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[2022-02-15] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2022-004
债券代码：113584 证券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟继续使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的部分闲置募集
资金临时补充流动资金，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月
内。
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开了公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316 号）核准，公司向社会公开发行
可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 64,500.00
万元，扣除发行费用 11,460,335.57 元后，募集资金净额为 633,539,664.43 元。以上募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字【2020】100Z0047 号）审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、前次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
2021 年 1 月 25 日召开了公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会
第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效。
2022 年 1 月 19 日，上述临时补充流动资金的募集资金人民币 20,000.00 万
元已全部归还公司募集资金专用账户。
三、募集资金投资项目的基本情况
截至公告日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金到账净额
1 连锁超市改造项目 20,310.09 20,300.00
2 威海物流改扩建项目 17,723.60 17,553.97
3 烟台临港综合物流园项目 45,000.00 25,500.00
合计 83,033.69 63,353.97
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟继续使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、本次继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2022年2月14日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金不超过人民币25,000.00万元（含本数）临时用于补充公司流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。公司本次继续使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意公司继续使用不超过人民币
25,000.00万元（含本数）募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币25,000.00万元（含本数），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
（三）保荐机构意见
保荐机构东兴证券核查后认为：公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目正常运行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升经营效益，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立
董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金使用有关规定的要求，东兴证券对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划无异议。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十五日
[2022-01-29] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司2021年年度业绩预告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2022-003
债券代码：113584 证券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经财务部门初步测算，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-26,000.00万元至-30,000.00万元。
2、报告期内，公司非经常性损益影响金额约4,400.00万元，公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-30,400.00万元至-34,400.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司2021年度实现营业收入约175亿元，比同期增长约5%；预计公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-26,000.00万元至-30,000.00万元。
其中剔除计提商誉减值损失因素，预计本期实现归属于上市公司股东的净利润为2,500万元至3,500万元。
2、预计公司2021年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-30,400.00万元至-34,400.00万元。
3、本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司2020年度归属于上市公司股东的净利润：42,760.97万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：40,702.37万元
（二）每股收益：0.70元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、2021年国内新冠疫情时有零星反弹，疫情防控常态化，据国家统计局公布2021年四个季度的GDP及社会消费品零售额的增长率持续弱化，经济发展面临需求收缩、预期转弱的压力，连锁零售企业的经营也面临较大挑战，疫情及经济下行压力对超市经营影响的深度和持续性远超公司预期，公司四季度利润出现较大幅度下滑。公司结合疫情影响、市场环境不确定性等因素综合考虑，并根据审慎原则，对子公司内蒙古维乐惠超市有限公司（以下简称“维乐惠超市”）和青岛维客商业连锁有限公司（以下简称“维客商业连锁”）进行了商誉减值测试，经初步测算，预计2021年度维乐惠超市、维客商业连锁将计提商誉减值损失29,100.00万元至32,900.00万元。
2、2020年以来，虽疫情及市场变化给零售行业发展带来很大的压力，但基于对国内经济及消费市场的长期看好，公司按照一体两翼、区域密集的战略积极拓展网络，优化原有区域的网络密度，并适度发展新区域，2020年、2021年分别新增门店132家、117家（含并购纳入合并的门店），新增门店带动了公司本期营业收入的增长，同时因疫情及经济下行，以上新增门店培育爬坡期较长，前期运营成本较高，增加了亏损。
3、受疫情及市场影响，公司本期同店销售同比下降，且同期国家出台了社保减免、能源费优惠等相关政策，影响本期运营管理费用率同比上升，导致门店利润同比减少。另外，针对当前市场环境，对亏损且未来短期无法改善的门店，公司适度加大闭店力度，以减少相关门店在2022年及以后年度的经营亏损。2021年共关闭了43家门店，因闭店长期待摊费用一次性处理等因素影响亏损增加。
4、本期适用新租赁准则，对利润的同比减少有一定影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-20] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2022-002
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 25 日召开了
第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会和独立董事分别发表了同意的意见，公司保荐机构发表了
同意的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站
披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-007）。
2022 年 1 月 19 日，公司提前将临时用于补充流动资金的 20,000.00 万元募
集资金归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。截止本公告披露日，公司已归还全部授权临时补充流动资金的闲置募集资金，使用期限未超过 12 个月。
公司此次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在使用募集资金临时补充流动资金期间，公司资金安排合理，提高了募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十日
[2022-01-05] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动的公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2022-001
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至2021年12月31日，累计共有人民币58,000元“家悦转债”
转为公司普通股，因转股形成的股数为1527股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.00025%。
未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的“家悦转债”金
额为644,942,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9910%。
一、家悦转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月5日公开发行645万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币64,500.00万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司本次发行的64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。
（二） 可转债转股日期及转股价格情况
根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关内容，“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股份（因2020年12月12
日为非交易日，实际转股开始日期顺延至2020年12月14日），家悦转债的初始转股价格为37.97元/股。鉴于公司于2021年6月实施了2020年年度权益分派，“家悦转债”的转股价格调整为37.53元/股。内容详见公司于2021年6月8日在上海证券交易所网站披露的《家家悦集团股份有限公司关于权益分派引起的“家悦转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-042）。
二、可转债本次转股情况
“家悦转债”的转股期为2020年12月14日至2026年6月4日。截至2021年12月31日，累计已有人民币58,000元“家悦转债”转为公司普通股，累计转股股数1527股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.00025%。其中，“家悦转债”自2021年10月1日至2021年12月31日期间，转股数量为479股。
截至2021年12月31日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,942,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9910%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2021 年 9 月 30 日） 转股 （2021年12月31日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 608,401,048 479 608,401,527
总股本 608,401,048 479 608,401,527
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月五日
[2021-12-25] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-067
债券代码：113584 证券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币70,000
万元（含本数）的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的
具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限
最长不超过一年。
公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会、独立董
事于2021年12月24日发表同意意见。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理额度
授权公司管理层根据实际需要，使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）现金管理应满足的条件
1、安全性高、风险较低；
2、流动性好，不得影响公司正常经营活动。
（四）期限
为保证公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。
（五）现金管理实施方式
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》等相关法律法规的要求及时披露公司闲置自有资金进行现金管理的具体情况。
（七）现金管理风险控制
1、公司相关部门将根据闲置自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由相关部门负责人进行审核后提交董事长审批。
2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对闲置自有资金现金管理情况进行监督和检查。
二、专项意见说明
1、独立董事意见
公司使用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。独立董事同意公司使用额度不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会审议情况
公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十五日
[2021-12-25] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司关于投资设立融资租赁公司的公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-068
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于投资设立融资租赁公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：山东联商融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商机关
核准登记名称为准）
投资金额：20,000 万元人民币
特别风险提示：本次投资事项尚需有关主管部门审批同意并完成工商注
册登记。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资概述
1、投资的基本情况
为服务公司发展战略，增强公司主业的核心竞争力及产业链的协同能力，支持公司通过供应链赋能等不同方式加快连锁零售业务的发展，为加盟门店等产业链合作伙伴提供融资支持，助力公司打造开放共享的供应链平台，优化资源配置，提高资金周转效率，公司及全资子公司拟投资 20,000 万元设立山东联商融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准）。
2、审议程序
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资
事项已于 2021 年 12 月 24 日经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，但
无需经公司股东大会批准。
3、关于关联交易和重大资产重组事项的说明
本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资融资租赁公司的基本情况
1、公司名称：山东联商融资租赁有限公司（暂定名）
2、注册资本：20,000 万元人民币
3、股东情况：家家悦集团股份有限公司合计持股比例 100%
4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、租赁交易咨询、接受租赁保证金；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务。
上述事项均以工商部门最终核准登记为准。公司将根据行业要求和业务需要，设立规范的公司治理结构、聘任专业的人员从事经营及管理工作。
三、投资融资租赁公司的目的及对上市公司的影响
1、本次投资设立融资租赁公司的目的，是服务公司主业发展战略。
公司主业为连锁零售，近年来不断增强供应链社会化服务能力，并于近年开始探索发展加盟业务，通过拓展直营和加盟等不同的渠道做强零售核心主业，成立融资租赁公司有助于公司围绕产业链，通过供应链+技术+金融的方式，打造具有自身特色的供应链和金融服务平台，为加盟商及产业链内其他合作的中小企业提供全方位服务，快速复制连锁业务发展模式，扩大公司连锁零售业务的规模和竞争力的同时，构建供应链上下游协同发展的生态环境，保障公司核心业务持续、稳健发展。
2、对上市公司的影响，有利于公司整合资源，提高管理效率。
公司本次投资设立融资租赁公司，有利于公司优化资源配置，加强与上下游企业的合作，通过产业经营与资本经营的良性互动，提高资金周转效率，在解决合作中小企业融资难问题的同时，有利于公司培育新的利润增长点，提高公司的盈利能力。
本次投资由公司以自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响，亦不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。
四、设立融资租赁公司的风险
1、审批风险；本次投资事项尚需有关主管部门的审批同意并完成工商注册登记，按照相关政策要求，本次投资须先设立一般性的租赁公司，再按照融资租
赁试点审批流程，增加融资租赁业务，从而达到最终投资目的，从事融资租赁相关业务，因此可能存在因监管或审批政策变化而无法获批，从而达不到投资目的的风险。公司将严格按照有关部门的要求准备报审资料，跟进审批进度。
2、市场风险；融资租赁公司可能在后续经营过程中面临市场、管理等方面的风险。公司将按照国家相关法律法规建立完善的法人治理结构、风险管理组织体系、明确风险管理职责权限划分、建立完善的融资租赁业务流程等手段，引进专业人才，运用专业化的运作和管理等方式积极防范及降低风险。
公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十五日
[2021-12-25] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-066
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会
议于 2021 年 12 月 24 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先
生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2、审议并通过《关于投资设立融资租赁公司的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月二十五日
[2021-12-25] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-065
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会
议于 2021 年 12 月 24 日以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）、审议通过了《关于投资设立融资租赁公司的议案》。
为服务公司发展战略，增强公司主业的核心竞争力及产业链的协同能力，支持公司通过供应链赋能等不同方式加快连锁零售业务的发展，为加盟门店等产业链合作伙伴提供融资支持，助力公司打造开放共享的供应链平台，优化资源配置，提高资金周转效率，公司及全资子公司拟投资 20,000 万元设立山东联商融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十五日
[2021-11-13] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-064
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步增强与投资者的沟通互动，构建和谐投资者关系，切实提高公司透明度和治理水平，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次活动，
网上互动交流时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00-16:00。
公司董事会秘书周承生先生将出席本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-11-04] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-063
债券代码：113584 证券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取政府补助的基本情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“本公司”）及部分下属子公司、孙公司于2021年7月1日至2021年10月31日，陆续收到政府补助合计2,577.20万元，其中，与收益相关的政府补助1,277.20万元，与资产相关的政府补助1,300.00万元。具体如下：
补助金额
补助主体 项目内容 类别 时间 补助依据
（万元）
财 政 部 关 于 开 展
服务业发展 与 资 产 2018 年流通领域现
专项资金 800.00 2021 年 7 月 代供应链体系建设
相关
子公司 的通知
财 政 部 关 于 开 展
服务业发展 与 资 产 500.00 2021年10月 2018 年流通领域现
专项资金 相关 代供应链体系建设
的通知
企业冲击新 与 收 益 财政局关于下达专
目标市级奖 376.00 2021 年 9 月 项资金预算指标的
励资金 相关 通知
山东省商务厅、山
本公司 服务业发展 与 收 益 东省财政厅关于做
资金 相关 332.00 2021 年 8 月 好中央加强农产品
供应链体系建设有
关工作的通知
海产品收储 与 收 益 150.00 2021 年 9 月 关于做好2020年渔
冷库改造项 相关 业成品油价格改革
目资金 财政补贴一般转移
支付项目的通知
市级冻猪肉 与 收 益 冻猪肉储备承储服
储备承储服 相关 101.50 2021年10月 务协议
务费
100 万以下的其他政府补助合 与 收 益
317.70
计 相关
合计 2,577.20
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定进行会计处理，
其中与收益相关的政府补助共计 1,277.20 万元，于收到时计入当期损益，与资产
相关的政府补助共计 1,300.00 万元计入递延收益。上述政府补助对当期公司经营
业绩产生一定的积极影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月四日
[2021-10-30] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司关于2021年第三季度主要经营数据的公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-062
债券代码：113584 证券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于 2021 年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2021年第三季度主要经营数据披露如下：
一、2021 年第三季度门店变动情况
2021 年第三季度，公司新开直营门店 22 家，其中山东省 17 家，其他省份 5
家；各业态新开直营门店情况：大卖场 10 家，综合超市 11 家，便利店 1 家；第
三季度关闭门店 5 家。至报告期末，公司直营门店总数 959 家，加盟店总数 46
家。
1、新开直营门店明细
省份 店部名称 地址 开业时间 租赁期限 合同面积
（年） （㎡）
山东 济南东城逸家店 山东省济南市高新区舜义路 558 2021/7/16 15 10,652.93
号逸家广场
山东 济南历下兴港路山东省济南市历下区兴港路 2021/7/30 10 1,586.00
店 1155 号
济南历城汉峪金中国（山东）自由贸易试验区济
山东 谷店 南片区经十东路 7000 号汉峪金 2021/9/19 10 3,750.90
谷
山东 青岛城阳蔚蓝天山东省青岛市城阳区荟城路 506 2021/7/2 15 1,200.00
地店 号
山东 青岛黄岛区阿朵山东省青岛市黄岛区藏马镇藏马 2021/9/15 15 2,398.93
小镇店 西一路 88 号
青岛黄岛市民中山东省青岛市黄岛区隐珠街道办
山东 心店 事处七墩山路 77 号西海岸市民 2021/9/17 17年8个月 3,000.88
中心北区
山东 威海经区滨海大山东省威海市经济技术开发区滨 2021/7/28 10 1,625.10
道华发店 海大道北、疏港路西华发新天地
山东 文登南海奥莱店 山东省威海市南海新区香水河西 2021/9/26 15 4,189.00
路 901 号
山东 烟台莱州虎头崖山东省烟台市莱州市虎头崖镇北 2021/7/9 15 619.00
店 十字路口
山东 烟台莱州观澜店 山东省烟台市莱州市文昌路街道 2021/7/18 15 560.00
莱州南路东万通街北 2号楼A 座
山东 烟台莱山万象汇山东省烟台市莱山区观海路 228 2021/8/13 12 6,214.37
店 号万象汇
山东 烟台福山月光心山东省烟台市福山区福新街道福 2021/9/29 14 1,927.27
境店 海路 229 号北方月光心境综合楼
山东 济宁任城吾悦广山东省济宁市北湖省级旅游度假 2021/9/10 15 6,718.96
场店 区运河路 118 号吾悦广场
山东 济宁任城万达广山东省济宁市任城区仙营街道吴 2021/9/29 15 6,440.86
场店 泰闸路与建设路交汇处万达广场
山东 临沂河东恒大绿山东省临沂市经济开发区华夏路 2021/9/3 15 3,357.00
洲店 与香港路交汇处西北恒大绿洲
山东 临沂兰山高尔夫山东省临沂市兰山区滨河大道与 2021/9/30 15 3,493.30
庄园店 智圣路交汇西北角高尔夫庄园
山东 枣庄薛城高速服山东省枣庄市薛城区德仁路与矿 2021/9/29 3 313.00
务区西区便利店 建路交叉口高速服务区
内蒙 呼市新城区财富内蒙古自治区呼和浩特市新城区
古 港店 成吉思汗大街财富港商业中心商 2021/7/3 15 1,384.00
业楼
内蒙 呼市回民县府街内蒙古自治区呼和浩特市回民区
古 店 金河小区二期 1 号综合楼金河商 2021/8/7 15 835.50
城
江苏 盐城滨海颐高广江苏省盐城市滨海县幸福路 2 号 2021/7/16 15 7,845.92
场店 颐高广场
安徽 亳州蒙城万达广安徽省亳州市蒙城县庄周政通路 2021/9/15 15 7,639.98
场店 8 号蒙城万达广场
河北 张家口万全物流河北省张家口市高新技术产业开 2021/8/14 - 398.00
园店 发区兴业路 24 号
2、 关闭门店情况
闭店原因 门店数量(家) 合同面积（㎡）
经营未达预期 2 7,457.40
合同终止 2 3,136.00
业态调整 1 841.31
合计 5 11,434.71
二、2021 年第三季度新签项目情况
报告期内，公司新签约门店 16 家，具体情况如下：
门店名称 地址 签约日 预计交房日 租赁期限 合同面积
（年） （㎡）
烟台福山桃源里山东省烟台市福山区乡忆路 2021/7/2 2021/7/15 15 576.30
店 36 号
内蒙古自治区呼和浩特市赛
呼市凯元广场店 罕区昭乌达路与包头大街交 2021/7/6 2021/10/31 12 7,268.00
汇处凯元广场
青岛西海岸新区山东省青岛市西海岸新区海 2021/7/13 2023/3/31 20 2,839.00
海崖路 崖路 456 号悦和山海项目
青岛城阳蔚蓝天山东省青岛市城阳区新兴路 2021/7/15 2021/7/25 15 1,200.00
地店 3191 号
临沂齐鲁吾悦广山东省临沂市天津路与汶河 2021/7/28 2021/7/20 12 7,245.41
场店 路交汇处
临沂兰山区红忆山东省临沂市兰山区银雀与 2021/7/31 2021/8/10 15 3,955.82
广场店 沂州路交汇处
青岛黄岛区融创山东省青岛市黄岛区 889 栋 2021/8/6 2021/8/20 15 790.70
星光岛店
青岛李沧宝龙广山东省青岛市李沧区九水路 2021/8/24 2021/8/31 15 5,731.66
场店 227 号青岛李沧宝龙广场
青岛西海岸万达山东省青岛市黄岛区黄河中 2021/8/30 2021/9/17 15 7,282.20
广场店 路 180 号
平度蓼兰店 山东省青岛市蓼兰镇驻地高 2021/9/8 2023/2/28 15 900.00
平路
青岛中路居然店 山东省威海市经济技术开发 2021/9/12 2021/9/15 14 3,589.07
区青岛中路 78 号
威海乳山午极 2 店山东省乳山市午极镇驻地 2021/9/17 2021/10/15 15 758.00
莱阳义乌商贸城山东省莱阳市富山路 587 号 2021/9/18 2021/10/31 15 2,021.00
店 义乌国际商城
潍坊高密中骏世山东省高密市夷安大道与康 2021/9/25 2022/3/8 15 6,922.00
界城店 城大街交汇处
威海泰浩广场店 山东省威海市世昌大道泰浩 2021/9/28 2022/9/30 15 6,647.94
广场
廊坊燕郊燕高路河北省廊坊市三河市燕郊新 2021/9/30 2021/10/31 10 2,262.33
尚京店 区燕昌路 87 号
三、2021 年三季度主要经营数据
单位：元 币种：人民币
期末直营门 直营门店数 同比变 毛利 同比变
地区 店数量（家） 量比同期期 主营业务收入 动（%） 率（%） 动（%）
末净增（家）
山东烟威地区 618 10 6,580,784,943.04 -10.49 20.07 0.02
山东其他地区 211 16 3,376,976,595.84 3.41 19.75 -0.10
省外地区 130 59 1,870,807,539.51 79.35 15.68 0.50
合计 959 85 11,828,569,078.39 1.44 19.29 -0.27
2、分业态门店主营业务收入情
[2021-10-30] (603708)家家悦:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.32元
每股净资产: 4.219元
加权平均净资产收益率: 7.36%
营业总收入: 132.02亿元
归属于母公司的净利润: 1.92亿元
[2021-10-09] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-061
家家悦集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：九龙城国际大厦 6 楼公司会议室（山东省威海市
经济技术开发区大庆路 53 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 416,449,492
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.4498
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事顾国建先生、董事翁怡诺先生、董事刘
京建先生、董事魏紫女士、董事傅元惠女士因另有公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公
务未能出席；
3、董事会秘书周承生先生出席本次会议，财务总监姜文霞女士列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 416,423,492 99.9937 26,000 0.0063 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
1 关于延长公
司非公开发 6,001,626 99.5686 26,000 0.4314 0 0.0000
行股票决议
有效期及相
关授权有效
期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡家军、高萍
2、律师见证结论意见：
见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
家家悦集团股份有限公司
2021 年 10 月 9 日
[2021-10-09] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动的公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-060
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至2021年9月30日，累计共有人民币40,000元“家悦转债”
转为公司普通股，因转股形成的股数为1048股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.00017%。
未转股可转债情况：截至2021年9月30日，尚未转股的“家悦转债”金
额为644,960,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9938%。
一、 家悦转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月5日公开发行645万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币64,500.00万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司本次发行的64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。
（二）可转债转股日期及转股价格情况
根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关内容，“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股份（因2020年12月12
日为非交易日，实际转股开始日期顺延至2020年12月14日），家悦转债的初始转股价格为37.97元/股。鉴于公司于2021年6月实施了2020年年度权益分派，“家悦转债”的转股价格调整为37.53元/股。内容详见公司于2021年6月8日在上海证券交易所网站披露的《家家悦集团股份有限公司关于权益分派引起的“家悦转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-042）。
二、 可转债本次转股情况
“家悦转债”的转股期为2020年12月14日至2026年6月4日。截至2021年9月30日，累计已有人民币40,000元“家悦转债”转为公司普通股，累计转股股数1048股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.00017%。其中，“家悦转债”自2021年7月1日至2021年9月30日期间，转股数量无变动。
截至2021年9月30日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,960,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9938%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2021 年 6 月 30 日） 转股 （2021 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 608,401,048 0 608,401,048
总股本 608,401,048 0 608,401,048
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十月九日
[2021-09-17] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-057
债券代码：113584 证券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授
权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 15 日召开第
三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，于 2020 年 10 月 9
日召开 2020 年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司符合非公开发
行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》等相关议案，根据股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司于 2021 年 3 月 10 日收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准
家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】648 号），批复的有效期为自核准发行之日起 12 个月内有效，但本次非公开发行工作尚未结束。
鉴于公司非公开发行股票的决议有效期将要到期，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票有关事宜的推进，公司于
2021 年 9 月 16 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于延长
公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意将公司 2020
年度非公开发行股票股东大会决议的有效期和授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至前次决议有效期自届满
之日起十二个月，即有效期延长至 2022 年 10 月 7 日。除延长上述有效期外，本
次非公开发行股票的其他方案内容不变。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十七日
[2021-09-17] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-058
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金5,600万
元收购控股子公司河北家家悦连锁超市有限公司（以下简称“河北家家悦”、“标的公司”）28%股权。本次股权收购事项完成后，公司持有河北家家悦的股权比例由67%上升至95%。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
按照公司的区域连锁网络发展战略布局，为进一步增强在张家口及周边区域市场的持续发展能力，提高区域的市场占有率，整合资源提升盈利能力，公司拟以自有资金5,600万元收购控股子公司河北家家悦少数股东陈国成先生、张家口万全区福祥购物广场有限公司合计持有的河北家家悦28%股权。本次股权收购事项完成后，公司持有河北家家悦的股权比例由67%上升至95%。
（二）交易履行的审批情况
公司于2021年9月16日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。
（三）其他情况说明
本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、陈国成
身份证号：1325281973******16
住所：河北省张家口市万全县孔家庄镇******号
陈国成先生系标的公司的股东和董事，本次股权转让前，陈国成先生持有标的公司20.34%股权。
2、张家口万全区福祥购物广场有限公司
（1）企业类型：有限责任公司
（2）注册资本：人民币200万元
（3）成立日期：2006年3月15日
（4）住所：张家口市万全区孔家庄镇民主东街福祥世纪城购物广场负一层1011-1
（5）法定代表人：闫卫东
（6）经营范围：五金产品、电子产品、家具用品、金银制品、办公用品、建筑材料、花卉的销售；票务代理，企业市场，营业策划，广告设计、制作、代理；自有房屋、设备和柜台租赁服务；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构：
股东名称 持股比例
张家口福祥投资集团有限公司 100.00%
（8）财务数据：截止2020年末，该公司总资产为2,852万元，净资产为-568万元，2020年1-12月营业收入为312万元，净利润-106万元。（以上数据未经审计）
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、公司名称：河北家家悦连锁超市有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币15800万元
4、成立日期：2018年8月30日
5、住所：张家口市万全区孔家庄镇民主东街福祥世纪城
6、法定代表人：傅元惠
7、经营范围：预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发零售，热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品制售；猪肉、牛肉、羊肉的收购及批发零售；禽、蛋类的批发零售；酒、饮料及茶叶批发零售；肉制品及副产品加工、水产品冷冻加工；水产品、日用杂货、化妆品、家用电器、电子产品、办公用品、服装针织、床上用品、鞋帽互联网及实体店批发零售；花卉、五金产品、家具、建筑材料、果品、蔬菜、文体用品、工艺美术品、日用品、卫生用品、家居用品、金银制品、医疗器械的互联网及实体店销售；卷烟、雪茄烟、图书及期刊、音像制品、食盐的零售，互联网食品、饮料零售；展览展示服务、清洁服务、洗浴服务、代送物品服务；自有房屋、设备和柜台租赁；票务代理；企业营销策划；普通货物仓储；广告设计、制作、代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 家家悦集团股份有限公司 67.00%
2 陈国成 20.34%
3 张家口万全区福祥购物广场有限公司 12.66%
9、标的公司最近一年又一期的主要财务数据：
2020年12月31日，标的公司总资产为43,037.54万元，归属于母公司的净资产为12,548.18万元，2020年1-12月营业收入为63,653.58万元，净利润为-4,497.55万元。（以上数据经容诚会计师事务所审计）
2021年6月30日，标的公司总资产为62,945.76万元，归属于母公司的净资产
为9,523.26万元，2021年1-6月营业收入为32,649.97万元，净利润为-4,010.29万元。（以上数据未经审计）
（二）本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易的定价依据
（一）评估情况
公司委托中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）对河北家家悦股东全部权益价值进行评估，并出具了中水致远评报字【2021】第020424号《家家悦集团股份有限公司拟收购河北家家悦连锁超市有限公司股权评估项目资产评估报告》。以2020年12月31日为评估基准日，评估人员对河北家家悦股东全部权益价值采用了资产基础法进行评估。
（二）评估结论
根据资产评估法的评估结果，标的公司资产总额为47,822.14万元，负债总额为27,723.14万元，净资产评估价值为20,099.00万元，相对账面归属于母公司的净资产价值评估增值7,550.82万元，本次评估增值主要系房产、设备等资产增值因素影响。
（三）交易定价
参照评估结论，基准日的评估值总额为20,099.00万元，经双方协商确定标的公司28%股权的转让价格为5,600万元。本次交易标的资产价格以评估结果为依据确定，资产定价公平、合理、定价依据与交易价格公允。符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
五、股权转让协议的主要内容
公司与河北家家悦少数股东陈国成先生、张家口万全区福祥购物广场有限公司拟签订的《股权转让协议》，主要内容如下：
（一）股权转让合同双方
甲方（受让方）：家家悦集团股份有限公司
乙方（转让方）：陈国成、张家口万全区福祥购物广场有限公司
（二）股权转让价格
标的公司28%股权的交易价格为5,600万元。
（三）股权转让款的支付及缴纳
甲方应于标的公司完成本次股权转让相应的工商变更登记手续后【10】个工作日内向乙方支付股权转让款。本次股权转让产生的税费，由乙方承担。
（四）股权的交割及工商变更登记
1、各方应督促并协助标的公司于本协议生效后【5】个工作日内完成关于本次股权转让的工商变更登记及备案手续。
2、甲方自完成股权转让工商变更手续之日起即拥有对标的股权的所有权，享受股东权利，并拥有与标的股权相关的一切权益。
六、交易目的及对上市公司的影响
本次收购河北家家悦少数股东的股权，有利于进一步优化河北家家悦的股权结构和法人治理结构，进一步整合资源，加快实现张家口及周边市场扩张，交易符合公司中长期发展战略规划。交易完成后，公司对河北家家悦的持股比例由67%增加至95%，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次收购所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
七 、独立董事意见
独立董事独立意见：本次收购股权事宜完成后，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争力，符合公司的长远发展战略。本次股权收购的交易价格依据资产评估结果确定，评估机构具有独立性，定价客观、公允、准确，不存在损害公司及中小股东权益的情形。董事会对该项议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司收购控股子公司少数股东股权事项。
八、主要风险提示
本次股权收购事宜尚未完成工商变更登记手续，能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十七日
[2021-09-17] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-056
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议
于 2021 年 9 月 16 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主
持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2、审议并通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
监事会
二〇二一年九月十七日
[2021-09-17] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-055
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会
议于 2021 年 9 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《家家悦集团股份有限公司关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。公司独立董事已就本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司
2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2、审议并通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。按照公司的区域连锁网络发展战略布局，为进一步增强在张家口及周边区域市场的持续发展能力，提高区域的市场占有率，整合资源提升盈利能力，公司拟以自有资金5,600万元收购控股子公司河北家家悦连锁超市有限公司少数股东合计持有的28%股
权。本次股权收购事项完成后，公司持有该控股子公司的股权比例由67%上升至95%。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
3、审议并通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于
2021 年 10 月 8 日 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会。详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十七日
[2021-09-17] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-059
家家悦集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：九龙城国际大厦 6 楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 8 日至 2021 年 10 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于延长公司非公开发行股票决议有效期及 √
相关授权有效期的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
已经分别在公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第三十次会
议审议通过，请参见 2021 年 9 月 17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603708 家家悦 2021/9/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2021 年 9 月 30 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00
(二) 登记地点：九龙城国际大厦 8 楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路 53号）
(三) 登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件原件并准备复印件一份、股票账户卡、持股凭证；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。
六、 其他事项
(一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。
(二) 本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。
(三) 联系方式
地址：九龙城国际大厦 8 楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号）
邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn
电话：0631-5220641
传真：0631-5288939
邮编：264200
特此公告。
家家悦集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
家家悦集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月
8 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于延长公司非公开发行股票决议有
效期及相关授权有效期的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-08] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司关于非公开发行股票项目会后事项承诺函的公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-054
债券代码：113584 证券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于非公开发行股票项目会后事项承诺函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请已于2021年2月22日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会的审核。公司于2021年3月9日收到中国证监会核发的《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】648号）。
根据中国证监会发布的《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字【2002】15号）、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函【2008】257号）和《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（股票发行审核标准备忘录第5号（新修订））等的规定，现对公司自前次报送会后事项日（2021年5月11日）至本次承诺出具日止，是否发生重大事项的相关事宜进行了说明，相关中介机构对此进行了核查并发表核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《家家悦集团股份有限公司关于2020年非公开发行股票会后事项的承诺函》及相关中介机构的核查意见。
公司将根据本次非公开发行股票进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月八日
[2021-08-27] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-052
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会
议于 2021 年 8 月 26 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生
主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2、审议并通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
监事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-27] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-051
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会
议于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。根据有
关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《家家悦集团股份有限公司 2021 年半年度报告》，报告从公司业务概要、经营情况讨论与分析、股本变动及股东情况、公司治理、重大事项、2021 年半年度财务报告及附注等各方面如实反映了公司 2021 年半年度经营情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2、审议并通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，出具了该专项报告，公司按相关规定对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-27] (603708)家家悦:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.31元
每股净资产: 4.2513元
加权平均净资产收益率: 7.03%
营业总收入: 88.00亿元
归属于母公司的净利润: 1.84亿元
[2021-07-17] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-049
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币20,000
万元（含本数）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有
合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长
不超过一年。
公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》。公司监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316 号）核准，公司公开发行可转换
公司债券 645 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 64,500 万元，扣
除不含税发行费用 11,460,335.57 元后，募集资金净额为 633,539,664.43 元。以上
募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 11 日出具《验
资报告》（容诚验字【2020】100Z0047 号）审验。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2021 年 7 月 16 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起一年。
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司募投项目正常实施和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理额度
授权公司管理层根据实际需要，使用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置
募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）现金管理应满足的条件
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用做其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当在 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。
（四）现金管理期限
上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。为保证公司募投项目正常实施和公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。
（五）现金管理实施方式
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及时披露公司闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
（七）现金管理风险控制
1、公司相关部门将根据闲置募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由相关部门负责人进行审核后提交董事长审批。
2、公司相关部门建立闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险，闲置募投资金进行现金管理要根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限。
3、公司独立董事、监事会以及聘请的保荐机构有权对闲置募集资金现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
经核查，东兴证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定。综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
2、独立董事意见
公司使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现
金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
3、监事会审议情况
公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定。监事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十六日
[2021-07-17] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司关于全资子公司签订委托代建合同的关联交易的公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-050
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于全资子公司签订委托代建合同的关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易为委托代建。
本次关联交易由公司第三届董事会第三十次会议审议通过，关联董事回
避表决。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人
之间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经
审计净资产绝对值的 5%。
本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。
一、关联交易概述
公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司签订委托代建合同的关联交易的议案》，公司全资子公司济南商河家家悦供应链管理有限公司拟建设家家悦商河智慧产业园项目 ，根据项目建设需要，同意济南商河家家悦供应链管理有限公司与威海家家悦房地产开发有限公司签订家家悦商河智慧产业园项目一期的委托代建合同，委托其进行项目建设管理工作。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之
间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方关系介绍
济南商河家家悦供应链管理有限公司为本公司全资子公司，威海家家悦房地产开发有限公司为公司控股股东控制的全资子公司，故本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
名称：威海家家悦房地产开发有限公司
住所：荣成市悦湖路 91 号
法定代表人：张爱国
注册资本：3000 万元
成立时间：2006 年 8 月 10 日
经营范围：凭资质从事房地产开发与销售,项目管理,建设工程咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，威海家家悦房地产开发
有限公司资产总额为 7,085.95 万元，资产净额 3,567.70 万元，2020 年度实现营
业收入 454.35 万元，净利润 2,366.96 万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
标的名称：家家悦商河智慧产业园项目一期
建设地点：济南商河县西环路以西、新兴街以南
建设规模：49,040.71 平方米
概算总投资：2.91 亿元
建设内容：仓储设施、冷链物流、农产品加工及附属设施等
（二）定价政策
本次委托代建主要是参照行业收费情况，结合项目自身实际，由双方平等协商确定，遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则。
四、关联交易的主要内容
（一）项目概况
委托人：济南商河家家悦供应链管理有限公司
代建人：威海家家悦房地产开发有限公司
项目名称：家家悦商河智慧产业园项目一期
（二）代建工作范围
代建人代行委托人职责，进行全过程项目管理工作，负责合同约定范围内的工程及与工程有关工作的组织、实施、管理与协调，控制投资、质量、工期和安全，按合同约定办理项目移交，依法承担项目的安全生产责任和工程质量责任。
（三）代建管理费
双方约定代建管理费为 582 万元。
（四）费用支付方式
项目代建管理费的支付将根据项目总工期的长短等因素综合确定，并根据代建协议确定的支付节点进行支付。
（五）代建协议的生效条件
代建协议自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后即行生
效。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
威海家家悦房地产开发有限公司具有较丰富的项目开发管理经验，公司本次委托其代建项目，借助其在房地产开发方面的优势，控制项目投资成本，保障项目建设质量，有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益，并且交易价格严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会损害公司及其他中小股东的利益。
六、关联交易的履行程序
公司第三届董事会第三十次会议于 2021 年 7 月 16 日召开，会议以 2 名关
联董事回避表决，其他 5 名董事：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了该议案，本次交易经公司董事会审议通过即可实施。
七、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
独立董事认真审阅了董事会提供的关于委托代建项目关联交易的有关资
料，认为：本次委托代建项目关联交易事项符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程的相关规定，并积极履行相关审批程序。上述关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，该项关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将该事项提交到公司第三届董事会第三十次会议审议。
2、独立董事独立意见
关于全资子公司签订委托代建合同的关联交易，关联董事王培桓、傅元惠回避表决，公司董事会会议表决程序符合法律、法规、规范性文件、董事会议事规则及公司章程的有关规定。交易各方根据行业收费情况，结合项目自身实际，协商确定交易价格，定价符合公允价格的要求和相关规定。本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于保证公司项目建设顺利进行。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十六日
[2021-07-17] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议的公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-048
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会
议于 2021 年 7 月 16 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生
主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、审议并通过《关于全资子公司签订委托代建合同的关联交易的议案》。
表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
监事会
二〇二一年七月十六日
[2021-07-02] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动的公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-046
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至2021年6月30日，累计共有人民币40,000元“家悦转债”
转为公司普通股，因转股形成的股数为1048股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.00017%。
未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的“家悦转债”金
额为644,960,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9938%。
一、 家悦转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月5日公开发行645万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币64,500.00万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司本次发行的64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。
（二）可转债转股日期及转股价格情况
根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关内容， “家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股份（因2020年12月
12日为非交易日，实际转股开始日期顺延至2020年12月14日），家悦转债的初始转股价格为37.97元/股。鉴于公司于2021年6月实施了2020年年度权益分派，“家悦转债”的转股价格调整为37.53元/股。内容详见公司于2021年6月8日在上海证券交易所网站披露的《家家悦集团股份有限公司关于权益分派引起的“家悦转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-042）。
二、 可转债本次转股情况
“家悦转债”的转股期为2020年12月14日至2026年6月4日。截至2021年6月30日，累计已有人民币40,000元“家悦转债”转为公司普通股，累计转股股数1048股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.00017%。其中，“家悦转债”自2021年4月1日至2021年6月30日期间，转股金额为人民币3,000元，因转股形成的股份数量为78股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.00001%。
截至2021年6月30日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,960,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9938%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别 （2021 年 3 月 31 日） 转股 （2021 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 608,400,970 78 608,401,048
总股本 608,400,970 78 608,401,048
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二日
[2021-06-30] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司关于可转换公司债券2021年跟踪评级结果的公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-045
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级结果
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前次债项评级：“AA” 主体评级：“AA” 评级展望：稳定
本次债项评级：“AA” 主体评级：“AA” 评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上市规则》的有关规定，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称 “联合资信”）对公司已发行的可转换公司债券（债券简称：家悦转债）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体长期信用评级结果为“AA”；家悦转债前次评级结果为“AA”；评级展望为“稳定”，评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为 2020 年 6月 29 日。
评级机构联合资信在对公司进行综合分析与评估的基础上，出具了《家家悦
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA；家悦转债评级结果为：AA，评级展望为“稳定”。本
次评级结果较前次没有变化，跟踪评级时间为 2021 年 6 月 28 日。
本次信用评级报告《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2021 年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年六月三十日
[2021-06-26] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司关于控股股东增持计划实施完成的公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-044
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于控股股东增持计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划基本情况：家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021
年5月15日披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》。公司控股股东
家家悦控股集团股份有限公司（以下简称“家家悦控股”）拟自首次增
持实施之日（2021年5月14日）起6个月内，以自有或自筹资金通过上海
证券交易所交易系统增持公司股份；增持股份数量为公司已发行总股份
的1%，即6,084,100股。
增持计划实施情况：截至2021年6月25日，本次增持计划实施完毕。家家
悦控股通过上海证券交易所交易系统增持公司股份6,084,035股，增持数
量占公司总股本的1%。本次增持计划实施完成后，家家悦控股持有公司
股份362,852,709股，占公司总股本的59.64%。
2021年6月25日，公司收到控股股东家家悦控股关于增持计划实施完成的通知。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）控股股东名称：家家悦控股集团股份有限公司
（二）本次增持前已持有股份的数量、持股比例：
本次增持前，家家悦控股持有公司股份356,768,674股，占公司总股本的
58.64%，家家悦控股及其一致行动人合计持有404,337,831股股份，占公司总股本
的66.46%。
二、增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心。
（二）增持股份的方式：通过上海证券交易所证券交易系统实施本次增持计划。
（三）增持股份数量：累计增持比例（含本次已增持股份）为公司已发行总股份的1%，即6,084,100股。
（四）增持股份计划的实施期限：自首次增持实施之日（2021年5月14日）起6个月内。择机实施本次增持计划。
（五）增持股份计划的资金安排：本次增持以及后续增持计划的资金来源全部为家家悦控股自有或自筹资金。
三、增持计划的实施结果
自2021年5月14日至2021年6月24日，家家悦控股通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份6,084,035股，占公司总股本的1%，家家悦控股累计增持股份数量与本次增持计划设定的增持数量相差不足一手，本次增持计划实施完毕。本次增持计划完成后，家家悦控股持有公司股份362,852,709股，占公司总股本的59.64%；家家悦控股及其一致行动人合计持有公司股份
410,421,866股，占公司总股本的67.46%。
四、律师核查意见
律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持已履行了相关信息披露义务；本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》等有关规定；本次增持属于《收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形。
五、其他说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）在本次增持计划实施期间，家家悦控股依据承诺未在法定期限内减持所持有的公司股份。
（三）本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股
股东及实际控制人发生变化。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注家家悦控股所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十五日
[2021-06-08] (603708)家家悦:家家悦集团股份有限公司关于权益分派引起的“家悦转债”转股价格调整的公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-042
债券代码：113584 证券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于权益分派引起的“家悦转债”转股价格调整
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前转股价格：37.97 元/股
调整后转股价格：37.53 元/股
本次转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 15 日
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 5 日公开发行
了面值总额为 64,500.00 万元的可转换公司债券，并于 2020 年 6 月 24 日在上海
证券交易所上市交易（转债简称“家悦转债”，转债代码“113584”）。“家悦转债”
存续起止日期为 2020 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日，转股起止日期为 2020 年
12 月 14 日至 2026 年 6 月 4 日，初始转股价格为 37.97 元/股。具体内容详见公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
一、转股价格调整依据
2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020
年利润分配的议案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除回购股份后的股数为基数，向本次权益分派股权登记日登记在册的股东（家家悦集团股份有限公司回购专户除外）派发 2020 年度股东红利，每 10 股发放现金股利人民币 4.50 元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、回购股份等事项发生变化的，维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整。
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公司可转债募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“家悦转债”发行之后，当公司因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。
公司本次因实施 2020 年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合《公司可转债募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式
根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1= P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
根据上述条款，因公司 2020 年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格
将由 37.97 元/股调整为 37.53 元/股（四舍五入），调整后的转股价格自 2021 年 6
月 15 日（除息日）起生效。
“家悦转债”转股期起止日期为 2020 年 12 月 14 日至 2026 年 6 月 4 日，自
2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 11 日期间停止转股，自 2021 年 6 月 15 日起恢
复转股，请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年六月八日
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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