≈≈航天工程603698≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.01.25)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)01月25日(603698)航天工程:航天工程公司2022年第一次临时股东大会
会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本53599万股为基数,每10股派1.01元 ;股权登记日:20
21-06-17;除权除息日:2021-06-18;红利发放日:2021-06-18;
●21-09-30 净利润:9096.23万 同比增:25.78% 营业收入:10.42亿 同比增:7.67%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0300│ 0.3300│ 0.1300
每股净资产 │ 5.5168│ 5.4610│ 5.4729│ 5.4448│ 5.2453
每股资本公积金 │ 1.7457│ 1.7457│ 1.7457│ 1.7457│ 1.7457
每股未分配利润 │ 2.3882│ 2.3331│ 2.3470│ 2.3195│ 2.1516
加权净资产收益率│ 3.0900│ 2.0800│ 0.5400│ 6.2900│ 2.5600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1697│ 0.1146│ 0.0296│ 0.3346│ 0.1349
每股净资产 │ 5.5168│ 5.4610│ 5.4729│ 5.4448│ 5.2453
每股资本公积金 │ 1.7457│ 1.7457│ 1.7457│ 1.7457│ 1.7457
每股未分配利润 │ 2.3882│ 2.3331│ 2.3470│ 2.3195│ 2.1516
摊薄净资产收益率│ 3.0762│ 2.0992│ 0.5413│ 6.1451│ 2.5722
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A 股简称:航天工程 代码:603698 │总股本(万):53599 │法人:姜从斌
上市日期:2015-01-28 发行价:12.52│A 股 (万):53599 │总经理:孙庆君
主承销商:中国中投证券有限责任公司│ │行业:专业技术服务业
电话:010-56325888 董秘:徐京辉 │主营范围:以航天粉煤加压气化技术 为核心
│专从事发行人的主营业务是以航天粉煤加压
│气化技术 为核心专从事及 研发、工程设计
│技术服务备成套供应及总承包。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1700│ 0.1100│ 0.0300
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2020年 │ 0.3300│ 0.1300│ 0.0400│ -0.0500
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2019年 │ 0.2900│ 0.1800│ 0.1300│ 0.0500
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2018年 │ 0.4200│ 0.3300│ 0.2600│ 0.1100
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2017年 │ 0.4700│ 0.4200│ 0.3100│ 0.3100
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[2022-01-25](603698)航天工程:航天工程公司2022年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2022-007
航天长征化学工程股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司
二层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 277,011,321
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.6821
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。因疫情原因董事何国胜、郭先鹏、张彦军、
付磊、谢鲁江、梅慎实采用通讯方式出席会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。因疫情原因监事会主席林松、监事莫晓峰采
用通讯方式出席会议。
3、 公司董事会秘书徐京辉女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于签署煤炭清洁高效综合利用项目 EPC 总承包工程合同暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 276,999,621 99.9957 11,700 0.0043 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于签署煤炭 413,7 97.2499 11,70 2.7501 0 0.0000
清洁高效综合 46 0
利用项目 EPC
总承包工程合
同暨关联交易
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
该议案获得本次股东大会审议通过。关联股东航天投资控股有限公司、国创基金管理有限公司－国创投资引导基金（有限合伙）、国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）未参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：刘梅琳 周行
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
航天长征化学工程股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-20](603698)航天工程:航天工程公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2022-006
航天长征化学工程股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 28 日
完成首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）并在上海证券交易所挂牌交易，中国中金财富证券有限公司（原名称为中国中投证券有限责任公司，以下简称“中金财富”）担任本次发行的保荐机构，保荐代表人为陈宇涛先生和万久
清先生。2017 年 7 月 8 日，公司披露了《关于更换持续督导保荐代表人的公告》
（公告编号 2017-016），本次保荐代表人变更后，公司的保荐代表人为陈宇涛
先生和李强先生。2018 年 3 月 28 日，公司披露了《关于更换持续督导保荐代表
人的公告》（公告编号 2018-003），本次保荐代表人变更后，公司的保荐代表人
为李强先生和徐疆先生。2019 年 6 月 10 日，公司披露了《关于更换持续督导保
荐代表人的公告》（公告编号 2019-019），本次保荐代表人变更后，公司的保荐代表人为徐疆先生和李光增先生。
日前，公司收到中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）《关于航天长征化学工程股份有限公司持续督导保荐机构及保荐代表人变更的函》,鉴于中金财富为中金公司的全资子公司，现由中金公司承接航天工程的持续督导保荐工作，担任公司持续督导保荐机构，并委派王跃先生、田加力先生担任公司的持续督导保荐代表人，从事公司的持续督导保荐工作，持续督导期限至公司首次公开发行股票募集资金使用完毕。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日
附：保荐代表人简历
王跃先生，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理，2011 年开始从事投资银行业务，于 2020 年取得保荐代表人资格，曾参与天津捷强动力装备股份有限公司首次公开发行股票项目、联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票项目、北京康拓红外技术股份有限公司首次公开发行股票项目、昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行股票项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
田加力先生，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理，2015年开始从事投资银行业务，于 2020 年取得保荐代表人资格，曾参与联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票、北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
[2022-01-07](603698)航天工程:航天工程公司特别重大合同暨关联交易公告
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2022-003
航天长征化学工程股份有限公司
特别重大合同暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程、公司或承包人）拟与航天氢能沧州气体有限公司（以下简称沧州气体或发包人）签署《煤炭清洁高效综合利用项目EPC总承包（空分、气化、净化装置及其配套工程部分）工程合同》，合同总金额146,600万元。
● 本次交易构成关联交易,已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，本次交易尚需提交股东大会审议。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 过去12个月，公司与关联人沧州气体未发生过关联交易，与不同关联人也未发生交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
1.基本情况
根据公司实际情况和发展需要，公司拟与沧州气体签署《煤炭清洁高效综合利用项目EPC总承包（空分、气化、净化装置及其配套工程部分）工程合同》，
负责河北省沧州临港经济技术开发区煤炭清洁高效综合利用项目，合同总金额146,600万元。
2.本次交易构成关联交易
公司董事、总经理孙庆君先生同时担任航天氢能沧州气体有限公司董事，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.过去12个月公司与关联人沧州气体未发生过关联交易，与不同关联人也未发生交易类别相关的交易。本次关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准。相关协议待公司股东大会批准后生效。
二、关联方介绍
1.公司名称：航天氢能沧州气体有限公司
法定代表人：孙庆君
成立时间：2021年10月11日
注册资本：91836.7347万元
企业类型：其他有限责任公司
住 所：沧州渤海新区沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧
经营范围：其他基础化学原料制造，生产、销售仪表空气和工厂空气、液氩和液氮产品（以上产品危险化学品除外）；工程项目管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；水污染治理；大气污染治理；固体废弃物治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联方主要业务最近三年发展状况：航天氢能沧州气体有限公司于2021年10月成立，是由航天氢能有限公司及河北正元氢能科技有限公司共同出资设立的有限责任公司。
3.关联关系：公司董事、总经理孙庆君先生同时担任航天氢能沧州气体有限公司董事，沧州气体与公司构成关联关系。
最近三个会计年度沧州气体与公司及控股子公司未发生业务往来。
4.最近一年财务指标：截至2021年12月31日，沧州气体总资产为43,963.94万元，净资产43,963.94万元，营业收入59.61万元，利润总额58.68万元，净利润44.01万元。上述数据未经审计。
三、关联交易的主要内容
1.合同工作范围
承包人负责煤炭清洁高效综合利用项目EPC总承包（空分、气化、净化装置及其配套工程部分）的范围和内容。
承包人应按照国家标准、行业标准、合同要求开展工作。如果某项工作、服务是为圆满完成本合同项下工作和/或服务的需要，且能在项目基础工程设计(含工艺包)中找到相关说明，即使该项工作或服务在合同中没有明示规定，此项工作或服务也应视为已经包含在合同中并构成合同工作范围的一部分。承包人按照本条提供的该项工作或服务不应被视为本合同项下变更，所发生相关费用由承包人承担。
2.工期
工期要求：合同签订后，自施工许可证取得之日起，19个月项目完成中间交接。2022年3月31日前，发包人提供项目施工许可证。如发包人未按时取得施工
3.工程质量标准
工程设计质量标准：承包人应按照合同中约定的技术要求、标准、规范及国家法律法规开展设计工作。如果合同中标准和/或规范发生相互矛盾，那么适用最高要求的标准和/或规范。在特定情况下, 发包人可以指定适用具体标准和/或规范。
工程施工质量标准：达到设计要求及现行国家、行业施工及质量验收规范和政府有关规定、标准的要求，且一次性验收合格。
4.合同价格（含税）
本 合 同 项 下 所 有 工 作 的 总 金 额 ( 以 下 称 合 同 价 格 ) 为 人 民 币
1,466,000,000.00元(大写人民币壹拾肆亿陆仟陆佰万元整)。
5.合同组成
双方约定本合同由以下几部分组成, 并且合同的优先解释顺序如下：
(1)合同协议书
(2)合同通用条款
(3)专用合同条款
(4)合同附件
以上文件构成合同的整体，应互为补充和解释。如果文件之间有不清或相互矛盾之处，除按照合同的优先解释顺序，还应从合同整体并按照最有利于合同装置角度解释，但另有规定的除外。
6.合同违约条款
发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，
并通知监理人。
承包人暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
7.合同生效条件
本合同自双方代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。双方签字、盖章时间不一致时，以最后一方签字并盖章的日期为准。
四、该关联交易应当履行的审议程序
1.本次关联交易事项已经公司董事会审计委员会审议通过，认为：本次关联交易有助于公司拓展市场，争取订单，推进项目进展，有助于持续推广先进的煤炭清洁高效利用技术，巩固公司煤气化板块的市场份额，推动公司战略转型。不存在损害股东和上市公司利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。
2.本次关联交易事项经公司第四届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决。董事会认为：沧州气体有限公司注册资本9.18亿元，其中4.68亿元为货币出资，4.5亿元为资产出资，目前资产出资已完成，货币出资预计于2022年1月完成。沧州气体公司能够通过融资租赁、抵押贷款、项目建设开发贷款等形式获得外部金融机构融资，同时沧州气体公司的股东航天氢能及正元氢能均具有较强的资金实力，能够推动煤炭清洁高效综合利用项目完成建设。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃该议案的投票权。
3.公司独立董事事前认可了该关联交易事项，并发表独立意见如下：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，公司与沧州气体的关联交易的事
项，有利于公司发挥一直以来在煤气化工程领域的专业能力和工程建设能力，有助于持续推广先进的煤炭清洁高效利用技术，巩固公司煤气化板块的市场份额，推动公司战略转型。不存在损害股东和上市公司利益的情形。公司关联董事在表决时进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权，审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。我们同意该关联交易，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
该煤炭清洁高效综合利用项目是公司一直跟踪和接触的大型煤气化项目，该项目空分、气化、净化装置及其配套部分拟采用EPC合同模式合作，公司能够发挥一直以来在煤气化工程领域的专业能力和工程建设能力，为本项目提供空分、气化、净化装置的专业化设计、系统集成、关键设备制造、数字化交付和装置建设和生产运营服务。项目有助于持续推广先进的煤炭清洁高效利用技术，巩固公司煤气化板块的市场份额，推动公司战略转型。
合同的履行将会对公司当期和未来会计年度财务状况及经营成果产生积极的影响，有利于提升公司整体盈利能力。本次关联交易对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因合同的履行而与合同对方形成依赖，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、合同履行的风险分析
本合同已对工作范围、质量目标、合同工期、合同价格、合同文件、争议解决等内容做出了明确约定，合同双方也均有履约能力，但合同执行中面临外部宏观环境变化、发包人实际支付情况等风险，如遇到市场、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会出现工程延期、缓建等情形，导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
[2022-01-07](603698)航天工程:航天工程公司第四届监事会第二次会议决议公告
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2022-004
航天长征化学工程股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
于 2022 年 1 月 6 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2021 年 12 月 31 日
以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于签署煤炭清洁高效综合利用项目 EPC 总承包工程合同暨关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司特别重大合同暨关联交易公告》，公告编号 2022-003。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司监事会
二〇二二年一月七日
[2022-01-07](603698)航天工程:航天工程公司第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2022-002
航天长征化学工程股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第三
次会议于 2022 年 1 月 6 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2021 年 12
月 31 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于签署煤炭清洁高效综合利用项目 EPC 总承包工程合同暨关联交易的议案》。
本议案公司董事姜从斌、孙庆君回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司特别重大合同暨关联交易公告》，公告编号 2022-003。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司“十四五”发展战略规划和中长期远景目标纲要的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号 2022-005。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
[2022-01-07](603698)航天工程:航天工程公司2022年第一次临时股东大会会议通知
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2022-005
航天长征化学工程股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
股东大会召开日期：2022年1月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于签署煤炭清洁高效综合利用项目 EPC 总承包工程合同 √
暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议，
详见2022年1月7日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：航天投资控股有限公司、国创基金管理有限公司－国创投资引导基金（有限合伙）、国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603698 航天工程 2022/1/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件 1）。
2.法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
（二）参会确认登记时间：2022 年 1 月 21 日 上午：9：00 至 11:30，下午：13:30
至 16：30。
（三）登记地点：公司董事会办公室（北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141号）
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1.本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2.会议联系方式
（1）联系人：徐斌
（2）联系电话：010-56325888
（3）传真号码：010-56325006
（4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com
（5）邮政编码：101111
（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路 141 号
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
航天长征化学工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于签署煤炭清洁高效综合利用项目 EPC 总承包
1
工程合同暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表。
[2022-01-06]航天工程(603698):航天工程拟与沧州气体签署14.66亿元煤炭清洁高效综合利用项目合同
▇上海证券报
航天工程公告，公司拟与航天氢能沧州气体有限公司签署《煤炭清洁高效综合利用项目EPC总承包(空分、气化、净化装置及其配套工程部分)工程合同》，负责河北省沧州临港经济技术开发区煤炭清洁高效综合利用项目，合同总金额14.66亿元。合同的履行将会对公司当期和未来会计年度财务状况及经营成果产生积极的影响。
[2022-01-01](603698)航天工程:航天长征化学工程股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2022-001
航天长征化学工程股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
自 2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，航天长征化学工程股份有限公司（以
下简称“公司”）及全资子公司北京航天长征机械设备制造有限公司累计获得与
收益相关的各类政府补助共计 60,770,267.23 元，具体明细如下：
序 收款单位 补助事由 收到时间 金额（元） 补助依据
号
1 国家知识产权局专利局 2021.03.30 131,000.00 京知局
北京代办处知识产权资助金 [2019]324 号
2 北京市经济和信息化局 2021.04.26 2,000,000.00 工信部联政法函
制造业单项冠军企业（产品）奖励 [2020]351 号
3 北京市人力资源和社会保障局等五部委 2021.07.28 152,288.80 京人社就发
2020 年度失业保险返还 [2021]23 号
4 航天长征化学工程 国家税务总局北京市经济技术开发区税务局 2021.12.15 2,340,326.45 财税
股份有限公司 嵌入式软件产品增值税退税 [2011]100 号
5 北京经济技术开发区财政审计局 2021.12.30 3,000,000.00 京技管
2020 年研发投入增长奖励 [2020]30 号
6 北京经济技术开发区财政审计局 2021.12.31 40,906,760.00 京技管
2020 年经济贡献增长奖励 [2020]30 号
7 国家税务总局北京市经济技术开发区税务局 2021.12.31 12,223,906.63 财税
嵌入式软件产品增值税退税 [2011]100 号
8 北京航天长征机械设 北京市人力资源和社会保障局等五部委 2021.07.28 15,985.35 京人社就发
备制造有限公司 2020 年度失业保险返还 [2021]23 号
合计 60,770,267.23
二、补助的类型及其对上市公司的影响
上述补助为与收益相关的政府补助，公司依据《企业会计准则第 16 号—政
府补助》的相关规定，预计上述收到的政府补助对公司 2021 年度的利润产生一定影响，具体的会计处理以及对公司相关年度损益的影响情况仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二二年一月一日
[2021-11-13](603698)航天工程:航天工程公司关于股东减持股份结果的公告
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2021-053
航天长征化学工程股份有限公司
关于股东减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）股
东北京航天动力研究所（以下简称动力所）持有公司 35,515,046 股股份，占公
司股本的 6.63% 。
减持计划的实施结果情况
2021 年 9 月 25 日,公司披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于股东
减持股份计划的公告》（公告编号 2021-042），动力所拟以大宗交易或集中竞
价方式减持其所持公司股份不超过 5,355,000 股，约占公司总股本的 1%。
2021 年 11 月 11 日，公司收到动力所出具的《关于股份减持的告知函》，
动力所通过大宗交易的方式减持公司无限售流通股共计 5,355,000 股，占公司总
股本的 0.9991%，受让方为北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合
伙）。截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
其 他 方 式 取 得 ：
5%以上非第一 35,515,046 股。（含
北京航天动力研究所 35,515,046 6.63%
大股东 IPO 前获得股份和
资本公积转增股本）
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
中国运载火箭技术研究
院、航天投资控股有限
公司、北京航天动力研
航天投资控股有限公司 60,411,675 11.27%
究所的实际控制人均为
中国航天科技集团有限
公司。
中国运载火箭技术研究
院、航天投资控股有限
公司、北京航天动力研
北京航天动力研究所 35,515,046 6.63%
第一组 究所的实际控制人均为
中国航天科技集团有限
公司。
中国运载火箭技术研究
院、航天投资控股有限
公司、北京航天动力研
中国运载火箭技术研究院 246,425,829 45.98%
究所的实际控制人均为
中国航天科技集团有限
公司。
合计 342,352,550 63.88% —
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持数量 减持价格区 减持总金额 减持完 当前持股数 当前持
股东名称 减持比例 减持期间 减持方式
（股） 间（元/股） （元） 成情况 量（股） 股比例
北京航天动力研 2021/11/11～ 15.13－
5,355,000 0.9991% 大宗交易 81,021,150 已完成 30,160,046 5.63%
究所 2021/11/11 15.13
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
2021/11/13
[2021-11-06](603698)航天工程:航天工程公司关于股东权益变动的提示公告
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2021-052
航天长征化学工程股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于 2020 年 8 月至 2021 年 6 月期间信息披露义务人航天
投资控股有限公司和北京航天动力研究所的减持,不触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人的基本情况
1.航天投资控股有限公司（以下简称航天投资）
（1）企业性质：其他有限责任公司
（2）注册地：北京市海淀区阜成路 16 号航天科技大厦 4 层
（3）主营业务：投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成；物业管理。
2.北京航天动力研究所（以下简称动力所）
（1）企业性质：事业单位
（2）注册地：北京市丰台区南大红门路 1 号
（3）主营业务：航天飞行器动力系统设计与研究，飞行器动力装置制造与试验研究，航天低温技术工程研究，热能工程研究，机电一体化研究，化工工程研究，特种泵与特别阀设计研究，航天动力技术产业化研究。
上述信息披露义务人存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
中国运载火箭技术研究
院、航天投资控股有限
公司、北京航天动力研
中国运载火箭技术研究院 246,425,829 45.98%
究所的实际控制人均为
中国航天科技集团有限
公司。
（二）本次权益变动情况
本次权益变动中，信息披露义务人通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股票，具体变动情况如下：
公司股东航天投资于 2020 年 8 月通过大宗交易的方式减持持有的公司无限
售流通股共计 10,719,700 股，占公司总股本的 1.99998%，详见《航天长征化学工程股份有限公司关于 5%以上股东权益变动达 1%的提示性公告》（公告编号2020-022）、《航天长征化学工程股份有限公司关于股东减持股份结果的公告》（公告编号 2021-001）；
公司股东航天投资于 2021 年 3 月和 6 月通过大宗交易的方式减持公司股份
共计 10,710,000 股，占公司总股本的 1.9982%；公司股东动力所于 2021 年 3 月
通过大宗交易的方式减持公司股份共计 5,355,000 股，占公司总股本的 0.9991%。详见《航天长征化学工程股份有限公司关于 5%以上股东权益变动达 1%的提示性公告》（公告编号 2021-010）、《航天长征化学工程股份有限公司关于股东减持股份结果的公告》（公告编号 2021-040）。
航天投资和动力所因受同一实际控制人中国航天科技集团有限公司控制，两者构成一致行动关系，上述减持共计减持 26,784,700 股，占公司总股本的4.9972%。中国运载火箭技术研究院不存在减持行为。
本次权益变动前后，相关股东股份变化情况见下表：
股东名称 本次变动前 本次变动后
持股总数（股） 持股比例（%） 持股总数（股） 持股比例（%）
航天投资 81,841,375 15.27 60,411,675 11.27
动力所 40,870,046 7.63 35,515,046 6.63
合计 122,711,421 22.90 95,926,721 17.90
二、所涉及后续事项
1.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2.本次权益变动信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-03-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.91 成交量:1707.51万股 成交金额:26961.08万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜524.72 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业｜295.85 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜287.11 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜285.20 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜218.73 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业｜-- ｜929.20 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证｜-- ｜599.03 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜384.37 ｜
｜华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业｜-- ｜298.81 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜288.06 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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