≈≈先惠技术688155≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.28)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月09日
2)02月28日(688155)先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司2021年
度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2022年01月21日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:7065.86万 同比增:16.34% 营业收入:11.08亿 同比增:120.58%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.9300│ 0.9200│ 0.9500│ 0.2300│ 0.9600
每股净资产 │ 15.6300│ 15.5401│ 15.4605│ 14.5897│ 14.2800
每股资本公积金 │ --│ 11.4483│ 11.3295│ 11.1860│ 11.0934
每股未分配利润 │ --│ 2.8533│ 2.8850│ 2.1596│ 1.9317
加权净资产收益率│ 6.2700│ 6.2100│ 6.4400│ 1.5800│ 9.3800
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.9172│ 0.9488│ 0.2268│ 0.7993
每股净资产 │ --│ 15.4669│ 15.3877│ 14.5210│ 14.2141
每股资本公积金 │ --│ 11.3943│ 11.2762│ 11.1333│ 11.0411
每股未分配利润 │ --│ 2.8399│ 2.8714│ 2.1495│ 1.9226
摊薄净资产收益率│ --│ 5.9304│ 6.1660│ 1.5621│ 5.6231
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A 股简称:先惠技术 代码:688155 │总股本(万):7598.8 │法人:潘延庆
上市日期:2020-08-11 发行价:38.77│A 股 (万):2935.83 │总经理:王颖琳
主承销商:东兴证券股份有限公司 │限售流通A股(万):4662.97│行业:专用设备制造业
电话:021-57858808 董秘:何佳川 │主营范围:各类智能制造装备的研发、生产和
│销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.9300│ 0.9200│ 0.9500│ 0.2300
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2020年 │ 0.9600│ 0.5300│ 0.5500│ 0.0200
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2019年 │ 1.2800│ -0.3900│ -0.0600│ --
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2018年 │ 0.5029│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.1633│ --│ --│ --
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[2022-02-28](688155)先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-016
上海先惠自动化技术股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告中披露的数据，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 110,807.17 50,235.24 120.58
营业利润 7,663.30 6,619.24 15.77
利润总额 7,732.31 6,608.52 17.01
归属于母公司所有者
的净利润 7,065.86 6,073.53 16.34
归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益 5,200.88 4,791.32 8.55
的净利润
基本每股收益（元） 0.93 0.96 -3.12
加权平均净资产收益
率 6.27% 9.38% 减少 3.11 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 211,291.12 138,829.37 52.19
归属于母公司的所有
者权益 118,783.88 108,009.97 9.97
股本 7,598.80 7,563.00 0.47
归属于母公司所有者
的每股净资产（元） 15.63 14.28 9.45
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上财务数据依据财务报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年
度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内公司的经营情况，财务状况
报告期内，公司实现营业收入 110,807.17 万元，同比增长 120.58%；实现
营业利润 7,663.30 万元，同比增长 15.77%；实现利润总额 7,732.31 万元，同
比增长 17.01%；归属于母公司所有者的净利润 7,065.86 万元，同比增长 16.34%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,200.88 万元，同比增长8.55%；基本每股收益 0.93 元，同比减少 3.12%。
报告期末，公司总资产 211,291.12 万元，较期初增长 52.19%；归属于母公
司的所有者权益 118,783.88 万元，较期初增长 9.97%；归属于母公司所有者的每股净资产 15.63 元，较期初增长 9.45%。
（二）主要数据和指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
报告期内，公司营业总收入较上年同期增长 120.58%。主要系下游新能源汽车动力电池制造厂商需求旺盛，对新能源汽车动力电池等各类生产线需求量快速增长，公司新能源汽车动力电池业务规模较上年迅速扩大，公司营业收入大幅增长。
报告期末，公司总资产较年初增长 52.19%。主要系报告期内随着经营业绩的高速增长带来的应收账款、预付账款、存货等资产的相应增长。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素，但本公告所载2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-11](688155)先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署《股权收购意向书》的提示性公告
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-015
上海先惠自动化技术股份有限公司关于筹划重大 资产重组暨签署《股权收购意向书》的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“先惠技术”）
拟以现金形式收购宁德东恒机械有限公司（以下简称“标的公司”）51%
的股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后公司将实现对标的公
司的控股。
本次交易不构成关联交易。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易不涉及公
司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。公司将按照中国证监会及
上海证券交易所的有关规定，尽快推进相关工作，并及时履行信息披露
义务。
本次签署的《股权收购意向书》仅为意向性协议，具体的交易方式及交
易条款以各方签署的正式收购协议为准。
本次交易尚处于初步筹划阶段，具体方案尚需进一步论证和沟通协商，
并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批
程序。
鉴于本次交易相关事项存在重大不确定性，根据中国证监会《关于完善
上市公司股票停复牌制度的指导意见》中“审慎停牌、分阶段披露”的
原则，本次交易公司股票不停牌。公司将根据该事项的进展情况，分阶
段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司预计将于 4 个月内披露本次交易相关的重组方案。
一、交易概述
2022 年 2 月 10 日，公司与标的公司及其股东石增辉、林陈彬、林立举签署
了《股权收购意向书》，公司拟以现金方式收购标的公司 51%股权，最终交易方式及交易价格由各方另行协商并签署正式收购协议确定。
本次交易不构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，尽快推进相关工作，并按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。
二、交易对方的基本情况
石增辉，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：352201197711******，住所为福建省宁德市蕉城区****。
林陈彬，男，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：352201198310******，住所为福建省宁德市蕉城区****。
林立举，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：352201197412******，住所为福建省宁德市蕉城区****。
三、交易标的基本情况
企业名称 宁德东恒机械有限公司
统一社会信用代码 913509020984477150
法定代表人 林立举
注册资本 5,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司
住所 福建省宁德市东侨经济开发区金湾路 2-1 号
成立日期 2014 年 5 月 6 日
机械设备（不含特种设备）制造、销售；五金制品、钣金制
经营范围 品、电子元器件、汽车零配件加工、销售；金属表面处理及
热处理加工；塑料零件制造；塑料包装箱及容器制造。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 石增辉持有标的公司 70%的股权，林陈彬持有标的公司
20%的股权，林立举持有标的公司 10%的股权
标的公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系或利益安排。
四、意向书的主要内容
（一）交易方案
公司拟以支付现金的方式收购标的公司 51%的股权（“标的资产”），其中收购石增辉持有的标的公司 21%股权，林陈彬持有的标的公司 20%股权，林立举持有的标的公司 10%股权，具体交易方式由交易各方在签署的正式收购协议中确定。
（二）交易价格
经各方协商，本次交易价格参照届时公司聘请的具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告所列载的标的公司 100%股权在本次评估基准日的评估价值作为定价依据，并经交易各方共同认可的具有相关资质的评估、审计机构出具关于本次交易标的资产的评估或审计报告后，由交易各方协商一致后在正式收购协议中确定。
（三）本次交易实施的前提条件
本次交易在下列条件全部成就后，方能实施：
1、完成标的公司正式的尽职调查且尽职调查的结果不存在对本次交易具有实质性影响的情形；
2、各方签署最终交易文件且该等交易文件已生效；
3、标的公司完成本次交易的内部决策程序；
4、公司董事会及股东大会审议通过本次交易的相关议案；
5、本次交易未因上海证券交易所或中国证券会的原因而终止。
如本次交易实施前，本次交易适用的法律、法规予以修订，提出其他强制性
审批要求或豁免部分行政许可事项的，则以届时生效的法律、法规为准，调整本次交易实施的先决条件。
（四）陈述、保证及承诺
1、标的公司及其股东向公司保证并承诺：1）按时、积极配合并协助本次交易相关的尽职调查工作；2）保证在尽职调查工作过程中所提供的文件、资料和信息真实性、准确性、完整性和全面性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；3）保证本次交易过程中，标的公司及其下属子公司、股东均不存在与本次交易相冲突的相关交易、不存在使本次交易受限的任何法律文件或约定；4）自
本意向书签署日起至 2022 年 6 月 30 日，标的公司及其股东不得与除公司以外的
任何人就标的公司或下属子公司股权转让或资产转让（包括任何方式的间接转让）事宜进行任何形式的谈判、接触、协商或签订任何形式的法律文件。
2、公司保证并承诺：自本意向书签署日起至 2022 年 6 月 30 日，公司不得
与与标的公司主营业务相同或相似、相竞争的其他标的公司进行任何与收购股权或资产相关的谈判、接触、协商或签订任何形式的法律文件。
（五）有效期
除非各方另有约定，截至 2022 年 6 月 30 日，交易各方未就本次交易签署最
终交易文件的，本意向书自动终止。
五、后续工作安排
公司后续将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，聘任独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问对标的公司开展尽职调查工作，并严格按照相关规定和要求履行相应决策审批程序，并及时履行信息披露义务。
六、风险提示
1、《股权收购意向书》仅为意向性协议，旨在表达各方初步合作意愿和洽谈结果，具体的交易方式及交易条款以各方签署的正式收购协议为准。
2、本次交易尚处于初步筹划阶段，具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。
3、本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
七、备查文件
《股权收购意向书》
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-10]先惠技术(688155):先惠技术拟收购宁德东恒机械51%股权
▇上海证券报
先惠技术公告，公司拟以现金形式收购宁德东恒机械有限公司51%的股权。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。
[2022-02-09](688155)先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-014
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
限制性股票授予日：2022 年 2 月 7 日
限制性股票首次授予数量：87.04 万股，占目前公司股本总额 7,598.8036
万股的 1.15%
股权激励方式：第二类限制性股票
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”或“公司”）2022年第一次临时股东大会已批准实施的《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）规定的公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予条件已
经成就，根据股东大会的批准和授权，公司于 2022 年 2 月 7 日召开第二届董事会
第三十一次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》，确定 2022 年 2 月 7 日为授予日，以 108 元/股的授
予价格向 147 名激励对象首次授予 87.04 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，会议审议通过
了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公
司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2022 年 1 月 19 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上
海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-006）《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等文件。
2022 年 1 月 19 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-007），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王众先生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划的相关议案向全体股东征集投票权。
2、2022 年 1 月 28 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-009）。
3、2022 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 28 日，公司在公司内部对本次拟激励对
象的姓名、职务和国籍进行了公示，公示期间共 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2022年1月29日，公司监事会披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-010）。
4、2022 年 2 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2022 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议与第二届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见，监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。
（二）本次授予的权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的情况说明
鉴于本次激励计划中确定的 1 名激励对象因病身故，公司拟取消其获授的 0.48
万股第二类限制性股票，根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会应对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。
公司于 2022 年 2 月 7 日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，对本次激励计划首次授予激励对象人数及拟授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划授予的激励对象人数由 148 人调整为147 人，限制性股票总量为 100.00 万股不变，其中首次授予的限制性股票数量由87.52万股调整为87.04万股，预留部分的限制性股票数量由12.48万股调整为12.96万股。
本次调整后的激励对象属于经公司批准的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的内容一致。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
（三）董事会关于符合授予条件的说明，独立董事及监事会发表的明确意见
1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据股东大会批准的本次激励计划中有关授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
（1）公司未发生如下任一情形：
① 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；
② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无
法表示意见的审计报告；
③ 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
④ 法律法规规定不得实行股权激励的情形；
⑤ 中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
① 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
② 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③ 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
④ 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥ 中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就。
2、独立董事意见
（1）根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予日为 2022 年 2 月 7
日，该授予日符合《股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及公司股东大会批准的 2022 年限制性股票激励计划中关于授予日的有关规定和要求。
（2）公司确定首次授予限制性股票的激励对象，为公司公示的首次授予激励对象名单中的人员，符合股东大会批准的公司 2022 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围。
（3）截至授予日，公司不存在《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施本股权激励计划的主体资格；授予限制性股票的激励对象不存在《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效；公司本激励计划的授予条件已成就。
（4）公司实行本激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司以 2022 年 2 月 7 日为授予日向共计 147 名激励对象
首次授予 87.04 万股第二类限制性股票，授予价格为 108 元/股。
3、监事会意见
（1）监事会认为，公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象均为公司公示的授予激励对象名单中的人员，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合公司股东大会批准的 2022 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。因此本
激励计划的授予条件已成就。
（2）监事会认为，公司确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司以 2022 年 2 月 7 日为授予日，向 147 名激励对象首次
授予 87.04 万股第二类限制性股票，授予价格为 108 元/股。
（四）限制性股票首次授予的具体情况
1. 授予日：2022 年 2 月 7 日
2. 授予数量：87.04 万股，占目前公司股本总额 7,598.8036 万股的 1.15%
3. 授予人数：147 人
4. 授予价格：108 元/股
5. 股票来源：公司向激励对象定向发行人民币普通股股票（A 股）
6. 激励计划的有效期、归属期和归属安排
（1）本次激励计划的有效期
本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 36 个月。
（2）归属期限及归属安排
本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月后，且激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，其中董事及高级管理人员获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
① 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自
原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
② 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
③ 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日日内；
④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
上述“重大事件”为公
[2022-02-09](688155)先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-013
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单及授予数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“先惠技术”）于 2022年 2 月 7 日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会二十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，会议审议通过
了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2022 年 1 月 19 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海
先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-006）《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》及《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等文件。
2022 年 1 月 19 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-007），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王众先生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划的相关议案向全体股东征集投票权。
2、2022 年 1 月 28 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了
《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-009）。
3、2022 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 28 日，公司在公司内部对本次拟激励对
象的姓名、职务和国籍进行了公示，公示期间共 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2022年1月29日，公司监事会披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-010）。
4、2022 年 2 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2022 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议与第二届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见，监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。
二、调整事由及调整结果
鉴于本次激励计划中确定的1名激励对象因病身故，公司拟取消其获授的0.48万股第二类限制性股票，根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会应对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。
公司于 2022 年 2 月 7 日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，对本次激励计划首次授予激励对象人数及拟授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划授予的激励对象人数由 148 人调整为147 人，限制性股票总量为 100.00 万股不变，其中首次授予的限制性股票数量由87.52万股调整为87.04万股，预留部分的限制性股票数量由12.48万股调整为12.96万股。
本次调整后的激励对象属于经公司批准的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》的内容一致。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的调整符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件和《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划》（ 以下简称“本次激励计划”或“《股票激励计划》”）的相关规定，履行了必要的程序。本次调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 148 名调整为 147 名，
限制性股票总量为 100.00 万股不变，其中首次授予的限制性股票数量由 87.52 万
股调整为 87.04 万股，预留部分的限制性股票数量由 12.48 万股调整为 12.96 万股。
除上述调整内容外，本次股权激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《股票激励计划》一致。
综上，我们一致同意公司调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《公司法》《管理办法》《证券法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整后，本次激励计划首次授予部分激励对象人数由148人变为147人，限制性股票总量为100.00万股不变，其中首次授予的限制性股票数量由 87.52 万股调整为 87.04 万股，预留部分的限制性股票数量由 12.48 万股调整为 12.96 万股。本次调整内容在公司2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
六、律师法律意见书的结论意见
上海市广发律师事务所认为：本次股权激励计划所涉限制性股票调整及首次授予事项已经取得了必要的批准和授权，本次股权激励计划首次授予的调整事项、授权日确定及授予对象、授予数量及授予价格等事项均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《股票激励计划》的规定；公司《股票激励计划》规定的首次授予的授予条件已经满足，公司本次限制性股票首次授予合法、有效；本次股权激励计划的首次授予相关事项已履行了现阶段必要的程序，不存在违反信息披露义务的情形。
七、独立财务顾问意见
东兴证券股份有限公司认为：截至本报告出具日，先惠技术本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予
对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整及授予事项符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，先惠技术不存在不符合公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
八、备查文件
1、上海先惠自动化技术股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、上海先惠自动化技术股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议；
3、上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
4、上海市广发律师事务所关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见；
5、东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-09](688155)先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-012
上海先惠自动化技术股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
四次会议于 2022 年 2 月 7 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，全体监事一
致同意豁免本次监事会会议通知时限。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一） 审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授
予数量的议案》
经审议，监事会认为：本次对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司 2022年限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”)的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获得限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整后，本次激励计划首次授予部分激励对象人数由 148人变为 147 人，限制性股票总量为 100.00 万股不变，其中首次授予的限制性股票
数量由 87.52 万股调整为 87.04 万股，预留部分的限制性股票数量由 12.48 万股调
整为 12.96 万股。本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-013）。
（二） 审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
（1）监事会认为，公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象均为公司公示的授予激励对象名单中的人员，符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司股东大会批准的 2022 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。因此本激励计划的授予条件已成就。
（2）监事会认为，公司确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司以 2022 年 2 月 7 日为授予日，向 147 名激励对象首次
授予 87.04 万股第二类限制性股票，授予价格为 108 元/股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-08](688155)先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-011
上海先惠自动化技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,944,493
普通股股东所持有表决权数量 51,944,493
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 68.3587
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 68.3587
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由经半数以上董事推举的董事王颖琳女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，潘延庆先生、卢鹏先生、王鸿祥先生、缪龙
娇女士、邵辉先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，张雷先生、陈为林先生因工作原因未能出席
本次会议；
3、董事会秘书何佳川先生出席了本次会议；公司部分其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,944,493 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,944,493 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,944,493 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于<公司 2,417 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2022 年限制性 ,754 00
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
2 《关于<公司 2,417 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2022 年限制性 ,754 00
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
3 《关于提请股 2,417 100.00 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董 ,754 00
事会办理 2022
年限制性股票
激励计划相关
事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、 议案 1、议案 2、议案 3 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：朱萱、崔明月
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-19](688155)先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-008
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 7 日14 点 00 分
召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会
议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 7 日
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事王众作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详情请查阅 2022 年 1月 19 日刊载于上海证券交易所网站的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-007）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划 √
（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实 √
施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 √
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-3 已经公司于 2022 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第三十次会议审
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688155 先惠技术 2022/1/25
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记方式
1、 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡
至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执
照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法
人股东账户卡至公司办理登记；
2、 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡
至公司办理登记；
3、 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在
来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并
需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上
请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
（二）会议登记时间
登记时间：2022 年 1 月 28 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）
（三）会议登记地点
上海市松江区光华路 518 号会议室
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市松江区光华路 518 号
联系电话：021-57858808
联系人：何佳川
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
附件：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海先惠自动化技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 7 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
2 《关于<公司 2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的
议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会
办理 2022 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-19](688155)先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-004
上海先惠自动化技术股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”或“公司”）第
二届监事会第二十三次会议于 2022 年 1 月 18 日在公司会议室以现场及通讯的方
式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 15 日以邮件等方式发至各监事。本次应参加
会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一） 审议《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为，公司实施本次限制性股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，监事会同意公司实行本次限制性股票激励计划。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-006）。
（二） 审议《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为，《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的限制性股票激励计划考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有一定约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。因此，监事会同意公司实行本次限制性股票激励计划实施考核管理办法。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三） 审议《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单>的议案》
经审议，公司监事会同意《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。监事会认为：《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》中的人员具备《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《股权激励管理办法》《上市规则》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激
励的情形，符合《股权激励管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，符合《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19](688155)先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-005
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到徐强先生的书面辞职报告，徐强先生因个人原因向公司申请辞去公司董事会秘书职务，根据相关法律法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，徐强先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞去董事会秘书职务后，将继续在公司任职。徐强先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐强先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
截至本公告披露日，徐强先生通过上海精绘投资咨询有限公司、上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 10 万股，占公司总股本的 0.13%，徐强先生辞去董事会秘书职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及其所作的相关承诺。
根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司总
经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2022 年 1 月 18 日召开第二
届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。同意聘任副总经理何佳川先生（简历见附件）同时为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
何佳川先生已参加上海证券交易所科创板董事会秘书培训，考试成绩合格并获得了上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，何佳川先生的任
职资格已经上海证券交易所审核无异议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，认为：何佳川先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，且具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对何佳川先生的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。综上，我们一致同意聘任何佳川先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
董事会秘书何佳川先生的联系方式如下：
电话：021-57858808
传真：021-57858806
邮箱：info@sk1.net.cn
地址：上海市松江区小昆山镇光华路 518 号三号厂房
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
附件：
何佳川先生简历
何佳川，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月生，硕士研究生
学历。2009 年 3 月至 2010 年 10 月，任香港新世界集团上海新富港房地产开发
有限公司市场部专员，2010 年 10 月至 2011 年 5 月任宬隆控股（香港）有限公
司项目经理，2012 年 1 月至 2012 年 12 月任上海鑫谷投资有限公司商务经理，
2012 年 12 月至 2019 年 10 月，任上海银行上海分行营业部总经理，2019 年 11
月至 2021 年 11 月任申万菱信基金管理有限公司机构事业部执行董事，2021 年
12 月至今，任公司副总经理。
截至本公告披露日，何佳川先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
★★机构调研
调研时间:2022年01月21日
调研公司:国元证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,信达澳银基金管理有限公司,泰达宏利基金管理有限公司,中银基金管理有限公司,中融国际信托有限公司,南方基金管理股份有限公司,长盛基金管理有限公司,鹏华基金管理有限公司,国泰基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司,华夏基金管理有限公司,银河基金管理有限公司,长城基金管理有限公司,国联安基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,天治基金管理有限公司,兴业基金管理有限公司,光大保德信基金管理有限公司,工银瑞信基金管理有限公司,万家基金管理有限公司,农银汇理基金管理有限公司,德邦基金管理有限公司,华润元大基金管理有限公司,上海保银投资有限公司,太平洋资产管理有限责任公司,平安资产管理有限责任公司,红塔红土基金管理有限公司,中融基金管理有限公司,信泰人寿保险股份有限公司,中再资产管理股份有限公司,友邦保险控股有限公司,国寿安保基金管理有限公司,中信建投基金管理有限公司,上银基金管理有限公司,阳光保险集团股份有限公司,汇添富基金管理股份有限公司,华安证券股份有限公司,光大永明资产管理股份有限公司,新华资产管理股份有限公司,南通兴业资产管理有限公司,中金基金,
接待人:公司副总经理、董事会秘书:何佳川
调研内容:一、介绍公司情况二、问答环节1、公司人员增加是否会造成费用前置等问题?回答:公司在产能爬坡期人员增加会造成费用前置的问题,市场上同类型公司也大都如此,包括股权支付,研发投入加大等都会造成净利润波动,但毛利率总体较为稳定。人员产能扩张后,预计市场空间进一步加大。2、公司的采购方式是?回答:公司的采购方式主要是模块化的软硬件架构,采用这种方式可以实现更好的规模经济。通过使用精益生产模式,可以极大降低采购成本,减少交付周期,通过每次交付都可改善采购过程。3、公司本次2022年度股权激励的人员占比是?回复:按照已披露的公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单,本次激励的董事及高管占比约2.0%,主管级以上管理人员占比约16.2%,研发及技术人员占比约75.7%,其它人员占比约6.1%。4、模组Pack的门槛是什么?回答:模组Pack是汽车行业和电池行业的结合,具有迭代快、创新多的特点。公司集软件、通讯、硬件等自主研发,包括焊接、测试等核心技术的自主研发为一体,是行业内为数不多的可以给模组Pack整线提供解决方案的自动化装备公司。5、公司预计长沙工厂预计何时能投入使用?三地预计的年产值是多少?回答:公司目前已有工厂面积约7.2万平方米,预计2022年末长沙工厂可以投入使用。目前,上海、武汉、长沙新建工厂均规划为4万平方米的标准化工厂,预计总建造厂房面积将超过12万平米。长沙、武汉、上海工厂满产的情况下,预计年产值可达到40亿元左右。6、公司的业务布局情况是?回答:公司的主营产品目前是锂电池模组Pack自动化生产线,包括CTP产线,且近年来已经成功研发并且布局电池厂的长距离电芯段自动化物流产线,其中在C公司的电芯段自动化装配物流线的业务已形成规模并逐步提高。除此以外,公司也在积极布局储能及氢能的业务发展,储能及氢能自动化装备产品目前已获得市场订单,公司未来会继续加大在储能、氢能等业务领域的研发投入,并根据市场情况加大该类产品的市场布局。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
跌幅:-17.83 成交量:289.33万股 成交金额:29858.32万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜2140.74 ｜-- ｜
｜广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营｜987.33 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜944.82 ｜-- ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区新川路｜615.38 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜613.83 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜-- ｜1699.12 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1522.42 ｜
｜天风证券股份有限公司上海浦东分公司 ｜-- ｜1425.46 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜963.32 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜880.69 ｜
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