≈≈芳源股份688148≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)定于2022年2 月28日召开股东大会
3)02月26日(688148)芳源股份:芳源股份2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2019年末期以总股本42874万股为基数,每10股派0.7元 ;股东大会审议日
:2020-04-23;
●21-12-31 净利润:6672.61万 同比增:12.47% 营业收入:20.69亿 同比增:108.47%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.1500│ 0.1700│ 0.1300│ 0.0400│ 0.1400
每股净资产 │ 2.5900│ 2.5846│ 2.3096│ 2.2154│ 2.1600
每股资本公积金 │ --│ 1.1803│ 0.8746│ 0.8640│ 0.8533
每股未分配利润 │ --│ 0.3718│ 0.3970│ 0.3134│ 0.2712
加权净资产收益率│ 6.2300│ 7.2500│ 5.6200│ 1.9300│ 6.5800
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.1433│ 0.1060│ 0.0356│ 0.1166
每股净资产 │ --│ 2.5846│ 1.9464│ 1.8670│ 1.8224
每股资本公积金 │ --│ 1.1803│ 0.7371│ 0.7281│ 0.7191
每股未分配利润 │ --│ 0.3718│ 0.3346│ 0.2641│ 0.2286
摊薄净资产收益率│ --│ 5.5429│ 5.4452│ 1.9100│ 6.4000
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A 股简称:芳源股份 代码:688148 │总股本(万):50874 │法人:罗爱平
上市日期:2021-08-06 发行价:4.58│A 股 (万):7600 │总经理:罗爱平
主承销商:中国国际金融股份有限公司│限售流通A股(万):43274 │行业:电气机械及器材制造业
电话:0750-6290309 董秘:陈剑良 │主营范围:主要从事锂电池三元正极材料前驱
│体和镍电池正极材料的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.1500│ 0.1700│ 0.1300│ 0.0400
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2020年 │ 0.1400│ 0.0500│ 0.0100│ --
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2019年 │ 0.1800│ --│ --│ --
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2018年 │ 0.0600│ --│ 0.1000│ --
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2017年 │ 0.0500│ --│ 0.0100│ --
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[2022-02-26](688148)芳源股份:芳源股份2021年度业绩快报公告
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-010
广东芳源环保股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 206,937.74 99,266.61 108.47
营业利润 7,267.77 6,490.90 11.97
利润总额 7,166.60 6,420.65 11.62
归属于母公司所有者的净利润 6,672.61 5,932.75 12.47
归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益的净利润 6,476.54 5,518.02 17.37
基本每股收益（元） 0.15 0.14 7.14
加权平均净资产收益率 6.23% 6.58% 减少 0.35 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总 资 产 287,442.11 144,987.05 98.25
归属于母公司的所有者权益 132,786.13 92,715.16 43.22
股 本 51,171.80 42,874.00 19.35
归属于母公司所有者的每股净
资产（元） 2.59 2.16 19.91
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、上述数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司财务状况良好。2021 年度公司实现营业总收入 206,937.74万元，较上年增长 108.47%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,672.61 万元，较上年增长 12.47%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,476.54 万元，较上年增长 17.37%。
2021 年末，公司总资产为 287,442.11 万元，较年初增长 98.25%；归属于母
公司的所有者权益为 132,786.13 万元，较年初增长 43.22%；归属于母公司所有者的每股净资产为 2.59 元，较年初增长 19.91%。
（二）主要数据及指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
1、报告期内，营业总收入较上年增长 108.47%，主要原因系 2021 年以来，
受益于新能源汽车市场的蓬勃发展，三元前驱体市场需求增长旺盛，公司把握市场机遇，加强产品研发和客户开拓，使得公司订单大幅增加，同时公司 NCM 三元前驱体产能持续释放，为市场开拓提供了产能保障。
2、报告期末，公司总资产较上年末增长 98.25%，主要系本年度公司营业收入增长，生产规模扩大导致应收账款和存货增加，募投项目的建设新增在建工程导致固定资产增加，公司首发上市募集资金到账和回收的货款增加导致货币资金增加。
3、报告期末，公司归属于母公司的所有者权益较上年末增长 43.22%，主要原因系报告期内，公司首发上市收到募集资金、授予限制性股票及 2021 年净利润增加等原因综合所致。
三、风险提示
公司披露的上述数据为财务部门预测，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东芳源环保股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688148)芳源股份:芳源股份关于公司完成工商变更登记的公告
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-012
广东芳源环保股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月14日召开第二届董事会第二十九次会议，于2021年12月30日召开2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。结合公司因授予2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票而导致注册资本发生变动的实际情况及经营发展需要，公司变更了注册地址及注册资本，并根据实际情况对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体内容详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-032）。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了江门市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的基本信息如下：
名称：广东芳源环保股份有限公司
统一社会信用代码：91440705739866136J
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：罗爱平
注册资本：人民币511,718,000.00元
成立日期：2002年6月7日
营业期限：长期
住所：江门市新会区古井镇临港工业园A区11号（一址多照）（一照多址）
经营范围：收集、利用：含镉废物（HW26）、含镍废物（HW46）（包括废
镍镉、镍氢电池）（凭有效的《危险废物经营许可证》经营）；生产、销售：硫酸镍、球形氢氧化镍、氢氧化钴、氯化镍、硫酸钴、电解铜、锂离子电池三元前驱体、锂离子电池正极材料；环境工程设计、施工、营运；环保设备加工、制造；环境科技的开发、转让、实施；非生产性废旧金属收购及向收购企业收购生产性废旧金属自用；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东芳源环保股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688148)芳源股份:芳源股份关于计提减值准备的公告
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-011
广东芳源环保股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况和经营情况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。
公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2021年度公司拟计提各项减值准备合计942.06万元，明细如下：
单位：万元人民币
资产名称 账面余额 2021 年计提减值准备金额
存货 84,852.95 36.98
应收账款 36,326.90 887.01
其他应收款 225.74 18.07
合计 121,405.54 942.06
注：总数与各分项值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
二、计提资产减值准备事项的具体说明
1、存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号——存货》，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生
产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司对2021年12月31日的存货项目进行减值测试，并计提存货跌价准备约36.98万元，主要由于公司2021年6月生产的镍钴锰前驱体NCM88需返溶全过程加工。其他存货未发生减值。
2、坏账准备
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。经测试，2021年度公司需计提应收款项信用减值损失约905.08万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的情形。本次计提资产减值准备金额未经会计师事务所审计，最终减值金额将以公司2021年度报告为准，提醒广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
特此公告。
广东芳源环保股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-11](688148)芳源股份:芳源股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-004
广东芳源环保股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 28 日14 点 00 分
召开地点：广东省江门市新会区古井镇临港工业园 A 区 11 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日
至 2022 年 2 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
1 √
条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
2.00 √
的议案》
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理 √
办法
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 募集资金存管 √
2.20 本次发行方案的有效期 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
3 √
的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
4 √
的论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
5 √
资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 √
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
7 回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承 √
诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
8 办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 √
宜的议案》
《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议
9 √
案》
10 《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》 √
11 《关于募集资金投资项目延期的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2022 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第三十次会议、
第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 11 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。
公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、114、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688148 芳源股份 2022/2/21
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东股东账户卡复印件办理。
2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。
3、异地股东可以通过信函或传真方式办理（需提供有关证件复印件），信函请注明“股东大会”字样，公司不接受电话登记。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）参会登记时间
2022 年 2 月 22 日（上午 8:00-11:30，下午 13:00-16:30）
（三）登记地点
广东省江门市新会区古井镇临港工业园 A 区 11 号公司董事会秘书办公室
六、 其他事项
公司地址：广东省江门市新会区古井镇临港工业园 A 区 11 号
邮政编码：529145
联系人：陈剑良
联系电话：0750-6290309
传真：0750-6290808
参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
广东芳源环保股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
[2022-02-11](688148)芳源股份:芳源股份关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-005
广东芳源环保股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9 日召开了
第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《广东芳源环保股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2022 年 2 月 11 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东芳源环保股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-11](688148)芳源股份:芳源股份第二届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-003
广东芳源环保股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于 2022 年 2 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 1
月 25 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
本次会议由公司监事会主席孔建凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经充分审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司监事会认为，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.02 发行规模
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 66,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.03 票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.04 债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.05 债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.06 还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.07 转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.08 转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.09 转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转换公司债券的转股数量；V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。
2.11 赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.12 回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度，可转换公司债券
[2022-02-11](688148)芳源股份:芳源股份第二届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-002
广东芳源环保股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会
议于 2022 年 2 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 1
月 25 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经充分审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会就公司是否具备向不特定对象发行可转换公司债券资格进行了自查。公司董事会对公司实际经营情况和相关事项比照相关规定进行逐项对照检查后认为，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
2.01 本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.02 发行规模
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 66,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.03 票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.04 债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.05 债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.06 还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.07 转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.08 转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大
会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证
券交易所的相关规定来制订。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.09 转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转换公司债券的转股数量；V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有
关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.11 赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.12 回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将
其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，
[2022-02-11](688148)芳源股份:芳源股份关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-007
广东芳源环保股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取
监管措施或处罚的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）一直严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构和建立健全内部控制制度，规范公司运作，确保公司稳定、健康、可持续发展。
公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据相关法律法规的要求，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年是否被证券监管部门和上海证券交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
广东芳源环保股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-11](688148)芳源股份:芳源股份关于募投项目延期的公告
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-009
广东芳源环保股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东芳源环保股份有限公司（以下简称“芳源股份”或“公司”），于 2022年 2 月 9 日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2318 号）同意注册，公司于 2021 年
8 月发行新股 80,000,000 股，募集资金总额 36,640.00 万元，扣除承销费用、保
荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为 30,104.56 万元。募集资金于 2021年 8 月 3 日到位，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（〔2021〕7-76 号）。
公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签
订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 5 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
公司本次发行募集资金净额为 30,104.56 万元，小于《广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入募集资金金
额 105,000.00 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
序 项目投资 变更前募 变更后募 截至 2021 年 项目原达到
号 项目名称 总额 集资金投 集资金投 9 月 30 日累 预定可使用
资额 资额 计投入金额 状态日期
年产 5 万吨高端
三元锂电前驱体 2021 年 10
1 （NCA、NCM） 105,000.00 105,000.00 30,104.56 21,927.28 月
和 1 万吨电池氢
氧化锂项目
三、本次募投项目延期的具体情况
（一）本次募投项目延期情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“年产 5 万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和 1 万吨电池氢氧化锂项目”达到预定可使用状态时间延长至2022 年 10 月。具体情况如下：
序号 项目名称 原计划达到预定可 延期后达到预定
使用状态日期 可使用状态日期
年产5万吨高端三元锂电前驱体（NCA、 2021 年 10 月 2022 年 10 月
1 NCM）和 1 万吨电池氢氧化锂项目
（二）本次募投项目延期原因
由于受到全球新冠疫情反复等因素的影响，上述项目涉及的建设施工进度、设备采购等受制约，导致项目建设进度较原计划有所滞后。鉴于此，公司经过谨慎研究，决定将该募投项目的达到预定可使用状态的时间延期至 2022 年 10 月。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利
益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审议，独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意本次募投项目延期的事项。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意本次募投项目延期的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《广东芳源环保股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；
（二）《中国国际金融股份有限公司关于广东芳源环保股份有限公司募投项目延期的核查意见》。
特此公告。
广东芳源环保股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-11](688148)芳源股份:芳源股份关于向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-008
广东芳源环保股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9 日召开
第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
（一）目的及金额
为满足公司生产经营发展需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过人民币 27 亿元的综合授信额度。
（二）授信银行
本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：中国建设银行股份有限公司江门市分行、中国银行股份有限公司江门分行、上海浦东发展银行股份有限公司江门分行、招商银行股份有限公司江门分行、广州银行股份有限公司江门分行等。
（三）授信品种
综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、项目资金借款等品种。
（四）授信期限
综合授信额度期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
二、其他说明
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种最终以银行实际审批结果及实际签订的合同为准。
为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长或董事长授权人员在授权期限和额度内办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、保证金质押合同、凭证等各项法律文件。
如在申请上述综合授信额度时涉及上市公司提供担保的，公司将提交董事会或股东大会进行审议并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东芳源环保股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨幅:15.22 成交量:1607.12万股 成交金额:53046.68万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜5727.91 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜5711.18 ｜-- ｜
｜湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业｜5219.75 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜4198.93 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜2609.97 ｜-- ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜-- ｜1895.03 ｜
｜华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部｜-- ｜1764.96 ｜
｜中信证券股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜992.31 ｜
｜中信建投证券股份有限公司岳阳建湘路证券｜-- ｜799.86 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司温岭中华路证券营业｜-- ｜672.48 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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