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[2022-02-15] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于追认关联方并确认关联交易的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2022-012
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于追认关联方并确认关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021 年 5 月 18 日，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“华铁应急”）召开第四届董事会第七次会议，拟将公司
全资子公司浙江华铁建筑支护技术有限公司（以下简称“华铁支护”）
51%的股权转让给浙江屹圣建设工程有限公司（以下简称“浙江屹圣”），
转让价格为 12,649.53 万元。截止公告日，浙江屹圣已按协议约定支
付全部转让款 12,649.53 万元。后经查明，公司原高管周伟红联合他
人以浙江屹圣名义受让华铁支护，并为该笔交易协调资金并提供担保。
上述交易发生时周伟红离任公司高管未满 12 个月。因此，对本次交
易对方浙江屹圣追认为公司关联法人，对本次交易追认为关联交易。
过去 12 个月，除本次追认关联交易外，公司与同一关联方未发生其
他关联交易。
本次追认关联交易不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
本次追认关联交易尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
2021 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第七次会议以 7 票全票同意审议
通过了《关于转让全资子公司浙江华铁建筑支护技术有限公司 51%股权的议案》，为进一步优化资产结构及资源配置，公司拟将全资子公司华铁支护 51%的股权转让给浙江屹圣，转让价格为 12,649.53 万元。
后经查明，公司原高管周伟红联合他人以浙江屹圣名义受让华铁支护，并为该笔交易协调资金并提供担保。上述交易发生时周伟红离任公司高管未满 12 个
月。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，周伟红为公司关联自然人，对本次交易对方浙江屹圣追认为公司关联法人，对本次交易追认为关联交易。过去 12 个月，除本次追认关联交易外，公司与同一关联方未发生其他关联交易。
2022 年 2 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议以 7 票全票同意
审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，公司独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，本次追认关联交易尚需提交股东大会审议。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：浙江屹圣建设工程有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王榕
成立日期：2020 年 8 月 19 日
注册资本：5,000 万元人民币
主要股东：浙江优吉建设有限公司持有浙江屹圣 100%股权
注册地址：浙江省杭州市江干区淘天地商务大厦 1 幢 1004 室
主要办公地点：杭州市江干区淘天地商务大厦
主营业务：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 12,654.81 万元、
总负债 7,659.15 万元、净资产 4,995.66 万元，营业收入 0 元、净利润-4.34 万元。
（二）关联关系
公司原高管周伟红联合他人以浙江屹圣名义受让华铁支护，并为该笔交易协
调资金并提供担保。周伟红于 2021 年 5 月 6 日因工作调整原因申请辞去公司副
总经理职务，上述交易发生时周伟红离任公司高管未满 12 个月。根据《上海证
券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，周伟红为公司关联自然人，对本次交易对方浙江屹圣追认为公司关联法人。
除上述关联关系外，浙江屹圣与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的名称：华铁支护 51%的股权。
（二）交易标的权属情况：该项交易标的不存在任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在涉及妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的公司基本情况：
1、公司名称：浙江华铁建筑支护技术有限公司
2、成立日期：2012 年 2 月 16 日
3、法定代表人：王榕
4、注册资本：24,000 万元
5、股权结构：公司持股 49%
6、注册地址：浙江省杭州市江干区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 712 室
7、经营范围：服务：建筑支撑技术开发，房屋建筑工程安全维护及技术服务，建筑设备材料租赁，建筑模板、脚手架租赁。
8、交易标的主要财务指标
金额单位：人民币元
项目 2021 年 12 月 31 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 243,186,912.79 309,634,407.31
负债总额 100,656.22 2,199,940.42
资产净额 243,086,256.57 307,434,466.89
项目 2021 年 1-12 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 15,009,290.50 1,910,222.15
净利润 3,080,314.54 1,957,000.57
注：2020 年数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
（四）交易标的评估情况
1、由具备证券期货从业资格的评估机构浙江中企华资产评估有限公司出 具《浙江华铁应急设备科技股份有限公司拟转让股权涉及的浙江华铁建筑支护 技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字[2021]第 0151 号）（以下简称“《评估报告》”），评估对象为华铁支护于评估基准日
2020 年 12 月 31 日的股东全部权益价值，评估范围为华铁支护于 2020 年 12
月 31 日的全部资产和负债，评估方法为资产基础法，价值类型为市场价值。
2、根据《评估报告》，在评估基准日 2020 年 12 月 31 日持续经营前提
下，华铁支护评估前账面资产总额为 30,963.44 万元，负债总额为 219.99 万元，
净资产为30,743.45万元；评估后资产总额为31,664.97万元，负债总额为219.99
万元，净资产为 31,444.98 万元，评估增值 701.53 万元。
3、评估的具体情况如下：
单位：万元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
流动资产 21,860.81 21,951.16 90.35 0.41
非流动资产 9,102.63 9,713.81 611.18 6.71
其中：固定资产 8,492.80 9,103.99 611.18 7.20
长期待摊费用 0.59 0.59 0.00 -0.06
递延所得税资产 609.24 609.24 0.00 0.00
资产总计 30,963.44 31,664.97 701.53 2.27
流动负债 219.99 219.99 0.00 0.00
非流动负债 0.00 0.00 0.00
负债总计 219.99 219.99 0.00 0.00
股东全部权益（净资产） 30,743.45 31,444.98 701.53 2.28
4、以《评估报告》的净资产值为基础，并扣除华铁支护 2021 年 4 月 30 日
利润分配 67,428,524.86 元，经双方协商后，本次交易确定为 12,649.53 万元。
（五）交易定价的公平合理性分析
本次交易定价以评估值为基础，并经交易双方协商确定， 遵循公平、公正、
公允的原则，交易价格公平合理。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）协议签署方
甲方：浙江华铁应急设备科技股份有限公司
乙方：浙江屹圣建设工程有限公司
（二）本次资产出售的方案
1、甲方向乙方出售其持有华铁支护 51%的股权，乙方同意以现金方式购买。
2、评估基准日：本次交易以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日。
3、交易方式和交易对象：本次交易由乙方以现金方式购买甲方持有的华铁支护 51%的股权，乙方以现金 12,649.53 万元收购 51%的股权。
4、双方确认，根据《评估报告》，标的资产以 2020 年 12 月 31 日为评估基
准日股东全部权益的评估价值为 31,444.98 万元。
（三）转让价格
双方同意，出售华铁支护 51%股权的最终转让价格为 12,649.53 万元。
（四）转让价款的支付
自本协议生效之日起 1 个月内，受让方应通过电汇、转帐支票或转让方认可的其他方式向转让方支付股权转让价款 6,324.765 万元；自标的股权转让完成工商变更登记之日起 6 个月内，受让方应通过电汇、转帐支票或转让方认可的其他方式向转让方支付剩余股权转让价款 6,324.765 万元。上述款项应支付至转让方指定账户，付款时间以最终到账日为准。
（五）违约责任
任何一方未履行其在本协议项下的义务，或一方在本协议项下的陈述与保证严重失实或不准确，视为该方违约。违约方应当按照有关法律和本协议条
[2022-02-15] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2022-013
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 2 日 14 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 2 日
至 2022 年 3 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于追认关联方并确认关联交易的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。具体详见公司刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：周伟红
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603300 华铁应急 2022/2/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2022 年 2 月 28 日 8:30－11：30
登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券投资部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人：周旭明 陈萍
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江华铁应急设备科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 2 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于追认关联方并确认关联交易的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-15] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2022-010
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议于 2022 年 2 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2022 年 2 月 14 日
通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由胡丹锋主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：临 2022-013）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2022-011
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十二次会议于 2022 年 2 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。
经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2022 年 2 月 14 日通过邮
件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-29] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2021年第二期股票期权激励计划授予登记结果的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2022-009
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于 2021 年第二期股票期权激励计划授予登记结果
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股票期权授予登记完成日：2022 年 1 月 28 日
● 股票期权登记人数：授予 45 人
● 股票期权登记数量：授予 1,566.00 万份
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“华铁应急”、 “公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，以及公司 2021 年第七次
临时股东大会授权，公司第四届董事会第十九次会议于 2021 年 12 月 22 日审议
通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意以 2021 年 12 月 22 日为
授权日，向符合条件的 45 名激励对象授予股票期权 1,566.00 万份，行权价格为12.50 元/股。
根据《管理办法》、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，公司现已完成了本次激励计划的授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、本次激励计划授予的具体情况
1、授予日：2021 年 12 月 22 日
2、授予数量：1,566.00 万份
3、授予人数：45 人
4、行权价格：12.50 元/股 。股票期权行权前如公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等除权、除息事宜，相应行权价格将参照相关规定进行调整；
5、股票来源：公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票；
6、本次激励计划的有效期、等待期和行权安排
（1）本次激励计划的有效期
本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权
全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。
（2）股票期权的等待期
激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权完成登记日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。
（3）行权安排
本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得行权：
（一）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
（三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
（四）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
本激励计划授予的股票期权的行权安排如下表所示：
行权安排 行权期间 行权比例
第一个行权期 自股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至股 30%
票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至股 30%
票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至股 40%
票期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。
二、授予登记完成情况
2022 年 1 月 28 日，公司办理完毕本次激励计划授予的权益登记工作，登
记股票期权 1,566.00 万份，激励对象人数为 45 人。本次激励计划授予股票期权的实际情况如下：
1、期权名称：华铁应急期权
2、授予激励对象名单及实际授予情况：
姓名 职务 获授的股票期 占本激励计划授出 占授予时股本总
权数量(万份) 权益数量的比例 额比例
彭杰中 总经理 500.00 31.93% 0.55%
郭海滨 董事会秘书 130.00 8.30% 0.14%
张伟丽 董事、财务总监 15.00 0.96% 0.02%
益智 董事 6.00 0.38% 0.01%
周丽红 董事 6.00 0.38% 0.01%
核心技术/业务人员 909.00 58.05% 1.01%
（40 人）
合计（45）人 1,566.00 100.00% 1.74%
上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。本激励计划激励对象不包括不含华铁应急独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、权益授予后对公司财务状况的影响
根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22
号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
经测算，公司于 2021 年 12 月 22 日授予的 1,566.00 万份股票期权需摊销的
总费用为 4,123.66 万元，具体成本摊销情况如下表：
单位：万元
股票期权摊销成本 2022 年 2023 年 2024 年
4,123.66 2,187.91 1,273.78 661.97
注：1、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；
2、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准；
3、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-27] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2022-008
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”） 因公司第二期限制性股票激励计划的部分激励对象因个人原因已离职，公司对该 2 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 602,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 90,255.4505 万股减至 90,195.2505 万股，注册资
本将由 90,255.4505 万元减至 90,195.2505 万元。2021 年 11 月 16 日召开第四届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>
的议案》，并于 2021 年 12 月 22 日经 2021 年第七次临时股东大会审议通过。同
意授权公司管理层负责向公司所属工商行政管理机关办理公司本次注册资本变更、章程备案等手续，并按照工商行政管理机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关条款进行修订。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照，最新的工商营业执照基本信息如下：
一、统一社会信用代码：91330000682900435M
二、名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司
三、类型：其他股份有限公司（上市）
四、住所：浙江省杭州市江干区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 10 层
五、法定代表人：胡丹锋
六、注册资本：玖亿零壹佰玖拾伍万贰仟伍佰零伍元
七、成立日期：2008 年 11 月 21 日
八、营业期限：2008 年 11 月 21 日至长期
九、经营范围：应急设备的研发、技术咨询、技术服务、租赁、销售、维修服务，高空作业平台、抢修维修平台、液压机械、应力监测与调节设备的租赁、销售、维修服务，钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技
术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务，起重机械设备租赁服务，建筑设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-21] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2022-007
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 279,596,068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.9783
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长胡丹锋先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事益智、周丽红和独立董事顾国达、张雷
宝、许诗浩因工作冲突未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐胤侃因工作冲突未能出席会议；
3、董事会秘书郭海滨因工作冲突未能出席会议；公司总经理彭杰中、公司财务
总监张伟丽列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,593,768 99.9992 2,300 0.0008 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于子公司 145,2 99.9984 2,300 0.0016 0 0.0000
办理售后回租 21,36
融资租赁业务 8
及对其提供保
证担保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议事项，以上议案已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。2、 本次股东大会审议的第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：郑上俊、朱峰
2、律师见证结论意见：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-18] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于限制性股票回购注销实施公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2022-006
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回购注销原因：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期限制性股票激励计划中 2 名激励对象因个人原因离职，根据公司《第二
期限制性股票激励计划》的相关规定，不再具备激励对象资格，公司对其已获
授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。
●本次注销股份的有关情况
回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期
602,000 602,000 2022 年 1 月 20 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2021 年 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对不再符合激励条件的 2 名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购注销限制性股票数量共计602,000股。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-117）。
2、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司就本
次股份回购注销事项履行了通知债权人程序。具体内容详见公司于 2021 年 11
月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备
科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编
号：临 2021-119）。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《第二期限制性股票激励计划》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
公司第二期限制性股票激励计划中 2 名激励对象因个人原因离职，根据
《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。
2、本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销的限制性股票激励对象共计 2 人，合计拟回购注销限制性股
票 602,000 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 11,598,050 股。
3、回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882795139），并向中登公司申请办理对上述 2 人已获授但尚未解除限售的 602,000 股限制性股票的回购注销手续。
预计上述限制性股票将于 2022 年 1 月 20 日予以注销。注销完成后，公司
总股本将由 902,554,505 股变更为 901,952,505 股，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股本结构变动如下表所示：
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
有限售条件股份 12,200,050 -602,000 11,598,050
（股）
无限售条件股份 890,354,455 0 890,354,455
（股）
总计 902,554,505 -602,000 901,952,505
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（杭州）事务所认为：华铁应急本次回购注销部分限制性股票已取得了现阶段必要的批准和授权；本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格均符合《股权激励管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《限制性股票激励计划》的相关规定；华铁应急已就本次回购注销履行了现阶段必要的信息披露义务，尚需根据《公司法》及相关规定履行减资和股份注销登记手续。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-05] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2022-003
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及 √
对其提供保证担保的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过。具体详见公司刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603300 华铁应急 2022/1/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2022 年 1 月 18 日 8:30－11：30
登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人：周旭明 陈萍
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江华铁应急设备科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 20 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于子公司办理售后回租
融资租赁业务及对其提供保
证担保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-05] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2022-004
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
6 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司拟以自有及自筹资金收购湖州昇程企业管理合伙企业(有限合伙)、湖州九睦投资合伙企业(有限合伙)持有浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称“浙江吉通”或“标的公司”）合计 49%的股权，收购价格合计 34,300 万元。上述议案经
公司 2021 年第七次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月
7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2021-134）。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得杭州市上城区市场监督管理局换发的营业执照，最新的工商营业执照基本信息如下：
一、统一社会信用代码：91330105694591326G
二、名称：浙江吉通地空建筑科技有限公司
三、类型：其他有限责任公司
四、住所：浙江省杭州市上城区九华路 1 号 12 幢 2 楼 214 室
五、法定代表人：江正兵
六、注册资本：陆仟捌佰捌拾伍万元整
七、成立日期：2009 年 10 月 21 日
八、营业期限：2009 年 10 月 21 日至长期
九、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机械设备租赁；建筑机械工程与设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；
五金产品零售；金属材料销售（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；施工专业作业；建设工程勘察；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第四届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2022-002
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十一次会议于 2022 年 1 月 4 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。
会议通知已于 2021 年 12 月 31 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监
事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2022-001
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保
证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华
铁大黄蜂”）
● 担保人名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟对华铁大黄蜂
提供总计不超过人民币 40,000 万元的担保额度。截至 2022 年 1 月 4 日，公司
为华铁大黄蜂提供的担保余额为人民币 0 元。
● 本次担保没有反担保。
● 截至 2022 年 1 月 4 日，公司无逾期对外担保。
一、交易及担保情况概述
（一）本次交易及担保的基本情况
因业务发展需要，华铁大黄蜂拟以部分自有资产与具有相应资质且不存在关联关系的金融机构申请办理售后回租融资租赁业务，租赁本金不超过人民币40,000 万元，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
为了华铁大黄蜂业务的顺利实施，公司拟对华铁大黄蜂提供总计不超过人民币 40,000 万元的连带责任保证担保，担保期限以合同实际约定为准。
上述担保额度仅为预计的担保额度，实施期限为公司股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于 2022 年 1 月 4 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司
法定代表人：胡丹锋
注册资本：80,000 万元人民币
注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道经济开发区通济街 60 号 3 楼
310 室（丽景民族工业园）
成立日期：2019 年 10 月 10 日
经营范围：高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务；建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：公司持有华铁大黄蜂 100%的股权，华铁大黄蜂为公司全
资子公司。
（二）被担保人主要财务状况
单位：人民币万元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 86,915.32 80,893.23
负债总额 2,339.72 389.88
资产净额 84,575.60 80,503.35
2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年（经审计）
营业收入 9,631.66 2,769.34
净利润 4,072.25 1,644.94
备注：2020 年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务
所具有从事证券、期货业务资格。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：以合同约定为准。
3、担保金额：总计不超过人民币 40,000 万元。
4、公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。申请授权公司总经理根
据华铁大黄蜂业务实际发生情况办理具体事宜，包括选择、确定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务，签署融资租赁协议和担保协议，在华铁大黄蜂总融资额度内对融资对象、融资金额、担保
金额进行调整，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。
5、华铁大黄蜂为公司全资子公司，本次担保没有反担保。
四、董事会意见
公司为子公司华铁大黄蜂提供担保，有助于解决子公司业务经营资金需求的问题，支持子公司经营业务的发展，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。
五、独立董事意见
公司子公司华铁大黄蜂拟以部分自有资产与具有相应资质且不存在关联关系的金融机构办理售后回租融资租赁业务。公司为华铁大黄蜂本次业务提供连带责任保证担保，解决了子公司业务经营资金需求的问题，支持了子公司经营业务的发展。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2022 年 1 月 4 日，上市公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公
司提供的担保）；上市公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币 322,647 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 96.76%。
截至 2022 年 1 月 4 日，公司无逾期对外担保。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年年度业绩预告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2022-005
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润约 48,000.00 万元。与上年同期相比，增加约 15,718.22 万元，同比增
加约 48.69%。
经财务部门初步测算，预计 2021 年年度归属于上市公司股东扣除非经常
性损益后的净利润约 46,200.00 万元。与上年同期相比，增加约 19,821.80
万元，同比增加约 75.14%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1．经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约48,000.00万元。与上年同期相比，增加约15,718.22万元，同比增加约48.69%。
2. 经财务部门初步测算，预计 2021 年年度归属于上市公司股东扣除非经常
性损益后的净利润约 46,200.00 万元。与上年同期相比，增加约 19,821.80 万元，同比增加约 75.14%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：32,281.78 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：26,378.20 万元。
（二）每股收益：0.45 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。
2021 年，公司高空作业平台管理规模突破 47,000 台，全国营业网点突破 150
个，较 2020 年均实现翻倍增长，设备出租率保持高位稳定，带动高空作业平台业务板块高速发展。同时公司建筑支护设备和地下维修维护两大板块均保持稳定发展，整体经营持续向好。
四、风险提示
上市公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以上市公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-23] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2021-141
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 202,761,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 22.4653%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长胡丹锋先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事张雷宝、许诗浩和董事周丽红因工
作冲突未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郭海滨出席了本次会议；公司总经理彭杰中和财务总监张伟
丽列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,336,028 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,336,028 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划
相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,336,028 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,761,828 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股
权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,761,828 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,761,828 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,761,828 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《 关 于 < 公 司 67,98 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年第二期 3,628 0
股票期权激励
计划（草案）>及
其摘要的议案》
2 《 关 于 < 公 司 67,98 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年第二期 3,628 0
股票期权激励
计划实施考核
管理办法>的议
案》
3 《关于提请股 67,98 100.000 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董 3,628 0
事会办理公司
股权激励计划
相关事项的议
案》
4 《关于续聘会 67,98 100.000 0 0.0000 0 0.0000
计师事务所的 3,628 0
议案》
5 《关于收购浙 67,98 100.000 0 0.0000 0 0.0000
江吉通地空建 3,628 0
筑科技有限公
司少数股东股
权暨关联交易
的议案》
6 《关于子公司 67,98 100.000 0 0.0000 0 0.0000
投资并办理融 3,628 0
资租赁及对其
提供担保的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 1、2、3、6、7 项议案为特别决议事项，以上议案已
二以上同意通过。
2、本次股东大会审议的第 1、2、3、4、5、6 项议案对中小投资者进行了单独计
票并进行了公告。
3、涉及关联股东回避表决的议案为第 1、2、3、5 项议案，关联股东已回避表决。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：郑上俊、张帆影
2、律师见证结论意见：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于向激励对象授予2021年第二期股票期权的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2021-146
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于向激励对象授予 2021 年第二期股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
权益授予日：2021 年 12 月 22 日
权益授予数量：1,566.00 万份
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“华铁应急”、 “公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，以及公司 2021 年第七次临时股东大会
授权，公司第四届董事会第十九次会议于 2021 年 12 月 22 日审议通过了《关于
向激励对象授予股票期权的议案》，同意以 2021 年 12 月 22 日为授权日，向符
合条件的 45 名激励对象授予股票期权 1,566.00 万份，行权价格为 12.50 元/股。
现将有关事项公告如下：
一、 本次股票期权激励计划授予情况
（一）已履行的相关审批程序
2021 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会
十八次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等相关议案，关联董事均回避表决。同日，监事会、独立董事就公司实施本次激励计划发表了核查意见或独立意见。
2021 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 16 日，公司在公司内部办公区域公示了
合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件提出任何异议。2021 年 12 月 16日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于核查<公司 2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核查意见，认为激励对象的主体资格合法、有效。
2021 年 12 月 22 日，公司召开 2021 年第七次临时股东大会，以特别决议
审议通过了《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。
2021 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单及权益数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意确定
以 2021 年 12 月 22 日为股票期权授权日，向符合条件的 45 名激励对象授予
1,566.00 万份股票期权。同日，监事会、独立董事就本次调整、授予的相关事项发表了核查意见或独立意见。
（二）董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《激励计划》中授予条件的规定,只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予股票期权；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予股票期权。
1. 公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺
进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2. 激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未出现上述任一情形，公司本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就。董事会同意确定以 2021年 12
月 22 日为授权日，向符合条件的 45 名激励对象授予股票期权 1,566.00 万份，
行权价格为 12.50 元/股。
（三）本次授予事项与股东大会审议通过的《激励计划》的差异情况说明
根据公司 2021 年第七次临时股东大会的授权，公司董事会根据实际情况对公司 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单及权益数量进行了调整。调整情况说明如下：本次激励计划确定的激励对象中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。调整后，公司本次激励计划拟授予的激励对象人
数由 47 名调整为 45 名，本次激励计划拟授予的股票期权总数由 1,570.00 万份
调整为 1,566.00 万份。
（四）本次激励计划授予情况说明
除上述（三）所述差异情况外，公司本次授予情况与公司 2021 年第七次临
时股东大会审议通过的激励计划相符，主要内容如下：
1. 授权日：2021 年 12 月 22 日
2. 授予数量：1,566.00 万份
3. 授予人数：45 人
4. 行权价格：12.50 元/股
5. 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。
6. 本激励计划的有效期、等待期和行权安排
（1）本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。
（2）股票期权的等待期及行权安排
激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权完成登记日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。本激励计划授予的股票期权的行权安排如下表所示：
行权安排 行权期间 行权比例
第一个行权期 自股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至股票
期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 30%
第二个行权期 自股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至股票
期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 30%
第三个行权期 自股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至股票
期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 40%
在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。
7. 本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）：
姓名 职务 获授的股票期 占本激励计划授出 占授予时股本总
权数量(万份) 权益数量的比例 额比例
彭杰中 总经理 500.00 31.93% 0.55%
郭海滨 董事会秘书 130.00 8.30% 0.14%
张伟丽 董事、财务总监 15.00 0.96% 0.02%
益智 董事 6.00 0.38% 0.01%
周丽红 董事 6.00 0.38% 0.01%
核心技术/业务人员 909.00 58.05% 1.01%
（40 人）
合计（45）人 1,566.00 100.00% 1.74%
上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。本激励计划激励对象不包括不含华铁应急独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、监事会对激励对象名单核实的情况
公司监事会对本次激励计划拟授予股票期权的激励对象是否符合授予条件进行审议核实后，认为：
1. 本次激励计划拟授予股票期权的激励对象均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和《激励计划》规定的激励对象条件和激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下述任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划的激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、公司确定的授权日为 2021 年 12 月 22 日，该授权日符合《管理办法》
等法律、法规、规范性文件和《激励计划》中关于授权日的相关规定。
综上所述，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》规定的条件，其作为本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意确定 2021 年 12 月 22 日
为授权日，向符合条件的 45 名激励对象授予股票期权 1,566.00 万份，行权价格为 12.50 元/股。
三、本次授予后对公司经营能力和财务状况的影响
根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22
号—金融工
[2021-12-23] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第四届监事会第二十次会议决议的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2021-144
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第四届监事会第二十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十次会议于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意
豁免会议通知时间要求，会议通知于 2021 年 12 月 22 日以书面、邮件方式提交
各位监事。会议由监事会主席马勇先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单
及权益数量的议案》
鉴于《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计
划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）所确定的激励对象中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数量进行相应调整。调整后，本次激励计划拟授予股票期权的激励对象人数由 47 名调整为 45 名，本次激励计划拟授予的股票期权总数由 1,570.00 万份调整为 1,566.00 万份。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第七次临时股
东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在 2021 年第七次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司对本次激励计划激励对象名单、权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的要求和本次激励计划的相关规定。调整后的激励对象符合《管理办法》及
《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对本次激励计划激励对象名单及权益数量的调整。
具体内容详见公司同日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于调整公司 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单及权益数量的公告》（公告编号：2021-145）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
公司监事会对本次激励计划拟授予股票期权的激励对象是否符合授予条件进行审议核实后，认为：
1、本次激励计划拟授予股票期权的激励对象均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和《激励计划》规定的激励对象条件和激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下述任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划的激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、公司确定的授权日为 2021 年 12 月 22 日，该授权日符合《管理办法》等
法律、法规、规范性文件和《激励计划》中关于授权日的相关规定。
综上所述，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》规定的条件，其作为本次激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意确定 2021 年 12 月 22 日为授
权日，向符合条件的 45 名激励对象授予股票期权 1,566.00 万份，行权价格为12.50 元/股。
具体内容详见公司同日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于向激励对象授予 2021 年第二期股票期权的公告》（公告编号：临 2021-146）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议决议的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2021-143
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第四届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次会议于 2021 年 12 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁
免会议通知时间要求，会议通知于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件、电话和专人
送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 7 名，实际参与表决董事 4 名，3 名董事回避表决。会议由董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单及
权益数量的议案》
《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划》
（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）已经公司 2021 年第七次临时股东大会审议通过，鉴于 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司董事会根据 2021 年第七次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对象名单、权益数量进行调整。
调整后，公司本次激励计划拟授予的激励对象人数由 47 人调整为 45 人，本
次激励计划拟授予的股票期权总数由 1,570.00 万份调整为 1,566.00 万份。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第七次临时股
东大会审议通过的激励计划一致。
具体内容详见公司同日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于调整公司 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单及权益数量的公告》（公告编号：临 2021-145）。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
关联董事益智、周丽红、张伟丽回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。
本次调整内容在公司 2021 年第七次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2021年第七次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权授
予条件已经成就，同意确定以 2021 年 12 月 22 日为授权日，向符合条件的 45 名
激励对象授予 1,566.00 万份股票期权，行权价格为 12.50 元/股。具体内容详见公司同日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于向激励对象授予 2021年第二期股票期权的公告》（公告编号：临 2021-146）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
关联董事益智、周丽红、张伟丽回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单及权益数量的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2021-145
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于调整公司 2021 年第二期股票期权激励计划
激励对象名单及权益数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
激励对象人数：由 47 人调整至 45 人
股票期权数量：由 1,570.00 万份调整为 1,566.00 万份
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“华铁应急”或 “公司”）于
2021 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第二十次会
议，审议通过了《关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单及权益数量的议案》，具体情况如下：
一、公司 2021 年第二期股票期权激励计划已履行的相关程序
2021 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等相关议案，关联董事均回避表决。同日，监事会、独立董事就公司实施 2021 年第二期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）发表了核查意见或独立意见。
2021 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 16 日，公司在公司内部办公区域公示了
本次拟激励对象名单及职务，在上述公示期限内，公司员工未对本次拟激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件提出任何异议。2021 年12 月16 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于核查<公司
2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核查意见，认为激励对象的主体资格合法、有效。
2021 年 12 月 22 日，公司召开 2021 年第七次临时股东大会，以特别决议审
议通过了《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。
2021 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单及权益数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意确定
以 2021 年 12 月 22 日为股票期权授权日，向符合条件的 45 名激励对象授予
1,566.00 万份股票期权。同日，监事会、独立董事就本次调整、授予的相关事项发表了核查意见或独立意见。
二、对 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单、权益数量进行调整
的情况说明
鉴于本次激励计划确定的激励对象中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃
参与本次激励计划，公司董事会根据 2021 年第七次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟授予激励对象名单进行调整。
调整后，本次激励计划拟授予的激励对象人数由 47 名调整为 45 名，本次
激励计划拟授予的股票期权总数由 1,570.00 万份调整为 1,566.00 万份。除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第七次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
调整后，本次激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的股票期 占本激励计划授出 占授予时股本总额比例
权数量(万份) 权益数量的比例
彭杰中 总经理 500.00 31.93% 0.55%
郭海滨 董事会秘书 130.00 8.30% 0.14%
张伟丽 董事、财务总监 15.00 0.96% 0.02%
益智 董事 6.00 0.38% 0.01%
周丽红 董事 6.00 0.38% 0.01%
核心技术/业务人员 909.00 58.05% 1.01%
（40 人）
合计（45 人） 1,566.00 100.00% 1.74%
注：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单及权益数量的调
整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司对本次激励计划激励对象名单、权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的要求及《浙江华铁应急设备科技股份有限第二期股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定。本次调整后的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整内容在公司 2021 年第七次临时股东大会授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司对本次激励计划激励对象名单及权益数量进行调整。
五、监事会意见
公司对本次激励计划激励对象名单、权益数量的调整符合《管理办法》等相关法律、法规的要求和本次激励计划的相关规定。调整后的激励对象符合《管理办法》及《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对本次激励计划激励对象名单及权益数量的调整。
六、法律意见结论意见
国浩律师（杭州）事务所认为：华铁应急本次激励计划的调整、向符合条件的激励对象授予股票期权已取得了必要的批准和授权；华铁应急授予股票期权的条件已经成就，本次激励计划调整的内容、本次激励计划股票期权的授予
对象、授予数量符合《股权激励管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的规定；华铁应急本次激励计划的调整、授予股票期权尚需按照《股权激励管理办法》等法律、行政法规和规范性文件履行信息披露、授予登记等程序；华铁应急本次向激励对象授予股票期权为合法、有效。
七、独立财务顾问意见
上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为：华铁应急本次股票期权激励计划相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次股票期权授权日、行权价格、授予对象、授予数量的确定以及本次股票期权激励计划的调整及授予事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的有关规定，华铁应急不存在不符合公司股票期权激励计划规定的授予条件的情形。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-17] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2021-140
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
29 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于收购浙江粤顺建筑安全科技有限公司少数股东股权的议案》，公司拟以自有及自筹资金收购李跃淦、傅凯翔、徐群英、蒋妙兰和张丽芳合计持有浙江粤顺建筑安全科技有限公司（以下简称“浙江粤顺”或“标的公司”）55%的股权，收购
价格合计人民币 14,795 万元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收购浙江粤顺建筑安全科技有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2021-125）。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得景宁畲族自治县市场监督管理局换发的营业执照，最新的工商营业执照基本信息如下：
一、统一社会信用代码：91331127MA2E1R1769
二、名称：浙江粤顺建筑安全科技有限公司
三、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
四、住所：浙江省丽水市莲都区经济开发区通济街 60 号 5 楼 502-5 室（丽
景民族工业园）
五、法定代表人：章承新
六、注册资本：陆千玖佰万元整
七、成立日期：2019 年 07 月 03 日
八、营业期限：2019 年 07 月 03 日至长期
九、经营范围：建筑安全技术的开发、技术服务、技术咨询；高空作业平台的租赁、销售、维修；建筑工程机械设备安装、租赁；承揽脚手架、建筑模板工程施工；铝合金模板的研发、设计、加工、安装、维修、销售、租赁；建筑劳务
分包（不含劳务派遣）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第四届监事会第十九次会议决议的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2021-139
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第四届监事会第十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
九次会议于 2021 年 12 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会
议通知已于 2021 年 12 月 13 日通过书面、邮件的方式送达各位监事。本次会议
由监事会主席马勇主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于核查<公司 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单>
的议案》
公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对《公司 2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）中确定的激励对象姓名和职务在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
（一）公示情况
公司于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上
海证券报》公告了《激励对象名单》；同日，在公司内部办公区域对《激励对象
名单》中激励对象的姓名与职务进行公示，公示期自 12 月 7 日至 12 月 16 日止，
共计 10 天。在公示期限内，公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。
截至 2021 年 12 月 16 日公示期满，公司监事会未接到任何员工或组织针对
本次拟激励对象提出的任何异议。
（二）监事会审核情况
根据《管理办法》《公司章程》及公司对拟激励对象姓名及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、《激励对象名单》与《激励计划》所确定的激励对象范围相符，为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术/业务人员。
2、列入《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入《激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
5、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-11] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第一期员工持股计划购买完成的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2021-138
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划购买完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 9 月 16 日
召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十四次会议，以及 2021 年
10 月 8 日召开的 2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于<浙江华铁应急
设备科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其他
相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 17 日、2021 年 10 月 9 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划按照本次员工持股计划整体方案的要求，已通过二级市场累计买入公司股票共计 14,576,262 股，占公司总股本的 1.62%，成交均价 11.27 元/股。公司第一期员工持股计划购买完毕。根据《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定，购买的股票将按照规定予以锁定。本员工持股计划所获标的股票适用不同的锁定期，分别为 12 个月和 24 个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至定向计划名下之日起计算。
公司将持续关注第一期员工持股计划进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-07] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划(草案)摘要公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2021-132
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2021年第二期股票期权激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权
股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,570.00 万份，约占本激
励计划草案公告日公司股本总额 90,255.4505 万股的 1.74%。本次授予
为一次性授予，无预留权益。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“华铁应急”、“公司”或“本公司”）
上市日期：2015 年 5 月 29 日
注册地址：浙江省杭州市江干区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 10 层
注册资本：90,255.4505 万元人民币
法定代表人：胡丹锋
经营范围：应急设备的研发、技术咨询、技术服务、租赁、销售、维修服务，高空作业平台、抢修维修平台、液压机械、应力监测与调节设备的租赁、销售、维修服务，钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务，起重机
械设备租赁服务，建筑设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）治理结构
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司监事会由 3 名监事组
成，其中职工代表监事 1 人；公司高级管理人员共有 3 人。
（三）最近三年业绩情况
单位：元
项目 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 1,524,345,815.25 1,153,867,198.47 887,645,719.84
归属于上市公司股东的净利润 322,817,820.63 275,692,176.60 -28,788,161.66
归属于上市公司股东的扣除非经常
263,781,958.88 227,153,089.07 -45,800,718.12
性损益的净利润
基本每股收益（元/股） 0.45 0.43 -0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.37 0.36 -0.07
益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 13.81 17.06 -2.01
扣除非经常损益后的加权平均净资
11.28 14.06 -3.20
产收益率（%）
项目 2020 年末 2019 年末 2018 年末
归属于上市公司股东的净资产 3,334,632,712.95 1,757,114,015.29 1,477,647,260.10
总资产 7,397,497,298.53 5,181,829,816.79 6,080,865,030.47
二、股权激励计划的目的
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员及核心技术/业务人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有
关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）。
公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《2020 年限制性股票激励计划》
和 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《2021 年股票期权激励计划》尚在实施中。公司为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，制定了本激励计划，上述股权激励计划为公司长期激励机制的重要组成部分。
三、股权激励方式及标的股票来源
（一）股权激励方式
本激励计划采取的激励形式为股票期权。
（二）标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,570.00 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额90,255.4505万股的1.74%。本次授予为一次性授予，无预留权益。本计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。
公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《2020 年限制性股票激励计划》
和 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《2021 年股票期权激励计划》尚在实施中，有效期内标的股票数量为 6,478.16 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 90,255.4505 万股的 7.18%。截至本激励计划草案公告日，公司有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划的激励对象为公司公告本激励计划草案时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心技术/业务人员。不含华铁应急独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。以上激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）拟定名单，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的人数
本激励计划涉及的激励对象共计 47 人，包括公司（含子公司）董事、高级
管理人员及核心技术/业务人员。激励对象占公司截至 2020 年 12 月 31 日全部职
工人数 1,705 人的比例为 2.76%。
所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。
（三）激励对象的名单及拟授出权益分配情况
获授的股票期 占本激励计划 占本激励计划
姓名 职务 权数量(万份) 授出权益数量 公告日股本总
的比例 额比例
彭杰中 总经理 500.00 31.85% 0.55%
郭海滨 董事会秘书 130.00 8.28% 0.14%
张伟丽 董事、财务总监 15.00 0.96% 0.02%
益智 董事 6.00 0.38% 0.01%
周丽红 董事 6.00 0.38% 0.01%
核心技术/业务人员 913.00 58.15% 1.01%
（42 人）
合计 1,570.00 100.00% 1.74%
注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
本激励计划激励对象详细名单详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单》。
（四）以上激励对象中，不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（五）激励对象不存在同时参加两家或两家以上上市公司股权激励计划的情形。
（六）若在本激励计划实施过程中，激励对象发生不符合《管理办法》及本激励计划规定的情况时，公司将终止其参与本激励计划的权利，注销其已获授但尚未行权的股票期权。
六、行权价格及确定方法
（一）股票期权的行权价格
本激励计划股票期权的行权价格为每股 12.50 元。即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以 12.50 元的价格购买 1 股公司股票。
（二）股票期权的行权价格的确定方法
授予的股票期权的行权价格不低于股票票面金额，且原则上不得低于下列价格较高者：
（1）本激励计划草案公告前 1 个交易日的公司股票交易均价，为每股 12.36
元。
（2）本激励计划草案公告前120个交易日的公司股票交易均价，为每股10.11元。
七、等待期、行权期安排
激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权完成登记日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。
本激励计划授予的股票期权的行权安排如下表所示：
行权安排 行权期间 行权比例
第一个行权期 自股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至股票 30%
期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至股票 30%
期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自股票期权授权
[2021-12-07] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2021-135
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“大黄蜂”）。
●担保人名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟对大黄蜂提供
总计不超过人民币 6 亿元的担保额度。截至 2021 年 12 月 6 日，公司为大黄蜂
提供的担保余额为人民币 263,040.18 万元。
●本次担保有反担保。
●截至 2021 年 12 月 6 日，公司无逾期对外担保。
一、融资租赁及担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
因业务发展需要，大黄蜂拟投资 7 亿元用于购买高空作业平台等主营设
备，拟向具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司申请开展净融入资金总额不超过人民币 6 亿元的融资租赁业务。为了大黄蜂业务的顺利实施，公司拟对大黄蜂提供总计不超过人民币 6 亿元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于 2021 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的议案》，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司
法定代表人：周旭明
注册资本：11,676 万元人民币
注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道经济开发区通济街 60 号 2 楼
212 室(丽景民族工业园)
成立日期：2019 年 3 月 28 日
经营范围：高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务；建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：公司持有大黄蜂 94.21%的股权，大黄蜂为公司控股子公
司。
（二）被担保人主要财务状况
单位：人民币万元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 375,075.31 190,972.70
负债总额 340,307.65 169,842.96
资产净额 34,767.66 21,129.75
2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年（经审计）
营业收入 70,965.04 47,386.04
净利润 12,137.91 8,391.87
备注：2020 年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务
所具有从事证券、期货业务资格。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：以合同约定为准。
3、担保金额：总计不超过人民币 6 亿元。
4、公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额
度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。申请授权公司总经理根
据大黄蜂业务实际发生情况办理具体事宜，包括选择、确定、引进新的具有相
应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务，签署融资租赁协
议和担保协议，在大黄蜂总融资额度内对融资对象、融资金额、担保金额进行
调整，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。
5、大黄蜂其他股东愿意就上述担保事项向上市公司提供反担保，并承担连带保证责任，担保数额以其持有的大黄蜂的全部股权价值为限。
四、董事会意见
公司为子公司大黄蜂提供担保为子公司业务经营需要，支持了子公司经营业务的发展，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。
五、独立董事意见
公司为子公司大黄蜂提供担保，有助于解决子公司业务经营资金需求的问题，支持子公司经营业务的发展，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。我们同意将相关议案提交股东大会审议
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 12 月 6 日，上市公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公
司提供的担保）；上市公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币 269,652.18万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 80.86%。
截至 2021 年 12 月 6 日，公司无逾期对外担保。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2021-134
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司
少数股东股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁应急”）
拟以自有及自筹资金收购湖州昇程企业管理合伙企业(有限合伙)、湖州
九睦投资合伙企业(有限合伙)持有浙江吉通地空建筑科技有限公司（以
下简称“浙江吉通”或“标的公司”）合计 49%的股权，收购价格合计 34,300
万元。
本次交易对方承诺：如果标的公司业绩承诺期内三年累计扣除非经常性
损益后净利润未能达到本协议的承诺净利润的，业绩承诺人应当以现金
方式向公司进行补偿。
本次交易对方湖州昇程企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙
人江正兵先生为持有公司重要子公司 10%以上股份的自然人，江正兵先
生为公司关联自然人，湖州昇程企业管理合伙企业（有限合伙）为公司
关联法人，本次交易构成关联交易。
过去 12 个月，除本次关联交易外，公司与同一关联方未发生其他关
联交易。
本次交易不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
本次交易尚需提交股东大会审议。
一、购买资产概述
（一）本次交易的基本情况
公司于 2021 年 12 月 6 日与控股子公司浙江吉通及其股东湖州昇程企业管
理合伙企业（有限合伙）、湖州九睦投资合伙企业（有限合伙）签署了《浙江华
铁应急设备科技股份有限公司与湖州昇程企业管理合伙企业、湖州九睦投资合伙企业关于浙江吉通地空建筑科技有限公司之股权转让协议》（以下简称《“ 协议》”）。公司拟以自有及自筹资金收购原股东合计持有浙江吉通的 49%股权，股权的收购
价格为 34,300 万元。本次评估采用收益法评估结果，截至评估基准日 2021 年 6
月 30 日，收益法评估股东全部权益价值为 70,037.33 万元，增值额为 39,729.86
万元，增值率为 131.09%。本次股权转让完成后，浙江吉通成为公司全资子公司。
标的公司股东、持股情况和本次转让的价款金额如下：
序号 股东姓名/名称 出资额 股份占比 股权转让款
（万元） （万元）
1 湖州昇程企业管理合伙企业(有限合伙) 2,809.08 40.8% 28,560
2 湖州九睦投资合伙企业(有限合伙) 564.57 8.2% 5,740
合计 3,373.65 49% 34,300
同时，本次交易对方拟将股权转让款的 40%即人民币 13,720 万元全部用于
购买公司二级市场股票（股票简称“华铁应急”，股票代码“603300”）。
本次收购浙江吉通少数股东股权事项属于关联交易但不属于重大资产重组事项。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
上述事项已经公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第十八次会议
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过，公司独立董
事发表了同意的独立意见。
二、交易对方的基本情况
交易对方一：
名称：湖州昇程企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 38 号第一国际城 1 幢
18 楼 778 号
执行事务合伙人：江正兵
成立日期：2017 年 3 月 28 日
注册资本：3,508 万元
主营业务：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业
管理咨询
主要股东及持股比例：江正兵 82.3489%；王进 17.6511%
最近一年主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 2,810.18 万元、
总负债 1.1 万元、净资产 2,809.08 万元，营业收入 0 元、净利润 0 万元。
除上述关联关系外，湖州昇程企业管理合伙企业（有限合伙）与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
交易对方二：
名称：湖州九睦投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：浙江省湖州市长兴经济开发区明珠路 1278 号长兴世贸大厦 A
楼 13 层 1308-11 室
执行事务合伙人：徐佳蔚
成立日期：2018 年 5 月 14 日
注册资本：3,000 万元
主营业务：实业投资，股权投资、投资管理
主要股东及持股比例：徐佳蔚 71.43%；江海林 28.57%
最近一年主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 2,694.34 万元、
总负债 0.1 万元、净资产 2,694.24 万元，营业收入 0 元、净利润 0 万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，湖州九睦投资合伙企业（有限合伙）与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：浙江吉通地空建筑科技有限公司
2、法定代表人：江正兵
3、公司性质： 其他有限责任公司
4、注册资本：6,885 万元
5、注册地址： 浙江省杭州市上城区九华路 1 号 12 幢 2 楼 214 室
6、成立日期：2009 年 10 月 21 日
7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机械设
备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金
产品零售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；施工专业作业；
建设工程勘察；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）。
8、股权结构
（1）标的公司本次股权转让前股权结构如下：
序号 股东名称 股权比例 出资额（万元）
1 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 51.00% 3,511.35
2 湖州昇程企业管理合伙企业(有限合伙) 40.80% 2,809.08
3 湖州九睦投资合伙企业(有限合伙) 8.20% 564.57
合计 100.00% 6,885.00
（2）标的公司本次股权转让后股权结构如下：
序号 股东名称 股权比例 出资额（万元）
1 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 100.00% 6,885.00
9、主要财务数据
金额单位：人民币万元
项目 2019 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）2021 年 6 月 30 日（经审计）
资产总额 30,219.85 43,271.00 45,486.64
负债总额 7,758.48 14,958.50 15,179.18
资产净额 22,461.37 28,312.49 30,307.47
项目 2019 年 1-12 月（经审计） 2020 年 1-12 月（经审计） 2021 年 1-6 月（经审计）
营业收入 17,086.15 21,144.51 10,214.74
净利润 5,487.63 5,851.13 1,994.97
备注：以上数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师
事务所具有从事证券、期货业务资格。
（二）本次转让标的资产的权属情况
程》规定的可能导致标的公司清算、解散或终止的情形。原股东持有的浙江吉
通合计 49%股权，不存在其他被抵押、质押、查封或其他权利受限制的情形，亦不存在任何权属纠纷或争议。
（三）资产评估情况
公司聘请具有从事证券、期货业务资格的浙江中企华资产评估有限责任公司，
以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日，出具《浙江华铁应急设备科技股份有限公司
拟收购股权涉及的浙江吉通地空建筑科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》浙中企华评报字（2021）第 0470 号（以下简称“《评估报告》”）。本次评估采用收益法和资产基础法对标的公司进行评估，评估情况如下：
1、 评估基准日 ：本报告评估基准日是 2021 年 6 月 30 日
2、 评估方法：收益法、资产基础法
3、 评估范围：评估范围是被评估单位的全部资产及负债
4、 评估结论
（1）资产基础法评估结果
浙江吉通地空建筑科技有限公司评估基准日总资产账面价值为 45,486.64 万
元，评估价值为 51,231.49 万元，增值额为 5,744.84 万元，增值率为 12.63%；总
负债账面价值为 15,179.18 万元，评估价值为 15,179.18 万元，无增减值变化；股东全部权益账面价值为 30,307.47 万元（业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计），股东全部权益评估价值为 36,052.31 万元，增值额为 5,744.84 万元，增值率为 18.96%。
资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表：
资产基础法评估结果汇总表
评估基准日：2021 年 6 月 30 日
[2021-12-07] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2021-137
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
征集投票权的起止时间：2021年12月15日至2021年12月16日（上午9:00-
11:00，下午13:00-15:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张雷宝先生作为征集人，就公
司拟于 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年第七次临时股东大会审议的公司 2021
年第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张雷宝先生，1973 年出生，
中国国籍，无境外永久居留权，张雷宝先生未直接或间接持有本公司股票。
（二）征集人对表决事项的意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第四届董
事会第十八次会议，对《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》均投了同意票，并发表了独立意见。
表决理由：公司本次股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人
才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次股票期权激励计划确定的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的有关任职资格的条件及激励对象条件。公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设置合理，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2021 年 12 月 22 日 14 点 00 分
网络投票时间：2021 年 12 月 22 日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）召开地点：公司会议室
（三）本次股东大会审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开 2021年第七次临时股东大会的通知》。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截止 2021 年 12 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 16 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-
15:00）
（三）征集程序和步骤
1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：浙江省杭州市江干区胜康街 68 号华铁创业大楼
收件人：周旭明
邮编：310019
电话：0571-86038116
传真：0571-88258777
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”、“弃权”中选其一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人：张雷宝
2021 年 12 月 7 日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《关于独立董事征集投票权的公告》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事张雷宝先生作为本人/本公司的代理人出席浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权
3 激励计划相关事项的议案》
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准， 未填写视为弃权）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至浙江华铁应急设备科技股份有限公司
[2021-12-07] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第四届监事会第十八次会议决议的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2021-131
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第四届监事会第十八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十八次会议于 2021 年 12 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2021 年 12 月 3 日以书面、邮件方式提交各位监事。会议由监事会主席马勇先
生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
经审核，监事会认为：《公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施本次激励计划有利于进一步健全激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-132）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》
经审核，监事会认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：临 2021-133）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-134）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
因业务发展需要，大黄蜂拟投资 7 亿元用于购买高空作业平台等主营设备，
拟向具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司申请开展净融入资金总额不超过人民币 6 亿元的融资租赁业务。为了大黄蜂业务的顺利实施，公司拟对大黄蜂提供总计不超过人民币 6 亿元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的公告》。（公告编号：临 2021-135）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第四届董事会第十八次会议决议的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2021-130
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十八次会议于 2021 年 12 月 6 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2021
年 12 月 3 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“股票期权激励计划”、“本次激励计划”），同意向激励对象授予 1,570.00 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，本次授予为一次性授予，无预留权益。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-132）。
因董事张伟丽、益智、周丽红为本次股权激励计划参与人，回避表决，其他4 名非关联董事参与表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，同意制定《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》。
因董事张伟丽、益智、周丽红为本次股权激励计划参与人，回避表决，其他4 名非关联董事参与表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
4、授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
9、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
10、授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销及相关的补偿和继承事宜，终止公司激励计划等；
11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
12、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
13、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
因董事张伟丽、益智、周丽红为本次股权激励计划参与人，回避表决，其他4名非关联董事参与表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-133）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-134）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“大黄蜂”）拟投资 7 亿元用于购买高空作业平台等主营设备，拟向具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司申请开展净融入资金总额不超过人民币 6 亿元的融资租赁业务。为了大黄蜂业务的顺利实施，公司拟对大黄蜂提供总计不超过人民币 6 亿元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的公告》（公告编号：临 2021-135）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的通知》。（公告编号：临 2021-136）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2021-133
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6
日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报表及内部控制审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定，聘期一年。具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业 务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。
公司审计业务由致同会计师事务所杭州分所（以下简称“杭州分所”）具体承
办。杭州分所于 2017 年 5 月 24 日成立，已取得浙江省财政厅的执业证书（证
书编号：110101563303）。杭州分所注册地址为：浙江省杭州市江干区市民街
200 号圣奥中央商务大厦 3501 室，目前拥有 176 名员工，其中，注册会计师 32
名，杭州分所成立以来一直从事证券服务业务。
2、人员信息
致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦，目前，所内从业人员超过五千人，
其中合伙人 202 名，最近一年净增加 6 名；截至 2020 年末有 1267 名注册会计
师，最近一年净增加 88 名，从事过证券服务业务的注册会计师超过 400 人。
3、业务规模
致同会计师事务所 2020 年度业务收入 21.96 亿元。上市公司 2020 年报审计
210 家，收费总额 2.79 亿元。上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，以及交通运输、仓储和邮政业。
4、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 6.00 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
最近三年，致同会计师事务所累计受（收）到因执业行为受到监督管理措施5 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：张旭宏，注册会计师，2004 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司和新三板企业提供过挂牌、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
拟签字会计师：陈颖，注册会计师，2013 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司和新三板企业提供过挂牌、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。签字项目合伙人、签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
本期审计费用 120 万元，其中财务报表审计费用 90 万元，内部控制审计 30
万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上期相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格和为上市公司提供审计服务的能力与经验，并且较好的完成了公司 2020 年度审计工作，继续聘请其担任公司2021 年度审计机构有利于公司审计工作的延续性。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第四届董事会第十八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、独立董事事前认可及独立意见
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见：经审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求，且该所在为公司提供 2020 年度审计服务过程中，严格遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司年度审计工作。同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求，在为公司提供 2020 年
度审计服务过程中，较好的完成了公司年度审计工作。本次聘请会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报表及内部控制审计机构。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2021-136
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
独立董事张雷宝先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议议
案 1、2、3 事项征集投票权。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计 √
划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计 √
划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股 √
权激励计划相关事项的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
5 《关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司 √
少数股东股权暨关联交易的议案》
6 《关于子公司投资并办理融资租赁及对其提 √
供担保的议案》
7 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> √
的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-6 已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，议案 7 已经第四届董事会第十五次会议审议通过。具体详见公司刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、6、7
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、5
应回避表决的关联股东名称：议案 1、2、3：应回避表决的关联股东名称：拟为本次公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避；议案 5：江正兵。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603300 华铁应急 2021/12/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2021 年 12 月 20 日 8:30－11：30 时
登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人：周旭明 陈萍
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江华铁应急设备科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22
日召开的贵公司 2021 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<公司 2021 年第二期股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
2 《关于<公司 2021 年第二期股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议
案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理
公司股权激励计划相关事项的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》
5 《关于收购浙江吉通地空建筑科技有
限公司少数股东股权暨关联交易的议
案》
6 《关于子公司投资并办理融资租赁及
对其提供担保的议案》
7 《关于变更公司注册资本暨修订<公
司章程>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-03] (603300)华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2021-129
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日召开第四届董事会第十七次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开。经
全体董事同意豁免会议通知时间要求， 会议通知已于2021年12月1日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议以全票同意审议通过了《关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理的议案》，现将相关内容公告如下：
一、公司总经理辞职 公司董事会于近日收到总经理胡丹锋先生的书面辞职报告。出于公司经营管理及战略发展考虑，胡丹锋先生申请辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事长以及董事会相关专门委员会职务。 公司董事会对胡丹锋先生在任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷
心的感谢！胡丹锋先生后续会 将更多精力投入到公司战略发展布局、人才引进及组织架构优化等工作，其职务变动符合公司发展战略。 二、聘任公司总经理
经公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第十七次会议审议通过，同意聘任彭杰中先生为公司总经理，负责公司整体运营并强化推进数字化转型工作。彭杰中先生具备丰富的管理经验，符合公司进一步提高管理水平和优化法人治理结构的需求。彭杰中先生的任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历见附件） 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十七
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2021年12月3日
附件：附件：彭杰中彭杰中先生先生简历简历 彭杰中，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士。2000年7月～2005年2月，任华为技术有限公司技术支持工程师、高级客户经理；2005年2月～2015年5月，任思科系统（中国）网络技术有限公司移动通信事业部北方区经理；2015年8月~2018年4月，任杭州橡树新能源有限公司总经理；2018年4月～2021年11月，任蚂蚁科技集团股份有限公司共享出行事业部总经理。现任本公司总经理。
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