≈≈金桥信息603918≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月13日
2)定于2022年3 月9 日召开股东大会
3)02月26日(603918)金桥信息:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
到期赎回的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本28223万股为基数,每10股派1.58元 转增3股;股权登
记日:2021-06-11;除权除息日:2021-06-15;红股上市日:2021-06-16;红
利发放日:2021-06-15;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:4663.34万股,发行价:7.6500元/股(实施,
增发股份于2021-04-02上市),发行日:2021-03-16,发行对象:上海云鑫创
业投资有限公司、周喆、周英、张奇智、过鑫富、林关羽、孙学成、吴
建昕、谢恺、张建君、吴志萍
●21-09-30 净利润:4442.90万 同比增:16.45% 营业收入:6.21亿 同比增:17.45%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1284│ 0.0688│ 0.0120│ 0.3800│ 0.1261
每股净资产 │ 2.9313│ 2.8749│ 3.8119│ 3.0758│ 2.8689
每股资本公积金 │ 0.9733│ 0.9736│ 1.8696│ 0.5908│ 0.5408
每股未分配利润 │ 0.8686│ 0.8124│ 1.3715│ 1.3564│ 1.1868
加权净资产收益率│ 4.6111│ 2.6300│ 0.4920│ 12.9800│ 5.8338
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1211│ 0.0651│ 0.0097│ 0.2414│ 0.1040
每股净资产 │ 2.9322│ 2.8761│ 2.9277│ 1.9713│ 1.8240
每股资本公积金 │ 0.9736│ 0.9740│ 1.1982│ 0.3787│ 0.3438
每股未分配利润 │ 0.8689│ 0.8128│ 0.8790│ 0.8693│ 0.7546
摊薄净资产收益率│ 4.1315│ 2.2624│ 0.3320│ 12.2472│ 5.7036
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A 股简称:金桥信息 代码:603918 │总股本(万):36674.61 │法人:金史平
上市日期:2015-05-28 发行价:9.5│A 股 (万):36457.17 │总经理:金史平
主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司│限售流通A股(万):217.44│行业:软件和信息技术服务业
电话:021-33674997;021-33674396 董秘:高冬冬│主营范围:向客户提供各类多媒体信息系统行
│业应用解决方案及服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1284│ 0.0688│ 0.0120
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2020年 │ 0.3800│ 0.1261│ 0.0331│ -0.0370
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2019年 │ 0.2800│ 0.1297│ 0.0802│ 0.0120
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2018年 │ 0.2200│ 0.1173│ 0.0554│ 0.0017
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2017年 │ 0.2000│ 0.0351│ 0.0053│ 0.0053
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[2022-02-26](603918)金桥信息:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-029
上海金桥信息股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品，在上述额度内，在确保不影响公司主营业务的正常发展情况下，资金可以滚动使用。自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、
保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。
一、本次现金管理到期赎回的概况
2022 年 1 月 26 日，公司使用部分闲置自有资金向中泰证券购买了中泰证
券收益凭证“安鑫宝”1 月期 519 号，金额 2,000 万元，存续期限为 30 天，中
泰证券收益凭证“安鑫宝”1 月期 520 号，金额 2,000 万元，存续期限为 30 天。
具体内容详见公司于2022年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-017）。
中泰证券收益凭证“安鑫宝”1 月期 519 号已于 2022 年 2 月 24 日到期，
截至本公告披露日，公司已赎回本金 2,000 万元，并获得收益 41,917.81 元，收益符合预期。
中泰证券收益凭证“安鑫宝”1 月期 520 号已于 2022 年 2 月 25 日到期，
截至本公告披露日，公司已赎回本金 2,000 万元，并获得收益 41,917.81 元，收益符合预期。
二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
序 资金来源 理财产品类型 实际投 实际收 实际收 尚未收回
号 入金额 回本金 益 本金金额
1 自有资金 固定收益类集合资 3,000 3,000 56.03 0
产管理计划
2 自有资金 券商理财产品 3,000 3,000 69.16 0
本金保障型浮动收
3 自有资金 3,000 - - 3,000
益凭证
固定收益类集合资
4 自有资金 3,000 3,000 4.50 0
产管理计划
5 自有资金定期存款 1,000 - - 1,000
6 自有资金收益凭证 2,000 2,000 4.19 0
7 自有资金收益凭证 2,000 2,000 4.19 0
固定收益类集合资
8 自有资金 3,000 - - 3,000
产管理计划
合计 20,000 13,000 138.07 7,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 11,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.22
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.56
目前已使用的理财额度 7,000
尚未使用的理财额度 23,000
总理财额度 30,000
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](603918)金桥信息:控股股东减持股份计划公告
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-028
上海金桥信息股份有限公司
控股股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况
截至本公告披露日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金国培先生合计持有公司无限售条件流通股 80,370,720 股，占公司总股本的 21.91%。
减持计划的主要内容
因降低股权质押比例等合理的个人资金需要，金国培先生拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过 11,002,382 股，即不超过公司总股本的 3%，减持价格为减持实施时的市场价格。
其中，通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内；通过大宗交易方式减持的，减持期间为自本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内。
减持期间内遵循“任意连续 90 日内，通过集中竞价交易所减持股份不超过
公司股份总数的 1%；任意连续 90 日内，通过大宗交易所减持股份不超过公司股份总数的 2%”的规定。
在此期间，若公司有送股、资本公积转增股本等事项，减持股份数、减持比例将相应调整。
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
IPO 前取得：
金国培 5%以上第一 17,710,080 股
大股东 80,370,720 21.91% 其他方式取得：
62,660,640 股
金国培先生持有公司首次公开发行股票前股份 26,328,000 股，该部分股份已于 2018
年 5 月 28 日上市流通。
金国培先生以其他方式取得的股份来源包括：（1）公司 2015 年度利润分配方案以资本
公积转增股本，每 10 股转增 10 股。（2）公司 2018 年度利润分配方案以资本公积金转增股
本，每 10 股转增 3 股。（3）公司 2020 年度利润分配方案以资本公积金转增股本，每 10 股
转增 3 股。
2021 年 6 月至 9 月，金国培先生通过集中竞价与大宗交易方式减持首次公开发行前持
有的股份合计 8,617,920 股。
本次减持计划实施前，金国培先生持有公司股份 80,370,720 股，占公司股份总数的
21.91%。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
股东名 计划减持数 计划减 竞价交易 减持合 拟减持股 拟减持原
称 量（股） 持比例 减持方式 减持期间 理价格 份来源 因
区间
竞价交易减
持，不超过： 降 低 股 权
不超过： 3,667,460 首 次 公 开 质 押 比 例
金国培 不超过： 股 2022/3/21～ 按 市 场 发 行 前 持 等 合 理 的
11,002,382 3% 大宗交易减 2022/6/18 价格
股 持，不超过： 有的股份 个 人 资 金
需要
7,334,921
股
注：1、若公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
股本除权、除息事项的，减持主体将根据股本变动对减持计划进行相应调整。
2、大宗交易减持期间为：2022 年 3 月 3 日至 2022 年 5 月 31 日。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持
价格等是否作出承诺 √是 □否
金国培先生在公司首次发行时的承诺：（1）在所持发行人股份锁定期届满后，本人减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（2）本人减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在发行人首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。（3）在锁定期满后的 12 个月内，本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的 10%；在锁定期满后的 24 个月内，本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数的 20%。（4）本人在减持所持有的发行人股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并在 3 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系金国培先生降低股权质押比例等合理的个人资金需要，在减持期间内，金国培先生将根据市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格存在一定的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在本次减持计划实施期间，公司将督促金国培先生严格遵守上述法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-22](603918)金桥信息:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-024
上海金桥信息股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 9 日 13 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 9 日
至 2022 年 3 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对股权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。关东捷先生代表公司独立董事，对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向所有的股东公开征集股东投票权。具体内容请参考公司于 2022年 2 月 22 日在指定信息媒体披露的《独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-025）
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草 √
案）》及其摘要的议案
2 关于《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施 √
考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关 √
事项的议案
4 关于《公司 2022 年至 2024 年员工持股计划（草案）》及其 √
摘要的议案
5 关于《公司 2022 年至 2024 年员工持股计划管理办法》的 √
议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年至 2024 年 √
员工持股计划有关事项的议案
7 关于公司《2021 年度董事及高级管理人员绩效奖金方案》 √
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2022 年 2 月 21 日召开的公司第四届董事会第二十八次会
议和第四届监事会第二十七会议审议通过，详见 2022 年 2 月 22 日在上海证
券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6
应回避表决的关联股东名称：金史平、王琨、吴志雄、颜桢芳及其他本次股权激励计划、员工持股计划的参与对象（如持有公司股票）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603918 金桥信息 2022/3/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：符合出席条件的股东应于 2022 年 3 月 8 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-17:00 到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日下午 13 点 00 分前到会议召开地点办理登记。
2、登记地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼 4 楼董事会办公
室。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记：（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件；（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法定代表人身份证件复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、委托人股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
（一）参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。
（三）联系方式：
联系人：邵乐
联系电话：021-33674396
传真：021-64647869
邮箱：shaole@shgbit.com
联系地址：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼 4 楼董事会办公室
邮编：200233
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海金桥信息股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 9 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《公司 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于《公司 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权
激励计划有关事项的议案
4 关于《公司 2022 年至 2024 年员工持股计
划（草案）》及其摘要的议案
5 关于《公司 2022 年至 2024 年员工持股计
划管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司
6 2022 年至 2024 年员工持股计划有关事项
的议案
7 关于公司《2021 年度董事及高级管理人员
绩效奖金方案》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-22](603918)金桥信息:2022年第一次职工代表大会会议决议公告
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-026
上海金桥信息股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会
于 2022 年 2 月 21 日在公司 25 号楼四楼会议室召开。本次会议由公司职工代
表张玲妹主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：
一、审议并通过《关于<公司 2022 年至 2024 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》
《公司 2022 年至 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担等基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
同意《公司 2022 年至 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。
本次员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](603918)金桥信息:2022年股票期权与限制性股票激励计划草案摘要公告
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-023
上海金桥信息股份有限公司
2022年股票期权与限制性股票激励计划草案摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权与限制性股票
股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
本激励计划拟授予激励对象权益总计 386.70 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 36,674.6078 万股的 1.05%，其中，首次授予权益总数为 326.70 万份，占本激励计划拟授出权益总数的 84.48%，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 36,674.6078 万股的0.89%；预留 60.00 万份，占本激励计划拟授出权益总数的 15.52%，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 36,674.6078 万股的 0.16%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“金桥信息”、“公司”或“本公司”）
上市日期：2015 年 05 月 28 日
注册地址：中国（上海）自由贸易实验区郭守敬路 498 号 12 幢 21302；21319
室
法定代表人：金史平
主营业务：作为多媒体信息系统解决方案及服务供应商，向客户提供包括方案设计、研究开发、软硬件整合、安装调试和后续维护在内的一体化解决方案。
（二）治理结构
根据《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司
监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 人；公司高级管理人员共有 8 人。
（三）最近三年业绩情况
单位：元币种：人民币
项目 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 1,004,251,309.09 944,647,882.71 832,945,692.71
归属于上市公司股东的净 88,541,987.98 63,742,775.27 51,228,360.74
利润
归属于上市公司股东的扣 72,490,192.09 57,059,955.42 47,805,969.69
除非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的净 722,959,555.44 639,771,298.50 572,937,695.98
资产
总资产 1,379,918,490.56 1,322,431,918.07 1,156,198,058.92
基本每股收益（元/股） 0.38 0.28 0.22
稀释每股收益（元/股） 0.38 0.27 0.22
扣除非经常性损益后的基 0.31 0.25 0.21
本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 12.98 10.55 9.39
（%）
扣除非经常损益后的加权 10.63 9.44 8.76
平均净资产收益率（%）
二、股权激励计划的目的
为进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，提升公司薪酬考核体
系，为公司未来更好的落实战略布局打下坚实的人才基础，充分调动公司中层及
管理骨干、核心技术/核心业务人员的积极性，提升公司凝聚力，并为稳定优秀人
才提供一个良好的激励平台，增强公司竞争力。有效地将股东利益、公司利益和
核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，最终实现公司
健康、可持续发展。
在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定 2022
年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）。
公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《公司 2020 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》尚在实施中，截至本激励计划草案公布日，公司全部
有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的
10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的 1.00%
公司为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，制定了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划与本激励计划，上述两个股权激励计划为公司长期激励机制的重要组成部分。
三、股权激励方式及标的股票来源
（一）股权激励方式
本激励计划的激励方式为股票期权与限制性股票。
（二）标的股票来源
本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予激励对象权益总计 386.70 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 36,674.6078 万股的 1.05%，其中，首次授予权益总数为 326.70 万份，占本激励计划拟授出权益总数的 84.48%，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 36,674.6078 万股的0.89%；预留 60.00 万份，占本激励计划拟授出权益总数的 15.52%，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 36,674.6078 万股的 0.16%。
股票期权激励计划：本激励计划拟授予激励对象股票期权 237.80 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公布日公司股本
总额 36,674.6078 万股的 0.65%。其中首次授予 217.80 万份，占本激励计划拟授
出股票期权总数的 91.59%，约占本激励计划草案公布日公司股本总额36,674.6078 万股的 0.59%；预留 20.00 万份，占本激励计划拟授出股票期权总数的 8.41%，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 36,674.6078 万股的 0.05%。本计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。
限制性股票激励计划：本激励计划拟授予激励对象限制性股票148.90万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公布日公司股
本总额 36,674.6078 万股的 0.41%。其中首次授予 108.90 万股，占本激励计划拟
授出限制性股票总数的 73.14%，约占本激励计划草案公布日公司股本总额36,674.6078 万股的 0.30%；预留 40.00 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 26.86%，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 36,674.6078 万股的0.11%。
公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《公司 2020 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》尚在实施中，截至本激励计划草案公布日，公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的 1.00%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划的激励对象为公司（含子公司）中层及管理骨干、核心技术/核心业务人员。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）拟定名单，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的人数
本激励计划涉及的激励对象共计 133 人，激励对象占公司截至 2020 年 12 月
31 日全部职工人数 689 人的比例为 19.30%。
所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。
（三）激励对象的名单及拟授出权益分配情况
1、本激励计划授予的股票期权按照以下比例在各激励对象间进行分配
姓 名 职 位 获授的股票期权 占本计划拟授予股 占本计划公告日
数量（万份） 票期权数量的比例 股本总额比例
中层及管理骨干、核心技术/ 217.80 91.59% 0.59%
核心业务人员（共 133 人）
预留 20.00 8.41% 0.05%
合计 237.80 100% 0.65%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入 所致，下同。
2、本激励计划授予的限制性股票按照以下比例在各激励对象间进行分配：
姓 名 职 位 获授的限制性股 占本计划拟授予限制 占本计划公告日
票数量（万股） 性股票数量的比例 股本总额比例
中层及管理骨干、核心技术/核心 108.90 73.14% 0.30%
业务人员（共 133 人）
预留 40.00 26.86% 0.11%
合计 148.90 100.00% 0.41%
本次激励对象详细名单详见公司于 2022 年 2 月 22 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单》。
（四）以上激励对象中，不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
[2022-02-22](603918)金桥信息:第四届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-021
上海金桥信息股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十八次会议通知和资料于 2022 年 2 月 16 日以邮件和书面方式发出，会议于
2022 年 2 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。
（二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金
史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《上海金桥信息股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《上海金桥信息股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要公告（公告编号：2022-023）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
为保证公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《上海金桥信息股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海金桥信息股份有限公司公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与公司本次激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日以及限制性股票的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价
格与限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在股票期权授权前与限制性股票授予前，将员工放弃的股票期权份额与放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（6）授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
（8）授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向工商有关部门申请办理修改《公司章程》、公司注册资本的变更登记等；
（9）授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/解除限售事宜；
（10）授权董事会确定本次激励计划预留股票期权与限制性股票的激励对象、授予数量、行权价格/授予价格和授权日/授予日等全部事宜；
（11）授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的行权与解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销或尚未解除限售的限制性股票的回购注销及相关的补偿和继承事宜，终止公司激励计划等；
（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（13）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（14）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年至 2024 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实
施 2022 年至 2024 年员工持股计划并制定了《上海金桥信息股份有限公司 2022
年至 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）及其摘要。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《上海金桥信息股份有限公司 2022 年至 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
董事金史平先生、董事王琨先生、董事吴志雄先生、董事颜桢芳女士为本次员工持股计划的激励对象，已回避本议案的表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年至 2024 年员工持股计划管理办法>的
议案》
为了规范公司 2022 年至 2024 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股
计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《上海金桥信息股份有限公司 2022 年至 2024 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海金桥信息股份有限公司 2022 年至 2024 年员工持股计划管理办法》。
董事金史平先生、董事王琨先生、董事吴志雄先生、董事颜桢芳女士为本次员工持股计划的激励对象，已回避本议案的表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年至 2024
年员工持股计划有关事项的议案》
为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会办理后续各期持股计划的设立和实施；
2、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
3、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
4、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
5、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
7、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
8、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
9、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
10、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事金史平先生、董事王琨先生、董事吴志雄先生、董事颜桢芳女士为本次员工持股计划的激励对象，已回避本议案的表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2021 年度董事及高级管理人员绩效奖金方案>
的议案》
根据公司年度经营工作计划完成情况，担任公司经营管理岗位的董事及高级管理人员的岗位职责，董事及高级管理人员个人的工作实绩、工作能力与质量、工作态度等方面，综合评定公司《2021 年度董事及高级管理人员绩效奖金方案》：
单位：元
姓名 职
[2022-02-22](603918)金桥信息:第四届监事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-022
上海金桥信息股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十七次会议通知和材料于 2022 年 2 月 16 日以邮件和书面方式发出；会议于
2022 年 2 月 21 日以现场方式召开。
（二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议作出如下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
监事会认为，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施本次激励计划有利于进一步健全激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
监事会认为：《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》符合国家相关法律法规及公司实际情况，有利于建立长效激励与约束机制，完善公司法人治理结构，实现公司与全体股东利益最大化。为保证公司本次激励计划的顺利实施，同意董事会制定的《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年至 2024 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》
因监事会主席、职工代表监事张帆、监事王浩滢、监事章冰烨均拟参与本次员工持股计划，须对本项议案回避表决。监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年至 2024 年员工持股计划管理办法>的
议案》
因监事会主席、职工代表监事张帆、监事王浩滢、监事章冰烨均拟参与本次员工持股计划，须对本项议案回避表决。监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司监事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](603918)金桥信息:独立董事公开征集委托投票权的公告
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-025
上海金桥信息股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
征集投票权的起止时间：2022 年 3 月 3 日-2022 年 3 月 4 日（上午 9:30-
11:30，下午 14:00-17:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，独立董事关东捷先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 3 月9 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
本人关东捷作为公司独立董事，未持有公司股票，出席了公司于 2022 年 2
月 21 日召开的公司第四届董事会第二十八次会议，对会议审议的《关于<公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》均投了赞成票，理由如下：
1、《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关主体资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象获授的股票期权和限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排等符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司整体凝聚力。亦有利于充分调动公司经营管理团队和核心技术/业务人员的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
本人认为公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次股票期权与限制性股票激励计划。
二、本次股东大会基本情况
（一）股东大会召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 9 日13 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司 4 楼会议室
（二）本次股东大会审议的议案
1、《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》；
4、《关于<公司 2022 年至 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于<公司 2022 年至 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年至 2024 年员工持股计
划有关事项的议案》。
7、《关于公司<2021 年度董事及高级管理人员绩效奖金方案>的议案》
关于本次股东大会召开的具体情况，请详见《上海金桥信息股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）
三、征集方案
征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及公司章程规定，制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2022 年 3 月 2 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集起止时间：2022 年 3 月 3 日-2022 年 3 月 4 日（上午 9:30-11:30，
下午 14:00-17:00）。
（ 三 ） 征 集 方 式 ： 采 用 公 开 方 式 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布公告进行委托投票权征集活动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室（以下简称“董办”）提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董办签收授权委托书及其他相关文件为：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；
正，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董办收到时间为准。逾期送达的，视为无效。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼
收件人：邵乐
邮件：200233
联系电话：021-33674396
传真：021-64647869
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效。
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权给征集委托人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定为其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：关东捷
2022 年 2 月 21 日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
上海金桥信息股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人 /本公司 作为委托人确认，在签署本授权委托
书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海金桥信息股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》全文、《上海金桥信息股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报道登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海金桥信息股份有限公司独立董事关东捷先生作为本人/本公司的代理人出席上海金桥信息股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
议案 议案内容 同意 反对 弃权
序号
1 《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有
关事项的议案》
4 《关于<公司 2022 年至 2024 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》
5 《关于<公司 2022 年至 2024 年员工持股计划管理办法>
的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年至 2024
年员工持股计划有关事项的议案》
7 《关于公司<2021 年度董事及高级管理人员绩效奖金方
案>的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授
[2022-02-22](603918)金桥信息:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的公告
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-027
上海金桥信息股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）
● 本次现金管理金额：3,000 万元人民币
● 现金管理产品名称及期限：东莞证券旗峰半年盈 5 号集合资产管理计划，
存续期限为 10 年，可展期。公司投资期限自 2022 年 2 月 23 日起，无固定期限，
不超过 12 个月。
● 履行的审议程序：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
一、本次现金管理到期赎回的概况
2022 年 1 月 18 日，公司使用部分闲置自有资金向东莞证券股份有限公司
（以下简称“东莞证券”）购买了东莞证券旗峰周周盈集合资产管理计划产品，
公司投资期限自 2022 年 1 月 19 日起，每周一可赎回，无固定期限，不超过 12
个月，共计 3,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-013）。
该产品已于 2022 年 2 月 21 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金
3,000 万元，并获得收益 45,049.27 元，收益符合预期。
二、本次继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营
业务的前提下，对部分自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、低风险、稳
健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证
券公司收益凭证及其他较低风险的产品，为公司和股东获取更好的投资回报。
（二）资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响正常经
营流动资金所需。
（三）现金管理产品的基本情况
预计 预计 收 结 参考 预计 是否
受托 产品 金额 年化 收益 益 构 年化 收益 构成
方 类型 产品名称 （万元） 收益 金额 产品期限 类 化 收益 （如 关联
名称 率 （万 型 安 率 有） 交易
元） 排
自 2022 年 2 固
东莞 固定收益类 旗峰半年盈 月 23 日起， 定
证券 集合资产管 5 号集合资 3,000 - - 无固定期限， 收 - - - 否
理计划 产管理计划 不超过 12 个 益
月 类
（四）公司对现金管理相关风险的内部风险控制
1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨
慎决策，跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的
风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断
有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司
参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、东莞证券旗峰半年盈 5 号集合资产管理计划
产品名称 东莞证券旗峰半年盈 5 号集合资产管理计划
产品类型 固定收益类集合资产管理计划
认购金额 3,000 万元
起息日 2022 年 2 月 23 日
到期日 无固定期限，不超过 12 个月
风险等级 中低风险等级
（二）委托理财的资金投向
东莞证券旗峰半年盈 5 号集合资产管理计划资产投资于国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具（PPN）、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。本集合计划可投资于债券正回购。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。
（三）风险控制分析
1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨慎决策，跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
四、现金管理受托方情况
（一）受托方的基本情况
名称 成立 法定 注册资本 主营业务 主要股东及实际 是否为本次
时间 代表人 （万元） 控制人 交易专设
证券经纪；证券投资咨 1、主要股东：广
询；与证券交易、证券投 东锦龙发展股份
资活动有关的财务顾问； 有 限 公 司 持 股
东莞证券股 1997 陈照星 证券承销与保荐；证券自 40%；东莞发展控 否
份有限公司 年6月 150,000 营；证券资产管理；证券 股股份有限公司
投资基金代销；为期货公 持股20%
司提供中间介绍业务；融 2、实际控制人：
资融券；代销金融产品。 东莞市国资委
（二）东莞证券主要财务数据
单位：元
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（经审计）
资产总额 50,669,524,309.65 45,984,081,536.49
资产净额 7,414,179,772.48 7,046,391,224.83
2021 年半年度 2020 年年度
（经审计）
营业收入 1,925,614,106.68 3,164,719,266.44
净利润 548,336,219.40 804,901,927.86
（三）受托方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等关联关系。
五、对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 1,688,409,092.17 1,379,918,490.56
负债总额 610,083,415.58 656,958,935.12
净资产 1,078,325,676.59 722,959,555.44
项目 2021 年 1 月-9 月（未经审计） 2020 年 1 月-12 月（经审计）
经营活动产生的 -33,382,825.08 116,401,138.03
现金流量净额
（二）对公司的影响
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 36.13%，公司本次使用
[2022-02-15](603918)金桥信息:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-020
上海金桥信息股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：招商银行股份有限公司上海浦东大道支行（以下简称“招商银行”）
● 本次现金管理金额：5,000 万元人民币
● 现金管理产品名称及期限：招商银行点金系列看涨三层区间 14 天结构性
存款，期限 14 天
● 履行的审议程序：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、本次现金管理的概况
（一）投资目的
为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，为公司和股东获取更好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源
公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2268 号《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股 46,633,418 股。
公司于 2021年 3月以非公开发行股票方式发行人民币普通股 46,633,418 股，
每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.65 元，募集资金总额为人民币
356,745,647.70 元，扣除支付的各项发行费用人民币 9,543,098.08 元，募集资
金净额为人民币 347,202,549.62 元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 3 月 23 日出具了天健验[2021]131 号《验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关规定，对募集资金进行
了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协
议》。
因本次实际募集资金净额低于拟投入募投项目的募集资金总额，公司于
2021 年 4 月 6 日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次
会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入
金额的议案》，经调整后的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计
划如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 拟投入募集资金额 调整后拟投入金额
1 基于云架构的技术中心升级项目 145,000,000.00 100,000,000.00
2 智慧法治综合平台建设项目 130,000,000.00 130,000,000.00
3 智慧教育综合平台建设项目 70,000,000.00 70,000,000.00
4 补充流动资金 120,000,000.00 47,202,549.62
合计 465,000,000.00 347,202,549.62
（三）现金管理产品的基本情况
受托 预计收 结构 参考 预计 是否
方 产品 产品名称 金额 预计年化 益金额 产品 收益 化安 年化 收益 构成
名称 类型 （万元） 收益率 （万 期限 类型 排 收益 （如 关联
元） 率 有） 交易
点金系列看 保本
招商 银行理 涨三层区间 5,000 1.60%- 3.07- 14 浮动 无 - - 否
银行 财产品 14 天结构 2.95% 5.66 天 收益
性存款 型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
5、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、招商银行点金系列看涨三层区间 14 天结构性存款
产品名称 点金系列看涨三层区间 14 天结构性存款
产品类型 保本浮动收益型
认购金额 5,000 万元
起息日 2022 年 2 月 14 日
到期日 2022 年 2 月 28 日
收益区间 1.60%-2.95%（年化）。
本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工
投资方向和范围 具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍
生金融工具。
产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格
为每盎司黄金的美元标价的市场交易价格。
（1）如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品
产品收益说明 到期利率为 2.75%（年化）；在此情况下，本结构性存款
收益如下：
结构性存款收益＝购买金额×到期利率×产品期限÷365
（2）如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品
到期利率为 2.95%（年化）；在此情况下，本结构性存款
收益如下：
结构性存款收益＝购买金额×到期利率×产品期限÷365
（3）如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品
到期利率为 1.60%（年化）；在此情况下，本结构性存款
收益如下：
结构性存款收益＝购买金额×到期利率×产品期限÷365
指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间
14:00 的 XAU/USD 定盘价格的中间价。
期末价格：指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元
关于黄金价格的 计价下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参
观察约定 照页面“GOLDLNPM Index”每日公布。
如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产
品所需的价格水平，招商银行本着公平、公正、公允的原
则，参考挂钩标的前一个有效厘定的定盘价格，选择市场
认可的合理价格水平进行计算。
产品到期或提前终止时，投资者应得的产品本金和收益
本金及收益支付 （如有）于到期日或提前终止日后 3 个工作日内划转至客
户指定账户。
（二）委托理财的资金投向
本次公司委托理财的资金投向均为银行的结构性存款产品。
（三）风险控制分析
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。
三、现金管理受托方情况
本次委托理财的交易对方招商银行（600036）为上市的股份制商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 1,688,409,092.17 1,379,918,490.56
负债总额 610,083,415.58 656,958,935.12
净资产 1,078,325,676.59 722,959,555.44
项目 2021 年 1 月-9 月（未经审计） 2020 年 1 月-12 月（经审计）
经营活动产生的 -33,382,825.08 116,
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-23 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
振幅:18.56 成交量:6847.95万股 成交金额:64323.87万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜3773.31 ｜-- ｜
｜国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业｜1623.63 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业｜1110.15 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司上海虹口区黄浦路证｜1090.41 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证｜934.50 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜-- ｜1589.18 ｜
｜长江证券股份有限公司上海番禺路证券营业｜-- ｜1519.73 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜天风证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜1076.31 ｜
｜华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业｜-- ｜957.45 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业｜-- ｜895.86 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2018-12-13｜11.70 ｜90.00 ｜1053.00 ｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海番禺｜限公司应城蒲阳｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜大道证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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