≈≈金鸿顺603922≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润1720.00万元至2580.00万元,增长幅度为127.07%
至240.61% (公告日期：2022-01-27)
3)02月26日(603922)金鸿顺:金鸿顺关于收到拆迁补偿款的进展公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本12800万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:202
1-06-30;除权除息日:2021-07-01;红利发放日:2021-07-01;
●21-09-30 净利润:-1511.01万 同比增:-10.04% 营业收入:3.52亿 同比增:5.43%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1200│ -0.0500│ 0.0500│ 0.0600│ -0.1100
每股净资产 │ 7.9803│ 8.0483│ 8.1640│ 8.1183│ 7.9855
每股资本公积金 │ 5.7118│ 5.7118│ 5.7118│ 5.7118│ 5.5896
每股未分配利润 │ 1.0030│ 1.0710│ 1.1867│ 1.1410│ 1.0997
加权净资产收益率│ -1.4700│ -0.6200│ 0.5600│ 0.7300│ -1.3400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1180│ -0.0500│ 0.0456│ 0.0592│ -0.1073
每股净资产 │ 7.9803│ 8.0483│ 8.1640│ 8.1183│ 7.9855
每股资本公积金 │ 5.7118│ 5.7118│ 5.7118│ 5.7118│ 5.5896
每股未分配利润 │ 1.0030│ 1.0710│ 1.1867│ 1.1410│ 1.0997
摊薄净资产收益率│ -1.4792│ -0.6216│ 0.5590│ 0.7289│ -1.2017
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A 股简称:金鸿顺 代码:603922 │总股本(万):12800 │法人:洪建沧
上市日期:2017-10-23 发行价:17.54│A 股 (万):12800 │总经理:洪建沧
主承销商:东吴证券股份有限公司 │ │行业:汽车制造业
电话:0512-55373805 董秘:邹一飞│主营范围:汽车车身和底盘冲压零部件及其相
│关模具的开发、生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1200│ -0.0500│ 0.0500
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2020年 │ 0.0600│ -0.1100│ -0.1200│ -0.0600
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2019年 │ -0.7000│ -0.3100│ -0.2400│ -0.0500
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2018年 │ 0.4400│ 0.3800│ 0.3000│ 0.2000
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2017年 │ 0.8700│ 0.7600│ 0.5600│ 0.5600
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[2022-02-26](603922)金鸿顺:金鸿顺关于收到拆迁补偿款的进展公告
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2022-004
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于收到拆迁补偿款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、拆迁补偿款的基本情况
因张家港市乐余镇政府城市总体规划及市镇建设要求，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）位于张家港市乐余镇的房屋、土地列入地块征收范围，公司日前与张家港市乐余镇人民政府签署了《企业补偿协议书》，搬迁补偿款共计 66,806,453.50 元人民币。本次交易不构成关联交易。本次拆迁事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，并经 2021 年第二次临时股
东大会审议通过。上述内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日在指定信息披露媒体
披露的《金鸿顺关于签署拆迁补偿协议的公告》（公告编号：2021-067）。
二、收到拆迁补偿款情况
1、2021 年 12 月 16 日，公司收到拆迁补偿款 26,806,453.50 元;
2、2022 年 2 月 25 日，公司收到拆迁补偿款 40,000,000 元;
3、截至本公告日，公司累计收到全部拆迁补偿款 66,806,453.50 元。
三、对公司的影响
本协议约定的补偿款金额大于公司搬迁范围内固定资产和无形资产净额，对于上述搬迁补偿款，公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理。经公司财务部门初步测算，本次拆迁补偿对 2021 年度公司经营损益影响约3,087.00 万元左右，具体金额以会计师事务所年度审计确认的数据为准。
对 2022 年度经营损益的影响，公司将根据实际进展以及会计师事务所年度审计确认的数据为准。
感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持，同时敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-01-27](603922)金鸿顺:金鸿顺2021年年度业绩预告
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2022-003
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,720.00 万元到 2,580.00 万元，同比增加127.07%到 240.61%左右。
2、公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,280.00 万元到-1,920.00 万元，同比增加 33.33%到 55.56%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部初步测算，预计 2021 年年度经营业绩增长，实现归属于上市公司股东的净利润为 1,720.00 万元到 2,580.00 万元。
2、公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,280.00 万元到-1,920.00 万元。
（三） 本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：757.46 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-2,880.07 万元。
（二）每股收益：0.06 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务的影响
根据 2022 年 1 月 12 日中国汽车工业协会发布的信息显示，2021 年汽车产
销同比呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。2021 年 1-12 月，我
国国内汽车产销量分别为 2608.3 万辆和 2627.5 万辆，同比增长 3.4%和 3.8%。
2021 年 1-12 月，乘用车产销 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比增长 7.1%和 6.5%。
2021 年整车市场销售逐步回升，报告期内，公司营业收入同比增长；另一方面，公司致力于生产效率的提升、降本增效等措施均对公司的利润起到了积极的影响。
（二）非经营性损益的影响
本期非经常性损益对净利润的影响金额约为 3,750.91 万元左右。非经常性损益主要构成如下：
1、计入当期损益的理财利息收入和政府补助等 659.12 万元；
2、公司乐余镇厂房、土地等搬迁补偿，对 2021 年度损益影响 3,087.15 万元。
上述因素致使公司 2021 年公司归属于上市公司股东的净利润为正，扣除非经常性损益的净利润为负的主要原因。
四、风险提示
公司本期业绩预告基于公司财务部门根据自身专业判断，未经注册审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-18](603922)金鸿顺:金鸿顺关于独立董事辞职的公告
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2022-002
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王东光先生提交的书面辞呈。因个人行政任职原因，不再具备独立董事履职条件，王东光先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的职务，王东光先生辞职后将不再担任公司的任何职务。
王东光先生的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，王东光先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王东光先生仍将按照法律和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会选举。
王东光先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥了积极的作用，公司董事会谨此对王东光先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18](603922)金鸿顺:金鸿顺关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2022-001
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司
委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08079 期
委托理财期限： 97天
履行的审议程序：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币6,000.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理, 投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权, 授权公司财务负责人签署相关合同, 授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司于2021年5月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-029）。
一、本次理财的概况
（一）委托理财目的
公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1605 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股 3,200.00 万股，每股发行价格为人民币17.54 元，募集资金总额为人民币 561,280,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 45,089,981.80 元后，净募集资金共计人民币516,190,018.20 元。上述募集资金到位情况，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具闽华兴所（2017）验字 XM-008 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
拟使用募 募集资金 截至 2021
序 项目名称 总投资额 集资金 账户利息 年 6 月 30 募集资金
号 投资金额 净收入 日已投入 使用比例
募集金额
长沙金鸿顺汽车部件
1 有限公司 50 万套汽 21,580.04 18,862.50 422.19 10173.91 不适用
车车身件及 50 万套
汽车底盘件项目
2 汽车零部件（沈阳） 17,620.01 6,900.71 271.99 - 不适用
生产基地项目
3 重庆伟汉汽车零部件 15,599.98 9,285.82 791.01 4,203.82 45.27%
生产基地项目
4 金鸿顺汽车零部件自 12,499.97 12,499.97 113.53 12603.09 不适用
动化生产项目
5 研发中心建设项目 4,070.00 4,070.00 46.37 2,118.56 52.05%
合计 71,370.00 51,619.00 1,645.09 29,099.39
注：上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。
2018 年 11 月 19 日召开的公司第二届董事会第四次会议和 2018 年 12 月 5 日召开的公
司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止“汽车零部件（沈阳）生产基地项目”的实施。
2020 年 4 月 28 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项
或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“金鸿顺汽车零部件自动化生产
项目”结项以及同意“长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目”终止。
此外，其他项目正在实施过程中。
（三）委托理财的基本情况
1、中信银行股份有限公司
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预计年化收 预计收益金额
（万元） 益率 （万元）
共赢智信汇
中信银行股份 银行理财 率挂钩人民 5800.00 1.60%-3.49% 24.66-53.79
有限公司 产品 币结构性存
款08079 期
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成关联
收益率 （如有） 交易
保本浮动
97 天 收益 无 无 无 无
封闭式
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
中信银行股份有限公司
1) 产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08079 期
2) 产品编码：C22YE0130
3) 收益类型：保本浮动收益、封闭式
4) 认购规模：5800万元
5) 合同签署日期：2022年01月14日
6) 产品期限：97天
7) 产品成立日：2022年1月15日
8) 产品到期日：2022年04月22日
9) 是否要求履约担保：无
10)理财业务管理费：无
（二）委托理财的资金投向
本产品为定期型结构性存款（汇率挂钩），银行提供本金完全保障，产品收益挂钩EUR/USD汇率中间价，按照挂钩标的的价格表现，取得相应的收益。
（三）风险控制分析
1、 本公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、 本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合
理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；
3、 本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、 本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
5、 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不存在影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
三、受托理财受托方的情况
受托方中信银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日
总资产 1,216,695,457.36
负债合计 177,550,630.67
归属于上市公司股东的净资产 1,039,144,826.69
经营性活动现金流净额 106,117,442.38
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不存在影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、风险提示
本次委托理财产品进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受
[2021-12-09](603922)金鸿顺:金鸿顺2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2021-075
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,473,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
73.8070
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长洪建沧先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有
效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于签署拆迁补偿协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,473,000 100.00% 0 0.00 0 0.00
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：余鸿、朱培烨
2、 律师见证结论意见：
通力律师事务所认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-02](603922)金鸿顺:金鸿顺关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：
603922 证券简称：金鸿顺 公告编号： 2021 074
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币6,000.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理, 投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权, 授权公司财务负责人签署相关合同, 授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司于2021年5月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-029）。
一、 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2021年9月6日，公司通过中信银行股份有限公司申购了“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06010期”，具体情况详见公司于2021年9月8日披露的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-042）。
该产品于2021年11月30日到期，公司已收回本金人民币5,800.00万元，并取得收益人民币472,417.26元，符合预期。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、 截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号
理财产品类型
实际投入
金额
实际收回
本金
实际收益
尚未收回本金金额
1
银行理财产品
银行理财产品
5,000.00
5,000.00
33.12
0
2
银行理财产品
银行理财产品
5,000.00
5000.00
31.23
0
3
银行理财产品
银行理财产品
5,500.00
5,500.00
44.75
0
4
银行理财产品
银行理财产品
5,800.00
5,800.00
47.25
0
合计
合计
21,300.00
21,300.00
156.35
0
最近
最近12个月内单日最高投入金额个月内单日最高投入金额
5,800.00
最近
最近12个月内单日最高投入金额个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（最近一年净资产（%））
5.58%
最近
最近12个月委托理财累计收益个月委托理财累计收益/最近一年净利润（最近一年净利润（%））
20.64%
目前已使用的理财额度
目前已使用的理财额度
0.00
尚未使用的理财额度
尚未使用的理财额度
6,000.00
总理财额度
总理财额度
6,000.00
特此公告。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2021年年12月月2日日
[2021-11-30](603922)金鸿顺:金鸿顺2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：
603922 证券简称： 金鸿顺 公告编号： 2021 073
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2021年第 一 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021年 11月 29日
(二) 股东大会召开的地点： 张家港经济技术开发区长兴路 30号，公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,069,517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（
1.6168
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长洪建沧先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式
符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有
效。
效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事公司在任董事5人，出席人，出席5人人；；
2、 公司在任监事公司在任监事3人，出席人，出席3人人；；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%））
票数
票数
比例（
比例（%））
票数
票数
比例（
比例（%））
A股股
2,069,517
100.00
0
0.00
0
0.00
(二) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
上述议案关联股东
上述议案关联股东GOLD CRANE GROUP LIMITED(金鹤集团有限公司金鹤集团有限公司)、、GAO DE INVESTMENT LIMITED(高德投资有限公司高德投资有限公司)、张家港众擎投资管理有、张家港众擎投资管理有限公司、张家港众成投资管理企业限公司、张家港众成投资管理企业(有限合伙有限合伙)已回避该项议案表决。已回避该项议案表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：本次股东大会见证的律师事务所：上海市上海市通力律师事务所通力律师事务所
律师：
律师：余鸿、朱培烨余鸿、朱培烨
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
通力律师事务所认为，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司本次会议的召集、
通力律师事务所认为，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2021年年11月月30日日
[2021-11-29](603922)金鸿顺:金鸿顺关于控制权转让事项投资者说明会召开情况的公告
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2021-072
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于控制权转让事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 11 月 26 日 14:00-15:00
现场会议地点：上海证券报报社路演大厅
网络直播地址：https://roadshow.cnstock.com/
一、说明会召开情况
为了维护广大投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，苏州金鸿顺汽
车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日 14:00-15:00
以现场方式与网络互动方式相结合的方式召开投资者说明会，就本次控制权转让相关情况与投资者进行沟通与交流，在法律规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、出席说明会人员
1、洪建沧 先生 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事长/高德投资有限公司 董事
2、洪伟涵先生 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司副董事长/金鹤集团有限公司董事
3、刘 栩 先生 海南众德科技有限公司执行董事
4、张其奇 先生 上海励炯企业管理有限公司执行董事
5、杨依平 先生 西南证券股份有限公司投行部副董事
6、张 诤 先生 北京通商律师事务所合伙人
……
[2021-11-26](603922)金鸿顺:金鸿顺关于励炯企管自愿承诺的公告
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2021-071
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于励炯企管自愿承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易已经上市公司董事会、监事会审议同意豁免洪建沧、洪伟涵自愿
性承诺的股份限售情形；尚需经股东大会审议，股东大会是否审议通过存
在不确定性。本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。
励炯企管在遵守自愿性承诺的前提下，未来可能减持其所持有的上市公司
股份。励炯企管未来拟减持其所持有的上市公司股份时，将遵守中国证监
会、上交所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，并履行相
关信息披露义务。
2021 年 9 月 26 日，上海励炯企业管理有限公司（以下简称“励炯企管”）
与苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金鹤集团、股东高德投资签署了股份转让协议，本次股权转让后，励炯企管将持有公司 19.99%
的股份。励炯企管是 Avalite Gem Limited 的全资子公司，Avalite Gem Limited 是
Avalite Gem Investment Ltd 的全资子公司，Avalite Gem Investment Ltd 由 Warburg
Pincus LLC（以下称“华平投资”）管理的各投资基金出资设立。励炯企管系由华平投资管理的各投资基金间接全资持有，华平投资可实际控制励炯企管的各项经营管理，励炯企管不属于契约型私募基金、资产管理计划及信托计划等主体，励炯企管不会对本次交易完成后上市公司股权清晰、控制权稳定造成不利影响。为了维护上市公司经营管理的稳定性，励炯企管自愿作出如下承诺：
1、经励炯企管提名并担任上市公司董事和高级管理人员的人员在担任上市公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过该等人员所持有上市公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的上市公司股份。
2、在上市公司现实际控制人洪建沧、洪伟涵原承诺的锁定期届满之日（2020年 10 月 23 日）起的两年内，针对励炯企管通过本次交易获得的上市公司股份，在不违背限制条件下，将根据相关法规及上交所的规定，通过上交所竞价交易系统或大宗交易系统进行减持，每年减持数量合计不超过上一年末其所持上市公司股票合计数的 15%。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-24](603922)金鸿顺:金鸿顺关于控制权转让有关事项投资者说明会的预告公告
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2021-070
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于控制权转让事项投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 11 月 26 日 14:00-15:00
现场会议地点：上海证券报报社路演大厅
网络直播地址：https://roadshow.cnstock.com/
一、说明会类型
为了维护广大投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，苏州金鸿顺汽
车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日 14:00-15:00
以现场方式与网络互动方式相结合的方式召开投资者说明会，就本次控制权转让相关情况与投资者进行沟通与交流，在法律规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 11 月 26 日 14:00-15:00；
2、现场会议地点：上海证券报报社路演大厅；
3、会议召开方式：现场方式与网络互动方式相结合。
三、参加人员
1、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司主要董事、总经理、董事会秘书等；
2、股权转让方金鹤集团、高德集团主要负责人；
3、股权受让方海南众德科技有限公司主要负责人；
4、股权受让方上海励炯企业管理有限公司主要负责人；
5、中介机构相关人员。
四、现场参会指引
1、登记办法：
投资者可于 2021 年 11 月 25 日 17:00 前，通过电子邮件（邮箱：
gl3602@jinhs.com）进行参会登记，电子邮件内容应包括参会人员及联系方式。
请有意参加的投资者或媒体通过电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。电
子邮件预约截止时间为 2021 年 11 月 25 日 17:00 前，具体联系人及联系方式详
见本公告“四-2、联系方式”。
受限于现场会议场地以及防疫要求，现场参会人数名额有限，公司将根据接收邮件的时间先后顺序予以登记，可能出现参会登记不成功的情况，请注意接收公司邮件回复或电话回复。（邮件回复或电话回复工作将在工作日上午9:00-12:00，下午 13:30-17:00 进行。）为保障会场秩序，本次投资者说明会不接受会议当天现场登记。
2、联系方式：
会议联系人：邹一飞（董事会秘书）、仲亚娟（证券事务代表）
联系部门：公司证券部
联系电话：0512-55373805
电子邮箱：gl3602@jinhs.com
联系地址：江苏省张家港经济开发区长兴路 30 号
邮政编码：215600
3、其他事项：
媒体预约登记需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。
投资者请携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
拟出席会议的投资者及媒体请于会议开始前半小时内到达会议地点，本次投资者说明会时长预计 1 小时，请出席者食宿及交通自理。
五、网络参会指引
1 、 投 资 者 可 在 上 述 规 定 时 间 段 内 登 陆 上 海 证 券 报 路 演 中 心
（https://roadshow.cnstock.com/）与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎各投资者通过邮件（gl3602@jinhs.com）将需要了解的情况和
关注问题于 2021 年 11 月 25 日 17:00 前提供给公司，公司将在说明会上就投资
者普遍关注的问题进行回答。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-20 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
振幅:17.21 成交量:275.39万股 成交金额:6141.10万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营｜328.52 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜169.69 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业｜153.61 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜121.16 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜100.79 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券｜-- ｜399.50 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜第一创业证券股份有限公司杭州来福士营业｜-- ｜220.84 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司杭州庆春东路证券营｜-- ｜191.62 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜152.93 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜128.85 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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