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[2022-01-29] (603800)道森股份:道森股份2021年度业绩预亏公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022001
苏州道森钻采设备股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-3,840.07 万元到-
3,141.87 万元。
预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-
5,673.69 万元到-4,975.49 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,840.07 万元到-3,141.87 万元。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,673.69 万元到-
4,975.49 万元。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：434.09 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1,209.56 万元。
（二）每股收益：0.0209 元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）报告期内，受全球新冠疫情持续影响，公司海外销售业务受影响持续低
迷，尤其美国方向订单下滑严重。虽然公司积极开拓国内市场，内销有大幅上升，但不足以弥补海外市场的下降幅度。
（二）报告期内，国内原材料价格大幅上涨，导致公司营业成本上升。市场竞争加剧，利润率下降。
（三）报告期内，美元兑人民币汇率波动下行对公司净利润水平也造成一定影
响。
（四）公司积极采取的拓展多种行业产品、开拓市场区域等措施见效较慢。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于公司生产经营情况和自身专业判断进行的初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日
[2021-12-17] (603800)道森股份:道森股份关于注销部分募集资金账户的公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-068
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367号）核准，公司于2015年12月1日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格10.95元/股，本次发行募集资金总额56,940万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后净额为51,616万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》。
二、 募集资金的管理与使用情况
为了规范募集资金的使用和管理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等相关法律法规的要求，公司对募集资金采取了专户存储。2015年12月16日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，以保证募集资金的使用安全。
公司开立的募集资金专户情况如下：
开户行 账号 存续状态
中国农业银行股份有限公司苏州太平支行 10540201040016470 正常使用
中国建设银行股份有限公司苏州太平支行 32250199745000000022 正常使用
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 1102265719000019935 本次注销
三、募集资金使用及信息披露情况
公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，募集资金专款专用，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用的违规情形。
四、募集资金专户销户情况
经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过，同意将公司首次公开发行的部分募投项目结项和部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至本公告披露日，公司已将中国工商银行股份有限公司苏州相城支行的剩余利息230.73元转至公司基本账户，并对相应账户作销户处理。
账户注销后，公司与保荐机构、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-07] (603800)道森股份:道森股份关于职工代表监事离职及补选职工代表监事的公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021067
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于职工代表监事离职及补选职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司司（以下简称“公司”）监事会于近期收到公司职工代表监事刘长云先生递交的书面辞职报告，刘长云先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。
鉴于刘长云先生的辞职导致本公司监事会成员低于法定最低人数，为保障公司监事会符合法规要求及正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司于 2021 年 12 月 6 日召开第三届第六次职工代表大会，选举薛娟女士
（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
2021 年 12 月 7 日
附件：
薛娟女士简历
薛娟，女，中国国籍， 1981 年 11 月出生，无境外永久居留权，本科学历，
南京农业大学计算机信息管理专业。工作经历：2002 年 5 月至今，在苏州道森钻采设备股份有限公司工作，担任总师办主任和商务部经理。
[2021-11-19] (603800)道森股份:道森股份2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-066
苏州道森钻采设备股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街 16 号道森公司二
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,554,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.5357
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长舒志高先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王骋出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司实际控制人申请豁免自愿性限售承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,792,700 99.7585 11,600 0.2415 0 0
2、 议案名称：关于部分募投项目结项和部分募投项目终止并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,542,700 99.9918 11,600 0.0082 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 关于公司实际控
制人申请豁免自 4,792,700 99.7585 11,600 0.2415 0 0
愿性限售承诺的
议案
2 关于部分募投项
目结项和部分募
投项目终止并将 6,822,700 99.8302 11,600 0.1698 0 0
剩余募集资金永
久补充流动资金
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：胡菊、吴旻
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的通知召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州道森钻采设备股份有限公司
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-17] (603800)道森股份:道森股份关于投资者说明会召开情况的公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-064
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 本次投资者说明会情况
为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，苏
州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日披露了
《关于公司召开投资者说明会的公告》。2021 年 11 月 16 日 9:00-10:00，公司参
会人员通过网络文字互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答，现将有关情况公告如下：
二、 说明会召开的时间、地点
1、 召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）上午 9:00-10:00
2、 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目
3、召开方式：网络文字互动
三、 参会人员
出席本次投资者说明会的人员：公司总经理兼财务总监邹利明先生，公司副总经理兼董事会秘书王骋先生，华泰联合证券有限责任公司高级经理李响先生。
四、 投资者参加方式
投 资 者 通 过 登 录 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 平 台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，在线与公司出席会议人员进行了互动交流。
五、 会议主要内容
本次投资者说明会的详细内容请见附件。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
附件：
苏州道森钻采设备股份有限公司
投资者说明会内容
问题 1、此次股权转让是否会对公司经营产生不利影响
答：尊敬的投资者，您好！本次股份转让后，公司的股权结构多元化，对公司重大经营决策会有更多不同层面的考量，有利于规避公司重大经营决策的风险，不会对公司经营产生不利影响。感谢您对公司的关注！
问题 2、
1、股东控制权出让后，仍然持有上市公司 16.5%的股份，公司未来将如何定位，股东是否会继续出售股份
2、控股股东本次股份出让价格为 15.84 元/股，为何低于市场价出让控制权答：尊敬的投资者，您好！
1、控股股东持续看好公司未来发展，目前暂无进一步股份出售计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
2、本次股份出让价格系双方在交易规则规定范围内、经协商一致确定的。具体
转让价格及交易情况请查阅公司 10 月 27 日和 10 月 29 日已披露的相关公告。
感谢您对公司的关注！
问题 3、请问公司股份转让后，主营业务会发生变化吗
答：尊敬的投资者，您好！股份转让后，公司主营业务不会发生变化，公司将继续经营好现有的 6 家实体子公司，并继续积极开拓国际国内油气设备市场，为股东带来良好的收益。感谢您对公司的关注！
问题 4、请问贵公司越南的项目投资预期收益如何越南机工加工工厂投入使用后主要业务是哪些
答：尊敬的投资者，您好！公司越南项目已获得多家客户的审核认可，并获得美国石油学会 API 认证，越南工厂将为客户提供优质产品和服务。越南工厂以生产油气钻采设备的零部件为主。谢谢您的关注！
[2021-11-17] (603800)道森股份:道森股份关于股票交易异常波动的公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-065
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
近期公司股票连续三个交易日涨幅较大，公司股票市盈率在同行业处于较高水平，投资风险较大，请投资者注意风险。
公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人核实，除前期已披露的筹划股份转让事项之外，确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 11 月 12 日、15 日、16 日，公司股票交易连续 3 个交易
日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东及实际控制人函证，公司控股股东及实际控制人正在筹划的股份转让事项已于10 月25 日停牌并于10 月 27日复牌并披露相关公告。除前期已披露的事项之外，不存在按照《上海证券交易所交易规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的其他重大事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等其他重大事项。
（三）今年截至三季度末，营业收入 7.52 亿元，与去年同期相比有所回升；归属于上市公司股东的净利润-5,059.39 万元，与去年同期相比大幅下滑。目前，公司业务情况基本正常，但受中美贸易争端影响和疫情的持续影响，业务与历史较好时期的水平相比差距较大。
自今年 8 月以来，国际油价有所上升，一般来说油价的上升有利于油气开采行业的复苏和投资增长。但近期油价上升原因复杂，既存在国际石油储备下降的因素，也存在地缘政治因素导致的油价变化，近期国际油价的上升对公司将来业绩的影响尚无法确定。公司主要产品直接用于油气开采行业，如果钻采行业复苏，行业采购需求从终端客户传导至加工企业尚需一定周期，采购需求转化为实际订单也会受多种市场因素影响，存在较大不确定性。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，除已公告披露的控股股东股份转让事项外，公司目前不存在其他应披露而未披露的重大事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的其他信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒投资者，公司法定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-12] (603800)道森股份:道森股份关于公司召开投资者说明会的公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-063
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于公司召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（周二）9:00-10:00
会议召开地点：“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访
谈”栏目
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2021 年 11 月 15 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发
送至公司联系邮箱（xu_jing@douson.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、 说明会类型
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27
日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》披露《道森股份控股股东及其一致行动人签署《股份转让协议》、《附条件放弃表决权的承诺函》、公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告暨公司复牌公告》。
以及公司于 2021 年 11 月 6 日在上述网站和媒体披露《关于部分募投项目结项和
部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络文字互动方式召开投资者说明会，就公司股份转让和募投项目终止并永久补流事项的情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
1、 召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）上午 9:00-10:00
2、 召开地点及方式：本次说明会通过网络文字互动方式召开，投资者可以
通过“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中“上证 e 访谈”
栏目与公司互动。
三、 参会人员
出席本次投资者说明会的人员：公司总经理兼财务总监邹利明先生，公司副总经理兼董事会秘书王骋先生，华泰联合证券有限责任公司高级经理李响先生。（如有特殊情况，参会人员可能会进行调整）
四、 投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 11 月 16 日（星期二）9:00-10:00 登录上海证券交
易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，在线与公司出席会议人员互动交流。
2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者
于 2021 年 11 月 15 日（星期一）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送
至公司联系邮箱 xu_jing@douson.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、 联系方式
联系地址：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街 16 号
联 系 人：徐晶
联系电话：0512-66732011
电子邮箱：xu_jing@douson.cn
六、 其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后披露说明会的主要内容。公司指定的信息
披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-09] (603800)道森股份:道森股份关于控股股东部分股份质押解除的公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021062
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于控股股东部分股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏道森投资有限公司（以下简称“道森投资”）持有公司无限售流通股 81,432,000 股，占公司总股本比例 39.15%。本次股份质押解除后，道森投资累计剩余质押股份40,000,000 股，占其持有公司股份的 49.12%，占公司总股本的 19.23%。
道森投资与 Baoye Machinery,Inc.（以下简称“宝业机械”）、苏州科创
投资咨询有限公司（以下简称“科创投资”）为一致行动人，合计持有公司股份137,750,000 股，占公司总股本的 66.23%。本次解除质押无限售流通股25,000,000 股后，道森投资及其一致行动人合计剩余已质押的股份数量为40,000,000 股，占道森投资及其一致行动人所持有公司股份的 29.04%，占公司总股本的 19.23%。
一、本次公司股份解除质押的情况：
公司于 2021 年 11 月 8 日收到道森投资通知，获悉道森投资将其持有的部分
公司股份办理了质押登记解除手续，具体事项如下：
股东名称 江苏道森投资有限公司
本次解质股份（股） 25,000,000
占其所持股份比例 30.70%
占公司总股本比例 12.02%
解质时间 2021 年 11 月 8 日
持股数量（股） 81,432,000
持股比例 39.15%
剩余被质押股份数量（股） 40,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 49.12%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 19.23%
本次解除质押的股份无后续质押计划。公司将根据相关法律法规要求及时履
行信息披露义务。
二、股东累计质押股份情况
道森投资及其一致行动人宝业机械、科创投资合计持有公司股份
137,750,000 股，占公司总股本的 66.23%；本次道森投资解除 25,000,000 股份
质押后，道森投资及其一致行动人合计剩余已质押的股份数量为 40,000,000 股，
占其合计持有公司股份的 29.04%，占公司总股本的 19.23%。
截至本公告日，道森投资及其一致行动人质押本公司股票情况如下：
占 其 占 公 已质押股份情况 未质押股份情况
持 股 所 持 司 总 已质押 已 质 押 未 质 押 未 质 押
股东名称 持 股 数 量 比 例 累计质押 股 份 股 本 股份中 股 份 中 股 份 中 股 份 中
（股） （%） 数量（股） 比 例 比 例 限售股 冻 结 股 限 售 股 冻 结 股
（%） （%） 份数量 份 数 量 份 数 量 份 数 量
（股） （股） （股） （股）
道森投资 81,432,000 39.15 40,000,000 49.12 19.23 - - - -
宝业机械 54,288,000 26.10 - - - - - - -
科创投资 2,030,000 0.98 - - - - - - -
合计 137,750,000 66.23 40,000,000 49.12 19.23 - - - -
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-06] (603800)道森股份:道森股份2021年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-060
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 18 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603800 道森股份 2021/11/11
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：江苏道森投资有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
39.15%股份的股东江苏道森投资有限公司，在 2021 年 11 月 3 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1） 《关于部分募投项目结项和部分募投项目终止并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司于 2021 年11月6 日在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《道森股份关于部分募投项目结项和部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2021-061）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 30 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 18 日10 点 00 分
召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街 16 号道森公司二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 18 日
至 2021 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司实际控制人申请豁免自愿性限售承诺的议案 √
2 关于部分募投项目结项和部分募投项目终止并将剩余 √
募集资金永久补充流动资金的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案 1 已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。议案 2 已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会
议审议通过。相关会议决议分别于 2021 年 10 月 30 日、2021 年 11 月 6 日刊登
于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：江苏道森投资有限公司、宝业机械（BAOYEMACHINERY,INC.）、苏州科创投资咨询有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州道森钻采设备股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司实际控制人申请豁免自愿性限
售承诺的议案
2 关于部分募投项目结项和部分募投项目
终止并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-06] (603800)道森股份:道森股份第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021058
苏州道森钻采设备股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2021 年 11 月 5 日上午 9：30 在公司阳澄湖办公楼二楼会议室召开。会议
应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长舒志高先生主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司对“公司产能建设项目”和“越南机加工工厂建设项目”结项，以及终止“成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目”，并将结项节余资金和终止项目剩余资金永久补充流动资金。
该事项需提交股东大会审议通过。
特此决议。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-06] (603800)道森股份:道森股份第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021059
苏州道森钻采设备股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于 2021 年 11 月 5 日下午 13：00 在公司阳澄湖办公楼二楼会议室召开。会
议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由宋克伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会意见：公司本次对部分募投项目结项并将结余资金永久补流，和对部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流的议案内容及决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；本次公司对部分募投项目结项并将结余资金永久补流，和对部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流，有利于规避募集资金投资风险，符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于公满足公司日常经营对流动资金的需求，降低对外融资成本，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，同意公司的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此决议。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-06] (603800)道森股份:道森股份关于部分募投项目结项和部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-61
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于部分募投项目结项和部分募投项目终止并将剩余募集
资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟结项并永久补流的募投项目事项：
（1）本次拟将募投项目“公司产能建设项目”结项，并将节余募集资
金579.86万元全部用于永久补充流动资金，具体金额将以股东大会审议
通过后次日的实际募集资金专户余额为准
（2）本次拟将募投项目“越南机加工工厂建设项目”结项，并将节余
募集资金1,836.29万元全部用于永久补充流动资金，具体金额将以股东
大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准
本次拟终止并永久补流的募集项目事项：
（1）本次拟终止的募集资金投资项目：成都道森钻采设备有限公司油
气钻采设备研发生产项目（以下简称“成都项目”）
（2）本次终止募投项目后拟将剩余募集资金17,865.46万元永久补充流
动资金，具体金额将以股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户
余额为准。
本事项已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议
审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会
审议批准。
本事项能否获得股东大会批准尚有不确定性，请投资者注意投资风险。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年11 月 5 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，分别审
议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部 分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，现就相关事项公告如 下：
一、 募集资金和募投项目的基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367号）核准，公司于2015年12月1 日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格10.95元/ 股，本次发行募集资金总额56,940万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行
费用后净额为51,616万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募
集资金到位情况进行了审验，并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第 115677号”《验资报告》。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。2015年12月16日，公司与保荐机
构华泰联合证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司苏州太平支行、中
国建设银行股份有限公司苏州太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城
支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司募集资金分别存放于上
述银行。
（二）募集资金使用及变更情况
截止2021年9月30日，公司募及资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 首次发行股票 变更后募投项目 原计划投 调整后的 已投资金额 尚未投入 后续安
号 的投资项目 资总额 投资总额 资金余额 排
1 油气钻采设备 40,139.00 2,130.67 2,130.67 0 已变更
产能建设项目
2 油气钻采设备 3,477.00 3,477.00 3,477.00 0 已完成
研发中心
3 补充流动资金 1 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0 已完成
4 补充流动资金 2 0 5,000.00 5,000.00 0 已完成
5 补充流动资金 3 0 10,000.00 10,000.00 0 已完成
6 宝业锻造技术改进项目 0 0 0 0 已变更
7 公司产能建设项目 0 3,925.00 3,345.14 579.86 拟结项
8 沙特产能合资建设项目 0 0 0 0 已变更
9 越南机加工工厂建设项 0 7,100.00 5,263.71 1,836.29 拟结项
目
成都道森钻采设备有限
10 公司油气钻采设备研发 0 13,000.00 0 13,000.00 拟终止
生产项目
合计 51,616.00 52,632.67 37,216.52 15,416.15
注1：2021年第三季度募集资金投资使用情况尚未经会计师鉴证。
注2：变更后募投项目投资总额高于首次发行股票投资项目投资总额系因募集资金 产生利息所致。
二、 本次拟结项的“公司产能建设项目”募投项目情况
（一）募集资金使用及节余情况
截止本公告发布日，公司产能建设项目已完成建设并达到预定可使用状
态，后续预计不再发生资金投入。
单位：人民币万元
项目 金额
公司产能建设项目 3,925.00
减：募投项目已使用金额 3,345.14
募投项目使用节余金额 579.86
（二）募集资金投资项目节余的主要原因
公司在项目执行过程中，部分设备市场降价节约资金约180万元，通过集中 招标采购和谈判方式降低采购单价节约资金约350万元，以及根据实际需要优化 部分设备型号节约资金约50万元。
（三）募投项目结项后募集资金使用安排
鉴于上述募集资金项目已经实施完毕，为提高资金使用效益，根据《上市
公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司拟将节余募集资
金579.86万元用于永久补充流动资金。
三、 本次拟结项的“越南机加工工厂建设项目”募投项目情况
（一）募集资金使用及节余情况
截止本公告发布日，公司“越南机加工工厂建设项目”已完成建设并达到
预定可使用状态，后续预计不再发生资金投入。
单位：人民币万元
项目 金额
越南机加工工厂建设项目 7,100.00
减：募投项目已使用金额 5,263.71
募投项目使用节余金额 1,836.29
（二）募集资金投资项目节余的主要原因
人民币对美元汇率在项目立项时和项目实施过程中有较大变动，立项时人民币汇率为7.1，项目实施过程中人民币平均汇率为7.01,节约资金人民币61.29万元；以及在实际建设过程中利用了部分公司富余产能设备，包括1台加工中心和1台数控镗铣床，减少了项目支出。
（三）募投项目结项后募集资金使用安排
鉴于上述募集资金项目已经实施完毕，为提高资金使用效益，根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司拟将节余募集资金1,836.29万元用于永久补充流动资金。
四、 本次拟终止的“成都项目”募投项目情况
（一）拟终止的“成都项目”募集资金投资项目
公司拟终止的募集资金投资项目为“成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目”，原计划投资总额1.3亿元，截止2021年9月30日，尚未实际投入资金。
（二）终止“成都项目”募投项目的原因
在募集资金投资项目实施过程中，项目土地落实情况、公司经营情况、行业发展变化等方面均发生了较大变化，对项目的继续实施产生了重大影响。为提高募集资金使用效率，提升股东投资收益，基于审慎的原则，拟终止募投项目“成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
1、项目土地落实困难。
成都项目于2021年4月经股东大会批准立项。立项前期，公司就积极与成都天府新区沟通推进项目土地落实，原本已于2020年11月达成意向协议，并计划
在2021年6月落实土地，但2021年9月，公司被通知原计划地块被地铁公司优先征用，并至今没有找到合适的替代地块。这导致项目计划大幅拖延，原计划一年的建设期实际将无法按期完成。
2、公司经营流动性困难。
随着近两年中美贸易争端和疫情综合影响，海外订单大幅萎缩，国内订单虽然有所增长，但由于原材料持续大幅上涨，公司利润率大幅下滑，亏损较去年同期扩大。截止2021年9月30日，公司货币资金39,550.94万元，扣除受限资金6,523.8万元（票据保证金）和募集资金专户20,359.58万元，实际可用于经营的资金为12,667.56万元。同时，三个月内到期的短期借款总额为19,371.03万元。公司存在经营流动性困难。
3、市场变化原因
市场方面，在油气开发公司的降本策略下，供应商和服务商的利润快速下滑，例如：旋转导向服务从约2400元/米，下降
[2021-10-30] (603800)道森股份:道森股份2021年第四次临时股东大会会议通知
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-57
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 18 日 10 点 00 分
召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街 16 号道森公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 18 日
至 2021 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司实际控制人申请豁免自愿性限售承诺的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经公司第四届第五次董事会会议审议通过，相关会议决议在
2021 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：江苏道森投资有限公司、BaoyeMachinery,Inc.、苏州科创投资咨询有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603800 道森股份 2021/11/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、 登记时间：2021 年 11 月 17 日,上午 9:30-11:30，下午 13:00-15：00
3、 登记地点及会议咨询：公司董事会办公室
联系电话：0512-66732011
联系电子邮件：xu_jing@douson.cn
4、 股东可采用电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请在电子邮件或信函上注明联系电话及联系人。
六、 其他事项
1、会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、联系地址：江苏省苏州市相城区阳澄湖镇西横港街 16 号 邮政编码：215138特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
《第四届董事会第五次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州道森钻采设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
18 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司实际控制人申请豁
免自愿性限售承诺的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
[2021-10-30] (603800)道森股份:道森股份第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021054
苏州道森钻采设备股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2021 年 10 月 29 日上午 9：30 在公司阳澄湖办公楼二楼会议室召开。会
议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长舒志高先生主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于报出 2021 年三季度报告的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意报出公司三季度报告。
二、审议通过《关于实际控制人申请豁免自愿限售承诺的议案》。
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司实际控制人舒志高申请豁免自愿性股份限售承诺基于公司长远发展和客观因素，且符合《上市公司监管指引第 4 号 —上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会在审议该议案时，5 位关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
同意召开股东大会并将本议案提请公司股东大会审议，股东大会表决该议案时,关联股东应予以回避。
特此决议。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (603800)道森股份:道森股份第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021055
苏州道森钻采设备股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2021 年 10 月 29 日下午 13：00 在公司阳澄湖办公楼二楼会议室召开。会
议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由宋克伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过《关报出 2021 年三季度报告的议案》
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于实际控制人申请豁免自愿限售承诺的议案》
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司实际控制人舒志高申请豁免自愿性股份限售承诺基于公司长远发展和客观因素且符合《上市公司监管指引第 4 号 —上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项的审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会表决该议案时, 关联股东应予以回避。
特此决议。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (603800)道森股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.2432元
每股净资产: 4.1132元
加权平均净资产收益率: -5.74%
营业总收入: 7.52亿元
归属于母公司的净利润: -0.51亿元
[2021-10-29] (603800)道森股份:道森股份简式权益变动报告书(道森投资、宝业机械、科创投资)
苏州道森钻采设备股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：苏州道森钻采设备股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：道森股份
股票代码：603800
信息披露义务人一：江苏道森投资有限公司
住所/通讯地址：苏州市相城区太平街道金澄路
信息披露义务人二：宝业机械公司（BAOYE MACHINERY, INC.）
住所/通讯地址：1506 COLERIDGE ST., SUGAR LAND, TX, USA77479
一致行动人：苏州科创投资咨询有限公司
住所/通讯地址：苏州市相城区太平街道金澄路
权益变动性质：股份减少（协议转让）
签署日期：二〇二一年十月【】日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在苏州道森钻采设备股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在苏州道森钻采设备股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节释义......4
第二节信息披露义务人介绍......5
第三节本次权益变动的目的及持股计划......8
第四节本次权益变动的方式......9
第五节前六个月买卖上市公司股票的情况......22
第六节其他重大事项......23
第七节备查文件......24
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本报告书/报告书 指 《苏州道森钻采设备股份有限公司简式权益变动报告书》
道森股份/上市公司/公司 指 苏州道森钻采设备股份有限公司
道森投资 指 江苏道森投资有限公司
宝业公司 指 宝业机械公司（BAOYE MACHINERY, INC.）
信息披露义务人 指 道森投资、宝业公司
一致行动人/科创投资 指 苏州科创投资咨询有限公司
科云新材 指 科云新材料有限公司
华昇晖实业 指 深圳市华昇晖实业有限公司
铭鹰发展 指 宁波铭鹰新能源发展有限公司
本次权益变动 指 信息披露义务人通过协议转让方式转让持有的上市公司
50%的股份
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中部分比例合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，这些差异因四舍五入造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署之日，江苏道森投资有限公司基本情况如下：
名称 江苏道森投资有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 苏州市相城区太平街道金澄路
法定代表人 舒志高
注册资本 1000 万元人民币
统一社会信用代码 91320507695515077A
成立日期 2009 年 10 月 16 日
经营期限 2009 年 10 月 16 日至 2039 年 10 月 15 日
企业投资、项目投资、投资管理、资产管理、企业管理和投资咨
经营范围 询服务、财务管理咨询服务（以上均不含融资担保服务）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 股权投资、项目投资
主要股东及持股比例 舒志高 59.16%，邹利明 20%，乔罗刚 10%，周嘉敏 8.43%，刘
建同 2.41%
通讯地址 苏州市相城区太平街道金澄路
联系电话 0512-65995069
截至本报告书签署之日，宝业机械公司基本情况如下：
名称 宝业机械公司（BAOYE MACHINERY, INC.）
企业类型 有限责任公司（美国）
注册地址 1506 COLERIDGE ST., SUGAR LAND, TX, USA77479
法定代表人 舒志高
注册资本 10,000 股份
注册证书号码 800721014
成立日期 2006 年 10 月 13 日
经营期限 2006 年 10 月 13 日至长期
经营范围 不适用（美国注册的公司经营范围没有明确限制）
主营业务 贸易服务
主要股东及持股比例 舒志高 59.16%，邹利明 20%，乔罗刚 10%，周嘉敏 8.43%，刘
建同 2.41%
通讯地址 1506 COLERIDGE ST., SUGAR LAND, TX, USA77479
截至本报告书签署之日，苏州科创投资咨询有限公司基本情况如下：
名称 苏州科创投资咨询有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 苏州市干将东路 178 号(苏州自主创新广场 1 号楼 103-1 室)
法定代表人 舒志高
注册资本 200 万元人民币
统一社会信用代码 913205075754430999
成立日期 2011 年 6 月 1 日
经营期限 2011 年 6 月 1 日至 2031 年 5 月 31 日
经营范围 投资咨询服务、企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 投资
主要股东及持股比例 江苏道森投资有限公司 100%
通讯地址 苏州市相城区太平街道金澄路
联系电话 0512-65995069
1、产权结构及控制关系
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人的产权控制关系如下：
科创投资与道森投资、宝业公司均为舒志高先生控制的下属企业，根据《收购办法》规定，科创投资与道森投资、宝业公司互为一致行动人。
2、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况
截至本报告书签署之日，道森投资董事、监事、高级管理人员情况如下：
序号 姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国
家或地区居留权
1 舒志高 男 董事长 中国 中国 美国
2 邹利明 男 董事 中国 中国 无
3 乔罗刚 男 董事 中国 中国 无
4 周嘉敏 男 董事 中国 中国 无
5 刘建同 男 监事 中国 中国 无
截至本报告书签署之日，宝业公司主要负责人情况如下：
序号 姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国
家或地区居留权
1 舒志高 男 董事长 中国 中国 美国
2 邹利明 男 董事 中国 中国 无
3 乔罗刚 男 董事 中国 中国 无
4 周嘉敏 男 董事 中国 中国 无
5 刘建同 男 董事 中国 中国 无
截至本报告书签署之日，科创投资董事、监事、高级管理人员情况如下：
序号 姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国
家或地区居留权
1 舒志高 男 执行董事 中国 中国 美国
2 邹利明 男 监事 中国 中国 无
3、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 本次权益变动的目的及持股计划
一、信息披露义务人权益变动目的
本次权益变
[2021-10-29] (603800)道森股份:道森股份简式权益变动报告书(华昇晖)
苏州道森钻采设备股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：苏州道森钻采设备股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：道森股份
股票代码：603800
信息披露义务人：深圳市华昇晖实业有限公司
住所/通讯地址：深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心A309-F4
权益变动性质：增加
签署日期：二〇二一年十月【】日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在苏州道森钻采设备股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在苏州道森钻采设备股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节释义......4
第二节信息披露义务人介绍......5
第三节本次权益变动的目的及持股计划......7
第四节本次权益变动的方式......8
第五节前六个月买卖上市公司股票的情况......12
第六节其他重大事项......13
第七节备查文件......14
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本报告书/报告书 指 《苏州道森钻采设备股份有限公司简式权益变动报告书》
道森股份/上市公司/公司 指 苏州道森钻采设备股份有限公司
信息披露义务人、华昇晖实 指 深圳市华昇晖实业有限公司
业
道森投资、转让方 指 江苏道森投资有限公司
本次权益变动 指 华昇晖实业通过协议转让方式受让道森投资持有的上市
公司 12%的股份
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中部分比例合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，这些差异因四舍五入造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
1、信息披露义务人基本情况
公司名称 深圳市华昇晖实业有限公司
公司类型 有限责任公司（法人独资）
注册地址 深圳市福田区莲花街道福中社区金田路 4028 号荣超经贸中心
A309-F4
法定代表人 王伟忠
注册资本 12,000 万元人民币
统一社会信用代码 91440300MA5GY7TL10
一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；新
经营范围 兴能源技术研发；新能源原动设备销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期 2021 年 08 月 24 日
营业期限 2021 年 08 月 24 日至长期
通讯地址 深圳市福田区莲花街道福中社区金田路 4028 号荣超经贸中心
A309-F4
通讯方式 0755-28542589
2、产权结构及控制关系
截至本报告书签署之日，华昇晖实业的产权控制关系如下：
3、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况
序号 姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国
家或地区居留权
1 王伟忠 男 执行董事，总经理 中国 深圳 否
2 谢建辉 男 监事 中国 深圳 否
4、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，华昇晖实业不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 本次权益变动的目的及持股计划
一、信息披露义务人权益变动目的
本次权益变动系信息披露义务人看好上市公司的投资价值，拟通过本次权益变动持有上市公司股份。
二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份
的计划
截至本报告书签署之日，除本次权益变动外，信息披露义务人没有计划、协议或安排在未来 12 个月内增持或减持在上市公司中拥有的权益股份，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
第四节 本次权益变动的方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。
本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司 2,496 万股股份，占上市公司总股本的 12.00%。
二、本次权益变动方式
华昇晖实业通过协议转让方式受让道森投资持有的上市公司 2,496 万股股份，占上市公司总股本的 12.00%。
三、本次权益变动相关协议的主要内容
华昇晖实业与道森投资于2021年10月26日在苏州签署《股份转让协议》，协议主要内容如下：
甲方：江苏道森投资有限公司
乙方：深圳市华昇晖实业有限公司
第一条 交易标的与交易方式
（一）甲方拟出售苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“标的公司”）12%的股份计 2,496 万股（以下简称“标的股份”），本次交易采取协议转让的方式进行。
（二）根据标的公司实际控制人、董事长舒志高先生在标的公司首次公开发行股票并上市中所做的股份锁定的相关承诺，标的股份存在自愿性限售条件，甲方将促使舒志高先生向标的公司股东大会提请豁免前述股份锁定自愿性承诺。
（三）截至本协议签署之日，甲方所持 39.15%股份中 6,500 万股股票已设
定质押。
第二条 交易价格及税费承担
（一）甲乙双方商定，标的股份的交易对价按 15.84 元/股的价格（标的公司整体估值 32.95 亿元），乙方购买标的股份的交易对价为人民币 3.954 亿元（大写：叁亿玖仟伍佰肆拾万圆整）。
（二）甲乙双方因本协议的签署和履行而产生的税、费由双方按法律法规的规定自行承担，双方另有约定的按其约定承担。
第三条 操作步骤与支付安排
（一）取得监管机构对本次交易的无异议函（如需）、豁免自愿性承诺
在本协议签署后，甲方还应与监管机构沟通本次股份转让相关事项，并取得监管机构对本次交易出具的无异议函（如需），乙方应全力配合。
本协议签署后 2 个交易日内，双方应当依据上市公司收购相关监管规
则的规定分别或共同书面通知标的公司关于本次交易的情况，并分别依法就本次交易作出适当的信息披露（包括披露权益变动报告书等）。
甲方将促使标的公司实际控制人、董事长舒志高先生提请豁免自愿性股份锁定承诺，并促使标的公司关于豁免承诺的股东大会不迟于本协议签署后 20 个工作日内召开。
（二）支付股份转让对价款
因标的股份在本协议签订之日仍存在股份质押，而解除该质押尚需要时间，为保证交易的确定性，甲乙双方同意先签订本协议，在本协议生效、标的股份完成过户后，乙方应根据甲方的通知向甲方支付标的股份 100%交易对价为人民币3.954 亿元（大写：叁亿玖仟伍佰肆拾万圆整），但甲方应在本协议生效前使标的股份解除质押。
（三）办理标的股份过户
在本协议生效、标的股份解除质押后，由甲方通知乙方，双方共同配合向上交所提交标的股份过户登记所需的全部申请文件；自取得上交所就本次交易出具的确认意见之日起 5 个工作日内，双方共同配合完成标的股份在中国证券登记结算有限公司的过户登记手续。
第四条 违约责任
（一）总则
本协议生效后，除不可抗力外，任何一方不履行或不完全履行或违反本协议
的约定、承诺及陈述与保证的即构成违约，违约方应当承担违约责任。违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括守约方为此支付的赔偿款、律师费、鉴定费、公证费等合理支出）。
（二）交易的违约责任
1、如乙方未能按照本协议约定支付交易价款的，每逾期 1 日，以待支付金额为基数，乙方应向甲方支付每日万分之一的违约金，逾期满 10 日的，甲方有权终止本协议，并要求乙方支付等值于本次交易总价 30%的违约金。
2、如由于任何一方原因导致本次交易未能完成，违约方应向守约方支付等值于本次交易总价款 30%的违约金。
3、如非由于任意一方过错导致本次交易未能完成的，双方互不承担违约责任。如因监管原因导致任意一方未能按期履行义务的，相关义务顺延履行，互不追究违约责任。
第五条 协议的生效与终止
（一）本协议自双方签字或盖章之日成立，经标的公司临时股东大会审议通过豁免实际控制人、董事长舒志高先生的自愿性股份锁定承诺的议案后生效。
（二）各方同意，本协议自以下任何情形之一发生之日起终止或中止：
1、各方协商一致以书面形式终止本协议；
2、本协议经各方履行完毕或本协议约定的终止/解除协议事项出现时；
3、依据有关法律、法规和本协议的其它规定而中止或终止本协议的其他情形。
4、如上交所未通过关于标的股份协议转让的合规性审查的。
四、增持股份的资金来源
本次权益变动的资金来源为信息披露义务人自有资金及自筹资金，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，未通过与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金。
五、本次权益变动所涉及股份是否存在被限制权利的情况及其他安排
江苏道森投资有限公司系上市公司实际控制人舒志高控制的企业。上市公司实际控制
[2021-10-29] (603800)道森股份:道森股份详式权益变动报告书(科云新材)
苏州道森钻采设备股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司： 苏州道森钻采设备股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 道森股份
股票代码： 603800
信息披露义务人： 科云新材料有限公司
住所： 广州市天河区天河北路365号之一4901室4902室4903
室 4904 室 4905 室
通讯地址： 广东省广州市天河区寰城海航广场 49 楼
股份变动性质： 增加（协议受让）
签署日期：二〇二一年十月
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在苏州道森钻采设备股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在苏州道森钻采设备股份有限公司拥有权益。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、本次权益变动系信息披露义务人协议受让宝业机械公司、江苏道森投资有限公司合计持有的上市公司28%的股份，本次受让的股份存在自愿性限售条件，需上市公司临时股东大会审议通过豁免前述股份的自愿性锁定承诺后方可转让；此外本次股份转让尚需通过上海证券交易所合规性确认且在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户手续。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明 ......2
目录 ......3
释义 ......6
第一节 信息披露义务人介绍 ......7
一、信息披露义务人的基本情况......7
二、信息披露义务人控股股东和实际控制人基本情况......7
三、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务
情况......8
四、信息披露义务人主营业务及最近三年财务状况......10
五、信息披露义务人董事、监事及高级管理人员情况......10
六、信息披露义务人及其董事、监事及高级管理人员最近五年内的处罚和涉
及诉讼、仲裁情况......10
七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司
拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况......10
第二节 本次权益变动目的 ......11
一、本次权益变动的目的......11
二、信息披露义务人的未来持股计划......11
三、本次权益变动信息披露义务人履行的决策程序......11
四、本次权益变动仍需履行的相关程序......11
第三节 权益变动方式 ......12
一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份情况......12
二、本次权益变动方式......12
三、本次权益变动相关协议的主要内容......13
四、信息披露义务人在上市公司中拥有的股份权利限制情况......19
五、权益变动股份的权利限制情况......19
第四节 资金来源 ......20
一、资金总额......20
二、资金来源及支付方式......20
第五节 后续计划 ......21
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划......21
二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、
与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划......21
三、对上市公司现任董事、监事及高级管理人员的调整计划......21
四、对上市公司章程条款的修改计划......21
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划......22
六、对上市公司分红政策调整的计划......22
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......22
第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析......23
一、对上市公司独立性的影响......23
二、对上市公司同业竞争的影响......24
三、对上市公司关联交易的影响......25
第七节 与上市公司之间的重大交易......27
一、与上市公司及其子公司之间的交易......27
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员的交易......27
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排......27
四、对上市公司有重大影响的其它合同、默契或者安排......27
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况......28
一、信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司股份的情况......28
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月买
卖上市公司股份的情况......28
第九节 信息披露义务人的财务资料......29
第十节 其他重要事项 ......30
一、截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六
条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件
......30
二、其他事项......30
第十一节 备查文件 ......31
一、备查文件......31
二、备查地点......31
信息披露义务人声明 ......32
财务顾问声明 ...... 错误!未定义书签。
释义
本报告书中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下含义：
本报告书 指 《苏州道森钻采设备股份有限公司详式权益变动报告书》
道森股份/上市公司 指 苏州道森钻采设备股份有限公司（股票代码：603800）
信息披露义务人/科云新材/ 指 科云新材料有限公司
受让方
科源控股 指 深圳市科源产业控股有限公司
道森投资 指 江苏道森投资有限公司
宝业机械 指 宝业机械公司
中色物联 指 广州中色物联网有限公司
转让方 指 道森投资、宝业机械
科云新材通过协议转让方式受让转让方持有的上市公司 2
本次权益变动 指 8%的股份，同时道森投资附条件放弃其持有的上市公司 1
0%股份对应的表决权
2021 年 10 月 26 日，科云新材与转让方签署的《科云新材
《股份转让协议》 指 料有限公司与宝业机械公司、江苏道森投资有限公司关于
苏州道森钻采设备股份有限公司 28%股份购买事宜的股
份转让协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所/上交所 指 上海证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号
——权益变动报告书》
《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
注：本报告书中所涉数据的尾数差异均系四舍五入所致。
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
名称 科云新材料有限公司
类型 有限责任公司（法人独资）
住所 广州市天河区天河北路 365 号之一 4901 室 4902 室 4903 室 4904
室 4905 室
法定代表人 赵伟斌
注册资本 100,000 万元
实缴资本 100,000 万元
统一社会信用代码 91440101MA9W0JLX80
成立日期 2020 年 11 月 18 日
经营期限 2020 年 11 月 18 日至长期
新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
经营范围 技术转让、技术推广;机械设备销售;机械设备研发;以自有资金
从事投资活动;国内贸易代理
通讯地址 广东省广州市天河区寰城海航广场 49 楼
联系电话 020-85647193
二、信息披露义务人控股股东和实际控制人基本情况
（一）信息披露义务人控股股东情况
截至本报告书签署日，科源控股持有科云新材 100%股权，为科云新材的控股股东，其基本情况如下：
名称 深圳市科源产业控股有限公司
类型 有限责任公司
住所 深圳市南山区南山街道南山社区东滨路 68 号濠盛商务中心 703F
法定代表人 周晓记
注册资本 10,000 万元
统一社会信用代码 91440300MA5GEMA27E
成立日期 2020 年 10 月 21 日
经营期限 2020 年 10 月 21 日至长期
一般经营项目是：为高新产业园区提供管理服务； 投资农业项
目（具体项目另行申报）；农业技术、生物技术、新材料技术、
经营范围
[2021-10-29] (603800)道森股份:道森股份简式权益变动报告书(铭鹰发展)
苏州道森钻采设备股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：苏州道森钻采设备股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：道森股份
股票代码：603800
信息披露义务人：宁波铭鹰新能源发展有限公司
住所/通讯地址：浙江省宁波市鄞州区姜山镇科技园区东一路
权益变动性质：增加
签署日期：二〇二一年十月【】日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在苏州道森钻采设备股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在苏州道森钻采设备股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节释义......4
第二节信息披露义务人介绍......5
第三节本次权益变动的目的及持股计划......7
第四节本次权益变动的方式......8
第五节前六个月买卖上市公司股票的情况......12
第六节其他重大事项......13
第七节备查文件......14
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本报告书/报告书 指 《苏州道森钻采设备股份有限公司简式权益变动报告书》
道森股份/上市公司/公司/ 指 苏州道森钻采设备股份有限公司
标的公司
信息披露义务人、铭鹰发展 指 宁波铭鹰新能源发展有限公司
道森投资、转让方 指 江苏道森投资有限公司
本次权益变动 指 铭鹰发展通过协议转让方式受让道森投资持有的上市公
司 10%的股份
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中部分比例合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，这些差异因四舍五入造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
1、信息披露义务人基本情况
公司名称 宁波铭鹰新能源发展有限公司
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 浙江省宁波市鄞州区姜山镇科技园区东一路
法定代表人 陈光耀
注册资本 8000 万元人民币
统一社会信用代码 91330212MA2J572G8N
一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材
料销售；建筑材料销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机
软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产
品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；机械设备销售；高品质
特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑用钢
筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；水泥制品销售；石棉水泥制品销
售；砼结构构件销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰
经营范围 材料销售；金属工具销售；新型金属功能材料销售；选矿；金属
矿石销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；工程塑料及合
成树脂销售；塑料制品销售；防火封堵材料销售；煤炭及制品销
售；石油钻采专用设备销售；工程管理服务；环境保护监测；会
议及展览服务；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；建筑防水卷材产品销售；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；石油制品销
售（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。许可项目：进出口代理；货物进出口；
技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
成立日期 2021 年 03 月 05 日
营业期限 2021 年 03 月 05 日至长期
通讯地址 浙江省宁波市鄞州区姜山镇科技园区东一路
通讯方式 0574-27652588
2、产权结构及控制关系
截至本报告书签署之日，铭鹰发展的产权控制关系如下：
3、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况
序号 姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国
家或地区居留权
1 陈光耀 男 执行董事，总经理 中国 广州 否
2 李展珠 女 监事 中国 广州 否
4、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，铭鹰发展不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 本次权益变动的目的及持股计划
一、信息披露义务人权益变动目的
本次权益变动系信息披露义务人看好上市公司的投资价值，拟通过本次权益变动持有上市公司股份。
二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份
的计划
截至本报告书签署之日，除本次权益变动外，信息披露义务人没有在未来12 个月内增持或减持在上市公司中拥有权益股份的计划，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
第四节 本次权益变动的方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。
本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司 2,080 万股股份，占上市公司总股本的 10.00%。
二、本次权益变动方式
铭鹰发展通过协议转让方式受让道森投资持有的上市公司 2,080 万股股份，占上市公司总股本的 10.00%。
三、本次权益变动相关协议的主要内容
铭鹰发展与道森投资于2021年10月26日在苏州签署《股份转让协议》，协议主要内容如下：
甲方：江苏道森投资有限公司
乙方：宁波铭鹰新能源发展有限公司
第一条 交易标的与交易方式
（一）甲方拟出售所持苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“标的公司”）10%的股份计 2,080 万股（以下简称“标的股份”），本次交易采取协议转让的方式进行。
（二）根据标的公司实际控制人、董事长舒志高先生在标的公司首次公开发行股票并上市中所做的股份锁定的相关承诺，标的股份存在自愿性限售条件，甲方将促使舒志高先生向标的公司股东大会提请豁免前述股份锁定自愿性承诺。
（三）截至本协议签署之日，甲方所持 39.15%股份中 6,500 万股股票已设
定质押。
第二条 拟交易价格及税费承担
（一）甲乙双方商定，标的股份的交易对价按 15.84 元/股的价格（标的公司整体估值 32.95 亿元），乙方购买标的股份的交易对价为人民币 3.295 亿元（大写：叁亿贰仟玖佰伍拾万圆整）。
（二）甲乙双方因本协议的签署和履行而产生的税、费由双方按法律法规的规定自行承担，双方另有约定的按其约定承担。
第三条 操作步骤与支付安排
（一）开立银行共管账户
各方确认，在本协议签订后的 5 个工作日内，甲乙双方在甲方指定银行开设以乙方为开户人的共管账户（用于支付交易对价款），该共管账户应预留甲方指定一人、乙方指定一人和银行方指定人员三方印章。
（二）取得监管机构对本次交易的无异议函（如需）、豁免自愿性承诺
在上述共管账户开立好后，甲方还应与监管机构沟通本次股份转让相关事项，并取得监管机构对本次交易出具的无异议函（如需），乙方应全力配合。
本协议签署后 2 个交易日内，双方应当依据上市公司收购相关监管规则的规定分别或共同书面通知标的公司关于本次交易的情况，并分别依法就本次交易作出适当的信息披露（包括披露权益变动报告书等）。
甲方将促使标的公司实际控制人、董事长舒志高先生提请豁免自愿性股份锁定承诺，并促使标的公司关于豁免承诺的股东大会不迟于本协议签署后 20 个工作日内召开。
（三）支付股份转让对价款
因标的股份在本协议签订之日仍存在股份质押，而解除该质押尚需要时间，为保证交易的确定性，甲乙双方同意先签订本协议，在本协议生效、且标的股份解除股份质押后的 5 个工作日内，乙方向共管账户支付标的股份 100%交易对价为人民币 3.295 亿元（大写：叁亿贰仟玖佰伍拾万圆整），并按约定向甲方释放
共管资金，但甲方应不晚于 2022 年 1 月 31 日前使标的股份解除质押。
（四）办理标的股份过户
在乙方向共管账户支付交易对价为人民币 3.295 亿元后，乙方应向甲方提供支付凭证，双方共同配合向上交所提交标的股份过户登记所需的全部申请文件；自取得上交所就本次交易出具的确认意
[2021-10-25] (603800)道森股份:股票临时停牌的公告
因重要事项未公告，2021年10月25日全天停牌
[2021-10-25] (603800)道森股份:道森股份关于控股股东筹划重大事项停牌提示性公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-052
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项停牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东江苏道森投资有限公司（以下简称“道森投资”）通知，道森投资及其关联方 BAOYEMACHINERY, INC（以下简称“宝业机械”）正在筹划重大事项，事项可能涉及本公司控制权变动。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：603800，证券简称：道森股份）自 2021 年 10月 25 日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-12] (603800)道森股份:道森股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-051
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
本次委托理财金额：12,600 万元
委托理财产品名称及期限：
1. 节节升利系列 1332 期收益凭证（产品代码 SRP332），期限为 181 天
（2021 年 10 月 12 日至 2022 年 4 月 11 日）。
履行的审议程序：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二次会议、2021 年 5 月 20 日
召开 2020 年度股东大会，审议并通过了《关于延长使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》：在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资
金安全的前提下，同意公司延长使用不超过人民币 22,000 万元，用于投
资安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存
款，期限不超过公司 2020 年度股东大会通过之日起 12 个月，并在上述
额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司为提高募集资金的使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1. 资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2. 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367号）核准，公司于2015年12月10日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格10.95元/股，发行募集资金总额56,940万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后净额为51,616万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次募集资金到位情况进行了审验，并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》。公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于2021年10月11日向中信证券申购短期理财产品，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额
（万元）
中信 券商理财 中信节节升利系列 12,600.00 2.00%-3.60% -
证券 产品 1332期收益凭证
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
181天 保本浮动 - - - 否
收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2. 公司根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将
组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
4. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、 本次委托理财的具体情况
（一） 委托理财合同主要条款
产品名称 中信节节升利系列1332期收益凭证
产品类型 保本浮动收益
产品风险等级 低
产品代码 SRP332
凭证存续期 181天
起始日 2021年10月12日，逢节假日顺延
到期日 2022年4月11日，逢节假日顺延
年化收益率 2.00%-3.60%
对持有至到期日的收益凭证，投资者可获得的到期兑付金
额=持有至到期的凭证份额×份额面值×（1+持有至到期收
到期终止兑付金额 益率×凭证存续期/365），四舍五入精确至0.01元，具体以
计算机构确定数值为准。
中信证券在本期收益凭证到期日后2个营业日内将凭证到
期兑付金额划转至投资者柜台市场账户，逢节假日顺延。
（二） 委托理财的资金投向：本期收益凭证募集的资金，将用于补充中信证券正常经营过程中所需的流动资金或其他合法用途。
（三） 本次公司使用闲置募集资金购买的中低风险保本型收益凭证产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四） 风险控制分析
在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。
三、 委托理财受托方情况
（一）受托方基本情况
名 法 定 注册资本 主要股东及实际 是 否 为
称 成立时间 代 表 （万元） 主营业务 控制人 本 次 交
人 易专设
证券经纪、投 持股超过5%的股
中信 资银行、资产 东：香港中央结
证券 1995/10/25 张佑君 1,211,690.84 管理、交易及 算（代理人）有 否
相关金融服 限公司、中国中
务 信有限公司
【备注】：中信证券经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）； 证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资 产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
（二）中信证券是股份制上市金融机构，A 股票代码为 600030，H 股票代码
06030。
截止 2020 年 12 月 31 日，中信证券总资产 10，529.62 亿元，净资产 1,817.12
亿元，营业收入 543.83 亿元，归属于母公司股东的净利润 149.02 亿元。
截止 2021 年 6 月 30 日，中信证券总资产 11,691.39 亿元，净资产 1,874.06
亿元，营业收入 377.21 亿元，归属于母公司股东的净利润 121.98 亿元。
（三）受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（四）董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构中信证券为上市金融机构，其主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。
四、 对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 157,786.49 183,686.38
负债总额 67,026.84 95,273.72
所有者权益合计 90,759.65 88,412.66
经营活动产生的现金流量净额 -3,247.77 -9,438.53
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截止 2020 年 6
月 30 日，公司货币资金为 28,686.78 万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额占公司最近一期期末货币资金的比例为 43.92%。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。
五、 风险提示
公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。
六、 决策程序的履行
公司于 2021 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二次会议、2021 年 5 月 20 日
召开 2020 年度股东大会，审议并通过了《关于公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，同意公司延长使用不超过人民币 22,000 万元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不超过公司 2020年度股东大会通过之日起 12 个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会已发表明确同意的意见。上述内容详见公司于2021年4月30日和2021年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报
[2021-09-28] (603800)道森股份:道森股份2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-050
苏州道森钻采设备股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街 16 号道森公司二
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,750,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.2259
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长舒志高先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王骋出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司土地收储事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 137,750,000 100 0 0 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：胡菊、吴旻
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的通知召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州道森钻采设备股份有限公司
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-10] (603800)道森股份:道森股份2021年第三次临时股东大会通知
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-049
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 27 日10 点 00 分
召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街 16 号道森公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 27 日
至 2021 年 9 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于全资子公司土地收储事项的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经公司第四届第四次董事会会议审议通过，相关会议决议在
2021 年 9 月 10 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）.
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603800 道森股份 2021/9/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、 登记时间：2021 年 9 月 24 日,上午 9:30-11:30，下午 13:00-15：00
3、 登记地点及会议咨询：公司董事会办公室
联系电话：0512-66732011
联系电子邮件：xu_jing@douson.cn
4、 股东可采用电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请在电子邮件或信函上注明联系电话及联系人。
六、 其他事项
1、会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、联系地址：江苏省苏州市相城区阳澄湖镇西横港街 16 号 邮政编码：215138特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
附件 1：授权委托书
报备文件
《第四届董事会第四次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州道森钻采设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月
27 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于全资子公司土地收储事项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-10] (603800)道森股份:道森股份第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021046
苏州道森钻采设备股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2021 年 9 月 9 日上午 9：30 在公司阳澄湖办公楼二楼会议室召开。会议
应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长舒志高先生主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司土地收储事项的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意将议案提交临时股东大会审议，并授权公司经营团队在股东大会审议通过后，签署协议和办理子公司的注销手续。
二、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司将于 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会。
特此决议。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-10] (603800)道森股份:道森股份第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021047
苏州道森钻采设备股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于 2021 年 9 月 9 日下午 13：00 在公司阳澄湖办公楼二楼会议室召开。会议
应到监事 3 人，实到 3 人。会议由宋克伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于全资子公司土地收储事项的议案》
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-10] (603800)道森股份:道森股份关于全资子公司土地收储事项的公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-048
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于全资子公司土地收储事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
因南通苏锡通科技产业园管理委员会（以下简称“产业园”）土地政策调整和公司盘活资产的需要，经双方友好协商，产业园拟收回苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南通道森钻采设备有限公司（以下简称“南通道森”）位于南通市崇川区海迪路 8 号的工业土地使用权及地上附着物等资产（以下简称“交易标的”），并支付补偿款人民币 8,409.07 万元。同时，公司需支付给产业园工程延期竣工违约金300万元，以及退还财政奖励500万元。 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，实施不存在重大法律障碍。 本次交易经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议后实施。
经初步测算，本次交易预计能为公司产生税前总收益 1,224 万元（具体以年度审计金额为准）。
一、 交易概述
（一） 交易的基本情况
产业园拟收回南通道森位于南通市崇川区海迪路 8 号的工业土地使用权（使用面积 87,860.69 平方米，约合 132 亩）及地上附着物等资产。经江苏华信资产评估有限公司评估（苏华评报字[2021]第 410 号），交易标的评估值为 8,409.07万元。收储方同意按照评估值对公司进行补偿。
由于公司的投资强度和竣工时间未达到投资要求，根据双方友好协商，公司需支付产业园工程延期竣工违约金 300 万元，以及退还财政奖励 500 万元。
经江苏华信资产评估有限公司出具的评估报告（苏华评报字[2021]第 410
号），交易标的评估值为 8,409.07 万元。截止 2021 年 8 月 30 日，交易标的的账
面价值为 6,384.61 万元，交易价格较账面值溢价 31.71%.
（二） 本次交易履行的程序
本次交易经公司 2021 年 9 月 9 日第四届董事会第四次会议审议全票通过。
本次事项已经苏锡通科技产业园区批准。本次交易事项待提交股东大会审议后实施。公司董事会授权公司管理团队，在得到股东大会审议批准后全权办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
本次交易收储方具体情况如下：
1、机构名称：江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会
2、机构类型：地方政府法人
3、地址：南通市苏锡通产业园江成路 1088 号
南通苏锡通产业园管理委员会系政府行政机关，具备较强的履约能力，且与公司不存在关联关系。
三、 交易标的的基本情况
（一）交易标的
1、本次交易标的为南通道森位于南通市崇川区海迪路 8 号的工业土地使用
权（使用面积 87,860.69 平方米，约合 132 亩）及地上附着物等资产。
具体如下：
序号 名称 权证号 面积（平方米）
通 开 国 用 （ 2013 ） 第
1 工业土地使用权 87,860.69
03050006 号
苏（2018）南通开发区不
2 房产 30,708.12（含地下室）
动产权第 0000670 号
2、权属状况说明
交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押以及限制转让的情况，不涉及诉讼、
仲裁事项或查封、冻结等，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的运营情况的说明
南通道森于2012年取得交易标的中的土地使用权，于2017年完成1期建设，包括办公楼 11874.89 平方米，厂房 18833.23 平方米以及配套道路、绿化，于2018 年初投产。由于中美贸易争端影响，订单收到较大影响，南通道森开工不足，并于 2019 年起处于停产状态，土地与厂房长期闲置。
4、交易标的价值情况
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 8 月 30 日
序
资产名称 账面原值 累计提折旧 累计提折旧
号 账面净值 账面净值
或摊销 或摊销
1 土地使用权 3,475.07 573.39 2,901.68 619.72 2,855.34
2 建筑物 4,426.68 751.21 3,675.47 897.40 3,529.27
合计 7,901.75 1,324.60 6,577.15 1,517.12 6,384.61
注：以上数据未经审计。
（二）交易标的评估情况
根据江苏华信资产评估有限公司于 2021 年 9 月 3 日出具的评估报告（苏华
评报字[2021]第 410 号），选用成本法的评估结果作为评估结论，交易标的评估
基准日 2021 年 8 月 30 日的评估值为 8,409.07 万元。
（三）交易标的定价情况及公平合理性分析
本次交易定价参考评估值，经双方友好协商确定。交易价格不低于评估值。
四、交易协议的主要内容及履约安排
（一）协议主要条款
1、合同主体：江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会（甲方）
南通道森钻采设备有限公司（乙方）
2、甲方收回乙方位于南通苏锡通产业园区海迪路 8 号的工业用地（江达路东侧、江广路西侧、海宾路南侧、海迪路北侧地块,面积 87,860.69 平方米）及地上附着物等资产。
3、在参考合理评估的前提下，确定总计补偿金额 8,409.07 万元人民币。
4、协议签订之后 15 个工作日内，有甲方先行支付给乙方 20%补偿款
（1,681.81 万元），乙方收到该款后应当立即启动内部搬迁清理工作。乙方配合甲方完成收回标的物的过户/注销后 15 个工作日内，甲方向乙方支付剩余 80%补偿款（6,727.26 万元）。
5、乙方对《3206012012CR0067 号出让合同》条款的违约，支付违约金 300万元。
6、乙方退财政奖励 500 万元。
（二）交易对方的履约能力
产业园系政府行政机关，具备较强的履约能力。
五、出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置等其他安排事项。
六、本次交易的目的和对公司的影响
为进一步发挥土地利用效率，盘活空闲土地资源，根据有关文件精神，产业园拟对交易标的进行收储。因市场原因，南通道森开工不足，并于 2019 年起处于停产状态，此次交易有利于盘活公司存量资产，提高运营效率。本次交易不会影响公司正常的生产经营。
经初步测算，本次交易预计能为公司产生税前总收益 1,224 万元（具体以年度审计金额为准），将对公司 2021 年经营业绩产生积极影响。
七、备查文件
道森股份第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-31] (603800)道森股份:道森股份第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021043
苏州道森钻采设备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2021 年 8 月 30 日上午 9：30 在公司阳澄湖办公楼二楼会议室召开。会议
应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长舒志高先生主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
半年报全文详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。
二、审议通过《2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (603800)道森股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1921元
每股净资产: 4.1604元
加权平均净资产收益率: -4.5%
营业总收入: 4.73亿元
归属于母公司的净利润: -0.40亿元
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的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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