≈≈爱威科技688067≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)02月26日(688067)爱威科技:爱威科技2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2019年末期以总股本5100万股为基数,每10股派9元 ;股东大会审议日:20
20-04-03;
●21-12-31 净利润:3135.82万 同比增:4.18% 营业收入:2.11亿 同比增:16.96%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.5300│ 0.4800│ 0.2474│ 0.1300│ 0.5900
每股净资产 │ 7.0200│ 6.9674│ 6.7488│ 4.7703│ 4.6400
每股资本公积金 │ --│ 3.4532│ 3.4532│ 0.8282│ 0.8282
每股未分配利润 │ --│ 2.1906│ 1.9721│ 2.5109│ 2.3821
加权净资产收益率│ 8.7800│ 8.5800│ 5.1900│ 2.7400│ 12.9100
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.4041│ 0.1855│ 0.0967│ 0.4427
每股净资产 │ --│ 6.9674│ 6.7488│ 3.5777│ 3.4812
每股资本公积金 │ --│ 3.4532│ 3.4532│ 0.6211│ 0.6211
每股未分配利润 │ --│ 2.1906│ 1.9721│ 1.8832│ 1.7865
摊薄净资产收益率│ --│ 5.7999│ 2.7490│ 2.7018│ 12.7156
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A 股简称:爱威科技 代码:688067 │总股本(万):6800 │法人:丁建文
上市日期:2021-06-16 发行价:14.71│A 股 (万):1445 │总经理:丁建文
主承销商:西部证券股份有限公司 │限售流通A股(万):5355 │行业:专用设备制造业
电话:0731-89715453 董秘:曾腾飞│主营范围:医疗临床检验分析仪器及配套体外
│诊断试剂、医用耗材的研发、生产、销售和
│服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.5300│ 0.4800│ 0.2474│ 0.1300
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2020年 │ 0.5900│ 0.4600│ 0.1515│ 0.0200
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2019年 │ 0.9900│ --│ 0.4000│ --
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2018年 │ 0.5300│ --│ 0.1100│ --
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2017年 │ 0.4900│ --│ 0.2300│ --
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[2022-02-26](688067)爱威科技:爱威科技2021年度业绩快报公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2020-005
爱威科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度主要财务
数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告 为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 21,076.80 18,019.94 16.96
营业利润 3,430.21 3,444.65 -0.42
利润总额 3,400.92 3,356.14 1.33
归属于母公司所有者的净利润 3,135.82 3,010.03 4.18
归属于母公司所有者的扣除非经
2,405.65 2,639.95 -8.88
常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.53 0.59 -10.17
加权平均净资产收益率 8.78% 12.91% 减少 4.13 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 54,749.76 29,657.03 84.61
归属于母公司的所有者权益 47,766.29 23,671.92 101.78
股 本 6,800.00 5,100.00 33.33
归属于母公司所有者的每股净资
7.02 4.64 51.29
产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表填制，但未经会计师事所审计，最终数据以公司 2021
年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入 21,076.80 万元，较上年同期增长 16.96%；实
现归属于母公司所有者的净利润 3,135.82 万元，较上年同期增长 4.18%； 归
属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,405.65 万元，较上年同期下 降 8.88%。
报告期内，公司营业收入呈稳定增长态势，但受公司加大产品和市场开发投 入，研发和销售费用同比增长较多所致，公司营业利润略有下降。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
报告期内，公司总资产较上年同期增长 84.61%，归属于母公司的所有者权
益较去年同期增长 101.78%，股本较上年同期增长 33.33%，归属于母公司所有 者的每股净资产较去年同期增长 51.29%，主要系报告期内公司首次公开上市募 集发行股份，取得募集资金，所有得权益增加所致。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
本公告所载 2021 年度主要财务数据及指标为初步核算数据，未经会计师事所审计，最终数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-17](688067)爱威科技:爱威科技2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2022-004
爱威科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威科技 319 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,520,999
普通股股东所持有表决权数量 34,520,999
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.7661
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.7661
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事王翔、阳秋林、胡型因工作原因请假，
未现场出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书曾腾飞出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,520,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
1 关于部分 1,238,142 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
募集资金
投资项目
变更及延
期的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：谭闷然 刘佩
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-25](688067)爱威科技:爱威科技关于召开2022年第一次临时股东大会的公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2022-003
爱威科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 16 日14 点 30 分
召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事
会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日刊载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688067 爱威科技 2022/2/10
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2022 年 2 月 14 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）
（二） 登记地点：湖南长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号 公司证券事务部。（三） 登记方式：拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方
式办理登记手续，电子邮件方式请于 2022 年 2 月 14 日 17 时之前将登记文件扫
描件发送至邮箱 aveir@c-ave.com 进行登记。信函方式在信函上请注明“股东大
会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2022 年 2 月 14 日下午 17 时前送
达。通过邮件或信函方式登记的，均须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。公司不接受电话登记。
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。
4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司证券事务部
邮政编码：410208
联系电话：0731-89715453
联系人：曾腾飞 邹建强
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
爱威科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-25](688067)爱威科技:爱威科技关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2022-002
爱威科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”建设内容，将项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整为新项目、新技术、新产品的研发投入。项目总投资额由7,287.30 万元调整为 10,832.33 万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容变更后的实际情况，拟将项目名称变更为“新产品研发及创新能力提升
项目”，项目达到预定可使用状态的时间拟由 2023 年 6 月延期到 2024 年 6 月。
2、公司拟调整募投项目“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设内容，调减项目中的办公场地购置及装修等项目投入金额，项目总投资额由
7,953.58 万元调减为 4,408.55 万元，其中募集资金投入 1,966.57 万元，资金
缺口通过公司自筹资金解决。项目调减后的募集资金 3,545.03 万元全部投入“新产品研发及创新能力提升项目”，同时该项目达到预定可使用状态的时间拟由
2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。
3、公司拟将“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建
项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。
4、上述募集资金调整事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。上述事项不涉及关联交易，且尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金投资项目变更及延期情况概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月
10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股，每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 6 月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具天健
验字（2021）2-10 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截止至 2021 年 12 月 31 日，公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资项
目及已使用募集资金情况如下表所示：
单位：人民币万元
募集资金 截至 2021 年 12 项目达到预定可
序号 项目名称 预计总投资 拟投资额 月 31 日累计投 使用状态时间
入募集资金额
医疗检验设备及
1 配套试剂耗材生 22,753.59 8159.08 2108.44 2023.6
产基地技术改造
与产能扩建项目
2 研发中心升级建 7,287.30 7,287.30 372.18 2023.6
设项目
营销网络升级与
3 远程运维服务平 7,953.58 5,511.60 357.61 2023.6
台建设项目
合计 37,994.47 20,957.98 2838.23 -
（三）本次募集资金投资项目拟变更及延期的情况
1、公司拟调整募投项目“研发中心升级建设项目”建设内容，将项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整为新项目、新技术、新产品的研发投入。项目总投资额由 7,287.30 万元调整为 10,832.33 万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容变更后的实际情况，拟将项目名称变更为“新产品研发及创新能力提升项目”，项目达到预定可使用状态的时间拟由
2023 年 6 月延期到 2024 年 6 月。
2、公司拟调整募投项目“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设内容，调减项目中的办公场地购置及装修等项目投入金额，项目总投资额由
7,953.58 万元调减为 4,408.55 万元，其中募集资金投入 1,966.57 万元，资金
缺口通过公司自筹资金解决。项目调减后的募集资金 3,545.03 万元全部投入“新
产品研发及创新能力提升项目”，同时该项目达到预定可使用状态的时间拟由
2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。
3、公司拟将“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建
项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。
4、变更及延期后项目情况如下：
单位：人民币万元
本次变更前 本次变更后
达到预 达到预
序号 项目名称 预计总投 募集资金 定可使 序号 项目名称 预计总投 募集资金 定可使
资 拟投资额 用状态 资 拟投资额 用状态
时间 时间
医疗检验 医疗检验
设备及配 设备及配
套试剂耗 2023 年 套试剂耗 2024 年
1 材生产基 22,753.59 8159.08 6 月 1 材生产基 22,753.59 8,159.08 6 月
地技术改 地技术改
造与产能 造与产能
扩建项目 扩建项目
研发中心 新产品研
2 升级建设 7,287.30 7,287.30 2023 年 2 发及创新 10,832.33 10,832.33 2024 年
项目 6 月 能力提升 6 月
项目
营销网络 营销网络
升级与远 2023 年 升级与远 2024 年
3 程运维服 7,953.58 5,511.60 6 月 3 程运维服 4,408.55 1,966.57 6 月
务平台建 务平台建
设项目 设项目
合计 37,994.47 20,957.98 - 合计 37,994.47 20,957.98 -
本次募投项目变更及延期主要系公司结合生产经营及未来发展规划，从审慎
投资和合理利用资金的角度出发。总体募集资金拟投入金额未发生变化，仍为
20,957.98 万元。
二、募集资金投资项目变更及延期的具体情况
（一）新产品研发及创新能力提升项目
1、原计划投资和实际投资情况
本项目原名称为“研发中心升级建设项目”（备案编号：岳经备字【2020】19 号），项目预计投资总额为 7,287.30 万元，全部用募集资金投入，其中建筑工程费 3,840.01 万元，设备购置安装费 1,782.80 万元，工程建设其他费用
307.20 万元，人才引进费 1,060.80 万元，预备费 296.50 万元。项目主要建设
内容包括：拟对现有研发中心进行升级建设，扩建研发、中试和试制等用房 8000平方米，同时通过引进更加先进的研发设备和检测试验设备，并配备高素质的专业技术人员，不断提升医疗诊断产品研发设计能力，推动公司未来可持续发展。原定项目建设周期为 24 个月。
截至 2021 年 12 月 31 日，本项目共计投入募集资金 372.18 万元，主要用于
设备购置安装及人才引进等。
2、项目变更及延期的具体原因
为了增强自主研发和技术创新实力、提升公司核心竞争力，进一步丰富公司产品线，形成新的利润增长点，迅速扩大公司经营规模和盈利能力，公司在原有“基于机器视觉技术的医学显微镜形态学检验自动化”关键共性技术研究和尿液检测、粪便检测、生殖道分泌物检测等现有相关仪器和试剂耗材产品持续开发的基础上，计划在生化免疫、分子诊断、血液分析、病理诊断、POCT 检测、智慧医疗等领域进行新项目、新技术、新产品的研发，并制定了相应的新产品研发规划。由于上述新项目、新技术、新产品开发的投入较大，且近期均将逐步开始进入实施阶段，因此，综合考虑新研发项目资金投入需求情况和募集资金使用效率，同时也为了加快新项目、新技术、新产品研发进度，进一步缩短研发周期，支撑研发成果快速落地，提高公司响应市场需求的速度，公司拟将原募投项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整至新项目、新技术、新产品的研发投入。
变更后，公司研发中心所需研发办公用房通过调整公司现有已建成的研发办公及生产场所布局
[2022-01-25](688067)爱威科技:爱威科技第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2022-001
爱威科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第四
届监事会第三次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议由王晓东先生主持，以现场方式召开。会议的通知、召开及审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
公司监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目变更及延期是公司根据实际经营管理情况和市场情况变化做出的调整，是用于与主营业务相关的生产经营活动，符合公司实际情况和经营发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提高公司经营的稳定性和盈利能力，符合公司发展战略方向，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》。
特此公告。
爱威科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
[2021-12-21](688067)爱威科技:爱威科技关于获得政府补助的公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-028
爱威科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、获得补助的基本情况
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司湖南爱威医疗科
技有限公司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 19 日，累计获得政府补助款项
共计人民币 557.30 万元，其中与收益相关的政府补助为人民币 468.06 万元，与资产相关的政府补助为 89.24 万元。
二、补助的类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2021年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-08](688067)爱威科技:爱威科技首次公开发行网下配售股上市流通公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-027
爱威科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的网下配售限售股数量为 609,629 股，限售期为自爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票上市之日起 6 个月。
本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 16 日
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 10 日出具的 《关于同意爱威
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1628 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,000,000 股，并于 2021年6月16日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 68,000,000 股，其中有限售条件流通股为 54,159,629 股，无限售条件流通股为 13,840,371 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共涉及网下配售摇号中签的 485 名股东，锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月，具体详见公
司于 2021 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站上披露的《爱威科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
本次解除限售并申请上市流通股份数量为 609,629 股，占公司总股本的
0.8965%，该部分限售股将于 2021 年 12 月 16 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量
变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售限售股，各配售对
象承诺其所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所
科创板上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股
股东无其他特别承诺。截止本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严
格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，本次限售股股东严格履
行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合
《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市
流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。爱威
科技关于本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上所述，西部
证券对爱威科技本次限售股份上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 609,629 股，占公司总股本的 0.8965%，
限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。；
（二）本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 16 日；
（三）限售股上市流通明细清单
本次上 剩余
持有限 持有限售股 市流通 限售
序号 股东名称 售股数 占公司总股 数量 股数
量（股） 本比例 （股） 量
（股）
1 同泰慧盈混合型证券投资基金 1,449 0.0021% 1,449 0
2 东方创新科技混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
3 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
本次上 剩余
持有限 持有限售股 市流通 限售
序号 股东名称 售股数 占公司总股 数量 股数
量（股） 本比例 （股） 量
（股）
4 广东省壹号职业年金计划中金组合 1,259 0.0019% 1,259 0
5 广西壮族自治区 1 号职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0
6 湖北省（叁号）职业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0
7 中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计 1,259 0.0019% 1,259 0
划
8 国家开发投资公司企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0
9 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组 1,259 0.0019% 1,259 0
合
10 长江金色晚晴企业年金计划 1,259 0.0019% 1,259 0
11 东方红创新趋势混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
12 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
13 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
14 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基 1,259 0.0019% 1,259 0
金
15 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
16 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
17 中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基 1,259 0.0019% 1,259 0
金
18 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
19 中欧时代智慧混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
20 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
21 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资 1,259 0.0019% 1,259 0
基金
22 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 1,259 0.0019% 1,259 0
23 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
24 景顺长城品质长青混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
25 景顺长城竞争优势混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
26 景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
27 景顺长城优选混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
28 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证 1,259 0.0019% 1,259 0
券投资基金
29 长城消费 30 股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
30 长城价值优选混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
31 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
32 摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金 1,259 0.0019% 1,259 0
本次上 剩余
持有限 持有限售股 市流通 限售
序号 股东名称 售股数 占公司总股 数量 股数
量（股） 本比例 （股） 量
[2021-10-29](688067)爱威科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.48元
每股净资产: 6.9674元
加权平均净资产收益率: 8.58%
营业总收入: 1.53亿元
归属于母公司的净利润: 2747.88万元
[2021-10-16](688067)爱威科技:爱威科技2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-023
爱威科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威科技 319 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,520,999
普通股股东所持有表决权数量 34,520,999
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.7661
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.7661
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场出席 4 人，董事李湘民、王翔、胡型因工作原因请
假，未现场出席；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，监事琚新军因工作原因请假，未现场出
席；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书曾腾飞先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,520,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,520,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 关于选举丁建文 34,520,999 100.0000 是
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
3.02 关于选举林常青 34,520,999 100.0000 是
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
3.03 关于选举周丰良 34,520,999 100.0000 是
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
3.04 关于选举王翔先 34,520,999 100.0000 是
生为第四届董事
会非独立董事的
议案
4、关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 关于选举阳秋林 34,520,999 100.0000 是
女士为第四届董
事会独立董事的
议案
4.02 关于选举胡型女 34,520,999 100.0000 是
士为第四届董事
会独立董事的议
案
4.03 关于选举王先酉 34,520,999 100.0000 是
先生为第四届董
事会独立董事的
议案
5、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 关于选举王晓东 34,520,999 100.0000 是
先生为第四届监
事会非职工代表
监事的议案
5.02 关于选举郎俊先 34,520,999 100.0000 是
生为第四届监事
会非职工代表监
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于 公 1,238,142 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 第 四
届 董 事
会 董 事
薪 酬 的
议案
2 关 于 公 1,238,142 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 第 四
届 监 事
会 监 事
薪 酬 的
议案
3.01 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 丁 建
文 先 生
为 第 四
届 董 事
会 非 独
立 董 事
的议案
3.02 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 林 常
青 先 生
为 第 四
届 董 事
会 非 独
立 董 事
的议案
3.03 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 周 丰
良 先 生
为 第 四
届 董 事
会 非 独
立 董 事
的议案
3.04 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 王 翔
先 生 为
第 四 届
董 事 会
非 独 立
董 事 的
议案
4.01 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 阳 秋
林 女 士
为 第 四
届 董 事
会 独 立
董 事 的
议案
4.02 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 胡 型
女 士 为
第 四 届
董 事 会
独 立 董
事 的 议
案
4.03 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 王 先
酉 先 生
为 第 四
届 董 事
会 独 立
董 事 的
议案
5.01 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 王 晓
东 先 生
为 第 四
届 监 事
会 非 职
工 代 表
监 事 的
议案
5.02 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 郎 俊
先 生 为
第 四 届
监 事 会
非 职 工
代 表 监
事 的 议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、2、3 、4、5 对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：朱志怡、谭闷然
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-16](688067)爱威科技:爱威科技第四届监事会第一次会议公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-024
爱威科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日召开第
四届监事会第一次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议由王晓东先生主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举王晓东先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第四届监事会任期届满时止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
爱威科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 16 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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