≈≈泰坦科技688133≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月08日
2)预计2021年年度净利润14500.00万元至15700.00万元,增长幅度为41.10
%至52.78% (公告日期：2022-01-19)
3)定于2022年3 月1 日召开股东大会
4)02月26日(688133)泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司2021年度业绩
快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本7625万股为基数,每10股派4.1元 ;股权登记日:2021
-06-03;除权除息日:2021-06-04;红利发放日:2021-06-04;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:762.49万股;预计募集资金：102334.59
万元; 方案进度:2021年07月22日股东大会通过 发行对象:不超过35名符
合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资
公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其
它境内法人投资者和自然人等特定投资者
●21-12-31 净利润:14895.58万 同比增:44.95% 营业收入:21.83亿 同比增:57.67%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.9500│ 1.1300│ 0.6000│ 0.2000│ 1.7000
每股净资产 │ 20.7300│ 19.8353│ 19.1920│ 19.0985│ 18.8600
每股资本公积金 │ --│ 14.8254│ 14.7180│ 14.6264│ 14.5951
每股未分配利润 │ --│ 3.6053│ 3.0737│ 3.0713│ 2.8683
加权净资产收益率│ 9.8500│ 5.8000│ 3.0900│ 1.0600│ 13.8200
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 1.1310│ 0.5993│ 0.2030│ 1.3477
每股净资产 │ --│ 19.8353│ 19.1920│ 19.0985│ 18.8596
每股资本公积金 │ --│ 14.8254│ 14.7180│ 14.6264│ 14.5951
每股未分配利润 │ --│ 3.6053│ 3.0737│ 3.0713│ 2.8683
摊薄净资产收益率│ --│ 5.7020│ 3.1228│ 1.0628│ 7.1460
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A 股简称:泰坦科技 代码:688133 │总股本(万):7624.9 │法人:张庆
上市日期:2020-10-30 发行价:44.47│A 股 (万):4620.56 │总经理:张庆
主承销商:光大证券股份有限公司,中信证券股份有限公司│限售流通A股(万):3004.34│行业:研究和试验发展
电话:021-60878330 董秘:定高翔 │主营范围:公司通过提供科研试剂、特种化学
│品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信
│息化服务，满足科研工作者、分析检测和质
│量控制人员的科研相关需求，目前已成为国
│内科学服务行业的领先企业。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.9500│ 1.1300│ 0.6000│ 0.2000
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2020年 │ 1.7000│ 0.8900│ 0.3600│ 0.0500
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2019年 │ 1.4000│ --│ 0.4900│ --
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2018年 │ 1.2000│ --│ 0.4600│ --
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2017年 │ 0.8300│ --│ 0.3300│ --
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[2022-02-26](688133)泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2022-018
上海泰坦科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 218,295.92 138,448.47 57.67
营业利润 17,373.44 11,262.09 54.26
利润总额 17,278.83 11,741.89 47.16
归属于母公司所有者的
14,895.58 10,276.10 44.95
净利润
归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净 12,769.83 9,147.86 39.59
利润
基本每股收益（元） 1.95 1.70 14.71
加权平均净资产收益率 9.85% 13.82% 减少 3.97 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 264,332.35 185,044.04 42.85
归属于母公司的所有者
158,029.42 143,802.42 9.89
权益
股 本 7,624.896 7,624.896 -
归属于母公司所有者的
20.73 18.86 9.92
每股净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度
报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1.报告期内，公司实现营业收入 218,295.92 万元，较上年同期增长 57.67%；实现归属于
母公司所有者的净利润 14,895.58 万元，较上年同期增长 44.95%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 12,769.83 万元，较上年同期增长 39.59%。
2.报告期内，公司围绕客户需求，不断导入第三方品牌，丰富产品矩阵，尤其在生物领域、分析检测领域形成完整的产品组合解决方案，推动了该领域的收入增长；
公司通过加强研发和产业链协同合作，不断强化自主品牌，完善自主品牌产品品类：化学试剂延续优势持续扩充新的系列，生物试剂在血清、培养基、酶等类别持续推出新产品，小型仪器和各类耗材也保持新产品开发，自主品牌的强化保障了公司的持续盈利能力；
公司围绕新区域、新行业应用领域，不断强化销售团队，持续挖掘新客户和加深老客户的合作，确保了收入的稳步提升；
公司通过建立总仓、区域中心仓、城市服务仓的仓储配送服务体系，持续提升公司服务客户的能力，有效的推动了客户合作深度，提升了销售收入；
公司不断优化运营效率，确保收入增长的同时利润能够保持同步稳定增长。
（二）主要指标变动原因分析
报告期内，公司营业总收入较上年同期增长 57.67%，营业利润较上年同期增长 54.26%，
利润总额同比增长 47.16%，归属于母公司所有者的净利润同比增长 44.95%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长 39.59%。主要系报告期内上述产品、销售、运营的持续提升带来的销售收入增长及相应的利润同步增长。
报告期内，公司总资产较年初增长 42.85%。主要系报告期内各募投项目按计划进行带来
的固定资产、在建工程、无形资产的增加，以及随着经营业绩的高速增长带来的应收账款、预付账款、存货的增长。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载 2021 年度主要
财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688133)泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司关于提前归还部分临时用于补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2022-019
上海泰坦科技股份有限公司
关于提前归还部分临时用于补充流动资金的
募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）于 2021 年9 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金
专用账户。具体详情请见公司于 2021 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-056）。
根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。
2022 年 2 月 24 日，公司将上述暂时补充流动资金的 1,000 万元提前归还至
募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
截至本公告日，公司已累计归还上述募集资金 1,000 万元，其余 11,000 万元
将在到期日之前归还。届时公司将及时履行披露义务。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2022 年 2月 26 日
[2022-02-12](688133)泰坦科技:泰坦科技2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2022-014
上海泰坦科技股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票（第二类）
股份来源：上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对
象定向发行公司 A 股普通股
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：
《上海泰坦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“本激励计划”或“本计划”）拟授予的限制性股票数量不超过 105.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 7624.896 万股的 1.3771%。
一、股权激励计划目的
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本激励计划。
二、其他股权激励计划及长期激励机制的简要情况
截至本激励计划公告日，本公司同时正在实施 2021 年限制性股票激励计划。
2021 年限制性股票激励计划以 2021 年 3 月 1 日为授予日，公司以 50 元/股的授
予价格向 159 名激励对象授予 59.82 万股限制性股票。目前该限制性股票尚未到归属期。
本次激励计划与正在实施的 2021 年限制性股票激励计划相互独立，不存在相关联系。
三、本激励计划的激励方式及股票来源
本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
四、本激励计划授出权益的数量
本激励计划拟向激励对象授予 105.00 万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额 7624.896 万股的 1.3771%。
公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。
本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量进行相应的调整。
五、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《自律监管指南》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划的激励对象为董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要被激励的其他人员（不包括独立董事、监事）。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由公司薪酬委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的范围
1、本激励计划拟授予限制性股票的激励对象共计 213 人，约占公司员工总
数 837 人的 25.45%（截至 2021 年 6 月 30 日）。包括：
（1）董事、高级管理人员；
（2）核心技术人员；
（3）董事会认为需要被激励的其他人员。
以上激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划的规定的考核期内与公司（含控股子公司、分公司，下同）存在聘用关系或劳动关系。
董事会可在本激励计划规定的限制性股票数量上限内，根据授予时情况调整实际授予数量。激励对象因个人原因在授予前离职或放弃参与本激励计划的，董事会将离职员工或放弃参与员工的限制性股票份额在激励对象之间进行分配、调整。
本激励计划的激励对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女，亦不包含外籍员工。
2、本激励计划的激励对象包括公司实际控制人谢应波先生，张庆先生，张华先生，王靖宇先生，许峰源先生及张维燕女士。公司将其纳入本激励计划的原因在于：
谢应波先生，自 2009 年 12 月 1 日担任董事长至今。其作为公司产品开发和
技术研究的带头人，负责公司的研发战略规划，带领团队突破关键核心技术，并通过建立长期有效的激励分享机制，确保核心人员稳定，保障公司持续创新能力。
张庆先生，公司董事、总经理。张庆先生自 2008 年 3 月 6 日入职公司以来，
负责公司的整体管理及研发管理。根据公司的研发战略，负责具体的项目组织，带领团队完成公司的研发项目，为公司积累了大量的核心技术，入选徐汇区科技拔尖人才培养计划。
张华先生，公司董事、副总经理。张华先生自 2009 年 5 月 8 日入职公司以
来，作为公司副总经理，负责公司销售团队的管理，销售战略规划、销售区域开拓。
王靖宇先生，公司董事、副总经理。王靖宇先生自 2010 年 5 月 5 日入职公
司以来，作为公司副总经理，负责特种化学品的产品管理，包括新产品开发、产
品供应链建设、产品销售策略等工作。
许峰源先生，公司董事、供应中心副总经理。许峰源先生自 2007 年 10 月 18
日入职公司以来，作为供应中心副总经理，负责公司仓储物流配送体系建设，包
括：全国仓储布局、自主配送体系的建设、日常仓储配送运营管理等工作。
张维燕女士，公司行政人事总监。自 2009 年 6 月 1 日入职公司以来，负责
公司人事行政工作，包括：人力资源体系建立与完善，公司薪酬体系管理，日常
行政事务管理等工作。
上述六名实际控制人参与本激励计划是基于其公司管理人员的身份而非股
东身份，他们各自在公司经营管理中担任着重要职责，对公司未来战略方针的制
定、经营决策的把控及重大经营事项的管理具有重大影响，他们获授的限制性股
票数量（具体数量参见下文）亦与其各自的岗位职责相适应。同时，他们参与激
励计划有助于提升公司核心人员参与计划的积极性，并能更好地激发员工的能动
性和创造力，从而有助于提升公司整体业绩、促进公司长远发展。因此，公司认
为本激励计划将前述六名实际控制人作为激励对象符合公司实际情况和未来发
展需要，符合《自律监管指南》、《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必
要性与合理性。
（三）激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的限制 占授予限制 占本激励计划
序号 姓名 国籍 职务 性股票数量 性股票总数 公告时股本总
（万股） 的比例 额的比例
一、董事、高级管理人员及其他实际控制人
1 谢应波 中国 董事长 2.310 2.20% 0.0303%
2 张庆 中国 总经理、董事 2.100 2.00% 0.0275%
3 张华 中国 副总经理、董事 2.016 1.92% 0.0264%
4 王靖宇 中国 副总经理、董事 2.016 1.92% 0.0264%
5 定高翔 中国 副总经理、董秘 1.890 1.80% 0.0248%
6 周智洪 中国 财务总监 1.890 1.80% 0.0248%
7 许峰源 中国 董事 1.680 1.60% 0.0220%
8 张维燕 中国 行政人事总监 0.924 0.88% 0.0121%
小计 14.826 14.12% 0.1944%
二、核心技术人员
1 周晓伟 中国 核心技术人员 1.764 1.68% 0.0231%
2 葛文辉 中国 核心技术人员 1.260 1.20% 0.0165%
3 范亚平 中国 核心技术人员 1.260 1.20% 0.0165%
小计 4.284 4.08% 0.0562%
三、其他激励对象
董事会认为需要被激励的其他人员（202 人） 85.890 81.80% 1.1264%
合计（213 人） 105.00 100.00% 1.3771%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总
股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审
议时公司股本总额的 20%。
2、以上激励对象中谢应波、张庆，张华、王靖宇、许峰源、张维燕为公司的实际控制人。除此之外，
本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制
人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（四）激励对象的核实
1、本激励计划经董事会审议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和
职务，公示期不少于 10 天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司
股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的
说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
六、本次激励计划的相关时间安排
（一）本激励计划的有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票
全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。
（二）本激励计划的授予日
授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定。公司需在股
[2022-02-12](688133)泰坦科技:泰坦科技关于独立董事公开征集委托投票权的公告
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2022-015
上海泰坦科技股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
征集投票权的时间：2022 年 2 月 24 日至 2022 年 2 月 25 日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事孙
健鸣先生作为征集人，就公司拟于 2022 年 3 月 1 日召开的 2022 年第一次临时股
东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孙健鸣先生，其基本情况如下：
孙健鸣先生，1957 年出生，中国国籍，1990 年中专毕业于上海南市区职工学
校企业管理专业。1974 年 3 月至 1979 年 3 月，于上海星火农场务农；1979 年 3
月至 2003 年 7 月起历任上海纺织运输杨浦分公司，担任公司工会副主席，2003
年 8 月至 2017 年 2 月，上海聚科生物有限公司副总经理。现任公司独立董事。
2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 2 月 11 日召开的第三届董
事会第二十一次会议，并且对与公司实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”）相关的《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要被激励的其他人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开的日期时间：2022 年 3 月 1 日 14 点 30 分
2、网络投票时间：2022 年 3 月 1 日
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点
上海市徐汇区石龙路 89 号
（三）需征集委托投票权的议案
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> √
及其摘要的议案》
2 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核 √
管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激 √
励计划相关事宜的议案》
本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2022 年 2 月 12 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截至 2022 年 2 月 23 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的全体股东。
（二）征集时间：2022 年 2 月 24 日至 2022 年 2 月 25 日（上午 9:00—11:30，
下午 14:00—17:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序
1、股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：上海市徐汇区石龙路 89 号
收件人：朱群、陈飞
邮政编码：200232
联系电话：021-60878330
传真：021-60878355
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人：孙健鸣
2022 年 2 月 12 日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
上海泰坦科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《上海泰坦科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海泰坦科技股份有限公司独立董事孙健鸣先生作为本人/本公司的代理人出席上海泰坦科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草
1 案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施
2 考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股
3 票激励计划相关事宜的议案》
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，对于同一议案，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照注册号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
[2022-02-12](688133)泰坦科技:泰坦科技第三届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2022-013
上海泰坦科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知已于2022年2月4日以书面方式送达全体监事，会议于2022年2月11日在上海市徐汇区石龙路89号会议室召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。出席会议的监事一致同意实施2022年限制性股票激励计划。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海泰坦科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《上海泰坦科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12](688133)泰坦科技:泰坦科技第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2022-012
上海泰坦科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议通知已于 2022 年 2 月 4 日以书面方式发出，会议于 2022 年 2 月 11 日在上
海市徐汇区石龙路 89 号公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由公司董事长谢应波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长谢应波先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
董事长谢应波，董事张庆、张华、王靖宇、许峰源为本激励计划的激励对象，均回避对本议案的表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《上海泰坦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《上海泰坦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《上海泰坦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
董事长谢应波，董事张庆、张华、王靖宇、许峰源为本激励计划的激励对象，均回避对本议案的表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前将离职员工或放弃参与员工的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权董事长或其授权的适当人士行使。
董事长谢应波，董事张庆、张华、王靖宇、许峰源为本激励计划的激励对象，均回避对本议案的表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2022 年 3 月 1 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次
股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12](688133)泰坦科技:泰坦科技关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2022-016
上海泰坦科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 1 日14 点 30 分
召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 1 日
至 2022 年 3 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
是
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
2 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实 √
施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性 √
股票激励计划相关事宜的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司2022年2月11日召开的第三届董事会第二十一会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，均同意提交股东大会审议。相关内容详
见公司于 2022 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。2、 特别决议议案：议案 1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
应回避表决的关联股东名称：谢应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源、张维燕
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688133 泰坦科技 2022/2/23
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函
上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2022 年 2 月 25 日下午 17:30 前送达
登记地点。
（二）登记时间、地点
登记时间：2022 年 2 月 25 日（上午 9:30-12:00，下午 13:00-17:30）登记
地点：上海市徐汇区石龙路 89 号
（三）注意事项。
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续
而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市徐汇区石龙路 89 号
联系电话：021-60878655
联系人：朱群、陈飞
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海泰坦科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 1 日召开
的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-21](688133)泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2022-010
上海泰坦科技股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补
措施及相关主体承诺（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性文件的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下：
一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响
本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前上市公司总股本
76,248,960 股的 10%（含 10%），即 7,624,896 股，且向特定对象发行 A 股股票
总金额不超过 102,334.59 万元。本次向特定对象发行完成后，公司总股本将有所增加，公司净资产规模也将有所提升，由于本次向特定对象发行部分募集资金投资项目存在一定的使用周期，经济效益存在一定的滞后性，因此短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将被摊薄。
（一）主要假设
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；
2、假设本次向特定对象发行股票数量为公司发行前总股本的 10% ，即7,624,896 股（最终发行的股份数量以经中国证监会予以注册后，实际发行的股份数量为准）。若公司在本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行 A 股的发行数量将进行相应调整；
3、假设公司于 2022 年 6 月底完成本次发行；
4、2021 年 1-9 月公司未经审计的归属于母公司股东的净利润为 8,623.78
万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 8,010.76 万元。假设2021 年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净
利润分别为 2021 年 1-9 月净利润的年化数据（2021 年 1-9 月数据的 4/3 倍）（该
假设不代表公司对 2021 年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）。假设2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2021年度基础上按照增长 25%、增长 35%、增长 45%分别测算；
5、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准；
6、在计算发行在外的普通股股数时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形；
7、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响测算
基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：
本次募集资金总额（万元） 102,334.59
本次向特定对象发行股份数量 7,624,896
（股）
2021年度/2021年12 2022年度/2022年12月31日
项目 月31日
发行前 发行后
期末股本总额（万股） 7,624.90 7,624.90 8,387.39
假设1：公司2022年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年度增长25%
期初归属于母公司的所有者权益 143,802.42 152,174.58 152,174.58
（万元）
归属于普通股股东的净利润（万 11,498.37 14,372.97 14,372.97
元）
扣除非经常性损益后归属于普通 10,681.02 13,351.27 13,351.27
股股东的净利润（万元）
本期现金分红（万元） 3,126.21 1,600.00 1,600.00
向特定对象发行增加净资产（万 - - 102,334.59
元）
期末归属于母公司的所有者权益 152,174.58 164,947.55 267,282.14
（万元）
基本每股收益（元/股） 1.51 1.89 1.71
扣除非经常性损益后基本每股收 1.40 1.75 1.59
益（元/股）
加权平均净资产收益率 7.77% 9.06% 6.85%
扣除非经常性损益后加权平均净 7.22% 8.42% 6.37%
资产收益率
假设2：公司2022年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年度增长35%
期初归属于母公司的所有者权益 143,802.42 152,174.58 152,174.58
（万元）
归属于普通股股东的净利润（万 11,498.37 15,522.80 15,522.80
元）
扣除非经常性损益后归属于普通 10,681.02 14,419.37 14,419.37
股股东的净利润（万元）
本期现金分红（万元） 3,126.21 1,600.00 1,600.00
向特定对象发行增加净资产（万 0.00 - 102,334.59
元）
期末归属于母公司的所有者权益 152,174.58 166,097.39 268,431.98
（万元）
基本每股收益（元/股） 1.51 2.04 1.85
扣除非经常性损益后基本每股收 1.40 1.89 1.72
益（元/股）
加权平均净资产收益率 7.77% 9.75% 7.38%
扣除非经常性损益后加权平均净 7.22% 9.06% 6.86%
资产收益率
假设3：公司2022年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年度45%
期初归属于母公司的所有者权益 143,802.42 152,174.58 152,174.58
（万元）
归属于普通股股东的净利润（万 11,498.37 16,672.64 16,672.64
元）
扣除非经常性损益后归属于普通 10,681.02 15,487.47 22,456.83
股股东的净利润（万元）
本期现金分红（万元） 3,126.21 1,600.00 1,600.00
向特定对象发行增加净资产（万 0.00 - 102,334.59
元）
期末归属于母公司的所有者权益 152,174.58 167,247.22 269,581.81
（万元）
基本每股收益（元/股） 1.51 2.19 1.99
扣除非经常性损益后基本每股收 1.40 2.03 2.68
益（元/股）
加权平均净资产收益率 7.77% 10.44% 7.91%
扣除非经常性损益后加权平均净 7.22% 9.70% 7.34%
资产收益率
注 1：基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。
注 2：为便于比较本次发行摊薄即期回报的影响，未考虑当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利限制性股票解锁增加股份数的影响。
二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次向特定对象发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，在该情况下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。
特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的风险。
同时，在测算本次发行股票对即期回报的摊薄影响过程中，公司对归属于上市公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据
此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请投资者注意投资风险。
三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性
（一）满足本次募集资金投资项目的资金需求，提升盈利能力
为进一步提升公司战略储备能力、提高高端产品研发制造水平、保持产品供应稳定性等，公司拟通过本次发行募集资金主要用于“泰坦
[2022-01-21](688133)泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2022-007
上海泰坦科技股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日召开
了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及《关于公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）》《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方
案论证分析报告（修订稿）》等相关文件于 2022 年 1 月 21 日在上海证券交易所
网站（www.see.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本预案的披露事项不代表审核、注册部门对本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21](688133)泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2022-005
上海泰坦科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）于 2022 年1 月 20 日以现场会议结合通讯方式召开了公司第三届董事会第二十次会议（以
下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 1 月 19 日晚通过电话方式通
知全体董事。因情况紧急，召集人进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长谢应波先生主持，公司其他相关人员列席会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长谢应波先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（以下简称“本次发行
方案”）已分别于 2021 年 7 月 5 日、2021 年 7 月 22 日经公司第三届董事会第
十二次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过。并于 2021 年 12 月 30 日，
公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及《关于公司 2021 年度向特定对象发行A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证券发行承销实施细则》以及 2021 年第二次临时股东大会的
授权，结合实际情况，公司本次董事会对本次发行方案进行了再次调整，具体内容如下：
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次修订前：
……
（一）主要假设
……
3、假设公司于 2021 年 12 月底完成本次发行；
4、根据公司披露的 2020 年年度报告，公司 2020 年度实现的扣除非经常性
损益后归属于母公司所有者的净利润为 9,147.86 万元。出于谨慎性原则，假设2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在 2020 年度基础上按照增长 25%、增长 35%、增长 45%分别测算；
……
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：
本次募集资金总额（万元） 102,334.59
本次向特定对象发行股份数量 7,624,896
（股）
项目 2020年度/2020年12 2021年度/2021年12月31日
月31日 发行前 发行后
期末股本总额（万股） 7,624.90 7,624.90 8,387.39
假设1：公司2021年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2020年度增长25%
期初归属于母公司的所有者权 56,362.77 143,802.42 143,802.42
益（万元）
归属于普通股股东的净利润 10,276.10 12,845.13 12,845.13
（万元）
扣除非经常性损益后归属于普 9,147.86 11,434.83 11,434.83
通股股东的净利润（万元）
本期现金分红（万元） - 3,126.21 3,126.21
向特定对象发行增加净资产 - - 102,334.59
（万元）
期末归属于母公司的所有者权 143,802.42 153,521.34 255,855.93
益（万元）
基本每股收益（元/股） 1.70 1.68 1.53
扣除非经常性损益后基本每股 1.52 1.50 1.36
收益（元/股）
加权平均净资产收益率 13.82% 8.64% 8.64%
扣除非经常性损益后加权平均 12.30% 7.69% 7.69%
净资产收益率
假设2：公司2021年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2020年度增长35%
期初归属于母公司的所有者权 56,362.77 143,802.42 143,802.42
益（万元）
归属于普通股股东的净利润 10,276.10 13,872.74 13,872.74
（万元）
扣除非经常性损益后归属于普 9,147.86 12,349.61 12,349.61
通股股东的净利润（万元）
本期现金分红（万元） - 3,126.21 3,126.21
向特定对象发行增加净资产 - - 102,334.59
（万元）
期末归属于母公司的所有者权 143,802.42 154,548.95 256,883.54
益（万元）
基本每股收益（元/股） 1.70 1.82 1.65
扣除非经常性损益后基本每股 1.52 1.62 1.47
收益（元/股）
加权平均净资产收益率 13.82% 9.30% 9.30%
扣除非经常性损益后加权平均 12.30% 8.28% 8.28%
净资产收益率
假设3：公司2021年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2020年度增长45%
期初归属于母公司的所有者权 56,362.77 143,802.42 143,802.42
益（万元）
归属于普通股股东的净利润 10,276.10 14,900.35 14,900.35
（万元）
扣除非经常性损益后归属于普 9,147.86 13,264.40 19,233.38
通股股东的净利润（万元）
本期现金分红（万元） - 3,126.21 3,126.21
向特定对象发行增加净资产 - - 102,334.59
（万元）
期末归属于母公司的所有者权 143,802.42 155,576.56 257,911.15
益（万元）
基本每股收益（元/股） 1.70 1.95 1.78
扣除非经常性损益后基本每股 1.52 1.74 2.29
收益（元/股）
加权平均净资产收益率 13.82% 9.95% 9.95%
扣除非经常性损益后加权平均 12.30% 8.86% 8.86%
净资产收益率
注 1：基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。
注 2：为便于比较本次发行摊薄即期回报的影响，未考虑当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利限制性股票解锁增加股份数的影响。
本次修订后：
……
（一）主要假设
……
3、假设公司于 2022 年 6 月底完成本次发行；
4、2021 年 1-9 月公司未经审计的归属于母公司股东的净利润为 8,623.78
万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 8,010.76 万元。假设2021 年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净
利润分别为 2021 年 1-9 月净利润的年化数据（2021 年 1-9 月数据的 4/3 倍）
（该假设不代表公司对 2021 年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）。假设 2022 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在 2021年度基础上按照增长 25%、增长 35%、增长 45%分别测算；
……
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：
本次募集资金总额（万元） 102,334.59
本次向特定对象发行股份数量 7,624,896
（股）
项目 2021年度/2021年12 2022年度/2022年12月31日
月31日 发行前 发行后
期末股本总额（万股） 7,624.90 7,624.90 8,387.39
假设1：公司2022年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年度增长25%
期初归属于母公司的所有者权 143,802.42 152,174.58 152,174.58
益（万元）
归属于普通股股东的净利润 11,498.37 14,372.97 14,372.97
（万元）
扣除非经常性损益后归属于普 10,681.02 13,351.27 13,351.27
通股股东的净利润（万元）
本期现金分红（万元） 3,126.21 1,600.00 1,600.00
向特定对象发行增加净资产 - - 102,334.59
（万元）
期末归属
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%
涨跌幅:-15.08 成交量:199.19万股 成交金额:56371.68万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜3541.41 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜2352.19 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券｜2049.27 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜1865.35 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1439.02 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜3929.90 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3905.98 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证｜-- ｜2255.86 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1857.94 ｜
｜中信证券股份有限公司浙江分公司 ｜-- ｜1402.02 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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