.88 万元；
（二）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-36,945.44 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）公司各大业务板块中：公有云业务,收入平稳增长；边缘云业务（以云分发为主），由于引入了互联网细分行业头部客户，收入实现了快速增长；混合云业务较上年同期实现了较快的增速，为客户后续接入公有云起到了桥梁的作用；私有云业务受项目周期影响，本期验收的项目较上年同期略有减少。
（二）公司归属于母公司所有者的净利润下降主要由于：
首先，报告期内，教育、游戏、直播等行业的环境发生变化，年初为此准备的资源未充分利用；电商等互联网行业的发展放缓，一定程度上影响了公司的经营业绩。
其次，公司主营业务毛利率较上年同期下滑约 3 到 5 个百分点，原因包括：
①低毛利的云分发业务收入占比提升导致的整体毛利率下降，主要系引入了一些互联网细分行业头部客户，此类客户的议价空间不大且对于稳定性等要求高，同时缺少同等规模可匹配的其他客户来提升资源复用率，故目前盈利水平较低；②公司一直秉承着为客户创造价值的理念，致力于不断提升产品性能（尤其是在计算能力方面），以短期内基础资源和研发的投入，来换取长期的盈利能力；③设备等资源的采购价格较上年同期有所上升，压缩了毛利空间。
再次，公司销售费用、管理费用和研发费用较上年同期增长约 40%，主要系公司为创造产品价值、开拓市场实现行业突破，加大了研发和销售人力的投入，导致人力成本较上年同期增长约 1.4 亿元，其他费用较上年同期增长约4,800 万元。
（三）公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降，主要系归属于母公司所有者的净利润下降所致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。目前公司经营情况正常，生产经营未出现重大不利变化。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-06-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%
涨跌幅:17.05 成交量:683.19万股 成交金额:50034.09万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证｜3732.51 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证｜1198.35 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营｜858.29 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创｜800.97 ｜-- ｜
｜投大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业｜732.37 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜1331.98 ｜
｜华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营｜-- ｜864.82 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司盐城迎宾南路证｜-- ｜781.09 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司深圳分公司 ｜-- ｜654.46 ｜
｜海通证券股份有限公司上海虹口区新建路营｜-- ｜604.29 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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