≈≈金达莱688057≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.25)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)定于2022年2 月28日召开股东大会
3)02月25日(688057)金达莱:2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本27600万股为基数,每10股派10元 ;股权登记日:2021
-04-22;除权除息日:2021-04-23;红利发放日:2021-04-23;
机构调研:1)2021年01月14日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:38261.69万 同比增:-1.05% 营业收入:9.13亿 同比增:-6.00%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.3863│ 1.0893│ 0.7534│ 0.4345│ 1.8176
每股净资产 │ 11.5400│ 11.2560│ 10.9165│ 11.5000│ 11.1600
每股资本公积金 │ --│ 6.7602│ 6.7602│ 6.7588│ 6.7564
每股未分配利润 │ --│ 3.0026│ 2.6668│ 3.2483│ 2.9134
加权净资产收益率│ 12.4000│ 9.7700│ 6.7200│ 7.6800│ 27.5100
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 1.0893│ 0.7534│ 0.3350│ 1.4010
每股净资产 │ --│ 11.2560│ 10.9165│ 11.5000│ 11.1612
每股资本公积金 │ --│ 6.7602│ 6.7602│ 6.7588│ 6.7564
每股未分配利润 │ --│ 3.0026│ 2.6668│ 3.2483│ 2.9134
摊薄净资产收益率│ --│ 9.6774│ 6.9014│ 2.9127│ 12.5527
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A 股简称:金达莱 代码:688057 │总股本(万):27600 │法人:廖志民
上市日期:2020-11-11 发行价:25.84│A 股 (万):13984.52 │总经理:廖志民
主承销商:中信证券股份有限公司,申港证券股份有限公司│限售流通A股(万):13615.48│行业:生态保护和环境治理业
电话:0791-83775088 董秘:杨晨露│主营范围:公司主要从事污水处理新工艺、新
│技术的研发与应用，开展包括水污染治理装
│备、水环境整体解决方案与水污染治理项目
│运营服务在内的三大业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.3863│ 1.0893│ 0.7534│ 0.4345
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2020年 │ 1.8176│ 1.4852│ 0.9800│ 0.3286
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2019年 │ 1.2447│ 0.9200│ 0.5900│ 0.2500
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2018年 │ 1.1857│ 0.8700│ 0.5000│ 0.1500
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2017年 │ 0.6466│ 0.3600│ 0.3800│ -0.0500
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[2022-02-25](688057)金达莱:2021年度业绩快报公告
证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2022-005
江西金达莱环保股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
增减变动幅
项目 本报告期 上年同期
度（％）
营业总收入 912,603,794.95 970,880,809.91 -6.00
营业利润 399,713,648.42 414,913,849.88 -3.66
利润总额 423,219,162.97 430,437,597.81 -1.68
净利润 386,736,679.54 384,449,702.58 0.59
归属于母公司所有者的 382,616,928.68 386,687,739.74 -1.05
净利润
归属于母公司所有者的 360,771,827.12 371,381,978.35 -2.86
扣除非经常性损益的净
利润
基本每股收益（元） 1.3863 1.8176 -23.73
加权平均净资产收益率 12.40 27.51 减少 15.11
个百分点
增减变动幅
本报告期末 本报告期初
度（％）
总 资 产 3,688,148,306.8 3,627,305,001.23 1.68
6
归属于母公司的所有者 3,184,819,630.4 3,080,504,971.71 3.39
6
权益
股 本 276,000,000.00 276,000,000.00 --
归属于母公司所有者的
11.54 11.16 3.39
每股净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年，公司按照发展战略及经营计划，充分发挥 FMBR 核心技术及分布治
理模式优势，持续深耕污水处理领域，业绩总体呈现较为平稳的态势。同时，公司坚持研发创新，并获得多项荣誉，包括入选工信部专精特新“小巨人”企业名单，入选国家“水专项”第一批典型工程示范及推广工程名单，被评为江西省“全省生态文明建设先进集体”等。
报告期内，受到新冠肺炎疫情等因素影响，部分项目进度有所放缓，故对经营业绩产生了一定影响。报告期内实现营业收入 91,260.38 万元，同比下降6.00%；实现净利润 38,673.67 万元，同比增长 0.59%；实现归属于母公司所有者的净利润 38,261.69 万元，同比下降 1.05%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 36,077.18 万元，同比下降 2.86%。
报告期末，公司总资产 368,814.83 万元，同比增长 1.68%；归属于母公司
的所有者权益 318,481.96 万元，同比增长 3.39%。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请投资者
注意投资风险。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-11](688057)金达莱:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2022-004
江西金达莱环保股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日
至 2022 年 2 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
1 √
的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。
相关公告于 2022 年 2 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688057 金达莱 2022/2/21
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议
的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的身份证复印件、证券账户卡（如有）办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信中须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述第 1 或 2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注
明“股东大会”字样，须在登记时间 2022 年 2 月 25 日下午 17:00 前送达登记
地点。
（二）登记时间及地点
登记时间：2022 年 2 月 25 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）
登记地点：南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号一楼会议室（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二） 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三） 会议联系方式
联系人：杨晨露
联系电话：0791-83775088
联系地址：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号
传 真：0791-83775088
邮政编码：330100
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
江西金达莱环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 28 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于使用部分超募资金永久补
1
充流动资金的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-11](688057)金达莱:第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2022-003
江西金达莱环保股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议于 2022 年 2 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2022 年
1 月 29 日以专人送出的方式发出，会议由监事会主席张绍芬女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率及公司日常生产经营能力，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司发展需要和全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。同意使用超募资金 2 亿元永久补充流动资金。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及符
合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-002）。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-11](688057)金达莱:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2022-002
江西金达莱环保股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币2亿元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构申港证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2565 号），公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 6,900 万股，发行价格 25.84 元/股，募集资金总额为
人民币 178,296.00 万元，扣除发行费用 9,963.89 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 168,332.11 万元，其中超募资金为人民币 67,455.80 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况
进行了审验，并于 2020 年 11 月 6 日出具了《验资报告》（众环验字[2020]060019
号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金额
1 江西金达莱环保股份有限 25,847.19 25,847.19
公司研发中心建设项目
2 江西金达莱环保股份有限 45,029.12 45,029.12
公司运营中心项目
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 100,876.31 100,876.31
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营。
公司超募资金总额为人民币 67,455.80 万元，本次拟用于永久补充流动资金
的金额为人民币 2 亿元，占超募资金总额的 29.65%。公司最近 12 个月内累计使
用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关承诺及说明
公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序
本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，同意使用超募资金人民币 2 亿元永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项
尚需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金的需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。同意使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率及公司日常生产经营能力，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司发展需要和全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。同意使用超募资金 2 亿元永久补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
申港证券股份有限公司认为：江西金达莱环保股份有限公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情形，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规的要求。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金补充流动资金事项无异议，本事项尚需经公司股东大会审议批准，公司股东大会应提供网络投票表决方式。
七、上网公告文件
（一）《江西金达莱环保股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见》；
（二）《申港证券股份有限公司关于江西金达莱环保股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-13](688057)金达莱:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2022-001
江西金达莱环保股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 129,627,000
普通股股东所持有表决权数量 129,627,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.9663
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.9663
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖志民先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 129,608,749 99.9859 18,251 0.0141 0 0.0000
2、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 129,608,749 99.9859 18,251 0.0141 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于续聘会计 187,5 91.1295 18,25 8.8705 0 0.0000
师事务所的议 00 1
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：张雪、王赢
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2021-12-28](688057)金达莱:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2021-038
江西金达莱环保股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 1 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 12 日
至 2022 年 1 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。
相关公告于 2021 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688057 金达莱 2022/1/6
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营
业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的身份证复印件、证券账户卡（如有）办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信中须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述第 1 或 2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请
注明“股东大会”字样，须在登记时间 2022 年 1 月 10 日下午 17:00 前送达登
记地点。
（二）登记时间及地点
登记时间：2022 年 1 月 10 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）
登记地点：南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号一楼会议室（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二） 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三） 会议联系方式
联系人：杨晨露
联系电话：0791-83775088
联系地址：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号
传 真：0791-83775088
邮政编码：330100
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
江西金达莱环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 12 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-28](688057)金达莱:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2021-037
江西金达莱环保股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。
（7）2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万
元、证券业务收入 46,783.51 万元。
（8）2020 年度上市公司审计客户家数 179 家，主要行业涉及制造业，批发
和零售业，房地产业等，审计总收费 18,107.53 万元，金达莱同行业上市公司审
计客户家数 3 家。2020 年度挂牌公司审计客户家数 258 家，主要行业涉及信息
传输、软件和信息技术服务业，制造业等，审计收费 4,595.08 万元，金达莱同行业挂牌公司审计客户家数 7 家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，职业风险基金 2020 年末数为 11,260.29 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近 3 年（2018 年-2020 年）未受到刑事处罚、行政处罚、
自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。
（2）36 名从业执业人员最近 3 年（2018 年-2020 年）因执业行为受到刑事
处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分
0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：肖文涛先生，2011 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2010 年起开始在中审众环执业，2021 年起为金达莱提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李亚东先生，2015 年成为中国注册会计师，2013 年起开始从事上市公司审计，2013 年起开始在中审众环执业，2020 年起为金达莱提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：罗明国先生，2000 年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，1999 年起开始在中审众环执业，2021 年起为金达
莱提供审计服务。最近 3 年复核 3 家上市公司和 4 家挂牌公司的审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
中审众环及项目合伙人肖文涛、签字注册会计师李亚东、项目质量控制复核人罗明国不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。公司 2021 年度审计费用为人民币 130 万元（含税）（其中：年报审计
费用 95 万元，内控审计费用 35 万元）。公司 2020 年度审计费用为 80 万元（含
税），无内控审计费用。本期审计费用较 2020 年度增加 50 万元，主要系公司本年增加了内部控制审计以及综合考虑公司业务规模及事务所投入工作量协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会 2021 年第三次会议对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的工作情况进行了审查及评价，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，有良好的职业素养和诚信状况。审计委员会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》和《独立
董事关于续聘会计师事务所的独立意见》。
（三）董事会审议和表决情况
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第五次会议审议《关于续聘会
计师事务所的议案》，并以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况通过了该议案，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交股东大会审议。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-02](688057)金达莱:关于诉讼进展的公告
1 / 2
证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2021-036
江西金达莱环保股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 案件所处的诉讼阶段：河南省高级人民法院指令河南省洛阳市中级人民法院再审本案
? 上市公司所处的当事人地位：再审被申请人（一审被告、反诉原告、二审上诉人）
? 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次诉讼案件需法院再审，根据案件内容以及实际情况，预计不会对公司业绩产生重大影响，最终实际影响以法院判决为准。公司将依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，切实维护公司名誉和股东利益。
一、诉讼基本情况
2021
年 1 月，洛阳路创实业有限公司（以下简称“路创实业”）以建设工
程施工合同纠纷为由将江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）、洛
阳龙丰建设投资有限公司（以下简称“龙丰建投”）起诉至洛阳市洛龙区人民法
院（以下简称“法院”），具体情况详见公司于 2021 年 1 月 27 日披露的《关于
涉及诉讼的公告》（公告编号： 2021 005 ）。
2021
年 2 月，公司向法院递交《民事反诉状》，对路创实业提起反诉。 2021
年 3 月，公司收到法院的民事判决书（案号：（ 2020 ）豫 0311 民初 8586 号），
并披露了一审判决内容，具体 情况详见公司于 2021 年 3 月 12 日披露的《关于诉
2 / 2
讼进展的公告》（公告编号：
讼进展的公告》（公告编号：20212021--014014）。）。
2021
2021年年44月，公司及龙丰建投、路创实业均不服一审判决，分别向河南省月，公司及龙丰建投、路创实业均不服一审判决，分别向河南省洛阳市中级人民法院提起上诉，具体情况详见公司于洛阳市中级人民法院提起上诉，具体情况详见公司于20212021年年44月月22日披露的《关日披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：于诉讼进展的公告》（公告编号：20212021--016016）。）。
2021
2021年年66月，公司收到河南省洛阳市中级人民法院的民事裁定书（案号：月，公司收到河南省洛阳市中级人民法院的民事裁定书（案号：（（20212021）豫）豫0303民终民终21612161号），并披露了终审裁定结果，具体情况详见公司于号），并披露了终审裁定结果，具体情况详见公司于20212021年年66月月1212日披露的《关于诉讼进展暨终审裁定的公告》（公告编号：日披露的《关于诉讼进展暨终审裁定的公告》（公告编号：20212021--021021）。）。
二、诉讼诉讼进展进展情况情况
路创实业因不服河南省洛阳市中级人民法院的终审裁定，向河南省高级人民
路创实业因不服河南省洛阳市中级人民法院的终审裁定，向河南省高级人民法院提出再审申请。近日，公司收到河南省高级人民法院民事裁定书（案号：法院提出再审申请。近日，公司收到河南省高级人民法院民事裁定书（案号：（（20212021）豫民申）豫民申74437443号），号），河南省高级人民法院河南省高级人民法院认为认为河南省洛阳市河南省洛阳市中级人民中级人民法法院院驳回驳回路创实业路创实业的起诉属于的起诉属于适用法律错误，适用法律错误，裁定结果如下：裁定结果如下：
1、指令河南省洛阳市中级人民法院再审本案；指令河南省洛阳市中级人民法院再审本案；
2、再审期间，中止原裁定的执行。再审期间，中止原裁定的执行。
三、本次诉讼事项对公司的影响
三、本次诉讼事项对公司的影响
鉴于本次诉讼案件需法院再审，根据案件内容以及实际情况，预计不会对公司业绩产生重大影响，最终实际影响以法院判决为准。公司将密切关注并高度重将密切关注并高度重视该事项，依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，切实维护公司名誉和股视该事项，依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，切实维护公司名誉和股东利益。东利益。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司将根据该诉
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司将根据该诉讼案件的进展情况，按要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。讼案件的进展情况，按要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司
江西金达莱环保股份有限公司
董事会
董事会
2021
2021年年1212月月22日日
[2021-11-26](688057)金达莱:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2021-034
江西金达莱环保股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日
召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币 11 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限在公司董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2021 年 11 月 30日）起 12 个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构申港证券股份有限公司出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2565 号），公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 6,900 万股，发行价格 25.84 元/股，募集资金总额为
人民币 178,296.00 万元，扣除发行费用 9,963.89 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 168,332.11 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 11 月 6 日出具
了《验资报告》（众环验字[2020]060019 号）。公司已对募集资金进行了专户
监管协议》。具体情况详见 2020 年 11 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益、保持资金流动性，实现股东利益最大化。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 11 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限在公司董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2021
年 11 月 30 日）起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照有关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的发展。同时，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能有效提高资金使用效率，获得一定的收益，增加股东回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟投资安全性高、流动性好的产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司将根据经济形势和金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展并规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时二分之一以上的独立董事可以聘请专业机构进行审计；公司审计部对现金管理投资产品事项进行全面检查和监督，并定期向审计委员会报告。
4、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保
不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下进行，有利于增加资金收益、保持资金流动性，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，决策程序合法合规，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
监事会认为：在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，相关内容及审批程序符合法律法规及公司制度的规定。同意公司使用合计不超过人民币 11 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限在董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2021 年
11 月 30 日）起 12 个月内有效。
（三）保荐机构意见
申港证券股份有限公司认为：1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项己经公司董事会和监事会审议通过，独立董事己发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《江西金达莱环保股份有限公司独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；
（二）《申港证券股份有限公司关于江西金达莱环保股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26](688057)金达莱:关于自愿披露签订日常经营重要合同的公告
证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2021-035
江西金达莱环保股份有限公司
关于自愿披露签订日常经营重要合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
合同类型：销售合同
合同金额：人民币169,616,701.13元（含税）
合同生效条件：经双方法人代表或授权代表签字并盖章后生效
合同履行期限：自合同签订之日起至会昌县污水处理厂网一体化PPP项目通过竣工验收、质量保证期结束、移交政府审计完成、双方履约完成为止。
对上市公司当期业绩的影响：本销售合同为公司日常经营合同，若合同顺利履行，预计将对公司近三年左右的经营业绩产生积极影响，有利于提高公司的持续盈利能力和核心竞争力。本合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行本合同而与合同对方形成依赖。
风险提示：
1、市场风险：虽然环保行业属于快速发展阶段，市场前景广阔，为本合同的实施提供了良好机遇，但市场本身仍存在不确定因素，有可能使合同实施后面临一定的市场风险。
2、履约风险：合同双方均具有履约能力，但合同履约周期较长、金额较大，存在因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行情况。
3、违约风险：合同中已就违约等情况做出明确规定，若合同实施过程中存在因公司原因未能按时、按要求交货或提供服务等情形，可能导致公司承担违约风险。
一、审议程序情况
公司近日与会昌县三峡水环境综合治理有限责任公司（以下简称“会昌三峡”）签订了设备供应合同，合同金额为人民币169,616,701.13元（含税）。本合同为公司日常经营性合同，公司已履行了签署本合同的内部审批程序，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《江西金达莱环保股份有限公司章程》等有关规定，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
会昌县污水处理厂网一体化 PPP 项目中，新建县城及乡镇污水处理厂项目、扩建污水处理厂项目中影响项目全生命周期质量管理的主要设备物资的采购供应及安装调试工作。
（二）合同对方当事人情况
1、公司名称：会昌县三峡水环境综合治理有限责任公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、法定代表人：张勇
4、注册资本：5000 万人民币
5、成立日期：2021 年 3 月 30 日
6、住所：江西省赣州市会昌县文武坝镇月亮湾新城南一路天玺湾小区
7、主营业务：各类工程建设活动，建设工程设计，建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水环境污染防治服务，污水处理及其再生利用，市政设施管理，污泥处理装备制造，环境保护专用设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、主要股东：长江生态环保集团有限公司（持股 61.9%）
9、因会昌三峡成立时间不足一年，且其控股方信息保密，无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。
10、会昌三峡为会昌县污水处理厂网一体化 PPP 项目的项目公司，公司持有会昌三峡 12%股权，除此之外公司与其不存在关联关系。
11、最近三个会计年度，公司及控股子公司与会昌三峡无其他业务往来。
三、合同主要条款
1、合同金额：人民币 169,616,701.13 元（含税）
2、支付方式及支付进度安排：根据合同约定的支付条件和进度，合同对方分阶段支付相应款项。
3、履行地点：会昌县县城及各乡镇
4、履行期限：自合同签订之日起至会昌县污水处理厂网一体化 PPP 项目通过竣工验收、质量保证期结束、移交政府审计完成、双方履约完成为止。
5、合同生效条件：经双方法人代表或授权代表签字并盖章后生效
6、违约责任：双方就逾期付款、无故终止合同、逾期交货、设备质量问题、廉洁、安全生产等情形分别约定了各自应承担的违约情形。
7、争议解决方式：协议履行过程中若发生争议，双方均应本着实事求是、平等互利、互谅、互让、协商一致的原则，公正、合理地协商解决协议实施过程中出现的任何协议争议。协商不成的，任何一方均可向会昌三峡所在地人民法院起诉。
四、合同履行对上市公司的影响
本销售合同为公司日常经营合同，若合同顺利履行，预计将对公司近三年左右的经营业绩产生积极影响，有利于提高公司的持续盈利能力和核心竞争力。
本合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行本合同而与合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
1、市场风险：虽然环保行业属于快速发展阶段，市场前景广阔，为本合同的实施提供了良好机遇，但市场本身仍存在不确定因素，有可能使合同实施后面临一定的市场风险。
2、履约风险：合同双方均具有履约能力，但合同履约周期较长、金额较大，存在因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行情况。
3、违约风险：合同中已就违约等情况做出明确规定，若合同实施过程中存
在因公司原因未能按时、按要求交货或提供服务等情形，可能导致公司承担违约风险。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日
★★机构调研
调研时间:2021年01月14日
调研公司:华泰证券
接待人:证券事务代表:邓怡,董事会秘书:杨晨露
调研内容:一、参观公司总部及项目现场，了解公司基本情况
二、问答交流
1、问：公司水环境整体解决方案最大能做多少吨的项目？
答：公司水环境整体解决方案的业务规模不受限制。基于公司独具特色的FMBR工艺，公司针对性地开发出多种一体化设施标准化设计方案，可根据项目处理规模和不同项目个性化特点进行排列组合，具备承接大型项目的能力，并已在连云港新城污水处理厂（总规模13万吨/天）、望江县污水处理厂扩建工程（设计规模5万吨/天）、南昌市新建城污水处理厂（总规模2万吨/天）等多个万吨级以上规模的项目中取得良好的应用效果。
2、问：公司主营业务收入预计未来三至五年内会不会继续增长？
答：党的十八大以来，党中央将生态文明建设放到治国理政的重要位置，践行“绿水青山就是金山银山”理念，并相继出台多项法规政策，对水环境治理行业的发展起到了良好的指导与促进作用，为公司提供了广阔的市场空间以及良好的发展机遇。国家发展改革委等10部委近日发布的《关于推进污水资源化利用的指导意见》中明确提出到2025年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，实施污水资源化利用重点工程，推动我国污水资源化利用实现高质量发展。公司FMBR工艺具有工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，综合成本低等显著优势，所倡导的“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”分布式治水模式能有效解决传统集中式治水模式存在的管网建设不到位、截污不到位、维护不到位等导致的雨污混排以及污水长距离输送过程中跑冒滴漏等问题，可实现就近收集、就近处理、就近资源化，与国家政策导向及市场需求高度契合，在水环境治理及污水资源化利用等领域将大有可为。公司将紧跟市场形势，把握机遇，为我国生态文明建设做出积极贡献。
3、问：公司FMBR产品什么时候问世的，未来发展态势如何？
答：自2008年公司自主研发的FMBR工艺正式应用、推广以来，得益于技术的领先、产品的优质和效果的显著，公司近年来发展呈现高速增长的态势，近5年净利润年均复合增长率约49%，总体发展较为顺利。未来公司将加大宣传推广力度，使FMBR产品高度一体化、标准化、智能化、环境友好、水质好等优点得到更广泛的了解，努力提高FMBR工艺及产品的知名度与认可度。同时，借助资本市场这一更高的平台，力求进一步提升公司发展速度，为我国水污染治理及资源化利用事业做出更大贡献。
4、问：公司募投项目中是否会考虑扩大销售布局？
答：会，公司募投项目之一的“运营中心项目”拟在全国建立多个区域及省级、县级运营+营销网点。其中区域及省级运营+营销网点功能以营销为主，运营为辅；县级运营+营销网点以运营为主、营销为辅。基于FMBR产品高度标准化、装备化、智能化等独特优势，公司结合互联网信息技术首创了“远程监控+流动4S站”的运营管理模式，能够更有力地靠近产品、靠近现场、靠近客户，在实现对运维需求快速响应的同时，保障了设备在无人值守情况下的长效稳定运行，降低了公司运营成本，进一步完善公司营销网络的布局，满足未来公司业务继续增长的需求。
5、问：城镇水污染治理市场竞争更为激烈，公司未来将如何开拓城镇市场？
答：与传统污水处理工艺相比，公司自主研发的FMBR工艺具有技术领先性、治污高效性、高度集成、无人值守、占地小、有机剩余污泥大幅削减、环境友好等诸多优势。同时，依托“远程监控+流动4S站”的运营管理模式和营销网络布局，能有力强化宣传效果。此外，公司积极开拓海外市场，将在已拥有二十余项FMBR工艺相关国际发明专利的基础上，进一步加大国际专利申请力度，加快国际专利布局；积极总结获得美国马萨诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目、美国科学技术创新奖-特殊贡献奖（R&D100）、国际水协东亚应用研究领域项目创新奖的经验，进一步加大国际项目的参与度，扩大在国际水处理领域的技术影响力。
6、问：JDL技术与FMBR技术相比有什么区别？现在业务情况如何？
答：二者的适用领域不同，FMBR工艺主要处理有机污水，JDL工艺主要处理工业重金属废水。近年来，受宏观经济环境影响，公司客户新增工业废水处理的市场需求有所下降，公司紧跟市场形势，相应调整发展战略，加大了对FMBR工艺在农村污水处理、黑臭水体、市政污水、新区建设等污水处理场合的推广，使得公司近年来取得了较好的业绩。
7、问：公司的核心技术被模仿怎么办？核心竞争力是什么？
答：公司FMBR产品具有高度成套化、标准化、一体化等特点，已得到政府等客户的广泛认可和推广应用。市场上确实存在模仿我们FMBR产品外观的现象，但只是外形相似而已，污水处理效果与FMBR产品有实质性区别。同时，公司对核心技术采取了一系列保密措施，能有效避免核心技术被模仿。
8、问：北方低温等特殊环境对公司设备有没有特殊要求？
答：公司FMBR产品为成套化、标准化、一体化技术装备，与传统污水处理工艺相比，可实现半地埋式或地埋式安装，在不增加成本的前提下，可通过地暖使水温保持在相对有利的状态；同时，公司也可通过调节参数、保温等措施对温度进行控制，低温等特殊环境不会对公司设备产生较大影响。
9、问：菌种需要定期补充吗？
答：公司FMBR工艺成功构建了微生物平衡共生、内源循环的生态系统，不同菌种可在同一空间形成完整食物链，进行适宜的生化反应，因此，无需进行菌种的定期补充。
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