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[2022-01-28] (603721)中广天择:中广天择股票交易异常波动公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2022-002
中广天择传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年1月25日、1月26日、1月27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东和实际控制人长沙广播电视集团，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2022年1月25日、1月26日、1月27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人长沙广播电视集团，截至本公告披露日，公司及公司控股股东和实际控制人长沙广播电视集团均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人长沙广电集团买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场风险
公司股票于2022年1月25日、1月26日、1月27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-26] (603721)中广天择:中广天择2021年年度业绩预盈公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2022-001
中广天择传媒股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年业绩预计盈利2,100 万元到 2,400 万元。
2.扣除非经常性损益后，公司 2021 年业绩预计盈利 450 万元到 550 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为2,100 万元到 2,400 万元。
2.预计实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 450 万元到 550 万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-2,395 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,153 万元。
（二）每股收益：-0.18 元。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
（一）主营业务影响
2021 年，公司各项业务稳定有序开展，克服疫情冲击和复杂市场环境影响，持续提升整合营销服务水平，通过减量提质、降本增效，进一步强化公司服务能力和盈利水平。
报告期内，公司加强对电影、电视剧项目投资的谨慎性，减少电影、电视剧的投入，加强风控评估,视市场实际情况灵活调整投资策略，进一步挖掘精品，减量提质。
（二）非经营性损益的影响
预计 2021 年非经常性损益较上年同期略有下降，主要系 2021 年计入当期债
务重组收益金额较上年减少所致。
四、风险提示
截至目前，公司 2021 年度审计工作尚在进行中。公司本次业绩预盈系公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算的结果，未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2021-12-21] (603721)中广天择:中广天择2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-042
中广天择传媒股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中
广天择会 V3 议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 65,495,785
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.3813
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长余江先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，公司独立董事曾德明先生，董事曾雄先生、
傅冠军先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周智先生出席会议；公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 65,495,785 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度银行融资及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 65,495,785 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,000 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
《关于公司
2022 年度日
3 常关联交易 1,000 100 0 0 0 0
预计的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
对于涉及关联股东回避表决的议案三，作为公司控股股东、实际控制人长沙广播电视集团现持有公司 65,494,785 股股份，其对议案三已回避表决。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：段頔靖、李纯青
2、律师见证结论意见：
“贵公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中广天择传媒股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-04] (603721)中广天择:中广天择关于2022年度预计日常性关联交易情况的公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-040
中广天择传媒股份有限公司
关于2022年度预计日常性关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本关联交易事项经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
? 公司2022年度预计日常性关联交易均为公司与控股股东长沙广播电视集团及其控制的其他企业间因业务往来产生的交易，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2021年12月3日，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议召开，公司董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。由于公司董事曾雄先生、余江先生现担任长沙广播电视集团总经理、副总经理，因此曾雄先生、余江先生对本议案回避表决。
2、2021年12月3日，中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第十二次会议召开，公司监事会以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。由于公司监事彭宇先生现担任长沙广播电视集团副总经理，因此彭宇先生对本议案回避表决。
3、公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：
公司已将2022年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为关联交易双方发生交易的理由合理、充分；关联交易双方的定价公平、公允，不存在损害公司和公司其他股东的利益的情形；关联交易事项，有利于促进公司持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十六次会议审议，关联董事在审议该议案时应回避表决。
4、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下意见：
公司拟与控股股东长沙广播电视集团及其控制的其他企业或组织间签署的关联交易合同均严格按照《公司章程》及公司《关联交易管理制度》有关规定履行了相应的批准程序，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格以合理的定价依据确定，作价公允，相关协议所确认的条款合理，不存在损害公司和公司其他非关联股东合法权益的情形。我们同意公司2022年度预计日常性关联交易事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
5、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见：
2022年度预计日常性关联交易是公司因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
6、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）2021年度日常性关联交易执行情况
经2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，根据长沙广电及其控制的其他企业或组织自身需求，预计2021年度与公司发生的日常关联交易金额为人民币800万元，主要为公司向其销售电视节目、视频内容素材和电视剧播映权，以及公司向其租赁演播厅、办公场地、劳务采购和节目推广等。
2021年前三个季度，公司向长沙广电及其控制的其他企业或组织发生的销售类日常关联交易金额合计为人民币1,151,320.76元，预计2021年第四季度销售类日常关联交易金额为人民币10,000.00元，预计2021年度全年发生的销售类日常关联交易金额为人民币1,161,320.76元，交易类别为电视节目、视频素材销售。
单位：元
关联人
2021年发生期间
关联交易类别
关联交易发生金额
长沙广电
及其控制企业
第一季度
电视节目销售
895,040.07
第二季度
158,193.33
第三季度
98,087.36
第四季度（预计）
10,000.00
合计
1,161,320.76
2021年前三个季度，公司向长沙广电及其控制的其他企业或组织发生的采购类日常关联交易金额合计为人民币5,725,017.92元，预计2021年第四季度采购类关联交易金额为人民币1,747,376.91元，预计2021年度全年发生的采购类日常关联交易金额为人民币7,472,394.83元，交易类别为演播厅及办公场地租赁等。
单位：元
关联人
2021年发生期间
关联交易类别
关联交易发生金额
长沙广电
及其控制企业
第一季度
演播厅及办公场地租赁等
1,890,243.20
第二季度
1,825,955.99
第三季度
2,008,818.73
第四季度（预计）
1,747,376.91
合计
7,472,394.83
采购类关联交易中,演播厅租赁事项进展如下：
经公司《招股说明书》已披露，公司在业务高速发展期内，因资金有限，未购置土地使用权和房产，经营办公场所均为租赁，在综合考虑自建/租赁的经济
成本、人力成本、时间成本后，决定向长沙广电定制和租赁演播厅，以解决原有演播厅限制的问题。
（1）合同签订情况
2012年6月21日，公司与长沙广电签订《演播厅定制及租赁合同》，合同约定：
①公司向长沙广电定制并承租“新广电中心”建设项目中1,000平方米的演播厅及其配套用房共计3,000平方米的场地；
②场地租赁期自长沙广电交付演播厅之日起10年；
③租金参考中瑞国际资产评估（北京）有限公司对租赁标的的租赁建议价格由双方协商确定；
④租金每五年支付一次，共两次；第一次自合同签订之日起十日内按照8%的折现率一次性付清前5年租金，前五年租金共计1,350.00万元；第二次租金在第一次的金额基础上上浮5%，后五年租金共计1,417.50万元，于第五年租期届满之日起十日内支付；
⑤场地设备和装修预算费为2,870.00万元，装修款分三次支付。
（2）合同履行情况
演播厅于2015年1月交付使用，场地设备和装修费最终的结算金额为2,909.55万元。
截至本次董事会召开之日，公司已按合同约定，支付长沙广电10年租金2,767.50万元，支付了设备及装修费2,909.55万元，共计5,677.05万元。合同约定的全部租金及设备、装修费已经全部支付完毕。计入2021年的费用为5,458,926.00万元。
（三）2022年度日常性关联交易预计情况
根据长沙广电及其控制的其他企业或组织自身需求和公司业务实际情况，预计2022年度长沙广电及其控制的其他企业或组织与公司发生的日常关联交易金额为人民币1,000万元，主要为公司向其销售电视节目、视频内容素材和电视剧播映权，以及公司向其租赁演播厅、办公场地，以及劳务采购和节目推广等。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况 长沙广播电视集团是拥有广播、电视、新媒体、国有文化上市公司、有线网络、剧院等多元化布局的综合性媒体集团。下辖新闻中心、节目中心、广播中心、技术中心、发射中心、融媒体中心等6个中心，以及中广天择、国安网络、田汉大剧院等共15家二级单位。住所为：长沙市雨花区湘府东路一段989号，法定代表人：曾雄，主营业务为监督和管理广播电视节目与卫星电视节目收录、有线广播电视网络的规划与开发管理；广播电视节目的制作、播出、转播、发射、监测与管理；广播电视产业经营。最近一个会计年度的主要财务数据：总资产：2,106,762,067.05元，净资产：839,866,984.42元，营业收入：646,351,805.72元，净利润：4,487,051.91元。
（二）关联关系
长沙广播电视集团系本公司控股股东、实际控制人持有本公司65,494,785股，占公司总股本的50.38%。
三、定价依据及公允性
公司与长沙广电及其控制的其他企业或组织发生的关联交易定价根据市场价格，由双方协商确定，所有关联交易同时保证双方的利益均未受损害，遵循公允性原则。
四、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
公司与关联方的交易均遵循市场化、公平自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，公司独立性未因关联交易受到影响。
五、上网公告附件
（一）《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议所审议有关事项的事前认可意见》；
（二）《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议所审议有关事项的独立意见》。
六、报备文件
（一）《中广天择传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
（二）《中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
（三）《中广天择传媒股份有限公司第三届董事会审计委员2021年第五次会议决议》
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2021年12月4日
[2021-12-04] (603721)中广天择:中广天择关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：
603721 证券简称： 中广天择 公告编号： 202 1 0 41
中广天择传媒股份有限公司
关于召开 202 1 年第 三 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第 三 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 20 日 15 点 0 0 分
召开地点：
湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择 V3会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月20日
至2021年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15 9:25,9:30 11:30 13:00
15:00
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
《关于公司2022年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
√
√
2
《关于公司2022年度银行融资及相关授权的议案》
√
√
3
《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十
上述议案已经公司第三届董事会第十六六次会议、第三届监事会第次会议、第三届监事会第十二十二次次会议审议通过。相关公告刊登在会议审议通过。相关公告刊登在2021年年12月月4日《上海证券报》、《中国证日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））上。上。
2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：33
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：长沙广播电视集团长沙广播电视集团
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
603721
中广天择
2021/12/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
（一）登记手续：
1
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。委托人股票账户卡。
2
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。业执照复印件、委托人股票账户卡。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部；邮政编码：心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部；邮政编码：410005410005
（三）会议登记时间：
（三）会议登记时间：20220211年年1212月月2020日（上午日（上午99：：0000--11:3011:30，下午，下午13:3013:30－－1717：：0000））
六、 其他事项
（一）会议登记联系方式
（一）会议登记联系方式
联系人：
联系人： 李姗李姗
联系电话：
联系电话： 07310731--8874 5233 8874 5233
传真：
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邮编：
邮编： 410005 410005
（二）
（二） 会议费用情况会议费用情况
与会股东的交通及食宿费自理。
与会股东的交通及食宿费自理。
特此公告。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司中广天择传媒股份有限公司董事会董事会
2021年年12月月4日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中广天择传媒股份有限公司
中广天择传媒股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于公司2022年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
2
《关于公司2022年度银行融资及相关授权的议案》
3
《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-04] (603721)中广天择:中广天择第三届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：
603721 证券简称： 中广天择 公告编号： 20 2 1 0 39
中广天择传媒股份有限公司
第
三 届监事会第 十二 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2021年12月3日在公司V3会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席彭宇主持，审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司
202 2 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事彭宇回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于2022年度预计日常性关联交易情况的公告》。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司监事会
2021年12月4日
[2021-12-04] (603721)中广天择:中广天择第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：
603721 证券简称： 中广天择 公告编号： 20 2 1 0 38
中广天择传媒
股份有限公司
第
三 届董事会第 十 六 次会议 决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第
三 届董事会第 十 六 次会
议于 20 2 1 年 1 2 月 3 日 在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议
应参与表决的董事 7 名，实际 参与表决的董事 7 名。本次会议由董事长曾雄先生
主持，公司全体董事均出席了本次会议。
会议通知于
20 2 1 年 11 月 30 日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
(
一 、审议通过《关于公司 202 2 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议
案》
董事会同意公司
20 2 2 年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额
度累计不得超过 1 亿元，上述额度内可以滚动使用。投资标的为公司将按照相关
规定 严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限
不超过 12 个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品
或结构性存款。董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投
资决策，公司财务负责人负责组织实施。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
(
(二二))、审议通过《关于公司、审议通过《关于公司20220222年度银行融资及相关授权的议案》年度银行融资及相关授权的议案》
董事会同意公司
董事会同意公司20202222年度分别向银行年度分别向银行((具体银行以公司根据实际情况与相具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为准关银行协商确定为准))申请总额不超过申请总额不超过11亿元的授信额度，目的是为了满足公司亿元的授信额度，目的是为了满足公司的正常经营需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于的正常经营需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于可控的范围之内。授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内可控的范围之内。授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
(
(三三))、审议通过《关于公司、审议通过《关于公司20220222年度日常关联交易预计的议案》年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：
表决结果：55票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。关联董事曾雄、票弃权。关联董事曾雄、余江余江回避表决。回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前审查，发表了事前认可意见，同意将该议
公司独立董事对该议案进行了事前审查，发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司
本议案尚需提交公司20202211年第年第三三次临时股东大会审议。次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于2022年度预计日常性关联交易情况的公告》。
(
(四四))、审议通过《关于公司、审议通过《关于公司拟共同发起设立湖南天择城市旅游文化有限责拟共同发起设立湖南天择城市旅游文化有限责任公司（暂定名）的议案任公司（暂定名）的议案》》
同意公司拟
同意公司拟与与岳麓山旅游文化开发有限公司、湖南天择先导文化传媒产业投岳麓山旅游文化开发有限公司、湖南天择先导文化传媒产业投资基金企业（有限合伙）共同出资设立资基金企业（有限合伙）共同出资设立“湖南天择城市旅游文化有限责任公司”“湖南天择城市旅游文化有限责任公司”（暂定名称）。新设公司注册资本为（暂定名称）。新设公司注册资本为55000000万元，公司拟出资比例占比万元，公司拟出资比例占比4455%%，新设，新设公司主要从事文化旅游产业开发；文化艺术交流活动的组织；文艺表演、体育、公司主要从事文化旅游产业开发；文化艺术交流活动的组织；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；文化艺术咨询服务；文化活动的组织与策划；文化艺术娱乐活动的策划和组织；文化艺术咨询服务；文化活动的组织与策划；文化艺术竞赛活动的组织策划；文化艺术讲座活动的组织策划；文化娱乐经纪；国内旅游竞赛活动的组织策划；文化艺术讲座活动的组织策划；文化娱乐经纪；国内旅游
业务；教育培训；游览景区管理；工艺品、建材、日用品、五金机电产品、游乐
业务；教育培训；游览景区管理；工艺品、建材、日用品、五金机电产品、游乐设备销售；会展业的经营和服务；票务服务；会议、展览及相关服务；酒店管理；设备销售；会展业的经营和服务；票务服务；会议、展览及相关服务；酒店管理；企业管理服务；物业管理；房屋租赁；游乐设备租赁、企业管理服务；物业管理；房屋租赁；游乐设备租赁、研发；游乐园；企业管理研发；游乐园；企业管理咨询服务。（以市场监督管理部门登记为准）。咨询服务。（以市场监督管理部门登记为准）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(
(五五))、审议通过《关于召开、审议通过《关于召开20202211年第年第三三次临时股东大会的议案》次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
中广天择传媒股份有限公司董事会
2
2002211年年1122月月44日日
[2021-10-30] (603721)中广天择:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 4.0746元
加权平均净资产收益率: 1.92%
营业总收入: 1.85亿元
归属于母公司的净利润: 1006.58万元
[2021-10-15] (603721)中广天择:中广天择关于获得政府补助的公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-036
中广天择传媒股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
自 2021 年 9 月 1 日至本公告日，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“中
广天择”）陆续收到政府补助共计 2 笔，累计金额为 10,069,050.99 元，均为与收益相关的政府补助。具体明细如下：
单位：元
序号 获得补助 补助事由及依据 入账日期 补助金额
主体
1 中广天择 马栏山（长沙）视频文创园管理委员会/ 2021年10月 10,000,000.00
入园补贴
2 中广天择 个税手续费返还 2021 年 9 月 69,050.99
合 计 10,069,050.99
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，上述补助中与资产相关的政府补助金额为人民币 0 元，与收益相关的政府补助金额为人民币10,069,050.99 元，以上数据未经审计。上述政府补助将对公司 2021 年年度利润产生一定影响，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-23] (603721)中广天择:中广天择关于公司高管辞职的公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-035
中广天择传媒股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总
经理陈武东先生的辞职报告：因个人原因，陈武东先生请求辞去公司副总经理职
务。辞职后陈武东先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈武东先生的辞职申请自送达
之日起生效。公司董事会对陈武东先生任职期间对公司发展所做出的贡献和努
力，表示由衷的敬意和感谢！
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-18] (603721)中广天择:中广天择关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-034
中广天择传媒股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局主办，湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司协办的“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net），
参与本次网上投资者接待日活动。活动时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）15:00
至 17:00。
届时公司董事兼副总经理兼董事会秘书周智先生将通过网络在线交流形式和投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-08-31] (603721)中广天择:中广天择关于获得政府补助的公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-033
中广天择传媒股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
自 2021 年 1 月 1 日至本公告日，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“中
广天择”）及其子公司长沙中天择购信息技术有限公司（以下简称“中天择购”）、湖南百万粉丝文化科技有限公司（以下简称“百万粉丝”）、极锐视界（湖南）投资管理有限公司（以下简称“极锐视界”）陆续收到政府补助共计 9笔，累计金额为 11,211,206.30 元，均为与收益相关的政府补助。具体明细如下：
单位：元
序号 获得补助 补助事由及依据 入账日期 补助金额
主体
1 中广天择 马栏山年度科文融合之星 2021 年 2 月 20,000.00
2 中广天择 2020 年“弘扬社会主义核心价值观共筑中 2021 年 2 月 20,000.00
梦”优秀网络视听作品奖金
3 中广天择 长沙失业保险服务中心稳岗补贴 2021 年 3 月 1,000,620.00
4 中广天择 长沙就业服务局 2020 年 2 批次见习补贴 2021 年 4 月 18,700.00
5 中天择购 长沙失业保险服务中心稳岗补贴 2021 年 3 月 103,275.00
6 百万粉丝 开福区企业营收奖 2021 年 5 月 44,000.00
2021 年 3 月 686.32
7 极锐视界 长沙失业保险服务中心稳岗补贴
2021 年 5 月 3,903.68
8 极锐世界 个税手续费返还 2021 年 5 月 21.30
9 中广天择 5G4K 超高清视频生产基地二期建设补助 2021 年 8 月 10,000,000.00
合 计 11,211,206.30
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，上述补助中与资产相关的政府补助金额为人民币 0 元，与收益相关的政府补助金额为人民币11,211,206.30 元，以上数据未经审计。上述政府补助将对公司 2021 年年度利润产生一定影响，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-28] (603721)中广天择:中广天择第三届监事会第十次会议决议公告
证券代码：603721 证券简称： 中广天择 公告编号：2021-031
中广天择传媒股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第十次会议于2021年8月27日在
公司 V3 会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席彭宇先生主持，审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (603721)中广天择:中广天择第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-030
中广天择传媒股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2021 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯形式召开并表决。本次
会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议由董事长曾雄先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。
会议通知于 2021 年 8 月 24 日以邮件的方式向各位董事发出，本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (603721)中广天择:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 4.0607元
加权平均净资产收益率: 1.58%
营业总收入: 1.17亿元
归属于母公司的净利润: 825.26万元
[2021-08-20] (603721)中广天择:中广天择2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-029
中广天择传媒股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中
广天择会 V3 议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,424,685
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.0959
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事傅冠军先生、独立董事黄昇民先生
因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周智先生出席会议；公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司拟购买演播厅及配套的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 66,413,685 99.9834 11,000 0.0166 0 0
2、 议案名称：《关于公司向银行申请专项授信相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 918,800 98.8063 11,100 1.1937 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
《关于公司
向银行申请
2 专项授信相 918,800 98.8063 11,100 1.1937 0 0
关事项的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
对于涉及关联股东回避表决的议案二，作为公司控股股东、实际控制
人长沙广播电视集团现持有公司 65,494,785 股股份，其对议案二已回避表
决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：何子楹、段頔靖
2、律师见证结论意见：
“贵公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表
决结果合法、有效。”
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中广天择传媒股份有限公司
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-04] (603721)中广天择:中广天择关于公司拟购买演播厅及配套的公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-026
中广天择传媒股份有限公司
关于公司拟购买演播厅及配套的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据中广天择传媒股份有限公司（以下简称“中广天择”，“公司”）超高清视频生产基地建设及业务发展需求,拟以银行贷款向长沙视谷实业有限公司（以下简称“长沙视谷公司”）购买演播厅及配套。具体为长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号视谷商业中心第一栋演播厅大楼：101、401、
402、403、404、405、406 号房共计 7 套，以及地下车库 124 个车位。
参考北京国融兴华房地产土地评估有限公司出具的评估报告，经双方友好协商，公司拟与长沙视谷公司签订附条件生效的《商品房定向购买合同》，演播厅及配套的交易价格为 234,122,360 元。
该商品房已经设定了在建建筑物抵押，抵押权人为华融湘江银行股份有
限公司长沙分行，抵押权确定期间为:2020 年 6 月 22 日——2023 年 6 月 22 日
止。长沙视谷公司保证：该商品房销售已经抵押权人同意，同时长沙视谷公司应根据约定，在公司于约定时间内支付相应房款后逐步完成相应商品房的抵押注销工作，并办理好商品房的预告登记事项。
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组，但本次交易涉及资产总额达到公司在一年内购买资产金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，须经股东大会作出特别决议。
中广天择积极响应省委省政府文化强省战略，落实长沙市委市政府关于发展文化产业的要求，成为首批入驻马栏山视频文创产业园的文化企业。入驻马栏山符合公司的战略发展方向，可以提高公司核心竞争力和盈利水平，促进公司的可持续发展。
现根据超高清视频生产基地建设及业务发展需求，公司拟以银行贷款向长沙视谷公司购置演播厅及配套。具体为长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号视谷商业中心第一栋演播厅大楼：101、401、402、403、404、405、406 号房共计 7套，以及地下车库 124 个车位。参考北京国融兴华房地产土地评估有限公司出具的评估报告，标的评估值为人民币 23,964.03 万元。经双方友好协商，公司拟与长沙视谷公司签订附条件生效的《商品房定向购买合同》，演播厅及配套的交易价格为 234,122,360 元。
公司副总经理邓集慧先生于 2020 年 4 月 17 日辞去长沙视谷公司董事一职，
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，至本次合同签署之日，邓集慧先生辞去长沙视谷公司董事一职时间已逾一年，公司本次交易不构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组，但本次交易涉及资产总额达到公司在一年内购买资产金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，须经股东大会作出特别决议。
二、交易对方情况
（一）交易对方基本情况
企业名称 长沙视谷实业有限公司
法定代表人 潘彩炼
注册资本 50,000.00 万元人民币
注册地址 长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 1 号 203 室
成立时间 2018 年 2 月 28 日
统一社会信用代码 91430105MA4PDKJ70T
房地产开发经营；房地产经纪；物业管理；房屋建筑
工程设计服务；广告制作服务、国内外代理服务、发布服
务；广告设计；会议及展览服务；舞台表演艺术指导服务；
经营范围 舞台灯光、音响设备安装服务；策划创意服务；影视经纪
代理服务；影视策划；文艺表演、体育、娱乐活动的策划
和组织；文化娱乐经纪；文化设计与建设；文化创意；文
化产品研发；软件开发；文化用品销售；百货零售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
长沙房产（集团）有限公司持股 51%
股权结构 长沙马栏山投资开发建设有限公司持股 33%
长沙广播电视集团持股 16%
实际控制人 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会
（二）交易对方近年发展状况及财务状况：
长沙视谷实业有限公司成立后主要业务是开发视谷商业中心，项目共分两期，
预计项目一期 2022 年 5 月交房，预计项目二期 2023 年 8 月交房。
单位：人民币 万元
财务数据 2018 年 2019 年 2020 年
年末资产总额 42,600.36 50,021.84 90025.09
年末净资产总额 42,677.69 46,915.09 47192.13
年度净利润 -322.31 -762.60 -1722.97
年度营业收入 ∕ ∕ ∕
因长沙视谷实业有限公司所属行业特殊性，项目未交付，该公司 2018 年至2020 年没有确认收入。
（三）公司与交易对方已发生的其他交易情况
公司于 2020 年 8 月与长沙视谷公司签署协议，购置了 5 层总部办公大楼及
配套，合同总价款为 115,877,640 元。
因公司副总经理邓集慧先生于 2020 年 4 月 17 日辞去长沙视谷公司董事一
职，长沙视谷公司在前述交易发生时为邓集慧先生最近十二个月内曾经担任董事的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易，该事项已经第三届董事会第八次会议、2020 年第一次临时股东大会审议
通过，公司于 2020 年 8 月 31 日对该交易事项进行了公告（公告编号：2020-51）。
除前述交易外，交易对方最近三个会计年度未与公司发生过交易或业务往来。
三、交易标的基本情况
1、交易类别：购买资产
2、标的基本情况：长沙视谷公司经批准，在长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号地块上建设房屋，项目名称为视谷商业中心，规划用途为商业。并以出让方式取得位于长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号编号为湘（2018）长沙市不动产权第 0119076 号土地使用权证，土地使用权面积为 47161.41 ㎡，使用权
起始日期为 2018 年 3 月 30 日至 2058 年 3 月 30 日，其他用地终止日期为 2058
年 3 月 30 日。
本次交易购买标的为预售商品房，该预售房屋预售许可为 2019-0557，批准
机关为长沙市住房和城乡建设局，该建设工程预计竣工日期为 2022 年 5 月 20
日。标的物位于长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号第一幢，演播厅 101、401-
406 号房共计 7 套，以及地下车库 124 个车位，规划用途为商业，总建筑面积
20817.43 平方米。
3、权属状况说明：该商品房已经设定了在建建筑物抵押，抵押权人为华融
湘江银行股份有限公司长沙分行，抵押权确定期间为:2020 年 6 月 22 日——2023
年 6 月 22 日止。出卖人保证：该商品房销售已经抵押权人同意，同时出卖人应根据买受人在约定时间内支付的相应房款后逐步完成相应商品房的抵押注销工作，并办理好商品房的预告登记事项。
4、交易定价原则及定价依据
公司委托具备房地产估价机构资格的北京国融兴华房地产土地评估有限公司对标的进行了评估，并出具了《房地产估价报告》，报告编号——（京）国融
兴华[2021]（房 QT）字第 05132 号，截止资产评估基准日 2021 年 3 月 31 日，
公司拟购买标的采用市场比较法、成本法确定的评估值为人民币 23,964.03 万元。
四、交易合同的主要内容及履约安排
1、甲方/出卖人：长沙视谷实业有限公司
2、乙方/买受人：中广天择传媒股份有限公司
3、转让标的：标的座落于长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号视谷商业中心第一栋演播厅大楼：101、401、402、403、404、405、406 号房共计 7 套，以及地下车库 124 个车位，规划用途为商业，所购买的演播厅大楼建筑面积20817.43 平方米。
4、合同总价款：234,122,360 元。
5、抵押情况：该商品房已经设定了在建建筑物抵押，抵押权人为华融湘江
银行股份有限公司长沙分行，抵押权确定期间为:2020 年 6 月 22 日——2023 年
6 月 22 日止。长沙视谷公司保证：该商品房销售已经抵押权人同意，同时长沙视谷公司应根据约定，在中广天择于约定时间内支付相应房款后 60 日内完成相应商品房的抵押注销工作，并办理好商品房的预告登记事项。
其中，①支付完首笔款后 60 日内，完成 401、402、403、404、405、406 套
商品房的抵押注销，办理好 401、402、403、404、405、406 套商品房的预告登记事项。②支付完第三笔款后 180 个工作日内，完成 101 套商品房的抵押注销，以及办理好 101 套商品房的预告登记事项。
6、本次交易的定价依据及支付方式：公司委托具备房地产估价机构资格的北京国融兴华房地产土地评估有限公司对标的进行了评估，并出具了评估报告。
甲乙双方一致同意，乙方在合同生效后三个月内支付总价款的 30%，合同生效后一年零三个月内支付总价款的 50%，合同生效后两年内且演播厅大楼及配套达到合同交付条件，乙方在验收通过后支付总价款剩余的 20%。
7、交付时间安排：甲方应当在 2022 年 5 月 28 日前向乙方交付标的商品房。
8、转让双方的保证及承诺：
（1）出卖人承诺交付的房屋主体结构和地基基础合格。
（2）出卖人承诺不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。
（3）出卖人承诺，包括在
[2021-08-04] (603721)中广天择:中广天择关于向银行申请授信并接受关联担保的公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-027
中广天择传媒股份有限公司
关于向银行申请授信并接受关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“中广天择”，“公司”）预计向银行申请总额不超过人民币 2.2 亿元专项授信额度，用于打造超高清视频生产基地，包括购置演播厅及配套。
本次申请专项授信在不动产权证书取得之前由长沙广播电视集团有限公司提供信用担保，不动产权证书取得之后将相关权证进行抵押，同时撤销长沙广播电视集团有限公司的担保。
长沙广播电视集团有限公司为公司申请专项授信额度提供信用担保，未收取任何费用，无需公司提供反担保，有利于公司经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
一、关联交易概述
根据公司经营目标及业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币2.2 亿元专项授信额度，用于打造超高清视频生产基地，包括购置演播厅及配套（详见同日公告《关于公司拟购买演播厅及配套的公告》（公告编号：2021-026））。在不动产权证书取得之前由长沙广播电视集团有限公司提供担保，不动产权证书取得之后将相关权证进行抵押，同时撤销长沙广播电视集团有限公司的担保，融资期限以实际签署合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将在总授信额度内视公司资金的
实际需求来确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，同时授权公司财务部具体办理上述授信及贷款业务的相关手续。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请授信并接受关联方担保事项需提交公司股东大会审议通过。
二、关联方基本情况
长沙广播电视集团有限公司成立于 2019 年 9 月 18 日，法定代表人曾雄，注
册资本为人民币 30000 万元人民币，由长沙市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股。主营业务为新闻采访服务；新闻编辑服务；自媒体新闻发布服务；广播电视节目制作；有线广播服务；信息网络传播视听节目业务；有线电视服务；城市、社区有线电视服务；广播电视视频点播服务；内资电影制片；电影发行；影视节目发行；电影放映；录音制作；营业性文艺表演；文艺创作服务等。最近一个会计年度的主要财务数据：总资产：2,106,762,067.05 元，净资产：839,866,984.42 元，营业收入：646,351,805.72 元，净利润：4,487,051.91
公司董事长曾雄先生、副董事长余江先生在长沙广播电视集团有限公司分别担任董事长、副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，长沙广播电视集团有限公司为公司关联法人，因此本次担保构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策
关联法人长沙广播电视集团有限公司为公司拟向银行申请的不超过人民币2.2 亿的专项授信额度无偿提供信用担保。担保期为公司总部办公大楼及演播厅的不动产权证书取得之前。不动产权证书取得之后，公司自行抵押相关不动产，并撤销长沙广播电视集团有限公司的担保。公司接受上述关联方无偿担保为纯受益行为，公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或任何其他形式的对价，
也无需提供任何反担保。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
长沙广播电视集团有限公司为公司申请专项授信额度提供担保，未收取任何费用，无需公司提供反担保，有利于公司经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、本次交易的审议程序
1、国资监管部门决策程序
中共长沙市委宣传部部务会第 16 次会议讨论通过，并下发《中共长沙市委宣传部部务会议纪要》[2021]年第 16 次，会议明确，同意从市文化产业发展专项资金和马栏山视频文创产业园园区产业引导资金中分批给予中广天择 2021 年至 2023 年超高清视频生产基地建设专项贷款全额贴息补助，具体支付金额以实际发生贷款利息为准；原则同意长沙广播电视集团有限公司对本次专项贷款提供担保，担保期限在相关不动产权证书取得之前，不动产权证书取得之后，中广天择需及时抵押相关权证，并撤消长沙广播电视集团有限公司的担保，相关事宜依法依规依程序报市文资委办理。
长沙市国有文化资产监督管理委员会研究审定并出具《关于中广天择为打造超高清视频生产基地购置演播厅等有关事项的批复》，文件明确：原则同意长沙广播电视集团有限公司对中广天择本次 2.2 亿元专项贷款提供信用担保，担保期在相关不动产权证书取得之前。不动产权证书取得之后，中广天择需及时抵押相关权证，并撤消长沙广播电视集团有限公司的担保。
2、董事会决策程序
公司于 2021 年 8 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司向银行申请专项授信相关事项的议案》。关联董事对此议案回避表决。
3、独立董事意见
事前认可意见：该事项基于公司发展需要，不存在损害公司及股东，特别是
中小股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议此议案时，关联董事应依法回避表决。
独立意见：长沙广播电视集团有限公司为公司申请专项授信额度提供担保，未收取任何费用，无需公司提供反担保，有利于公司经营发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事依法进行了回避表决。我们同意该事项，并提交股东大会审议。
4、董事会审计委员会书面审核意见
审计委员会认为：本议案不存在损害公司利益的情形，本次申请授信所涉及担保是无偿担保。申请授信事项风险可控，不会损害股东，特别是中小股东的利益。我们同意将上述议案提交第三届董事会第十三次会议审议。余江委员回避表决。
5、监事会决策程序
公司于 2021 年 8 月 3 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于
公司向银行申请专项授信相关事项的议案》。
六、备案文件
1、中广天择传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
2、中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
3、关于公司向银行申请专项授信相关事项的事前认可意见
4、关于公司向银行申请专项授信相关事项的独立意见
5、第三届董事会审计委员会 2021 年第二次会议决议
6、《中共长沙市委宣传部部务会议纪要》[2021]年第 16 次
7、《关于中广天择为打造超高清视频生产基地购置演播厅等有关事项的批复》
中广天择传媒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
[2021-08-04] (603721)中广天择:中广天择第三届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603721 证券简称： 中广天择 公告编号：2021-025
中广天择传媒股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 3 日在
公司 V3 会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席彭宇先生主持，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司拟购买演播厅及配套的议案》。
在审议本议案时，监事彭宇先生提出，因公司购买演播厅及配套的交易对方为长沙视谷实业有限公司，而公司控股股东、实际控制人长沙广播电视集团持有长沙视谷实业有限公司 16%股权，为避免利益冲突，其主动提出对本议案回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司向银行申请专项授信相关事项的议案》。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事彭宇先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司监事会
2021 年 8 月 3 日
[2021-08-04] (603721)中广天择:中广天择关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-028
中广天择传媒股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 19 日 15 点 00 分
召开地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择 V3会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 19 日
至 2021 年 8 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司拟购买演播厅及配套的议案》 √
2 《关于公司向银行申请专项授信相关事项的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。相关公告刊登
在 2021 年 8 月 3 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：长沙广播电视集团
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址 ： vote.sseinfo.com ） 进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603721 中广天择 2021/8/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部；邮政编码：410005
（三）会议登记时间：2021 年 8 月 19 日（上午 9：00-11:30，下午 13:30
－17：00）
六、 其他事项
（一）会议登记联系方式
联系人： 李姗
联系电话： 0731-8874 5233
传真： 0731-8874 5233
登记地址： 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部
邮编： 410005
（二） 会议费用情况
与会股东的交通及食宿费自理。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中广天择传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 19 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司拟购买演播厅及配套的议案》
《关于公司向银行申请专项授信相关事项的
2
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-04] (603721)中广天择:中广天择第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-024
中广天择传媒股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2021 年 8 月 3 日上午在公司会议室以现场结合通讯形式召开并表决。本次
会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议由董事长曾雄先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。
会议通知于 2021 年 7 月 30 日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
1、审议通过《关于公司拟购买演播厅及配套的议案》
在审议本议案时，董事曾雄先生、余江先生提出，因公司购买演播厅及配套的交易对方为长沙视谷实业有限公司，而公司控股股东、实际控制人长沙广播电视集团持有长沙视谷实业有限公司 16%股权，为避免利益冲突，其主动提出对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于公司拟购买演播厅及配套的公告》。
2、审议通过《关于公司向银行申请专项授信相关事项的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曾雄先生、余江先生
回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于向银行申请授信并接受关联担保的公告》。
3、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-17] (603721)中广天择:中广天择传媒股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-023
中广天择传媒股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召开
的第三届董事会第十二次会议、2021 年 7 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东
大会分别审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》（详见公告编号：2021-019、2021-022）。公司授权董事会按照湖南省市场监督管理局的相关要求，办理公司住所变更、公司章程备案等相关事项。
近日，公司完成了上述事项的变更登记手续，并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91430000799146931T
名称：中广天择传媒股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号
法定代表人：曾雄
注册资本：壹亿叁仟万元整
成立日期：2007 年 4 月 13 日
营业期限：长期
经营范围：广播电视节目制作经营；围绕自主生产的视频内容的衍生价值开发；代理各类广告（长沙地区除外）；艺人经纪；设备租赁、汽车租赁、场地
租赁；网上表演服务；增值电信服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中广天择传媒股份有限公司董事会
2021 年 7 月 16 日
[2021-07-06] (603721)中广天择:中广天择传媒股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-022
中广天择传媒股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中
广天择 V3 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,406,285
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.0817
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司独立董事黄昇民先生因工作原因未能出
席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事谭新华先生因工作原因未能出席本
次会议；
3、董事会秘书周智先生出席会议；公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
A 股 66,395,485 99.9837 10,800 0.0163 0 0
2、 议案名称：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
A 股 66,395,485 99.9837 10,800 0.0163 0 0
3、 议案名称：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 66,395,485 99.9837 10,800 0.0163 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无特别说明。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：熊洁、段頔靖
2、律师见证结论意见：
“贵公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大
会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中广天择传媒股份有限公司
2021 年 7 月 6 日
[2021-06-19] (603721)中广天择:中广天择传媒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-021
中广天择传媒股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 7 月 5 日 15 点 00 分
召开地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择 V3
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 5 日
至 2021 年 7 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》部分条款 √
的议案》
2 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议 √
事规则>的议案》
3 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司关联交易管 √
理制度>的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。相关公告刊登
在 2021 年 6 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603721 中广天择 2021/6/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部；邮政编码：410005
（三）会议登记时间：2021 年 7 月 5 日（上午 9：00-11:30，下午 13:30
－17：00）
六、 其他事项
（一）会议登记联系方式
联系人： 李姗
联系电话： 0731-8874 5233
传真： 0731-8874 5233
登记地址： 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传
媒股份有限公司证券事务部
邮编： 410005
（二） 会议费用情况
与会股东的交通及食宿费自理。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
[2021-06-19] (603721)中广天择:中广天择传媒股份有限公司关于拟变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-020
中广天择传媒股份有限公司
关于拟变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》。
一、变更公司注册地址
根据公司实际情况，公司拟将注册地址由“长沙市芙蓉中路二段 188 号新世纪体育文化中心网球俱乐部 101”变更为“湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号”（注册地址最终以市场监督管理局核准备案为准）。
二、《公司章程》部分条款的修订内容
章程条款 修改前 修改后
公司住所：长沙市芙蓉中路二段 公司住所：湖南省长沙市开福区
188 号新世纪体育文化中心网球 月湖街道鸭子铺路 46 号
第五条 俱乐部 101
邮政编码：410005。 邮政编码：410005。
第一百一 董事会由 9 名董事组成，其中 3 董事会由 7 名董事组成，其中 3
十三条 名为独立董事。 名为独立董事。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后，授权专人具体办理变更注册地址和公司章程备案的变更登记手续。公司本次注册地址变更及《公司章程》中有关条款的修订内容，最终以市场监督管理部门核准备案为准。
修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
[2021-06-19] (603721)中广天择:中广天择传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-019
中广天择传媒股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2021 年 6 月 18 日在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议
应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议由董事长曾雄先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。
会议通知于 2021 年 6 月 15 日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
(一)、审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司章程（2021 年 6 月修订）》。
(二)、审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三)、审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则（2021 年 6 月修订）》。
(四)、审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度（2021 年 6 月修订）》。
(五)、审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度（2021 年 6 月修订）》。
(六)、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
[2021-06-17] (603721)中广天择:中广天择传媒股份有限公司关于公司董事辞职的公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-018
中广天择传媒股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事潘攀先生、冯卫东先生的辞职报告。因工作原因，潘攀先生、冯卫东先生申请辞去公司董事职务。辞职后潘攀先生、冯卫东先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，非独立董事潘攀先生、冯卫东先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达之日起生效。
公司董事会对潘攀先生、冯卫东先生任职期间的工作给予高度评价，对其所做出的贡献表示由衷的敬意和感谢！
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
[2021-05-22] (603721)中广天择:中广天择传媒股份有限公司股票交易异常波动公告
股票代码：603721 股票简称：中广天择 编号：2021-017
中广天择传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年5月20日、5月21日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
截至2021年5月21日，本公司动态市盈率为207.74倍，根据中证指数披露证监会行业广播、电视、电影和影视录音制作业近一个月滚动市盈率32.33倍。公司市盈率水平显著高于行业平均市盈率。公司特别提醒投资者，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
自4月以来，公司股价开始出现较大波动，整体涨幅超过100%。公司特别提醒投资者，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
经公司自查，并书面征询公司控股股东和实际控制人长沙广播电视集团，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年5月20日、5月21日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% ， 根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本公司控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司日常经营情况正常，外部环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查，并书面征询本公司控股股东长沙广播电视集团，截至本公告披露日，公司、控股股东确认不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。
经自查，截止本公告披露日，公司未发现可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项等。
（四）其他股价敏感信息
公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；在上述股票异常交易期间公司董事、监事、高级管理人员，控股股东不存在买卖公司股票的情形。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于2021年5月20日、5月21日连续二个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
截至2021年5月21日，本公司动态市盈率为207.74倍，根据中证指数披露证监会行业广播、电视、电影和影视录音制作业近一个月滚动市盈率32.33倍。公司市盈率水平显著高于行业平均市盈率。公司特别提醒投资者，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
自4月以来，公司股价开始出现较大波动，整体涨幅超过100%。公司特别提醒投资者，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
（二）生产经营风险
经自查，截止本公告披露日，公司目前生产经营正常，日常经营情况及
外部环境未发生重大变化，不存在或获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截止本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2021年5月21日
[2021-05-22] (603721)中广天择:关于《中广天择传媒股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复
603721:关于《中广天择传媒股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复
中广天择传媒股份有限公司：
本集团于2021年5月21日收到贵公司发来的《中广天择传媒股
份有限公司股票交易异常波动问询函>，经本集团自查，现回复如下：
本集团作为贵公司的控股股东、实际控制人，截至目前，不存在
影响贵公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披
露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收
购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
[2021-05-15] (603721)中广天择:中广天择传媒股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-016
中广天择传媒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天
择会 V3 议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,082,985
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 51.6023
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司独立董事潘攀先生、董事冯卫东先生因
工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书周智先生出席会议；公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<2020 年年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 67,082,985 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于审议<2020 年年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 67,082,985 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于审议<2020 年年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 67,082,985 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2020 年年度财务决算报告及 2021 年年度财务预算报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 67,082,985 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 67,082,985 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 67,082,985 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 67,082,985 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5% 以上普通 65,494,785 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%-5%普通股 1,570,000 100 0 0 0 0
股东
持股 1% 以下普通 18,200 100 0 0 0 0
股股东
其中:市值 50 万以 18,200 100 0 0 0 0
下普通股股东
市值 50 万以上普 0 0 0 0 0 0
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司 2020
1 年年度利润分配 1,588,200 100 0 0 0 0
预案的议案》
《关于续聘公司
2021 年年度财务
2 审计机构及内部 1,588,200 100 0 0 0 0
控制审计机构的
议案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：李鑫、段頔靖
2、律师见证结论意见：
“贵公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中广天择传媒股份有限公司
2021 年 5 月 15 日
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