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最新提示:1)09月11日(603815)交建股份:安徽省交通建设股份有限公司关于上海证
券交易所《关于安徽省交通建设股份有限公司受让股权事项的问询函》
回复的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本49900万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:202
1-05-21;除权除息日:2021-05-24;红利发放日:2021-05-24;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:11992.42万股,发行价:7.2600元/股(实施,
增发股份于2021-07-05上市),发行日:2021-06-08,发行对象:致合（杭州
）资产管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、上海艾方
资产管理有限公司、朱雀基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、
杭州炬元资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、陕西建工投资管
理有限公司、深圳福鸿达投资管理有限公司、上海森茏园林工程有限公
司、张和生、李傲霞、迟成霞、储昭喜、冯玉栋、伍开贵
最新指标:1)1-7月增发后每股净资产:4.63元
●21-06-30 净利润:4924.56万 同比增:26.45% 营业收入:15.78亿 同比增:28.77%
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主要指标(元) │21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ 0.0800│ 0.0300│ 0.1900│ 0.0800│ 0.0800
每股净资产 │ 3.2445│ 2.2950│ 2.2628│ 2.1570│ 2.1527
每股资本公积金 │ 1.9065│ 0.4249│ 0.4249│ 0.4249│ 0.4249
每股未分配利润 │ 0.7567│ 0.7501│ 0.7180│ 0.6245│ 0.6185
加权净资产收益率│ 4.3100│ 1.4100│ 8.8500│ 3.8500│ 3.6100
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按最新总股本计算│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ 0.0796│ 0.0258│ 0.1569│ 0.0677│ 0.0629
每股净资产 │ 3.2445│ 1.8503│ 1.8243│ 1.7390│ 1.7356
每股资本公积金 │ 1.5371│ 0.3426│ 0.3426│ 0.3426│ 0.3426
每股未分配利润 │ 0.6101│ 0.6047│ 0.5789│ 0.5035│ 0.4987
摊薄净资产收益率│ 2.4523│ 1.3964│ 8.6010│ 3.8954│ 3.6256
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A 股简称:交建股份 代码:603815 │总股本(万):61892.42 │法人:吴小辉
上市日期:2019-10-21 发行价:5.14│A 股 (万):16328.75 │总经理:吴小辉
主承销商:国元证券股份有限公司 │限售流通A股(万):45563.67│行业:土木工程建筑业
电话:0551-67116520 董秘:曹振明│主营范围:从事公路、市政基础设施建设相关
│的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ --│ 0.0800│ 0.0300
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2020年 │ 0.1900│ 0.0800│ 0.0800│ 0.0300
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2019年 │ 0.2300│ 0.1100│ 0.0900│ 0.0400
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2018年 │ 0.2700│ 0.1000│ 0.0900│ --
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2017年 │ 0.2500│ --│ --│ --
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[2021-09-11](603815)交建股份:安徽省交通建设股份有限公司关于上海证券交易所《关于安徽省交通建设股份有限公司受让股权事项的问询函》回复的公告
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-058
安徽省交通建设股份有限公司关于
上海证券交易所《关于安徽省交通建设股份有限公司受让股权事
项的问询函》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 3 日收到
上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于安徽省交通建设股份有限公司受让股权事项的问询函》（上证公函【2021】2720 号，以下简称“问询函”）。公司董事会按照问询函的要求，对相关问题进行了认真核查，现将回复内容公告如下：
如无特别说明，本问询函回复中所述的词语或简称与公告中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。
问题一、关于标的公司独立性。公告显示，本次交易前，祥源建设的房屋建筑业务收入主要来自于祥源地产及其关联企业，且标的公司应收账款中99.96%为应收关联方款项。本次交易完成后，标的公司将持续向祥源地产及其关联企业提供房建及附属设施建设服务，预计短期内来自关联企业的房建业务收入占比将超过 80%。请公司：
1.补充披露标的公司业务收入主要来自于控股股东关联方的原因；
2.结合标的公司资质、历史及在手订单情况，补充说明标的公司是否具备独立盈利能力，公司如何保证标的公司与控股股东及其关联方的相关交易定价公允、上市公司的利益不受侵害。
回复：
（一）补充披露标的公司业务收入主要来自于控股股东关联方的原因；
祥源建设主要从事房屋建筑工程和装饰装修工程施工业务，根据《上市公司行业分类指引》，祥源建设与交建股份同属“E 建筑业”，在交建股份首次公开发
行并上市申请过程中，为了避免祥源建设与交建股份产生潜在的同业竞争情形，更好的保护上市公司利益，控股股东及实际控制人出具了承诺，祥源建设未来均仅为祥源控股及其下属企业（除发行人以外）提供相关施工服务，不对外承接业务。因此，目前标的公司业务收入主要来自于控股股东及关联企业。
本次交易完成后，祥源建设将成为上市公司全资子公司，不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。目前，祥源建设在资质、业绩、管理和专业团队等方面已具备对外承接房屋建筑施工等业务的能力。本次交易完成后，交建股份会基于目前政府区域综合一体化招标趋势，向保障性住房建设、老旧小区改造、道路升级与改造等城市基础设施改善领域进行业务延伸，推动祥源建设进一步拓宽业务范围，丰富客户资源，实现上市公司在房屋建筑业务关联交易占比逐步降低。公司承诺本次交易完成后第三年即 2024 年上市公司房建业务板块中关联交易占比不超过 50%。
（二）结合标的公司资质、历史及在手订单情况，补充说明标的公司是否具备独立盈利能力，公司如何保证标的公司与控股股东及其关联方的相关交易定价公允、上市公司的利益不受侵害。
1、结合标的公司资质、历史及在手订单情况，补充说明标的公司是否具备独立盈利能力
祥源建设主要从事房屋建筑土建工程和装饰装修工程施工业务，拥有开展业务需要的各类业务资质，具体情况如下：
序号 资质名称 颁发单位 首次取得日期 有效期
建筑工程施工总 安徽省住房和城乡 2021 年 8 月 24 日
1 承包一级 建设厅 2017 年 1 月 至 2022 年 1 月 22
日
建筑装修装饰工 安徽省住房和城乡 2021 年 8 月 24 日
2 程专业承包一级 建设厅 2017 年 1 月 至 2022 年 1 月 22
日
建筑幕墙工程专 安徽省住房和城乡 2021 年 8 月 24 日
3 业承包二级 建设厅 2017 年 1 月 至 2022 年 1 月 22
日
防水防腐保温工 安徽省住房和城乡 2021 年 8 月 24 日
4 程专业承包二级 建设厅 2017 年 1 月 至 2022 年 1 月 22
日
地基基础工程专 2021 年 8 月 30 日
5 业承包三级 合肥城乡建设局 2017 年 1 月 至2021年12月31
日
工程设计建筑装 安徽省住房和城乡 2021 年 8 月 26 日
6 饰工程专项乙级 建设厅 2012 年 6 月 至
2024 年 6 月 6 日
祥源建设根据建筑施工业务流程，建立了业务前、中、后台管理体系，设置了房建项目部、招采管理部、财务管理部、运营管理部等相关业务职能部门，完善了与业务体系配套的管理制度，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及施工管理、招采管理等部门，能够独立开展项目拓展、招采管理、建筑施工，具有直接面向市场的企业运营能力。
经过多年的发展，祥源建设已积累了丰富的施工管理经验。目前，祥源建设
承建的房建施工项目已超过 30 个，总建筑面积超过 200 万平方米。截至 2021
年 6 月 30 日，祥源建设尚有未完工项目合同总金额为 449,559.06 万元，按工程
履约进度结算并确认收入金额为 205,357.39 万元，尚有 244,201.67 万元在未来年度按照工程履约进度分批确认收入。
祥源建设拥有较为稳定的高素质管理团队，并具备开展房屋建筑施工业务的各类专业人员，其中，一级注册建造师 21 人，二级注册建造师 13 人，能够满足公司独立开展业务的需求。同时，祥源建设对员工的劳动、人事、工资报酬能够独立管理。截至本回复出具日，祥源建设与全体员工签订了《劳动合同》，其高级管理人员均未在控股股东及其控制的其他企业中担任其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬；祥源建设的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
同时，祥源建设设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，开设有独立的银行账户，独立纳税，不存在与控股股东及其关联方共用银行账户的情形。
祥源建设在施工业务开展过程中所需的机械设备除使用部分自有的资产外，主要通过市场化自主租赁方式解决，祥源建设生产经营所需的资产与控股股东及其控制的其他企业的资产严格区分，独立运营，不存在与股东单位共用的情形。
综上，祥源建设拥有独立开展业务所需的资质及人员，且已积累了丰富的房屋建筑施工经验，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均能够与控股股东及其关联方保持独立，具备独立盈利能力。
2、标的公司如何保证祥源建设与控股股东及其关联方的相关交易定价公允、上市公司的利益不受侵害
（1）标的公司的业务开展方式保证交易的定价公允性
祥源控股建立了标准化的招采管理平台，对房屋建筑施工等服务主要通过招标方式进行采购。2020 年祥源控股房地产板块采购规模为 955,267.55 万元，其中祥源建设承建的业务规模为 118,202.03 万元，占比约为 12.37%。祥源建设与外部第三方建筑服务提供商统一参加祥源控股招采流程，通过公平竞标方式获取业务订单，主要为招投标和议标洽谈两种方式，具体如下：
①招投标方式
由业主单位对投标单位的资质、过往业绩、商务报价及应标设计方案等进行综合考评，并通过综合评分的形式确定项目承接单位。在充分了解业主单位要求、完工期限、结算方式等各方面情况后，祥源建设组织项目的评审，负责项目投标的考察工作，制作标书或报价文件，双方就交易达成一致后，签署合同。
②议标洽谈方式
业主单位在处理一些项目招标时，也会主动向祥源建设及外部第三方建筑服务提供商发出竞标邀请。祥源建设接到业主单位的议标邀请后，组织相关部门编写议标文件、进行方案设计，与业主接洽商谈。中标后双方草拟合同，祥源建设相关部门进行合同评审，评审通过后签署合同。
（2）上市公司具备完善的关联交易管理制度及应对措施
上市公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》中就关联方的认定、关联交易的审批权限、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露、交易原则及定价政策、控股子公司关联方及关联交易的管理等进行了规定。本次交易完成以后，
上市公司针对关联交易审议将继续严格执行上述规定，上市公司的监事会、独立董事将依据法律法规及《公司章程》的规定，切实履行监督职责，对关联交易及时发表独立意见。
同时，祥源建设作为上市公司的全资子公司将纳入上市公司统一管理体系，严格执行上市公司关于关联交易的管理制度。上市公司及标的公司将不断完善内控制度的建设、执行，规范关联交易并避免新增非必要的关联交易。对于确有必要的关联交易，上市公司及标的公司将严格履行关联交易审议程序及信息披露程序，将在保证关联交易价格合理、公允的基础上，严格执行《上市规则》、《公司章程》等关联交易决策制度有关规定，将遵循市场公正、公平、公开、等价有偿的原则，履行相应决策程序并订立协议或合同，及时履行信息披露义务和办理有关报批程序，从而保证关联交易价格的公允性、关联交易程序的合规性，不会通过关联交易损害上市公司股东的利益。
为进一步减少和规范关联交易情形，维护其他股东的合法利益，上市公司实际控制人俞发祥先生、控股股东祥源控股承诺在本次交易完成后将进一步避免或减少与上市公司之间的关联交易。根据俞发祥先生、祥源控股分别于 2021 年 8月出具的《关于规范和减少关联交易的承诺》，俞发祥先生、祥源控股分别承诺如下：
“1、在本次交易完成后，本公司/本人及关联企业将尽量减少与上市公司及其控制的公司和企业（以下简称“附属企业”）之间发生关联交易，不会谋求与上市公司及其附属企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。
2、在本次交易完成后，若发生无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司/本人或关联企业将与上市公司及附属企业按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。
3、本公司/本人应按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制度的规定，履
[2021-09-11](603815)交建股份:安徽省交通建设股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-059
安徽省交通建设股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 27 日 13 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 27 日
至 2021 年 9 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建 √
设有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经分别在公司 2021 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、
第二届监事会第十四次会议审议通过。详见公司于 2021 年 8 月 31 日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：祥源控股集团有限责任公司、俞发祥、黄山市为众投资管理中心（有限合伙）、俞水祥、黄山市行远投资管理中心（有限合伙）、黄山市启建投资管理中心（有限合伙）、欧阳明、俞红华、沈保山
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603815 交建股份 2021/9/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人登记方法如下：
（一）登记时间：2021 年 9 月 23 日 09:30－11:30、14:30－16:00。
（二）登记地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2021年9月23日 16时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加 2021 年第一次临时股东大会”字样。
六、 其他事项
联系单位（部门）：安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室
联系人：林玲
电话：0551－67116520
传真：0551－67126929
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽省交通建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 27 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源
1
建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-04](603815)交建股份:安徽省交通建设股份有限公司收到上海证券交易所关于公司受让股权事项问询函的公告
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-057
安徽省交通建设股份有限公司
收到上海证券交易关于公司受让股权事项问询函的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 3 日收到
上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于安徽省交通建设股份有限公司受让股权事项的问询函》（上证公函[2021]2721 号，以下简称“《问询函》”），根据相关规定，现将《问询函》全文公告如下：
安徽省交通建设股份有限公司：
8 月 31 日，你公司提交公告称，拟以现金 1.95 亿元购买关联方祥源房地
产集团有限公司（以下简称祥源地产）持有的祥源建设有限责任公司（以下简称标的公司）100%股权，且祥源地产为公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称控股股东）的全资子公司。经事后审核，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 16.1 条，现有以下事项需请你公司进行核实并补充披露。
一、关于标的公司独立性。公告显示，本次交易前，祥源建设的房屋建筑业务收入主要来自于祥源地产及其关联企业，且标的公司应收账款中 99.96%为应收关联方款项。本次交易完成后，标的公司将持续向祥源地产及其关联企业提供房建及附属设施建设服务，预计短期内来自关联企业的房建业务收入占比将超过80%。请公司：
1.补充披露标的公司业务收入主要来自于控股股东关联方的原因；
2.结合标的公司资质、历史及在手订单情况，补充说明标的公司是否具备独立盈利能力，公司如何保证标的公司与控股股东及其关联方的相关交易定价公允、上市公司的利益不受侵害。
二、关于标的公司应收账款及回款情况。公告显示，截至 2021 年 6 月 30
日，标的公司应收账款总体规模 3.66 亿元，其中应收关联方款项占比达 99.96%；
应收票据 2914.41 万元，其他应收款 884.20 万元，应收款项合计占净资产达
258.04%。此外，截至 2021 年 6 月 30 日，标的公司应收账款中尚有 1.046
亿元未能严格按照合同约定及时收回，逾期应收账款占比达 28.59%。请公司：
1.结合标的公司历史在手订单情况，补充披露标的公司与关联方签订合同的信用政策、主要付款条件，与可比公司相比是否存在显著差异，相关信用政策是否公允；
2.结合标的公司对关联方存在大额逾期应收账款的情况，评估控股股东的资信情况、融资能力，如注入公司是否可能出现超额垫付资金等变相占用上市公司资金的情况 ；
3.除已披露的应收账款、应收票据及其他应收款外，标的公司是否存在其他与控股股东及其关联方的资金往来，并说明具体情况。
三、关于交易作价。公告显示，本次交易转让价格根据收益法确定，评估作
价 1.95 亿元，较标的公司 2021 年 6 月账面净资产增值 3852.25 万元，增值
率 24.62%。同时，祥源地产作出业绩承诺，承诺标的公司 2021 年-2023 年净利润数分别不低于 3000 万元、4000 万元、5000 万元。根据标的公司评估报告及公司招股说明书，标的公司原为公司全资子公司，但经营情况不佳，后公司为聚焦主业转让给祥源地产。请公司：
1.结合标的公司历史经营情况及经营业绩，说明业绩承诺的可实现性；
2.结合前次转让标的公司的作价情况、标的公司运营情况、可比公司同类交易作价等，论证本次交易作价的公允性。
请你公司收到本问询函立即披露，在 5 个交易日内针对上述问题书面回复我部，并按要求履行信息披露义务。
公司将根据《问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2021 年 9 月 4 日
[2021-09-01](603815)交建股份:安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-055
安徽省交通建设股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议通知于 2021 年 8 月 24 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2021 年 8
月 27 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人，其中董事俞红华、李强以通讯方式参会。本次会议由胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
1、审议通过“《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》”
经与会董事审议，认为资产评估报告对于标的公司预期未来各年度收益及自由现金流量等重要评估依据、计算模型所采用的折现率等重要评估参数及评估结论公允、合理，同意公司以现金 19,500 万元收购祥源地产持有的祥源建设 100%股权，并同意授权公司管理团队根据审议内容签署本次交易股权转让协议及相关文件，并在股东大会审议通过生效后负责办理相关资产过户手续。
独立董事关于上述议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见：我们同意本次收购事项，并将此议案提交股东大会审议。
具体内容详见 2021 年 9 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事俞红华、何林海回避
表决
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过“《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》”
经与会董事审议，一致通过“《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》”。公司决定择期召开股东大会，股东大会时间将另行通知。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
二、备查文件
1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的事前认可意见
3、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的独立意见
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2021年9月1日
[2021-09-01](603815)交建股份:安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-056
安徽省交通建设股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议通知于 2021 年 8 月 24 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2021 年 8
月 27 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：
一、审议通过“《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》”
监事会认为：本次收购股权暨关联交易符合公司发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。本次收购股权暨关联交易的审计及决策程序合法合规。本次交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次收购祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联监事周春阳回避表决
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司监事会
2021 年 9 月 1 日
[2021-09-01](603815)交建股份:安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的公告
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-054
安徽省交通建设股份有限公司
关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以现金方式购买关联方祥源房地产集团有限公司（以下简称“祥源地产”或“转让方”）持有的祥源建设有限责任公司（以下简称“祥源建设”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
祥源地产为公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）的全资子公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易前，过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司与同一
关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计次数为 0次，累计金额为 0 万元。
业绩补偿承诺：转让方祥源地产承诺 2021 年度、2022 年度、2023 年度
祥源建设合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 3,000 万元、4,000 万元、5,000 万元。
风险提示：标的公司未来经营业绩还受宏观经济、市场环境、行业政策等因素影响。业绩承诺期内，如以上因素发生较大变化，则标的公司存在业绩承诺无法实现的风险，可能导致上述业绩承诺与未来实际经营情况存在差异。本次交易尚需公司股东大会审议批准，最终交易情况尚存在不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、关联交易概述
为了更好的把握“城市更新”市场机遇，促进公司向保障性住房建设、老旧小区改造、道路升级与改造等城市基础设施改善领域进行业务延伸，增强公司综合竞争力，进而增强公司持续盈利能力和综合实力，交建股份拟以自有资金19,500 万元收购祥源房地产集团有限公司持有的祥源建设有限责任公司 100%股权。本次交易完成后，祥源建设将成为公司全资子公司。
2021 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四
次会议分别审议通过了《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公
司于 2021 年 8 月 27 日与本次转让方祥源地产签署了《关于祥源建设有限责任公
司之股权转让协议书》（以下简称“股权转让协议”），该协议待股东大会审议通过后生效。
本次交易转让方为交建股份控股股东祥源控股集团有限责任公司的全资子公司。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易前，过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计次数为 0 次，累计金额为 0 万元。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次转让方祥源地产系公司控股股东祥源控股的全资子公司，与公司同受实际控制人俞发祥先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》的规定，本次转让方祥源地产为公司的关联方。
（二）关联人基本情况
公司名称：祥源房地产集团有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号翡丽时代广场商业综合楼
A-2107
主要经营场所：安徽省合肥市
法定代表人：沈保山
注册资本：200,000 万元
成立日期：2002-10-21
经营范围：房地产开发；物业管理；建筑材料销售；房屋租赁。
祥源地产主要从事房地产开发与经营业务，其为祥源控股的全资子公司，实际控制人为俞发祥先生。除上述已披露的关联关系外，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
祥源地产最近一年的主要财务状况具体如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日
总资产 4,070,727.37
归属于母公司所有者权益 1,317,778.53
项目 2020 年度
营业收入 897,592.79
归属于母公司所有者的净利润 114,818.61
注：以上财务数据经安徽万国通宝会计师事务所有限公司审计。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：祥源建设有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：合肥市庐阳区濉溪路 310 号翡丽城时代广场商业综合楼 A-2202
室
主要经营场所：安徽省合肥市
法定代表人：李哲
注册资本：10,000 万元
成立日期：2009-4-17
经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电工程、地基基础工程、
土石方工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、电子智能化
工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、模板脚手架工程、古建筑
工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑材料销售、水电安
装工程；建筑劳务分包；建筑智能化工程、建筑设计、室内外装
潢及设计、建设工程监理、项目管理、工程造价咨询、招投标代
理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
（二）股东情况
祥源地产持有标的公司 100%股权。
（三）股权权属情况
祥源建设股权权属清晰，不存在瑕疵，不存在任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（四）主要财务数据
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 83,840.22 88,858.48
总负债 68,084.61 74,333.96
归属于母公司所有者权益 15,647.75 14,453.83
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度
营业收入 39,413.50 83,596.44
营业利润 1,787.09 4,324.56
净利润 1,410.94 3,105.15
归属于母公司所有者的净利润 1,373.78 3,061.65
注：以上财务数据业经具有证券、期货从业资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）标的公司应收账款情况及未来管理措施
截至 2021 年 6 月 30 日，祥源建设应收账款账龄构成情况如下：
单位：元
账龄 2021 年 6 月 30 日
金额 比例（%）
0-6 个月 20,002.29 54.68
7-12 个月 9,226.36 25.22
1 年以内小计 29,228.65 79.90
1 至 2 年 5,451.24 14.90
2 至 3 年 53.46 0.15
3 至 4 年 1,788.74 4.89
4 至 5 年 49.30 0.13
5 年以上 11.28 0.03
合计 36,582.67 100.00
截至 2021 年 6 月 30 日，祥源建设应收账款的账龄主要集中在 2 年以内，占
比为 94.80%，账龄总体较好，符合行业特点；其中应收关联方款项为 36,568.06 万元，占比为 99.96%。
祥源建设主要从事房屋建筑工程，根据其业务模式及双方合同约定，祥源建 设每月根据工程节点进度向客户提交工程进度报表，经审核后，客户支付实际完 成工程结算产值的一定比例款项，一般为 70%-80%，剩余款项收
[2021-08-31]交建股份(603815):交建股份拟1.95亿元收购祥源建设100%股权
▇上海证券报
交建股份公告，为了更好的把握“城市更新”市场机遇，促进公司向保障性住房建设、老旧小区改造、道路升级与改造等城市基础设施改善领域进行业务延伸，公司拟1.95亿元收购控股股东下属公司祥源建设100%股权。转让方祥源地产承诺2021年度、2022年度、2023年度祥源建设合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于3000万元、4000万元、5000万元。
[2021-08-27]交建股份(603815):交建股份上半年实现净利润4924.56万元 同比增长26.45%
▇中国证券报
交建股份(603815)8月26日晚间披露2021年半年报，上半年公司紧扣“十四五”规划对基建行业的政策部署，抓住长三角一体化带来的市场机遇，贯彻“创建优质工程、铸造百年企业”的企业经营宗旨，进一步提升核心竞争力、加大市场业务开拓力度、强化在建项目管理能力，实现了经营业绩的较好增长。报告期内，公司实现营业收入15.78亿元，同比增长28.77%;实现归属于上市公司股东的净利润为4924.56万元，同比增长26.45%。
交建股份表示，公司以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。报告期内，公司借助自身在资质、业绩、管理、技术、品牌等多方面的优势，巩固提升在安徽省竞争地位和领先优势的同时，加大周边省份特别是长三角地区市场拓展力度，通过对各区域市场的精耕细作，逐步提高市场占有率。2021年上半年，公司新承揽订单金额34.19亿元，在2020年业务承揽创历史较高水平的基础上实现同比12.39%的增长，为公司未来业绩成长奠定了良好的基础。
[2021-08-27](603815)交建股份:安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-052
安徽省交通建设股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2021 年 8
月 26 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：
一、审议通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司 2021 年半年度报告》
的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司 2021 年半年度报告》的议案”。同意《安徽省交通建设股份有限公司 2021 年半年度报告》。
监事会认为：公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司 2021 年半年度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果；确认《安徽省交通建设股份有限公司 2021 年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
二、审议通过“《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》
的议案”
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27](603815)交建股份:安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-051
安徽省交通建设股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2021年8月26日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事俞红华、李强以通讯方式参会。本次会议由胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
1、审议通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2021年半年度报告》的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2021年半年度报告》的议案”。
具体内容详见2021年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司2021年半年度报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
2、审议通过“《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案”
经与会董事审议，一致通过“《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案”。
独立董事发表独立意见，认为：公司2021年上半年募集资金存放与使用情况符合有关法律、法规和《安徽省交通建设股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。我们同意《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见2021年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
二、备查文件
1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2021年8月27日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-10-23 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
累计跌幅偏离值:-20.83 成交量:2287.29万股 成交金额:31980.79万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜569.14 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜531.22 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司杭州白沙泉证券营业｜397.87 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营｜333.25 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜306.25 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国元证券股份有限公司上海东方路证券营业｜-- ｜3749.63 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司平潭综合实验区分公｜-- ｜3280.77 ｜
｜司 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业｜-- ｜3222.76 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业｜-- ｜3019.18 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国元证券股份有限公司合肥长江西路证券营｜-- ｜1132.02 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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