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[2022-01-27] (603709)中源家居:2021年年度业绩预告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2022-004
中源家居股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中源家居股份有限公司（以下简称 “公司”）预计 2021 年年度实现归
属于上市公司股东净利润-1,200 万元到-1,900 万元，与上年同期相比，将减少5,371.84 万元至 6,071.84 万元。
公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润-2,200 万元至-3,300 万元，与上年同期相比，将减少 3,984.88 万元至5,084.88 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损, 预计实现归属于上市公司股东的净利润
-1,200 万元到-1,900 万元，与上年同期相比，将减少 5,371.84 万元至 6,071.84
万元。
2、公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,200 万元至-3,300 万元,与上年同期相比，将减少 3,984.88 万元至5,084.88 万元。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：4,171.84 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,784.88 万元。
（二）每股收益：0.52 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务的影响
1、公司业务以外销为主，受新冠肺炎疫情持续影响，全球经济复苏不均衡，世界多地港口出现拥堵现象，集装箱供不应求，导致海运费大幅上涨，甚至出现“一舱难求”的现象，直接影响了下游客户的订单，对公司整体的经营产生一定的影响。
2、受疫情持续的影响，海外终端消费者线上消费的比例提升，由于线上消费无法亲身体验，终端消费者无理由退货的比例较线下有大幅提升；公司为拓展并维系大客户业务给予部分让利；2021 年大宗物料价格上涨，带动公司主要原材料面料、海绵、铁件等价格上涨，造成公司产品成本上升。上述因素使得公司的主营业务收入降低及毛利率下滑。
（二）非经常性损益的影响
与上年同期相比，本期非经常性损益减少 1,100 万元至 1,300 万元，主要系
本期政府补助减少及远期结售汇收益降低。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-21] (603709)中源家居:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2022-003
中源家居股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日召开了第
二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 5,000 万元，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表明确同意意见。具体内容详见公司于 2021 年3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2021-011)。
自公司第二届董事会第十七次会议审议通过后，公司实际使用 4,600 万元闲置募集资金补充流动资金。公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，在使用募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排，用于公司日常经营，提高了募集资金的使用效益。
截至 2022 年 1 月 20 日，公司已将上述资金 4,600 万元全部归还至募集资金
专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已及时将募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。至此，公司暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-19] (603709)中源家居:关于投资建设墨西哥生产基地的进展公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2022-002
中源家居股份有限公司
关于投资建设墨西哥生产基地的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次对外投资进展概述
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日召开第
三届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立海外子公司投资建设墨西哥生产基地的议案》。公司将通过全资子公司中源国际投资（香港）有限公司及香港凯茂国际贸易有限公司共同出资，在墨西哥设立子公司中源墨西哥有限公司（具体名称以注册核准内容为准），投资建设中源家居墨西哥生产基地，项目总投资金额 2,000 万美元，投资建设进度将根据生产经营的情况进行调整。董事会授权公司管理层具体办理投资建设有关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于设立海外子公司投资建设墨西哥生产基地的公告》（公告编号：2021-060）。
为加快推进投资建设墨西哥生产基地，公司于 2022 年 1 月 17 日与北美华富
山工业园开发有限公司、浙江华立富通投资有限公司签订了《土地购买意向协议书》，购买墨西哥生产基地经营用地，该地块位于墨西哥新莱昂州萨利纳斯·维多利亚市北美华富山工业园，土地款总价为 4,689,850 美元，其他相关费用由公司承担。具体交易情况如下：
二、交易对方基本情况
1、公司名称：浙江华立富通投资有限公司
法定代表人：胡海
注册地：浙江省杭州市余杭区五常大道 181 号 1 幢 1#904 室
注册时间：2015 年 6 月 10 日
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：实业投资，企业管理咨询服务，电力技术、输变电技术开发、技术咨询、技术服务，建设工程项目管理及咨询服务，电力工程设计、施工，水电安装，煤炭（无储存）、焦炭、燃料油（不含成品油）、金属材料、电力设备、电气设备、机电设备及产品、仪器仪表、电子产品的销售，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：浙江华立海外实业发展有限公司持有其 63.75%的股权，富通集团有限公司持有其 36.25%的股权。
2、公司名称：北美华富山工业园开发有限公司（Hofusan Real Estate
Sociedad Promotora de Inversión de Capital Variable）
法定代表人：胡海
注册地址：圣佩德罗·加尔萨·加尔西亚（San Pedro Garza García），新
莱昂州
注册时间：2015 年 10 月 29 日
固定注册资本：100 万墨西哥比索
投资总额：5,000 万美元
经营范围：以任何合法方式购买、销售、出租、转租以及收购或转让各种不动产和物权，及任何结构的建造；任何类型的商业、工业和住宅项目的施工、开发和管理；根据适用的法律规定的条件，以合法方式购买、出售、运输、出口、进口、生产和营销各种商品。
股东结构：浙江华立富通投资有限公司持有其 80%的股权，Santos 持有其 20%
的股权。
公司与北美华富山工业园开发有限公司、浙江华立富通投资有限公司不存在关联关系。浙江华立富通投资有限公司为北美华富山工业园开发有限公司控股股东。
三、交易协议的主要内容
（一）协议各方
土地出售方：北美华富山工业园开发有限公司（以下简称“甲方”）、浙江华立富通投资有限公司（以下简称“丙方”）
土地购买方：公司（乙方）
（二）土地购买
甲方同意出售、公司同意购买甲方位于华富山工业园的地块，土地面积为
85,270 平方米，土地单价为 55 美元/平方米，土地款总价为 4,689,850 美元。
购买土地的土地交易税（土地总价款的 3%）、公证费、土地注册费等相关费用由公司承担。
（三）定金和付款条件
公司须向甲方交付土地款的 10%，即 468,985 美元，按人民币与美元汇率 1：
6.5 计算，约合 300 万元人民币作为土地购买的定金。甲方确认丙方为其指定的收款方，本协议签订之后五个工作日内由公司将定金汇入丙方的账户。
甲方和公司在墨西哥注册的子公司或分公司（下文称“墨西哥公司”）就该土地签署正式购买协议（下文称“正式协议”）。甲方和公司将在正式协议中确定支付土地款的时间和比例（签订正式协议后支付 50%土地款，土地过户当日支付剩余 50%土地款），丙方应在甲方收到公司支付的第一笔美元土地款后五个工作日内退还定金给公司。
公司支付定金后，本协议生效，甲方为公司办理一切和该土地转让有关的政府文件并协助公司或墨西哥公司办理其必须负责办理的政府手续。本协议生效后，公司或墨西哥公司可在该土地上进行建筑规划及地质勘探等。
墨西哥公司须在 2022 年 9 月 1 日前与甲方签订正式土地购买协议，如因公
司原因未能按时签订土地购买合同，定金不再退还给公司。
（四）协议各方义务
甲方须按时移交该土地，以及必要的水、电、交通、通信、排污纳管等基础设施。此外，甲方应尽量提供服务，协助公司在园区设立工厂。
公司应及时在墨西哥设立下属公司与甲方签署正式土地购买合同，并承诺在园区内的生产经营活动遵守墨西哥各项法律法规以及园区管理条例。
在甲方收到公司支付的第一笔美元土地款后，丙方应按本协议约定退还定金人民币 300 万元给公司。
（五）不可抗力
因不可抗力导致延期的，双方互不承担责任，但如果交地延期超过 90 天，公司有权解除本协议。
（六）适用法律
本协议适用中国法律，如有争议，由中国国际经济贸易仲裁委员会浙江分会仲裁解决，适用该会仲裁规则。
四、对公司的影响
公司本次签订《土地购买意向协议书》是为积极推进建设墨西哥生产基地，有利于公司积极拓展海外市场，满足公司未来发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
五、交易风险分析
1、土地取得风险：公司已签订了《土地购买意向协议书》，但尚未签署正式的土地购买协议及完成土地过户手续，土地的取得存在一定的不确定性。
2、审批风险：公司投资建设墨西哥生产基地事项需经商务主管部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施。
3、运营风险：墨西哥的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在差异，且墨西哥的外贸形势及进出口政策也可能发生变动，公司经营过程中可能面临运营管理、市场政策等方面的风险。
公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-04] (603709)中源家居:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2022-001
中源家居股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中
心 26 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,000,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0011
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张芸女士出席会议；公司全体高级管理人员及公司聘请的见证律
师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 60,000,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于部分募 900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
集资金投资项
目延期的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁、张声
2、律师见证结论意见：
中源家居本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中源家居股份有限公司
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-21] (603709)中源家居:关于获得政府补助的公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-066
中源家居股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”或“中源家居”）、全资子公司浙
江泽川家具制造有限公司（以下简称“浙江泽川”）、好麦家信息技术（杭州）有
限公司（以下简称“杭州好麦家”）及好麦家信息技术（深圳）有限公司（以下
简称“深圳好麦家”）自 2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，累计获得政府补助共
计人民币 6,958,615.06 元（未经审计），具体情况如下：
单位：人民币元
序 补助时间 获得补助主 补助内容 补助金额 与收益/资 补助依据
号 体 产相关
《关于印发湖州市助力
东西部扶贫协作地区就
1 2021.02.07 中源家居 就业资金补贴 3,000.00 与收益相关 业脱贫工作配套实施办
法 的 通 知 》 湖 人 社 发
[2018]105 号
《关于拨付 2020 年度安
吉县境外外经贸综合服
2 2021.04.29 中源家居 海外营运中心试点 2,000,000.00 与收益相关 务体系建设海外“营运
资金 中心”试点专项资金的
通知》安财企[2021]107
号
《关于印发进一步优化
大学生就业创业工作意
3 2021.06.10 中源家居 招聘补贴款 3,027.00 与收益相关 见的配套实施 细则的通
知》安就创联发[2018]1
号
工业与信息化财政 《关于下达 2020 年集成
4 2021.06.16 中源家居 专项资金补助 554,400.00 与收益相关 电路和信息技术产业省
工业与信息化财政专项
序 补助时间 获得补助主 补助内容 补助金额 与收益/资 补助依据
号 体 产相关
资 金 的 通 知 》 湖 财 企
[2021]59 号
《关于拨付 2019 年产业
创新服务综合体专 创新服务综合体建设财
5 2021.06.28 中源家居 项激励资金 50,000.00 与收益相关 政专项激励资金的通知
（ 第 四 批 ）》 安 财 企
[2021]159 号
6 2021.07.07 中源家居 经济政策奖励款 7,000.00 与收益相关 银行回单
《关于拨付 2021 年省工
7 2021.08.12 中源家居 安吉县经济和信息 2,100,000.00 与资产相关 业与信息化发展财政专
化局补助款 项资金的通知（第一批）》
安财企[2021]214 号
《关于进一步做好湖州
8 2021.09.23 中源家居 就业管理中心资金 639.00 与收益相关 市东西部劳务协作工作
补贴 稳定就业的通知》湖人社
（2021）3 号
《关于下达 2021 年中央
9 2021.10.11 中源家居 中央外经贸发展专 105,700.00 与收益相关 外经贸发展专项资金的
项补贴 通知》浙财建（2021）83
号
社保局高校生就业 《关于支持大众创业促
10 2021.11.24 中源家居 困难补贴 140,467.98 与收益相关 就业的实施意见》安政办
发[2016]6 号
11 2021.12.13 中源家居 信用保险补贴 700,000.00 与收益相关 银行回单
12 2021.12.13 中源家居 服务外包 227,100.00 与收益相关 银行回单
13 2021.12.13 中源家居 招聘补贴 7,500.00 与收益相关 银行回单
14 2021.12.16 中源家居 信息化补贴 309,300.00 与收益相关 银行回单
15 2021.12.17 中源家居 椅业产业重点研发 500,000.00 与收益相关 银行回单
计划项目补助
16 2021.12.17 中源家居 浙江制造、绿色产 200,000.00 与收益相关 银行回单
品认证
《关于印发湖州市助力
建档立卡就业脱贫 东西部扶贫协作地区就
17 2021.04.25 浙江泽川 款 2,000.00 与收益相关 业脱贫工作配套实施办
法 的 通 知 》 湖 人 社 发
[2021-12-15] (603709)中源家居:关于部分募集资金投资项目延期的公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-064
中源家居股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”及“公司”）于 2021 年 12 月
14 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，一致审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将“中源家居未来工厂产业园一期项目”达到预定可使用状态日期延长至 2022 年 5 月。本次募集资金投资项目延期的议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称广发证券公司）采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.86 元，共计募集资
金 39,720.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,790.00 万元（其中发行费用人民币26,320,754.47 元，税款人民币 1,579,245.53 元，税款由本公司以自有资金承担）
后的募集资金为 36,930.00 万元，已由主承销商广发证券公司于 2018 年 2 月 2 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,963.75 万元后，公司本次募集资金净额为 35,124.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕25 号）。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金计
划投资于“年产 53 万件沙发扩建项目”、“年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目”和“中源家居研发设计培训中心建设项目”及“新增年产 9.76 万件沙发技改项目”，募集资金计划投入金额为 35,124.17 万元。
(二)募集资金投资项目变更、延期、结项情况
公司于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关
于部分募投项目变更实施地点的议案》，根据公司规划和布局调整，将“年产 53 万件沙发扩建项目”智能仓储项目的实施地点由“递铺街道塘浦工业园区 2-5 幢”变更为“递铺街道双桥路 533 号”。
公司于 2019 年 3 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过的《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，原本规划的“年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产 9.76 万件沙发技改项目”建设地点分别位于上墅乡上墅村以及塘浦工业园区，导致项目若仍按原计划进行投入，不能发挥企业集约化、规模化的优势，同时不便于生产经营管理，决定终止上述项目尚未使用的募集资金17,592.87 万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投入“中源家居未来工厂产业园一期项目”，剩余资金由公司自筹资金补足。
公司于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，“年产 53 万件沙发扩建项目”因前期实施地点变更导致延期，以及受 2020 年新冠肺炎疫情影响，智能仓储相关设备的安装及调试工作存在较大程度延迟，决定将“年产 53 万件沙发扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 6 月。“中源家居未来工厂产业园一期项目”因前期政府开展土地招投标的时间较预计推迟，以及受 2020 年新冠肺炎疫情、浙江地区梅雨季影响施工等因素影响，将“中源家居未来工厂产业园一期项目”达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月。
公司于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“中源家居研发设计培训中心建设项目”结项，该部分募集资金投资项目剩余募集资金
16,619,398.84 元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的 净额）已永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司于 2021 年 7 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为满足 公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，公司 将首次公开发行募集资金投资项目“年产 53 万件沙发扩建项目” 结项，该募集资 金投资项目剩余募集资金 39,659,881.25 元（包括累计收到的理财收益、银行存款 利息扣除银行手续费等的净额）已永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
截至目前，变更后的募集资金项目进度具体情况如下：
单位：人民币万元
承诺投资项目 是否已变 承诺募集资金投 变更后募集资 项目进度
更项目 资金额 金投资金额
年产 53 万件沙发扩建项目 否 13,479.07 13,479.07 已结项
中源家居研发设计培训中心建 是 4,052.23 2,504.25 已结项
设项目
年产 86 万件家具及配套五金件 是 13,349.34 — —
扩建项目
新增年产 9.76 万件沙发技改项 是 4,243.53 — —
目
中源家居未来工厂产业园一期 否 17,592.87 17,592.87 建设中
项目
（三）募集资金存放情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 11 月 备注
30 日余额
中信银行股份有限公司
湖州安吉支行 8110801012766668888 4,243.53 已销户
华夏银行股份有限公司
湖州安吉绿色支行 15452000000101695 4,052.23 已销户
中国工商银行股份有限
公司安吉支行 1205290029888888809 13,349.34 已销户
中国建设银行股份有限
公司安吉支行 33050164712709188888 15,284.90 已销户
中国建设银行股份有限
公司安吉支行 33050164712709777888 已销户
中国工商银行股份有限 1205290029558888818 448.57
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 11 月 备注
30 日余额
公司安吉支行
中国工商银行股份有限
公司安吉支行 1205290029888888658 9.98
合 计 36,930.00 458.55
注：募集资金余额包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额。
截至 2021 年 11 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 2,358.55 万元（含累计
收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为 458.55 万元，用于临时补充流动资金 1,900 万元。
二、募集资金投资项目延期的情况说明
（一）募集资金投资项目延期的具体内容
序号 项目名称 调整后达到预定可使用状态日期
1 中源家居未来工厂产业园一期项目 2022 年 5 月
（二）募集资金投资项目再次延期的原因
2021 年以来，为尽快满足公司生产经营需求，公司稳步推进未来工厂产业园一期项目建设。截至目前，公司已完成厂房的建设及初步验收；目前正加紧对宿舍等配套设施进行装修。公司预计整体项目将于 2022 年 5 月投入使用。
综上，经公司审慎研究，决定将“中源家居未来工厂产业园一期项目”达到预定可使用状态日期延长至 2022 年 5 月。
三、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期对公司的影响本次延期是根据募投项目实际情况做出的决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。公司将积极推进募集资金项目实施，确保公司募集资金投资项目延期后能够按期完成，并严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定规范使用募集资金并及时履行信息披露义务，及时披露募投项目建设进展。
四、专项意见说明
1、监事会意见
公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期，并同意将该事项提交股东大会审议。
2、独立董事意见
本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而作
[2021-12-15] (603709)中源家居:第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-063
中源家居股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2021 年 12 月 14 日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以
现场方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 9 日以书面及电子邮件方式发出。本次会
议由监事会主席朱周婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的的议案》
经审核，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期，并同意将该事项提交股东大会审议。
特此公告。
中源家居股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15] (603709)中源家居:第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-062
中源家居股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年12月14日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年12月9日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-064）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15] (603709)中源家居:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-065
中源家居股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 31 日 10 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心 26 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
至 2021 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第四次会议、第
三届监事会第三次会议审议通过，相关议案已于同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603709 中源家居 2021/12/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡和代理人身份证。
（二）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证。
（三）异地股东可使用传真方式、信函方式或电子邮件登记。如以传真方式、信函方式或电子邮件登记，请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信件上请注明“中源家居 2021 年第三次临时股东大会”字样。
（四）登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心 26 楼。登
记时间：传真及信函到达时间不晚于 2021 年 12 月 30 日下午 15:00。
六、 其他事项
1、与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
2、联系方式：
中源家居董事会办公室电话：0572-5825566
传真：0572-5528666
邮箱：zoy1@zoy-living.com
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中源家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 31
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30] (603709)中源家居:第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-059
中源家居股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年10月29日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年10月24日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2021年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度报告》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于设立海外子公司投资建设墨西哥生产基地的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于设立海外子公司投资建设墨西哥生产基地的公告》（公告编号：2021-060）。
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (603709)中源家居:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.12元
每股净资产: 7.987元
加权平均净资产收益率: 1.47%
营业总收入: 7.45亿元
归属于母公司的净利润: 946.79万元
[2021-09-27] (603709)中源家居:关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-054
中源家居股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知
书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日召开第二
届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公开发行 A 股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止经2020 年第一次临时股东大会批准的公开发行 A 股可转换公司债券，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回相关申请文件。具体内
容详见 2021 年 9 月 17 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关
于终止公开发行 A 股可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2021-052）。
近日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2021]115 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次公开发行 A 股可转换公司债券行政许可申请的审查。
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 26 日
[2021-09-17] (603709)中源家居:第二届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-051
中源家居股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”或“公司”）第二届监事会第十
九次会议于 2021 年 9 月 16 日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会
议室以现场表决方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 11 日以书面及电子邮件方式发出。
本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
监事会同意，提名陈欢欢、吴叶红为第三届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交股东大会审议。候选人简历详见附件。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
经审核，监事会认为：公司终止公开发行A股可转换公司债券事项是根据公司实际情况作出的决定，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司经营和持续发展造成不利影响。因此，我们同意公司终止公开发行A股可转换公司债券的相关事项。
特此公告。
中源家居股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 17 日
附件：非职工代表监事候选人简历
吴叶红：女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年至
2015 年于阿里巴巴（中国）网络技术有限公司担任呼叫中心专员；2016 年至 2017 年于安吉星号电子商务有限公司担任运营主管；2017 年至今于中源家居担任行政管理部副经理。2021 年 5 月至今任中源家居监事。
陈欢欢：女，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 7
月至 2015 年 9 月历任中源家居会计核算主管。2015 年 10 月至今任中源家居监事。
[2021-09-17] (603709)中源家居:关于终止公开发行A股可转换公司债券并撤回申请文件的公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-052
中源家居股份有限公司
关于终止公开发行A股可转换公司债券并撤回申请文
件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日召开第二
届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公开发行 A 股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止经2020年第一次临时股东大会批准的公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”），并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回相关申请文件，现将有关事项公告如下：
一、本次发行基本情况
1、2020年11月5日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券的方案》及其他相关议案。
2020年12月10日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，批准了公司第二届董事会第十六次会议审议通过的本次发行的方案及相关议案。
2021年1月13日，公司向中国证监会报送公开发行A股可转换公司债券申请文件。
以上事宜详见公司于2020年11月7日、2020年12月11日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的相关公告。
2、公司于2021年1月19日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理单》（210093号），中国证监会对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》事项的行政许可申请材料予以受理。
公司于2021年2月24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210093号），公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项答复，并根据要求对反馈意见回复进行了公开披露。
公司于 2021 年 3 月 26 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目
审查二次反馈意见通知书》（210093 号）。公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项答复，并根据要求对反馈意见回复进行了公开披露。
以上事宜详见公司于2021年1月21日、2021年2月25日、2021年3月8日、2021年3月27日、2021年4月26日、2021年6月29日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的相关公告。
二、终止本次发行的原因
自申请本次发行以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，鉴于目前公司实际情况、资本运作计划调整和资本市场环境变化等因素，经审慎研究，公司决定终止本次发行，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
三、终止本次发行的审议程序
2021年9月16日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行，并向中国证监会撤回申请文件，公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》，公司终止本次发行已由公司董事会取得股东大会的授权，无需另行提交公司股东大会审议。
公司申请撤回本次发行申请文件尚需取得中国证监会的同意，公司将在收到中国证监会的行政许可终止审查通知后，及时履行信息披露义务。
四、终止本次发行对公司的影响
公司终止本次发行是基于目前公司实际情况、资本运作计划调整和资本市场环境变化等因素，经审慎研究做出的决定。目前公司各项业务经营正常，终止本次发行并向中国证监会申请撤回相关申请文件不会对公司正常经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、独立董事关于终止本次发行的独立意见
公司终止公开发行 A 股可转换公司债券事项是根据公司实际情况作出的决定，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司经营和持续发展造成不利影响。终止公开发行 A 股可转换公司债券事项已经公司董事会会议审议通过，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。因此，我们同意公司终止公开发行 A 股可转换公司债券的相关事项。
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-17] (603709)中源家居:第二届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-050
中源家居股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”或“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年9月16日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年9月11日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名曹勇、胡林福、朱黄强、张芸为第三届董事会非独立董事候选人，本议案尚需提交股东大会审议。候选人简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名蒋鸿源、俞乐平、益智为第三届董事会独立董事候选人，本议案尚需提交股东大会审议。候选人简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》
鉴于经济环境变化、所处地区和行业上市公司薪酬水平等情况，经董事会研究，决定对公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》中独立董事津贴方
案进行修改，拟将公司独立董事津贴由每年5.04万元/人（税前）调整为6.6万元/人（税后），并将上述事项修改至《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（修订版）》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于终止公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
经公司第二届董事会第十六次会议审议通过、公司 2020 年第一次临时股东
大会批准，公司拟公开发行 A 股可转换公司债券，现该事项正由中国证券监督管理委员会审核。
鉴于公司目前实际情况、资本运作计划调整和资本市场环境变化，经审慎研究，根据股东大会的授权，公司董事会同意终止本次公开发行可转换公司债券事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请文件。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止公开发行 A 股可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2021-052）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053）。
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日
附件：非独立董事候选人简历
曹勇：男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998
年 7 月至 2001 年 10 月在天荒坪竹木开发公司任业务员；2001 年 11 月至 2013
年 4 月任安吉中源工艺品有限公司(以下简称“中源有限”)董事；2013 年 4 月
至 2015 年 7 月任中源有限董事长兼总经理；2015 年 8 月至 2015 年 9 月任中源
有限执行董事兼总经理；2015 年 10 月至今任中源家居董事长兼总经理。
胡林福：男，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001
年 11 月至 2003 年 10 月任中源有限副董事长兼总经理；2003 年 11 月至 2013 年
3 月任中源有限董事长兼总经理；2013 年 4 月至 2015 年 9 月任中源有限董事；
2015 年 10 月至今任中源家居董事。
朱黄强：男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008
年 9 月至 2015 年 9 月任中源有限营销中心总监；2015 年 10 月至今任中源家居
董事 、副总经理。
张芸：女，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理
会计师。2004 年 7 月至 2015 年 9 月任中源家居财务主管。2015 年 10 月至今任
中源家居董事 、副总经理、财务总监，2020 年 10 月至今，兼任中源家居董事会秘书。
附件：独立董事候选人简历
蒋鸿源：男，1946 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任浙江省家具行业协会理事长兼秘书长，第六空间家居集团股份有限公司董事。现任浙江省家具行业协会名誉理事长兼专家委员会主任、恒林家居股份有限公司独立董事、浙江护童人体工学科技股份有限公司独立董事、浙江华剑智能装备股份有限公司独立董事、浙江大东方椅业股份有限公司独立董事。
益智：男，1971 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，应用经济学博士后。现任浙江财经大学金融学院-中国金融研究院教授、博士研究生导师，浙江财经大学校学术委员会委员，致公党中央经济委员会委员，四川泸天化股份有限公司独立董事，浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事，浙江众合科技股
份有限公司独立董事，江苏立霸实业股份有限公司独立董事，浙江浙银金融租赁股份有限公司独立董事、杭商睿颇（杭州）信息技术咨询有限责任公司执行董事、谷麦光电科技股份有限公司独立董事、上海同盛投资咨询有限公司董事。2018年 9 月至今任中源家居独立董事。
俞乐平：女，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级会计师，注册会计师，注册企业法律顾问，注册税务师。现任浙江省总会计师协会常务理事、常务副会长，浙江天平会计师事务所执业注册会计师兼咨询业务总监，申通快递股份有限公司独立董事、金圆环保股份有限公司独立董事、杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事、安庆回音必制药股份有限公司独立董事、浙江嘉信医药股份有限公司监事。2018 年 9 月至今任中源家居独立董事。
[2021-09-17] (603709)中源家居:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-053
中源家居股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 8 日14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心 26 楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 8 日
至 2021 年 10 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整独立董事津贴的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（4）人
2.01 选举曹勇为公司第三届董事会非独立董事 √
2.02 选举胡林福为公司第三届董事会非独立董事 √
2.03 选举朱黄强为公司第三届董事会非独立董事 √
2.04 选举张芸为公司第三届董事会非独立董事 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 选举蒋鸿源为公司第三届董事会独立董事 √
3.02 选举俞乐平为公司第三届董事会独立董事 √
3.03 选举益智为公司第三届董事会独立董事 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
4.01 选举吴叶红为公司第三届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举陈欢欢为公司第三届监事会非职工代表监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 9 月 16 日召开的第二届董事会第二十二次会议
审 议 通 过 ， 相 关 议 案 公 告 已 于 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定披露媒体。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603709 中源家居 2021/9/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡和代理人身份证。
（二）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证。
（三）异地股东可使用传真方式、信函方式或电子邮件登记。如以传真方式、
信函方式或电子邮件登记，请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信件上请注明“中源家居 2021 年第二次临时股东大会”字样。
（四）登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心 26 楼。
登记时间：传真及信函到达时间不晚于 2021 年 10 月 7 日下午 15:00。
六、 其他事项
1、与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
2、联系方式：
中源家居董事会办公室电话：0572-5825566
传真：0572-5528666
邮箱：zoy1@zoy-living.com
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中源家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 8 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整独立董事津贴的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 选举曹勇为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举胡林福为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举朱黄强为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举张芸为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举蒋鸿源为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举俞乐平为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举益智为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举吴叶红为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举陈欢欢为公司第三届监事会非职工代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她
[2021-08-27] (603709)中源家居:第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-047
中源家居股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2021年8月26日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年8月16日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2021年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-049）。
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (603709)中源家居:第二届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-048
中源家居股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2021
年 8 月 26 日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心 26 楼会议室以现场
方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由监
事会主席王大英女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：公司编制和审核2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2021年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在
虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况。
特此公告。
中源家居股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (603709)中源家居:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.13元
每股净资产: 8.0011元
加权平均净资产收益率: 1.64%
营业总收入: 5.15亿元
归属于母公司的净利润: 1054.37万元
[2021-08-13] (603709)中源家居:关于注销部分募集资金专户的公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-046
中源家居股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.86 元，共计募集
资金 39,720.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,790.00 万元（其中发行费用人民币 26,320,754.47 元，税款人民币 1,579,245.53 元，税款由公司以自有资金承
担）后的募集资金为 36,930.00 万元，已由主承销商广发证券于 2018 年 2 月 2
日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,963.75万元后，公司本次募集资金净额为 35,124.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕25 号）。
二、募集资金管理及专户存储情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中源家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构广发证券于2018年1月25日分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行（以下简称“建设银行”）、华夏银行股份有限公司湖州分行（以下简称“华夏银行”）、中国工商银行股份有限公司安吉支行（以下简称“工商银行”）、中信银行股份有限公司湖州安吉支行（以下简称“中信银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“年产 53 万件沙发扩建项目”的全资子公司浙江泽川家具制造有限公司(以下简称“泽川家具公司”)增资 4,700.00 万元；公司 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“年产 53 万件沙发扩建项目”的全资子公司泽川家具公司增资 4,000.00
万元。为更好的监管募集资金，公司于 2018 年 3 月 13 日与泽川家具公司、广发
证券、建设银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（银行账号：33050164712709777888）。
公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司变更部分募集资金投资项目后，为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理，于2019年4月23日召开第二届董事会第五次审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意将中源家居开设于中信银行（银行账号：8110801012766668888）和工商银行（银行账号：120529002988888809）的募集资金专户变更至中源家居在工商银行新开设的募集资金专户，并注销上述专户。开立新募集资金专户后，公司与广发证券、工商银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（银行账号：1205290029888888658）。
公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“中源家居未来工厂产业园一期项目”的全资子公司泽川家具公司增资 17,000.00 万元。为更好的监管募集
资金，公司于 2019 年 3 月 15 日与泽川家具公司、广发证券、工商银行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》（银行账号：1205290029558888818）。
由于公开发行可转债需要，公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称
国泰君安）担任保荐机构，并与国泰君安签订了相关保荐协议。因公司首次公开
发行股票募集资金尚未使用完毕，国泰君安将对剩余募集资金使用事项继续履行
持续督导义务。鉴于公司保荐机构变更，公司、全资子公司泽川家具公司及保荐
机构国泰君安分别与中国工商银行股份有限公司安吉支行、中国建设银行股份有
限公司安吉支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“中源家居研发设计
培 训 中 心 建 设 项 目 ” 结 项 ，该部分募集资金投资项目剩余募集资金
16,619,398.84 元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等
的净额）已永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述募集资金项目存放
的华夏银行设立的募集资金专户（银行账号：15452000000101695）已注销。
（二）募集资金专户开户情况
截至本公告日，公司募集资金专户开户情况如下：
开户银行 银行账号 备注
中信银行股份有限公司湖州安吉支行 8110801012766668888 已销户
华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行 15452000000101695 已销户
中国工商银行股份有限公司安吉支行 1205290029888888809 已销户
中国建设银行股份有限公司安吉支行 33050164712709188888 本次注销的专户
中国建设银行股份有限公司安吉支行 33050164712709777888 本次注销的专户
中国工商银行股份有限公司安吉支行 1205290029558888818
中国工商银行股份有限公司安吉支行 1205290029888888658
三、本次注销的募集资金专户情况
公司于 2021 年 7 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会
第十七次会议，于 2021 年 7 月 29 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意将“年产 53 万件沙发扩建项目”结项，该部分募集资金投资项目
剩余募集资金 3,964.57 万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以转账日专户余额为准）将永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
“年产 53 万件沙发扩建项目”募集资金存放于建设银行设立的募集资金专户（银行账号：33050164712709188888 及 33050164712709777888）。截至本公告日，公司已将上述募集资金专户余额 39,659,881.25 元（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额）转出至公司银行账户，已办理销户手续。专户注销后，公司与国泰君安、建设银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-07-30] (603709)中源家居:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-045
中源家居股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息
化会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,036,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0455
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张芸女士出席会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,000,800 99.9407 35,600 0.0593 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于部分 800 2.1978 35,600 97.8022 0 0.0000
募集资金投
资项目结项
并将节余募
集资金永久
补充流动资
金的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁、刘贞妮
2、律师见证结论意见：
中源家居本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中源家居股份有限公司
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-14] (603709)中源家居:关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-043
中源家居股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次结项募集资金投资项目名称：“年产 53 万件沙发扩建项目”。
●募投项目结项后节余募集资金安排：中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”及“公司”）拟将上述募投项目结项后剩余募集资金 3,964.57 万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以转账日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
一、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的概述
公司于 2021 年 7 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十
七次会议，一致审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目“年产 53 万件沙发扩建项目” 结项，该募集资金投资项目剩余募集资金 3,964.57 万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以转账日专户余额为准）将永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
本次涉及永久补充流动资金的募集资金合计 3,964.57 万元(包括累计收到的理
财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，占该项目募集资金承诺投资额的29.41%。
依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司董事会及监事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、公司募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162 号文核准，并经上海证券交
易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.86 元，共计募集资金
39,720.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,790.00 万元（其中发行费用人民币26,320,754.47 元，税款人民币 1,579,245.53 元，税款由本公司以自有资金承担）
后的募集资金为 36,930.00 万元，已由主承销商广发证券于 2018 年 2 月 2 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,963.75 万元后，公司本次募集资金净额为 35,124.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕25 号）。为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，签订募集资金账户监管协议，监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金计划投资于“年产 53 万件沙发扩建项目”、“年产 86 万件家具及配套五金件扩建项
目”和“中源家居研发设计培训中心建设项目”及“新增年产 9.76 万件沙发技改 项目”，募集资金计划投入金额为 35,124.17 万元。经后期变更后，现募集资金项 目及使用计划具体情况如下：
单位：人民币万元
承诺投资项目 是否已变更项目 承诺募集资金投资金 变更后募集资金投资金额
额
年产 53 万件沙发扩建项目 否 13,479.07 13,479.07
中 源 家居研发 设计培训 中 否 4,052.23 4,052.23
心建设项目
年产 86 万件家具及配套五 是 13,349.34 —
金件扩建项目
新增年产 9.76 万件沙发技 是 4,243.53 —
改项目
中 源 家居未来 工厂产业 园 否 — 17,592.87
一期项目
（二）募集资金投资项目变更、延期、结项情况
1、公司于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关
于部分募投项目变更实施地点的议案》，根据公司规划和布局调整，将“年产 53 万 件沙发扩建项目”智能仓储项目的实施地点由“递铺街道塘浦工业园区 2-5 幢”变 更为“递铺街道双桥路 533 号”。
2、公司于 2019 年 3 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过的
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，原本规划的“年产 86 万件家具及配套 五金件扩建项目”和“新增年产 9.76 万件沙发技改项目”建设地点分别位于上墅 乡上墅村以及塘浦工业园区，导致项目若仍按原计划进行投入，不能发挥企业集约 化、规模化的优势，同时不便于生产经营管理，决定终止上述项目尚未使用的募集 资金 17,592.87 万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投入“中源家居未 来工厂产业园一期项目”，剩余资金由公司自筹资金补足。
3、公司于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“年产 53 万件沙发扩建项目”因前期 实施地点变更导致延期，以及受 2020 年新冠肺炎疫情影响，智能仓储相关设备的安 装及调试工作存在较大程度延迟，决定将“年产 53 万件沙发扩建项目”达到预定可
使用状态日期延期至 2021 年 6 月。“中源家居未来工厂产业园一期项目”因前期政府开展土地招投标的时间较预计推迟，以及受 2020 年新冠肺炎疫情、浙江地区梅雨季影响施工等因素影响，将“中源家居未来工厂产业园一期项目”达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月。
4、公司于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“中源家居研发设计培训中心建设项目”结项，该部分募集资金投资项目剩余募集资金 16,619,398.84 元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“年产 53 万件沙发扩建项目”，截至本公
告日，本项目已建设完毕。节余募集资金永久补充流动资金后，项目尚未支付的部分合同尾款及质保金，公司将以自有资金继续支付相关款项。
（一）募集资金专户存储情况
本次结项募投项目“年产 53 万件沙发扩建项目”共有 2 个募集资金专户，截至
2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 6 月 30 备注
日存放余额
中国建 设银行
股份有 限公司 33050164712709188888 13,479.07 0
安吉支行
中国建 设银行
股份有 限公司 33050164712709777888 0 3,964.57 注
安吉支行
合 计 13,479.07 3,964.57
注：存放余额包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
（二）募集资金节余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，“年产 53 万件沙发扩建项目”累计投入 10,156.21 万
元，节余募集资金 3,964.57 万元（包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银
行手续费等的净额）。具体使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金拟投 累计投入募集 利息与理财收 节余募 集 资
资总额 资金 益（注） 金
年产 53 万件沙 13,479.07 10,156.21 641.71 3,964.57
发扩建项目
注：利息与理财收益为累计收到的扣除银行手续费等的净额。
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
“年产 53 万件沙发扩建项目”募集资金节余的主要原因为：第一，“年产 53
万件沙发扩建项目”实施主体为全资子公司浙江泽川家具制造有限公司，主要为公司提供家具产品代加工服务，日常经营不涉及采购原材料，且浙江泽川家具制造有限公司通过正常运营产生的现金流，已能满足其日常经营所需，无需投入原计划的铺底流动资金（3,275.34 万元）。第二，为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的资金理财收益及存款利息。
五、节余募集资金的使用计划
2020 年以来，受中美贸易战以及新型冠状病毒肺炎疫情影响，为满足公司业务
发展需要，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 3,964.57 万元（包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于生产经营
[2021-07-14] (603709)中源家居:第二届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-042
中源家居股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2021
年 7 月 13 日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
特此公告。
中源家居股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-14] (603709)中源家居:第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-041
中源家居股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2021年7月13日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司董事会认为，公司拟将募集资金投资项目“年产53万件沙发扩建项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2021-043）。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-044）。
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-14] (603709)中源家居:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-044
中源家居股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 7 月 29 日14 点 30 分
召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 29 日
至 2021 年 7 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余 √
募集资金永久补充流动资金的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关公告于 2021 年 7 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603709 中源家居 2021/7/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡和代理人身份证。
（二）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证。
（三）异地股东可使用传真方式或信函方式登记。如以信函或传真方式登记，请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信函上请注明“中源家居 2021 年第一次临时股东大会”字样。
（四）登记地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区 2-5 幢中源家居董事会办公
室。登记时间：传真及信函到达时间不晚于 2021 年 7 月 28 日下午 16:00。
六、 其他事项
1、与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系方式：中源家居董事会办公室
电话：0572-5825566
传真：0572-5528666
邮箱：zoy1@zoy-living.com
（2）通讯地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦工业园区 2-5 幢
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中源家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月
29 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-06-29] (603709)中源家居:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》及《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复(2020年年报更新稿)的公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-040
中源家居股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》及《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之
反馈意见回复（2020 年年报更新稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 24 日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210093 号）。公司收到反馈意见后，已会同相关中介机构按照中国证监会的要求出具了反馈意见回复，具体内容详见公司
2021 年 3 月 8 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于中源家居股份有限公司公开发行可转债申请文件一次反馈意见的回复》, 并将上述反馈意见回复报送证监会。
公司于 2021 年 3 月 26 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目
审查二次反馈意见通知书》（210093 号）。公司收到反馈意见后，已会同相关中介机构按照中国证监会的要求出具了反馈意见回复，具体内容详见公司 2021年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于中源家居股份有限公司公开发行可转债申请文件二次反馈意见的回复》, 并将上述反馈意见回复报送证监会。
现根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对上述反馈意见回复进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于中源家居股份有限公司公开发行可转债申请文件一次反馈意见的回复(2020 年年报更新稿)》及《关于中源家居股份有限公司公开发行可转债申请文件二次反馈意见的回复(2020 年年报更新稿)》。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需经中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 28 日
[2021-06-19] (603709)中源家居:关于上海证券交易所《关于中源家居股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-039
中源家居股份有限公司
关于上海证券交易所《关于中源家居股份有限公司
2020 年年度报告的信息披露监管工作函》
的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海证券交易所下发的《关于中源家居股份有限公司 2020 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2021】0469 号）（以下简称“《工作函》”）,收到《工作函》后，公司高度重视，积极组织相关人员就《工作函》中的问题进行逐项分析和讨论，结合公司实际情况，现将工作函的回复公告如下：
一、年报显示，公司主要从事沙发业务，报告期内实现营业收入 11.62 亿，
同比增长 8.67%；毛利率 20.52%，同比下滑 8.53 个百分点，主要系因本期应用新收入准则，将原销售费用中的运输费用重分类至营业成本导致。成本构成中，运输成本为 1.34 亿元，较上年同比增长超过 30%。请公司：（1）结合自身业务模式、近年销售渠道拓展情况、出口关税政策变化、产品及原材料价格波动等因素，比对国内同行业可比公司的业绩及相应业务毛利率变动情况，定量分析报告期内在营业收入上行的同时，毛利率水平显著下滑的原因及合理性，是否存在与行业趋势背离的情形；（2）结合本期业务模式变化、货物发出及收入结算政策等因素，补充披露本期运输成本重分类后有明显增长的原因及合理性。
公司回复：
(一) 结合自身业务模式、近年销售渠道拓展情况、出口关税政策变化、产
品及原材料价格波动等因素，比对国内同行业可比公司的业绩及相应业务毛利率变动情况，定量分析报告期内在营业收入上行的同时，毛利率水平显著下滑的原因及合理性，是否存在与行业趋势背离的情形
1. 报告期内在营业收入上行的同时毛利率水平显著下滑的原因及合理性
(1) 本期毛利率下降的主要原因
2019-2020 年公司毛利率情况如下：
单位：万元
项 目 2020 年度 2019 年度 变动金额 变动比例
营业收入 115,983.35 106,729.98 9,253.37 8.67%
营业成本 92,183.94 75,723.52 16,460.42 21.74%
营业毛利 23,799.41 31,006.46 -7,207.05 -23.24%
营业毛利率 20.52% 29.05% - 减少 8.53 个百
分点
由上表可见，2020 年毛利率同比减少 8.53 个百分点，系本期根据新收入准
则规定，将商品控制权转移前发生的运输成本作为合同履约成本计入营业成本所致。剔除运输成本 13,394.18 万元后，公司 2019-2020 年毛利率情况如下：
单位：万元
项 目 2020 年度 2019 年度 变动金额 变动比例
营业收入 115,983.35 106,729.98 9,253.37 8.67%
营业成本 78,789.76 75,723.52 3,066.24 4.05%
营业毛利 37,193.59 31,006.46 6,187.13 19.95%
营业毛利率 32.07% 29.05% - 增加 3.02 个百
分点
剔除运输成本后，公司本期营业成本同比增加 3,066.24 万元，同比增长4.05%；本期毛利率为 32.07%，同比增加 3.02 个百分点。
(2) 业务模式及销售渠道拓展对公司毛利率的影响
公司主营业务为沙发的研发、生产和销售，传统的销售采取 OEM/ODM 的销售模式，主要通过博览会、展会活动等渠道与客户建立销售关系，主要客户为境外大中型的家居贸易商、零售商。凭借产品在质量、价格、设计、功能等方面的优势，公司与传统 OEM/ODM 客户建立了长期且稳定的合作关系。公司于 2018 年度开始拓展跨境电商业务，在跨境电商的销售模式下，公司以 M2C 模式运营，借助“互联网+零售”，从生产商直接服务到终端消费者。
相比传统 OEM/ODM 的销售模式，跨境电商销售模式下的产品直接由厂商通过跨境电商平台触及终端消费者，省去中间贸易商、零售商等环节，其销售定价直
接面向终端消费者，因此产品销售均价高于传统 OEM/ODM 销售模式下的均价，导致跨境电商业务毛利率明显高于 OEM/ODM 传统业务毛利率。
2019-2020 年公司 OEM/ODM 传统业务与跨境电商业务毛利率情况如下：
单位：万元
2020 年度 2019 年度
项 目
跨境电商业务 OEM/ODM 传统业务 跨境电商业务 OEM/ODM 传统业务
营业收入 26,357.33 89,626.02 10,704.00 96,025.98
营业成本 12,541.62 66,248.14 5,421.96 70,301.56
营业毛利 13,815.71 23,377.88 5,282.04 25,724.42
毛利率 52.42% 26.08% 49.35% 26.79%
营业收入占比 22.73% 77.27% 10.03% 89.97%
注 1：OEM/ODM 传统业务中包含电子商务内销的业务收入及费用，整体影响较小，因考虑到费用模拟分摊的完整性，并入传统业务
注 2：为了与 2019 年口径保持一致，2020 年度营业成本中已剔除运输成本
公司 OEM/ODM 传统业务 2020 年受疫情影响略有下滑，该业务 2019 及 2020
年毛利率分别为 26.79%、26.08%，故本期传统业务对总体毛利率的变动影响较小。公司跨境电商业务 2020 年持续快速发展，营业收入同比增长 146.24%，毛利率同比增加 3.07 个百分点。同时，本期两种销售模式的销售收入占比变化较为明显，跨境电商业务收入占比由 10.03%提高至 22.73%。因此，毛利率较高的跨境电商业务规模扩大是本期总体毛利率（剔除运输费用后）提高的主要原因。
(3) 出口关税政策变化对公司毛利率的影响
2018 年以来，中美贸易摩擦不断升级。2018 年 9 月，美国对中国 2,000 亿
出口产品加征关税 10%；2019 年 5 月，对上述 2,000 亿出口产品加征关税 25%，
公司产品在上述加征关税的 2,000 亿产品清单之内。公司产品出口至美国的关税税率变化如下：
阶 段 时 间 税 率
第一阶段 2018 年 9 月 23 日之前 0%
第二阶段 2018 年 9 月 24 日至 2019 年 5 月 9 日 10%
第三阶段 2019 年 5 月 10 日至今 25%
由于关税的增加直接提高了美国客户的采购成本，部分美国客户要求公司降低价格，共同承担关税成本。基于双方多年的良好合作关系，公司同意与客户共同承担加征的 25%关税，其中美国客户承担 12.50%左右，公司以产品降价形式承担 12.50%左右（不同产品型号略有差别）。
从直接对美国出口来看，虽然受到中美贸易摩擦的影响，但公司向美国直接出口收入依然呈现连续增长的态势，OEM/ODM 传统业务的毛利率未见明显下滑；从跨境电商在美国的销售来看，公司自 2018 年以来通过跨境电商发展自有品牌的销售，报告期内呈现良好的增长态势，毛利率始终处于较高水平，未受到中美贸易摩擦的明显影响。
(4) 产品及原材料价格波动对公司毛利率的影响
1) 产品价格波动情况
2019-2020 年主要产品销售均价及其变动情况如下：
单位：元
产品大类 2020 年度销售 2019 年度销售 变动金额 变动比例
均价 均价
一人位 890.62 729.54 161.08 22.08%
功能沙发 二人位 1,089.14 1,18
[2021-06-11] (603709)中源家居:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：6 03709 证券简称 ：中源家居 公告 编号：2021-038
中源家居股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.11 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经中源家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2021 年
5 月 24 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 80,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.11
元（含税），共计派发现金红利 8,800,000 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
股东安吉长江投资有限公司、曹勇、安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）、朱黄强、张芸所持本公司股份的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股股票的个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85 号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.11 元；对个人持股 1 年以内（含一年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.11 元；待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额 ，由证券公司等股份托管 机构从个人资 金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局于
2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所
得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.099 元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪港通”），其现
金红利由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.099 元。
（4）对于其他机构投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.11 元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0572-5825566
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-05-25] (603709)中源家居:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-037
中源家居股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息
化会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,099,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.1241
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张芸女士出席会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,014,400 99.8587 7,000 0.0116 77,900 0.1297
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,014,400 99.8587 7,000 0.0116 77,900 0.1297
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,014,400 99.8587 7,000 0.0116 77,900 0.1297
4、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,014,400 99.8587 7,000 0.0116 77,900 0.1297
5、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,013,700 99.8575 85,600 0.1425 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,014,400 99.8587 7,000 0.0116 77,900 0.1297
7、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,014,400 99.8587 7,000 0.0116 77,900 0.1297
8、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,014,400 99.8587 7,000 0.0116 77,900 0.1297
9、 议案名称：《关于补选公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,014,400 99.8587 7,000 0.0116 77,900 0.1297
10、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 60,014,400 99.8587 7,000 0.0116 77,900 0.1297
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 59,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
普通股股东 613,700 87.7591 85,600 12.2409 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 13,700 64.0186 7,700 35.9814 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 600,000 88.5086 7,7900 11.4914 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
5 《关于 2020 13,700 13.7965 85,600 86.2035 0 0.0000
年 度 利 润 分
配的预案》
6 《 关 于 续 聘 14,400 14.5015 7,000 7.0493 77,900 78.4492
公司 2021 年
度 审 计 机 构
的议案》
7 《 关 于 开 展 14,400 14.5015 7,000 7.0493 77,900 78.4492
外 汇 衍 生 品
交易的议案》
10 《 关 于 公 司 14,400 14.5015 7,000 7.0493 77,900 78.4492
前 次 募 集 资
金 使 用 情 况
专 项 报 告 的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5 为特别议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、律师见证结论意见：
中源家居本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中源家居股份有限公司
2021 年 5 月 24 日
[2021-05-14] (603709)中源家居:关于媒体报道相关事项的说明公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-036
中源家居股份有限公司
关于媒体报道相关事项的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）近日关注到微博大 V“叶飞私募冠军直说”在微博上公开@本公司微博账号，发布信息称本公司市值管理盘方蒲菲迪近期找到微博大 V“叶飞私募冠军直说”合作，蒲菲迪提供了本公司 200 名股东名册等资料，锁仓代持保底支付了 10%不到的保证金，许诺“盘方拉升 30%以上”，让微博大 V“叶飞私募冠军直说”的下家公募基金和券商资管购买公司股票。后续公司股票持续下跌，蒲菲迪拒不支付保底的保证金，并且直接将股票出给其下家，导致公募基金损失几百万。
二、相关事项的说明
公司于 2021 年 5 月 13 日收到上海证券交易所发送的相关监管工作函，要求
公司对相关媒体报道事项予以核实，并及时回应。对此，公司对上述报道所涉事项开展核实调查，为了避免对投资者造成误导，现就相关事项说明如下：
1、经公司内部自查及征询公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，自上市以来，公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未直接或通过第三方以口头或书面形式委托有关盘方购买公司股票，开展“市值管理”，公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员也未接触或与蒲菲迪、微博大 V“叶飞私募冠军直说”相识。
2、公司股东名册由公司董事会办公室证券事务代表专人管理，公司严格按照《公司章程》相关规定，在股东提供相关身份证明后，为公司股东提供股东名
册查询服务。根据公司股东名册查询登记情况，2020 年以来，2 名股东曾多次通过电子邮件查询公司股东人数信息，公司在核实其身份证号码等股东信息后，均予以电话联系股东并告知查询信息（公司未提供股东名册相关文件）；1 名股东曾多次通过电话查询公司股东人数、前 200 股东持股合计数变动信息、前十大股东持股数量变动信息，公司在核实其身份证号码等股东信息后，以电话联系股东并告知查询信息（公司未提供股东名册相关文件）。2020 年以来，为申请公开发行可转债，公司曾向公司聘请的中介机构国泰君安证券股份有限公司提供
2020 年 9 月 30 日的合并普通账户和融资融券信用账户前 200 股东名册，曾向聘
请的中介机构浙江天册律师事务所提供2020年9月30日的合并普通账户和融资
融券信用账户前 200 股东名册、2020 年 12 月 31 日合并普通账户和融资融券信
用账户前 200 股东名册、2021 年 2 月 19 日合并普通账户和融资融券信用账户前
200 股东名册及无限售条件流通股前 100 名股东名册，作为尽职调查使用。
除上述所列情形外，公司未对其他股东提供股东名册查询信息，或对外发送或出示股东名册相关文件。
3、经公司核查截至 2021 年 4 月 30 日所有银行账户资金往来情况，2021 年
4 月 30 日中源家居股份有限公司及子公司银行账户资金余额合计人民币145,883,136.68 元，未发现与上述个人或任何投资机构有资金往来情况。公司自2018年上市以来，未开展对外担保。公司自2021年2月19日赎回工银理财·法人“添利宝 2 号”净值型理财产品后未再购买任何理财产品。
三、其他说明
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 13 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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