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[2022-02-26] (688060)云涌科技:云涌科技2021年度业绩快报公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2022-001
江苏云涌电子科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公
司 2021 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 309,179,200.51 262,948,290.38 17.58
营业利润 53,476,490.89 76,747,011.48 -30.32
利润总额 58,007,231.63 85,479,043.19 -32.14
归属于母公司所
52,499,647.08 74,182,757.05 -29.23
有者的净利润
归属于母公司所
有者的扣除非经常 47,625,574.72 65,260,974.43 -27.02
性损益的净利润
基本每股收益
0.8750 1.4475 -39.55
（元）
加权平均净资产
5.54% 14.00% 下降 8.46 个百分点
收益率
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 1,037,040,121.67 979,771,614.42 5.85
归属于母公司的
957,059,997.81 918,002,547.10 4.25
所有者权益
股 本 60,000,000.00 60,000,000.00 -
归属于母公司所
有者的每股净资产 15.95 15.30 4.25
（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数填列，但未经审计，最终结果以公
司 2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要原因
报告期内，公司实现营业收入30,917.92万元，较上年同期增长17.58%；
实现归属于母公司所有者的净利润 5,249.96 万元，较上年同期下降 29.23%；
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4,762.56 万元，较上年同
期下降 27.02%。报告期末，总资产为 103,704.01 万元，较上年同期增长
5.85%；归属于母公司的所有者权益为 95,706.00 万元，较上年同期增长
4.25%。
报告期内公司凭借产品及核心技术优势，努力挖掘新需求，开拓新行业
市场，公司整体收入规模有所增长；报告期内芯片等元器件价格上涨，导致
公司营业成本增长幅度高于收入；报告期内公司积极开拓交通、通信等行业
市场，并结合未来发展需要和项目研发，扩充了团队规模，重点加大研发、
销售、生产环节投入力度，各项费用增加，同时实施股权激励事项产生股份
支付费用，导致净利润下降。
（二）上表中主要数据及指标增幅变动幅度达 30%以上的主要原因
公司营业利润较报告期初下降 30.32%，利润总额下降 32.14%，基本每股
收益下降 39.55%，以上指标变动的主要系以下因素所致：一、部分原材料价
格上涨导致营业成本增加；二、公司报告期内实施股权激励事项产生股份支
付费用；三、报告期内公司结合未来发展需要和项目研发，扩充团队规模，
重点加大研发、销售、生产环节投入力度，各项费用增加。
三、风险提示
本公告所载数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司2021年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2021-12-23] (688060)云涌科技:云涌科技股东及董监高集中竞价减持数量过半暨减持进展公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-048
江苏云涌电子科技股份有限公司股东及董监高集
中竞价减持数量过半暨减持进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，肖相生先生持有江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“云涌科技”或“公司”）股份 6,750,000 股，占公司股份总数 11.25%。张奎先生持有云涌科技股份 4,500,000 股，占公司股份总数 7.50%。上述股份来源为公司首次公开发行并在科创板上市前持有的股份，已于2021年7月 12日起上市流通。
集中竞价减持计划的进展情况
公司于 2021 年 9 月 30 日披露了《江苏云涌电子科技股份有限公司股东及董
监高减持股份计划公告》（公告编号：2021-040），肖相生先生计划以集中竞价及大宗交易的方式进行减持，预计减持股份合计不超过 700,000 股，占公司总股本比例不超过 1.17%；张奎先生计划以集中竞价及大宗交易的方式进行减持，预计减持股份合计不超过 500,000 股，占公司总股本比例不超过 0.83%。上述股份通过集中竞价方式减持的，将于减持计划披露日起 15 个交易日后的 6 个月内执行。
2021 年 12 月 22 日，公司收到肖相生先生、张奎先生出具的《关于江苏云涌电
子科技股份有限公司股份减持进展的告知函》，肖相生先生已通过集中竞价方式累计减持公司股份 380,000 股，占公司总股本的 0.6333%；张奎先生已通过集中竞价方式累计减持公司股份 295,000 股，占公司总股本的 0.4917%。上述股东本次减持计划数量均已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
肖相生 5%以上非第一大股东 、董 6,750,000 11.25% IPO 前取得：6,750,000 股
事、核心技术人员
张奎 5%以上非第一大股东 、董 4,500,000 7.50% IPO 前取得：4,500,000 股
事、高级管理人员
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
股东名称 减持数量 减持比例 减持期间 减持方式 减持价格区间 减持总金额（元） 当前持股数 当前持股比
（股） （元/股） 量（股） 例
肖相生 380,000 0.6333% 2021/11/24～ 集中竞价交易 70.13 -83.20 29,349,437.04 6,370,000 10.6167%
2021/12/22
张奎 295,000 0.4917% 2021/11/19～ 集中竞价交易 68.80 -89.30 22,633,462.46 4,205,000 7.0083%
2021/12/21
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划系公司股东根据自身资金安排进行的减持，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及
相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系公司股东根据自身资金安排进行的减持，本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，股东根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
2、截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司股东将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，及时履行信息告知义务。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-11-13] (688060)云涌科技:云涌科技关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-045
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
限制性股票预留部分授予日：2021 年 11 月 12 日
限制性股票预留部分授予数量：16.80万股，占公司目前股本总额6,000.00
万股的 0.28%。
股权激励方式：第二类限制性股票
《江苏云涌电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称
“《激励计划》”或“本次激励计划”）规定的江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票预留部分授予条件已经成就，根据公司 2021
年第一次临时股东大会授权，公司于 2021 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第
三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于向 2021 年限制性
股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2021 年 11 月 12
日为预留授予日，以 37.63 元/股的授予价格向 5 名激励对象授予 16.80 万股限制
性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 2 月 1 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议通过了《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事
项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于 2021 年 2 月 2 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、2021 年 2 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-006），根据公司其他独立董事的委托，独立董事田豪女士作为征集人就 2021 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、公司于 2021 年 2 月 3 日至 2021 年 2 月 17 日在公司内部对本次拟激励对
象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本激励
计划拟激励对象名单提出的异议。2021 年 2 月 18 日，公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-009）。
4、2021 年 2 月 24 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通
过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021 年 2 月 25 日，公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-010）。
5、2021 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
6、2021 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会
第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对上述事项及本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（二）本次预留部分限制性股票授予与股东大会审议通过的激励计划的差异情况
根据公司 2021 年 5 月 15 日披露的《云涌科技 2020 年年度权益分派实施公
告》，以公司总股本 60,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.371 元（含税），该利润分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的相关规定，需对本次激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应调整，授予价格由 38.00 元/股调整为 37.63 元/股。
除上述调整内容外，本次股权激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时
股东大会审议通过的激励计划一致。
（三）董事会关于符合授予条件的说明，独立董事及监事会发表的明确意见
1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏云涌电子科技股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大
会的授权，同意 2021 年 11 月 12 日为预留授予日，以 37.63 元/股的授予价格向
5 名激励对象授予 16.80 万股限制性股票。
2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予确定的激励对象是
否符合授予条件进行核实，认为：
（1）本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
（2）公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
（3）公司确定本激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司将本激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的授
予日确定为 2021 年 11 月 12 日，并同意以 37.63 元/股的授予价格向 5 名激励对
象授予 16.80 万股限制性股票。
3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明
（1）根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2021
年限制性股票激励计划预留部分的授予日为 2021 年 11 月 12 日，该授予日符合
《管理办法》等法律、法规以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
（2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）公司确定预留部分授予限制性股票的激励对象，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
综上，我们同意公司将 2021 年限制性股票激励计划的预留授予日确定为
2021 年 11 月 12 日，并同意以 37.63 元/股的授予价格向 5 名激励对象授予 16.80
万股限制性股票
（四）授予的具体情况
1、授予日：2021 年 11 月 12 日
2、授予数量：16.80 万股，占公司目前股本总额 6,000.00 万股的 0.28%。
3、授予人数：5 人
4、授予价格：37.63 元/股
5、股票来源：公司将通过向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股
票
6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
（1）本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。
（2）本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月后，且在激励对象
满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：
①公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自
原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
预留部分的限制性股票归属安排如下表所示：
归属安排 归属期间 归属比例
自预留授予部分限制性股票授予日起12 个月后的首
第一个归属期 个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 24 30%
个月内的最后一个交易日当日止
自预留授予部分限制性股票授予日起24 个月后的首
第二个归属期 个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 36 30%
个月内的最后一个交易日当日止
自预留授予部分限制性股票授予日起36 个月后的首
第三个归属期 个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 48 40%
个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。
在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。
[2021-11-13] (688060)云涌科技:云涌科技关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-044
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 开
了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，相关事项说明如下：
一、 本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 2 月 1 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议通过了《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事
项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于 2021 年 2 月 2 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、2021 年 2 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-006），根据公司其他独立董事的委托，独立董事田豪女士作为征集人就 2021 年第一次临时股
东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、公司于 2021 年 2 月 3 日至 2021 年 2 月 17 日在公司内部对本次拟激励对
象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本激励
计划拟激励对象名单提出的异议。2021 年 2 月 18 日，公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-009）。
4、2021 年 2 月 24 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通
过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021 年 2 月 25 日，公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-010）。
5、2021 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
6、2021 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会
第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对上述事项及本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
二、 调整事由及调整结果
根据公司 2021 年 5 月 15 日披露的《云涌科技 2020 年年度权益分派实施公
告》，以公司总股本 60,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.371 元（含税），该利润分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏云涌电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，需对本次激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应调整。
根据《激励计划（草案）》“第十章 本激励计划的调整方法和程序”规定“若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
（四）派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。”
因此，本次激励计划的授予价格（含预留授予）=38.00-0.371=37.63 元/股。
除上述调整内容外，本次股权激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
三、 本次调整对公司的影响
公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务和经营状况产生实质性影响。
四、 独立董事意见
公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定，本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们同意将本次激励计划授予价格（含预留授予）由 38.00 元/股调整为 37.63 元/股。
五、 监事会意见
公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）的调整事项进行了核查，监事会认为：鉴于公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会对本激励计划授予价格（含预留授予）的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。
公司监事会同意调整本激励计划的授予价格（含预留授予）。本次调整后，授予价格由 38.00 元/股调整为 37.63 元/股。
六、 律师法律意见书的结论意见
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (688060)云涌科技:云涌科技第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-046
江苏云涌电子科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日
以书面形式向全体监事发出召开第三届监事会第三次会议的通知。第三届监事会
第三次会议于 2021 年 11 月 12 日在公司会议室召开。应出席本次监事会会议的
监事 3 人，实际到会 3 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席赵丰先生主持，会议以记名投票方式表决。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过了如下决议：
（一） 审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》
议案内容：公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预
留授予）的调整事项进行了核查，监事会认为：鉴于公司 2020 年年度权益分派 已实施完毕，公司董事会对本激励计划授予价格（含预留授予）的调整符合《上 市公司股权激励管理办法》《江苏云涌电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，不存在损害公司股东 利益的情形。本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会的授权范围内， 调整程序合法、合规。
公司监事会同意调整本激励计划的授予价格（含预留授予）。本次调整后， 授予价格由38.00 元/股调整为 37.63 元/股。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。（公告编号：2021-044）
（二） 审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》
议案内容：监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予确定的
激励对象是否符合授予条件进行核实，认为：
（1）本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性 文件规定及《公司章程》的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激 励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、 监事。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
（2）公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本次激励 计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
（3）公司确定本激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予日符 合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司将本激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的授
予日确定为2021 年 11 月 12 日，并同意以 37.63 元/股的授予价格向 5 名激励对
象授予 16.80 万股限制性股票。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。（公告编号：2021-045）
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (688060)云涌科技:云涌科技第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-047
江苏云涌电子科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于 2021 年 11 月 12 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已
于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，亲自出席董事 7
人。公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司 董事长高南召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长高南主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
(一) 审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
议案内容：公司 2020 年年度大会通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案
的议案》，并披露了《江苏云涌电子科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施
公告》，以公司总股本 60,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.371 元（含
税），该利润分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏云 涌电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需 对公司本次激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应调整，授予价格由38元 /股调整为 37.63 元/股。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《云涌科技关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号： 2021-044）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》
议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏云涌电子科技股份有
限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一
次临时股东大会的授权，同意 2021 年 11 月 12 日为预留授予日，以 37.63 元/股
的授予价格向 5 名激励对象授予 16.80 万股限制性股票。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《云涌科技关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 的公告》（公告编号：2021-045）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-29] (688060)云涌科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5456元
每股净资产: 15.5952元
加权平均净资产收益率: 3.5332%
营业总收入: 1.47亿元
归属于母公司的净利润: 3273.46万元
[2021-10-19] (688060)云涌科技:云涌科技2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-042
江苏云涌电子科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,002,053
普通股股东所持有表决权数量 45,002,053
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.0034
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.0034
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,000,000 99.9954 2,053 0.0046 0 0.0000
2、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,000,000 99.9954 2,053 0.0046 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
3.01 选举高南为第三 45,000,000 99.9954 是
届董事会非独立
董事
3.02 选举焦扶危为第 45,000,000 99.9954 是
三届董事会非独
立董事
3.03 选举肖相生为第 45,000,500 99.9965 是
三届董事会非独
立董事
3.04 选举张奎为第三 45,000,000 99.9954 是
届董事会非独立
董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
4.01 选举田霞为第三 45,000,500 99.9965 是
届董事会独立董
事
4.02 选举刘跃露为第 45,000,000 99.9954 是
三届董事会独立
董事
4.03 选举陈都鑫为第 45,000,000 99.9954 是
三届董事会独立
董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
5.01 选举陈骅为第三 45,000,500 99.9965 是
届监事会股东代
表监事
5.02 选举张芝茹为第 45,000,000 99.9954 是
三届监事会股东
代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3.01 选举高南为第 0 0.0000
三届董事会非
独立董事
3.02 选举焦扶危为 0 0.0000
第三届董事会
非独立董事
3.03 选举肖相生第 500 24.3546
三届董事会非
独立董事
3.04 选举张奎为第 0 0.0000
三届董事会非
独立董事
4.01 选举田霞为第 500 24.3546
三届董事会独
立董事
4.02 选举刘跃露为 0 0.0000
第三届董事会
独立董事
4.03 选举陈都鑫为 0 0.0000
第三届董事会
独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会会议案 1、2 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2. 本次股东大会采用累积投票制选举董事、独立董事和股东代表监事的投票方
式，议案 3、议案 4、议案 5 均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理
人所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。
3. 本次股东大会会议议案 3、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：丁铮 冯川
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-19] (688060)云涌科技:云涌科技第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-043
江苏云涌电子科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18
日以现场会议与通讯结合的方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知
于 2021 年 10 月 18 日以口头方式送达公司全体监事，本次会议将对豁免此次会
议通知期限的议案进行审议。会议由监事赵丰先生主持，应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过了如下决议：
（一） 审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议
案》
公司监事会一致同意豁免公司第三届监事会第一次会议提前 3 日通知期限。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
监事会同意选举赵丰为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-19] (688060)云涌科技:云涌科技关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-041
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于公司完成董事会、监事会换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏云涌电子科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日召开职工代表大会，选举产生第三
届监事会职工代表监事；于 2021 年 10 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大
会，选举产生第三届董事会董事及第三届监事会非职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会。第三届董事会、监事会任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
2021 年 10 月 18 日公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一
次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》以及《关于选举公司监事会主席的议案》，选举产生董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
公司第三届董事会成员已经2021年第二次临时股东大会选举产生。根据《公
司章程》的规定，公司于 2021 年 10 月 18 日召开第三届董事会第一次会议，选举
高南先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。高南先生的简历详见公司于 2021年9 月30 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云涌科技关于董事会及监事
会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。
二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人
按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
1、选举刘跃露、田霞、张奎为审计委员会的成员，召集人为刘跃露；
2、选举陈都鑫、刘跃露、焦扶危为提名委员会的成员，召集人为陈都鑫；
3、选举刘跃露、陈都鑫、焦扶危为薪酬与考核委员会的成员，召集人为刘跃露；
4、选举高南、焦扶危、田霞为战略委员会的成员，召集人为高南。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人刘跃露女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 2021 年 9 月 30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云涌科技关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。
三、选举公司职工代表监事
公司于 2021 年 10 月 18 日召开职工代表大会选举赵丰先生（简历详见附
件）为公司第三届监事会职工代表监事。赵丰先生与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
四、第三届监事会监事会主席
公司第三届监事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会及公司职工代表大
会选举产生。根据《公司章程》的相关规定，2021 年 10 月 18 日，公司召开第
三届监事会第一次会议，选举赵丰先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
五、聘任公司高级管理人员
经公司董事会审议，聘任高南为公司总经理，聘任焦扶危、张奎、姜金良、周玉克为公司副总经理，聘任张艳荣为公司财务总监，聘任姜金良为公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书姜金良先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。公司全体独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见。上述高级管理人员简历详见公告附件。
六、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任袁宽然先生任公司证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。袁宽然先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。袁宽然先生简历详见公告附件。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
附件：
一、 职工代表监事简历：
赵丰先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，电
子与通信工程专业。2001 年至 2006 年任郑州威科姆科技股份有限公司软件工程 师、2006年至2013年任郑州云涌科技有限责任公司部门经理、2013年至今先后 担任过本公司郑州研发中心部门经理、本公司研发项目经理。2015 年至今担任 公司职工监事兼监事会主席；现同时担任公司研发项目经理。
二、 高级管理人员简历：
姜金良先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工
程管理专业。2002 年至 2003 年任江苏希望信息科技有限公司软件部销售经理， 2003年至2010年任南京大本营电子科技有限公司项目经理，2010年今任郑州云 涌科技有限责任公司监事。2015 年至今任公司董事会秘书、副总经理。
张艳荣女士：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金
融管理专业。1992 年至 2004 年任北京中科希望软件股份有限公司商务经理， 2004年至2015年任北京云涌科技有限责任公司财务主管。2015年至今任公司财 务总监。
周玉克先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电
化学专业。1993 年至 1995 年任浙江中磁艺高计算机公司销售经理，1995 年至
2001年任北京信达恒威有限责任公司执行董事，2001年至2014年历任北京信达 恒源科技有限公司董事、董事长、经理，2014 年至 2015 年任北京云涌科技有限 责任公司销售经理。2015 年至今任公司副总经理。
三、 证券事务代表简历：
袁宽然：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融专
业。2014年至2015年任北京昆仑联通科技发展股份有限公司销售经理，2015年 至今任公司证券事务代表。
[2021-09-30] (688060)云涌科技:云涌科技第二届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-038
江苏云涌电子科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日
以书面形式向全体监事发出召开第二届监事会第十五次会议的通知。第二届监事
会第十五次会议于 2021 年 9 月 29 日在公司会议室召开。应出席本次监事会会议
的监事 3 人，实际到会 3 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席赵丰先生主持，会议以记名投票方式表决。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过了如下决议：
（一） 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会股东代
表监事候选人的议案》
议案内容：鉴于公司第二届监事会已任期届满，为顺利完成新一届监事会的 换届选举，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司监事会提名陈骅、张芝茹为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任 期为经公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事将 继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监 事职务。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第三届监事会。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司监事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (688060)云涌科技:云涌科技股东及董监高减持股份计划公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-040
江苏云涌电子科技股份有限公司股东及董监高减
持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
截至本公告披露日，肖相生先生持有江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“云涌科技”或“公司”）股份 6,750,000 股，占公司股份总数 11.25%。张奎先生持有云涌科技股份 4,500,000 股，占公司股份总数 7.50%。肖相生先生、张奎先
生所持股份为公司首次公开发现并在科创板上市前的股份，已于 2021 年 7 月 12 日
起上市流通。
减持计划的主要内容
因自身资金安排，肖相生先生计划以集中竞价及大宗交易的方式进行减持，预计减持股份合计不超过 700,000 股，占公司总股本比例不超过 1.17%；张奎先生计划以集中竞价及大宗交易的方式进行减持，预计减持股份合计不超过 500,000 股，占公司总股本比例不超过 0.83%。
上述股份通过集中竞价方式减持的，将于本公告披露日起 15 个交易日后的 6
个月内执行（根据法律法规禁止减持的期间除外）；通过大宗交易方式减持的，将于本公告披露日起3 个交易日之后的 6 个月内执行（根据法律法规禁止减持的期间除外）；减持数量及减持比例要求将按照相关法律法规的规定执行；上述股份减持价格按减持实施时的市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，并符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求；若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将进行相应调整。
公司于近日收到股东肖相生、张奎出具的《关于股份减持计划的公告函》，现将
具体情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
5% 以 上 非 第
一大股东 、
肖相生 6,750,000 11.25% IPO前取得：6,750,000股
董事、核心技
术人员
5% 以 上 非 第
一大股东 、
张奎 4,500,000 7.50% IPO前取得：4,500,000股
董事、高级管
理人员
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
计划减 减持合
股东名 计划减 竞价交易减 拟减持股 拟减持
持数量 减持方式 理价格
称 持比例 持期间 份来源 原因
（股） 区间
肖相生 不超 不超 竞价交易减 2021/10/29 按市场 IPO 前取 自身资
过： 过： 持，不超过： ～ 价格 得 金安排
700,000 1.17% 700,000 股 2022/4/28
股 大宗交易减持
不超过：
700,000 股
张奎 不超 不超 竞价交易减 2021/10/29 按市场 IPO 前取 自身资
过： 过： 持，不超过： ～ 价格 得 金安排
500,000 0.83% 500,000 股 2022/4/28
股 大宗交易减持
不超过：
500,000 股
（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否
（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1、 肖相生关于股份锁定的承诺
公司股东、董事、核心技术人员肖相生出具《江苏云涌电子科技股份有限公
司关于股份锁定的承诺函》，主要内容如下：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内和本人离职后 6 个月内，不转让本
人持有的公司首发前股份。
（2）公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
公司首次公开发行股票时的发行价（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增
发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末（如
该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的（如在此期间
发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），
本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
（3）作为核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年
转让的首发前股份不得超过上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比
例可以累积使用。
（4）本人在担任公司董事期间，本人将向股份公司申报所持有的公司的股
份及其变动情况，自本人所持首发前股份限售期满之日起，每年转让公司股份不
超过本人持有的公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职的，在本人就任
时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，亦遵守上述减持规定。
（5）若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。
（6）在本人持股期间，若股份锁定和减持的相关规定及要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的规定及要求。
（7）如本人违反了本承诺的相关内容，将依法承担相关责任。
2、 张奎关于股份锁定的承诺
公司股东、董事、副总经理张奎出具《江苏云涌电子科技股份有限公司关于股份锁定的承诺函》，主要内容如下：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让本人持有的公司首发前股份；
（2）公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
公司首次公开发行股票时的发行价（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
（3）上述股份锁定期期满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，亦遵守上述减持规定；本人离职后，在离任后半年内，不转让本人持有的公司的股份。
（4）若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行本承诺。
（5）在本人持股期间，若股份锁定和减持的相关规定及要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的规定及要求。
（6）如本人违反了本承诺的相关内容，将依法承担相关责任。
3、 持有5%以上股份股东关于持股意向及减持意向的承诺
公司股东高南、焦扶危、肖相生、张奎出具《江苏云涌电子科技股份有限公司持有 5%以上股份股东关于持股意向及减持意向的承诺函》，主要内容如下：
（1）本人看好公司业务发展，拟长期持有公司股票。
（2）本人在锁定期届满后拟减持公司股票的，将严格遵守《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性 文件关于股份减持及信息披露的规定，若股份减持的相关规定及要求发生变化， 则本人愿意自动适用变更后的规定及要求。
（3）自本人所持公司的股份锁定期届满之日起 24 个月内，在遵守本次发
行上市其他各项承诺的前提下，若本人拟减持本人在本次发行上市前已持有的 公司股份，则本人的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本人减持前述 股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的 减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。
（4）本人实施减持时(减持时本人仍为持股 5%以上的股东)，至少提前 3 个
交易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作。
（5）本人减持公司股票的方式应符合相关法律规定，包括集中竞价交易、 大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。
（6）若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行本承诺。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否
（四）本所要求的其他事项
无
三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份
是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否
四、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及
相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系公司股东根据自身资金安排进行的减持，本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，股东根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险提示
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
2、公司股东将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定
[2021-09-30] (688060)云涌科技:云涌科技关于董事会及监事会换届选举的公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-036
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于董事会及监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会及监事会换届选举工作，现就本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2021 年 9 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于
董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会候选人任职资格审查，董事会同意提名高南、焦扶危、肖相生、张奎为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名田霞、刘跃露、陈都鑫为第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。独立董事候选人田霞、刘跃露、陈都鑫尚未取得科创板独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。其中刘跃露女士为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2021 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2021年9月29日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同
意提名陈骅、张芝茹为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制进行表决。经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。
三、其他说明
公司第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会的董事、监事就任前，公司第二届董事会、监事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事职责。公司对第二届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件：
江苏云涌电子科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
高南先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用
数学专业，中国嵌入式系统产业联盟执行理事、北京市海淀区第六届政协委 员、江苏省科技企业家。1995 年至 2000 年任北京和光达文有限公司总经理、 2000年至2003年任北京中科希望软件股份有限公司营销中心总经理、2003年至 2004 年任北京东方龙马软件发展有限公司首席执行董事、2004 年至今先后担任 过北京云涌科技发展有限责任公司执行董事、郑州云涌科技有限责任公司执行 董事、总经理、本公司执行董事兼经理、本公司董事长。2015 年至今任公司董 事长、总经理。
焦扶危先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，精
密仪器专业。1998年至2002年任珠海髙瓴科技有限公司工程师、2003年至2005 年任郑州亚速电子技术有限责任公司总经理、2005 年至今先后担任过郑州云涌 科技有限责任公司监事、副总经理、总经理、本公司董事兼经理。2015 至今任 公司董事、副总经理。
肖相生先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
兵器发射理论与技术专业。1992年至2002年任总装备部工程师、2002年至2004 年任北京中科希望软件股份有限公司工程师、2004 年至今先后担任过北京云涌 科技发展有限责任公司总经理、本公司董事。2015 年至今担任公司董事。
张奎先生：1970 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，
高分子材料专业。1996 年至 1998 年任北京中科希望软件股份有限公司项目经 理、1999 年至今先后担任过江苏希望信息科技有限公司执行董事兼总经理、北 京云涌科技发展有限责任公司监事、本公司董事。2015 年至今担任公司董事、 副总经理。
二、独立董事候选人简历：
田霞女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计
专业。1998 年至 2004 年任中安科技集团有限公司总经理助理，2004 年至 2015
年任瑞达信息安全产业有限公司副总经理，2015 年至 2017 年任中关村可信计算 产业联盟常务副秘书长，2017 年至今担任中国卫生信息与健康医疗大数据学会
网信自主创新工作委员会主任、中国关键信息基础设施技术创新联盟秘书长。
刘跃露女士：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注
册会计师。1973年至1979年任冶金部冶金勘探公司805部会计，1979年至1989年任泰州机械厂会计，1989 年至 1999 年担任泰州市海陵区审计局审计事务所审计，2000 年至今担任泰州天平会计师事务所有限公司所长。
陈都鑫先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中华科
技大学，控制科学与工程专业博士。2018 年至今担任东南大学教师。
附件：
江苏云涌电子科技股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
陈骅女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子
信息工程专业。2009 年至 2011 年任纬创资通（昆山）有限公司工程部产品工程师，2011 年起至今任公司商务经理。2015 年至今任公司监事。
张芝茹女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计
算机软件专业。2000 年至 2005 年任北京中科希望软件股份有限公司商务经理，2005年至2010年自由职业者，2010年至今任北京云涌科技发展有限责任公司行政经理。2015 年至今任公司监事。
[2021-09-30] (688060)云涌科技:云涌科技关于修改《公司章程》的公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-037
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）
于 2021 年 9 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修
改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下：
一、修改《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等规定，结合实 际情况，现拟对《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司 章程”）中的部分条款进行相应修改。具体修改内容如下：
修改前 修改后
第八十四条 …… 第八十四条 ……
股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会在选举董事（含独立董
决时，根据本章程的规定或者股东 事）、监事时可以推行累积投票
大会的决议，可以实行累积投票 制。公司单一股东及其一致行动人
制。 拥有权益的股份比例在 30%及以上
的，应当采用累积投票制度。
…… ……
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述议案尚需公司 2021 年第二次临时股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司管理层及相 关人员办理公司章程备案等相关事宜。
公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的
备案登记相关手续。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (688060)云涌科技:云涌科技关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-039
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 10 月 18 日14 点 00 分
召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 18 日
至 2021 年 10 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》的议案 √
2 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 √
累积投票议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事 应选董事（4）人
会非独立董事的议案
3.01 选举高南为第三届董事会非独立董事 √
3.02 选举焦扶危为第三届董事会非独立董事 √
3.03 选举肖相生为第三届董事会非独立董事 √
3.04 选举张奎为第三届董事会非独立董事 √
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事的议案
4.01 选举田霞为第三届董事会独立董事 √
4.02 选举刘跃露为第三届董事会独立董事 √
4.03 选举陈都鑫为第三届董事会独立董事 √
5.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事 应选监事（2）人
会股东代表监事的议案
5.01 选举陈骅为第三届监事会股东代表监事 √
5.02 选举张芝茹为第三届监事会股东代表监事 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第二十次会议、
第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告及文件已于 2021 年 9 月 30 日
在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在 2021 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2021 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688060 云涌科技 2021/10/12
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间、地点
登记时间：2021 年 10 月 15 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）
登记地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 楼证券部
（二）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡（如有）办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函
上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2021 年 10 月 15 日下午 17:00 前送
达登记地点，以抵达公司的时间为准。
（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
通信地址：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技
邮编：225300
电话：0523-86658773
传真：0523-86083855
邮箱：public@yytek.com
联系人：姜金良、袁宽然、沈泽华
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏云涌电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 18 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改公司《股东大会议事规
则》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董
事会非独立董事的议案
3.01 选举高南为第三届董事会非独立董事
3.02 选举焦扶危为第三届董事会非独立董事
3.03 选举肖相生为第三届董事会非独立董事
3.04 选举张奎为第三届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董
事会独立董事的议案
4.01 选举田霞为第三届董事会独立董事
4.02 选举刘跃露为第三届董事会独立董事
4.03 选举陈都鑫为第三届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监
事会股东代表监事的议案
5.01 选举陈骅为第三届监事会股东代表监事
5.02 选举张芝茹为第三届监事会股东代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股
[2021-09-04] (688060)云涌科技:云涌科技关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-035
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事
会任期将于 2021 年 9 月 7 日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会、监事会的
董事、监事候选人的提名工作，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 4 日
[2021-08-27] (688060)云涌科技:云涌科技第二届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-033
江苏云涌电子科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 15 日
以书面形式向全体监事发出召开第二届监事会第十四次会议的通知。第二届监事
会第十四次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开。应出席本次监事会会议
的监事 3 人，实际到会 3 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席赵丰先生主持，会议以记名投票方式表决。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过了如下决议：
（一） 审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
监事会认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合
相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司 报告期内的财务状况和经营成果；公司《2021 年半年度报告》及其摘要的内容和 格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会 提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。
监事会及全体监事保证公司《2021 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云涌
科技2021 年半年度报告》及《云涌科技 2021 年半年度报告摘要》。
（二） 审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告>的议案》
监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用情况严格按照《上市公司 监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及 公司《募集资金管理制度》的规定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股 东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形，其决策程序符合相 关规定，理由合理、恰当。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云涌科技 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号 2021-032）
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (688060)云涌科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2755元
每股净资产: 15.2648元
加权平均净资产收益率: 1.788%
营业总收入: 1.03亿元
归属于母公司的净利润: 1652.72万元
[2021-08-13] (688060)云涌科技:云涌科技关于获得政府补助的公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-031
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、获得补助的基本情况
江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)自 2020 年 8 月 13 日至
2021 年 8 月 12 日，累计获得与收益相关的政府补助款项人民币 10,642,685.41
元，具体情况如下：
单位：元
序号 发放主体 补助项目 补助金额 补助时间 补助依据 类型
1 国家税务总 增值税退税 3,144,685.41 2020.8.31- 财税[2011]100 与收益相
局 2021.7.30 号文 关
泰州市生态 2020 年度绿
2 环境局、海 色金融奖补 600,000.00 2020.8.31 泰财金 与收益相
陵区金融监 资金 〔2020〕42 号 关
管局
泰州市海陵 2019 年海陵 与收益相
3 区市场监督 区专利奖励 10,200.00 2020.9.30 / 关
管理局
泰州市海陵 海陵区经济 与收益相
4 区财政局 纳税大户奖 20,000.00 2020.11.30 / 关
励
泰州市海陵
5 区人社局、 以工代训补 20,000.00 2020.12.28 / 与收益相
泰州市海陵 贴 关
区财政局
海陵区亩均
6 泰州市海陵 论英雄改革 50,000.00 2021.1.31 泰海亩改发 与收益相
区财政局 首批俊鸟企 〔2020〕1 号 关
业奖励金
泰州市海陵 2020 年科技 泰海政发 与收益相
7 区科学与技 创新奖 50,000.00 2021.4.30 〔2021〕11 号 关
术局
泰州市海陵 2020 年海陵 泰金发 与收益相
8 区金融监管 区上市奖励 3,000,000.00 2021.7.13 〔2021〕5 号 关
局、泰州市
海陵区财政
局
泰州市海陵 新授权的国 泰财教 与收益相
9 区市场监督 际、国内发 20,000.00 2021.8.11 〔2021〕9 号 关
局 明专利
泰州市企业
10 泰州市市场 知识产权战 180,000.00 2021.8.11 泰财教 与收益相
监督局 略推进计划 〔2021〕9 号 关
项目
11 泰州市市场 市专利金奖 100,000.00 2021.8.11 泰财教 与收益相
监督局 〔2021〕9 号 关
省工信厅新
鉴定的新技
泰州市工业 术、新产 泰财教 与收益相
12 和信息化局 品，省重点 900,000.00 2021.8.11 〔2021〕9 号 关
推广应用的
新技术、新
产品
泰州市科学
与技术局、 省级工程技 泰财教 与收益相
13 泰州市海陵 术研究中心 300,000.00 2021.8.11 〔2021〕9 号 关
区科技技术
局
泰州市科学
与技术局、 企业研发投 泰财教 与收益相
14 泰州市海陵 入普惠奖补 147，800.00 2021.8.11 〔2021〕9 号 关
区科技技术
局
泰州市科学
与技术局、 市重大科技 泰财教 与收益相
15 泰州市海陵 成果转化专 1,900,000.00 2021.8.11 〔2021〕9 号 关
区科技技术 项资金项目
局
泰州市科学
与技术局、 泰州市科技 泰财教 与收益相
16 泰州市海陵 瞪羚企业 200，000.00 2021.8.11 〔2021〕9 号 关
区科技技术
局
合计 10,642,685.41 /
二、补助的类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司上述获得的政府补助均为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-07-23] (688060)云涌科技:云涌科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-029
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“云涌科技”）于2021年7月21日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币50,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020] 1127 号）同意，云涌科技向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股发行价格为人民币44.47 元，共募集资金人民币 667,050,000.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 64,952,830.19 元，募集资金净额为人民币 602,097,169.81元。2020 年7 月7日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（中天运[2020]验字第 90033 号）。云涌科技对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募投项目情况
根据《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
募集资金投资额
序号 募集资金投资项目名称 投资总额
金额 比例
1 国产自主可控平台建设项目 15,007.57 15,007.57 47.08%
2 研发中心建设项目 9,715.55 9,715.55 30.48%
3 营销中心和服务体系建设项目 2,152.38 2,152.38 6.75%
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 15.69%
合计 31,875.50 31,875.50 100.00%
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一) 投资目的
为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。
(二) 投资额度及期限
公司拟使用总额不超过人民币50,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
(三) 投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
(四) 决议有效期
自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
(五) 实施方式
公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
(六) 信息披露
公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
(七) 现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、对日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募集资金投资计划正常进行以及募集资金安全的前提下进行的，将不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。
五、投资风险及风险控制措施
(一) 投资风险
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二) 安全性及风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适
用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、相关审议决策程序
公司于 2021 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
七、独立董事、监事会及保荐机构意见
(一) 独立董事意见
公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，并在上述额度内资金进行滚动使用的决策程序符合《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
(二) 监事会意见
监事会认为，公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
(三) 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：云涌科技本次对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，本事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构对云涌科技本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、上网公告文件
(一) 《浙商证券股份有限公司关于江苏云涌电子科技股份有限公司使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
(二) 江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次
会议相关事项的独立意见
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-23] (688060)云涌科技:云涌科技第二届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-030
江苏云涌电子科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日
以书面形式向全体监事发出召开第二届监事会第十三次会议的通知。第二届监事
会第十三次会议于 2021 年 7 月 21 日在公司会议室召开。应出席本次监事会会议
的监事 3 人，实际到会 3 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席赵丰先生主持，会议以记名投票方式表决。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过了如下决议：
（一） 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏云涌电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司监事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-05] (688060)云涌科技:云涌科技首次公开发行部分限售股上市流通公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-028
江苏云涌电子科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
本次上市流通的限售股数量为 11,250,000 股，限售期为 12 个月。
本次上市流通日期为 2021 年 7 月 12 日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1127 号），江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“云涌科技”）首次向社会公开发行人民币普
通股（A 股）15,000,000 股，并于 2020 年 7 月 10 日在上海证券交易所科创板挂
牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为 45,000,000 股，首次公开发行 A
股后总股本为 60,000,000 股，其中有限售条件流通股 46,431,256 股，占本公司发行后总股本的 77.39%，无限售条件流通股 13,568,744 股，占本公司发行后总
股本的 22.61%。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东
数量为 2 名，股份数量为 11,250,000 股，占公司总股本的 18.75%，限售期为公
司股票上市之日起十二个月，该部分限售股将于2021年 7 月12 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次限售股上市流通的有关股东承诺具体如下：
（一） 公司股东、董事、核心技术人员肖相生承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内和本人离职后 6 个月内，不转让本人
持有的公司首发前股份。
2、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公
司首次公开发行股票时的发行价（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
3、作为核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转
让的首发前股份不得超过上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。
4、本人在担任公司董事期间，本人将向股份公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，自本人所持首发前股份限售期满之日起，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，亦遵守上述减持规定。
5、若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。
6、在本人持股期间，若股份锁定和减持的相关规定及要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的规定及要求。
7、如本人违反了本承诺的相关内容，将依法承担相关责任。
（二） 公司股东、董事、副总经理张奎承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让本人持有的公司首发前股份；
2、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公
司首次公开发行股票时的发行价（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增
（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
3、上述股份锁定期期满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，亦遵守上述减持规定；本人离职后，在离任后半年内，不转让本人持有的公司的股份。
4、若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行本承诺。
5、在本人持股期间，若股份锁定和减持的相关规定及要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的规定及要求。
6、如本人违反了本承诺的相关内容，将依法承担相关责任。
（三）公司股东肖相生、张奎承诺：
1、本人看好公司业务发展，拟长期持有公司股票。
2、本人在锁定期届满后拟减持公司股票的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定，若股份减持的相关规定及要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的规定及要求。
3、自本人所持公司的股份锁定期届满之日起 24 个月内，在遵守本次发行
上市其他各项承诺的前提下，若本人拟减持本人在本次发行上市前已持有的公司股份，则本人的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本人减持前述股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。
4、本人实施减持时(减持时本人仍为持股 5%以上的股东)，至少提前 3 个交
易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作。
5、本人减持公司股票的方式应符合相关法律规定，包括集中竞价交易、大
宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。
6、若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行本
承诺。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺
事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
截至本核查意见出具之日，云涌科技首次公开发行部分限售股股东均已严
格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相
关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试
行）》等相关法律法规的要求。保荐机构对云涌科技首次公开发行部分限售股
上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 11,250,000 股
（二）本次上市流通日期为 2021 年 7 月 12 日
（三）限售股上市流通明细清单
单位：股
序 持有限售 持有限售股 本次上市 剩余限售
号 股东名称 股数量 占公司总股 流通数量 股数量
（股） 本比例 （股） （股）
1 肖相生 6,750,000 11.25% 6,750,000 0
2 张奎 4,500,000 7.50% 4,500,000 0
（四）限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 首发限售股 11,250,000 -
合计 11,250,000 -
六、上网公告文件
1. 《浙商证券股份有限公司关于江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开
发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-06-11] (688060)云涌科技:云涌科技关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-027
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了浙商 证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）《浙商证券股份有限公司关于变 更江苏云涌电子科技股份有限公司保荐代表人的函》，浙商证券作为公司首次 公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称“首发上市项目”）的保荐机构 和主承销商，原指定保荐代表人嵇登科先生、赵晨先生负责公司持续督导期间
保荐工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。现因赵晨先生工作变动原因，
不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。
为保证后续工作的有序进行，根据相关规定，浙商证券委派周飞飞先生 （简历附后）接替赵晨先生担任公司首发上市项目持续督导保荐代表人，负 责公司后续持续督导工作，继续履行相关职责。
本次变更后，公司首发上市项目持续督导保荐代表人为嵇登科先生、周飞
飞先生。持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。
公司董事会对赵晨先生在首发上市项目及持续督导期间所做出的贡献表 示衷心的感谢！
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月11 日
附件：周飞飞先生的简历
周飞飞先生：复旦大学金融硕士、保荐代表人。2017 年起从事投资银行业务。曾负责或参与的主要项目有：云涌科技（688060）IPO 项目，园林股份（605303）IPO 项目等，具有丰富的投资银行业务经验。
[2021-05-15] (688060)云涌科技:云涌科技2020年年度权益分派实施公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-026
江苏云涌电子科技股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否涉及差异化分红送转：否
每股分配比例
每股现金红利 0.371 元
相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/5/20 2021/5/21 2021/5/21
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2021年4月16日的2020年年度股东大会审议通过。二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 60,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.371 元（含税），共计派发现金红利 22,260,000 元。
三、 相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/5/20 2021/5/21 2021/5/21
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
高南，焦扶危，肖相生，张奎所持股份的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收
个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.371 元；持股期在 1 年以内（含 1
年）的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.371 元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实
际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减 50%计入应纳税
所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定，按 10%的税率代扣现金红利所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.3339 元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.3339 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定的取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）执行，该现金红利将由本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.3339 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定向主管税务机关提出享受税收协定（安排）待遇的申请。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币 0.371元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：证券部
联系电话：0523-86658773
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日
[2021-04-30] (688060)云涌科技:云涌科技第二届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-025
江苏云涌电子科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22
日以书面形式向全体监事发出召开第二届监事会第十二次会议的通知。第二
届监事会第十二次会议于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开。应出席本次
监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席赵丰先生主持，会议以记名投 票方式表决。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过了如下决议：
（一） 审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
经审核，我们认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制和审核程序符合
相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司 报告期内的财务状况和经营成果；公司《2021 年第一季度报告》的内容和格式 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提 出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与 2021 年第一季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。
监事会及全体监事保证公司《2021 年第一季度报告》所披露的信息真实、
准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《江苏云涌电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》以及《江苏云涌电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (688060)云涌科技:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0954元
每股净资产: 15.3954元
加权平均净资产收益率: 0.6215%
营业总收入: 3663.22万元
归属于母公司的净利润: 572.28万元
[2021-04-17] (688060)云涌科技:云涌科技2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-024
江苏云涌电子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼2 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,011,398
普通股股东所持有表决权数量 45,011,398
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0189
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0189
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2020 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2021 年财务预算方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,007,400 99.9911 3,998 0.0089 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
7 《 关 于 公 司 7,400 64.9236 3,998 35.0764 0 0.0000
2020 年度利润
分配方案的议
案》
8 《关于续聘会 7,400 64.9236 3,998 35.0764 0 0.0000
计师事务所的
议案》
9 《关于公司董 7,400 64.9236 3,998 35.0764 0 0.0000
事、监事薪酬
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：丁铮 冯川
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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