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[2022-02-26] (688067)爱威科技:爱威科技2021年度业绩快报公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2020-005
爱威科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度主要财务
数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告 为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 21,076.80 18,019.94 16.96
营业利润 3,430.21 3,444.65 -0.42
利润总额 3,400.92 3,356.14 1.33
归属于母公司所有者的净利润 3,135.82 3,010.03 4.18
归属于母公司所有者的扣除非经
2,405.65 2,639.95 -8.88
常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.53 0.59 -10.17
加权平均净资产收益率 8.78% 12.91% 减少 4.13 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 54,749.76 29,657.03 84.61
归属于母公司的所有者权益 47,766.29 23,671.92 101.78
股 本 6,800.00 5,100.00 33.33
归属于母公司所有者的每股净资
7.02 4.64 51.29
产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表填制，但未经会计师事所审计，最终数据以公司 2021
年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入 21,076.80 万元，较上年同期增长 16.96%；实
现归属于母公司所有者的净利润 3,135.82 万元，较上年同期增长 4.18%； 归
属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,405.65 万元，较上年同期下 降 8.88%。
报告期内，公司营业收入呈稳定增长态势，但受公司加大产品和市场开发投 入，研发和销售费用同比增长较多所致，公司营业利润略有下降。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
报告期内，公司总资产较上年同期增长 84.61%，归属于母公司的所有者权
益较去年同期增长 101.78%，股本较上年同期增长 33.33%，归属于母公司所有 者的每股净资产较去年同期增长 51.29%，主要系报告期内公司首次公开上市募 集发行股份，取得募集资金，所有得权益增加所致。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
本公告所载 2021 年度主要财务数据及指标为初步核算数据，未经会计师事所审计，最终数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-17] (688067)爱威科技:爱威科技2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2022-004
爱威科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威科技 319 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,520,999
普通股股东所持有表决权数量 34,520,999
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.7661
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.7661
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事王翔、阳秋林、胡型因工作原因请假，
未现场出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书曾腾飞出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,520,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
1 关于部分 1,238,142 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
募集资金
投资项目
变更及延
期的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：谭闷然 刘佩
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-25] (688067)爱威科技:爱威科技关于召开2022年第一次临时股东大会的公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2022-003
爱威科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 16 日14 点 30 分
召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事
会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日刊载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688067 爱威科技 2022/2/10
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2022 年 2 月 14 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）
（二） 登记地点：湖南长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号 公司证券事务部。（三） 登记方式：拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方
式办理登记手续，电子邮件方式请于 2022 年 2 月 14 日 17 时之前将登记文件扫
描件发送至邮箱 aveir@c-ave.com 进行登记。信函方式在信函上请注明“股东大
会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2022 年 2 月 14 日下午 17 时前送
达。通过邮件或信函方式登记的，均须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。公司不接受电话登记。
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。
4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司证券事务部
邮政编码：410208
联系电话：0731-89715453
联系人：曾腾飞 邹建强
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
爱威科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-25] (688067)爱威科技:爱威科技关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2022-002
爱威科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”建设内容，将项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整为新项目、新技术、新产品的研发投入。项目总投资额由7,287.30 万元调整为 10,832.33 万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容变更后的实际情况，拟将项目名称变更为“新产品研发及创新能力提升
项目”，项目达到预定可使用状态的时间拟由 2023 年 6 月延期到 2024 年 6 月。
2、公司拟调整募投项目“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设内容，调减项目中的办公场地购置及装修等项目投入金额，项目总投资额由
7,953.58 万元调减为 4,408.55 万元，其中募集资金投入 1,966.57 万元，资金
缺口通过公司自筹资金解决。项目调减后的募集资金 3,545.03 万元全部投入“新产品研发及创新能力提升项目”，同时该项目达到预定可使用状态的时间拟由
2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。
3、公司拟将“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建
项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。
4、上述募集资金调整事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。上述事项不涉及关联交易，且尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金投资项目变更及延期情况概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月
10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股，每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 6 月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具天健
验字（2021）2-10 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截止至 2021 年 12 月 31 日，公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资项
目及已使用募集资金情况如下表所示：
单位：人民币万元
募集资金 截至 2021 年 12 项目达到预定可
序号 项目名称 预计总投资 拟投资额 月 31 日累计投 使用状态时间
入募集资金额
医疗检验设备及
1 配套试剂耗材生 22,753.59 8159.08 2108.44 2023.6
产基地技术改造
与产能扩建项目
2 研发中心升级建 7,287.30 7,287.30 372.18 2023.6
设项目
营销网络升级与
3 远程运维服务平 7,953.58 5,511.60 357.61 2023.6
台建设项目
合计 37,994.47 20,957.98 2838.23 -
（三）本次募集资金投资项目拟变更及延期的情况
1、公司拟调整募投项目“研发中心升级建设项目”建设内容，将项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整为新项目、新技术、新产品的研发投入。项目总投资额由 7,287.30 万元调整为 10,832.33 万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容变更后的实际情况，拟将项目名称变更为“新产品研发及创新能力提升项目”，项目达到预定可使用状态的时间拟由
2023 年 6 月延期到 2024 年 6 月。
2、公司拟调整募投项目“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设内容，调减项目中的办公场地购置及装修等项目投入金额，项目总投资额由
7,953.58 万元调减为 4,408.55 万元，其中募集资金投入 1,966.57 万元，资金
缺口通过公司自筹资金解决。项目调减后的募集资金 3,545.03 万元全部投入“新
产品研发及创新能力提升项目”，同时该项目达到预定可使用状态的时间拟由
2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。
3、公司拟将“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建
项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。
4、变更及延期后项目情况如下：
单位：人民币万元
本次变更前 本次变更后
达到预 达到预
序号 项目名称 预计总投 募集资金 定可使 序号 项目名称 预计总投 募集资金 定可使
资 拟投资额 用状态 资 拟投资额 用状态
时间 时间
医疗检验 医疗检验
设备及配 设备及配
套试剂耗 2023 年 套试剂耗 2024 年
1 材生产基 22,753.59 8159.08 6 月 1 材生产基 22,753.59 8,159.08 6 月
地技术改 地技术改
造与产能 造与产能
扩建项目 扩建项目
研发中心 新产品研
2 升级建设 7,287.30 7,287.30 2023 年 2 发及创新 10,832.33 10,832.33 2024 年
项目 6 月 能力提升 6 月
项目
营销网络 营销网络
升级与远 2023 年 升级与远 2024 年
3 程运维服 7,953.58 5,511.60 6 月 3 程运维服 4,408.55 1,966.57 6 月
务平台建 务平台建
设项目 设项目
合计 37,994.47 20,957.98 - 合计 37,994.47 20,957.98 -
本次募投项目变更及延期主要系公司结合生产经营及未来发展规划，从审慎
投资和合理利用资金的角度出发。总体募集资金拟投入金额未发生变化，仍为
20,957.98 万元。
二、募集资金投资项目变更及延期的具体情况
（一）新产品研发及创新能力提升项目
1、原计划投资和实际投资情况
本项目原名称为“研发中心升级建设项目”（备案编号：岳经备字【2020】19 号），项目预计投资总额为 7,287.30 万元，全部用募集资金投入，其中建筑工程费 3,840.01 万元，设备购置安装费 1,782.80 万元，工程建设其他费用
307.20 万元，人才引进费 1,060.80 万元，预备费 296.50 万元。项目主要建设
内容包括：拟对现有研发中心进行升级建设，扩建研发、中试和试制等用房 8000平方米，同时通过引进更加先进的研发设备和检测试验设备，并配备高素质的专业技术人员，不断提升医疗诊断产品研发设计能力，推动公司未来可持续发展。原定项目建设周期为 24 个月。
截至 2021 年 12 月 31 日，本项目共计投入募集资金 372.18 万元，主要用于
设备购置安装及人才引进等。
2、项目变更及延期的具体原因
为了增强自主研发和技术创新实力、提升公司核心竞争力，进一步丰富公司产品线，形成新的利润增长点，迅速扩大公司经营规模和盈利能力，公司在原有“基于机器视觉技术的医学显微镜形态学检验自动化”关键共性技术研究和尿液检测、粪便检测、生殖道分泌物检测等现有相关仪器和试剂耗材产品持续开发的基础上，计划在生化免疫、分子诊断、血液分析、病理诊断、POCT 检测、智慧医疗等领域进行新项目、新技术、新产品的研发，并制定了相应的新产品研发规划。由于上述新项目、新技术、新产品开发的投入较大，且近期均将逐步开始进入实施阶段，因此，综合考虑新研发项目资金投入需求情况和募集资金使用效率，同时也为了加快新项目、新技术、新产品研发进度，进一步缩短研发周期，支撑研发成果快速落地，提高公司响应市场需求的速度，公司拟将原募投项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整至新项目、新技术、新产品的研发投入。
变更后，公司研发中心所需研发办公用房通过调整公司现有已建成的研发办公及生产场所布局
[2022-01-25] (688067)爱威科技:爱威科技第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2022-001
爱威科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第四
届监事会第三次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议由王晓东先生主持，以现场方式召开。会议的通知、召开及审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
公司监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目变更及延期是公司根据实际经营管理情况和市场情况变化做出的调整，是用于与主营业务相关的生产经营活动，符合公司实际情况和经营发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提高公司经营的稳定性和盈利能力，符合公司发展战略方向，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》。
特此公告。
爱威科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
[2021-12-21] (688067)爱威科技:爱威科技关于获得政府补助的公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-028
爱威科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、获得补助的基本情况
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司湖南爱威医疗科
技有限公司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 19 日，累计获得政府补助款项
共计人民币 557.30 万元，其中与收益相关的政府补助为人民币 468.06 万元，与资产相关的政府补助为 89.24 万元。
二、补助的类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2021年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-08] (688067)爱威科技:爱威科技首次公开发行网下配售股上市流通公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-027
爱威科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的网下配售限售股数量为 609,629 股，限售期为自爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票上市之日起 6 个月。
本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 16 日
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 10 日出具的 《关于同意爱威
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1628 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,000,000 股，并于 2021年6月16日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 68,000,000 股，其中有限售条件流通股为 54,159,629 股，无限售条件流通股为 13,840,371 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共涉及网下配售摇号中签的 485 名股东，锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月，具体详见公
司于 2021 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站上披露的《爱威科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
本次解除限售并申请上市流通股份数量为 609,629 股，占公司总股本的
0.8965%，该部分限售股将于 2021 年 12 月 16 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量
变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售限售股，各配售对
象承诺其所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所
科创板上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股
股东无其他特别承诺。截止本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严
格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，本次限售股股东严格履
行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合
《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市
流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。爱威
科技关于本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上所述，西部
证券对爱威科技本次限售股份上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 609,629 股，占公司总股本的 0.8965%，
限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。；
（二）本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 16 日；
（三）限售股上市流通明细清单
本次上 剩余
持有限 持有限售股 市流通 限售
序号 股东名称 售股数 占公司总股 数量 股数
量（股） 本比例 （股） 量
（股）
1 同泰慧盈混合型证券投资基金 1,449 0.0021% 1,449 0
2 东方创新科技混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
3 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
本次上 剩余
持有限 持有限售股 市流通 限售
序号 股东名称 售股数 占公司总股 数量 股数
量（股） 本比例 （股） 量
（股）
4 广东省壹号职业年金计划中金组合 1,259 0.0019% 1,259 0
5 广西壮族自治区 1 号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0
6 湖北省（叁号）职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0
7 中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计 1,259 0.0019% 1,259 0
划
8 国家开发投资公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0
9 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组 1,259 0.0019% 1,259 0
合
10 长江金色晚晴企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0
11 东方红创新趋势混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
12 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
13 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
14 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基 1,259 0.0019% 1,259 0
金
15 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
16 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
17 中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基 1,259 0.0019% 1,259 0
金
18 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
19 中欧时代智慧混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
20 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
21 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资 1,259 0.0019% 1,259 0
基金
22 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 1,259 0.0019% 1,259 0
23 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
24 景顺长城品质长青混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
25 景顺长城竞争优势混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
26 景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
27 景顺长城优选混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
28 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证 1,259 0.0019% 1,259 0
券投资基金
29 长城消费 30 股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
30 长城价值优选混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
31 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
32 摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
本次上 剩余
持有限 持有限售股 市流通 限售
序号 股东名称 售股数 占公司总股 数量 股数
量（股） 本比例 （股） 量
[2021-10-29] (688067)爱威科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.48元
每股净资产: 6.9674元
加权平均净资产收益率: 8.58%
营业总收入: 1.53亿元
归属于母公司的净利润: 2747.88万元
[2021-10-16] (688067)爱威科技:爱威科技2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-023
爱威科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威科技 319 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,520,999
普通股股东所持有表决权数量 34,520,999
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.7661
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.7661
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场出席 4 人，董事李湘民、王翔、胡型因工作原因请
假，未现场出席；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，监事琚新军因工作原因请假，未现场出
席；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书曾腾飞先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,520,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,520,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 关于选举丁建文 34,520,999 100.0000 是
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
3.02 关于选举林常青 34,520,999 100.0000 是
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
3.03 关于选举周丰良 34,520,999 100.0000 是
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
3.04 关于选举王翔先 34,520,999 100.0000 是
生为第四届董事
会非独立董事的
议案
4、关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 关于选举阳秋林 34,520,999 100.0000 是
女士为第四届董
事会独立董事的
议案
4.02 关于选举胡型女 34,520,999 100.0000 是
士为第四届董事
会独立董事的议
案
4.03 关于选举王先酉 34,520,999 100.0000 是
先生为第四届董
事会独立董事的
议案
5、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 关于选举王晓东 34,520,999 100.0000 是
先生为第四届监
事会非职工代表
监事的议案
5.02 关于选举郎俊先 34,520,999 100.0000 是
生为第四届监事
会非职工代表监
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于 公 1,238,142 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 第 四
届 董 事
会 董 事
薪 酬 的
议案
2 关 于 公 1,238,142 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 第 四
届 监 事
会 监 事
薪 酬 的
议案
3.01 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 丁 建
文 先 生
为 第 四
届 董 事
会 非 独
立 董 事
的议案
3.02 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 林 常
青 先 生
为 第 四
届 董 事
会 非 独
立 董 事
的议案
3.03 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 周 丰
良 先 生
为 第 四
届 董 事
会 非 独
立 董 事
的议案
3.04 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 王 翔
先 生 为
第 四 届
董 事 会
非 独 立
董 事 的
议案
4.01 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 阳 秋
林 女 士
为 第 四
届 董 事
会 独 立
董 事 的
议案
4.02 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 胡 型
女 士 为
第 四 届
董 事 会
独 立 董
事 的 议
案
4.03 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 王 先
酉 先 生
为 第 四
届 董 事
会 独 立
董 事 的
议案
5.01 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 王 晓
东 先 生
为 第 四
届 监 事
会 非 职
工 代 表
监 事 的
议案
5.02 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 郎 俊
先 生 为
第 四 届
监 事 会
非 职 工
代 表 监
事 的 议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、2、3 、4、5 对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：朱志怡、谭闷然
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-16] (688067)爱威科技:爱威科技第四届监事会第一次会议公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-024
爱威科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日召开第
四届监事会第一次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议由王晓东先生主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举王晓东先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第四届监事会任期届满时止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
爱威科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-16] (688067)爱威科技:爱威科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-025
爱威科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主
席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日召开了第
四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案，现将具体情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
公司第四届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司第四届董事会同意选举丁建文先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，丁建文先生的简历请详见公司于 2021年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）。
二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
1、战略委员会：丁建文先生（主任委员）、王先酉先生、周丰良先生；
2、提名委员会：王先酉先生（主任委员）、丁建文先生、阳秋林女士；
3、薪酬与考核委员会：胡型女士（主任委员）、王先酉先生、王翔先生；
4、审计委员会：阳秋林女士（主任委员）、胡型女士、林常青先生；其中提
名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事阳秋林女士担任审计委员会主任委员，阳秋林女士为会计专业人士。
公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述委员的简历请详见公司于 2021 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）。
三、选举公司第四届监事会主席
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举王晓东先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日
止。，王晓东先生的简历请详见公司于 2021 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）。
四、聘任公司高级管理人员
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任丁建文先生为公司总经理；同意聘任林常青先生、周丰良先生为公司副总经理；同意聘任龙坤祥先生为公司财务总监，同意聘任曾腾飞先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中：曾腾飞先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。
公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，请 详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关 于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
丁建文先生、林常青先生、周丰良先生的简历请详见公司于 2021 年 9 月 29
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）；龙坤祥先生、曾腾飞先生的简历详见附件。
五、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任邹建强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
邹建强先生的简历详见附件。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
附件：
财务总监简历
龙坤祥先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士。
1997 年 7 月至 2004 年 5 月担任衡阳电缆厂会计；2004 年 5 月至 2006 年 11 月担
任北汽福田长沙汽车厂财务部主管师；2006 年 11 月至 2008 年 10 月担任山河智
能装备股份有限公司成本科科长；2008 年 10 月至 2011 年 6 月担任安徽山河矿
业装备股份有限公司财务经理；2011 年 6 月至 2012 年 2 月担任山河智能装备股
份有限公司科长；2012 年 2 月至 2019 年 8 月担任公司财务部经理；2019 年 8
月至今担任公司财务总监。
董事会秘书简历
曾腾飞先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士。2009
年 11 月至 2011 年 7 月担任安信证券股份有限公司客户经理；2011 年 7 月至 2012
年 10 月担任深圳市三升高科技股份有限公司证券事务代表；2012 年 11 月至 2019
年 6 月担任深圳市智动力精密技术股份有限公司证券事务代表；2019 年 8 月至今
担任公司董事会秘书。
证券事务代表简历
邹建强先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。
2000 年 7 月至 2001 年 4 月担任中国建设银行长沙长岭支行信贷专员；2001 年 4
月至 2008 年 4 月担任湖南湘能许继高科技股份有限公司办公室主任；2008 年 4
月至 2011 年 3 月担任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券部经理；2011 年 3
月至今任公司证券事务部经理。
[2021-10-12] (688067)爱威科技:爱威科技关于选举职工代表监事的公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号： 2021-022
爱威科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱威科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2021 年 10 月11 日召开职工代表大会，经民主讨论、表决，会议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举段小霞女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。
特此公告。
爱威科技股份有限公司监事会
2021 年10 月12 日
附件：职工代表监事简历
段小霞，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士。
2003 年 7 月至2007 年5 月担任惠阳国威运动器材有限公司总经理秘书；2007 年
5 月至今历任公司市场部经理、市场总监，现任公司职工代表监事。段小霞女士目前间接持有公司2.21 万股股份。
[2021-09-29] (688067)爱威科技:爱威科技2021年第一次临时股东大会通知公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-020
爱威科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 10 月 15 日14 点 00 分
召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 15 日
至 2021 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司第四届董事会董事薪酬的议案 √
2 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
3.01 关于选举丁建文先生为第四届董事会非独立董 √
事的议案
3.02 关于选举林常青先生为第四届董事会非独立董 √
事的议案
3.03 关于选举周丰良先生为第四届董事会非独立董 √
事的议案
3.04 关于选举王翔先生为第四届董事会非独立董事 √
的议案
4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
4.01 关于选举阳秋林女士为第四届董事会独立董事 √
的议案
4.02 关于选举胡型女士为第四届董事会独立董事的 √
议案
4.03 关于选举王先酉先生为第四届董事会独立董事 √
的议案
5.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（2）人
5.01 关于选举王晓东先生为第四届监事会非职工代 √
表监事的议案
5.02 关于选举郎俊先生为第四届监事会非职工代表 √
监事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监
事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日刊载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688067 爱威科技 2021/10/8
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2021 年 10 月 13 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）
（二） 登记地点：湖南长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号 公司证券事务部。（三） 登记方式：拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方
式办理登记手续，电子邮件方式请于 2021 年 10 月 13 日 17 时之前将登记文件扫
描件发送至邮箱 aveir@c-ave.com 进行登记。信函方式在信函上请注明“股东大
会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2021 年 10 月 13 日下午 17 时前送
达。通过邮件或信函方式登记的，均须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。公司不接受电话登记。
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。
4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司证券事务部
邮政编码：410208
联系电话：0731-89715453
联系人：曾腾飞 邹建强
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
爱威科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 15 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
2 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举丁建文先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举林常青先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举周丰良先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举王翔先生为第四届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举阳秋林女士为第四届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举胡型女士为第四届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举王先酉先生为第四届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举王晓东先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举郎俊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司
[2021-09-29] (688067)爱威科技:爱威科技第三届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-018
爱威科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召开第三
届监事会第十一次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议由监事会主席王晓东先生主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开 及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》等相关规定，监事会提名王晓东、郎俊为第四届监事会非职工代 表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。上述两位监事候选人如 获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成 公 司 第 四 届 监 事 会 。 详 细 内 容 请 见 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2021-019）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
议案内容：监事按其在公司所任岗位领取薪酬，不另行领取监事津贴。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
爱威科技股份有限公司监事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (688067)爱威科技:爱威科技关于公司董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-019
爱威科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名丁建文先生、林常青先生、周丰良先生、王翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名阳秋林女士、胡型女士、王先酉先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。独立董事候选人阳秋林女士、胡型女士已取得独立董事资格证书，其中阳秋林女士为会计专业人士。王先酉先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
根据相关规定，公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开 2021 年第一次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累计投票制的方式进行。
公司第四届董事会董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之
日起生效，任期三年。
公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
二、 监事会换届选举情况
公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届监事会第十一会议，审议通过了《关于
公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举王晓东先生、郎俊先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、 其他情况说明
公司第四届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为确保董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
附件：
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
1、丁建文先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学检验专
业大专学历。1980 年 12 月至 2003 年 3 月在长沙市第四医院工作，历任检验员、
检验科主任，1994 年 3 月创办长沙高新技术产业开发区爱威生物仪器研究所，
2002 年 6 月至 2012 年 9 月担任爱威有限董事长兼总经理，2012 年 9 月至 2019
年 4 月担任爱威科技董事长兼总经理，2019 年 4 月至今担任爱威科技董事长。
丁建文先生现兼任“医学显微镜检验自动化湖南省工程研究中心”主任、“湖南省医学显微镜检验人工智能工程技术研究中心”主任、中国医学装备协会临床检验装备与技术委员会常委等职务。
丁建文先生是中共中央组织部和国家人力资源和社会保障部联合授予的“国家高层次人才特殊支持计划领军人才”（即国家“万人计划”人才）、国家科技部“科技创新创业人才”；先后主持或参与了多项国家、湖南省、长沙市各类科技计划项目，多次荣获中国专利奖、湖南省技术发明奖、长沙市科技进步奖等奖项，获批“第四届湖南省十大优秀专利发明人”、“长沙市优秀创新创业企业家”、“2019 中国新经济领航人物湖南区域十强”等荣誉称号。
丁建文先生为公司实际控制人，截止目前直接持有公司股份 2,599.71 万股。
2、林常青先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士。1996 年 7 月至 2001 年 4 月就职于赛福尔集团公司，从事企业管理和投资项
目管理工作；2001 年 4 月至 2004 年 11 月担任爱威有限副总经理、董事会秘书；
2004 年 11 月至 2008 年 2 月担任长沙怡海置业有限公司销售总监；2008 年 2 月
至 2009 年 12 月担任湖南万容科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010
年 2 月至 2012 年 9 月担任爱威有限副总经理、董事会秘书；2012 年 9 月至 2019
年 4 月担任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2019 年 4 月至今担
任公司董事、总经理。2010 年 12 月起担任爱威医疗监事。截止目前，林常青先生直接持有公司股份 214.29 万股。
3、周丰良先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程物理系
硕士。1993 年 7 月至 1995 年 6 月担任核工业湖南矿冶局科技中心技术服务部经
理；1995 年 6 月至 1997 年 8 月担任核工业新技术公司（净水器厂）厂长；1997
年 8 月至 1998 年 5 月担任湖南核工业新技术公司副经理；1998 年 6 月至 2000
年 3 月担任爱威研究所电子工程师；2000 年 3 月至 2012 年 9 月担任爱威有限副
总经理；2012 年 9 月至今担任公司董事、副总经理。截止目前，周丰良先生直接持有公司股份 471.43 万股。
4、王翔先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，药学学士。2004
年 7 月至 2011 年 3 月担任华润双鹤药业股份有限公司销售经理；2011 年 3 月至
2012 年 12 月担任华润紫竹药业有限公司销售经理；2012 年 12 月至 2015 年 2
月担任北京硒联信息科技有限公司执行董事；2015 年 2 月至 2016 年 7 月担任国
信众诚（北京）投资管理有限公司投资总监；2016 年 7 月至今担任北京启源厚积投资管理有限公司风控总监；2019 年 3 月至今担任星恒电源股份有限公司董事；2018 年 10 月至今担任公司董事。截止目前，王翔先生间接持有公司股份 7.47万股。
二、第四届董事会独立董事候选人简历
1、阳秋林女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士，南华大学教授，中国注册会计师，湖南省会计学科带头人。1987 年 7 月至2006 年 6 月，任职南华大学从事教学、科研和学科建设，历任会计系副主任、主
任；2006 年 6 月至 2008 年 7 月任财务处副处长；2008 年 8 月至 2009 年 12 月任
审计处副处长；2010 年 1 月至 2014 年 11 月任南华大学招投标管理中心主任（处
长）；2014 年 12 月至 2015 年 11 月任南华大学审计处处长；2015 年 12 月至 2017
年 9 月任南华大学管理学院副院长；2017 年 10 月至今，已辞去处级干部职务，
仅担任教学和科研工作，并兼任会计研究中心主任（学术职务）；现任湖南九典制药股份有限公司独立董事、湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事、衡阳市武广新区新型城镇化建设投资有限公司监事；2020 年 4 月至今担任公司独立董事。截至目前阳秋林女士未持有公司股份。
2、胡型女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，中国注册会计师、税务师、FCAA（英国特许公认会计师资深会员）、CIA（国际注
册内部审计师）。2001 年 7 月至 2003 年 7 月任职于深圳市怡凯发实业有限公司，
任行政助理；2003 年 8 月至 2005 年 10 月任深圳市义达会计师事务所审计助理、
项目经理；2005 年 12 月至 2013 年 12 月任德勤华永会计师事务所广州分所高级
经理；2014 年 1 月至 2019 年 7 月任上海德勤税务师事务所有限公司广东分所
高级经理；2019 年 8 月至 2021 年 5 月任北京大成（广州）律师事务所顾问；现
任广东格士律师事务所顾问；2020 年 2 月至今担任公司独立董事。截至目前胡型女士未持有公司股份。
3、王先酉先生， 1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权,中南大学生理学博士，生物化学副教授。1980 年至 2002 年先后在湖南省卫生学校、湖南医学高等专科学校从事医学检验系实验室管理和教学工作，期间任生物化学教师、系支书兼系副主任、学生管理科科长、学校办公室主任、副校长等职务。2003年至 2017 年 9 月在湖南师范大学工作，先后担任咸嘉湖校区办主任、后勤集团党委书记、审计处处长、监察处处长、外国语学院党委书记等职，现已退休。截至目前王先酉先生未持有公司股份。
三、第四届董事会非职工代表监事候选人简历
1、王晓东先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业大
专学历。1988 年 7 月至 1997 年 7 月担任湖南省供销社家用电器公司会计、副科
长；1997 年 7 月至 2000 年 12 月担任湖南省钜融实业有限公司副总经理兼财务
总监；2000 年 12 月至今历任公司财务总监、审计总监，2012 年 9 月至今任公司
监事会主席。截止目前王晓东先生直接持有公司股份 42.86 万股。
2、郎俊先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
2002 年 7 月至 2006 年 6 月担任富士康科技集团-WLBG 事业处 ME 工程师；2006
年 6 月至 2012 年 9 月担任富士康科技集团-WLBG 事业处生产课长、部长；2012
年 9 月至 2016 年 3 月担任华为终端开发部经理；2016 年 3 月至 2018 年 12 月担
任公司耗材事业部经理，2019 年 1 月至今担任公司生产中心总监。截止目前郎俊先生未持有公司股份。
[2021-09-29] (688067)爱威科技:爱威科技关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号： 2021-021
爱威科技股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 10 月11 日（星期一）下午14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.
com/）“上证 e 访谈”栏目
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2021 年10 月 8 日（周五）17:00 前将有关问题通过电子邮件的
形式发送至公司投资者关系邮箱 aveir@c-ave.com。公司将在说明会上对投资者
普遍关注的问题进行回答
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月27 日发布公司
2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营
成果、财务状况，公司计划于 2021 年 10 月11 日下午 14:00-15:00 举行 2021 年半
年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021 年10 月11 日下午 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）“上证e 访谈”栏目
（三） 会议召开方式：网络文字互动
三、 参加人员
董事、总经理：林常青先生
董事会秘书：曾腾飞先生
财务总监： 龙坤祥先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 10 月11 日下午 14:00-15:00，通过互联网登陆上证
路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 10 月 8 日（周五）17:00 前将有关问题通过电子邮
件的形式发送至公司投资者关系邮箱 aveir@c-ave.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:证券事务部
电话：0731-89715453
邮箱：aveir@c-ave.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月29 日
[2021-09-23] (688067)爱威科技:爱威科技关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-017
爱威科技股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公 司情况，爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管 理委员会湖南监管局举办、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协 办的“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项 公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互 联网平台，采用网络远程的方式举行。投资者可以登录“全景·路演天下”网 站（http://rs.p5w.net/）参与公司本次投资者网上集体接待日活动。活动时
间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）15：00-17：00。
届时，公司董事会秘书及证券事务代表将通过网络文字形式与投资者进行 交流与沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-08-27] (688067)爱威科技:爱威科技第三届监事会第十次会议决议公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-013
爱威科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开第三
届监事会第十次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议由监事会主席王晓东先生主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开及 审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《爱威科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告及其 摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况 和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度 报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
爱威科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (688067)爱威科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2474元
每股净资产: 6.7488元
加权平均净资产收益率: 5.19%
营业总收入: 9730.85万元
归属于母公司的净利润: 1261.55万元
[2021-07-31] (688067)爱威科技:爱威科技关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告(2021/07/31)
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-012
爱威科技股份有限公司
关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订
募集资金四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 10
日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1628 号），爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股，每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 209,579,847.53
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 10 日对本次发行的资金
到位情况进行了审验，并出具天健验字（2021）2-10 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《爱威科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：
单位 ：万元
序号 募集资金投资项目名 称 总投资 募集资金投资金额
1 医疗检验设备及配套试剂耗材 22,753.59 8159.08
生产基地技术改造与产能扩建
项目
2 研发中心升级建设项目 7,287.29 7287.29
3 营销网络升级与远程运维服务 7,953.58 5511.61
平台建设项目
合 计 37,994.46 20,957.98
上述募投项目投资总额不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
2021 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》及《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司（以下简称“爱威医疗”）为募投项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”及“研发中心升级建设项目”的实施主体；同意向爱威医疗提供总额不超过 5,875 万元的无息借款用于实施“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”，提供总额不超过 4,444 万元的无息借款用于实施“研发中心升级建设项目”。
为确保募集资金使用安全，公司及爱威医疗与兴业银行股份有限公司长沙分行 、西部证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”、“协议”），开设募集资金专户用于存储和使用“研发中心升级建设项目”借款款项。截止本公告披露日，在上述四方监管协议下的相关募集资金专户的开立情况如下：
募投资金拟存
开户主体 募投项目 开户银行 银行账户
放额（万元）
研发中心升级 兴业银行股份有限公
爱威医疗 368250100100086460 4444.00
建设项目 司长沙湘府路支行
四、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方 1：爱威科技股份有限公司
甲方 2：湖南爱威医疗科技有限公司
乙方：兴业银行股份有限公司长沙分行
丙方：西部证券股份有限公司
上述“甲方 1”、“甲方 2”合称“甲方”；“甲方”、“乙方”及“丙方”
单独称为“一方”，合称“各方”。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，甲方 1、甲方 2、乙、丙四方经协商，达成如下协议：
一、甲方 1 拟使用募集资金向全资子公司甲方 2 提供总额不超过 5,875.00
万元的无息借款用于实施“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”，提供总额不超过 4,444.00 万元的无息借款用于实施“研发中心升级建设项目”。甲方 1 将在上述借款总额范围内一次或分期向子公司划款，借款期限为实际借款之日起 2 年。
二、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），开户行兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行，账号 368250100100086460，截至 2021
年 7 月 15 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方“研发中心升级建设项目”
资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述专户不得办理支取现金业务，不得开通通兑功能及使用支付密码器，不得开通电话银行、网上银行、“兴业管家”等非柜面支付渠道，不得通过提入代付等非开户行柜面受理方式发起付款业务，否则乙方按规定支付款项的免予承担违约责任。
为保证募集资金项目的安全管理和合法使用，各方同意：甲方 2 收到甲方 1
的无息借款后应通知甲方 1 和丙方。甲方对此类款项不得质押、委托借款或其他变相改变募集资金用途的情形，乙方亦不得为甲方办理专户资金抵押、委托借款等变相改变募集资金用途的相关事宜。
三、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
四、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据上海证券交易所的相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当每季度对甲方募集资金存储和使用情况进行一次现场核查。
以下简称“保荐代表人”）可以随时到乙方查询、复印甲方专户的账户收支结算资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的账户收支结算资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明（身份证、护照等）和加盖丙方单位公章的介绍信；丙方出具的单位介绍信中应当列明所需查询的专户信息、交易期间及其他查询要求。
六、乙方按月（每月 10 日前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并以电子邮件方式抄送丙方且电话通知丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、甲方一次或 12 个月内累计从该专户中支取的金额超过 5,000 万元的，甲
方证券事务部门和乙方应当于上述情形发生之后 5 个工作日以电子邮件和电话方式通知丙方，同时提供专户的支出清单；甲方应在该情况发生后下一工作日当日内将资金使用的转账支付凭证、发票、提货单、运输单等有关原始凭证的复印件及相关设备采购合同、厂房建设合同等加盖公司公章后以邮政特快专递方式送达丙方或丙方通知的其他通讯地址。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、乙方总计三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，或存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十一、因本合同发生的争议，合同双方/各方应友好协商解决，无法协商或者协商无法达成一致的，合同双方/各方均可向丙方住所地人民法院诉讼解决。
十二、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（乙方为负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十三、本协议一式拾份，甲方 1、甲方 2、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-27] (688067)爱威科技:爱威科技关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-011
爱威科技股份有限公司
关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订
募集资金四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 10
日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1628 号），爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股，每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 209,579,847.53
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 10 日对本次发行的资金
到位情况进行了审验，并出具天健验字（2021）2-10 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《爱威科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目名称 总投资 募集资金投资金额
1 医疗检验设备及配套试剂耗材 22,753.59 8159.08
生产基地技术改造与产能扩建
项目
2 研发中心升级建设项目 7,287.29 7287.29
3 营销网络升级与远程运维服务 7,953.58 5511.61
平台建设项目
合 计 37,994.46 20,957.98
上述募投项目投资总额不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
2021 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》及《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司（以下简称“爱威医疗”）为募投项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”及“研发中心升级建设项目”的实施主体；同意向爱威医疗提供总额不超过 5,875 万元的无息借款用于实施“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”，提供总额不超过 4,444 万元的无息借款用于实施“研发中心升级建设项目”。
为确保募集资金使用安全，公司及爱威医疗已与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 、西部证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”、“协议”），开设募集资金专户用于存储和使用“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”借款款项。截止本公告披露日，在上述四方监管协议下的相关募集资金专户的开立情况如下：
募投资金拟存
开户主体 募投项目 开户银行 银行账户
放额（万元）
医疗检验设备及配套 上海浦东发
试剂耗材生产基地技 展银行股份
爱威医疗 术改造与产能扩建项 有限公司长 660600788801000000893 5875.00
目 沙侯家塘支
行
四、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方 1：爱威科技股份有限公司
甲方 2：湖南爱威医疗科技有限公司
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行
丙方：西部证券股份有限公司
上述“甲方 1”、“甲方 2”合称“甲方”；“甲方”、“乙方”及“丙方”单独称为“一方”，合称“各方”。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，甲方 1、甲方 2、乙、丙四方经协商，达成如下协议：
一、甲方 1 拟使用募集资金向全资子公司甲方 2 提供总额不超过 5,875.00
万元的无息借款用于实施“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”，提供总额不超过 4,444.00 万元的无息借款用于实施“研发中心升级建设项目”。甲方 1 将在上述借款总额范围内一次或分期向子公司划款，借款期限为实际借款之日起 2 年。
二、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），开户行 上
海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行，账号660600788801000000893 ，
截至 2021 年 7 月 14日，专户余额为 零元 。该专户仅用于甲方“医
疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”资金的存储和使用，不得用作其他用途。
为保证募集资金项目的安全管理和合法使用，各方同意：甲方 2 收到甲方 1
的无息借款后应通知甲方 1 和丙方。甲方对此类款项不得质押、委托借款或其他变相改变募集资金用途的情形，乙方亦不得为甲方办理专户资金抵押、委托借款等变相改变募集资金用途的相关事宜。
三、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
四、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据上海证券交易所的相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、
书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当每季度对甲方募集资金存储和使用情况进行一次现场核查。
五、甲方授权丙方指定的保荐代表人邹扬（以下简称“保荐代表人”）可以随时到乙方查询、复印甲方专户的账户收支结算资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的账户收支结算资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明（身份证、护照等）和加盖丙方单位公章的介绍信；丙方出具的单位介绍信中应当列明所需查询的专户信息、交易期间及其他查询要求。
六、乙方按月（每月 10 日前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并以电子邮件方式抄送丙方且电话通知丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、甲方一次或 12 个月内累计从该专户中支取的金额超过 5,000 万元的，甲
方证券事务部门和乙方应当于上述情形发生之后 5 个工作日以电子邮件和电话方式通知丙方，同时提供专户的支出清单；甲方应在该情况发生后下一工作日当日内将资金使用的转账支付凭证、发票、提货单、运输单等有关原始凭证的复印件及相关设备采购合同、厂房建设合同等加盖公司公章后以邮政特快专递方式送达丙方或丙方通知的其他通讯地址。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、乙方总计三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，或存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十一、因本合同发生的争议,合同双方/各方应友好协商解决，无法协商或者协商无法达成一致的，合同双方/各方均可向丙方所在地人民法院诉讼解决。
十二、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（乙方为负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十三、本协议一式 拾 份，甲方 1、甲方 2、乙、丙三方各持一份，向上海证
券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-27] (688067)爱威科技:爱威科技关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-010
爱威科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 3 日召开 2019
年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》，股东大会已授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，办理公司章程中有关条款修改、公司注册资本工
商变更登记等事宜。公司于 2021 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修订<公司章程>
并办理相应工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于 2021 年 7 月 13 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-001）。
近日，公司已完成工商变更登记手续并取得了长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：爱威科技股份有限公司
统一社会信用代码：914301001838986849
注册资本：陆仟捌佰万元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：丁建文
成立日期：2000 年 03 月 16 日
营业期限：长期
住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 B6 栋
经营范围：医疗器械技术开发；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗设备维修；生物制品研发；消毒剂销售；计算机技术开发、技术服务；医疗卫生用塑料制品、医疗仪器设备及器械、光学仪器、实验分析仪器的制造；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、计算机、软件及辅助设备的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-13] (688067)爱威科技:爱威科技关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-001
爱威科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、
修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 12 日召开第三
届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》。根据公司于 2020 年 4月 3 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》，股东大会已授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，办理公司章程中有关条款修改、公司注册资本工商变更登记等事宜。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、 公司注册资本和公司类型变更的相关情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1628 号）和上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票1,700.00 万股。公司首次公开发行股票完成后，注册资本由 5,100 万元增至
6,800 万元，总股本由人民币 5,100 万股增至人民币 6,800 万股。公司已完成发
行并于 2021 年 6 月 16 日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非
上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商登记机关核准的内容为准。
二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况
公司于 2020 年 4 月 3 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于制
定<爱威科技股份有限公司章程（草案）>的议案》（以下简称“《公司章程（草案）》”），该《公司章程（草案）》自公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用。鉴于公司已完成科创板上市，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等规定，结合本次行上市的情况，公司董事会根据股东大会授权拟对《公司章程（草案）》有关条款进行修改，形成新的《爱威科技股份有限公司章程》。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日 第三条 公司于 2021 年 5 月 10 日经中
经中国证券监督管理委员会（以下简 国证券监督管理委员会（以下简称“中
称“中国证监会”）注册，首次向社 国证监会”）注册，首次向社会公众发
会公众发行人民币普通股【】股，于 行人民币普通股 1,700 万股，于 2021
【】年【】月【】日在上海证券交易 年 6 月 16 日在上海证券交易所上市。
所上市。
第六条 公司的注册资本为人民币【】 第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 6,800 万元。
第十九条 首次公开发行股票后，公 第十九条 首次公开发行股票后，公司
司的股份总数为【】股，全部为人民 的股份总数为 68,000,000 股，全部为
币普通股。 人民币普通股。
除上述条款修改外，《公司章程（草案）》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-07-13] (688067)爱威科技:爱威科技关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-004
爱威科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 12 日召开第三
届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司（以下简称“爱威医疗”）为募投项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”及“研发中心升级建设项目”的实施主体，并通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 10
日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股，每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 6 月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字
（2021）2-10 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资
金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2021 年 6 月 15 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明 书》，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于公司 主营业务相关的项目，具体如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目名称 总投资 募集资金拟投资额
1 医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地 22,753.59 22,753.59
技术改造与产能扩建项目
2 研发中心升级建设项目 7,287.29 7,287.29
3 营销网络升级与远程运维服务平台建设 7,953.58 7,953.58
项目
合 计 37,994.46 37,994.46
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司 将通过自筹资金解决。
三、本次部分募投项目增加实施主体情况
为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公司拟新增全 资子公司爱威医疗为募投项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造 与产能扩建项目”及“研发中心升级建设项目”的实施主体，公司与爱威医疗之 间通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其 他内容均不发生变更。新增实施主体具体情况如下：
序号 募集资金投资项目名称 实施主体（本次新增前） 实施主体（本次新增后）
医疗检验设备及配套试剂 爱威科技股份有限公司
1 耗材生产基地技术改造与 爱威科技股份有限公司 湖南爱威医疗科技有限公司
产能扩建项目
2 研发中心升级建设项目 爱威科技股份有限公司 爱威科技股份有限公司
湖南爱威医疗科技有限公司
公司此次仅新增全资子公司爱威医疗作为募投项目“医疗检验设备及配套试 剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”及“研发中心升级建设项目”的实施 主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生 实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害股东利益的情形。募投项目所面 临的风险与《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明 书》中提示风险仍然保持相同。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，规范使用募集资金。公司将与爱威医疗、新增募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议。本次新增募投项目实施主体将不会对公司造成重大不利影响。
四、本次增加募集资金投资项目实施主体履行程序及专项意见
（一）审议程序
2021 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第九次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意新增爱威医疗为“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”及“研发中心升级建设项目”的实施主体。除新增前述子公司作为实施主体外，项目其他内容均不发生变更。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
（二）独立董事意见
公司此次新增全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司作为募投项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”及“研发中心升级建设项目”的实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害股东利益的情形。同意新增湖南爱威医疗科技有限公司作为上述两个募投项目的实施主体。
（三）监事会意见
公司此次新增全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司作为募投项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”及“研发中心升级建设项目”的实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害股东利益的情形。同意公司新增湖南爱威医疗科技有限公司作为上述两个募投项目的实施主体。
（四）保荐机构的核查意见
公司部分募集资金投资项目增加实施主体事项已进行了必要的可行性研究，并按规定履行了审批程序，独立董事发表了同意意见；符合中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；公司本次事项未改变募集资金投资的实质内容，符合整体发展战略和实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向和故意损害股东利益的情形。保荐机构对爱威科技本次增加部分募投项目实施主体无异议。
五、上网公告附件
1、《爱威科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
2、《西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见》。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-07-13] (688067)爱威科技:爱威科技关于公司核心技术人员离职的公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-009
爱威科技股份有限公司
关于公司核心技术人员离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
爱威科技股份有限公司（以下简称“爱威科技”或“公司”）核心技术人
员罗满华先生因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续，离职
后罗满华先生将不再担任公司任何职务。
罗满华先生与公司签有保密协议，包含保密、竞业禁止等条款。罗满华
先生任职期间作为发明人之一参与申请了部分专利，罗满华先生非相关
专利的所有权人，罗满华先生的离职不存在影响公司专利权属完整性的
情况。
罗满华先生离职后，其负责的工作由易招财先生负责。罗满华先生的离
职不会对公司技术研发及生产经营带来实质性影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员罗满华先生因个人原因辞去相关职务，并于近日办理完 毕离职手续。公司及董事会对罗满华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢。
（一）核心技术人员的具体情况
罗满华先生于 2011 年 9 月加入公司，担任公司电子主管工程师，主要负责
电子研发团队的管理、主导电子技术的攻关，主持公司产品质量问题改进和技 术革新工作。
截至本公告披露日，罗满华先生未直接或间接持有公司股份。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
罗满华先生在职期间，主要负责电子研发团队的管理，先后参与完成了 76
系列仪器标准化开发、75 系列产品开发、56 系列产品开发。罗满华先生的离职 不会影响公司在研项目的推进和实施，公司已安排易招财先生接任相关研发工 作，易招财先生拥有丰富的相关工作经验，具备接替罗满华先生工作的经验和 能力，相关简历详见“三、公司采取的措施”。
截至本公告披露日，罗满华先生工作期间作为非单一发明人申请并取得发
明专利 1 项，实用新型专利 2 项，已受理但尚未授权的发明专利 2 项，不存
在作为单一发明人申请并取得任何专利。罗满华先生工作期间作为发明人申请 的相关专利所有权均归属于公司及子公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在 纠纷，罗满华先生的离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展和 技术创新产生重大不利影响。
（三）保密协议
根据公司与罗满华先生签署的《保密协议》，罗满华先生对其知悉公司的任 何商业秘密（包括且不限于生产、技术信息、经营信息、财务信息等）具有保 密义务，不得允许或协助不承担保密义务的任何第三人知悉或使用公司的商业 秘密；不得在离开公司后，以在公司获得的任何商业秘密为其他企业或个人服 务、牟利或经营。
根据罗满华先生与公司签署的协议约定：在与公司之间的劳动合同终止后 两年内，其不得自行组建或参与组建或受雇于与公司有竞争业务的公司（包括 且不限于尿沉渣、血液及其他体液或粪便的显微镜检分析及干化学相关行业） 工作。
截至本公告披露日，公司未发现罗满华先生离职后前往竞争对手处工作或 有其他违反保密协议和竞业禁止条款的情形。
二、核心技术人员离职对公司的影响
罗满华先生目前已完成工作交接，公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力，其离职不会对公司技术优势及核心竞争力产生实质性影响。
公司始终注重人才的引进与培养，多年来逐步建立了与行业发展特征及公司发展需求相适应的人才引进和储备机制。公司每年面向全国招聘引进行业内具备经验的高端技术人才以及相关专业的优秀应届毕业生，作为公司技术人才储备梯
队。此外，公司注重对内部技术人才的培育，建立了有效的技术培训、绩效考核和技术晋升机制，公司完善的研发创新体系不存在对个别技术人员的重大依赖。同时，公司已形成一套包括专利、非专利技术、商标、软件著作权保护措施的知识产权保护体系，切实保护公司的创新成果。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司技术人员数量为 123 人，占员工总人数比例
为 25.79%。2020 年末及截至本公告披露日，公司核心技术人员数量分别为 5 人
和 4 人，人员稳定，具体人员如下：
时间 核心技术人员姓名
2020 年末 丁建文、周丰良、袁鹏、李嵘、罗满华
截至本公告披露日 丁建文、周丰良、袁鹏、李嵘
三、公司采取的措施
为保证公司工作平稳衔接和有序进行，经公司研究决定，罗满华先生离职后其负责的研发工作交由易招财先生负责，易招财先生简历如下：
易招财，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油
大学计算机科学与技术学士。2007 年 8 月至 2010 年 10 月任王氏电子有限公司
工程师；2010 年 11 月至 2013 年 6 月任深圳市新元素医疗技术开发有限公司硬
件项目经理；2013 年 6 月至 2016 年 9 月任跳蛙数码科技（深圳）有限公司研发
项目经理；2016年9月至2018年9月任深圳易飞行科技有限公司硬件研发经理；
2018 年 10 月至 2019 年 8 月任安克创新科技（深圳）有限公司电子工程专家；
2019 年 9 月加入爱威科技，现任小仪器研发经理。
目前，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续开发。后续公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养，优化研发人员考核奖励机制，不断提升公司的技术创新能力。
四、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构西部证券股份有限公司认为：
1、爱威科技核心技术人员总体相对稳定；罗满华先生已与公司办理相关工作的交接，其负责的业务管理、研发工作交由公司易招财先生负责，其离职不会对爱威科技的技术研发和生产经营造成重大不利影响；
2、罗满华先生在爱威科技中作为发明人的专利所有权均归属于公司，其已签署相关保密协议，其离职不影响爱威科技专利权的完整性，不会对爱威科技业务发展和技术迭代升级产生重大不利影响，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷；
3、目前，爱威科技的技术研发和日常经营均正常进行，罗满华先生的离职未对爱威科技的持续经营能力产生重大不利影响。
五、上网公告附件
1、《西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-07-13] (688067)爱威科技:爱威科技关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-005
爱威科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款
实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 12 日召开第三
届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意向全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司（“以下简称爱威医疗”）提供总额不超过 5,875 万元的无息借款用于实施“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”，提供总额不超过 4,444 万元的无息借款用于实施“研发中心升级建设项目”。在上述募投项目规定的实施周期内，在上述借款总额范围内视项目建设实际需要分期分批向爱威医疗提供无息借款，借款期限为实际借款之日起 2 年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 10
日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股，每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 6 月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字
（2021）2-10 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资
金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2021 年 6 月 15 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：
单位 ：万元
序号 募集资 金投资项目名称 总投资 募集资 金拟投资额
1 医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地 22,753.59 22,753.59
技术改造与产能扩建项目
2 研发中心升级建设项目 7,287.29 7,287.29
3 营销网络升级与远程运维服务平台建设 7,953.58 7,953.58
项目
合 计 37,994.46 37,994.46
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、使用募集资金向全资子公司提供无息借款相关情况
（一）借款事项基本情况
公司根据募投项目建设进展和实际资金需求，拟向全资子公司爱威医疗提供总额不超过 5,875 万元的无息借款用于实施“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”，提供总额不超过 4,444 万元的无息借款用于实施“研发中心升级建设项目”。在上述募投项目规定的实施周期内，在上述借款总额范围内视项目建设实际需要分期向爱威医疗提供无息借款，借款期限为实际借款之日起 2 年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。
（二）本次借款对象基本情况
本次借款对象为湖南爱威医疗科技有限公司，其基本情况如下：
公司名称 湖南爱威医疗科技有限公司 成立时间 2010 年 12 月 16 日
注册资本 1,000.00 万元 实收资本 1,000.00 万元
住所 湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威医疗科技园
经营范围 生物制品研发；医疗器械技术开发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；消
毒剂销售；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗设备维修；医疗卫生用塑
料制品、医疗仪器设备及器械、光学仪器、实验分析仪器的制造；一类医
疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、计算机、软件及辅助设备的批发。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及
其与发行人 子公司爱威医疗主要为发行人提供尿杯、计数板等配套耗材的生产加工，
主营业务的 由发行人统一对外销售。
关系
股东构成 股东名称 出资金额（万元） 股权比 例（%）
爱威科技股份有限公司 1,000.00 100.00
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱威医疗 2020 年主要财务数
据如下：
2020 年 12 月 31 日
总资产 16,004.40
主要财务数据 净资产
（万元） 2,228.90
2020 年度
净利润 883.62
（三）本次借款履行的审议程序
2021 年 7 月 12 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》。独立董事已发表了明确同意的意见。本次借款不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。
四、本次借款对公司的影响
本次使用部分募集资金对爱威医疗提供无息借款实施募投项目是基于公司实施相关募投项目建设需要，符合募集资金的使用方式及用途，符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
五、本次借款后募集资金管理
为确保募集资金使用安全，爱威医疗将针对实施募投项目分别开立募集资金存储专用账户，并与公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及爱威医疗将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规定要求规范使用募集资金，确保募集资金使用的合法、有效。
六、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司向全资子湖南爱威医疗科技有限公司提供总额不超过 5,875 万元无息
借款专项用于实施“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”；提供总额不超过 4,444 万元无息借款专项用于实施“研发中心升级建设项目”。本次借款是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目建设，符合募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目。
（二）监事会意见
公司向全资子湖南爱威医疗科技有限公司提供总额不超过 5,875 元无息借
款专项用于实施“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”；提供总额不超过 4,444 万元无息借款专项用于实施“研发中心升级建设项目”。本次借款是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目建设，符合募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目。
（三）保荐机构意见
爱威科技本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规定。爱威科技本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款是基于爱威科技募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设，不存在改变或变相改变
募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对爱威科技本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募集资金投资项目事项无异议。
七、上网公告附件
1、《爱威科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
2、《西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的核查意见》。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-07-13] (688067)爱威科技:爱威科技关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-003
爱威科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金2,096.41万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金37.15万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金2133.56万元置换预先投入的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 10
日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1628 号），爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股，每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 209,579,847.53
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 10 日对本次发行的资金
到位情况进行了审验，并出具天健验字（2021）2-10 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2021年6月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司披露的《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》，本次发行成功后，所募集的资金拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 募集资金拟
投资额
医疗 检验设备 及配套试 剂耗材生 产基地 技术改造 与
1 产能扩建项目 22,753.59 22,753.59
2 研发中心升级建设项目 7,287.30 7,287.30
3 营销网络升级与远程运维服务平台建设项目 7,953.58 7,953.58
合计 37,994.47 37,994.47
本次募集资金到位前，公司可根据上述募投项目的实际进度需要，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2021年7月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币2,096.41万元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币2,096.41
万元。具体情况如下：
序号 项目名称 自筹资金实际投 拟置换金额
入金额（万元） （万元）
医疗检验设备及配套试剂 耗材生产 基地技术改
1 造与产能扩建项目 1,673.43 1,673.43
2 研发中心升级建设项目 154.04 154.04
3 营销网络升级与远程运维服务平台建设项目 268.94 268.94
合计 2,096.41 2,096.41
上述预先投入募投项目的自筹资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于爱威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-357号）。
四、已支付发行费用的自筹资金情况
截至2021年7月12日，公司以自筹资金支付的不含税保荐费和发行手续费及其他费用合计人民币164.54万元，主承销商西部证券股份有限公司坐扣本次发行承销及保荐费对应增值税127.39万元，本次拟进行置换37.15万元。
上述已支付发行费用的自筹资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于爱威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-357号）。
五、本次募集资金置换履行的审议程序
2021年7月12日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,096.41万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币37.15万元置换已支付发行费用的自筹资金，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、等法律法规的规定要求。公司独立董事对上述使用募集资金置换事项发表了明确同意的独立意见。
六、 专项意见说明
（一） 独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次置换已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于爱威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-357号），公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，内容及审议程序合法合规。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会意见
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于爱威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-357号），认为：爱威科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了爱威科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（四）保荐机构核查意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
七、上网公告附件
1、《爱威科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于爱威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
3、《西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-07-13] (688067)爱威科技:爱威科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-002
爱威科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 12 日召开第三
届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 》， 同 意公司以合计不超过人民币16,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12 个月内，在上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 10
日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股，每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 6 月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字
（2021）2-10 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资
金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2021 年 6 月 15 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资项目建 设进度、公司正常生产经营并确保募集资金安全的前提下，合理利用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益， 实现股东利益最大化。
（二）投资产品范围
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当符合安全性高、满足保本要求、流动性好的条件，使用期限不超过 12 个月，具体产品类型包括但不限于购买包括结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司计划使用不超过人民币 16,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补
足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）安全性及风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
3、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司内审部门负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司在保障募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 16,000 万元的部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 1 号--规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放利益。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
爱威科技本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对爱威科技实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的事项无异议。
六、上网公告附件
1、《爱威科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
2、《西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-07-13] (688067)爱威科技:爱威科技关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-006
爱威科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 12 日召开第三
届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据首次公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况，并结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对各募投项目投入募集资金金额进行相应调整。公司独立董事、监事会及保荐机构西部证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月
10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股，每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 6 月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具天健
验字（2021）2-10 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资
金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2021 年 6 月 15 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告
书》。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海
证券交易所科创板上市（以下简称“本次公开发行”）募集资金净额 20,957.98万元低于招股说明书中项目预计使用募集资金规模37,994.46万元，公司对2019年年度股东大会审议通过的各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：
单位 ：万元
序号 募集资金投资项目名 称 总投资 原拟募 集资 调整后拟使用募
金投资额 集资金投资金额
医疗检验设备及配套试剂耗材
1 生产基地技术改造与产能扩建 22,753.59 22,753.59 8159.08
项目
2 研发中心升级建设项目 7,287.29 7,287.29 7287.29
3 营销网络升级与远程运维服务 7,953.58 7,953.58 5511.61
平台建设项目
合 计 37,994.46 37,994.46 20,957.98
三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司对募投项目投资金额调整系基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于原预计使用募集资金金额的情况而做出，不会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
四、审议程序及专项意见
（一）审议程序
2021 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，均同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
（二）独立董事意见
根据公司本次公开发行股票的实际募集净额，结合公司募投项目的情况，公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整事项履行了必要的审批程序，
符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
（三）监事会意见
公司本次对募投项目投资金额调整系基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于原预计使用募集资金金额的情况而做出，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
（四）保荐机构的核查意见
爱威科技本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
五、上网公告附件
1、《爱威科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
2、《西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-07-13] (688067)爱威科技:西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构”）作为爱威科技股份有限公司（以下简称“爱威科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对爱威科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并出具本核查意见如下：
一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1628 号），爱威科技股份有限公司获准向社会首次公开发行股票 1,700.00 万股，每股发行价格为 14.71 元，新股发行募集资金总额为人民币 25,007.00 万元，扣除发行费用人民币 4,049.02万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 20,957.98万元。
上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 6 月 10 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了天健验字（2021）2-10 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集
资金三方监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 6 月 15 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明
书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
原募集资金投 调整后拟使用
序号 项目名称 总投资 资金额 募集资金投资
金额
1 医疗检验设备及配套试剂耗材生产 22,753.59 22,753.59 8,159.08
基地技术改造与产能扩建项目
2 研发中心升级建设项目 7,287.30 7,287.30 7,287.29
3 营销网络升级与远程运维服务平台 7,953.58 7,953.58 5,511.61
建设项目
合计 37,994.47 37,994.47 20,957.98
若新股发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资的需要，不足部分将通过向银行申请贷款或其他途径自筹解决。若本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。募集资金将存放于董事会决定的募集资金专项账户。
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2021年7月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币2,096.41万元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币2,096.41万元。具体情况如下：
单元：元
序号 募投项目名称 自筹资金实际投入金 拟置换金额
额（万元） （万元）
1 医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技 1,673.43 1,673.43
术改造与产能扩建项目
2 研发中心升级建设项目 154.04 154.04
3 营销网络升级与远程运维服务平台建设项 268.94 268.94
目
合 计 2,096.41 2,096.41
上述预先投入募投项目的自筹资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于爱威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-357号）。
（二）以自有资金预先支付发行费用情况
截至2021年7月12日，公司以自筹资金支付的不含税保荐费和发行手续费及其
他费用合计人民币164.54万元，主承销商西部证券股份有限公司坐扣本次发行承
销及保荐费对应增值税127.39万元，本次拟进行置换37.15万元。
上述已支付发行费用的自筹资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于爱威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（天健审〔2021〕2-357号）。
四、本次以募集资金置换履行的审议程序
公司于 2021 年 7 月 12 日分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监
事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,096.41 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 37.15 万元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了明确同意的意见。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则（2020年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》等相关规定。
（一）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次置换已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于爱威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》（天健审〔2021〕2-357号），公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法
律法规、规章及其他规范性文件的规定，内容及审议程序合法合规。本次募集资
金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不
存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司本次以募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会意见
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于爱威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-357号），认为：爱威科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了爱威科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
五、保荐机构核查意见
核查程序如下：针对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金事项，保荐机构对公司置换资金进行抽凭，取得相关合同、 凭证、银行回单等材料。
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
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