≈≈中国电研688128≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.24)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)02月24日(688128)中国电研:中国电研2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本40450万股为基数,每10股派3元 ;股权登记日:2021-
06-22;除权除息日:2021-06-23;红利发放日:2021-06-23;
机构调研:1)2021年01月11日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:30689.26万 同比增:8.55% 营业收入:34.06亿 同比增:35.19%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.7600│ 0.5900│ 0.3900│ 0.1200│ 0.7000
每股净资产 │ 6.0300│ 5.9673│ 5.7606│ 5.7915│ 5.6700
每股资本公积金 │ --│ 3.4725│ 3.4725│ 3.4725│ 3.4725
每股未分配利润 │ --│ 1.3106│ 1.1059│ 1.1343│ 1.0189
加权净资产收益率│ 12.8500│ 10.0800│ 6.5900│ 1.9900│ 12.8300
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.5917│ 0.3870│ 0.1154│ 0.6989
每股净资产 │ --│ 5.9673│ 5.7606│ 5.7915│ 5.6737
每股资本公积金 │ --│ 3.4725│ 3.4725│ 3.4725│ 3.4725
每股未分配利润 │ --│ 1.3106│ 1.1059│ 1.1343│ 1.0189
摊薄净资产收益率│ --│ 9.9151│ 6.7175│ 1.9922│ 12.3184
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A 股简称:中国电研 代码:688128 │总股本(万):40450 │法人:章晓斌
上市日期:2019-11-05 发行价:18.79│A 股 (万):9608.5 │总经理:陈立新
主承销商:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):30841.5│行业:专用设备制造业
电话:020-89050837 董秘:韩保进 │主营范围:质量技术服务、智能装备、环保涂
│料及树脂。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.7600│ 0.5900│ 0.3900│ 0.1200
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2020年 │ 0.7000│ 0.4900│ 0.3200│ 0.1000
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2019年 │ 0.7000│ 0.4800│ 0.3400│ 0.1500
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2018年 │ 0.5800│ 0.3400│ 0.2600│ --
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2017年 │ 0.3900│ --│ --│ --
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[2022-02-24](688128)中国电研:中国电研2021年度业绩快报公告
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2022-007
中国电器科学研究院股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 340,621.04 251,964.72 35.19
营业利润 34,163.43 30,626.49 11.55
利润总额 34,718.64 30,896.02 12.37
归属于母公司所有
30,689.26 28,270.82 8.55
者的净利润
归属于母公司所有
者的扣除非经常性 23,779.10 20,395.27 16.59
损益的净利润
基本每股收益（元） 0.76 0.70 8.57
加权平均净资产收
12.85% 12.83% 增加 0.02 个百分点
益率
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 485,024.16 409,060.98 18.57
归属于母公司的所
243,876.35 229,501.33 6.26
有者权益
股 本 40,450.00 40,450.00 0.00
归属于母公司所有
者的每股净资产 6.03 5.67 6.35
（元）
注：1.财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会 2018[35] 号），
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并调整首次执行当年年初财务报表，公司上年
年末总资产为 399,402.14 万元，归属于母公司的所有者权益为 229,501.33 万元。以上表格内本报告期初数为公司 2021 年首次执行新租赁准则调整后的合并报表数据。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业收入340,621.04万元，同比增长35.19%；实现利润总额34,718.64 万元，同比增长12.37% ；实现归属于母公司所有者的净利润30,689.26万元，同比增长8.55%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润23,779.10万元，同比增长16.59%。报告期末，公司总资产485,024.16万元，较报告期初增长18.57%；归属于母公司的所有者权益243,876.35万元，较报告期初增长6.26%。
2、影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，公司不断完善产业布局，持续强化科技创新，加强能力建设，加大市场开拓力度，新基地产能进一步释放，新技术、新产品得到快速应用，营业收入和利润较上年同期实现增长。
（2）报告期内，公司智能装备和环保涂料及树脂业务营业收入占比提高，同时受大宗原材料价格上涨因素影响，利润增幅低于营业收入增幅。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
报告期内，营业收入同比增长 35.19%，主要原因如下：
1、公司东莞立沙岛聚酯树脂基地全面投入使用，公司不断加大市场拓展力度，使得产能进一步释放，营业收入同比增长较大；
2、公司新能源电池自动检测系统产品新技术得到快速应用，技术领先优势进一步巩固，新签订单较去年同期增长较大；
3、公司不断完善产业布局，加强能力建设，质量技术服务业务继续保持稳步增长。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-01-27](688128)中国电研:中国电研第一届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2022-006
中国电器科学研究院股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
二次会议于 2022 年 1 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年
1 月 21 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人，公司财务总监、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经全体监事审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司与国机财务有限责任公司重新签署<金融服务协议>的议案》
公司监事会认为，公司与国机财务有限责任公司重新签署《金融服务协议》系基于公司生产经营的实际需要，有利于降低公司融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，并严格履行了公司关联交易审核程序，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研关于与国机财务有限责任公司重新签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的议案》
公司监事会认为，本次募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目是公司根据募投项目实施的实际情况做出的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持续披露及相关事项》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的公告》（公告编号：2022-004）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](688128)中国电研:中国电研关于2022年度对外担保计划的公告
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2022-002
中国电器科学研究院股份有限公司
关于 2022 年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司此次对外担保计划的被担保方为非全资控股子公司，共计 3 家公司，
被担保方中无公司关联方。
2022 年度计划签署担保合同不超过 7,000 万元。截至公告披露日，公司
及子公司对外担保总额 5,396.16 万元，其中公司对非全资控股子公司担保总额1,020.72 万元。
本次担保计划中对非全资控股子公司的担保，公司及其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2022 年 1 月 26 日，中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第一届董事会第二十二次会议，以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2022 年度对外担保计划的议案》。为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2022 年度公司及子公司将向银行及其他金融机构申请授信额度约 30 亿元。为确保获得授信，计划对非全资控股子公司提供担保不超过7,000 万元，公司及其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。具体如下：
单位：万元人民币
担保单位 被担保单位 担保额度
广州擎天德胜智能装备有限公司 2,000
公司 广州擎天恒申智能化设备有限公司 3,000
安徽擎天伟嘉装备制造有限公司 2,000
合计 7,000
上述担保事项是基于对 2022 年度公司及子公司业务情况的预计，为保证生产经营实际需求，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在本次担保计划总额度内，上述非全资控股子公司的担保额度可以相互调剂使用。
《关于 2022 年度对外担保计划的议案》已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次对外担保计划事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.广州擎天德胜智能装备有限公司
单位：万元
被担保人名称 广州擎天德胜智能装备有限公司
注册地点 广州市花都区新雅街广塘村花和路 37 号（空港花都）
成立日期 2017 年 1 月 11 日
法定代表人 吴汉龙
经营范围 属于智能装备板块，主要从事家电生产线中的输送线研制
中国电器科学研究院股份有限公司 51%，吴汉龙 40%，方文
股权结构
权 5%，陈创伟 4%
经公司在中国执行信息公开网查询，广州擎天德胜智能装
失信被执行人情况
备有限公司不属于失信被执行人
2021 年 9 月 30 日/ 2020 年 12 月 31 日/
2021 年 1-9 月 2020 年度
资产总额 6,927.24 5,972.24
资产净额 1,403.35 1,366.78
负债总额 5,523.88 4,605.46
资产负债率 79.7% 77.1%
营业收入 4,445.74 7,037.95
净利润 36.58 179.26
扣除非经常性损益后
4.00 157.73
的净利润
影响被担保人偿债能
不存在 不存在
力的重大或有事项
是否经过审计 否 是
安永华明会计师事务所（特殊
审计机构名称 -
普通合伙）
2.广州擎天恒申智能化设备有限公司
单位：万元
被担保人名称 广州擎天恒申智能化设备有限公司
注册地点 广州市花都区秀全街花港大道自编 20 号（可作厂房使用）
成立日期 2015 年 10 月 15 日
法定代表人 林志斌
经营范围 属于智能装备板块，生产部分智能设备
中国电器科学研究院股份有限公司 51%，黄元申 24.5%，
股权结构
林志斌 24.5%
经公司在中国执行信息公开网查询，广州擎天恒申智能化
失信被执行人情况
设备有限公司不属于失信被执行人
2021 年 9 月 30 日/ 2020 年 12 月 31 日/
2021 年 1-9 月 2020 年度
资产总额 4,936.84 3,515.89
资产净额 1,341.46 1,534.17
负债总额 3,595.38 1,981.72
资产负债率 72.8% 56.4%
营业收入 1,557.56 3,255.19
净利润 -192.71 12.84
扣除非经常性损益后
-202.09 -9.43
的净利润
影响被担保人偿债能
不存在 不存在
力的重大或有事项
是否经过审计 否 是
安永华明会计师事务所（特殊
审计机构名称 -
普通合伙）
3.安徽擎天伟嘉装备制造有限公司
单位：万元
被担保人名称 安徽擎天伟嘉装备制造有限公司
注册地点 安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路 221 号
成立日期 2011 年 5 月 17 日
法定代表人 王一风
属于智能装备板块，主要生产家电成套智能装 备及配套，
经营范围 包括智能钣金生产线、智能发泡生产线和智能真空成型生
产线等
中国电器科学研究院股份有限公司 51%，王一风 10.25%，
股权结构 李志中 9.5%，徐如才 8.75%,王建国 8%,黄梅 3%,张翠琴 3%,
沈志斌 2.75%,张小磊 2.25%,陈风海 1.5%
经公司在中国执行信息公开网查询，安徽擎天伟嘉装备制
失信被执行人情况
造有限公司不属于失信被执行人
2021 年 9 月 30 日/ 2020 年 12 月 31 日/
2021 年 1-9 月 2020 年度
资产总额 8,136.84 8,156.88
资产净额 2,268.82 1,856.4
负债总额 5,868.02 6,300.48
资产负债率 72.1% 77.2%
营业收入 5,172.45 7,128.21
净利润 412.43 411.13
扣除非经常性损益后
262.11 326.06
的净利润
影响被担保人偿债能
不存在 不存在
力的重大或有事项
是否经过审计 否 是
安永华明会计师事务所（特殊
审计机构名称 -
普通合伙）
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议
[2022-01-27](688128)中国电研:中国电研关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的公告
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2022-004
中国电器科学研究院股份有限公司
关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用 募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
募投项目“重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目”将增加实施主体嘉兴威凯检测技术有限公司、广家院威凯（上海）检测技术有限公司，新增实施地点广州黄埔区光谱东路 179 号、佛山顺德区德胜东路 3 号、佛山顺德区大良五沙居委会顺园北路 6-7 号、廉江九洲江大道 606 号、武汉经济技术开发区民营工业园六区、嘉兴南湖区嘉兴总部商务花园 3 号楼、嘉兴南湖区金港路 35号、嘉兴南湖区顺泽路 1515 号、上海嘉定区南翔镇翔江公路 485 号、温州瓯海
区慈凤西路 40 号，项目达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月。
公司计划使用募集资金向募投项目“重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目”新增实施主体嘉兴威凯检测技术有限公司、广家院威凯（上海）检测技术有限公司提供借款，用于实施募投项目。
上述事项不会改变或变相改变募投项目的投资内容及募集资金的用途。
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26
日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的议案》，同意“重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目”增加全资子公司嘉兴威凯检测技术有限公司（以下简称“嘉兴威凯”）与广家院威凯（上海）检测技术有限公司（以下简称“威凯上海”）作为
募投项目实施主体，新增实施地点广州黄埔区光谱东路 179 号、佛山顺德区德胜
东路 3 号、佛山顺德区大良五沙居委会顺园北路 6-7 号、廉江九洲江大道 606
号、武汉经济技术开发区民营工业园六区、嘉兴南湖区嘉兴总部商务花园 3 号楼、
嘉兴南湖区金港路 35 号、嘉兴南湖区顺泽路 1515 号、上海嘉定区南翔镇翔江公
路 485 号、温州瓯海区慈凤西路 40 号，项目达到预定可使用状态日期延长至 2024
年 12 月，同意使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目。现将有关
情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国电器科学研究院股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922 号），公司获准
向社会首次公开发行人民币普通股 5,000 万股，发行价格为 18.79 元/股，募集
资金总额 93,950 万元，扣除发行费用（不含增值税）8,149.87 万元，募集资金
净额为 85,800.13 万元，上述款项已于 2019 年 10 月 31 日全部到位。安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《验资报告》（安
永华明（2019）验字第 61008086_A04 号)。公司对募集资金采用专户存储，并与
保荐机构及募集资金存储银行签订了募集资金监管协议。公司扣除发行费用后的
募集资金计划投资于以下项目:
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资金额
1 电器质量基础技术研发能力提升项目 14,320.00 14,320.00
2 重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目 36,053.40 32,568.40
3 擎天聚酯树脂项目 30,300.00 18,500.00
4 补充流动资金 25,500.00 25,500.00
合计 106,173.40 90,888.40
注 1：募集资金投资金额与实际募集资金净额差额已在第四项补充流动资金项目中扣除。
注 2：公司于 2021 年 1 月 21 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次
会议，审议同意使用自有资金 5,300 万元对公司募投项目“擎天聚酯树脂项目”追加投资，
内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日披露的《中国电器科学研究院股份有限公司关于使用自有
资金对募投项目追加投资及延期的公告》（公告编号：2021-002）。因此，擎天聚酯树脂项
目总投资额与公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露金额存在差异
5,300 万元。
二、部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的情况
（一）调整的内容
重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目原计划总投资 36,053.40
万元，其中募集资金 32,568.40 万元，建设期 3 年，项目实施主体为公司全资子
公司威凯检测技术有限公司（以下简称“威凯检测”），项目选址广州开发区开
泰大道天泰一路 3 号，计划面向电器行业发展趋势，以人工环境模拟试验室、智
能装备性能检测实验室等条件能力建设为基础，升级基于大数据、云平台的数据
信息智能运维与诊断系统，致力于形成检测、分析、诊断、改进、验证一体化的
整体式服务能力，巩固并提升公司质量技术服务的竞争力，支撑我国重大技术装
备质量提升与技术进步。
截至 2021 年 12 月 31 日，项目累计投入募集资金 6,012.19 万元，募集资金
投入进度为 18.46%。结合募投项目实际情况，为提高募集资金使用效率，进一
步夯实公司整体式服务能力，顺应公司全国布局战略，公司计划对项目进行如下
调整：
事项 调整前 调整后
威凯检测
实施主体 威凯检测 嘉兴威凯
威凯上海
广州开发区开泰大道天泰一路3号
广州黄埔区光谱东路179号
佛山顺德区德胜东路3号、大良五沙居委会顺
园北路6-7号
实施地点 广州开发区开泰大道 廉江九洲江大道606号
天泰一路3号 武汉经济技术开发区民营工业园六区
嘉兴南湖区嘉兴总部商务花园3号楼、金港路
35号、顺泽路1515号
上海嘉定区南翔镇翔江公路485号
温州瓯海区慈凤西路40号
事项 调整前 调整后
项目达到预定可 2022年4月 2024年12月
使用状态日期
该项目新增实施主体为公司全资子公司，新增实施主体将开立募集资金专项
账户,并与公司、银行、保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）调整的原因
本项目原计划新建1栋综合检测大楼，相关功能场地面积约18,000平方米，
主要用于扩建气候、化学、机械、电磁等环境试验室。受新冠疫情以及政府审批
进度滞后影响，综合检测大楼建设未能按期开展，原项目选址地威凯检测广州总
部现有场地不足，难以支撑实验室扩建，影响了项目的建设进度。
近年来，公司结合全国各地 TIC 业务市场需求，不断完善全国实验室布局，
在扩建广州、嘉兴、顺德基地产能的同时，陆续在华南、华东和华中区域智能电
器、智能汽车等制造业产业集群重点城市上海、深圳、廉江、武汉、温州新建检
测基地。
基于此，为提高募集资金使用效率，顺应公司 TIC 业务全国布局战略，提升
本地化服务效率，公司计划新增位于华东区域的两家全资子公司嘉兴威凯和威凯
上海作为实施主体，增加现有检测基地的 10 个地址作为实施地点，面向智能装
备、智能家居、智能汽车等产业，提升、完善环境试验能力，开展检测、计量等
方面的测试服务能力建设，开发基于大数据的数据信息智能运维与诊断系统。同
时，项目达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月。
（三）各地投资计划
1.广东省广州市。实施主体威凯检测计划在广州总部基地广州开发区开泰大
道天泰一路3号新建一栋检测大楼，同时在广州黄埔区光谱东路179号租赁场地，
筹建气候、化学、机械、电磁等环境试验室,配套大数据的数据信息智能运维与
诊断系统，打造检测、分析、诊断、改进、验证一体化的整体式服务能力。
2.广东省佛山市。项目实施主体威凯检测计划在顺德基地投资建设气候环境、
电磁环境等检测能力，以协同广州总部基地，提升华南区域综合服务能力。
3.广东省廉江市。廉江是我国小家电产业主要聚集地之一，为满足本地化质
量技术服务需求，项目实施主体威凯检测计划在廉江基地建设小家电、信息电子
产品等电器产品性能检测能力，以协同广州总部基地、顺德基地完善华南区域智能电器领域的检测能力。
4.湖北省武汉市。武汉是全国六大汽车产业集群发展城市之一，以汽车制造业、通信和电子等为主要产业，项目实施主体威凯检测计划在华中基地武汉分公司建设智能新能源汽车、关键电子电器部件性能、化学等检测能力，以完善华中区域智能汽车领域的服务能力。
5.浙江省嘉兴市。近年全国锂电池产业在华东聚集趋势明显，本次新增的实施主体嘉兴威凯拟在现有能力的基础上，扩建动力及储能电池产品的性能、循环耐久等检测能力，同时完善智能家居、智能装备等领域的环境、性能等检测能力，提升嘉兴基地整体式服务能力。
[2022-01-27](688128)中国电研:中国电研关于开展远期结售汇业务的公告
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2022-001
中国电器科学研究院股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26
日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过等值 1 亿美元的外汇远期结售汇业务，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。
一、开展远期结售汇业务的目的
随着公司及子公司海外业务的增长，为了降低经营风险，建立可控的外汇成本管理，有效规避外汇市场风险，公司及子公司拟与银行开展远期结售汇业务。
公司及子公司远期结售汇交易的对象是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过签订远期结售汇合约，公司及子公司在约定的期限就外汇币种、金额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。
二、远期结售汇品种
公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司及子公司生产经营
所使用的结算货币。
三、业务期间和业务规模
经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司及子公司开展远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展金额不超过等值 1 亿美元，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。同时授权公司财务总监在上述期间及额度范围内审批远期结售汇业务，公司财务部负责具体办理相关事宜。
四、可行性分析
公司及子公司境外业务结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对经营业绩会造成较大影响。公司及子公司拟开展与银行的远期结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东以及中小股东利益的情形。
五、远期结售汇风险及风险控制措施
（一）外汇远期结售汇的风险
公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，开展外汇远期结售汇操作可减少汇率波动对业绩的影响，但同时远期结售汇操作也存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部制度不完善造成风险；
3、客户违约风险或回款预测风险：如客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇业务内控管理制度》，规定公司及子公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体合同为依托，以套期保值为手段，
以规避和防范汇率风险为目的。制度就公司远期结售汇业务的审批权限、内部
审核流程、责任部门及负责人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理
程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需
要，所制定的风险措施是切实有效的；
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，减少出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司及子公司开展远期结售汇业务以正常经营为基础，目的是规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对公司造成不良影响，符合业
务发展需求。公司董事会审议该事项的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于开展远期结售汇业务的议案》。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟开展外汇远期结售汇业务事项已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇业务内控管理制度》，针对外汇远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。
综上，保荐机构对公司本次开展外汇远期结售汇业务的事项无异议。
七、上网公告附件
1、中国电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。
2、中信建投证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](688128)中国电研:中国电研关于聘任职业经理人暨经理层换届的公告
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2022-005
中国电器科学研究院股份有限公司
关于聘任职业经理人暨经理层换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革、建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，按照中国机械工业集团有限公司《关于下属二级企业推行职业经理人制度的指导意见（试行）》的相关规定，中国电器科学研究
院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开第一届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于聘任职业经理人暨经理层换届的议案》，同意聘任陈立新先生、孙君光先生、陈传好先生、韩保进先生、易理先生、陈斌先生为职业经理人（简历见附件）。陈立新先生任公司总经理，孙君光先生、陈传好先生、易理先生、陈斌先生任公司副总经理，韩保进先生任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
同时，陈伟升先生不再担任公司副总经理职务，任公司总工程师，兼标准化创新基地主任、生产力促进中心主任。截至本公告披露日，陈伟升先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 135 万股，占公司股份总数的 0.33%。公司董事会对陈伟升先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做的卓越贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
附件：
陈立新，男，1967 年 10 月出生,本科学历，工程硕士、高级管理人员工商
管理硕士，教授级高级工程师。1989 年 7 月参加工作，历任广州电器科学研究所主任工程师、副主任高级工程师、高级工程师、试验装备与工程分公司经理；广州电器科学研究院成套公司副总经理、成套公司总经理；广州电器科学研究院院长助理；中国电器科学研究院院长助理，成套事业部部长；中国电器科学研究院副院长、副总经理；桂林电器科学研究院有限公司副总经理（交流）；中国电器科学研究院有限公司副总经理、纪委书记、常务副总经理、党委副书记；中国电器科学研究院股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任公司董事、总经理、党委副书记。
孙君光，男，1973 年 11 月出生，本科学历，工学学士，教授级高级工程师。
1997 年 7 月参加工作，历任广州电器科学研究所技术员、电控分所经营部部长、电气控制业务单元副总经理；广州电器科学研究院电气控制业务单元副总经理、电气事业部副部长；广州擎天实业有限公司副总经理；中国电器科学研究院有限公司总经理助理，兼广州擎天实业有限公司副总经理、总经理；中国电器科学研究院有限公司副总经理，兼广州擎天实业有限公司总经理。现任公司副总经理、国机智骏汽车有限公司董事。
陈传好，男，1967 年 9 月出生，本科学历，教授级高级工程师。1988 年 7
月参加工作，历任广州电器科学研究所技术员、广州擎天成套装备工程有限公司试验装备与自动化检测工程业务单元副经理；广州擎天实业有限公司自动化检测工程业务单元经理、试验装备与自动化检测工程业务单元（环保业务单元）副经理、成套事业部副部长、总经理助理、副总经理；中国电器科学研究院有限公司总经理助理，兼广州擎天实业有限公司副总经理；中国电器科学研究院有限公司副总经理兼成套事业部部长。现任公司副总经理。
韩保进，男，1970 年 12 月出生，本科学历，经济学学士，注册会计师、高
级会计师。1994 年 7 月参加工作，历任林业部北京林业机械研究所助理会计师；
中国福马林业机械集团有限公司财务资产部会计师、业务主管、业务主管兼临时负责人；中国福马机械集团有限公司资产财务部高级主管、资产财务部部长、副总会计师兼资产财务部部长；中国福马机械集团有限公司财务总监。现任公司财务总监、董事会秘书。
易理，男，1982 年 10 月出生，本科学历，工学学士，工程师。 2004 年 7
月参加工作，历任中国电器科学研究院职工监事、广州擎天实业有限公司电气控制业务单元国际市场部部长；广州擎天实业有限公司电气控制业务单元副总经理、擎天实业国际业务公司副总经理；广州擎天实业有限公司副总经理、常务副总经理、电工设备业务单元总经理；中国电器科学研究院股份有限公司总经理助理、广州擎天实业有限公司总经理、擎天实业党总支书记、人力资源合作伙伴。现任公司副总经理兼广州擎天实业有限公司总经理。
陈斌，男，1975 年 11 月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。
1998 年 7 月参加工作，历任广州电器科学研究院电动电工及电焊机实验室主任、电工产品检测部副部长；中国电器科学研究院威凯公司检测中心机电产品检测部副部长、轻工产品及机动车零部件检测站副站长、副所长；嘉兴威凯检测技术有限公司副总经理、总经理；威凯检测技术有限公司总经理助理、威凯公司机电事业部总经理；武汉计算机外部设备研究所副所长、武汉计算机外部设备研究所技术服务中心主任；中国电器科学研究院股份有限公司威凯检测技术有限公司副总经理、威凯党总支书记兼人力资源合作伙伴。现任公司副总经理。
[2022-01-27](688128)中国电研:中国电研关于与国机财务有限责任公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号:2022-003
中国电器科学研究院股份有限公司
关于与国机财务有限责任公司重新签署
《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
● 为拓宽中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟与国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务公司”）重新签署《金融服务协议》。国机财务公司系公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控制的企业，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条（十四）项规定，国机财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
● 协议金额：协议期间，根据《金融服务协议》相关条款，在符合相关规定的基础上，公司及子公司在国机财务公司的存款余额不超过 8 亿元人民币；国机财务公司承诺为公司及子公司提供综合授信 10 亿元人民币，具体执行将在遵守《金融服务协议》相关条款的前提下，根据公司及子公司情况另行签订协议进行约定。
● 本次关联交易公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对关联人形成依赖。
● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
经公司第一届董事会第三次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过，
公司于 2019 年 4 月 24 日与国机财务公司签署《金融服务协议》，约定公司及子
公司在国机财务公司的存款余额不超过公司货币资金总额的 50%且不超过 4 亿元人民币（不含公司募集资金），乙方承诺为公司及子公司提供综合授信 6 亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、融资租赁、票据承兑及贴现），有效期三年。
鉴于前述协议即将到期，为进一步完善公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟与国机财务公司重新签署《金融服务协议》，原《金融服务协议》自新《金融服务协议》生效之日起终止。
公司于 2022 年 1 月 26 日召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于与国机财务有限责任公司重新签署<金融服务协议>的议案》。国机财务公司系公司控股股东国机集团控制的企业，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条（十四）项规定，国机财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事秦汉军先生、陈立新先生、仲明振先生、焦捍洲先生及汪冰先生回避表决，非关联董事以 4 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过上述议案。公司董事会审计与风险管理委员会同意上述事项，独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。根据《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方简介
企业名称：国机财务有限责任公司
法定代表人：刘祖晴
注册资本：15 亿元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：1989 年 01 月 25 日
住所：北京市海淀区丹棱街 3 号
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
序号 股东名称 占比
1 中国机械工业集团有限公司 20.40%
2 中国机械设备工程股份有限公司 15.63%
3 中国进口汽车贸易有限公司 9.82%
4 中国机械工业建设集团有限公司 7.27%
5 中国电力工程有限公司 6.36%
6 江苏苏美达集团有限公司 5.44%
7 西安重型机械研究所有限公司 5.44%
8 中国汽车工业进出口有限公司 4.54%
9 中国中元国际工程有限公司 3.63%
10 中国联合工程有限公司 3.63%
11 广州机械科学研究院有限公司 2.36%
12 机械工业第六设计研究院有限公司 2.18%
13 中国重型机械有限公司 1.82%
14 中国机械工业国际合作有限公司 1.82%
15 中国福马机械集团有限公司 1.82%
16 机械工业第四设计研究院有限公司 1.09%
17 中国电缆工程有限公司 0.91%
18 合肥通用机械研究院有限公司 0.91%
19 中国电器科学研究院股份有限公司 0.91%
20 成都工具研究所有限公司 0.91%
21 天津电气科学研究院有限公司 0.73%
22 兰州石油机械研究所有限公司 0.73%
23 沈阳仪表科学研究院有限公司 0.55%
24 洛阳轴承研究所有限公司 0.55%
25 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 0.55%
合计 100.00%
（二）关联方主要财务指标
截至 2020 年 12 月 31 日，国机财务公司资产总额为 383.23 亿元，净资产为
30.77 亿元。2020 年实现营业收入 9.58 亿元，净利润 2.97 亿元。资本充足率
16.11%，不良资产率为 0，资产质量良好。
（三）关联关系说明
国机集团是公司控股股东，国机财务公司是国机集团控制的企业。根据
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，国机财务公司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
（四）其他
经查询，国机财务公司不属于失信被执行人，其经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。
三、金融服务协议主要内容
（一）服务内容
1、本、外币存款服务；
2、本、外币贷款服务；
3、本、外币结算与管理服务；
4、办理票据承兑与贴现；
5、办理委托贷款；
6、承销企业债券；
7、办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
8、提供担保；
9、经中国银保监会批准的可从事的其他业务。
（二）本金融服务协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金严
格按照有关募集资金的管理规定进行管理。
（三）公司及子公司在国机财务公司的存款余额不超过 8 亿元人民币，国
机财务公司承诺为公司及子公司提供综合授信 10 亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、融资租赁、票据承兑及贴现）。
（四）国机财务公司在为公司及子公司提供上述金融服务业务的同时，承
诺遵守以下原则：
1、公司及子公司在国机财务公司的各类存款，按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息；
2、公司及子公司在国机财务公司取得的贷款，按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息；
3、国机财务公司为公司及子公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准；
4、国机财务公司免予收取公司及子公司在国机财务公司进行资金结算的资金汇划费用。
（五）交易选择权
公司和国机财务公司双方的合作为非独家的合作，公司有权结合自身利益
自行决定是否需要及接受国机财务公司提供的服务，也有权自主选择其他金融
机构提供的服务。
（六）协议期限
本协议需经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年。
四、风险控制措施
出现下列情况之一，国机财务公司应及时通知公司：
（一）国机财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31 条、第32 条或第 33 条规定的情形；
（二）国机财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求；
（三）国机财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响国机财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）公司及子公司在国机财务公司的存款余额占国机财务公司吸收的存款余额的比例超过 30%；
（六）国机财务公司的股东对国机财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；
（七）国机财务公司出现严重支付危机；
（八）国机财务公司当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3 年亏损超过
注册资本金的 10％；
（九）国机财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十）国机财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整改；
（十一）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
五、关联交易的目的与影响
（一）公司本次与国机财务公司重新签署《金融服务协议》，有利于进一步完善公司融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能
力。
（二）国机财务公司为公司及子公司提供的存款利率将不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。这有助于公司及子公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。
（三）国机财务公司作为结算平台，有利于公司及子公司与国机集团及其他关联企业之间获得便捷高效的结算服务，减少资金的在途时间，加速资金周转。
（四）本次关联交易
[2021-12-16](688128)中国电研:中国电研关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2021-041
中国电器科学研究院股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购，不会
使公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动后，浙江正泰电器股份有限公司持有 公司股份
25,693,608 股，持有公司股份比例从 8.35%减少至 6.35%。
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15
日收到公司股东浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”）发来的《关
于股份减持进展的告知函》。正泰电器于 2021 年 11 月 24 日至 2021 年 12 月 15
日期间通过大宗交易方式累计减持公司股份共计 8,090,000 股，占公司总股本的
2%，本次大宗交易减持数量已过半，现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
名称 浙江正泰电器股份有限公司
信息披露义务 注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
人基本信息
权益变动时间 2021 年 11 月 24 日至 2021 年 12 月 15 日
变动方式 变动日期 股份种类 减持股数（股） 减持比例（%）
大宗交易 2021 年 11 人民币普
权益变动明细 月 24 日 通股 3,035,000 0.75
大宗交易 2021 年 12 人民币普 5,055,000 1.25
月 15 日 通股
合计 8,090,000 2.00
备注：本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证
券交易所业务规则等相关规定及正泰电器的相关承诺的情形。
二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称 股份性质 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
合计持有股份 33,783,608 8.35 25,693,608 6.35
正泰电器 其中：无限售条 33,783,608 8.35 25,693,608 6.35
件流通股股份
三、其他情况说明
1、本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治
理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，具体内容详见公司于
2021 年 9 月 25 日披露的《中国电器科学研究院股份有限公司持股 5%以上股东减
持股份计划公告》（公告编号：2021-029），不触及要约收购，不涉及资金来源。
3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
4、本次权益变动后，正泰电器减持股份计划尚未实施完毕。公司及正泰电
器将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-15](688128)中国电研:中国电研关于诉讼进展的公告
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2021-040
中国电器科学研究院股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：终审判决。
上市公司所处的当事人地位：中国电器科学研究院股份有限公司为本案被上诉人（一审被告）。
是否会对上市公司损益产生负面影响：针对本次诉讼事项，公司已在编制 2019 年度财务报告时审慎评估、合理计提了预计负债 130 万元。鉴于二审判决维持一审原判，判决结果不会对公司损益产生负面影响，公司预计转回该项预计负债将增加公司本期利润 130 万元，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。
一、本次诉讼的基本情况
2018 年 10 月，内蒙古韩锦化学工业有限公司（以下简称“韩锦公司”）向
内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院提起诉讼，请求法院判令：1、解除韩锦公司与被告无锡博伊特科技股份有限公司（以下简称“博伊特公司”）、被告中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）签订的《盐水处理装置合同书》以及该合同附件一内蒙古韩锦化学工业有限公司《水合肼盐水处理装置总包工程<技术协议>》；2、博伊特公司向韩锦公司返还盐水处理装置总包工程款7,451,720 元；3、博伊特公司向韩锦公司支付违约金 372 万元；4、博伊特公司
向韩锦公司赔偿直接经济损失 30,890,395 元（自 2017 年 2 月 1 日暂计算至 2018
年 8 月 31 日止，经济损失应继续计算至二被告实际赔付之日止）；5、公司对上述直接经济损失向韩锦公司承担连带赔偿责任；6、被告承担本案全部诉讼费用。具体内容详见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》“第十一节
其他重要事项”之“重大诉讼、仲裁或其他事项”。
2020 年 11 月 23 日，公司收到内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院寄送的
（2018）内 29 民初 39 号《民事判决书》，公司于 2020 年 11 月 25 日发布了《中
国电器科学研究院股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：2020-038号），披露了一审判决情况。
2020 年 12 月 11 日，公司收到了内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院寄送
的《民事上诉状》，本案上诉人（一审原告）韩锦公司不服内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院作出的一审判决，向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉，具体
内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日披露的《中国电器科学研究院股份有限公司
关于诉讼进展的公告》（公告编号：2020-039 号）。
二、二审判决情况
2021 年 12 月 13 日，公司收到了内蒙古自治区高级人民法院寄送的（2021）
内民终 171 号民事判决书，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 270523.98 元，由上诉人内蒙古韩锦化学工业有限公司负担。
本判决为终审判决。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
针对本次诉讼事项，公司已在编制 2019 年度财务报告时审慎评估、合理计提了预计负债 130 万元。鉴于二审判决维持一审原判，判决结果不会对公司损益产生负面影响，公司预计转回该项预计负债将增加公司本期利润 130 万元，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-02](688128)中国电研:中国电研关于子公司涉及诉讼的公告
1
证券代码：
688128 证券简称：中国电研 公告编号： 2021 0 39
中国电器科学研究院股份有限公司
关于子
公司涉及诉讼 的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
? 案件所处的诉讼阶段： 已立案暂未开庭审理（一审）。
? 上市公司所处的当事人地位：中国电器科学研究院股份有限公司全资子
公司擎天材料科技有限公司为本案原告。
? 涉案的金额：人民币 捌仟万元 （（￥80,000,000 ）。
? 是否会对上市公司损益产生负面影响：因本诉讼事项中 公司 全资子公司
作为原告，就侵害技术秘密纠纷案件主张赔偿权利，预计不会对公司损益产生直
接的负面影响。
一、本次重大诉讼起诉的基本情况
中国电器科学研究院股份有限
公司全资子公司擎天材料科技有限公司（以下
简称“擎天材料公司”）诉何涛、烟台枫林新材料有限公司、中山枫林新材料有
限公司侵害技术秘密纠纷一案，于 2021 年 11 月 29 日 被广州知识产权法院立案
受理 ，并于 202 1 年 11 月 30 日收到《受理案件通知书》 。截至本公告披露日
该案件尚未开庭。
二、诉讼案件事实、诉讼请求的内容
（
一 案号：（ 2021 ）粤 73 知民初 1612 号
（
二 ）开庭时间：暂未收到开庭传票
（
三 ）诉讼当事人
原告：擎天材料科技有限公司
被告一：何涛
2
被告二：烟台枫林新材料有限公司
被告二：烟台枫林新材料有限公司
被告三：中山枫林新材料有限公司
被告三：中山枫林新材料有限公司
（四）事实与理由
（四）事实与理由
被告一在原告
被告一在原告任职任职期间期间非法非法获取了原告获取了原告NHNH--32953295等聚酯树脂产品的生产配等聚酯树脂产品的生产配方、工艺流程等商业秘密，并在辞职后入职于被告二，担任方、工艺流程等商业秘密，并在辞职后入职于被告二，担任被告二被告二总工程师负责总工程师负责其其聚酯树脂产品的研发。聚酯树脂产品的研发。因因被告生产和销售侵害原告商业秘密的侵权产品被告生产和销售侵害原告商业秘密的侵权产品，，擎天擎天材料公司向广州市公安局就关于材料公司向广州市公安局就关于NHNH--32953295聚酯树脂产品的配方及工艺流程的商聚酯树脂产品的配方及工艺流程的商业秘密被侵害一事进行了刑事报案业秘密被侵害一事进行了刑事报案，，公安机关公安机关予以予以立案立案并开展并开展调查调查。。广州市花都广州市花都区人民法院作出的（区人民法院作出的（20202020）粤）粤01140114刑初刑初11391139号刑事一审判决书查明了被告侵害号刑事一审判决书查明了被告侵害原告商业秘密的事实。在原告依法维权后，被告并没有停止其侵权行为。原告为原告商业秘密的事实。在原告依法维权后，被告并没有停止其侵权行为。原告为维护其合法权益，特向广州知识产权法院提出民事诉讼，依法维护知识产权权利维护其合法权益，特向广州知识产权法院提出民事诉讼，依法维护知识产权权利人的合法权益人的合法权益。。
（五）诉讼请求诉讼请求
1
1、判令被告一立即停止侵害原告、判令被告一立即停止侵害原告NHNH--32953295、、NHNH--80818081及及NHNH--85058505聚酯树脂的聚酯树脂的配方、工艺流程商业秘密的侵权行为配方、工艺流程商业秘密的侵权行为，包括但不限于：删除原告的商业秘密信息，，包括但不限于：删除原告的商业秘密信息，销毁存储原告商业秘密的载体；销毁存储原告商业秘密的载体；
2
2、判令被告二立即停止侵害原告、判令被告二立即停止侵害原告NHNH--32953295、、NHNH--80818081及及NHNH--85058505聚酯树脂的聚酯树脂的配方、工艺流程商业秘密的侵权行为，包括但不限于：停止生产、销售、许诺销配方、工艺流程商业秘密的侵权行为，包括但不限于：停止生产、销售、许诺销售、出口侵害原告商业秘密的侵权产品；销毁侵害原告商业秘密的专用生产设备、售、出口侵害原告商业秘密的侵权产品；销毁侵害原告商业秘密的专用生产设备、产品配方资料及生产工艺资料；产品配方资料及生产工艺资料；
3
3、判令被告三立即停止销售侵害原告商业秘密的侵权产品；、判令被告三立即停止销售侵害原告商业秘密的侵权产品；
4
4、判令被告二赔偿原告经济损失及原告支出的鉴定费、调查费和律师费等、判令被告二赔偿原告经济损失及原告支出的鉴定费、调查费和律师费等维权费用合计人民币维权费用合计人民币捌仟万元捌仟万元（（￥80,000,000￥80,000,000）；）；
5
5、判、判令被告一、被告三对被告二赔偿原告的经济损失和维权费用承担连带令被告一、被告三对被告二赔偿原告的经济损失和维权费用承担连带责任。责任。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因本诉讼事项中公司全资子公司作为原告，就侵害技术秘密纠纷案件主张赔
因本诉讼事项中公司全资子公司作为原告，就侵害技术秘密纠纷案件主张赔偿权利，预计不会对公司偿权利，预计不会对公司本期本期损益产生直接的负面影响。但因本案损益产生直接的负面影响。但因本案目前目前尚未开庭尚未开庭审理，公司尚无法判断本次公告的诉讼对公司期后利润的影响。公司将根据相关审理，公司尚无法判断本次公告的诉讼对公司期后利润的影响。公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
3
特此公告。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2021
2021年年1212月月22日日
★★机构调研
调研时间:2021年01月11日
调研公司:新华社
接待人:副总经理:孙君光,综合管理部副部长:由杨
调研内容:一、采访安排
2020年1月11日上午10:00-11:00现场交流；11:00-12:00参观公司下属子公司广州擎天实业有限公司生产场地。
二、采访记录
（一）公司改革情况介绍环节
公司副总经理孙君光先生向新华社记者霍思颖女士介绍了公司的改革情况。
公司始建于1958年，1999年由原机械工业部一类科研院所转制进入中国机械工业集团有限公司。公司多年来服务于国家创新驱动发展战略，拥有工业产品环境适应性国家重点实验室、国家日用电器质量监督检验中心、国家技术标准创新基地等10个国家级科研平台，拥有15个IEC国际标准平台和11个国家标准平台，是我国电器领域重要的应用型研究机构和技术创新平台。2016年底，公司被选为中央企业首批员工持股改革试点企业。2017年，公司进行了员工持股混合所有制改革，这一体制机制上的创新促使员工的积极性得到提升，特别是研发人员，从“要我研发”逐步转变为“我要研发”。研发人员的这一转变，又进而促使企业的科技创新能力不断得到提升，从而走上正向发展之路。
2019年，公司实现营业收入27.5亿元，较改革前的2016年增长74%，利润总额2.77亿元，同口径相比增长298%，员工人均薪酬增长45%。通过实施员工持股改革，公司人才激励与约束成效凸显，内生活力与发展动力得到显著激发，内部体制机制改革全面推进。改革以来，累计申请专利311件，主导国际标准制修订8项、参与20余项，主导国家、行业标准制修订87项，2019年研发投入2.14亿元，较2016年增长57%。
2019年，公司抓住机遇成功登陆上海证券交易所科创板，这对企业持续深化改革提出了更高的要求。公司将始终坚持“不忘初心”，以打造“共创、共享、共担”平台为核心，持续推动和深化各项改革，实现企业可持续健康发展。
（二）参观环节，采访的主要问题及公司回复概要：
新华社记者霍思颖女士随公司副总经理孙君光先生参观了公司下属子公司广州擎天实业有限公司生产场地，以“串联化成分容新技术”为例，就企业改革后带来的科技创新转变和效果进行了了解沟通。
1、问：孙总，请问“串联化成分容新技术”这种技术怎么研发而来的呢？您能谈下这个技术的研发经过吗？
答：公司17年实行混改后，研发人员的积极性得到了空前的提高。从“要我研发”到“我要研发”转变，研发方向从应对客户需求的被动研发，到紧盯行业需求、分析行业痛点的主动研发。以“串联化成分容新技术”的研究为例，该项技术是目前国内首次实现三十串以上的串联化成分容。这个技术的应用，一方面提升了电芯的一致性，对电芯的质量有提升；另外一个方面，可以大幅降低电芯制造的运行成本，对节能效果有着质的提升。
2、问：您认为这些成绩的取得离不开哪些因素呢？
答：这一系列成绩的取得，跟公司体制机制的改革和不断完善是分不开的。混合所有制改革，使员工真正成为了企业的主人，企业的发展、成果和收益和员工是息息相关的。以研发为例，为调动员工的研发热情，公司针对研发团队实行了一些倾向性的机制，比如在一定时期内对研发人员的薪酬不与部门考核利润严格挂钩，以此调动研发人员的积极性。另外一方面，我们也广纳贤才进行产学研合作，与行业、社会上的一些优秀资源、优秀专家合作，进而指导我们深入研发。
3、问：您刚才提到的对研发团队实行了一些倾向性的机制，能具体谈一谈吗？
答：从这个员工持股上来讲，我们倾向的是一线人员研发人员、市场人员、以及一线骨干，他们的持股份额、持股比例、以及参与比例都是最高的。从薪酬考核上来讲，目前公司有一套独特的绩效考核管理办法。在衡量各二级部门的薪酬总额时，我们的考核不单纯只看利润指标，也要看它当年的盈利状况、长远发展能力、团队建设等方面的情况，尤其对研发人员的团队建设情况也是我们考核的重点。我们考虑的不仅是几年之内的发展，更着眼于未来，五年之后，十年之后，公司往哪个方向发展。所以在考核的导向上，既要眼于现在，也要立足于长远。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-02 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
累计涨幅偏离值:30.07 成交量:1680.02万股 成交金额:50833.37万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2434.97 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜1659.80 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜1531.63 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜1327.36 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司四川分公司 ｜1289.62 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜-- ｜3040.12 ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜-- ｜1897.36 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜1862.68 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司成都双元街证券营业｜-- ｜1080.25 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜瑞信方正证券有限责任公司深圳前海证券营｜-- ｜761.00 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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