≈≈世运电路603920≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.01.14)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)01月14日(603920)世运电路:世运电路关于可转换公司债券2022年付息
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本40941万股为基数,每10股派6元 转增3股;股权登记
日:2021-06-16;除权除息日:2021-06-17;红股上市日:2021-06-18;红利
发放日:2021-06-17;
机构调研:1)2020年01月04日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:15628.97万 同比增:-27.41% 营业收入:26.09亿 同比增:43.82%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2900│ 0.1500│ 0.0700│ 0.7500│ 0.5300
每股净资产 │ 4.9025│ 4.7536│ 6.6640│ 6.5911│ 6.3548
每股资本公积金 │ 2.4030│ 2.4010│ 3.4196│ 3.4174│ 3.4097
每股未分配利润 │ 1.2622│ 1.1156│ 1.9270│ 1.8588│ 1.6980
加权净资产收益率│ 6.0000│ 3.0000│ 1.0000│ 11.6000│ 8.1800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2936│ 0.1470│ 0.0525│ 0.5707│ 0.4045
每股净资产 │ 5.1281│ 4.9790│ 5.3527│ 5.0710│ 4.8892
每股资本公积金 │ 2.4030│ 2.4010│ 2.6310│ 2.6292│ 2.6233
每股未分配利润 │ 1.2622│ 1.1156│ 1.4826│ 1.4301│ 1.3064
摊薄净资产收益率│ 5.7262│ 2.9532│ 0.9804│ 11.2533│ 8.2743
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A 股简称:世运电路 代码:603920 │总股本(万):53224.75 │法人:佘英杰
上市日期:2017-04-26 发行价:15.08│A 股 (万):53217.34 │总经理:佘英杰
主承销商:金元证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7.41 │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0750-8911888;0750-8911768 董秘:尹嘉亮│主营范围:各类印制电路板(PCB)的研发、生
│产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2900│ 0.1500│ 0.0700
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2020年 │ 0.7500│ 0.5300│ 0.3500│ 0.1300
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2019年 │ 0.8100│ 0.5400│ 0.3100│ 0.0900
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2018年 │ 0.5600│ 0.4100│ 0.2400│ 0.0600
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2017年 │ 0.4900│ 0.4600│ 0.2900│ 0.2900
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[2022-01-14](603920)世运电路:世运电路关于可转换公司债券2022年付息公告
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-003
债券代码：113619 债券简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
关于可转换公司债券 2022 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2022 年 1 月 19 日
债券付息日：2022 年 1 月 20 日
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 20 日
发行的可转换公司债券(以下简称“本期债券”)将于 2022 年 1 月 20 日开始支付
自 2021 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 19 日期间的利息。根据《世运电路公开发行
A 股可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：广东世运电路科技股份有限公司可转换公司债券
2、债券简称：世运转债
3、债券代码：113619
4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
5、发行总额：人民币 10.00 亿元
6、发行数量：1,000 万张
7、票面金额和发行价格：按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即
2021 年 1 月 20 日至 2027 年 1 月 19 日。
9、债券利率：本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年
0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
10、付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
5）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还
所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
11、转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 1 月 26 日，即募
（即 2021 年 7 月 26 日至 2027 年 1 月 19 日止（如遇法定节假日或休息日延至其
后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
12、转股股数确定方式
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。
13、初始转股价格：26.50 元/股
14、最新转股价格：19.92 元/股
15、信用评级情况：主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA，评级展望稳定。
16、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
17、担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的约定，本次付息为“世运转债”第一年付息，计息
期间为 2021 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 19 日。本计息年度票面利率为 0.30%（含
税），即每张面值人民币 100 元的可转换公司债券兑息金额为人民币 0.30 元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、可转债付息债券登记日：2022 年 1 月 19 日
2、可转债除息日：2022 年 1 月 20 日
3、可转债付息日：2022 年 1 月 20 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2022 年 1 月 19 日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“世运转债”持有人。
五、付息方法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。 公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“世运转债”的个人投资者（含证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值人民币 100 元的可转债本次兑息金额为人民币 0.30 元（税前），实际派发利息为人民币 0.24 元（税后）。可转债利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有“世运转债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值 100 元的可转债实际派发金额为人民币 0.30 元（含税）。
3、对于持有“世运转债”的合格境外投资者等非居民企业，根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）
以及 2021 年 10 月 27 日国务院常务会议决定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止（该实施期限延长至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31 日），
对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此，对非居民企业（包括 QFII，RQFII）可转债持有者取得的本期债券本次利息免征收企业所税，即每张面值 100元可转债实际派发金额为 0.30 元（含税）。
七、相关机构及联系方法
1、发行人：广东世运电路科技股份有限公司
联系人：刘晟
联系电话：0750-8911371
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联系人：屈亚楠
联系电话：010- 60833993
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系电话：021-68870204
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-07](603920)世运电路:世运电路关于参与奈电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌增资的进展公告
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-002
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
关于参与奈电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌增资的进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世运电路”）增资奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）的第三期增资款已经到账。
一、对外投资情况概述
公司于2021年6月24日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟参加奈电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌增资的议案》。公司通过广东联合产权交易中心公开摘牌，以人民币70,000万元向奈电科技增资以取得其70%股权，并于2021年7月7日与奈电科技、广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”）签署了《增资合同》及《增资合同补充合同》。详情请见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路拟参与奈电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌增资的公告》（公告编号：2021-056）、《世运电路关于公司拟参与奈电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌增资的补充公告》（公告编号：2021-057）及《世运电路关于参与奈电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌增资的进展公告》（公告编号：2021-061）。
2021年7月21日，奈电科技完成了工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。工商变更登记完成后，世运电路持有奈电科技股权比例为70%，风华高科持有奈电科技的股权比例由100%变更为30%。详情请见公司披露于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于参与奈电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌增资的进展公告》（公告编号：2021-068）
根据《增资合同》约定“在奈电科技股东工商变更登记完成后10个工作日内，支付总增资款的20%（‘第二期增资款’）”。截至2021年8月9日，奈电科技已收到了第二期增资款14,000万元。详情请见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于参与奈电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌增资的进展公告》（公告编号：2021-071）
二、对外投资进展情况
根据《增资合同》约定“在世运电路与风华高科就过渡期损益专项审计报告结果已达成一致意见的条件下，在奈电科技股东工商变更登记完成后的180日内支付剩余增资款项（‘第三期增资款’）”。截至2022年1月6日，奈电科技已收到了第三期增资款35,000万元。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-06](603920)世运电路:世运电路可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-001
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行
的可转换公司债券“世运转债”自 2021 年 7 月 26 日开始转股，截至 2021
年 12 月 31 日累计共有人民币 289,000 元已转换为公司股票，累计转股数量
14,495 股，占“世运转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0027%。
未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，“世运转债”尚未转股的可转
债金额 999,711,000 元，占“世运转债”发行总量的 99.97%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3160 号文同意注册，公司于
2021 年 1 月 20 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 100,000 万元。债券期限：6 年，自 2021 年 1 月 20 日至 2027 年 1 月
19 日止。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]58 号文同意，公司 100,000 万元
可转换公司债券于2021年2月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“世运转债”，债券代码“113619”。
根据有关规定和《广东世运电路科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“世运转债”自 2021 年 7 月 26 日起
可转换为本公司股份。初始转股价格为 26.50 元/股；因公司实施 2020 年度权益
分派方案，自 2021 年 6 月 17 日起转股价格调整为 19.92 元/股，具体内容详见
公司于 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露
的《广东世运电路科技股份有限公司关于权益分派引起的公司可转换公司债券转
股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。
二、可转债本次转股情况
截至 2021 年 12 月 31 日，“世运转债”累计共有人民币 289,000 元已转换为
公司股票，累计转股数量 14,495 股，占“世运转债”转股前公司已发行股份总
额的 0.0027%。
截至 2021 年 12 月 31 日，“世运转债”尚未转股的可转债金额 999,711,000
元，占“世运转债”发行总量的 99.97%。
三、股本变动情况
单位：股
限制性股票解锁
变动前 本次可转债 变动后
股份类别 （2021 年 9 月 30 日
（2021 年 9 月 30 日） 转股 （2021 年 12 月 31 日）
~2021年12月31日）
有限售条件流通股 3,053,440 -2,979,340 0 74,100
无限售条件流通股 529,187,836 2,979,340 6,219 532,173,395
总股本 532,241,276 / / 532,247,495
四、其他
联系部门：广东世运电路科技股份有限公司证券事务部
咨询电话：0750-8911371
广东世运电路科技股份有限公司
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-30](603920)世运电路:世运电路关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-100
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，于2021年5月7日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。具体内容详见公司2021年4月15日、2021年5月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-031）及《世运电路2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）。
一、签字注册会计师变更情况
2021年12月29日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《告知函》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）原指派注册会计师李立影女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因李立影女士工作安排调整，现指派龙琦先生接替李立影女士，作为公司2021年度审计签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为龙琦、丁晓燕。
二、本次变更签字注册会计师的简历及独立性和诚信情况
（一）基本情况
龙琦先生，中国执业注册会计师， 2010年至今就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），2011年开始从事上市公司审计，现为合伙人，近三年签署的上市公司年度审计报告：三利谱、金徽酒、法本信息等。
（二）诚信记录及独立性
龙琦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年度审计工作产生影响。
三、备查文件
（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）《告知函》；
（二）本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-21](603920)世运电路:世运电路关于股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-099
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
关于股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次解锁股票数量： 2,717,910 股
本次解锁股票上市流通时间：2021 年 12 月 23 日
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
2018 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会 2018 年第二次临时会议，审议
通过了《关于<广东世运电路科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东世运电路科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2018 年 9 月 27 日，公司召开第二届监事会 2018 年第一次临时会议，审议
通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单的议案》。
2018 年 9 月 28 日至 2018 年 10 月 8 日（共计 11 日），公司对首次授予部分
激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未
接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 10 月 10 日，公司监事会
发表了《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
2018 年 10 月 16 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
2018 年 11 月 8 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十四次会议，审议通过《关于调整<公司 2018 年限制性股票激励计划>激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
2018 年 12 月 12 日，公司 2018 年限制性股票激励计划限售股股票在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。
2019 年 6 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于
调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》；2019 年 6 月 27
日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
2019 年 7 月 15 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议
案》，公司按照相关规定将对该部分股份于 2019 年 9 月 5 日完成注销。
2019 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四
次会议，就本激励计划的预留部分授予事宜进行审议，独立董事对本激励计划涉及限制性股票授予相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2019 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。
2019 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，董事会、监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划第一期的解锁条件均已满足，除 1 名激励对象已离职外，其余 166 名激励对象在第一期解锁期的解锁条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 166 人，可解除限售的限制性股票数量共 2,912,400 股，约占目前公司股本总额 409,671,200股的 0.71%。
2020 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。
2020 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一期预留部分解除限售条件成就的议案》，董事会、监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划第一期预留部分的解锁条件均已满足，18 名激励对象的解锁条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 18 人，可解除限售的限制性股票数
量共 231,100 股，约占目前公司股本总额 409,495,200 股的 0.056%。
2020 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。
2020 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》，董事会、监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划第二期的解锁条件均已满足，除 3 名激励对象已离职外，其余 162 名激励对象在第二期解锁期的解锁条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 162 人，可解除限售的限制性股票数量共 2,117,700 股，约占目前公司股本总额409,495,200 股的 0.52%。
2021 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部
分第二期解除限售条件成就的议案》，董事会、监事会认为：公司 2018 年限制性
股票激励计划预留部分第二期的解锁条件均已满足，15 名激励对象的解锁条件
均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 15 人，可解除限售的限制性股
票数量共 261,430 股，约占目前公司股本总额的 0.0491%。
2021 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授
予第三期解除限售条件成就的议案》，董事会、监事会认为：公司 2018 年限制性
股票激励计划首次授予第三期的解锁条件均已满足，160 名激励对象的解锁条件
均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 160 人，可解除限售的限制性股
票数量共 2,717,910 股，约占目前公司股本总额的 0.51%。
二、股权激励计划限制性股票解锁条件
（一）本次激励对象限制性股票解锁符合股权激励计划规定的各项解锁条件
的具体说明如下：
序号 限制性股票激励计划解除限售条件 是否满足解除限售条件的
说明
1 公司未发生以下任一情形：1、最近一个会计年度财务会计报告被注 考核年度公司未发生前述
册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；2、最近一个会 情形，满足解除限售条件。
计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意
见的审计报告；3、最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、
公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定不得实行股权激励
的；5、中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生以下任一情形： 除 2 名员工离职外，其余激
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 励对象未发生前述情形，满
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 足解锁条件。
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
3 根据《广东世运电路科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划 经考核，激励对象个人考核
实施考核管理办法》，激励对象只有在规定的考核年度内达到公司业 成绩均在 B 及以上，符合全
绩目标，以及个人绩效考核等级为合格及以上的前提下，才可解除 额解锁条件。
限售。个人当次实际解除限售的限制性股票数量的比例如下：
个人绩效考核等级 A-优秀B-良好C-合格 D-不合格
对应解除限售比例 100% 100% 60% 0
4 公司业绩考核要求本计划在 2018 年-2020 年会计年度中，分年度进 根据公司 2020 年财务审计
行业绩考核，以达到公司营业收入增长率考核目标作为激励对象所 报告，公司 2020 年营业收
获限制性股票解除限售的条件之一。 入 为 25.36 亿 元 ， 较
在本激励计划有效期内，业绩考核指标以 2015-2017 年三年平均值 2015-2017 年三年平均营
为基数，各年度财务业绩考核目标如下： 业收入 16.64 亿元增长
首次授予限制性股票第一次解锁：2018 年营业收入增长率达到 15% 52.40%。公司 2020 年实现
首次授予限制性股票第二次解锁：2019 年营业收入增长率达到 30% 的业绩符合前述相关解除
首次授予限制性股票第三次解锁：2020 年营业收入增长率达到 45% 限售期的要求。
（二）根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定，本次激励计划首
[2021-12-14](603920)世运电路:世运电路关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的公告
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-097
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分
第三期解除限售条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期的解除限售条件
已成就，公司董事会即将办理首次授予第三期已满足解除限售条件限制性股票的解除限售手续；
本期符合解除限售条件的激励对象为 160 人；
本期限制性股票解除限售数量共计 2,717,910 股（以中登公司实际登记
数量为准），约占目前公司股本总额的 0.51%；
本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月 13
日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划首次授予第三期的解除限售条件均已满足，160 名激励对象的解除限售条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 160 人，可解除限售的限制性股票数量共 2,717,910 股，约占目前公司股本总额的 0.51%。
一、公司 2018 年限制性股票激励计划批准及实施情况
2018 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会 2018 年第二次临时会议，审议
通过了《关于<广东世运电路科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东世运电路科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2018 年 9 月 27 日，公司召开第二届监事会 2018 年第一次临时会议，审议
通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单的议案》。
2018 年 9 月 28 日至 2018 年 10 月 8 日（共计 11 日），公司对首次授予部分
激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未
接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 10 月 10 日，公司监事会
发表了《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
2018 年 10 月 16 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
2018 年 11 月 8 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十四次会议，审议通过《关于调整<公司 2018 年限制性股票激励计划>激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
2018 年 12 月 12 日，公司 2018 年限制性股票激励计划限售股股票在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。
2019 年 6 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于
调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》；2019 年 6 月 27
日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
2019 年 7 月 15 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议
案》，公司按照相关规定将对该部分股份于 2019 年 9 月 5 日完成注销。
2019 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四
次会议，就本激励计划的预留部分授予事宜进行审议，独立董事对本激励计划涉及限制性股票授予相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2019 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，以及《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，董事会、监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划第一期的解锁条件均已满足，除 1 名激励对象已离职外，其余 166 名激励对象在第一期解锁期的解锁条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 166 人，可解除限售的限制性股票数量共 2,912,400 股，约占目前公司股本总额 409,671,200 股的0.71%。
2020 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一期预留部分解除限售条件成就的议案》，董事会、监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划第一期预留部分的解锁条件均已满足，18 名激励对象的解锁条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 18 人，可解除限售的限制性股票数
量共 231,100 股，约占目前公司股本总额 409,495,200 股的 0.056%。
2020 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》，董事会、监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划第二期的解锁条件均已满足，除 3 名激励对象已离职外，其余 162 名激励对象在第二期
解锁期的解锁条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 162 人，可解
除限售的限制性股票数量共 2,117,700 股，约占目前公司股本总额 409,495,200
股的 0.52%。
2021 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部
分第二期解除限售条件成就的议案》，董事会、监事会认为：公司 2018 年限制性
股票激励计划预留部分第二期的解锁条件均已满足，15 名激励对象的解锁条件
均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 15 人，可解除限售的限制性股
票数量共 261,430 股，约占目前公司股本总额的 0.0491%。
2021 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授
予部分第三期解锁条件成就的议案》，董事会、监事会认为：公司 2018 年限制性
股票激励计划首次授予第三期的解锁条件均已满足，160 名激励对象的解锁条件
均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 160 人，可解除限售的限制性股
票数量共 2,717,910 股，约占目前公司股本总额的 0.51%。
二、公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予第三期解除限售条件成就的
说明
（一）限售期届满
本次激励计划预留部分第三个限售期为“自限制性股票授予登记完成之日起
36 个月”，第三个解除限售期为“自授予限制性股票登记完成之日起 36 个月后
的首个交易日起至授予限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日
当日止”，解除限售比例为授予的限制性股票总数的 30%。
公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票登记日为 2018 年
12 月 12 日。至 2021 年 12 月 12 日，第三个限售期届满。
（二）解除限售条件已达成
解除限售条件已成就的具体说明如下：
序号 限制性股票激励计划解除限售条件 是否满足解除限售条件的
说明
1 公司未发生以下任一情形：1、最近一个会计年度财务会计报告被注 公司未发生前述情形，满足
册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；2、最近一个会 解除限售条件。
计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意
见的审计报告；3、最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、
公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定不得实行股权激励
的；5、中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生以下任一情形： 除 2 名员工离职外，其余激
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 励对象未发生前述情形，满
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 足解锁条件。
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
3 根据《广东世运电路科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划 经考核，激励对象个人考核
实施考核管理办法》，激励对象只有在规定的考核年度内达到公司业 成绩均在 B 及以上，符合全
绩目标，以及个人绩效考核等级为合格及以上的前提下，才可解除 额解锁条件。
限售。个人当次实际解除限售的限制性股票数量的比例如下：
个人绩效考核等级 A-优秀 B-良好C-合格 D-不合格
对应解除限售比例 100%
[2021-12-14](603920)世运电路:世运电路关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款的公告
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-096
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日
召开公司第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》，现将有关情况公告如下：
根据公司《2018 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司限制性股票激励计划的部分激励对象已经离职，已不再符合激励计划相关的激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 35,100 股拟由公司回购注销。回购注销完成后，公司股份总数将减少 35,100 股，公司总股本将由 532,202,276 股变更为 532,167,176 股；公司注册资本将由人民币532,202,276 元变更为 532,167,176 元，并将修改《公司章程》相应条款，具体拟修订内容如下：
原条款 修订后的条款
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
532,202,276 元。 532,167,176 元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司的股份总数为
532,202,276 股，均为人民币普通股。 532,167,176 股，均为人民币普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
上述事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并授权公司董事会办理相关手续。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14](603920)世运电路:世运电路关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-095
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日
召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况
2018 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会 2018 年第二次临时会议，审议
通过了《关于<广东世运电路科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东世运电路科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2018 年 9 月 27 日，公司召开第二届监事会 2018 年第一次临时会议，审议
通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单的议案》。
2018 年 9 月 28 日至 2018 年 10 月 8 日（共计 11 日），公司对首次授予部分
激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未
接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 10 月 10 日，公司监事会
发表了《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
2018 年 11 月 8 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十四次会议，审议通过《关于调整<公司 2018 年限制性股票激励计划>激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
2018 年 12 月 12 日，公司 2018 年限制性股票激励计划限售股股票在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。
2019 年 6 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于
调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》；2019 年 6 月 27
日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
2019 年 7 月 15 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议
案》，公司按照相关规定将对该部分股份于 2019 年 9 月 5 日完成注销。
2019 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四
次会议，就本激励计划的预留部分授予事宜进行审议，独立董事对本激励计划涉及限制性股票授予相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2019 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，以及《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，董事会、监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划第一期的解锁条件均已满足，除 1 名激励对象已离职外，其余 166 名激励对象在第一期解锁期
的限制性股票数量共 2,912,400 股，约占目前公司股本总额 409,671,200 股的0.71%。
2020 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。
2020 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一期预留部分解除限售条件成就的议案》，董事会、监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划第一期预留部分的解锁条件均已满足，18 名激励对象的解锁条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 18 人，可解除限售的限制性股票数
量共 231,100 股，约占目前公司股本总额 409,495,200 股的 0.056%。
2020 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第二期解所条件成就的议案》，董事会、监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划第二期的解锁条件均已满足，除 3 名激励对象已离职外，其余 162 名激励对象在第二期解锁期的解锁条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 162 人，可解除限售的限制性股票数量共 2,117,700 股，约占目前公司股本总额 409,495,200股的 0.52%。
2021 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分第二期解除限售条件成就的议案》，董事会、监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分第二期的解锁条件均已满足，15 名激励对象的解锁条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 15 人，可解除限售的限制性股票数量共 261,430 股，约占目前公司股本总额的 0.0491%。
2021 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予第三期解锁条件成就的议案》，董事会、监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予第三期的解锁条件均已满足，160 名激励对象的解锁条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 160 人，可解除限售的限制性股票数量共 2,717,910 股，约占目前公司股本总额的 0.51%。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源
1、回购原因与数量
根据公司《2018 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司限制性股票激励计划的 2 名激励对象已经离职，已不再符合激励计划相关的激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票拟由公司回购注销。
根据公司《2018 年限制性股票激励计划》第五章的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或增发等影响公司股本总额或公司股票价格事项的公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。
2021 年 6 月 18 日，公司完成了 2020 年年度权益分派的实施，每股派发现
金红利 0.6 元，每股转增 0.3 股。根据公司激励计划的有关规定和公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格的议案》，对限制性股票的回购数量进行调整，调整后，回购数量由 27,000 股调整为 35,100 股。
2、回购价格
根据公司《2018 年限制性股票激励计划》第五章的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或增发等影响公司股本总额或公司股票价格事项的公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。
2019 年 6 月 19 日，公司完成了 2018 年年度权益分派的实施，每股派发现
金红利 0.44 元（含税）；2020 年 7 月 9 日，公司完成了 2019 年年度权益分派的
实施，每股派发现金红利 0.5 元（含税）；2021 年 6 月 18 日，公司完成了 2020
年年度权益分派的实施，每股派发现金红利 0.6 元，每股转增 0.3 股。根据公司激励计划的有关规定和公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于调整2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格的议案》，对限制性股票的回购价格进行调整，调整后，回购价格由 6.75 元/股调整为 4.01 元/股。
3、回购资金来源
公司本次用于回购限制性股票的资金来源全部为自有资金。
三、本次回购注销后公司股权结构变动情况
如本次部分限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少 35,100 股，公司总股本将由 532,202,276 股变更为 532,167,176 股。预计股本变动结构如下所示：
单位：股
本次变动前 变动数 本次变动后
一、有限售条件流通股份 3,014,440 -35,100 2,979,340
二、无限售条件流通股份 529,187,836 0 529,187,836
三、股份总数 532,202,276 -35,100 532,167,176
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事宜不影响公司 2018 年限制性股票激励计划的实施，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响。公司经营管理团队将一如既往地勤勉尽责，努力实现股东权益。
五、公司独立董事关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
公司独立董事认为：
1、经核查，2 名激励对象因离职，已经不符合限制性股票激励条件，董事会同意由公司回购其限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的相关规定，流程合规。因此，我们同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部股份。
2、因公司 2018 年、2019 年及 2020 年年度权益分派方案实施完毕，公司董
事会对 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格进行相应调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》
[2021-12-14](603920)世运电路:世运电路第三届监事会第二十六次会议决议公告
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-094
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
一、监事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2021年12月13日以现场会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
监事会对该议案发表了核查意见，监事会认为：因公司限制性股票激励计划部分激励对象存在离职的情形，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，因激励对象已离职，不再符合激励计划的条件，其获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销，同意公司董事会对离职人员的限制性股票进行回购注销。
2、审议并通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期
解锁条件成就的议案》
该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《世运电路 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期的解除限售条件均已满足，除 2 名激励对象已离职外，其余 160 名激励对象首次授予部分第三期解除限售条件均已成就，根据考核评级，获得相应的解除限售比例进行解除限售。监事会同意公司为激励对象办理解除限售手续。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14](603920)世运电路:世运电路第三届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-093
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
一次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决的方式
召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
2、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格的议案》
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
3、审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
4、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。
以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
调研主要内容
1、问：请介绍一下公司募投项目的进展情况，目前产能情况下是否实现盈利？
答：募投项目“年产200万平方米高密度互连积层板、精密多层线路板项目”分两期投入，其中一期项目产能100万平方米/年，产能释放稳步推进，按月平均产能计，目前月产能消耗达60%。募投项目二期工程按计划推进中，有望明年5月份试产。从目前的产能释放情况看，虽然目前单月的产能消耗60%，但由于产能释放是有个逐步爬坡的过程，所以就全年来算产能消耗尚未过半。这样的情况下盈利很难，具体是否盈利还要等年报数据。
2、问：汽车板块是公司最大的下游应用板块，销售占比高，未来汽车板在公司销售占比中会进一步提升吗？公司开拓了哪些新的汽车客户可能成为2020年的汽车板块增长点？
答：汽车板是公司最大的业务板块，在公司产品中的比重大约为36%。公司是将汽车PCB作为公司的一个核心竞争力来打造的，经过这么多年的经营积累了一定的汽车PCB的竞争力，获得了一批国际优质客户的认同，公司将利用现有的基础借助汽车电子发展的好势头加紧汽车PCB的发展，是否能实现在销售中的占比增长还要拭目以待。同时公司对其他的应用领域也不会松懈，也会努力服务好客户，积极开拓市场。汽车板客户的开发周期都比较长，通过认证后销量也是逐步增加的，新的汽车客户有韩国现代摩比斯，有望明年能产生增量，但新的汽车客户一般不会出现爆发式增长，交货正常才能逐步增加订单，这是汽车客户的特点。
3、问：请问特斯拉是公司最大的汽车客户吗？公司是特斯拉独家PCB供应商吗？公司有向特斯拉供应哪些核心PCB板？
答：公司的汽车板不是直接销售给终端汽车客户的，而是通过下游汽车零部件供应商间接销售给终端汽车客户，公司对终端汽车客户的销量是通过下游零部件供应商的信息来统计的，目前特斯拉是公司最大的终端汽车客户。公司不是特斯拉独家PCB供应商，公司有向特斯拉供应BMB板
4、问：公司的产品应用于通讯领域的占比非常小，而通讯类PCB市场竞争比较充分，公司作为后发者想进入通讯领域如何应对激烈的竞争？
答：的确，国内通讯领域的PCB市场竞争非常激烈，公司作为后来者，要进入通讯领域面临非常大的困难，但是通讯是PCB应用领域的最重要的板块之一，占有较大的市场份额，所以即使困难我们也不能放弃，要努力去尝试。公司将尽量避免进入到价格竞争，而希望在通讯产品发展对PCB新需求方面寻找机会，从新需求和更高的技术方面寻找切入通讯市场的突破口，提高技术和品质才是制胜法宝。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-9.10 成交量:1247.35万股 成交金额:27156.92万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜1829.12 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1577.03 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营｜1079.55 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜459.47 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜447.39 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜2711.22 ｜
｜中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营｜-- ｜1103.87 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业｜-- ｜953.65 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜720.06 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜715.37 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-04-25｜14.62 ｜221.00 ｜3231.02 ｜中国银河证券股｜国联证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司江阴｜限公司无锡惠山｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜虹桥北路证券营｜新城政和大道证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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