≈≈良品铺子603719≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月22日
2)02月26日(603719)良品铺子:良品铺子第二届董事会第十二次会议决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本40100万股为基数,每10股派2.57元 ;股权登记日:20
21-06-18;除权除息日:2021-06-21;红利发放日:2021-06-21;
机构调研:1)2021年01月21日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:31524.49万 同比增:19.57% 营业收入:65.69亿 同比增:18.78%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7900│ 0.4800│ 0.2500│ 0.8700│ 0.6700
每股净资产 │ 5.4348│ 5.3764│ 5.4094│ 5.1900│ 4.9942
每股资本公积金 │ 2.0021│ 2.0021│ 2.0021│ 2.0021│ 2.0021
每股未分配利润 │ 2.6105│ 2.3031│ 2.3360│ 2.1201│ 1.9593
加权净资产收益率│ 14.3800│ 8.8100│ 4.7900│ 18.1800│ 14.4100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7861│ 0.4787│ 0.2546│ 0.8568│ 0.6575
每股净资产 │ 5.4348│ 5.3764│ 5.4094│ 5.1935│ 4.9942
每股资本公积金 │ 2.0021│ 2.0021│ 2.0021│ 2.0021│ 2.0021
每股未分配利润 │ 2.6105│ 2.3031│ 2.3360│ 2.1201│ 1.9593
摊薄净资产收益率│ 14.4649│ 8.9039│ 4.7071│ 16.4976│ 13.1649
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A 股简称:良品铺子 代码:603719 │总股本(万):40100 │法人:杨红春
上市日期:2020-02-24 发行价:11.9│A 股 (万):22369.66 │总经理:杨银芬
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):17730.34│行业:零售业
电话:027-85793003 董秘:徐然 │主营范围:主要从事休闲食品的研发、采购、
│销售和运营业务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7900│ 0.4800│ 0.2500
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2020年 │ 0.8700│ 0.6700│ 0.4200│ 0.2400
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2019年 │ 0.9500│ 0.8700│ 0.5422│ 0.3000
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2018年 │ 0.6600│ 0.4800│ 0.3100│ --
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2017年 │ 0.1100│ --│ --│ --
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[2022-02-26](603719)良品铺子:良品铺子第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-009
良品铺子股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2022 年 2 月 24 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材
料。召集人向全体董事作了说明，全体董事同意豁免提前固定期限通知。
（三）公司于 2022 年 2 月 24 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯方式召
开本次会议。
（四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。其中杨红春、
杨银芬、张国强、徐然现场出席会议并参与表决，潘继红、王佳芬、胡燕早、陈奇峰以通讯方式出席会议并参与表决。董事候选人杨嵘峰先生以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案 1：《关于补选公司非独立董事的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，董事候选人杨嵘峰先生亲自出席并向董事会作出了相关说明。
表决结果：【8】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 2 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-010）。
议案 2：《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：【8】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 2 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](603719)良品铺子:良品铺子关于董事辞职暨补选董事的公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-010
良品铺子股份有限公司
关于董事辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 2 月 24 日，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到
董事（非独立董事）徐新女士递交的书面辞职报告。徐新女士因个人工作精力分配原因，慎重提出辞去公司董事等职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，徐新女士不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，徐新女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不影响公司董事会工作的正常运行。
公司董事会对徐新女士在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司股东达永有限公司提名，董事会提名与薪酬委员会
审查非独立董事候选人资格通过后，公司董事会于 2022 年 2 月 24 日召开第二届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名杨嵘峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
杨嵘峰先生的简历见附件。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件：
杨嵘峰先生的简历
杨嵘峰先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港大学，精算学学士。2007 年至 2019 年担任香港普华永道会计师事务所会计师；2019
年 1 月任职今日资本（香港）有限公司的投后管理总监，2021 年 7 月至今任今
日资本（香港）有限公司合伙人。
杨嵘峰先生未直接持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人没有关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2022-02-26](603719)良品铺子:良品铺子关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-011
良品铺子股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 15 日 15 点 00 分
召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 15 日
至 2022 年 3 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选公司非独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2022 年 2 月 24 日召开的公司第二届董事会第十二次会议已审议通过上述议
案，相关内容已于 2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603719 良品铺子 2022/3/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2022 年 3 月 14 日
下午 16:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述 1、2、所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。
4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：本公司股东可于 2022 年 3 月 14 日前 9:00-16:00 内办理，周末
及节假日除外。
（三）登记地点：武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦5楼，邮编：430000，联系电话：027-85793003，传真：027-85793003。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
（二）出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（五）公司联系人及联系方式联系人：罗丽英，电话：027-85793003，邮箱：dongban@lppz.com
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
良品铺子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 15 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选公司非独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-19](603719)良品铺子:良品铺子2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-008
良品铺子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路
1 号良品大厦）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 335,161,770
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.5814
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨红春先生因公外出以通讯方式参加会议，故经半数以上董事共同推举，由董事张国强先生主持，会议采用现
场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表
决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书和其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资
决策并组织实施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,102,664 99.9823 59,106 0.0177 0 0
2、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,137,970 99.9928 23,800 0.0072 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于使用部分 6,190,796 99.0542 59,106 0.9458 0 0
闲置自有资金
进行现金管理
并授权经理层
进行投资决策
并组织实施的
议案
2 关于变更部分 6,226,102 99.6191 23,800 0.3809 0 0
募集资金投资
项目的议案
说明：上表的投票数据已剔除控股股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）的一致行动人宁波良品投资管理有限公司、宁波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉林致好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉良佳好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉宁倍好投资管理合伙企业（有限合伙）的持股数量；已剔除合计持股超过5%的股东宁波高瓴智远投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人珠海高瓴天达股权投资管理中心（有限合伙）、HH LPPZ（HK）Holdings Limited 的持股数量。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：任雁萍、张颖仪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
良品铺子股份有限公司
2022 年 2 月 19 日
[2022-01-29](603719)良品铺子:良品铺子关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-004
良品铺子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行等金融机构
本次委托理财金额：良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
委托理财产品名称：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。
委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，且在批
准额度及有效期内，资金可滚动使用。
履行的审议程序：公司于 2022 年 1 月 27 日召开了第二届董事会第十一
次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权经理层进行投资决策并组织实施。公司独立董事对本事项发表了同意的意见。该事项尚需提交股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司及控股子公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
（三）现金管理的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。
（四）现金管理额度及投资期限
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。
（五）实施方式
在授权额度范围及有效期内，授权公司经理层进行投资决策并组织实施。
（六）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况进行风险评估，选择合适的投资产品，由公司资金管理部负责人审批后实施。
3、公司资金管理部建立理财产品台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避风险减少公司损失。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
二、委托理财受托方的情况
公司及控股子公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标如下：
单位：元
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额 4,183,883,908.62 4,613,674,418.09
负债总额 2,098,415,885.47 2,427,088,115.63
净资产 2,082,597,875.64 2,179,371,302.32
项目 2020年1月1日-2020年12月31日 2021年1月1日-2021年9月30日
（经审计） （未经审计）
经营性现金 330,206,908.43 393,467,095.48
流量净额
公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 1,855,206,388.01 元，交易性金融
资产为 0 元，其他流动资产中包含的理财产品为 0 元。公司本次提请审批的自有资金现金管理额度为 15 亿元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的 80.85%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
根据新金融工具准则，公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”；列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”，列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。
四、风险提示
为控制风险，公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择投资于银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事的意见
（一）董事会
2022 年 1 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金
进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且授权经理层进行投资决策并组织实施，自股东大会审议通过之日起 12 月内有效。
（二）独立董事
公司第二届董事会独立董事就第二届董事会第十一次会议审议的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》发表了意见。
独立董事认为：公司及其控股子公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及其控股子公司正常经营所需流动资金和不影响资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及其控股子公司在批准额度和有效期内使用闲置自有资金进行现金管理并授权公司经理层进行投资决策并组织实施，并同意将该事项提交公司股东大会审批。
（三）监事会
2022 年 1 月 27 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》。
监事会认为：在保证资金安全和公司及其控股子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分自有资金有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日，公司最近十二个月未使用自有资金委托理财。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](603719)良品铺子:良品铺子关于变更部分募集资金投资项目的公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-005
良品铺子股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟变更募集资金投资项目情况：
单位：万元 币种：人民币
原项目名称 新项目名称 变更募集资金投向的 新项目投资总
金额（含孳息） 金额
全渠道营销网络建设项目 直营门店扩建项目 11,488.56 32,220.96
食品研发中心与检测中心 研发中心建设项目 2,102.22 2,286.55
改造升级项目
新项目计划建设周期：“直营门店扩建项目”建设周期为 2 年；“研发
中心建设项目”建设周期为 1 年。
本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第二
届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将相关事项公告如下：
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]3000 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 4,100 万股，发行价格为人民币 11.90 元/股，共募集资金总额为487,900,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 420,873,181.81 元，上述资金已于2020年2月18日分别存入公司在交通银行股份有限公司武汉东西
湖支行及中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行开设的募集资金专项账户。普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验了公司截至 2020 年 2 月 18 日因在
境内首次公开发行人民币普通股 A 股股票募集资金而新增的注册资本和股本情
况，于 2020 年 2 月 19 日出具了普华永道中天验字(2020)第 0103 号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及实际募集资金使用情况，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）、使用计划及使用情况如下：
单位：万元 币种：人民币
募集资金承 截至 2021 年 12 月 登记备案项目代
项目名称 总投资额 诺投资金额 31 日募集资金累计 码
投入金额
全渠道营销网络建设 44,644.81 39,363.02 28,414.05 2018-420112-52
项目 -03-014169
食品研发中心与检测 2,724.30 2,724.30 634.74 2018-420112-52
中心改造升级项目 -03-014170
合计 47,369.11 42,087.32 29,048.79 -
（二）前次募投项目变更情况
公司于 2021 年 3 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票
弃权、0 票反对表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“全渠道营销网络建设项目”的实施地点，在原计划 13个省级区域以及 376 家直营门店的范围内，对各省级区域之间利用募集资金开设直营门店的开店数量进行调剂。本次变更事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意
见。详情请见公司于 2021 年 3 月 30 日披露的《良品铺子股份有限公司关于变更
部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-015）。
（三）本次拟变更募投项目基本情况
本次拟变更的募投项目为“全渠道营销网络建设项目”及“食品研发中心与检测中心改造升级项目”。
公司本次拟将“全渠道营销网络建设项目”剩余募集资金 11,488.56 万元（包含利息及理财收益，实际金额以实施变更时的具体金额为准）进行变更，占原项目募集资金总额的 29.19%，占公司首次公开发行募集资金净额的 27.30%，变更后的募集资金拟投资项目为“直营门店扩建项目”，拟投入的总金额为 32,220.96万元，其中拟使用募集资金 11,488.56 万元（实际金额以实施变更时的具体金额
为准）。
拟将“食品研发中心与检测中心改造升级项目”剩余募集资金 2,102.22 万元（包含利息及理财收益，实际金额以实施变更时的具体金额为准）进行变更，占原项目募集资金总额的 77.17%，占公司首次公开发行募集资金净额的 4.99%。变更后的募集资金拟投资项目为“研发中心建设项目”，拟投入的总金额为2,286.55 万元，其中拟使用募集资金 2,102.22 万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准）。
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、本次变更募投项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、全渠道营销网络建设项目
此项目于 2018 年 03 月 26 日在湖北省武汉市登记备案，项目达产后，预计
实现年新增营业收入 109,107.03 万元，年新增净利润 3,454.15 万元。该项目由公司负责具体实施，项目建设期为 3 年，计划总投资 44,644.81 万元，其中建设投资 40,694.72 万元，铺底流动资金 3,950.09 万元。主要包含三个模块：（1）新店开设：计划 3 年内在湖北、湖南、江西、河南、四川、重庆、陕西、江苏、浙江、上海、安徽、广东、广西 13 个省份的省会和重点城市开设 376 家直营店。（2）老店升级改造：计划 3 年内对公司在湖北、湖南、江西、四川、河南等省份的652 家老店集中进行集中升级改造。（3）无线自营 APP 升级开发：计划在现有版本基础上，对无线自营 APP 进行全面升级及推广。具体投资构成如下表所示：
序号 名称 金额（万元） 占总投资比例
1 场地租赁费 10,580.70 23.70%
2 场地装修费 12,136.80 27.19%
3 设备购置费 10,446.50 23.40%
4 人员培训费 670.56 1.50%
5 APP 人员工资 4,615.00 10.34%
6 技术服务费 390.00 0.87%
7 市场推广费 726.00 1.63%
8 预备费 1,129.17 2.53%
9 铺底流动资金 3,950.09 8.85%
10 项目总投资 44,644.81 100.00%
截至 2021 年12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金金额为 28,414.05 万元，
占该项目募集资金承诺投资总额的 72.18%，募集资金余额为 11,488.56 元（包含利息及理财收益），公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储。
2、食品研发中心与检测中心改造升级项目
此项目于 2018 年 03 月 26 日在湖北省武汉市登记备案，项目达产后将进一
步提高公司技术研发水平和检测实力，拓宽公司的产品种类和产品质量安全检测幅度，增强公司的核心竞争力，从而进一步提升公司的盈利能力。该项目由公司负责具体实施，项目建设期为 3 年，此项目计划投资总额 2,724.30 万元，具体投资构成如下表所示：
序号 名称 金额（万元） 占总投资比例
1 工程费用 2,529.72 92.86%
1.1 建筑工程费 164.00 6.02%
1.2 设备购置费 2,365.72 86.84%
2 工程建设其他费用 64.85 2.38%
2.1 人员培训费 40.85 1.50%
2.2 办公家具购置费 24.00 0.88%
3 预备费用 129.73 4.76%
3.1 基本预备费用 129.73 4.76%
3.2 涨价预备费用 0.00 0.00%
4 项目总投资 2,724.30 100.0
[2022-01-29](603719)良品铺子:良品铺子第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-006
良品铺子股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2022年1月21日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于 2022 年 1 月 27 日以现场表决方式在公司 5 楼会议室召开本次
会议。
（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
（五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过如下议案：
议案 1：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》
监事会认为：在保证资金安全和公司及其控股子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分自有资金有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。
本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 1 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
议案 2：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
监事会认为：该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。本次变更部分募集资金投资项目符合公司业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不会损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次关于变更部分募集资金投资项目的提案。
本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 1 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-005）。
特此公告。
良品铺子股份有限公司监事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](603719)良品铺子:良品铺子第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-003
良品铺子股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材
料。
（三）公司于 2022 年 1 月 27 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯方式召
开本次会议。
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案 1：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 1 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
议案 2：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 1 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-005）。
议案 3：《关于变更部分募集资金专户并授权经理层办理相关事宜的议案》
根据募集资金投资项目变更情况，为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，公司拟注销原由良品铺子股份有限公司在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行开设的募集资金专户（账号：421421080012000529179），同时由良品铺子营养食品有限责任公司在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行开设新的募集资金专户，该专户仅用于“研发中心建设项目”，不得用做其他用途，并将原募集资金专户（账号：421421080012000529179）的募集资金余额及截至转出日前衍生的利息转入新设的募集资金专户，同时授权公司经理层在公司股东大会审批通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》后，办理本次变更募集资金专户的相关事宜，包括但不限于：实施注销、设立银行专户；组织相关责任方签署新的募集资金监管协议等。
公司董事会将及时披露募集资金监管协议的签署情况。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
议案 4：《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 1 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](603719)良品铺子:良品铺子关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-007
良品铺子股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 18 日 15 点 00 分
召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 18 日
至 2022 年 2 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授 √
权经理层进行投资决策并组织实施的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2022 年 1 月 27 日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
九次会议已审议通过上述议案，相关内容已于 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603719 良品铺子 2022/2/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2022 年 2 月 17 日
下午 16:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述 1、2、所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。
4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：本公司股东可于 2022 年 2 月 17 日前 9:00-16:00 内办理，周末
及节假日除外。
（三）登记地点：武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦5楼，邮编：430000，联系电话：027-85793003，传真：027-85793003。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
（二）出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（五）公司联系人及联系方式联系人：罗丽英，电话：027-85793003，邮箱：dongban@lppz.com
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
良品铺子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 18 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理并授权经理层
进行投资决策并组织实施的
议案
2 关于变更部分募集资金投资
项目的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
[2022-01-19](603719)良品铺子:良品铺子股东减持股份进展公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-002
良品铺子股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）股东珠海
高瓴天达股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海高瓴”）、股东 HH LPPZ
（HK）Holdings Limited（以下简称“香港高瓴”）、股东宁波高瓴智远投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“宁波高瓴”）系一致行动人（以下合称“减持大股东”）
合计持有公司股份 36,023,777 股，占公司总股本的 8.98%。
减持计划的进展情况
截至 2022 年 1 月 17 日，本次减持时间已过半。减持大股东通过大宗交易方
式累计减持公司股份 5,911,800 股，占公司总股本的 1.47%。截至 2022 年 1 月 17
日，减持大股东合计持有公司股份 30,111,977 股，占公司总股本的 7.51%，本次
减持计划尚未实施完毕。
公司于 2022 年 1 月 17 日收到减持大股东发来的《告知函》，根据相关法规
要求，现将减持计划有关情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
珠海高瓴、香港高瓴、 5%以上非第一 36,023,777 8.98% IPO 前取得：
宁波高瓴 大股东 36,023,777 股
上述减持主体存在一致行动人:
一致行动关系
股东名称 持股数量（股） 持股比例
形成原因
第一组 珠海高瓴 11,602,321 2.89% 存在一致行动
安排
香港高瓴 18,000,144 4.49% 存在一致行动
安排
宁波高瓴 6,421,312 1.60% 存在一致行动
安排
合计 36,023,777 8.98% —
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价 当前
减持 减持总 当前
减持 格区间 持股
股东名称 数量 减持期间 减持方式 金额 持股
比例 （元/ 数量
（股） （元） 比例
股） （股）
珠海高瓴、香港 5,911, 1.47% 2021/10/1 大宗交易 40.00 239,08 30,11 7.51
高瓴、宁波高瓴 800 3～ -40.81 1,386 1,977 %
2022/1/17
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
减持大股东不是公司控股股东，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生
变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上述减持大股东减持股份计划的后续进展实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划中减持大股东根据自身资金需求原因自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持以及及时履行信息披露义务。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
★★机构调研
调研时间:2021年01月21日
调研公司:东北证券,长江证券,富国基金,中信证券,申万宏源证券,泓德基金管理有限公司,开源证券,开源证券,鹏扬基金,贝莱德资产管理公司,贝莱德资产管理公司,贝莱德资产管理公司,贝莱德资产管理公司,贝莱德资产管理公司,贝莱德资产管理公司,First Manhattan （QFII）,美银证券,美林美银证券,Overlook,深圳市惠通基金管理有限公司
接待人:董事会秘书:徐然,证券事务代表:罗丽英
调研内容:投资者关系活动主要内容
公司就细分品牌、全渠道业务、产品研发、发展战略、儿童零食、组织管理等内容做了介绍。
互动问答部分
一、问：公司先后推出了良品小食仙、良品飞扬、酱卤大叔等多个子品牌，请介绍下公司的品牌战略？
答：公司坚持“高端零食”品牌战略，为不同人群对不同营养健康的需要和不同购买任务、使用场景的需要提供解决方案，刻画“良品铺子=高端零食、高端零食=良品铺子”的品牌印记。这一点不会动摇。在“用户经营”的导向下，公司在细分需求上已经发展出良品购、良品茶歇、良品小食仙、良品飞扬、酱卤大叔等多个细分品牌，它们的产品从营养健康属性、购买任务属性、使用场景属性等多个细分维度为特定消费群体提供高端零食的解决方案。细分品牌不是高端零食品牌战略的转移，而是高端零食品牌战略的衍生。“高品质、高颜值、高体验”是每个细分品牌都必须继承、坚持和发扬的高端零食基因。
二、问：请介绍公司线下渠道的发展情况和计划？
答：良品铺子线下门店（含直营店和加盟店）已经布局华中、华东、华南、华北、西南五大区。未来三年，我们将在保有华中、西南市场的基础上，继续加大华南、华东及华北地区的渗透。
三、问：请介绍公司对产品研发的投入情况？
答：根据已披露的定期报告，公司前三季度研发费用投入共计1951 万余元，同比提升24%。公司引入高水平人才组建研发团队，其中知名院校硕博士数十人，国家海外高层次人才引进计划（即国家“千人计划”）1 人，教授级高工1 人，高级职称3 人。公司先后与中国农业大学、中国农科院、中国发酵食品工业研究院、江南大学、华中农业大学等展开科技合作，推动产品创新，成立了“武汉市高品质休闲食品企校联合创新中心”、“海洋休闲食品研发中心”、“中国农大教授工作站”等联合机构。
四、问：公司在儿童零食细分市场的拓展情况？
答：儿童零食市场需求广泛存在，公司认识到消费者需求和市场现状之间有巨大的空间，是一个发展的机会点。而且儿童零食是细分零食市场里管控难度最大的品类，公司凭借多年深耕零食行业的经验，已经在质量管控、研发等方面积累了足够能力，可以在儿童零食的细分市场中保持竞争力和领先地位。公司在2020年上半年推动了《儿童零食通用要求》的正式颁布。《儿童零食通用要求》是我国专门适用于儿童零食的第一项标准，提出了儿童零食产品所使用油脂不应含有反式脂肪酸，所使用原料不应使用辐照或微波处理，少添加油脂、食糖和食用盐，严格控制食品添加剂等多项指标的使用要求，有助于推动儿童零食细分市场向更健康、更营养、更安全的高端层次升级。儿童零食子品牌“良品小食仙”，专为3~12 岁孩子打造，根据儿童成长过程中的营养需求设计科学的产品开发技术路线和配方，不含人工合成防腐剂、人工合成色素和人工合成甜味剂。以“良品小食仙良品果园吸吸果冻泥”为例，该款产品不含香精、防腐剂和色素，90%以上的成分是水果原浆和苹果汁，不使用浓缩果汁，采用巴氏低温杀菌，保留水果色香味。这样的配方和工艺能够为儿童提供健康、营养的放心零食。“良品小食仙”作为公司深耕儿童零食市场的细分品牌，坚持和践行“安全、营养、健康、好味道”的高品质追求。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-27 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:21.63 成交量:1554.59万股 成交金额:58862.41万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营｜1182.48 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜1123.62 ｜-- ｜
｜中泰证券股份有限公司北京自贸试验区证券｜987.97 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华创证券有限责任公司上海第二分公司 ｜924.50 ｜-- ｜
｜中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券｜721.29 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜世纪证券有限责任公司南昌阳明路证券营业｜-- ｜2348.63 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司客户资产管理部 ｜-- ｜1115.81 ｜
｜华创证券有限责任公司上海第二分公司 ｜-- ｜974.77 ｜
｜中信证券股份有限公司武汉东吴大道证券营｜-- ｜753.37 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜578.79 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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