≈≈德宏股份603701≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.21)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)定于2022年3 月7 日召开股东大会
3)02月19日(603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于
现金收购控股权的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本26136万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:202
1-06-22;除权除息日:2021-06-23;红利发放日:2021-06-23;
●21-09-30 净利润:2999.22万 同比增:-41.81% 营业收入:4.50亿 同比增:5.25%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1100│ 0.0900│ 0.0600│ 0.2500│ 0.2000
每股净资产 │ 2.8139│ 2.7934│ 2.7934│ 2.7375│ 2.6999
每股资本公积金 │ 0.4249│ 0.4249│ 0.4476│ 0.4476│ 0.4555
每股未分配利润 │ 1.1450│ 1.1245│ 1.1280│ 1.0721│ 1.0502
加权净资产收益率│ 4.1100│ 3.3700│ 2.0200│ 8.9600│ 7.2500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1148│ 0.0942│ 0.0562│ 0.2429│ 0.1972
每股净资产 │ 2.8139│ 2.7934│ 2.8076│ 2.7514│ 2.7136
每股资本公积金 │ 0.4249│ 0.4249│ 0.4499│ 0.4499│ 0.4578
每股未分配利润 │ 1.1450│ 1.1245│ 1.1338│ 1.0776│ 1.0555
摊薄净资产收益率│ 4.0781│ 3.3731│ 2.0009│ 8.8289│ 7.2674
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A 股简称:德宏股份 代码:603701 │总股本(万):26136.19 │法人:秦迅阳
上市日期:2016-04-12 发行价:13.5│A 股 (万):26136.19 │总经理:施旻霞
主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司│ │行业:电气机械及器材制造业
电话:0572-2756170 董秘:朱国强 │主营范围:车用交流发电机的研发、生产、销
│售和相关技术服务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1100│ 0.0900│ 0.0600
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2020年 │ 0.2500│ 0.2000│ 0.1200│ 0.0300
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2019年 │ 0.2200│ 0.1700│ 0.1300│ 0.0800
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2018年 │ 0.5600│ 0.5100│ 0.2700│ 0.1600
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2017年 │ 0.6800│ 0.5000│ 0.4100│ 0.4100
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[2022-02-19](603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于现金收购控股权的公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2022-003
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于现金收购控股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“德宏股份”、“公司”、“甲方”）拟以人民币 6,300 万元收购陈飞英、王茂强、陈仲权、钱伟、重庆优月之星企业管理有限公司、义乌市欣洋进出口有限公司、江西三联贸易有限公司(以上七方以下简称“乙方”）持有的重庆普来恩中力汽车零部件有限公司（以下简称 “标的公司”、“普来恩中力”）60%股权，本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
根据天津中联资产评估有限责任公司出具的《重庆普来恩中力汽车零部件有限公司股东拟股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2021]D-0227 号）（以下简称“评估报告”），以二〇二一年十月三十一日为评估基准日，采用收益法评估后标的公司股东全部权益价值为11,000.00 万元，经各方协商后同意参考前述评估值，确定本次交易的标的公司60%股份的交易价格为 6,300 万元。
本次交易的评估报告采用资产基础法评估后被评估单位股东所有者权益
账面价值 1,659.57 万元，评估值 1,962.29 万元，评估增值 302.72 万元， 增
值率 18.24 %，采用收益法评估后被评估单位股东全部权益价值为 11,000.00万元，评估增值 9,340.43 万元，增值率 562.82%，最终选择以收益法评估结果作为评估结论。
本次评估结论采用收益法，增值率较高，主要是考虑到标的公司近两年收入增长，后续部分客户车型配套新产品的批量销售和项目的定点也在持续推进中。采用收益法是从企业的未来获利能力角度出发，以预测的收益为评估基础，是对股东全部权益价值较全面的考虑。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：
1、商誉减值风险
根据天津中联资产评估有限责任公司出具的《评估报告》，以二〇二一年十月三十一日为评估基准日，采用收益法评估后被评估单位股东全部权益价值为11,000.00 万元，评估增值 9,340.43 万元，增值率 562.82%，经各方协商后同意参照前述评估值，确定本次交易的标的公司 60%股份的交易价格为 6,300 万元，本次收购的成本大于标的公司相应股份可辨认净资产公允价值，可能形成商誉。若标的公司未来出现业绩不及预期情况，则公司可能出现商誉减值风险。
2、协议生效、股权过户风险
本次收购事项目前已完成协议签署流程，后续协议生效、股权交割和相关工商变更能否顺利完成尚存在不确定性。
3、收购整合风险和标的公司业绩风险
此次收购完成后，标的公司将成为公司控股子公司，公司能否对标的公司进行有效整合，尚存在不确定性风险。标的公司实际经营管理过程中受国家和行业政策、自身管理运营能力、市场情况变化等方面的影响，未来经营业绩存在不确定性风险。
请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
公司拟以人民币 6,300 万元收购陈飞英、王茂强、陈仲权、钱伟、重庆优月之星企业管理有限公司、义乌市欣洋进出口有限公司、江西三联贸易有限公司(以上七方以下简称“乙方”）持有的重庆普来恩中力汽车零部件有限公司（以下简称“标的公司”）60%股权，本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
2、本次交易审议情况
本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。公司独立董事发表如下意见：
“（一）本次现金收购重庆普来恩中力汽车零部件有限公司 60%股权，有利于加快公司在新能源汽车产业链上的布局和发展，也有利于提升公司的可持续性发展水平和经营业绩，符合公司整体发展战略规划。
（二）该交易事项的相关董事会会议的召开程序、表决程序合法、有效，符合本公司《章程》及有关法律法规的规定。
（三）本次交易过程中遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以具有执业证券、期货相关从业资格的中介机构出具的审计报告、资产评估报告为基础，标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（四）同意公司与陈飞英、王茂强、陈仲权、钱伟、重庆优月之星企业管理有限公司、义乌市欣洋进出口有限公司、江西三联贸易有限公司(以上七方以下简称“乙方”）、祝显东签署关于重庆普来恩中力汽车零部件有限公司（以下简称“标的公司”）之《股权转让协议》，以现金形式分别受让乙方各方持有的标的公司合计比例为 60%的股权。
(五) 经查阅和了解天津中联资产评估有限责任公司的基本情况、业务资质、机构规模、业务人员情况、业务类型以及以往业务记录，并审阅天津中联资产评估有限责任公司提交的评估报告，独立董事认为：天津中联资产评估有限责任公司拥有证券、期货相关业务评估资格和从事评估工作的专业资质，主要从事各类单项资产评估、企业整体资产评估等业务，能够胜任本次评估工作。基于天津中联资产评估有限责任公司及其委派的资产评估师的声明，并经合理的查询，独立董事认为：天津中联资产评估有限责任公司及其委派的资产评估师为独立于本次交易各方的第三方，具有独立性。”
3、本次股权转让协议在下述条件全部满足时生效：
（1）经甲方有权决策机构批准本次交易；
（2）标的公司股东会已审议通过本次股权转让的相关议案（乙方确认此项系乙方各方、标的公司就本次交易所需履行的全部内部决策程序）；
（3）本次交易已履行国资监管的相关程序，包括国资部门的审批程序（如需）；
（4）本次交易完成上交所及其他有权监管机构于本次交易公开披露后三个交易日内发出之问询的回复（如有）；
（5）本次交易获得法律法规所要求的其他相关有权机构的审批/许可/备案（如涉及）。
二、交易对方基本情况
乙方 1：陈飞英
性别：女
国籍：中国
住所：浙江省诸暨市暨阳街道***路***号
最近三年的职业和职务：1996 年 7 月至今在诸暨市人民医院工作，
2021 年 9 月至今担任重庆普来恩中力汽车零部件有限公司监事。
陈飞英控制的核心企业主要业务基本情况：无
乙方 2：王茂强
性别：男
国籍：中国
住所：浙江省诸暨市店口镇**村**湾*号
最近三年的职业和职务：2018 年 1 月至 2019 年 10 月在绍兴双强五金机械配
件有限公司任职，2019 年 11 月至今担任诸暨市中茂机械配件有限公司总经理。
王茂强控制的核心企业主要业务基本情况：诸暨市中茂机械配件有限公司，主要从事加工铜配件。
乙方 3：陈仲权
性别：男
国籍：中国
住所：浙江省诸暨市店口镇**社区*******号
最近三年的职业和职务：2017 年 1 月至今担任重庆普来恩中力汽车零部件有
限公司执行董事、总经理。
陈仲权控制的核心企业主要业务基本情况：无（除标的公司以外）。
性别：男
国籍：中国
住所：浙江省诸暨市店口镇**村*******号
最近三年的职业和职务：2005 年 7 月至今担任诸暨市佳诚汽车零部件有限公
司总经理。
钱伟控制的核心企业主要业务基本情况：诸暨市佳诚汽车零部件有限公
司，主要从事小五金、铜件、铁件等制造销售。
乙方 5：重庆优月之星企业管理有限公司
统一社会信用代码：91500102MA7H124U70
成立日期：2022 年 01 月 19 日
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：重庆市涪陵区马武镇政兴路 107 号 1 幢 1-11(自主承诺)
法定代表人：祝显东
注册资本：30 万元
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：祝显东持股 100%,为该企业的实际控制人。
最近一年主要财务指标：无
乙方 6： 义乌市欣洋进出口有限公司
统一社会信用代码：91330782MA2ED0362N
成立日期：2019 年 10 月 12 日
公司类型：有限责任公司
注册地址： 浙江省义乌市江东街道永胜小区 41 栋 2 单元 201
法定代表人：祝显东
注册资本：10 万元
经营范围：国际贸易，国内贸易，食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：祝显东持股 60%，马飞进持股 40%。
最近一年主要财务指标（未经审计）：
单位：元
项目名称 2021 年 12 月 31 日
资产总额 2,078,575.06
净资产 -184,833.12
项目名称 2021 年度
营业收入 5,846,194.07
净利润 -330,523.31
乙方 7：江西三联贸易有限公司
统一社会信用代码：91361100772365296X
成立日期：2005 年 04 月 04 日
公司类型：有限责任公司
注册地址：江西省上饶市信州区庆丰路 157 号 1-1702
法定代表人：祝显东
注册资本：50 万元
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；纺织品加工；预包装食品、酒类、日用百货批发及零售；烟草制品零售。（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营）
主要股东：祝显东持股 80%，祝显方持股 20%。
最近一年主要财务指标（未经审计）：
单位：元
项目名称 2021 年 12 月 31 日
资产总额 10,781,873.30
净资产 354,107.52
项目名称 2021 年度
[2022-02-19](603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-003
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十四次会议的通知于 2022 年 2 月 14 日以邮件、电话等形式发出，于 2022 年
2 月 18 日以现场结合通讯的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由监事会主席张婷婷女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于推举监事候选人的议案》
因个人原因，陈雪芬女士已申请辞去公司第四届监事会股东代表监事职
务，现根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，拟推举倪为民先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。待2022年第一次临时股东大会选举通过后，与其余2位监事共同组成第四届监事会。（简历详见附件）
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司现金收购控股权的议案》
监事会认为：本次现金收购重庆普来恩中力汽车零部件有限公司60%股权，有利于加快公司在新能源汽车产业链上的布局和发展，也有利于提升公司的可
持续性发展水平和经营业绩，且符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的相关规定。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于现金收购控股权的公告》（公告编号：临
2022-004）。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 18 日
附件：
监事候选人简历
倪为民先生，中国国籍，1969 年生，研究生学历，工商管理硕士，工程师。2003 年起历任德宏有限技术中心主任、管理者代表、副总经理；2010 年 9
月至 2020 年 12 月历任德宏股份副总经理、董事；2021 年 4 月至今任德宏股份
成本与流程优化委员会主任。
[2022-02-19](603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2022-002
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股
份”）第四届董事会第十九次会议于 2022 年 2 月 18 日以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于推举董事候选人的议案》
因所在单位任职要求原因，独立董事何斌辉先生已申请辞去公司第四届董事会独立董事和第四届董事会战略和发展委员会委员的职务。会议提名洪林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满时止。（简历详见附件）
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司现金收购控股权的议案》
会议同意公司以现金形式分别受让陈飞英、王茂强、陈仲权、钱伟、重庆优月之星企业管理有限公司、义乌市欣洋进出口有限公司、江西三联贸易有限公司(以上七方以下简称“乙方”）持有的部分重庆普来恩中力汽车零部件有限公司（以下简称“标的公司”）股权，受让标的公司股权比例合计为 60%,交易价格为 6,300 万元。本次交易完成后，德宏股份持有标的公司 60%股权，乙方各方合计持有标的公司剩余之 40%股权。
同意公司签署《股权转让协议》。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于现金收购控股权的公告》（公告编号:临2022-004）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(三) 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2022 年 3 月 7 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司
会议室以现场及网络投票的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十九次会议提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:临 2022-005）。
三、上网附件
（一）独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
附件：
附独立董事候选人简历：
洪林先生，男，1977 年出生，复旦大学管理学院 EMBA，博士学位。
2010 年至 2016 年任英国劳氏集团风险管理咨询部门主任咨询师；2017 年
至今任上海正海资产管理有限公司管理合伙人。
[2022-02-19](603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：2022-005
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽车电子电器股份
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 7 日
至 2022 年 3 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举增补独立董事的议案 √
2 关于选举增补监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经 2022 年 2 月 18 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四
届监事会第十四次会议审议通过。相关决议及公告于 2022 年 2 月 19 日在上海
证券交易所网站及相关指定媒体披露。
2、 特别决议议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603701 德宏股份 2022/3/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。
（二） 参会登记时间：2022 年 3 月 2 日上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00
（三）登记地点：公司证券部（浙江省湖州市南太湖大道 1888 号）
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），
传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。（二）联系人：朱国强、张滨
电话：0572-2756170
传真：0572-2756309
邮箱：investor@dehong.com.cn
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 7 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举增补独立董事的议
案
2 关于选举增补监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-18]德宏股份(603701):德宏股份拟6300万元收购普来恩中力60%股权
▇上海证券报
德宏股份公告，公司拟以6,300万元收购重庆普来恩中力汽车零部件有限公司(简称“普来恩中力”)60%股权，本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。普来恩中力是一家主要从事新能源汽车刹车真空助力系统研发和生产的技术创新型企业。目前主营业务为汽车电子真空泵的生产及销售，产品主要应用于新能源汽车，主要客户有上汽通用五菱汽车股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司等。
[2022-02-15](603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2022-001
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022年 2 月 14 日收到陈雪芬女士的书面辞职报告。因个人原因，陈雪芬女士申请辞去公司第四届监事会监事职务。辞职后，陈雪芬女士不再担任公司任何职务。
鉴于陈雪芬女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陈雪芬女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此之前陈雪芬女士仍将继续履行监事职责。公司将按照有关程序尽快完成监事补选工作。
陈雪芬女士在担任公司监事期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了重要作用，公司及公司监事会对陈雪芬女士在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 14 日
[2021-12-25](603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-032
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金专户
销户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕388 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商摩根士丹利证券（中国）有限公司（原摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，以下简称“摩根士丹利证券中国”）采用向符合条件的网上投资者发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,960.00 万股，发行价为每股人民币 13.50 元，共计募集资金 26,460.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 2,200.00 万元(承销及保荐费总计 2,230.00 万元，已预付30.00 万元)后的募集资金为 24,260.00 万元，已由主承销商摩根士丹利证券中
国于 2016 年 4 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,901.00 万元后，公司本次募集资金净额为 22,329.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕93 号）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制
度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构摩根士丹利证券中国于2016年4月6日分别与招商银行湖州分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金使用情况
截至2021年12月20日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金22,878.50 万元，收到理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为1,067.42 万元, 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为64.93万元，募集资金专户余额为582.85万元。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 20 日，本公司 2 个募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 账户余额
1 招商银行湖州分行营 572900003810503 626.17
业部
中国建设银行股份有
2 限公司湖州分行营业 33050164350000000141 5,827,903.55
部
三、募集资金专户销户情况
鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部完成并结项，节余募集资金（包括利息收入）为 582.85 万元,不足募集资金净额 5%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十条之规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可免于履行董事会、股东大会审议且由独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见的程序。根据上述规定，公司决定将节余募集资金（实际金额以转出当日银行结息后为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金永久补充流动资金后，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司决定对募集资金专户进行注销。
截至本公告日，公司首次公开发行股票节余募集资金已全部用于永久补充流
动资金，公司已办理完毕全部募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户储存三方监管协议》相应终止。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-23](603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-031
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理祖国颂先生提交的书面辞职报告。因个人自身原因，祖国颂先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，祖国颂先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，祖国颂先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。祖国颂先生辞去公司副总经理职务，不会影响公司的正常运营。公司董事会对祖国颂先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责的工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-21](603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-030
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事何斌辉先生提交的书面辞职报告。何斌辉先生因所在单位任职要求原因请求辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去担任的公司第四届董事会战略和发展委员会委员职务。
何斌辉先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新的独立董事之前，何斌辉先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
何斌辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对何斌辉先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-08](603701)德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2021-029
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，确认均不存在应披露而未披露的重大信息。
2021 年 11 月 17 日至 12 月 7 日，公司股价累计涨幅达 46.41%，短
期涨幅巨大。以换手率计，11 月 17 日以来，公司换手率明显放大，近三个交易日，换手率分别为：7.99%、7.81%和 12.87%，短期波动较大，存在较大交易风险。
截至 2021 年 12 月 7 日收盘，公司动态市盈率为 80.00，根据同花顺
网站发布的最新市盈率数据显示：公司所处行业“汽车零部件”市盈率为39.59，公司当前的动态市盈率高于同行业。请投资者注意相关投资风险。
公司 2021 年前三季度业绩较上年同期有所下滑，后续业绩存在不确定
性，请投资者注意投资风险。
公司主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售和相关技术服务。公司 2018 年以自有资金 4725 万元认购江西森阳科技股份有限公司(以下简称“森阳科技”）定向发行的股票 450 万股，持有其 11.25%的股份。森阳科技主营业务为稀土产品加工，矿产品经营；永磁电机研发、制造和销售，并不直接拥有稀土矿山资源。近期稀土资源品价格波动对公司业绩预计不会产生重大影响。公司正在商讨的收购重庆普来恩中力汽车零部件有限公司控制权的有关事宜尚属推进前期，以上交易未构成重大资产重组，且未签署协议，存在重大不
确定。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年
12 月 3 日、2021 年 12 月 6 日、2021 年 12 月 7 日连续三个交易日内收盘价涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。公司主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售和相关技术服务。公司 2018 年以自有资金 4725 万元认购江西森阳科技股份有限公司(以下简 称“森阳科技”）定向发行的股票 450 万股，持有其 11.25%的股份。森阳科技主营业务为高性能钕铁硼永磁材料毛坯及成品研发、生产和销售，并不直接拥有稀土矿山资源。近期稀土资源品价格波动对公司业绩预计不会产生重大影响。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认：截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
经公司自查，公司正在与重庆普来恩中力汽车零部件有限公司(标的公司)股东商讨收购标的公司控制权的有关事宜，交易各方初步确认公司拟收购标的公司 60%的股权，正在按其 100%股权估值 1.05 亿元的预估结果进行初步交易磋商，标的资产最终的交易价格以经证券业务资格备案的评估机构出具的评估结果为基础由交易各方协商确定。初步确认，以上交易未构成重大资产重组。标的公司主要从事汽车电子真空泵的装配生产及销售业务。
目前上述事项尚在前期进行中，具体交易方案和细节等均未确认，意向协议尚未签订，亦未经相关内部机构决策。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及其他市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
1、公司股票于 2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 6 日、2021 年 12 月 7 日
连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司正在商讨的收购重庆普来恩中力汽车零部件有限公司控制权的有关事宜尚属推进前期，存在重大不确定因素，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。若后续事项进展涉及按《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定的应披露事项，公司将及时予以披露。
3、2021 年 11 月 17 日至 12 月 7 日，公司股价累计涨幅达 46.41%，
短期涨幅巨大。以换手率计，11 月 17 日以来，公司换手率明显放大，近三个交易日，换手率分别为：7.99%、7.81%和 12.87%，短期波动较大，存在较大交易风险。
4、截至 2021 年 12 月 7 日收盘，公司动态市盈率为 80.00，根据中证
指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示：公司所处行业“汽车零部件”市盈率为 39.59，公司当前的动态市盈率高于同行业。请投资者注意相关投资风险。
5、公司 2021 年前三季度业绩较上年同期有所下滑，后续业绩存在不确定性，请投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-09 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
振幅:18.72 成交量:4745.52万股 成交金额:57942.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部｜2540.25 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业｜2299.53 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营｜1930.82 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司深圳分公司 ｜1334.80 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司北京分公司 ｜1251.83 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜723.65 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜-- ｜696.35 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜-- ｜631.25 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜-- ｜597.95 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司安阳德隆街证券｜-- ｜556.73 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-05-25｜26.72 ｜30.00 ｜801.60 ｜华泰证券股份有｜第一创业证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司张家港金｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜港镇长江中路证｜新街口北大街证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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