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[2022-02-19] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于现金收购控股权的公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2022-003
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于现金收购控股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“德宏股份”、“公司”、“甲方”）拟以人民币 6,300 万元收购陈飞英、王茂强、陈仲权、钱伟、重庆优月之星企业管理有限公司、义乌市欣洋进出口有限公司、江西三联贸易有限公司(以上七方以下简称“乙方”）持有的重庆普来恩中力汽车零部件有限公司（以下简称 “标的公司”、“普来恩中力”）60%股权，本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
根据天津中联资产评估有限责任公司出具的《重庆普来恩中力汽车零部件有限公司股东拟股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2021]D-0227 号）（以下简称“评估报告”），以二〇二一年十月三十一日为评估基准日，采用收益法评估后标的公司股东全部权益价值为11,000.00 万元，经各方协商后同意参考前述评估值，确定本次交易的标的公司60%股份的交易价格为 6,300 万元。
本次交易的评估报告采用资产基础法评估后被评估单位股东所有者权益
账面价值 1,659.57 万元，评估值 1,962.29 万元，评估增值 302.72 万元， 增
值率 18.24 %，采用收益法评估后被评估单位股东全部权益价值为 11,000.00万元，评估增值 9,340.43 万元，增值率 562.82%，最终选择以收益法评估结果作为评估结论。
本次评估结论采用收益法，增值率较高，主要是考虑到标的公司近两年收入增长，后续部分客户车型配套新产品的批量销售和项目的定点也在持续推进中。采用收益法是从企业的未来获利能力角度出发，以预测的收益为评估基础，是对股东全部权益价值较全面的考虑。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：
1、商誉减值风险
根据天津中联资产评估有限责任公司出具的《评估报告》，以二〇二一年十月三十一日为评估基准日，采用收益法评估后被评估单位股东全部权益价值为11,000.00 万元，评估增值 9,340.43 万元，增值率 562.82%，经各方协商后同意参照前述评估值，确定本次交易的标的公司 60%股份的交易价格为 6,300 万元，本次收购的成本大于标的公司相应股份可辨认净资产公允价值，可能形成商誉。若标的公司未来出现业绩不及预期情况，则公司可能出现商誉减值风险。
2、协议生效、股权过户风险
本次收购事项目前已完成协议签署流程，后续协议生效、股权交割和相关工商变更能否顺利完成尚存在不确定性。
3、收购整合风险和标的公司业绩风险
此次收购完成后，标的公司将成为公司控股子公司，公司能否对标的公司进行有效整合，尚存在不确定性风险。标的公司实际经营管理过程中受国家和行业政策、自身管理运营能力、市场情况变化等方面的影响，未来经营业绩存在不确定性风险。
请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
公司拟以人民币 6,300 万元收购陈飞英、王茂强、陈仲权、钱伟、重庆优月之星企业管理有限公司、义乌市欣洋进出口有限公司、江西三联贸易有限公司(以上七方以下简称“乙方”）持有的重庆普来恩中力汽车零部件有限公司（以下简称“标的公司”）60%股权，本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
2、本次交易审议情况
本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。公司独立董事发表如下意见：
“（一）本次现金收购重庆普来恩中力汽车零部件有限公司 60%股权，有利于加快公司在新能源汽车产业链上的布局和发展，也有利于提升公司的可持续性发展水平和经营业绩，符合公司整体发展战略规划。
（二）该交易事项的相关董事会会议的召开程序、表决程序合法、有效，符合本公司《章程》及有关法律法规的规定。
（三）本次交易过程中遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以具有执业证券、期货相关从业资格的中介机构出具的审计报告、资产评估报告为基础，标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（四）同意公司与陈飞英、王茂强、陈仲权、钱伟、重庆优月之星企业管理有限公司、义乌市欣洋进出口有限公司、江西三联贸易有限公司(以上七方以下简称“乙方”）、祝显东签署关于重庆普来恩中力汽车零部件有限公司（以下简称“标的公司”）之《股权转让协议》，以现金形式分别受让乙方各方持有的标的公司合计比例为 60%的股权。
(五) 经查阅和了解天津中联资产评估有限责任公司的基本情况、业务资质、机构规模、业务人员情况、业务类型以及以往业务记录，并审阅天津中联资产评估有限责任公司提交的评估报告，独立董事认为：天津中联资产评估有限责任公司拥有证券、期货相关业务评估资格和从事评估工作的专业资质，主要从事各类单项资产评估、企业整体资产评估等业务，能够胜任本次评估工作。基于天津中联资产评估有限责任公司及其委派的资产评估师的声明，并经合理的查询，独立董事认为：天津中联资产评估有限责任公司及其委派的资产评估师为独立于本次交易各方的第三方，具有独立性。”
3、本次股权转让协议在下述条件全部满足时生效：
（1）经甲方有权决策机构批准本次交易；
（2）标的公司股东会已审议通过本次股权转让的相关议案（乙方确认此项系乙方各方、标的公司就本次交易所需履行的全部内部决策程序）；
（3）本次交易已履行国资监管的相关程序，包括国资部门的审批程序（如需）；
（4）本次交易完成上交所及其他有权监管机构于本次交易公开披露后三个交易日内发出之问询的回复（如有）；
（5）本次交易获得法律法规所要求的其他相关有权机构的审批/许可/备案（如涉及）。
二、交易对方基本情况
乙方 1：陈飞英
性别：女
国籍：中国
住所：浙江省诸暨市暨阳街道***路***号
最近三年的职业和职务：1996 年 7 月至今在诸暨市人民医院工作，
2021 年 9 月至今担任重庆普来恩中力汽车零部件有限公司监事。
陈飞英控制的核心企业主要业务基本情况：无
乙方 2：王茂强
性别：男
国籍：中国
住所：浙江省诸暨市店口镇**村**湾*号
最近三年的职业和职务：2018 年 1 月至 2019 年 10 月在绍兴双强五金机械配
件有限公司任职，2019 年 11 月至今担任诸暨市中茂机械配件有限公司总经理。
王茂强控制的核心企业主要业务基本情况：诸暨市中茂机械配件有限公司，主要从事加工铜配件。
乙方 3：陈仲权
性别：男
国籍：中国
住所：浙江省诸暨市店口镇**社区*******号
最近三年的职业和职务：2017 年 1 月至今担任重庆普来恩中力汽车零部件有
限公司执行董事、总经理。
陈仲权控制的核心企业主要业务基本情况：无（除标的公司以外）。
性别：男
国籍：中国
住所：浙江省诸暨市店口镇**村*******号
最近三年的职业和职务：2005 年 7 月至今担任诸暨市佳诚汽车零部件有限公
司总经理。
钱伟控制的核心企业主要业务基本情况：诸暨市佳诚汽车零部件有限公
司，主要从事小五金、铜件、铁件等制造销售。
乙方 5：重庆优月之星企业管理有限公司
统一社会信用代码：91500102MA7H124U70
成立日期：2022 年 01 月 19 日
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：重庆市涪陵区马武镇政兴路 107 号 1 幢 1-11(自主承诺)
法定代表人：祝显东
注册资本：30 万元
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：祝显东持股 100%,为该企业的实际控制人。
最近一年主要财务指标：无
乙方 6： 义乌市欣洋进出口有限公司
统一社会信用代码：91330782MA2ED0362N
成立日期：2019 年 10 月 12 日
公司类型：有限责任公司
注册地址： 浙江省义乌市江东街道永胜小区 41 栋 2 单元 201
法定代表人：祝显东
注册资本：10 万元
经营范围：国际贸易，国内贸易，食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：祝显东持股 60%，马飞进持股 40%。
最近一年主要财务指标（未经审计）：
单位：元
项目名称 2021 年 12 月 31 日
资产总额 2,078,575.06
净资产 -184,833.12
项目名称 2021 年度
营业收入 5,846,194.07
净利润 -330,523.31
乙方 7：江西三联贸易有限公司
统一社会信用代码：91361100772365296X
成立日期：2005 年 04 月 04 日
公司类型：有限责任公司
注册地址：江西省上饶市信州区庆丰路 157 号 1-1702
法定代表人：祝显东
注册资本：50 万元
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；纺织品加工；预包装食品、酒类、日用百货批发及零售；烟草制品零售。（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营）
主要股东：祝显东持股 80%，祝显方持股 20%。
最近一年主要财务指标（未经审计）：
单位：元
项目名称 2021 年 12 月 31 日
资产总额 10,781,873.30
净资产 354,107.52
项目名称 2021 年度
[2022-02-19] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-003
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十四次会议的通知于 2022 年 2 月 14 日以邮件、电话等形式发出，于 2022 年
2 月 18 日以现场结合通讯的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由监事会主席张婷婷女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于推举监事候选人的议案》
因个人原因，陈雪芬女士已申请辞去公司第四届监事会股东代表监事职
务，现根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，拟推举倪为民先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。待2022年第一次临时股东大会选举通过后，与其余2位监事共同组成第四届监事会。（简历详见附件）
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司现金收购控股权的议案》
监事会认为：本次现金收购重庆普来恩中力汽车零部件有限公司60%股权，有利于加快公司在新能源汽车产业链上的布局和发展，也有利于提升公司的可
持续性发展水平和经营业绩，且符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的相关规定。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于现金收购控股权的公告》（公告编号：临
2022-004）。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 18 日
附件：
监事候选人简历
倪为民先生，中国国籍，1969 年生，研究生学历，工商管理硕士，工程师。2003 年起历任德宏有限技术中心主任、管理者代表、副总经理；2010 年 9
月至 2020 年 12 月历任德宏股份副总经理、董事；2021 年 4 月至今任德宏股份
成本与流程优化委员会主任。
[2022-02-19] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2022-002
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股
份”）第四届董事会第十九次会议于 2022 年 2 月 18 日以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于推举董事候选人的议案》
因所在单位任职要求原因，独立董事何斌辉先生已申请辞去公司第四届董事会独立董事和第四届董事会战略和发展委员会委员的职务。会议提名洪林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满时止。（简历详见附件）
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司现金收购控股权的议案》
会议同意公司以现金形式分别受让陈飞英、王茂强、陈仲权、钱伟、重庆优月之星企业管理有限公司、义乌市欣洋进出口有限公司、江西三联贸易有限公司(以上七方以下简称“乙方”）持有的部分重庆普来恩中力汽车零部件有限公司（以下简称“标的公司”）股权，受让标的公司股权比例合计为 60%,交易价格为 6,300 万元。本次交易完成后，德宏股份持有标的公司 60%股权，乙方各方合计持有标的公司剩余之 40%股权。
同意公司签署《股权转让协议》。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于现金收购控股权的公告》（公告编号:临2022-004）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(三) 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2022 年 3 月 7 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司
会议室以现场及网络投票的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十九次会议提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:临 2022-005）。
三、上网附件
（一）独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
附件：
附独立董事候选人简历：
洪林先生，男，1977 年出生，复旦大学管理学院 EMBA，博士学位。
2010 年至 2016 年任英国劳氏集团风险管理咨询部门主任咨询师；2017 年
至今任上海正海资产管理有限公司管理合伙人。
[2022-02-19] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：2022-005
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽车电子电器股份
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 7 日
至 2022 年 3 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举增补独立董事的议案 √
2 关于选举增补监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经 2022 年 2 月 18 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四
届监事会第十四次会议审议通过。相关决议及公告于 2022 年 2 月 19 日在上海
证券交易所网站及相关指定媒体披露。
2、 特别决议议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603701 德宏股份 2022/3/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。
（二） 参会登记时间：2022 年 3 月 2 日上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00
（三）登记地点：公司证券部（浙江省湖州市南太湖大道 1888 号）
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），
传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。（二）联系人：朱国强、张滨
电话：0572-2756170
传真：0572-2756309
邮箱：investor@dehong.com.cn
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 7 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举增补独立董事的议
案
2 关于选举增补监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-15] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2022-001
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022年 2 月 14 日收到陈雪芬女士的书面辞职报告。因个人原因，陈雪芬女士申请辞去公司第四届监事会监事职务。辞职后，陈雪芬女士不再担任公司任何职务。
鉴于陈雪芬女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陈雪芬女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此之前陈雪芬女士仍将继续履行监事职责。公司将按照有关程序尽快完成监事补选工作。
陈雪芬女士在担任公司监事期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了重要作用，公司及公司监事会对陈雪芬女士在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 14 日
[2021-12-25] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-032
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金专户
销户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕388 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商摩根士丹利证券（中国）有限公司（原摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，以下简称“摩根士丹利证券中国”）采用向符合条件的网上投资者发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,960.00 万股，发行价为每股人民币 13.50 元，共计募集资金 26,460.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 2,200.00 万元(承销及保荐费总计 2,230.00 万元，已预付30.00 万元)后的募集资金为 24,260.00 万元，已由主承销商摩根士丹利证券中
国于 2016 年 4 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,901.00 万元后，公司本次募集资金净额为 22,329.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕93 号）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制
度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构摩根士丹利证券中国于2016年4月6日分别与招商银行湖州分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金使用情况
截至2021年12月20日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金22,878.50 万元，收到理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为1,067.42 万元, 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为64.93万元，募集资金专户余额为582.85万元。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 20 日，本公司 2 个募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 账户余额
1 招商银行湖州分行营 572900003810503 626.17
业部
中国建设银行股份有
2 限公司湖州分行营业 33050164350000000141 5,827,903.55
部
三、募集资金专户销户情况
鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部完成并结项，节余募集资金（包括利息收入）为 582.85 万元,不足募集资金净额 5%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十条之规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可免于履行董事会、股东大会审议且由独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见的程序。根据上述规定，公司决定将节余募集资金（实际金额以转出当日银行结息后为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金永久补充流动资金后，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司决定对募集资金专户进行注销。
截至本公告日，公司首次公开发行股票节余募集资金已全部用于永久补充流
动资金，公司已办理完毕全部募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户储存三方监管协议》相应终止。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-23] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-031
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理祖国颂先生提交的书面辞职报告。因个人自身原因，祖国颂先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，祖国颂先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，祖国颂先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。祖国颂先生辞去公司副总经理职务，不会影响公司的正常运营。公司董事会对祖国颂先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责的工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-21] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-030
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事何斌辉先生提交的书面辞职报告。何斌辉先生因所在单位任职要求原因请求辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去担任的公司第四届董事会战略和发展委员会委员职务。
何斌辉先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新的独立董事之前，何斌辉先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
何斌辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对何斌辉先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-08] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-029
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，确认均不存在应披露而未披露的重大信息。
2021 年 11 月 17 日至 12 月 7 日，公司股价累计涨幅达 46.41%，短
期涨幅巨大。以换手率计，11 月 17 日以来，公司换手率明显放大，近三个交易日，换手率分别为：7.99%、7.81%和 12.87%，短期波动较大，存在较大交易风险。
截至 2021 年 12 月 7 日收盘，公司动态市盈率为 80.00，根据同花顺
网站发布的最新市盈率数据显示：公司所处行业“汽车零部件”市盈率为39.59，公司当前的动态市盈率高于同行业。请投资者注意相关投资风险。
公司 2021 年前三季度业绩较上年同期有所下滑，后续业绩存在不确定
性，请投资者注意投资风险。
公司主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售和相关技术服务。公司 2018 年以自有资金 4725 万元认购江西森阳科技股份有限公司(以下简称“森阳科技”）定向发行的股票 450 万股，持有其 11.25%的股份。森阳科技主营业务为稀土产品加工，矿产品经营；永磁电机研发、制造和销售，并不直接拥有稀土矿山资源。近期稀土资源品价格波动对公司业绩预计不会产生重大影响。公司正在商讨的收购重庆普来恩中力汽车零部件有限公司控制权的有关事宜尚属推进前期，以上交易未构成重大资产重组，且未签署协议，存在重大不
确定。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年
12 月 3 日、2021 年 12 月 6 日、2021 年 12 月 7 日连续三个交易日内收盘价涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。公司主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售和相关技术服务。公司 2018 年以自有资金 4725 万元认购江西森阳科技股份有限公司(以下简 称“森阳科技”）定向发行的股票 450 万股，持有其 11.25%的股份。森阳科技主营业务为高性能钕铁硼永磁材料毛坯及成品研发、生产和销售，并不直接拥有稀土矿山资源。近期稀土资源品价格波动对公司业绩预计不会产生重大影响。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认：截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
经公司自查，公司正在与重庆普来恩中力汽车零部件有限公司(标的公司)股东商讨收购标的公司控制权的有关事宜，交易各方初步确认公司拟收购标的公司 60%的股权，正在按其 100%股权估值 1.05 亿元的预估结果进行初步交易磋商，标的资产最终的交易价格以经证券业务资格备案的评估机构出具的评估结果为基础由交易各方协商确定。初步确认，以上交易未构成重大资产重组。标的公司主要从事汽车电子真空泵的装配生产及销售业务。
目前上述事项尚在前期进行中，具体交易方案和细节等均未确认，意向协议尚未签订，亦未经相关内部机构决策。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及其他市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
1、公司股票于 2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 6 日、2021 年 12 月 7 日
连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司正在商讨的收购重庆普来恩中力汽车零部件有限公司控制权的有关事宜尚属推进前期，存在重大不确定因素，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。若后续事项进展涉及按《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定的应披露事项，公司将及时予以披露。
3、2021 年 11 月 17 日至 12 月 7 日，公司股价累计涨幅达 46.41%，
短期涨幅巨大。以换手率计，11 月 17 日以来，公司换手率明显放大，近三个交易日，换手率分别为：7.99%、7.81%和 12.87%，短期波动较大，存在较大交易风险。
4、截至 2021 年 12 月 7 日收盘，公司动态市盈率为 80.00，根据中证
指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示：公司所处行业“汽车零部件”市盈率为 39.59，公司当前的动态市盈率高于同行业。请投资者注意相关投资风险。
5、公司 2021 年前三季度业绩较上年同期有所下滑，后续业绩存在不确定性，请投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-10-28] (603701)德宏股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.11元
每股净资产: 2.8139元
加权平均净资产收益率: 4.11%
营业总收入: 4.50亿元
归属于母公司的净利润: 2999.22万元
[2021-10-12] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于子公司完成注销的公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-028
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于子公司完成注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
23 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，同意注销湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司（以下简称“爱科泰克”）。
近日，爱科泰克在湖州市吴兴区市场监督管理局办理了工商注销登记手
续，并取得了《外商投资企业注销登记通知书》。
爱科泰克注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，该事项不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-08-25] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-025
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十二次会议的通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件、电话等形式发出，于 2021 年
8 月 23 日以现场结合通讯的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由监事会主席张婷婷女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2021年半年度报告及摘要》
监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序均符合法
律、行政法规及《公司章程》的相关规定；该报告及摘要的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。在公司监事会发表本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2021年半年度报告》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：该专项报告描述的内容真实、准确，能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2021-026）。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 23 日
[2021-08-25] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-024
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十七次会议的通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件、电话等形式发出，于 2021 年
8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司的监事、部分高级管理人员列席会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2021 年半年度报告》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见《公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2021-026）。
（三）审议通过了《关于拟注销子公司的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：临
2021-027）。
三、上网公告附件
（一）独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日
[2021-07-17] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司收购报告书
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：德宏股份
股票代码：603701
收购人名称：宁波市镇海投资有限公司
住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室（新城核心区）
通讯地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室（新城核心区）
签署日期：二零二一年七月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在德宏股份拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在德宏股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是德宏股份对36名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的1,330,711股限制性股票进行回购注销处理而导致的，限制性股票回购注销后，收购人持有的德宏股份股权比例由29.99%上升至30.14%，收购人本次权益变动并非主动增持收购上市公司的行为。
五、本次收购是根据收购报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 收购人介绍...... 5
一、收购人基本情况...... 5
二、收购人股权与控制关系...... 5
三、收购人最近三年主营业务及财务数据...... 9
四、收购人董事、监事、高级管理人员情况...... 9
五、收购人最近五年是否受到相关处罚及重大诉讼或仲裁...... 10
六、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或
超过该公司已发行股份 5%的情况...... 10
七、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外持有或控制银行、信托
公司、证券公司、保险公司或其他金融机构 5%以上股权的简要情况......11
第二节 收购决定及收购目的...... 12
一、本次收购目的...... 12
二、未来股份增减持计划...... 12
三、本次收购所履行的相关程序...... 13
第三节 收购方式...... 15
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况...... 15
二、本次收购方案...... 16
第四节 资金来源...... 17
第五节 本次收购的后续计划...... 18
一、收购人对上市公司主营业务改变或重大调整的计划...... 18
二、收购人对上市公司的重组计划...... 18
三、收购人对上市公司董事会和高级管理人员组成的调整计划...... 18
四、收购人是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改
...... 18
五、收购人对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划...... 19
六、对上市公司分红政策调整的计划...... 19
七、收购人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划...... 19
第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析...... 20
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响...... 20
二、收购人及其关联方同上市公司同业竞争情况的说明...... 21
三、收购人及其关联方同上市公司关联交易情况的说明...... 22
第七节 与上市公司之间的重大交易...... 23
一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 23
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易...... 23
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排...... 23
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排... 23
第八节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况...... 24
一、收购人前 6 个月买卖上市公司股份的情况...... 24
二、镇海投资的董事、监事及高级管理人员、以及上述人员的直系亲属前 6
个月内买卖上市公司股份的情况...... 24
第九节 收购人的财务资料...... 25
一、收购人最近三年财务状况 ...... 25
二、收购人 2018 年、2019 年及 2020 年财务报告的审计意见...... 29
三、最近一年财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策...... 29
第十节 其他重大事项...... 30
第十一章 收购人声明...... 31
第十二节 备查文件...... 35
一、备查文件目录...... 35
二、备置地点...... 35
附表...... 37
释 义
本报告书中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义：
本报告书 指 《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司收购报告书》
收购人/镇海投资 指 宁波市镇海投资有限公司
德宏股份/上市公司/公司 指 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
德宏股份对36名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的
本次收购 指 1,330,711股限制性股票进行回购的行为。限制性股票回购注销
后，收购人持有的德宏股份股权比例由29.99%上升至30.14%
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号―上
市公司收购报告书》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
注：本报告书中所涉数据的尾数差异系四舍五入所致
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 宁波市镇海投资有限公司
公司类型 有限责任公司（国有控股）
注册资本 70,000 万元
统一社会信用代 913302117503802761
码
法定代表人 岑程
控股股东 宁波市镇海区国有资产管理服务中心
成立日期 2003 年 07 月 09 日
营业期限 2003 年 07 月 09 日至长期
注册地址 浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室（新城核心区）
项目投资；基础设施建设投资；房地产开发；资产经营【未经金融等
监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众
集（融）资等金融业务】；物业管理；公路、桥梁工程建设；房屋租
赁；招投标咨询服务；仓储服务；苗木培育、种植、实业性投资；土
地开发整理；政府授权范围内土地收购、开发；以水资源为主的资源
经营范围 综合投资、开发、经营、管理、技术咨询、技术服务；化工原料（除
危险化学品）、电工器材、机电设备、金属材料、日用品、针纺织品
的批发、零售；危险化学品票据贸易（在许可证件有效期内经营）；
化工产品（除危险化学品）、石化产品的销售；货物仓储；以及其他
按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未
列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址 浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室（新城核心区）
联系电话 0574-86298008
二、收购人股权与控制关系
（一）收购人股权控制关系结构图
截至本报告书签署日，收购人股权控制结构如下图：
浙江省财政厅
宁波市镇海区国有
资产管理服务中心 100%
浙江省财务开发
有限责任公司
90% 10%
宁波市镇海
投资有限公司
（二）收购人控股股东、实际控制人基本情况
截至本报告书签署日，收购人的控股股东为宁波市镇海区国有资产管理服务中心，持有镇海投资 90.00%的股权，为镇海投资的控股股东及实际控制人，具体情况如下：
名称 宁波市镇海区国有资产管理服务中心
类型 事业单位法人（财政全额补助）
统一社会信用代码 12330211691393877U
法定代表人 柴亚明
举办单位 宁波市镇海区人民政府
有效期 2021 年 1 月 21 日至 2024 年 6 月 11 日
住所 宁波市镇海区骆驼街道民和路 569 号
宗旨和业务范围 根据区政府授权、依据相关法律法规履行出资人职责。具体承担
区属经营性国有资产监管及其保值增值监管的日常事务性工作
（三）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营
[2021-06-23] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-023
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 3 月 24
日召开了第四届董事会第十四次会议决议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-008）。
公司已于近日取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330500720068476A
名 称：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：湖州市南太湖大道 1888 号
法定代表人：秦迅阳
注册资本：贰亿陆仟壹佰叁拾陆万壹仟玖佰零壹元
成立日期：2000 年 01 月 31 日
营业期限：2000 年 01 月 31 日至长期
经营范围：汽车电机及配件、真空泵、汽车电子装置、电气机械、智能设备的研发、制造、销售，货物和技术的进出口，实业投资，自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-17] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6037 01 证券 简称：德宏股份 公告编 号：2021-022
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.05 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/22 － 2021/6/23 2021/6/23
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 17 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 261,361,901 股为基数，每股派发现金红利 0.05
元（含税），共计派发现金红利 13,068,095.05 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/22 － 2021/6/23 2021/6/23
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
（1）法人股东：宁波市镇海投资有限公司；
（2）自然人股东：张宏保、张元园、施旻霞。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一使
用 20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.05 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年
(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红
利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）有关规定，公司按照 10%的税
率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为 0.045 元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税
务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代
缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.045 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（“沪
股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号）执行，公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.045 元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.05 元。
五、 有关咨询办法
咨询地址：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号
联系部门：公司证券部
联系电话：0572-2756170
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
[2021-06-09] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于限制性股票回购注销完成后公司股东权益变动情况的公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-021
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于限制性股 票回购注销完成后公司股东权益变动情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司股权激励限制性股票回购注销
已实施完成，本次共计回购注销 1,330,711 股限售股，注销后公司总股本由
262,692,612 股减少至 261,361,901 股，各股东所持股份占比相应变动。
2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次股东权益变动的原因
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“德宏股份”或“公司”）
于 2021 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，根据《浙江德宏汽车
电子电器股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定以及公司 2017 年年度股东大会的授权，公司董事会同意回购注销已授予但尚
未解除限售的限制性股票合计 1,330,711 股。具体内容请见公司 2021 年 3 月
25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：临 2021-007）。
2021 年 6 月 3 日，公司发布了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司股权
激励限制性股票回购注销实施公告》，预计本次限制性股票于 2021 年 6 月 7
日完成注销，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2021-020）。
2021 年 6 月 7 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按相
关规定办理完成了股份注销。本次回购股份注销完成后，公司股份总额由262,692,612 股变更为 261,361,901 股。本次回购注销后，各股东所持股份占比相应变动。
二、本次回购注销限制性股票后公司 5%以上股东及其一致行动人股份结构
变动情况
本次回购注销限制性股票后，公司 5%以上股东及其一致行动人股份结构变动情况如下：
单位：股
注销前持有 注销前 本次注 注销后持有 注销后
持有人名册 数量 持有比 销数量 数量 持有比
例（%） 例（%）
宁波市镇海投资 78,780,000 29.99 0 78,780,000 30.14
有限公司
张元园 张元园 32,418,443 12.34 0 32,418,443 12.40
及其一 张宏保 17,297,280 6.58 0 17,297,280 6.62
致行动 张宁 2,640,019 1.00 0 2,640,019 1.01
人 合计 52,355,742 19.92 0 52,355,742 20.03
三、其他说明
本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，亦不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
[2021-06-03] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-020
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：
公司实施的 2018 年限制性股票激励计划中，激励对象闵峥和赵丽丽已
经因个人原因辞职离开公司，根据《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2018 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称《2018 年激励计
划》）的相关规定，该激励对象根据激励计划已获授但尚未解锁的限制性股
票不得解锁，由公司回购注销。因公司层面解锁业绩条件未达标，2018 年激
励计划的现有 34 名激励对象对应考核的第三个解锁期可解除限售的限制性
股票均不得解除限售，由公司回购注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 预计注销日期
（股） （股）
1,330,711 1,330,711 2021 年 6 月 7 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）2021 年 3 月 24 日，公司分别召开了第四届董事会第十四次会议和第
四届监事会第九会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。鉴于公司实施的 2018 年限制性股票激励计划中，激励对象闵峥和赵丽
丽已经因个人原因辞职离开公司，该激励对象根据激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。因公司层面解锁业绩条件未达标，2018年激励计划的现有 34 名激励对象对应考核的第三个解锁期可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。根据《2018 年激励计划》的相关规定以及公司 2017 年年度股东大会的授权，公司董事会同意回购注销上述已授予但尚
未解除限售的限制性股票合计 1,330,711 股。具体内容请见公司 2021 年 3 月 25
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：临 2021-007）。
（二）2021 年 3 月 25 日公司在指定信息披露媒体披露了《浙江德宏汽车电
子电器股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号：临 2021-009)，通知债权人自公告披露日起 45 日内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。截止申报期间届满，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
公司实施的 2018 年限制性股票激励计划中，激励对象闵峥和赵丽丽已经因
个人原因辞职离开公司，根据《2018 年激励计划》的相关规定，该激励对象根据激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。因公司层面解锁业绩条件未达标，根据《2018 年激励计划》的相关规定，现有 34 名激励对象对应考核的第三个解锁期可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票共涉及 2018 年激励计划的 36 名激励对象,合计拟
回购注销限制性股票 1,330,711 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 0 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公
司”)开设了回购专用证券账户(账户号码：B882468384)，并向中登公司递交了
本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于 2021 年 6 月 7 日完成注销，公
司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 1,330,711 -1,330,711 0
无限售条件的流通股 261,361,901 0 261,361,901
股份合计 262,692,612 -1,330,711 261,361,901
四、说明及承诺
公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具日，德宏股份本次回购注销相关事宜符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）（2018 年 4 月修订稿）》的相关规定，已经获得了必要的授权和批准；德宏股份应就本次回购注销事宜根据《管理办法》及上海证券交易所有关规范性文件规定进行信息披露，并按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。
六、公告附件
《国浩律师（杭州）事务所关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 3 日
[2021-05-18] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：2021-019
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽车
电子电器股份有限公司新厂区 5 楼会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,739,526
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.6211
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长秦迅阳先生主持，采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事翁宁宁先生因工作原因未出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 148,705,726 99.9772 33,800 0.0228 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 148,705,726 99.9772 33,800 0.0228 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 148,705,726 99.9772 33,800 0.0228 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 148,705,726 99.9772 33,800 0.0228 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 148,705,726 99.9772 33,800 0.0228 0 0.0000
6、 议案名称：《关于董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 148,705,726 99.9772 33,800 0.0228 0 0.0000
7、 议案名称：《关于监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 148,705,726 99.9772 33,800 0.0228 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2021 年度银行融资及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 148,705,726 99.9772 33,800 0.0228 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 148,705,726 99.9772 33,800 0.0228 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 128,495,723 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 11,201,299 10.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 9,008,704 99.6262 33,800 0.3738 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 9,008,704 99.6262 33,800 0.3738 0 0.0000
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《2020 年度利润 2,627, 98.7299 33,800 1.2701 0 0.0000
分配预案》 615
6 《关于董事薪酬 2,627, 98.7299 33,800 1.2701 0 0.0000
的议案》 615
7 《关于监事薪酬 2,627, 98.7299 33,800 1.2701 0 0.0000
的议案》 615
《关于续聘 2021 2,627, 98.7299 33,800 1.2701 0 0.0000
9 年度会计师事务 615
所的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡敏、袁晟
2、律师见证结论意见：
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
[2021-04-29] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-018
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十六次会议的通知于 2021 年 4 月 23 日以邮件、电话等形式发出，于 2021 年
4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2021 年第一季度报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-29] (603701)德宏股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 2.7934元
加权平均净资产收益率: 2.02%
营业总收入: 1.61亿元
归属于母公司的净利润: 1468.29万元
[2021-04-24] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2020年度利润分配预案的公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-013
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2020 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据天健会计师事务所（天健审[2021] 3298 号审计报告）的审计，截至
2020 年 12 月 31 日，公司（母公司报表口径）期末可供分配利润为人民币
293,646,828.99 元。公司 2020 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为63,489,902.63 元。公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.5 元（含税）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 262,692,612 股，若以此计算本次
利润分配合计拟派发现金红利 13,134,630.60 元（含税）。按照以上测算，本年度公司拟派发现金红利占当年合并报表实现归属于母公司股东的净利润之比为20.69%。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明：
本年度现金红利占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司产品所处细分行业为我国的车用交流发电机行业。车用交流发电机作为内燃机的关键零部件之一，通过集成在内燃机中而间接应用于汽车、工程机械与农业机械等下游行业。由于前述下游行业，特别是汽车与工程机械行业具有较强的周期性特征，从而使得公司所处的车用交流发电机细分行业也呈现出一定的周期性波动。我国汽车工业经过多年高速发展，产销量已连续多年位居世界第一，随着我国经济发展进入“新常态”，汽车行业也进入了低速运行、高质量发展的新平台。从中长期来看，随着中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，汽车存量市场的增加，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的零部件行业仍有较大的发展空间。同时，在“低碳化、信息化、智能化”的全球汽车技术发展方向下，我国在内燃机汽车产销量长居全球第一的基础上积极鼓励发展新能源汽车，各种汽车技术路线相互竞争、优势互补并呈一定结构性增长，将是未来多年汽车产业的发展趋势。
2020 年，由于国家和地方政策对基建投资的大力支持和市场消费需求的强劲恢复，汽车行业表现好于预期，特别是商用车细分市场，全年产销呈现大幅增长，创历史新高。但从宏观环境来看，长期依靠基建拉动经济增长不可持续，国际主要经济体疫情卷土重来和外部环境变化增加了经济复苏的不确定性，经济下行压力依然存在。与此同时，汽车产业的生态正在发生深刻变化，竞争格局正在重塑。
（二）公司发展阶段与自身经营模式
公司的主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售和相关技术服务，采用符合汽车零部件行业特点的销售、生产、采购等经营模式。经过多年的经营和发展，公司在商用车配套发电机市场形成综合优势，在规模、技术上均处于国内同行业领先地位。同时公司也面临诸如宏观经济周期性波动、产品价格被迫下调、原材料价格波动、产品技术不断发展、客户相对集中等风险。按照公司发展战略布署，公司目前正在立足深耕车用发电机，大力发展电子真空泵，初步形成传统汽车和新能源汽车市场并举发展的经营格局；同时，公司正在积极谋求通过收购兼并、整合资源布局国家鼓励发展的汽车、装备行业新技术及新材料领域，促进公司持续稳定快速地发展。
（三）公司盈利水平及资金需求
2020 年，公司全年实现营业收入 59,976.08 万元,实现归属于上市公司股东
的净利润 6,348.99 万元，经营活动产生的现金流量净额 1,938.24 万元。目前，公司正处在转型发展的关键时期，为有效推动公司发展战略落地，加快转型升级步伐，增强公司持续发展能力，公司需保持足够货币资金保障应对转型发展中的各项资金需求。
（四）公司本次现金分红水平较低的原因
公司多年来一直重视投资者权益的保护，每年度现金分红预案的制定严格按照证监会、上交所的相关要求和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况后最终确定。2021 年，充分考虑到公司所处行业特点及转型发展需要、后新冠疫情时代错综复杂的国际国内经济形势，后续公司在生产经营、技术研发、战略投资等方面必须保证有持续和充足的资金投入，在兼顾股东回报和公司持续发展的前提下，拟定上述 2020 年度利润分配预案，符合公司股东长远利益和未来发展规划。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司对截至 2020 年底的留存未分配利润，将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，主要用于保证以下用途所需资金：
1、“低碳化、信息化、智能化”发展趋势下新产品、新技术的研究开发和市场开拓；
2、为满足市场需求、适应行业技术进步和产品更新换代，需要进行的产能扩建和产线技术改造；
3、错综复杂的经济形势下，应对原材料价格大幅波动、流动资金周转降速等上下游行业可能产生的不利变化；
4、收购兼并合适的具有长期发展前景和盈利能力的如新能源汽车、智能汽车、智能装备、新材料等企业或技术成果。
公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《2020 年度利润分配预案》（表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0
票。）。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业的情况及特点、自身的经营模式、目前的发展状况、盈利水平、资金需求以及未来可能面临的风险等各个方面，符合公司当前的实际情况，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，为投资者创造更大的价值，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，我们同意《2020 年度利润分配预案》。
（三）监事会意见
公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《2020 年度利润分配预案》。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-24] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-012
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十次会议的通知于 2021 年 4 月 12 日以邮件、电话等形式发出，于 2021 年 4
月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张婷婷女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2020年年度报告及摘要》
监事会认为：公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《2020年度利润分配预案》
监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2020年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《2020 年度利润分配预案》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2021-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于确认2020年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》
监事会认为：我们认为在确保公司日常经营资金需求的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品，可以提高公司及下属全资子公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。我们同意《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司使用合计
不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金购买投资期限不超过12个月的金融机构理财产品。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告》（公告编号：临2021-014）。
（七）审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《浙江德宏汽车电子电 器 股 份 有 限 公 司 关 于 续 聘 2021 年 度 会 计 师事务所的公告》（公告编号：临2021-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：该专项报告描述的内容真实、准确，能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：临2021-016）。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-24] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-017
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 17 日 13 点 30 分
召开地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽车电子电器股份
有限公司新厂区 5 楼会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日
至 2021 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年度董事会工作报告》 √
2 《2020 年度监事会工作报告》 √
3 《2020 年年度报告及摘要》 √
4 《2020 年度财务决算报告》 √
5 《2020 年度利润分配预案》 √
6 《关于董事薪酬的议案》 √
7 《关于监事薪酬的议案》 √
8 《关于 2021 年度银行融资及相关授权的议案》 √
9 《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十五次会议、第
四届监事会第十次会议审议通过。相关决议及公告于 2021 年 4 月 24 日在上
海证券交易所网站及相关指定媒体披露。
本次会议还将听取《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2020 年度独立
董事述职报告》，报告内容也于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站及
相关指定媒体披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603701 德宏股份 2021/5/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。
（二）参会登记时间：2021 年 5 月 14 日上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00
（三）登记地点：公司证券部（浙江省湖州市南太湖大道 1888 号）
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）联系人：朱国强、张滨
电话：0572-2756170
传真：0572-2756309
邮箱：investor@dehong.com.cn
（三）联系地址：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号德宏股份证券部
邮编：313000
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书
报备文件
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《2020 年年度报告及摘要》
4 《2020 年度财务决算报告》
5 《2020 年度利润分配预案》
6 《关于董事薪酬的议案》
7 《关于监事薪酬的议案》
8 《关于2021年度银行融资及相关授权的议案》
9 《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-24] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-011
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十五次会议的通知于 2021 年 4 月 12 日以邮件、电话等形式发出，于 2021 年
4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司独立董事陈星照、何斌辉、叶肖华向公司董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
公司董事会审计委员会向公司董事会提交了《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
(四）审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《2020 年度利润分配预案》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过了《关于确认 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案中董事薪酬相关事项尚需提交公司股东大会审议。
(七) 审议通过了《关于 2021 年度银行融资及相关授权的议案》
鉴于公司业务发展及运营资金需要，申请授权公司董事长在 2020、2021两次年度股东大会召开期间根据实际资金需求审批或签署包括但不限于授信申请、抵押、贷款等融资相关法律文件，并授权经营层办理相关手续。授权总额度不超过 7 亿元，授权期限内额度可以循环使用。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告》（公告编号：临 2021-014）。
（十）审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：临 2021-016）。
（十二）审议通过了《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司信息披露管理制度（2021 年 4 月修订）》。
（十三）审议通过了《关于修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2021 年 4 月修订）》。
（十四）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2021 年 5 月 17 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司
会议室以现场及网络投票的方式召开 2020 年年度股东大会，审议公司第四届董事会第十五次会议以及第四届监事会第十次会议提交股东大会审议的相关议
案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-017）。
三、上网公告附件
（一）独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-24] (603701)德宏股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.25元
每股净资产: 2.7375元
加权平均净资产收益率: 8.96%
营业总收入: 6.00亿元
归属于母公司的净利润: 6348.99万元
[2021-04-20] (603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-010
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
会议召开时间：2021 年 4 月 27 日（星期二）上午 10:00-11:00
会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
会议召开方式：网络互动方式
投资者可于 2021 年 4 月 23 日（星期五）23:59 前将相关问题通过电
子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：investor@dehong.com.cn。
本公司将会于 2020 年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投
资者普遍关注的问题进行回答。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2021 年
4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司 2020 年年
度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2020 年度业绩和经营
情况，本公司拟于 2021 年 4 月 27 日 10:00-11:00 召开业绩说明会，就投
资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2020 年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会于 2021 年 4 月 27 日上午 10:00-11:00 在中国证券网
（http://roadshow.cnstock.com/）以网络互动方式召开。
三、参加人员
公司董事长秦迅阳先生、总经理施旻霞女士、财务总监陈明先生、董事会秘书朱国强先生等（如有特殊情况，参与人员会有所调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 4 月 27 日上午 10:00-11:00，通过互联网登
陆中国证券网，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 4 月 23 日（周五）23:59 前将需要了解的情
况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱
investor@dehong.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方法
联系人：张滨
电话：0572-2756170
邮箱：investor@dehong.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-03-25] (603701)德宏股份:第四届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知于2021年3月16日以邮件、电话等形式发出，于2021年3月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：临2021-007）。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2021-008）。
[2021-03-19] (603701)德宏股份:更正公告
本公司于2021年3月17日在《上海证券报》披露了《2020年度业绩快报》（公告编号：临2021-003），经公司自查，发现公告部分内容有误，现将部分内容更正如下：
一、2020年度主要财务数据和指标更正情况
更正前：
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 （％）
基本每股收益（元） 0.19 0.22 -13.64
更正后：
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 （％）
基本每股收益（元） 0.25 0.22 13.64
二、经营业绩和财务状况情况说明更正情况
更正前：
报告期内，公司实现营业总收入60,255.33万元，同比增长26.53%；营业利润为7,395.34万元，同比增长13.14%；利润总额为7,282.84万元，同比增长11.67%；归属于上市公司股东的净利润为6,341.26万元，同比增长10.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,782.84万元，较上年同期增长16.11%；基本每股收益0.19元，较上年同期下降13.64%；加权平均净资产收益率为8.94%，同比增长7.45%。
更正后：
报告期内，公司实现营业总收入60,255.33万元，同比增长26.53%；营业
利润为7,395.34万元，同比增长13.14%；利润总额为7,282.84万元，同比增长11.67%；归属于上市公司股东的净利润为6,341.26万元，同比增长10.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,782.84万元，较上年同期增长16.11%；基本每股收益0.25元，较上年同期增长13.64%；加权平均净资产收益率为8.94%，同比增长7.45%。
上述更正不影响《2020年度业绩快报》中的其他内容，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。
[2021-03-17] (603701)德宏股份:2020年度业绩快报公告
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 （％）
营业总收入 602,553,296.25 476,199,765.23 26.53
营业利润 73,953,409.05 65,365,491.95 13.14
利润总额 72,828,431.95 65,215,491.95 11.67
归属于上市公司股 东的净利润 63,412,594.35 57,513,627.58 10.26
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 57,828,425.70 49,805,481.21 16.11
基本每股收益（元） 0.19 0.22 -13.64
加权平均净资产收 益率 8.94% 8.32% 7.45
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 （％）
总 资 产 991,906,848.05 975,610,481.26 1.67
归属于上市公司股 东的所有者权益 718,343,871.98 698,035,374.35 2.91
股 本 262,692,612.00 203,959,728.00 28.80
归属于上市公司股 东的每股净资产 （元） 2.73 3.42 -20.10
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入60,255.33万元，同比增长26.53%；营业利润为7,395.34万元，同比增长13.14%；利润总额为7,282.84万元，同比增长11.67%；归属于上市公司股东的净利润为6,341.26万元，同比增长10.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,782.84万元，较上年同期增长16.11%；基本每股收益0.19元，较上年同期下降13.64%；加权平均净资产收益率为8.94%，同比增长7.45%。
主营业务影响：2020年，受国家基建投资增大及2021年国六切换等因素影响，公司下游行业景气度提升，我国全年商用车销售513.3万台，同比增长18.7%；公司受益于行业规模的增长，以及自身销售渠道进一步的拓展，全年营业收入同比增幅达到26.53%。
（二）财务状况说明
报告期末总资产为99,190.68万元，较年初增长1.67%；归属于上市公司股东的所有者权益71,834.39万元，较年初增长2.91%；股本26,269.26万元，较年初增长28.80%；归属于上市公司股东的每股净资产2.73元，较年初下降20.10%。
股本较年初增长28.80%，主要系2019年度利润分配资本公积转增股本所致。
三、风险提示
本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经注册会计师审计，可能会与公司2020年年度报告中披露的数据存在差异，具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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