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[2021-12-31] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-080
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：苏州科法曼化学有限公司（以下简称“科法曼”）
● 本次公司为全资子公司科法曼提供 8,000 万元担保。截至本公告披露日，
公司为科法曼提供的担保余额为 0 元（不包含本次发生的担保）。
● 本次担保不存在反担保
● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
一、担保情况概述
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日
召开的第四届董事会第八次会议、于 2021 年 5 月 13 日召开的 2020 年年度股东
大会，均审议通过了《关于 2021 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》，同意 2021 年度公司为下属全资子公司提供担保金额不超过 3 亿元人民币，担保额度有效期至 2021 年年度股东大会召开日止，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2021 年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2021-027）。
2021 年 12 月 30 日，公司与中国建设银行股份有限公司太仓分行（以下简
称“建设银行”）签订《本金最高额保证合同》，公司为科法曼向建设银行申请的综合授信提供 8,000 万元的连带责任保证担保。
本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在
已审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
1、被担保人名称：苏州科法曼化学有限公司
注册地点：太仓港港口开发区石化工业区
法定代表人：曾建平
注册资本：2,000 万元人民币
经营范围：生产、加工、销售纺织助剂用化学品（有机色素、改性表面活性剂、功能性高分子聚合物、超低甲醛树脂初缩体、前处理助剂、染色助剂、后整理助剂、酶制剂、增白剂）；经销化工原料及产品（不含危险化学品）；自有厂房租赁；物业管理；化工科学研究、开发、转让；化工科学技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
科法曼最近一年又一期的财务数据如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，科
法曼总资产为 19,263.51 万元，总负债为 6,623.81 万元；2020 年度营业收入为
21,622.40 万元，净利润为 2,254.41 万元。
截至2021年9月30日，科法曼的总资产为21,611.30万元，总负债为6,387.86
万元。2021 年前三季度的营业收入为 18,215.57 万元，净利润 2,583.74 万元。（以
上数据未经审计）
（二）被担保人与上市公司的关系
被担保人科法曼系公司的全资子公司。
三、本次担保的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
担保金额：8,000 万元
担保范围：主合同项下不超过人民币 8,000 万的本金余额，以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应
加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
四、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为 15,961 万元（不
包含本次发生的担保金额 8,000 万元），占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的
归属于上市公司股东净资产的比例为 14.14%。本次担保不会对公司带来不可控的风险，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-081
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 7 月 27 日
出具《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201 号）核准，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3,680 万股。每股发行价格为人民币10.98 元，募集资金总额为人民币 40,406.40 万元，扣除发行费用后募集资金净额
为人民币 35,049.52 万元，上述募集资金于 2018 年 9 月 5 日到位，并经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。
二、 募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储。
2018 年 9 月 6 日，公司、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）
与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签署《募集资金专户存储三方监管协
议》。2018 年 9 月 7 日，公司、广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司
嘉定支行以及上海银行股份有限公司浦西分行签署《募集资金专户存储三方监管
协议》。2018 年 9 月 25 日，公司、太仓宝霓实业有限公司、广发证券与上海银
行股份有限公司浦西分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。2021 年 2 月 1 日，公司、上海蒙克信息科技有限公司、广发证券与上海浦东发展银行股份有 限公司嘉定支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司募集资金专项结算账户的开立情况如下：
序 开户名称 开户银行 银行账号 用途 存续
号 状态
上海雅运纺织化 上海浦东发展银 营销服务网络建设 本次
1 工股份有限公司 行股份有限公司 98430078801000000176 项目新建项目 注销
嘉定支行
上海雅运纺织化 上海银行股份有 新建年产 1.6 万吨 正常
2 工股份有限公司 限公司永康支行 03003683493 高性能环保纺织助 使用
剂生产项目
太仓宝霓实业有 上海银行股份有 新建年产 1.6 万吨 正常
3 限公司 限公司永康支行 03003696382 高性能环保纺织助 使用
剂生产项目
上海蒙克信息科 上海浦东发展银 互联网客户色彩一 正常
4 技有限公司 行股份有限公司 98430078801500001070 体化解决方案新建 使用
嘉定支行 项目
上海雅运纺织化 上海浦东发展银 服装品牌商颜色管 已注
5 工股份有限公司 行股份有限公司 98430078801100000175 理服务体系建设项 销
嘉定支行 目新建项目
上海雅运纺织化 上海银行股份有 互联网客户色彩一 已注
6 工股份有限公司 限公司永康支行 03003683531 体化解决方案新建 销
项目
上海雅运纺织化 中国银行股份有 已注
7 工股份有限公司 限公司上海市徐 455975972836 补充流动资金 销
汇支行
三、募集资金专户销户情况
公司已对终止“营销服务网络建设项目新建项目”并将剩余募集资金永久补
充流动资金事项履行了必要的审议程序，2021 年 11 月 26 日公司召开第四届董
事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于公司部分 募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》并将议案提交股东大
会，2021 年 12 月 13 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
具体内容详见公司分别于 2021 年 11 月 27 日、2021 年 12 月 14 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股 份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2021-075）、《上海雅运纺织化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-079）。
鉴于相关事项的审议程序履行完毕，公司已将“营销服务网络建设项目新建项目”募集资金专户内的资金（包括募集资金本金、现金管理收益及存款利息收
入）全部转入公司基本账户永久补充流动资金。截至 2021 年 12 月 30 日，公司
在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行开立的该募集资金专户余额为 0 元，该募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，减少管理成本，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司、保荐机构广发证券、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行所签署针对该募集资金专户的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-14] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-079
上海雅运纺织化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区金园六路 388 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,309,040
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.3360
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书成玉清先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 118,877,540 97.9956 100 0.0001 2,431,400 2.0043
2、 议案名称：关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 121,308,940 99.9999 100 0.0001 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司董事 652,4 21.1561 100 0.0032 2,431 78.8407
1 会选举独立董 40 ,400
事的议案
关于公司部分 3,083 99.9968 100 0.0032 0 0
募投项目终止 ,840
2 并将剩余募集
资金永久补充
流动资金的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决通过了以上全部议
案。
2、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：陈晓敏、王雅清
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海雅运纺织化工股份有限公司
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-11] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于实际控制人的关联人减持达到1%的提示性公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-078
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于实际控制人的关联人减持达到 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次权益变动为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）
实际控制人之一郑怡华的关联人许雅昕通过大宗交易的方式减持公司股份，
不触及要约收购。
本次权益变动不会使公司实际控制人发生变化。
本次权益变动后，许雅昕所持公司股份由 1.97%降至 0.93%。
公司于2021年12月10日收到信息披露义务人许雅昕的通知，许雅昕于2021
年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 9 日期间，通过大宗交易的方式累计减持公司股份
1,980,000 股，占公司总股本的 1.03%。现将有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
信息披露 姓名 许雅昕
义务人基 通讯地址 上海市嘉定区金园六路 388 号
本信息 权益变动时间 2021 年 12 月 9 日
权益变动 减持方式 减持时间 股份种类 减持数量（股） 减持比例
明细 大宗交易 2021/12/1 A 股 1,980,000 1.03%
-2021/12/9
本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权 利限制或限制转让的情况。
本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规 和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
二、本次权益变动前后，信息披露义务人及其关联人拥有上市公司权益的股份情况
股东 权益变动前 权益变动后
名称 股份性质 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （股）
许雅昕 无限售流通股 3,767,400 1.97% 1,787,400 0.93%
郑怡华 无限售流通股 27,232,920 14.23% 27,232,920 14.23%
合计 31,000,320 16.20% 29,020,320 15.17%
三、其他情况说明
1、本次权益变动为股份减持，不触及要约收购，不涉及资金来源。
2、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
3、信息披露义务人许雅昕不属于公司控股股东、实际控制人。公司实际控制人谢兵、顾喆栋、郑怡华合计持有公司股份 115,067,160 股，占公司总股本60.13%。本次权益变动不会使公司实际控制人发生变化。
4、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及规范性文件规定，本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-08] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-077
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海雅运新材料有限公司（以下简称“雅运新材料”）
● 本次公司为全资子公司雅运新材料提供 3,000 万元担保。截至本公告披露
日，公司为雅运新材料提供的担保余额为 7,381 万元（不包含本次发生的担保）。
● 本次担保不存在反担保
● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
一、担保情况概述
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月
15 日和 2021 年 5 月 13 日召开了第四届董事会第八次会议和 2020 年年度股东大
会，均审议通过了《关于 2021 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》，同意2021年度公司为下属全资子公司提供担保金额不超过3亿元人民币，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2021-027）。
2021 年 12 月 7 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（以下
简称“浦发银行”）签订《最高额保证合同》，公司为雅运新材料向浦发银行申请的综合授信提供 3,000 万元的连带责任保证担保。
本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
1、被担保人名称：上海雅运新材料有限公司
注册地点：嘉定区江桥工业西区宝园五路 301 号
法定代表人：曾建平
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事新材料、染料、颜料和助剂专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，纺织助剂的生产、加工、销售，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事电子测量仪器、实验分析仪器、软件及辅助设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
雅运新材料最近一年又一期的财务数据如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，雅
运新材料总资产为 14,702.08 万元，总负债为 3,229.19 万元。2020 年度营业收入
为 13,667.90 万元，净利润为-427.64 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，雅运新材料的总资产为 31,239.22 万元，总负债为
14,637.27 万元。2021 年前三季度的营业收入为 12,845.67 万元，净利润 2,129.06
万元。（以上数据未经审计）
（二）被担保人与上市公司的关系
被担保人雅运新材料系公司的全资子公司。
三、本次担保的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保期限：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
担保金额：3,000 万元
担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产
生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
四、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为 12,961 万元（不
包含本次发生的担保金额 3,000 万元），占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的
归属于上市公司股东净资产的比例为 11.48%。本次担保不会对公司带来不可控的风险，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-11-27] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-072
上海雅运纺织化工股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日
以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届监事会第十一次会议的
通知，会议于 2021 年 11 月 26 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主
席顾新宇先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书成玉清先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据客观实际情况作出的审慎决定，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，同意公司本次部分募投项目延期。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司募投项目之“营销服务网络建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，是基于公司整体发展作出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，同意该募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司监事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-27] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-071
上海雅运纺织化工股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日
以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十五次会议的
通知，会议于 2021 年 11 月 26 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董
事长谢兵先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司董事会选举独立董事的议案》
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司独立 董事履职指引》等规定，独立董事连任时间不得超过六年。鉴于公司独立董事 王建庆先生连续任职即将届满六年，为保证公司各项工作的顺利进行，同意提 名张训苏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。在其当选独立董事之后，同意其担任第四 届董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任 期与独立董事任期一致。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司 指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于选举独立董事的公告》 （公告编号：2021-073）
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
公司独立董事、监事会及保荐机构对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-074）
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司独立董事、监事会及保荐机构对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-075）。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
对须提交股东大会表决的事项进行审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-27] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于部分募投项目延期的公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-074
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）于 2021年 11 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司经审慎研究，决定对公司首次公开发行股票部分募投项目做延期调整，将“互联网客户色彩一体化
解决方案新建项目”预计完成日期由 2021 年 12 月延期至 2022 年 12 月。现将相
关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 7 月 27
日出具《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3,680万股。每股发行价格为人民币 10.98 元，募集资金总额为人民币 40,406.40 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 35,049.52 万元，上述募集资金于 2018年 9 月 5 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及项目实施子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
二、 募投项目的基本情况
截至 2021 年 11 月 20 日，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：
承诺募集资金投 已累计投入金额
序号 项目名称 入金额 （万元）
（万元）
1 新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目 16,910.22 13,095.74
2 服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目 2,579.30 45.60
3 互联网客户色彩一体化解决方案新建项目 2,800 700.80
4 营销服务网络建设项目新建项目 2,760 1,302.59
5 补充流动资金 10,000 10,093.39
合计 35,049.52 25,238.12
注：“补充流动资金”项目累计投入金额与承诺投入金额的差额，系募集资金补充流动资金专户进行现
金管理产生的投资收益及存款利息收入，公司注销该募集账户时将其剩余募集资金全部转入公司基本账户。
三、 募集资金存放、管理与使用情况
公司及项目实施子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募 集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
截至 2021 年 11 月 20 日，公司首次公开发行股票募集资金存放及在账情况
如下：
单位：元
序号 开户行名称 账号 截止日余额
上海浦东发展银行股份有限公司嘉 98430078801100000175（已
1 定支行 注销） -
上海浦东发展银行股份有限公司嘉 98430078801000000176
2 定支行 16,200,261.28
3 上海银行股份有限公司永康支行 03003683531（已注销） -
4 上海银行股份有限公司永康支行 03003683493 35,823,697.04
5 上海银行股份有限公司永康支行 03003696382 9,652,655.95
中国银行股份有限公司上海市徐汇 455975972836（已注销）
6 支行 -
上海浦东发展银行股份有限公司嘉 98430078801500001070
7 定支行 22,585,487.65
鉴于募投项目“补充流动资金”在中国银行股份有限公司上海市徐汇支行专 户（专户账号：455975972836）存放的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已 办理了该专户的销户手续。该账户注销后，公司及保荐机构广发证券与中国银行
股份有限公司上海市徐汇支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，具体
内容详见公司 2019 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-062）。
鉴于募投项目“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，其在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（专户账号：98430078801100000175）的余额已全部转入公司基本户，公司办理
了该专户的销户手续，具体内容详见公司 2020 年 11 月 19 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限关于公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-060）。
鉴于募投项目“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”实施主体由公司已变更为全资子公司上海蒙克信息科技有限公司，其在上海银行股份有限公司永康支行（专户账号：03003683531）的余额已全部转入上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（专户账号：98430078801500001070），公司办理了该专户的销
户手续，具体内容详见公司 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限关于公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-013）。
四、 本次延期募投项目情况、延期原因
（一）本次募投项目延期情况
1、本次募投项目延期情况如下：
涉及延期的项目名称 调整前项目达到预定可使用 调整后项目达到预定可使用
状态日期 状态日期
互联网客户色彩一体化解决 2021 年 12 月 2022 年 12 月
方案新建项目
2、本次募投项目进展情况
“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”募投总金额为 2,800 万元。
截至 2021 年 11 月 20 日，项目建设已发生已支付 700.80 万元，已发生待支付 140
万元，合计 840.80 万元，项目建设已发生费用占该募投项目总金额的 30.03%。该募投项目染料配方大数据平台已基本完成并初步试运行，基于该平台，公司纺织产业链颜色数字化工作正积极推进中。公司针对产业链上下游的不同需求，有针对性地开发了面向印染企业的智染通软件和 APP、服务于服装品牌的供应链色
彩云平台、小蒙智能移动测色仪等一系列的软硬件产品，初步实现了颜色快速精准开发、颜色的快速定量检测以及颜色在线预测、沟通和确认等功能。项目研发的一系列产品在提高一次染色成功率、提升颜色确认效率等方面均有所建树，与当前智能化、绿色可持续发展的纺织印染产业发展潮流相契合。产品上线以来已在多家客户落地并试运行，目前正根据实际使用情况及客户反馈对平台进行完善升级，下一步将重点完善染色在线品质控制、大生产监控方面的功能，并持续推进相关产品的市场开发与推广工作。根据项目目前实际进度，公司计划于 2022年 12 月完成该募投项目的整体建设。
（二）本次募投项目延期情况延期的原因
1、“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”主要是为面料商、品牌商、印染企业和染料商提供互联网一体化解决方案。该项目是互联网与印染行业有机结合的典型应用，契合当下互联网与传统行业的发展趋势，但与此同时客户对项目的需求不断多样化，对数字化要求也越来越高，公司面对客户的新的需求，一方面需要不断对现有的技术进行完善升级，另一方面需要更多的互联网信息技术人才作为后盾，上述情况导致该募投项目的开发周期相应有所延长；
2、“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”推进过程中，人员的沟通与协作及物资运输等方面都受到经济大环境等客观因素的影响，产品的市场推广也有所受限，致使该募投项目的软件与硬件的开发进度、推广进度有所延缓。
五、本次部分延期募投项目继续实施的必要性和可行性
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会对部分募投项目进行了重新论证：
“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”旨在通过互联网技术应用于大数据平台的构建，搭建起能够有效解决面料商、品牌商、印染企业和染料商之间沟通和确认问题的平台，全面提升公司行业服务能力；该项目是印染行业与互联网结合的典型应用，是“互联网+”的直接体现，符合国家产业政策的导向；在常态化疫情防控的背景下，能够突破空间禁锢链接产业链上下游的互联网平台，在新的经济发展形势下大有可为；同时，公司深耕染料行业数十年，具备项目实施的人才基础、技术储备、产品积累、项目经验，项目仍具有实施的可行性。该募投项目不直接产生经济效益，建成后将有效提升公司整体的行业服务能力，增
强公司在业内的竞争力，有助于进一步增强公司客户的黏性。
鉴于上述情况，公司审慎研究论证后认为上述募集资金投资项目仍符合公司战略规划，仍具备投资的必要性和可行性，公司将继续推进实施该项目计划，并将项目的预定可使用状
[2021-11-27] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于选举独立董事的公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-073
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于选举独立董事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王建庆先生在公司连续任职独立董事即将届满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司独立董事履职指引》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，王建庆先生将在公司股东大会选举产生新的独立董事之后不再担任公司独立董事职务。王建庆先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
为保证董事会顺利运作，公司于 2021 年 11 月 26 日召开第四届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于公司董事会选举独立董事的议案》，同意选举张训苏先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张训苏先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会第四届董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。该议案尚需提交公司股东大会审议。
通过对上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关法律法规及《上海雅运纺织化工股份有限公司》中规定的担任董事或独立董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人具备担任公司董事或独立董事的资格并已取得独立董事资格证书，符合担任公司董事的任职要求。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
独立董事候选人简介：
张训苏，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，统计学博
士，毕业于上海财经大学。曾任职安徽财经大学讲师、复旦大学博士后工作站副教授、港澳国际信托投资公司研发中心总监及兴业证券研发中心总经
理、总裁助理兼资管部总经理、合规总监等，2016 年 1 月至今担任上海景领投资管理有限公司董事长。
[2021-11-27] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-075
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟终止募集资金投资项目：营销服务网络建设项目新建项目
项目终止后剩余募集资金安排：公司拟将剩余募集资金 16,200,261.28
元人民币（包含截至 2021 年 11 月 20 日该项目的剩余募集资金净余
额以及利息与理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金
额为准）用于永久补充流动资金
本事项已经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）于 2021年 11 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经审慎研究，决定将首次公开发行股票募投项目之“营销服务网络建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。本事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 7 月 27
日出具《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2018]1201 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3,680
万股。每股发行价格为人民币 10.98 元，募集资金总额为人民币 40,406.40 万元，
扣除发行费用后募集资金净额为人民币 35,049.52 万元，上述募集资金于 2018
年 9 月 5 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报
字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及项目实施子公司与保荐 机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募 集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
（二）募投项目的基本情况
公司《上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第 十三节 募集资金运用”详细披露了公司募集资金用途、募投项目的基本情况及 募集资金运用对公司经营和财务状况的影响等方面内容。
截至 2021 年 11 月 20 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如
下：
承诺募集资金投 已累计投入金额
序号 项目名称 入金额 （万元）
（万元）
1 新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目 16,910.22 13,095.74
2 服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目 2,579.30 45.60
3 互联网客户色彩一体化解决方案新建项目 2,800 700.80
4 营销服务网络建设项目新建项目 2,760 1,302.59
5 补充流动资金 10,000 10,093.39
合计 35,049.52 25,238.12
注：“补充流动资金”项目累计投入金额与承诺投入金额的差额，系募集资金补充流动资金专户进行现
金管理产生的投资收益及存款利息收入，公司注销该募集账户时将其剩余募集资金全部转入公司基本账户。
（三）募集资金存放、管理与使用情况
公司及项目实施子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募
集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
截至 2021 年 11 月 20 日，公司首次公开发行股票募集资金存放及在账情况
如下：
单位：元
序号 开户行名称 账号 截止日余额
1 上海浦东发展银行股份有限公司嘉 98430078801100000175（已
定支行 注销） -
2 上海浦东发展银行股份有限公司嘉 98430078801000000176
定支行 16,200,261.28
3 上海银行股份有限公司永康支行 03003683531（已注销） -
4 上海银行股份有限公司永康支行 03003683493 35,823,697.04
5 上海银行股份有限公司永康支行 03003696382 9,652,655.95
6 中国银行股份有限公司上海市徐汇 455975972836（已注销）
支行 -
7 上海浦东发展银行股份有限公司嘉 98430078801500001070
定支行 22,585,487.65
鉴于募投项目“补充流动资金”在中国银行股份有限公司上海市徐汇支行专户（专户账号：455975972836）存放的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已办理了该专户的销户手续。该账户注销后，公司及保荐机构广发证券与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，具体
内容详见公司 2019 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-062）。
鉴于募投项目“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，其在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（专户账号：98430078801100000175）的余额已全部转入公司基本户，公司办理
了该专户的销户手续，具体内容详见公司 2020 年 11 月 19 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限关于公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-060）。
鉴于募投项目“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”实施主体由公司已变更为全资子公司上海蒙克信息科技有限公司，其在上海银行股份有限公司永康支行（专户账号：03003683531）的余额已全部转入上海浦东发展银行股份有
限公司嘉定支行（专户账号：98430078801500001070），公司办理了该专户的销
户手续，具体内容详见公司 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限关于公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-013）。
公司每半年披露一次募集资金存放与实际使用情况的专项报告，对募投项目的进展及延期情况、募投项目变动情况、以及募集资金存放与使用情况进行了披露。
公司在董事会审议通过募集资金置换、使用闲置募集资金购买理财产品及募集资金投资项目延期的相关议案后，均及时对相关情况进行了披露。
募集资金投资项目的相关情况不存在前后披露不一致、披露不及时、风险揭示不充分等情况。
二、 本次终止募投项目情况及具体原因
（一）原募投项目立项论证情况
公司在向中国证监会递交首次公开发行股票的申请材料时，已经完成“营销服务网络建设项目新建项目”可行性研究报告的编制。该项目是基于当时的市场竞争环境及公司的战略布局，作出实施该项目的判断。在项目实施前，公司从项目实施的背景、项目建设的必要性、行业现状、项目的效益等多角度对项目的实施进行了可行性分析，完成可行性研究报告的编制，取得相关项目审批手续。根据当时设定的实施计划，该募投项目实施周期为两年，通过对原有国内营销服务网络进行升级改造，并着重在广东、福建两省重点扩建和新建的营销技术服务网点。此外，将对现有的南亚、东南亚市场营销服务网络进行升级改造，增加营销技术服务网点，扩大各区域的营销技术服务人员队伍，加强产品和技术培训。同时，计划新建中东、非洲、中美洲、南美洲纺织印染市场的营销服务网络，招募和培养当地的专业营销和技术服务人员队伍。通过营销服务网点来进行销售和服务不断的加强品牌建设的力量，持续扩大品牌影响力。
（二）拟终止的募集资金投资项目原计划投资和实际投资情况
“营销服务网络建设项目新建项目”原计划投入 2,760.00 万元。截至 2021
年 11 月 20 日，该募投项目募集资金账户余额为 16,200,261.28 元（包含截至 2021
年 11 月 20 日该项目的剩余募集资金净余额以及利息与理财收益）。该项目募集资金的使用及剩余情况具体如下：
单位：元
募集资金拟 累计投入募 投资 银行手续费 利息与理财 剩余募集资金金额
项目名称 投资总额 集资金金额 进度 支出 收益 （5）=（1）-（2）
（1） （2） （%） （3） （4） -（3）+（4）
营销服务网络 13,025,906.
建设项目新建 27,600,000 64 47.20 432.75 1,626,600.67 16,200,261.28
项目
（三）募投项目进展情况
“营销服务网络建设项目新建项目”国内营销服务网络建设方面已基本完
工。公司在国内已建
[2021-11-27] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-076
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 13 日 14 点 45 分
召开地点：上海市嘉定区金园六路 388 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 13 日
至 2021 年 12 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司董事会选举独立董事的议案 √
2 关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金 √
永久补充流动资金的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议
审议通过，并于 2021 年 11 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603790 雅运股份 2021/12/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 12 月 10 日上午 9:00-11:30；下午 13:00-15:00
2、登记地点：上海市嘉定区金园六路 388 号雅运股份证券部
3、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡
4、异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
（一）联系人：杨勤海
联系电话：021-69136448
传真：021-69132599
邮编：201812
邮箱：ir@argus.net.cn
联系地址：上海市嘉定区金园六路 388 号雅运股份证券部
（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（三）根据相关规定，公司股东大会不发礼品。
（四）出席现场会议的股东请于会议开始前 15 分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（五）特别提示
鉴于新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：
1、为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
2、为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需佩戴口罩、登记并测量体温、出示“随申码”或“行程码”。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海雅运纺织化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 13
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司董事会选举独立董事的议案
关于公司部分募投项目终止并将剩余
2
募集资金永久补充流动资金的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-27] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-075
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟终止募集资金投资项目：营销服务网络建设项目新建项目
项目终止后剩余募集资金安排：公司拟将剩余募集资金 16,200,261.28
元人民币（包含截至 2021 年 11 月 20 日该项目的剩余募集资金净余
额以及利息与理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金
额为准）用于永久补充流动资金
本事项已经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）于 2021年 11 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经审慎研究，决定将首次公开发行股票募投项目之“营销服务网络建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。本事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 7 月 27
日出具《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2018]1201 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3,680
万股。每股发行价格为人民币 10.98 元，募集资金总额为人民币 40,406.40 万元，
扣除发行费用后募集资金净额为人民币 35,049.52 万元，上述募集资金于 2018
年 9 月 5 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报
字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及项目实施子公司与保荐 机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募 集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
（二）募投项目的基本情况
公司《上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第 十三节 募集资金运用”详细披露了公司募集资金用途、募投项目的基本情况及 募集资金运用对公司经营和财务状况的影响等方面内容。
截至 2021 年 11 月 20 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如
下：
承诺募集资金投 已累计投入金额
序号 项目名称 入金额 （万元）
（万元）
1 新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目 16,910.22 13,095.74
2 服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目 2,579.30 45.60
3 互联网客户色彩一体化解决方案新建项目 2,800 700.80
4 营销服务网络建设项目新建项目 2,760 1,302.59
5 补充流动资金 10,000 10,093.39
合计 35,049.52 25,238.12
注：“补充流动资金”项目累计投入金额与承诺投入金额的差额，系募集资金补充流动资金专户进行现
金管理产生的投资收益及存款利息收入，公司注销该募集账户时将其剩余募集资金全部转入公司基本账户。
（三）募集资金存放、管理与使用情况
公司及项目实施子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募
集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
截至 2021 年 11 月 20 日，公司首次公开发行股票募集资金存放及在账情况
如下：
单位：元
序号 开户行名称 账号 截止日余额
1 上海浦东发展银行股份有限公司嘉 98430078801100000175（已
定支行 注销） -
2 上海浦东发展银行股份有限公司嘉 98430078801000000176
定支行 16,200,261.28
3 上海银行股份有限公司永康支行 03003683531（已注销） -
4 上海银行股份有限公司永康支行 03003683493 35,823,697.04
5 上海银行股份有限公司永康支行 03003696382 9,652,655.95
6 中国银行股份有限公司上海市徐汇 455975972836（已注销）
支行 -
7 上海浦东发展银行股份有限公司嘉 98430078801500001070
定支行 22,585,487.65
鉴于募投项目“补充流动资金”在中国银行股份有限公司上海市徐汇支行专户（专户账号：455975972836）存放的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已办理了该专户的销户手续。该账户注销后，公司及保荐机构广发证券与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，具体
内容详见公司 2019 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-062）。
鉴于募投项目“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，其在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（专户账号：98430078801100000175）的余额已全部转入公司基本户，公司办理
了该专户的销户手续，具体内容详见公司 2020 年 11 月 19 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限关于公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-060）。
鉴于募投项目“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”实施主体由公司已变更为全资子公司上海蒙克信息科技有限公司，其在上海银行股份有限公司永康支行（专户账号：03003683531）的余额已全部转入上海浦东发展银行股份有
限公司嘉定支行（专户账号：98430078801500001070），公司办理了该专户的销
户手续，具体内容详见公司 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限关于公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-013）。
公司每半年披露一次募集资金存放与实际使用情况的专项报告，对募投项目的进展及延期情况、募投项目变动情况、以及募集资金存放与使用情况进行了披露。
公司在董事会审议通过募集资金置换、使用闲置募集资金购买理财产品及募集资金投资项目延期的相关议案后，均及时对相关情况进行了披露。
募集资金投资项目的相关情况不存在前后披露不一致、披露不及时、风险揭示不充分等情况。
二、 本次终止募投项目情况及具体原因
（一）原募投项目立项论证情况
公司在向中国证监会递交首次公开发行股票的申请材料时，已经完成“营销服务网络建设项目新建项目”可行性研究报告的编制。该项目是基于当时的市场竞争环境及公司的战略布局，作出实施该项目的判断。在项目实施前，公司从项目实施的背景、项目建设的必要性、行业现状、项目的效益等多角度对项目的实施进行了可行性分析，完成可行性研究报告的编制，取得相关项目审批手续。根据当时设定的实施计划，该募投项目实施周期为两年，通过对原有国内营销服务网络进行升级改造，并着重在广东、福建两省重点扩建和新建的营销技术服务网点。此外，将对现有的南亚、东南亚市场营销服务网络进行升级改造，增加营销技术服务网点，扩大各区域的营销技术服务人员队伍，加强产品和技术培训。同时，计划新建中东、非洲、中美洲、南美洲纺织印染市场的营销服务网络，招募和培养当地的专业营销和技术服务人员队伍。通过营销服务网点来进行销售和服务不断的加强品牌建设的力量，持续扩大品牌影响力。
（二）拟终止的募集资金投资项目原计划投资和实际投资情况
“营销服务网络建设项目新建项目”原计划投入 2,760.00 万元。截至 2021
年 11 月 20 日，该募投项目募集资金账户余额为 16,200,261.28 元（包含截至 2021
年 11 月 20 日该项目的剩余募集资金净余额以及利息与理财收益）。该项目募集资金的使用及剩余情况具体如下：
单位：元
募集资金拟 累计投入募 投资 银行手续费 利息与理财 剩余募集资金金额
项目名称 投资总额 集资金金额 进度 支出 收益 （5）=（1）-（2）
（1） （2） （%） （3） （4） -（3）+（4）
营销服务网络 13,025,906.
建设项目新建 27,600,000 64 47.20 432.75 1,626,600.67 16,200,261.28
项目
（三）募投项目进展情况
“营销服务网络建设项目新建项目”国内营销服务网络建设方面已基本完
工。公司在国内已建
[2021-11-26] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于大股东部分股份质押的公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-070
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于大股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）大股东郑怡华
女士持有公司股份 27,232,920 股，占公司总股本的 14.23%。本次质押后，郑
怡华女士累计质押股份为 1,720,000 股，占其持股比例的 6.32%，占公司总股
本的 0.90%。
谢兵先生、顾喆栋先生、郑怡华女士为公司实际控制人，共计持有
公司股份 115,067,160 股，占公司总股本的 60.13%。本次质押后，累计质押
公司股份 5,870,000 股，占合计持有数量的 5.10%，占公司总股本的 3.07%。
公司于近日收到公司实际控制人之一郑怡华女士的通知，获悉其所持有公司
的部分股份被质押，具体事项如下。
一、本次股份质押基本情况
是否 是否 是否 占其所 占公司 质押
股东名 为控 本次质押 为限 补充 质押起始 质押到期 质权人 持股份 总股本 融资
称 股股 股数(股) 售股 质押 日 日 比例 比例 资金
东 用途
广发证 个人
郑怡华 是 1,720,000 否 否 2021.11.24 2022.11.23 券股份 6.32% 0.90% 其他
有限公 企业
司 经营
本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
障用途。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，郑怡华女士及其一致行动人累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情
本次质押 本次质押 占其 占公 况
股东名 持股数量 持股 前累计质 后累计质 所持 司总 已质押 已质押 未质押 未质押
称 （股） 比例 押数量 押数量 股份 股本 股份中 股份中 股份中 股份中
（%） (股) （股） 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
（%） （%） 份数量 份数量 份数量 份数量
（股） （股） （股） （股）
谢兵 49,083,840 25.65 4,150,000 4,150,000 8.45 2.17 0 0 0 0
顾喆栋 38,750,400 20.25 0 0 0 0 0 0 0 0
郑怡华 27,232,920 14.23 0 1,720,000 6.32 0.90 0 0 0 0
合计 115,067,160 60.13 0 5,870,000 5.10 3.07 0 0 0 0
三、股东累计质押股份情况
郑怡华女士本次质押股份资金用途为个人其他企业经营，与上市公司的日常
生产经营无关。郑怡华女士资信状况良好，有足够的风险控制能力，本次质押不
会对公司控制权及公司的日常经营产生影响。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-20] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司简式权益变动报告书-许贵来
上海雅运纺织化工股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：上海雅运纺织化工股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：雅运股份
股票代码：603790
信息披露义务人：许贵来
通讯地址：上海市嘉定区金园六路 388 号
权益变动性质：股份减少（大宗交易）
签署日期：二〇二一年十一月十九日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“雅运股份”）中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在雅运股份中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
信息披露义务人声明......2
第一节 释义......4
第二节 信息披露义务人介绍......5
第三节 本次权益变动目的......6
第四节 权益变动方式......7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况......8
第六节 其他重大事项......9
第七节 备查文件......10
信息披露义务人声明......11
附表...... 12
第一节 释义
在报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
信息披露义务人 指 许贵来
公司、上市公司、雅运股份 指 上海雅运纺织化工股份有限公司
报告书、本报告书 指 上海雅运纺织化工股份有限公司简式权益变动报
告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次权益变动 指 信息披露义务人通过大宗交易减持公司股份而形
成的权益变动
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：许贵来
性别：男
国籍：中国
身份证号： 210603************
通讯地址：上海市嘉定区金园六路 388 号
是否取得其他国家或地区的居留权：否
二、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外
股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 本次权益变动目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动的原因为信息披露义务人自身资金需求。
二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划
信息披露义务人许贵来先生计划自 2021 年 11 月 19 日起的 90 日内，通过大宗
交易减持所持公司股份，总量不超过公司总股本的 2%（包含此次减持）。若后续发生相关权益变动事项，许贵来先生将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况
2021 年 11 月 19 日，信息披露义务人通过大宗交易的方式，减持公司股份
1,375,500 股，占公司总股本的 0.72%。
本次权益变动前，信息披露义务人持有公司无限售流通股 10,943,400 股，占公
司总股本的 5.72%。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司无限售流通股9,567,900 股，占公司总股本的 4.99995%。
二、信息披露义务人所持上市公司股份权利受到限制的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人所持的雅运股份股票不存在被质押、冻结等权利受到限制的情形。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
权益变动前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的行为。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在可避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的身份证明文件
2、本报告文本
二、备查文件放置地点
本报告书及所述备查文件置于雅运股份董事会办公室。
信息披露义务人声明
本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
许贵来
签署日期：2021 年 11 月 19 日
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 上海雅运纺织化工 上市公司所在地 上海市
股份有限公司
股票简称 雅运股份 股票代码 603790
信息披露义务人名称 许贵来 信息披露义务人通 上海市嘉定区金园六
讯地址 路 388 号
增加 □ 减少 √
拥有权益的股份数量变化 不变，但持股人发 有无一致行动人 有 □ 无 √
生变化 □
信息披露义务人是否为上 信息披露义务人是
市公司第一大股东 是 □ 否 √ 否为上市公司实际 是 □ 否 √
控制人
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
权益变动方式 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □
继承 □ 赠与 □
其他 √（大宗交易）
信息披露义务人披露前拥有权益的 股票种类：人民币普通股
股份数量及占上市公司已发行股份 持股数量：10,943,400 股
比例 持股比例：5.72%
本次权益变动后，信息披露义务人 股票种类：人民币普通股
拥有权益的股份数量及变动比例 变动数量: 1,375,500 股
变动比例：0.72%
在上市公司中拥有权益的股份变动 时间：2021.11.19
的时间及方式 方式：大宗交易
是否已充分披露资金来源 不适用
信息披露义务人是否拟于未来 12 是 √ 否 □
个月内继续减持上市公司股票
信息披露义务人在此前 6 个月是否 是 □ 否 √
在二级市场买卖该上市公司股票
（此页无正文，为《上海雅运纺织化工股份有限公司简式权益变动报告书》的签字页）
信息披露义务人：
许贵来
签署日期： 2021 年 11 月 19 日
[2021-10-29] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司2021年三季度主要经营数据公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-068
上海雅运纺织化工股份有限公司
2021 年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求，现将 2021 年三季度主 要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
2021 年 1-9 月
2021 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
主要产品 主营业务收入
产量（吨） 销量（吨）
（万元）
染料 10,690.00 9,561.14 42,126.75
纺织助剂 25,481.88 25,268.31 27,492.00
合计 36,171.88 34,829.44 69,618.75
二、主要产品价格变动情况
2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 变动情况
主要产品
销售均价（元/吨） 销售均价（元/吨） ( % )
染料 44,060.40 45,877.17 -3.96
纺织助剂 10,880.03 11,226.42 -3.09
三、主要原材料价格波动情况
主要原材料 2021 年 1-9 月 采 2020年1-9月采 变动情况
购均价（元/吨） 购均价（元/吨） ( % )
活性染料基础黑粉 17,503.51 17,560.72 -0.33
褐藻胶 38,716.81 30,998.93 24.90
H 酸 30,953.49 25,663.70 20.61
M 酸 34,865.76 43,065.91 -19.04
四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上数据来自于公司内部统计，未经审计，仅作为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来生产经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (603790)雅运股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.32元
每股净资产: 6.0146元
加权平均净资产收益率: 5.26%
营业总收入: 6.96亿元
归属于母公司的净利润: 6099.75万元
[2021-10-27] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于大股东部分股份质押的公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-066
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于大股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）大股东谢兵先
生持有公司股份 49,083,840 股，占公司总股本的 25.65%。本次质押后，谢兵
先生累计质押股份为 4,150,000 股，占其持股比例的 8.45%，占公司总股本的
2.17%。
谢兵先生、顾喆栋先生、郑怡华女士为公司实际控制人，共计持有
公司股份 115,067,160 股，占公司总股本的 60.13%。本次质押后，累计质押
公司股份 4,150,000 股，占合计持有数量的 3.61%，占公司总股本的 2.17%。
公司于近日收到公司实际控制人之一谢兵先生的通知，获悉其所持有公司的
部分股份被质押，具体事项如下。
一、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 是否 是否 质押起始 质押到期 占其所持 占公司 质押融
名称 控股股 股数（股） 为限 补充 日 日 质权人 股份比例 总股本 资资金
东 售股 质押 比例 用途
广发证券 个人其
谢兵 是 4,150,000 否 否 2021.10.25 2022.10.24 股份有限 8.45% 2.17% 他企业
公司 经营
本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
障用途。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，谢兵先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：
本次质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
持股 押前累 本次质押后 所持 司总 已质押 未质押 未质押
股东名 持股数量 累计质押数 股份中 已质押股 股份中 股份中
称 （股） 比例 计质押 量 股份 股本 份中冻结
（%） 数量 比例 比例 限售股 股份数量 限售股 冻结股
(股) （股） （%） （%） 份数量 份数量 份数量
（股） （股） （股） （股）
谢兵 49,083,840 25.65 0 4,150,000 8.45 2.17 0 0 0 0
顾喆栋 38,750,400 20.25 0 0 0 0 0 0 0 0
郑怡华 27,232,920 14.23 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 115,067,160 60.13 0 4,150,000 3.61 2.17 0 0 0 0
三、其他情况说明
谢兵先生本次质押股份资金用途为个人其他企业经营，与上市公司的日常生
产经营无关。谢兵先生资信状况良好，有足够的风险控制能力，本次质押不会对
公司控制权及公司的日常经营产生影响。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-09-30] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-065
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海雅运新材料有限公司（以下简称“雅运新材料”）、
上海雅运科技有限公司（以下简称“雅运科技”）
● 本次担保金额：公司为雅运新材料提供 1,000 万元担保，为雅运科技提供
1,000 万元担保。截至本公告披露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为4,392.70 万元（不包含本次发生的担保），公司为雅运科技提供的担保余额为 0元（不包含本次发生的担保）。
● 本次担保不存在反担保
● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
一、担保情况概述
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月
15 日和 2021 年 5 月 13 日召开了第四届董事会第八次会议和 2020 年年度股东大
会，均审议通过了《关于 2021 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》，同意2021年度公司为下属全资子公司提供担保金额不超过3亿元人民币，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2021-027）。
近日，公司与上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行”）签订《普惠及小企业借款保证合同》，公司为雅运新材料向上海银行申请的流动资
金贷款提供 1,000 万元的连带责任保证担保，公司为雅运科技向上海银行申请的流动资金贷款提供 1,000 万元的连带责任保证担保。
本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
1、被担保人名称：上海雅运新材料有限公司
注册地点：嘉定区江桥工业西区宝园五路 301 号
法定代表人：曾建平
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事新材料、染料、颜料和助剂专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，纺织助剂的生产、加工、销售，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事电子测量仪器、实验分析仪器、软件及辅助设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
雅运新材料最近一年又一期的财务数据如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，雅
运新材料总资产为 14,702.08 万元，总负债为 3,229.19 万元。2020 年度营业收入
为 13,667.90 万元，净利润为-427.64 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，雅运新材料的总资产为 18,826.63 万元，总负债为
4,509.61 万元。2021 年上半年的营业收入为 5,928.00 万元，净利润 844.12 万元。
（以上数据未经审计）
2、被担保人名称：上海雅运科技有限公司
注册地点：上海市嘉定区华江公路 129 弄 6 号 J3134 室
法定代表人：顾喆栋
注册资本：3,000 万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
雅运科技最近一年又一期的财务数据如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，雅
运科技总资产为 5,258.44 万元，总负债为 2,494.87 万元。2020 年度营业收入为
5,154.41 万元，净利润为-236.43 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，雅运科技的总资产为 6,525.43 万元，总负债为
3,910.31 万元。2021 年上半年的营业收入为 5,600.61 万元，净利润-148.45 万元。
（以上数据未经审计）
（二）被担保人与上市公司的关系
被担保人雅运新材料、雅运科技均系公司的全资子公司。
三、本次担保的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保期限：借款人履行债务的期限届满之日起三年。
担保金额：公司为雅运新材料担保 1,000 万元，为雅运科技担保 1,000 万元
担保范围：借款本金、利息（含复利）、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金和实现债权或担保物权的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等）。
四、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为 10,961 万元（不
包含本次发生的担保金额 2,000 万元），占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的
归属于上市公司股东净资产的比例为 9.71%。本次担保不会对公司带来不可控的风险，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-14] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于变更指定信息披露媒体的公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-064
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体 为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。鉴于公司近日与《上海证券报》和《证券时报》签
订了合同，自 2021 年 9 月 12 日起，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述报刊、网站刊登的信息为准，敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。
公司对《中国证券报》、《证券日报》长期以来提供的优质服务表示衷心的 感谢！
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-14] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-063
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资
计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 9 月 17 日（周五）
下午 14:00~16:30 参加由上海上市公司协会、全景网主办的“2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。投资者提问通道打开时间为15:00-16:30。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
公司出席本次网上集体接待日的人员有：董事长、总经理谢兵先生，副总经理、董事会秘书成玉清先生，财务总监陶剑勤女士，证券事务代表杨勤海先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-14] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于实际控制人续签一致行动协议的公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-062
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于实际控制人续签一致行动协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次续签一致行动协议后，公司实际控制人仍为谢兵、顾喆栋、郑怡华
● 本次续签一致行动协议，不会对公司日常经营管理产生不利影响
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人谢兵、顾喆栋、郑怡华三人的通知，鉴于上述三人签署的原《一致行动协
议》于 2021 年 9 月 11 日到期，经协商一致，各方于 2021 年 9 月 12 日续签了《一
致行动协议》，现将具体情况公告如下：
一、原《一致行动协议》的签署和履行情况
2018 年 5 月 30 日，谢兵、顾喆栋、郑怡华签署了原《一致行动协议》，该
协议主要约定原一致行动人作为公司股东，在行使股东大会提案权、表决权等股东权利时保持一致等内容，该协议约定的有效期为协议签署生效起至公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后 36 个月。经中国证券监督管理委员
会核准并经上海证券交易所同意，公司股票于 2018 年 9 月 12 日在上海证券交易
所上市，据此原《一致行动协议》有效期至 2021 年 9 月 11 日。
在原《一致行动协议》有效期内，上述一致行动人在约定的一致行动事项上，均充分遵守了一致行动的约定，未发生违反原《一致行动协议》的情形。
二、本次续签《一致行动协议》的主要内容
鉴于原《一致行动协议》有效期届满终止，经谢兵、顾喆栋、郑怡华协商一
致，三人于 2021 年 9 月 12 日续签《一致行动协议》，签署后谢兵、顾喆栋、郑
怡华的一致行动关系成立，上述三人仍为公司实际控制人。
本次续签的《一致行动协议》主要内容如下：
“第一条 一致行动的安排
1、各方确认，本协议各方同时担任公司董事期间，将持续采取一致行动，在公司董事会上通过采取相同意思表示的方式实施一致行动。
2、各方确认，协议各方在持有公司股份期间，将持续采取一致行动，在公司股东大会上通过采取相同意思表示的方式实施一致行动，但提案权和表决权等股东权利的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。
第二条 一致行动的具体事项
1、根据本协议第一条所述的原则，自本协议生效之日起，各方将在公司下列事项上继续采取一致行动，作出相同的意思表示：
（1）向董事会、股东大会（如适用）行使提案权；
（2）行使董事会、股东大会（如适用）的表决权；
（3）向股东大会（如适用）提名董事、监事候选人的权利；
（4）行使委派/选举/免职董事、监事的权利；
（5）行使选举董事长、监事会主席的权利；
（6）其他需要采取一致行动的事项。
2、协议各方应在董事会、股东大会行使上述权利前，通过友好协商、讨论的方式就有关事宜达成一致意见，并按照该一致意见对该等事项行使相应的提案权、表决权。如经协商未能达成一致意见的，应按照本协议各方各自持有的公司股份数额占其合计持股数的比例投票表决，并以占合计持股数二分之一以上（不含本数）的股份表决通过的意见为准，在公司董事会、股东大会上行使相应的提案权、表决权。
第三条 管辖法律及争议解决
1、本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
2、任何因本协议而产生的或与之有关的争议，应尽量通过协商、调解途径
解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按提交仲裁申请时该会有效之仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海。仲裁裁决是终局性的，并对双方当事人具有约束力。
第四条 其他条款
本协议自各方签署之日起生效，有效期叁年，即至 2024 年 9 月 11 日。”
三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响
本次续签《一致行动协议》后，公司实际控制人未发生改变，仍为谢兵、顾喆栋、郑怡华。本次续签《一致行动协议》有利于实现公司实际控制权的稳定，有利于公司保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性，不存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-07] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-060
上海雅运纺织化工股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 129,777,960 股
本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 13 日（因 2021 年 9 月 12 日为
非交易日，实际上市流通时间顺延至下一个交易日 2021 年 9 月 13 日）
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 7 月 27
日出具《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201 号）核准，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）36,800,000 股。经上海证券交易所同
意，公司股票于 2018 年 9 月 12 日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公
司总股本为 147,200,000 股，其中无限售条件流通股为 36,800,000 股，有限售条件流通股为 110,400,000 股。
本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，共涉及 5 名股东：谢兵、顾喆栋、郑怡华、许贵来、许雅昕，锁定期自公司股票上市之日起 36 个月，现锁
定期即将届满。本次申请上市流通限售股共计 129,777,960 股，将于 2021 年 9
月 13 日起上市流通（因 2021 年 9 月 12 日为非交易日，实际上市流通时间顺延
至下一个交易日 2021 年 9 月 13 日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 147,200,000 股，其中有限售
条件流通股 110,400,000 股，无限售条件流通股 36,800,000 股。
2019 年 5 月 10 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司 2018 年
度利润分配方案的议案》，公司以分配前总股本 147,200,000 股为基数，以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 44,160,000 股，上述利润分配方案
已实施完毕，转增后公司总股本增加至 191,360,000 股，其中有限售条件流通股增加至 143,520,000 股，无限售条件流通股增加至 47,840,000 股，涉及本次上市流通的限售股股份由 99,829,200 股增加至 129,777,960 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行 A 股股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：
1、公司实际控制人谢兵、顾喆栋、郑怡华承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；本人所持公司股票在锁定期满后，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2、公司股东许贵来、许雅昕承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本人
不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
截至本公告披露日，本次限售股上市流通的股东均严格履行了上述承诺和相关规定，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）核查，广发证券认为：公司本次申请解除限售股份的持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中作出的各项承诺；本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本专项核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对上海雅运纺织化工股份有限公司本次限售股份的上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 129,777,960 股；
2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 13 日；
3、首发限售股上市流通明细如下：
单位：股
序 股东 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
号 名称 数量 司总股本比例（%） 数量 数量
1 谢兵 49,083,840 25.65 49,083,840 0
2 顾喆栋 38,750,400 20.25 38,750,400 0
3 郑怡华 27,232,920 14.23 27,232,920 0
4 许贵来 10,943,400 5.72 10,943,400 0
5 许雅昕 3,767,400 1.97 3,767,400 0
合计 129,777,960 67.82 129,777,960 0
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条 境内自然人持有股份 129,777,960 -129,777,960 0
件的流通 有限售条件的流通股份合计 129,777,960 -129,777,960 0
股份
无限售条 A 股 61,582,040 129,777,960 191,360,000
件的流通 无限售条件的流通股份合计 61,582,040 129,777,960 191,360,000
股份
股份总额 191,360,000 0 191,360,000
八、上网公告附件
《广发证券股份有限公司关于上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的专项核查意见》
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-07] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于大股东承诺首次公开发行限售股解禁后不通过二级市场集中竞价交易方式减持公司股份的公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-061
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于大股东承诺首次公开发行限售股解禁后不通过 二级市场集中竞价交易方式减持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第一大股东谢兵先生、第二大股东顾喆栋先生出具的关于不通过二级市场集中竞价交易方式减持公司股份的承诺，具体情况如下：
基于对公司未来发展前景的信心，同时为了保持公司的长期稳定发展，公司第一大股东谢兵先生、第二大股东顾喆栋先生作出以下承诺：
谢兵先生、顾喆栋先生承诺自首次公开发行限售股解禁之日起 12 个月内，不通过二级市场集中竞价交易方式减持本人所持有的公司股份。若在承诺期间因送股、公积金转增股本等产生新增股份的，对新增股份亦遵守前述不减持承诺。
截至本公告披露之日，谢兵先生持有公司首次公开发行限售股 49,083,840股，顾喆栋先生持有公司首次公开发行限售股 38,750,400 股，两人合计持有的公
司首次公开发行限售股 87,834,240 股均于 2021 年 9 月 12 日解除限售（因 2021
年 9 月 12 日为非交易日，实际上市流通时间顺延至下一个交易日 2021 年 9 月
13 日），合计占公司总股本的 45.90%。
公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并依据相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-20] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-056
上海雅运纺织化工股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议于 2021 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第四
届监事会第九次会议的通知，会议于 2020 年 8 月 19 日在公司会议室现场召开。
本次会议由监事会主席顾新宇先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人。公司董事会秘书成玉清先生、证券事务代表杨勤海先生列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上 海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律法规、
规范性文件的要求，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了本公司 2021 年半年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-055
上海雅运纺织化工股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日
以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了关于召开第四届董事会第十三次会
议的通知，会议于 2020 年 8 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会
议由董事长谢兵先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。
经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2021 年半年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-057）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-058）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (603790)雅运股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.27元
每股净资产: 5.9906元
加权平均净资产收益率: 4.48%
营业总收入: 4.71亿元
归属于母公司的净利润: 5170.56万元
[2021-07-22] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-054
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银
行”）
本次委托理财金额：共计 5,000 万元
委托理财产 品名称 ：上海银 行“稳进 ”3 号 结构性存 款产品
（SDF22101M020A）
委托理财期限：34 天（上海银行理财产品）
履行的审议程序：第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议、
2020 年年度股东大会
一、前次使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况
2021 年 6 月 9 日，公司使用闲置募集资金购买了上海银行 4,500 万元对公结
构性存款产品，具体详见公司于 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-047）。
公司购买的上述理财产品现已到期赎回，现金管理本金及相关收益已按期全额存入募集资金专户，具体情况如下：
序 理财产品 理财金额 理财收益 现金管 实际年化
号 发行方 产品名称 产品类型 （万元） （万元） 理期限 收益率
（天）
1 上海银行 “稳进”3 号结构性 保本浮动收 4,500 12.58 34 3%
存款产品 益型
SDG22101M160A
合计 4,500
二、本次委托理财的概况
（一）委托理财目的
为提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金安全、不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）资金来源
公司本次委托理财的资金来源为闲置募集资金。
（三）委托理财产品的基本情况
上海银行“稳进”3 号结构性存款产品（SDF22101M020A）
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
银行理财 “稳进”3号结构性存
上海银行 产品 款产品 5,000 1%-3 % 4.66-13.97
SDF22101M020A
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
34天 保本浮动 否
收益型 / / /
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、期间，签署合同及协议等。
2、公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生
的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
经公司内部风险评估，公司此次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好，发行主体有保本约定，风险可控。公司已建立相关投资审批和执行程序，确保本次委托理财有效开展和规范运行，确保资金安全。本次委托理财评估符合内部资金管理的要求。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同的主要条款
1、公司与上海银行签订的《单位人民币结构性存款协议（2018 版）》主要
条款如下：
（1）合同签署日期：2021.7.21
（2）产品名称：上海银行“稳进”3 号结构性存款产品（SDF22101M020A）
（3）理财金额：4,500 万元
（4）投资期限：34 天
（5）产品预期年化收益率：1%-3%
（6）是否要求履约担保：否
2、太仓宝霓实业有限公司与上海银行签订的《单位人民币结构性存款协议（2018 版）》主要条款如下：
（1）合同签署日期：2021.7.21
（2）产品名称：上海银行“稳进”3 号结构性存款产品（SDF22101M020A）
（3）理财金额：500 万元
（4）投资期限：34 天
（5）产品预期年化收益率：1%-3%
（6）是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
上海银行的上述理财产品（上海银行“稳进”3 号结构性存款产品
（SDF22101M020A））主要投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、
同业借款、保险债权投资计划等，获得持有期间收益。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，公司购买的上述理财产品均属于安全性高、流动性好，有保本约定的银行结构性存款产品，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（三）风险控制分析
公司本次购买理财产品是在闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会根据股东大会的授权，授权公司经营层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理产品严格把关，谨慎决策。公司本次所选的产品为保本型产品，期间公司将持续跟踪资金的运作情况，严格控制资金的安全性，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时，公司将严格按照《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。
公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方的情况
受托方上海银行为上海银行股份有限公司分支机构，上海银行股份有限公司为已上市金融机构，公司与上述银行之间不存在关联关系，相应的现金管理不构成关联交易。
五、对公司影响
1、公司最近一年又一期财务数据：
单位：元 人民币
金额
科目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,412,263,791.98 1,483,014,003.22
负债总额 196,801,507.56 257,786,644.28
资产净额 1,215,462,284.42 1,225,227,358.94
科目 2020 年度 2021 年 1-3 月
经营活动产生的现金流 量净额 90,893,583.26 42,398,189.24
公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。截至 2021 年 3
月 31 日，公司货币资金为 15,908 万元，理财产品总金额为 5,006 万元。公司本
次委托理财支付的金额为 5,000 万元，占最近一期期末货币资金和理财产品金额两项合计的 23.91%。本次委托理财对公司的未来主营业务、财务状况、经营成本的现金流量不产生实质性影响。
2、公司委托理财的合理性和必要性
（1）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
（2）公司通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的低风险短期理财等现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
3、公司委托理财的会计处理方式及依据
2017 年 3 月，财政部修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和
计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以上四项简称“新金融工具准则”），
并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。
[2021-07-21] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于部分募投项目延期的公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-053
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）于 2021年 7 月 20 日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司经审慎研究，决定将公司首次公开发行股票募投项目“新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项
目”的预计完工日期由 2021 年 7 月延期至 2022 年 5 月。本事项已经第四届董事
会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，并经第四届监事会第八次会议审议通过。现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 7 月 27
日出具《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3,680万股。每股发行价格为人民币 10.98 元，募集资金总额为人民币 40,406.40 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 35,049.52 万元，上述募集资金于 2018年 9 月 5 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及项目实施子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
二、 募投项目的基本情况
截至 2021 年 5 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：
承诺募集资金投 已累计投入金额
序号 项目名称 入金额 （万元）
（万元）
1 新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目 16,910.22 11,380.64
2 服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目 2,579.30 45.60
3 互联网客户色彩一体化解决方案新建项目 2,800 520.23
4 营销服务网络建设项目新建项目 2,760 925.20
5 补充流动资金 10,000 10,093.39
合计 35,049.52 22,965.06
注：“补充流动资金”项目累计投入金额与承诺投入金额的差额，系募集资金补充流动
资金专户进行现金管理产生的投资收益及存款利息收入，公司注销该募集账户时将其剩余募
集资金全部转入公司基本账户。
三、 募集资金存放及在账情况
截至 2021 年 5 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金存放及在账情况如
下：
单位：元
序号 开户行名称 账号 截止日余额
上海浦东发展银行股份有限公司嘉 98430078801100000175（已
1 定支行 注销） -
上海浦东发展银行股份有限公司嘉 98430078801000000176
2 定支行 19,239,148.74
3 上海银行股份有限公司永康支行 03003683531（已注销） -
4 上海银行股份有限公司永康支行 03003683493 45,441,909.13
5 上海银行股份有限公司永康支行 03003696382 16,743,903.66
中国银行股份有限公司上海市徐汇 455975972836（已注销）
6 支行 -
上海浦东发展银行股份有限公司嘉 98430078801500001070
7 定支行 24,373,403.83
截至 2021 年 5 月 31 日，公司闲置募集资金现金管理余额为 5,000 万元。
鉴于募投项目“补充流动资金”在中国银行股份有限公司上海市徐汇支行专 户（专户账号：455975972836）存放的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已
办理了该专户的销户手续，具体内容详见公司 2019 年 12 月 26 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-062）。
鉴于募投项目“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，其在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（专户账号：98430078801100000175）的余额已全部转入公司基本户，公司办理
了该专户的销户手续，具体内容详见公司 2020 年 11 月 19 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限关于公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-060）。
鉴于募投项目“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”实施主体由公司已变更为全资子公司上海蒙克信息科技有限公司，其在上海银行股份有限公司永康支行（专户账号：03003683531）的余额已全部转入上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（专户账号：98430078801500001070），公司办理了该专户的销
户手续，具体内容详见公司 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限关于公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-013）。
四、 本次延期募投项目情况、延期原因
（一）本次募投项目延期情况
1、本次募投项目延期情况如下：
涉及延期的项目名称 调整前项目达到预定可使用 调整后项目达到预定可使用
状态日期 状态日期
新建年产 1.6 万吨高性能环 2021 年 7 月 2022 年 5 月
保纺织助剂生产项目
2、本次涉及延期募投项目进展情况
“新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目”募投总金额为 16,910.22
万元。截至 2021 年 5 月 31 日，已投入 11,380.64 万元，占该募投项目总金额的
67.30%。该募投项目一期建设工程已基本完成，包括：丙类车间、丙类仓库、甲类车间、甲类仓库的土建工程及验收，综合楼的土建工程、装修及验收，所有生产设备设施的定置定位，二期建设工程正积极推进中。根据项目目前实际进度，公司计划于 2022 年 5 月完成该募投项目的整体建设。
（二）本次募投项目延期的原因
1、随着国家和地方各级政府愈加重视化工企业的安环管理，募投项目建设所在地太仓港港口开发区石化工业区也更加注重本质安全和生态环保。公司募投项目开展过程中，政府关于行政规划审批、工程施工图审、消防验收等环节的相关要求更加细化完善，公司积极响应当地政府的要求，进一步细化完善项目中相关设计，例如对桩基方案、雨水强排系统、消防安全设施、环保设施等方面进行多次细化与完善，故致使项目整体进度较计划延后。
2、募投项目在建设中，一方面为了确保项目符合政府不断细化的验收标准，另一方面为了项目在投产后满足实际使用要求且更具有实用性和升级空间，在项目各关键点增加了更多的技术沟通。公司募投项目工程设计方案较为谨慎，在落实整体安设方案的基础上，每项分项在施工前都需要结合现场施工条件和今后实际使用的合理合规性进行具体的技术确认工作，如在设备安装、电缆施工、蒸汽管道施工、管路仪表安装、环保设计施工等方面加强技术沟通和交流，确保上述项目更为严格谨慎的技术控制。上述技术沟通需花费较多时间，对项目进度有一定的影响。
五、 保障延期后按期完成的相关措施
截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。为保证募集资金投资项目延期后能够按期完成，公司拟采取如下措施：
1、由公司总经理领衔的项目组将更加严控项目进度，总结之前项目进程中的经验教训，并在今后重点关注可能影响预期进度的内容，确保项目顺利开展。
2、项目组将继续加强与政府审批部门的主动沟通，保证对政府法规政策信息和办事流程的及时了解以作最快响应和调整，推进项目建设，避免延误。
3、项目进入最后的攻坚阶段，项目组将更加积极协调人力物力等资源的配置，确保项目的按期完成。
六、本次部分募投项目延期对公司的影响
公司本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形，不影响募集资金使用计划正常进行。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司
的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
七、募投项目延期履行的决策程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2021 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。同意将“新
建年产 1.6
[2021-07-21] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-052
上海雅运纺织化工股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日
以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届监事会第八次会议的通
知，会议于 2021 年 7 月 20 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席顾
新宇先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书成玉清先生、证券事务代表杨勤海先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，同意公司部分募投项目延期的事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-053）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司监事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-07-15] (603790)雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-051
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 15 日
召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司分别于 2020 年 10 月 16 日和 2020
年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2020-045）、《上海雅运纺织化工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-047）。
本次回购方案的主要内容如下：
公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 17.00 元/股（含），回购股份将用于股权激励，回购期限为自董事会审议通过本次方案之日起不超过 12 个月。
回购期间公司实施 2020 年度权益分派，每股派发现金红利 0.1 元（公司已
回购股份不参与权益分派），根据相关法律法规及回购方案要求，自除权除息日
起即自 2021 年 6 月 22 日起相应调整回购价格上限至不超过人民币 16.90 元/股
（含）。
二、回购实施情况
（一）2020 年 10 月 29 日，公司首次回购股份，并于 2020 年 10 月 30 日披
露了首次回购股份的相关情况，详见公司 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2020-056）。
（二）2021 年 7 月 13 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 2,804,660
股，占公司总股本的 1.47%，回购最高价格 12.72 元/股，回购最低价格 9.40 元/
股，回购均价 10.69 元/股，使用资金总额 29,994,071.90 元（不含交易费用）。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购方案对公司的影响
本次回购股份所使用资金均为公司自有资金，本次回购方案的实施不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次回购方案实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2020 年 10 月 16 日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司于当日披露
的《上海雅运纺织化工股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号 2020-045）。截止本公告披露前，公司董事、监事、高级管理人员及实控人在此期间，均没有买卖公司股票的情况。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
本次回购前 本次回购后
股份类别 股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 129,777,960 67.82 129,777,960 67.82
无限售条件股份 61,582,040 32.18 61,582,040 32.18
其中：已回购股份 0 0.00 2,804,660 1.47
总股本 191,360,000 100.00 191,360,000 100.00
五、已回购股份的处理安排
公司本次总计回购 2,804,660 股，目前存放于公司回购专用证券账户，期间
已回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。
后续公司将根据回购报告书披露用途，将已回购股份用以实施股权激励并按规定履行决策程序和信息披露义务。若公司未能在本公告披露之日起 3 年内将回购股份用于上述用途，公司将依法注销未使用完毕的回购股份。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
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