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[2022-02-26] (603719)良品铺子:良品铺子第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-009
良品铺子股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2022 年 2 月 24 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材
料。召集人向全体董事作了说明，全体董事同意豁免提前固定期限通知。
（三）公司于 2022 年 2 月 24 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯方式召
开本次会议。
（四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。其中杨红春、
杨银芬、张国强、徐然现场出席会议并参与表决，潘继红、王佳芬、胡燕早、陈奇峰以通讯方式出席会议并参与表决。董事候选人杨嵘峰先生以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案 1：《关于补选公司非独立董事的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，董事候选人杨嵘峰先生亲自出席并向董事会作出了相关说明。
表决结果：【8】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 2 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-010）。
议案 2：《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：【8】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 2 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (603719)良品铺子:良品铺子关于董事辞职暨补选董事的公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-010
良品铺子股份有限公司
关于董事辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 2 月 24 日，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到
董事（非独立董事）徐新女士递交的书面辞职报告。徐新女士因个人工作精力分配原因，慎重提出辞去公司董事等职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，徐新女士不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，徐新女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不影响公司董事会工作的正常运行。
公司董事会对徐新女士在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司股东达永有限公司提名，董事会提名与薪酬委员会
审查非独立董事候选人资格通过后，公司董事会于 2022 年 2 月 24 日召开第二届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名杨嵘峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
杨嵘峰先生的简历见附件。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件：
杨嵘峰先生的简历
杨嵘峰先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港大学，精算学学士。2007 年至 2019 年担任香港普华永道会计师事务所会计师；2019
年 1 月任职今日资本（香港）有限公司的投后管理总监，2021 年 7 月至今任今
日资本（香港）有限公司合伙人。
杨嵘峰先生未直接持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人没有关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2022-02-26] (603719)良品铺子:良品铺子关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-011
良品铺子股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 15 日 15 点 00 分
召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 15 日
至 2022 年 3 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选公司非独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2022 年 2 月 24 日召开的公司第二届董事会第十二次会议已审议通过上述议
案，相关内容已于 2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603719 良品铺子 2022/3/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2022 年 3 月 14 日
下午 16:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述 1、2、所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。
4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：本公司股东可于 2022 年 3 月 14 日前 9:00-16:00 内办理，周末
及节假日除外。
（三）登记地点：武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦5楼，邮编：430000，联系电话：027-85793003，传真：027-85793003。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
（二）出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（五）公司联系人及联系方式联系人：罗丽英，电话：027-85793003，邮箱：dongban@lppz.com
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
良品铺子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 15 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选公司非独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-19] (603719)良品铺子:良品铺子2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-008
良品铺子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路
1 号良品大厦）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 335,161,770
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.5814
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨红春先生因公外出以通讯方式参加会议，故经半数以上董事共同推举，由董事张国强先生主持，会议采用现
场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表
决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书和其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资
决策并组织实施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,102,664 99.9823 59,106 0.0177 0 0
2、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,137,970 99.9928 23,800 0.0072 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于使用部分 6,190,796 99.0542 59,106 0.9458 0 0
闲置自有资金
进行现金管理
并授权经理层
进行投资决策
并组织实施的
议案
2 关于变更部分 6,226,102 99.6191 23,800 0.3809 0 0
募集资金投资
项目的议案
说明：上表的投票数据已剔除控股股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）的一致行动人宁波良品投资管理有限公司、宁波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉林致好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉良佳好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉宁倍好投资管理合伙企业（有限合伙）的持股数量；已剔除合计持股超过5%的股东宁波高瓴智远投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人珠海高瓴天达股权投资管理中心（有限合伙）、HH LPPZ（HK）Holdings Limited 的持股数量。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：任雁萍、张颖仪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
良品铺子股份有限公司
2022 年 2 月 19 日
[2022-01-29] (603719)良品铺子:良品铺子关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-004
良品铺子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行等金融机构
本次委托理财金额：良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
委托理财产品名称：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。
委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，且在批
准额度及有效期内，资金可滚动使用。
履行的审议程序：公司于 2022 年 1 月 27 日召开了第二届董事会第十一
次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权经理层进行投资决策并组织实施。公司独立董事对本事项发表了同意的意见。该事项尚需提交股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司及控股子公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
（三）现金管理的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。
（四）现金管理额度及投资期限
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。
（五）实施方式
在授权额度范围及有效期内，授权公司经理层进行投资决策并组织实施。
（六）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况进行风险评估，选择合适的投资产品，由公司资金管理部负责人审批后实施。
3、公司资金管理部建立理财产品台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避风险减少公司损失。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
二、委托理财受托方的情况
公司及控股子公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标如下：
单位：元
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额 4,183,883,908.62 4,613,674,418.09
负债总额 2,098,415,885.47 2,427,088,115.63
净资产 2,082,597,875.64 2,179,371,302.32
项目 2020年1月1日-2020年12月31日 2021年1月1日-2021年9月30日
（经审计） （未经审计）
经营性现金 330,206,908.43 393,467,095.48
流量净额
公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 1,855,206,388.01 元，交易性金融
资产为 0 元，其他流动资产中包含的理财产品为 0 元。公司本次提请审批的自有资金现金管理额度为 15 亿元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的 80.85%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
根据新金融工具准则，公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”；列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”，列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。
四、风险提示
为控制风险，公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择投资于银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事的意见
（一）董事会
2022 年 1 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金
进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且授权经理层进行投资决策并组织实施，自股东大会审议通过之日起 12 月内有效。
（二）独立董事
公司第二届董事会独立董事就第二届董事会第十一次会议审议的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》发表了意见。
独立董事认为：公司及其控股子公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及其控股子公司正常经营所需流动资金和不影响资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及其控股子公司在批准额度和有效期内使用闲置自有资金进行现金管理并授权公司经理层进行投资决策并组织实施，并同意将该事项提交公司股东大会审批。
（三）监事会
2022 年 1 月 27 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》。
监事会认为：在保证资金安全和公司及其控股子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分自有资金有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日，公司最近十二个月未使用自有资金委托理财。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (603719)良品铺子:良品铺子关于变更部分募集资金投资项目的公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-005
良品铺子股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟变更募集资金投资项目情况：
单位：万元 币种：人民币
原项目名称 新项目名称 变更募集资金投向的 新项目投资总
金额（含孳息） 金额
全渠道营销网络建设项目 直营门店扩建项目 11,488.56 32,220.96
食品研发中心与检测中心 研发中心建设项目 2,102.22 2,286.55
改造升级项目
新项目计划建设周期：“直营门店扩建项目”建设周期为 2 年；“研发
中心建设项目”建设周期为 1 年。
本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第二
届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将相关事项公告如下：
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]3000 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 4,100 万股，发行价格为人民币 11.90 元/股，共募集资金总额为487,900,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 420,873,181.81 元，上述资金已于2020年2月18日分别存入公司在交通银行股份有限公司武汉东西
湖支行及中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行开设的募集资金专项账户。普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验了公司截至 2020 年 2 月 18 日因在
境内首次公开发行人民币普通股 A 股股票募集资金而新增的注册资本和股本情
况，于 2020 年 2 月 19 日出具了普华永道中天验字(2020)第 0103 号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及实际募集资金使用情况，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）、使用计划及使用情况如下：
单位：万元 币种：人民币
募集资金承 截至 2021 年 12 月 登记备案项目代
项目名称 总投资额 诺投资金额 31 日募集资金累计 码
投入金额
全渠道营销网络建设 44,644.81 39,363.02 28,414.05 2018-420112-52
项目 -03-014169
食品研发中心与检测 2,724.30 2,724.30 634.74 2018-420112-52
中心改造升级项目 -03-014170
合计 47,369.11 42,087.32 29,048.79 -
（二）前次募投项目变更情况
公司于 2021 年 3 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票
弃权、0 票反对表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“全渠道营销网络建设项目”的实施地点，在原计划 13个省级区域以及 376 家直营门店的范围内，对各省级区域之间利用募集资金开设直营门店的开店数量进行调剂。本次变更事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意
见。详情请见公司于 2021 年 3 月 30 日披露的《良品铺子股份有限公司关于变更
部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-015）。
（三）本次拟变更募投项目基本情况
本次拟变更的募投项目为“全渠道营销网络建设项目”及“食品研发中心与检测中心改造升级项目”。
公司本次拟将“全渠道营销网络建设项目”剩余募集资金 11,488.56 万元（包含利息及理财收益，实际金额以实施变更时的具体金额为准）进行变更，占原项目募集资金总额的 29.19%，占公司首次公开发行募集资金净额的 27.30%，变更后的募集资金拟投资项目为“直营门店扩建项目”，拟投入的总金额为 32,220.96万元，其中拟使用募集资金 11,488.56 万元（实际金额以实施变更时的具体金额
为准）。
拟将“食品研发中心与检测中心改造升级项目”剩余募集资金 2,102.22 万元（包含利息及理财收益，实际金额以实施变更时的具体金额为准）进行变更，占原项目募集资金总额的 77.17%，占公司首次公开发行募集资金净额的 4.99%。变更后的募集资金拟投资项目为“研发中心建设项目”，拟投入的总金额为2,286.55 万元，其中拟使用募集资金 2,102.22 万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准）。
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、本次变更募投项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、全渠道营销网络建设项目
此项目于 2018 年 03 月 26 日在湖北省武汉市登记备案，项目达产后，预计
实现年新增营业收入 109,107.03 万元，年新增净利润 3,454.15 万元。该项目由公司负责具体实施，项目建设期为 3 年，计划总投资 44,644.81 万元，其中建设投资 40,694.72 万元，铺底流动资金 3,950.09 万元。主要包含三个模块：（1）新店开设：计划 3 年内在湖北、湖南、江西、河南、四川、重庆、陕西、江苏、浙江、上海、安徽、广东、广西 13 个省份的省会和重点城市开设 376 家直营店。（2）老店升级改造：计划 3 年内对公司在湖北、湖南、江西、四川、河南等省份的652 家老店集中进行集中升级改造。（3）无线自营 APP 升级开发：计划在现有版本基础上，对无线自营 APP 进行全面升级及推广。具体投资构成如下表所示：
序号 名称 金额（万元） 占总投资比例
1 场地租赁费 10,580.70 23.70%
2 场地装修费 12,136.80 27.19%
3 设备购置费 10,446.50 23.40%
4 人员培训费 670.56 1.50%
5 APP 人员工资 4,615.00 10.34%
6 技术服务费 390.00 0.87%
7 市场推广费 726.00 1.63%
8 预备费 1,129.17 2.53%
9 铺底流动资金 3,950.09 8.85%
10 项目总投资 44,644.81 100.00%
截至 2021 年12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金金额为 28,414.05 万元，
占该项目募集资金承诺投资总额的 72.18%，募集资金余额为 11,488.56 元（包含利息及理财收益），公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储。
2、食品研发中心与检测中心改造升级项目
此项目于 2018 年 03 月 26 日在湖北省武汉市登记备案，项目达产后将进一
步提高公司技术研发水平和检测实力，拓宽公司的产品种类和产品质量安全检测幅度，增强公司的核心竞争力，从而进一步提升公司的盈利能力。该项目由公司负责具体实施，项目建设期为 3 年，此项目计划投资总额 2,724.30 万元，具体投资构成如下表所示：
序号 名称 金额（万元） 占总投资比例
1 工程费用 2,529.72 92.86%
1.1 建筑工程费 164.00 6.02%
1.2 设备购置费 2,365.72 86.84%
2 工程建设其他费用 64.85 2.38%
2.1 人员培训费 40.85 1.50%
2.2 办公家具购置费 24.00 0.88%
3 预备费用 129.73 4.76%
3.1 基本预备费用 129.73 4.76%
3.2 涨价预备费用 0.00 0.00%
4 项目总投资 2,724.30 100.0
[2022-01-29] (603719)良品铺子:良品铺子第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-006
良品铺子股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2022年1月21日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于 2022 年 1 月 27 日以现场表决方式在公司 5 楼会议室召开本次
会议。
（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
（五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过如下议案：
议案 1：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》
监事会认为：在保证资金安全和公司及其控股子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分自有资金有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。
本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 1 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
议案 2：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
监事会认为：该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。本次变更部分募集资金投资项目符合公司业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不会损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次关于变更部分募集资金投资项目的提案。
本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 1 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-005）。
特此公告。
良品铺子股份有限公司监事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (603719)良品铺子:良品铺子第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-003
良品铺子股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材
料。
（三）公司于 2022 年 1 月 27 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯方式召
开本次会议。
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案 1：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 1 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
议案 2：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 1 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-005）。
议案 3：《关于变更部分募集资金专户并授权经理层办理相关事宜的议案》
根据募集资金投资项目变更情况，为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，公司拟注销原由良品铺子股份有限公司在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行开设的募集资金专户（账号：421421080012000529179），同时由良品铺子营养食品有限责任公司在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行开设新的募集资金专户，该专户仅用于“研发中心建设项目”，不得用做其他用途，并将原募集资金专户（账号：421421080012000529179）的募集资金余额及截至转出日前衍生的利息转入新设的募集资金专户，同时授权公司经理层在公司股东大会审批通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》后，办理本次变更募集资金专户的相关事宜，包括但不限于：实施注销、设立银行专户；组织相关责任方签署新的募集资金监管协议等。
公司董事会将及时披露募集资金监管协议的签署情况。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
议案 4：《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 1 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (603719)良品铺子:良品铺子关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-007
良品铺子股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 18 日 15 点 00 分
召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 18 日
至 2022 年 2 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授 √
权经理层进行投资决策并组织实施的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2022 年 1 月 27 日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
九次会议已审议通过上述议案，相关内容已于 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603719 良品铺子 2022/2/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2022 年 2 月 17 日
下午 16:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述 1、2、所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。
4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：本公司股东可于 2022 年 2 月 17 日前 9:00-16:00 内办理，周末
及节假日除外。
（三）登记地点：武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦5楼，邮编：430000，联系电话：027-85793003，传真：027-85793003。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
（二）出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（五）公司联系人及联系方式联系人：罗丽英，电话：027-85793003，邮箱：dongban@lppz.com
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
良品铺子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 18 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理并授权经理层
进行投资决策并组织实施的
议案
2 关于变更部分募集资金投资
项目的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
[2022-01-19] (603719)良品铺子:良品铺子股东减持股份进展公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-002
良品铺子股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）股东珠海
高瓴天达股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海高瓴”）、股东 HH LPPZ
（HK）Holdings Limited（以下简称“香港高瓴”）、股东宁波高瓴智远投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“宁波高瓴”）系一致行动人（以下合称“减持大股东”）
合计持有公司股份 36,023,777 股，占公司总股本的 8.98%。
减持计划的进展情况
截至 2022 年 1 月 17 日，本次减持时间已过半。减持大股东通过大宗交易方
式累计减持公司股份 5,911,800 股，占公司总股本的 1.47%。截至 2022 年 1 月 17
日，减持大股东合计持有公司股份 30,111,977 股，占公司总股本的 7.51%，本次
减持计划尚未实施完毕。
公司于 2022 年 1 月 17 日收到减持大股东发来的《告知函》，根据相关法规
要求，现将减持计划有关情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
珠海高瓴、香港高瓴、 5%以上非第一 36,023,777 8.98% IPO 前取得：
宁波高瓴 大股东 36,023,777 股
上述减持主体存在一致行动人:
一致行动关系
股东名称 持股数量（股） 持股比例
形成原因
第一组 珠海高瓴 11,602,321 2.89% 存在一致行动
安排
香港高瓴 18,000,144 4.49% 存在一致行动
安排
宁波高瓴 6,421,312 1.60% 存在一致行动
安排
合计 36,023,777 8.98% —
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价 当前
减持 减持总 当前
减持 格区间 持股
股东名称 数量 减持期间 减持方式 金额 持股
比例 （元/ 数量
（股） （元） 比例
股） （股）
珠海高瓴、香港 5,911, 1.47% 2021/10/1 大宗交易 40.00 239,08 30,11 7.51
高瓴、宁波高瓴 800 3～ -40.81 1,386 1,977 %
2022/1/17
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
减持大股东不是公司控股股东，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生
变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上述减持大股东减持股份计划的后续进展实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划中减持大股东根据自身资金需求原因自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持以及及时履行信息披露义务。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-06] (603719)良品铺子:良品铺子关于股份回购期限届满暨回购实施结果公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-001
良品铺子股份有限公司
关于股份回购期限届满暨回购实施结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
2021 年 7 月 6 日，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届
董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 7,500 万元、不超过人民币 15,000 万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格为不超过人民币 69.85 元/股（含 69.85 元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股
份方案之日起 6 个月以内。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 7 日及 2021 年 7
月 16 日披露的《良品铺子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-037）、《良品铺子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-040）。
二、回购实施情况
（一）2021 年 7 月 22 日，公司首次实施回购股份，并于 2021 年 7 月 23 日
日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司披露的《良品铺子股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-041）。
（二）截至 2022 年 1 月 5 日，本次回购期限届满，公司已通过集中竞价交
易方式累计回购股份 3,016,600 股，占公司总股本的比例为 0.75%，购买的最高价为人民币 35.00 元/股、最低价为人民币 31.35 元/股，已支付的总金额为99,834,415.54 元（不含交易费用）。公司回购金额已超过回购方案中回购金额的下限，本次回购股份方案实施完毕。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购方案的实施不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重
大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2021 年 7 月 7 日，公司首次披露了回购公司股份方案的公告，具体内容详
见《良品铺子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-037）。自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一交易日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间均没有买卖公司股票。
四、股份变动表
本次回购股份前后，公司股份变动情况如下：
本次回购前 本次回购后
股份类别
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
一、有限售股份 177,303,365 44.22 177,303,365 44.22
二、无限售股份 223,696,635 55.78 223,696,635 55.78
其中：回购专用 0 0 3,016,600 0.75
证券账户
三、股份总数 401,000,000 100.00 401,000,000 100.00
五、已回购股份的处理安排
公司本次回购股份数量总计 3,016,600 股，目前全部存放于公司回购股份专用证券账户。回购的股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。根据回购股份方案，本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途的，则未使用部分将履行相关程序予以注销，公司将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-28] (603719)良品铺子:良品铺子股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份超过1%的提示性公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-063
良品铺子股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动为良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上的股东履行此前披露的减持计划，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
本次权益变动后，珠海高瓴天达股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海高瓴”）、HH LPPZ（HK）Holdings Limited（以下简称“香港高瓴”）、宁波高瓴智远投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波高瓴”，同珠海高瓴、香港高瓴为一致行动人）已经合计减持公司股份 5,586,800 股，合计持有的公司股份比例将从 9.13%减少至 7.73%，超过公司总股本的 1%。
公司于 2021 年 12 月 27 日收到珠海高瓴、香港高瓴、宁波高瓴（以下合称
信息披露义务人）的通知，自 2021 年 7 月 13 日至 2021 年 12 月 24 日，信息披
露义务人已经合计减持公司股份 5,586,800 股，超过公司总股本的 1%。现将有关权益变动的具体情况公告如下：
一、本次权益变动主体基本情况
1、珠海高瓴基本情况
信息披露义务人 名称 珠海高瓴天达股权投资管理中心（有限合伙）
基本信息 住所 珠海市横琴新区宝华路6号105室-27671(集中办公区)
2、香港高瓴基本情况
信息披露义务人 名称 HH LPPZ（HK）Holdings Limited
基本信息 住所 7/F LOW BLOCK GRAND MILLENNIUM PLAZA
181 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK
3、宁波高瓴基本情况
信息披露义务人 名称 宁波高瓴智远投资合伙企业（有限合伙）
基本信息 住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区
B0217
二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况
截至2021年12月24日，珠海高瓴、香港高瓴、宁波高瓴持股情况如下所示：
本次变动前 本次变动后
股东名称 股份性质 持有股份 持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
比例 比例
珠海高瓴天达股权投资管
理中心（有限合伙）、HH 无限售条
LPPZ（HK）Holdings 件流通股 36,598,777 9.13% 31,011,977 7.73%
Limited、宁波高瓴智远投资
合伙企业（有限合伙）
合计 - 36,598,777 9.13% 31,011,977 7.73%
注：1、2021年7月14日，公司披露了《良品铺子股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份超过1%的提示性公告》（公告编号：2021-039），截至2021年7月12日，珠海高瓴、香港高瓴、宁波高瓴已合计减持公司股份4,840,218股，超过公司总股本的1%，其合计持有公司股票36,598,777股，占公司总股本的9.13%。
2、2021年10月8日，公司披露了《良品铺子股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-052）。本次减持股份计划实施前，珠海高瓴、香港高瓴、宁波高瓴合计持有公司股票36,023,777股，占公司总股本的8.98%。
3、珠海高瓴、香港高瓴、宁波高瓴本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
4、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
5、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。
三、其他情况说明
1、本次权益变动为股份减持，不涉及资金来源，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
3、本次权益变动系履行信息披露义务人的减持计划，珠海高瓴、香港高瓴、宁波高瓴在2021年7月13日至2021年12月24日通过集中竞价交易方式减持公司股份合计575,000股，占公司总股本的0.14%，且在上述期间的任意连续90日内，未超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持公司股份合计5,011,800股，占公司总股本的1.25%，且在上述期间的任意连续90日内，未超过公司总股本的2%。截至2021年12月24日，该减持计划尚未执行完毕。
4、本次减持股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
5、本次权益变动之后，信息披露义务人的减持计划尚未实施完毕，公司将根据其股份减持具体进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-25] (603719)良品铺子:良品铺子关于变更财务负责人的公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-062
良品铺子股份有限公司
关于变更财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）内部岗位调整需要，江慧女士不再担任公司财务负责人职务，但继续在公司担任其他职务。经公司总经理提
名，董事会提名与薪酬委员会审核，公司于 2021 年 12 月 24 日召开第二届董事
会第十次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，同意改聘徐然女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司董事会对江慧女士担任财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
公司独立董事就本次聘任公司财务负责人发表了同意的独立意见：本次聘任公司财务负责人的程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，候选人具备履行高级管理人员职责的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意聘任徐然女士为公司财务负责人。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
附件
简历
徐然女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1985 年 2 月，大学本科
学历，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，于 2008-2010 年就职于安永华明会计师事务所；2011-2014 年担任德勤华永会计师事务所高级咨询员；2015 年担任深圳市九派资本管理有限公司武汉分公司投资经理；2015-2017 年就职于湖北良品铺子食品有限公司，曾任审计中心负责人；2017 年至今任公司副总经理、董事会秘书；2021 年 4 月至今任公司董事。
[2021-12-25] (603719)良品铺子:良品铺子第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-061
良品铺子股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2021 年 12 月 19 日以专人送达的方式发出本次会议通知和材
料。
（三）公司于 2021 年 12 月 24 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯方式召
开本次会议。
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案 1：《关于补选公司第二届董事会战略与发展委员会委员的议案》。
为进一步提升公司董事会治理水平，加强公司发展战略策略研究，经公司董事长提名，董事会一致同意补选徐然女士为公司第二届董事会战略与发展委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
补选后，公司第二届董事会战略与发展委员会成员为：杨红春先生、杨银芬先生、张国强先生、徐新女士、徐然女士。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
议案 2：《关于变更财务负责人的议案》。
因公司内部岗位调整需要，江慧女士不再担任公司财务负责人职务，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会一致同意改聘徐然女士为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司于 2021 年 12 月 25 日登载于指定信息披露媒体的《良
品铺子股份有限公司关于变更财务负责人的公告》。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-07] (603719)良品铺子:良品铺子2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-060
良品铺子股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路
1 号良品大厦）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 322,614,026
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.4523
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨红春先生主持，会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会及其转授权人士
办理工商变更手续的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 322,614,026 100 0 0 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：胡一舟、张颖仪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
良品铺子股份有限公司
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-02] (603719)良品铺子:良品铺子关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告
证券代码：
603719 证券简称：良品铺子 公告编号： 202 1 05 9
良品铺子股份有限公司
关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021
年 7 月 6 日，良品铺子股份有限公司（以下简称 公司 ””）召开第二届董
事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低 于人民币 7,500 万元、
不超过人民币 15,000 万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格为不
超过人民币 69.85 元 股（含 69.85 元 股），回购期限为自董事会审议通过回购股
份方案之日起 6 个月以内。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 7 日及 2021 年 7
月 16 日披露的《良品铺子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案
的公告》（公告编号： 2021 037 ）、《良品铺子股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2021 040 ）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等
相关法律法规规定，
公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进
展情况。现将公司本次回购股份进展情况披露如下：
2021
年 11 月，公司 没有 通过集中竞价交易方式回购股份。
截至
2021 年 11 月 3 0 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份
3 ,016,600 股，占公司总股本的比例为 0 75%，购买的最高价为人民币 35.00 元
股、最低价为人民币 31.35 元 股，已支付的总金额为 9 9,834,415.54 元（不含交
易费用）。
上述回购进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求，后续公
司
将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的
要求及公司回购股份方案，根据市场情况继续实施本次股份回购计划，并根据相
关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
良品铺子股份有限公司董事会
2021
2021年年1122月月22日日
[2021-11-19] (603719)良品铺子:良品铺子关于修改公司章程的公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-057
良品铺子股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 召开第二
届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理工商变更手续的议案》。根据公司集团化经营管理的需要，依照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟
对公司《章程》（已于 2020 年 6 月 13 日公告）的有关条款进行修订如下：
修订前 修订后
第四条 公司中文名称：良品铺子 第四条 公司中文名称：良品铺子
股份有限公司。 股份有限公司。
英文名称：Bestore Co.,Ltd. 英文名称：Bestore Co.,Ltd.
公司为集团的母公司，集团名称：
良品铺子集团
主要集团成员：湖北良品铺子电子
商务有限公司、湖北良品铺子食品工业
有限公司、湖北良品铺子供应链科技有
限公司、四川良品铺子食品有限公司、
广东良品铺子食品有限公司
除上述修订条款外，公司《章程》其他条款保持不变。
同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次修订章程相关的工商变更手续。
修订后的公司《章程》详见公司同日登载于指定信息披露媒体的《良品铺子股份有限公司章程》。
上述事项尚需提交公司股东大会审批。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-19] (603719)良品铺子:良品铺子第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-056
良品铺子股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材
料。
（三）公司于 2021 年 11 月 17 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯方式召
开本次会议。
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案 1：《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理工商变更手续的议案》
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司于 2021 年 11 月 19 日登载于指定信息披露媒体的《良
品铺子股份有限公司关于修改公司章程的公告》和《良品铺子股份有限公司章程》。本议案需提交股东大会审议。
议案 2：《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司于 2021 年 11 月 19 日登载于指定信息披露媒体的《良
品铺子股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-19] (603719)良品铺子:良品铺子关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-058
良品铺子股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 6 日 15 点 00 分
召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 6 日
至 2021 年 12 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会 √
及其转授权人士办理工商变更手续的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2021 年 11 月 17 日召开的公司第二届董事会第九次会议已审议通过上述议
案 ， 相关 内 容已 于 2021 年 11 月 19 日 在 上海 证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》上披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603719 良品铺子 2021/12/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2021 年 12 月 3 日
下午 16:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述 1、2、所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。
4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：本公司股东可于 2021 年 12 月 3 日前 9:00-16:00 内办理，周末
及节假日除外。
（三）登记地点：武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦5楼，邮编：430000，联系电话：027-85793003，传真：027-85793003。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
（二）出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（五）公司联系人及联系方式联系人：罗丽英，电话：027-85793003，邮箱：dongban@lppz.com
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
良品铺子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 6 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订公司章程并提请股
东大会授权董事会及其转授
权人士办理工商变更手续的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-03] (603719)良品铺子:良品铺子关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-055
良品铺子股份有限公司
关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 6 日，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董
事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 7,500 万元、不超过人民币 15,000 万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格为不超过人民币 69.85 元/股（含 69.85 元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股
份方案之日起 6 个月以内。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 7 日及 2021 年 7
月 16 日披露的《良品铺子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-037）、《良品铺子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-040）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情况披露如下：
2021 年 10 月，公司没有通过集中竞价交易方式回购股份。
截至 2021 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份
3,016,600 股，占公司总股本的比例为 0.75%，购买的最高价为人民币 35.00 元/股、最低价为人民币 31.35 元/股，已支付的总金额为 99,834,415.54 元（不含交易费用）。
上述回购进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求，后续公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求及公司回购股份方案，根据市场情况继续实施本次股份回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-22] (603719)良品铺子:良品铺子2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-054
良品铺子股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》（2020年修订）相关要求，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：
一、报告期内门店变动情况
详见附表 1。
二、报告期内已签约待开业门店情况
经营 直营门店 加盟门店
地区 业态 门店 门店 建筑面积 预计开 门店 门店 建筑面积 预计开
家数 来源 （㎡） 业时间 家数 来源 （㎡） 业时间
福建省 零售 1 租赁 60.01 2021 年 0 / / /
第四季度
甘肃省 零售 0 / / / 1 租赁 40 2022 年
第一季度
广东省 零售 1 租赁 88.5 2021 年 2 租赁 108 2021 年
第四季度 第四季度
贵州省 零售 0 / / / 2 租赁 163.7 2021 年
第四季度
海南省 零售 0 / / / 1 租赁 69.63 2021 年
第四季度
2021 年
河南省 零售 1 租赁 61 2021 年 2 租赁 72.37 第四季度、
第四季度 2022 年
第一季度
2021 年 2021 年
湖北省 零售 2 租赁 182 第四季度、 4 租赁 225.61 第四季度、
2022 年 2022 年
第一季度 第一季度
湖南省 零售 1 租赁 112.07 2022 年 0 / / /
第一季度
江苏省 零售 1 租赁 69.6 2021 年 0 / / /
第四季度
山西省 零售 0 / / / 1 租赁 49 2021 年
第四季度
2021 年
四川省 零售 0 / / / 3 租赁 198.17 第四季度、
2022 年
第一季度
云南省 零售 1 租赁 55 2021 年 0 / / /
第四季度
重庆 零售 0 / / / 1 租赁 50 2022 年
第一季度
总计 / 8 / 628.18 / 17 / 976.48 /
三、报告期末主要经营数据
（一）按经营业态分类的情况
分业态 销售额（元） 销售额同比 毛利率 毛利率
增减(%) （%） 同比变动
电子商务业务 1,203,790,067.05 18.53 28.62 减少 3.85 个百分点
加盟业务 700,274,684.09 1.72 21.35 减少 3.05 个百分点
直营零售业务 387,622,542.68 -1.25 53.23 增加 0.51 个百分点
团购业务 82,013,319.08 203.87 28.15 减少 2.83 个百分点
合计 2,373,700,612.90 11.74 30.44 减少 3.10 个百分点
注 1：2021 年第三季度，公司对加盟业务合并统计，加盟业务包括加盟批发销售、加盟辅助管理和一般特许经营业务；
注 2：公司按照新收入准则的规定，将第三季度与履行合同相关且发生在控制权转移之前的运输费用由销售费用调整至主营业务成本。
（二）按地区分类的情况
分地区 销售额（元） 销售额同比 毛利率 毛利率
增减(%) （%） 同比变动
华中 624,115,155.49 2.07 33.05 减少 2.38 个百分点
华东 215,440,574.08 8.65 33.49 增加 0.44 个百分点
西南 149,138,240.53 13.11 33.97 减少 4.24 个百分点
华南 134,566,746.43 -1.31 26.72 减少 1.96 个百分点
其他 46,649,829.32 52.80 27.69 减少 8.12 个百分点
线上平台 1,203,790,067.05 18.53 28.62 减少 3.85 个百分点
总计 2,373,700,612.90 11.74 30.44 减少 3.10 个百分点
注：公司按照新收入准则的规定，将第三季度与履行合同相关且发生在控制权转移之前的运输费用由销售费用调整至主营业务成本。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
附表 1
期初门店 新开门店 闭店 期末门店
地区 经营业态 门店性质 门店数量 建筑面积 门店数量 建筑面积 门店数量 建筑面积 门店数量 建筑面积
（家） （㎡） （家） （㎡） （家） （㎡） （家） （㎡）
华中 零售 加盟 902 54,908.47 43 2,493.17 40 2,343.26 905 55,058.38
直营 377 24,315.02 24 1,468.71 10 560.68 391 25,223.05
华东 零售 加盟 455 30,018.63 12 783.97 43 3,691.31 424 27,111.29
直营 196 15,391.24 39 3,596.86 13 1,019.60 222 17,968.50
[2021-10-22] (603719)良品铺子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.79元
每股净资产: 5.4348元
加权平均净资产收益率: 14.38%
营业总收入: 65.69亿元
归属于母公司的净利润: 3.15亿元
[2021-10-09] (603719)良品铺子:良品铺子关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-053
良品铺子股份有限公司
关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 6 日，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董
事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 7,500 万元、不超过人民币 15,000 万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格为不超过人民币 69.85 元/股（含 69.85 元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股
份方案之日起 6 个月以内。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 7 日及 2021 年 7
月 16 日披露的《良品铺子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-037）、《良品铺子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-040）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情况披露如下：
2021 年 9 月，公司通过集中竞价交易方式共回购股份 729,100 股，占公司总
股本的比例为 0.18%，购买的最高价为人民币 34.96 元/股、最低价为人民币 31.35元/股，已支付的总金额为 24,029,129.42 元（不含交易费用）。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份
3,016,600 股，占公司总股本的比例为 0.75%，购买的最高价为人民币 35.00 元/股、最低价为人民币 31.35 元/股，已支付的总金额为 99,834,415.54 元（不含交易费用）。
上述回购进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求，后续公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的
要求及公司回购股份方案，根据市场情况继续实施本次股份回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-10-08] (603719)良品铺子:良品铺子关于收到政府补助的公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-051
良品铺子股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
2021 年 6 月 29 日至 9 月 29 日，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）
及其子公司累计获得政府补助资金共计人民币45,044,346.51元（数据未经审计），均属于与收益相关的政府补助，具体情况见附表 1。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，本次公告的政府补助 45,044,346.51 元（数据未经审计）计入当期损益，具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
附表 1：
序号 获得补助单位 项目 发放单位 补助金额(元） 文件依据
计提2021年6月可抵 财政部税务总局海关总署
1 湖北良品铺子供应链科技有限公 扣进项税加计10%扣 国家税务局 240,133.81 《关于深化增值税改革有
司 除金额 关政策的公告》（2019 年
第 39 号）
计提2021年5月可抵 财政部税务总局海关总署
2 湖北良品铺子供应链科技有限公 扣进项税加计10%扣 国家税务局 345,263.11 《关于深化增值税改革有
司 除金额 关政策的公告》（2019 年
第 39 号）
2021 年省知识产权 湖北省知识产权局《关于
3 良品铺子股份有限公司 转化引导及发展专项 武汉市东西湖区市场监督管理 100,000.00 印发<2020 年湖北省知识
资金 局 产权转化引导与发展专项
项目申报指南>的通知》
计提2021年7月可抵 财政部税务总局海关总署
4 湖北良品铺子供应链科技有限公 扣进项税加计10%扣 国家税务局 276,026.44 《关于深化增值税改革有
司 除金额 关政策的公告》（2019 年
第 39 号）
5 良品铺子股份有限公司 企业扶持资金 武汉临空港经济技术开发区食 7,725,906.00 《扶持企业发展协议》
品医药产业建设管理办公室
《东西湖区促进民营经济
6 良品铺子股份有限公司 企业上市区级奖励 武汉市东西湖区工商业联合会 2,500,000.00 突破性发展的政策措施
（试行）》
序号 获得补助单位 项目 发放单位 补助金额(元） 文件依据
计提2021年8月可抵 财政部税务总局海关总署
7 湖北良品铺子供应链科技有限公 扣进项税加计10%扣 国家税务局 203,254.45 《关于深化增值税改革有
司 除金额 关政策的公告》（2019 年
第 39 号）
8 湖南良品铺子食品有限公司 以工代训补贴 长沙市芙蓉区财政局 351,000.00 《长沙市企业以工代训补
贴实施方案》
9 宁波良品互娱网络科技有限公司 产业发展扶持资金 宁波梅山保税港区财政局 1,130,000.00 银行回单
10 宁波良品铺子食品商贸有限公司 产业发展扶持资金 宁波梅山保税港区财政局 29,770,000.00 银行回单
11 宁波良品购商务服务有限公司 产业发展扶持资金 宁波梅山保税港区财政局 1,830,000.00 银行回单
银行回单和财政部税务总
单项金额在 10 万元以下的政府补助 38 笔，金额合计 572,762.70 局海关总署《关于深化增
值税改革有关政策的公
告》（2019 年第 39 号）
合计 45,044,346.51 /
[2021-10-08] (603719)良品铺子:良品铺子股东减持股份计划公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-052
良品铺子股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告日，良品铺子股份有限公司（以下
简称“公司”）股东珠海高瓴天达股权投资管理中心（有限合伙）、HH LPPZ
（HK）Holdings Limited、宁波高瓴智远投资合伙企业（有限合伙）(其
为一致行动人，以下单称或合称“拟减持股东”)合计持有公司股票
36,023,777 股，占公司总股本的 8.98%。该等股份均来源于公司首次
公开发行股票上市前持有的股份。
减持计划的主要内容：因自身资金需求，拟减持股东计划自 2021 年 10
月 29 日至 2022 年 4 月 7 日期间通过集中竞价方式、自 2021 年 10 月
13日至2022年4月7日通过大宗交易或协议转让方式减持公司股份数
量合计不超过 24,060,000 股，合计不超过公司总股本的 6%。且采取集
中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公
司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股
份的总数不得超过公司股份总数的 2%。减持期间，如公司发生派发红
利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，
拟减持股东可以根据公司股本变动对本次减持计划进行相应调整。减
持价格视市场价格确定且不低于公司首次公开发行股票时的发行价。
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
珠海高瓴天达股 5%以上非第 36,023,777 8.98% IPO 前取得：36,023,777
权投资管理中心 一大股东 股
（有限合伙）、HH
LPPZ （ HK ）
Holdings
Limited、宁波高
瓴智远投资合伙
企业（有限合伙）
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
第一组 珠海高瓴天达股权投 11,602,321 2.89% 存在一致行动安排
资管理中心（有限合
伙）
HH LPPZ（HK）Holdings 18,000,144 4.49% 存在一致行动安排
Limited
宁波高瓴智远投资合 6,421,312 1.60% 存在一致行动安排
伙企业（有限合伙）
合计 36,023,777 8.98% —
拟减持股东过去 12 个月内减持股份情况
减持数量 减持价格区间 前期减持计划
股东名称 （股） 减持比例 减持期间 （元/股） 披露日期
珠海高瓴天达股 10,776,494 2.69% 2021/3/22～ 33.07-53.19 2021-2-27
权投资管理中心 2021/8/26
（有限合伙）、HH
LPPZ（HK）
Holdings
Limited、宁波高
瓴智远投资合伙
企业（有限合伙）
说明：其中珠海高瓴天达股权投资管理中心（有限合伙）、HH LPPZ（HK）
Holdings Limited、宁波高瓴智远投资合伙企业（有限合伙）通过大宗交易减持
的期间为 2021/3/4～2021/8/26。
二、减持计划的主要内容
计划减持 计划减 减持方竞价交易减 减持合 拟减持股 拟减持原
股东名称 数量（股） 持比例 式 持期间 理价格 份来源 因
区间
珠海高瓴天达股 不 超 过 ： 不超过： 竞价交 2021/10/29 按 市 场 IPO 前取得 自身资金需
权投资管理中心 24,060,000 6% ～2022/4/7 价格 求
（有限合伙）、HH 股 易 减
LPPZ （ HK ） 持，不
Holdings 超过：
Limited 、宁波高
24,060
瓴智远投资合伙
企业（有限合伙） ,000 股
大宗交
易 减
持，不
超过：
24,060
,000 股
协议转
让 减
持，不
超过：
24,060
,000 股
注：上述通过大宗交易或协议转让方式减持公司股份的，减持期限为 2021 年 10 月 13 日至
2022 年 4 月 7 日；且采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得
超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价
格等是否作出承诺 √是 □否
对拟减持股东于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，拟减持股东承诺：
自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业已持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
如发行人取得中国证监会对于发行人首次公开发行股票申请的核准且完成公开发行，则本企业在发行人公开发行股票前已持有的发行人全部股份，自 2017
年 12 月 28 日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间
接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
上述锁定期届满后，本企业拟减持股票的，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：
（1）减持方式：本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
监督管理委员会的相关规定合法进行，若在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价。
（3）减持期限和信息披露：若本企业拟减持公司股份，将按照届时有效的规则提前披露减持计划，减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告（本企业持有公司股份低于 5%以下时除外）。
（4）本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行。
如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本企业承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本企业未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)拟减持股东根据自身资金需求原因自主决定本次减持计划。本次减持计划不
会对公司治理结构、持续性经营产生影响。本次减持计划实施存在不确定性
风险，拟减持股东可能根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本
次减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
在按照上述计划减持公司股份期间，拟减持股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时通知公司履行信息披露义务。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-28] (603719)良品铺子:良品铺子股票交易异常波动公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-050
良品铺子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2021 年 9 月
24 日、9 月 27 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据
上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露
日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于 2021 年 9 月 24 日、9 月 27 日连续两个交易日内日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实：截至目前，除已披露的事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2021 年 9 月 24 日、9 月 27 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨
幅偏离值累计达 20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明
公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-02] (603719)良品铺子:良品铺子关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-049
良品铺子股份有限公司
关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 6 日，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董
事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 7,500 万元、不超过人民币 15,000 万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格为不超过人民币 69.85 元/股（含 69.85 元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股
份方案之日起 6 个月以内。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 7 日及 2021 年 7
月 16 日披露的《良品铺子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-037）、《良品铺子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-040）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情况披露如下：
2021 年 8 月，公司通过集中竞价交易方式共回购股份 783,100 股，占公司总
股本的比例为 0.20%，购买的最高价为人民币 34.25 元/股、最低价为人民币 31.51元/股，已支付的总金额为 25,819,046.55 元（不含交易费用）。
截至 2021 年 8 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份
2,287,500 股，占公司总股本的比例为 0.57%，购买的最高价为人民币 35.00 元/股、最低价为人民币 31.51 元/股，已支付的总金额为 75,805,286.12 元（不含交易费用）。
上述回购进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求，后续公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的
要求及公司回购股份方案，根据市场情况继续实施本次股份回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-28] (603719)良品铺子:良品铺子股东减持股份结果公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-048
良品铺子股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）股东珠海高瓴天达股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海高瓴”）、HH LPPZ（HK）Holdings Limited（以下简称“香港高瓴”）、宁波高瓴智远投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波高瓴”，同珠海高瓴、香港高瓴为一致行动人）合计持有公司股票 46,800,271 股，占公司总股本的 11.67%。该等股份均来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。
减持计划的实施结果情况
公司于 2021 年 2 月 27 日披露了《良品铺子股份有限公司股东减持股份计划
公告》（公告编号：2021-008），因自身资金需求，珠海高瓴、香港高瓴及宁波高
瓴计划自 2021 年 3 月 22 日至 2021 年 8 月 26 日期间通过集中竞价方式、自 2021
年 3 月 4 日至 2021 年 8 月 26 日通过大宗交易或协议转让方式减持公司股份数
量合计不超过 24,060,000 股，合计不超过公司总股本的 6%。减持价格视市场价格确定且不低于公司首次公开发行股票时的发行价。
公司于 2021 年 8 月 27 日收到公司股东珠海高瓴、香港高瓴及宁波高瓴发来
的《减持计划实施结果告知函》，截至 2021 年 8 月 26 日，本次减持计划时间届
满，股东珠海高瓴、香港高瓴及宁波高瓴通过大宗交易、集中竞价的方式累计减持公司股份 10,776,494 股，占公司目前总股本的 2.69%。本次减持计划实施完毕后，珠海高瓴、香港高瓴及宁波高瓴合计持有公司股份 36,023,777 股，占公司目前总股本的 8.98%。截至本公告披露日，本次减持计划时间区间届满。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
珠海高瓴天达股 5%以上非第一 46,800,271 11.67% IPO 前取得：
权投资管理中心 大股东 46,800,271 股
（有限合伙）、
HH LPPZ（HK）
Holdings
Limited、宁波高
瓴智远投资合伙
企业（有限合
伙）
上述减持主体存在一致行动人：
持股数量 一致行动关系形
股东名称 持股比例
（股） 成原因
第一组 珠海高瓴天达股权投资管理 18,540,127 4.62% 存在一致行动安
中心（有限合伙） 排
HH LPPZ（HK）Holdings 18,000,144 4.49% 存在一致行动安
Limited 排
宁波高瓴智远投资合伙企业 10,260,000 2.56% 存在一致行动安
（有限合伙） 排
合计 46,800,271 11.67% —
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
减持数量 减持比 减持方 区间 减持总金额 减持完成 当前持股数 当前持股
股东名称 减持期间
（股） 例 式 （元/ （元） 情况 量（股） 比例
股）
珠海高瓴天达股权 10,776,4 2.69% 2021/3/22～ 集中竞 33.07－ 456,167,773 已完成 36,023,777 8.98%
投资管理中心（有 94 2021/8/26 价交 53.19
限合伙）、HH LPPZ 易、大
（HK）Holdings 宗交易
Limited、宁波高瓴
智远投资合伙企业
（有限合伙）
说明：其中珠海高瓴天达股权投资管理中心（有限合伙）、HH LPPZ（HK）Holdings Limited、宁波高瓴智远投资合伙企业（有
限合伙）通过大宗交易减持的期间为 2021/3/4～2021/8/26。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2021/8/28
[2021-08-18] (603719)良品铺子:良品铺子第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-44
良品铺子股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2021 年 8 月 7 日以专人直接送达的方式发出本次会议通知和
材料。
（三）公司于 2021 年 8 月 17 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯方式召
开本次会议。
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案 1：关于《良品铺子股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》的议
案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司在 2021 年 8 月 18 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2021 年半年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司2021 年半年度报告摘要》。
议案 2：关于《良品铺子股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案详情请查阅公司在 2021 年 8 月 18 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-18] (603719)良品铺子:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.48元
每股净资产: 5.3764元
加权平均净资产收益率: 8.81%
营业总收入: 44.21亿元
归属于母公司的净利润: 1.92亿元
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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