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[2022-02-21] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：688020        证券简称：方邦股份        公告编号：2022-022
          广州方邦电子股份有限公司
  关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
  2021 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 3 月 9 日
3. 股东大会股权登记日：
    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日
      A 股          688020    方邦股份          2022/3/2
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：广州美智电子有限合伙企业（有限合伙）
2. 提案程序说明
  公司已于 2022 年 2 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
9%股份的股东广州美智电子有限合伙企业（有限合伙）在 2022 年 2 月 18 日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容
广州美智电子有限合伙企业（有限合伙）为公司控股股东之一，提请公司董事会将《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》在董事会审议通过后，作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 2 月 17 日公告的原股东大会通知事
    项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期、时间：2022 年 3 月 9 日14 点 30 分
  召开地点：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第六层公司会议
室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票开始时间：2022 年 3 月 9 日
  网络投票结束时间：2022 年 3 月 9 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                        A 股股东
 非累积投票议案
 1      《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》            √
 2      《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》          √
 3      《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》          √
 4      《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》            √
 5      《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》            √
 6      《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内          √
        控审计机构议案》
 7      《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》            √
 8      《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》            √
 9      《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向          √
        特定对象发行股票的议案》
 10    《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议          √
        案》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022 年 2 月 16 日召开的第三届董事会第一次会议和第三届
监事会第一次会议、2022 年 2 月 18 日召开第三届董事会第二次会议审议通过。
相关议案内容详见 2022 年 2 月 17 日、2 月 21 日公司指定披露媒体《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
  特此公告。
                                      广州方邦电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 21 日
  附件 1：授权委托书
                                授权委托书
  广州方邦电子股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 9 日召
  开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人持优先股数：
  委托人股东帐户号：
序号            非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
1    《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
2    《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议
    案》
3    《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议
    案》
4    《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
5    《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
6    《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及
    内控审计机构议案》
7    《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》
8    《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》
9    《关于提请股东大会授权董事会以简易程序
    向特定对象发行股票的议案》
10  《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的
    议案》
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-02-21] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告
证券代码：688020          证券简称：方邦股份      公告编号：2022-021
          广州方邦电子股份有限公司
          关于聘任高级管理人员的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日（星
期五）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
  根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任苏陟先生为公司总经理，聘任李冬梅女士为公司副总经理，聘任高强先生为公司首席技术官，聘任王作凯先生为公司董事会秘书，聘任胡根生先生为公司财务负责人。其中，王作凯先生已取得上海证券交易所科创板董秘资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。上述高级管理人员符合《公司法》等法律法规规定的任职资格，任期至第三届董事会任期届满之日为止。
  公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
  苏陟先生、李冬梅女士、高强先生简历请见公司于 2022 年 1 月 10 日披露
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州方邦电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-001），胡根生先生与王作凯先生的简历详见附件。
  特此公告。
          广州方邦电子股份有限公司
                            董事会
                  2022 年 2 月 21 日
附件：
                      高管候选人简历
胡根生，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士研究生学历，注册会计师。曾担任广东海信科龙电器股份有限公司财务管理专员、广州天赐高新材料股份有限公司预算经理、成本经理及财务部长、广州华苑园林股份有限公司财务总监兼董事会秘书、广州信盛通信设备有限公司财务总监及康臣药业集团财务副总监，现任公司财务负责人。
王作凯，男，1985 年 4 月出生，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中山大学法学专业。2012 年 7 月参加工作，先后在佛山市南海区委组织部、广东德联集团股份有限公司、广州华浩环保能源集团股份有限公司等单位任科员、证券事务经理、董事会办公室主任、董事长助理等职务，2019 年 10 月加入公司担任证券事务经理。

[2022-02-21] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
 证券代码：688020        证券简称：方邦股份      公告编号： 2022-023
              广州方邦电子股份有限公司
        关于前次募集资金使用情况的专项报告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“方邦股份”）董事会对公司前次募集资金使用情况专项说明如下：
    一、前次募集资金的募集情况
    （一）实际募集资金数额和资金到位情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可 (2019) 1212 号文核准，并经上海证券
交易所同意， 本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币
53.88 元，共计募集资金 107,760.00 万元， 扣除承销和保荐费用 7,776.60 万
元后的募集资金为 99,983.40 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于
2019 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,079.43 万元后，公司本次募集资金净额为 97,903.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验(2019)7-65 号）。
    （二）前次募集资金在专户中的存放情况
  截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行专户的存储情况如下：
                                                                单位：人民币万元
        开户银行                银行账号        初始存放金额    存储余额      备  注
                                120907891510703        55,194.63        18,379.92    活期存款
                              12090789158200034                        2,000.00    大额存单
                              12090789158200020                        1,000.00    大额存单
招商银行股份有限公司广州开    12090789158200048                        3,000.00    大额存单
发区支行
                              12090789158100785                        8,000.00  结构性存款
                              12090789158100799                        10,000.00  结构性存款
                              12090789158200051                        2,007.20    大额存单
                              10966000000373094        20,206.00        10,699.70    活期存款
                              10966000000472267                        1,033.72    大额存单
华夏银行股份有限公司广州开    10966000000459938                        1,021.06    大额存单
发区支行
                              10966000000459927                        1,020.59    大额存单
                              10966000000459916                        2,042.12    大额存单
中国工商银行股份有限公司广    3602089129200232269      13,251.28          572.67    活期存款
州萝岗支行                    3602089114200005495                        6,000.00    定期存款
中国建设银行股份有限公司广  44050147004209866666      9,252.05            1.79    活期存款
州萝岗支行
          合计                                        97,903.96        66,778.77
    二、前次募集资金的实际使用情况
    （一）前次募集资金使用情况对照表
  前次募集资金截至 2021 年 12 月 31 日实际使用情况请参见附表 1《前次募集
资金使用情况对照表》。
    （二）前次募集资金实际投资项目变更情况
  截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
    （三）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
  截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资先期投入项目转让
及置换情况。
    （四）前次闲置募集资金的使用情况
  为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2019 年 8 月 2 日，公司
第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 9 亿元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品，其中资产组合保本型理财产品的购买余额不超过人民币 5,000 万元），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。
  2020 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次
会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 8.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。
  2021 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九
次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。
  截至2021年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理余额为37,124.69万元。
                                                                单位：人民币万元
              开户银行                      银行账号          截止 2021 年 12 月 30 日        备  注
                                                                募集资金用于现金管理的余额
                                          12090789158200034                        2,000.00    大额存单
                                          12090789158200020                        1,000.00    大额存单
                                          12090789158200048                        3,000.00    大额存单
招商银行股份有限公司广州开发区支行
                                          12090789158100785                        8,000.00  结构性存款
                                          12090789158100799                        10,000.00  结构性存款
                                          12090789158200051                        2,007.20    大额存单
                                          10966000000472267                        1,033.72    大额存单
                                          10966000000459938                        1,021.06    大额存单
华夏银行股份有限公司广州开发区支行
                                          10966000000459927                        1,020.59    大额存单
                                          10966000000459916                        2,042.12    大额存单
中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行      3602089114200005495                        6,000.00    定期存款
                合计                                

[2022-02-17] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司2021年度利润分配方案公告
证券代码：688020          证券简称：方邦股份          公告编号：2022-009
            广州方邦电子股份有限公司
            2021 年度利润分配方案公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
   每股分配比例：
  A 股每股派发现金红利 0.1875 元（含税）。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派
  实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相
  应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配方案内容
  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，广州方邦
电子股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润为人民币 416,566,198.00 元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.875 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31
日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,000,000 元（含税），
占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 39.65%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议召开、审议和表决情况
  公司于2022年2月16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
  本公司全体独立董事认为：
  1、基于长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状况、监管政策等因素的基础上，公司充分考虑目前及未来业务发展、盈利规模、投资资金需求、偿付能力等情况，制定了 2021 年年度利润分配方案。
  2、公司 2021 年年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，同意提交股东大会审议。
    （三）监事会意见
  公司于 2022 年 2 月 16 日召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
    （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
  本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
  特此公告。
                                                  广州方邦电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：688020          证券简称：方邦股份      公告编号：2022-011
          广州方邦电子股份有限公司
      第三届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 2 月 16 日（星期
三）在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。本次董事会会议通知已于 2022年 2 月 13 日（星期日）以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事胡云连、叶勇、王靖国、高强、崔小乐、张政军、钟敏以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议表决，形成决议如下：
    1、审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
  报告期内，公司实现营业收入 286,350,922.64 元，较上年同期减少 0.76%；
实现营业利润 48,027,588.33 元，较上年同期减少 66.30%；归属于母公司所有者的净利润 37,833,130.08 元，较上年同期减少 68.27%。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本次议案尚需提交股东大会审议。
  报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规，勤勉尽责，督促指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策；公司持续加大研发投入，进一步提升创新能力，紧抓新项目建设，拓宽业务布局，同时加强营运管理，提升公司盈利能力；公司股东大会、董事会、监事会及董事会下设委员会运作规范，各位董事勤勉尽责，均能按照规定出席会议并表决；公司认真落实信息披露工作，建立了规范透明的上市公司运作体系。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本次议案尚需提交股东大会审议。
  3、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
  董事会同意公司以实施 2021 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.875 元（含税），截止 2021 年 12 月 31 日，公
司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,000,000 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 39.65%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本次议案尚需提交股东大会审议。
  详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-009）。
  4、审议并通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
  经审核，董事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果；在 2021年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本次议案尚需提交股东大会审议。
  详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的广州方邦电子股份有限公司 2021 年年度报告及摘要。
    5、审议并通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
  报告期内，公司总经理根据公司的发展战略和经营计划，在募投项目建设、创新研发、生产经营等方面持续发力，董事会审议通过其工作报告。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构
议案》
  为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经全体独立董事事前认可，公司拟续聘大信为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期自2021年年度股东大会决议之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本次议案尚需提交股东大会审议。
  详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。
    7、审议并通过了《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》
  董事会确认了公司 2021 年度董事薪酬发放情况。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本次议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议并通过了《关于确认公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
  董事会确认了公司 2021 年度高级管理人员薪酬发放情况。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议并通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
  经核查，公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-010）。
    10、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的
议案》
  报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
  11、审议并通过了《关于 2021 年度独立董事述职情况报告的议案》
  报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，勤勉尽责，充分发挥各自专业优势，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的科学性与客观性。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司公司 2021 年度独立董事述职情况报告》。
    12、审议并通过了《关于公司开展商品套期保值业务的议案》
  为降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司（含控股子公司）拟开展套期保值业务的合约价值不超过 2 亿元，套期保值业务的保证金最高余额不超过伍千万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司开展商品套期保值业务的公告》（公告编号:2022-015）。
  13、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
  发行股票的议案》
  公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本次议案尚需提交股东大会审议。
  详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号:2022-017）。
  14、审议并通过了《关于公司注销部分募集资金专项账户的议案》
  补充营运资金项目的账户内募集资金已使用完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将于近日对该账户予以注销，并将结余利息收入转入公司银行存款账户。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号:2022-018）。
  15、  审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
  公司拟开展套期保值业务的资金额度折合/等值不超过 3000 万美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号:2022-016）。
  16、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
  在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过 2 亿元闲置自有资金购买安全性高、风险低、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使投资决策权及签署相关法律文件，公司财务负责人办理具体事宜。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  17、审议并通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
  根据公司的经营发展需要，公司（含控股和全资子公司）2022 年度拟向银行申请总额不超 9 亿元人民币（和等值人民币）的综合授信，最终授信额度以银行实际审批额度为准，以上授信期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  18、审议并通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
  董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，

[2022-02-17] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688020          证券简称：方邦股份      公告编号：2022-012
          广州方邦电子股份有限公司
      第三届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”） 2022 年 2 月 16 日（星期三）
在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。本次会议通知已于
2022 年 2 月 13 日（星期日）以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建
国先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。经与会监事审议表决，形成决议如下：
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议表决，形成决议如下：
    1、审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
  报告期内，公司实现营业收入 286,350,922.64 元，较上年同期减少 0.76%；
实现营业利润 48,027,588.33 元，较上年同期减少 66.30%；归属于母公司所有者的净利润 37,833,130.08 元，较上年同期减少 68.27%。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
  监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，对公司经营管理情况进行了有效监督，认为 2021 年公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强，公司管理层勤勉尽责，认真执行了监事会的各项决议，完成了各项生产经营计划。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  3、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
  监事会认为公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-009）。
    4、审议并通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
  经审核，监事会认为认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果；在2021 年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的广州方邦电子股份有限公司 2021 年年度报告及摘要。
  5、审议并通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
  经核查，公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-010）。
  6、审议并通过了《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》
  监事会确认了公司 2021 年度监事薪酬发放情况。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
  公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有
限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号:2022-016）。
  8、审议并通过了《关于公司开展商品套期保值业务的议案》
  公司开展商品套期保值业务主要是为了为降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司根据相关规定开展商品套期保值业务，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展期货套期保值业务。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司开展商品套期保值业务的公告》（公告编号:2022-015）。
  9、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
  公司提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号:2022-017）。
  10、审议并通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
  监事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
  11、审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
  同意选举喻建国先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于选举董事长、监事会主席及聘任董事会专门委员会委员的公告》（公告编号:2022-019）。
  特此公告。
                                            广州方邦电子股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司公司关于续聘2022年度审计机构的公告
证券代码：688020          证券简称：方邦股份          公告编号：2022-013
            广州方邦电子股份有限公司
        关于续聘 2022 年度审计机构的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
   拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “大
  信会计师事务所”、“大信”）
   本事项尚需提交公司股东大会审议。
    一、拟续聘会计师事务所的情况说明
  为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经全体独立董事事前认可，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期自 2021 年年度股东大会决议之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权管理层根据 2022 年公司审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。
    二、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1.机构信息
  大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大
厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设
立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、
德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
  2.人员信息
  首席合伙人为胡咏华先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4262 人，
其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务
业务审计报告。
  3.业务信息
  2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审
计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181
家（含 H 股），平均资产额 249.51 亿元，收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、信
息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 107 家。
  4.投资者保护能力
  职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
  近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，杭州市
中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
  5.独立性和诚信记录
  大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 14 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施。
  （二）项目成员情况
  1. 基本信息
                                                                              是否从事过
项目组成员  姓名    执业资质        从业经历              兼职情况
                                                                              证券服务业务
                                      2000 年起至今，在大信
项目合伙人  陈立新  注册会计师  会计师事务所（特殊普通合    无          是
                                    伙）从事审计相关工作，目
                                    前所内职务为高级合伙人。
                                      2000 年起至今，大信会
质量控制复  冯发明  注册会计师  计师事务所（特殊普通合    无          是
核人                                伙）从事审计相关工作，目
                                    前所内职务为合伙人。
                                      2000 年起至今，在大信
            陈立新  注册会计师  会计师事务所（特殊普通合    无        是
                                    伙）从事审计相关工作，目
                                    前所内职务为高级合伙人。
                                      2013 年 7 月起 2018 年
                                    8 月，在大华会计师事务所
签字会计师                          （特殊普通合伙）从事审计
                                    相关工作；
            蒲建华  注册会计师      2018 年 11 月至今，在    无          是
                                    大信会计师事务所（特殊普
                                    通合伙）从事审计相关工
                                    作，目前所内职务为项目经
                                    理。
      2.诚信记录
      拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到
    刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证
    券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
      3.独立性
      拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师
    职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的
    其他经济利益，定期轮换符合规定。
  （三）审计收费情况
  2021 年度大信的审计报酬是 75 万元，其中年度财务审计费用为 55 万元，年度内控
审计费用为 20 万元。董事会提请股东大会授权管理层根据 2022 年公司审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。
  审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序
  （一）公司第三届董事会审计委员会对大信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量，同意将续聘大信会计师事务所为公司 2022 年财务审计机构及内控审计机构事项提交董事会审议。
  （二）公司独立董事对续聘大信会计师事务所为公司 2022 年财务审计机构及内控审计机构事项予以事前一致认可，并发表独立意见：经认真审查相关资料，大信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的财务审计机构及内控审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘大信会计师事务所为公司 2022 年财务审计机构及内控审计机构。
  （三）公司于 2022 年 2 月 16 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司 2022 年财务审计机构及内控审计机构。
  （四）本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，聘期自公司 2021 年年度股东大会决议之日起至 2022 年年度股东大会召开日止，董事会提请股东大会授权管理层根据 2022 年公司审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。
  特此公告。
              广州方邦电子股份有限公司
                                董事会
                      2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于公司关于公司开展票据池业务的公告
证券代码：688020          证券简称：方邦股份          公告编号：2022-020
            广州方邦电子股份有限公司
          关于公司开展票据池业务的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，拟与银行等金融机构
      开展即期余额不超过 2 亿元的票据池业务，最终额度以银行实际审批办理为准。
      在上述额度和业务期限范围内，公司董事会授权董事长（或其指定的授权代理
      人）办理上述事宜，并代表公司与银行签署上述业务项下的有关法律文件，由
      此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授权期限为本次董事会审议
      通过之日起 12 个月内有效。
     本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
  广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日（星期三）
第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意根据公司的经营发展需要，公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，拟与银行等金融机构开展即期余额不超过 2 亿元的票据池业务，最终额度以银行实际审批办理为准。在上述额度和业务期限范围内，公司董事会授权董事长（或其指定的授权代理人）办理上述事宜，并代表公司与银行签署上述业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关事项公告如下：
    一、票据池业务基本情况
    1、业务概述
  票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一系列服务，并可以
根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。
    2、合作金融机构
  拟开展票据池业务的合作银行为国内资信好的中大型商业银行，具体合作银行授权经营层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素决定。
    3、实施主体
  票据池业务实施主体为公司及合并报表范围内子公司，不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享票据池额度的情况。
    4、实施额度
  拟开展票据池业务的额度不超过 2 亿元人民币，即公司及合并范围内子公司用于与合作金融机构开展票据池业务的质押票据余额不超过2亿元人民币，在上述额度范围内，可循环使用。
    5、业务期限
  授权期限自公司董事会会议审议通过之日起 12 个月。
    6、担保方式
  在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，具体每笔担保形式及金额授权公司经营层根据公司和合并范围内子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
    二、开展票据池业务的目的
    1、降低管理成本
  通过开展票据池业务，公司及合并报表范围内子公司可将收到的商业汇票存入合作
金融机构进行集中管理，由合作金融机构代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减少管理风险，降低管理成本。
    2、平衡公司及合并报表范围内子公司的持票量与用票量
  通过开展票据池业务，能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，按需进行额度调剂，有利于解决公司与合并报表范围内子公司之间持票量与用票量不均衡的问题，全面盘活票据资产。
    3、提高资金使用效率
  公司及合并报表范围内的子公司将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押总额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高资金利用率。
    三、风险分析与控制措施
    1、流动性风险
  开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
  风险控制措施：公司及合并报表范围内的子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
    2、担保风险
  公司及合并报表范围内子公司以进入票据池的票据作质押，向合作金融机构申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作金融机构要求公司追加担保。
  风险控制措施：公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务后，将建立票据池台账，安排专人与合作银行对接，进行跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况以及安
排新收票据入池，保证票据池的安全性和流动性。
    四、决策程序和组织实施
  1、董事会授权经营层在授权额度及业务期限内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和合并报表范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
  2、公司财务部及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司管理层报告。
  3、公司审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
  4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
    五、独立董事和监事会意见
    （一）监事会意见
  目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据 池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产， 减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，未损害公司及全体股东的 利益。因此，同意公司开展票据池业务。
    （二）独立董事意见
  核查，我们认为：公司开展票据池业务将有利于减少公司对商业汇票管理的成本，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，提高资金利用率，实现股东权益的最大化，不存在损害公司及投资者利益的情况。
    六、上网公告附件
  1、《广州方邦电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。
                                                  广州方邦电子股份有限公司
                                董事会
                      2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于公司开展商品套期保值业务的公告
证券代码：688020          证券简称：方邦股份      公告编号：2022-015
          广州方邦电子股份有限公司
    关于公司开展商品套期保值业务的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示
       公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 2 亿元，套期保值业务的保
      证金最高余额不超过五千万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来
      源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过
      之日起 12 个月。
       公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产
      生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
       本次期货套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大
      会审议。
  广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”或“方邦股份”）于 2022年 2 月 16 日（星期三）召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司开展商品套期保值业务的议案》，同意根据公司实际经营需要，充分利用期货市场功能对冲原材料大幅波动风险，使用自有资金与银行等金融机构开展期货套期保值业务。本次期货套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、开展套期保值业务的必要性
  鉴于铜材占公司产品成本比重较大，其采购价格受市场价格波动影响明显，为降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司（含控股子公司）拟开展商品套期保值业务。公司的套期保值业务以正常生产经营为
基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
    二、拟开展的套期保值业务概述
    （一）交易品种
  公司拟开展的套期保值业务品种只限于与生产经营相关的有色金属铜材。
    （二）投资规模及期限
  公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 2 亿元，套期保值业务的保证金最高余额不超过伍千万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
    （三）授权事项
  公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
    （四）会计处理相关说明
  公司开展有色金属铜材的套期保值业务，将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
    三、开展套期保值业务的风险分析
  公司开展期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响，但期货套期保值业务操作仍存在一定风险。
  1、价格波动风险：期货价格如变动较大，期现货价格波动也会很大，基差的不利波动会造成资金损失。
  2、资金风险：由于期货/期权市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险。
  3、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与设计方案出现较大偏差，从而产生交易损失。
  4、内部控制风险：期货/期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。
    四、公司采取的风险控制措施
  1、公司将套期保值业务规模与公司的生产经营相匹配，套保周期与现货库存周期相对应，制定完备的交易预案，加强行情分析和基差规律分析，设置合理的止损，以最大程度对冲价格波动风险。
  2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，在制定交易预案的同时做好资金测算，以确保资金充裕无虞。在业务操作过程中将合理计划和使用保证金，合理调度资金以规避风险。
  3、公司将配置专职人员重点关注期货交易情况，科学规划和使用资金，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
  4、公司制定了《商品套期保值管理制度》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等方面做出了明确规定，加强内控管理和提高专业素养，落实风险防范措施，提高套期保值业务的管理水平。
  5、公司在进行套期保值业务前，将在多个交易对手和多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的套期保值工具。同时，公司将严格遵守交易所相关规定，加强对国家和相关管理机构政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
    五、已履行的决策程序
    （一）董事会审议情况
  公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司开展商品套期保值业务的议案》，同意公司开展商品套期保值业务。
    （二）监事会意见
  公司开展期货套期保值业务主要是为了降低大宗原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司根据相关规定开展期货套期保值业务，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展期货套期保值业务。
    （三）独立董事意见
  公司本次拟开展的期货套期保值业务有助于公司降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，我们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据公司业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展期货套期保值业务。
    六、保荐机构核查意见
  经核查，华泰联合证券认为：
  1、在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁定经营成本，具有一定的必要性，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
  2、公司本次拟开展期货套期保值业务事项已经公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。
  综上所述，保荐机构对方邦股份拟开展期货套期保值业务事项无异议。
    七、上网公告附件
  1、《广州方邦电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
  2、《华泰联合证券有限责任公司关于广州方邦电子股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
                                        广州方邦电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：688020          证券简称：方邦股份          公告编号：2022-016
            广州方邦电子股份有限公司
        关于公司开展外汇套期保值业务的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     公司拟开展套期保值业务的资金额度折合/等值不超过 3000 万美元（额度范围
      内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为
      自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
     公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，
      不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
     本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审
      议。
  广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日（星期三）
第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，规避和防范汇率风险，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、开展套期保值业务的必要性
  公司进出口业务主要采用美元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金的使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等金融机构开展套期保值业务。公司的套期保值业务以正常生产经营为基
础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
    二、拟开展的套期保值业务概述
    （一）业务品种
  公司拟开展的套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、日元等。
    （二）业务规模及期限
  公司拟开展套期保值业务的资金额度折合/等值不超过 3000 万美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
    （三）决策与授权事项
  本次公司拟开展外汇套期保值业务事宜已经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过，无需提交至股东大会审议。
  同时，公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
    三、开展套期保值业务的风险分析
  公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。
  1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，可能会造成汇率的大幅波动，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
  2、操作风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。
  3、违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
    四、公司采取的风险控制措施
  1、公司财务部将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选具备合法资质、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务，并报董事长批准。未经董事长授权或审批，其他部门和个人无权做出套期保值业务的决定。
  2、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格执行资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。
  3、公司不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。
  4、公司财务部随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司管理层决策。
  5、公司制定了相关制度，对公司外汇套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将有效执行制度，严格控制业务风险。
    五、独立董事和监事会意见
    （一）监事会意见
  公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。
    （二）独立董事意见
  公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，我们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值
业务。
    六、保荐机构核查意见
  经核查，华泰联合证券认为：
  1、公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求，有利于提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
  2、公司本次拟开展外汇套期保值业务事项已经公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。
  综上所述，保荐机构对方邦股份拟开展外汇套期保值业务事项无异议。
  保荐机构提请投资者关注：虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的市场风险、操作风险以及违约风险都可能对公司的经营业绩产生影响。
    七、上网公告附件
  1、《广州方邦电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
  2、《华泰联合证券有限责任公司关于广州方邦电子股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
  特此公告。
                                                  广州方邦电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于公司注销部分募集资金专项账户的公告
证券代码：688020          证券简称：方邦股份      公告编号：2022-018
          广州方邦电子股份有限公司
  关于公司注销部分募集资金专项账户的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”或“方邦股份”）于 2022年 2 月 16 日（星期三）召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司注销部分募集资金专项账户的议案》。现将有关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1212 号），并经上海证券交易所出具《自律监管决定书》（〔2019〕151 号），同意广州方邦电子股份有限公司向社会公开发行人民币普通股 20,000,000股，共计募集资金人民币 1,077,600,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 98,560,377.37 元，实际募集资金净额为人民币 979,039,622.63 元。
  上述募集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，并由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18 日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，
并出具了“天健验[2019]7-65 号”《验资报告》。
  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构华泰联合证券、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
    二、募集资金管理情况
  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券于2019年7月18日与招商银行股份有限公司广州开发区
支行、于 2019 年 8 月 1 日分别与华夏银行股份有限公司广州开发区支行、中国
工商银行股份有限公司广州萝岗支行、中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    三、本次注销的募集资金专户情况
  （一）本次注销的募集资金专户的基本情况
      户名            存储银行名称            银行账户        募集资金用途
广州方邦电子股份  中国建设银行股份有限  44050147004209866666  补充营运资金
    有限公司        公司广州萝岗支行
  （二）本次注销的募集资金专户的使用情况
  上述补充营运资金项目账户内募集资金已使用完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将于近日对该账户予以注销，并将结余利息收入转入公司银行存款账户。
    四、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构华泰联合证券认为：公司本次注销部分募集资金专项账户符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定要求，保荐机构对方邦股份本次注销部分募集资金专项账户事项无异议。
特此公告。
                                        广州方邦电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
证券代码：688020          证券简称：方邦股份      公告编号：2022-017
          广州方邦电子股份有限公司
 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
              象发行股票的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日召开
第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
  本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
  根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内容：
    一、本次发行证券的种类和数量
  本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
    二、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
  本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过 35名（含 35 名）。控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
    三、定价方式或者价格区间
  1、发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整，调整方式如下：
  （1）、分红派息：P1=P0-D
  （2）、资本公积转增股本或送股：P1=P0/(1+N)
  （3）、两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0 为调整前发行价格，每股分红派息金额为 D，每股资本公积转增股本或送股数为 N，调整后发行价格为P1。
  最终发行价格将在股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
  2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取
得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
    四、募集资金金额用途
  公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
  1、应当投资于科技创新领域的业务；
  2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
  3、募集资金使用不得进行财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
  4、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
    五、发行前的滚存利润安排
  本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
    六、上市地点
  本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
    七、决议的有效期
  本项授权自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开
之日止。同时，董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权有效期同上。
    八、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
  授权董事会在符合本议案以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
  1、授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
  2、授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见；
  3、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；
  4、根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；
  5、在本次发行完成后，根据本次发行上市方案的实施结果和监管部门的规定和要求，授权董事会对公司章程和内部控制制度的相关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记、备案等相关事宜；
  6、本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
  7、本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
  8、在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利
后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
  9、聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜及其他手续及工作；
  10、在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次发行有关的其他事宜。
  特此公告。
                                            广州方邦电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于选举董事长、监事会主席及聘任董事会专门委员会委员的公告
证券代码：688020          证券简称：方邦股份      公告编号：2022-019
          广州方邦电子股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席及聘任董事会专门委员
                会委员的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”或“方邦股份”）于 2022年 2 月 16 日（星期三）召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于设立第三届董事会专门委员会及其成员的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、选举公司第三届董事会董事长
  经审查，公司董事会认为苏陟先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的董事长的任职资格，同意选举其为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  苏陟先生简历请见公司于 2022 年 1 月 10 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《广州方邦电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-001）。
    二、选举公司第三届监事会主席
  经审查，公司监事会认为喻建国先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的监事会主席的任职资格，同意选举其为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
  喻建国先生简历请见公司于 2022 年 1 月 10 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《广州方邦电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-001）。
    三、选举第三届董事会专门委员会委员
  根据《公司法》《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则的相关规定及公司实际经营需要，董事会选举了第三届董事会专门委员会委员并组成各专门委员会，具体情况如下：
  1、同意战略委员会委员为：苏陟先生、张政军先生、崔小乐先生。其中苏陟先生为该委员会主任委员；
  2、同意审计委员会委员为：钟敏先生、李冬梅女士、张政军先生。其中钟敏先生为该委员会主任委员；
  3、同意提名委员会委员为：崔小乐先生、钟敏先生、胡云连先生。其中崔小乐先生为该委员会主任委员；
  4、同意薪酬与考核委员会委员为：张政军先生、苏陟先生、钟敏先生。其中张政军先生为该委员会主任委员；
  其中，上述委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），审计委员会中主任委员钟敏先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  上述专门委员会委员简历请见公司于 2022 年 1 月 10 日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《广州方邦电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-001）。
  特此公告。
                                            广州方邦电子股份有限公司
                                                              董事会
                  2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
证券代码：688020        证券简称：方邦股份        公告编号：2022-014
          广州方邦电子股份有限公司
      关于召开 2021 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月9日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2022 年 3 月 9 日  14 点 30 分
  召开地点：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第六层公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 9 日
                      至 2022 年 3 月 9 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》            √
2      《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》          √
3      《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》          √
4      《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》            √
5      《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》            √
6      《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审        √
      计机构议案》
7      《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》            √
8      《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》            √
9      《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定        √
      对象发行股票的议案》
注：本次股东大会还将听取独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年2月16日召开的第三届董事会第一次会议和第三届监
事会第一次会议审议通过。相关议案内容详见 2022 年 2 月 17 日公司指定披露媒
体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688020        方邦股份          2022/3/2
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
 （一）登记手续：
    1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票 账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执 照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证 办理登记。
    2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代 理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证 办理登记。
    3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间送达，信函或 传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
  （二）登记地点：广州方邦电子股份有限公司董事会办公室。
  邮政地址：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第六层
  邮政编码：510663
  联系人：佘伟宏、孙怡琳
  联系电话：020-8251 2686    邮箱：dm@fbflex.com
  （三）登记时间：2022 年 3 月 8 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30
六、  其他事项
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
  特此公告。
                                      广州方邦电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 17 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
广州方邦电子股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 9 日召开
的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号            非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
1    《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
2    《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
3    《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
4    《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
5    《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
6    《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内
      控审计机构议案》
7    《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》
8    《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》
9    《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向
      特定对象发行股票的议案》
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                        委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-02-17] (688020)方邦股份:2021年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.47元
    每股净资产: 20.3191元
    加权平均净资产收益率: 2.34%
    营业总收入: 2.86亿元
    归属于母公司的净利润: 3783.31万元

[2022-02-16] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于诉讼事项进展暨收到撤诉裁定的公告
证券代码：688020          证券简称：方邦股份      公告编号：2022-008
          广州方邦电子股份有限公司
    关于诉讼事项进展暨收到撤诉裁定的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       案件所处的诉讼阶段：原告撤诉
       上市公司所处的当事人地位：被告
       案由：侵害知识产权诉讼
       涉案金额：不涉及
       是否会对上市公司损益产生影响：本次诉讼事项不会对公司的日常生
        产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。
  近日，广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳市中级人
民法院出具的两份《民事裁定书》（（2020）粤 03 民初 5595 号和（2020）粤 03
民初 5596 号）。根据该两份裁定书，就原告深圳科诺桥科技股份有限公司与我司侵害知识产权纠纷的案件，法院裁定准许原告撤回起诉。现就有关情况公告如下：
  一、  诉讼基本情况
    1、案件一〔案号：（2020）粤 03 民初 5595 号﹞的基本情况
  科诺桥公司以公司相关电磁屏蔽膜产品侵害了其第 ZL201210558375.0 发明专利权为由向深圳市中级人民法院提起诉讼。
  具体诉讼请求包括：（1）判令公司立即停止侵害原告第 ZL201210558375.0号发明专利权，包括停止制造、销售、许诺销售侵权产品，并销毁专用于生产侵
权产品的设备和模具，以及销毁所有库存侵权产品；判令深圳市程泽贸易有限公司立即停止销售侵权产品；（2）判令公司承担本案的诉讼费用。
    2、案件二〔案号：（2020）粤 03 民初 5596 号﹞的基本情况
  科诺桥公司以公司相关电磁屏蔽膜产品侵害了其第 ZL201220710157.X 实用新型专利权为由向深圳市中级人民法院提起诉讼。
  具体诉讼请求包括：（1）判令公司立即停止侵害原告第 ZL201220710157.X号实用新型专利权，包括停止制造、销售、许诺销售侵权产品，并销毁专用于生产侵权产品的设备和模具，以及销毁所有库存侵权产品；判令深圳市程泽贸易有限公司立即停止销售侵权产品；（2）判令公司承担本案的诉讼费用。
    二、诉讼裁定情况
  1、案件一〔案号：（2020）粤 03 民初 5595 号﹞的裁定情况
  深圳市中级人民法院出具的《民事裁定书》（2020）粤 03 民初 5595 号）主
要内容如下：
  本院认为，原告深圳科诺桥科技股份有限公司的撤诉申请，系对其所享有的民事权利和诉讼权利的自愿处分，符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款、第一百五十四条第一款第（五）项的规定，裁定如下：
  准许原告深圳科诺桥科技股份有限公司撤诉。
  本案案件受理费人民币 1000 元，减半收取人民币 500 元，由原告深圳科诺
桥科技股份有限公司负担。
  2、案件二〔案号：（2020）粤 03 民初 5596 号﹞的裁定情况
  深圳市中级人民法院出具的《民事裁定书》（2020）粤 03 民初 5596 号）主
要内容如下：
  本院认为，原告深圳科诺桥科技股份有限公司的撤诉申请，系对其所享有的民事权利和诉讼权利的自愿处分，符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共
和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款、第一百五十四条第一款第（五）项的规定，裁定如下：
  准许原告深圳科诺桥科技股份有限公司撤诉。
  本案案件受理费人民币 1000 元，减半收取人民币 500 元，由原告深圳科诺
桥科技股份有限公司负担。
三、本次诉讼对公司的影响
  根据深圳市中级人民法院的裁定，本次诉讼事项不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。
  特此公告。
                                            广州方邦电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 16 日

[2022-01-26] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688020        证券简称：方邦股份        公告编号：2022-007
          广州方邦电子股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第
六层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    22
 普通股股东人数                                                  22
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      50,582,044
 普通股股东所持有表决权数量                              50,582,044
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                            63.2275
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                            63.2275
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事胡云连、刘西山、王靖国、高强、
金鹏、钟敏、田民波因疫情原因通过通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事夏登峰、赵亚萍因疫情原因通过通
讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书佘伟宏出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            12,392,272 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            12,392,272 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            12,392,272 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            12,392,272 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            12,392,272 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            12,392,272 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
2.05、议案名称：发行数量
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            12,392,272 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
2.06、议案名称：限售期
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            12,392,272 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
2.07、议案名称：募集资金总额及用途
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            12,392,272 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
2.08、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            12,392,272 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
2.09、议案名称：上市地点
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            12,392,272 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
2.10、议案名称：本次发行方案的有效期
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            12,392,272 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            12,392,272 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例

[2022-01-26] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于2021年年度业绩预告
证券代码：688020          证券简称：方邦股份      公告编号：2022-006
          广州方邦电子股份有限公司
          关于 2021 年年度业绩预告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年实现归属
      于母公司所有者的净利润为 3400 万元到 4000 万元，与上年同期（法定
      披露数据）相比，将减少 7923 万元到 8523 万元，同比减少 66.45%到
      71.48%。
     预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
      润为 1500 万元到 2100 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减
      少 6504 万元到 7104 万元，同比减少 75.59%到 82.57%。
    一、本次业绩预告情况
  （一）业绩预告期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净
利润为 3400 万元到 4000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 7923
万元到 8523 万元，同比减少 66.45%到 71.48%。
  预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为
1500 万元到 2100 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 6504 万元
到 7104 万元，同比减少 75.59%到 82.57%。
  （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  2020 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 11923 万元；归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8604 万元。
    三、本期业绩变化的主要原因
  1、报告期内，公司总体营业收入为 2.86 亿元，较 2020 年下降约 0.02 亿元，
整体毛利率约 51.43%，较 2020 年同比下降 14.97 个百分点。主要系：（1）报告
期内第四季度，子公司铜箔业务开始量产销售，新增铜箔业务收入约 0.42 亿元，由于铜箔业务产能利用和良率等各方面尚处于爬坡阶段，报告期内铜箔业务毛利处于亏损状态，致公司整体毛利率下降；（2）受智能手机产品终端销售增长钝化等影响，报告期内屏蔽膜业务销量和价格同比均呈下降，导致收入同比下降约0.45 亿元。
  2、因实施股权激励计划，公司 2021 年产生股份支付费用约 1798 万元，较
2020 年增加约 1005 万元（属于经常性损益）。
  3、报告期内，公司围绕电磁屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔以及电阻薄膜等产品领域持续加大研发投入，导致公司研发费用同比增加。
  4、报告期内，珠海子公司投入使用，厂房、设备折旧费用增加，同时配备相应人员导致员工薪酬支出增加；另外，叠加中介咨询服务费用、厂房租赁费用增加等因素，导致管理费用同比增加约 904 万元。
  5、报告期内公司可用货币资金余额减少，导致投资收益同比下降约 1785 万元。
    四、风险提示
  本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经
审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            广州方邦电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-18] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司股东减持股份进展公告
证券代码：688020        证券简称：方邦股份        公告编号：2022-005
          广州方邦电子股份有限公司
            股东减持股份进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况
    广州方邦电子股份有限公司（以下简称 “公司”）股东易红琼于本次减持计
划实施前持有公司无限售条件流通股份为 6,179,672 股，占公司总股本比例为7.7246%。截止本公告日，持有公司无限售条件流通股份为 4,979,672 股，占公司总股本比例为 6.2246%。
       减持计划的进展情况
  公司于 2021 年 9 月 30 日披露了《广州方邦电子股份有限公司股东减持股份
计划公告》（公告编号：2021-048），股东易红琼因自身资金需求，拟合计减持不超过 2,179,700 股，不超过公司总股本的 2.7246%。本次减持期间：通过集中
竞价交易方式减持的，减持期间为 2021 年 10 月 28 日至 2022 年 4 月 26 日，自
本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内
减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，减持期
间为 2021 年 10 月 11 日至 2022 年 4 月 8 日，自本公告披露之日起 3 个交易日后
的 6 个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
  截至本公告日，易红琼通过大宗交易累计减持 1,200,000 股，占公司总股本比例为 1.5%。本次减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
            一、减持主体减持前基本情况
        股东名称    股东身份    持股数量（股）  持股比例      当前持股股份来源
        易红琼    5%以上非第一      6,179,672    7.7246% IPO 前取得：6,179,672 股
                    大股东
                上述减持主体无一致行动人。
            二、减持计划的实施进展
            （一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
            减持时间过半
股东名称  减持数量  减持比    减持期间    减持方式  减持价格区    减持总金额    当前持股数  当前持股
            （股）      例                            间（元/股）    （元）      量（股）      比例
易红琼    1,200,000    1.5% 2021/11/16～  大宗交易  71.26-78.55      91,344,000    4,979,672    6.2246%
                              2022/1/14
            （二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
            √是□否
            （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
            √是□否
              公司于 2021 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广
            州方邦电子股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件，
            详情请参见相关公告。
            （四）本次减持对公司的影响
                易红琼不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持系正常减持行为，不
            会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控
            制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
    易红琼将及时告知减持计划的实施进展情况，依法合规减持，并严格遵守有关法律法规和规范性文件及公司制度的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及
  相关条件成就或消除的具体情形等
  易红琼在减持计划期间内，将根据市场情况、公司股价、自身资金需求等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划，减持数量和价格存在一定的不确定性。（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
（三）其他风险
  无
  特此公告。
                                      广州方邦电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-10] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：688020          证券简称：方邦股份      公告编号：2022-002
          广州方邦电子股份有限公司
    第二届监事会第二十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”） 2022 年 1 月 9 日（星期日）在
公司会议室以现场方式召开第二届监事会第二十三次会议。本次会议通知已于
2022 年 1 月 6 日（星期四）以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事会主
席夏登峰先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
  同意提名喻建国先生、崔成强先生为公司第三届监事会股东代表监事，将以累计投票制的方式进行选举，张美娟女士已经职工代表大会选举为公司第三届董事会职工监事代表。公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
  表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
  根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，同意本次制定的公司 2022 年度监事薪酬方案。
  表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
  特此公告。
                                            广州方邦电子股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 1 月 10 日

[2022-01-10] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于董事会、监事会换届的公告
证券代码：688020          证券简称：方邦股份      公告编号：2022-001
          广州方邦电子股份有限公司
      关于董事会、监事会换届选举的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
  2022年1月9日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名苏陟先生、胡云连先生、李冬梅女士、叶勇先生、高强先生、王靖国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名钟敏先生、张政军先生、崔小乐先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中，钟敏先生为具备会计专业资质的独立董事候选人；钟敏、崔小乐先生已取得独立董事资格证书，张政军先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
    根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第三届董事会董事自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
  公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
    二、监事会换届选举情况
  2022 年 1 月 9 日，公司召开了第二届监事会第二十三次会议，审议通过了
《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，提名喻建国先生、崔成强先生为公司第三届监事会股东代表监事（简历详见附件），并提交 2022 年第一次临时股东大会审议，股东代表监事将以累计投票制的方式进行选举，张美娟女士已经职工代表大会选举为公司第三届董事会职工监事代表。公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
    三、其他说明
  上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
  为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
  公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                            广州方邦电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 10 日
附件：
              董事会非独立董事候选人简历
    苏陟 男，现任公司董事长、总经理、核心技术人员，1973 年出生，中国国
籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于大连理工大学，化工工艺专业；
硕士毕业于上海交通大学，电气工程专业。1997 年 7 月至 1998 年 10 月在中国
空间电子技术研究所任电镀工艺工程师；1998 年 10 月至 2000 年 5 月在上海华
仕德电路技术有限公司先后任电镀工程师、产品工程师、技术经理；2000 年 5月至2006年4月在上海伯乐电路板有限公司任产品开发经理；2006年3月至2007
年 4 月在超毅科技（珠海）有限公司任产品工程经理；2007 年 4 月至 2008 年 1
月在世成电子（深圳）有限公司任助理总经理；2008 年 1 月至 2010 年 12 月在
广州美维电子有限公司任高级经理；2008 年 12 月至 2016 年 5 月担任广州力加
电子有限公司经理；2008 年 12月至今担任广州力加电子有限公司执行董事；2009
年 8 月至 2017 年 4 月任广州通德电子科技有限公司董事；2010 年 12 月创办公
司并担任董事长、总经理至今；2014 年 6 月至今担任广州美上电子科技有限公司执行董事；2014 年 7 月至今任广州美智电子有限合伙企业（有限合伙）合伙
人；2015 年 3 月至今任惠州力邦电子有限公司执行董事、经理；2018 年 6 月至
今任惟实电子执行董事、经理；2019 年 2 月至今任珠海达创电子有限公司执行董事至今。
    胡云连 男，现任公司董事，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于四川省宣汉职业中学。2005 年 3 月至 2009 年 1 月任四川省国峰建筑有限
公司副经理；2006 年至 2009 年与四川省国峰房地产开发有限公司合作在四川开江县从事房地产开发业务；2009 年3月至今任四川华州投资开发有限公司监事。2010 年 12 月至今担任公司董事。
    李冬梅 女，现任公司董事、副总经理，1979 年出生，中国国籍，无境外永
久居留权，研究生学历，本科毕业于上海交通大学，建筑工程专业；硕士毕业于
同济大学，结构工程专业。2009 年 8 月至 2010 年 7 月任广州通德电子科技有限
公司行政人事经理；2009 年 8 月至 2017 年 4 月任广州通德电子科技有限公司监
事；2011 年 10 月至今担任公司董事，2013 年 12 月至今担任公司副总经理；2014
年 6 月至今任广州美上电子科技有限公司监事；2014 年 7 月至今任广州美智电
子有限合伙企业（有限合伙）合伙人。
    高强 男，现任公司董事、首席技术官、核心技术人员，1964 年出生，中国
国籍，有美国永久居留权，获得博士学位，本科毕业于南京大学，理学士；博士
研究生毕业于亚利桑那大学，电子工程专业。2003 年 9 月至 2007 年 1 月任美国
CNMP Networks 工程副总裁；2007 年 1 月至 2014 年 1 月任美国维信电子高级主
任工程师；2014 年 1 月至 2014 年 11 月任珠海元盛电子科技股份有限公司副总
经理；2014 年 11 月至今担任公司首席技术官，2015 年 12 月至今任公司董事。
    王靖国 男，现任公司董事，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，本科毕业于大连理工大学自动化专业，硕士毕业于北京邮电大学通
信与信息系统专业。2005 年 4 月至 2009 年 9 月任广州科技创业投资有限公司投
资经理；2009 年 9 月至 2010 年 9 月任深圳市倚锋创业投资有限公司投资总监；
2010 年 9 月至 2011 年 2 月任平安信托有限责任公司投资副总监；2011 年 2 月至
2012 年 9 月任广州明鸿投资管理企业（有限合伙）合伙人；2012 年 9 月至 2016
年 2 月任深圳市松禾资本管理有限公司投资总监，2016 年 2 月至 2019 年 12 月
31 日担任深圳市松禾创新资本管理股份有限公司（现更名为深圳市青橙资本股权投资管理股份公司）合伙人（董事），2014 年 8 月至今任公司董事。
    叶勇 男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于
景德镇陶瓷学院热能工程专业。1990 年 7 月至 1992 年 9 月在湖北黄石市瓷器厂
担任生产人员；1992 年 9 月至 1997 年 5 月任深圳鹏丽陶瓷有限公司生产主管；
1997 年 5 月至 2000 年 12 月任深圳鹏丽陶瓷公司成都分公司总经理；2000 年 12
月至 2015 年 5 月任成华区雅丽建材经营部董事长；2014 年 12 月至今任云南安
缇商贸有限公司监事；2016 年 8 月至今佛山市雅陶丽陶瓷有限公司监事。
              董事会独立董事候选人简历
    钟敏 男，现任公司独立董事，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，毕业于杭州电子科技大学，会计学专业。1994 年 7 月至 2002 年 10
月在深圳同人会计师事务所有限公司历任审计员、项目经理、部门经理、高级经
理；2002 年 10 月至 2005 年 9 月在深圳鹏城会计师事务所有限公司任高级经理、
授薪合伙人；2005 年 10 月至 2016 年 1 月担任深圳市越众投资控股股份有限公
司财务总监，2005 年 10 月至今担任深圳市越众投资控股股份有限公司董事，2016年 8 月至今任公司独立董事。
    张政军 男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学和
经济学双学士、工学硕士、博士学位；1996 年至 2001 年在德国奥格斯堡大学、日本原子力研究所、美国伦斯勒理工学院从事研究；2001 年加入清华大学材料系。曾任清华大学材料系主任、材料学院院长；现任清华大学材料学院教授。
    崔小乐 男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京航空航天大
学博士，北京大学博士后。2006 年至今历任北京大学深圳研究生院信息工程学院讲师、副教授、教授；2020 年 1 月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。
              监事会股东代表监事候选人简历
    喻建国 男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
大连理工大学化工工艺专业。1997 年 9 月至 2000 年 9 月在中国海洋石油公司任
技术员；2000 年 10 月至 2002 年 1 月在松下电子材料（广州）有限公司任生产
兼技术助理；2002 年 4 月至 2010 年 4 月在天活松林光学（广州）有限公司任生
产管理课长；2010 年 4 月至 2014 年 11 月在佛山国科科丽宝橡胶制品有限公司
任副厂长；2014 年 12 月至今在公司任工程师；2015 年 12 月至今担任公司监事。
    崔成强 男，1963 年出生，中国国籍，新加坡籍、香港永久居民，英国埃塞
克斯大学化学博士、厦门大学化学博士。1990 年 7 月至 1991 年 10 月任英国埃
塞克斯（Essex）大学化学和生物化学系博士后；1991 年 11 月至 1995 年 5 月任
新加坡国立大学化学工程系研究科学家及李光耀研究员；1995 年 5 月至 2000 年
5 月历任新加坡微电子研究所研究员、部门经理；2000 年 06 月至 2012 年 05 月
任香港金柏科技有限公司首席技术官；2012 年 5 月至 2016 年 8 月任安捷利实业
有限公司 (集团) 首席技术官、中国兵器工业集团首席专家及研究员级高级工程师；2016 年 9 月至今任广东工业大学机电工程学院教授、博士生导师。2020 年10 月至今任广东风

[2022-01-10] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
证券代码：688020          证券简称：方邦股份      公告编号：2022-004
          广州方邦电子股份有限公司
  关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于2022年1月9日（星期日）召开了职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举张美娟女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
  公司第三届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的另外两名股东代表监事喻建国、崔成强先生共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满之日止。
  特此公告。
                                            广州方邦电子股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 1 月 10 日
附件：
                      职工代表监事候选人简历
    张美娟  女，现任公司研发部副经理，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境
外永久居留权，硕士毕业于华南理工大学材料学专业，2013 年至今任职于广州方邦电子股份有限公司，从事研发和知识产权工作。

[2022-01-10] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688020        证券简称：方邦股份        公告编号：2022-003
          广州方邦电子股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月25日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2022 年 1 月 25 日  14 点 30 分
  召开地点：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第六层公司会议
室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 25 日
                      至 2022 年 1 月 25 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
 非累积投票议案
 1    《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议        √
      案》
 2.00  《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票        √
      方案的议案》
 2.01  发行股票的种类和面值                              √
 2.02  发行方式及发行时间                                √
 2.03  发行对象及认购方式                                √
 2.04  定价基准日、发行价格及定价原则                    √
 2.05  发行数量                                          √
 2.06  限售期                                            √
 2.07  募集资金总额及用途                                √
 2.08  本次发行前公司滚存未分配利润的安排                √
 2.09  上市地点                                          √
2.10  本次发行方案的有效期                              √
3    《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票        √
      预案>的议案》
4    《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票        √
      方案的论证分析报告>的议案》
5    《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票        √
      募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6    《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领        √
      域的说明>的议案》
7    《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议        √
      案》
8    《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票        √
      涉及关联交易的议案》
9    《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份        √
      认购协议>的议案》
10    《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票        √
      摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议
      案》
11    《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红        √
      回报规划的议案》
12    《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要        √
      约的议案》
13    《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权        √
      办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
14    《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》            √
15    《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》            √
累积投票议案
16.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议  应选董事（6）人
      案》
 16.01 《关于选举苏陟先生为公司第三届董事会非独        √
      立董事的议案》
 16.02 《关于选举胡云连先生为公司第三届董事会非        √
      独立董事的议案》
 16.03 《关于选举李冬梅女士为公司第三届董事会非        √
      独立董事的议案》
 16.04 《关于选举高强先生为公司第三届董事会非独        √
      立董事的议案》
 16.05 《关于选举叶勇先生为公司第三届董事会非独        √
      立董事的议案》
 16.06 《关于选举王靖国先生为公司第三届董事会非        √
      独立董事的议案》
 17.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）
                                                          人
 17.01 《关于选举钟敏先生为公司第三届董事会独立        √
      董事的议案》
 17.02 《关于选举张政军先生为公司第三届董事会独        √
      立董事的议案》
 17.03 《关于选举崔小乐先生为公司第三届董事会独        √
      立董事的议案》
 18.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的  应选监事（2）人
      议案》
 18.01 《关于选举崔成强先生为公司第三届监事会股        √
      东代表监事的议案》
 18.02 《关于选举喻建国先生为公司第三届监事会股        √
      东代表监事的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022 年 1 月 9 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届
监事会第二十三次会议审议通过。相关议案内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的相关公告和文件。
2、 特别决议议案：1-13
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-18
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-13
  应回避表决的关联股东名称：胡云连、李冬梅、广州力加电子有限公司、广州美智电子有限合伙企业（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688020      方邦股份          2022/1/19
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
 （一）登记手续：
    1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票 账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业 执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身 份证办理登记。
    2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代 理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份 证办理登记。
    3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会” 字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明 材料复印件，出席会议时需携带原件。
  （二）登记地点：广州方邦电子股份有限公司董事会办公室。
  邮政地址：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第六层
  邮政编码：510663
  联系人：佘伟宏、孙怡琳
  联系电话：020-8251 2686    传真：020-3220 3005
  （三）登记时间：2022 年 1 月 24 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30
六、  其他事项
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
  特此公告。
                                      广州方邦电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
     报备文件
  提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
广州方邦电子股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 25 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号

[2021-12-02] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司监事减持股份计划公告
    1
    证券代码：
    688020 证券简称： 方邦股份 公告编号： 2021 0 62
    广州方邦电子股份有限公司
    监事
    减持股份计划公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
    责任。
    重要内容提示
    ? 监事 持股的基本情况
    截止本公告披露日：
    股东、监事赵亚萍持有公司无限售条件流通股份为902,000股，占公司总股本比例为1.1275%。
    前述股份系股东叶勇将公司IPO前取得的股份通过非交易过户方式转给监事赵亚萍，该股份已于2020年7月22日起上市流通。
    ? 减持计划的主要内容
    股东、监事
    赵亚萍 因 自身资金需求 合计减持不超过 188,000股，不超过公
    司总股本的 0.235%。本次减持期间：通过集中竞价交易方式减持的， 减持期间为2021年12月23日至2022年6月20日，自本公告披露之日起 15个交易日
    后的 6个月内进行，且在任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司股
    份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的 减持期间为2021年12月7日至2022年6月4日，自本公告披露之日起 6个月内进行，且在任意连续 90个自然日内
    减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
    若减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述股
    东减持股份数量将进行相应调整，减持价格根据市场价格及交易方式确定，且减
    持价格不低于公司的发行价 （公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相
    2
    应调整）。
    一、减持主体的基本情况
    股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
    赵亚萍
    董事、监事、高
    级管理人员
    902,000 1.1275% 其他方式取得：902,000 股
    上述减持主体无一致行动人。
    董监高过去12 个月内减持股份情况
    股东名称
    减持数量
    （股）
    减持比例 减持期间
    减持价格区间
    （元/股）
    前期减持计划
    披露日期
    赵亚萍 50,000 0.0625% 2021/5/10～
    2021/9/13
    106-106 2021 年5 月8
    日
    二、减持计划的主要内容
    股东名称
    计划减持
    数量
    （股）
    计划减
    持比例
    减持方式
    竞价交易减
    持期间
    减持合理
    价格区间
    拟减持股
    份来源
    拟减持
    原因
    赵亚萍 不超过：
    188,000 股
    不超
    过：
    0.235%
    竞价交易减持，
    不超过：188,000
    股
    大宗交易减持，
    不超过：188,000
    股
    2021/12/23
    ～2022/6/20
    按市场价
    格
    非交易过
    户方式取
    得
    因自身
    资金需
    求
    股东、监事赵亚萍因自身资金需求，合计减持不超过188,000 股，不超过公
    司总股本的0.235%。本次减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，减持期间
    为2021 年12 月23 日至2022 年6 月20 日，自本公告披露之日起15 个交易日
    后的6 个月内进行，且在任意连续90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股
    3
    份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，减持期间为2021 年12 月7 日至2022
    年6 月4 日，自本公告披露之日起6 个月内进行，且在任意连续90 个自然日内
    减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
    若减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述股
    东减持股份数量将进行相应调整，减持价格根据市场价格及交易方式确定，且减
    持价格不低于公司的发行价（公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相
    应调整）。
    （一）相关股东是否有其他安排 □是 √否
    （二）董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减
    持价格等是否作出承诺 □是 √否
    （三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、
    高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否
    （四）本所要求的其他事项
    无
    三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份
    是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否
    四、相关风险提示
    （一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及
    相关条件成就或消除的具体情形等
    股东、监事赵亚萍将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持
    计划，因本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，
    请广大投资者注意投资风险。
    4
    （二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是
    √否
    （三）其他风险提示
    股东、监事赵亚萍将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
    定》、《上海证券交易所上市股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
    则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，公司将严格按照相关法律法
    规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
    广州方邦电子股份有限公司董事会
    2021 年12 月2 日

[2021-12-02] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
    1
    证券代码：
    688020 证券简称：方邦股份 公告编号： 2021-061
    广州方邦电子股份有限公司
    关于
    董事会、监事会延期换届 的提示性公告
    本公司
    董 事会及全体 董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2021年12月5日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。
    在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。
    公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    广州方邦电子股份有限公司
    董事会
    2021年12月2日

[2021-11-26] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司监事减持股份结果公告
证券代码：688020        证券简称：方邦股份        公告编号：2021-060
          广州方邦电子股份有限公司
            监事减持股份结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       董监高持股的基本情况
  股东、监事赵亚萍减持前持有公司无限售条件流通股份 952,000 股，占公司
总股本比例为 1.19%。；截止 11 月 25 日，持有公司无限售条件流通股份为 902,000
股，占公司总股本比例为 1.1275%。
       减持计划的实施结果情况
  公司于 2021 年 5 月 8 日披露了《广州方邦电子股份有限公司监事减持股份
计划公告》，其中：
  股东、监事赵亚萍因自身资金需求，合计减持不超过 238,000 股，不超过公司总股本的 0.2975%。本次减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，减持期间
为 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 11 月 25 日，自本公告披露之日起 15 个交易日后
的 6 个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份
总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，减持期间为 2021 年 5 月 10 日至 2021
年 11 月 5 日，自本公告披露之日起 6 个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内
减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
  截至 2021 年 11 月 25 日， 赵亚萍通过集中竞价交易方式累计减持 50,000
股，占公司总股本比例为 0.0625%，本次减持计划时间届满。
    一、减持主体减持前基本情况
 股东名称    股东身份    持股数量（股）  持股比例      当前持股股份来源
赵亚萍    董事、监事、高      952,000        1.19% 其他方式取得：952,000 股
          级管理人员
        上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
（一）董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
股东名称  减持数量  减持比例  减持期间  减持方式  减持价格区间  减持总金额  减持完成情  当前持股  当前持股
          （股）                                      （元/股）      （元）        况      数量（股）  比例
赵亚萍      50,000  0.0625% 2021/5/10～  集中竞价 106－106        5,300,000 未完成：        902,000  1.1275%
                              2021/9/13    交易                                  188,000 股
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
（五）是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                      广州方邦电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 26 日

[2021-11-18] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
证券代码：688020          证券简称：方邦股份      公告编号：2021-059
          广州方邦电子股份有限公司
  关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       本次权益变动不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发
        生变化。
       本次权益变动前，股东易红琼共持有 IPO 前取得的无限售条件流通股
        份为 6,189,672 股，占公司总股本比例为 7.7371%。本次权益变动后，
        易红琼持有上市公司股份比例将从 7.7371%减少至 6.7246%。
  广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东易红琼（以下简称“信息披露义务人”）发来的《关于广州方邦电子股份有限公司股东权益变动的告知函》，现将其有关权益变动情况告知如下：
  一、本次权益变动情况
      变动方                                      减持股数
                    变动日期        股份种类                减持比例（%）
        式                                        （股）
权益  大宗交
                2021 年 11 月 16 日    普通股 A 股    800,000          1.00
变动    易
明细  集中竞  2021年6月4日-2021
                                    普通股 A 股    10,000        0.0125
        价        年 6 月 30 日
                        合计                      810,000          1.0125
  备注：
  1、本次权益变动涉及的股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制
或限制转让的情况。
  2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
    二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况
                            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
 股东名称    股份性质    持股数量    持股比例    持股数量    持股比例
                            （股）      （%）      （股）      （%）
            无限售条件
  易红琼                    6,189,672      7.7371    5,379,672      6.7246
            流通股股份
  备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。
    三、其他情况说明
  1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。
  2、本次权益变动情况说明：
  （1）根据公司 2021 年 6 月 3 日披露的《广州方邦电子股份有限公司关于持
股 5%以上股东权益变动的提示性公告》，截至 2021 年 6 月 3 日，易红琼累计减
持 1,323,000 股，占公司总股本比例为 1.6538%。其中，通过集中竞价交易方式累计减持 53,000 股，占公司总股本比例为 0.0663%；通过大宗交易方式累计减持1,270,000 股，占公司总股本比例为 1.5875%。本次权益变动后，易红琼持有公司6,189,672 股，占公司总股本比例为 7.7371%。
  （2）从 2021 年 6 月 4 日至 2021 年 11 月 16 日，易红琼累计减持 810,000
股，占公司总股本比例为 1.0125%。本次权益变动后，易红琼持有公司 5,379,672股，占公司总股本比例为 6.7246%。
  3、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化。
  特此公告。
          广州方邦电子股份有限公司
                            董事会
                  2021 年 11 月 18 日

[2021-11-02] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于提请股东大会同意实际控制人免于发出要约的公告
证券代码：688020        证券简称：方邦股份      公告编号： 2021-057
              广州方邦电子股份有限公司
      关于提请股东大会同意实际控制人免于发出要约
                        的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 1 日召开
第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》，具体内容如下：
  公司拟向其实际控制人之一苏陟发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。截至本公告日，公司股份总数为 80,000,000 股，公司的实际控制人为苏陟、李冬梅、胡云连，其中苏陟和李冬梅为夫妻关系。苏陟未直接持有公司股份，苏陟与李冬梅通过力加电子和美智电子控制公司 14,086,260 股和 7,200,000 股，合计21,286,260 股，占总股本比例为 26.61%，李冬梅直接持有公司 2,347,710 股，占公司总股本比例为 2.93%，二人合计控制公司 29.54%股份。胡云连直接持有公司14,555,802 股，占总股本比例为 18.19%。苏陟、李冬梅、胡云连通过签署《一致行动人协议》，合计控制公司 47.73%股份；按照本次发行股份数量上限 4,444,444股测算，本次发行完成后，苏陟及其一致行动人合计控制公司 50.49%股份，本次发行触发要约收购义务。
  根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项之规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免于发出要约。
  鉴于苏陟已承诺其认购的本次发行股份自发行结束之日起三十六个月内不
转让，公司董事会同意提请股东大会同意苏陟免于发出要约。
  上述事项尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                            广州方邦电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 11 月 2 日

[2021-11-02] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺的公告
证券代码：688020        证券简称：方邦股份      公告编号： 2021-056
            广州方邦电子股份有限公司
 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响、采取
            填补措施及相关承诺的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 1 日召开
第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了公司关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规和规范性文件的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下：
    一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    （一）主要假设及说明
  以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
  1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
  2、不考虑本次募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
  3、假设本次向特定对象发行于 2022 年 6 月末实施完成，假设本次向特定对
象发行股票数量为发行上限 4,444,444 股，本次向特定对象发行完成后公司总股
本将由 80,000,000 股（截至 2021 年 6 月 30 日）增至 84,444,444 股，假设募集资
金总额为 30,000.00 万元（不考虑发行费用）。
  4、根据公司披露的 2020 年度报告，公司 2020 年度归属于上市公司股东的
净利润为 11,923.07 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,604.40 万元。假设 2021 年公司实现的归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与 2020 年度数据持平。假设公司
2021 年 12 月 31 日期末归属于母公司所有者权益等于 2020 年 12 月 31 日归属于
母公司所有者权益加上假设的 2021 年度归属于上市公司股东的净利润。假设未考虑公司 2021 年度利润分配因素的影响。
  假设 2022 年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）增长 10%；（2）增长20%；（3）增长 30%。该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对 2022 年经营情况及趋势的判断，亦不构成对本公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
  5、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
  6、在计算发行在外的普通股股数时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑送股、股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形。
  7、预测本次发行后净资产时，不考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
  8、不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。
    （二）本次发行对公司主要财务指标的影响测算
  基于上述假设和前提，本次发行摊薄即期回报的影响如下：
                                          2021.12.31    2022.12.31    2022.12.31
                项目                      /2021 年      /2022 年      /2022 年
                                                        本次发行前    本次发行后
普通股股数（万股）                            8,000.00      8,000.00      8,444.44
假设情形（1）：假设公司 2022 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较 2021 年度增长 10%
归属于上市公司股东的净利润（万元）            11,923.07      13,115.38      13,115.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的        8,604.40      9,464.84      9,464.84
净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                              1.49          1.64          1.60
稀释每股收益（元/股）                              1.49          1.64          1.60
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）            1.08          1.18          1.15
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）            1.08          1.18          1.15
加权平均净资产收益率                            7.14%        7.31%        6.74%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率          5.15%        5.27%        4.87%
假设情形（2）：假设公司 2022 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较 2021 年度增长 20%
归属于上市公司股东的净利润（万元）            11,923.07      14,307.69      14,307.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的        8,604.40      10,325.28      10,325.28
净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                              1.49          1.79          1.74
稀释每股收益（元/股）                              1.49          1.79          1.74
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）            1.08          1.29          1.26
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）            1.08          1.29          1.26
加权平均净资产收益率                            7.14%        7.95%        7.34%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率          5.15%        5.73%        5.29%
假设情形（3）：假设公司 2022 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较 2021 年度增长 30%
归属于上市公司股东的净利润（万元）            11,923.07      15,499.99      15,499.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的        8,604.40      11,185.72      11,185.72
净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                              1.49          1.94          1.89
稀释每股收益（元/股）                              1.49          1.94          1.89
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）            1.08          1.40          1.36
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）            1.08          1.40          1.36
加权平均净资产收益率                            7.14%        8.58%        7.92%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率          5.15%        6.19%        5.72%
      注：对基本每股收益和稀释每股收益的计算公式按照证监会制定的《关于首发及再融资、重大资产重
  组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—
  净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。
权平均净资产收益率可能会出现一定程度下降，公司股东即期回报存在被摊薄的风险。
    二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
  本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，由于募集资金投资项目存在一定的建设期，不能在短期内实现预期效益，因此短期内公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，预计本次发行后公司的每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
  特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期股东回报的风险。
    三、本次发行 A 股股票的必要性和合理性
  本次募集资金投资项目符合国家产业政策对本行业发展的要求，建设和运行期间对环境影响较小。同时，本项目具有良好的预期财务效益，能够提升公司整体盈利水平，对促进当地就业和税收增长有积极意义。同时，本次向特定对象发行可以提升公司的盈利能力，优化公司的资本结构，为后续业务发展提供保障，符合公司及公司全体股东的利益。
    四、本次募集资金用途与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    （一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
  本项目是在公司现有主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托实施的投资计划，是现有核心技术的产业化新建项目。项目投产后，将扩大公司整体规模，有利于进一步发挥公司技术、产品与服务、客户、品牌和管理的资源优势，实现公司业务的整合及协同效应，切实增强公司抵抗市场变化风险的能力、市场竞争能力和可持续发展能力。
  本项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式，将会大大提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。
    （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备
  1、人员储备
  公司核心技术团队为电子专用材料领域的专业人才，从事该领域多年积累了丰富的技术研发与产品经验，对行业技术发展拥有深刻见解。近年来，公司持续加大研发投入，不断引进更多技术人才，加强对研发技术人员的培养，目前公司
已组建了一支稳定、专业、高素质的研发团队。截至 2021 年 6 月 30 日，公司各
类研发技术人员 121 人，其中

[2021-11-02] (688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》暨关联交易事项的公告
证券代码：688020        证券简称：方邦股份      公告编号：2021-053
                广州方邦电子股份有限公司
    关于与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》暨关
                  联交易事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
  1、本次向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得股东大会、相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。
  2、公司于 2021 年 11 月 1 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》和《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》，涉及的关联董事已经回避表决相关议案，公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司本次向特定对象发行股票涉及的关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
    一、关联交易概述
  2021 年 11 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于
公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2021 年度向
特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股票认购协议>的议案》等议案，本次发行的发行对象为公司实际控制人之一、董事长、总经理苏陟。苏陟拟用于认购本次发行股票的认购款项总额为不超过30,000.00 万元，认购本次发行的股数不超过 4,444,444 股。
  苏陟为公司实际控制人之一、董事长、总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，苏陟认购本次发行的股票构成关联交易，本次关
    二、关联人基本情况
  （一）关联关系说明
  截至本公告日，公司股份总数为 80,000,000 股，公司的实际控制人为苏陟、李冬梅、胡云连，其中苏陟和李冬梅为夫妻关系。苏陟未直接持有公司股份，苏陟与李冬梅通过力加电子和美智电子控制公司 14,086,260 股和 7,200,000 股，合
计 21,286,260 股，占总股本比例为 26.61%，李冬梅直接持有公司 2,347,710 股，
占公司总股本比例为 2.93%，二人合计控制公司 29.54%股份。胡云连直接持有公司 14,555,802 股，占总股本比例为 18.19%。苏陟、李冬梅、胡云连通过签署《一致行动人协议》，合计控制公司 47.73%股份。
  苏陟符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织”之关联关系的认定，为公司关联方，本次交易构成关联交易。
  （二）关联人情况说明
              类别                                  情况
 姓名                            苏陟
 曾用名                          无
 性别                            男
 国籍                            中国
 身份证号                        21020319731215****
 住所                            上海市松江区九亭镇
 是否拥有其他国家和地区居留权    无
 关联关系                        公司实际控制人之一、董事长、总经理
    三、关联交易标的的基本情况
  本次交易标的为公司拟通过向特定对象发行股票的方式向苏陟发行普通股（A 股）股票，苏陟拟认购金额不超过 30,000.00 万元，拟认购股数不超过4,444,444 股。
  在公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日至发行日期间，发生派息、
送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，并对发行股票的数量上限进行相应调整。最终发行数量以上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册数量为准。
    四、交易的定价政策及定价依据
  本次向特定对象发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十七次会议决
议公告日（2021 年 11 月 2 日）。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司 A
股股票交易均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）的 80%，即67.50 元/股。
  在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整：
  假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
  派息/现金分红：P1=P0-D；
  送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
  两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
  如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，发行人可依据前述要求确定新的发行价格。
    五、关联交易协议的主要内容和履约安排
  2021 年 11 月 1 日，公司与苏陟签署了《广州方邦电子股份有限公司与苏陟
之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），主要情况如下：
    （一）协议主体和签订时间
  甲方：广州方邦电子股份有限公司（以下简称“甲方”）
  乙方：苏陟（以下简称“乙方”）
  签订时间：2021 年 11 月 1 日
    （二）认购方式、认购价格和认购款项支付
  1、认购方式
  乙方以人民币现金方式认购甲方本次发行的股票。
  2、认购价格
  本次发行股票的定价基准日为甲方第二届董事会第二十七次会议决议公告日，甲方本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日方邦股份股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 67.50 元/股。
  若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
  两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
  其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
  3、认购款的支付方式
  在甲方本次发行取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，甲方聘请的主承销商将根据中国证监会最终同意注册的本次发行股份的发行方案向认购方发出认购股款缴纳通知书，乙方应在收到该通知之日起 3 个工作日内以现金方式一次性将股份认购价款支付至主承销商为甲方本次发行开立的专门银行账户。验资完毕后，扣除相关费用再划入甲方募集资金专项存储账户。
    （三）认购金额、认购数量
  甲方本次发行的 A 股股票数量为不超过 4,444,444 股（含本数），发行 A 股
股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。乙方拟认购数量及金额上限情况如下：
 序号            发行对象              认购股数（股）    认购金额（万元）
  1                苏陟                          4,444,444            30,000.00
                合计                            4,444,444            30,000.00
  若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股，或将资本公积转增为注册资本等除权、除息事项，本次发行股票数量上限将进行相应调整。在上述范围内，最终发行数量将提请股东大会授权董事会在本次发行申请获得中国证监会的同意注册批复文件后，与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。
    （四）股份锁定
  乙方本次认购的甲方股份，自甲方本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。乙方应根据相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，按照甲方要求就本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。
  若前述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
  自甲方本次发行结束之日起至股份解禁之日止，乙方就其所认购的甲方本次发行的股票，由于甲方送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。乙方因本次发行取得的甲方股份在限售期届满后减持将按照中国证监会及证券交易所的有关规定执行。
    （五）合同的生效条件和生效时间
  本协议为附条件生效的协议，须在甲、乙双方签署且以下先决条件全部满足之日起生效：
  1、公司董事会批准本次发行相关议案；
  2、公司股东大会批准本次发行相关议案；
  3、上交所审核通过并经中国证监会同意注册本次发行；
  4、甲方本次发行相关事宜获得其他必须的行政审批机关的批准（若适用）。
  若上述约定的协议生效条件未能成就，致使本协议无法生效且不能得以履行的，甲、乙双方互不追究对方的法律责任。
    （六）协议的补充、变更及终止
  1、本协议的补充、变更需经双方协商一致并签订书面协议。
  2、双方同意，本协议自以下任一情形发生之日起终止而不必承担违约责任：
  （1）本协议经双方协商一致可以书面方式解除；
  （2）甲方根据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目的，而主动向上交所或中国证监会撤回申请材料或终止发行；
  （3）协议双方在本协议项下的义务均已完全履行完毕；
  （4）若发行期首日前 20 个交易日甲方股票交易均价（该股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额÷发行期首日前 20 个交易日股票交易总量）低于本次发行价格的 80%（不含本数）的，经双方协商一致可以解除本协议，但双方协商一致调整发行价格并按照相关监管规则履行相关审批程序后继续实施本次发行的情形除外；
  （5）本协议的履行过程中出现不可抗力事件，且双方协商一致终止本合同；
  （6）根据有关法律法规规定应终止本协议的其他情形。
    （七）违约责任条款
  1、协议任何一方对因其违反本协议或其项下的任何声明、承诺或保证而使对方承担或遭受任何经济损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿。
  2、若乙方未按本协议约定如期足额履行缴付认购资金的义务，则构成对本协议的根本违约，乙方需向甲方支付股份认购资金总额的 5%作为违约金。
  3、本协议项下约定之本次发行事项如未获得：（1）发行人董事会审议通过；（2）发行人股东大会审议通过；（3）上交所的审核通过；（4）中国证监会的同意注册批复，均不构成甲方违约，甲方无需承担违约责任。
  4、本次发行的募集资金投资项目系甲方根据其目前自身实际情况拟进行的安排，该等安排可能会根据审批情况和市场情况等因素的变化由甲方在依法履行相关程序后做出相应调整，该等调整不构成甲方违约，但甲方应在事项发生变更后及时通知乙方。
    六、关联交易目的和对公司的影响
  本次发行募集资金在扣除发

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