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[2022-02-24] (688050)爱博医疗:爱博医疗2021年度业绩快报
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-008
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公 司 2021 年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 43,307.07 27,304.87 58.61
营业利润 18,499.27 11,125.54 66.28
利润总额 18,776.96 11,103.75 69.10
归属于母公司所有者的净利润 17,134.52 9,655.83 77.45
归属于母公司所有者的扣除非 14,961.08 8,967.92 66.83
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 1.63 1.08 50.93
加权平均净资产收益率 10.78% 9.65% 增加 1.13 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 204,440.67 164,130.00 24.56
归属于母公司的所有者权益 167,384.66 151,810.27 10.26
股本 10,513.93 10,513.93 -
归属于母公司所有者的每股净 15.92 14.44 10.25
资产（元）
注：1、本报告期初数为 2021 年起首次执行新租赁准则当年年初财务报表数据。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司 2021
年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、主营业务状况
本报告期公司实现营业总收入43,307.07万元，同比增长58.61%，其中：“普诺明”等系列人工晶状体同比增长 36.37%，“普诺瞳”角膜塑形镜同比增长159.54%。主要增长因素如下：
人工晶状体：（1）境内，公司在各地区人工晶状体集中带量采购中广泛中选，2021 年度随着集采政策逐步落地，终端客户数量持续增加，销量稳定增长；（2）境外，随着散光、EDoF 相关人工晶状体逐步获得客户认可，在境外疫情依然严峻的情况下销量取得大幅增长，与上年同期相比销量增长超 50%。综上，人工晶状体销量同比增长 40.27%。
角膜塑形镜：行业整体仍处于上升期，公司依托独特的产品设计、高效的产品供应、专业的培训团队不断赢得客户信赖，同时加强了销售团队建设和市场推广力度，品牌影响力逐步提升，销量同比增长 110.64%。
2021 年第三、第四季度国内局部多发的新冠疫情阶段性导致了白内障和近视患者就诊量减少，在一定程度上影响了公司业务增速。
2、盈利状况
本报告期实现归属于母公司所有者的净利润 17,134.52 万元，同比增长77.45%。除收入增长影响外，其他主要影响因素如下：
（1）本报告期公司为员工实施了股权激励，计划授予激励对象 45 万股限制性股票。报告期内已向 82 名员工授予 40.20 万股限制性股票。与上年同期相比，本报告期股份支付费用大幅增加。
（2）本报告期公司研发项目增加且部分项目进入检验、样品试制等费用投入较多环节，研发费用（费用化）同比增长超 70%。
（3）本报告期公司利用闲置资金购买理财产品及收到上市补贴等政府补助，使得投资收益和营业外收入同比大幅增长。
3、资产状况
本报告期末公司总资产 204,440.67 万元，较本报告期初增长 24.56%，主要
为山东蓬莱生产基地一期工程投资增加所致，该项目未来投产后将极大缓解公司目前生产空间相对局促的境况。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上指标的主要原因说明
1、本报告期公司营业总收入同比增长 58.61%，主要源于公司人工晶状体和角膜塑形镜销量快速增长。同时在角膜塑形镜方面，随着试戴片占比减少，其平均销售单价有所提高，使得角膜塑形镜收入增速高于销量增速。
2、本报告期公司营业利润同比增长 66.28%，利润总额同比增长 69.10%，归属于母公司所有者的净利润同比增长 77.45%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长 66.83%。除受益于营业总收入同比增长 58.61%外，公司利用闲置资金购买理财产品获取较高投资收益以及当期收到上市补贴等政府补助，使得上述指标保持较高增长。
3、本报告期公司股本总数未发生变动，受益于公司净利润的增长，基本每股收益同比增长 50.93%。
三、风险提示
本公告所载公司 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，主要财务指标可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021 年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-16] (688050)爱博医疗:爱博医疗关于提起诉讼的公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-007
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于提起诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 案件所处的诉讼阶段：案件已立案，尚未开庭审理；
● 上市公司所处的当事人地位：原告；
● 涉案金额：共计人民币 2100万元；
● 对上市公司损益的影响：本次诉讼不会影响公司正常生产经营。鉴于本次
公告的涉诉案件尚未开庭受理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。
一、本次提起诉讼的基本情况
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”或“公司”）认为上海亨泰视觉科技有限公司（以下简称“亨泰视觉”）侵害公司专利权，向上海知识产权法院提起诉讼，于近日收到法院出具的《受理案件通知书》
（【2022】沪 73 知民初 248 号、【2022】沪 73 知民初 249 号、【2022】沪 73 知
民初 250 号）等相关材料。截至公告日，该等案件已立案，尚未开庭审理。
二、诉讼案件的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
被告：上海亨泰视觉科技有限公司
（二）事实与理由
爱博医疗以研发、创新为基因和立足点，主营业务为眼科类医疗器械，包括角膜塑形镜等自主研发的核心产品。公司系第 ZL201721682214.7 号、第ZL201410039031.8号、第 ZL201420052215.3号专利的合法专利权人。亨泰视觉一直在许诺销售、销售、进口涉嫌侵犯公司涉案专利的产品“迈儿康 myOK”，侵害了爱博医疗的合法权益，给公司造成了经济损失。
1、涉案专利：第 ZL201721682214.7 号，名称为“角膜塑形镜”；
涉案金额：700 万元；
诉讼请求：
（ 1 ） 判 令 亨 泰 视 觉 立 即 停 止 销 售 、 许 诺 销 售 、 进 口 侵 犯 原 告 第
ZL201721682214.7 号的产品；
（2）判令被告立即销毁全部库存侵权产品；
（3）判令被告赔偿原告经济损失及为制止侵权行为而产生的合理费用，合计人民币 700 万元。
2、涉案专利：第 ZL201410039031.8 号，名称为“角膜塑形镜”；
涉案金额：700 万元；
诉讼请求：
（ 1 ） 判 令 亨 泰 视 觉 立 即 停 止 销 售 、 许 诺 销 售 、 进 口 侵 犯 原 告 第
ZL201410039031.8 号的产品；
（2）判令被告立即销毁全部库存侵权产品；
（3）判令被告赔偿原告经济损失及为制止侵权行为而产生的合理费用，合计人民币 700 万元。
3、涉案专利：第 ZL201420052215.3 号，名称为“角膜塑形镜”；
涉案金额：700 万元；
诉讼请求：
（ 1 ） 判 令 亨 泰 视 觉 立 即 停 止 销 售 、 许 诺 销 售 、 进 口 侵 犯 原 告 第
ZL201420052215.3 号的产品；
（2）判令被告立即销毁全部库存侵权产品；
（3）判令被告赔偿原告经济损失及为制止侵权行为而产生的合理费用，合计人民币 700 万元。
三、本次诉讼对公司的影响
公司在此诉讼案件中为原告，本次诉讼不会影响公司正常生产经营。鉴于本次公告的涉诉案件尚未开庭受理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。
爱博医疗坚持自主创新，本次诉讼系依法主张自身合法权益，切实维护公司和股东的利益。公司董事会高度重视，并将密切关注该事项进展。鉴于本次诉讼事项的涉案金额共计2,100万元，已达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的披露标准，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求披露该诉讼案件进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 2月 16 日
[2022-01-26] (688050)爱博医疗:爱博医疗2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-005
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司总部
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,126,128
普通股股东所持有表决权数量 61,126,128
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 58.1382
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.1382
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长解江冰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,915,792 99.6558 210,336 0.3442 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,915,792 99.6558 210,336 0.3442 0 0.0000
3、 议案名称：《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,126,128 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于独立董 25,606,156 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 事辞职及补选
独立董事的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；议案 2、议案 3 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐昆、周慧琳
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (688050)爱博医疗:爱博医疗关于补选第一届董事会专门委员会委员的公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-006
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于补选第一届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王良兰女士因职务变动辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，公司于 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，选举姜峰先生为第一届董事会独立董事。
为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章
程》的规定，公司于 2022 年 1 月 25 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通
过了《关于补选第一届董事会专门委员会委员的议案》，会议同意对第一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会进行补选。补选姜峰先生为公司第一届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，其他委员会成员保持不变。
本次补选后，公司第一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：
董事会专门委员会名称 主任委员 委员名单
战略委员会 解江冰 陈垒、姜峰
薪酬与考核委员会 姜峰 王海燕、YU FANG
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1月 26 日
[2022-01-25] (688050)爱博医疗:爱博医疗2021年年度业绩预告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-004
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021
年度实现归属于母公司所有者的净利润为 16,000 万元到 18,000 万元，与上年同期
（法定披露数据）相比，将增加 6,344.17 万元到 8,344.17 万元，同比增加 65.70%
到 86.42%。
●公司预计 2021年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润
为 14,000 万元到 15,600 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加
5,032.08 万元到 6,632.08 万元，同比增加 56.11%到 73.95%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润
为 16,000 万元到 18,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6,344.17万元到 8,344.17 万元，同比增加 65.70%到 86.42%。
2、经财务部门初步测算，2021 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润为 14,000 万元到 15,600 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，
将增加 5,032.08 万元到 6,632.08 万元，同比增加 56.11%到 73.95%。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2020 年度，归属于母公司所有者的净利润为 9,655.83 万元，归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益的净利润为 8,967.92 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）主营业务影响
本报告期净利润的增长主要源于公司核心产品人工晶状体和角膜塑形镜的销量保持较快增长，营业收入增加。其中“普诺明”等系列人工晶状体销量与上年同期相比预计增长超过 40%，“普诺瞳”角膜塑形镜销量与上年同期相比预计增长超过 110%。
人工晶状体：（1）境内，公司在各地区人工晶状体集中带量采购中广泛中选，2021 年度随着集采政策逐步落地，终端客户数量持续增加，销量稳定增长；（2）境外，随着散光、EDoF 相关人工晶状体逐步获得客户认可，在境外疫情依然严峻的情况下销量取得大幅增长，与上年同期相比预计销量增长超过 50%。
角膜塑形镜：行业整体仍处于上升期，公司依托独特的产品设计、高效的产品供应、专业的培训团队不断赢得客户信赖，同时加强了销售团队建设和市场推广力度，品牌影响力逐步提升，销量保持快速增长。
2021 年第三、第四季度国内局部多发的新冠疫情，阶段性导致了白内障和近
视患者就诊量减少，在一定程度上影响了公司业务增速。
（二）期间费用影响
2021 年度公司为员工实施了股权激励，计划授予激励对象 45 万股限制性股
票。报告期内已向 82 名员工授予 40.20 万股限制性股票。与上年同期相比，本报告期股份支付费用大幅增加。
2021 年度公司研发项目增加且部分项目进入检验、样品试制等费用投入较多
环节，研发费用（费用化）增长较快，预计将超过收入增速。
（三）非经营性损益的影响
2021 年度非经常性损益较上年同期大幅增加，主要为公司利用闲置资金购买
理财产品获取的投资收益以及当期收到的上市补贴等政府补助增加所致。
四、风险提示
公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-07] (688050)爱博医疗:爱博医疗关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-003
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 1 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司总部
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 25 日
至 2022 年 1 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十九次会议审议
通过，相关公告已于 2022 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688050 爱博医疗 2022/1/18
（二） 公司董事、监事和高级管理人员
（三） 公司聘请的律师
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件、持股凭证和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件和持股凭证办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话等（参会登记表详见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（二）登记时间、地点
登记时间：2022 年 1 月 21 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）
登记地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗董事会办公室
（三）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。六、 其他事项
（一）会议联系
通信地址：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗董事会办公室
邮编：102200
邮箱：investors@ebmedical.com
联系人：卢宇嘉
（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：参会登记表
附件 1：授权委托书
授权委托书
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：参会登记表
股东姓名/名称 股东身份证号码/
统一社会信用代码
股东 股东账户号码 股东持股数量
信息 （股）
股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址 股东邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系电话 参会人电子邮箱
参会人联系地址 参会人邮编
参会 参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“五、会议 人信 登记方法”中所要求之文件。
息
□自然人股东本人参会
□法人股东法定代表人本人参会
□代理人接受委托参会
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
[2022-01-07] (688050)爱博医疗:爱博医疗关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-002
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、独立董事辞职情况说明
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王良兰女士因职务变动于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司第一届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞职后，王良兰女士不再担任公司任何职务。王良兰女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对王良兰女士在任职期间为公司所做的各项工作和贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由于王良兰女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职应当在新任独立董事补选后生效。在此之前，王良兰女士仍将按照法律、法规及《公司章程》的相关规定继续正常履行独立董事职责及董事会专门委员会职务。
二、关于补选独立董事的情况说明
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审查，由公司董事会提名姜峰
先生为公司第一届董事会独立董事候选人。公司于 2022 年 1 月 5 日召开第一届董
事会第二十九次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意提名姜峰先生为第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。
姜峰先生已取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事任职资
格培训学习证明，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。
三、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事发表明确同意的独立意见，全体独立董事认为：本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。经审阅独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人姜峰先生有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立董事候选人姜峰先生符合上市公司董事、独立董事的任职条件。
综上，全体独立董事同意公司第一届董事会第二十九次会议审议的《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件：姜峰先生简历
姜峰，男，1962 年出生，中国国籍，毕业于解放军第四军医大学，医学博士。
现任国家医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器械行业协会副会长。
截至本公告日，姜峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-01-07] (688050)爱博医疗:爱博医疗关于修订《公司章程》的公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-001
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1
月 5 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件要求及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
(一) 决定公司的经营方针和投资计划； (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
(二) 选举和更换董事，决定有关董事的 (二) 选举和更换非由职工代表担任的董
报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
…… 项；
……
第五十六条 公司召开股东大会，董事 第五十六条 公司召开股东大会，董事 会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案 以上股份的股东，有权向公司提出提案 （包括提名董事、监事的提案）。公司选 （包括提名非由职工代表担任的董事、监 举独立董事的，公司董事会、监事会、单 事的提案）。公司选举独立董事的，公司 独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的 董事会、监事会、单独或者合并持有公司
股东可以提出独立董事候选人。 已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 事候选人。提名股东应向董事会提供董 东，可以在股东大会召开10日前提出临时 事、监事候选人的详细资料，前述提案内 提案并书面提交召集人。召集人应当在收 容、方式及候选人任职资格等事项应符合 到提案后 2 日内发出股东大会补充通知， 法律法规、本章程及股东大会议事规则等
公告说明临时提案的内容。 相关规定。职工代表董事、监事由职工民
除前款规定的情形外，召集人在发出股东 主提名并由职工代表大会等民主形式选举 大会通知后，不得修改股东大会通知中已 产生。
列明的提案或增加新的提案。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
提案的内容应当属于股东大会职权范围， 东，可以在股东大会召开10日前提出临时有明确的议题和具体决议事项，并且符合 提案并书面提交召集人。召集人应当在收法律、行政法规和本章程的有关规定。股 到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，东大会通知中未列明或不符合本章程规定 公告说明临时提案的内容，但临时提案内的提案，股东大会不得进行表决并作出决 容或提出程序违反法律、法规、本章程及
议。 股东大会议事规则规定或与之相冲突的情
形下，召集人可以拒绝履行本款义务，但
需以书面方式向提案股东提出。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东
大会通知后，不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。
提案的内容应当属于股东大会职权范围，
有明确的议题和具体决议事项，并且符合
法律、行政法规和本章程的有关规定。股
东大会通知中未列明或不符合本章程规定
的提案，股东大会不得进行表决并作出决
议。
第七十九条 股东大会决议分为普通决议 第七十九条 股东大会决议分为普通决议
和特别决议。 和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 1/2 以上通过。 权过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。 权的 2/3 以上通过。
股东大会就选举 2 名以上董事或非职工代 股东大会就选举 2 名以上非职工代表董事
表监事进行表决时，应当采用累积投票 或监事进行表决时，应当采用累积投票制。累积投票制是指每一股份拥有与应选 制。累积投票制是指每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，即将其拥有的 有的表决权可以集中使用，即将其拥有的投票权数全部投向一位董事或者监事候选 投票权数全部投向一位董事或者监事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向 人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事或者监事候选人，各候选人在得 多位董事或者监事候选人，各候选人在得票数达到出席股东大会股东所持股份总数 票数达到出席股东大会股东所持股份总数
的 1/2 以上时，按得票多少依次决定董 的 2/3 时，按得票多少依次决定董事、监
事、监事人选。 事人选。
第八十条 下列事项由股东大会以特别决 第八十条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
(一) 公司增加或者减少注册资本； (一) 公司增加或者减少注册资本；
(二) 公司的分立、合并、解散和清算； (二) 公司的分立、合并、解散和清算；
(三) 本章程的修改； (三) 本章程的修改；
(四) 本章程第四十四条第（二）项所涉 (四) 选举、罢免非由职工代表担任的董
及的交易； 事或监事，但因其不具备担任公司董事、
(五) 本章程第四十一条第（五）项所涉 监事任职资格情形而被公司解除职务的情
及的担保； 形除外；
(六) 股权激励计划、员工持股计划； (五) 本章程第四十四条第（二）项所涉
(七) 除公司处于危机等特殊情况外，公 及的交易；
司需与董事、总经理和其它高级管理人员 (六) 本章程第四十一条第（五）项所涉
以外的人订立将公司全部或者重要业务的 及的担保；
管理交予该人负责的合同； (七) 股权激励计划、员工持股计划；
(八) 公司当年的利润分配方案无法按照 (八) 除公司处于危机等特殊情况外，公
既定的现金分红政策或最低现金分红比例 司需与董事、总经理和其它高级管理人员
确定的； 以外的人订立将公司全部或者重要业务的
(九) 法律、行政法规或本章程规定的， 管理交予该人负责的合同；
以及股东大会以普通决议认定会对公司产 (九) 公司当年的利润分配方案无法按照生重大影响的、需要以特别决议通过的其 既定的现金分红政策或最低现金分红比例
他事项。 确定的；
除上述事项外，应由股东大会审议的其他 (十) 法律、行政法规或本章程规定的，
事项均以普通决议通过。 以及股东大会以普通决议认定会对公司产
生重大影响的、需要以特别决议通过的其
他事项。
除上述事项及适用累积投票制的事项外，
应由股东大会审议的其他事项均以普通决
议通过。
第九十八条 公司董事为自然人，有下列 第九十八条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
…… ……
(十二) 法律、行政法规、部门规章或相关 (十二) 法律、行政法规、部门规章或相关
业务规则规定的其他情形。 业务规则规定的其他情形。
本条所述期间，以拟审议相关董事提名议 本条所述期间，以拟审议相关董事提名议
案的股东大会召开日为截止日。 案的股东大会召开日为截止日。
违反本条规定选举董事的，该选举或者聘 董事在任职期间出现本条第一款第（一）
任无效。 项至第（十二）项情形之一的，公司解除
董事在任职期间出现本条第一款第（一） 其职务。但是公司的在任董事出现本条第项至第（十二）项情形之一的，公司解除 一款第（七）、（八）项规定的情形之其职务。但是公司的在任董事出现本条第 一，董事会认为该董事继续担任董事职务一款第（七）、（八）项规定的情形之 对公司经营有重要作用的，可以提名其为一，董事会认为该董事继续担任董事职务 下一届董事会的董事候选人，并应充分披对公司经营有重要作用的，可以提名其为 露提名理由。该提名的相关决议除需经出下一届董事会的董事候选人，并应充分披 席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通露提名理由。该提名的相关决议除需经出 过外，还需经出席股东大会的中小股东所席股东大会的股东所持股权过半数通过 持表决权 2/3 以上通过。
外，还需经出席股东大会的中小股东所持 除独立董事、现任董事、职工代表董事
股权过半数通过。 外，公司董事应具有至少五年以上与公司
主营业务相关的从业或管理经验，以及与
[2021-12-25] (688050)爱博医疗:关于股东部分股份质押的公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-039
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、
实际控制人之一致行动人毛立平先生持有公司股份 3,113,563 股，占公司总股本
的2.96%。本次质押后，毛立平先生持有公司股份累计质押数量为1,081,170股，
占其所持公司股份总数的 34.72%，占公司总股本的 1.03%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有
公司股份 35,519,972 股，占公司总股本的 33.78%；本次质押后，控股股东、实
际控制人及其一致行动人累计质押股份 1,081,170 股，占其合计持有公司股份数
量的 3.04%，占公司总股本的 1.03%。
一、本次股份质押情况
公司于 2021 年 12 月 24 日接到公司股东毛立平先生通知，获悉其所持公司的
部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
单位：股
股东 是否为控 本次质押 是否为 是否补 质押 质押 占其所 占公司 质押
名称 股股东 股数 限售股 充质押 起始日 到期日 质权人 持股份 总股本 用途
比例 比例
是（首 2021- 2024- 北京中关村 个人
毛立平 否 545,455 发限售 否 12-21 12-20 科技融资担 17.52% 0.52% 资金
股） 保有限公司 需求
注：本次质押股份均未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二、控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人解江冰先生及其一致行动人白
莹女士、北京博健和创科技有限公司（以下简称“博健和创”）、宁波梅山保税
港区博健创智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博健创智”）、毛立平先
生、宁波梅山保税港区喜天游投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“喜天游”）
累计质押股份情况如下：
单位：股
本次 已质押股份情况 未质押股份情况
质押 本次质押后 占其所 占公司 已质 未质
股东 持股数量 持股 前累 累计质押数 持股份 总股本 已质押股份 押股 未质押股份 押股
名称 比例 计质 量 比例 比例 中限售股份 份中 中限售股份 份中
押数 数量 冻结 数量 冻结
量 股份 股份
数量 数量
解江冰 13,594,779 12.93% 0 0 0 0 0 0 13,594,779 0
白莹 6,760,732 6.43% 0 0 0 0 0 0 6,760,732 0
博健 6,070,226 5.77% 0 0 0 0 0 0 6,070,226 0
和创
博健 4,300,000 4.09% 0 0 0 0 0 0 4,300,000 0
创智
毛立平 3,113,563 2.96% 0 1,081,170 34.72% 1.03% 1,081,170 0 2,032,393 0
喜天游 1,680,672 1.60% 0 0 0 0 0 0 1,680,672 0
合计 35,519,972 33.78% 0 1,081,170 3.04% 1.03% 1,081,170 0 34,438,802 0
三、其他情况说明
2019 年 6 月 10日，公司实际控制人解江冰先生与毛立平先生、白莹女士、博
健和创、博健创智、喜天游经协商达成一致行动协议。故毛立平先生为公司实际
控制人的一致行动人，除此之外，毛立平先生、白莹女士与公司实际控制人不存
在其他关联关系。毛立平先生资信状况良好，具有相应的资金偿还能力，质押风
险在可控范围内，不会导致公司的实际控制权发生变更。本次股份质押不会对公
司的主营业务、持续经营能力等产生不利影响，控股股东、实际控制人及其一致
行动人不存在须履行的业绩补偿义务。
公司将持续关注上述股东的质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，
及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-11-13] (688050)爱博医疗:关于股东部分股份质押的公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-038
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东、实际控制人之一致行动人毛立平先生持有公司股份 3,113,563 股，
占公司总股本的 2.96%。本次质押后，毛立平先生持有公司股份累计质押
数量为 535,715 股，占其所持公司股份总数的 17.21%，占公司总股本的
0.51%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持
有公司股份 35,519,972 股，占公司总股本的 33.78%；本次质押后，控股
股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 535,715 股，占其合计
持有公司股份数量的 1.51%，占公司总股本的 0.51%。
一、本次股份质押情况
公司于 2021 年 11 月 12 日接到公司股东毛立平先生通知，获悉其所持公司的
部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
单位：股
股东 是否为控 本次质押 是否为 是否补 质押 质押 占其所 占公司 质押
名称 股股东 股数 限售股 充质押 起始日 到期日 质权人 持股份 总股本 用途
比例 比例
是（首 2021- 2023- 北京中关村 个人
毛立平 否 535,715 发限售 否 11-10 11-09 科技融资担 17.21% 0.51% 资金
股） 保有限公司 需求
注：本次质押股份均未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二、控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人解江冰先生及其一致行动人白
莹女士、北京博健和创科技有限公司（以下简称“博健和创”）、宁波梅山保税
港区博健创智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博健创智”）、毛立平先
生、宁波梅山保税港区喜天游投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“喜天游”）
累计质押股份情况如下：
单位：股
本次 已质押股份情况 未质押股份情况
质押 本次质 占其所 占公司
股东 持股数量 持股 前累 押后累 持股份 总股本 已质押 已质押 未质押
名称 比例 计质 计质押 比例 比例 股份中 股份中 未质押股份 股份中
押数 数量 限售股 冻结股 中限售股份 冻结股
量 份数量 份数量 数量 份数量
解江冰 13,594,779 12.93% 0 0 0 0 0 0 13,594,779 0
白莹 6,760,732 6.43% 0 0 0 0 0 0 6,760,732 0
博健和创 6,070,226 5.77% 0 0 0 0 0 0 6,070,226 0
博健创智 4,300,000 4.09% 0 0 0 0 0 0 4,300,000 0
毛立平 3,113,563 2.96% 0 535,715 17.21% 0.51% 535,715 0 2,577,848 0
喜天游 1,680,672 1.60% 0 0 0 0 0 0 1,680,672 0
合计 35,519,972 33.78% 0 535,715 1.51% 0.51% 535,715 0 34,984,257 0
三、其他情况说明
控股股东、实际控制人之一致行动人毛立平先生资信状况良好，具有相应的
资金偿还能力，质押风险在可控范围内，不会导致公司的实际控制权发生变更。
本次股份质押不会对公司的主营业务、持续经营能力等产生不利影响，控股股东、
实际控制人及其一致行动人不存在须履行的业绩补偿义务。
公司将持续关注上述股东的质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，
及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-28] (688050)爱博医疗:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.33元
每股净资产: 15.573元
加权平均净资产收益率: 8.9%
营业总收入: 3.25亿元
归属于母公司的净利润: 1.40亿元
[2021-09-17] (688050)爱博医疗:爱博医疗关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-037
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演
中心”，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期
四）15:00 至 17:00。
届时公司董事长解江冰先生、董事会秘书王韶华女士、高级财务总监郭彦昌先生（如遇特殊情况，参会人员会有调整）将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-08-18] (688050)爱博医疗:爱博医疗第一届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-036
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第十三次会议通知及相关材料于 2021 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达公司全
体监事。会议于 2021 年 8 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由监
事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议并通过《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
公司《2021年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2021年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2021年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
经与会监事认真审议，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。全体监事同意通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-18] (688050)爱博医疗:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.87元
每股净资产: 15.0529元
加权平均净资产收益率: 5.87%
营业总收入: 2.06亿元
归属于母公司的净利润: 9144.88万元
[2021-08-12] (688050)爱博医疗:爱博医疗关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-033
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
● 本次权益变动后，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称
“公司”）股东富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富达成长”）拥有权益的股份数量为 5,256,963股，占公司总股本的 4.9999%。
● 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。
2021年 8月 10日，公司收到股东富达成长发来的《关于股份权益变动的告知
函》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况告知如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人
股东名称 富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 EIGHT ROADS GP
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2250 号 2幢一层 B183 室
经营期限 2011-12-27 至 2032-12-26
统一社会信用代码 91310000588685089C
主要股东结构 Asia Ventures II QF L.P.占比 82.15%，Navigation Five Limited 占
比 17.50%，Eight Roads GP 占比 0.35%
（二）本次权益变动情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持股份种类 减持股数（股） 减持比例
2021 年 7月
富达成长 大宗交易 29 日-2021年 人民币普通股 2,013,660 1.9152%
8 月 9 日
（三）本次权益变动前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
持有股份 7,270,623 6.9152% 5,256,963 4.9999%
富达成长 其中：无限
售条件股份 7,270,623 6.9152% 5,256,963 4.9999%
注：1、减持股份来源：公司首次公开发行前的股份；
2、公告中部分比例数据存在尾数差异，系四舍五入原因所致。
二、所涉及后续事项
（一）本次权益变动属于减持，不触及要约收购；
（二）信息披露义务人富达成长已按规定编制简式权益变动报告书，具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书》；
（三）本次权益变动不会导致使公司控股股东、实际控制人发生变化；
（四）本次权益变动后，信息披露义务人不再是合计持股5%以上的股东，仍
处于减持期，公司将督促其严格执行减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 8月 12 日
[2021-08-12] (688050)爱博医疗:爱博医疗简式权益变动报告书
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
证券简称：爱博医疗
证券代码：688050
信息披露义务人：富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路2250号2幢一层B183室
通讯地址：中国上海市石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心一座4602-4605单元权益变动性质：股份减少、持股比例降至5%以下
签署日期：二〇二一年八月九日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》等法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人所持有的爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”）股份变动情况。
四、本次权益变动不存在其他附加生效条件。本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其持有的爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司的股份。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
目 录
释义 ......1
第一节 信息披露义务人介绍 ......1
一、信息披露义务人基本情况......1
二、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行
股份5%的情况......2
第二节 权益变动目的及持股计划 ......3
一、本次权益变动的目的......3
二、未来十二个月的持股计划......3
第三节 权益变动方式 ......4
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况......4
二、本次权益变动情况......4
三、信息披露义务人所持上市公司股份权利受限情况......4
第四节 前6个月内买卖爱博医疗股份的情况......5
第五节 其他重大事项 ......6
第六节 备查文件 ......7
信息披露义务人声明 ......8
简式权益变动报告书附表 ......9
释 义
除非特别说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所/上交所 指 上海证券交易所
本报告/本报告书 指 本《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司简式
权益变动报告书》
本次权益变动 指 指富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合
伙）减持爱博医疗股份之行为
信息披露义务人 指 富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）
上市公司/爱博医疗 指 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
《准则15号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第15号—权益变动报告书》
元 指 人民币元
一、信息披露义务人基本情况
（一）基本情况
公司名称 富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路2250号2幢一层B183室
执行事务合伙人 EIGHT ROADS GP
执行事务合伙人委派代表 林蕊
认缴出资总额 20,000万美元
统一社会信用代码 91310000588685089C
企业类型 有限合伙企业
经营范围 股权投资、投资管理、投资咨询服务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限 2011年12月27日至2032年12月26日
合伙人及出资比例：
合伙人 出资比例
ASIA VENTURES II QF L.P. 82.15%
Navigation Five Limited 17.50%
EIGHT ROADS GP 0.35%
通讯地址：中国上海市石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心一座4602-4605单
元
联系方式：刘帅 021 2203 4713
（二）负责人基本情况
姓名 性 国籍 证件号码 长期居 是否取得其他国家 在企业任职
别 住地 或地区居留权 情况
440301*** 执行事务合
林蕊 女 中国 *****4126 上海 否 伙人委派代
表
二、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第二节 持股目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动的原因是信息披露义务人基于自身资金需求减持公司上市 股份。
二、未来十二个月的持股计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合上市公司的业务发展情况及股票价格情况等因素，决定是否增加或减少在上市公司中拥有权益的股份。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。
第三节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有爱博医疗无限售流通股7,270,623股，
占其总股本的6.9152%。
本次权益变动后，信息披露义务人持有爱博医疗无限售流通股5,256,963股，
占其总股本的4.9999%，信息披露义务人不再为持股5%以上股东。
二、本次权益变动情况
信息披露义务人于2021年7月29日至2021年8月9日期间通过大宗交易合计减
持公司无限售条件流通股共计2,013,660股，占爱博医疗总股本的1.9152%。本次
权益变动情况具体如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持数量（股） 减持比例
富达成长（上
海）股权投资合 大宗交易 2021年7月29日- 2,013,660 1.9152%
伙企业（有限合 2021年8月9日
伙）
上述减持前后，信息披露义务人持有公司股份变化情况详见下表：
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份性质 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本
比例
持有股份 7,270,623 6.9152% 5,256,963 4.9999%
其中：无限售条 7,270,623 6.9152% 5,256,963 4.9999%
件股份
三、信息披露义务人所持上市公司股份权利受限情况
截止本报告书签署日，信息披露义务人持有爱博医疗股份不存在任何权利限
制，包括但不限于股份被质押、冻结。
四、本次权益变动对上市公司控制权的影响
本次权益变动对上市公司控制权没有影响。
第四节 前6个月内买卖爱博医疗股份的情况
除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人在本报告书签署之日前6个月内不存在其他买卖公司股份的情况。
第五节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第六节 备查文件
一、备查文件
1. 富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）的营业执照复印件；
2. 富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表的身份证明文件。
3. 信息披露义务人签署的本报告书。
二、备查文件置备地点
上市公司董事会办公室
信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙））承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
执行事务合伙人授权代表（签章）：
信息披露义务人：富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
日期：2021年8月9日
附表：
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 爱博诺德（北京）医疗科技 上市公司所在地 北京市昌平区科技园区兴昌
股份有限公司 路9号
股票简称 爱博医疗
[2021-08-12] (688050)爱博医疗:爱博医疗关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-034
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）上午 10:00-11:00
● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于 2021 年 8 月 19 日（周四）12:00 前将有关问题通过电子邮件
的形式发送至公司投资者关系邮箱 investors@ebmedical.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年
8 月 18 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露《2021 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，在上
海证券交易所的支持下，公司计划于 2021 年 8 月 20 日上午 10:00-11:00 举行
2021 年半年度业绩说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经
营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）上午 10:00-11:00
（ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参会人员
副总经理兼董事会秘书：王韶华女士
高级财务总监：郭彦昌先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参与方式
（一）投资者可在 2021 年 8 月 20 日（星期五）10:00-11:00，通过互联网登
陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2021年8月19日（周四）12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 investors@ebmedical.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方法
联系部门：爱博医疗证券事务部
联系电话：010-89748322
电子邮箱：investors@ebmedical.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-08-06] (688050)爱博医疗:爱博医疗第一届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-032
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第十二次会议通知及相关材料于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件方式送达公司全
体监事。会议于 2021 年 8 月 5 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由监事
会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
审议并通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规的要求。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
综上，监事会同意公司使用额度不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-06] (688050)爱博医疗:爱博医疗关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-031
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”或“公
司”）于 2021 年 8 月 5 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1306 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,629 万股。本次发行的募集资金总额为人民币 88,202.95 万元，扣除发行费用人民币 7,804.04万元（不含税），募集资金净额为人民币 80,398.91 万元。本次募集资金已于
2020年 7 月24 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（XYZH2020BJA120516）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年7月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
因募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
（二）额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中可随时支取的资金不低于 2,000 万元。使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。
4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、对公司经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
2021 年 8 月 5 日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会发表意见如下：
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
综上，监事会同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金
进行现金管理。
（二）独立董事意见
公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理，内
容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，且公司本次使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
综上，全体独立董事同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募
集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为：
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的有关规定。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为；公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的资金回报。
综上所述，保荐机构对公司上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
（二）《招商证券股份有限公司关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-07-27] (688050)爱博医疗:688050爱博医疗关于公司股份解除冻结的公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-030
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于公司股份解除冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2021 年 7 月 23 日，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公
司”）获悉公司实际控制人的一致行动人毛立平先生所持有的公司 3,113,563 股限售流通股解除司法冻结。根据广东省广州市天河区人民法院送达给中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《协助执行通知书》【（2021）粤 0106 执 19302号】和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《广州市天河区人民法院送达回证》，公司股东毛立平先生所持有 3,113,563 股限售流通股已全数解除冻结。
一、毛立平先生持有公司股份本次解除冻结情况如下：
股东名称 毛立平
本次解冻股份 3,113,563股
占其所持股份比例 100%
占公司总股本比例 2.96%
解冻时间 2021年 7 月 21 日
持股数量 3,113,563股
持股比例 2.96%
剩余被冻结股份数量 0
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例 0
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例 0
二、本次解除冻结后实际控制人及其一致行动人的股份冻结情况
截至本公告披露日，公司实际控制人解江冰先生及其一致行动人白莹女士、北京博健和创科技有限公司、宁波梅山保税港区博健创智投资合伙企业（有限合伙）、毛立平先生、宁波梅山保税港区喜天游投资合伙企业（有限合伙）合计持有本公司 35,519,972 股股份，占公司总股本 33.78%；本次股份解除冻结后，公司实际控制人及其一致行动人所持公司股份均不存在被冻结情形。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-22] (688050)爱博医疗:688050爱博医疗首次公开发行部分限售股上市流通公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-029
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次上市流通的战略配售股份数量为 2,629,000 股；限售期为 12 个月，
占爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”或“公司”）总股本的 2.5005%。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
● 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 43,329,300 股；限售
期为 12 个月，占公司总股本的 41.2113%。
● 本次上市流通日期为 2021 年 7 月 29 日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年6月29日出具的《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1306 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,290,000 万股，
并于 2020 年 7 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为
105,139,272 股，其中有限售条件流通股 83,641,963 股，无限售条件流通股21,497,309 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股和战略配售股份，限售股股东数量为 24 名，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东
股为 43,329,300 股，战略配售股份为 2,629,000 股，现锁定期即将届满，将于
2021 年 7 月 29 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股和战略配售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：
（一）富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、北京龙磐生物医药创业投资中心（有限合伙）、世纪阳光控股集团有限公司、上海诺毅投资管理有限公司、北京启迪日新创业投资有限公司、杭州郡丰股权投资合伙企业（有限合伙）、华清本草南通股权投资中心（有限合伙）、盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）、北京昌科金投资有限公司、武汉博行问道创业投资合伙企业（有限合伙）、刘付安、北京顺祺健康股权投资基金管理中心（有限合伙）、武汉博行问道投资管理中心（有限合伙）、余治华、沈幼生、上海国药医疗器械股权投资基金合伙企业（有限合伙）、魏筱悦、罗章生、北京启迪银杏天使投资中心（有限合伙）、罗茁、杭州险峰旗云投资合伙企业（有限合伙）、徐水友、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：
“1、就本企业/本人所持爱博医疗首次公开发行前已发行的股份，自爱博医疗股票上市之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理该等股份，也不由爱博医疗回购该等股份。
2、本企业/本人减持爱博医疗股份前，将按照中国证监会和证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
3、如本企业/本人违反上述承诺，造成爱博医疗、投资者损失的，本企业/本人将依法赔偿爱博医疗、投资者损失。”
（二）招商资管爱博诺德员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺：
“资管计划获得本次配售的股票的限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，资管计划的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。资管计划不会通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。”
除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，招商证券认为：
截至本核查意见出具之日，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。
本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
综上所述，保荐机构对爱博医疗本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 45,958,300 股，占公司总股本的
43.7118%
1、本次上市流通的战略配售股份数量为 2,629,000 股，限售期为 12 个月。
本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量；
2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 43,329,300 股，限售
（二）本次上市流通日期为 2021 年 7 月 29 日
（三）限售股上市流通明细清单
持有限售 持有限售股 本次上市 剩余限售
序号 股东名称 股数量 占公司总股 流通数量 股数量
（股） 本比例 （股） （股）
1 富达成长(上海)股权投资合伙企业(有限合伙) 7,270,623 6.9152% 7,270,623 0
2 北京龙磐生物医药创业投资中心(有限合伙) 3,999,933 3.8044% 3,999,933 0
3 世纪阳光控股集团有限公司 3,999,933 3.8044% 3,999,933 0
4 上海诺毅投资管理有限公司 3,933,853 3.7416% 3,933,853 0
5 北京启迪日新创业投资有限公司 3,049,288 2.9002% 3,049,288 0
6 杭州郡丰股权投资合伙企业(有限合伙) 2,365,478 2.2499% 2,365,478 0
7 盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金(有 2,211,411 2.1033% 2,211,411 0
限合伙)
8 北京昌科金投资有限公司 2,211,411 2.1033% 2,211,411 0
9 华清本草南通股权投资中心(有限合伙) 2,211,411 2.1033% 2,211,411 0
10 武汉博行问道创业投资合伙企业(有限合伙) 1,769,129 1.6827% 1,769,129 0
11 刘付安 1,501,141 1.4278% 1,501,141 0
12 北京顺祺健康股权投资基金管理中心(有限合 1,367,989 1.3011% 1,367,989 0
伙)
13 武汉博行问道投资管理中心(有限合伙) 1,326,847 1.2620% 1,326,847 0
14 余治华 1,225,720 1.1658% 1,225,720 0
15 沈幼生 884,565 0.8413% 884,565 0
16 上海国药医疗器械股权投资基金合伙企业(有 866,873 0.8245% 866,873 0
限合伙)
17 魏筱悦 788,493 0.7500% 788,493 0
18 罗章生 493,194 0.4691% 493,194 0
19 北京启迪银杏天使投资中心(有限合伙) 491,731 0.4677% 491,731 0
20 罗茁 491,731 0.4677% 491,731 0
21 杭州险峰旗云投资合伙企业(有限合伙) 442,282 0.4207% 442,282 0
22 徐水友 408,573 0.3886% 408,573 0
23 上海圣祁投资管理合伙企业(有限合伙) 17,691 0.0168% 17,691 0
24 招商资管爱博诺德员工参与科创板战略配售 2,629,000 2.5005% 2,629,000 0
集合资产管理计划
合计 - 45,958,300 43.7118% 45,958,300 0
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
（四）限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（ 股） 限售期（月）
1 首发限售股 43,329,300 12
2 战略配售股份 2,629,000 12
合计 - 45,958,30 0 /
六、上网公告附件
《招商证券股份有限公司关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
[2021-06-18] (688050)爱博医疗:688050爱博医疗第一届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-028
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第十一次会议通知及相关材料于 2021 年 6 月 16 日以专人送达的形式递交至公
司全体监事。会议于 2021 年 6 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议
由监事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（二）公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
综上，监事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，
同意公司本次激励计划的首次授予日为2021年6月16日，并同意以42.00元/股的授予价格向符合条件的82名激励对象授予40.20万股限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会
2021 年 6 月 18 日
[2021-06-18] (688050)爱博医疗:688050爱博医疗第一届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-027
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第二十五次会议通知及相关材料于 2021 年 6 月 16 日以专人送达的形式递交至
公司全体董事。会议于 2021 年 6 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会
议由董事长解江冰先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经与会董事认真审议，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定以及公司 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公
司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本次激励计划
的首次授予日为 2021 年 6 月 16 日，并同意以 42.00 元/股的授予价格向符合条件
的 82 名激励对象授予 40.20 万股限制性股票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
[2021-06-18] (688050)爱博医疗:688050爱博医疗关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-026
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 限制性股票首次授予日：2021 年 6 月 16 日
● 限制性股票首次授予数量：40.20 万股，占目前公司股本总额的 0.38%
● 股票激励方式：第二类限制性股票
《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简
称“爱博医疗”或“公司”）2020 年年度股东大会授权，公司于 2021 年 6 月 16
日召开第一届董事会第二十五次会议与第一届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2021 年 6 月 16 日为首次
授予日，授予价格为 42.00 元/股，向符合授予条件的 82 名激励对象授予 40.20
万股限制性股票。现将有关事项公告如下：
一、限制性股票首次授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，会议审议通
过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2021 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021 年 3 月 31 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-013），独立董事冷新宇先生作为征集人就 2020 年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2021 年 3 月 31 日至 4 月 11 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职
务进行了公示，公示期共 12 天。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。
2021 年 4 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-019）。
4、2021 年 4 月 20 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2021 年 4 月 21 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》（公告编号：2021-023）。
5、2021 年 6 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议与第一届监事
会第十一次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会和监事会认为本次授予计划的首次授予条件已经成就，同意以
2021 年 6 月 16 日为首次授予日，授予价格为 42.00 元/股，向符合条件的 82 名激
励对象授予 40.20 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了相关核查意见。
（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
本次实施的激励计划内容与公司 2020 年年度股东大会审议通过的激励计划相
关内容一致。
（三）董事会关于符合授予条件的说明，独立董事及监事会发表的明确意见
1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
（1）公司未发生如下任一情形：
1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
4）法律法规规定不得实行股权激励的；
5）中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就。
2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
综上，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 6 月 16 日，并同意以 42.00 元/股
的授予价格向符合条件的 82 名激励对象授予 40.20 万股限制性股票。
3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明
（1）根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划
的首次授予日为 2021 年 6 月 16 日，该授予日的确定符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
（2）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）首次获授限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中有关任职资格；均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司
《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
（5）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，全体独立董事认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已
经成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 6 月 16 日，并同意以
42.00元/股的授予价格向符合条件的 82 名激励对象授予40.20 万股限制性股票。
（四）本次授予的具体情况
1、首次授予日：2021 年 6 月 16 日
2、首次授予数量：40.20 万股，占目前公司股本总额的 0.38%
3、首次授予人数：82 人
4、首次授予价格：42.00 元/股
5、股份来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票
6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
（1）本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 72 个月。
（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且不得在下列期间内归属：
1）公司定期报告公告前 30 日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原
预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日；
3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规 定应当披露的交易或其他重大事项。
本计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排具体如下：
归属安排 归属时间 归属权益数量占授
予权益总量的比例
首次授予的限制性 自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首 10%
股票第一个归属期 次授予之日起24个月内的最后一个交易日止
首次授予的限制性 自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首 20%
股票第二个归属期 次授予之日起36个月内的最后一个交易日止
首次授予的限制性 自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首 30%
股票第三个归属期 次授予之日起48个月内的最后一个交易日止
首次授予的限制性 自首次授予之日起48个月后的首个交易日至首 40%
股票第四个归属期 次授予之日起60个月内的最后一个交易日止
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或 偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、 送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或 偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归 属。
7、激励对象名单及授予情况
本次激励计划对象为董事会认为需要激
[2021-05-18] (688050)爱博医疗:爱博医疗2020年年度权益分派实施公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-025
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2020 年
年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否涉及差异化分红送转：否
每股分配比例
每股现金红利 0.28 元（含税）
相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/5/25 2021/5/26 2021/5/26
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 20 日的 2020 年年度股东大会审议通
过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 105,139,272 股为基数，每股派发现
金红利 0.28 元（含税），共计派发现金红利 29,438,996.16 元（含税）。
三、 相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/5/25 2021/5/26 2021/5/26
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，公司其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司股东解江冰、北京博健和创科技有限公司、宁波梅山保税港区博健创智投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区喜天游投资合伙企业（有限合伙）所持股份的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.28 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.28 元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国
结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为 20%；持股
期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所
得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，解禁后取得的股息红利，按照上述第（1）项规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为 10%，税后每股实际派发现金红利人民币 0.252 元。
（3）对于持有公司有限售条件流通股的非居民企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，减按 10%的税率征收企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.252 元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他税收优惠政策的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，QFII 取得公司派发的股息、红利，由公司代扣代缴 10%的企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.252 元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他税收优惠政策的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.28 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：证券事务部
联系电话：010-89748322
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
[2021-05-13] (688050)爱博医疗:爱博医疗股票交易异常波动公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-024
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”、“公司”）股票交易连续3个交易日内（2021年5月10日、2021年5月11日、2021年5月12日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%以上，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查并发函问询控股股东、实际控制人，截至2021年5月12日，公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
●截至2021年5月12日，公司收盘价为266.78元/股，根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为242.02倍，公司所处的专用设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为36.34倍,公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续3个交易日内（2021年5月10日、2021年5月11日、2021年5月12日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%以上，根据《上海证券交易所交易规
则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现将相关情况说明如下：
1、经公司自查，公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化。
2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函确认，截至本公告日，公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司自查，未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
5、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、董事会声明
公司董事会确认，除已按规定披露的披露事项外，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定没有应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1、截至2021年5月12日，公司收盘价为266.78元/股，根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为242.02倍，公司所处的专用设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为36.34倍。公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提
醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
2、公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法完全掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
3、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、上网公告附件
《关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》的回函。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日
[2021-04-21] (688050)爱博医疗:爱博医疗2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-022
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司总部
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
普通股股东人数 77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 85,831,188
普通股股东所持有表决权数量 85,831,188
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
81.6357
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
81.6357
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长解江冰先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市中伦律师事务所徐昆律师、周慧琳律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,830,219 99.9988 969 0.0012 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,830,219 99.9988 769 0.0008 200 0.0004
3、 议案名称：《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,830,419 99.9991 769 0.0009 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,731,769 99.8842 99,419 0.1158 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,830,419 99.9991 769 0.0009 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,830,219 99.9988 769 0.0008 200 0.0004
7、 议案名称：《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,830,219 99.9988 969 0.0012 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,830,219 99.9988 969 0.0012 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,830,219 99.9988 969 0.0012 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修改内控制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,731,969 99.8844 99,219 0.1156 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,830,219 99.9988 969 0.0012 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,830,219 99.9988 969 0.0012 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,830,219 99.9988 769 0.0008 200 0.0004
14、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
[2021-04-20] (688050)爱博医疗:爱博医疗第一届监事会第十次会议决议公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-021
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第十次会议通知及相关材料于 2021 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体
监事。会议于 2021 年 4 月 19 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由监事
会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议并通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
经与会监事认真审议，公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项；编制过程中，未发现公司参与报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2021年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经与会监事认真审议，本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》要求作出的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，全体监事一致同意通过此议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-20] (688050)爱博医疗:爱博医疗关于会计政策变更的公告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-020
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更系爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部相关规定执行，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—
—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编
制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自
2021 年 1 月 1 日起施行。
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并相应调整公司相关会计政策。
公司于 2021 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会
第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债。
对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；
对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司将于
2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，并自 2021 年一季度起按新租赁准则要求进行
会计报表披露，故不重述 2020 年末可比数据。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》要求作出的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，全体监事一致同意通过此议案。
四、独立董事意见
公司根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则
第 21 号——租赁》要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合财政部、中国证
券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对公司当期和会计政策变更前财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，全体独立董事同意公司第一届董事会第二十四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-20] (688050)爱博医疗:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.34元
每股净资产: 14.7814元
加权平均净资产收益率: 2.34%
营业总收入: 8440.94万元
归属于母公司的净利润: 3600.72万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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