≈≈方邦股份688020≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.21)
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最新提示:1)定于2022年3 月9 日召开股东大会
2)02月21日(688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于2021年年
度股东大会增加临时提案的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年末期拟以总股本8000万股为基数,每10股派1.875元 预案公告日:
2022-02-17;
2)2021年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:444.44万股; 发行价格：67.50元/股;预
计募集资金：30000.00万元; 方案进度:2022年01月25日股东大会通过
发行对象:苏陟
机构调研:1)2021年01月21日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:3783.31万 同比增:-68.27% 营业收入:2.86亿 同比增:-0.76%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.4700│ 0.5900│ 0.4700│ 0.2400│ 1.4900
每股净资产 │ 20.3191│ 20.2836│ 20.0874│ 20.3648│ 20.1214
每股资本公积金 │ 13.6120│ 13.4554│ 13.3873│ 13.3873│ 13.3873
每股未分配利润 │ 5.2071│ 5.3282│ 5.2001│ 5.4775│ 5.2342
加权净资产收益率│ 2.3400│ 2.9400│ 2.3000│ 1.2000│ 7.6500
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.4729│ 0.5940│ 0.4659│ 0.2434│ 1.4904
每股净资产 │ 20.3191│ 20.2836│ 20.0874│ 20.3648│ 20.1214
每股资本公积金 │ 13.6120│ 13.4554│ 13.3873│ 13.3873│ 13.3873
每股未分配利润 │ 5.2071│ 5.3282│ 5.2001│ 5.4775│ 5.2342
摊薄净资产收益率│ 2.3274│ 2.9285│ 2.3196│ 1.1950│ 7.4069
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A 股简称:方邦股份 代码:688020 │总股本(万):8000 │法人:苏陟
上市日期:2019-07-22 发行价:53.88│A 股 (万):3746.25 │总经理:苏陟
主承销商:华泰联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):4253.75│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:020-82512686 董秘:王作凯 │主营范围:高端电子材料的研发、生产及销售
│，专注于提供高端电子材料及应用解决方案
│，现有产品包括电磁屏蔽膜、导电胶膜、极
│薄挠性覆铜板及超薄铜箔等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.4700│ 0.5900│ 0.4700│ 0.2400
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2020年 │ 1.4900│ 1.1900│ 0.8200│ 0.4400
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2019年 │ 1.8800│ 1.6300│ 1.0700│ 0.4200
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2018年 │ 1.9500│ 1.6800│ 0.9300│ --
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2017年 │ 1.6000│ --│ 0.6500│ 0.6500
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[2022-02-21](688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2022-022
广州方邦电子股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2021 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 3 月 9 日
3. 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688020 方邦股份 2022/3/2
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：广州美智电子有限合伙企业（有限合伙）
2. 提案程序说明
公司已于 2022 年 2 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
9%股份的股东广州美智电子有限合伙企业（有限合伙）在 2022 年 2 月 18 日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容
广州美智电子有限合伙企业（有限合伙）为公司控股股东之一，提请公司董事会将《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》在董事会审议通过后，作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 2 月 17 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022 年 3 月 9 日14 点 30 分
召开地点：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第六层公司会议
室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2022 年 3 月 9 日
网络投票结束时间：2022 年 3 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 √
2 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
4 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 √
5 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 √
6 《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内 √
控审计机构议案》
7 《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》 √
8 《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》 √
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 √
特定对象发行股票的议案》
10 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议 √
案》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022 年 2 月 16 日召开的第三届董事会第一次会议和第三届
监事会第一次会议、2022 年 2 月 18 日召开第三届董事会第二次会议审议通过。
相关议案内容详见 2022 年 2 月 17 日、2 月 21 日公司指定披露媒体《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州方邦电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 9 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
2 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议
案》
3 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议
案》
4 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
6 《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及
内控审计机构议案》
7 《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》
8 《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
10 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的
议案》
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-21](688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2022-021
广州方邦电子股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日（星
期五）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任苏陟先生为公司总经理，聘任李冬梅女士为公司副总经理，聘任高强先生为公司首席技术官，聘任王作凯先生为公司董事会秘书，聘任胡根生先生为公司财务负责人。其中，王作凯先生已取得上海证券交易所科创板董秘资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。上述高级管理人员符合《公司法》等法律法规规定的任职资格，任期至第三届董事会任期届满之日为止。
公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
苏陟先生、李冬梅女士、高强先生简历请见公司于 2022 年 1 月 10 日披露
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州方邦电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-001），胡根生先生与王作凯先生的简历详见附件。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 21 日
附件：
高管候选人简历
胡根生，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士研究生学历，注册会计师。曾担任广东海信科龙电器股份有限公司财务管理专员、广州天赐高新材料股份有限公司预算经理、成本经理及财务部长、广州华苑园林股份有限公司财务总监兼董事会秘书、广州信盛通信设备有限公司财务总监及康臣药业集团财务副总监，现任公司财务负责人。
王作凯，男，1985 年 4 月出生，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中山大学法学专业。2012 年 7 月参加工作，先后在佛山市南海区委组织部、广东德联集团股份有限公司、广州华浩环保能源集团股份有限公司等单位任科员、证券事务经理、董事会办公室主任、董事长助理等职务，2019 年 10 月加入公司担任证券事务经理。
[2022-02-21](688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号： 2022-023
广州方邦电子股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“方邦股份”）董事会对公司前次募集资金使用情况专项说明如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）实际募集资金数额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可 (2019) 1212 号文核准，并经上海证券
交易所同意， 本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币
53.88 元，共计募集资金 107,760.00 万元， 扣除承销和保荐费用 7,776.60 万
元后的募集资金为 99,983.40 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于
2019 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,079.43 万元后，公司本次募集资金净额为 97,903.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验(2019)7-65 号）。
（二）前次募集资金在专户中的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备 注
120907891510703 55,194.63 18,379.92 活期存款
12090789158200034 2,000.00 大额存单
12090789158200020 1,000.00 大额存单
招商银行股份有限公司广州开 12090789158200048 3,000.00 大额存单
发区支行
12090789158100785 8,000.00 结构性存款
12090789158100799 10,000.00 结构性存款
12090789158200051 2,007.20 大额存单
10966000000373094 20,206.00 10,699.70 活期存款
10966000000472267 1,033.72 大额存单
华夏银行股份有限公司广州开 10966000000459938 1,021.06 大额存单
发区支行
10966000000459927 1,020.59 大额存单
10966000000459916 2,042.12 大额存单
中国工商银行股份有限公司广 3602089129200232269 13,251.28 572.67 活期存款
州萝岗支行 3602089114200005495 6,000.00 定期存款
中国建设银行股份有限公司广 44050147004209866666 9,252.05 1.79 活期存款
州萝岗支行
合计 97,903.96 66,778.77
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金截至 2021 年 12 月 31 日实际使用情况请参见附表 1《前次募集
资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资先期投入项目转让
及置换情况。
（四）前次闲置募集资金的使用情况
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2019 年 8 月 2 日，公司
第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 9 亿元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品，其中资产组合保本型理财产品的购买余额不超过人民币 5,000 万元），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。
2020 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次
会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 8.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。
2021 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九
次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。
截至2021年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理余额为37,124.69万元。
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 截止 2021 年 12 月 30 日 备 注
募集资金用于现金管理的余额
12090789158200034 2,000.00 大额存单
12090789158200020 1,000.00 大额存单
12090789158200048 3,000.00 大额存单
招商银行股份有限公司广州开发区支行
12090789158100785 8,000.00 结构性存款
12090789158100799 10,000.00 结构性存款
12090789158200051 2,007.20 大额存单
10966000000472267 1,033.72 大额存单
10966000000459938 1,021.06 大额存单
华夏银行股份有限公司广州开发区支行
10966000000459927 1,020.59 大额存单
10966000000459916 2,042.12 大额存单
中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行 3602089114200005495 6,000.00 定期存款
合计
[2022-02-18]方邦股份(688020):科创板首份年报发布PCB“小巨人”方邦股份铜箔产品成新引擎
▇中国证券报
2月16日晚，PCB“小巨人”方邦股份发布科创板首份2021年年报，公司营业收入和归母净利润均同比下降。不过，公司近年来重点布局的锂电铜箔及标准电子铜箔产品在2021年开始实现营收，为公司未来发展增添新的增长引擎。
业内人士认为，方邦股份生产的锂电铜箔作为动力电池的负极材料，将主要受益于全球汽车电动化，发展前景广阔。汽车、服务器、IC载板等需求将带动PCB企业业绩稳步向上。
整体业绩下滑
2021年年报显示，方邦股份去年实现营收2.86亿元，同比下降0.76%;实现归母净利润3783.31万元，同比下降68.27%。公司去年第四季度归母净利润为-968.71万元，近四年来首次单季度出现亏损。
方邦股份主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售，现有产品包括电磁屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔等。方邦股份是国家级专精特新“小巨人”企业，也是全球范围内少数掌握超高屏蔽效能、极低插入损耗核心技术的厂家之一。2021年年报显示，公司的电磁屏蔽膜产品全球市场占有率超过25%，位居国内第一、全球第二。
年报显示，公司去年业绩下滑主要由产品端和费用端两方面因素造成。在产品端，方邦股份表示，由于2021年受到智能手机产品终端销售增长钝化的影响，屏蔽膜业务销量和价格同比降低，电磁屏蔽膜产品营收减少约0.45亿元。
毛利率方面，年报显示，公司2021年综合毛利率为51.23%，较2020年度减少15.17个百分点。公司表示，铜箔业务产能利用和良率等各方面尚处于爬坡阶段，导致公司整体毛利率下降。
在费用端，公司持续加大在电磁屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔以及电阻薄膜等产品领域的研发投入。年报显示，公司2021年的研发投入占营业收入比例为24.85%，同比增加9.08个百分点。此外，珠海子公司投入使用，厂房、设备折旧费用增加，相应人员的配备导致员工薪酬支出增加;公司在2021年实施股权激励计划，产生股份支付费用约1798万元，较2020年增加约1005万元。
开拓新增长点
近年来，与高端芯片封装领域密切相关的5G通讯、人工智能、大数据中心、汽车电子等关键行业对铜箔产品供应链本土化需求愈发迫切，方邦股份高度重视铜箔产品国产化的市场布局。
年报显示，公司锂电铜箔及标准电子铜箔产品在2021年已开始实现营收。据公司介绍，方邦股份投资约4亿元的珠海铜箔项目已于2021年三季度开始投产，2021年铜箔产品实现营收4199.65万元，成为公司新的营收增长点。
方邦股份表示，公司自主研发生产的超薄铜箔厚度最薄可至1.5μm，具备低表面轮廓、极高热稳定性、较高伸长率和拉伸强度、剥离力稳定可控等优异性能，包括带载体可剥离超薄铜箔、锂电铜箔以及标准电子铜箔等。锂电铜箔是制备锂电池负极材料的必需基材，优质的锂电铜箔可提升锂电池能量密度。目前，市场上锂电铜箔主流厚度为6μm，并逐步向4μm发展，公司生产的锂电铜箔可满足以上需求。
在客户方面，方邦股份表示，经过多年发展，公司在电磁屏蔽膜业务多年发展中积累了三星、华为、OPPO、VIVO、小米等众多知名终端产品客户，以及鹏鼎、MFLEX、旗胜、弘信电子、景旺电子等国内外知名挠性板(FPC)客户资源。挠性覆铜板、超薄铜箔等新产品的客户对象与现有客户存在较高重叠度，有利于新产品的市场开拓。
德邦证券表示，方邦股份生产的超薄铜箔将主要受益于全球汽车电动化，锂电铜箔作为动力电池的负极材料，有望转换为公司成长新引擎。
市场前景广阔
东吴证券表示，PCB产业下游领域应用需求可分为通信设备、工控医疗、航空航天、汽车电子、计算机等细分领域。在消费电子领域，由于传统消费电子产品市场趋于饱和，PCB应用占比基本保持平稳。PCB在消费电子领域主要运用于家电、无人机、VR设备等产品中。
“新能源汽车产业发展将给PCB产业带来一个全新的、高速成长的蓝海市场。”东吴证券分析师表示，“随着汽车进一步向智能化、轻量化等方向发展，车用PCB会运用于GPS导航、仪表盘、传感器、摄像头等设备中，新增价值量将超过1000元。”
安信证券表示，在“十四五”新基建政策指引下，我国数据中心行业发展面临提速，数据需求带动计算机/服务器、数据存储PCB需求增长。
据行业研究机构Prismark估算，2019年-2025年全球PCB市场年均复合增长率达4.2%，中国PCB市场年均复合增长率达5.39%，国内PCB产业增速将快于全球产业增速。预计到2025年，中国PCB产业市场整体规模从2020年的351亿美元增加至420亿美元。
方邦股份目前正加快新产品项目建设和试产工作。公司曾在去年12月表示，公司募投项目挠性覆铜板项目第一批产线预计在2022年一季度末二季度初达到可使用状态。未来三年将形成电磁屏蔽膜、挠性覆铜板、铜箔、电阻薄膜四大产品系列齐头并进的业务布局。“随着新产品产销逐步放量及产品结构不断优化，公司业务规模和总体盈利能力有望在未来两年内实现较快增长。”方邦股份表示。
[2022-02-17](688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司2021年度利润分配方案公告
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2022-009
广州方邦电子股份有限公司
2021 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：
A 股每股派发现金红利 0.1875 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，广州方邦
电子股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润为人民币 416,566,198.00 元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.875 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31
日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,000,000 元（含税），
占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 39.65%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议召开、审议和表决情况
公司于2022年2月16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本公司全体独立董事认为：
1、基于长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状况、监管政策等因素的基础上，公司充分考虑目前及未来业务发展、盈利规模、投资资金需求、偿付能力等情况，制定了 2021 年年度利润分配方案。
2、公司 2021 年年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 2 月 16 日召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2022-011
广州方邦电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 2 月 16 日（星期
三）在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。本次董事会会议通知已于 2022年 2 月 13 日（星期日）以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事胡云连、叶勇、王靖国、高强、崔小乐、张政军、钟敏以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1、审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入 286,350,922.64 元，较上年同期减少 0.76%；
实现营业利润 48,027,588.33 元，较上年同期减少 66.30%；归属于母公司所有者的净利润 37,833,130.08 元，较上年同期减少 68.27%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次议案尚需提交股东大会审议。
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规，勤勉尽责，督促指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策；公司持续加大研发投入，进一步提升创新能力，紧抓新项目建设，拓宽业务布局，同时加强营运管理，提升公司盈利能力；公司股东大会、董事会、监事会及董事会下设委员会运作规范，各位董事勤勉尽责，均能按照规定出席会议并表决；公司认真落实信息披露工作，建立了规范透明的上市公司运作体系。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次议案尚需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
董事会同意公司以实施 2021 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.875 元（含税），截止 2021 年 12 月 31 日，公
司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,000,000 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 39.65%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次议案尚需提交股东大会审议。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-009）。
4、审议并通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果；在 2021年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次议案尚需提交股东大会审议。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的广州方邦电子股份有限公司 2021 年年度报告及摘要。
5、审议并通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
报告期内，公司总经理根据公司的发展战略和经营计划，在募投项目建设、创新研发、生产经营等方面持续发力，董事会审议通过其工作报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构
议案》
为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经全体独立董事事前认可，公司拟续聘大信为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期自2021年年度股东大会决议之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次议案尚需提交股东大会审议。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。
7、审议并通过了《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》
董事会确认了公司 2021 年度董事薪酬发放情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次议案尚需提交股东大会审议。
8、审议并通过了《关于确认公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
董事会确认了公司 2021 年度高级管理人员薪酬发放情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议并通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
经核查，公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-010）。
10、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的
议案》
报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
11、审议并通过了《关于 2021 年度独立董事述职情况报告的议案》
报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，勤勉尽责，充分发挥各自专业优势，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的科学性与客观性。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司公司 2021 年度独立董事述职情况报告》。
12、审议并通过了《关于公司开展商品套期保值业务的议案》
为降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司（含控股子公司）拟开展套期保值业务的合约价值不超过 2 亿元，套期保值业务的保证金最高余额不超过伍千万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司开展商品套期保值业务的公告》（公告编号:2022-015）。
13、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次议案尚需提交股东大会审议。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号:2022-017）。
14、审议并通过了《关于公司注销部分募集资金专项账户的议案》
补充营运资金项目的账户内募集资金已使用完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将于近日对该账户予以注销，并将结余利息收入转入公司银行存款账户。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号:2022-018）。
15、 审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
公司拟开展套期保值业务的资金额度折合/等值不超过 3000 万美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号:2022-016）。
16、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过 2 亿元闲置自有资金购买安全性高、风险低、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使投资决策权及签署相关法律文件，公司财务负责人办理具体事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议并通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司的经营发展需要，公司（含控股和全资子公司）2022 年度拟向银行申请总额不超 9 亿元人民币（和等值人民币）的综合授信，最终授信额度以银行实际审批额度为准，以上授信期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议并通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，
[2022-02-17](688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2022-012
广州方邦电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”） 2022 年 2 月 16 日（星期三）
在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。本次会议通知已于
2022 年 2 月 13 日（星期日）以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建
国先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。经与会监事审议表决，形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成决议如下：
1、审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入 286,350,922.64 元，较上年同期减少 0.76%；
实现营业利润 48,027,588.33 元，较上年同期减少 66.30%；归属于母公司所有者的净利润 37,833,130.08 元，较上年同期减少 68.27%。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，对公司经营管理情况进行了有效监督，认为 2021 年公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强，公司管理层勤勉尽责，认真执行了监事会的各项决议，完成了各项生产经营计划。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
监事会认为公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-009）。
4、审议并通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果；在2021 年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的广州方邦电子股份有限公司 2021 年年度报告及摘要。
5、审议并通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经核查，公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-010）。
6、审议并通过了《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》
监事会确认了公司 2021 年度监事薪酬发放情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有
限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号:2022-016）。
8、审议并通过了《关于公司开展商品套期保值业务的议案》
公司开展商品套期保值业务主要是为了为降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司根据相关规定开展商品套期保值业务，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展期货套期保值业务。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司开展商品套期保值业务的公告》（公告编号:2022-015）。
9、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
公司提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号:2022-017）。
10、审议并通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
11、审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
同意选举喻建国先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于选举董事长、监事会主席及聘任董事会专门委员会委员的公告》（公告编号:2022-019）。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司公司关于续聘2022年度审计机构的公告
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2022-013
广州方邦电子股份有限公司
关于续聘 2022 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “大
信会计师事务所”、“大信”）
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经全体独立董事事前认可，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期自 2021 年年度股东大会决议之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权管理层根据 2022 年公司审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大
厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设
立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、
德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4262 人，
其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务
业务审计报告。
3.业务信息
2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审
计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181
家（含 H 股），平均资产额 249.51 亿元，收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、信
息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 107 家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，杭州市
中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
5.独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 14 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施。
（二）项目成员情况
1. 基本信息
是否从事过
项目组成员 姓名 执业资质 从业经历 兼职情况
证券服务业务
2000 年起至今，在大信
项目合伙人 陈立新 注册会计师 会计师事务所（特殊普通合 无 是
伙）从事审计相关工作，目
前所内职务为高级合伙人。
2000 年起至今，大信会
质量控制复 冯发明 注册会计师 计师事务所（特殊普通合 无 是
核人 伙）从事审计相关工作，目
前所内职务为合伙人。
2000 年起至今，在大信
陈立新 注册会计师 会计师事务所（特殊普通合 无 是
伙）从事审计相关工作，目
前所内职务为高级合伙人。
2013 年 7 月起 2018 年
8 月，在大华会计师事务所
签字会计师 （特殊普通合伙）从事审计
相关工作；
蒲建华 注册会计师 2018 年 11 月至今，在 无 是
大信会计师事务所（特殊普
通合伙）从事审计相关工
作，目前所内职务为项目经
理。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的
其他经济利益，定期轮换符合规定。
（三）审计收费情况
2021 年度大信的审计报酬是 75 万元，其中年度财务审计费用为 55 万元，年度内控
审计费用为 20 万元。董事会提请股东大会授权管理层根据 2022 年公司审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司第三届董事会审计委员会对大信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量，同意将续聘大信会计师事务所为公司 2022 年财务审计机构及内控审计机构事项提交董事会审议。
（二）公司独立董事对续聘大信会计师事务所为公司 2022 年财务审计机构及内控审计机构事项予以事前一致认可，并发表独立意见：经认真审查相关资料，大信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的财务审计机构及内控审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘大信会计师事务所为公司 2022 年财务审计机构及内控审计机构。
（三）公司于 2022 年 2 月 16 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司 2022 年财务审计机构及内控审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，聘期自公司 2021 年年度股东大会决议之日起至 2022 年年度股东大会召开日止，董事会提请股东大会授权管理层根据 2022 年公司审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于公司关于公司开展票据池业务的公告
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2022-020
广州方邦电子股份有限公司
关于公司开展票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，拟与银行等金融机构
开展即期余额不超过 2 亿元的票据池业务，最终额度以银行实际审批办理为准。
在上述额度和业务期限范围内，公司董事会授权董事长（或其指定的授权代理
人）办理上述事宜，并代表公司与银行签署上述业务项下的有关法律文件，由
此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授权期限为本次董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。
本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日（星期三）
第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意根据公司的经营发展需要，公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，拟与银行等金融机构开展即期余额不超过 2 亿元的票据池业务，最终额度以银行实际审批办理为准。在上述额度和业务期限范围内，公司董事会授权董事长（或其指定的授权代理人）办理上述事宜，并代表公司与银行签署上述业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关事项公告如下：
一、票据池业务基本情况
1、业务概述
票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一系列服务，并可以
根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。
2、合作金融机构
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信好的中大型商业银行，具体合作银行授权经营层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素决定。
3、实施主体
票据池业务实施主体为公司及合并报表范围内子公司，不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享票据池额度的情况。
4、实施额度
拟开展票据池业务的额度不超过 2 亿元人民币，即公司及合并范围内子公司用于与合作金融机构开展票据池业务的质押票据余额不超过2亿元人民币，在上述额度范围内，可循环使用。
5、业务期限
授权期限自公司董事会会议审议通过之日起 12 个月。
6、担保方式
在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，具体每笔担保形式及金额授权公司经营层根据公司和合并范围内子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
1、降低管理成本
通过开展票据池业务，公司及合并报表范围内子公司可将收到的商业汇票存入合作
金融机构进行集中管理，由合作金融机构代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减少管理风险，降低管理成本。
2、平衡公司及合并报表范围内子公司的持票量与用票量
通过开展票据池业务，能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，按需进行额度调剂，有利于解决公司与合并报表范围内子公司之间持票量与用票量不均衡的问题，全面盘活票据资产。
3、提高资金使用效率
公司及合并报表范围内的子公司将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押总额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高资金利用率。
三、风险分析与控制措施
1、流动性风险
开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司及合并报表范围内的子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司及合并报表范围内子公司以进入票据池的票据作质押，向合作金融机构申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作金融机构要求公司追加担保。
风险控制措施：公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务后，将建立票据池台账，安排专人与合作银行对接，进行跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况以及安
排新收票据入池，保证票据池的安全性和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、董事会授权经营层在授权额度及业务期限内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和合并报表范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、公司财务部及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司管理层报告。
3、公司审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事和监事会意见
（一）监事会意见
目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据 池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产， 减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，未损害公司及全体股东的 利益。因此，同意公司开展票据池业务。
（二）独立董事意见
核查，我们认为：公司开展票据池业务将有利于减少公司对商业汇票管理的成本，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，提高资金利用率，实现股东权益的最大化，不存在损害公司及投资者利益的情况。
六、上网公告附件
1、《广州方邦电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](688020)方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于公司开展商品套期保值业务的公告
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2022-015
广州方邦电子股份有限公司
关于公司开展商品套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 2 亿元，套期保值业务的保
证金最高余额不超过五千万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来
源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过
之日起 12 个月。
公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产
生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
本次期货套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大
会审议。
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”或“方邦股份”）于 2022年 2 月 16 日（星期三）召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司开展商品套期保值业务的议案》，同意根据公司实际经营需要，充分利用期货市场功能对冲原材料大幅波动风险，使用自有资金与银行等金融机构开展期货套期保值业务。本次期货套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、开展套期保值业务的必要性
鉴于铜材占公司产品成本比重较大，其采购价格受市场价格波动影响明显，为降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司（含控股子公司）拟开展商品套期保值业务。公司的套期保值业务以正常生产经营为
基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
二、拟开展的套期保值业务概述
（一）交易品种
公司拟开展的套期保值业务品种只限于与生产经营相关的有色金属铜材。
（二）投资规模及期限
公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 2 亿元，套期保值业务的保证金最高余额不超过伍千万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
（三）授权事项
公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（四）会计处理相关说明
公司开展有色金属铜材的套期保值业务，将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
三、开展套期保值业务的风险分析
公司开展期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响，但期货套期保值业务操作仍存在一定风险。
1、价格波动风险：期货价格如变动较大，期现货价格波动也会很大，基差的不利波动会造成资金损失。
2、资金风险：由于期货/期权市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险。
3、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与设计方案出现较大偏差，从而产生交易损失。
4、内部控制风险：期货/期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司将套期保值业务规模与公司的生产经营相匹配，套保周期与现货库存周期相对应，制定完备的交易预案，加强行情分析和基差规律分析，设置合理的止损，以最大程度对冲价格波动风险。
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，在制定交易预案的同时做好资金测算，以确保资金充裕无虞。在业务操作过程中将合理计划和使用保证金，合理调度资金以规避风险。
3、公司将配置专职人员重点关注期货交易情况，科学规划和使用资金，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、公司制定了《商品套期保值管理制度》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等方面做出了明确规定，加强内控管理和提高专业素养，落实风险防范措施，提高套期保值业务的管理水平。
5、公司在进行套期保值业务前，将在多个交易对手和多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的套期保值工具。同时，公司将严格遵守交易所相关规定，加强对国家和相关管理机构政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
五、已履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司开展商品套期保值业务的议案》，同意公司开展商品套期保值业务。
（二）监事会意见
公司开展期货套期保值业务主要是为了降低大宗原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司根据相关规定开展期货套期保值业务，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展期货套期保值业务。
（三）独立董事意见
公司本次拟开展的期货套期保值业务有助于公司降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，我们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据公司业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展期货套期保值业务。
六、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
1、在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁定经营成本，具有一定的必要性，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、公司本次拟开展期货套期保值业务事项已经公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。
综上所述，保荐机构对方邦股份拟开展期货套期保值业务事项无异议。
七、上网公告附件
1、《广州方邦电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
2、《华泰联合证券有限责任公司关于广州方邦电子股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日
★★机构调研
调研时间:2021年01月21日
调研公司:中庚基金,中庚基金
接待人:证券事务经理:王作凯,董事长:苏陟,董事会秘书:佘伟宏,证券事务代表:孙怡琳
调研内容:一、问：公司的募投项目及自有资金项目进展如何？
答：由于2020年疫情、雨季及施工地质条件复杂等因素，一定程度影响了广州募投项目施工进度，公司正大力推进募投项目建设，计划于2021年二季度末逐步试产、投产；自筹资金建设的珠海项目将在2021年1月底试产。以上投产、试产时间是根据项目实际进展情况而做出的预计，但由于项目建设、产线调试以及相关手续审批存在复杂性，以上预计时间存在一定不确定性。
二、问：珠海项目产品应用领域、优势前景及客户认证情况？
答：（1）公司珠海项目生产的超薄铜箔，可用于芯片封装载板、HDI以及锂电铜箔等领域。（2）本项目生产的超薄铜箔，铜层厚度、表面粗糙度、可剥离性等关键技术指标国际先进，属于填补国内市场空白的产品，产品样品已通过相关客户认证。项目投产后，因使用新产线、新设备进行生产，应用于芯片载板、HDI的产品须进行周期约半年的重新认证，逐步实现产能爬坡。锂电铜箔客户认证周期较短，将于2021年1月底试产，可有效利用珠海项目产能，产品具有技术和成本优势，可为公司带来销售收入和较好利润。
三、问：公司极薄挠性覆铜板的竞争优势在哪里？
答：极薄挠性覆铜板的主要材料是铜箔和PI，公司可自行制备超薄铜箔，无需外购，因而生产的极薄挠性覆铜板具有更好的成本优势；另一方面，制备极薄挠性覆铜板，对铜箔厚度、粗糙度以及产品整体剥离力等要求很高，公司现有的技术、工艺和配方可满足以上技术需求；公司生产的极薄挠性覆铜板，依靠技术、成本的优势，可生产普通挠性覆铜板（线间距大于35μm）、COF（线间距小于15μm）以及目前市场空白部分（线间距15-35μm）等主流产品。
四、问：收购重组项目的意义何在？
答：本公司目前正在筹划以现金方式收购境内某公司持有的挠性覆铜板及相关资产组。若公司成功收购标的资产，预计短期内不会对公司经营利润产生重大影响，但该标的资产与公司的产品项目有较好的战略协同发展效应，对公司产品布局进一步完善、人才团队结构进一步优化、销售渠道进一步拓展等方面有正面影响，从而加快公司发展速度。
五、问：对2021年的业务规划和展望？
答：2021年的重点工作是持续提升电磁屏蔽膜市场占有率，同时推进极薄挠性覆铜板、可剥离超薄铜箔、锂电铜箔等新产品的量产、良率持续提升和产能爬坡，将形成新产品和电磁屏蔽膜业务并举的良好局面，推动公司营收和利润规模强劲增长。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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