≈≈中科通达688038≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)02月26日(688038)中科通达:2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-12-31 净利润:3732.93万 同比增:-32.61% 营业收入:4.30亿 同比增:-13.25%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.3800│ 0.1300│ 0.1298│ 0.0594│ 0.6300
每股净资产 │ 6.3700│ 6.1522│ 5.9081│ 5.8356│ 5.7700
每股资本公积金 │ --│ 3.3559│ 2.5250│ 2.5228│ 2.5206
每股未分配利润 │ --│ 1.6545│ 2.1940│ 2.1237│ 2.0643
加权净资产收益率│ 6.1600│ 2.2300│ 2.2200│ 1.0200│ 11.6400
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.1063│ 0.0973│ 0.0445│ 0.4760
每股净资产 │ --│ 6.1522│ 4.4311│ 4.3767│ 4.3305
每股资本公积金 │ --│ 3.3559│ 1.8937│ 1.8921│ 1.8905
每股未分配利润 │ --│ 1.6545│ 1.6455│ 1.5927│ 1.5482
摊薄净资产收益率│ --│ 1.7271│ 2.1962│ 1.0177│ 10.9921
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A 股简称:中科通达 代码:688038 │总股本(万):11637.34 │法人:王开学
上市日期:2021-07-13 发行价:8.6│A 股 (万):2472.94 │总经理:唐志斌
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):9164.4│行业:软件和信息技术服务业
电话:027-87788636 董秘:谢晓帆 │主营范围:通过新一代信息技术手段，为城市
│公共安全管理提供专业的信息化服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.3800│ 0.1300│ 0.1298│ 0.0594
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2020年 │ 0.6300│ 0.2900│ 0.1100│ 0.0300
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2019年 │ 0.6200│ --│ --│ --
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2018年 │ 0.4800│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.4300│ --│ --│ --
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[2022-02-26](688038)中科通达:2021年度业绩快报公告
证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2022-002
武汉中科通达高新技术股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入（万元） 43,027.58 49,597.04 -13.25
营业利润（万元） 3,891.78 6,277.90 -38.01
利润总额（万元） 3,894.37 6,272.89 -37.92
归属于母公司所有者的净利润（万元） 3,732.93 5,539.54 -32.61
归属于母公司所有者的扣除非经常性损 3,096.71 4,395.63 -29.55
益的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.38 0.63 -39.68
加权平均净资产收益率 6.16% 11.64% 减少 5.48 百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产（万元） 121,581.81 102,486.45 18.63
归属于母公司的所有者权益（万元） 74,110.79 50,395.69 47.06
股本（万元） 11,637.34 8,728.00 33.33
归属于母公司所有者的每股净资产（元） 6.37 5.77 10.40
注：1. 本报告期初数同上年年末数。
2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年
度报告为准。数据若有尾差，为四舍五入所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1. 报告期的经营情况及财务状况
报告期内，公司实现营业收入 43,027.58 万元,较上年同期下降 13.25%；实
现营业利润 3,891.78 万元，较上年同期下降 38.01%；实现归属于母公司所有者
的净利润 3,732.93 万元，较上年同期下降 32.61%；实现归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净利润 3,096.71 万元，较上年同期下降 29.55%。
报告期末，公司总资产 121,581.81 万元，较期初增长 18.83%；归属于母
公司的所有者权益 74,110.79 万元，较期初增长 47.06%。
2. 影响经营业绩的主要因素
2021 年公司业务受新冠疫情反复及部分地区政府减少或推迟项目预算等因
素影响较大。
为提升公司综合竞争力，扩大业务规模，公司加大了市场开拓力度和研发投
入。
（二）主要财务数据和指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润同比分
别下降 38.01%、37.92%、32.61%，主要原因系营业总收入减少，市场投入、研
发投入增加导致。上述原因同时导致基本每股收益同比下降。
报告期末，公司归属于母公司的所有者权益和股本同比分别增长 47.06%、
33.33%，主要原因系公司首次公开发行股票募集资金所致。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，相关数据可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以
公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十六日
[2022-01-07](688038)中科通达:首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2022-001
武汉中科通达高新技术股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的限售股数量为 1,062,964 股
本次上市流通日期为 2022 年 1 月 13 日
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准同意，武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“中科通达”）首次向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,909.34 万股，并于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所
科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 11,637.34 万股，其中有限售条件流通股 92,706,974 股，无限售条件流通股 23,666,426 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为 499 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下配售”）并中签的配售对象，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券
交易所科创板上市之日起 6 个月，具体情况详见公司于 2021 年 7 月 7 日在上海证券
交易所网站上披露的公司《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,062,964 股，占公司总股本的 0.91%，现限售
期即将届满，该部分限售股将于 2022 年 1 月 13 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股均为首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所 获配的股票限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事 项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：截至核查意见 出具之日，中科通达限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出 的各项承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理 办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；中科通达对本次限售 股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意中科通达本次网下配售限 售股份上市流通。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股数量为 1,062,964 股，占目前公司总股本的比例为
0.91%。
（二）本次上市流通日期为 2022 年 1 月 13 日。
（三）限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股 持有限售股 本次上市流通 限售期
序号 股东名称 数量(股) 占公司总股 数量（股） （月）
本比例
1 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资 2,132 0.0018% 2,132 6
基金（LOF）
2 天弘中证新材料主题交易型开放式指 2,132 0.0018% 2,132 6
数证券投资基金
3 天弘国证消费 100 指数增强型发起式 2,132 0.0018% 2,132 6
证券投资基金
4 天弘甄选食品饮料股票型发起式证券 2,132 0.0018% 2,132 6
投资基金
5 天弘策略精选灵活配置混合型发起式 2,132 0.0018% 2,132 6
证券投资基金
6 天弘沪深 300 交易型开放式指数证券 2,132 0.0018% 2,132 6
投资基金联接基金
7 天弘永定价值成长混合型证券投资基 2,132 0.0018% 2,132 6
金
8 东方核心动力混合型证券投资基金 2,132 0.0018% 2,132 6
9 安信平稳双利 3 个月持有期混合型证 2,132 0.0018% 2,132 6
券投资基金
10 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起 2,132 0.0018% 2,132 6
式证券投资基金
11 安信新动力灵活配置混合型证券投资 2,132 0.0018% 2,132 6
基金
12 国金鑫悦经济新动能混合型证券投资 2,132 0.0018% 2,132 6
基金
13 华富成长趋势混合型证券投资基金 2,132 0.0018% 2,132 6
14 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证 2,132 0.0018% 2,132 6
券投资基金
15 内蒙古自治区拾号职业年金计划 2,132 0.0018% 2,132 6
16 宁夏电力公司企业年金计划 2,132 0.0018% 2,132 6
17 云南省伍号职业年金计划 2,132 0.0018% 2,132 6
18 陕西省（陆号）职业年金计划 2,132 0.0018% 2,132 6
19 四川省叁号职业年金计划 2,132 0.0018% 2,132 6
20 云南省叁号职业年金计划 2,132 0.0018% 2,132 6
21 广西壮族自治区叁号职业年金计划 2,132 0.0018% 2,132 6
22 上海市贰号职业年金计划 2,132 0.0018% 2,132 6
23 太平养老金溢宝混合型养老金产品 2,132 0.0018% 2,132 6
24 中国南方航空集团有限公司企业年金 2,132 0.0018% 2,132 6
计划
25 中国铁路郑州局集团有限公司企业年 2,132 0.0018% 2,132 6
金计划
26 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投 2,132 0.0018% 2,132 6
资基金
27 圆信永丰多策略精选混合型证券投资 2,132 0.0018% 2,132 6
基金
28 创金合信瑞裕混合型证券投资基金 2,132 0.0018% 2,132 6
29 创金合信竞争优势混合型证券投资基 2,132 0.0018% 2,132 6
金
30 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券 2,132 0.0018% 2,132 6
投资基金（LOF）
31 浙江省壹号职业年金计划中信证券组 2,132 0.0018% 2,132 6
合
32 上投摩根安隆回报混合型证券投资基 2,132 0.0018% 2,132 6
金
33 云南省肆号职业年金计划中信组合 2,132 0.0018% 2,132 6
34 河北省拾壹号职业年金计划中信组合 2,132 0.0018% 2,132 6
35 中央国家机关及所属事业单位（叁 2,132 0.0018% 2,132 6
号）职业年金计划中信证券组合
36 中信证券信安鸿利混合型养老金产品 2,132 0.0018% 2,132 6
37 山东省（伍号）职业年金计划中信证 2,132 0.0018% 2,132 6
券组合
38 中信证券信安增利混合型养老金产品 2,132 0.0018% 2,132 6
39 中国中信集团公司企业年金计划 2,132 0.0018% 2,132 6
40 富兰克林国海估值优势灵活配置混合 2,132 0.0018% 2,132 6
型证券投资基金
41 上投摩根行业轮动股票型证券投资基 2,132 0.0018% 2,132 6
金
42 富兰克林国海潜力组合混合型证券投 2,132 0.0018% 2,132 6
资基金
43 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有 2,132 0.0018% 2,132 6
期混合型基金中基金（FOF）
44 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证 2,132 0.0018% 2,132 6
券投资基金
45 中融价值成长 6 个月持有期混合型证 2,132 0.0018% 2,132 6
券投资基金
46 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基 2,132 0.0018% 2,132 6
金
47 景顺长城能源基建混合型证券投资基
[2021-12-17](688038)中科通达:关于新增认定核心技术人员的公告
证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2021-023
武汉中科通达高新技术股份有限公司
关于新增认定核心技术人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步提升创新能力和技术水平，加强研发团队实力，确保技术升级和研发目标的实现，武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际情况，结合任职人员的履历、未来对公司研发项目的指导及参与情况等因素，经管理层研究，新增认定王洵先生为公司核心技术人员。截至本公告披露日，公司核心技术人员为唐志斌、罗伦文、蒋远发、谭军胜、黎祖勋、任明。本次新增认定的核心技术人员具体情况如下：
王洵，男，1986 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，系统集
成项目管理工程师。曾任武汉群硕软件开发有限公司研发副主管、北京互信互通信息技术有限公司湖北分公司研发主管、湖北互信互通信息技术有限公司研发部经理、四川天翼网络服务有限公司研发部副经理兼湖北分公司研发部经理。2019 年 4 月入职公司，现任公司技术部副经理。王洵先生率领团队成功培育公司视频监控平台产品线，自主研发的视频监控平台产品通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心的GB/T28181 国标全项符合性检测测试；带领团队申请发明专利 30 余项，其中本人作为发明人已获得授权的发明专利 11 项。
截至本公告披露日，王洵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十七日
[2021-12-17](688038)中科通达:关于续租房产暨关联交易的公告
证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2021-022
武汉中科通达高新技术股份有限公司
关于续租房产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次交易为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方王开学先生租入房产。公司拟与关联方王开学先生续签《房屋租赁合同》，租赁其
位于武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1 号 1.2 期光谷企业公馆 B1 栋 1-3 层 01
室房屋，作为公司研发和行政办公场地。本次拟租赁的房屋建筑面积合计 718.68 平
方米，租赁期自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，含税年租金为人民币 73.30
万元，合同金额总计 219.90 万元。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
一、 关联交易概述
为满足公司日常经营办公需要，公司拟与关联方王开学先生续签《房屋租赁合
同》，租赁其位于武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1 号 1.2 期光谷企业公馆 B1 栋
1-3 层 01 室房屋，作为公司研发和行政办公场地。本次拟租赁的房屋建筑面积合计
718.68 平方米，租赁期自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，含税年租金为人
民币 73.30 万元，合同金额总计 219.90 万元。
王开学先生为公司第四届董事会董事长、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，王开学先生为公司关联自然人，上述续租房产事项构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交
易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。
二、 关联人基本情况
（一）关联关系说明
王开学先生为公司第四届董事会董事长、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，王开学先生为公司关联自然人，上述续租房产事项构成关联交易。
（二）关联人情况说明
王开学，男，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年至今担任公司董事长职务。截至目前，王开学先生直接持有 1,897.188 万股公司股份，通过武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有 92 万股公司股份，通过武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有 10 万股公司股份。
三、 关联交易标的基本情况
（一）交易标的名称和类别
本次关联交易为公司向关联方租入房产。交易标的为位于武汉市东湖新技术开
发区软件园东路 1 号 1.2 期光谷企业公馆 B1 栋 1-3 层 01 室房产的使用权。
（二）关联交易标的权属状况说明
公司关联人王开学先生为交易标的物的产权人，本次交易标的权属清晰，标的物不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
四、 关联交易定价情况
上述关联交易是以租赁房产所在地市场价格为参考依据，由双方在平等、自愿、公平以及诚实信用的原则下协商确定的。本次交易价格为正常的商业交易价格，定价合理公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
五、 关联交易合同主要内容
（一）合同主体
出租方（以下简称“甲方”）：王开学
承租方（以下简称“乙方”）：武汉中科通达高新技术股份有限公司
（二）租赁房屋情况
甲方房屋坐落在武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1 号 1.2 期光谷企业公馆
B1 栋 1-3 层 01 室。该房屋建筑面积为 718.68 平方米，房屋用途为工业用地/办公。
（三）租赁用途和期限
乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为研发和行政办公使用。
该房屋租赁期共三年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。租赁期
满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。乙方需要求续租，则必须在租赁期届满 1 个月之前书面通知甲方，经甲方同意后重新签订租赁合同。
（四）租金及支付
含税年租金为人民币 733,000 元（大写金额为人民币柒拾叁万叁仟元整）。租金按年支付，乙方于当年年底一次性支付给甲方次年租金。甲方收款后应提供给乙方有效的税务发票。
六、 关联交易的必要性和对公司的影响
公司向关联方续租房产是为满足公司日常经营办公的需要，属于正常的、必要的交易行为，且不会对公司的独立性产生影响。
上述关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易过程在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
七、 关联交易的审议程序
（一） 董事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 16 日召开第四届董事会第四次会议，会议以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权通过《关于续租房产暨关联交易的议案》。公司董事长王开学为交易对方，公司董事王剑峰为董事长王开学的兄弟，公司董事长王开学、董事王剑峰为关联董事，对该议案回避表决。
（二） 独立董事事前认可和独立意见
独立董事王知先、叶敦范、周从良出具了事前认可函，同意将《关于续租房产暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议，并发表了同意该关联交易事项的独立意见，详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《武汉中科通达高新技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
八、 保荐机构意见
海通证券股份有限公司对该关联交易事项出具了核查意见，表示对该关联交易事项无异议，详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海通证券股份有限公司关于武汉中科通达高新技术股份有限公司续租房产暨关联交易的核查意见》。
九、 上网公告附件
1. 《武汉中科通达高新技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
2. 《海通证券股份有限公司关于武汉中科通达高新技术股份有限公司续租房产暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十七日
[2021-12-11](688038)中科通达:关于获得政府补助的公告
证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2021-021
武汉中科通达高新技术股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 获得补助的基本情况
自 2021 年 1 月 1 日至今，武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称
“公司”）及子公司北京中科创新园高新技术有限公司、湖北安泰泽善科技有限公司、武汉禾远动视传媒有限公司、山东中科创新园信息技术有限公司，累计收到与收益相关的政府补助资金 6,743,131.72 元，占公司 2020 年度经审计净利润的 12.17%。
二、 政府补助的类型及对公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述政府补助均与收益相关且均与公司日常经营活动相关。上述政府补助未经审计，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-11-16](688038)中科通达:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2021-020
武汉中科通达高新技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量 78,582,881
普通股股东所持有表决权数量 78,582,881
3. 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.5264
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.5264
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王开学先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,548,381 99.9560 34,500 0.0440 0 0
2. 议案名称：关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,548,381 99.9560 34,500 0.0440 0 0
3. 议案名称：关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,548,381 99.9560 34,500 0.0440 0 0
4. 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,548,381 99.9560 34,500 0.0440 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于制定《董事、
1 监事薪酬管理制 32,587,131 99.8942 34,500 0.1058 0 0
度》的议案
2 《关于调整独立 32,587,131 99.8942 34,500 0.1058 0 0
董事津贴的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2. 第 3、4 项议案对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：湖南金州律师事务所
律师：吕杰、饶倩语
2. 律师见证结论意见：
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
[2021-10-29](688038)中科通达:第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2021-017
武汉中科通达高新技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议于 2021 年 10 月 28 日上午 11 点在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月
22 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。
会议议程及决议如下：
1. 审议《关于 2021 年第三季度报告的议案》
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》。监
事会认为，董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年第三季度报告》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2. 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》，将
其提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
公司《监事会议事规则》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29](688038)中科通达:第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2021-016
武汉中科通达高新技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议于 2021 年 10 月 28 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开，会议通知于
2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合
通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学主持。
会议议程及决议如下：
1. 审议《关于 2021 年第三季度报告的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》。
公司《2021年第三季度报告》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2. 审议《关于修改<总经理工作细则>的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》。
公司《总经理工作细则》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3. 审议《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定<控股股东和实际控制人行
为规范>的议案》，将其提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
公司《控股股东和实际控制人行为规范》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4. 审议《关于制定<内部控制评价制度>的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定<内部控制评价制度>的议
案》。
公司《内部控制评价制度》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5. 审议《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定<特定对象来访接待管理制
度>的议案》。
公司《特定对象来访接待管理制度》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6. 审议《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定<外部信息报送和使用管理
制度>的议案》。
公司《外部信息报送和使用管理制度》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7. 审议《关于制定<重大突发事件应急处理制度>的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定<重大突发事件应急处理制
度>的议案》。
公司《重大突发事件应急处理制度》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8. 审议《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定<控股子公司管理制度>的
议案》。
公司《控股子公司管理制度》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9. 审议《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>
的议案》，将其提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
公司全体独立董事对《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》发表了明确同意的独立意见，公司《董事、监事薪酬管理制度》及独立董事的独立意见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10. 审议《关于制定<高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定<高级管理人员薪酬及考核
管理制度>的议案》。
公司全体独立董事对《关于制定<高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《高级管理人员薪酬及考核管理制度》及独立董事的独立意见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整独立董事津贴的议案》，将
其提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
根据公司独立董事承担的责任和工作量，参考其他同类上市公司独立董事薪酬水平，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将第四届董事会独立董事的津贴由 5 万元/年（税前）调整至 6 万元/年（税前）。
公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事的独立意见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12. 审议《关于聘任证券事务代表的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司《关于聘任证券事务代表的公告》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13. 审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的议案》。
公司 2021 年第二次临时股东大会召开事项详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29](688038)中科通达:关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2021-018
武汉中科通达高新技术股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任何娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。
何娟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合相关法律法规和规范性文件的规定。何娟女士简历详见附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
办公地址：武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层
邮政编码：430074
联系电话：027-87788636
传真号码：027-87788720
电子邮箱：hej@citms.cn
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
附件：何娟女士个人简历
何娟，女，中国汉族，1981 年 6 月出生，本科学历，经济学学士学位。2001 年
9 月至 2010 年 12 月就职于湖北省中医院，2011 年 1 月至 2021 年 8 月担任武汉天喻
信息产业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。2021 年 9 月入职公司。
何娟女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前未持有公司股份；未受到中国证监会的处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
[2021-10-29](688038)中科通达:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2021-019
武汉中科通达高新技术股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 15 日 15 点 00 分
召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋
10 层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
2 《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 √
3 《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 √
4 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第三次会议或第四届
监事会第三次会议审议通过。相关公告已于 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《经济参考报》予以披露。公司将在 2021 年第二次临时股东大会召开 前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第二次临时股东 大会会议资料》。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：3、4
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688038 中科通达 2021/11/9
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 11 月 12 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记方式：
1. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
2. 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续；
3. 异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：谢晓帆
电话：027-87788636 传真：027-87788720 邮箱：citms-zqb@citms.cn
地址：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10
层
邮编：430074
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
《武汉中科通达高新技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
武汉中科通达高新技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
《关于制定<控股股东和实际控制人行
2
为规范>的议案》
《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>
3
的议案》
4 《关于调整独立董事津贴的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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