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[2022-02-12] (603697)有友食品:有友食品关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603697      证券简称：有友食品      公告编号：2022-006
            有友食品股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 28 日14 点 30 分
  召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司
  4 楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日
                      至 2022 年 2 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
 1      《关于补选公司监事的议案》                          √
 2      《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议            √
        案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2022 年 2 月 12 日在公司指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603697      有友食品          2022/2/23
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记方式
  1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。
  3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码 023-67389309）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“有友食品 2022 年第一次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，
需于 2022 年 2 月 25 日 17：00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记
的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间
  2022 年 2 月 25 日上午 9：00—11：00，下午 14：00—17：00
  重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路 13 号
  联系电话：023-67389309
  传真：023-67389309
六、  其他事项
1、 与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、 联系方式
联系地址：重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路 13 号
联系电话：023-67389309
传真：023-67389309
电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com
邮政编码：401120
联系人：谢雅玲
特此公告。
                                          有友食品股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
有友食品股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                          同意  反对  弃权
 1    《关于补选公司监事的议案》
 2    《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-02-12] (603697)有友食品:有友食品关于选举新任监事的公告
证券代码：603697        证券简称：有友食品        公告编号：2022-005
                有友食品股份有限公司
                关于选举新任监事的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022 年 2 月 11 日，有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三
届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选王攀先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。
  特此公告。
                                          有友食品股份有限公司董事会
                                                  2022 年 2 月 12 日
附件
                          王攀先生简历
  王攀，男，中国国籍，出生于 1989 年，无境外永久居留权，本科学历。2013 年-2015 年就职于中德住房储蓄银行，2015 年-2020 年就职于重庆长安民生物流股份有限公司。2020 年加入有友食品，从事内部审计工作。

[2022-02-12] (603697)有友食品:有友食品关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
证券代码：603697        证券简称：有友食品        公告编号：2022-004
                有友食品股份有限公司
      关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司于 2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关
于公司 2021 年限制性股票激励计划的相关议案。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，公司向 50 名激励对象授予预留部分限制性股票 92.06 万
股，并于 2021 年 11 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成
登记手续。本次预留部分限制性股票授予登记完成后，公司股本由 30,812.50 万
股增至 30,904.56 万股，注册资本由 30,812.50 万元增至 30,904.56 万元。
  2022 年 2 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。
  根据公司本次增加注册资本事项，拟对《公司章程》修订如下：
                修订前                                修订后
 第六条 公司注册资本为人民币 30,812.50 第六条  公司注册资本为人民币30,904.56
 万元。                                万元。
 第十九条  公司股份总数为 30,812.50 万  第十九条  公司股份总数为 30,904.56 万
 股，公司的股本结构为：普通股 30,812.50  股，公司的股本结构为：普通股 30,904.56
 万股，无其他种类股票。                万股，无其他种类股票。
  除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
  特此公告。
                                          有友食品股份有限公司董事会
                                                  2022 年 2 月 12 日

[2022-02-12] (603697)有友食品:有友食品关于调整组织架构的公告
证券代码：603697        证券简称：有友食品        公告编号：2022-003
                有友食品股份有限公司
                关于调整组织架构的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开了第
三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
  为进一步优化资源配置，提高决策和运营效率，更好地保障公司发展战略的顺利实施，结合经营发展实际需要，公司对组织架构进行了调整，调整后的组织架构图详见附件。
  特此公告。
                                          有友食品股份有限公司董事会
                                                  2022 年 2 月 12 日
附件：
                                                股东大会
    战略委员会                                                                  监事会
 薪酬与考核委员会
                                                董事会                      董事会办公室
    提名委员会
    审计委员会
                                                总经理
                            采        工        生        质                人      总
                                                                                        经
        审        财        购        程        产        量      研      力      理
                  务        物        设        管        管      发      资
        计        部        流        备        理        理      部      源      办
        部
                            部        部        部        部                部      公
                                                                                        室

[2022-02-12] (603697)有友食品:有友食品第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603697          证券简称：有友食品      公告编号：2022-002
              有友食品股份有限公司
        第三届董事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2022 年 2 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 6 日以
电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于调整组织架构的公告》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  第三届董事会第十一次会议决议
  特此公告。
                                          有友食品股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 12 日

[2022-01-25] (603697)有友食品:有友食品关于监事离职的公告
证券代码：603697              证券简称：有友食品              公告编号：2022-001
                    有友食品股份有限公司
                    关于监事离职的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事江宏亮先生的辞职报告。
  因个人原因，江宏亮先生申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何其他职务。
  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于江宏亮先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故江宏亮先生离职后仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责，直至公司选出新的监事。公司将尽快选举产生新任监事。
  公司监事会对江宏亮先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                                      有友食品股份有限公司监事会
                                                                2022 年 1 月 25 日

[2021-12-31] (603697)有友食品:有友食品关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
证券代码：603697                  证券简称：有友食品          公告编号：2021-070
                    有友食品股份有限公司
          关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ●委托理财受托方：工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）；申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）；中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
    ●本次委托理财金额： 3.2 亿元
    ●委托理财产品名称：工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378；工银瑞信添颐 B 基
金 485014；申万宏源龙鼎金牛三值 105 期（365 天）收益凭证；申万宏源龙鼎稳赢 387 期（90
天）收益凭证；申万宏源龙鼎金牛 766 期（90 天）收益凭证；“银河金安”收益凭证 1 期；“银
河金丰”收益凭证 134 期-三元雪球；“银河金鑫”收益凭证【007】期-上海金；“银河金鑫”收益凭证【008】期-上海金
    ●委托理财期限为：无固定期限；不超过 365 天；5 年
    ●履行的审议程序：
    有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使
用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日，公司召开了
第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年
  年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，
  同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年
  度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
  环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务
  部负责组织实施。
      一、本次委托理财概况
      （一）委托理财目的
      为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资
  金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
      （二）资金来源
      1.资金来源的一般情况
      本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
      （三）委托理财产品的基本情况
      公司于 2021 年 12 月 29 日及 2021 年 12 月 30 日使用部分自有资金购买了工银瑞信、申万
  宏源及银河证券发行的理财产品。具体情况如下：
序      产品名称          产品      金额    产品      产品实际存续期限    预计年化收益率  收益类型
号                        类型    （万元）  期限
    工银瑞信瑞尊安盈                        无固定                          业绩报酬提取基  固 定 收 益
 1  集合资产管理计划  固定收益型  10,000    期限            -                准 4.8%      型、集合资
    488378                                                                                      产管理计划
 2  工银瑞信添颐B基金  固定收益型    8,000    无固定            -            五年期定期存款  非保本浮
    485014                                      期限                            利率+1.5%      动收益型
    申万宏源龙鼎金牛                                  如发生敲出事件，即为
 3  三值 105 期（365 天） 本金保障型  4,200    365 天  起息日（含）至提前终  0.1%/4.0%/7.0%  浮动收益型
    收益凭证                                            止日（不含）的自然日
                                                        天数
    申万宏源龙鼎稳赢
 4  387 期（90 天）收益  本金保障型  1,400    90 天            -              2%~7.83%    浮动收益型
    凭证
 5  申万宏源龙鼎金牛  本金保障型  1,400    90 天            -                2%~11%      浮动收益型
    766 期（90 天）收益
    凭证
 6  “银河金安”收益凭  本金保障型    2,800    5 年    5 年（敲出开放，且每年  第一个雪球 1.5%  浮动收益型
    证 1 期                                                    定开）            或 4.2%
                                                          如发生敲出事件，即为
 7  “银河金丰”收益凭  本金保障型    2,800    364 天  起息日（含）至提前终  0.6%/4.6%/7.7%  浮动收益型
    证 134 期-三元雪球                                  止日（含）的自然日天
                                                          数
                                                          如发生敲出事件，即为
 8  “银河金鑫”收益凭  本金保障型    1,000    181 天  起息日（含）至提前终      0.3%/5%      浮动收益型
    证【007】期-上海金                                  止日（含）的自然日天
                                                          数
                                                          如发生敲出事件，即为
 9  “银河金鑫”收益凭  本金保障型    400    181 天  起息日（含）至提前终      0.3%/5%      浮动收益型
    证【008】期-上海金                                  止日（含）的自然日天
                                                          数
        （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
        公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
    安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
    素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
    事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
        二、本次委托理财的具体情况
        （一）委托理财合同主要条款
序                  产品      本金及                                                预计        产品管理
      产品名称                收益币种    合同签署日  收益起记日  产品到期日    年化收益率
号                  类型                                                                            方
    工银瑞信瑞尊            本金：10,000
 1  安盈集合资产    固定    万元；收益币  2021.12.29  2021.12.30      -      业绩报酬提取基  工银瑞信
    管 理 计 划  收益型    种：人民币                                            准 4.8%
    488378
    工银瑞信添颐 B    固定    本金：8,000                                        五年期定期存款
 2  基金 485014    收益型  万元；收益币  2021.12.29  2021.12.30      -        利率+1.5%    工银瑞信
                              种：人民币
    申万宏源龙鼎            本金：4,200
 3  金牛三值 105    本金    万元；收益币  2021.12.29  2021.12.30  2022.12.29  0.1%/4.0%/7.0%  申万宏源
    期（365 天）收  保障型    种：人民币
    益凭证
 4  申万宏源龙鼎    本金    本金：1,400  2021.12.29  2021.12.30  2022.3.29      2%~7.83%      申万宏源
  稳赢 387 期（90  保障型  万元；收益币
  天）收益凭证              种：人民币
  申万宏源龙鼎    本金    本金：1,400
5  金牛 766 期（90  保障型  万元；收益币  2021.12.29  2021.12.31  2022.3.30      2%~11%      申万宏源
  天）收益凭证              种：人民币
  “银河金安”收    本金    本金：2,800                                        第一个雪球 1.5%
6  益凭证 1 期      保障型  万元；收益币  2021.12.30  2021.12.31  2026.12.28      或 4.2%      银河证券
                            种：人民币
  “银河金丰”收    本金    本金：2,800
7  益凭证 134 期-  保障型  万元；收益币  2021.12.30  2021.12.31  2022.12.29  0.6%/4.6%/7.7%  银河证券

[2021-12-30] (603697)有友食品:有友食品关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告(2021/12/30)
证券代码：603697                  证券简称：有友食品          公告编号：2021-069
                    有友食品股份有限公司
        关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使
用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日，公司召开了
第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年
年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年
度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
    一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
    2021 年 9 月 14 日、2021 年 9 月 27 日及 2021 年 9 月 28 日，公司合计使用自有资金人民
币 35,000 万元购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的“工银理财
 法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801”及““工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01”。
 具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日及 2021 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《有
 友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》、《有友食品股份有限公司关 于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》。上述理财产品已于
 2021 年 12 月 28 日赎回本金，并收到理财收益 286.48 万元，与预期收益不存在重大差异。
序  受托方                                金额                            预计年化收  实际收益金额
                      产品名称                      起息日      到期日
号    名称                                （万元）                            益率      （万元）
      工商    工银理财法人“添利宝”净值
 1                                          5,000    2021.9.14  2021.12.28      -          36.38
      银行      型理财产品 TLB1801
      工商    “工银同利”系列随心 E 人民
 2                                          5,000    2021.9.28  2021.12.27      -          41.30
      银行      币理财产品 TLSXE01
      工商    “工银同利”系列随心 E 人民
 3                                        25,000  2021.9.29  2021.12.27      -          208.80
      银行      币理财产品 TLSXE01
    二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                  单位：万元
                                                                          尚未收回
 序号        理财产品类型        实际投入金额  实际收回本金  实际收益
                                                                          本金金额
        工银理财法人“添利宝”净值型理
  1                                      5,000.00        5,000.00      48.07
        财产品
        工银理财法人“添利宝”净值型理
  2                                      2,000.00        2,000.00        6.86
        财产品 TLB1801
        中国工商银行“工银同利”系列随
  3                                    15,000.00      15,000.00      259.89
        心 E 人民币理财产品 TLSXE01
        中国工商银行“工银同利”系列随
  4                                    10,000.00      10,000.00      151.44
        心 E 人民币理财产品 TLSXE01
  5    中银平稳理财计划智荟系列        30,000.00      30,000.00      489.04
    216511 期
    工银理财法人“添利宝”净值型理
 6                                      5,000.00        5,000.00      57.86
    财产品
    中国工商银行“工银同利”系列随
 7                                    10,000.00      10,000.00      193.75
    心 E 人民币理财产品 TLSXE01
    “工银同利”系列随心 E 人民币理
 8                                    10,000.00      10,000.00      168.60
    财产品 TLSXE01
    工银理财法人“添利宝”净值型理
 9                                      5,000.00        5,000.00      36.38
    财产品 TLB1801
    “工银同利”系列随心 E 人民币理
10                                    25,000.00      25,000.00      208.80
    财产品 TLSXE01
    “工银同利”系列随心 E 人民币理
11                                    5,000.00        5,000.00      41.30
    财产品 TLSXE01
    中银理财-（1 年）最短持有期固
12                                    30,000.00          -            -      30,000.00
    收增强理财
    工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理
13                                    20,000.00          -            -      20,000.00
    计划 488378
    国泰君安证券雪球伍佰红利定制
14                                    1,000.00          -            -        1,000.00
    款 2021 年第 17 期收益凭证
    国泰君安证券睿博系列全天候指
15                                    2,000.00          -            -        2,000.00
    数 21048 号收益凭证
    泰君安证券雪球伍佰定制款 2021
16                                    1,000.00          -            -        1,000.00
    年第 38 期收益凭证
    国泰君安证券雪球伍佰红利定制
17                                    1,000.00          -            -        1,000.00
    款 2021 年第 13 期收益凭证
    国泰君安证券雪球伍佰定制款
18                                    2,000.00          -            -        2,000.00
    2021 年第 41 期收益凭 证
              合计                    179,000.00      122,000.00    1,661.99    57,000.00
              最近12个月内单日最高投入金额                      92,000.00
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）              52.06%
      最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                7.36%
                  目前已使用的理财额度                          57,000.00
                    尚未使用的理财额度                            53,000.00
                        总理财额度                                110,000.00
注：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。
    特此公告。
                                                      有友食品股份有限公司董事会
                                                              2021 年 12 月 30 日

[2021-12-29] (603697)有友食品:有友食品关于使用部分自有资金购买理财产品的公告(2021/12/29)
证券代码：603697                  证券简称：有友食品          公告编号：2021-068
                    有友食品股份有限公司
            关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ●委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
    ●本次委托理财金额：7,000 万元
    ●委托理财产品名称：国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 17 期收益凭证；国泰
君安证券睿博系列全天候指数 21048 号收益凭证；国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 38
期收益凭证；国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 13 期收益凭证；国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 41 期收益凭证
    ●委托理财期限为：不超过 366 天
    ●履行的审议程序：
    有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使
用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日，公司召开了
第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年
年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，
  同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年
  度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
  环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务
  部负责组织实施。
      一、本次委托理财概况
      （一）委托理财目的
      为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资
  金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
      （二）资金来源
      1.资金来源的一般情况
      本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
      （三）委托理财产品的基本情况
      公司于 2021 年 12 月 27 日及 2021 年 12 月 28 日使用部分自有资金购买了国泰君安发行的
  理财产品。具体情况如下：
序      产品名称        产品      金额    产品      产品实际存续期限    预计年化收益率  收益类型
号                        类型    （万元）  期限
    国泰君安证券雪球                                  如发生敲出事件，即为
 1  伍佰红利定制款  本金保障型  1,000    366 天  起息日（含）至提前终  0.1%/3.9%/5.7%  浮动收益型
    2021 年第 17 期收                                  止日（不含）的自然日
    益凭证                                            天数
    国泰君安证券睿博
 2  系列全天候指数  本金保障型  2,000    365 天            -              0%-4.458%    浮动收益型
    21048 号收益凭证
    泰君安证券雪球伍                                  如发生敲出事件，即为
 3  佰定制款 2021 年  本金保障型  1,000    183 天  起息日（含）至提前终    0%/5.4%    浮动收益型
    第 38 期收益凭证                                  止日（不含）的自然日
                                                      天数
    国泰君安证券雪球                                  如发生敲出事件，即为
 4  伍佰红利定制款  本金保障型  1,000    365 天  起息日（含）至提前终  0.1%/3.9%/5.7%  浮动收益型
    2021 年第13期收                                  止日（不含）的自然日
    益凭证                                            天数
      国泰君安证券雪球                                  如发生敲出事件，即为
  5  伍佰定制款 2021  本金保障型  2,000    182 天  起息日（含）至提前终    0%/5.4%    浮动收益型
      年第 41 期收益凭                                  止日（不含）的自然日
      证                                                天数
        （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
        公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安
    全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，
    将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会
    有权对资金使用情况进行监督和检查。
        二、本次委托理财的具体情况
        （一）委托理财合同主要条款
序                  产品      本金及                                                预计        产品管理
      产品名称                收益币种    合同签署日  收益起记日  产品到期日    年化收益率
号                  类型                                                                            方
    国泰君安证券
    雪球伍佰红利    本金    本金：1,000
 1  定 制 款  2021            万元；收益币  2021.12.27  2021.12.28  2022.12.29  0.1%/3.9%/5.7%  国泰君安
    年第 17 期收益  保障型    种：人民币
    凭证
    国泰君安证券            本金：2,000
    睿博系列全天    本金
 2  候指数 21048            万元；收益币  2021.12.27  2021.12.28  2022.12.28    0%-4.458%    国泰君安
                    保障型    种：人民币
    号收益凭证
    泰君安证券雪            本金：1,000
    球伍佰定制款    本金
 3  2021 年第 38            万元；收益币  2021.12.27  2021.12.28  2022.6.29      0%/5.4%      国泰君安
                    保障型    种：人民币
    期收益凭证
    国泰君安证券
    雪球伍佰红利    本金    本金：1,000
 4  定 制 款  2021            万元；收益币  2021.12.28  2021.12.28  2022.12.29  0.1%/3.9%/5.7%  国泰君安
    年第 13 期收益  保障型    种：人民币
    凭证
    国泰君安证券
    雪球伍佰定制    本金    本金：2,000
 5  款 2021 年第            万元；收益币  2021.12.28  2021.12.29  2022.6.29      0%/5.4%      国泰君安
    41 期 收 益 凭  保障型    种：人民币
    证
        （二）委托理财的资金投向
    上述理财产品资金主要用于补充产品发行人的营运资金。
    （三）风险控制分析
    公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、委托理财受托方的情况
    本次委托理财受托方国泰君安为 A 股上市公司（公司代码：601211），与公司、公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
    四、对公司的影响
    （一）公司最近一年又一期主要财务指标
                                                                单位：万元
  序号              项 目              2020年12月31日    2021年9月30日
    1  资产总额                          192,121.20        203,457.52
    2  负债总额                          15,405.71          174,35.36
    3  净资产                            176,715.50        186,022.16
    4  经营活动产生的现金流量净额        12,024.13          24,945.39
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
    （二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
    （三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）
    五、风险提示
    尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、风险较低的理财产品，但金融市 场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因 素影响，存在一定的

[2021-12-28] (603697)有友食品:有友食品关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
证券代码：603697                  证券简称：有友食品          公告编号：2021-067
                    有友食品股份有限公司
            关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ●委托理财受托方：工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）
    ●本次委托理财金额：20,000 万元
    ●委托理财产品名称：工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378
    ●委托理财期限为：无固定期限
    ● 履行的审议程序：
    有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使
用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日，公司召开了
第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年
年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年
度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务
  部负责组织实施。
      一、本次委托理财概况
      （一）委托理财目的
      为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资
  金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
      （二）资金来源
      1.资金来源的一般情况
      本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
      （三）委托理财产品的基本情况
      公司于 2021 年 12 月 24 日使用部分自有资金购买了工银瑞信发行的理财产品。具体情况
  如下：
序  受托方                产品      金额                              预计收益金额              结构化
              产品名称                          期限    预计年化收益率                  收益类型
号  名称                  类型    （万元）                              （万元）                  安排
            工银瑞信瑞
                                                                                        固定收益
    工银  尊安盈集合  R2、固定            无固定  业绩报酬提取基
 1                                    20,000                                  -        型、集合资    -
    瑞信  资产管理计    收益型              期限      准 4.8%
                                                                                        产管理计划
            划 488378
      （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
      公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
  安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
  素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
  事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
      二、本次委托理财的具体情况
      （一）委托理财合同主要条款
                                                                                  预计    产品
序              产品类  收益计  本金及                            产品到  年化收益          支付
    产品名称                      收益币种  合同签署日  收益起记日                      管理
号                型    算天数                                        期日      率            方式
                                                                                            方
    工银瑞信瑞
                                    本金：                                      业绩报酬
    尊安盈集合  R2、固定  无固定  20,000 万                                                工银  银行
 1                                  元；收益币  2021.12.24  2021.12.27    -    提取基准
    资产管理计  收益型    期限                                                  4.8%    瑞信  转账
                                  种：人民币
    划 488378
    （二）委托理财的资金投向
    “工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378” 主要投资于：1、固定收益类资产：货
 币市场基金、债券型证券投资基金、银行存款、债券逆回购、国债、地方政府债、企业债、公
 司债（含非公开发行公司债）、永续债、可转债、可交换债（含私募可交换债）、资产支持票据
 ABN 等）、交易所或银行间发行的资产支持证券等；2、其他资产：现金、混合型证券投资基金、 基础设施证券投资基金；3、权益类资产：优先股、股票型证券投资基金、依法发行上市的股
 票(含中小板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互
 通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（简称“港股通标的股票”）；4、金融衍生品：
 国债期货、股指期货；5、本计划可参与债券正回购交易，可投资于以现金管理为目的的银行
 活期存款、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种。
    （三）风险控制分析
    公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低
 的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执
 行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有
 权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、委托理财受托方的情况
    本次委托理财受托方工银瑞信主要股东为中国工商银行股份有限公司及瑞士信贷银行股
 份有限公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
    四、对公司的影响
    （一）公司最近一年又一期主要财务指标
                                                                单位：万元
  序号              项 目              2020年12月31日    2021年9月30日
    1  资产总额                          192,121.20        203,457.52
    2  负债总额                          15,405.71          174,35.36
    3  净资产                            176,715.50        186,022.16
    4  经营活动产生的现金流量净额        12,024.13          24,945.39
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
    （二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
    （三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）
    五、风险提示
    尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
    六、决策程序的履行及独立董事意见
    （一）决策程序
    公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于
2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进
行现金管理的议案》。
    公司 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并
于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲
 置自有资金进行现金管理额度的议案》。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，以部分 自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策 程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                  单位：万元
                                                                        尚未收回
序号        理财产品类型        实际投入金额  实际收回本金  实际收益

[2021-12-24] (603697)有友食品:有友食品关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：603697                  证券简称：有友食品          公告编号：2021-066
                    有友食品股份有限公司
        关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使
用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日，公司召开了
第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年
年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年
度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
    一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
    2021 年 5 月 27 日及 2021 年 6 月 23 日，公司合计使用自有资金人民币 20,000 万元购买
了中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的““工银同利”系列随心 E 人民
 币理财产品 TLSXE01”。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日及 2021 年 6 月 24 日在上海证
 券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并
 继续购买理财产品的公告》。上述理财产品已于 2021 年 12 月 21 日赎回本金，并收到理财收益
 362.35 万元，与预期收益不存在重大差异。
序  受托方                                金额                            预计年化收  实际收益金额
                      产品名称                      起息日      到期日
号    名称                                （万元）                            益率      （万元）
      工商    “工银同利”系列随心 E 人民
 1                                        10,000  2021.5.28  2021.12.21      -          193.75
      银行      币理财产品 TLSXE01
      工商    “工银同利”系列随心 E 人民
 2                                        10,000  2021.6.24  2021.12.21      -          168.60
      银行      币理财产品 TLSXE01
    二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                  单位：万元
                                                                          尚未收回
 序号        理财产品类型        实际投入金额  实际收回本金  实际收益
                                                                          本金金额
        工银理财法人“添利宝”净值型理
  1                                      5,000.00        5,000.00      48.07        -
        财产品
        工银理财法人“添利宝”净值型理
  2                                      2,000.00        2,000.00        6.86          -
        财产品 TLB1801
        中国工商银行“工银同利”系列随
  3                                    15,000.00      15,000.00      259.89
        心 E 人民币理财产品 TLSXE01
        中国工商银行“工银同利”系列随
  4                                    10,000.00      10,000.00      151.44
        心 E 人民币理财产品 TLSXE01
        中银平稳理财计划智荟系列
  5                                    30,000.00      30,000.00      489.04
        216511 期
        工银理财法人“添利宝”净值型理
  6                                      5,000.00        5,000.00      57.86
        财产品
      中国工商银行“工银同利”系列随
 7                                    10,000.00      10,000.00      193.75
      心 E 人民币理财产品 TLSXE01
      “工银同利”系列随心 E 人民币理
 8                                    10,000.00      10,000.00      168.60
      财产品 TLSXE01
      工银理财法人“添利宝”净值型理
 9                                      5,000.00          -            -        5,000.00
      财产品 TLB1801
      “工银同利”系列随心 E 人民币理
 10                                    25,000.00          -            -      25,000.00
      财产品 TLSXE01
      “工银同利”系列随心 E 人民币理
 11                                    5,000.00          -            -        5,000.00
      财产品 TLSXE01
      中银理财-（1 年）最短持有期固
 12                                    30,000.00                                  30,000.00
      收增强理财
              合计                    152,000.00      87,000.00    1,375.51    65,000.00
              最近12个月内单日最高投入金额                      85,000.00
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）              48.10%
      最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                6.09%
                  目前已使用的理财额度                          65,000.00
                    尚未使用的理财额度                            45,000.00
                        总理财额度                                110,000.00
注：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。
    特此公告。
                                                      有友食品股份有限公司董事会
                                                              2021 年 12 月 24 日

[2021-12-17] (603697)有友食品:有友食品关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
证券代码：603697                  证券简称：有友食品          公告编号：2021-065
                    有友食品股份有限公司
          关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回
                  并继续购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ●委托理财受托方：中国银行股份有限公司
    ●本次委托理财金额：30,000 万元
    ●委托理财产品名称：中银理财-（1 年）最短持有期固收增强理财产品
    ●委托理财期限为：365 天最短持有期
    ● 履行的审议程序：
    有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使
用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日，公司召开了
第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年
年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年
度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
 环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务 部负责组织实施。
    一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
    2021 年 6 月 23 日，公司使用部分自有资金人民币 35,000 万元分别购买了中国银行股份
 有限公司（以下简称“中国银行”）发行的“中银平稳理财计划-智荟系列 208791 期”理财产 品及中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的“工银理财法人“添利宝”
 净值型理财产品”。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《有
 友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公
 告》。上述理财产品已于 2021 年 12 月 15 日赎回本金，并收到理财收益 546.90 万元，与预期
 收益不存在重大差异。
序  受托方                                金额                            预计年化收  实际收益金额
                      产品名称                      起息日      到期日
号    名称                                （万元）                            益率      （万元）
      中国    中银平稳理财计划-智荟系列
 1                                        30,000  2021.6.23  2021.12.15      -          489.04
      银行            208791 期
      工商    工银理财法人“添利宝”净值
 2                                          5,000    2021.6.23      -          -          57.86
      银行            型理财产品
    二、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资 金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
    （二）资金来源
    1.资金来源的一般情况
    本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
      公司于 2021 年 12 月 16 日使用部分自有资金购买了中国银行股份有限公司发行的理财产
  品。具体情况如下：
                                                                          预计收益
序  受托方                产品      金额                                            收益类
              产品名称                          期限    预计年化收益率    金额            结构化安排
号  名称                  类型    （万元）                                          型
                                                                          （万元）
            中银理财-
                          固定收益
            （1 年）最                                                                非保本
    中国                类、非保本            365 天最
 1          短持有期固              30,000                  4.1%          -      浮动收      -
    银行                浮动收益            短持有期
            收增强理财                                                                益型
                            型
                产品
      【注】：公司与中国银行不存在关联关系，该理财产品不涉及参考年化收益率。
      （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
      公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
  安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
  素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
  事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
      三、本次委托理财的具体情况
      （一）委托理财合同主要条款
                                                                                    预计  产品
 序              产品类  收益计  本金及                              产品到  年化收        支付
      产品名称                      收益币种  合同签署日  收益起记日                    管理
 号                型    算天数                                        期日    益率          方式
                                                                                            方
      中银理财-    固定收
      （1 年）最  益类、非  365 天    本金：
                                    30,000 万                                              中国  银行
 1  短持有期固  保本浮  最短持  元；收益币  2021.12.16  2021.12.17      -      4.1%
                                                                                            银行  转账
    收增强理财  动收益    有期  种：人民币
        产品        型
    （二）委托理财的资金投向
    “中银理财-（1 年）最短持有期固收增强理财产品”主要根据经济周期及市场走势变化，
关注绿色债券、股票配置价值，通过在债券等固定收益类资产中灵活配置资金，并通过投资基金、股票等配置少量权益仓位分享股票市场长期升值回报，同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易，实现跨市场、跨行业的投资运作，拓宽投资集合的有效边界。
    （三）风险控制分析
    公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、委托理财受托方的情况
    本次委托理财受托方中国银行股份有限公司为 A 股上市公司（公司代码：601988），与公
司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
    五、对公司的影响
    （一）公司最近一年又一期主要财务指标
                                                                单位：万元
  序号              项 目              2020年12月31日    2021年9月30日
    1  资产总额                          192,121.20        203,457.52
    2  负债总额                          15,405.71          174,35.36
    3  净资产                            176,715.50        186,022.16
    4  经营活动产生的现金流量净额        12,024.13          24,945.39
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
    （二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
    （三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品

[2021-11-27] (603697)有友食品:有友食品2021年限制性股票激励计划预留授予结果公告
证券代码：603697          证券简称：有友食品            公告编号：2021-064
              有友食品股份有限公司
    2021 年限制性股票激励计划预留授予结果公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股权激励权益登记日：2021 年11 月25 日
       股权激励权益登记数量：限制性股票92.06 万股
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分
公司”）有关业务规则的规定，本公司于 2021 年 11 月 26 日收到中证登上海分公司出
具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》，本公司于 2021 年 11 月 25 日
完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予权益的登记工作。现将有关情况公告如下：
    一、本激励计划授予情况
    2021年10月27日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的 议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 公司独立董事发表了独立意见，认为本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）等法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的规定，授予条件已经成就， 激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对预留授予激励对象 名单进行核实并发表了核查意见。
  1、预留授予日：2021 年 10 月 27 日
  2、预留授予数量：92.06 万股
  在本次授予登记过程中，鉴于预留授予日确定的拟授予激励对象中 3 名激励对象因个人原因自愿放弃部分获授的限制性股票，授予权益数量相应由原 93.70 万股调整为 92.06 万股。
  3、预留授予人数：50 人
  4、预留授予价格：8.32 元/股
  自《激励计划（草案）》公告至本次预留授予期间，公司已实施完毕 2020 年年度权益分派，故预留授予价格相应由原 8.64 元/股调整为 8.32 元/股。
  5、预留部分股票来源：公司定向增发的 A 股普通股。
  6、预留部分限制性股票的有效期、限售期与解除限售安排
  （1）预留部分限制性股票的有效期自预留授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。
  （2）本激励计划预留授予的限制性股票的限售期为预留授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
  当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
  （3）本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
      解除限售期                      解除限售时间                  解除限售比例
 预留授予的限制性股票  自相应授予的限制性股票登记完成之日起12个月后
  第一个解除限售期    的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成      30%
                        之日起24个月内的最后一个交易日当日止
 预留授予的限制性股票  自相应授予的限制性股票登记完成之日起24个月后
  第二个解除限售期    的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成      30%
                        之日起36个月内的最后一个交易日当日止
 预留授予的限制性股票  自相应授予的限制性股票登记完成之日起36个月后
  第三个解除限售期    的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成      40%
                        之日起48个月内的最后一个交易日当日止
定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。
  激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。
  （4）预留授予限制性股票的解除限售条件
  限售期满，且同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
  1）公司未发生如下任一情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
  ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  ④法律法规规定不得实行股权激励的；
  ⑤中国证监会认定的其他情形。
  2）激励对象未发生如下任一情形：
  ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销。
  3）公司层面业绩考核要求
  本激励计划预留授予的限制性股票解除限售期的相应考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以 2020 年营业收入为基数，各年度业绩考核目标如下表所示：
        考核年度            2021 年          2022 年            2023 年
  营业收入增长率目标值        15%              33%              55%
            实际达到的营业收入增长率占当年所设目标值的实际完成比例（A）
                  2021-2023 年度对应公司层面可解除限售比例（M）
                当 A<70%时                                M=0
              当 70%≤A<100%时                            M=A
                当 A≥100%时                            M=100%
  各考核年度对应限制性股票的实际解除限售比例（M）为零时，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
  4）个人层面绩效考核要求
  激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。
                  个人层面上一年度考核结果        个人层面可解除
                                                    限售比例（N）
                            优秀                        100%
                            良好                        80%
                            合格                        60%
                            不合格                        0
  若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×公司层面可解除限售比例（M）×个人层面可解除限售比例（N）。
  激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
  7、预留部分激励对象名单及授予情况：
                                    获授的限制    占预留授予      占公司目前
 序号    姓名          职务        性股票数量    限制性股票        股本总额
                                      （万股）      总数的比例        的比例
  1    鹿  游      副总经理          15          16.2937%        0.0487%
  2    刘渝灿      董事会秘书          6          6.5175%        0.0195%
  3    崔海彬    董事、财务总监        2          2.1725%        0.0065%
  中层管理人员及核心骨干（47 人）      69.06        75.0163%        0.2241%
          合计（50 人）                92.06          100%          0.2988%
  注：1、上述激励对象中不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
  3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
  8、本次预留部分限制性股票的授予，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
  二、限制性股票认购资金的验资情况
  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021CQAA30053 号《验资报告》，对本公司截至 2021 年11 月12 日止新增注册资本情况进行了审验，认为：
截至 2021 年 11 月 12 日止，有友食品已收到 50 名激励对象缴纳的新增注册资本 92.06
万元所对应的出资额人民币 765.9392 万元，该出资全部为货币出资，其中 92.06 万元作为本次认缴的注册资本（股本），其余 673.8792 万元作为资本公积。
  公司本次增资前的注册资本为人民币 30,812.50 万元，公司变更后的注册资本金额将为人民币 30,904.56 万元。
  三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明
  在本次授予登记过程中，鉴于预留授予日确定的拟授予激励对象中3 名激励对象因个人原因自愿放弃部分获授的限制性股票，本次实际缴款认购的激励对象为 50 

[2021-11-25] (603697)有友食品:有友食品关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
证券代码：603697                证券简称：有友食品            公告编号：2021-063
                    有友食品股份有限公司
        关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回
                  并继续购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司
      本次委托理财金额：21,000 万元
      委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型
        2021 年第 343 期 C 款 21ZH343C
      委托理财期限为：101 天
      履行的审议程序：
    有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会
第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
    一、 公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
    2021 年 9 月 14 日，公司全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简称“有友制造公
  了中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的“中国工商银行挂钩汇率区间
  累计型法人人民币结构性存款-专户型 2021 年第 273 期 E 款 21ZH273E”理财产品。具体内容
  详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金
  购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-054）。上述理财产品已
  于2021年11月22日到期并收回本金21,000万元，并于2021年11月23日收到理财收益69.83
  万元，与预期收益不存在重大差异。
序  受托方                                金额                            预计年化收益  实际收益金额
                    产品名称                      起始日      到期日
号  名称                              （万元）                                率        （万元）
            中国工商银行挂钩汇率区间累
    工商    计型法人人民币结构性存款-
 1                                        13,000  2021.9.16  2021.11.22  1.05%-3.00%    43.23
    银行  专户型 2021 年第 273 期 E 款
                    21ZH273E
            中国工商银行挂钩汇率区间累
    工商    计型法人人民币结构性存款-
 2                                        8,000    2021.9.16  2021.11.22  1.05%-3.00%    26.60
    银行  专户型 2021 年第 273 期 E 款
                    21ZH273E
      二、本次委托理财概况
      （一）委托理财目的
      为合理利用募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募
  集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
      （二）资金来源
      1.资金来源的一般情况
      本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
      2.使用闲置募集资金委托理财的情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》
 （证监许可 [2018] 1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）7,950 万
 股，募集资金总额为人民币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审
 验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》。公司及相关子公司已
 按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
    截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行的募集资金使用情况，详见公司 2021 年 8
 月 18 日在上海证券交易所网站发布的《有友食品股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与
 实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-049）。
    （三）委托理财产品的基本情况
    受托方名称                              中国工商银行
    产品类型                              保本浮动收益型
    产品名称      中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2021
                                        年第 343 期 C 款 21ZH343C
  金额（万元）                                13,000
  预计年化收益率                              1.05%-3.00%
预计收益金额（万元）                              -
    产品期限                                  101 天
    收益类型                              保本浮动收益型
    结构化安排                                    -
  参考年化收益率                                  -
 是否构成关联交易                                否
    受托方名称                              中国工商银行
    产品类型                              保本浮动收益型
    产品名称      中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2021
                                        年第 343 期 C 款 21ZH343C
  金额（万元）                                  8,000
  预计年化收益率                              1.05%-3.00%
预计收益金额（万元）                              -
    产品期限                                  101 天
    收益类型                              保本浮动收益型
    结构化安排                                    -
  参考年化收益率                                  -
 是否构成关联交易                                否
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《有友食品股份有限公司章程》及募集资金管理制度办理相关理财产品业务；公司将及时分析和跟踪理财产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
    三、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
  产品名称  中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第
                                      343 期 C 款 21ZH343C
  产品类型                            保本浮动收益型
 收益计算天数                                101 天
    本金及                    本金：13,000 万元  收益币种：人民币
  收益币种
  合同签署日                          2021 年 11 月 23 日
  收益起记日                          2021 年 11 月 26 日
  产品到期日                            2022 年 3 月 7 日
    预计                                1.05%-3.00%
  年化收益率
  产品管理方                        工商银行股份有限公司
  支付方式                                银行转帐
  产品名称  中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第
                                      343 期 C 款 21ZH343C
  产品类型                            保本浮动收益型
 收益计算天数                                67 天
    本金及                    本金：8,000 万元  收益币种：人民币
  收益币种
  合同签署日                          2021 年 11 月 23 日
  收益起记日                          2021 年 11 月 26 日
  产品到期日                            2022 年 3 月 7 日
    预计                                1.05%-3.00%
  年化收益率
  产品管理方                        工商银行股份有限公司
  支付方式                                银行转帐
    （二）委托理财的资金投向
    本次委托理财的资金投向为“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存

[2021-11-20] (603697)有友食品:有友食品关于参加重庆辖区2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：603697          证券简称：有友食品          公告编号：2021-062
                有友食品股份有限公司
        关于参加重庆辖区 2021 年投资者网上集体
                接待日活动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步加强与投资者的互动交流工作，有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司共同举办的“重庆辖区 2021 年投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次投资者网上集体接待日活动将采取网络远程的方式进行，投资者可以登录上证路演中心网站 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与本次投资者集体
接待日活动，活动时间为 2021 年 11 月 25 日（星期四）15:00-17:00。
  届时,公司董事长、总经理鹿有忠先生，董事、财务总监崔海彬先生及董事会秘书刘渝灿先生将通过网络在线交流形式，就公司治理、经营发展现状、发展战略等投资者关心的问题进行沟通与交流。
  欢迎广大投资者踊跃参与！
  特此公告。
                                          有友食品股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 20 日

[2021-10-28] (603697)有友食品:有友食品关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
 证券代码：603697          证券简称：有友食品            公告编号：2021-060
                  有友食品股份有限公司
        关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象
              授予预留部分限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
       限制性股票预留授予日：2021 年 10 月 27 日
       限制性股票预留授予数量：93.7 万股
       限制性股票预留授予价格：8.32 元/股
    《有友食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于2021年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的
议案》，确定以 2021 年 10 月 27 日为预留授予日，向符合授予条件的 50 名激励对象授
予 93.7 万股限制性股票，授予价格为 8.32 元/股。现将有关事项说明如下：
    一、本激励计划授予情况
    （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况
    1、2021 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
 司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2、2021 年 2 月 27 日至 2021 年 3 月 8 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对
象的姓名和职务通过 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励
计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2021 年 3 月 10 日，公司披露了《监事会
关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
  3、2021 年 3 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事会披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  4、2021 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，认为本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的规定，授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
  5、2021 年 3 月 26 日，公司董事会披露了公司《2021 年限制性股票激励计划首次
授予结果公告》，首次授予部分限制性股票的登记日为 2021 年 3 月 24 日。
  6、2021 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次
会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，预留部分激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    （二）董事会对本次预留授予是否满足条件的相关说明
    根据《激励计划（草案）》中限制性股票授予条件的规定，激励对象获授限制性 股票需同时满足如下条件：
    1、公司未发生如下任一情形：
    （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；
    （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告；
    （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润
 分配的情形；
    （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
    （5）中国证监会认定的其他情形。
    2、激励对象未发生以下任一情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
 者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    公司董事会经过认真核查，确定公司和预留部分激励对象均未出现上述任一情形， 亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的预留授予条件已经 成就。
    （三）本激励计划的预留授予情况
    本次授予情况符合公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草
 案）》及摘要规定的内容，主要内容如下：
    1、预留授予日：2021 年 10 月 27 日
    2、预留授予数量：93.7 万股
    3、预留授予人数：50 人
    4、预留授予价格：8.32 元/股
    自《激励计划（草案）》公告至本次预留授予期间，公司已实施完毕 2020 年年度
 权益分派，故预留授予价格相应由原 8.64 元/股调整为 8.32 元/股。
    5、预留部分股票来源：公司定向增发的 A 股普通股。
    6、预留部分限制性股票的有效期、限售期与解除限售安排
    （1）预留部分限制性股票的有效期自预留授予的限制性股票登记完成之日起至 激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。
    （2）本激励计划预留授予的限制性股票的限售期为预留授予的限制性股票登记
 完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票
 在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
    当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。 限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限 售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
    （3）本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排 如下表所示：
    解除限售期                        解除限售时间                    解除限售比例
预留授予的限制性股票  自相应授予的限制性股票登记完成之日起12个月后
 第一个解除限售期    的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成          30%
                      之日起24个月内的最后一个交易日当日止
预留授予的限制性股票  自相应授予的限制性股票登记完成之日起24个月后
 第二个解除限售期    的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成          30%
                      之日起36个月内的最后一个交易日当日止
预留授予的限制性股票  自相应授予的限制性股票登记完成之日起36个月后
 第三个解除限售期    的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成          40%
                      之日起48个月内的最后一个交易日当日止
    限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。在上述约 定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限 售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解 除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。
    激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取 得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期 与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等 股份将一并回购。
    （4）预留授予限制性股票的解除限售条件
    限售期满，且同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
    1）公司未发生如下任一情形：
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示 意见的审计报告；
    ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分
 配的情形；
    ④法律法规规定不得实行股权激励的；
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    2）激励对象未发生如下任一情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施；
  ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销。
  3）公司层面业绩考核要求
  本激励计划预留授予的限制性股票解除限售期的相应考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以 2020 年营业收入为基数，各年度业绩考核目标如下表所示：
        考核年度            2021 年          2022 年            2023 年
  营业收入增长率目标值 

[2021-10-28] (603697)有友食品:有友食品第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603697        证券简称：有友食品        公告编号：2021-058
              有友食品股份有限公司
          第三届董事会第十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2021
年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以
电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事7 人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2021 年第三季度报告》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》
  鉴于公司于 2021 年 6 月 15 日实施了 2020 年年度权益分派：以截止 2021
年 6 月 11 日总股本 308,125,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.32
元（含税）；故董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留部分限制性股票的授予价格进行调整。公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定若公司发生派息等事项，限制性股票的授予价格将根据本激励计划予以相应调整，调整方法为：P＝P0-V。其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。因此，调整后的预留授予价格P＝8.64-0.32＝8.32 元/股。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》。
  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  董事崔海彬先生为本激励计划的激励对象，董事鹿有忠先生、鹿新女士与本激励计划的激励对象鹿游先生系关联关系，均回避本议案的表决，其他 4 位非关联董事参与对本议案的表决。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
  以上事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。
  3、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授
予条件已经成就，同意以 2021 年 10 月 27 日为预留授予日，向符合条件的 50
名激励对象授予 93.7 万股限制性股票，授予价格为 8.32 元/股。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  董事崔海彬先生为本激励计划的激励对象，董事鹿有忠先生、鹿新女士与本激励计划的激励对象鹿游先生系关联关系，均回避本议案的表决，其他 4 位非关联董事参与对本议案的表决。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
  以上事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。
    三、备查文件
  《第三届董事会第十次会议决议》
  特此公告。
                                          有友食品股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (603697)有友食品:有友食品第三届监事会第十次会议决议公告
证券代码：603697          证券简称：有友食品      公告编号：2021-059
              有友食品股份有限公司
          第三届监事会第十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2021
年 10 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电话及
邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席江宏亮先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2021 年第三季度报告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》
  监事会认为：本次对《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）预留部分限制性股票授予价格的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定以及
《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  3、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
  监事会认为：公司董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》确定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  综上，本激励计划的预留授予日、激励对象均符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意
以 2021 年 10 月 27 日为预留授予日，向符合条件的 50 名激励对象授予 93.7 万
股预留限制性股票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《第三届监事会第十次会议决议》
特此公告。
                                      有友食品股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (603697)有友食品:有友食品关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告
证券代码：603697          证券简称：有友食品            公告编号：2021-061
                有友食品股份有限公司
    关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分
              限制性股票授予价格的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  有友食品股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事
会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
    一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
  1、2021 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2、2021 年 2 月 27 日至 2021 年 3 月 8 日，公司对本激励计划拟首次授予激励
对象的姓名和职务通过 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激
励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2021 年 3 月 10 日，公司披露了《监事
会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
  3、2021 年 3 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事会披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  4、2021 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，认为本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的规定，授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
  5、2021 年 3 月 26 日，公司董事会披露了公司《2021 年限制性股票激励计划首
次授予结果公告》，首次授予部分限制性股票的登记日为 2021 年 3 月 24 日。
  6、2021 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十
次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，预留部分激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    二、本次调整事由及调整结果
  鉴于公司于 2021 年 6 月 15 日实施了 2020 年年度权益分派：以截止 2021 年 6
月11日总股本308,125,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.32元（含税）；故董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划预留部分限制性股票的授予价格进行调整。
  《激励计划（草案）》中规定若公司发生派息等事项，限制性股票的授予价格将根据本激励计划予以相应调整，调整方法为：P＝P0-V。其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。因此，调整后的预留授予价格 P＝8.64-0.32＝8.32 元/股。
  上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    三、本次调整事项对公司的影响
  本次对本激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事关于本次调整事项的独立意见
  公司董事会本次对《激励计划（草案）》预留部分限制性股票授予价格的调整系因公司已实施完毕 2020 年年度权益分派，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等法律法规以及本激励计划中关于调整事项的规定。本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。
  因此，我们一致同意公司对本激励计划预留部分限制性股票的授予价格进行调整，将预留授予价格由原 8.64 元/股调整为 8.32 元/股。
    五、监事会关于本次调整事项的核查意见
  本次对《激励计划（草案）》预留部分限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、法律意见书结论性意见
  截至本法律意见出具之日，本激励计划授予价格调整及授予预留部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；本激励计划授予价格调整事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本激励计划授予预留部分限制性股票授予日的确定及授予对象、授予数量和授予价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司向激励对象授予预留部分限制性股票的授予条件已经成就，公司向激励对象授予预留部分限制性股票符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
    七、报备文件
  1、《第三届董事会第十次会议决议》；
  2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》；
  3、《第三届监事会第十次会议决议》；
  4、《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》；
  5、《2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》；
  6、《北京德恒（重庆）律师事务所关于有友食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整及授予预留部分限制性股票事项的法律意见》。
  特此公告。
                                              有友食品股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (603697)有友食品:有友食品2021年三季度主要经营数据公告
证券代码：603697        证券简称：有友食品        公告编号：2021-057
                有友食品股份有限公司
            2021 年三季度主要经营数据公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年三季度主要经营数据公告如下：
    一、2021 年三季度主要经营数据
  1、主营业务收入按产品类别分类情况
                                                                单位：万元
  项目              2021 年 1-9 月                    2020 年 1-9 月
                    金额            占比            金额            占比
泡椒凤爪              73,956.96      80.64%        68,199.01      83.74%
猪皮晶                7,202.04        7.85%          5,641.08        6.93%
竹笋                  3,252.20        3.55%          2,708.98        3.33%
豆干                  1,844.77        2.01%          1,677.94        2.06%
花生                  1,287.83        1.40%          1,219.32        1.50%
其他                  4,171.70        4.55%          1,991.19        2.45%
  合 计              91,715.50      100.00%        81,437.52      100.00%
  2、主营业务收入按销售地区分类情况
                                                                单位：万元
  项目              2021 年 1-9 月                    2020 年 1-9 月
                  金额            占比            金额            占比
  西南            52,032.93      56.73%          46,849.50      57.53%
  华东            20,787.95      22.67%          17,555.48      21.56%
  华南            3,239.78        3.53%            3,149.14        3.87%
  华北            5,107.17        5.57%            4,389.75        5.39%
 华中            3,355.81        3.66%            2,653.08        3.26%
 西北            5,702.72        6.22%            5,495.83        6.75%
 东北            1,489.14        1.62%            1,344.74        1.65%
 合 计            91,715.50      100.00%          81,437.52      100.00%
  3、主营业务收入按销售渠道分类情况
                                                                单位：万元
 类别              2021 年 1-9 月                    2020 年 1-9 月
                金额            占比            金额            占比
线下渠道          89,298.64        97.36%        79,587.56        97.73%
线上渠道            2,416.86        2.64%          1,849.96        2.27%
 合计            91,715.50      100.00%        81,437.52      100.00%
  二、2021 年三季度经销商变动情况
 地区分布          期初            增加            减少            期末
  西南            244            87            65            266
  华东            190            41            39            192
  华中            56            15            10            61
  东北            27              7              3              31
  华北            88            22            19            91
  西北            57            17            15            59
  华南            49            17            13            53
  合计            711            206            164            753
  特此公告。
                                        有友食品股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (603697)有友食品:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.59元
    每股净资产: 6.0372元
    加权平均净资产收益率: 9.98%
    营业总收入: 9.28亿元
    归属于母公司的净利润: 1.82亿元

[2021-09-29] (603697)有友食品:有友食品关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
证券代码：603697                  证券简称：有友食品          公告编号：2021-056
                    有友食品股份有限公司
          关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回
                  并继续购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司
    ●本次委托理财金额：25,000 万元；5,000 万元
    ●委托理财产品名称： “工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01
    ●委托理财期限为：91 天；90 天
    ● 履行的审议程序：
    有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使
用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日，公司召开了
第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年
年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年
度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
 环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务 部负责组织实施。
    一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
    2021 年 3 月 24 日，公司使用部分自有资金人民币 15,000 万元购买了中国工商银行股份
 有限公司发行的 “工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01。具体内容详见公司于 2021
 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购
 买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-017）。上述理财产品已于
 2021 年 9 月 27 日赎回本金，并收到理财收益 259.89 万元，与预期收益不存在重大差异。
    2021 年 4 月 14 日，公司使用部分自有资金人民币 10,000 万元购买了中国工商银行股份
 有限公司发行的“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01。具体内容详见公司于 2021
 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购
 买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-020）。上述理财产品已于
 2021 年 9 月 27 日赎回本金，并收到理财收益 151.44 万元，与预期收益不存在重大差异。
序  受托方                                金额                            预计年化收  实际收益金额
                      产品名称                      起息日      到期日
号    名称                                （万元）                            益率      （万元）
      工商    “工银同利”系列随心 E 人民
 1                                        15,000  2021.3.25  2021.9.26      -          259.89
      银行      币理财产品 TLSXE01
      工商    “工银同利”系列随心 E 人民
 2                                        10,000  2021.4.15  2021.9.26      -          151.44
      银行      币理财产品 TLSXE01
    二、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资 金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
      （二）资金来源
      1.资金来源的一般情况
      本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
      （三）委托理财产品的基本情况
      公司于 2021 年 9 月 27 日使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称
  “工商银行”）发行的理财产品。具体情况如下：
                                                                          预计收益
序  受托方                产品    金额                                            收益类
              产品名称                          期限    预计年化收益率    金额            结构化安排
号  名称                  类型  （万元）                                            型
                                                                          （万元）
            “工银同利”
                          非保本                                                    非保本
    工商  系列随心E人
 1                        浮动收  25,000    91 天        3.35%          -      浮动收      -
    银行  民币理财产品
                            益型                                                      益型
              TLSXE01
            “工银同利”
                          非保本                                                    非保本
    工商  系列随心E人
 2                        浮动收    5,000      90 天        3.35%          -      浮动收      -
    银行  民币理财产品
                            益型                                                      益型
              TLSXE01
      【注】：公司与工商银行不存在关联关系，该理财产品不涉及参考年化收益率。
      （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
      公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
  安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
  素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
  事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
      三、本次委托理财的具体情况
      （一）委托理财合同主要条款
 序  产品名称  产品类  收益计  本金及    合同签署  收益起记日  产品到期日  预计  产品  支付
号                型    算天数  收益币种      日                              年化收  管理  方式
                                                                                  益率    方
    “工银同
    利”系列随  非保本            本金：
                                  25,000 万                                                工商  银行
 1  心 E 人民币  浮动收    91    元；收益币  2021.9.27  2021.9.28  2021.12.27  3.35%
                                                                                          银行  转账
    理财产品    益型          种：人民币
    TLSXE01
    “工银同
    利”系列随  非保本            本金：
                                  5,000 万                                                工商  银行
 2  心 E 人民币  浮动收    90    元；收益币  2021.9.28  2021.9.29  2021.12.27  3.35%
                                                                                          银行  转账
    理财产品    益型          种：人民币
    TLSXE01
    （二）委托理财的资金投向
    “工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01 主要投资于：（1）高流动性资产：包括
 但不限于各类存款、债券、货币市场基金、债券型基金（20%-100%）；（2）债权类资产：包括 但不限于债权投资、保障退出股权投资、差额补足类市场化退出股权投资、股票质押式回购等 （0%-80%）；（3）权益类资产：股票、市场化股权、混合证券等（（0%-30%）；（4）其他资产或 者资产组合：保险资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基 金公司资产管理计划（0-80%）。
    （三）风险控制分析
    公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低 的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执 行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有 权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、委托理财受托方的情况
    本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司（公

[2021-09-15] (603697)有友食品:有友食品关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
证券代码：603697                  证券简称：有友食品          公告编号：2021-054
                    有友食品股份有限公司
        关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回
                  并继续购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司
      本次委托理财金额：21,000 万元
      委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型
        2021 年第 273 期 E 款 21ZH273E
      委托理财期限为：67 天
      履行的审议程序：
    有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会
第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
    一、 公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
    2021 年 6 月 23 日，公司全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简称“有友制造公
  了中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的“中国工商银行挂钩汇率区间
  累计型法人人民币结构性存款-专户型 2021 年第 176 期 K 款 21ZH176K”理财产品。具体内容
  详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金
  购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-054）。上述理财产品已
  于 2021 年 9 月 13 日到期并收回本金 28,000 万元，并于 2021 年 9 月14 日收到理财收益 184.11
  万元，与预期收益不存在重大差异。
序  受托方                                金额                            预计年化收益  实际收益金额
                    产品名称                      起始日      到期日
号  名称                              （万元）                              率        （万元）
            中国工商银行挂钩汇率区间累
    工商    计型法人人民币结构性存款-
 1                                        18,000  2021.6.25  2021.9.13  1.05%-3.00%    118.36
    银行  专户型 2021 年第 176 期 K 款
                    21ZH176K
            中国工商银行挂钩汇率区间累
    工商    计型法人人民币结构性存款-
 2                                        10,000  2021.6.25  2021.9.13  1.05%-3.00%    65.75
    银行  专户型 2021 年第 176 期 K 款
                    21ZH176K
      二、本次委托理财概况
      （一）委托理财目的
      为合理利用募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募
  集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
      （二）资金来源
      1.资金来源的一般情况
      本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
      2.使用闲置募集资金委托理财的情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》
 （证监许可 [2018] 1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）7,950 万
 股，募集资金总额为人民币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审
 验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》。公司及相关子公司已
 按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
    截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行的募集资金使用情况，详见公司 2021 年 8
 月 18 日在上海证券交易所网站发布的《有友食品股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与
 实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-049）。
    （三）委托理财产品的基本情况
    受托方名称                              中国工商银行
    产品类型                              保本浮动收益型
    产品名称      中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2021
                                        年第 273 期 E 款 21ZH273E
  金额（万元）                                13,000
  预计年化收益率                              1.05%-3.00%
预计收益金额（万元）                              -
    产品期限                                    67 天
    收益类型                              保本浮动收益型
    结构化安排                                    -
  参考年化收益率                                  -
 是否构成关联交易                                否
    受托方名称                              中国工商银行
    产品类型                              保本浮动收益型
    产品名称      中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2021
                                        年第 273 期 E 款 21ZH273E
  金额（万元）                                  8,000
  预计年化收益率                              1.05%-3.00%
预计收益金额（万元）                              -
    产品期限                                    67 天
    收益类型                              保本浮动收益型
    结构化安排                                    -
  参考年化收益率                                  -
 是否构成关联交易                                否
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《有友食品股份有限公司章程》及募集资金管理制度办理相关理财产品业务；公司将及时分析和跟踪理财产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
    三、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
  产品名称  中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第
                                      273 期 E 款 21ZH273E
  产品类型                            保本浮动收益型
 收益计算天数                                67 天
    本金及                    本金：13,000 万元  收益币种：人民币
  收益币种
  合同签署日                            2021 年 9 月 14 日
  收益起记日                            2021 年 9 月 16 日
  产品到期日                          2021 年 11 月 22 日
    预计                                1.05%-3.00%
  年化收益率
  产品管理方                        工商银行股份有限公司
  支付方式                                银行转帐
  产品名称  中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第
                                      273 期 E 款 21ZH273E
  产品类型                            保本浮动收益型
 收益计算天数                                67 天
    本金及                    本金：8,000 万元  收益币种：人民币
  收益币种
  合同签署日                            2021 年 9 月 14 日
  收益起记日                            2021 年 9 月 16 日
  产品到期日                          2021 年 11 月 22 日
    预计                                1.05%-3.00%
  年化收益率
  产品管理方                        工商银行股份有限公司
  支付方式                                银行转帐
    （二）委托理财的资金投向
    本次委托理财的资金投向为“中国工商银行挂钩汇率区

[2021-09-15] (603697)有友食品:有友食品关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
证券代码：603697                  证券简称：有友食品          公告编号：2021-055
                    有友食品股份有限公司
            关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司
    ●本次委托理财金额： 5,000 万元
    ●委托理财产品名称：工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801
    ●委托理财期限为：无固定期限
    ● 履行的审议程序：
    有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使
用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日，公司召开了
第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年
年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年
度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
    一、本次委托理财概况
      （一）委托理财目的
      为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资
  金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
      （二）资金来源
      1.资金来源的一般情况
      本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
      （三）委托理财产品的基本情况
      公司于 2021 年 9 月 14 日使用部分自有资金购买了工商银行发行的理财产品。具体情况如
  下：
                                                                            预计收益
 序  受托方                产品    金额                                            收益类
                产品名称                          期限    预计年化收益率    金额            结构化安排
 号  名称                  类型  （万元）                                            型
                                                                            （万元）
              工银理财法人
                            非保本                                                    非保本
      工商  “添利宝”净
 1                        浮动收    5,000        -        2.4552%        -      浮动收      -
      银行  值型理财产品
                            益型                                                      益型
                TLB1801
        【注】：公司与工商银行不存在关联关系，该理财产品不涉及参考年化收益率。
      （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
      公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
  安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
  素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
  事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
      二、本次委托理财的具体情况
      （一）委托理财合同主要条款
                                                                                              产品
序                        收益计  本金及                              产品到      预计            支付
    产品名称  产品类型          收益币种  合同签署日  收益起记日            年化收益率  管理
号                        算天数                                        期日                        方式
                                                                                                方
    工银理财
  法人“添利                      本金：
              非保本浮            5,000 万                                                  工商  银行
1  宝”净值型                -    元；收益币  2021.9.14  2021.9.14      -      2.4552%
              动收益型                                                                      银行  转账
    理财产品                      种：人民币
    TLB1801
      （二）委托理财的资金投向
      工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801 主要投资于：符合监管要求的固定收益
  类资产，包括但不限于货币市场工具类资产、债券类资产以及其他符合监管要求的债权类资产。
      （三）风险控制分析
      公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低
  的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执
  行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有
  权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
      三、委托理财受托方的情况
      本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司（公司代码:601398），
  与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
      四、对公司的影响
      （一）公司最近一年又一期主要财务指标
                                                                    单位：万元
      序号              项 目              2020年12月31日    2021年6月30日
        1  资产总额                          192,121.20        197,859.53
        2  负债总额                          15,405.71          17,401.72
        3  净资产                            176,715.50        180,457.80
        4  经营活动产生的现金流量净额        12,024.13          17,063.44
      注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
      （二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购
 买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩 水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金 流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
    （三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债 表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计 结果为准）
    五、风险提示
    尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品， 但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件 风险等因素影响，存在一定的投资风险。
    六、决策程序的履行及独立董事意见
    （一）决策程序
    公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于
 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进
 行现金管理的议案》。
    公司 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并
 于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲
 置自有资金进行现金管理额度的议案》。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，以部 分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决 策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                  单位：万元
序号        理财产品类型        实际投入金额  实际收回本金  实际收益  尚未收回
                                                                        本金金额
      工银理财法人“添利宝”净值型理
 1                                3,000.00      3,000.00    11.11        -
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[2021-09-02] (603697)有友食品:有友食品关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：603697        证券简称：有友食品        公告编号：2021-053
            有友食品股份有限公司
    关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   会议召开时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）下午 15:00-16:00
     会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
   会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动
   投资者可于 2021 年 9 月 7 日（周二）17:00 前将有关问题通过电子邮件的
形式发送至公司投资者关系邮箱 yysecurity@youyoufood.com，邮件标题请注明“有友食品业绩说明会提问”，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 18 日发布公
司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度
经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 9 日下午 15:00-16:00 举行 2021
年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
    一、 说明会类型
  本次投资者业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、 说明会召开的时间、地点
  （一） 会议召开时间：2021 年 9 月 9 日下午 15:00-16:00
  （二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
  （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
    三、 参加人员
  董事长、总经理：鹿有忠 先生
  董事、财务总监：崔海彬 先生
  董事会秘书：刘渝灿 先生
  如有特殊情况，出席嘉宾可能进行调整。
    四、 投资者参加方式
  （一）投资者可在 2021 年 9 月 9 日下午 15:00-16:00，通过互联网登陆上
证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
  （二）投资者可于 2021 年 9 月 7 日（周二）17:00 前将有关问题通过电子
邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 yysecurity@youyoufood.com，邮件标题请注明“有友食品业绩说明会提问”，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
  联系人：证券事务代表 谢雅玲
  联系电话：023-67389309
  电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com
    六、其他事项
  本次投资者业绩说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告
                                                有友食品股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 2 日

[2021-08-18] (603697)有友食品:有友食品第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603697        证券简称：有友食品        公告编号：2021-051
              有友食品股份有限公司
          第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2021
年 8 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 7 日以电
话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2021 年半年度报告》及《有友食品 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2021-049）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                          有友食品股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 18 日

[2021-08-18] (603697)有友食品:有友食品第三届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603697          证券简称：有友食品      公告编号：2021-052
              有友食品股份有限公司
          第三届监事会第九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2021
年 8 月 17 日以现场表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 7 日以电话及邮
件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席江宏亮先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2021 年半年度报告》及《有友食品 2021 年半年度报告摘要》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2021-049）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                          有友食品股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 18 日

[2021-08-18] (603697)有友食品:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.42元
    每股净资产: 5.8566元
    加权平均净资产收益率: 7.14%
    营业总收入: 6.04亿元
    归属于母公司的净利润: 1.30亿元

[2021-08-07] (603697)有友食品:有友食品2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603697        证券简称：有友食品      公告编号：2021-048
            有友食品股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 8 月 6 日
(二)  股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重
  庆制造有限公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    25
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          215,528,414
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          69.9483
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长鹿有忠先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘渝灿先生出席会议；副总经理鹿游先生列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司监事的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
      A 股        215,510,614  99.9917    17,800  0.0083        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
  议案名称          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
 关于补选公司    7,854,815  99.7738  17,800    0.2262        0    0.0000
 监事的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  1、根据表决结果，本次股东大会议案获得通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
  律师：程 璐    吴志林
2、律师见证结论意见：
  公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议审议事项和会议表决程序、会议表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果均合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                有友食品股份有限公司
                                                      2021 年 8 月 7 日

[2021-07-22] (603697)有友食品:有友食品关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：603697          证券简称：有友食品        公告编号：2021-045
              有友食品股份有限公司
            关于聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日召开了第
三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘渝灿先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    截至本公告日，刘渝灿先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    刘渝灿先生联系方式如下：
    地址：重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路 13 号
    电话：023-67389309
    电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com
    特此公告。
                                          有友食品股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 22 日
附件
                              刘渝灿先生简历
    刘渝灿，男，中国国籍，出生于 1983 年,无境外永久居留权，硕士学历,拥
有证券、基金、期货从业资格证。2009 年-2010 年任职于北大医药股份有限公司，2010 年-2020 年历任成都华神科技集团股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书。

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