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[2022-01-05] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东解除股份质押及继续质押的公告
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2022-001
金徽酒股份有限公司
关于持股 5%以上股东解除股份质押
及继续质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特集团”）持有公司股份68,820,687 股，占公司总股本的 13.57%。本次解除质押及继续质押后，亚特集团累计质押公司股份 64,330,000 股，占其持有公司股份总数的 93.47%，占公司总股本的 12.68%。
公司于 2022 年 1 月 4 日收到亚特集团通知，亚特集团将其质押给兰州银行
股份有限公司陇南分行（以下简称“兰州银行”）的 13,330,000 股股份解除质押并办理了继续质押手续。
一、股份解除质押情况
亚特集团本次解除股份质押情况如下表所示：
股东名称 甘肃亚特投资集团有限公司
本次解质（解冻）股份 13,330,000 股
占其所持股份比例 19.37%
占公司总股本比例 2.63%
解质（解冻）时间 2022 年 1 月 4 日
持股数量 68,820,687 股
持股比例 13.57%
剩余被质押（被冻结）股份数量 51,000,000 股
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 74.11%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 10.05%
二、股份继续质押情况
2022 年 1 月 4 日，亚特集团将其持有的公司 13,330,000 股股份质押给兰州银
行，并办理了质押手续，具体情况如下表所示：
1. 本次质押基本情况
是否为 本次质押 是否为 是否 质押 质押 质权 占其所持 占公司 质押融
股东名称 控股股东 股数 限售股 补充 起始日 到期日 人 股份比例 总股本 资资金
质押 比例 用途
亚特集团 否 13,330,000 否 否 2022 年 1 2025年1 兰州 19.37% 2.63% 补充流
月 4 日 月 4 日 银行 动资金
合计 - 13,330,000 - - - - - 19.37% 2.63% -
2. 本次股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途。
3. 股份累计质押情况
截至本公告披露日，亚特集团累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押 已质押 未质押
持股数量 前累计质 后累计质 持股份 总股本 股份中 股份中 股份中 未质押股
名称 比例 押数量 押数量 比例 比例 份中冻结
限售股 冻结股 限售股 股份数量
份数量 份数量 份数量
亚特 68,820,687 13.57% 51,000,000 64,330,000 93.47% 12.68% 0 0 0 0
集团
合计 68,820,687 13.57% 51,000,000 64,330,000 93.47% 12.68% 0 0 0 0
4. 亚特集团资信状况良好，具备履约能力，质押风险可控，不存在引发平
仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-11] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2021-045
金徽酒股份有限公司
关于持股 5%以上股东集中竞价
减持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中信兴业投资集团有限公司（以下简称“中信兴业”）持有金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）股份 21,057,300股，占公司总股本的 4.15%。
集中竞价减持计划的进展情况：
1．2021 年 8 月 20 日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于持股 5%以上股
东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2021-038），中信兴业计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后起 6 个月内（根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价方式减持公司股份累
计不超过 10,145,198 股，占公司总股本的 2%，且在任意连续 90 个自然日内减持
公司股份的总数不超过公司总股本的 1%。
2．2021 年 9 月 11 日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于持股 5%以上股
东权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2021-040），中信兴业于 2021 年 9 月 10
日通过集中竞价方式减持公司股份 766,860 股，占公司总股本的 0.15%。
3．2021 年 9 月 27 日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于持股 5%以上股
东集中竞价减持股份进展公告》（公告编号：临 2021-041），中信兴业通过集中竞
价方式累计减持公司股份 5,072,550 股，占公司总股本的 1%。上述减持计划的减
持数量已过半。
4．截至 2021 年 12 月 10 日，上述减持计划的减持时间已过半，中信兴业通
过集中竞价方式累计减持公司股份 5,072,550 股，占公司总股本的 1%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
中信兴业 5%以上非第 26,129,850 5.15% 协议转让取得：20,099,885 股
一大股东 其他方式取得：6,029,965 股
注：2020 年 5 月，公司实施 2019 年度利润分配方案，即每 10 股转增 3 股并派发现金股
利 2.42 元，转增后中信兴业持有的公司股份增加至 26,129,850 股。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
股东 减持数量 减持 减持期间 减持 减持价格区 减持总金额 当前持股数 当前持
名称 （股） 比例 方式 间（元/股） （元） 量（股） 股比例
中信 2021/9/10 集中竞
兴业 5,072,550 1% ～ 价交易 33.30-36.72 174,888,754.74 21,057,300 4.15%
2021/12/10
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大
事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
中信兴业不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。本次减持计划系中信兴业的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项：无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系中信兴业自身资金需求自主决定，在减持期间内，中信兴业将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划以及如何实施减持计划，实际减持公司股份的时机、数量和价格存在不确定性风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。在上述计划减持期间，公司将督促相关股东严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-10-23] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司2021年第三季度经营数据公告
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号：临 2021-044
金徽酒股份有限公司
2021 年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——酒制造》第十六条相关规定，现将金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2021 年第三季度主要经营数据
1. 按产品档次分类情况
单位：万元 币种：人民币
产品档次 2021 年 1-9 月营业收入 2020 年 1-9 月营业收入 同比变动（%）
高档 87,385.61 60,941.53 43.39
中档 43,695.68 40,210.27 8.67
低档 1,179.29 1,800.05 -34.49
合计 132,260.58 102,951.85 28.47
说明：1.上表中营业收入为主营业务收入，下同。
2.公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等，将产品分为低、中、高三档，其中：低档产品指对外售价 30 元/500ml 以下的产品，主要代表有世纪金徽二星、金徽陈酿等；
中档产品指对外售价 30 元至 100 元/500ml 的产品，主要代表有世纪金徽三星、世纪金徽四星等；
高档产品指对外售价在 100 元/500ml 以上的产品，主要代表有金徽十八年、世纪金徽五星、柔和金徽系列、金徽正能量系列等。
2. 按销售渠道分类情况
单位：万元 币种：人民币
渠道类型 2021 年 1-9 月营业收入 2020 年 1-9 月营业收入 同比变动（%）
经销商 125,243.14 98,803.75 26.76
渠道类型 2021 年 1-9 月营业收入 2020 年 1-9 月营业收入 同比变动（%）
直销（含团购） 7,017.44 4,148.10 69.17
合计 132,260.58 102,951.85 28.47
3. 按地区分类情况
单位：万元 币种：人民币
区域名称 2021 年 1-9 月营业收入 2020 年 1-9 月营业收入 同比变动（%）
甘肃西部 14,948.68 8,537.19 75.10
兰州及周边地区 33,932.32 25,289.57 34.18
甘肃中部 12,983.76 10,763.65 20.63
甘肃东南部 39,439.26 38,609.63 2.15
其他地区 30,956.56 19,751.81 56.73
合计 132,260.58 102,951.85 28.47
说明：甘肃西部包括河西地区；兰州周边包括兰州市及周边市、县；甘肃中部包括定西市等；甘肃东南部包括陇南市、天水市等；其他地区指除上述市场以外的其他销售区域。
二、2021 年第三季度经销商变动情况
单位：个
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
甘肃西部 55 5 2
兰州及周边地区 101 12 7
甘肃中部 31 3 2
甘肃东南部 81 9 16
其他地区 304 139 31
合计 572 168 58
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司关于对外投资设立公司的进展公告
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-043
金徽酒股份有限公司
关于对外投资设立公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日召开第四届
董事会第二次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立公
司的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于对外投资设立公司的公告》（公告编号：临 2021-035）。
近日，金徽酒销售江苏有限公司取得了南京市溧水区行政审批局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：金徽酒销售江苏有限公司
统一社会信用代码：91320117MA27939G2G
类型：有限责任公司
注册资本：人民币 2,000.00 万元
成立日期：2021 年 10 月 21 日
营业期限：2021 年 10 月 21 日至不约定期限
住所：南京市溧水经济开发区柘宁东路 368号 1楼 109 室
经营范围：许可项目：酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23日
[2021-10-23] (603919)金徽酒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.48元
每股净资产: 5.7162元
加权平均净资产收益率: 8.54%
营业总收入: 13.41亿元
归属于母公司的净利润: 2.43亿元
[2021-10-08] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司关于对外投资设立公司的进展公告
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-042
金徽酒股份有限公司
关于对外投资设立公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日召开第四届
董事会第二次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立公
司的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于对外投资设立公司的公告》（公告编号：临 2021-035）。
近日，金徽（上海）酒类销售有限公司取得了上海市黄浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：金徽（上海）酒类销售有限公司
统一社会信用代码：91310101MA7ANAX52A
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：廖结兵
注册资本：人民币 2,000.00 万元
成立日期：2021 年 09 月 28 日
营业期限：2021 年 09 月 28 日至不约定期限
住所：上海市黄浦区复兴东路 2号 1幢 501 室
经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营；食品销售（仅销售预包装食
品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8日
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[2021-09-27] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2021-041
金徽酒股份有限公司
关于持股 5%以上股东集中竞价
减持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中信兴业投资集团有限公司（以下简称“中信兴业”）持有金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）股份21,057,300 股，占公司总股本的 4.15%。
集中竞价减持计划的进展情况：
1．2021 年 8 月 20 日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于持股 5%以上
股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2021-038），中信兴业计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后起 6 个月内（根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价方式减持公司
股份累计不超过 10,145,198 股，占公司总股本的 2%，且在任意连续 90 个自然日
内减持公司股份的总数不超过公司总股本的 1%。
2．2021 年 9 月 11 日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于持股 5%以上
股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2021-040），中信兴业于 2021 年
9 月 10 日通过集中竞价方式减持公司股份 766,860 股，占公司总股本的 0.15%。
3．截至 2021 年 9 月 24 日，上述减持计划的减持数量已过半，中信兴业通
过集中竞价方式累计减持公司股份 5,072,550 股，占公司总股本的 1%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
中信兴业 5%以上非 26,129,850 5.15% 协议转让取得：20,099,885 股
第一大股东 其他方式取得：6,029,965 股
注：2020 年 5 月，公司实施 2019 年度利润分配方案，即每 10 股转增 3 股并派发现金
股利 2.42 元，转增后中信兴业持有的公司股份增加至 26,129,850 股。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
股东 减持数量 减持 减持期间 减持 减持价格 减持总金额 当前持股数 当前持
名称 （股） 比例 方式 区间（元/股） （元） 量（股） 股比例
中信 2021/9/10 集中竞
兴业 5,072,550 1% ～ 价交易 33.30-36.72 174,888,754.74 21,057,300 4.15%
2021/9/24
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大
事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
中信兴业不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实
施不会导致公司控制权发生变更。本次减持计划系中信兴业的正常减持行为，不
会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项：无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系中信兴业自身资金需求自主决定，在减持期间内，中信兴业将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划以及如何实施减持计划，实际减持公司股份的时机、数量和价格存在不确定性风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。在上述计划减持期间，公司将督促相关股东严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-11] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-040
金徽酒股份有限公司
关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动后，中信兴业投资集团有限公司（以下简称“中信兴业”）持有公司股份 25,362,990 股，占公司总股本的比例为 4.999998%。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日披露了《金徽酒
股份有限公司关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临2021-039）：中信兴业计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后起 6 个月内（根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价方式减持公司股份累计不超过 10,145,198 股，占公司总股本的 2%，且在任意连续 90 个自然日内减持公司股份的总数不超过公司总股本的 1%。
2021 年 9 月 10 日，公司收到中信兴业发来的《金徽酒股份有限公司简式权益变
动报告书》。现将相关情况公告如下：
（一）信息披露义务人基本情况
1．名称：中信兴业投资集团有限公司
2．注册地：上海市虹口区四川北路859号55楼
3．法定代表人：张坚
4．注册资本：260,000万元
5．公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
6．经营范围：实业投资,国内贸易(除专项规定),信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7．统一社会信用代码：91310000132289328R
8．成立时间：1997年12月11日
9．营业期限：1997年12月11日至无固定期限
10．通讯地址：上海市虹口区四川北路859号55楼
11．联系人：沈舒骋
12．联系电话：021-26019900
（二）本次权益变动情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价（元/股） 减持数量（股） 占总股份比例(%)
中信兴业 集中竞价 2021/9/10 36.35 766,860 0.15
合计 / / 36.35 766,860 0.15
（三）本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质
股数(股) 占总股本比例（%） 股数(股) 占总股本比例（%）
中信兴业 无限售 26,129,850 5.15 25,362,990 4.999998%
条件股份
二、所涉及后续事项
1．本次权益变动属于履行此前已披露的股份减持计划，不触及要约收购。
2．本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3．信息披露义务人中信兴业已按照规定编制《金徽酒股份有限公司简式权益变动报告书》，具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司简
式权益变动报告书》。
4．公司将持续关注中信兴业相关减持计划的实施情况，并按照相关要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-11] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司简式权益变动报告书
金徽酒股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：金徽酒股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：金徽酒
股票代码：603919
信息披露义务人：中信兴业投资集团有限公司
注册地址：上海市虹口区四川北路 859 号 55 楼
通讯地址：上海市虹口区四川北路 859 号 55 楼
股份变动性质：持股比例减少
签署日期：二〇二一年九月
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在金徽酒股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、本次权益变动系指信息披露义务人以集中竞价交易方式减持所持有的金徽酒股份有限公司股份累计766,860股（占公司总股本比例0.15%）暨减持后持股比例低于5%的行为。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义
第二节 信息披露义务人介绍
第三节 权益变动目的及持股计划
第四节 权益变动方式
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
第六节 其他重大事项
第七节 信息披露义务人声明
第八节 备查文件
第一节 释 义
本简式权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
信息披露义务人/中信兴业 指 中信兴业投资集团有限公司
上市公司/金徽酒 指 金徽酒股份有限公司
中信兴业投资集团有限公司以集中竞价交易方式减
本次权益变动 指 持所持有的金徽酒股份有限公司股份累计766,860
股（占公司总股本比例0.15%）暨减持后持股比例低
于5%的行为
本报告书/简式权益变动报告 指 《金徽酒股份有限公司简式权益变动报告书》
书
证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 上海证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》
准则 15 号 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
15 号——权益变动报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）基本信息
名称：中信兴业投资集团有限公司
注册地：上海市虹口区四川北路859号55楼
法定代表人：张坚
注册资本：260,000万元
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
经营范围：实业投资,国内贸易(除专项规定),信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码：91310000132289328R
成立时间：1997年12月11日
营业期限：1997年12月11日至无固定期限
通讯地址：上海市虹口区四川北路859号55楼
联系人：沈舒骋
联系电话：021-26019900
（二）中信兴业的股权结构
中国中信股份有限公司
100%
中国中信有限公司
100%
中信兴业
二、信息披露义务人董事和高级管理人员任职情况
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或地
区的居留权
张坚 男 董事长 中国 上海 无
张立 女 总经理 中国 上海 无
王爱明 男 董事 中国 北京 无
赵文海 男 董事 中国 北京 无
蔺静 女 董事 中国 北京 无
三、信息披露义务人持有其他上市公司股份情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有25,362,990股股份，占金徽酒总股本的4.999998%。
除上述情况外，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
信息披露义务人本次权益变动的目的系因自身资金需求。
未来6个月内，信息披露义务人拟按照减持计划以集中竞价方式减持公司股份累计不超过10,145,198股，占公司总股本的2%。若今后发生相关权益变动的事项，届时将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人本次权益变动前后的持股情况
本次权益变动前，中信兴业持有金徽酒股份26,129,850股（占公司总股本比例
5.15%）。
本次权益变动后，中信兴业持有金徽酒股份25,362,990股（占公司总股本比例
4.999998%）。
二、本次权益变动方式及变动后信息披露义务人持有公司股份的情况
截止本报告签署之日，信息披露义务人通过集中竞价减持其所持的金徽酒股票共计766,860股，占上市公司总股本的0.15%，其股份来源系通过协议转让方式所取得，具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价（元/股） 减持数量（万股） 占总股份
比例
中信兴业 集中竞价 2021/9/10 36.35 76.69 0.15%
合计 /
变动后信息披露义务人持有公司股份的情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质
股数(万股) 占总股本比例 股数(万股) 占总股本比例
中信兴业 无限售条 2612.99 5.15% 2536.30 4.999998%
件股份
三、信息披露义务人在发行人中拥有权益的股份权力限制情况
（一）信息披露义务人持有公司股票质押情况
截止本报告书签署日，信息披露义务人合计持有金徽酒25,362,990股股份，信息披露义务人所持公司股份为无限售流通股，无股份质押情况，不存在任何权利限制。
（二）信息披露义务人曾作出股份锁定承诺情况
截止本报告书签署日，中信兴业不存在任何承诺的情况，也不存在应履行而未履行的承诺情况。
四、其他说明
信息披露义务人及其关联方不存在未清偿其对上市公司的负债或上市公司为其负债提供担保的情形，不存在损害上市公司利益的其他情形。
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
在本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人通过证券交易所出售金徽酒股票的情况如下：
股东名称 减持方式 股份性质 减持时间 减持均价 减持数量 占总股份
（元/股） （万股） 比例
中信兴业 集中竞价 无限售流 2021/9/10 36.35 76.69 0.15%
通股
合计
第六节 其他重大事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的信息以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人以及中信兴业投资集团有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中信兴业投资集团有限公司
法定代表人：张坚
2021 年 9 月 10 日
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人营业执照
2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件
二、备置地点
本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司办公室，以供投资者查阅。
附表：
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 金徽酒股份有限公司 上市公司所 甘肃省陇南市徽县伏家镇
在地
股票简称 金徽酒 股票代码 603919
信息披露义务人 中信兴业投资集团有 信息披露义 上海市虹口区四川北路 859 号 55 楼
名称 限公司 务人注册地
拥有权益的股份 增加 □ 减少√ 有无一致行
数量变化 不变，但持股人发生变 动人 有□ 无√
化□
信息披露义务 信 息 披 露
人是否为上市 是 □ 否√ 义 务 人 是
公司第一大股 否 为 上 市 是□ 否√
东
[2021-09-03] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2021-039
金徽酒股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 9 月 2 日
(二)股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 363,456,799
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.6509
(四)本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事张世新先生、陈颖先生、谢明先生、
李海歌女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王瑾女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书石少军先生、财务总监谢小强先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司聘请 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 363,456,799 100.00 0 0.00 0 0.00
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
关于审议金徽酒股份
1 有限公司聘请 2021 46,683,618 100.00 0 0.00 0 0.00
年度审计机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会共 1 项议案，为非累积投票议案，表决通过；
2、本次股东大会共 1 项议案，对中小投资者投票情况单独统计。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所
律师：徐广哲、林敏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、金徽酒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书。
金徽酒股份有限公司
2021 年 9 月 3 日
[2021-08-20] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司关于变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-037
金徽酒股份有限公司
关于变更非公开发行股票持续督导
保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月完成非公开发行股
票工作，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），保荐
代表人为董帅先生、高鹏先生，持续督导期限至 2020 年 12 月 31 日，持续督导
义务至公司 2019 年非公开发行股票募集资金使用完毕。
近日，公司收到国泰君安《关于变更金徽酒股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，高鹏先生因个人工作变动原因，将不再担任公司非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派张昕冉先生（简历附后）为公司非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人，接替高鹏先生继续履行持续督导责任。
本次保荐代表人变更后，公司 2019 年非公开发行股票的持续督导保荐代表人为董帅先生、张昕冉先生。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附：保荐代表人张昕冉先生简历
张昕冉先生，国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事、保荐代表人。曾主持或参与亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行股票、河北衡水老白干酒业股份有限公司 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2020 年非公开发行股票等项目运作。张昕冉先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
[2021-08-20] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2021-038
金徽酒股份有限公司
关于持股 5%以上股东集中竞价
减持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中信兴业投资集团有限公司（以下简称“中信兴业”）持有金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）股份26,129,850 股，占公司总股本的 5.15%。
集中竞价减持计划的主要内容：中信兴业计划自本公告披露之日起 15
个交易日后起 6 个月内（根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价方式减持公司股份累计不超过 10,145,198股，占公司总股本的 2%，且在任意连续 90 个自然日内减持公司股份的总数不超过公司总股本的 1%。
若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项，上述拟减持股份数量将根据公司股本变动情况相应进行调整。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
中信兴业 5%以上非第一 26,129,850 5.15% 协议转让取得：20,099,885 股
大股东 其他方式取得：6,029,965 股
注：2020 年 5 月，公司实施 2019 年度利润分配方案，即每 10 股转增 3 股并派发现金
股利 2.42 元，转增后中信兴业持有的公司股份增加至 26,129,850 股。
上述减持主体无一致行动人。
中信兴业自公司上市以来未减持股份。
二、集中竞价减持计划的主要内容
股东名称 计划减持 计划减持 减持方式 竞价交易 减持合理价 拟减持 拟减持
数量（股） 比例 减持期间 格区间 股份来源 原因
不 超 过 ： 不超过： 竞 价 交 易 减 2021/9/10 协议转让 自 身 资
中信兴业 10,145,198 股 2% 持，不超过： ～ 按市场价格 及资本公 金需要
10,145,198 股 2022/3/9 积金转增
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)相关股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、
减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)上海证券交易所要求的其他事项：无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)本次减持计划系中信兴业自身资金需求自主决定，在减持期间内，中信
兴业将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划以及如何实施
减持计划，实际减持公司股份的时机、数量和价格存在不确定性风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
中信兴业不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实
施不会导致公司控制权发生变更。本次减持计划系中信兴业的正常减持行为，不
会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。在上述计划减持期间，公司将督促相关股东严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-18] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-029
金徽酒股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于
2021 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席罗亮先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要的
议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 2021 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2021年半年度报告及其摘要编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2021 年上半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司 2021 年上半年募集资金的存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，如实反映了公司非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》的有关规定，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在与募投项目建设计划相违背的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；在不影响募投项目建设进展的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，为公司及全体股东谋取更多的投资回报。
4．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘请 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求，聘请 2021 年审计机构的决策程序合法有效。
5．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司向金徽正能量公益基金会进行捐赠的目的是为回馈社会，开展 2021 年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”，积极履行上市公司社会责任，符合公司发展及全体股东的利益。公司董事会对本次关联交易事项进行表决时，关联董事张世新先生回避表决。本次关联交易决策及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定。
6．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立公司的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：此次对外投资成立销售公司拓展华东市场，进一步扩大产品销售区域，提升品牌竞争力和影响力，形成新的业绩增长点，是落实公司发展战略的重要举措，符合公司及全体股东利益。此次对外投资设立公司不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述第 4 项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决。
特此公告。
金徽酒股份有限公司监事会
2021 年 8 月 18 日
报备文件
1．金徽酒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
2．金徽酒股份有限公司监事会关于第四届监事会第二次会议相关事项的审核意见
[2021-08-18] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2021-036
金徽酒股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 2 日14 点 00 分至 16 点 00 分
召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 2 日至 2021 年 9 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议金徽酒股份有限公司聘请 2021 年度审计机构的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议
通过，详见公司于 2021 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临 2021-028）、《金徽酒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：临 2021-029）。
本次股东大会会议材料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603919 金徽酒 2021/8/27
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 9 月 1 日 09:30-11:30、14:00-16:30
2、登记方式：
（1）自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡；
（2）代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证；
（5）拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
3、联系方式：
（1）地址：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券法务部
（2）邮编：742308
（3）联系电话：0939-7551826
（4）传真：0939-7551885
（5）邮箱：jhj@jinhuijiu.com
（6）联系人：任岁强、张培
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
附件 1：金徽酒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会回执
附件 2：授权委托书
报备文件
1．金徽酒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
金徽酒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会回执
股东姓名或名称
股东住址或地址
法定代表人姓名 身份证号
持股数量 股东账户
参会方式 □亲自参加 □委托代理人参加
代理人姓名 身份证号
联系人 联系电话
拟发言或
提问内容
股东签名
（法人股东盖章）
说明：1、回执请用正楷填写；
2、此回执须于 2021 年 9 月 1 日（星期三）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子
邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券法务部方为有效。
授权委托书
金徽酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 2 日召开
的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议金徽酒股份有限公司聘请 2021 年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-18] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-028
金徽酒股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于
2021 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要
的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2021年8月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2021 年半年度报告》及《金徽酒股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
2．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2021 年上半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2021年8月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2021-031）。
3．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2021年8月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2021-032）。
4．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘请 2021 年度审计机构的议
案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2021年8月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2021-033）。
5．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
董事张世新先生作为关联董事回避表决。
详见公司于2021年8月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐款开展“金徽酒正能量爱心公益助学活动”暨关联交易公告》（公告编号：临 2021-034）。
6．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立公司的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2021年8月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于对外投资设立公司的公告》（公告编号：临 2021-035）。
7．审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司 2021 年第一次临时
股东大会的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2021年8月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-036）。
公司独立董事就上述第 2、3、4、5、6 项议案分别发表了同意的独立意见，
详见公司于 2021 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
上述第 4 项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
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报备文件?
1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
[2021-08-18] (603919)金徽酒:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.37元
每股净资产: 5.6064元
加权平均净资产收益率: 6.57%
营业总收入: 9.72亿元
归属于母公司的净利润: 1.87亿元
[2021-08-11] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-027
金徽酒股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：8 月 18 日 15:00-16:00
会议召开方式：网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
投资者可于 2021 年 8 月 12 日至 8 月 16 日期间将相关问题通过电子邮件
发送至公司投资者关系邮箱，公司将在 2021 年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上就投资者普遍关注的问题进行回答。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 18 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2021 年半年度报告。为便于广大投
资者全面深入了解公司 2021 年半年度业绩和经营情况，公司拟于 2021 年 8 月
18 日 15:00-16:00 召开业绩说明会，与投资者互动交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会借助上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）网络平台，通过文字直播方式与投资者进行交流。公司将针对 2021 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者互动交流，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1．会议召开时间：2021 年 8 月 18 日 15:00-16:00
2．会议召开方式：网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问
3．会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、公司参加人员
董事长周志刚先生、财务总监谢小强先生、董事会秘书石少军先生。
四、投资者参加方式
1．投资者可在 2021 年 8 月 18 日 15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中
心进入业绩说明会专区，在线参与本次业绩说明会，公司将以文字直播方式及时回答投资者提问。
2．投资者可于 2021 年 8 月 12 日至 8 月 16 日期间将相关问题通过电子邮件
发送至公司投资者关系邮箱，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
1．联系人：证券法务部
2．联系电话：0939-7551826
3．投资者关系邮箱：jhj@jinhuijiu.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-08-07] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-026
金徽酒股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日召开第三届董事会
第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2019年度非公开发行股票募集资金中不超过 17,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体
内容详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上
海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-042）。
公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理安排，提高
了资金使用效率。截至 2021 年 8 月 6 日，公司已按时将用于暂时补充流动资金的 17,000
万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知公司非公开发行股票保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日
[2021-06-29] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东解除股份质押及继续质押的公告
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-025
金徽酒股份有限公司
关于持股 5%以上股东解除股份质押
及继续质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东陇南众惠投资管理中心（有限合伙）（以下简称“众惠投资”）持有公司股份 29,063,944 股，占公司总股本的 5.73%。本次解除质押及继续质押后，众惠投资累计质押公司股份 28,730,000 股，占其持有公司股份总数的 98.85%，占公司总股本的 5.66%。
公司于 2021 年 6 月 28 日收到众惠投资通知，众惠投资将其质押给兰州银行
股份有限公司陇南分行（以下简称“兰州银行”）的 28,730,000 股股份解除质押并办理了继续质押手续。
一、股份解除质押情况
众惠投资本次解除股份质押情况如下表所示：
股东名称 陇南众惠投资管理中心（有限合伙）
本次解质（解冻）股份 28,730,000 股
占其所持股份比例 98.85%
占公司总股本比例 5.66%
解质（解冻）时间 2021 年 6 月 28 日
持股数量 29,063,944 股
持股比例 5.73%
剩余被质押（被冻结）股份数量 0
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 0%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 0%
二、股份继续质押情况
2021 年 6 月 28 日，众惠投资将其持有的公司 28,730,000 股股份质押给兰州
银行，并办理了质押手续，具体情况如下表所示：
1. 本次质押基本情况
是否为 本次质押 是否为 是否 质押 质押 质权 占其所持 占公司 质押融
股东名称 控股股东 股数 限售股 补充 起始日 到期日 人 股份比例 总股本 资资金
质押 比例 用途
众惠投资 否 28,730,000 否 否 2021 年 6 2024年6 兰州 98.85% 5.66% 质押
月 29 日 月 29 日 银行 担保
合计 - 28,730,000 - - - - - 98.85% 5.66% -
2. 股份累计质押情况
截至本公告披露日，众惠投资累计质押股份情况如下：
本次质 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股 押前累 本次质押 占其所 占公司 已质押 已质押 未质押
持股数量 后累计质 持股份 总股本 股份中 股份中 股份中 未质押股
名称 比例 计质押 押数量 比例 比例 份中冻结
数量 限售股 冻结股 限售股 股份数量
份数量 份数量 份数量
众惠 29,063,944 5.73% 0 28,730,000 98.85% 5.66% 0 0 0 0
投资
合计 29,063,944 5.73% 0 28,730,000 98.85% 5.66% 0 0 0 0
三、股东股份质押情况
1. 股份质押目的
众惠投资本次股份质押目的是为甘肃亚特投资集团有限公司融资提供担保。
2. 资金偿还能力
众惠投资、甘肃亚特投资集团有限公司资信状况良好，具备履约能力，质押风险可控，不存在引发平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-22] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-024
金徽酒股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特集团”）
持有公司股份 68,820,687 股，占公司总股本的 13.57%。本次股份质押后，亚特
集团累计质押公司股份 64,330,000 股，占其持有公司股份总数的 93.47%，占公
司总股本的 12.68%。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日收到亚特集
团通知，亚特集团将其持有的公司 10,000,000 股股份质押给甘肃银行股份有限公
司徽县支行（以下简称“甘肃银行”）并办理了相关手续。现将具体情况公告如
下：
1. 本次股份质押的基本情况
是否为控 本次质押 是否 是否 质押 质押 质权 占其所持 占公司 质押融
股东名称 股股东 股数 为限 补充 起始日 到期日 人 股份比例 总股本 资资金
售股 质押 比例 用途
亚特集团 否 10,000,000 否 否 2021 年 6 2022 年 6 甘肃 14.53% 1.97% 补充流
月 18 日 月 18 日 银行 动资金
合计 - 10,000,000 - - - - - 14.53% 1.97% -
2. 本次股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途。
3.股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，亚特集团累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押 已质押 未质押 未质押
名称 持股数量 比例 前累计质 后累计质 持股份 总股本 股份中 股份中 股份中 股份中
押数量 押数量 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
亚特 68,820,687 13.57% 54,330,000 64,330,000 93.47% 12.68% 0 0 0 0
集团
合计 68,820,687 13.57% 54,330,000 64,330,000 93.47% 12.68% 0 0 0 0
4. 亚特集团资信状况良好，具备履约能力，质押风险可控，不存在引发平
仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-11] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司股票交易异常波动的公告
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-023
金徽酒股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金徽酒股份有限公司（以下简称“金徽酒”或“公司”）股票于 2021 年
6月8日、6月9日、6月10日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面询问控股股东和实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露涉及金徽酒的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 6 月 8 日、6 月 9 日、6 月 10 日连续三个交易日收盘价
格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1．生产经营情况
公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
2．重大事项情况
经自查，并向控股股东和实际控制人书面询问确认，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露涉及金徽
酒的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。
3．媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
4．其他股价敏感信息
经自查，未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
1．二级市场风险
公司股票于 2021 年 6 月 8 日下跌 10.00%、6 月 9 日下跌 5.50%、6 月 10 日
下跌 5.77%，跌幅较大。2021 年 6 月 10 日，公司股票收盘价 42.78 元/股，动态
市盈率为 47.04、市净率为 7.50、3 日换手率为 14.83%，市盈率水平较高，敬请广大投资者注意市场风险。
2．其他风险
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-05-08] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2021-022
金徽酒股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.240 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/13 － 2021/5/14 2021/5/14
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）
2021 年 4 月 20 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 507,259,997 股为基数，每股派发现金红利 0.240 元（含税），共计派发现金红利 121,742,399.28 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/13 － 2021/5/14 2021/5/14
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、甘肃亚特投资集团有限公司、海南豫珠企业管理有限公司、陇南众惠投资管理中心（有限合伙）、中信兴业投资集团有限公司的现金红利由公司按有关规定直接发放。
3. 扣税说明
（1） 对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民
币 0.240 元；对个人及证券投资基金持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个
人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.240 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，
股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，按 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.216 元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总
局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息
代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.216 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.216 元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.240 元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：证券法务部
联系电话：0939-7551826
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
[2021-04-21] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-018
金徽酒股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于
2021 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席罗亮先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
因公司于当日下午召开股东大会选举产生新一届监事会，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会议通知期限要求。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2021年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
2．审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第四届监事会主席的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
选举罗亮先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
3．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合有关政策的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情况。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，监事会同意公司对会计政策进行变更的议案。
特此公告。
金徽酒股份有限公司监事会
2021 年 4 月 21 日
报备文件
1．金徽酒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
2．金徽酒股份有限公司监事会关于第四届监事会第一次会议相关事项的审核意见
[2021-04-21] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司2021年第一季度经营数据公告
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-020
金徽酒股份有限公司
2021 年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——酒制造》第十六条相关规定，现将金徽酒股份有限公司2021年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2021 年第一季度主要经营数据
1、按产品档次分类情况
单位：万元 币种：人民币
产品档次 2021 年 1-3 月营业收入 2020 年 1-3 月营业收入 同比变动（%）
低档 322.11 812.14 -60.34
中档 19,601.00 14,589.58 34.35
高档 30,315.98 18,427.92 64.51
合计 50,239.09 33,829.64 48.51
说明：1、上表中营业收入不含“其他业务收入”，下同。
2、公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等，将产品分为低、中、高三档，其中：低档产品指对外售价 30 元/500ml 以下的产品，主要代表有世纪金徽二星、金徽陈酿等；
中档产品指对外售价 30 元至 100 元/500ml 的产品，主要代表有世纪金徽三星、世纪金徽四星等；
高档产品指对外售价在 100 元/500ml 以上的产品，主要代表有金徽十八、世纪金徽五星、柔和金徽系列、金徽正能量系列等。
2、按销售渠道分类情况
单位：万元 币种：人民币
渠道类型 2021 年 1-3 月营业收入 2020 年 1-3 月营业收入 同比变动（%）
经销商 46,581.95 32,330.52 44.08
渠道类型 2021 年 1-3 月营业收入 2020 年 1-3 月营业收入 同比变动（%）
直销（含团购） 3,657.14 1,499.12 143.95
合计 50,239.09 33,829.64 48.51
3、按地区分类情况
单位：万元 币种：人民币
区域名称 2021 年 1-3 月营业收入 2020 年 1-3 月营业收入 同比变动（%）
甘肃东南部 15,147.45 11,671.32 29.78
兰州及周边地区 13,980.52 6,750.86 107.09
甘肃中部 5,171.38 4,065.37 27.21
甘肃西部 4,702.85 4,373.76 7.52
其他地区 11,236.89 6,968.33 61.26
合计 50,239.09 33,829.64 48.51
说明：甘肃东南部包括陇南市、天水市等；兰州及周边地区包括兰州市及周边市、县；甘肃西部包括河西地区；甘肃中部包括定西市等；其他地区指除上述市场以外的其他销售区域。
二、2021 年第一季度经销商变动情况
单位：个
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
甘肃东南部 87 4 5
兰州及周边地区 91 2 7
甘肃中部 30 0 0
甘肃西部 53 1 0
其他地区 204 20 12
合计 465 27 24
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-21] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-017
金徽酒股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于
2021 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
因公司于当日下午召开股东大会选举产生新一届董事会，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2021年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
2．审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
选举周志刚先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
3．审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员如下表所示：
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 周志刚 周志刚、谢明（独立董事）、李海歌（独立董事）
石琨、吴毅飞
审计委员会 王清刚 王清刚（独立董事）、甘培忠（独立董事）、邹超
提名委员会 李海歌 李海歌（独立董事）、王清刚（独立董事）、陈颖
薪酬与考核委员会 甘培忠 甘培忠（独立董事）、李海歌（独立董事）、陈颖
4．审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司总经理的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任周志刚先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
5．审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司副总经理、财务总监的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任王宁先生、廖结兵先生、唐云先生、张斌先生、黄小东先生为公司副总经理，谢小强先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
6．审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任石少军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。石少军先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。
7．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司组建审计监察部及聘任审计监察部负责人的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意组建审计监察部，聘任吴利平先生为公司审计监察部负责人，任期与本届董事会一致。
8．审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任任岁强先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
9．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事就上述第 2、3、4、5、6、7、8、9 项议案分别发表了同意的
独立意见，详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
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报备文件?
1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
[2021-04-21] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2021-016
金徽酒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 365,748,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.1028
(四) 本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书石少军先生、财务总监谢小强先生出席本次会议。
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 365,748,948 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 365,748,948 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 365,748,948 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 365,748,948 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司 2020 年度财务决算及 2021 年
度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 365,748,948 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 365,748,948 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司未来三年（2021-2023）分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 365,748,948 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
8、 关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
8.01 关于提名周志刚先生为董事候选人的议题 347,580,411 95.0325 是
8.02 关于提名黄震先生为董事候选人的议题 332,952,168 91.0329 是
8.03 关于提名石琨先生为董事候选人的议题 332,952,169 91.0329 是
8.04 关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题 332,952,170 91.0329 是
8.05 关于提名邹超先生为董事候选人的议题 332,952,170 91.0329 是
8.06 关于提名张世新先生为董事候选人的议题 332,952,171 91.0329 是
8.07 关于提名陈颖先生为董事候选人的议题 332,952,176 91.0329 是
9、 关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
9.01 关于提名甘培忠先生为独立董事候选人 344,078,747 94.0751 是
的议题
9.02 关于提名王清刚先生为独立董事候选人 335,719,756 91.7896 是
的议题
9.03 关于提名谢明先生为独立董事候选人的 335,719,753 91.7896 是
议题
9.04 关于提名李海歌女士为独立董事候选人 335,719,758 91.7896 是
的议题
10、关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
10.01 关于提名王瑾女士为监事候选人的议题 346,297,012 94.6816 是
10.02 关于提名姚宇先生为监事候选人的议题 342,177,316 93.5552 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于审议金徽酒
6 股 份 有 限 公 司 49,275,767 100.00 0 0.00 0 0.00
2020 年度利润分
配预案的议案
关于提名周志刚
8.01 先生为董事候选 53,247,102 108.0594 0 0.00 0 0.00
人的议题
关于提名黄震先
8.02 生为董事候选人 38,618,859 78.3729 0 0.00 0 0.00
的议题
关于提名石琨先
8.03 生为董事候选人 38,618,860 78.3729 0 0.00 0 0.00
的议题
关于提名吴毅飞
8.04 先生为董事候选 38,618,861 78.3729 0 0.00 0 0.00
人的议题
关于提名邹超先
8.05 生为董事候选人 38,618,861 78.3729 0 0.00 0 0.00
的议题
关于提名张世新
8.06 先生为董事候选 38,618,862 78.3729 0 0.00 0 0.00
人的议题
关于提名陈颖先
8
[2021-04-21] (603919)金徽酒:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.23元
每股净资产: 5.7043元
加权平均净资产收益率: 4.08%
营业总收入: 5.08亿元
归属于母公司的净利润: 1.15亿元
[2021-04-07] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告(2021/04/07)
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-015
金徽酒股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特集团”）
持有公司股份 68,820,687 股，占公司总股本的 13.57%。本次股份质押后，亚特
集团累计质押公司股份 54,330,000 股，占其持有公司股份总数的 78.94%，占公
司总股本的 10.71%。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 6 日收到亚特集团
通知，亚特集团将其持有的公司 6,000,000 股股份质押给兰州银行股份有限公司
陇南分行（以下简称“兰州银行”）并办理了相关手续。现将具体情况公告如下：
1. 本次股份质押的基本情况
是否为控 本次质押 是否 是否 质押 质押 质权 占其所持 占公司 质押融
股东名称 股股东 股数 为限 补充 起始日 到期日 人 股份比例 总股本 资资金
售股 质押 比例 用途
亚特集团 否 6,000,000 否 否 2021 年 4 2024 年 4 兰州 8.72% 1.18% 补充流
月 6 日 月 6 日 银行 动资金
合计 - 6,000,000 - - - - - 8.72% 1.18% -
2. 本次股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途。
3.股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，亚特集团累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押 已质押 未质押 未质押
名称 持股数量 比例 前累计质 后累计质 持股份 总股本 股份中 股份中 股份中 股份中
押数量 押数量 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
亚特 68,820,687 13.57% 48,330,000 54,330,000 78.94% 10.71% 0 0 0 0
集团
合计 68,820,687 13.57% 48,330,000 54,330,000 78.94% 10.71% 0 0 0 0
4. 亚特集团资信状况良好，具备履约能力，质押风险可控，不存在引发平
仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日
[2021-04-01] (603919)金徽酒:金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-014
金徽酒股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特集团”）
持有公司股份 68,820,687 股，占公司总股本的 13.57%。本次股份质押后，亚特
集团累计质押公司股份 48,330,000 股，占其持有公司股份总数的 70.23%，占公
司总股本的 9.53%。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日收到亚特集
团通知，亚特集团将其持有的公司 13,330,000 股股份质押给兰州银行股份有限公
司陇南分行（以下简称“兰州银行”）并办理了相关手续。现将具体情况公告如
下：
1. 本次股份质押的基本情况
是否为控 本次质押 是否 是否 质押 质押 质权 占其所持 占公司 质押融
股东名称 股股东 股数 为限 补充 起始日 到期日 人 股份比例 总股本 资资金
售股 质押 比例 用途
亚特集团 否 13,330,000 否 否 2021 年 3 2021 年 9 兰州 19.37% 2.63% 补充流
月 30 日 月 27 日 银行 动资金
合计 - 13,330,000 - - - - - 19.37% 2.63% -
2. 本次股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途。
3.股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，亚特集团累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押 已质押 未质押 未质押
名称 持股数量 比例 前累计质 后累计质 持股份 总股本 股份中 股份中 股份中 股份中
押数量 押数量 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
亚特 68,820,687 13.57% 35,000,000 48,330,000 70.23% 9.53% 0 0 0 0
集团
合计 68,820,687 13.57% 35,000,000 48,330,000 70.23% 9.53% 0 0 0 0
4. 亚特集团资信状况良好，具备履约能力，质押风险可控，不存在引发平
仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日
[2021-03-25] (603919)金徽酒:股票交易异常波动的公告
重要内容提示：
金徽酒股份有限公司（以下简称“金徽酒”或“公司”）股票于2021年3月22日、3月23日、3月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面询问控股股东和实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露涉及金徽酒的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年3月22日、3月23日、3月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1．生产经营情况
公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
2．重大事项情况
经自查，并向控股股东和实际控制人书面询问确认，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露涉及金徽酒的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。
3．媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
4．其他股价敏感信息
经自查，未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
1．二级市场风险
公司股票于2021年3月22日上涨10.01%、3月23日上涨10.00%、3月24日上涨10.00%，涨幅较大。2021年3月24日，公司股票收盘价34.97元/股，动态市盈率为53.54、市净率为6.38、3日换手率为11.27%，市盈率水平较高，敬请广大投资者注意市场风险。
公司可比同行业上市公司3月24日市盈率、市净率、3日换手率如下：
序号 证券简称 动态市盈率 市净率 3 日换手率
1 老白干酒 64.26 5.90 22.18%
2 ST 舍得 58.76 7.37 6.41%
3 水井坊 48.92 17.16 3.58%
4 迎驾贡酒 36.41 5.47 4.19%
5 金徽酒 53.54 6.38 11.27%
2．其他风险
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
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